Справа № 594/726/25
Провадження №1-кс/594/113/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 000082, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 17 червня 2025 року.

В клопотанні слідчий СВ просить надати йому та старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративного приміщення, що в АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, приходжу до переконання, що в задоволенні такого слід відмовити, виходячи з наступного.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 08 травня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 травня 2025 року близько 15 год. 00 хв. невідома особа, користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_3 , під приводом надання грошової допомоги, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , с. Дністрове, Чортківського району Тернопільської області, у розмірі 12 406, 90 гривень із банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 06 травня 2025 року о 13 год. 50 хв. на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок із абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Тоді коли вона відповіла на виклик, невідома особа повідомила про те, що ОСОБА_6 належить до категорії громадян, які мають можливість отримати грошову допомогу від Організації Об`єднаних Націй, оскільки не виїжджала за кордон та не має закордонного паспорту. Надалі потерпілій сказали очікувати та не чіпати телефон протягом декількох хвилин при цьому увімкнувши камеру на смартфоні. Після цього розмова з невідомою особою завершилася. Під час спілкування потерпіла повідомила, що має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому не називала даних картки чи своїх анкетних даних, невідомій особі було відомо, що потерпілу звати « ОСОБА_7 ». Після вищевказаної події із карткового рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) Для виплат було знято грошові кошти о 15 год. 03 хв. в розмірі 7 000 грy, о 15 год. 10 хв. у розмірі 2 703 грн 45 коп., о 15 год. 12 хв. у розмірі 2 703 грн 45 коп., які було переказано на невідомі банківські рахунки.

Крім того, слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.05.2025 по 07.05.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.05.2025 по 07.05.2025;

- інформація про коригування банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.05.2025 по 07.05.2025, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.05.2025 по 07.05.2025;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: