Провадження № 1-кс/750/3419/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001860 від 24.06.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001860 від 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що 05.06.2025 її чоловік ОСОБА_6 попросив дати йому грошей у сумі 24000 грн для придбання авто. Вона погодилась та перерахувала вказану суму на банківську картку чоловіка. 06.06.2025 вона зателефонувала чоловіку та у ході розмови останній повідомив їй, що знайшов у соціальній мережі «Facebook» оголошення щодо продажу автомобіля Volkswagen Touareg за 2500 євро. Він відгукнувся на оголошення, після чого йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови йому повідомили, що зв`яжуться з ним пізніше. Того ж дня йому зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та представився ОСОБА_7 . Після погодження з цим чоловіком умов купівлі-продажу, її чоловік ОСОБА_6 перерахував за автомобіль декількома транзакція грошові кошти в сумі 274000 грн на банківські картки, надані ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; перерахунок коштів він здійснював за вказівками ОСОБА_7 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Окрім того, згідно з доданою до клопотання копією квитанції № від 06.06.2025 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у сумі 38800 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме: справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язані карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; залишок грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025 перераховувалися кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента, на який перераховувалися кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025 знімалась готівка із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які перераховувалися кошти з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язані до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаних до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025; повну інформацію про власника карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 14 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1