Справа №760/3403/25 1-кс/760/2633/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , адвоката власника майна ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000121 від 08.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 08.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території Київської області через власні товариства, зареєстровані на окупованій російською федерацією території (далі - рф)України вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, а також шляхом відрахування податкових платежів до федерального бюджету рф, що призводить до нарощування військового потенціалу рф проти України.

Так, ОСОБА_6 є засновником, бенефіціарним власником, а також здійснює контроль за діяльністю так званої групи компаній «Євромета» до якої входять: ТОВ «Мета Імпекс-К», , юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, ТОВ «Євромета ТД», , юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, ТОВ «Євромета Про», , юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, ТОВ «Євромета-центр», , юридична адреса: м. Київ, вул. Оноре Де Бальзака, 16, ТОВ «Євромета-регіон», , юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, ТОВ «Дізолюшн», , юридична адреса: м. Київ, вул. Оноре Де Бальзака, 16, та ТОВ «Мета Імпекс центр», , юридична адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.

У той же час, ОСОБА_6 в період часу з 2014 року по 2017 рік шляхом використанням довірених осіб зареєстрував на тимчасово окупованій території АР Крим та рф наступні ТОВ, мовою оригіналу:

- ООО «Евромета Юг», ИНН , КПП 231001001, юридична адреса: рф, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Зіповська, 5, літ. А4, к. 3, кінцевим бенефіціаром якої є ООО «Євромета», генеральний директор - ОСОБА_7 ;

- ООО «Мета Импэкс - Крым», ИНН , КПП 910201001, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, н.п. Бітумне, 11-й кілометр Московського шосе, засновницею та кінцевим бенефіціаром є дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , генеральний директор - ОСОБА_9 . В подальшому, громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , після початку широкомасштабного вторгнення рф на територію України з метою приховання інформації про свою діяльність на території РФ. приховала інформацію про себе, як засновника ООО «Мета Импэкс - Крым» з офіційних реєстрів рф;

- ООО «Мета ЮФО», ИНН , КПП 910201001, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, н.п. Бітумне, 11-й кілометр Московського шосе, оф. 1, засновницею та кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , генеральний директор - ОСОБА_11 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за 1 квартал 2024 року ООО «Мета ЮФО» поставило на адресу мовою оригіналу - «ФГАУ "УИСП" МИНОБОРОНЫ РОССИИ», ИИН 773401001, будівельні товари на суму 1722036 руб. з ПДВ.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачаєтьсящо:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є організатором протиправної діяльності та координує роботу юриста групи компаній «Євромета» ОСОБА_12 та інших довірених осіб, які перебувають у тому числі й на території рф, шляхом розподілу їм завдань, а також отримання зворотного зв`язку по їх виконанню;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є юристом групи компаній «Євромета» та координує діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з метою налагодження господарської діяльності та організації реєстраційних і нотаріальних дій підприємств, що знаходяться на території рф, а саме: ООО «Евромета-ЮГ», ООО «МЕТА ЮФО», ООО «МЕТА ИМПЭКС - КРЫМ», ООО «Метапро». Також є організатором канал перевезення документів щодо вищевказаних підприємств з України до рф. Додатково, організувала протиправний механізм уникнення мобілізації співробітниками групи компаній «Євромета».

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є засновником ООО «МЕТА ИМПЭКС - КРЫМ». Організовує та разом із ОСОБА_12 координує діяльність підприємства. В липні 2023 року з метою маскування власних дій з використанням директора підприємства ОСОБА_9 подала до реєстраційного органу заяву щодо обмеження доступу до відомостей щодо засновників ООО «МЕТА ИМПЭКС - КРЫМ» в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців.

ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання так званої групи компаній «Євромета», а також компаній, які підконтрольні ОСОБА_14 на тимчасово окупованій території України, а також на території рф. Також, виконувала функції директора ТОВ «Дізолюшин». За її підписом призначався генеральний директор ООО «Евромета-ЮГ».

ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надає допомогу ОСОБА_6 та ОСОБА_12 в організації діяльності підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, а також на території рф. Також співпрацює з російськими банківськими організаціями та фінансовими установами, які надають допомогу в маскуванні причетності ОСОБА_6 та його довірених осіб до діяльності ООО «Евромета-ЮГ», ООО «МЕТА ЮФО», ООО «МЕТА ИМПЭКС - КРЫМ» та ООО «Метапро».

ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) є директором ряду підприємств групи компаній «Євромета». Організовує ведення обліку та аудиту на підприємствах групи компаній «Євромета» та підприємств, що знаходяться тимчасово окупованій території України, а також на території рф.

ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) є директором ряду підприємств групи компаній «Євромета».

06.02.2025 у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2025 у справі № 760/2056/25 за адресою: АДРЕСА_1 за адресою проживання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro», s/n: НОМЕР_1 з сім-карткою, 1 од., який зі слів ОСОБА_4 , який був присутній під час проведення обушку вказаний предмет належить йому на праві власності.

Виявлений та вилучений мобільний телефон, відповідно до позиції органу досудового розслідування підлягає арешту, оскільки на ньому зберігаються відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що розслідуються у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення видалених файлів призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Прокурор Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав, просив задовольнити.

Власник майна - ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо поданого клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_17 від 06.02.2025 вилучений телефон визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя погоджується з тим, що існує сукупність підстав вважати, що вилучений мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro», s/n: НОМЕР_1 з сім-карткою, 1 од, відповідає критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України, а також має значення для кримінального провадження, оскільки ці обставини підтверджуються наданим матеріалами. А тому слідчий суддя погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення на нього арешту з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З огляду на викладе, клопотання про накладення арешту на мобільний телефон підлягає задоволенню, однак тільки на час проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене 06.02.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro», s/n: НОМЕР_1 з сім-карткою, на час проведення експертизи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1