Справа № 585/890/25
Номер провадження 1-кс/585/871/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 10.03.2025 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця: АДРЕСА_2 , про те, що 26.02.2025 близько 14 год. перебуваючи вдома, в цей час на його номер телефону : НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону та взявши трубку особа представилась, працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що в даний час з його карток відбувається списання грошових коштів, та щоб врятувати кошти, він має надати певну інформацію та підтвердити операції після дзвінка. Надавши інформацію про карткові рахунки та підтвердивши операції після дзвінка оператора. 06.03.2025 перевіривши свої рахунки виявив транзакції яких не здійснював, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 13523 грн. на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого грошові кошти в сумі 36424 грн. трьома транзакціями було перераховано на невідомі йому рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Всі перераховані кошти - кредитні ліміти кредитних карток. В ході досудового розслідування встановлено, що в потерпілого ОСОБА_4 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську карту НОМЕР_4 . 06.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_4 . В ході чого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 було переведено 26.02.2025 на картку № НОМЕР_5 відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 03.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 відкритої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході чого було встановлено, шо грошові кошти в сумі 22800 грн. з даної банківської картки 26.02.2025 було переведено на картку НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_6 відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Рух коштів по рахункам вищевказаного банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_6 : інформацію про рух коштів по банківській № НОМЕР_6 та місця їх переведення в готівку за термін з 00:00 год. 26.02.2024 року по термін дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та ін. за період з 00:00 год. 26.02.2024 року по термін дії ухвали; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_6 . послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; інформацію щодо наявності у клієнта банку, що має банківську картку № НОМЕР_6 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку за період з 00:00 год 26.02.2025 року по термін дії ухвали; інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. року по термін дії ухвали. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

Відповідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки, слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000173 від 11.03.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 00 год. 00 хв. 26.02.2025року по 26.04.2025 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим. При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000173 від 11.03.2025 року, у період по термін дії ухвали суду, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . НОМЕР_7 :

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_6 :

-інформацію про рух коштів по банківській № НОМЕР_6 та місця їх переведення в готівку за термін з 00:00 год. 26.02.2024 року по 26.04.2025 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів. терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та ін. за період з 00:00 год. 26.02.2024 року по 26.04.2025;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_6 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

-інформацію щодо наявності у клієнта банку, що має банківську картку № НОМЕР_6 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку за період з 00:00 год 26.02.2025 року по 26.04.2025;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 26.02.2025 року по 26.04.2025, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1