УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2025 Справа №607/11827/25 Провадження №1-кс/607/3342/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000549 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2025 прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000549 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, вилученого під час проведення 06.06.2025 обшуків: за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ID-картки Leethuos respublika of Lithuania на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та картки на ім`я ОСОБА_7 , а також за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільного телефону «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-карткою НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000549 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що у даному кримінальному провадженні 06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: ID-картки Leethuos respublika of Lithuania на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та картку на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, 06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-карткою НОМЕР_2 .

За таких обставин та враховуючи, що вилучене під час вказаних обшуків майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідне для проведення експертних досліджень у цьому провадженні, та посилаючись на положення пунктів 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, прокурор у клопотанні ставить питання про накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні.

Будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000549 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.05.2025 у справі №607/10838/25 старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: ID-картки Leethuos respublika of Lithuania на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та картку на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, 06.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.05.2025 у справі №607/10842/25 старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-карткою НОМЕР_2 .

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000549 від 09.12.2024; копіями ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.05.2025 у справах №607/10842/25, №607/10847/25 та 607/10838/25; протоколами обшуків від 06.06.2025; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 06.06.2025, іншими долученими до клопотання матеріалами.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 від 06.06.2025 ID-картка Leethuos respublika of Lithuania на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та картка на ім`я ОСОБА_7 , а також мобільний телефон «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-карткою НОМЕР_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000549 від 09.12.2024.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних дійшов висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 171 КПК України).

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Правилами ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, що вилучені під час проведення 06.06.2025 у даному кримінальному провадженні обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , речі належать до категорії майна, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, на такі слід накласти арешт.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені під час проведення 06.06.2025 у даному кримінальному провадженні обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту на них з метою забезпечення збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення слідчих дій та експертних досліджень.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що речі, вилучені під час проведення 06.06.2025 у даному кримінальному провадженні обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ID-картки Leethuos respublika of Lithuania на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та картка на ім`я ОСОБА_7 , а також за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-карткою НОМЕР_2 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки належать до матеріальних об`єктів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження щодо вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Накладення арешту на таке майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власники обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, однак такий захід є тимчасовим. Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучені під час обшуків речі відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання прокурора в частині посилання на наявність підстав для арешту вилученого 06.06.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , мобільного телефону «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-карткою НОМЕР_2 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні №0000549 від 09.12.2024, оскільки вказане суперечить вимогам ч. 5 ст. 170 КПК України.

Поряд з цим, враховуючи, що слідчим суддею встановлено наявність правових підстав для накладення арешту на майно, вилучене 06.06.2025 під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000549 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 06.06.2025 обшуків: за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ID-картку Leethuos respublika of Lithuania на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та картку на ім`я ОСОБА_7 , а також за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон «iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-карткою НОМЕР_2 , шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11