Справа №: 398/2698/25
провадження №: 1-кс/398/792/25
УХВАЛА

Іменем України

"09" червня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання розглянувши клопотаннястаршого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 25.01.025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю: по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00год 00хв 01.01.2024 року до 00год 00хв 13.05.2025 року.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що 25.01.2025 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000142, 24.01.2024 року надійшло повідомлення про те, що мешканці м.Олександрія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , має у своєму користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_7 ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , разом з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Олександрія та Олександрійського району. 13.05.2025 року в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено невідому речовину, ззовні схожу на наркотичну та психотропну, яку останні групою осіб незаконно зберігали з метою збуту. 13.05.2025 року в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_6 , яку винаймають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено невідому речовину, ззовні схожу на психотропну, яку останні незаконно зберігали з метою збуту. 13.05.2025 року в ході проведення обшуку в транспортному засобі Богдан 2111, сірого кольору, днз. НОМЕР_9 (VIN НОМЕР_10 ), який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , виявлено та вилучено невідому речовину, ззовні схожу на психотропну, яку останні групою осіб незаконно зберігали з метою збуту. 13.05.2025 року в ході проведення обшуку в приміщенні гаражу № НОМЕР_11 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено невідому речовину, ззовні схожу на психотропну, у великих розмірах, яку останні незаконно зберігали з метою збуту.

Зазначені обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 24.01.2025 року №1864; копією постанови старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 15.05.2025 року про визнання речовими доказами; копією протоколу огляду речей від 16.05.2025 року, під час якого було оглянуто спеціальний пакет за номером GRI1168646, в якому виявлено сенсорний мобільний телефон марки Xiomi, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , з СІМ-картками: № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 . При відкритті галереї вказаного телефону виявлено інформацію про історію поштових відправлень та поштових отримань, з зазначенням номерів телефонів, поштових адресатів, а також інформація про звітність, оплату, в тому числі з номерами банківських карток. Крім того, в телефоні маються фотозображення ймовірних місць розкладання «закладок» з координатами їх знаходження та описами, які датуються 11.05.2025 року. Фототаблиця огляду телефону долучена до протоколу огляду речей.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 25.01.025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00год 00хв 01.01.2024 року до 00год 00хв 13.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 01.01.2024 року до 00год 00хв 13.05.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 01.01.2024 року до 00год 00хв 13.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 01.01.2024 року до 00год 00хв 13.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 01.01.2024 року до 00год 00хв 13.05.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 00год 00хв 01.01.2024 року до 00год 00хв 13.05.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 01.01.2024 року до 00год 00хв 13.05.2025 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

- - документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 01.01.2024 року до 00год 00хв 13.05.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 в період часу з 00год 00хв 01.01.2024 року до 00год 00хв 13.05.2025 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00год 00хв 01.01.2024 року до 00год 00хв 13.05.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1