Справа № 524/3964/25
Провадження № 1-кс/524/1066/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), до банківських документів, а саме, до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (їх повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання осіб), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, наданням відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.03.2025 по 26.03.2025 року, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 25.03.2025 року по 26.03.2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з 25.03.2025 по 26.03.2025 року невстановлена особа під приводом заробітку в мережі інтернет, а саме, бронювання готелів, заволоділа грошовими коштами останньої, які ОСОБА_5 переказала на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 НОМЕР_5 , ОСОБА_10 НОМЕР_6 , ОСОБА_11 НОМЕР_7 та НОМЕР_1 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на загальну суму 110558,00 грн.

29.03.2025 року сектором дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок обману ОСОБА_5 25.03.2025 року перерахувала зі своєї банківської картки грошові кошти в розмірі 14972 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілої) убачається, що дійсно, 29.03.2025 розпочато кримінальне провадження за №0000212 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлені особи під приводом заробітку в мережі інтернет, а саме бронювання готелів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання переказала, зокрема, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілої шляхом обману, неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що групі дізнавачів слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

При цьому, тимчасовий доступ слід надати лише тим дізнавачам, щодо яких є підтверджені відомості, що вони уповноважені на здійснення дізнання в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме: до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (їх повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання осіб), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, наданням відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.03.2025 по 26.03.2025 року, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 25.03.2025 року по 26.03.2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

Строк дії даної ухвали закінчується 26 червня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1