Справа №523/6641/25
Провадження №1-кс/523/1916/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні №0000414 від 19.03.02.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

Встановив:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.03.2025 в період часу з 16 год. 06 хв. по 16 год. 14 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та, під приводом отримання грошової допомоги, надіслала посилання в мобільному додатку "Телеграм", внаслідок чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 47934 гривні 50 копійок, які були зняті з банківських карток потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - рахунок НОМЕР_3 .

Крім того, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила наступне 18.03.2025 приблизно о 15:00 год. на її мобільний додаток «Телеграм» зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дана особа запитала потерпілу, чи не подавала остання заявку на виплату грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпіла, що десь в грудні подавала заявку. Дана особа повідомила, що потрібно поновити свої дані для нової заявки на виплату. Потерпіла погодилась та виконувала ряд дій, які їй говорив шахрай. Вона переходила на різні посилання та повідомляла ПН-коди.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України 19.03.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414.

В ході досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000414, внесеному до ЄРДР 19.03.2025 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Одесі слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме до відомостей за 18.03.2025:

-про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за 18.03.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця. підстав. способу провелення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів. кодів. у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг. інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку. вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції):

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування:

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату. час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові,Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1