Справа №463/1176/25
Провадження №1-кс/463/4714/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000167 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, -

встановив:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканцями м. Львова організовано протиправний механізм придбання, зберігання та реалізації електронних сигарет, рідин для подальшого використання в електронних POD-системах, які містять підроблені марки акцизного податку або не місять їх.

З матералів криміналього провадження вбачається що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 організував протиправний механізм реалізації електронних сигарет, рідин для подальшого використання в електронних системах POD, які містять підроблені марки акцизного податку або не марковані ними. В своїй протиправній та повсякденній діяльності користується номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою отримання прибутку від вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_5 здійснив реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримавши відповідні ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

З метою незаконного збагачення ОСОБА_5 залучив інших осіб, зокрема свого рідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 завданням якого є придбання підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин для подальшого використання в електронних системах POD. В своїй протиправній та повсякденній діяльності користується номером телефону НОМЕР_4

Контрафактна підакцизна продукція від виробників, виробничі потужності яких розташовані в Дніпропетровській, Київській, Харківській, Волинській, Тернопільській областях поштовим оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилається на ім`я ОСОБА_6 у відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, залучені до протиправного механізму особи отримують зазначену вище кореспонденцію, вантажать її в автотранспортний засіб автомобіль марки «Renault Kangoo», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_6 та транспортують в складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 які належать на праві приватної власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) де в подальшому зберігаються. Співзасновником та керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_6 .

Контроль за обсягами придбаної контрафактної підакцизної продукції, яка надходить у відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Львова здійснюється заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . В своїй протиправній та повсякденній діяльності користується номером телефону НОМЕР_8 .

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану по збуту контрафактних підакцизних товарів ОСОБА_5 разом із залученими до протиправного механізму особами, в месенджері «Телеграм» зареєстрував публічну соціальну групу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до інформації, розміщеної у вказаній групі, зазначеними вище особами пропонується до реалізації контрафактна підакцизна продукція, яка містить підроблені марки акцизного податку або не містить їх.

Інша частина придбаної контрафактної підакцизної продукції реалізується в мережі магазинів електроннх сигарет « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 (торговий острівець в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); АДРЕСА_10 (торговий острівець в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); АДРЕСА_11 .

З метою мінімізації податків та приховування протиправної діяльності з реалізації контрафактної підакцизної продукції, договори оренди приміщень в яких проводиться реалізація контрафактної продукції укладаються від імені осіб, які є працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і які здійснюють діяльність з реалізації контрафактної продукції на умовах суборенди.

Згідно ст.11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» встановлюються вимоги щодо маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зокрема абз.3 ч.4 вказаної статті встановлено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до підпункту 14.1.56-3 пункту 14.1 статті 14 14.1.109 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України електронна сигарета - виріб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими.

Згідно з пунктом 215.3.3 статті 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належать, у тому числі, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в катриджах, заправних контейнерах та інших ємностях.

Відповідно до вимог статті 226.11 Податкового кодексу України, ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку рідин, що використовуються в електронних сигаретах забороняється.

05.03.2025 проведено обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , що належать на праві власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та вилучено:

-банківські картки № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 №o116043 № НОМЕР_16 № НОМЕР_17 № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 № НОМЕР_21 № НОМЕР_22 № НОМЕР_23 № НОМЕР_24 № НОМЕР_25 № НОМЕР_26 № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 № НОМЕР_29 № НОМЕР_30 № НОМЕР_31 № НОМЕР_32 № НОМЕР_33 № НОМЕР_34 № НОМЕР_35 № НОМЕР_36 № НОМЕР_37 № НОМЕР_38 № НОМЕР_39 № НОМЕР_40 № НОМЕР_41 № НОМЕР_42 № НОМЕР_43 № НОМЕР_44 № НОМЕР_45 № НОМЕР_46 № НОМЕР_47 № НОМЕР_48 № НОМЕР_49 № НОМЕР_50 № НОМЕР_51 № НОМЕР_52 № НОМЕР_53 № НОМЕР_54 № НОМЕР_55 № НОМЕР_56 № НОМЕР_57 № НОМЕР_58 № НОМЕР_59 № НОМЕР_60 № НОМЕР_61 № НОМЕР_9 № НОМЕР_62 № НОМЕР_63 № НОМЕР_64 № НОМЕР_65 № НОМЕР_66 № НОМЕР_67 № НОМЕР_68 № НОМЕР_69 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації детектив мотивує тим, що в ході досудового розслідування було скеровано запит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте отримано відмову у наданні доступу до руху коштів, а тому для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до вищевказаних банківських карток. Окрім того, встановлення та вилучення вищевказаних документів про власників даних платіжних карток та відомостей про рух коштів по цих картках дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення банківською установою у зв`язку зі збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

детектив просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000167 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: банківських карток № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 №o116043 № НОМЕР_16 № НОМЕР_17 № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 № НОМЕР_21 № НОМЕР_22 № НОМЕР_23 № НОМЕР_24 № НОМЕР_25 № НОМЕР_26 № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 № НОМЕР_29 № НОМЕР_30 № НОМЕР_31 № НОМЕР_32 № НОМЕР_33 № НОМЕР_34 № НОМЕР_35 № НОМЕР_36 № НОМЕР_37 № НОМЕР_38 № НОМЕР_39 № НОМЕР_40 № НОМЕР_41 № НОМЕР_42 № НОМЕР_43 № НОМЕР_44 № НОМЕР_45 № НОМЕР_46 № НОМЕР_47 № НОМЕР_48 № НОМЕР_49 № НОМЕР_50 № НОМЕР_51 № НОМЕР_52 № НОМЕР_53 № НОМЕР_54 № НОМЕР_55 № НОМЕР_56 № НОМЕР_57 № НОМЕР_58 № НОМЕР_59 № НОМЕР_60 № НОМЕР_61 № НОМЕР_9 № НОМЕР_62 № НОМЕР_63 № НОМЕР_64 № НОМЕР_65 № НОМЕР_66 № НОМЕР_67 № НОМЕР_68 № НОМЕР_69 , у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01 січня 2022 року по 12 травня 2025 року на електронному та паперовому носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1