печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із Заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000051 від 20.09.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутності сторони обвинувачення, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000051 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими державними установами та органами самоуправління протягом 2020-2024 років укладено ряд договорів підрядів на виконання ремонтних та будівельних робіт інфраструктурних об`єктів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- Договір № 28-10 вiд 26.05.20р. «Капітальний ремонт проспекту Героїв Сталiнграда» укладений з Комунальна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , сума договору 804 999 999,00 грн;

- Договір № 17-11 вiд 23.05.23 «Реконструкція т/р на перетинi вул. Богатирської з вул. Полярною» укладений з Комунальна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , сума договору 1 297 900 000,00 грн;

- Договір № Б-В-1 від 19.07.2023 та № Б-В-1/1 від 30.04.2024 «Додаткові роботи щодо проведення нового будівництва магістрального водогону р. Інгулець Південне» ускладнений з Служба відновлення у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , сума договору 5 320 000 000 грн;

- Договiр №18/10/2022-АМ вiд 18.10.2022 «Капiтальний ремонт Т-26-08 Сторожинець-КПП "Красноїльськ" надiлянцi км 21+354-км 28+694 км» укладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , сума договору 385 498 442,39 грн;

- Договір № 22156 вiд 27.06.2022 «Капiтальний ремонт мосту ч/з р. Десна на км 136+177 а/д з.к.д.зн.М-01 Київ-Чернiгiв-Н.Яриловичi (на м.Гомель), км-Глухiв-Бачiвськ (на м.Брянськ) Чернігівської області» укладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , сума договору 1 303 558 456 грн;

- Договір № 45-21 вiд 23.06.2021 «З поточного середнього ремонту а/д М-03 км 18-34км`та Договір № 33-22 вiд 10.06.2022 «З капітальний ремонт мостового переходу через р.Iрпiнь км21+140 а/д М-06№ укладений з Служба відновлення у Київській області, сума договору 886 235 242,00 грн та 210 164 364 відповідно;

- Договір № 13/10.08.23 «Капітальний ремонт автомобільної дороги О040501 Кривий Ріг-станція Гейківка км 3+200-км 10+100 Криворіжського р-ну Дніпропетровської області» укладений з ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , сума договору 416 036 176,00 грн;

- Договір № 5/ДУ-23 від 07.04.23 «Реконструкція мосту на а/д ЗКМЗ на території В. Олександрівкої ОТГ Бериславського району Херсонської області (з розроб.проект.док)» укладений з ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 43538115, сума договору 479 100 000,00 грн;

- Договір № ЕУ3 від 31.05.2021 «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку №3» укладений з ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , сума договору 487 774 384,00 грн;

- Договір № Т98-УТР-ХКПД/23 від 07.06.2023 «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-29 Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро км 0+000 - км 127+735 у Харківській області» з ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , сума договору 466 500 000,00 грн;

- Договір № 4Е-2022 від 10.06.2022 «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (згідно переліку доріг)» з ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , сума договору 2 987 000 000,00 грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що за вказаними договорами протягом 2022-2024 років на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено державних коштів на суму понад 8 000 000 000,00 грн.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою завищення вартості товарів, робіт та послуг, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які задіяні в ланцюзі поставки матеріалів та наданню в оренду спеціальної дорожньо-будівельної техніки, з метою завищення кінцевої вартості матеріалів, послуг оренди техніки та виконаних робіт, що призводить до завищення фактичних обсягів виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт ф. КБ-2в та довідок виконаних робі ф. КБ-3.

Поряд з цим слідством установлено, що фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 , з особистих корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є імпортер в Україні дизельного палива і має найвигіднішу ціну, отримавши бюджетні кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », купує дизельне паливо лише в кількості 312 000 л на суму 9 645 025 грн.

Все інше дизельне паливо, яке купується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_5 оформлює через свої підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які в свою чергу здійснюють націнку від 5 до 10 грн на літрі палива.

За період який аналізується, було придбано дизельного палива у кількості 77 255 151 л на суму 1 768 744 761 грн з подальшою його реалізацією на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також, аналізом реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши бюджетні кошти, протягом 2022-2023 років здійснювало закупівлю бітумної емульсії різної номенклатури, яка використовується при проведенні будівельних робіт, за значно завищеними цінами лише у свого пов`язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (бітумна емульсія різної номенклатури на загальну суму 593 361 300 грн).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказану продукцію закуповувало у підприємств реального сектору економіки за ринковими цінами.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » бітумну емульсію ЕКПМ-60Сл (модифікована латексом Бутоналом NS 198) на загальну суму 30 739 818 грн у кількості 676,84 тон, середня вартість 45 416 грн за тону.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за цей же час вказану продукцію придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на загальну суму 22 701 881 грн у кількості 681,7 т., середня вартість 33 305 грн за тону.

Таким чином, як встановлено органом досудового розслідування, на закупівлі бітумної емульсії ЕКПМ-60Сл (модифікована латексом Бутоналом NS 198) шляхом залучення у ланцюгу закупівлі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами на суму близько 8 000 000 грн.

Як зазначено у клопотанні, враховуючи, що всього за вказаний період за аналогічної схемою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано бітумної емульсії різної номенклатури на загальну суму 593 361 300 грн, сума завданих збитків державі на закупівлі бітумної емульсії може складати понад 170 000 000 грн. Крім цього, у квітні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю ЩПС С-7 0-40 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у кількості 3035,936 тон на суму 2143067,22 грн, вартість однієї тони складає 705,9 грн. У той же час у квітні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбало ЩПС С-7 0-40 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за ціною однієї тони 369,17 грн. Всього за період 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало ШПС у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 59 363 502 грн. Сума збитків на закупівлі щебенево-піщаної суміші складає близько 30 000 000,00 грн.

Поряд з цим, в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що під час виконання робіт з будівництва та ремонту автомобільних доріг відповідно до технічної документації та договірних цін при проведенні вказаних робіт використовується продукція торгівельної марки «Sika», яка виготовлює хімічну продукцію для гідроізоляції, склеювання, амортизації, зміцнення та захисту бетонних конструкцій.

За результатами проведення аналізу податкової звітності (реєстру податкових накладних) щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей у період 2023 року встановлено, що за вказаний період продукцію торгівельної марки «Sika» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у підприємства реального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на загальну суму 1 481 161, 17 грн.

В цей же час, посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що вартість продукції «Sika», яку вони купували у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », є значно нижчою та найвигіднішої, також здійснювали закупівлю цієї продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на загальну суму 7 059 316, 22 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » зазначену продукцію купувало також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а потім з націнкою понад 100 % перепродавало вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 15.09.2023 року реєструється податкова накладна щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » продукції SikaCarboDur M1214 (HAWA) M карбонова стрічка, roll/рулон, 250 м у кількості 410 метрів вартістю 6 000 грн за метр на загальну суму 2 460 000 грн.

Відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 13.09.2023 зареєстрована податкова накладна щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » SikaCarboDur M1214 (HAWA) M карбонова стрічка, roll/рулон, 250 м у кількості 410 метрів вартістю 2 630 грн за метр на загальну суму 1 078 300 грн.

Таким чином, як зазначає слідчий, на закупівлі однієї марки продукції «Sika», посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом залучення підприємства-прокладки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », використовуючи схему штучного завищення вартості продукції привласнили бюджетних коштів на суму 1 381 700 грн.

Ураховуючи, що всього за вказаний період за аналогічної схемою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано продукції «Sika» різної номенклатури на загальну суму 7 059 316, 22 грн, сума завданих збитків на вказаних закупівлях складає близько 4 000 000 грн.

Слідством установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснював закупівлю труб у виробників чи їх дилерів за цінами, що від 23 до 50 відсотків нижче, ніж продавав у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбав:

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » трубу ПЕ100 SDR13.6 1000х73,5 у кількості 5 294 пог.м за ціною 16 273,54 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 51 відсоток дорожче, а також трубу WEHOPIPE RURA WODA DN1000x73,5 PN12,5 CZARNA SDR13,6 PE100 L=13,5M придбав у кількості 1 620 пог.м за ціною 18 125 грн/п. без ПДВ, а продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 35,6 відсотків дорожче ціни придбання по ланцюгу;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » трубу ПЕ100 SDR13.6 1000х73,5 у кількості 2 490 пог.м за ціною 16 662,5 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 47,5 відсотків дорожче ціни придбання по ланцюгу;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » трубу PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6 у кількості 3 037 пог.м за ціною 19 916,7 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 23,4 відсотків дорожче ціни придбання;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » трубу PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6 у кількості 3 037 пог.м за ціною 19 916,7 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 23,4 відсотків дорожче ціни придбання;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » трубу PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6 у кількості 3 037 пог.м за ціною 19 916,7 грн/пм без ПДВ, а продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 24 583,33 грн/пм без ПДВ, що на 23,4 відсотків дорожче ціни придбання.

Вказані матеріали були використані під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № Б-В-1 від 19.07.2023 «Щодо проведення нового будівництва магістрального водогону р. Інгулець Південне» ускладнений з Служба відновлення у Дніпропетровській області, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , сума договору 5 320 000 000 грн.

Крім цього, за результатами аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_27 від 02.07.2024 № 178/99-00-08-01-03-20/34252469, встановлено:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » е пов`язаними особами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » через спільні ІР-адреси;

- посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » можуть бути задіяні у нанесенні збитків державі на загальну суму 1 091 158 016,00 грн, ймовірно з метою подальшої легалізації коштів.

Також органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору № ІНЖ-В-1 від 20.06.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) щодо надання консультаційних послуг в галузі будівництва (Інженерно-консультаційні послуги реконструкції об`єкту: «Реконструкція магістрального водогону ІНФОРМАЦІЯ_34 у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область») вказаним представництвом здійснювався розрахунок орієнтовної вартості будівництва об`єкту «Реконструкція магістрального водогону ІНФОРМАЦІЯ_34 у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_35 », а також розроблення та надання замовнику проекту завдання на проектування по об`єкту.

Відповідно до акту приймання виконаних робіт до договору № ІНЖ-В-1 від 20.06.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) вказані роботи були виконані в повному обсязі.

У ході досудового розслідування встановлено, що вартості труби PE100 придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », які використовувались при виконанні робіт та наданні послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору підряду № Б-В-1 від 19.07.2023 «Щодо проведення нового будівництва магістрального водогону р. Інгулець Південне» ускладненому із Службою відновлення у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було визначено рядом працівників представництва « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) серед яких головний інженер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_36 є:

інженером технічного нагляду, якому видано сертифікати серія та номер АТ009890, АТ008637 та АТ008594 всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

провідним експертом будівельним, якому видано сертифікат серія та номер АЕ004711 всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

інженером-консультантом, якому видано сертифікат серія та номер СІ-00863 всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, володільцями яких є: всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , поданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , на підставі яких отримано сертифікати інженера технічного нагляду серія та номер АТ009890, АТ008637 та АТ008594

У ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу та оригінали документів, які знаходяться у володінні всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), будуть використані, як зразки для експертного дослідження.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається із змісту пунктів 4, 5, 8, 9 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчому ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000051 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні: всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , поданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , на підставі яких отримано сертифікати інженера технічного нагляду серія та номер АТ009890, АТ008637 та АТ008594, а саме:

сертифікатів інженера технічного нагляду серія та номер АТ009890, АТ008637 та АТ008594;

заяв про допуск до проведення професійної атестації;

згод про використання персональних даних;

копій паспортів та ідентифікаційного номера;

копій документа (документів) про освіту;

копій трудової книжки повністю, з першого запису до останнього, включаючи вкладиші;

стислого звіт про професійну діяльність;

типової довідки про ознайомлення з порядком проведення професійної атестації та Стандартами професійної діяльності інженерів технічного нагляду;

копій свідоцтв про підвищення кваліфікації за відповідними програмами затвердженими Атестаційною архітектурно-будівельною комісією за напрямом професійної атестації;

заяв на проведення підвищення кваліфікації;

договорів про підвищення кваліфікації;

документів складених при проведенні іспитів ОСОБА_6 ;

всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , поданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на підставі яких отримано сертифікати провідного експерта будівельного серія та номер АЕ004711 та інженера-консультанта серія та номер СІ-00863, а саме:

сертифікатів провідного експерта будівельного серія та номер АЕ004711 та інженера-консультанта серія та номер СІ-00863;

заяв про допуск до професійної атестації;

копій паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документа (документів) про вищу освіту (про здобуття ступеня бакалавра або магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог;

документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом;

документа про підвищення кваліфікації протягом останніх п`яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

стислих звітів про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця;

заяв на проведення підвищення кваліфікації;

договорів про підвищення кваліфікації;

документів складених при проведенні іспитів ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1