Провадження № 1-кс/522/4673/25
УХВАЛА

18 серпня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000491 від 15.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000491 від 15.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що 14.07.2025 до Чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що 13.07.2025 в ході листування в мережі «Телеграм» з чат-ботом ззовні схожий на підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після розмови з невідомою особою НОМЕР_1 , яка представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 у розмірі 8000 гривень. Сума збитку становить 8000 гривень.

В ході аналізу виписки наданої потерпілою було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме у сумі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень, що списані одним платежем 13.07.2025 о 13 годині 38 хвилин на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Було встановлено, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування мною було здійснено аналіз інтернет ресурсу (веб-сайту) ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою якого ввівши дані банківського рахунку НОМЕР_3 було виявлено, що рахунок належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за номером банківського рахунку - НОМЕР_3 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

До суду надійшла заява слідчого, у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000491 від 15.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

В ході аналізу виписки наданої потерпілою було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме у сумі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень, що списані одним платежем 13.07.2025 о 13 годині 38 хвилин на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за номером банківського рахунку - НОМЕР_3 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000491 від 15.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000491 від 15.07.2025 року тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в паперовому і електронному вигляді (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії), в тому числі на електронному носії, у відділенні м. Одеси, а саме інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 , тобто:

-заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 12.07.2025 по 31.07.2025, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 12.07.2025 по 31.07.2025;

-інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 12.07.2025 по 31.07.2025;

-усіх наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблених з автоматизованої системи, щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в період часу з 12.07.2025 по 31.07.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 18.10.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1