У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000030 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 07.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис про смерть №3379 від 20.02.2024 зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживала за адресою: АДРЕСА_1 разом із своєю матір`ю ОСОБА_9 , яка ІНФОРМАЦІЯ_7 померла.

При цьому, померла в шлюбі ніколи не перебувала, та момент смерті у неї відсутні близькі родичи, у зв`язку із чим поховання її здійснювалося за сприяння та кошти колег по роботі.

Отримавши інформацію щодо відсутності близьких родичів які могли б успадкувати нерухоме майно, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 07 серпня 2024 року, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_2 та на праві спільної часткової власності у розмірі 1/3 частки була зареєстрована на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (мати).

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюються: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Київ, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Київ, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Київ, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець міста Борзна, Борзнянського району, Чернігівської області, громадянин російської федерації, проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимий.

Так, в ході досудового розслідування, 22.02.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

Крім того, 22.04.2025 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Зібрані під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження (докази), дають підстави вважати, що на даній стадії досудового розслідування ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування, на підставі запиту в порядку ст. 93 КПК України до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " отримано інформацію про банківські рахунки, відкриті на ім`я осіб, які є підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Так, згідно відповіді з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за вих. № 68-3-23-23/3836-БТ від 07.04.2025 встановлено, що на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " обліковують наступні банківські рахунки IBAN: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

3 метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, щодо заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , вартістю 2 705 000,00 грн., шляхом обману, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_10 визначення ролі кожного у вказаній протиправній діяльності, а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу по банківських рахунках IBAN: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з метою перевірки залишку на банківських рахунках, руху коштів та встановлення відомостей, щодо отримання ОСОБА_7 грошових коштів від здійснення протиправної діяльності та продажу приміщення квартири АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 07.02.2025, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000030 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день розгляду заявленого клопотання.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до «інших документів», отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках IBAN: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 00:00 год. 12.02.2024 по 12.06.2025, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку ;

-копії банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні по банківських рахунках IBAN: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») банківськими рахунками IBAN: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 12.02.2024 по 12.06.2025 із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування банківських рахунків IBAN: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

-відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів,з банківських рахунків IBAN: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 такартковихрахунків№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1