Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5373/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке 02.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0002654, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження № 0002654 розпочатого 02.12.2024.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що 19.02.2025:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку

м. Києва, громадянку України, приватному підприємцю, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму,

а також 21.02.2025:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю та громадянину Молдови, фактично проживаючому за адресою:

АДРЕСА_3 ,

повідомлено про підозру в тому, що вони підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Крім того, 19.02.2025 в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

повідомлено про підозру в тому, що він підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та громадянином Республіки Молдови ОСОБА_8 , не пізніше 14.03.2024, незаконно заволоділи уставними документами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновник та керівник якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який згідно з інформацією з державного реєстру актів цивільного статусу громадян помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому вищевказані особи під видом представників зазначеної благодійної організації, незаконно оформляють як гуманітарну допомогу елітні транспортні засоби та завозять їх на територію України, після чого, шляхом введення в оману покупців, збувають їм вищевказані транспортні засоби за готівкові кошти.

В ході досудового розслідування допитана як свідок ОСОБА_10 , яка показала, що вона за допомогою громадян України зібрала грошові кошти в сумі 212 928 грн, з метою придбання для потреб військового ЗСУ ОСОБА_11 , автомобіля Меrcedes МL. Вказаний автомобіль був виставлений на продаж на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Продажем автомобіля займалася ОСОБА_6 , за вказівкою якої вона 11.12.2024 вищевказану суму перерахувала частинами за наступними реквізитами:

?28 320 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 ;

?50 000 грн. на рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_12 ;

?50 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_12 ;

?44 608 грн. на рахунок НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_13 ;

?40 000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_14 .

Наразі, з метою документування незаконних дій вищевказаної групи підозрюваних, виникла потреба в отриманні інформації щодо руху коштів за вказаними рахунками, оскільки такі особи можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оскільки вказані рахунки обслуговуються цим банком, та які містять в собі охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах, до якої, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про осіб, якими було незаконно здійснено продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, які у даному кримінальному провадженні являються свідками або потерпілими внаслідок вчинення незаконних дій. Крім того, отримана інформація надасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме незаконні факти продажу гуманітарної допомоги.

Іншим способом отримати відомості та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити; водночас просить розглянути клопотання без виклику представників

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення матеріалів, у отриманні доступу до яких є потреба.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності учасників справи та відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0002654 від 02.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряється, зокрема факт незаконного заволодіння уставними документами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою незаконного оформлення як гуманітарної допомоги транспортних засобів та завезення їх на територію України задля збуту за готівкові кошти, шляхом введення в оману покупців.

Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

За приписами частин 5, 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зазначена документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що іншим способом отримати відомості та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки такий доступ є необхідним для забезпечення дієвості кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159 - 166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_15 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження № 0002654

від 02.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3

ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002654 від 02.12.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому або електронному вигляді стосовно наступних рахунків:

?карткового рахунку НОМЕР_2 ;

?рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ОСОБА_12 ;

?рахунку НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_12 ;

?рахунку НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_13 ;

?рахунку НОМЕР_6 , відкритий на ОСОБА_14 , зокрема:

- документи юридичних справ (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку), з повідомленням номеру оформленої банківської картки;

- відомості про рух грошових щодо кожного рахунку, упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код РНОКПП чи ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, починаючи з 01.03.2022 по 15.04.2025

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1