У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000208 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000208 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

Клопотання прокурора вмотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України.

Відповідно до відомостей внесених до ЄРДР, 12.03.2025 зоні діяльності Київської митниці, в ході митного контролю міжнародного поштового відправлення № 25UA07U4 виявлено переміщену через митний кордон України з приховуванням від митного контролю речовину - піперональ (геліотропін), яку віднесено до прекурсорів.

Так в ході досудового розслідування встановлено, 20.01.2025 ТОВ "Компанія "Кафрун" (код ЄДРГІОУ 34349065) (08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Центральна, 1М) з метою імпорту до України товару заявленого як «1.Суміш запашних речовин, які застосовуються як промислова сировина:- Рідкі ароматичні суміші в асортименті, які являють собою прозорі, легко рухливі рідини різного кольору з характерними запахами відповідно до зазначених найменувань, виявлено вміст триацетину та запашних речовин, з відсутністю вуглеводних складових (фруктози, глюкози, мальтози, цукрози). 636 Flavor Okolom, з вмістом спирту 9% обороту - 5кг; 636 Flavor Chill Bill, з вмістом спирту до 0,2% обороту 10кг.- Рідкі ароматичні суміші в асортименті, які являють собою прозорі, легко рухливі рідини різного кольору з характерними запахами, з вмістом пропіленгліколя (розчинник) відповідно до зазначених найменувань. 636 Flavor Ice, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Mint, без вмісту спирту - 10кг, 636 Flavor Love Story, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Ringle Rangle, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Cherry, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Vampire Nights, з вмістом спирту до 0,2% обороту - 10кг; 636 Flavor Warne 6 hill, без вмісту спирту - Юкг; 636 Flavor Wild В Chill, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Berry Berrys, з вмістом спирту до 0,2% оборогу - 10кг; 636 Flavor Okolom White, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Wild Water, без вмісту спирту 5кг, 636 Flavor Slushy Peami, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Robinson Crusoe, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Bakatitoo, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Pear Chill, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor FF Grape, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Grapefruit, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Slushy Warne, без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Cinderella, без вмісту спирту - 20кг; 636 Flavor Orange, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Vampire Day, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Mango Rose, без вмісту спирту - 5кг; 636 Flavor Melon (Sweet), без вмісту спирту - 10кг; 636 Flavor Arctic Green App, з вмістом спирту до 0,2% обороту - 10кг; 636 Flavor Red Ice, без вмісту спирту - 10кг. Зберігають ароматичні властивості при розчиненні у воді у дозуванні 0,1 %.Щільність - 1,3454-1,3515кг/дмЗ (20+/-С). Без вмісту нікотину. Використовуються у тютюновій промисловості при виробництві ароматизованого тютюну для кальянів. 28 каністр з Aroma "True Passion" вагою нетто 235,00кг. Загальна кількість: 28 ємкостей (пластикові каністри) вагою нетто 235,00 кг. Дата виробництва: листопад 2024 року. Термін придатності: 3 роки. Країна виробництва: PL», відправник: ТАВАССО «Artur Malczewski PL Koscierzyn Maly 52 89-310 Lobzenica Poland», загальна вага брутто - 270 кг, нетто-235 кг, фактурна вартість - 7707,5 EUR, митна вартість товару складає 348109,94 гри, шляхом електронного декларування до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чайки» Київської митниці подано митну декларацію типу ІМ/40/ДЕ (далі - ЕМД), яку прийнято до митного оформлення та присвоєно реєстраційний помер 25UA07U4 від 20.01.2025.

Відправник товару відповідно графи 2 митної декларації - ТАВАССО «Artur Malczewski PL Koscierzyn Maly 52 89-310 Lobzenica Poland», відповідно графи 8 митної декларації одержувач ТОВ "Компанія "Кафрун" () (08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Центральна, 1М).

В якості підстав для здійснення митного оформлення подано наступні документи: рахунок - фактура (інвойс) № 202430273 від 25.11.2024, CMR № 1004/2025 від 11.01.2025, доповнення до контракту №22 від 30.10.2024, копія МД країни відправлення 25PL391010000Н01В5 від 2025-01-14, якісне посвідчення № 955 від 06.1 1.2024, сертифікат якості №2544 від 25.11.2024, паспорт безпеки № 28963 від 25.11.2024, доручення на водія від 20.01.2025, доручення заступнику директора від 21.01.2025, сертифікат EUR. 1 PL/MF/A1 0285467, сертифікат про походження товару № PL/MF/AT 0180789, делівері №202410274, договір на перевезення від 10.01.2025 № 60612963, довідка про транспортні витрати № 60549061 від 14.01.2025 та інші товаросупровідні документи, зазначені у гр. 44 ЕМД.

21.01.2025 проведено митний огляд, за результатами якого складено Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 25UA07U4. Під час проведення огляду здійснено відбір 27 проб (зразків) товару, заявленого у гр. 31 МД 25UA07U4 та направлено запит до СЛЕД Держмитслужби про проведення дослідження (аналізу, експертизи) від 22.01.2025 №7.8-4/28-13- 01/7/1421.

Відповідно до висновку СЛЕД Держмитслужби від 12.02.2025 № -0047, в результаті проведених досліджень встановлено, що у складі проб № 3 Flavor Eove Story, №5 Flavor Cherry, №7 Flavor Warne Chill, №10 Flavor Okolom White, №11 Flavor Wild Water, №23 Flavor Mango Rose №26 Flavor Chill Bill з найменуваннями «суміші запашних речовин, які застосовуються як промислова сировина: рідкі ароматичні суміші в асортименті виявлено піперональ (геліотропін), який, згідно з "Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 (із змінами і доповненнями), віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю (Список № 1 Таблиця IV)».

Постановою KM України від 3 лютого 1997 року N 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» встановлено:

п. 8. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що ввозяться в Україну або вивозяться з України без дозволу, підлягають затриманню відповідними митницями України;

п. 9. Підприємства та фізичні особи, які порушують правила здійснення імпорту та експорту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлені відповідними актами законодавства та цим Порядком, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Прекурс піперональ (геліотропін), переміщувалася через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості.

Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що ТОВ «Компанія Кафрун» () використовує орендовані приміщення, в яких можуть зберігатися речі та документи, які мають доказове значення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Центральна буд 1М.

23.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 про обшук від 16.04.2025, проведено обшук за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Центральна буд 1М в ході якого виявлено та вилучено:

- каністра синього кольору з написом «Passion», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «White Flyffy Bear + Гл», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Exotic Blue Guava», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Jaffa», в якій міститься рідина;

- дві пляшки прозорого кольору з написом «Almo Crunch», в яких міститься рідина (напівпорожні);

- каністра синього кольору з написом «Aretie Line», в якій міститься рідина

- каністра синього кольору з написом «Pistachios + Ice Cream», в якій міститься рідина (напівпорожні);

- каністра білого кольору з написом «Le Chill», в якій міститься рідина

- каністра синього кольору з написом «Ice Cactus 15 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Kiwi 5 KG», в якій міститься рідина;

каністра синього кольору з написом «Chocolate 5 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Granade 15 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Blueberry 25 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Kakarot 15 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Dragon Blood 15 KG», в якій міститься рідина, які належать ТОВ «Компанія Кафрун» ().

23.04.2025 вище вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів.

У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладені доводи, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання прокурор не прибув, до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Враховуючи положення частини першої статті 171 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутність власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження в порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Так, під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України.

23.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 про обшук від 16.04.2025, проведено обшук за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Центральна буд 1М в ході якого виявлено та вилучено:

- каністра синього кольору з написом «Passion», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «White Flyffy Bear + Гл», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Exotic Blue Guava», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Jaffa», в якій міститься рідина;

- дві пляшки прозорого кольору з написом «Almo Crunch», в яких міститься рідина (напівпорожні);

- каністра синього кольору з написом «Aretie Line», в якій міститься рідина

- каністра синього кольору з написом «Pistachios + Ice Cream», в якій міститься рідина (напівпорожні);

- каністра білого кольору з написом «Le Chill», в якій міститься рідина

- каністра синього кольору з написом «Ice Cactus 15 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Kiwi 5 KG», в якій міститься рідина;

каністра синього кольору з написом «Chocolate 5 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Granade 15 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Blueberry 25 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Kakarot 15 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Dragon Blood 15 KG», в якій міститься рідина, які належать ТОВ «Компанія Кафрун» ().

23.04.2025 вище вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів.

Слідчим суддею були досліджені матеріали кримінального провадження, які в копіях долучені до клопотання.

Таким чином, проаналізувавши подані до суду матеріали кримінального провадження, із врахуванням доводів прокурора, викладених в клопотанні, слідчий суддя дійшов до висновку, що прокурором доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що вилучене в ході обшуку майно, відповідає ознакам, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України дає підстави для арешту вказаного у клопотанні майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку із викладеними обставинами, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 175, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора, - задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, яке було вилучено 23.04.2025 р. під час обшуку, проведеного за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Центральна буд. 1М , а саме на :

- каністра синього кольору з написом «Passion», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «White Flyffy Bear + Гл», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Exotic Blue Guava», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Jaffa», в якій міститься рідина;

- дві пляшки прозорого кольору з написом «Almo Crunch», в яких міститься рідина (напівпорожні);

- каністра синього кольору з написом «Aretie Line», в якій міститься рідина

- каністра синього кольору з написом «Pistachios + Ice Cream», в якій міститься рідина (напівпорожні);

- каністра білого кольору з написом «Le Chill», в якій міститься рідина

- каністра синього кольору з написом «Ice Cactus 15 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Kiwi 5 KG», в якій міститься рідина;

каністра синього кольору з написом «Chocolate 5 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Granade 15 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Blueberry 25 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Kakarot 15 KG», в якій міститься рідина;

- каністра синього кольору з написом «Dragon Blood 15 KG», в якій міститься рідина, які належать ТОВ «Компанія Кафрун» ().

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську міську прокуратуру.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1