Справа №705/2559/25
1-кс/705/696/25 УХВАЛА
07 травня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході дізнання ОСОБА_5 показала, що 27.03.2025, приблизно об 11 годині 59 хвилин до неї в телеграм надійшло повідомлення начебто від подруги ОСОБА_6 із проханням надати позику в сумі 5300 гривень та номер картки НОМЕР_1 . Погодившись, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на надану їй банківську картку НОМЕР_1 в сумі 5300 гривень. В подальшому було встановлено, що її подруга будь-якої позики не потребувала та про це не просила. Враховуючи вказане, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на вищевказану суму.
Під часвчинення шахрайських дій використовувалась банківська картка № НОМЕР_1 , яка прив`язана до платіжного рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявленню можливих інших випадків шахрайських дій, встановленню інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Просив надати групі дізнавачів сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні центрального апарату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: до банківського рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прикріплена картка № НОМЕР_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, оскільки іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання ст. дізнавча СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом дізнавача і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні центрального апарату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: до банківського рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прикріплена картка № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів, здійснення розрахунків за період з 27.03.2025 по 20.04.2025;
- фото та відео зображення проведених операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язані з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 27.03.2025 по 20.04.2025;
- інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, указаних по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по банківському рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , за період з 27.03.2025 по 20.04.2025.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1