Справа № 579/1847/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" серпня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо деталізованого руху коштів на рахунках ОСОБА_4 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та отримувача ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2025 року по 20.08.2025 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів за період часу з 01.08.2025 року по 20.08.2025 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та отримувача ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та отримувача ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 01.08.2025 року по 20.08.2025 року здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів та інших операцій по рахунках ОСОБА_4 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та отримувача ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документів, що містять інформацію про спосіб інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 06.06.2025 року по 08.06.2025 року по рахунках НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.08.2025 року близько 21 год. ОСОБА_4 у соціальній мережі "Фейсбук" побачив оголошення про надання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням, яке на даний час не збереглося, потерпілого було направлено на сайт, де ОСОБА_4 прийшло повідомлення що допомогу йому погоджено. Після цього потерпілому зателефонував невідомий з номерів телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і теж повідомив, що йому погоджено допомогу у розмірі 2200 грн. та наказав встановити додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у якому ввести пароль від ІНФОРМАЦІЯ_4 і гроші надійдуть. В подальшому 04.08.2025 року близько 11 години мобільний номер телефону ОСОБА_4 заблокувався і з рахунку останнього АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 з 11 год. 01 хв. по 11 год. 04 хв. 04.08.2025 року відбулося три перекази грошових коштів, у розмірі 5025 грн на невідомий рахунок, 4522 грн на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_10 та 4020 грн на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_11 . Крім того 06.08.2025 року в період часу з 13 год. 21 хв. по 13 год. 22 хв. шахраями було переказано грошові кошти на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 двома платежами по 1035,18 грн., а з 13 год. 43 хв. по 13 год. 44 хв. 06.08.2025 року було переказано грошові кошти на сервіси "Glovo" у загальному розмірі 835 грн. Шахрайськими діями ОСОБА_4 було спричинено збитків на загальну суму 16485 грн.

05.08.2025 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000211 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (а.с.3)

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.15).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , слідує, що він має у своєму користування рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , з якого внаслідок шахрайських дій було списано грошові кошти, у тому числі на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 06.08.2025 року о 13 год. 21 хв та о 13 год. 22 хв. двома платежами по 1005,03 грн. (а.с.5-6).

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_1 об 13 год. 21 хв. та 13 год. 22 хв. було списано грошові кошти двома платежами по 1005,03 грн. Отримувач - ОСОБА_5 (а.с.7).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання в частині доступу до документів, що містять інформацію про спосіб інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 06.06.2025 року по 08.06.2025 року по рахунках НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше) подане без доказів обставин, на які посилається слідча, є необгрунтованим та не заслуговує на увагу суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене сторона обвинувачення не довела підстав, передбачених ст. 160 КПК України, а за змістом ч.3 ст. 26, ч.5 ст. 132 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом з поданням доказів обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- щодо деталізованого руху коштів на рахунках ОСОБА_4 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та отримувача ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2025 року по 20.08.2025 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів за період часу з 01.08.2025 року по 20.08.2025 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та отримувача ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та отримувача ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 01.08.2025 року по 20.08.2025 року здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів та інших операцій по рахунках ОСОБА_4 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та отримувача ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу).

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1