Справа № 359/5385/25
Провадження № 1-кс/359/974/2025
У Х В А Л А

Іменем України

08 травня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000808 від 23.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

08 травня 2025 року слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000808 від 23.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшов рапорт співробітника ВКП Бориспільського РУП, про те, що відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу автомобіля, вчинено шахрайські дії невстановленою особою, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 383 500 гривень, чим завдала майнового збитку.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що 27 березня 2025 року вона перебувала за місцем свого проживання. ЇЇ чоловік на ім`я ОСОБА_5 , являється військовим і йому потрібен був автомобіль для виконання бойових завдань. Він, у свою чергу, порадився зі своїм побратимом на ім`я ОСОБА_6 , який дав контакти волонтера для покупки даного автомобіля та залишився задоволеним після покупки. Волонтер на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в смт. Сахновщина, Харківської області, мобільний телефон НОМЕР_1 та брокер на ім`я ОСОБА_8 , мобільний телефон НОМЕР_2 . ЇЇ чоловік списався з ними у мобільному додатку «Ватсап» та «Вайбер». Вони пообіцяли пригнати машину, яку побачили на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » марки «Volkswagen Toureg 3.0 V6 TDI Tiptr», за ціною 3500 доларів США протягом 3-х днів.

27.03.2025 року о 15:00 годині ОСОБА_5 з його банківської картки № НОМЕР_3 відправив грошові кошти в сумі 25 000 гривень на картку № НОМЕР_4 .

27.03.2025 року о 17:16 годині ОСОБА_5 з його банківської картки № НОМЕР_3 відправив грошові кошти в сумі 35 500 гривень на картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 .

27.03.2025 року о 19:03 годині ОСОБА_5 з його банківської картки № НОМЕР_3 відправив грошові кошти в сумі 86 500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 .

28.03.2025 року о 10:41 годині ОСОБА_5 з його банківської картки № НОМЕР_3 відправив грошові кошти в сумі 50 000 гривень на картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 .

28.03.2025 року о 12:58 годині ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 відправила грошові кошти в сумі 45 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 .

28.03.2025 року о 14:53 годині ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 відправила грошові кошти в сумі 50 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 .

29.03.2025 року о 13:38 годині ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 відправила грошові кошти в сумі 45 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 .

31.03.2025 року о 18:00 годині ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 відправила грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 .

02.04.2025 року о 17:47 годині ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 відправила грошові кошти в сумі 15 000 гривень на картку № НОМЕР_12 .

Ці кошти ОСОБА_4 відправляли зі своїм чоловіком для розтаможення даного авто. Потім вони сказали, що треба ще скинути 35 000 гривень для кінцевого розтаможення авто. На що ОСОБА_5 , сказав, що нічого скидати не буде. І шахраї перестали виходити на зв`язок. Після чого потерпіла звернулася до поліції.

28 квітня 2025 року після спілкування з поліцією шахраї написали ОСОБА_5 повідомлення, що потрібно ще сплатити 75 000 гривень, так як автомобіль стоїть на Польському кордоні і на автомобіль накладений штраф за страховку.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_9 з 27.03.2025 по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 27.03.2025 по дату проведення вибірки;копій документів та відомостей, щодо банківського рахунку НОМЕР_9 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_9 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 27.03.2025 по дату проведення вибірки;фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_9 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 27.03.2025 по час проведення вибірки;інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_9 за період часу з 27.03.2025 по дату проведення вибірки;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_9 за період часу з 27.03.2025 по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 22.04.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшов рапорт співробітника ВКП Бориспільського РУП, про те, що відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу автомобіля, вчинено шахрайські дії невстановленою особою, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 383 500 гривень, чим завдала майнового збитку. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №№0000808 від 23.04.2025 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_9 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 27 березня 2025 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_9 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_9 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 27 березня 2025 року по дату проведення вибірки;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_9 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 27 березня 2025 року по час проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_9 за період часу з 27 березня 2025 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з викорис-танням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_9 за період часу з 27 березня 2025 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 07 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1