Справа № 592/7589/25
Провадження № 1-кп/592/536/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі Ковпаківського районного суду м. Суми кримінальне провадження №0000958 від 03.04.2025 щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», раніше не судимого,

який, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

встановив:

ОСОБА_4 з 2013 року призначений на посаду начальника управління зовнішньоекономічної діяльності Акціонерного товариства «Сумський завод «Насосенергомаш» (), що зареєстроване за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1 (надалі - Товариство).

До обов`язків начальника управління зовнішньоекономічної діяльності згідно посадової інструкції від 04.09.2013 №407, з якою 13.09.2013 ознайомлений ОСОБА_4 , відноситься: приймати стратегічні рішення з орієнтацією на ринок; координувати роботу за експортними операціями; забезпечити безперебійний рух товару від виробника до споживача з метою отримання максимального прибутку; організовувати форми взаємовідносин (довгострокові контракти, разові контракти тощо) та готувати матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами; організовувати реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в реєструючих органах; здійснювати контроль за здійсненням експортних операцій; Контролювати виконання всіх зовнішньоекономічних експортних контрактів; брати участь у підготовці техніко-економічних обґрунтувань контрактів з іноземними покупцями; організувати пошук можливих джерел інформації про кон`юнктуру світового ринку і продукції АТ з метою просування її на світовий ринок; організовувати ділові зустрічі та переговори з іноземними партнерами; здійснювати безпосереднє керівництво підлеглими співробітниками відділу зовнішньоекономічної діяльності; вести переговори з іноземними замовниками щодо постачання продукції АТ та інші згідно Посадової інструкції.

24.02.2022 приблизно о 05 год. 00 хв. Президент Російської Федерації оголосив про своє рішення почати спеціальну військову операцію в Україні.

У подальшому цього ж дня Збройними Силами російської федерації віроломно здійснено пуски крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам Збройних Сил України та цивільним об`єктам України. Сухопутними підрозділами Збройних Сил та інших військових формувань російської федерації здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії Російської Федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

Водночас, після початку збройної агресії Російської Федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ).

15.03.2022 набули чинності Закони України № 2108-IX та № 2107-IX, якими запроваджено відповідальність за співпрацю з державою-агресором в інформаційній, освітній, політичній, військовій, адміністративній, господарській та трудовій сферах, що фактично унеможливило подальшу спільну фінансово-господарську діяльність українських підприємств із суб`єктами господарювання РФ.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» є одним з найбільших в Європі підприємств, що спеціалізується на виробництві насосного обладнання для нафтогазової галузі, енергетики, агропромислового комплексу та водного господарства. Контрольний пакет акцій указаного товариства належить іноземній компанії «ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» (H.M.S. CAPITAL LIMITED), зареєстрованій у Республіці Кіпр, 100% статутного капіталу якої володіє АО «Группа ГМС», що зареєстрована в Російській Федерації. Бенефіціарними власниками (контролерами) цих підприємств є громадяни Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (34.6%), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (26,56 %) та інші особи з часткою менш ніж 10%.

АО «Группа ГМС» являє собою управляючу компанію однойменного бізнес холдингу, до якого входить велика кількість товариств, яка зареєстрована за законодавством РФ та є одним з провідних в Російській Федерації виробників насосного, компресорного обладнання для нафтогазового комплексу, енергетики, житлово-комунального та водного господарства, одним із провідних виробників блочно-комплектного нафтопромислового обладнання, а також інжиніринговою компанією, яка виконує широкий перелік проектів для державних підприємств РФ із вказаних галузей. Свою діяльність вказане підприємство здійснює на підставі законів Російської Федерації, під час виконання контрактів із вказаним підприємством податкові, митні та інші платежі здійснюються у бюджет РФ, отримані кошти використовуються в РФ, стимулюють та підтримують розвиток економіки та військової спроможності, копії документів господарської діяльності у передбачених законами РФ випадках подаються для контролю до державних органів держави-агресора, а тому ведення господарської діяльності із вказаним підприємством та іншими товариствами зареєстрованими за законодавством РФ є фактичним веденням господарської діяльності із державою-агресором.

Установлено, що до складу російського бізнес-холдингу Группа ГМС, станом на 24.02.2022 входили: АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування» () зареєстровані у м. Суми, ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (инн ) зареєстрований в Республіці Білорусія, Apollo Goessnitz GmbH зареєстроване в Федеративній Республіці Німеччина, АО «Гидромашсервис» (инн ), АО «ГМС Ливгидромаш» (инн ), АО Нижневартовскремсервис» (инн ), АО «Казанькомпрессормаш» (инн ), АО «ГМС Нефтемаш» (инн ) та інші товариства зареєстровані на території Російської Федерації.

Господарська діяльність АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» повністю контролюється та спрямовується власниками та посадовими особами АО «Группа ГМС», яке в свою чергу координує свою роботу та виконує державні замовлення через «Министерство промышлености и торговли Российской Федерации». У зв`язку вказаними обставинами переважна кількість контрактів на поставку продукції Товариства була укладена із суб`єктами господарської діяльності, що входять до складу російського бізнес холдингу Группа ГМС, а саме: АО «Гидромашсервис», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Нижневартовскремсервис», Apollo Goessnitz GmbH та іншими. Укладення вказаних контрактів між товариствами єдиної російської бізнес-групи дозволяло виводити із українського підприємства кошти на територію Російської Федерації шляхом продажу товару для АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» по завищених цінах та придбанню в останнього продукції по собівартості або за заниженими цінами, реалізовуючи яку в подальшому російські підприємства отримували основну суму від націнки на товар.

Станом на 24.02.2022 АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» продовжував виготовляти продукцію за сімнадцятьма контрактами укладеними з АО «Гидромашсервис», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Нижневартовскремсервис».

Установлено, що АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», станом на лютий 2022 року, було залучено до будівництва та ремонту атомних електростанцій, що проводились підприємствами ГК «Росатом» на території Російської Федерації (договір від 17.05.2021 №ТК-219/2021-01 та від 28.11.2017 №ТК-662/2017-01), у Республіці Індії (договори від 29.03.2021 №ТК-1113/2020-01, від 06.09.2021 №ТК-560/2021-01, від 21.12.2017 №ТК-855/2017-01) та Народній Республіці Бангладеш (договори від 10.12.2018 №ТК-866/2018-01, від 10.07.2018 №ТК-501/2018-01, від 21.04.2021 №48/052 та інші), угоди на спорудження яких укладені між урядами вказаних країн та Російської Федерації. Вказані атомні станції згідно з вищевказаними договорами спроектовані, будуються та обслуговуються підприємствами, які входять в структуру ГК «Росатом» та субпідрядними товариствами останніх. Замовлене за вказаними договорами в АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» є специфічним, виготовленим по заздалегідь узгоджених вимогах та може бути використане лише для будівництва вказаних у договорах атомних електростанцій, про що відомо керівництву Товариства.

Крім того, АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за договором від 05.12.2019 №48/321 із АО «Гидромашсервис» здійснювались поставки насосного обладнання та запчастин до Іраку, для Basrah Oil Company (Basra, Iraq).

З урахуванням викладених обставин, в кінці лютого на початку березня 2022 року, невстановлені особи із керівного складу російського бізнес холдингу АО «Група ГМС», діючи в інтересах своєї держави, яка здійснює військову агресію проти України та власних підприємств, які залучені до виконання міждержавних угод із будівництва атомних електростанцій Російською Федерацією в Республіці Індії та Народній Республіці Бангладеш (в тому числі шляхом виготовлення та поставки насосного обладнання виробником якого є АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»), при невстановлених обставинах узгодили із ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами підприємств, що залучені до виконання спільних міжнародних контрактів, зміну договірних взаємовідносин за раніше укладеними контрактами, а також використання товариств інших країн в якості посередників для продовження спільної господарської діяльності із українськими товариствами. Вказані дії повністю підтверджують єдине локалізоване в Російській Федерації управління всіма підприємствами російського холдингу АО «Группа ГМС».

Для реалізації вказаного злочинного наміру в кінці лютого - на початку березня 2022 року, при невстановлених обставинах, невстановлені особи з керівного складу АО «Группа ГМС» за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , використовуючи ієрархічну систему підпорядкування та контролю, розподілу функцій між керівниками підприємств, що входять до його структури, узгодили свої дії для продовження ведення спільної господарської діяльності із українськими підприємствами. Усім керівникам товариств, що входили до складу російського бізнес холдингу «Группа ГМС» було відомо про вищевказаний план, виконання якого забезпечувалось в РФ керівниками підприємств АО «Гидромашсервис», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Нижневартовскремсервис», в Німеччині керівником підприємства Apollo Goessnitz GmbH, в Україні - головою правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_8 .

Вказана співпраця забезпечувалась виконанням вказівок вищого керівництва управляючої компанії АО «Группа ГМС» щодо поставки товарів виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» через визначені та заздалегідь погоджені товариства, в обхід санкційних обмежень.

ОСОБА_8 , на початку березня 2022 року, розуміючи, що узгодженні ним із керівництвом АО «Группа ГМС» дії є незаконними, готуючись до вчинення злочину, для реалізації злочинного умислу вирішив залучити працівників Товариства. У подальшому, на початку березня 2022 року, у невстановленому місці, ОСОБА_8 , повідомив начальнику управління зовнішньоекономічної діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_4 , фінансовому директору АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_9 , та іншим невстановленим особам про намір ведення спільної господарської діяльності із державою-агресором та запропонував приймати участь у вказаних діях. ОСОБА_4 , та ОСОБА_9 , розуміючи суспільну небезпечність запропонованих їм дій, переслідуючи корисливий мотив погодились на вказану пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_8 , визначив обов`язки ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб під час вчинення правопорушення. Зокрема, ОСОБА_4 у відповідності до своїх посадових обов`язків, повинен був продовжувати вести переговори із представниками російських товариств, які обізнані про продовження спільної господарської діяльності, узгоджувати замовлення насосного обладнання, його вартість, шляхи та способи доставки, контролювати підготовку документів підконтрольними йому співробітниками. ОСОБА_9 повинна була продовжувати вести переговори із представниками російських товариств, які обізнані про продовження спільної господарської діяльності, узгоджувати вартість та умови поставки насосного обладнання, вести переговори та вирішувати питання пов`язані з отриманням коштів за поставлене обладнання, узгоджувати фінансові питання із представниками АО «Группа ГМС», контролювати підготовку та забезпечувати надсилання і підписання документів із підприємствами РФ, контролювати розрахунки за договорами та інші функції, що виникали під час спільної господарської діяльності. Крім того, невстановлені особи забезпечували підготовку документів, координацію та відправку товарів із країн посередників до Російської Федерації.

Таким чином, станом на початок березня 2022 року, ОСОБА_8 з метою вчинення злочинів щодо ведення спільної господарської діяльності із державою-агресором, створив організовану групу до складу якої крім нього увійшли: начальник управління зовнішньоекономічної діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_4 , фінансовий директор АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_9 та інші невстановлені особи.

На початку березня 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, з метою усунення перешкод у функціонуванні АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», пов`язаних з відсутністю фінансового забезпечення, оскільки основні кошти останнього були заблоковані на рахунках МР Банку (Сбербанку Росії), невстановленими особами із числа працівників АО «Группа ГМС» у невстановлений час, у невстановленому місці, було погоджено із ОСОБА_8 укладення Товариством додаткових угод за контрактами із російськими підприємствами, що входили до Групи ГМС. Завдяки вказаним узгодженим діям підприємства РФ перерахують кошти на рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», та останнє зможе використати їх на потреби Товариства та виконання замовлень російських підприємств.

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 , діючи відповідно до спільного узгодженого плану, ОСОБА_9 , достовірно знаючи про збройну агресію РФ проти України, в період з березня 2022 року по 01 вересня 2022 року, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, з використанням електронних інформаційних систем електронної пошти, зокрема з адреси: ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також власного абонентського номера систем зв`язку НОМЕР_1 з прив`язаними до нього обліковими записами для обміну повідомленнями та дзвінками у месенджерах «Telegram», «Viber», «WhatsApp», вела переговори із директором по економіці і фінансам дирекції дивізіону нафтогазового обладнання ОАО «Управляющая компания «ГМС» громадянкою РФ ОСОБА_10 , директором із виробництва Apollo Goessnitz GmbH ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, надсилала та отримувала проекти додаткових угод до раніше укладених договорів, погоджувала їх, вносила корективи, надавала відомості необхідні для внесення у текст документа. При цьому, у всіх документах, крім тих, що передбачали зміну реквізитів для оплати, ОСОБА_12 , розуміючи незаконність їх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності, погоджувала та ставила завідомо неправдиві дати їх підписання, які передували початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Після отримання у вищевказаний спосіб від представників товариств, що входять в Групу ГМС, погоджених та підписаних документів, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, діючи умисно, перебуваючи в офісі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що в м. Суми, пл. Привокзальна, 1, надавала їх для підпису голові правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» ОСОБА_8 .

Внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_9 , у зазначений період часу, перебуваючи в офісі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що в м. Суми, пл. Привокзальна, 1, було погоджено із підприємствами держави-агресора: Додаткову угоду №10 від 04.03.2022 до Договору №48/321 від 05.12.2019, Додаткову угоду №9 від 26.07.2022 до Договору №ТК-301/2018-01 від 18.05.2018, Додаткову угоду №12 від 01.04.2022 до договору №ТК-866/2018-01 від 10.12.2018, Додаткові угоди №45, №55/1 від 22.02.2022 до Договору №49/60 від 17.08.2020, Додаткову угоду №31 від 02.03.2022 к до Договору №ТК-540/2016-01/NPP від 07.07.2016, Додаткову угоду №20 від 22.02.2022 до контракту №2019-1 від 18.12.2018, Додаткову угоду №12 від 07.03.2022 до Договору №ТК855/2017-01 від 21.12.2017 із АО «Гидромашсервис», Додаткові угоди №7, №8, №9, №10, №11, №12 від 21.02.2022 до Договору №49/86 від 17.05.2021, Додаткову угоду №21 від 20.05.2022 до Договору №49/86 від 17.05.2021, Додаткову угоду №24 від 21.02.2022 до договору №7202/18 від 21.03.2018, Додаткові угоди №71, №72 від 21.02.2022 до Договору №49/12 від 17.01.2019, Додаткову угоду №73 від 20.05.2022 до Договору №49/12 від 17.01.2019, Додаткову угоду №28 від 20.05.2022 до Договору №43/74 від 01.03.2019, Додаткову угоду №3 від 21.02.2022 до Договору №41/70 від 13.04.2021, Додаткову угоду №1 від 21.02.2022 до Договору №43/148 від 27.07.2021 із АО «ГМС Ливгидромаш», Додаткову угоду №1 від 04.03.2022 до Контракту 50/84 від 13.05.2021 із АО «Казанькомпресормаш», Додаткову угоду №52 від 21.02.2022 до Договору №43/97/НРС/134-19 від 21.03.2019, Додаткову угоду №53 від 18.05.2022 до Договору №43/97/НРС/134-19 від 21.03.2019 із АО «Нижневартовскремсервис», Додаткову угоду №20 від 04.03.2022 до Договору 19/000202 від 14.01.2019 із ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», які по мірі узгодження були надані ОСОБА_8 .

Отримавши від ОСОБА_9 вищевказані документи, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про збройну агресію РФ проти України, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою м. Суми, пл. Привокзальна, 1, діючи умисно, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на досягнення спільного злочинного умислу, розуміючи, що дати підписання документів не відповідають дійсності, у період з 18.03.2022 по 01.09.2022 підписав Додаткову угоду №45 від 22.02.2022, Додаткову угоду №55/1 від 22.02.2022, Додаткову угоду №20 від 22.02.2022 із АО «Гидромашсервис», Додаткові угоди №7, №8, №9, №10, №11, №12 від 21.02.2022, Додаткову угоду №24 від 21.02.2022, Додаткові угоди №71, №72 від 21.02.2022, Додаткову угоду №3 від 21.02.2022, Додаткову угоду №1 від 21.02.2022 із АО «ГМС Ливгидромаш», Додаткову угоду №52 від 21.02.2022 до Договору №43/97/НРС/134-19 від 21.03.2019 із АО «Нижневартовскремсервис».

Підписані ОСОБА_8 документи, ОСОБА_9 , в період з березня 2022 року по 01 вересня 2022 року, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, з використанням месенджера «WhatsApp», зареєстрованого на її абонентському номері НОМЕР_1 надіслала працівнику ОАО «Управляющая компания «ГМС» громадянці РФ ОСОБА_10 .

Діючи згідно з спільного плану, на підставі вищевказаних документів, які були незаконно виготовлені та підписані ОСОБА_8 із підприємствами держави-агресора, у період збройної агресії РФ проти України, з метою забезпечення подальшої роботи Товариства, яке входить до структури російського бізнес холдингу Группа ГМС, та виконання ним замовлень за раніше укладеними контрактами щодо поставки насосного обладнання на будівництво атомних електростанцій (далі АЕС) в Республіці Індії та Народній Республіці Бангладеш компаніями ГК «Росатом», АО «Гидромашсервис» у період з 29.03.2022 по 15.07.2022 з рахунку №1 перерахувало на рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» № НОМЕР_2 кошти в сумі 833 778,42 доларів США. Також аналогічні дії вчинили керівники АО «ГМС Ливгидромаш» та в період з 08.06.2022 по 22.06.2022 з рахунку № НОМЕР_3 перерахувало на рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» кошти в сумі 800 455,14 доларів США.

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інших членів організованої групи, підприємствами держави-агресора, з метою забезпечення виробництва та поставок обладнання в інтересах державних підприємств РФ, у період дії санкційних обмежень та заборони ведення спільної господарської діяльності із державою-агресором з 29.03.2022 по 15.07.2022 було перераховано 1 634 233,56 доларів США.

Крім того, продовжуючи вчиняти незаконні дії, 27.07.2022 ОСОБА_9 , діючи умисно, виконуючи вказівки ОСОБА_8 , продовжила звітувати про роботу АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» перед підприємством держави-агресора - Керуючою компанією Групи ГМС, та об 11 год. 07 хв., перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, використовуючи месенджер WhatsApp зареєстрований на мобільний телефонний номер НОМЕР_1 надіслала на мобільний телефон НОМЕР_4 працівнику ОАО «Управляющая компания «ГМС» громадянці РФ ОСОБА_10 фінансові звіти про діяльність АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за 1 півріччя 2022 року.

Крім того, достовірно знаючи, що згідно з Договором від 05.12.2019 №48/321 між АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та АО «Гидромашсервис», станом на 24.02.2022, було замовлено обладнання для потреб Basrah Oil Company (Basra, Iraq). Розуміючи, що укладення прямого контракту із Basrah Oil Company неможливе, оскільки для його потреб АО «Гидромашсервис» є затвердженим постачальником, та будь-які товари можливо реалізувати Basrah Oil Company лише через російське підприємство, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_9 провести переговори та підготувати документи, щодо реалізації товарів Товариства в обхід діючих санкційних обмежень.

На виконання вказівок керівника організованої групи, внаслідок умисних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , що виразились в порадах та діях з підготовки документів, у період з березня по серпень 2022 року, у невстановленому місці, із використанням електронних інформаційних систем електронної пошти для обміну інформацією, останніми спільно із начальником департаменту обладнання для АЕС АО «Гидромашсервис» громадянином РФ ОСОБА_13 , заступником начальника департаменту управління проектами АО «Группа ГМС» громадянином РФ ОСОБА_14 , директором із виробництва Apollo Goessnitz GmbH громадянином РФ ОСОБА_11 було розроблено для надання на підпис керівництву АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», АО «Гидромашсервис» та Apollo Goessnitz GmbH: Додаткова угода №9, №11 до Договору від 05.12.2019 №48/321, лист від 30.05.2022 Apollo Goessnitz GmbH до Товариства, лист від 04.06.2022 АО «Гидромашсервис» до Товариства, Договір уступки права вимоги від 30.05.2022 №381/2022 до Basrah Oil Company (Basra, Iraq) та лист підтвердження від АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» до Apollo Goessnitz GmbH. Фактичні дати підписання вказаних документів не відповідали зазначеним у них оскільки їх погодження та візування потребувало значного часу оскільки були задіяні керівники підприємств із різних країн. В подальшому на виконання господарських зобов`язань АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» почалось виготовлення замовленої продукції, але її виготовлення не було завершено з причин, що не залежали від АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_8 , у березні 2022 року отримав у невстановлений час, від невстановлених працівників АО «Группа ГМС», інформацію про насосне обладнання, яке необхідне для продовження виконання міжнародного контракту АО «Атомстройекспорт» із будівництва АЕС «Руппур». Достовірно знаючи, що вказане насосне обладнання буде поставлене державній російській компанії, для використання у будівництві атомної електростанції у Народній Республіці Бангладеш, діючи умисно, надав вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , провести переговори, підготувати документи, забезпечити його виготовлення та поставку до узгодженої із представниками російських підприємств компанії - Apollo Goessnitz GmbH.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , достовірно знали, що відповідно до договорів від 10.12.2018 №ТК-866/2018-01, від 10.07.2018 №ТК-501/2018-01, від 21.04.2021 №48/052 укладених АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» із АО «Гидромашсервис» замовлене насосне обладнання виготовляється для АЕС «Руппур» розташованій у Народній Республіці Бангладеш. Будівництво вказаного об`єкта здійснюється російськими товариствами, а саме: генеральним замовником за вказаними договорами є - АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», генеральний підрядчик - АО «Атомстройэкспорт», генеральний проектувальник АО Инжиниринговая компания «АСЭ». Також у вказаних договорах наявна інформація про те що АЕС «Руппур» будується на підставі договору про співробітництво між урядом Російської Федерації та урядом Народної Республіки Бангладеш від 02.11.2011.

ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , у період з квітня 2022 року по вересень 2023 року, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 1, з використанням електронних інформаційних систем електронної пошти, зокрема з адреси: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також власного абонентського номера систем зв`язку НОМЕР_5 з прив`язаними до нього обліковими записами для обміну повідомленнями та дзвінками у месенджерах «Telegram», «Viber», «WhatsApp» вів переговори із начальником департаменту обладнання для АЕС АО «Гидромашсервис» ОСОБА_13 , заступником начальника департаменту управління проектами - АО «Группа ГМС» ОСОБА_14 , генеральним директором «Apollo Goessnitz GmbH» ОСОБА_15 , директором із виробництва Apollo Goessnitz GmbH ОСОБА_16 , надсилав та отримував листи, проекти угод, погоджував їх, вносив корективи, надавав відомості необхідні для внесення у текст документа, погоджував їх із ОСОБА_9 та в подальшому передавав на підпис ОСОБА_8 .

При цьому було узгоджено зміни в документах, пов`язані із видаленням інформації про участь російських підприємств у замовленні та використанні вказаної продукції, що надавало можливість українському підприємству безперешкодно експортувати товар.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, з метою поставки АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» та АО «Атомстройэкспорт», обладнання для будівництва АЕС «Руппур», 11 липня 2022 року ОСОБА_8 , діючи умисно, перебуваючи на робочому місці, за адресою м. Суми, пл. Привокзальна, 1, підписав розроблений та погоджений за його вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , контракт №48/67/1, Специфікацію №1 до Контракту №48/67/1, Додаток №1 до Специфікації №1 та Додаток №2 до Специфікації №1 із Apollo Goessnitz GmbH, щодо поставки двох агрегатів електронасосних АЦНСА 800-160-2 згідно з технічним завданням Н05.237.000.00 кінцевим споживачем яких зазначена Комісія з атомної енергії Бангладеш.

Згідно з митними деклараціями UA 805020/2022/008767 та UA 805020/2022/008768 від 11.08.2022 Товариством до Apollo Goessnitz GmbH було поставлено агрегати електронасосні АЦНСА 800-160-2 заводські номери 1 та 2, ТЗ Н05.237.000.00, які до 24.02.2022 були замовлені та виготовлені по контракту із АО «Гидромашсервис», на загальну суму 32 258 772 грн.

Згідно з митними деклараціями UA 805020/2023/001627 та UA 805020/2023/001628 від 21.02.2023 Товариством до Apollo Goessnitz GmbH було поставлено агрегати електронасосні АЦНСА 800-160-2 заводські номери 3 та 4, ТЗ Н05.237.000.00, які до 24.02.2022 були замовлені по контракту із АО «Гидромашсервис», на загальну суму 30 914 280 грн.

ОСОБА_9 , після поставки вказаного обладнання, продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, достовірно знаючи що казане обладнання буде використане та оплачене російськими підприємствами, забезпечила контроль за надходженням коштів від реалізованої продукції та подальше їх використання відповідно до вказівок ОСОБА_8 .

Невстановлені особи, які входять до складу організованої групи, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, забезпечили документальне оформлення та відправку вказаного обладнання до Народної Республіки Бангладеш, для його отримання та використання державними підприємствами РФ під час будівництва АЕС «Руппур».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, які входять до організованої групи, вищевказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року підприємствами російського холдингу АО «Группа ГМС», та якого потребували підприємства держави-агресора, шляхом укладення угод із Apollo Goessnitz GmbH, в обхід діючих заборон та санкцій було виготовлене та поставлене для використання підприємствами РФ при будівництві атомної електростанції в Народній Республіці Бангладеш.

Крім того, на виконання контракту №48/67/1 від 11.07.2022 було виготовлено та підготовлено до відправки згідно з товарно-транспортними накладними №32023 та №32024 від 11.05.2023 Товариством до Apollo Goessnitz GmbH три агрегати електронасосні АЦНА 60-170-1 заводські номери 4, 5, 6, ТЗ Н05.235.000.00, які до 24.02.2022 були замовлені по контракту із АО «Гидромашсервис», на загальну суму 28 246 170 грн. Однак експортувати вказаний товар члени організованої групи не змогли у зв`язку із введенням в Україні обмежень щодо торгівлі із Apollo Goessnitz GmbH.

Крім того, у вказаний час, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , достовірно знали, що відповідно до договорів від 29.03.2021 №ТК-1113/2020-01, від 06.09.2021 №ТК-560/2021-01, від 21.12.2017 №ТК-855/2017-01 укладених АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» із підприємствами російського бізнес холдингу «Группа ГМС» замовлене насосне обладнання виготовляється для АЕС «Куданкулам» розташованій у Республіці Індії. Будівництво вказаного об`єкта здійснюється російськими товариствами, а саме: генеральним замовником за вказаними договорами є - АО «Атомстройэкспорт», генеральний проектувальник АО «Атомэнергопроэкт». Також у вказаних договорах наявна інформація про те, що АЕС «Куданкулам» будується на підставі договору про співробітництво між урядом Російської Федерації та урядом Республіки Індії від 05.12.2008.

Маючи намір продовжити виконання договірних зобов`язань перед державними російськими товариствами, ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , провів перемовини та узгодив, із представниками товариств, що входили до складу російського бізнес холдингу «Группа ГМС», укладення договору між АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та Apollo Goessnitz GmbH щодо поставки обладнання, яке раніше було замовлене та потребується підприємствами держави-агресора під час будівництва АЕС «Куданкулам». При цьому було узгоджено зміни в документах, пов`язані із видаленням інформації про участь російських підприємств у замовленні та використанні вказаної продукції, що надавало можливість українському підприємству безперешкодно експортувати товар.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, з метою поставки обладнання для будівництва АЕС «Куданкулам», 26 вересня 2022 року, ОСОБА_8 , діючи умисно, перебуваючи на робочому місці, за адресою м. Суми, пл. Привокзальна, 1, підписав контракт №48/82, Специфікацію №1 до Контракту №48/82, Додаток №1 до Специфікації №1 із Apollo Goessnitz GmbH, щодо поставки чотирьох агрегатів електронасосних АЦНА 130-80-1 згідно з технічним завданням Н05.231.000.00 кінцевим споживачем яких зазначена Корпорація по Атомній Енергії Індії.

Вказаний товар на загальну суму 12 869 120 грн. був виготовлений, однак експортувати вказаний товар ОСОБА_8 та інші учасники вчинення злочину не змогли у зв`язку із введенням в Україні обмежень щодо торгівлі із Apollo Goessnitz GmbH.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи умисно, спільно із ОСОБА_4 , співпрацюючи із підприємствами, які входять до російського бізнес холдингу «Группа ГМС» узгодив умови, підписав договір та забезпечив виготовлення продукції АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», яка мала бути використана у будівництві АЕС «Куданкулам».

Діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, ОСОБА_8 , отримавши у невстановлений час, від невстановлених осіб, які працюють в російських товариствах, що входять до холдингу «Группа ГМС», інформацію про необхідне насосне обладнання, яке було замовлене за раніше укладеними договорами із АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», надав вказівку ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри членів організованої групи, підготувати документи та проконтролювати поставку обладнання.

Крім того, ОСОБА_8 , повідомив вказану інформацію ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до спільного злочинного умислу, мала контролювати зарахування грошових коштів від реалізованої продукції та у випадку виникнення потреб вирішувати їх із працівниками російських компаній бізнес холдингу «Группа ГМС».

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні офісу АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що розташований в м. Суми, пл. Привокзальна, 1, на початку серпня 2022 року, ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри членів організованої групи, узгодив умови контракту №43/75 від 15.08.2022, додаток №1 від 16.08.2022, додаток №2 та №3 від 26.08.2022 із UNITED PARTNERS TEKSTIL VE MAKINA SANYI TIKARET LTD CO, зареєстрованим в Республіці Туреччині (далі UNITED PARTNERS) на поставку агрегатів електронасосних приблизною вартістю 400 000 доларів США до Туреччини.

У подальшому, ОСОБА_8 , у серпні 2022 року, діючи умисно, відповідно до спільного злочинного плану, достовірно знаючи про збройну агресію РФ проти України, знаючи про те що фактичним покупцем вищевказаного товару є російське підприємство АО «ГМС «Ливгидромаш», яке замовляло вказаний товар до 24.02.2022, перебуваючи в офісі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», за вищевказаною адресою підписав зазначені документи.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_8 , будучи головою правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», не повідомляючи загальному персоналу про злочинні наміри членів організованої групи, контролював виготовлення та поставку вищевказаного обладнання.

На підставі вищевказаних документів, членами організованої групи, відповідно до спільного злочинного умислу було забезпечено відправлення насосного обладнання до держави-агресора. Так, 29.09.2022, на підставі товарно-транспортної накладної №31814 від 29.09.2022, митної декларації ЕК10АА22UA010713 від 29.09.2022 та міжнародної товарно-транспортної накладної А№423233 до UNITED PARTNERS було відправлено агрегат електронасосний АПЭ 580-195-5 заводський №125, вартістю 182 000 Євро, два агрегати електронасосних АКсВ 320-160-3 заводський №62 та №63 вартістю 122 000 Євро, агрегат електронасосний АКсВ 320-160-2 заводський №3308 вартістю 35 600 Євро, всього на загальну суму 339600 Євро, що становить 7 403 537 грн., загальною вагою брутто/нетто 20818/18339 кг.

ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 , розуміючи незаконність їх дій, при невстановлених обставинах отримувала від невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, інформацію про переказ коштів за поставлене до РФ обладнання, контролювала їх зарахування на розрахунковий рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та здійснювала їх розподіл та використання. У період з 21.09.2022 по 14.11.2022 на рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» від UNITED PARTNERS було перераховано 339 568 Євро, які було використано членами організованої групи на власний розсуд.

У подальшому, невстановлені особи, які входять до складу організованої групи, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, забезпечили документальне оформлення та відправку вказаного обладнання із Турецької Республіки до Російської Федерації.

21.11.2022 внаслідок злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших осіб, які входять до організованої групи, вищевказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року підприємствами російського холдингу АО «Группа ГМС», та якого потребували підприємства держави-агресора, шляхом укладення угод із турецькою компанією UNITED PARTNERS TEKSTIL VE MAKINA SANYI TIKARET LTD CO, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене в РФ для АО «ГМС Ливгидромаш» (инн ), яке входить до російського холдингу АО «Группа ГМС».

У подальшому ОСОБА_8 , керуючи вчиненням правопорушення, шляхом періодичного отримання звітів про роботу, контролював дії ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи, щодо ведення переговорів по нових замовленнях від підприємств держави-агресора, що входять до складу АО «Группа ГМС», узгодження із АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» додаткових угод та відправку відповідного насосного обладнання до держави-агресора.

Крім того, ОСОБА_8 , отримавши у невстановлений час, від невстановлених осіб, які працюють в російських товариствах, що входять до холдингу «Группа ГМС», інформацію про необхідне насосне обладнання, яке було замовлене за раніше укладеними договорами із АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та про товариство через яке буде здійснено його поставку - «GLOBAL TRADE IMPEX-FZC», надав вказівку ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри членів організованої групи, підготувати документи та проконтролювати поставку обладнання.

Крім того, ОСОБА_8 , повідомив вказану інформацію ОСОБА_9 , яка діючи відповідно до спільного злочинного умислу, мала контролювати зарахування грошових коштів від реалізованої продукції та у випадку виникнення потреб вирішувати їх із працівниками російських компаній бізнес холдингу «Группа ГМС».

Виконуючи вказівки ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні офісу АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що розташований в м. Суми, пл. Привокзальна, 1, на початку серпня 2022 року, ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри членів організованої групи, узгодив умови контракту №43/73 від 11.08.2022, додаток №1, №2, №3 від 25.08.2022 із GLOBAL TRADE IMPEX-FZC, зареєстрованим в Об`єднаних Арабських Еміратах, на поставку агрегатів електронасосних приблизною вартістю 400 000 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_8 , у серпні 2022 року, діючи умисно, відповідно до спільного злочинного плану, достовірно знаючи про збройну агресію РФ проти України, знаючи про те що фактичним покупцем вищевказаного товару є російське підприємство АО «ГМС «Ливгидромаш», яке замовляло вказаний товар до 24.02.2022, перебуваючи в офісі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», за вищевказаною адресою підписав зазначені документи.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_8 , будучи головою правління АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», не повідомляючи загальному персоналу про злочинні наміри членів організованої групи, контролював виготовлення та поставку вищевказаного обладнання.

На підставі вищевказаних документів, членами організованої групи, відповідно до спільного злочинного умислу було забезпечено відправлення насосного обладнання до держави-агресора. Так, 10.11.2022, на підставі митної декларації ЕК10ААUA12538 до GLOBAL TRADE IMPEX-FZC було відправлено агрегат електронасосний АЦНСп 240-1422-4ИМТ заводський №26, вартістю 81 000 доларів США, два агрегати електронасосних АНОУ 12,5-80 заводський №12 та №13 вартістю 63 000 доларів США, всього на загальну суму 144 000 доларів США, загальною вагою брутто/нетто 6961/5885 кг.

ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 , розуміючи незаконність їх дій, при невстановлених обставинах отримувала від невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, інформацію про переказ коштів за поставлене ро РФ обладнання, контролювала їх зарахування на розрахунковий рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та здійснювала їх розподіл та використання. 27.10.2022 на рахунок АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» № НОМЕР_7 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» від GLOBAL TRADE IMPEX-FZC було перераховано 144 000 доларів США, які було використано членами організованої групи на власний розсуд.

У подальшому, невстановлені особи, які входять до складу організованої групи, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, забезпечили документальне оформлення та відправку вказаного обладнання до Російської Федерації.

06.01.2023 внаслідок злочинних дій ОСОБА_8 та інших осіб, які входять до організованої групи, вищевказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року підприємствами російського холдингу АО «Группа ГМС» та якого потребували підприємства держави-агресора, шляхом укладення угод із GLOBAL TRADE IMPEX-FZC, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене в РФ для АО «ГМС Ливгидромаш» (инн ), яке входить до російського холдингу АО «Группа ГМС».

За таких обставин ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме: пособництво та вчинення в складі організованої групи провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

До суду разом з обвинувальним актом надійшла угода про визнання винуватості, укладена 09.05.2025 між прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурору ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000958 від 03.04.2025, з одного боку, та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_4 з іншого боку у присутності захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_5 .

Відповідно до умов цієї угоди ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях за обставин, викладених в обвинувальному акті, зобов`язується в разі затвердження угоди про визнання винуватості впродовж наступних 10 днів перерахувати грошові кошти в сумі 100000,00 грн на спеціальний рахунок для збору грошових коштів на підтримку ЗСУ, надавати в подальшому викривальні покази щодо інших учасників, зазначених в обвинувальному акті (в кримінальному провадженні №0000435 від 11.04.2022 та інших виділених із нього) кримінальних правопорушень.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_4 покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України у виді штрафу в розмірі десять тисяч (10 000) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями строком на 10 років та конфіскацією майна.

В угоді також зазначені передбачені ст. 473 КПК України наслідки укладення та затвердження угоди і передбачені ст. 476 КПК України наслідки невиконання угоди.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості і призначенні обвинуваченому узгодженої міри покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення за обставин, зазначених в обвинувальному акті, визнав у повному обсязі, щиро каявся, пояснив свої дії метою збереження трудового колективу та можливістю виплачувати працівникам заробітну плату, вказав, що він цілком розуміє свої права і обов`язки, зміст угоди, обов`язки, які він має виконати за умовами угоди, наслідки укладення і затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України, і погодився на призначення йому узгодженого покарання.

Захисник обвинуваченого, адвокат ОСОБА_5 , також вважав можливим затвердити угоду про визнання винуватості, зазначивши, що при укладенні угоди між його підзахисним та прокурором були дотримані правила та вимоги, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України та КК України, угода була укладена ОСОБА_4 добровільно, без застосування насильства, примусу та погроз.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з такого.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо, зокрема, кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів ( пункт 1). Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

За приписами ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, є нетяжким злочином.

Суд встановив, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки невиконання угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 476 КПК України.

Також суд встановив, що укладення угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Умови цієї угоди про визнання винуватості відповідають вимогам кримінального та кримінального процесуального законодавства України, не суперечать інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб, а матеріали кримінального провадження свідчать про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Узгоджена сторонами міра покарання ОСОБА_4 відповідає загальним засадам призначення покарання, вимогам ст. 65 КК України.

Ураховуючи обставини, що пом`якшують покарання - щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, активне сприяння підтриманню та зміцненню обороноздатності України та Збройних сил України, а саме добровільно виявлене бажання перерахувати грошові кошти на підтримку Збройних Сил України під час дії правового режиму військового стану на території України, відсутність обставин, які обтяжують покарання, з огляду на дані про винну особу, яка раніше несудима, не перебуває на обліку у лікаря-нарколога, має постійне місце проживання, позитивну характеристику з місця роботи, одружений, є інвалідом 3 групи (загальне захворювання), суд вважає за можливе призначити ОСОБА_4 покарання за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України у виді штрафу в розмірі десять тисяч (10 000) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями строком на 10 років та конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч. 7 ст.474 КПК України, суд не встановив.

Цивільний позов по справі не заявлений.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.05.2025 (справа № 757/21522/25-к) до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Строк дії до 30.05.2025. Клопотань про продовження строку дії запобіжного заходу від прокурора не надходило.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався.

Питання щодо речових доказів суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.

Відповідно до ст. 122 КПК України з обвинуваченого ОСОБА_4 підлягають стягненню на користь держави процесуальні витрати за проведення експертиз у загальному розмірі 39 378 грн. 56 коп.

Керуючись ст. 314, ч. 2 ст. 373, статтями 374, 474, 475 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 09.05.2025 між прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурору ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участю захисника ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №№0000958, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2025.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі десять тисяч (10 000) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 (сто сімдесят тисяч) грн з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями строком на 10 років та конфіскацією майна.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на проведення експертизи в розмірі 39 378 (тридцять дев`ять тисяч триста сімдесят вісім) грн 56 коп.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 30.05.2025 року включно.

Речовий доказі: мобільний телефон «Motorola one fusion+» IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , планшет «Huawei MediaPad W5 Lite 10», IMEI: НОМЕР_10 , флеш-накопичувач з маркуванням «APOLLO www.apollo-goessnitz.de», флеш-накопичувач з маркуванням «AP eng», флеш-накопичувач з маркуванням «ELIN motoren A Trasys Company», системний блок «LOGIC POWER» на якому наявні наклейки з маркуваннями: Инв. №51124, FQC-03880, комп`ютер моделі «Лідер», сер. №1.Р415IN511-SAD9WB-1409-068 - повернути ОСОБА_4 .

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Сумського апеляційного суду через Ковпаківський районний суд м. Суми шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1