Справа №523/2554/25
Провадження №1-кс/523/3375/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Одеса

Cлідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону про продовження строку дії обовязків в рамках кримінального провадження №0000068 від 27.06.2024 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Балта Одеської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на момент вчинення кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_4 інженер з технічного нагляду,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИТИ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000068 від 27.06.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Центрального управління Служби безпеки України від 10.09.2020 за №260 затверджено Положення про Санаторій «Одеса» Служби безпеки України (далі Санаторій «Одеса» СБ України).

Уповноваженими особами Санаторію «Одеса» СБ України на укладання господарських договорів були: начальник Санаторію «Одеса» СБ України полковник ОСОБА_10 з 17.12.2020 по 26.09.2022; начальник Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_11 з 11.10.2022 по 25.10.2023; начальник Санаторію «Одеса» СБ України полковник ОСОБА_12 з 25.10.2023 по теперішній час. В період відсутності начальника санаторію уповноваженими особами на укладання господарських договорів були: медичний директор Санаторію «Одеса» СБ України майор медичної служби ОСОБА_13 ; заступник начальника санаторію (із загальних та економічних питань) Санаторію «Одеса» СБ України підполковник ОСОБА_14 .

Наказом Голови Служби безпеки України від 11.04.2019 за №464-ОС ОСОБА_7 призначено на посаду заступника начальника санаторію (з господарського забезпечення) Санаторію «Одеса» СБ України.

Заступник начальника санаторію (з господарського забезпечення) Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_7 , відповідно до посадових інструкцій від 02.12.2020 за №83/1049, від 29.09.2022 за №83/24ДСК, від 01.02.2023 за №83/177ДСК відповідає за планування, організацію, контроль та забезпечення закупівлі товарів (у тому числі в межах затверджених норм), виконання робіт та надання послуг для забезпечення функціонування санаторію, організацію та контроль за виконанням пов`язаних з цим договірних зобов`язань, перевірку та своєчасне подання складених належним чином дефектних актів, актів про виконанні роботи чи надані послуги, кошторисів та ресурсних відомостей на ремонті роботи та іншу документацію.

В один із днів, але не пізніше 28.04.2021, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем. З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 розробив план скоєння злочину та безпосередній механізм заволодіння бюджетними коштами.

З метою досягнення злочинної мети, ОСОБА_7 повинен був підшукати організацію, яка б виконувала будівельні роботи неналежної якості, відомості про нібито виконані роботи вносила б до офіційних документів, на підставі яких здійснюється розрахунок, а різниця між фактично невитраченими грошовими коштами у подальшому розподілялась між учасниками.

Розуміючи складність даного механізму вчинення злочину, з метою унеможливлення свого викриття працівниками правоохоронних та контролюючих органів, ОСОБА_7 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановлену в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 28.04.2021, вступив у злочинну змову із раніше знайомим йому громадянином України ОСОБА_8 , який, в свою чергу, відповів згодою, підтвердивши її своїми подальшими активними діями.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 , останній відвів собі роль організатора, який повинен був забезпечити укладання договору та здійснювати супроводження виконання договору від імені замовника робіт в особі Санаторію «Одеса» СБ України.

В той же час, ОСОБА_7 відвів ОСОБА_8 роль організатора, який повинен був підшукати та забезпечити участь підконтрольної організації в тендері на виконання будівельних робіт, надання вказівок її директору та керувати його діями, в тому числі пов`язаних із використанням бюджетних коштів.

На виконання своєї функції, ОСОБА_8 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановлену в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 03.02.2022, залучив до протиправної діяльності раніше знайомого йому громадянина України ОСОБА_9 , якому ОСОБА_8 довів деталі плану та відвів роль виконавця, яка полягала у здійсненні будівельних робіт та внесення недостовірних відомостей до первинних облікових документів по об`єкту будівництва щодо їх належної якості та відповідного обсягу, а різницю між фактично витраченими коштами на будівництво та невитраченими коштами необхідно було заволодівати, зловживаючи своїм службовим становищем і, у подальшому, розподіляти між всіма учасниками групи. На вказану пропозицію ОСОБА_8 громадянин ОСОБА_9 відповів згодою та підтвердив її своїми подальшими активними діями.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_8 надав вказівку директору ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_9 взяти участь у тендері, який організував ОСОБА_7 ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» мало ліцензію серії № 53-Л, видану 07.09.2018 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належності до об`єктів із середніми та значними наслідками (СС2. СС3).

Відповідно до наказу від 17.02.2021 за №1/02-КП ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» директором товариства призначено ОСОБА_9 .

У той же час, відповідно до Розділу 6 Статуту ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» до функціональних обов'язків ОСОБА_9 входить:

- без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси перед всіма третіми особами, включаючи органи державної влади (у т.ч. судові) та органи місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями, різних форм власності, перед фізичними особами та фізичними особами-підприємцями;

- здійснювати управління поточною діяльністю Товариства та його підрозділів;

- мати право першого підпису банківських та інших фінансових документів на будь- яку суму;

- відкривати розрахункові (поточні), валютні та інші банківські рахунки Товариства;

- видавати накази і розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- видавати відповідним особам довіреності, в яких зазначає обсяг і строк (термін) делегованих повноважень, у т.ч. з правом передоручення;

- затверджувати штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства згідно з чинним законодавством, визначати функціональні обов`язки працівників;

- затверджувати умови оплати праці працівників, застосовувати заходи морального та матеріального заохочення, приймати рішення про відрядження, приймати рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників згідно з чинним законодавством України;

- вчиняти будь-які правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень щодо суми, типу, предмета правочинів, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства. Правочини (договори, угоди, контракти), на вчинення яких необхідно прийняття Загальними зборами Учасників Товариства рішення про їх вчинення, затвердження або про надання згоди на їх вчинення, можуть вчинятись Директором Товариства лише після отримання відповідного рішення Загальних зборів Учасників Товариства про вчинення таких правочинів, їх затвердження або надання згоди на їх вчинення. Порушення вимог цієї частини директором є підставою для розірвання з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту). Правочини (договори, угоди, контракти), на вчинення яких необхідно отримання згоди Загальних зборів Учасників Товариства, вчинені з порушенням порядку їх затвердження або порядку отримання згоди, створюють, змінюють, припиняють цивільні права та обов`язки Товариства лише у разі подальшого схвалення таких правочинів Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди для їх вчинення;

- розпоряджатись майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;

- підписувати та подавати на затвердження Загальним зборам Учасників річний звіт та баланс Товариства;

- розробляти поточні плани роботи Товариства;

- організовувати бухгалтерський облік та фінансову звітність Товариства;

- самостійно, в межах чинного законодавства та цього Статуту, вирішувати інші питання діяльності Товариства і відповідати за результати діяльності Товариства перед Загальними зборами Учасників Товариства;

- затверджувати типові форми договорів, правил, інструкцій, та інших внутрішніх документів, необхідних для здійснення діяльності Товариства;

- визначати порядок віднесення та перелік інформації Товариства, яка належить до комерційної таємниці, способи її захисту, доступу до неї та розголошення;

- приймати рішення з інших питань, що пов`язані з діяльністю Товариства і згідно з цим Статутом. Які не належать до виняткової компетенції Загальних зборів Учасників;

- виконувати інші функції та вчиняє інші дії від імені Товариства, що необхідні для забезпечення його нормальної діяльності у відповідності до чинного законодавства України, положень цього Статуту та договору, укладеного з ним.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_9 , як посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності підприємства.

Таким чином, ОСОБА_9 , постійно обіймаючи посаду директора ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» та здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Так, 12.08.2021 на засіданні тендерного комітету Санаторію «Одеса» СБ України затверджено тендерну документацію відкритих торгів з «капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52» за кодом ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт», ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013, орієнтовною вартістю 21038215,00 грн (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-12-002080-a).

Надалі, 30.08.2021 відбувся аукціон, в якому прийняло участь 3 учасника, серед яких був ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», за результатами проведення якого пропозицію учасника ТОВ «Строй Імперія» в сумі 19567288,88 грн було визначено як таку, що відповідає вимогам тендерної документації та 03.09.2021 ухвалено рішення про визначення вказаного Учасника переможцем процедури закупівлі, а також прийнято рішення про намір укласти договір з капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України.

Однак, 27.09.2021, на підставі ч. 1 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв`язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі, тендер було відмінено та визнано торги такими, що не відбулися.

У подальшому, 10.01.2022 у Санаторії «Одеса» СБ України створено робочу групу із підготовки тендерної документації для оголошення закупівлі, а також подальшого проведення відкритих торгів на закупівлю робіт з «Капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52 (коригування)» за кодом ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт очікуваною вартістю 21038215,00 грн.

Надалі, робочою групою Санаторію «Одеса» СБ України підготовлено проект тендерної документації та сформовано технічні вимоги інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

19.01.2022 ОСОБА_7 затверджено тендерну документацію по Капітальному ремонту Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України з порушенням вимог ч. 11 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», що виразилось у вимозі документів, які не передбачені законодавством, а саме наявності в учасника ліцензійного програмного комплексу «AutoCAD» або аналогічного ліцензійного комплексу, що у свою чергу обмежило коло учасників, що не відповідає принципам здійснення закупівель, визначених в ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо добросовісної конкуренції серед учасників, об`єктивності, неупередженої оцінки тендерних пропозицій та недискримінації учасників, а також в ч. 4 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі», якою передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Разом з тим, після проведення електронного аукціону ОСОБА_7 , будучи уповноваженою особою на проведення закупівель, зловживаючи своїм службовим становищем, відхилив найкращу тендерну пропозицію учасника ТОВ «CК «ТАМЕРЛАН» в сумі 18686740,17 грн, як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, оскільки надані учасником документи на російській мові та інші документи, видані не на його ім`я, не були обов`язковими для подання в складі тендерної пропозиції.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 , будучи уповноваженою особою на обрання переможця в тендері, зловживаючи своїм службовим становищем, обрав переможцем учасника наступного, за найбільш вигідною ціновою пропозицією, а саме ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», на загальну суму 18791928,00 грн., про що складено відповідний протокол №46 від 17.02.2022.

Відповідно до Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІX, введено воєнний стан на всій території України, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час.

На виконання рішень тендерного комітету Санаторію «Одеса» СБ України, між начальником Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_10 , який не був обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_7 та інших учасників групи, направленим на заволодіння бюджетними коштами, та ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», в особі ОСОБА_9 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_8 , укладено договір підряду від 24.03.2022 №42 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52.

Відповідно до положень вказаного договору, Генпідрядник - ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», в особі директора ОСОБА_9 , зобов`язалось за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до проектної документації та умов договору, виконати роботи із капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52, а Замовник Санаторій «Одеса» СБ України, в особі начальника Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_10 , прийняти і оплатити виконані роботи.

Також, пунктом 12.3 договору №42 від 24.03.2022 передбачено, що Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт (в письмовій та електронній версіях) по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (в письмовій та електронній версіях) по формі №КБ-3 з використанням програмного комплексу АВК-5, підписаних уповноваженими представниками сторін, проміжними платежами за фактично виконані роботи протягом 10 (десяти) банківських днів з дня підписання Замовником актів та довідок, в межах наявних фінансових ресурсів на рахунку Замовника, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового перерахування належних до сплати грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Підрядника.

Форма акту приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3 мають статус примірних форм первинних документів з обліку в будівництві, які наведено в додатку 36 та додатку 37 до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженого наказом Мінрегіону від 01.11.2021 за №281 (далі Настанова з визначення вартості будівництва). Під будівельними роботами мають на увазі будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи.

Відповідно до п. 1.1 Настанови з визначення вартості будівництва, цей стандарт обов`язковий при визначені вартості будівництва об`єктів, які споруджують за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Також, відповідно до абз. 1 п. 6.1 Настанови з визначення вартості будівництва, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єкту будівництва застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), які наведено у додатку 36 та додатку 37 цієї Настанови. При цьому, договірна ціна за договором підряду №42 від 24.03.2022 складає 18791928,00 грн.

У той же час, договором підряду №42 від 24.03.2022 передбачено проведення замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на поточні рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» та № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Надалі, розуміючи складність механізму вчинення злочину та унеможливлення викриття його злочинної діяльності, ОСОБА_15 , будучи достовірно обізнаним про необхідність, відповідно до п. 4.1.4 та п. 11.1 договору підряду №42 від 24.03.2022, залучення представника, який постійно здійснює технічний нагляд за якістю виконання робіт, матеріалів, устаткування, залучив для забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» раніше знайомого інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 .

ОСОБА_7 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановлену в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 24.03.2022, повідомив ОСОБА_4 деталі плану заволодіння бюджетними коштами та відвів останньому роль пособника, який повинен був не фіксувати порушення виконання будівельних робіт та допомагати створювати видимість перед замовником робіт належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договору терміни, а також вносити недостовірні відомості до первинних облікових документів по об`єкту будівництва щодо їх належної якості та відповідного обсягу. На вказану пропозицію ОСОБА_7 ОСОБА_4 відповів згодою, яку підтвердив своїми подальшими активними діями.

Надалі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 діяли із спільним злочинним корисливим умислом, направленим на заволодіння бюджетними коштами.

Так, 24.03.2022 між начальником Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_10 , який не був обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_7 та інших учасників групи, направленим на заволодіння бюджетними коштами, та ФОП « ОСОБА_4 », в особі ОСОБА_4 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_7 , укладено договір №44 про закупівлю робіт за державні кошти.

Предметом вказаного договору, згідно із п. 1.1 вказаного договору, є здійснення ОСОБА_4 власними силами та засобами виконання робіт з технічного нагляду (код ДК 021:2015 - 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (71247000-1 Нагляд за будівельними роботами) за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу санаторію "Одеса" СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52", роботи з технічного нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52».

Пунктами 1.2 та 1.3 зазначеного договору передбачено, що роботи виконуються відповідно до проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52», який здійснюється відповідно до договору підряду №42 від 24.03.2022, укладеного між Санаторієм «Одеса» СБ України та ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП».

Відповідно до умов розділу 5.2 договору №44 від 24.03.2022, ОСОБА_4 зобов`язаний перевіряти якість та відповідність виконаних будівельних робіт, застосованих конструкцій, виробів, матеріалів та змонтованого обладнання, устаткування і механізмів проектним рішенням, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, технічних умов та інших нормативних актів і документів; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; результати здійснення контролю та нагляду за виконанням робіт відповідно Договору з капітального ремонту фіксуються записами у відповідному журналі; інформувати Замовника та Підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта: технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; зупиняти роботи: у випадках застосування конструкцій, матеріалів та виробів неналежної якості чи які не відповідають нормативним актам та документам: до оформлення актів на приховані роботи та у разі виявлення недоліків виконання будівельних робіт: у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникнення аварій; підпис Виконавця (прізвище, ім'я або ініціали, підпис та. у разі наявності, відтиск печатки) на вказаних у цьому пункті документах свідчить про відповідність робіт (у тому числі їх обсяг та якість), виконаних Підрядником, проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також дорученням Замовника, пов'язаним з виконанням будівельних робіт на Об'єкті.

На виконання умов договору № 42, у період часу з березня 2022 року по грудень 2022 року, ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» здійснювало капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52.

На виконання спільного злочинного плану, директор ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, вніс недостовірні відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, а разом із загальновиробничими та адміністративними витратами, прибутком та податками на загальну суму 1787899,98 грн, до наступних первинних облікових документів, а саме:

- акт №1 від 23.06.2022 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №1 за червень 2022 року від 23.06.2022;

- акт №2 від 04.07.2022 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №2 за червень 2022 року від 04.07.2022;

- акт №б/н від 25.08.2022 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2022 року від 25.08.2022;

- акт №3 від 12.08.2022 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №3 за серпень 2022 року від 12.08.2022;

- акт №5 від 21.09.2022 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №5 за вересень 2022 року від 21.09.2022;

- акт №6 від 03.10.2022 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №6 за вересень 2022 року від 03.10.2022;

- акт №7 від 27.10.2022 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №7 за жовтень 2022 року від 27.10.2022;

- акт №б/н від 02.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за листопад 2022 року від 02.12.2022;

- акт №б/н від 12.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за листопад 2022 року від 12.12.2022;

- акт №б/н від 21.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2022 року від 21.12.2022;

- акт №2 від 28.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2022 року від 28.12.2022;

- акт №1 від 28.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2022 року від 28.12.2022.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , надавав інженеру з технічного нагляду ОСОБА_4 зазначені вище завідомо підроблені офіційні первинні облікові будівельні документи, із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі пособника, будучи достовірно обізнаним із реальними обсягами та якістю виконаних робіт, створюючи перед замовником видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, затверджував вказані первинно облікові документи по об`єкту будівництва та передавав їх представнику замовника робіт ОСОБА_7

ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_4 вказані вище акти виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма №КБ-3), будучи достовірно обізнаним із реальними обсягами та якістю виконаних робіт, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створенням перед замовником видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, візував вказані первинно облікові документи по об`єкту будівництва та передавав їх замовнику робіт.

ОСОБА_11 , будучи уповноваженою особою на підписання актів приймання виконаних будівельних робіт від Замовника, будучи необізнаним із злочинним умислом ОСОБА_7 та інших учасників групи, направленим на заволодіння бюджетними коштами, прийняв виконані роботи та здійснив їх оплату, відповідно до п. 12.3 договору №42 від 24.03.2022.

Після надходження бюджетних коштів на рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_9 , будучи директором вказаного товариства, у період з 27 червня по 28 грудень 2022 року, перебуваючи за місцем проведення будівельних робіт приміщення Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52, маючи реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів їх частиною на суму 1787899,98 грн, тобто у особливо великому розмірі, розподіливши між всіма учасниками групи та використавши їх на власний розсуд на цілі, не пов`язані із виконанням умов договору підряду №42 від 24.03.2022.

При цьому, директор ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення перед Замовником видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, ухиляючись від належного виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва, іншу суму бюджетних коштів в сумі 7781411,85 грн, які Санаторій «Одеса» СБ України перерахувало на рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», використав для часткового будівництва, не виконавши будівельно-монтажні роботи на об`єктах будівництва в повному обсязі, завищивши обсяги фактично понесених витрат на суму 1787899,98 грн, що спричинило майнову шкоду державі в особі Санаторію «Одеса» СБ України в особливо великому розмірі.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, 08.12.2022 між начальником Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_7 та інших учасників злочинної групи, та ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», в особі ОСОБА_9 , який діяв за вказівками ОСОБА_8 , укладено договір підряду від 08.12.2022 №217 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52 (за спрощеною процедурою).

Відповідно до предмету вказаного договору, ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» зобов`язалось за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до проектної документації та умов договору, виконати роботи із капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52, а Замовник - Санаторій «Одеса» СБ України, в особі начальника Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_11 , прийняти і оплатити виконані роботи. При цьому, договірна ціна за договором підряду №217 від 08.12.2022 складає 9307905,80 грн.

У той же час, договором підряду №217 від 08.12.2022 передбачено проведення замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на поточні рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Надалі, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та унеможливлення викриття його злочинної діяльності, ОСОБА_15 , будучи достовірно обізнаним про необхідність, відповідно до п. 4.1.4 та п. 11.1 договору підряду №217 від 08.12.2022, залучення представника, який постійно здійснює технічний нагляд за якістю виконання робіт, матеріалів, устаткування, повторно залучив для забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» інженера з технічного нагляду ОСОБА_4 .

14.12.2022 між начальником Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_7 та інших учасників злочинної групи, та ФОП « ОСОБА_4 », в особі ОСОБА_4 , укладено договір №223 про закупівлю робіт за державні кошти.

Предметом вказаного договору, згідно із п. 1.1 вказаного договору, є здійснення ОСОБА_4 власними силами та засобами виконання робіт з технічного нагляду (код ДК 021:2015 - 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (71247000-1 Нагляд за будівельними роботами) за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу Санаторію "Одеса" СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52", роботи з технічного нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52».

Пунктами 1.2 та 1.3 зазначеного договору передбачено, що роботи виконуються відповідно до проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52», який здійснюється відповідно до договору підряду №217 від 08.12.2022, укладеного між Санаторієм «Одеса» СБ України та ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП».

Відповідно до умов розділу 5.2 договору №223 від 14.12.2022, ОСОБА_4 зобов`язаний перевіряти якість та відповідність виконаних будівельних робіт, застосованих конструкцій, виробів, матеріалів та змонтованого обладнання, устаткування і механізмів проектним рішенням, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, технічних умов та інших нормативних актів і документів; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; результати здійснення контролю та нагляду за виконанням робіт відповідно Договору з капітального ремонту фіксуються записами у відповідному журналі; інформувати Замовника та Підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта: технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; зупиняти роботи: у випадках застосування конструкцій, матеріалів та виробів неналежної якості чи які не відповідають нормативним актам та документам: до оформлення актів на приховані роботи та у разі виявлення недоліків виконання будівельних робіт: у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникнення аварій; підпис Виконавця (прізвище, ім`я або ініціали, підпис та. у разі наявності, відтиск печатки) на вказаних у цьому пункті документах свідчить про відповідність робіт (у тому числі їх обсяг та якість), виконаних Підрядником, проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також дорученням Замовника, пов`язаним з виконанням будівельних робіт на Об`єкті.

На виконання умов договору №217, з грудня 2022 року ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» здійснювало капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52.

На виконання спільного злочинного плану, директор ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, вніс недостовірні відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, а разом із загальновиробничими та адміністративними витратами, прибутком та податками на загальну суму 781176,61 грн, до наступних первинних облікових документів, а саме:

- акт №б/н від 19.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2022 року від 19.12.2022;

- акт №б/н від 22.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2022 року від 22.12.2022.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , надавав інженеру з технічного нагляду ОСОБА_4 зазначені вище завідомо підроблені офіційні первинні облікові будівельні документи, із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі пособника, будучи достовірно обізнаним із реальними обсягами та якістю виконаних робіт, створюючи перед замовником видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, затверджував вказані первинно облікові документи по об`єкту будівництва та передавав їх представнику замовника робіт ОСОБА_7

ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_4 вказані вище акти виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма №КБ-3), будучи достовірно обізнаним із реальними обсягами та якістю виконаних робіт, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створенням перед замовником видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, візував вказані первинно облікові документи по об`єкту будівництва та передавав їх замовнику робіт.

ОСОБА_11 , будучи уповноваженою особою на підписання актів приймання виконаних будівельних робіт від Замовника, будучи необізнаним із злочинним умислом ОСОБА_7 та інших учасників групи, направленим на заволодіння бюджетними коштами, прийняв виконані роботи та здійснив їх оплату, відповідно до п. 12.3 договору №217 від 14.12.2022.

Після надходження бюджетних коштів на рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_9 , будучи директором вказаного товариства, у період з 19 по 22 грудня 2022 року, перебуваючи за місцем проведення будівельних робіт приміщення лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52, маючи реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів їх частиною на суму 781176,61 грн, тобто у особливо великому розмірі, розподіливши між всіма учасниками групи та використавши їх на власний розсуд на цілі, не пов`язані із виконанням умов договору підряду №217 від 14.12.2022.

При цьому, директор ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення перед Замовником видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, ухиляючись від належного виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва, іншу суму бюджетних коштів в сумі 3211543,64 грн, які Санаторій «Одеса» СБ України перерахувало на рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», використав для часткового будівництва, не виконавши будівельно-монтажні роботи на об`єктах будівництва в повному обсязі, завищивши обсяги фактично понесених витрат на суму 781176,61 грн, що спричинило майнову шкоду державі в особі Санаторія «Одеса» СБ України в особливо великому розмірі.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , під час виконання договорів підряду №42 від 24.03.2022 та №217 від 14.12.2022 в ході здійснення капітального ремонту Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52, зловживаючи службовим становищем, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 2569076,59 грн, тобто в особливо великому розмірі, що заподіяло майнову шкоду державі в особі Санаторію «Одеса» СБ України на вказану суму.

У кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні:

-прокурор подане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити;

-захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_16 не заперечував проти задоволення клопотання.

-підозрюваний ОСОБА_7 підтримав думку захисника.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Обставини вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення підтверджуються матеріалами, зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження.

Так, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, відповідальність за вчинення найтяжчого кримінального правопорушення передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, що згідно ч. 6 ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжких злочинів.

Під час досудового розслідування були встановлені обставини, які прямо вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за якими останньому пред`явлено обґрунтовану підозру.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 08.01.2025 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» строком до 08 березня 2025 року включно з визначенням розміру застави у розмірі 3 500 (три тисячі п`ятсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 10 598 000 (десять мільйонів п`ятсот дев`яносто вісім тисяч) гривень.

Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 07.04.2025 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» з визначенням розміру застави 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень та з покладенням наступних обов`язків у разі внесення застави:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами, які на даний час встановлюються;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

10.04.2025 за ОСОБА_4 внесена застава.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 07.06.2025 включно.

У зв`язку із викладеним, за погодженням з першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону до суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 08.07.2025 включно.

Крім того, ризики, які були враховані судом при обранні підозрюваній запобіжного заходу, хоча й зменшились та не припинили свого існування.

Так, сторона обвинувачення вважає, що у разі зміни чи скасування покладених раніше на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, останній зможе:

?переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Зазначений ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку особливо сильно підвищують ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на початкових етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Водночас, завершити досудове розслідування у передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строк, протягом трьох місяців з дня повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, не надається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення у вказаних матеріалах досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати розсекречені матеріали НСРД, отримати висновки комплексної будівельно-технічної та економічної судової експертизи, допитати свідків, з урахуванням отриманих даних вирішити питання щодо можливості повідомлення підозрюваному про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність.

Згідно абзацу 3 ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

При вирішенні питання щодо продовження існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розуміючи тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого їй правопорушення, може вдатися до спроб ухилитися від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органу досудового розслідування, у зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик у вигляді можливого переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду - продовжує існувати.

На даний час, ОСОБА_4 також достатньо обізнаний зі змістом отриманих результатів проведених слідчих (розшукових) дій стосовно нього, іншими доказами у кримінальному провадженні, що створює додатковий ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим, застосування більш м`якого запобіжного заходу не є виправданим.

Крім того, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України з 24.02.2022 Україною згідно відкритих даних не контролюється орієнтовно 15-20% власної території, що створює додаткові можливості для залишення території України, в тому числі поза офіційними пунктами пропуску.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати про наявність ризику втечі з метою ухилення від кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування та суду підозрюваного.

Таким чином, враховуючи обґрунтованість клопотання, беручи до уваги думку учасників судового засідання, наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення поданого клопотання.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 194 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у в сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці, тобто до 06.08.2025 року, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами, які на даний час встановлюються;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1