УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2025 р. Справа № 597/651/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000170 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 01 листопада 2024 ро?у до ВП № 4 (м. Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що 30.10.2024 близь?о 14:50 год. він в мобільному телефоні перейшов за фішинговим посиланням про отримання грошової допомоги, після чого у відповідних полях ввів номер мобільного телефону та ре?візити ?арт?ового рахун?у, після чого він підтвердив операцію в ході телефонного дзвін?а з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 30.10.2024 року близь?о 14:50 год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 , я?ій він в ході спіл?ування повідомив смс-?оди я?і надходили йому на мобільний телефон. В результаті в?азаних дій, невідома особа, шахрайсь?им способом, шляхом неза?онних операцій з ви?ористання еле?тронно-обчислювальної техні?и, неза?онно заволоділа ?оштами ОСОБА_5 на загальну суму 64665 грн. грн. з його ?арт?ового рахун?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В ході тимчасового доступ до рахун?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 встановлено, що з даного рахун?у 30.10.2024 року в період з 14:51 по 14:53 год. здійснено три транза?ції на загальну суму 64 000 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Разом з цим працівни?ами ВПК в Тернопільсь?ій області ДКП НП У?раїни оперативним шляхом встановлено, що з рахун?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснено наступні транза?ції:

- 30.10.2024 року о 15:08 год. в сумі 21466 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;

- 30.10.2024 року о 15:14 год. в сумі 29999 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ;

- 30.10.2024 року о 15:14 год. в сумі 12535 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

Надалі з рахун?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 здійснено наступні транза?ції:

- 30.10.2024 року о 15:16 год. в сумі 13961 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ;

- 30.10.2024 року о 15:17 год. в сумі 11962,37 грн. на рахуно? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ;

- 30.10.2024 року о 15:19 год. в сумі 10000 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ;

- 30.10.2024 року о 15:25 год. в сумі 6400 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 .

Під час досудового розслідування вини?ла необхідність у отримані тимчасового доступу до ? рахун?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 на я?ий здійснено пере?аз ?оштів.

Беручи до уваги вищеви?ладене та враховуючи, що у матеріалах ?римінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають до?азуванню у ?римінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно ?арт?ового рахун?у НОМЕР_7, щодо руху ?оштів по даному рахун?у в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 ро?у по 23:59:00 год. 10.11.2024 ро?у, що зберігається у А?ціонерному товаристві Комерційний бан? « ІНФОРМАЦІЯ_7 », я?ий знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а та?ож отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахун?ових до?ументів по вищезазначеним ?арт?овим рахун?ам.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_6 , заступни?ові начальни?а ВП начальни?ові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_7 або за дорученням в поряд?у ст.40 КПК У?раїни, начальни?ові СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю та зберігається у А?ціонерному товаристві Комерційний Бан? « ІНФОРМАЦІЯ_7 », я?ий знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- до?ументів, я?і містять інформацію щодо рахун?у НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на я?ий було здійснено пере?аз грошових ?оштів, а саме відомості про особу на ім`я я?ої від?ривався в?азаний ?арт?овий рахуно?: прізвище ім`я по бать?ові, серію та номер паспорту, ?им і ?оли виданий;

- належним чином засвідчених ?опій, виписо? руху ?оштів по рахун?у НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 ро?у по 23:59:00 год. 10.11.2024 ро?у в паперовому та еле?тронному вигляді;

- стосовно адрес розташування бан?оматів, відділень в я?их проводили зняття грошових ?оштів з рахун?у НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 ро?у по 23:59:00 год. 10.11.2024 ро?у, дати проведення зняття та даних про особу, я?ою здійснено зняття ?оштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, ?отрі проводили зняття грошових ?оштів з рахун?у НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 ро?у по 23:59:00 год. 10.11.2024 ро?у;

- в?азати повний номер телефону на я?ий було перераховано грошові ?ошти із рахун?у НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 ро?у по 23:59:00 год. 10.11.2024 ро?у, у разі проведення та?ої операції;

- в?азати бан?івсь?ий/?арт?овий рахуно?, на ?отрий було перераховано грошові ?ошти із рахун?у НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 ро?у по 23:59:00 год. 10.11.2024 ро?у, у разі здійснення та?ої операції;

- в?азати ре?візити еле?тронних гаманців на я?і було перераховано грошові ?ошти із рахун?у НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 ро?у по 23:59:00 год. 10.11.2024 ро?у, у разі здійснення та?ої операції;

- в?азати інформацію про перелі? IP адрес та геоло?ації місця авторизації в бан?інгу, час, дату входу до особистого ?абінету Інтернет бан?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з ви?ористанням я?ого здійснювалось обслуговування рахун?у НОМЕР_7 період часу з 00:00:01 год. 29.10.2024 ро?у по 23:59:00 год. 10.11.2024 ро?у;

- в?азати всі фінансові телефони ?лієнта за в?азаним номером ?арт?ового рахунку.

Вказані документи надати з можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11