справа № 619/9799/24
провадження № 1-кс/619/766/25
УХВАЛА

іменем України

18 серпня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської обласмті ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням: повного номеру рахунку та утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; рух грошових коштів по рахунку за 31.07.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, терміналів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів. повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31.07.2024 року до відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ІПНП № 1783) про те, що 31.07.2024 року у заявника ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом невідома особа 31.08.2024 року за допомогою електронно-обчислювальних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 в загальній сумі 28 700 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Для підтвердження факту викрадення коштів з картки, встановлення місця отримання готівки, причетних осіб, необхідне отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 .

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000264 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження № 0000264 від 01.08.2024), доручення про проведення досудового розслідування від 01.08.2024, повідомлення про початок досудового розслідування від 01.08.2024; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.07.2024; заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_9 від 01.08.2024; виписку руху коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 , який надав пояснення, що 31.07.2024 о 13 год 59 хв в групі "Сусіди" месенджера "Viber" надійшло повідомлення від ОСОБА_10 м.т. НОМЕР_2 , -"Всім привіт, отримала сьогодні виплату в розмірі 6 200 грн на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ця виплата одноразова, о 14.10 год ОСОБА_9 відкрив сайт за посиланням, ввів свій номер телефону, ввів свій номер картки НОМЕР_3 , після чого протягом однієї хвилини йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 та бот продиктував код з 4 цифр, який він ввів у віконце після чого відбулося зняття коштів з вищезазначеної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перший транзит був 31.07.2024 о 14.11 год - 27 000 грн, другий транзит 31.07.2024 о 14.13 год в розмірі 1 700 грн, тобто було здійснено переказ коштів на інші картки. Після чого він зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та попросив заблокувати картку; - у сукупності підтверджують, викладені слідчим у клопотанні обставини.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Також, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням:

-повного номеру рахунку та утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-рух грошових коштів по рахунку за 31.07.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, терміналів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів.

-повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки ), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1