печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до залу судових засідань Печерського районного суду міста Києва, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

В С Т А Н О В И В :

31.07.2025 до провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до залу судових засідань Печерського районного суду міста Києва, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтовуючи подане клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001362 від 19.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Заслухавши прокурора, який в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, та дослідивши матеріали провадження, в тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подано одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України.

У відповідності до вимог, передбачених ч. 4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання підозрюваного під вартою, а також не доведе, що є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинив дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу та зазначені у ст. 177 КПК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у вересні 2023 року, точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння шляхом обману, з корисливих мотивів, олією соняшниковою, яка належать юридичній особі-нерезиденту « UAB Envirolla » (реєстраційний номер 306175155, адреса: вул. Мануфактури, 20-216, LТ-11342, м. Вільнюс, Литовська Республіка) (далі - «UAB Envirolla»), яка 12.09.2023 придбана відповідно до договору купівлі - продажу №12/09/2023 від 12.09.2023 у юридичної особи-нерезидента «Zoloto Agro KFT» (реєстраційний номер 26525974-2-12, адреса: Ракоці Моногамно, 40, Угорщина) (далі - «Zoloto Agro KFT»).

Усвідомлюючи, що досягнути запланованого злочинного результату ОСОБА_5 самостійно не зможе, приблизно у вересні 2023 року, точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, останній з метою протиправного заволодіння олією соняшниковою вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою, яка зловживаючи довірою діяла нібито від імені «UAB Envirolla».

За злочинним планом ОСОБА_5 , а також невстановленої особи, останні розробили та вирішили реалізувати злочинну схему, яка полягала у наданні брокерських послуг для «UAB Envirolla», з метою придбання на території України олії соняшникової об`ємом 1100 тон та подальшого заволодіння вказаною олією соняшниковою, шляхом її реалізації на території України від імені «UAB Envirolla», без відома вказної юридичної особи-нерезидента.

Так, ОСОБА_5 повідомивши представнику «UAB Envirolla» - ОСОБА_7 , дані про наявність та можливість поставити олію соняшникову об`ємом 1100 тон, на суму 880 000 доларів США, у юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Знаменівський Масложиркомбінат» (, далі - ТОВ «Знаменівський Масложиркомбінат»), за умови здійснення оплати у розмірі 100% вартості товару після завантаження олії соняшникової на транспорт.

Разом з тим, ОСОБА_5 , повідомилено представнику «UAB Envirolla» - ОСОБА_7 , про необхідність підписання договору із юридичною особою-нерезидентом «Zoloto Agro KFT», так як зазначена олія соняшникова належить «Zoloto Agro KFT» та відповідно до договору відповідального зберігання №07/23 від 11.09.2023, зберігається на території ТОВ «Знаменівський Масложиркомбінат», за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Польова, 1В.

12.09.2023, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_5 та невстановленої особи, між «Zoloto Agro KFT» (Продавець) та «UAB Envirolla» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу товару - олії соняшникової об`ємом 1100 тон. Згідно умов даного договору: Продавець продає олію соняшникову нерафіновану з насіння соняшника об`ємом 1100 тон на умовах передачі права власності на Товар від Продавця до Покупця в момент повної оплати вартості товару, при цьому після одержання товару Покупець самостійно несе повну відповідальність за схоронність товару, а ризик випадкового знищення, пошкодження, та втрати Товару несе Покупець; до моменту оплати товару у повному обсязі, Продавець зобов`язаний завантажити Товар на транспорт наданий Покупцем.

У подальшому невстановлена особа, за вказівкою ОСОБА_5 , що діяла нібито від імені та в інтересах «UAB Envirolla», підібрала та замовила надання логістичних послуг у юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Юді-Груп» (, далі - ТОВ «Юді-Груп»), з метою завантаження олії соняшникової на території ТОВ «Знаменівський Масложиркомбінат» та подальшого транспортування олії соняшникової до Державного підприємства «Ренійський морський торгівельний порт» (, далі - ДП «Ренійський морський торгівельний порт»), разом з тим, невстановлена особа залишила за собою право координації завантаженого транспорту, представившись представником «UAB Envirolla» на ім`я « ОСОБА_8 ».

Далі, в період часу з 12.09.2023 по 19.09.2023 на території ТОВ «Знаменівський Масложиркомбінат» завантажено транспортні засоби олією соняшниковою об`ємом 1100 тон та на підтвердження дійсного завантаження транспортних засобів, представником ТОВ «Знаменівський Масложиркомбінат» направлено ОСОБА_5 відеозаписи із завантаженням вказаної олії соняшникової. Так, згідно з товарно-транспортними накладними (далі - ТТН), вантажовідправником у ТТН зазначено ТОВ «Знаменівський Масложиркомбінат», а вантажоотримувачем у ТТН зазначено «UAB Envirolla» із пунктом доставки товару до ДП «Ренійський морський торгівельний порт» за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188.

В свою чергу, ОСОБА_5 з метою створення видимості законних фінансово-господарських взаємовідносин та з наміром виконати свої зобов`язання з надання брокерських послух, відправив на контактний телефон представника «UAB Envirolla» - ОСОБА_7 , відеозаписи із завантаженням вказаної олії соняшникової.

В період часу з 13.09.2023 по 15.09.2023 працівник «UAB Envirolla» будучи введеним в оману діями ОСОБА_5 та невстановленої особи, перерахували з рахунку «UAB Envirolla» № НОМЕР_1 , відкритого в «AB SEB Bank», на рахунок «Zoloto Agro KFT» № НОМЕР_2 , відкритого в «Municipal Bank PLC» кошти в розмірі 880 000 доларів США відповідно до договору №12/09/2023 від 12.09.2023.

Після здійснення розрахунку за соняшникову олію, завантажені транспортні засоби відбули із території ТОВ «Знаменівський Масложиркомбінат» до пункту розвантаження ДП «Ренійський морський торгівельний порт».

У цей час, ОСОБА_5 переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою із наразі невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку мобільний термінал через мережу Інтернет з використанням месенджеру «Telegram», знайшов громадянина ОСОБА_9 , який надає брокерські послуги із реалізації соняшникової олії та повідомив дані, про наявність та можливість поставити олію соняшникову об`ємом 1100 тон, яка знаходиться в дорозі до пункту розвантаження ДП «Ренійський морський торгівельний порт», із умовою оплати за вказану олію соняшникову, ціною 650 доларів США за тону, яка є нижча ринкової, за готівковий розрахунок.

Так, ОСОБА_9 погодився на придбання зазначеної соняшникової олії та надав реквізити спеціально підібраної для вчинення злочину юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сан Юкрейн» (, далі - ТОВ «Сан Юкрейн»). У свою чергу, ОСОБА_5 , надав ОСОБА_9 , контакт невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 », повідомивши останньому, що вказана особа є координатором логістики, який надає вказівки водіям транспортних засобів завантажених олією соняшниковою.

В подальшому, ОСОБА_5 виготовлено ТТН згідно з якими вантажовідправником у ТТН зазначено ТОВ «Сан Юкрейн» та вантажоотримувачем у ТТН зазначено ТОВ «Сан Юкрейн», Філія «Південна» ТОВ «Потоки» (), ТОВ «Енергетик Дніпро» (), із пунктом доставки товару до ДП «Ренійський морський торгівельний порт» за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188.

Разом з тим, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 », надано вказівку представнику ТОВ «Юді-Груп» щодо заміни водіями завантажених транспортних засобів олією соняшниковою, ТТН у невстановленому місці на ТТН згідно з якими вантажовідправником у ТТН зазначено ТОВ «Сан Юкрейн» та вантажоотримувачем у ТТН зазначено ТОВ «Сан Юкрейн», Філія «Південна» ТОВ «Потоки» (), ТОВ «Енергетик Дніпро» (), таким чином, водіями за вказівкою невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 » здійснено заміну ТТН.

Після чого, здійснивши заміну ТТН, транспортні засоби завантажені олією соняшниковою, за вказівкою невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 », прибули до ДП «Ренійський морський торгівельний порт» за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188 та здійснили розвантаження олії соняшникової об`ємом 1100 тон в квоту ТОВ «Сан Юкрейн», Філія «Південна» ТОВ «Потоки» (), ТОВ «Енергетик Дніпро» (), яка в подальшому експортована.

Унаслідок протиправних дій, ОСОБА_5 та невстановленої особи, які діяли за попередньою змовою між собою, останні ввели «UAB Envirolla» в оману, у зв`язку з чим протиправно заволоділи олією соняшниковою нерафінованою з насіння соняшника об`ємом 1100 тон, та завдали збитку у розмірі 880 000 доларів США, що станом на 15.09.2023 за офіційним курсом Національного банку України становило 32 180 368 грн., що є особливо великим розміром.

18.07.2025, відповідно до вимог глави 11 Кримінального процесуального кодексу України, належним чином повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Києва, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 за місцем останнього проживання та місцем реєстрації не встановлено.

Враховуючи викладене вище, на підставі ч. 2 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень

ОСОБА_5 вручено дорослому члену сім`ї, голові ОСББ за місцем реєстрації та засобами поштових відправлень.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- Допит представника потерпілого, яким встановлено факт введення в оману ОСОБА_10 потерпілих, щодо дійсної поставки олії та перезавантаження олії у зв`язку із її поганою якістю;

- Отримано висновок аналітичного дослідження трафіків, яким підтверджено спільне місцеперебування брокера ОСОБА_11 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 на час вчинення злочину;

- Допитано як свідка брокера з Миколаєва ОСОБА_9 , який повідомив, що дійсно придбав вказану олію ще 12.09.2023 (дата підписання договору з потерпілими) та в подальшому перепродав вказану олію. Крім того, останній повідомив, що спілкування щодо завантаження/розвантаження та заміни ТТН він здійснював із особою на ім`я ОСОБА_8 (телефони ОСОБА_13 та ОСОБА_14 працювали з однієї адреси);

- Допитано як свідків представників ТОВ «Юді Груп», які повідомили, що спілкування щодо здійснення доставки олії вони здійснювали із особою на ім`я ОСОБА_8 (телефони ОСОБА_13 та ОСОБА_14 працювали з однієї адреси), разом з тим вказівку щодо заміни ТТН також давав ОСОБА_8 ;

- Допитано як свідка директора ТОВ «Сан Юкрейн», який повідомив, що відкривав вказану юр. особу, однак щодо реалізації вказаної олії, обставини не пам`ятає (допитом підтверджується, що директор фіктивний);

- Допитано як свідків представників ТОВ «Знам`янський Масложиркомбінат», які повідомили, що до них звернувся брокер ОСОБА_15 , як представник ЗАТ «УАБ Енвіролла» та вони дійсно здійснювали реалізацію вказаної олії потерпілим - ЗАТ «УАБ Енвіролла», крім того, підтвердили, що вказана олія була завантажена та за неї був здійснений розрахунок, після чого право власності перейшло до потерпілих та транспортні засоби вирушили в Порт;

- Протоколом оглядів телефонів ОСОБА_11 в якому наявна інформація щодо придбання олії потерпілими;

- Протоколом огляду телефона брокера з Миколаєва ОСОБА_9 , в якому є чати із особою на ім`я ОСОБА_8 та особою на ім`я ОСОБА_16 .

- Іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

В ході досудового розслідування слідчим у кримінальному провадженні на адресу реєстрації ОСОБА_5 неодноразово було надіслано повістки про виклик, але останній їх ігнорує та на виклики не з`являється, виїздом на місце мешкання останній був відсутній, місцезнаходження підозрюваного слідству невідоме. Вказані вище факти свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.

Крім цього, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачена у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а тому усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, може вчинити дії, спрямовані на продовження переховування від органів досудового розслідування.

22.07.2025 підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , оголошено в розшук.

Розшук підозрюваного ОСОБА_5 доручено оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, якими заведено оперативну - розшукову справу «Розшук» стосовно вищевказаного громадянина.

Орган досудового розслідування, вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, має реальні можливості для знищення, переховування або спотворення будь-яких із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Вирішення питання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спрямоване на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

З огляду на викладене, відсутні підстави для відмови в задоволенні клопотання, визначені ч. 4 ст. 189 КПК України, відтак клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до залу судових засідань Печерського районного суду міста Києва, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу до залу судових засідань Печерського районного суду міста Києва, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її постановлення, тобто до 30.02.2026, але в рамках строків досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1