Справа № 286/2449/25
Провадження № 1-кс/286/406/25
У Х В А Л А

08.07.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), копії підтверджуючих документів.

1.2) Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), станом на 24.06.2025, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

1.3) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 24.06.2025 по 25.06.2025 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 24.06.2025 по 25.06.2025 включно.

1.4) Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв за вказаний період.

1.5) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення транзакції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 24.06.2025 по 25.06.2025 включно.

1.6)Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 24.06.2025 по 25.06.2025 включно.

2.1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів.

2.2) Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які були на період 24.06.2025 по 01.07.2025, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

2.3) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

2.4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 у зазначений період.

2.5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 у зазначений період.

2.6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

2.7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

2.8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (координати, геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

2.9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

3.1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

3.2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3.3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувача банківської картки № НОМЕР_3 за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3.4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у зазначений період.

3.5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

3.6) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

3.7) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку до якого видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

Мотивуючи тим, що 24.06.2025 в період з 13:49 по 14:07, невстановлена особа з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 , таємно викрала належні останньому грошові кошти у загальній сумі 32612,58 грн., шляхом перерахування 37 транзакціями на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

04.07.2025 року відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочато досудове розслідування.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.06.2025 по 07.07.2025.

Саме такий період потрібен з метою встановлення конкретної дати, часу, місця та суми зняття грошових коштів, тобто встановлення та відстеження повної інформації по руху викрадених грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім як надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою ( АДРЕСА_2 ), а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000241 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 24.06.2025 в період з 13:49 по 14:07, невстановлена особа з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 , таємно викрала належні останньому грошові кошти у загальній сумі 32612,58 грн., шляхом перерахування 37 транзакціями на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 05.07.2025 видно, що у нього в користуванні перебувала кредитна картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на якій перебував ліміт кредитних коштів в сумі 75000 грн.. 24.06.2025 він перебував на роботі, йому зателефонували на мобільний телефон та повідомили, що на його картку зараховані грошові кошти в сумі 10500 грн., для їх отримання він мав підтвердити дану транзакцію. Після цього він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що з його кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 33900 грн., які були перераховані 37 транзакціями на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_3 .

З копії протоколу огляду предмету від 05.07.2025 видно, що предметом огляду є інформація по карті/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відповідно до якої кредитний ліміт по карті становить 75000,00 грн.. Також згідно виписки наявні 37 транзакцій щодо переказу грошових коштів ОСОБА_13 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_3 обслуговується банком «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), копії підтверджуючих документів.

1.2) Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), станом на 24.06.2025, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

1.3) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 24.06.2025 по 25.06.2025 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 24.06.2025 по 25.06.2025 включно.

1.4) Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв за вказаний період.

1.5) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення транзакції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 24.06.2025 по 25.06.2025 включно.

1.6)Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 24.06.2025 по 25.06.2025 включно.

2.1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів.

2.2) Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , які були на період 24.06.2025 по 01.07.2025, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

2.3) Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках (банківських карток) відкритих на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

2.4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 у зазначений період.

2.5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 у зазначений період.

2.6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

2.7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

2.8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (координати, геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

2.9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

3.3) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

3.4) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3.3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувача банківської картки № НОМЕР_3 за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3.4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у зазначений період.

3.5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

3.6) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

3.7) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку до якого видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 24.06.2025 по 01.07.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 08 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1