Справа № 136/1699/24
провадження №1-кс/136/135/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 26.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 26.08.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.08.2024 о 18:04 год. до неї зателефонувала особа чоловічої статті, спочатку із номеру НОМЕР_1 , а потім з НОМЕР_2 , яка представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив їй її ПІБ та номер карти банку № НОМЕР_3 , з якої ніби намагаються зняти грошові кошти. В подальшому, невстановлені особи, шахрайським шляхом та із використанням електронно-обчислювальної техніки, здобули інформацію від потерпілої та відкрили на її ім`я кредитний рахунок з кредитним лімітом 53 000 грн., які переказали на її платіжну карту № НОМЕР_3 прив`язану до рахунку НОМЕР_4 двома транзакціями та в подальшому із даного рахунку переказали їх на невстановлені слідством карти трьома транзакціями, сумами 20 100, 20 100 та 9 748,50 грн., завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 49 948,50 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 26.08.2024.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 17.04.2025 було проведено огляд інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якої установлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 згідно виписки по її карті № НОМЕР_5 в сумі 49 948,50 грн. були переказані трьома транзакціями на карту імітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, а відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчу, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину, місця вчинення злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по карті для виплат № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі фото-відеоматеріалів за період з 00:00 год. 10.08.2024 по 00.00 год. 15.09.2024 щодо:

власника(користувача) даної платіжної карти, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків чи платіжних карт (в т.ч. віртуальних) у даному банку;

руху коштів по даній платіжній карті та рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет банкінгу;

місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12