печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000410 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 будучи суб`єктом на якого відповідно до пп. «б», п.1, ч.1 ст. 3 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції», поширюється дія закону в частині фінансового контролю, 30.03.2024 року о 11:26 годині, подаючи щорічну за 2023 рік декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з можливою метою приховування доходів та активів здобутих незаконним ляхом зазначив завідомо недостовірні відомості, а саме не зазначив відомості про об`єкти нерухомості які розташовані за межами території України, відомості про розмір частки у грошовому вираженні у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРОПУ ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомості про доходи та Грошові активи, фінансові зобов`язання, відомості про видатки та правочини.

В сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів які стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРОПУ ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримав.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000410 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та їх територіальних підрозділах, з можливістю їх вилучення, а саме:

- Документації щодо фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 : відкритих та закритих рахунків в банківських установах, інформації про доходи в період часу з 01.01.2019 по 28.04.2025;

- Документації щодо фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 : відкритих та закритих рахунків в банківських установах, інформації про доходи в період часу з 01.01.2019 по 28.04.2025;

- Документації щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаного підприємства, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаному підприємстві з 01.01.2019 по 28.04.2025, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 01.01.2019 по 28.04.2025, а також податкову звітність, яку подавала вказане підприємство в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2019 по 28.04.2025, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 у період часу з 01.01.2019 по 28.04.2025;

- Документації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаного підприємства, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаному підприємстві з 01.01.2019 по 28.04.2025, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 01.01.2019 по 28.04.2025, а також податкову звітність, яку подавала вказане підприємство в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2019 по 28.04.2025, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 у період часу з 01.01.2019 по 28.04.2025;

- Документації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаного підприємства, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаному підприємстві з 01.01.2019 по 28.04.2025, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 01.01.2019 по 28.04.2025, а також податкову звітність, яку подавала вказане підприємство в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2019 по 28.04.2025, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 у період часу з 01.01.2019 по 28.04.2025;

Документації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків вказаного підприємства, даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаному підприємстві з 01.01.2019 по 28.04.2025, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 01.01.2019 по 28.04.2025, а також податкову звітність, яку подавала вказане підприємство в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2019 по 28.04.2025, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 у період часу з 01.01.2019 по 28.04.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1