печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000676 від 10.03.2025,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні наступних операторів провайдерів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій документів та інформації за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, щодо телефонних розмов абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , адрес розташувань базових станцій; типів з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформації про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 10.03.2025, відкритому за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, умисно, переслідуючи корисливі мотиви, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа корпоративними правами та грошовими коштами, які перебували на рахунках підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 (Угорщина), кінцевим бенефіціарним власником якого являється громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинено потерпілому збитки в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадянка України та російської федерації ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також громадяни Угорщини ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На даний час установлено та залучено до участі в кримінальному провадженні в якості потерпілого громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Загальна сума завданих потерпілому матеріальних збитків складає 1 287 949 доларів США.

Злочинна схема заволодіння корпоративними правами та коштами потерпілого виглядала наступним чином.

Приблизно у 2003 році, потерпілий ОСОБА_5 познайомився з особою на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка позиціонувала себе, як надійний партнер та колега при спільній роботі на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З цього часу між потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 склалися товариські відносини, останні неодноразово зустрічались, разом проводили дозвілля, що зумовило утворення довірливих стосунків між сторонами, що в подальшому призвело до створення спільних бізнес проектів у сфері купівлі-продажу сировини та продукції з пластмаси.

Починаючи з 2017 року, ОСОБА_5 почав здійснювати підприємницьку діяльність у сфері постачанням полімерної сировини з країн Азії на користь суб`єктів господарської діяльності в Україні.

В подальшому, приблизно в 2021 році ОСОБА_6 , з метою ведення більш ефективної господарської діяльності у сфері поставок полімерної сировини, перереєструвала на своє ім`я фірму ІНФОРМАЦІЯ_10 (США), при проведенні даної дії вона представлялася громадянкою рф та використовувала саме документи які посвідчують її як громадянку рф.

Так, після перереєстрації ОСОБА_9 та ОСОБА_5 продовжили ведення спільної діяльності вже на території США.

В подальшому, приблизно у лютому 2021 року ОСОБА_5 , з метою ведення більш економічно вигідної та прибуткової господарської діяльності, здійснив реєстрацію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 відкрив банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_11 N? НОМЕР_6 (USD, EUR), який зареєстрований на території країни Чорногорія.

В подальшому, на початку 2022 року, у потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність у відкритті нових банківських рахунків в банківській установі зареєстрованій на території Угорщини.

У зв`язку з цим, ОСОБА_5 звернувся за допомогою до юриста та по сумісництву угорського адвоката ОСОБА_10 , з якою попередньо познайомився при оформленні та подачі документів для отримання ВНЖ в Угорщині, так як мав намір самостійно контролювати ведення фінансово-господарської діяльності власного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_5 , що відповідно до чинного законодавства Угорщини, право на відкриття банківських рахунків юридичної особи має виключно резидент та одразу ж порадила перереєструвати фірму та визначити директором її чоловіка ОСОБА_7 , який міг би за символічну плату у розмірі 150 Євро на місяць рахуватися номінальним директором та власником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився, в результаті чого між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , було укладено трастовий договір, відповідно до якого останній визначався директором та власником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак все управління компанією та розпорядження її майном у тому числі грошовими коштами, залишається за гр. ОСОБА_5 .

Разом з тим, ОСОБА_7 , на виконання досягнутих домовленостей, виписав на ім?я ОСОБА_5 довіреність на управління банківськими рахунками відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Від так, між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який діяв за посередництва своєї дружини ОСОБА_12 були виконані усі домовленості, які були досягнуті в період приблизно з 2022 року по 2024 рік, а саме: на прохання ОСОБА_5 , яке було адресовано ОСОБА_7 за посередництва ОСОБА_12 , було відкрито банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_15 та відкрито (верифіковано) обліковий запис НОМЕР_7 на платформі ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В подальшому приблизно на початку повномасштабного вторгнення рф на територію України між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виникли напружені відносини які призвели до конфлікту та розірвання усіх стосунків. Передумовою конфлікту слугувало ведення спільної господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 (США) для якої ОСОБА_5 в силу довірливих та дружніх стосунків з ОСОБА_6 надавав послуги їх супроводження вантажів, ведення домовленостей з контрагентами та розрахунків з останніми.

Зазначені фінансово-господарські відносини відбувалися на усній основі та без чіткого розмежування завдань та подальшого розподілу прибутку.

Однак, в період повномасштабної агресії з боки рф ОСОБА_5 виявив, що ОСОБА_6 без погодження із ним, в силу запровадженням санкційних обмежень щодо суб`єктів, пов`язаних із державою-агресором - російською федерацією, здійснює чисельні грошові перекази на користь дружньої до рф країни Вірменії, загальна сума яких склала понад 75 000 доларів США, що являється значною частиною прибутку ІНФОРМАЦІЯ_10 (США).

Так, на чисельні звернення ОСОБА_5 ОСОБА_6 не надала останньому ніяких конкретних пояснень.

Однак, на початку 2025 року до ОСОБА_13 , як до директора та власника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулася ОСОБА_6 з пропозицією заволодіти компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та грошовими коштами які знаходяться на її рахунках в обмін на 50% наявних активів.

Після чого, від представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_14 до ОСОБА_7 , як до директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до ОСОБА_5 , як до довіреної особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка діє на підставі трастового договору, надійшов лист з якого вбачається, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито має заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_10 (США), власником та директором якого є ОСОБА_6 .

Так, зі змісту вищевказаного листа вбачається, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито має заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_10 (США), яка виникла в результаті ведення спільної господарської діяльності ще у 2021 році та становить 1 359 936 USD (доларів США), однак ОСОБА_6 має намір отримати лише 1 250 000 USD (доларів США).

Разом з тим, ОСОБА_5 отримав лист від ОСОБА_7 , зі змісту якого вбачається, що останній стурбований даною ситуацією, щодо виникнення заборгованості « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ІНФОРМАЦІЯ_13 (США) у розмірі 1 359 936 USD (доларів США), так як останній визначений директором ІНФОРМАЦІЯ_4 . В своєму зверненні ОСОБА_7 зазначив, що заблокує рахунки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 до з`ясування усіх обставин.

Так, на початку 2025 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, до числа яких увійшла ОСОБА_6 , здійснив блокування усіх рахунків компаній, змінив фінансові номери для унеможливлення розпорядження коштами та відстеження їх руху ОСОБА_5 , змінив електронні скриньки на які має надходити банківська кореспонденція та вестися листування та в подальшому на виконання злочинного плану здійснив зняття готівки з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 150 000 USD (доларів США).

Надалі, у застосунку WhatsApp до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_7 та повідомив, що це ОСОБА_6 запропонувала йому перереєструвати компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 на її ім?я в рахунок нібито заборгованості у розмірі 1 250 000 USD (доларів США), та зі слів ОСОБА_7 пообіцяла останньому 50% (тобто половину) від усіх активів (коштів) ІНФОРМАЦІЯ_4 наявних на рахунках підприємства.

Так, на користь « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час відкрито банківський рахунок в юридичній установі ІНФОРМАЦІЯ_11 , головний офіс якого розташовано, за адресою: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ), а саме:

- N? НОМЕР_6 (USD, EUR).

Вказані банківські рахунки використовуються ОСОБА_7 та іншими особами, з метою подальшого привласнення грошових коштів розміщених на них, на власну користь.

Надалі, 24.03.2025 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який в своїх показах зазначив, що ОСОБА_6 , під час їх спілкування використовувала мобільні телефони з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та в ході чисельних телефонних розмов, останні обговорювали ведення господарської діяльності, зокрема і про те, що ОСОБА_6 використовує грошові кошти належні ОСОБА_5 без його відома та без цільового призначення у великих розмірах..

З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 01.01.2025 року по 25.07.2025 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000676, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів провайдерів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій документів та інформації за період часу з 01.01.2025 по 25.07.2025, щодо телефонних розмов абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , адрес розташувань базових станцій; типів з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформації про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1