Провадження № 1-кп/127/351/25

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2025м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці кримінальне провадження, відомості про яке внесено 27.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Краматорськ, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 у серпні 2022 року, перебуваючи у м. Вінниця (точну дату, час та місце під час досудового розслідування не встановлено) отримав від невстановлених в ході досудового розслідування осіб пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій ОСОБА_4 з корисливих мотивів добровільно погодився внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичної особи, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленими особами і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення.

Так, ОСОБА_4 ігноруючи законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 у серпні 2022 року (точну дату, час та місце під час досудового розслідування не встановлено) діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами надав їм свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Липовецьким РС УДМС України у Вінницькій області 31.03.2017 та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, на підставі яких невстановленою особою виготовлені наступні документи щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» ():

- рішення Засновника про створення юридичної особи ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» №17/08 від 17.08.2022, за підписом ОСОБА_4 ;

- заява про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» від 17.08.2022 за підписом ОСОБА_4 ;

- статут ТОВ «ДІРО КРЕДИТ ПЛЮС», затверджений рішенням Засновника про створення юридичної особи - ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» №17/08 від 17.08.2022, за підписом ОСОБА_6 .

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника товариства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «АТРО КРЕДИТ ПЛЮС», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного Товариства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 22/2, засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі вищезазначених документів, 17.08.2022 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено реєстраційну дію - «Державна реєстрація юридичної особи» - ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС».

Після чого, ОСОБА_4 за виконання усіх вищевказаних дій, спрямованих на реєстрацію та забезпечення функціонування суб`єкта господарювання ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» () отримав від невстановленої під час досудового розслідування особи грошову винагороду у розмірі 4500 гривень.

Злочинні дії ОСОБА_4 щодо реєстрації ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» (код СДРПОУ 44690288) надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даного суб`єкта господарювання для здійснення фінансових операцій від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_4 .

Отже, ОСОБА_4 у серпні 2022 року умисно, з корисливою метою, без наміру бути власником та керівником ТОВ «АГРО КРЕДИТ ІІЛЮС» (), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.200.3 № 755-ІУ, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначеного суб`єкта господарювання документи, які містили неправдиві відомості.

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за передньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, вчинив незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, за наступних обставин.

Так, у серпні 2022 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, погодився на пропозицію останнього відкрити у банківських установах розрахункові рахунки та використати їх для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованого товариства.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочинів домовився про спільне їх вчинення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 446902 8 8) ОСОБА_4 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою у період 30.08.2022 та 28.10.2022 у приміщенні відділення Філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 302076) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Липовецьким РС УДМС України у Вінницькій області 31.03.2017 та картку платника податків № НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС», оригінал наказу № 1 від 19.08.2022 щодо призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС», рішення Засновника про створення юридичної особи - ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» №17/08 від 17.08.2022.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої в ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_4 документи, підготували проекти наступних документів:

- опитувальник юридичної особи-резидента ТОВ «АГРО КРЕДИТ ЛЮС», датований 30.08.2022;

- заява про відкриття поточного рахунку від 30.08.2022;

- договір банківського обслуговування № 9 від 30.08.2022;

- заяву про підключення тарифного пакету від 30.08.2022;

- заяву на випуск корпоративної платіжної картки від 30.08.2022;

- лист-перелік держателів корпоративних платіжних карток від 30.08.2022;

- картку із зразками підписів від 30.08.2022;

- заяву про надання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 30.08.2022.

- акт приймання-передавання особистого ключа СДО «Інтернет Клієнт-Банк»/«Корпоративний Клієнт-Банк» від 20.09.2022;

- заява на підключення SMS інформування від 16.09.2022;

- заява про відкриття поточного рахунку від 28.10.2022;

- заяву про підключення тарифного пакету від 28.10.2022;

- картку із зразками підписів від 28.10.2022;

- заяву про надання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight від 07.12.2022;

- акт приймання-передавання особистого ключа СДО «Інтернет Клієнт-Банк»/«Корпоративний Клієнт-Банк» від 26.12.2022.

Після цього ОСОБА_4 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 (Українська гривня, Долар США, Євро), відкритим начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений па підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» ОСОБА_4 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 22.11.2023 у приміщенні другого відділення м. Вінниця АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 30, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Липовецьким РС УДМС України у Вінницькій області 31.03.2017 та картку платника податків № НОМЕР_2 , а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС», оригінал наказу № 1 від 19.08.2022 щодо призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС», рішення Засновника про створення юридичної особи ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» № 17/08 від 17.08.2022.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_4 документи, підготували проекти наступних документів:

- договір про надання банківських послуг з клієнтом ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» № НОМЕР_4 , датований 22.11.2023;

- заява про надання банківських послуг «відкриття та обслуговування поточних рахунків» № 1, датована 22.11.2023;

- заява на доступи та права користувача у системі дистанційного обслуговування/ Application for the remote service system User Access & Rights, датована 23.11.2023;

- перелік осіб, які мають право розпоряджатись рахунками та підписувати платіжні інструкції, датований 22.11.2023.

Після цього ОСОБА_4 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_5 (Українська гривня, Долар США, ЄВРО) відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС».

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, тобто підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, упродовж 2023-2024 років ОСОБА_4 , маючи умисел на пособництво невстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зареєструвавши на своє ім`я юридичну особу ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» () без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також відкривши у відділенні Філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 302076) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71, банківський рахунок № НОМЕР_3 (Українська гривня, Долар США, Євро), управління яким довірив невстановленим у ході досудового розслідування особам.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на пособництво невстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зареєструвавши па своє ім`я юридичну особу - ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також відкривши у другому відділенні м. Вінниця АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 30, банківський рахунок 19 № НОМЕР_5 (Українська гривня, Долар США, ЄВРО) управління якими довірив невстановленим у ході досудового розслідування особам скоїв злочин за наступних обставин.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер спільних з невстановленими під час досудового розслідування особами дій, достовірно розуміючи, що ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від його імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, а відкриті ним банківські рахунки в банківських установах будуть використовуватись невстановленими у ході досудового розслідування особами для здійснення фінансових транзакцій безготівкових коштів, що не пов`язані з реальною законною господарською діяльністю підприємства, у серпні та жовтні 2022 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Вінниця (точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), надав невстановленим в ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: уставні та реєстраційні документи ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС», а також засоби доступу до розрахункового рахунку ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» № НОМЕР_3 (Українська гривня, Долар СІНА, Євро) відкритому у відділенні Філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 302076) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня, Долар США, ЄВРО), відкритому у другому відділенні м. Вінниця АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 30.

При відкритті зазначених рахунків ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що він не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритим банківським рахункам, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах невстановлених в ході досудового розслідування осіб, перебуваючи у банківських установах у відділенні АТ «Ощадбанк» (МФО 302076) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71, у другому відділенні м. Вінниця АГ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 30, власноруч підписав отримані ним від працівників вказаних банківських установ документи на відкриття банківських рахунків ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» де він є засновником та керівником, в тому числі опитувальний лист, чим засвідчив нібито реальність намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаних підприємств.

Підписуючи документи на відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 чітко усвідомлював, що жодної виручки від начебто здійснення ним господарської діяльності на рахунок підприємств не надходитиме, а їх відкриття пов`язано виключно зі сприянням невстановленим особам в досягненні цілей, не пов`язаних з реальним здійсненням статутної діяльності зареєстрованого ним підприємства, а тому його дії вочевидь нададуть можливість невстановленим особам замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_4 .

У подальшому, невстановлені в ході досудового розслідування особи, достовірно розуміючи, що ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» реальної законної господарської діяльності не здійснюватимуть та умов укладених від імені підприємств фінансово-господарських правочинів не виконуватимуть, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_4 , який надав знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме використовуючи реквізити ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» № НОМЕР_3 (Українська гривня, Долар США, Євро) відкритому у АТ «Ощадбанк» (МФО 302076), незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 23.05.2023 по 18.09.2023, за нібито проведені операції грошові кошти в загальній сумі 3 830 301,21 грн, а також використовуючи реквізити ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня, Долар США, ЄВРО), відкритий у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», незаконно перерахували підприємствам-контрагентам, за період 01.05.2024 по 09.05.2024, за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 1 225 073,77 грн, чим надали фінансовим операціям законного виду.

Таким чином, фінансово-господарські операції ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» щодо зарахування коштів у сумі 3 830 301,21 грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ «Ощадбанк», щодо зарахування коштів у сумі 1 225 073,77 грн на банківський рахунок № НОМЕР_5 (Українська гривня, Долар США, ЄВРО) відкритий у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та подальші операції щодо перерахування грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» на рахунки контрагентів-отримувачів на загальну суму 5 037 325 грн, мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

При цьому ОСОБА_4 як засновник та керівник ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» з часу реєстрації товариства у державних органах та до завершення спільних з невстановленими особами злочинних дій за місцем постановки на податковий облік про фінансово-господарську діяльність не звітував, відповідні декларації не подавав, необхідних для здійснення господарської діяльності основних засобів, у т. ч. орендованих, а також трудових ресурсів не мав.

Таким чином, підробивши документи ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС», які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та зареєструвавши таким чином юридичну особу без наміру реального здійснення господарської діяльності, підробивши інші засоби доступу до банківських рахунків вказаної юридичної особи, які незаконно передав для використання невстановленим особам, зокрема банківські рахунки 'ГОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» № НОМЕР_3 (Українська гривня, Долар США, Євро) відкриті у відділенні філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 302076) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71 та банківський рахунок № НОМЕР_5 (Українська гривня, Долар США, ЄВРО), відкритий у другому відділенні м. Вінниця АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 30, тим самим надав невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» вказаними коштами, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, тобто пособництво у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, з таким майном, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

До проведення підготовчого судового засідання між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000016 від 27.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, з однієї сторони, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , з іншої сторони, на підставі ст. ст. 36, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 476 КПК України, у присутності захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості.

Зі змісту укладеної угоди вбачається, що сторони дійшли згоди щодо:

- правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб; за ч. 2 ст. 200 КК України, тобто підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинена за попередньою змовою групою осіб; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто пособництво у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, з таким майном, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

- погодженого сторонами призначення ОСОБА_4 покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі строком 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певного діяльністю; за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_4 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік, з конфіскацією майна.

На підставі ч. 2 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком та покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

Сторони в угоді також погодили, що відповідно до статті 77 КК України додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, у виді конфіскації майна, у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням не застосовується.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосовний за наслідками затвердження угоди про визнання винуватості судом.

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав, щиро розкаявся та суду пояснив, що дійсно, при обставинах, зазначених в обвинувальному акті він скоїв інкриміновані йому діяння та зазначив, що угода про визнання винуватості є добровільною та наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену з обвинуваченим ОСОБА_4 , у присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 , і ухвалити вирок, яким призначити узгоджене сторонами покарання.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , у присутності захисника, призначивши узгоджене сторонами угоди покарання.

Заслухавши думку прокурора, захисника та показання обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши зміст угоди про визнання винуватості, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Відповідно до положень п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. ст. 468-475 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Відповідно до ч. 8 ст. 469 КПК України у разі якщо кримінальне провадження здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма підозрюваними чи обвинуваченими, угода може бути укладена з одним (кількома) з підозрюваних чи обвинувачених. Кримінальне провадження щодо особи (осіб), з якими досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, який вчинено ОСОБА_4 відповідно до положень ч. 4 ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 200 КК України, який вчинено ОСОБА_4 відповідно до положень ч. 4 ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України, який вчинено ОСОБА_4 відповідно до положень ч. 5 ст. 12 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

Потерпілих у кримінальному провадженні немає.

Аналіз вказаних доказів у справі свідчить, що винуватість ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 200 КК України, тобто підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинена за попередньою змовою групою осіб, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто пособництво у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, з таким майном, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, є доведеною та підтверджується показаннями самого обвинуваченого, який вину визнав та повідомив обставини вчинення ним кримінального правопорушення. Показання обвинуваченого суд вважає переконливим доказом його винуватості з підстав їх належності та допустимості.

За таких обставин, суд вважає вказані докази достатніми для надання юридичної оцінки дій обвинуваченого та кваліфікує дії ОСОБА_4 :

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб;

- за ч. 2 ст. 200 КК України, тобто підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинена за попередньою змовою групою осіб;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто пособництво у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, з таким майном, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, з матеріалів судового провадження вбачається, що обвинувачений ОСОБА_4 у судовому засіданні вину у вчинених злочинах визнав в повному обсязі в чому щиро розкаявся; активно сприяв у розкритті кримінального правопорушення; раніше не судимий; на психіатричному та наркологічному обліках не перебуває; за медичною психіатричною, неврологічною та нейрохірургічною допомогою не звертався;

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , суд визнає щире каяття та активне сприяння розкритті кримінального правопорушення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , судом не встановлено.

У судовому засіданні встановлено, що угода про визнання винуватості між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , з однієї сторони, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , з іншої сторони, у присутності захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 , відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, в тому числі і наслідки укладення та затвердження даної угоди передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Судом при вирішенні питання щодо затвердження угоди встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України, правова кваліфікація кримінальних правопорушень вчинених ОСОБА_4 є вірною, умови угоди не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб та обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання.

Слід зазначити, що сторони в угоді, зокрема, погодили покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України та остаточне покарання на підставі ч.1 ст. 70 Кк України у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна, і, поряд з цим, в угоді погодили, що відповідно до статті 77 КК України додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, у виді конфіскації майна, у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням не застосовується.

Суд зазначає, що частиною 1 статті 77 КК визначено вичерпний перелік додаткових покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України, які можуть бути призначені у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням. А також в частині 2 статті 77 передбачено виключення із загального правила, зокрема у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо корупційного кримінального правопорушення, кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна за умови його узгодження сторонами угоди.

Оскільки у наведеному переліку ч.1 ст. 77 КК України відсутня конфіскація майна в якості додаткового покарання, яке може бути призначене у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, а злочин, передбачений ч.2 ст. 209 КК України, не належить до корупційного кримінального правопорушення, кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, то відтак, додаткове покарання у виді конфіскації майна не може бути застосоване через звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням.

Застосування покарання у вироку судом відбувається у передбаченій КК України формі: призначення покарання та остаточного визначення покарання.

Оскільки сторони зазначили в угоді про неможливість застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна з посиланням на ст. 77 КК України, то, незважаючи на перший погляд протиріччя в угоді (погодження сторонами угоди додаткового покарання у виді конфіскації майна за ч.2 ст. 209 КК і одночасне зазначення сторонами в угоді про недопустимість його застосування в зв`язку з погодженням звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням), в суду відсутні підстави вважати угоду про визнання винуватості такою, що не відповідає вимогам закону, і це додаткове покарання (конфіскація майна) не може бути призначене та остаточно визначене судом ОСОБА_4 в силу прямої вказівки ст. 77 КК України, що цілком відповідає змісту укладеної сторонами угоди про визнання винуватості.

Виходячи з вищенаведеного, враховуючи конкретні обставини справи, особу винного, наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання у виді щирого каяття та активного сприяння розкритті кримінального правопорушення. Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 65 КК України, відповідно до яких особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення, попередження нових злочинів, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до яких покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів, суд приходить до переконання про можливість затвердження угоди та призначає узгоджене сторонами вид і міру покарання, відповідно до угоди про визнання винуватості від 27.03.2025 року, укладеної між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , з однієї сторони, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , у присутності захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 , з іншої сторони.

Питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись, статтями 100, 314, 368-370, 374, 468-470, 472-476 КПК України та статтями 27, 65-67, 70, 75, 76, 77, 200, 205-1, 209 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.03.2025 року між прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , у присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 27.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016.

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України: у виді позбавлення волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певного діяльністю;

- за ч. 2 ст. 200 КК України: у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України: у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій па підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_4 за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік.

На підставі ч. 2 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом покарання з іспитовим строком 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

На підставі п. п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 : періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Початок іспитового строку ОСОБА_4 рахувати з дня проголошення вироку, тобто з 28.04.2025 року.

Речові докази у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 27.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016: реєстраційна справа ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» (); копії справ юридичного оформлення банківських рахунків юридичних осіб ТОВ «АГРО КРЕДИТ ПЛЮС» (), інформація про рух коштів по банківських рахунках залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 30 днів з моменту його проголошення, з підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: