Провадження № 1-кс/592/5572/25
УХВАЛА

02 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001265 від 27.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням номерів зв`язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом запобігання незаконного заволодіння грошовими коштами сторонніми особами, представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 56000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які без його відома було списано з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких належать грошові кошти у загальній сумі 48240,00 гривень, які 20.12.2022 за вказівками нібито представника служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумах 19095,00 гривень та 29145,00 гривень ним попередньо було самостійно перераховано з банківського рахунку НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , відкритого на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому списані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2022 потерпілою стороною було перераховано грошових коштів у сумах 19095,00 гривень та 29145,00 гривень з рахунку НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито вказаний рахунок, дані працівника, яким було відкрито рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.12.2022 по 21.12.2022 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним рахунком.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, а саме: 1) відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито вказаний рахунок, дані працівника, яким було відкрито рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.12.2022 по 21.12.2022 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним рахунком.

Строк дії ухвали встановити 40 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1