Справа № 159/1921/25
Провадження № 1-кс/159/1662/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000087 від 16 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що за фактом протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон України ФОП ОСОБА_3 , використовуючи ІС «Шлях» на підставі п.2-9 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженою постановою КМУ №57 від 27.01.1995 року. Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000087 від 16.12.2024 року за ч.2 ст.332 КК України. За результатами проведених заходів оперативними службами, встановлено випадки зловживання зі сторони ФОП ОСОБА_3 , а також осіб з кола його родинних зв`язків, а саме ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , внесень до інформаційної системи «Шлях» водіїв, що офіційно не проводять трудову діяльність із зазначеним перевізником, та (або) які здійснювали виїзд за межі України для реалізації власних інтересів та не повернулись на територію України в умовах ведення правового режиму воєнного стану. З метою перевірки інформації отриманої та наданої органу досудового розслідування співробітниками оперативних служб, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації про найманих працівників згідно персоніфікованого обліку (із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові, розміру заробітної плати, дати прийняття/звільнення з роботи по кожному працівнику), які перебувають або перебували в трудових відносинах за період з 01.01.2022 року по даний час з наступними суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 . Вказані документи та інформація яка у них міститься, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій. Документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати відомості щодо найманих працівників згідно персоніфікованого обліку (із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові, розміру заробітної плати, дати прийняття/звільнення з роботи по кожному працівнику), які перебувають або перебували в трудових відносинах за період з 01.01.2022 року по даний час з наступними суб`єктами господарювання: ФОН ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 . Клопотання просить розглянути без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує загроза знищення та зміни документів, а також без участі слідчого і прокурора. До клопотання додані Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт оперуповноваженого, інформація про особу ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , протокол допиту свідка.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться інформація, оскільки наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

При вирішенні питання щодо розгляду клопотання, суд враховує, що лише з дозволу та на підставі ухвали слідчого судді проводяться процесуальні дії, під час яких має місце суттєве тимчасове обмеження прав та інтересів осіб, до переліку яких відносяться заході забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, так як слідчим не доведено існування обґрунтованої підозри вчинення вказаними у клопотанні особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, а саме організацію незаконного перетину державного кордону, в рамкам даного кримінального провадження слідчий суддею розглядалися клопотання про проведення обшуку та арешту майна, результати яких не довели обґрунтованої підозри вчинення вказаними у клопотанні особами кримінального правопорушення, в зв`язку з чим доданими до клопотання матеріалами необґрунтована необхідність тимчасового доступу до документів, а тому відсутні підстави вважати, що відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази, слідчим недоведена неможливість отримання вказаних відомостей без заходів забезпечення кримінального провадження та не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести вказаної інформацією, в зв`язку з чим доступ до документів вказаних у клопотанні наданню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

В клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000087 від 16 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1