Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3295/25
Номер провадження 1-кс/711/904/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000373 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000373 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному проваджені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області із УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали, з яких вбачається, що протягом 2021-2022 років службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено завищення вартості Інвестиційної програми, шляхом закупівлі регуляторів тиску газу та газових лічильників із завищенням їх вартості.

Першопочатковими заходами встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2021 по 2022 роки, шляхом завищення вартості виконання Інвестиційної програми, було придбано регулятори тиску природного газу та газові лічильники у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , на загальну суму 3,23 млн. грн., що свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРКЕП структури тарифів на розподіл природного газу, а також про надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо проводження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Зокрема встановлено, що в ході виконання Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлі регуляторів тиску газу (Norval/G DN 65 PN16 T.630 + IN-VB, Dival 600G BP DN16-25 P4+LA250 BP, Dival 600G BP DN50 PN16-25 P4+LA250 BP, Norval/G DN 65 PN16 T.375TR+IN-VB, Norval/G DN50 PN16 T.495 HIGH CAPACITY + IN-VB та Norval/G DN 80 PN16 T.630 + IN-VB), у кількості 12 штук, загальною вартістю 2 486 990 грн.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказані регулятори тиску газу придбано 21.10.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у кількості 12 штук, загальною вартістю 918 420 грн. Завищення вартості вищевказаних регуляторів тиску газу у ході Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 568 570 грн.

Окрім цього, в ході виконання Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.06.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило закупівлю газових лічильників у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 1 760 350 грн., за ціною 908,33 грн. за штуку.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказані газові лічильники придбало 28.04.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 ), у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 96 900 грн., за ціною 50 грн. за штуку. Завищення вартості вищевказаних газових лічильників у ході Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 663 450 грн.

Крім того, шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом виконання Інвестиційної програми у 2021 та 2022 роках, підприємство здійснювало закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як у виробника, газорегуляторних пунктів блочних (ГРПБ), шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП), газорегуляторних установок на рамі (ГРУ), робіт з капітального ремонту будівель ГРП та будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт вузлів обліку газу та шафових газорегуляторних пунктів на загальну суму 9 174 900 грн. з ПДВ у 2021 році та 15 437 360 грн. з ПДВ у 2022 році, за ціною:

- Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-В-01-Reval182DN80, дві лінії редукування, під телеметрію 1 100 000,00 грн/шт. без ПДВ;

- Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-Н-01-RG/2MBZ DN100, дві лінії редукування, під телеметрію 740 000,00 грн/шт. без ПДВ;

- Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival500ВР 115 986,67 грн/шт. без ПДВ;

- Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-NorvalT495НС 358 233,33 грн/шт. без ПДВ;

- Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival600ВР 238 400,00 грн/шт. без ПДВ;

- Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-Н-01-NorvalT630 DN100, дві лінії редукування, під телеметрію 1 247 900,00 грн/шт. без ПДВ;

- Газорегуляторний пункт блочний ГРПБ-Н-01-RG/2MBZ DN80, дві лінії редукування, під телеметрію 749 600,00 грн/шт. без ПДВ;

- Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-RB3200 168 750,00 грн/шт. без ПДВ;

- Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival-600BP DN40 351 250,00 грн/шт. без ПДВ;

- Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival-600BP DN40 408 750,00 грн/шт. без ПДВ;

- Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-Norval T495НС DN50 408 750,00 грн/шт. без ПДВ;

- Шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-Н-01-RBE1812 168 500,00 грн/шт. без ПДВ;

- Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-Н-01-Norval Т495 НС DN50 471 500,00 грн/шт. без ПДВ;

- Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С/Н-02-Norval T375/NorvalT630 1 540 000,00 грн/шт. без ПДВ;

- Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-Н-01-Norval Т630 DN80 568 750,00 грн/шт. без ПДВ;

- Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С-01-Norval T375TR DN65 668 750,00 грн/шт. без ПДВ;

- Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-Н-01-RBE4012 DN80 669 000,00 грн/шт. без ПДВ;

- Газорегуляторна установка на рамі ГРУ-С-01-Norval T375 DN65 668 750,00 грн/шт. без ПДВ.

Таким чином, отримані фактичні дані свідчать, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість виконання Інвестиційної програми 2021-2022 роках на загальну суму 3 232 020 грн., що свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРЕКП структури тарифів на розподіл природного газу, а також про надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Також, слідчий вказує, що в даному кримінальному провадженні було призначено товарознавчу експертизу, з визначення середньої ринкової вартості газового обладнання.

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні відомостей від суб`єктів господарської діяльності, щодо вартості газового обладнання.

Встановлено, що вказані відомості можуть бути у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, щодо вартості газового обладнання (цінова пропозиція, прайс-листи з реалізації газових лічильників), газових лічильників побутових мембранних, за наступними марками: марки Айметер, типорозмір лічильника G 1,6, з приєднувальними патрубками 3/4; марки Айметер, типорозмір лічильника G 2,5, з приєднувальними патрубками 3/4; марки Айметер, типорозмір лічильника G 2,5, з приєднувальними патрубками 1 1/4; марки Айметер, типорозмір лічильника G 4, з приєднувальними патрубками 3/4; марки Айметер, типорозмір лічильника G 4, з приєднувальними патрубками 1 1/4, станом на травень-червень 2022 року (з можливістю використанням технічних паспортів на вищевказане газове обладнання, при його наявності), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , з метою проведення товарознавчої експертизи, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ ІВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000373 від 03.10.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000373 від 03.10.2023 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за матеріалами УСБУ в Черкаській області відповідно до яких, протягом 2021-2022 років службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено завищення вартості Інвестиційної програми, шляхом закупівлі регуляторів тиску газу та газових лічильників із завищенням їх вартості.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій слідством встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2021 по 2022 роки, шляхом завищення вартості виконання Інвестиційної програми, було придбано регулятори тиску природного газу та газові лічильники у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , на загальну суму 3,23 млн. грн., що, на переконання органу досудового розслідування, свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРКЕП структури тарифів на розподіл природного газу, а також про надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо проводження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Зокрема встановлено, що в ході виконання Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлі регуляторів тиску газу (Norval/G DN 65 PN16 T.630 + IN-VB, Dival 600G BP DN16-25 P4+LA250 BP, Dival 600G BP DN50 PN16-25 P4+LA250 BP, Norval/G DN 65 PN16 T.375TR+IN-VB, Norval/G DN50 PN16 T.495 HIGH CAPACITY + IN-VB та Norval/G DN 80 PN16 T.630 + IN-VB), у кількості 12 штук, загальною вартістю 2 486 990 грн.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказані регулятори тиску газу придбано 21.10.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у кількості 12 штук, загальною вартістю 918 420 грн. Завищення вартості вищевказаних регуляторів тиску газу у ході Інвестиційної програми за 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 568 570 грн.

Окрім цього, в ході виконання Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.06.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило закупівлю газових лічильників у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 1 760 350 грн., за ціною 908,33 грн. за штуку.

Шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказані газові лічильники придбало 28.04.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 ), у кількості 1 615 штук, загальною вартістю 96 900 грн., за ціною 50 грн. за штуку. Завищення вартості вищевказаних газових лічильників у ході Інвестиційної програми за 2022 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 663 450 грн.

Крім того, шляхом аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом виконання Інвестиційної програми у 2021 та 2022 роках, підприємство здійснювало закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як у виробника, газорегуляторних пунктів блочних (ГРПБ), шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП), газорегуляторних установок на рамі (ГРУ), робіт з капітального ремонту будівель ГРП та будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт вузлів обліку газу та шафових газорегуляторних пунктів на загальну суму 9 174 900 грн. з ПДВ у 2021 році та 15 437 360 грн. з ПДВ у 2022 році.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завищено вартість виконання Інвестиційної програми 2021-2022 роках на загальну суму 3 232 020 грн., що свідчить про невідповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРЕКП структури тарифів на роз поділ природного газу, а також про надання до ІНФОРМАЦІЯ_7 недостовірної інформації щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

У даному кримінальному провадженні старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 07.05.2024 винесено постанову про призначення товарознавчої експертизи з визначення середньої ринкової вартості газового обладнання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також проведення судової товарознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні відомостей від суб`єктів господарської діяльності, щодо вартості газового обладнання, а також, що вказані відомості можуть бути у володінні ТОВ ІВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також з метою проведення судової експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо вартості газового обладнання (цінова пропозиція, прайс-листи з реалізації газових лічильників), газових лічильників побутових мембранних, за наступними марками, а саме:

- марки Айметер, типорозмір лічильника G 1,6, з приєднувальними патрубками 3/4;

- марки Айметер, типорозмір лічильника G 2,5, з приєднувальними патрубками 3/4;

- марки Айметер, типорозмір лічильника G 2,5, з приєднувальними патрубками 1 1/4;

- марки Айметер, типорозмір лічильника G 4, з приєднувальними патрубками 3/4;

- марки Айметер, типорозмір лічильника G 4, з приєднувальними патрубками 1 1/4,

станом на травень-червень 2022 року (з можливістю використанням технічних паспортів на вищевказане газове обладнання, при його наявності).

Слідчим доведено, що:

- вказані відомості перебувають у володінні ТОВ ІВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій, в тому числі для проведення судової експертизи;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000373 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо вартості газового обладнання (цінова пропозиція, прайс-листи з реалізації газових лічильників), газових лічильників побутових мембранних, за наступними марками, а саме:

- марки Айметер, типорозмір лічильника G 1,6, з приєднувальними патрубками 3/4;

- марки Айметер, типорозмір лічильника G 2,5, з приєднувальними патрубками 3/4;

- марки Айметер, типорозмір лічильника G 2,5, з приєднувальними патрубками 1 1/4;

- марки Айметер, типорозмір лічильника G 4, з приєднувальними патрубками 3/4;

- марки Айметер, типорозмір лічильника G 4, з приєднувальними патрубками 1 1/4,

станом на травень-червень 2022 року (з можливістю використанням технічних паспортів на вищевказане газове обладнання, при його наявності).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ ІВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1