Справа № 591/6628/23
Провадження № 1-кс/591/1937/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000161, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами заволодіння деревиною, одержаної під час рубок на території лісокористування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинене групою осіб, незаконної порубки невстановленими особами дерев ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », порушення вимог лісового законодавства службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого допущено незаконну порубку дерев, чим спричинено тяжкі наслідки.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника податкової служби, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме: щодо ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ) ; ФОП ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_13 (ЙРЗ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2022 по 07.05.2025 року, а саме:

-інформацію щодо ІРадрес та електронних поштових скриньок, за яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні,

-даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи,

-електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг,

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам,

-відомості про обсяги відшкодування ПДВ;

-заяви та декларації про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ з усіма додатками,

-довідки за результатом камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість,

-податкові повідомлення-рішення, що складені у зв`язку з відсутністю права на отримання платником податку бюджетного відшкодування,

-інші акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаними суб`єктами господарювання, з приводу своєчасності, достовірності,повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і суму отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, із усіма наявними додатками.

Встановити строк дії ухвали в 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1