19.08.2025
Справа № 401/2626/25;
Провадження № 1-кс/401/829/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000104 від 09 червня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 09 червня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 06 червня 2025 року син потерпілої ОСОБА_4 , під час перегляду інтернет-сайту оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявив публікацію про продаж мобільного телефону AppleiPhone 11, білого кольору, обсягом пам`яті 64 ГБ, за ціною 5000 гривень. Зазначений у оголошенні контактний номер телефону на теперішній час встановити неможливо. Подальше спілкування між сином потерпілої та особою, яка розмістила оголошення, здійснювалося виключно за допомогою мобільного застосунку «Telegram», а не через функціонал сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході листування сторони погодили, що товар буде надіслано через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з умовою оплати при отриманні. На прохання матері син вказав її ОСОБА_5 одержувачем поштового відправлення.

08 червня 2025 року потерпіла отримала SMS-повідомлення про прибуття поштового відправлення до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с.Павлиш (Олександрійський район, Кіровоградська область) та прибула для одержання. На запит щодо можливості огляду вмісту до оплати працівники відділення повідомили, що така опція не була замовлена відправником. Коробка візуально відповідала запаяній заводській упаковці Apple. Потерпіла здійснила оплату через POS-термінал платіжного сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням власної платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (ЕПЗ платника). Згідно з наданими документами: квитанцією А-Банк № 1 від 08.06.2025 о 15:45:38 на суму 5 120,00 грн. (комісія 46,08 грн., код підтвердження 0AD29E) та фіскальним чеком NovaPay № від 08.06.2025 (термінал N2300951, торговець N20702, ідентифікатор переказу 21), грошові кошти були перераховані на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_3 (ЕПЗ отримувача), емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власник ОСОБА_6 . Після отримання запаяної посилки та її відкриття вдома, потерпіла виявила всередині цеглу замість замовленого телефону; спроби зв`язатися з продавцем через Telegram результату не дали, а обліковий запис продавця на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видалено вже після фактичного отримання посилки. Первинні розрахункові документи (квитанція А-Банку та фіскальний чек NovaPay) збережено потерпілою та долучено до матеріалів кримінального провадження.

З урахуванням встановлених обставин та наявних матеріалів досудового розслідування, для повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх фактів у провадженні виникла необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » детальної інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, стосовно проведеної транзакції від 08.06.2025 на суму 5 120,00 грн. (з урахуванням комісії), здійсненої з платіжної картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (ЕПЗ платника) через POS-термінал № N2300951, ідентифікатор переказу 21, торговець N20702, код авторизації 0AD29E. Згідно з наданими документами, грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 (ЕПЗ отримувача), емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якого є ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим підлягають встановленню наступні відомості: повні банківські реквізити рахунку, до якого прив`язана вказана платіжна картка-отримувача; дата та час зарахування коштів; повна інформація про власника рахунку (ПІБ, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні номери телефонів, електронні адреси, інші наявні ідентифікаційні дані); відомості про всі інші рахунки, відкриті цією особою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в банківських установах, через які здійснювалися перекази; а також детальна інформація про рух коштів з моменту їх зарахування до повного зняття або подальшого перерахування, із зазначенням конкретних сум, дат, часу, реквізитів контрагентів та призначення платежів.

Отримання вказаних відомостей є необхідним та пропорційним поставленій меті ідентифікації особи, причетної до шахрайських дій, встановлення всього ланцюга руху коштів, збирання та фіксації доказів для використання у подальшому в судовому провадженні, а також перевірки можливої причетності інших осіб до злочину. Зазначені дані неможливо отримати іншим способом, оскільки вони становлять банківську таємницю та перебувають у володінні виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обслуговуючих банківських установ.

З урахуванням викладених вище обставин, для встановлення повного ланцюга руху грошових коштів, ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та отримання належних і допустимих доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) детальну інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: відомості про транзакцію від 08.06.2025 на суму 5 120,00 грн., здійснену з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (ЕПЗ платника) через POS-термінал № N2300951 (торговець N20702; код авторизації 0AD29E; ідентифікатор переказу 21) на картковий рахунок № НОМЕР_3 (ЕПЗ отримувача), емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якого є ОСОБА_6 . Запитувана інформація має включати: дату та час зарахування коштів; відомості про будь-які проміжні/транзитні рахунки; повні реквізити рахунків, на які кошти надалі перераховувалися (номер рахунку/IBAN, найменування банку, П.І.Б./найменування контрагента); призначення платежів; вид банківської операції (зняття готівки, переказ, оплата товарів/послуг тощо); місце проведення операції (POS/банкомат/каса з адресою або ідентифікатором точки); ідентифікаційні дані власника картки-отримувача (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, паспортні дані, адреси реєстрації/проживання, контактні телефони, e-mail), а також, за наявності, дані про пристрої та доступ (IP-адреси, геолокація, логіни/ідентифікатори в особистому кабінеті). Додатково необхідно надати історію руху коштів по рахунку отримувача з моменту зарахування зазначеної суми до повного їх використання, що дозволить установити кінцеве місце призначення коштів і фактичних розпорядників. Отримати ці відомості іншим шляхом неможливо, оскільки відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вони становлять банківську таємницю і розкриваються виключно на підставі ухвали суду.

Відповідно до вимог статей 159, 160, 162, 163 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, допускається виключно на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні конкретної фізичної чи юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути отримані іншим шляхом. Зібрані матеріали та наведені вище обставини свідчать про те, що документи та інформація, які запитуються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , безпосередньо стосуються предмета доказування у кримінальному провадженні № 0000104 від 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та є необхідними для встановлення фактичних даних щодо особи, причетної до вчинення злочину, способу руху коштів та всіх учасників ланцюга операцій. Отримання такої інформації забезпечить досягнення мети досудового розслідування, дозволить належним чином зафіксувати докази для подальшого їх використання у суді та запобігти їх втраті чи знищенню.

Таким чином, надані матеріали та наведені обставини свідчать про обґрунтовану необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запитуваних відомостей, які містять банківську таємницю, з метою встановлення особи, причетної до заволодіння грошовими коштами потерпілої, повного ланцюга руху цих коштів та інших можливих співучасників правопорушення. Отримання зазначеної інформації є єдиним можливим способом здобуття належних і допустимих доказів, необхідних для забезпечення ефективного та повного досудового розслідування.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000104 від 09 червня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовлення їх копій на паперових та/або електронних носіях (оптичні диски, USB-накопичувачі) до матеріалів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Надати детальну роздруківку руху коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 (ЕПЗ отримувача), на яку 08.06.2025 було зараховано кошти в сумі 5 120,00 грн. (з урахуванням комісії), переказані з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (ЕПЗ платника) через POS-термінал № N2300951 (торговець N20702; код авторизації 0AD29E; ідентифікатор переказу 21), за період з 08.06.2025 (дата зарахування) і до моменту їх повного використання, із відображенням виключно операцій, що безпосередньо стосуються цієї транзакції та залишку від неї, із зазначенням:

-дати та точного часу кожної операції;

-суми та напряму руху коштів (зарахування, списання, переказ, зняття готівки тощо);

-повних банківських реквізитів контрагентів (номер рахунку/IBAN, банк);

-призначення платежу;

-виду банківської операції;

-місця проведення (адреса відділення, банкомата або терміналу, ідентифікатор точки обслуговування);

-валюти та курсу конвертації (у разі валютних операцій);

-технічних ідентифікаторів транзакцій (ID, код авторизації, номер платіжного документа).

2. Надати повну ідентифікаційну та технічну інформацію про власника рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 , актуальну на момент надання відповіді, а також усі зміни цих даних з 08.06.2025 і до моменту повного використання зазначених коштів, а саме:

-П.І.Б., дата народження;

-РНОКПП;

-паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий);

-адреса реєстрації та фактичного проживання;

-усі контактні номери телефонів та адреси електронної пошти;

-дата відкриття рахунку;

-перелік інших рахунків, відкритих цією особою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з реквізитами);

-дані про пристрої та способи доступу (IP-адреси, геолокація, ідентифікатори/логіни в особистому кабінеті або мобільному застосунку, IMEI/серійні номери пристроїв), зафіксовані з 08.06.2025.

3. Надати узагальнену інформацію про подальший рух коштів після їх зарахування 08.06.2025 на рахунок, повних банківських реквізитів усіх рахунків та контрагентів, через які проходили ці кошти (номер/IBAN, банк, П.І.Б. або назва власника/отримувача);

-дати та точного часу кожної операції;

-суми та валюти;

-призначення платежу;

-ідентифікаторів операцій (ID транзакції, код авторизації);

-місця проведення (адреса відділення банку, банкомата або каси).

4. Надати наявні фото- та відеоматеріали (у тому числі з камер відеоспостереження у відділеннях, біля терміналів самообслуговування, банкоматів, кас чи пунктів обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його партнерів), на яких зафіксовані операції із зняття готівки, переказу або іншого використання коштів, отриманих 08.06.2025 на рахунок, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 , за період з 08.06.2025 і до моменту їх повного використання, із зазначенням дати, часу та місця кожного зафіксованого епізоду.

У разі відсутності будь-якої з запитуваних відомостей або матеріалів зазначити про це у відповіді із чітким поясненням причин відсутності, із зазначенням, чи зберігалася така інформація раніше, строків та підстав її знищення або неможливості надання, а також із доданням документального підтвердження цих обставин (за наявності).

5. Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 до вказаної інформації у відділенні банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 19 серпня 2025 року по 19 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1