Справа № 539/3858/25
Провадження № 1-кс/539/518/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.08.2025

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000470 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.05.08.2025 слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., а саме інформацію: про особу на котру зареєстровано рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 31.07.2025 та по дату винесення ухвали; про час та місце зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.08.2025 та по дату винесення ухвали; відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 01.08.2025, у разі їх зняття через банкомат; інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

1.2.Це клопотання 05.08.2025 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

1.3. У цьому клопотанні слідча вказала, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000470 від 02.08.2025 щодо того, що 01.08.2025 до чергової частини Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій вказала, що 01.08.2025 невідома особа таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з її банківських карток НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) на загальну суму 3420 грн.

1.4. Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 01.08.2025 об 14:30 год. вона була вдома разом із чоловіком ОСОБА_6 та вирішила перевірити залишок грошових коштів у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зайшовши до застосунку, з`ясувала, що із банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) зникли грошові кошти в сумі 1507 грн. За порадою чоловіка вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівниця банку повідомила, що декілька хвилин тому із вищевказаної банківської картки здійснено дві транзакції: 1005 грн та 502 грн. ОСОБА_5 попросила заблокувати її карту та разом з чоловіком пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Лубни. Отримавши виписки по рахунку, побачила, що невідома особа із банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) викрала грошові кошти на загальну суму 1507 грн. та перерахувала їх на банківську карту НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 . Також працівниця ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що невідома особа відкрила кредитну карту із кредитним лімітом 5000 грн за N? НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) та здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 1913 грн. Переказ грошових коштів здійснено на банківську картку НОМЕР_6 акредитовану ОСОБА_8 . В подальшому потерпіла звернулася до поліції.

За посиланнями напередодні заявниця не переходила, дзвінки не отримувала та не відповідала із незнайомих номерів. Сповіщення, щодо переказу коштів їй не надходили. Хто б міг вчинити дану крадіжку невідомо. Завдано збитків на загальну суму 3420 грн.

1.5. Слідча вказала у клопотанні, що інформація зазначена у п. 1 ухвали необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

1.6. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 185 Кримінального кодексу України.

1.7. Слідча в клопотанні заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

2. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на наступний день його надходження.

2.1. Слідча в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

2.3. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

2.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

3. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

4. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000470 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 185 КК України.

5. Ознайомившись з клопотанням слідчої та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

6.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000470 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України

2. Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення та правом зробити копії речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію: про особу на котру зареєстровано рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 31.07.2025 по 06.08.2025; про час та місце зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.08.2025 по 06.08.2025; відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 01.08.2025, у разі їх зняття через банкомат; інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

3.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1