Номер провадження 1-кс/205/1262/25
УХВАЛА

23 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання першого заступника керівника Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.07.2025 року за № 0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

18.07.2025 року до Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання першого заступника керівника Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.07.2025 року за № 0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що підставою внесення відомостей до ЄРДР слугував обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 26.06.2025 року, яка подана ОСОБА_4 , завідуючою ІНФОРМАЦІЯ_1 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 31.01.2024 року.

Відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 26.06.2025 року, яка подана ОСОБА_4 , завідуючою ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, наступне.

НАЗК в період часу з 03.03.2025 року по 24.06.2025 року провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2022 рік поданої ОСОБА_4 , завідуючою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації:

Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід, отриманий у вигляді благодійної допомоги (ознака доходу 169) від БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 16 419,87 грн., що підтверджуються відомостями ДРФО.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 16 419,87 гривні.

Cy6скт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір отриманого ним доходу у вигляді процентів від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), вказавши 176 408 гривень.

Під час перевірки встановлено, що розмір процентів, нарахованих суб`єкту декларування протягом 2022 року за користування коштами, розміщеними на рахунку(ах) в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 12 794,89 грн., що підтверджується відомостями банку.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 163 613,11 гривні.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір отриманого ним доходу у вигляді компенсації витрат за безоплатне тимчасове розміщення (перебування) BПO, вказавши 21 000 гривень.

Під час перевірки встановлено, що розмір коштів, перерахованих суб`єкту декларування протягом 2022 року за програмою «е Підтримка», на рахунок, відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), становить 24 000 грн., що підтверджуються відомостями банку.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 3 000 гривень.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 183 032,98 грн. (п.п. 3.1 3.3), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

У розділі 12 «Грошові активи» декларації:

Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про грошові активи у вигляді коштів, розміщених на його банківських рахунках, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), станом на 31.12.2022 у розмір 119 603,23 грн., що підтверджуються інформацією банку.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 119 603,23 гривні.

Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про грошові активи у вигляді коштів, розміщених на його банківському рахунку, відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), станом на 31.12.2022 у розмірі 2 дол. США.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 73,14 гривні.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про грошові активи у вигляді коштів, розміщених на його банківських рахунках у гривнях, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), станом на 31.12.2022, вказавши 3 584 534 гривні.

Під пас перевірки встановлено, що розмір коштів, які обліковувались на гривневих рахунках суб`єкта декларування станом на 31.12.2022 становить 24 267,84 грн., що підтверджуються відомостями банку.

Разом із тим, сукупний розмір доходів суб`єкта декларування за звітний рік, відображений у декларації, та відсутність значних видатків (окрім загальножиттєвих витрат), не дозволяє сформувати відповідний залишок коштів, зазначений ним у декларації.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 3 560 266,16 гривні.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 3 679 942,53 грн. (п.п. 4.1 4.3), чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

За результатами повної перевірки декларації щодо з`ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що не відповідають дійсності на загальну суму 3 962 975, 51 грн.

У зв`язку з чим, для підтвердження або спростування фактів викладених в обґрунтованому висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 26.06.2025, яка подана ОСОБА_4 , завідуючою ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно вилучити копії документів (відомостей, інформацію).

Отримані в результаті тимчасового доступу документи необхідні для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Прокурор просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію. Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції,які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів,зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ прокурор має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання першого заступника керівника Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.07.2025 року за № 0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; першому заступнику керівника Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Донецької області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити завірені належним чином копії відомостей (інформації) з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків стосовно ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати слідчим Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; першому заступнику керівника Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Донецької області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучити в друкованому та електронному вигляді інформацію (відомості) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати інформацію з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, ПІБ власника карткових рахунків, РНОКПП, його прив`язки до номеру IBAN, відомості про банківський номер телефону власника карткового рахунку, інформацію про розмір процентів нарахованих ОСОБА_4 протягом 2022 року від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також довідку по кожному рахунку ОСОБА_4 щодо грошових активів на розрахункових рахунках станом на 31.12.2022.

Надати слідчим Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; першому заступнику керівника Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Донецької області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучити в друкованому та електронному вигляді інформацію (відомості) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати інформацію з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, ПІБ власника карткових рахунків, РНОКПП, його прив`язки до номеру IBAN, відомості про банківський номер телефону власника карткового рахунку, а також довідку по кожному рахунку ОСОБА_4 щодо грошових активів на розрахункових рахунках станом на 31.12.2022 з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені та філії у м. Дніпро.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1