печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001464 від 19.05.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464 від 19.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи окремих суб`єктів господарської діяльності у сфері виготовлення та реалізації лікарських засобів, в умовах воєнного стану, шляхом необґрунтованого завищення цін на лікарські препарати здійснюють заволодіння коштами від їх реалізації.

Встановлено ряд вітчизняних виробників та аптечних мереж, в діяльності яких вбачаються ознаки причетності до згаданих тіньових схем та подальшого розкрадання коштів, зокрема:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - основний вид діяльності: виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

За поточний період 2025 року, відповідно до даних вантажно-митних декларацій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила імпорт сировини (субстанції), для власного фармацевтичного виробництва, від компанії - нерезидента, саме "ІНФОРМАЦІЯ_6" ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 від імені якої діяла логістична компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , на загальну суму 72 350 489, 40 грн, а також компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , на загальну суму 84 227 500, 94 грн.

За період 2024 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила імпорт сировини (субстанції), для власного фармацевтичного виробництва, від компанії - нерезидента " ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 від імені якої діяла логістична компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , на загальну суму 57 607 271,94 грн, компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , на загальну суму 111 826 944,50 грн., а також безпосередньо від компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АДРЕСА_4 на загальну суму 105 349 827,40 грн.

Відповідно до документів, які стали підставою для розмитнення встановлено наступні реквізити нерезидента, які використовуються під час розрахунків з " ІНФОРМАЦІЯ_6 " LLC, на банківський рахунок НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , або представнику компетентного органу Латвійської Республіки, на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківському рахунку НОМЕР_2 , SWIFT: REVOLT21, що зареєстрований за законами Латвійської Республіки , а саме:

- документи на підставі яких службовими особами або представниками компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " LLC (адреса) було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , SWIFT: REVOLT21 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- заяви, анкети, картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інші документи, які надавались банку при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 , SWIFT: REVOLT21, службовими особами або представниками компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " LLC (адреса);

- платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , SWIFT: REVOLT21, компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2024 по 28.07.2025;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи, які свідчать про зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_9 , компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " LLC (адреса) за період з 01.01.2024 по 28.07.2025;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій, які проводились з використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_9 , компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " LLC (адреса);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку НОМЕР_2 , SWIFT: REVOLT21, компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " LLC (адреса) у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документа на підставі якого перераховувались кошти, номеру рахунку та ідентифікуючих номерів банківської установи куди перераховувались кошти, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2024 по 28.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1