Провадження № 1-кс/947/6217/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000089 від 06.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив за погодженням з прокурором в рамках кримінального провадження № 0000089 від 06.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту з метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження на майно, яке було виявлено та вилучено 01.05.2025 року під час проведення обшуку приміщення грального залу за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого зазначено у клопотанні.

Прокурор Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути за відсутності сторони обвинувачення. До заяви також долучив копію постанови про призначення компютерно-технічної експертизи, копії протоколів оглядів мобільних телефонів та рапорт старшого детектива Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в якому останній зазначає, що надати анкетні та контактні данні власників майна у вигляді: грошових коштів, меблів, моніторів, системних блоків, іншого супутнього обладнання, що було вилучено 01.05.2025 року та 05.05.2025 року в ході проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях незаконних гральних закладів в рамках кримінального провадження № 0000089 від 06.12.2024 року на теперішній час не надається за можливе, так як власниками вказаного майна є особи, які являються організаторами діяльності незаконних гральних закладів на території м. Одеси, які обізнані про форми та методи досудового розслідування та постійно вживають заходи направлені на конспірацію своєї діяльності, змінюють місця проживання та номери мобільних телефонів, тощо. Станом на теперішній час органом досудового розслідування вживаються всі необхідні заходи, в тому числі проводяться слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення повного кола учасників злочинної схеми.

Встановлені власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, хоча повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Оскільки, на даний час, встановити усіх власників/користувачів вилученого під час обшуку майна та їх контакти не видалося за можливе, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги заяву прокурора та рапорт детектива, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що ТУ БЕБ в Одеській області на даний час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 06.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України за фактом організації діяльності в сфері незаконного грального бізнесу на території м. Одеси.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими на теперішній час особами здійснюється протиправна діяльність у сфері грального бізнесу діяльність гральних закладів (клубів), спортивних покерних клубів, азартних ігор казино та інших місць, де надаються послуги азартних ігор за готівку (включаючи онлайн-казино та інші платформи) у м. Одесі без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в тому числі під прикриттям ліцензованих суб`єктів, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», внаслідок якої причетні до незаконної діяльності особи, отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухиляються від сплати податків, що призводить до фактичного ненадходження у бюджет Держави коштів в особливо великих розмірів.

В подальшому, з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом від вищевказаної протиправної діяльності, організатори та учасники схеми, вчиняють дії направлені на приховування та маскування джерел їх походження, місцезнаходження, та факту володіння ними.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон № 768-IX), який впроваджує порядок організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 2032 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020, та встановлюють відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що незважаючи на вставлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор з подальшими відповідними змінами, невстановленою групою осіб у невстановлений в ході розслідування час, виник злочинний умисел на створення та організацію групи осіб з метою зайняття незаконним гральним бізнесом.

В ході досудового розслідування встановлено, що послуги з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів, з використанням комп`ютерної техніки та програмного забезпечення, що не підключено до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем проводиться на території м. Одеса у понад 25-и приміщеннях.

Проведеним в ході досудового розслідування оглядом загальнодоступного інтернет-сайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у мережі Інтернет встановлено перелік ліцензованих адрес казино на території міста Одеси та області, до яких адреси викладені у інформації УСБ України в Одеській області не відносяться, що додатково підтвердила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Зокрема згідно інформації УСБ України в Одеській області незаконна діяльність проводиться у приміщенні незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуку за місцем проведення незаконних азартних ігор, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, касових апаратів, принтерів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових і бухгалтерських записів, які містять сліди кримінального правопорушення, мобільних телефонів, які місять відомості про організацію та діяльність незаконних гральних закладів, флеш-носіїв та інших накопичувачів електронної інформації, записів камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також інших речей, документів та майна, які можуть бути використані в ході досудового розслідування в якості доказів організації та проведення незаконних не ліцензованих азартних ігор.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, 01.05.2025 року було проведено обшук у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти на загальну суму 620 євро, що належать ОСОБА_5 ;

-грошові кошти на загальну суму 6 650 доларів США, що належать ОСОБА_5 ;

-грошові кошти на загальну суму 172 070 гривень, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон Samsung в корпусі сірого кольору (робочий);

-мобільний телефон Samsung в корпусі золотистого кольору, що належить ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон Sigma (робочий);

-мобільний телефон iPhone 11 IMEI НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон iPhone 16 Pro Max IMEI НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон iPhone 11 IMEI НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон Redmi 9, що належить ОСОБА_7 ;

-флеш-носій SmartBuy, що належить ОСОБА_5 ;

-флеш-носій Transcend, що належить ОСОБА_5 ;

-2 банківські картки «ПриватБанк», що належить ОСОБА_5 ;

-ключ з позначкою Cadillac;

-столи у кількості 13 шт.;

-крісла у кількості 17 шт.;

-системні блоки у кількості 14 шт.;

-лампу у кількості 1 шт.;

-принтер у кількості 1 шт.;

-мишки у кількості 17 шт.;

-клавіатури у кількості 17 шт.;

-телевізори у кількості 2 шт.;

-монітори у кількості 18 шт.;

-ковролін.

Постановою детектива вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є засобами вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі сліди, може містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою збереження речових доказів якими можливо є вилучені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, слідчий суддя встановив, що вилучене майно імовірно використовувалося для здійснення незаконної діяльності грального закладу за адресою, де було проведено обшук, а тому воно відповідає критеріям речових доказів в рамках кримінального провадження та потребує збереження на даній стадії досудового розслідування.

Як вбачається з протоколів оглядів вилучених під час обшуку мобільних телефонів, в них виявлена інформація, яка може бути використана в доказуванні протиправної діяльності, відповідно до чого вилучені мобільні телефони потребують детального огляду з метою виявлення та вилучення з них інформації, яка може мати доказове значення в рамках кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу, що постановою старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області в рамках кримінального провадження була призначена комп`ютерно-технічна експертиза з вилученою під час обшуку технікою на предмет дослідження та вилучення в ній інформації, яка може стосуватися предмету доказування в рамках провадження, а тому вона потребує збереження на даній стадії досудового розслідування з метою проведення призначеної експертизи.

Грошові кошти вилучені під час обшуку імовірно набуті від послуг з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів, а тому відповідають критеріям речових доказів в рамках кримінального провадження та до моменту встановлення законності їх походження потребують збереження на даній стадії досудового розслідування.

На вилучені під час обшуку банківські картки могли перераховуватися кошти за надання послуг з проведення азартних ігор, у зв`язку із чим такі картки потребують детального дослідження на предмет надходження на них грошових коштів за результатом здійснення протиправної діяльності, відповідно до чого банківські картки також відповідають критеріям речових доказів в рамках кримінального провадження.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження.

При цьому, оскільки майно імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучене під час обшуку грального закладу майно.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження, після огляду та дослідження майна, буде спростовано відповідність зазначеного майна критеріям речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власників майна, про які йдеться в клопотанні, та якого такі особи зазнають внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000089 від 06.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороню розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 01.05.2025 року під час проведення обшуку приміщення грального залу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-грошові кошти на загальну суму 620 євро, що належать ОСОБА_5 ;

-грошові кошти на загальну суму 6 650 доларів США, що належать ОСОБА_5 ;

-грошові кошти на загальну суму 172 070 гривень, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон Samsung в корпусі сірого кольору (робочий);

-мобільний телефон Samsung в корпусі золотистого кольору, що належить ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон Sigma (робочий);

-мобільний телефон iPhone 11 IMEI НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон iPhone 16 Pro Max IMEI НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон iPhone 11 IMEI НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон Redmi 9, що належить ОСОБА_7 ;

-флеш-носій SmartBuy, що належить ОСОБА_5 ;

-флеш-носій Transcend, що належить ОСОБА_5 ;

-2 банківські картки «ПриватБанк», що належить ОСОБА_5 ;

-ключ з позначкою Cadillac;

-столи у кількості 13 шт.;

-крісла у кількості 17 шт.;

-системні блоки у кількості 14 шт.;

-лампу у кількості 1 шт.;

-принтер у кількості 1 шт.;

-мишки у кількості 17 шт.;

-клавіатури у кількості 17 шт.;

-телевізори у кількості 2 шт.;

-монітори у кількості 18 шт.;

-ковролін.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1