Справа № 359/6326/25
Провадження № 1-кс/359/1094/2025

УХВАЛА

2 липня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000033, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000033, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в мобільному онлайн магазині можна завантажити мобільний додаток «ФОРА», який надає змогу покупцям магазину стежити за знижками, здійснювати кур`єрські замовлення, накопичувати бали лояльності для подальшого використання при розрахунках, а також здійснювати розрахунки за покупки, при цьому під`єднавши до вказаного додатку власну банківську картку із зазначенням контактного номера телефону та реквізитів банківської картки (номер картки, термін придатності та CVV код).

18.10.2024 о 16 год. 16 хв. до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло онлайн-замовлення. Сума замовлення становила 5300,24 грн. Дане замовлення було доставлено кур`єрською доставкою за адресою: АДРЕСА_2 . Замовлення здійснювалося через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_1 та оплачувалося карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

03.11.2024 о 10 год. 53 хв. до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло онлайн-замовлення. Сума замовлення становила 6944.42 грн. Дане замовлення було доставлено кур`єрською доставкою за адресою: АДРЕСА_2 . Замовлення здійснювалося через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_3 та оплачувалося карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

05.12.2024 о 16 год. 11 хв. до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло онлайн-замовлення. Сума замовлення становила 7098,35 грн. Дане замовлення було доставлено кур`єрською доставкою за адресою: АДРЕСА_2 . Замовлення здійснювалося через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_5 та оплачувалося карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

22.12.2024 о 16 год. 31 хв. до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло онлайн-замовлення. Сума замовлення становила 6075,60 грн. Дане замовлення було доставлено кур`єрською доставкою за адресою: АДРЕСА_2 . Замовлення здійснювалося через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_3 та оплачувалося карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

В січні 2025 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що по вищезазначених доставках здійснювались шахрайські дії, а саме з карток інших осіб здійснювались оплати вказаних замовлень, у результаті чого власники даних карток звернулися з претензіями до відповідних банківських установ та повідомили, що дані транзакції вони не здійснювали, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вимушені повернути зазначені кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого їх повернення власникам карток.

Враховуючи викладене зазначається, що особа яка здійснювала кур`єрські замовлення, шахрайським шляхом під`єднувала до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські картки інших осіб та за допомогою вказаних карток здійснювала оплату за придбаний товар, тим самим заподіявши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди.

Тому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.10.2024 по 18.02.2025;

-копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.10.2024 по 18.02.2025;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 01.10.2024 по 18.02.2025.

У судове засідання дізнавач не з`явився. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000033, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати дізнавач є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банка, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопоршення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ дізнавач.

Однак, за змістом клопотання, дізнавач належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час дізнавачем не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.10.2024 по 18.02.2025;

-копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.10.2024 по 18.02.2025;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 01.10.2024 по 18.02.2025.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1