Справа № 642/3882/24
Провадження № 1-кс/642/893/25
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

(резолютивна частина)

23 червня 2025 року м. Харків

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу слідчий суддя, керуючись вимогами ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000072 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 12.06.2025 під час проведення обшуку нежитлових будівель літ. Р-1, Е-3, П-1 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10, які належать на праві власності ТОВ «Інтертранс» , та якими фактично користується ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3, директором якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме (документацію):

- Копія договіру проставки №190/24 від 30.04.2024р

?Копія специфікації №1 від 30.04.2024 р.

?Копія специфікації №2 від 02.05.2024 р

?Копія специфікації №3 від 07.05.2024 р.

?Копія специфікації №4 від 17.05.2024 р

?Копія специфікації №5 від 17.05.2024 р.

?Копія специфікації №6 від 20.05.2024 р.

?Копія специфікації №7 від 23.05.2024 р.

?Копія специфікації №8 від 24.05.2024 р.

?Копія специфікації №9 від 12.06.2024 р.

?Копія специфікації №10 від 18.06.2024 р.

?Копія додатоку №11/190/24 від 30.04.2024 р.

?Копія специфікації №12 від 09.10.2024 р.

?Копія специфікації №13 від 10.10.2024 р.

?Копія специфікації №14 від 17.12.2024 р.

?Копія додаткової угоди №1 від 23.12.2024 р.

?Копія договору поруки від 30.04.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №375 від 30.04.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №390 від 02.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №398 від 07.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №398 від 07.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №445 від 17.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №446 від 17.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №447 від 20.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №469 від 23.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №477 від 24.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №552 від 12.06.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №581 від 21.06.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №697 від 11.09.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №751 від 09.10.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №752 від 10.10.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №823 від 17.12.2024 р.

?Копія видаткової накладної №578 від 01.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р 578 від 01.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №596 від 03.05.2024р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р596 від 03.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №609 від 07.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р609 від 07.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №716 від 17.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р716 від 17.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №701 від 17.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р701 від 17.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №735 від 20.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р735 від 20.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №771 від 24.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р771 від 24.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №774 від 24.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р774 від 24.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №1059 від 11.10.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р1059 від 11.10.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р1059/1 від 11.10.2024 р.

?Копія видаткової накладної №1060 від 11.10.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р1060 від 11.10.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1319 від 01.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1325 від 02.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1332 від 07.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1347 від 17.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1349 від 17.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1351 від 20.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1362 від 23.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1366 від 24.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1398 від 12.06.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1453 від 11.09.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 16 від 09.10.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1472 від 09.10.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 20 від 17.10.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 83 від 17.12.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 454064 від 27.12.2024 р.

?Копія податкової накладної №21 від 11.10.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 11.10.2024 р.

?Копія податкової накладної №19 від 09.10.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 09.10.2024 р.

?Копія податкової накладної №20 від 09.10.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 09.10.2024 р.

?Копія податкової накладної №211 від 24.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №210 від 23.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №139 від 07.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №131 від 03.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №200 від 17.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 30.08.2024

?Копія податкової накладної №130 від 02.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №126 від 01.10.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №56 від 12.06.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 12.06.2024 р.

?Копія податкової накладної №211 від 24.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 24.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №210 від 23.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 23.05.2024р.

?Копія податкової накладної №217 від 24.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 24.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №201 від 17.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 17.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №157 від 20.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 20.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №200 від 17.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 17.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №139 від 07.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 07.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №126 від 01.10.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 01.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №130 від 02.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 02.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №131 від 03.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № від 03.05.2024 р.

?Копія договіру проставки №87/24 від 25.01.2024 р.

?Копія специфікації №1 від 25.01.2024 р.

?Копія рахунку №36 від 25.01.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №9 від 26.01.2024

?Копія податкової накладної №52 від 26.01.2024 р.

?Копія генеральної довіреністі №1 від 25.01.2023 р.

?Копія видаткової накладної №157 від 22.02.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р157 від 22.02.2024 р.

?Копія видаткової накладної №164 від 23.02.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р164 від 23.02.2024 р.

?Копія видаткової накладної №176 від 27.02.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р176 від 27.02.2024 р.

?Копія видаткової накладної №181 від 29.02.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р181 від 29.02.2024 р.

?Копія видаткової накладної №217 від 14.03.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р217 від 14.03.2024 р.

?Копія видаткової накладної №215 від 15.03.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р215 від 15.03.2024 р.

?Копія видаткової накладної №290 від 20.03.2024 р.

?Копія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

?Копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах"

?Копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

?Копія Рішення №1 єдиного учасника НОМЕР_3 (код НОМЕР_3)

?Копія Свідоцтва 200014578 про реєстрацію платника податку на додану вартість

?Копія Звіт про фінансові результати за рік 2021. Форма №2

?Копія Баланс на 31 грудня 2021 р. Форма № 1

?Копія Баланс на 31 грудня 2021 р. Форма № 1

?Копія Баланс на 31 грудня 2022 р. Форма № 1

?Копія Звіт про фінансові результати за рік 2023. Форма №2

?Копія Баланс на 31 грудня 2023 р. Форма № 1

?Копія Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2024 р. Форма №2

?Копія Баланс на 30 червня 2024 р. Форма № 1

?Копія Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2024 р. Форма №2

?Копія Баланс на 31 березня 2024 р. Форма № 1

?Копія Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2024 р. Форма №2

?Копія Баланс на 30 вересня 2024 р. Форма № 1

?Копія Статуту

?Копія договіру проставки №101/22 від 17.11.2022 р.

?Копія специфікації №1 від 17.11.2021 р.

?Копія договіру проставки №122/21 від 19.01.2021 р.

?Копія специфікації №7 від 29.11.2021 р.

?Копія договіру проставки №161/24 від 04.04.2024 р.

?Копія специфікації №1 від 04.04.2024 р.

?Копія видаткової наклодной №593 від 26.04.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р 593 від 26.04.2024р.

?Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів на 32 арк

?Видаткова накладна №5 від 19.12.2024 на 1 арк

?Видаткова накладна №6 від 19.12.2024 на 1 арк

?Видаткова накладна №8 від 19.12.2024 на 1 арк

?Видаткова накладна №7 від 19.12.2024 на 1 арк

?Рішення власника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.07.2024 на 1 арк

?Довідка від 09.07.2024 на 1 арк

?Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів на 5 арк

?Довіреність №1 від 04.01.2022 на 1 арк

?Довіреність №2 від 01.01.2021 на 1 арк

?Видаткова накладна №584 від 17.08.2017 на 1 арк

?Акти приймання-передачі від 17.08.2017 на 1 арк

?Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк

?Договір №11-08 від 17.08.2017 на 4 арк

?Договір купівлі-продажу №slp_77/1504 від 15.04.2019 на 3 арк

?Договір про внесення змін та доповнень №1 від 10.05.2019 на 6 арк

?Видаткова накладна № від 15.05.2019 на 1 арк

?Акт приймання передачі автомобіля від 15.05.2019 на 1 арк

?Аркуш А4 з чорновими записами

?Договір купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 2 арк

?Додаток №1 до договору купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 1 арк

?Додаток №2 до договору купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 1 арк

?Додаток №3 до договору купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 1 арк

?Видаткова накладна №3527 від 20.06.2019 на 1 арк

?Угоди про перегляд ціни на 10 арк

?Рахунок на оплату №45 від 14.02.2024 на 1 арк

?Наказ №74/1 від 11.12.2024 на 1 арк

?Рішення №15 від 11.12.2024 на 1 арк

?Видаткова накладна №6 від 19.12.2024 на 1 арк

?Наказ №76/1 від 11.12.2024 на 1 арк

?Рішення №17 від 11.12.2024 на 1 арк

?Видаткова накладна №7 від 19.12.2024 на 1 арк

?Рішення №18 від 11.12.2024 на 1 арк

?Видаткова накладна №8 від 19.12.2024 на 1 арк

?Довідка про реєстрацію місця проживання №349 від 10.05.2022 на 1 арк

?Наказ №77/1 від 11.12.2024 на 1 арк

?Наказ №75/1 від 11.12.2024 на 1 арк

?Рішення №16 від 11.12.2024 на 1 арк

?Видаткова накладна №5 від 19.12.2024 на 1 арк

?Акт огляду на 1 арк

?Копія паспорту громадянина України ОСОБА_3 та ІПН на 5 арк

?Видаткова накладна №2 від 10.07.2024 на 1 арк

?Наказ №77 від 11.12.2024 на 1 арк

?Рішення єдиного учасника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2024 на 1 арк

?Наказ №76 від 11.12.2024 на 1 арк

?Рішення єдиного учасника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.12.2024 на 3 арк

?Наказ №75 від 11.12.2024 на 1 арк

?Наказ №74 від 11.12.2024 на 1 арк

?Наказ №81 від 16.12.2024 на 1 арк

?Наказ №79 від 16.12.2024 на 1 арк

?Рішення №20 від 16.12.2024 на 1 арк

?Наказ №82 від 16.12.2024 на 1 арк

?Наказ №80 від 16.12.2024 на 1 арк

?Рішення №21 від 16.12.2024 на 1 арк

?Наказ №80 від 16.12.2024 на 1 арк

?Наказ №78 від 16.12.2024 на 1 арк

?Рішення №19 від 16.12.2024 на 1 арк

?Наказ №67 від 13.09.2024 на 1 арк

?Доручення №13 на 1 арк

?Рішення єдиного учасника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.09.2024 на 1 арк

?Витяг на 5 арк

?Статут на 14 арк

?Опис на 1 арк

?Виписка на 1 арк

?Свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ на 1 арк

?Рішення єдиного учасника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.03.2019 на 1 арк

?Наказ №15 від 22.03.2019 на 1 арк

?Наказ №17 від 25.03.2019 на 1 арк

?Копія паспорту громадянина України ОСОБА_2 та ІПН на 6 арк

?Акт огляду на 1 арк

?Договір комісії на 2 арк

?Видаткова накладна №3 від 10.07.2024 на 1 арк

?Конверт нової пошти від ТОВ «ДАР АГРО» з документами на 27 арк

?Акт звірки на 1 арк

?Поштові реквізити на 1 арк

?Перелік співробітників на 1 арк

?Вимога від 31.03.2025 р. на 1 арк

?Договір №32 від 01.05.2024 на 1 арк

?Копія розписки на 1 арк

-Зошит з чорновими записами на 49 арк, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, оскільки вказана документація матиме суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.

Місцем зберігання арештованого майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технології переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме (документації) визначити камеру схову речових доказів ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Зброярська, 1.

Майно, вилучене 12.06.2025 під час проведення обшуку нежитлових будівель літ. Р-1, Е-3, П-1 за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10, які належать на праві власності ТОВ «Інтертранс» , та якими фактично користується ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3, директором якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 арк.; Договір фінансового лізінгу на 6 арк.; Договір №10 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №9 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 3 арк.; Договір №8 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №4 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №5 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №7 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №6 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Лист військовому комісару №126 від 18.08.2017 на 1 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк.; Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №1/2273 від 23.05.2019 на 1 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на 1 арк.; Договір №5 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18377 від 18.12.2024 на 1 арк.; Договір №6 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №7 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18380 від 18.12.2024 на 1 арк.; Договір №4 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18378 від 18.12.2024 на 1 арк.; Наказ про перереєстрацію автомобіля на 1 арк.; Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №18425/1 від 20.12.2024 на 1 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18423/5 від 20.12.2024 на 1 арк.; Договір №9 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 3 арк.; Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №18425/2 від 20.12.2024 на 1 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18423/4 від 20.12.2024 на 1 арк.; Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №18425 від 20.12.2024 на 1 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18423/3 від 20.12.2024 на 1 арк.; Договір №10 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Лист військовому комісару №68 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №67 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №66 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №65 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №64 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №63 від 11.12.2024 на 1 арк.; Лист військовому комісару №62 від 11.12.2024 на 1 арк.; Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18379 від 18.12.2024 на 1 арк.; Договір №2/1 від 03.07.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір №8 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк.; Договір купівлі-продажу транспортного засобу №7845/24/002108 від 13.09.2024 на 2 арк.; Договір №2 від 03.07.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк. - повернути ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3.

Персональний комп`ютер (моноблок) Asus M241D S/n MUPTCJ00H77316H та зарядний пристрій до нього - повернути ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3, після виготовлення слідчим та/або прокурором, копій електронних носіїв інформації, з вищевказаного персонального комп`ютера, в обсязі необхідному для досягнення мети кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 26.06.2025 о 14-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_4