Справа № 743/695/25
Провадження №1-кс/743/42/25
УХВАЛА

23 червня 2025 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Ріпки клопотання слідчого СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного 19.05.2025 до ЄРДР за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 19.05.2025 до ЄРДР за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19.05.2025 до ВП №2 (с-ще Ріпки) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить провести перевірку по факту заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 29000 гривень.

19.05.2025 за вказаним фактом слідчим відділом ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 00000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 17.05.2025 о 16:54 години на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , та почав казати, що вона нібито подавала заявку на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання відповіла, що заявок ніяких не подавала та поклала слухавку. Потім з вищевказаного номеру знову зателефонували, коли вона підняла слухавку, то екран телефону почорнів і з`явився напис «Не вимикайте телефон, 10-15 хв, на Ваш рахунок зараховуються кошти». Після чого прийшло повідомлення про зарахування коштів двома платежами, в сумі 24500 гривень та 14000 гривень. Звідки та на яку картку надійшли грошові кошти потерпіла не встигла побачити. Далі намагалася вимкнути телефон, але телефон не вимикався, та остання вирішила відключити вайфай роутер, і телефон вимкнувся. Потім, включивши телефон, спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не вийшо, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла не заходила, так, як не вміє користуватися додатком. Далі остання зателефонувала на номер 3700 оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй сказали, що з її рахунку були перераховані грошові кошти, та що її банківську карту заблоковано. Потім невістка потерпілої зателефонувала оператору ІНФОРМАЦІЯ_6 , для того щоб заблокувати карту. Потерпіла підключила телефон до мережі інтернет, але додатки банків були заблоковані.

19.05.2025 потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй надали виписку та пояснили, що на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 було збільшено кредитний ліміт, та 17.05.2025 о 17:26 години та 17:29 години невідомим способом на її карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 були переведені грошові кошти в сумі 14000 гривень гривень та 24500 гривень. Після чого з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 17.05.2025 о 17:32 години грошові кошти в сумі 29000 гривень перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 . Додатки та рахунки банків потерпілої були прив`язані до номеру телефону НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_5 зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 , особовий рахунок НОМЕР_6 . Згідно вказаної виписки з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , кошти були переказані:

- 17.05.2025 о 17:26 на картку в сумі 24622,50 гривень;

- 17.05.2025 о 17:29 на картку в сумі 14070,00 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_5 зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_7 . Згідно вказаної виписки, з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , кошти були переказані:

- 17.05.2025 о 17:32 через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 в сумі 29000,00 гривень.

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ; ЄДРПОУ НОМЕР_9 АДРЕСА_2 ) за період часу з 16:30 години 17.05.2025 до 18:30 години 17.05.2025.

Слідчий наполягає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні як доказів, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий просить отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.05.2025 у потерпілої ОСОБА_5 на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 невстановленими особами та невстановленим способом було збільшено кредитний ліміт, та 17.05.2025 о 17:26 годині та 17:29 годині невідомим способом з вказаної карти на карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_6

№ НОМЕР_4 були переведені грошові кошти в сумі 14000 гривень та 24500 гривень. Після цього з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 , 17.05.2025 о 17:32 годині, грошові кошти в сумі 29000 гривень перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 . Додатки та рахунки банків потерпілої були прив`язані до номеру телефону НОМЕР_1 .

Вказаний картковий рахунок НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т АН О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ; ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати старшому слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_4 , у тому числі:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка НОМЕР_4 ;

- залишок грошових коштів на банківській картці НОМЕР_4 ;

- виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів,

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки НОМЕР_4 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки НОМЕР_4 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_4 ;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківської картки НОМЕР_4 ;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки НОМЕР_4 .

Інформацію надати за період часу з 16:30 години 17.05.2025 по 18:30 годин 17.05.2025, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали встановити до 23.07.2025.

Роз`яснити, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9