Провадження № 1-кс/127/7321/25
У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №3 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 14 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4, 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №3 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 14 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 13.01.2025 до чергової частини відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.01.2025 у період часу з 15:35 по 15:40 невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом онлайн-заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 24 000 грн., що були зняті з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025 за № 0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками сектору кримінальної поліції ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення може бути причетний житель м. Вінниці - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який за місцем свого проживання: АДРЕСА_2 , облаштував місце для вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема мобільних телефонів з ідентифікаційними ознаками терміналів (IMEI): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також інших допоміжних засобів (комп`ютерів, ноутбуків, SIM-карт мобільних операторів, банківських карток).

Також під час досудового розслідування встановлено, що 11.03.2025 до ВП №1 Вінницького РУП надійшов рапорт заступника начальника СКП про те, що в результаті оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію щодо причетності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до вчинення низки шахрайських дій під приводом продажу пального громадянам України.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 12.03.2025 за № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

16.03.2025 до відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 23.02.2025 в період часу з 18:15 по 18:21 невстановлена особа, під приводом продажу пального, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 060 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

У ході допиту потерпілого ОСОБА_7 останній повідомив, що через знайомого дізнався номер мобільного телефону особи, яка начебто реалізує пальне за цінами нижчими від ринкових, - НОМЕР_7 . 23.02.2025 о 17:35 потерпілий зателефонував на зазначений номер та домовився про купівлю пального. Пізніше, о 17:47, йому зателефонували з іншого номеру - НОМЕР_8 , і повідомили, що пальне є в наявності, і необхідно приїхати на АЗС. Прибувши на місце, заявник зателефонував за вказаним номером, після чого йому повідомили, що потрібно перерахувати кошти за пальне на рахунок НОМЕР_9 , проте через технічні проблеми було надано інший рахунок - НОМЕР_6 . Потерпілий перерахував 3 780 грн. за 90 літрів дизельного пального, після чого зловмисник запропонував придбати ще 60 літрів. ОСОБА_7 погодився та перерахував ще 2 280 грн. Після цього зв`язок із невідомою особою було втрачено, пальне не було надане, кошти не повернуто, внаслідок чого потерпілому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 6 060 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення цього кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайські дії та незаконне заволодіння грошовими коштами. На теперішній час він проживає за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

18.03.2025 прокурором Вінницької окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000041 та №0000258 в одне кримінальне провадження за №0000041.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000041 від 14.01.2025 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_6 , а саме до інформації про операції за реквізитами рахунку НОМЕР_6 , відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації, щодо контрагентів на рахунки яких надходили кошти, а також інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вищевказаним рахунком (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону), інформації щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону) за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_6 , а саме до інформації про операції за реквізитами рахунку НОМЕР_6 , відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації, щодо контрагентів на рахунки яких надходили кошти, а також інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вищевказаним рахунком (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону), інформації щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (коли саме, з яких IP адрес та з якого номеру мобільного телефону) за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя