Справа № 526/2850/25
Провадження № 1-кс/526/321/2025
У Х В А Л А

іменем України

09 вересня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

встановив:

08 вересня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України,в якому просить надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , зокрема роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 до часу дії ухвали,з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність (банківської картки) рахунків, конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками).

Крім цього надати інформацію про клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції по їхніх банківських рахунках, зокрема на які були шахрайським шляхом переказані грошові кошти 01.02.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 на клієнтів ОСОБА_6 (операція 01.02.2025 о 02:04:30, сума 15 000 грн) та ОСОБА_7 (операція 01.02.2025 о 01:53:48, сума 57 000 грн, операція 01.02.2025 о 01:54:27, сума 20 000 грн), їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_4 ), зокрема зобов`язати уповноважених осіб надати відомості, з можливістю їх вилучення відповідних документів, що містять інформацію яким чином здійснювалося оформлення кредитного договору, (у відділенні установи, чи онлайн) клієнтом ОСОБА_8 ; які документи надавалися позильчальником ОСОБА_8 (надати завірені копії документів); чи оформлявся кредит на ОСОБА_8 , якщо так то надати відповідні документи; яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку) ОСОБА_8 тощо.

Обґрунтовуючи клопотання старшим дізнавачем зазначено, що 04.02.2025 до ВнП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 про те, що 01.02.2025 невстановлена особа без її дозволу отримала доступ до її конфіденційних даних, використала їх шляхом оформлення кредитних позичок без її дозволу та відома в різних онлайн установах, зокрема ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході дізнання потерпіла надала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та встановлено, що грошові кошти надходили на цей рахунок та відразу ж були перераховано далі через інтернет сервіси.

В зв`язку з цим виникла необхідність у подальшому тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками).

Крім цього необхідно отримати доступ до копій договорів оформлення онлайн позик невстановленою особою від імені ОСОБА_8 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Роздруківка вищезазначеної інформації можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташована, АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване АДРЕСА_4 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та старший дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000023 від 05.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні :

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , зокрема роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 до часу дії ухвали,з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність (банківської картки) рахунків, конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками).

Крім цього надати інформацію про клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції по їхніх банківських рахунках, зокрема на які були шахрайським шляхом переказані грошові кошти 01.02.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 на клієнтів ОСОБА_6 (операція 01.02.2025 о 02:04:30, сума 15 000 грн) та ОСОБА_7 (операція 01.02.2025 о 01:53:48, сума 57 000 грн, операція 01.02.2025 о 01:54:27, сума 20 000 грн), їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_4 ), зокрема зобов`язати уповноважених осіб надати відомості, з можливістю їх вилучення відповідних документів, що містять інформацію яким чином здійснювалося оформлення кредитного договору, (у відділенні установи, чи онлайн) клієнтом ОСОБА_8 ; які документи надавалися позильчальником ОСОБА_8 (надати завірені копії документів); чи оформлявся кредит на ОСОБА_8 , якщо так то надати відповідні документи; яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку) ОСОБА_8 тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1