Справа № 473/4298/25
Номер провадження 1-кс/473/959/2025
У Х В А Л А

іменем України

"20" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001073 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0001073 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт о/у СКП Вознесенського РУП про те, що в ході доопрацювання матеріалів звернення ЄО№7529 встановлено, що 20.08.2023 невстановлена особа, маючи системний доступ до мережі Інтернет та невстановлене обладнання, від імені ОСОБА_5 уклала два договори мікрокредитування - на суму 9000 в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на суму 2000 грн. - в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальний збиток.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України склад злочину передбачений ч. 4 ст. 190 КК України є тяжким злочином.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 в 2022 році її чоловік ОСОБА_5 із власної необережності загубив свій мобільний телефон, після чого в серпні 2023 року йому почали надходити дзвінки щодо неповернення ним грошових коштів.

Відповідно до інформації з УБКІ, 20.08.2023 року відносно ОСОБА_7 укладено договори позики на суму 7000 грн. в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на суму 2000 грн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; кредитором виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору BrainCapital2057635.

Згідно рапорту о/у СКП Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області встановлено, що у втраченому ОСОБА_8 мобільному телефоні перебували абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період вчиненого кримінального правопорушення.

До цього часу про підозру нікому не повідомлено.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 можу бути використані, як докази по провадженню, виникла необхідність і отриманні тимчасового доступу.

В інший спосіб отримати цю інформацію (документи) слідство позбавлене можливості.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд справи за її відсутності, в якій клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.10.2023 було внесено відомості до ЄРДР №0001073 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження не доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Зокрема, в своєму клопотанні слідча вказує, що відповідно до інформації з УБКІ, 20.08.2023 року відносно ОСОБА_7 укладено договори позики на суму 7000 грн. в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на суму 2000 грн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; кредитором виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору BrainCapital2057635.

В той же час із вищевказаної інформації вбачається, що за договором BrainCapital2057635 дата коригування/видалення даних 20.02.2023 року; причина коригування/видалення даних: Угода видалення УБКІ, відсутнє оновлення 90+днів.

Таким чином, з даної інформації вбачається, що інформація за договором BrainCapital2057635 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») видалена з ІНФОРМАЦІЯ_4 за півроку до укладання договору позики від 20.08.2023 року на суму 2000 грн.

Крім того, із вищевказаної інформації вбачається, що дійсно 20.08.2023 року було укладено кредитний договір на інші споживчі цілі (1258-5892) на суму 2000 грн., проте ця інформація не містить даних кредитора, які повинні бути на другій сторінці інформації з УБКІ, яка не була додана до клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів.

Також слідча не надала слідчому судді Інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження поточного статусу юридичної особи та її юридичної адреси.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 91,93,131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0001073 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1