Справа №345/1991/25
Провадження № 1-кс/345/341/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.05.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 00000122 від 19.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що в чергову частину Калуського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.05.2024, о 14.29. год., невідома особа під приводом придбання у неї книги через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківській кредитній картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 75000 грн, чим завдала їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 02.05.2024 приблизно о 13:45 год до неї в телеграмі написала невідома їй особа. Як вона була записана не пригадує і чи був там зазначений номер її телефону не пригадує. Особа написала ОСОБА_4 з приводу її оголошення по продажу на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 дитячих книжок ID: НОМЕР_2 . Невідома особа хотіла купити всі книжки за 200 грн. Оскільки ціна потерпілу влаштовувала, то вона погодилась. Тоді особа скинула ОСОБА_4 на телеграм посилання, за яким вона перейшла. Потерпілій було виведено вікно, дуже схоже на ІНФОРМАЦІЯ_3 , де потрібно було оформити послугу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також, у цьому вікні було поле у якому потрібно було ввести реквізити своєї банківської картки та які ОСОБА_4 ввела, будучи впевненою у тому, що робить це для того, щоб успішно продати дитячу книжку. Однак вона не була впевнена, що здійснює все правильно, оскільки вона цією послугою ніколи раніше не користувалась, та написала про це особі. Натомість особа почала запевняти ОСОБА_4 у тому, що у неї колись теж були такі проблеми і сказала скористатись послугою ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було наявне у тому посиланні, яке скинула ОСОБА_4 ця особа. Потерпіла погодилась і натиснула на цю послугу. Відразу після цього їй в додаток Viber зателефонував невідомий чоловік, який був підписаний ОСОБА_5 із № НОМЕР_3 , який привітався, розмовляв на ламаній російсько-українській мові. Він сказав, що він представник ІНФОРМАЦІЯ_3 і бачить, що у ОСОБА_4 проблеми із підключенням банківської карточки до цієї послуги і сказав, що їй зараз буде телефонувати номер 3700 і щоб вона натиснула «1». В цей момент до потерпілої на телефон дійсно поступив дзвінок із номера НОМЕР_4 і потерпіла не підозрюючи нічого підозрілого натиснула на «1». На даний час вона розуміє, що тим самим вона збільшила собі кредитний ліміт на банківській картці. Після цього особа « ОСОБА_5 » сказав, що їй на карточку прийшли гроші в сумі 75000 грн. і ОСОБА_4 потрібно їх перекинути на номер рахунку, який він паралельно скинув потерпілій на Viber. Потерпіла спробувала здійснити цю транзакцію, однак їй зателефонувала жінка із № НОМЕР_5 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитала чи дійсно вона хоче переказати таку суму на інший рахунок ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), чи її ніхто до цього не примушує. Потерпіла сказала, що ні, не хоче і як зрозуміла потерпіла, працівниця банку не дала цій транзакції відбутись. У ОСОБА_4 це викликало підозру і вона сказала невідомій особі, що йде у банк, щоб їй пояснили цю ситуацію. Особа сказала, що у банк йти не потрібно. Тоді вона ще зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що їй не прийшло 75000 грн на банківську картку, а збільшено її кредитний ліміт на 75000 грн. про що сказала особі, щоб її не обманювала. Тоді особа відразу кинула слухавку і потерпіла почула звуки списання коштів. Коли вона подивилась у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то виявила списання кредитних коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 : 02.05.2024 о 14:29 год. проведено переказ в сумі 29647,50 грн. (комісія 1035,43 грн.) на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 02.05.2025 о 14:30 год. проведено переказ в сумі 29647,50 грн. (комісія 1036,93 грн.) на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 02.05.2025 о 14:30 год. проведено переказ в сумі 13567,50 грн. (474,53 грн.) на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відразу після цього вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у АДРЕСА_1 , де нею її власну вищезазначену картку було заблоковано. Співробітники банку сказали, що це були шахраї і оформили від неї заяву до своєї служби безпеки, однак сказали, що вона тепер має непогашений кредит у сумі 75000 грн. Приблизно через два тижні після цього до неї телефонували із служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розпитували її деталі наведені вище. Будь-якої переписки із особами у неї не збереглись, оскільки вона змінила телефон. 08.05.2024 через термінал самообслуговування, ОСОБА_4 поповнила свій банківський рахунок № НОМЕР_8 на суму 75000 грн. тим самим погасивши кредит перед банком.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 01.05.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 з 01.05 .2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/) в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відео- інформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернетбанків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчим суддею вирішено проводити без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Однак, в клопотанні наведено перелік осіб, яким слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутній ОСОБА_6 , а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів зазначеній особі необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 01.05.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 01.05.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/) в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відео- інформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернетбанків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів (в тому числі надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську) покладається на юридичну особу: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: