Справа № 559/196/25
Провадження № 1-кс/559/302/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"16" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю екретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуророром Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 14.01.2024 о 21:51 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону марки " iPhone 13 pro max" в соціальній мережі "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 18600 гривень, які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_1 .

20 січня 2025 року слідчим суддею було винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В результаті виконання ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області № 559/196/25 1-кс/559/39/2025 після тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було отримано відомості, що 14.01.2025 грошові кошти в сумі 18600 грн. згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а саме відомостей про рух грошових коштів з 14.01.2025 по 13.05.2025.

Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000015 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій стосовно потерпілої, використовувалася банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000015 від 15.01.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або у його структурному підрозділі, з метою їх вилучення в паперовому та електронному вигляді інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а саме:

?відомостей про рух грошових коштів з 14.01.2025 по 13.05.2025 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;

?інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні розрахунковим рахунком НОМЕР_2 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк);

?номери мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

1.

Встановити строк дії ухвали до 16.06.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1