Єдиний унікальний номер 317/2277/25
Провадження № 1-кс/317/288/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

18.03.2025 надійшло повідомлення до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 потерпілому зателефонував невідомий та представився як представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою допомоги, потерпілий надав всі дані банківської картки, в результаті чого у потерпілого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 19195,00 грн.

За вказаним фактом 19.03.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що на життя заробляє тим, що має ФОП на своє ім`я, а саме має магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Відрадне. Так, 18.03.2025 потерпілому зателефонували приблизно о 19 год. 00 хв. з номеру НОМЕР_3 та представились співробітниками банку, наразі ніяких сумнівів, що це шахраї у потерпілого не було, так як він чекав телефонного дзвінка з банку з приводу інформації про закриття ФОП. Невідомі особи попрохали потерпілого надати номер банківської картки № НОМЕР_4 . Після того як потерпілий повідомив всі дані банківської картки, цього ж дня було виявлено, що з вищевказаної банківської картки було зняття грошових коштів у сумі 19195,00 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що у зв`язку з хворобою батька було прийнято рішення припинити діяльність ФОП « ОСОБА_5 », у зв`язку з чим 18.03.2025 о 12 год. 44 хв., перебуваючи за місцем мешкання, з мобільного телефону батька з номеру НОМЕР_5 здійснив телефонний дзвінок до банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 (даний номер знайшов в за стосунку даного банку) з метою консультації щодо закриття ФОП. Так як всі оператори були зайняті було сказано, що якщо є бажання, треба замовити зворотній зв`язок, для цього ОСОБА_6 натиснув 1. Далі приблизно годину вони очікували зворотній зв`язок, але його не було. ОСОБА_6 вийшов на двір перекурити, коли зайшов до будинку, то почув як його батько спілкується з кимось по мобільному телефону на гучному зв`язку, підійшов забрав у нього телефон та вже побачив у за стосунку, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено зняття грошових коштів 18.03.2025 о 13 год. 59 хв. в грошовій сумі 19195,00 грн. Батько пояснив, що коли ОСОБА_6 вийшов у двір на перекур, то на його мобільний номер НОМЕР_5 було здійснено телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 . Чоловік, що телефонував представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його номеру телефонували та для того, щоб йому допомогти, потрібно підтвердити особу, а саме назвати номер банківської картки та три цифри на звороті. Батько ОСОБА_6 надав всю інформацію, після чого у нього було знято грошові кошти у вищевказаній сумі. Останній одразу почав телефонувати в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб заблокували банківську карту.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 18.03.2025 по 25.03.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаної до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці); фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою).

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явились, у поданих заявах клопотання підтримали.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою роз шифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 18.03.2025 по 25.03.2025;

документів, яких міститься інформація щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 по 25.03.2025;

документів щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 по 25.03.2025;

всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття банківської картки, копії документів, які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

фото- та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 по 25.03.2025;

ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 по 25.03.2025;

історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 по 25.03.2025.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1