Справа № 739/1537/25
Провадження № 1-кс/739/447/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 липня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні - старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 20.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000440 від 20.09.2024 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що 20.09.2024 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 16.09.2024 вона переглядаючи стрічку новин у мережі «Фейсбук», де знайшла оголошення нібито з оформлення грошової допомоги. Після переходу за відповідним посиланням (яке не збереглося) ОСОБА_5 підтвердила вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а її мобільний телефон було перезапущено та встановлено заводські налаштування. В подальшому їй зателефонувала невстановлена особа, яка представилася представником банку і повідомила, що необхідно встановити антивірус і щоб мобільний телефон знаходився у тому місці, де інтернет. Після чого з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 п`ятьма платежами було списано грошові кошти на загальну суму 109 709 грн.

08 липня 2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що рахунок « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрита на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 .

В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 встановлено, що:

1) 16.09.2024 о 15:59 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 25 000 грн., рахунок відправника « НОМЕР_7 », банк відправника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2) 16.09.2024 о 16:00 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 25 000 грн. на власний рахунок « НОМЕР_8 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 .

В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_9 встановлено, що:

1) 16.09.2024 о 18:47 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 29 000 грн., рахунок відправника « НОМЕР_7 », банк відправника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2) 16.09.2024 о 18:50 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 28 999 грн. на власний рахунок « НОМЕР_8 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 .

3) 16.09.2024 о 18:58 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 8 000 грн., рахунок відправника « НОМЕР_7 », банк відправника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

4) 16.09.2024 о 18:58 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 8 000 грн. на власний рахунок « НОМЕР_8 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 .

В ході аналізу руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_10 встановлено, що:

1)16.09.2024 о 15:54 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 15 000 грн., рахунок відправника « НОМЕР_7 », банк відправника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2)16.09.2024 о 15:54 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 29 000 грн., рахунок відправника « НОМЕР_7 », банк відправника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

3)16.09.2024 о 16:08 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 22 000 грн. на власний рахунок « НОМЕР_11 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 .

4)16.09.2024 о 16:10 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 21 000 грн. на власний рахунок « НОМЕР_11 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 .

5)16.09.2024 о 17:01 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 900 грн. на власний рахунок « НОМЕР_11 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 .

6)16.09.2024 о 17:02 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 90 грн. на власний рахунок « НОМЕР_11 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 .

7)16.09.2024 о 18:04 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі 10 грн. на власний рахунок « НОМЕР_11 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а також подальшого руху коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_14 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_13 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000440 від 20.09.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000440 від 20.09.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_13 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській обл асті: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до документів, що містять наступну інформацію:

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ).

- інформацію про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 01.04.2025 до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 16.09.2024 до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище згаданими рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 16.09.2024 до моменту витребування відповідних документів.

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_7 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ).

- інформацію про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_7 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ) та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 01.04.2025 до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_7 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 16.09.2024 до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище згаданими рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 16.09.2024 до моменту витребування відповідних документів.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1