СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2956/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000665 від 12.03.2024, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000665, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період часу з 04.09.2022 по 05.11.2023 шляхом обману, під приводом інвестування в ринок електронних валют заволодів грошовими коштами в сумі 21 000 доларів США, криптовалютою ОСОБА_6 в розмірі 3,9 ВТС, грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 50 000 доларів США, цим самим спричинив останнім матеріальну шкоду.

Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_8 , показав, що ОСОБА_5 знає з 2013 року та у серпні 2022 року ОСОБА_5 почав активно вмовляти ОСОБА_9 передати йому грошові кошти, для вкладання їх в крипто валюту, обіцяючи при цьому отримання щомісячного відсоткового прибутку.

04.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США, з приводу отримання прибутку ОСОБА_9 обговорили з ОСОБА_5 , що отримані прибутки кожного місяця будуть реінвестовані з метою подальшого збільшення прибутку.

Крім того ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 15.10.2022 грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, та 03.07.2023 грошові кошти в сумі 6000 доларів США.

Також ОСОБА_9 повідомив, що у вказаний період часу його рідні та близькі під приводом вкладання коштів у крипто валюту, передали ОСОБА_5 кошти та крипто валюту, а саме: його батько ОСОБА_10 гроші в сумі 32 280 доларів США, ОСОБА_7 гроші в сумі 50 000 доларів США, ОСОБА_6 крипто валюту в розмірі 3,9 ВТС.

Крім того, ОСОБА_5 вмовив ОСОБА_9 та членів його родини також передати ОСОБА_5 кошти для інвестування в криптовалюту.

Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_6 у своїх показах підтвердив факт передачі ОСОБА_5 криптовалюти в розмірі 3,9 ВТС за допомогою електронної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом надсилання з власного електронного гаманця на гаманець ОСОБА_5 05.03.2023 в розмірі 1,249 та 0,24 ВТС, 05.04.2023 в розмірі 0,33 ВТС, 05.05.2023 в розмірі 0,09 та 0,09 ВТС, 05.06.2023 в розмірі 0,14 та 021 ВТС, 05.07.2023 в розмірі 26 ВТС, 05.08.2023 в розмірі 0,26 ВТС, 05.10.2023 в розмірі 2 734 USDT та 0,14 ВТС, 05.11.2023 в розмірі 0,13 та 0,08 BTC.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_7 в своїх показах вказала на факт передачі 13.10.2023 ОСОБА_5 крипто валюти в розмірі 1,89 ВТС що еквівалентно 50 000 доларів США терміном на 2 місяці.

Після отримання коштів від ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 кошти на їх вимогу не повернув перестав відповідати на телефоні дзвінки та уникати зустрічей.

Проведеними першочерговими слідчими діями було встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 04.09.2022 по 05.11.2023 отримані від потерпілих кошти витрачав на власні потреби, а саме: оренду елітних автомобілів, поїздки за кордон, придбання нерухомості.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в продовж 2022, 2023, 2024, 2025 років здійснював виїзд за кордон на підставі документів з ознаками, які отримав внаслідок ведення в оману членів ВЛК, що прийняли рішення про його непридатність до військової служби так і зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично зловживаючи своїми службовими обов`язками прийняли рішення про непринадність до військової служби ОСОБА_5 та зняття його з обліку, як військово зобов`язаного, хоча при цьому ОСОБА_5 до моменту його виключення військово обліку на медичних закладів не звертався хронічними хворобами не хворів, так і те що в побутових розмовах своїми знайоми розповідав, що має певні зв`язки для зняття з обліку військово зобов`язаних та може допомогти в цьому своїм знайомим.

Зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суддя дійшов до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000665, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 від 01.05.2025 про зміну складу групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, за їх допомогою можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ОСОБА_12 задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не надано документів щодо підтвердження її повноважень.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000665 від 12.03.2024, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000665, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали та копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- особову справу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_5 ;

- довідки ВЛК ОСОБА_5 ;

- картки обстеження та медичного огляду військовозобов`язаного ОСОБА_5 та усієї наявної медичної документації;

- копії журналів засідань ВЛК щодо запису відносно ОСОБА_5 ;

- копії документів щодо направлення на затвердження постанови ВЛК щодо ОСОБА_5 до штатної ВЛК, центральної ВЛК ЗС України.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1