Справа № 317/699/24
Провадження № 1-кс/317/363/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.01.2024 о 09 годині 38 хвилин на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (діючий військовослужбовець ЗСУ), надійшли дзвінки від невстановлених осіб з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході телефонних розмов, невстановлені особи, зловживаючи довірою потерпілого заволоділи інформацією, щодо номеру його банківської картки та пін-коду (також назвав коди доступу для підтвердження транзакцій), внаслідок чого, за допомогою використання електроно-обчислювальної техніки, з банківської картки потерпілого, емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 було здійснено списання грошових коштів в кількості 3-х транзакцій (28000, 28000, 8000 відповідно). Вказаними діями невстановлених осіб, потерпілому завдано шкоди на суму 64000 гривень.

За даним фактом 29.01.2024 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що на даний час проходить добровільно військову службу з 16.03.2022 в військовій частині НОМЕР_7 , яка базувалась в Дніпропетровській області. Також відряджений до 128 горно-штурмової бригади, яка базується в Запорізькій області. За адресою: Запорізький р-н, с. Григорівка проживав разом зі своїми побратимами ОСОБА_6 та іншими, прізвище яких не пам`ятає. На даний час розлучений, має сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зв`язок підтримує.

29.01.2024 перебуваючи за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Григорівка, дачі, більш точних даних чоловікові не відомо, о 09 годині 38 хвилин на його мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 та назвалися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що наразі банківська картка чоловіка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 заблокована, щоб її розблокувати необхідно назвати останні 4 цифри своєї банківської картки та пін код. Після чого він повідомив вказані дані своєї банківської карти, однак обірвався зв`язок. Протягом декількох хвилин йому знову зателефонували з номеру телефона НОМЕР_10 0 09:41, та попрохали зачекати декілька хвилин, бо виконувалась обробка інформації, після чого дзвінок знову обірвався. О 09:42 знову надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_11 , у якому невідомі повідомили, що на номер телефона ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення з кодом, який він повинен повідомити «працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відкривши свій телефон, увійшов до СМС повідомлень, чоловік побачив смс повідомлення наступного змісту: код 0667 та другий код 931, які під час розмови він повідомив «працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 вирішив перевірити грошові кошти у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та увійшовши до мобільного додатку побачив, що о 09:50 було зняття грошових коштів на суму 28000 грн., друге зняття о 09:50 на суму 28000 грн., третє зняття о 09:51 на суму 8000 грн., тобто загальна сума зняття 64000 грн.

В подальшому, 29.01.2024 чоловік подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_12 та попрохав працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , та повідомив працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про свою проблему. На що останні повідомили, що гроші на загальну суму 64000 грн. зникли шляхом переказу їх на іншу банківську картку, на яку саме не відповіли, та повідомили про необхідність звернення до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для уточнення ситуації з приводу переказу грошових коштів, та про необхідність звернення до поліції.

Далі 29.01.2024, звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому було надано виписку по банківській карті, чоловік встановив, що списання грошових коштів відбулось 29.01.2024 о 09:50, було знято шляхом переказу з карти, де було зазначено, що грошові кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 на суму 28000 грн., друге зняття о 09:50 де було зазначено грошові кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 на суму 28000 грн., третє зняття о 09:51 де було зазначено грошові кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 на суму 8000 грн. Таким чином незаконними діями невідомих осіб ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 64000 гривень.

До моменту зняття грошових коштів не передавав в користування свій мобільний телефон стороннім особам, на посилання не переходив, від шахрайських дій банківська картка не була застрахована. Доступ до вищезазначеної картки мав тільки він, також з інших пристроїв до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не заходив.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за 29.01.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Забезпечення тимчасового доступу до документів є необхідним для виконання завдань досудового розслідування, надасть можливість отримати важливі докази у кримінальному провадженні та встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, заяву про відкладення розгляду справи не надала, проте її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 29.01.2024;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

- інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 за 29.01.2024;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 за 29.01.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 за 29.01.2024;

З можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді 60 діб з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1