СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5694/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002265 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведено обшуку 09.09.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- три флеш-накопичувачі - червоного кольору з написом «DT101G2 8Gb», синього кольору з написом «I Bank 2 Key Bitit» та сріблястого кольору з чорною вставкою, з метою збереження вищевказаних речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 04.07.2025, приблизно о 15 год., на парковці поблизу ресторану "Макдональдс", за адресою: м. Київ, пр. Берестейський, 138, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , який використовує номера телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , автомобіль марки "Range Rover Evoque", д.н.з. НОМЕР_3 , під видом продажу зернобобових культур, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

В рамках кримінального провадження було встановлено, що 30.06.2025 року до потерпілого зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_6 , за номером телефону НОМЕР_4 та повідомив, що зацікавлений у його послугах з приводу придбання зернових культур.

В подальшому досягнувши домовленості між собою, 2 липня домовились про завантаження та купівлю вище вказаного товару, який буде відбуватись 4 липня за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н., с. Євдокиївка (без більш конкретної адреси), адже в вище вказаному селі мали зустріти автомобілі та провести до місця завантаження, оплата буде здійснюватись 4 липня у місті Києві, з братом ОСОБА_7 (з його слів), яка буде здійснена після завантаження авто товаром.

В подальшому автомобілі прибули на загрузку у вище вказаний населений пункт, та приблизно о 15:00 всі автомобілі були завантажені.

Після завантаження автомобілів потерпілий зустрівся за адресою: м. Київ. пр-т. Берестейський, 138, де розміщений заклад харчування «McDonald's» з братом ОСОБА_7 , який назвався ОСОБА_4 м.т. НОМЕР_1 , який прибув на зустріч для отримання грошових коштів на автомобілі Range Rover Ewog сірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 та сидів на пасажирському сидінні.

В подальшому він сів в автомобіль Tayota Highlender сірого кольору д.н.з. НОМЕР_5 , (автомобіль потерпілого) на переднє пасажирське сидіння та гр. ОСОБА_5 передав йому грошові кошти в сумі 19 300 доларів США номіналом в 100 доларів США.

Після цього ОСОБА_8 сів до авто на якому прибув та поїхав в бік міста Житомир. В цей самий час водіям повідомили, що необхідно зачекати на товаро-транспортні накладні, що займе декілька хвилин їхнього часу та поїхав у невідомому напрямку.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення працівникам ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві.

В ході виконання наданого доручення надійшов рапорт працівників ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві про те, що в ході виконання доручення встановлено, та перевірено ряд осіб діючи за попередньою змовою, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілого.

В подальшому в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення актуального абонентського номеру ОСОБА_9 було проведено радіорозвідки за його маршрутом руху та під час порівняльного аналізу моніторингу особливу увагу викликав номер 99.

Маршрут вказаного абонентського номеру повністю збігається. О 19:28 04.07.2025 року починає рух у Дніпропетровську обл., м. Кам`янське, де починає фіксуватись о 12:32 05.07.2025 року та перебуває по теперішній час.

В ході аналізу контактів абонентського номеру НОМЕР_6 ОСОБА_10 , матір ОСОБА_9 ) особливу увагу викликали абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які також фіксувалась у моніторингах по справі. Належать наступній особі: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 моб. тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8

Абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ) за весь період трафіку переважно фіксуються у Дніпропетровській обл., м. Кам`янське. 03.07.2025 о 08:43 починають рух у напрямку м. Києва, де фіксуються з 13:55 03.07.2025 по 15:08.04.07.2025.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що 03.07.2025 року о

19 год. 43 хв. ОСОБА_9 разом з дружиною та дитиною на автомобілі марки «Рендж Ровер Евог» сірого кольору (на номерних знаках прикриття) НОМЕР_12 із Закарпаття приїхали до м. Києва зі сторони Житомирської траси та поїхали ночувати до знайомого квартиру в Солом?янському районі, де їх вже чекав ОСОБА_11 , який того ж дня приїхав з м. Камянське, Дніпропетровської області.

04.07.2025 року о 12 год. 35 хв. ОСОБА_9 разом з дружино, дитиною та ОСОБА_11 поїхали до ТРЦ «Республіка», де дружина з дитиною пішли в розважальний центр, а ОСОБА_9 разом з ОСОБА_11 поїхали на метро «Святошин» та в подальшому на метро «Житомирська», де оглянули територію та під?їзд до РШХ «Макдональдз» та поїхали на просп. Берестейський, 8-А, в м. Києві де заїхали в ліс та змінили номерні знаки на конспіративні НОМЕР_9 .

В подальшому на вищевказаному автомобілі вони поїхали на просп. Берестейський, 136, в м. Києві, де на парковці «Макдональдз» ОСОБА_11 зустрівся з потерпілим та забрав грошові кошти наручно, після чого вони на даному автомобілі поїхали в бік Житомира, де біля с. Бузова, Бучанського району ОСОБА_9 висадив ОСОБА_11 , а сам заїхав до лісу де пробув 40 хвилин та змінив конспіративні номерні знаки на номерні знаки НОМЕР_10 , після чого направився назад до ТРЦ «Республіка», де забрав дружину та дитину та поїхав за місцем свого мешкання до Дніпропетровської обл., м. Кам?янське.

Перевіркою ІПНП «Національний портал» встановлено, що автомобіль марки «Рендж Ровер Евог» д.н.з НОМЕР_11 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

У подальшому, 09.09.2025 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002265 від 04.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-три флеш-накопичувачі - червоного кольору з написом «DT101G2 8Gb», синього кольору з написом «I Bank 2 Key Bitit» та сріблястого кольору з чорною вставкою.

Орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що вказані предмети та грошові кошти, які було вилучено у ході обшуку, зберегли на собі сліди злочини та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог п.8 ч.2 ст.40, ст.94, ч.2 ст.100, ч.3 ст.110, на підставі ч.1 ст. 98 КПК України, вказані предмети, визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено вмотивовану постанову.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метою збереження речових доказів, оскільки зазначені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002265 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведено обшуку 09.09.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- три флеш-накопичувачі - червоного кольору з написом «DT101G2 8Gb», синього кольору з написом «I Bank 2 Key Bitit» та сріблястого кольору з чорною вставкою, з метою збереження вищевказаних речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1