Справа № 559/1884/25
Провадження № 1-кс/559/309/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до доументів

"19" травня 2025 р. . м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 08.04.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що в період з 06.01 2025 по 19.01.2025 невідома особа шляхом обману під приводом отримання бонусів, отримала несанкціонований доступ до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи, який незаконно заволоділа кредитними коштами в сумі в сумі 4300 грн., які були перераховані з її банківського рахунку НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка імітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також використовуючи несанкціонований доступ до додатку банку 15.02.2025 уклала кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 450 грн, які з її рахунку були перераховані на банківські картки № НОМЕР_3 , яка імітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та № НОМЕР_4 яка імітована в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про власників карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які було перераховано кошти потерпілої.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . та в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, у зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000188 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, що невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом їх списання з належного їй карткового рахунку.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл працівникам слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення: у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власників карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власника картки № НОМЕР_4 , за період часу в період з 01.01.2025 по 15.05.2025 зокрема про:

персональні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження адреса проживання, номер телефону), з наданням копій документів;

наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Встановити строк дії ухвали до 19.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1