Провадження № 1-кс/714/320/25
У Х В А Л А

"11" серпня 2025 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0001729 від 19.05.2025 р.),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 19 травня 2025 р. до поліції звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.05.2025 р. вона завантажила оголошення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для продажу сукні, після чого їй на месенджер ВАЙБЕР прийшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 про те, що хочуть купити сукню. Під час переписи з клієнтом, останній скинув посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що нібито потрібно підтвердити оплату сукні, яку заявниця продавала за 150 євро. Увійшовши за посиланням заявниця ввела реквізити своєї банківської картки. Після чого через декілька хвилин прийшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що з кредитної картки заявниці ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 20 950 грн. Переказ коштів з рахунку заявниці здійснювався через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 двома сумами 20 000 грн. о 10:01 19.05.2025 р. та 950 грн. о 10:09 19.05.2025 р. В наслідок загальна сума збитків, яка завдана заявниці, складає 20 950 грн.

На виконання доручення по даному кримінальному провадженню, оперативним підрозділом ВПК в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції НП України було встановлено подальший рух коштів, а саме: 19.05.2025 р. 10:01:08 р2р online з рахунку НОМЕР_2 в розмірі 20 000 грн. на карту № НОМЕР_4 , 19.05.2025 р. 10:09:35 р2р online з рахунку НОМЕР_2 в розмірі 950 грн. на карту № НОМЕР_5 . Карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на яку було надіслано 20 000 грн. видана на ім`я ОСОБА_6 . Кошти в розмірі 20 000 грн. заблоковані та збережені на рахунку, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано наступну відповідь: «Доброго дня! До отримувача переказу застосовані обмеження у відповідності до внутрішніх процедур Банку. Кошти збережені у повному обсязі.»

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 19.05.2025 р. по дату постановлення ухвали. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити у філії Тернопільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку, а саме по банківській карті: № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 19.05.2025 р. по дату постановлення ухвали, відомостей про власника, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки роздруківку з банківського рахунку, відкритого по банківській карті: № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 19.05.2025 р. по дату постановлення ухвали, із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя