С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3198/25
В справі 760/4598/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

10 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 25.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 25.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки OnePlus 6 IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2024 рада директорів, що складається з числа громадян України, ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», шо зареєстроване на території держави-агресора, а саме - рф, Белгородская обл., г. Старый Оскол станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание № 6, ИНН , ОГРН 131), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території України, будучи обізнаними про розпочату військову агресію російською федерацією, забезпечили функціонування та ведення господарської діяльності такого підприємства, внаслідок чого, сприяли сплаті багатомільйонних податків, з яких формується військовий бюджет держави-агресора.

Так встановлено, що протягом 2022-2024 років ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», (реєстрація - рф, Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание № 6, ИНН , ОГРН 131), основним видом діяльності підприємства є: виробництво, реалізація, обслуговування, ремонт і відновлення залізничних підшипників, надання послуг по зберіганню залізничних підшипників, виробництво кулькових і роликових підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів, виробництво корпусів підшипників і підшипників кочення, зубчастих коліс, оптова торгівля іншими машинами і обладнанням, виробництво пластмасових виробів та зовнішньоекономічна діяльність тощо, акціонерами якого є АТ «У.П.Е.К.» (м. Харків, код 23001858, з часткою у статутному капіталі 12,269%) та АТ «Харківський підшипниковий завод» (м. Харків, код 05808853, з часткою у статутному капіталі 87,706%) здійснює господарську діяльність на території країни-агресора, реалізовуючи при цьому продукцію (підшипники) російській компанії ООО ТД «Прогресс-Подшипник» (ИНН ), яке у подальшому їх реалізовує підприємствам стратегічного та оборонного комплексу рф, зокрема: ОАО «Российские железные дороги» та підприємствам підконтрольних російському державному холдингу АО «Вертолеты России», які отриманий прибуток від господарської діяльності повністю або частково відраховують до державного бюджету держави-агресора, чим забезпечують стале функціонування об`єктів критичної інфраструктури рф, підтримку оборонного комплексу держави-агресора, фінансування воєнізованих формувань та регулярної армії рф для подальшої окупації території України.

Крім того встановлено, що ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП» входить до групи компаній «У.П.Е.К.», яка підконтрольна екс-народному депутату України від проросійської Партії регіонів - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому встановлено, що членами Ради директорів ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП» є громадяни України, до компетенції яких згідно статуту про ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», входить вирішення питань загального керівництва діяльністю ВАТ «ОПЗ ХАРП», зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того вищевказані відомості свідчать про системний контроль та вплив на ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, яка відбувається у сталій взаємодії з державою-агресором, шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином, вказані особи за попередньою змовою групою осіб, за пособництва невстановлених осіб групи компаній АТ «У.П.Е.К.», АТ «Харківський підшипниковий завод», вчинюють дії спрямовані на допомогу державі - агресору, збройним формуванням, з метою завдання шкоди шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави - агресора, чи збройним формуванням.

В ході виконання доручення оперативними працівниками ГУ «І» ДЗНД СБ України (відповідь №8/3/1-11242) встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до середини 2024 року являлась фінансовим директором АТ «ХАРП» та будучи обізнаною про розпочату військову агресію російської федерації, забезпечила функціонування та ведення господарської діяльності російського ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП».

Разом з тим встановлено, що за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть зберігатися предмети речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема документи щодо взаємовідносин АТ «ХАРП» (код 05808853) та АТ «У.П.Е.К.» (м. Харків, код 23001858) з ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП», інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В подальшому 20 лютого 2025 року в період часу з 06 год. 47 хв. до 09 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки OnePlus 6 IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3.

Разом з тим встановлено, що на вказаному мобільному телефоні міститися листування з ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , а також наявний обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_7 де наявні документи щодо господарської діяльності АТ «ХАРП», а тому з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи вказаного телефону задля відновлення видаленої інформації необхідно накласти арешт на вищевказане майно з метою збереження речових доказів.

Тобто, вказані речі містять на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, 20.02.2025 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000327 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що орган досудового розслідування стверджує про достатню сукупність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України, оскільки могло бути використане в якості знаряддя кримінального правопорушення та зберегти в собі інформацію, яка стосується даного провадження і розкрити зв`язки між можливими учасниками злочину, методи і схеми правопорушення, слідчий суддя погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення на них арешту, з метою забезпечення збереження, запобігання можливості знищення та забезпечення можливості проведення відповідних експертиз.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки OnePlus 6 IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 серійний номер НОМЕР_3 .

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: