У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000288 від 15.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 15.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником суб`єкта господарської діяльності, зареєстрованого на території України АТ «Мономах» (), основний вид діяльності якого виробництво кави та чаю та оптова торгівля чаєм та кавою торгівельних марок: «Monomax», «Lovare», «Stefano», «Ferarra», «ТРИ СЛОНИ», «Чайні шедеври», «Кавові шедеври», «Coffeе & Tea».

Починаючи з вересня 2018 АТ «Мономах» () здійснював господарську діяльність з підприємствами-резидентами України, а також здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарювання - нерезидентами, в тому числі з підприємствами Російської Федерації та Республіки Білорусь.

24.02.2022 Збройними силами Російської Федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

У зв`язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

У подальшому постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022 з Російською Федерацією заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків.

Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації», заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

Зазначено, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи мотиви, які спрямовані на ведення господарської діяльності з державою-агресором та виразились в постачанні продукції кави та чаю, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому постачання товарів на користь РФ підприємств є незаконним, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та експорт будь-яких товарів налагодити протиправний механізм поставки продукції до Російської Федерації, а також продаж такої продукції на території держави - агресора, шляхом прихованого транзиту товарів через Польщу до Республіки Білорусь та в подальшому на територію держави -агресора.

Вказано, що таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 24.02.2022 виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Слідчий зазначив, що усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором неможливо, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_7 , що перебуває на посаді начальника відділу експортних продажів АТ «Мономах» (), і в свою чергу являється засновником «Lovare Sp. z o. o.» 04041. Польща, м. Варшава та директором ООО «Натур Текнолоджис» (р/н 491322017, Республіка Білорусь, Мінська область, Логойський район, м. Логойськ, вул. Тимчука, 11, каб. ), та громадянку України ОСОБА_6 , що перебуває на посаді заступника головного бухгалтера АТ «Мономах» (), а також інших невстановлених осіб з числа громадян України, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Вказано, що далі, відповідно до розробленого плану злочинних дій на ОСОБА_7 покладається загальний контроль за постачанням кави та чаю, що експортується з АТ «Мономах» () на компанію «Lovare Sp. z o. o.» (04041. Польща, м. Варшава) після чого вказана продукція надходить на ООО «Натур Текнолоджис», а в подальшому до суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території держави-агресора зокрема до ООО «ЛДК» (Код ОГРН - 139), а також звітування за результатами вказаних поставок.

У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_6 , входить ведення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, а також заборгованості по податках і зборах, ведення бухгалтерської звітності щодо поставок товарів з АТ «Мономах» через ООО «Натур Текнолоджис» до контрагентів в рф, а також контроль продажів та отримання грошових коштів від її реалізації, приховування звітності АТ «Мономах», щодо допомоги державі-агресору та звітування перед ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про виконану роботу.

Також вказано, що надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, залучили до своєї протиправної діяльності інших невстановлених досудовим розслідуванням довірених осіб, а саме діючих працівників належних та підконтрольних підприємств, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підприємств компанії АТ «Мономах» (), «Lovare Sp. z o. o.» (04041. Польща, м. Варшава), та ООО «Натур Текнолоджис».

Зазначено, що на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та контролювали надання товарів та послуг суб`єктам господарювання приватної сфери економіки Російської Федерацій шляхом поставок продукції з АТ «Мономах» (), на компанію «Lovare Sp. z o. o.» (04041. Польща, м. Варшава), яка в подальшому експортувала вказану продукцію на ООО «Натур Текнолоджис», яка в свою чергу в грудні 2023 року здійснила поставку товарів (чаю та кави) на ООО «ЛДК» ИНН , ОГРН: 139, рф, Ростовська обл., м. Новочеркасск, просп. Єрмака, 88, оф. 1 на загальну суму 1198032 руб. (13356,5 дол. США), а саме:

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «напиток чайный на основе лепестков цветов «лесная ягода», вес нетто кг 3,74, цена товара 10123, статистическая стоимость руб. 10123, статистическая стоимость $112,86, код страны происхождения UA - Украина»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай травяной «альпийский луг», вес нетто кг 12.38, цена товара 12160, статистическая стоимость руб. 12160, статистическая стоимость $135,57, код страны происхождения BY - Беларусь»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «кофе жареный с кофеином в зернах арабика (coffea arabica)», вес нетто кг 39,2, цена товара 21420, статистическая стоимость руб. 21420, статистическая стоимость $238,81, код страны происхождения BY - Беларусь»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай черней (ферментированный) и частично ферментированный,в первичных упаковках нетто-массой не более 3-х кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 418,34, цена товара 299476, статистическая стоимость руб. 299476, статистическая стоимость $3338,77, код страны происхождения UA - Украина»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай зеленый (неферментированный),в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 382,99, цена товара 213506, статистическая стоимость руб. 213506, статистическая стоимость $2380,31, код страны происхождения UA - Украина»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай черный (ферментированный) и частично ферментированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 47,93, цена товара 31069, статистическая стоимость руб. 31069, статистическая стоимость $346,38, код страны происхождения BY - Беларусь»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай черный(ферментированный) и частично ферментированный,в первичных упаковках нетто-массой не более 3-х кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 123,96, цена товара 103740, статистическая стоимость руб. 103740, статистическая стоимость $1156,57, код страны происхождения BY - Беларусь»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай черный (ферментированный) и частично ферментированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 246,57, цена товара 351507, статистическая стоимость руб. 351507, статистическая стоимость $3918,84, код страны происхождения UA - Украина»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай зеленый(неферментированный) в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 247,51, цена товара 155031, статистическая стоимость руб. 155031, статистическая стоимость $1728,39, код страны происхождения UA - Украина».

Вказані поставки здійснювались через митницю: «Центральная акцизная таможня, г. москва, ул. Яузская, 9, код таможни 10009000», адрес получателя: ООО «ЛДК», 346400, Ростовская область, г.Новочеркасск, шоссе Харьковское, д.10, помещение 2, ИНН получателя ».

Вказано, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у квітні 2024 року використовуючи вищевказану протиправну схему здійснили поставку продукції (кави та чаю) з ООО «Натур Текнолоджис» суб`єкту господарської діяльності зареєстрованому на території держави-агресора ООО «ЛДК» ИНН , ОГРН: 139, рф, Ростовська обл., м. Новочеркасск, просп. Єрмака, 88, оф. 1, на загальну суму 1649868,4 руб. (17852,71 дол. США), а саме:

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай зеленый(неферментированный) в первичных упаковkах нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 34,59, цена товара 41696, статистическая стоимость руб. 41696, статистическая стоимость $451,18, код страны происхождения UA - Украина»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай травяной «альпийcкий луг», вес нетто кг 12,38, цена товара 11200, статистическая стоимость руб. 11200, статистическая стоимость $121,18, код страны происхождения BY - Беларусь»;

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай черный (ферментированный) и частично ферментированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 1044,35, цена товара 418631,4, статистическая стоимость руб. 418631,4, статистическая стоимость $4529,88, код страны происхождения UA - Украина»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай черный(ферментированный) и частично ферментированный,в первичных упаковках нетто-mассой не более 3-х кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 412,99, цена товара 569147, статистическая стоимость руб. 569147, статистическая стоимость $6158,57, код страны происхождения UA - Украина»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай зеленый (неферментированный),в первичных упаковках нетто-массой не более 3кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 337,89, цена товара 469248, статистическая стоимость руб. 469248, статистическая стоимость $5369,75, код страны происхождения UA - Украина»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «прочий чай черный (ферментированный) и частично ферменtированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг», вес нетто кг 63,34, цена товара 36080, статистическая стоимость руб. 36080, статистическая стоимость $390,41, код страны происхождения BY - Беларусь»,

- код товара по ТН ВЭД ТС , наименование товара по тн вэд тс «чай черный(ферментированный) и частично ферментированный,в первичных упаковках нетто-массой не более 3-х кг в одноразовой упаковке», вес нетто кг 82,64, цена товара 76866, статистическая стоимость руб. 76866, статистическая стоимость $831,74, код страны происхождения BY - Беларусь».

Вказані поставки здійснювались через митницю: «Центральная акцизная таможня, г. москва, ул. Яузская, 9, код таможни 10009000», адрес получателя: ООО «ЛДК», 346400, Ростовская область, г.Новочеркасск, шоссе Харьковское, д.10, помещение 2, ИНН получателя ».

Вказано, що своїми умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою здійснили поставки товарів кави та чаю до Російської Федерації на адресу російського підприємства ООО «ЛДК», забезпечили його діяльність та можливість сплати податків та митних платежів, тим самим вчинили провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Слідчий зазначив, що таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

10.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

23.07.2025 ОСОБА_5 повідомлено зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Зазначено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 є засновником ТОВ «БТ Холдинг» (код ЄДРПОУ - 41017115, зареєстрований за адресою: 07442, Україна, Броварський р-н, Київська обл., селище міського типу Велика Димерка, вулиця Комунальна, будинок, 10) з часткою у статутному капіталі - 40 %, що становить 18400000,00 грн.

Слідчий пояснив, що оскільки санкція ч.4 ст.111-1 КК України за якими підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання у виді позбавлення волі з конфіскацію майна, слідчий поросив накласти арешт на 40% корпоративних прав ТОВ «БТ Холдинг» (код ЄДРПОУ - 41017115, зареєстрований за адресою: 07442, Україна, Броварський р-н, Київська обл., селище міського типу Велика Димерка, вулиця Комунальна, будинок, 10), що належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 15.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

10.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

23.07.2025 ОСОБА_5 повідомлено зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до приписів частини 5 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно положень статті 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

У відповідності до частини 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Правовою підставою для накладення арешту на відповідне майно є необхідність досягнення вищезазначеної мети; ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого частиною 4 статті 111-1 КК України у встановленому законом порядку; наявні підстави для подальшої конфіскації майна; обмеження права власності та наслідки арешту майна для підозрюваного і третіх осіб відповідає принципам розумності та співрозмірності по відношенню до завдань кримінального провадження.

Органом досудового розслідування доведено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є засновником ТОВ «БТ Холдинг» (код ЄДРПОУ - 41017115, зареєстрований за адресою: 07442, Україна, Броварський р-н, Київська обл., селище міського типу Велика Димерка, вулиця Комунальна, будинок, 10) з часткою у статутному капіталі - 40 %, що становить 18400000,00 грн.

Слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання свідчать про те, що майно зазначене в клопотанні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України, а саме підлягає конфіскації, залежно від результатів розгляду по суті кримінального провадження за переданим до суду обвинувальним актом.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки накладення арешту на майно.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що у відповідності до вимог статтей 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею, на даний час, не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 309, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №0000288 від 15.08.2024, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися, розпоряджатися у будь-який спосіб, а саме: 40% корпоративних прав ТОВ «БТ Холдинг» (код ЄДРПОУ - 41017115, зареєстрований за адресою: 07442, Україна, Броварський р-н, Київська обл., селище міського типу Велика Димерка, вулиця Комунальна, будинок, 10), що становить 18400000,00 грн., з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна шляхом:

- заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «БТ Холдинг» (код ЄДРПОУ - 41017115) в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства;

- заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно ТОВ «БТ Холдинг» (код ЄДРПОУ - 41017115);

- заборони Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству "Національні інформаційні системи" приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо ТОВ «БТ Холдинг» (код ЄДРПОУ - 41017115).

- заборони будь-яким депозитарним установам, у тому числі ПАТ «Національний депозитарій України», вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій ТОВ «БТ Холдинг» (код ЄДРПОУ - 41017115) та заборони вчинення будь-якими торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами ТОВ «БТ Холдинг» (код ЄДРПОУ - 41017115), пов`язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, в тому числі списання або зарахування цінних паперів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1