Провадження № 1-кс/201/3711/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001135 від 22.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001135 від 22.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2021 року до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.12.2021 року близько 07:50 год. невідома особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку майна заявниці.

В ході допиту потерпілої стало відомо, що 21.12.2021 року потерпіла близько о 07:45 год. вийшла з дому разом зі своєю сім`єю. Її чоловік повіз дитину до школи, а потерпіла попрямувала вигулювати собаку до невеликої церкви, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При собі потерпіла мала мобільний телефон марки iPhone 12 Pro білого кольору в силіконовому чохлі бордового кольору з сім-карткою № НОМЕР_1 , IMEI: 35/ НОМЕР_2 , IMEI: 35/ НОМЕР_3 . Телефон був придбаний приблизно рік тому за 35 000 грн. Вийшовши з дому, потерпіла поклала телефон до кишені куртки, що застібалася на блискавку. У правому вусі вона мала бездротовий навушник, підключений через Bluetooth. Під час прогулянки з собакою, близько 07:55 год., потерпіла почула у навушнику сигнал про розрив з`єднання з телефоном. Вона одразу перевірила кишеню та виявила відсутність телефону. Потерпіла зазначає, що телефон не діставала та кишеню не відкривала. Коли потерпіла гуляла з собакою, вона прямувала у бік парку «Прибрежний». Повертаючись, помітила двох незнайомих чоловіків у медичних масках на зупинці громадського транспорту «Перемога-3». Вони дивилися в її бік, однак потерпіла не звернула уваги та продовжила рух. Виявивши пропажу телефону, потерпіла побачила, як зазначені чоловіки розійшлися в різні сторони: один у бік 4-го масиву по велодоріжці, інший у бік коси. Потерпіла підійшла до чоловіка, який прямував у бік 4-го масиву, та запитала, чи не бачив він телефон. Чоловік відповів, що не бачив, але запропонував зателефонувати з його апарата. О 07:58 потерпіла набрала власний номер, проте телефон вже був вимкнений. Вона одразу зателефонувала чоловіку, повідомила про викрадення та попросила відстежити геолокацію і звернутися до поліції. Після цього потерпіла повернула телефон незнайомому чоловіку, який пішов у невідомому напрямку, а сама залишилася біля церкви. До телефону потерпілої були прив`язані банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також підключена функція ApplePay. О 08:19 на місце прибув чоловік потерпілої. Вона скористалася його телефоном: о 08:20 подзвонила до служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокувала сім-картку, а о 08:21 повідомила про крадіжку поліцію. Їй повідомили, що необхідно з`явитися у відділення поліції № 5 за адресою: АДРЕСА_2 . О 10:05 потерпіла прибула разом із чоловіком до поліції, де о 10:07 заблокувала картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та відв`язала номер від фінансових операцій. У приміщенні поліції потерпіла написала заяву. Того ж дня, 21.12.2021 року, близько 14:00 вона відновила номер телефону, змінила паролі у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявила, що з її картки було здійснено декілька транзакцій на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 : о 11:32 325 грн; о 12:30 2 500 грн; о 12:38 600 грн.

Наступного дня, 22.12.2021 року, близько 15:00 потерпіла звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) для перевипуску карток. Менеджер повідомила, що, хоча потерпіла о 10:07 здійснила блокування, картки були розблоковані через чат-бот на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . 22.12.2021 року близько 18:00 потерпіла подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокувала картку та додаток. Вона дізналася, що з її рахунку було знято 3000 грн. Пізніше потерпіла замовила виписку з ІНФОРМАЦІЯ_8 , де побачила, що на її рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 було оформлено п`ять миттєвих розстрочок на різні суми.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 21.12.2021 до дня постановлення ухвали на картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 21.12.2021 до дня постановлення ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 21.12.2021 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального проступку, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40-1, 84, 85, 92, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 60-62, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001135 від 22.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Договорів про відкриття рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 ;

- Інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 ;

- Інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 у період часу з 21.12.2021 до дня постановлення ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- Інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 у період часу з 21.12.2021 до дня постановлення ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі прокурорів, групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1