Справа № 559/2615/25
Провадження № 1-кс/559/601/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації

"29" серпня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000322 від 15 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в період з червня 2021 року по грудень 2021 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, несанкціоновано отримавши доступ до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , здійснила відкриття та підписання кредитних договорів від імені останньої у системах онлайн-кредитування, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами кредитних організацій на загальну суму орієнтовно 585000 грн.

У ході виконання доручення оперативного підрозділу встановлено, що невідома особа, без відома та згоди потерпілої, зібрала та зберігала конфіденційну інформацію про неї на мобільному пристрої, після чого використала її для створення анкет-заявок на сайтах онлайн-кредитування. Заявки містили особисті дані ОСОБА_5 , а саме: дату народження, паспортні дані (МЮ081819, виданий 06.12.2006 Дубенським МРВ УМВС України в Рівненській області), ідентифікаційний номер (РНОКПП: НОМЕР_1 ), адресу, місце роботи, а також фотозображення паспорта та довідки про присвоєння РНОКПП. Це спричинило укладення договорів від її імені, без її участі, а отримані кошти перераховувалися на рахунки, відкриті на її ім`я в різних банках.

У ході виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення злочинних дій у даному кримінальному провадженні може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 . Крім того, в ході огляду документів, отриманих на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено фінансові операції, а саме грошові перекази на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки видані на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК Україниа також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000322 від 15 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення невідома особа шахрайськими діями оформила низку кредитів у різних фінансових установах, на загальну суму 152374 грн.

Відомості, до яких просить доступ слідча становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи в електронному вигляді на цифровому носії) деталізованої інформації в період часу з 01.11.2020 по 26.08.2025 про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , що перебуває у володінні:

- Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зокрема про:

наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;

відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну у визначений період, інформацію про зміну логінів та паролів;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) зокрема про:

наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

у випадку переказу коштів з картки на картку іншого клієнта банку надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з зазначенням адреси терміналу та ін.) та повну інформацію про рух коштів по рахунку на який надійшли кошти.

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема про:

наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;

відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну у визначений період, інформацію про зміну логінів та паролів;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

Встановити строк дії ухвали до 29.10.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1