Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/1270/25
Провадження № 1-кс/279/1163/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2025 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 серпня 2025 року дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000044 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 04.02.2025 року до чергової частини Коростенського РУП надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 04.02.2025 заявниці надійшло смс-повідомлення в меседжері «Телеграм» від її знайомої ОСОБА_6 з проханням надати кошти в борг в сумі 20000 грн, на що заявниця погодилася та переказала зазначену суму зі своєї карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту, яка була вказана в повідомленні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, пізніше стало відомо, що доступ до акаунту телеграм ОСОБА_6 отримали треті особи, які від її імені писали заявниці. Дізнавшись про це ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

По даному факту 26.02.2025 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000044 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування та в ході допиту потерпілого вдалось встановити, що переказ коштів останній здійснив на картку, яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, та яка обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №805502.

Так, попередньо було отримано ухвалу Коростенського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів однак у зв`язку з технічною помилкою в клопотанні була вказана дата внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025, а правопорушення було вчинене 04.02.2025.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 15:30 год. 01.09.2025 року.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не відноситься до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погодженого прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_9 , задовольнити.

Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коростенського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через відділення банку через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) у період з 04.02.2025 по час надання інформації.

Надати старшому дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13