н/п 1-кс/766/3325/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002038 від 30.06.2022 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002038 від 30.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів, а саме інформації про причини та процедуру блокування банківської картки НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та надання інформації щодо способу проведення транзакції 24.03.2022 о 02:00:13 год оплату Телеком послуг: mobivorld DNIPRO P 10 у розмірі 29000 грн, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- про причини та порядок блокування банківської картки НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , яку було заблоковано 24.03.2022 року;

- інформацію щодо способу проведення транзакції, яка відбулася 24.03.2022 о 02:00:13 год за оплату Телеком послуг: mobivorld DNIPRO P 10 у розмірі 29000 грн з банківської картки НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002038 від 30.06.2022, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

30.06.2022 року до ГУНП в Херсонській області надійшло звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, скоїли незаконні операції з використанням електронно - обчислюваної техніки, внаслідок чого заволоділи грошовими котами останнього, на загальну суму 29000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківську картку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було заблоковано 24.03.2022 року.

24.03.2022 року о 02:00:13 год невстановленим способом з картки НОМЕР_1 було здійснено оплату Телеком послуг: mobivorld DNIPRO P 10 у розмірі 29000 грн.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), а саме інформації про причини та процедуру блокування банківської картки НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та надання інформації щодо способу проведення транзакції 24.03.2022 о 02:00:13 год оплату Телеком послуг: mobivorld DNIPRO P 10 у розмірі 29000 грн.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0002038 від 30.06.2022 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів, а саме інформації про причини та процедуру блокування банківської картки НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та надання інформації щодо способу проведення транзакції 24.03.2022 о 02:00:13 год оплату Телеком послуг: mobivorld DNIPRO P 10 у розмірі 29000 грн, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- про причини та порядок блокування банківської картки НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , яку було заблоковано 24.03.2022 року;

- інформацію щодо способу проведення транзакції, яка відбулася 24.03.2022 о 02:00:13 год за оплату Телеком послуг: mobivorld DNIPRO P 10 у розмірі 29000 грн з банківської картки НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1