Справа № 559/2134/25
Провадження № 1-кс/559/525/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"01" серпня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що в вечірню пору доби о 17:59 год на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий абонент із номера НОМЕР_1 , який повідомив, що її «заявка підтверджена», та запропонував перейти до месенджера Telegram для завершення оформлення допомоги. В подальшому було встановлено, що невстановлена особа незаконно отримала доступ до банківських карток ОСОБА_5 , збільшила кредитний ліміт і здійснила кілька переказів кредитних коштів на загальну суму 40 467,86 грн на картку, яка належить ОСОБА_6 . Крім того, 26.05.2025 в період часу з 18:29 год до 18:39 год на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було оформлено три кредити по 20 000 грн кожен, загальною сумою 60 000 грн, що також були переказані на картку ОСОБА_6 . Окрім цього, з картки потерпілої було списано ще 4 000 грн її власних коштів на ту ж картку, що належить ОСОБА_6 . Встановлено, що грошові кошти пішли на рахунок IBAN № НОМЕР_3 , яким володіє ОСОБА_6 .

Під час аналізу інформації щодо рахунків ОСОБА_6 , на картку якої зараховувалися грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 , отриманої в рамках тимчасового доступу до даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено наступні транзакції: 26 травня 2025 року з картки ОСОБА_6 здійснено п`ять переказів грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: о 18:35:44 год - у сумі 9 999,75 грн; о 18:38:19 год - у сумі 9 750,51 грн; о 18:41:24 год - у сумі 29 145,00 грн; о 18:42:52 год - у сумі 24 421,00 грн і о 18:50:03 год - у сумі 29 145,00 грн.

На цей час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по банківській картці № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10.05.2025 до 23.07.20025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000251 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої в сумі 4000 грн. та на її ім`я відкрили кредити, перерахувавши їх у подальшому на банківську мкартку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та банківського рахунку за період часу з 10.05.2025 до 23.07.2025, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).

2.До інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 10.05.2025 до 23.07.2025.

3.До інформації про історію авторизації, при користуванні карткою:

№ НОМЕР_4 з зазначенням ІР-адрес логуванням виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10.05.2025 по 23.07.2025 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 20022), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 01.10.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1