Провадження № 1-кс/686/5448/25
26 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Хмельницької обл., Шепетівського р-ну., м. Полонне, українець, громадянин України, не одружений, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
26 квітня 2025 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Хмельницької обласної Прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення просили більш м`який запобіжний захід, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що ОСОБА_6 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць I і II Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснював незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.
Відповідно до наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками № 245 від 22.02.2024 ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.
Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.
1) Так, ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 23.12.2024, з метою власної наживи, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,5966795 г, та 0,5078172 г, а також наркотичний засіб канабіс, масою 1,684 г, 1,676 г, 1,627 г, в м. Києві, та незаконно зберігали з метою збуту у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 23.12.2024.
23.12.2024 у період часу з 14 год. 18 хв. по 17 год. 55 хв., ОСОБА_8 являючись організатором злочинної групи, по в ході телефонної розмови, із ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої ОСОБА_8 надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.
Того ж дня, о 17 год. 27 хв. ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 отримав вказівку від ОСОБА_8 помістити наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс та психотропну речовину «амфетамін» у поліетиленовий пакет блакитного кольору та розмістив т.з. «закладку» на автошляху Т-23-09, сполучення Шепетівка-Полонне-Бердичів 25 кілометр Шепетівського району, Хмельницької області між м. Полонне та с. Ганусинне.
Цього ж дня, о 16 год. 59 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_8 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., а також здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 850 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну суму 5 850 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.
Про перерахування грошових коштів в сумі 5 850 грн. ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_8 , о 17 год. 55 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту психотропної речовини та наркотичного засобу, надіслав ОСОБА_9 в Інтернет-месенджері «Telegram» фотографії з місцем розташування т.з. «закладки» з наркотичним засобом обіг якого обмежено - «канабіс» масою 1,684 г, 1,676 г, 1,627 г та психотропної речовини «амфетамін» масою 0,5966795 г, та 0,5078172, у вигляді знімків місця його розташування (на автошляху Т-23-09, сполучення Шепетівка-Полонне-Бердичів 25 кілометр шепетівського району, Хмельницької області між м. Полонне та с. Ганусинне), в подальшому, вказаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено «канабіс», масою 1,684 г, 1,676 г, 1,627 г, та психотропну речовину «амфетамін» масою 0,5966795 г, та 0,5078172 г,
ОСОБА_8 незаконно збув ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, які вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.
06.01.2025 у період часу з 14 год. 19 хв. по 15 год. 36 хв., ОСОБА_8 являючись організатором злочинної групи, по в ході телефонної розмови, із ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., в ході якої
ОСОБА_8 надав банківські реквізити картки аби ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.
Тоді ж ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 отримав вказівку від ОСОБА_8 помістити наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс та психотропну речовину «амфетамін» у чотири згортки обмотані в клей стрічку та поліетиленову стрічку та розмістив т.з. «закладку» на об`їзній дорозі сполученням м. Полонне м. Шепетівка, Хмельницької області в лісосмузі на відстані близько 10 метрів від узбіччя.
Цього ж дня, о 15 год. 33 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_8 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4 500 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.
Так, ОСОБА_8 усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.
Також, ОСОБА_8 розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяги збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.
Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_8 на початку серпня 2023 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 з яким знайомий, оскільки спільно проживали в м. Полонне та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини, яких ОСОБА_8 залучив в якості виконавців з метою здійснення фасування психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розміщення «закладок». Вказані обставини на думку ОСОБА_8 , повинні забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.
Таким чином, ОСОБА_8 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив та очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його товариші ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.
Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_8 , поклав на себе виконання наступних функцій: - розподіляв ролі учасників організованої злочинної групи щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; - особисто здійснював закупівлю наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Київ та їх зберігання; - забезпечував транспортування наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою міжрегіональних маршрутних таксі з міста Києва до м. Полонне. - особисто, так і через учасників організованої групи здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин; - підтримував постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками організованої групи та високий рівень узгодженості їх дій; - розподіляв між іншими учасниками організованої групи грошові кошти, отриманні внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; - вів листування із покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин; - використовував особистий банківський рахунок для отримання грошових коштів від незаконного збуту.
На ОСОБА_11 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:- отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_8 здійснював збут наркотичних засобів, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресою проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - здійснювати вирощування канабісу з метою його подальшого збуту, за адресою проживання; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 .
На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: - отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_8 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 .
На ОСОБА_12 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: - отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_8 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 .
На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: - отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_8 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_8 .
Учасники вказаної організованої групи були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_8 .
Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_8 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасниками організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм».
Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.
Створена ОСОБА_8 організована група характеризувалася: - наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропної речовини та наркотичного засобу; - загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин та наркотичних засобів; - належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_8 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; - стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом півтори років, а саме від початку серпня 2023 року до 03 березня 2025 року; - наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;
Загалом встановлено, що ОСОБА_8 , організував безконтактний збут психотропної речовини та наркотичного засобу, грошові кошти за які находили на банківські картки АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приват Банк», за наступними реквізитами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .
В подальшому, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснювали збут психотропної амфетаміну та наркотичного засобу канабіс
19.02.2025 у період часу з 12 год. 33 хв. по 19 год. 34 хв., ОСОБА_8 являючись організатором злочинної групи, в ході СМС-листування за допомогою інтернет - месенджера «Telegram» та телефонних розмов із ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н,
Хмельницької обл., надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.
19.02.2025 о 14 год. 08 хв. ОСОБА_11 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , отримав вказівку від ОСОБА_8 помістити наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс у поліетиленовий пакет чорного кольору та розмістив т.з. «закладку» за координатами 50.108699 27.519164, по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.
19.02.2025 о 14 год. 32 хв. ОСОБА_6 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , отримав вказівку від ОСОБА_8 помістити психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у паперовий стаканчик жовто-блакитного кольору, два згортки, обгорнув клей-стрічкою синього кольору та розмістив за т.з. «заладку» координатами 50.136525 27.466735, по вул. Залізничній, в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.
Цього ж дня, в період часу з 17 год. 58 хв. по 18 год. 08 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету, що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Л. Українки, 116-А, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_8 , здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.
В подальшому, того ж дня, в період часу з 18 год. 19 хв. по 18 год. 24 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_8 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну 10 000 грн.
Після того, ОСОБА_9 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», де з ОСОБА_8 відбулось приватне листування щодо збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено канабіс масою 8,604 г, 8,631 г, о 18 год. 31 хв. та надіслав ОСОБА_9 в Інтернет-месенджері «Telegram» геолокацію із кординатами 50.108699 27.519164 з місцем розташування т.з. «закладки» по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., тим самим ОСОБА_8 незаконно збув наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс масою 8,604 г, 8,631 г ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.
03.03.2025 у період часу з 14 год. 42 хв. по 16 год. 27 хв., ОСОБА_8 являючись організатором злочинної групи, в ході СМС-листування за допомогою інтернет - месенджера «Telegram» та телефонних розмов із ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними) домовився про незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс, на території м. Полонне, Шепетівського р-н, Хмельницької обл., надав банківські реквізити карток аби ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів за придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс.
03.03.2025 о 14 год. 44 хв. ОСОБА_11 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , отримав вказівку від ОСОБА_8 помістити наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс у поліетиленовий пакет чорного кольору та розмістив т.з. «закладку» за координатами 50.108699 27.519164, по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.
03.03.2025 о 15 год. 02 хв. ОСОБА_6 , відповідно до своїх обов`язків, діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , отримав вказівку від ОСОБА_8 помістити психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у паперовий стаканчик жовто-блакитного кольору, два згортки, обгорнув клей-стрічкою синього кольору із надписом «3Ф», та розмістив за координатами 50.122498 27.441228, на автошляху «Т-23-09» сполученням Шепетівка-Полонне-Бердичів, 26 кілометр Шепетівського р-ну., Хмельницької обл.
Цього ж дня, в період часу з 15 год. 54 хв. по 16 год. 03 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні супер-маркету «ТРАШ», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 12, за допомогою терміналу поповнення «City 24», за вказівкою ОСОБА_8 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4 500 грн, також здійснив поповнення банківського рахунку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4965 грн., тобто перерахував грошові кошти на загальну суму 9 965 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.
В подальшому, того ж дня, в період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 27 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 (особа під зміненими анкетними даними), перебуваючи в приміщенні магазину «Каштан», що за адресою, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Замкова, 4, за допомогою терміналу поповнення АТ КБ «Приват Банк», за вказівкою ОСОБА_8 , здійснив поповнення банківського рахунку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який попередньо отримав від ОСОБА_8 та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 1 000 грн., за незаконне придбання психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.
Про перерахування грошових коштів в сумі 10 965 грн. ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , під час приватного листування в «Telegram», в свою чергу ОСОБА_8 , того ж дня о 16 год. 16 хв. перебуваючи в невстановленому місці, з метою незаконного збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабіс, надіслав ОСОБА_9 в Інтернет-месенджері «Telegram» геолокацію із координатами 50.108699 27.519164, з місцем розташування т.з. «закладки», що по вул. Парковій в м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., тим самим ОСОБА_8 незаконно збув ОСОБА_9 , наркотичний засіб обіг якого обмежено канабіс масою 7,341 г, 8,747 г шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, який вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця ІI Список №1) віднесено до наркотичних засобів обіг якого обмежено.
ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення якого, в разі визнання судом останнього винуватим, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.
У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, що повністю узгоджується із санкціями ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
На даний час наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:
- переховуватись від органів досудового розслідування та суду;
ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, з метою уникнення кримінальної відповідальності, враховуючи можливе покарання, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
- незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у вказаному кримінальному провадженні, з метою зміни показань на свою користь, оскільки ОСОБА_6 , знайомий з іншими учасниками кримінального процесу, так як їх показання є суттєвими і їхня зміна під час судового розгляду може впливати на прийняття судового рішення за результатами розгляду справи по суті.
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення, свідчать про високий рівень підготовки та конспіративності дій ОСОБА_6 під час вчинення злочину, що підтверджує схильність та здатність останнього приховувати та маскувати свої протиправні дії всіма доступними силами та засобами, а відтак дає підстави вважати, що він може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється
Усвідомлюючи можливу міру і строк покарання за скоєне, не маючи постійного місця роботи, стійких соціальних зв`язків, дружини, дітей, які би перебували на його утриманні, ОСОБА_13 матиме реальну можливість і може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто даний злочин є особливо тяжким злочином.
Розслідування у даному кримінальному провадженні знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, речові докази не дослідженні, а можливо ще й і не відшукані.
За таких обставин, зважаючи на те, що санкція статті кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , передбачає призначення покарання тільки у виді позбавлення волі, початковий етап розслідування даного кримінального провадження, особу підозрюваного, прихожу до переконання, що наявні ризики, передбачені ст..177 КПК України, а саме, що підозрюваний намагатиметься переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та інших учасників у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інший злочин; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до абз. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Враховуючи, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України, є підстави не визначати йому розмір застави у разі застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, міцність соціальних зв`язків, репутацію підозрюваного, вік та стан його здоров`я, майновий стан, обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним даного кримінального правопорушення, прихожу до висновку, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Інший, більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою, за вставлених у справі обставин та наявних ризиків, не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 23 липня 2025 року включно.
Ухвала діє по 23 липня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1