Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4907/23
номер провадження 1-кс/695/825/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001349 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001349 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

- інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) за період з 01.11.2023 по 07.11.2023;

- інформації про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2023 по 07.11.2023;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2023 по 07.11.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.11.2023 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 01.11.2023 до нього зателефонувала невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що невідомі особи шахрайським шляхом хочуть заволодіти його грошовими коштами, заявник зайшов до свого мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та всі кошти були на рахунку, в подальшому невідома особа повідомила, що заявнику будуть приходити повідомлення для підтвердження переказу коштів та заявник повинен все підтверджувати, в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було знято грошові кошти трьома трансакціями загальною сумою 74 530 грн.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 користується банківським рахунком, НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.11.2023 допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 01.11.2023 близько 14 год. 00 хв. до нього зателефонувала невідома особа з використанням номеру телефону НОМЕР_4 та представилась працівником банку В подальшому, невідома особа запитала чи потерпілий не подавав заявку на зміну Фінансового номеру телефону, на що останній відповів, що ніяких заявок не подавав, після чого невідома особа повідомила, що зараз з потерпілим зв`яжеться служба безпеки банку. Через декілька хвилин до потерпілого зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідома особа повідомила, що невідомі особи шахрайським шляхом намагаються змінити його фінансовий номер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того щоб заволодіти грошовими коштами потерпілого. Невідома особа попрохала потерпілого допомогти вирахувати шахраїв та для цього потрібно було найти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити чи всі грошові кошти на банківських картках потерпілого на місці та чи нічого не змінилось. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевіривши баланс на своїх банківських картках, потерпілий виявив, що нічого не змінилось та всі грошові кошти на місці, про цю він повідомив невідому особу по телефону. Невідома особа повідомила, що до потерпілого будуть телефонувати працівники банку для того щоб підтвердити перекази грошових коштів. Також невідома особа, повідомила, щоб потерпілий погоджувався з переказами грошових коштів, але останній запевняв, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого нікуди не подінуться. В подальшому, потерпілому двічі телефонували з невідомих номерів для підтвердження платежів та він все підтверджував, та при цьому, невідома особа, яка раніше представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувала з потерпілим на зв`язку. В подальшому, потерпілий виявив, що з його банківської (кредитної) картки № НОМЕР_5 шахрайським шляхом, було перераховано грошові кошти трьома трансакціями, загальною сумою 74 530 грн.

Згідно з платіжними інструкціями, наданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти потерпілого було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 та на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , емітентом яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 01.11.2023 по 07.11.2023. Даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001349 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 .

Із платіжних інструкцій вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 здійснював перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 та на рахунок № НОМЕР_3 , емітентом яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпілий ОСОБА_5 у протоколі допиту від 20.11.2023 р. вказував, що дані транзакції він здійснив, оскільки його було введено в оману.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) за період з 01.11.2023 по 07.11.2023;

- інформації про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2023 по 07.11.2023;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2023 по 07.11.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1