справа № 752/1521/23
провадження №: 1-кс/752/8235/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.10.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000044, відомості щодо якого 19.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044, відомості щодо якого 19.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) визнано переможцем державних закупівель, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника ОСОБА_7 , після чого між останніми у 2020 році укладено низку договорів підряду на проведення капітального ремонту військових об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема договори підряду:

-№32-1020151 від 16.04.2020 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11, АДРЕСА_3 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», вартістю 1 491 112 грн. 99 коп.;

-№32-1020152 від 16.04.2020 Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 , вартістю 1 492 480 грн. 00 коп.;

-№32-1020199 від 28.09.2020 «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_5 », вартістю 1 457 988 грн. 95 коп.;

-№313-1020074 від 16.10.2020 «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку АДРЕСА_6 », вартістю 1 400 006 грн. 26 коп.

За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 дослідження отримано висновок будівельно-технічної експертизи № СЕ-19-23/23680-бт від 02.09.2024, відповідно до якого встановлено наступне завищення вартості будівельних робіт:

- на 65 749,62 грн. за договором №32-1020151 від 16.04.2020;

- на 208 930, 2 грн. за договором №32-1020152 від 16.04.2020;

- на 124 076, 06 грн. за договором №32-1020199 від 28.09.2020;

- на 264 930, 82 грн. за договором №313-1030074 від 16.10.2020.

Також встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 88/10-36-08-02-11/42586482 від 30.11.2021 за результатами дослідження фінансово-господарських операцій, в процесі реалізації договірних відносин підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2020 до 2021 року мало фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю будівельно-монтажних робіт та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на придбання будівельних матеріалів.

У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у подальшому грошові кошти перераховували на рахунки підприємств, у яких відсутні законні джерела походження ідентифікованої послуги (активу), зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що може свідчити про участь вказаних суб`єктів господарювання у схемі безтоварних операцій з метою виведення коштів в готівку.

Враховуючи викладене вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 » та іншими невстановленими на цей час особами заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 663 686 грн 07 коп. за договорами підряду №32-1020151 від 16.04.2020, №32-1020152 від 16.04.2020, №32-1020199 від 28.09.2020, №313-1030074 від 16.10.2020.

Разом з тим, у вказаному кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП у м. Києві 07.10.2024 призначена судова почеркознавча експертиза для дослідження автентичності підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - директорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою підтвердження, спростування факту внесення в акти виконаних робіт завідомо недостовірних відомостей, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчого дослідження підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, для проведення експертного дослідження судовим експертам необхідно надати зразки підпису та почерку директорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

При цьому, документи зі зразками підпису та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться в реєстраційній справі за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані оригінали документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, оригінали вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу, проведення експертизи з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, про що винесено слідчим відповідну постанову.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що в повному обсязі наведено та вбачається із наданих матеріалах підстави, якими слідча обґрунтувала вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення, зазначеної мети слідчим в клопотанні, отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування лише з вилученням оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000044, відомості щодо якого 19.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення їх оригіналів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1