1 УХВАЛАСправа № 335/5115/25 1-кс/335/3069/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2025 року на території м. Запоріжжя, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснювали незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин через інтернет-магазин та месенджери шляхом використання схеми розповсюдження через розкладання «закладок». Після сплати за психотропну речовину, покупцю повідомлялось місце її схову.
В ході досудового розслідування отримано відповідь на запит слідчого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу наданої слідству інформації встановлено наступне.
Власником рахунку НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , клієнтський номер НОМЕР_3 , валюта рахунку UAH, станом на 03.07.2025 року рахунок активний. За вказаний період, а саме згідно виписки по рахунку з 01.01.2022 року надійшло коштів 1 403 156, 84 гривні (один мільйон чотириста три тисячі сто п`ятдесят шість гривень 84 коп.), за цей же період списано 1 403 724, 09 гривні (один мільйон чотириста три тисячі сімсот двадцять чотири гривні 09 коп.), безготівковий оборот по рахунку становить 65 164, 88 гривні (шістдесят п`ять тисяч сто шістдесят чотири гривні 88 коп.).
По даному рахунку в період з 01.01.2022 по 05.06.2025 спостерігається безліч операцій, а саме поповнень та списань з різних платіжних карток, які випущені з прив`язкою до вищевказаного рахунку, наявні перекази фіксованих або кратних сум, що може вказувати на узгоджений механізм розрахунків, регулярність і типова кратність сум вказує на потенційне маскування незаконної діяльності. Дані фінансові операції мають ознаки легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема від незаконного обігу наркотиків.
Також було встановлено безліч операцій пов`язаних з оплатою послуг, наприклад деякі з них:
- 28.05.2025 (146226) Покупка (оплата цифровим токеном) Novapay (300002), Kyiv, UKR;
- 30.05.2025 (892210) Покупка (оплата цифровим токеном) Ipay_UKLON2 (E8521406), Kyiv, UKR;
По даному рахунку також спостерігається зняття готівки у банкоматах, а саме деякі з них:
- 20.05.2025 (042108) Зняття готівки в банкоматі (оплата цифровим токеном) ATM 6849 Pivdennyi (A2206849), Zaporozhe, UKR (4900,00 гривень);
- 20.05.2025 (040000) Зняття готівки в банкоматі (оплата цифровим токеном) ATM 6849 Pivdennyi (A2206849), Zaporozhe, UKR (4900,00 гривень);
- 25.05.2025 (702946) Зняття готівки в банкоматі (оплата цифровим токеном) ATM 6849 Pivdennyi (A2206849), Zaporozhe, UKR (5500,00 гривень);
- 25.05.2025 (701368) Зняття готівки в банкоматі (оплата цифровим токеном) ATM 6849 Pivdennyi (A2206849), Zaporozhe, UKR (5000,00 гривень);
- 25.05.2025 (066180) Зняття готівки в банкоматі (оплата цифровим токеном) ATM 6849 Pivdennyi (A2206849), Zaporozhe, UKR (3000,00 гривень);
- 26.05.2025 (120466) Зняття готівки в банкоматі (оплата цифровим токеном) ATM 6849 Pivdennyi (A2206849), Zaporozhe, UKR (2200,00 гривень);
- 01.06.2025 (697874) Зняття готівки в банкоматі (оплата цифровим токеном) ATM 6849 Pivdennyi (A2206849), Zaporozhe, UKR (8700,00 гривень).
Готівкові кошти знімалися за допомогою цифрового токену з різних карток, які прив`язані до рахунку НОМЕР_1 .
При встановленні особи ОСОБА_8 , було з`ясовано, що ним є ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть (додається) ОСОБА_8 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , причина смерті невстановлена через гнилісні зміни (свідоцтво про смерть НОМЕР_5 від 06.09.2018).
З огляду на смерть ОСОБА_8 , усі операції по рахункам відкритим на його ім`я в банківських установах здійснювались іншою особою.
Також при огляді блокнотів вилучених під час обшуку у ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , було зафіксовано записи з анкетними даними ОСОБА_8 , також записи з його рахунками відкритими в банках, та випущених до них платіжних карток. З усього вищевказаного можна зробити висновок, що ОСОБА_4 будучи поліцейським виїжджав на місце події (смерть ОСОБА_8 ), дізнавшись про смерть ОСОБА_8 , заволодів персональними останнього та використовував в подальшому для власних цілей.
З метою встановлення істини по справі, встановлення всіх обставин події, що трапились, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , із можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:
1. Відомості про інструмент (засоби) доступу до рахунків, які знаходяться на балансі рахунка НОМЕР_1 ;
2. Якщо господар рахунку НОМЕР_1 , при керуванні поточним рахунком використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку НОМЕР_1 ;
3. Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 , з 01.01.2022 по теперішній час;
4. Зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2022 по теперішній час.
Після отримання вказаної інформації її можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні для доведення факту вчинення злочину та можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.
Посилаючись на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме:
1. Відомості про інструмент (засоби) доступу до рахунків, які знаходяться на балансі рахунка НОМЕР_1 ;
2. Якщо господар рахунку НОМЕР_1 , при керуванні поточним рахунком використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку НОМЕР_1 ;
3. Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 , з 01.01.2022 по теперішній час;
4. Зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2022 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1