Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/763/25
номер провадження 1-кс/695/635/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2025 року до Золотоніського РІП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 04.02.2025 близько 12:00 год. він перебував за місцем свого проживання переглядаючи соціальні мережі, а саме «Facebook» та натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan»X-Trail», яке було розміщене в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та опубліковане невідомою особою підписаною як « ОСОБА_6 ». У подальшому він зв`язався із вищевказаною особою у месенджері та йому повідомили, що він має скинути свій мобільний номер телефону для отримання більш детальної інформації. Через декілька хвилин йому у додаток «Viber» надійшло повідомлення від особи, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 та підписаний як « ОСОБА_7 », який надіслав фотозображення автомобіля та фото договору купівлі-продажу. Після цього, вищевказаний чоловік зазначив, що ОСОБА_5 має сплатити зараз витрати на оформлення документів, доставку та всі інші послуги пов`язані із переоформленням автомобіля, а також передплату особі, якій він належить. Вищевказана особа надіслала потерпілому номери банківських на які потрібно було перерахувати грошові кошти.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000070 від 06.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаним в якості потерпілого (07.02.2025) ОСОБА_5 , повідомив, що 04.02.2025 близько 12 години 00 хвилин він перебував за місцем свого проживання, переглядаючи соціальні мережі, а саме «Facebook» та натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan»X-Trail», яке було розміщене в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомою особою, підписаною як « ОСОБА_6 ». У подальшому він зв`язався із вищевказаною особою у месенджері та йому повідомили, що він має скинути свій мобільний номер телефону для отримання більш детальної інформації. Через декілька хвилин йому у додаток «Viber» особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 та підписаний як « ОСОБА_8 » надіслав фотозображення автомобіля та фото договору купівлі-продажу. Після цього, вищевказаний чоловік зазначив, що він має сплатити зараз витрати на оформлення документів, доставку та всі інші послуги пов`язані із переоформленням автомобіля, а також передплату особі, якому він належить. Вищевказана особа надіслала йому номери банківських рахунків, на які потрібно було надіслати грошові кошти.

04.02.2025 року він здійснив декілька платежів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Золотоноша, а саме:

о 16 годині 09 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 16 240 гривень;

о 16 годині 36 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 . що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 25 882 гривні;

о 16 годині 54 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 20 300 гривень;

о 16 годині 56 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 20 300 гривень;

о 17 годині 14 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 20 300 гривень;

о 17 годині 15 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 20 300 гривень;

Після чого 05.02.2025 він здійснив ще декілька платежів за автомобіль, а саме:

о 09 годині 50 хвилин за допомогою готівкових коштів здійснив зарахування на карту № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 20 300 гривень;

о 09 годині 54 хвилин за допомогою свого банківського рахунку № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 20 300 гривень;

о 10 годині 20 хвилин за допомогою готівкових коштів здійснив зарахування на карту № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5075 гривень.

Після чого, невідома особа на ім`я ОСОБА_7 вимагав з нього ще грошових коштів, на що він відмовився та вирішив зателефонувати вищевказаній особі, щоб він повернув його грошові кошти, але останній повідомив, що грошові кошти поверне, якщо він приїду в тюрму. Після чого він зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до поліції.

Загальна сума переказів грошових коштів становить 168 997.00 гривень.

29.04.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/763/25 від 10.03.2025 в приміщенні відділення № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти потерпілого, були відсутні.

08.05.2025 було проведено огляд предмету, а саме фіскальних чеків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого, було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 04.02.2025 року по 10.02.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,, з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 04.02.2025 по 10.02.2025;

-інформацію про власника банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 04.02.2025 по 10.02.2025;

-фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 04.02.2025 по 10.02.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 04.02.2025 по 10.02.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 04.02.2025 по 10.02.2025.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 19.07.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1