Справа № 1-кс/593/283/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2025 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000215 від 12 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що у ході розслідування встановлено, що 11 серпня 2025 року у ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Новосілка Підгаєцької ОТГ Тернопільського району Тернопільської області про те, що 09.08.2025 року невідома особа, шляхом введення її в оману, під приводом продажу трактору заволоділа її грошовими коштами в сумі 222 894,00 гривень, які вона переказала на карткові рахунки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що з метою купівлі трактора її син ОСОБА_5 увійшов на інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов оголошення про продаж трактора вартістю 3000,00 доларів США, також в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який вони разом із сином зателефонували, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , під час телефонної розмови потерпіла домовилась про придбання вказаного трактора, проте ОСОБА_6 повідомив, що необхідно оплатити вартість доставки цього трактору, оскільки доставляти його буде вантажний автомобіль. В подальшому потерпіла 09.08.2025 року о 16:35 годин здійснила оплату в сумі 13 800 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Наступного дня до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про те, що йому необхідно перерахувати повну суму вартості трактора, на що потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти в загальній сумі 222 984,00 гривень наступними переказами:

- 10.08.2025 року о 10:33 годин в сумі 30 449,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

- 10.08.2025 року о 11:23 годин в сумі 30 449,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

- 10.08.2025 року о 11:28 годин в сумі 30 449,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

- 10.08.2025 року о 11:41 годин в сумі 28 420,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ;

- 10.08.2025 року о 12:52 годин в сумі 30 449,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ;

- 10.08.2025 року о 14:55 годин в сумі 30 449,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ;

- 11.08.2025 року в сумі 28 425,00 гривень на банківський рахунок ОСОБА_7 через термінал у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому заявниця ОСОБА_4 намагалась зателефонували на номер мобільного телефону НОМЕР_1 до невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_6 , проте зв`язок з останнім було втрачено, оскільки мобільний телефон з 11.08.2025 року є вимкненим, окрім цього вищевказаний трактор за місцем проживання потерпілої доставлено не було, після цього остання зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених у період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року по 00 год. 00 хв 20.08.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську).

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні № 0000215 від 12.08.2025, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених у період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 по 00 год. 00 хв 20.08.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 , що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську) з можливітю вилучення їх копій:

- касових операцій за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з у період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року по 00 год. 00 хв 20.08.2025 в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року по 00 год. 00 хв 20.08.2025 в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року по 00 год. 00 хв 20.08.2025 (включно) в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, підполковнику поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1