Справа № 577/1693/21
Провадження № 1-кс/577/719/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" травня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 05 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у представництві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до документів, які містять інформацію про: рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювалося перерахування грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; відомостей про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок та видано банківську картку № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові особи, дати народження, адреси реєстрації та проживання, а також наданням фотографії); номеру телефону, з яким пов`язана банківська картка; ІР-адреси, логіну та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися авторизації в кабінеті інтернет-банкінгу; зміну або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком; довіреності на право розпорядження грошовими коштами, наявними по рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що у період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року невстановлена особа, яка повідомила, що вона є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може виплатити компенсацію за раніше придбані ліки, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 50 200 грн 00 коп.

За вказаним фактом 05 квітня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти були перераховані невстановленій особі потерпілою ОСОБА_10 з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 .

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Уповноважений на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 4-1 ч. 1 ст. 3 КПК України дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 05 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння у період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 50 200 грн 00 коп.

Кримінальне провадження № 0000193 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурора Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_11 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 05 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , та дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у представництві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до документів, які містять інформацію про: рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15 березня 2021 року до 02 квітня 2021 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювалося перерахування грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; відомостей про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок та видано банківську картку № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові особи, дати народження, адреси реєстрації та проживання, а також наданням фотографії); номеру телефону, з яким пов`язана банківська картка; ІР-адреси, логіну та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися авторизації в кабінеті інтернет-банкінгу; зміну або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком; довіреності на право розпорядження грошовими коштами, наявними по рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1