Провадження № 1-кс/202/3294/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

02 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000373, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із заступником керівника Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000373, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи однієї з військових частин Дніпропетровської області, діючи групою осіб зі своїми підлеглими військовослужбовцями та іншими особами, здійснюють привласнення та розтрату грошових коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, що є підставою для додаткової винагороди до 100000 грн на місяць, хоча такі особи фактично участі у бойових діях не беруть.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заступник командира бригади № НОМЕР_1 в/ч НОМЕР_2 - начальник логістики; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - заступник начальника логістики бригади № НОМЕР_1 в/ч НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - командир автомобільної роти бригади № НОМЕР_1 в/ч НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - командир взводу бригади № НОМЕР_1 в/ч НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 командир відділення бригади № НОМЕР_1 в/ч НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - командир відділення бригади № НОМЕР_1 в/ч НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 водій бригади № НОМЕР_1 в/ч НОМЕР_2 .

Вказані особи періодично перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , де займаються ремонтом транспортних засобів та отримують грошову винагороду за безпосередню участь при виконанні бойових завдань, фактично знаходячись поза місцем постійної та тимчасової дислокації військової частини.

Слідчий зазначав, що на теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000373, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме: виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в перовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; копій документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в перовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), за період часу з 01.07.2024 по 28.02.2025 включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1