КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/356/24

провадження № 1-кс/133/245/25

21.04.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 07.02.2024 о 01:32 год. до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2024 вона у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення про отримання одноразової грошової допомоги. Зайшовши за вказаним посиланням вона власноручно вказала номер власної банківської картки та пін-код до неї. В послідуючому, 06.02.2024 о 23:46 год. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти в загальній сумі 4950,00 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідування №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеними першочерговими заходами встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, не представилось можливим.

Згідно виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_4 , належні їй кошти в загальній сумі 4850,00 грн., 06.02.2024 о 23:46 год. були перераховані з її рахунку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невстановлений рахунок.

З метою встановлення особи злочинця, яка 06.02.2024 невстановленим способом, заволодів грошовими коштами з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , за ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до банківської таємниці, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено відповідну інформацію з приводу руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 .

Згідно вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що грошові кошти в загальній сумі 4850,00 грн., 06.02.2024 о 23:46 були перераховані з картки потерпілої на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 , яка обслуговується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується відповіддю на запит від 12.07.2024.

12.07.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано доступ до карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Отриманою виписку встановлено, що грошові кошти трьома транзакціями 06.02.2024 о 23:46 загальною сумою 4850 гривень дійсно було перераховано з карти потерпілої ОСОБА_4 на карту ОСОБА_5 . В подальшому 07.02.2024 о 00:00 грошові кошти сумою 4850 гривень (комісія 150 гривень) з карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , перераховуються на карту № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи злочинця, яка є власником банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 07.02.2024 було здійснено перерахунок коштів, виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , за номером банківської картки № НОМЕР_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідча та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за №0000065 від 07.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 07.02.2024 о 01:32 год. до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2024 вона у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення про отримання одноразової грошової допомоги. Зайшовши за вказаним посиланням вона власноручно вказала номер власної банківської картки та пін-код до неї. B послідуючому, 06.02.2024 о 23:46 з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в загальній сумі 4 950,00 гривень.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.02.2024 вбачаються обставини вказані вище.

З виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що грошові кошти трьома транзакціями 06.02.2024 о 23:46 загальною сумою 4850 гривень дійсно було перераховано з карти потерпілої ОСОБА_4 на карту ОСОБА_5 . В подальшому 07.02.2024 о 00:00 грошові кошти сумою 4850 гривень (комісія 150 гривень) з карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , перераховуються на карту № НОМЕР_4 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 020753, видане 23.01.2025 ГУНП у Вінницькій області), слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 020928 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 020754, видане 23.01.2025, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 020907 видане 30.01.2025, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 020752 видане 23.01.2025, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 020853 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 020850 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 020929 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), майору поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 019971 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107330) тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим отриманням належним чином завірених копій, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки № НОМЕР_4 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 00:00 06.02.2024 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників.

- виписки з місця зняття грошових коштів за номером картки № НОМЕР_4 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 00:00 06.02.2024 по день надання інформації включно.

- заяви-анкети власника картки № НОМЕР_4 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначена банківська картка.

- відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК - адресів), а також часу і дати проведення з`єднань по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу 00:00 06.02.2024 по день надання інформації.

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_21

Дата документу 21.04.25