Справа № 375/1261/25
Провадження № 1-кс/375/187/25
УХВАЛА

26 серпня 2025 року селище Рокитне Білоцерківського району Київської області

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2025 старший дізнавач ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням з начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подав клопотання через канцелярію суду, в межах кримінального провадження № 0000076 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просив розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Aкціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 02 травня 2025 року по 10 травня 2025;

надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Встановити володільцю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", термін виконання ухвали на протязі двох місяців з моменту її отримання, але не більше строку дії.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що до СПД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 03.05.2025 року за номером НОМЕР_3 домовився про купівлю трактора марки Lovol 504 Pro, та після перерахування грошових коштів на картки НОМЕР_4 в розмірі 64000,00 грн. та 884682 в розмірі 58000,00 грн. товару не отримав, чим вбачає, що її грошовими коштами заволоділи шахраї.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 02.05.2025 року в ході перегляду соціальної мережі «ТікТок» він побачив оголошення про продаж сільськогосподарської техніки, а саме тракторів. Також до даного оголошення прикріплено номер телефону НОМЕР_3 , після чого він зателефонував по вищевказаному номеру телефону та домовився про купівлю трактора марки «Lovol 504 Pro».

Згодом в соціальній мережі «Вайбер» йому прийшло смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_4 , після чого він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через касу здійснив передоплату в розмірі 8000 грн..

На наступний день, а саме 03.05.2025 року йому знову зателефонував продавець та повідомив, що необхідно скинути всю суму, в розмірі 105000 гривень. В подальшому він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснив переказ грошових коштів на карту НОМЕР_4 : 03.05.2025 о 11:30:48 в сумі 29000 грн.; 03.05.2025 о 11:34:31 в сумі 29000 грн..

В подальшому він не зміг відправити іншу суму, оскільки по карті отримувача, яка видана на ім`я ОСОБА_7 , перевищено ліміт поповнення, та після чого даний чоловік надіслав йому смс-повідомлення з іншою карткою НОМЕР_5 , яка також видана громадянину на ім`я ОСОБА_7 , на яку він здійснив переказ грошових коштів в сумі: 03.05.2025 о 11:38:32 в сумі 29000 грн.; 03.05.2025 о 11:41:21 в сумі 29000 грн..

Після здійснення переказу грошових коштів він зателефонував до продавця та повідомив, що грошові кошти, які обговорили раніше за продаж трактора в сумі 105000 гривень він відправив в повному обсязі, на що продавець відповів, що трактор прибуде до м. Узин 03.05.2025 року близько 19:00 перевізником, номер телефону якого він мені надіслав у «Вайбері» НОМЕР_6 .

Після чого він зателефонував перевізнику та останній йому повідомив, що за годину до приїзду він мені зателефонує, але прочекавши до 19:00 йому так ніхто і не зателефонував. Згодом він почав телефонувати перевізнику, але слухавку ніхто не брав.

В подальшому він зателефонував продавцю, який повідомив, що він став жертвою шахрайських дій, та з даного приводу звернувся до поліції.

02.07.2025 здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 при аналізі якого встановлено, що рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 01.05.2025 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_4 встановлено зарахування 03.05.2025 переводу NovaPay на картковий рахунок грошових коштів в сумі 29000 грн. та 29000 грн.

В подальшому 03.05.2025 з карткового рахунку НОМЕР_4 о 12 год. 38 хв. грошові кошти в сумі 4950 грн. перераховані на картковий рахунок НОМЕР_7 та о 12 год. 55 хв. грошові кошти в сумі 5057 перераховані на картковий рахунок НОМЕР_8 .

03.05.2025з карткового рахунку НОМЕР_4 о 10 год. 10 хв. грошові кошти в сумі 7900 грн. перераховані на картковий рахунок НОМЕР_9 та о 14 год. 21 хв. грошові кошти в сумі 4350 грн. перераховані на картковий рахунок НОМЕР_7 .

Згідно інформації інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 , картки з Bin НОМЕР_10 належить ОСОБА_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення, а тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб ті інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчим суддею досліджено матеріали, які додані до клопотання слідчого, а саме:

- витяг з ЄРДР, відповідно до якого надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 03.05.2025 року за номером НОМЕР_3 домовився про купівлю трактора марки Lovol 504 Pro, та після перерахування грошових коштів на картки НОМЕР_4 в розмірі 64000,00 грн. та НОМЕР_5 в розмірі 58000,00 грн. товару не отримав, чим вбачає, що її грошовими коштам заволоділи шахраї;

протокол допиту потерпілого від 08.05.2025, відповідно до якого потерпілий вказує на обставини заволодіння його коштами, які викладені у клопотанні дізнавача;

протоколом тимчасового доступу до документів від 02.07.2025

квитанцію та випискою банку, з якої вбачається перерахування грошових коштів.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх копіювання в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи, відображені в банківських документах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та здійснення їх копіювання.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також те, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Водночас, з огляду на охорону законом банківської таємниці, цю інформацію іншим, ніж за ухвалою суду, способом отримати не можливо; іншим способом встановити власника банківської картки, його місце знаходження та встановити його причетність до шахрайських дій теж неможливо.

Слідчий суддя зазначає, що копіювання інформації хоча і становить втручання у право АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську таємницю водночас, запропонований у клопотанні слідчого спосіб втручання є мінімальним та найбільш дієвим у процесі досудового розслідування. Такий ступінь втручання у права і свободи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про який ідеться в клопотанні слідчого, пропорційно відповідає характеру кримінального правопорушення, ступеню його суспільної небезпеки та є виправданим під час виконання завдань кримінального провадження.

Щодо встановлення для представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " строку для виконання ухвали слідчого судді, то в цій частині клопотання задоволене бути не може, оскільки ст.165 КПК України не передбачає встановлення строку виконання ухвали. Водночас, відповідно до приписів ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Щодо надання дозволу на вилучення документів оперативним працівникам, слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, вухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, доступ до речей і документів не може бути наданий невизначеному колу осіб. А тому у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000076 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 02 травня 2025 року по 10 травня 2025.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з моменту її винесення.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1