Справа № 173/1728/25
Провадження №1-кс/173/248/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

18 липня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 15.07.2025 клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.09.2023 до канцелярії ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за вх.№44.3-2535 з СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, надійшли матеріали кримінального провадження №0000593 від 11.04.2023.

10.04.2023 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів заявника, шляхом проведення двох транзакцій: перша транзакція у сумі 26265,00 грн., друга транзакція у сумі 13316,00грн., чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 39581,00 грн.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 з банківської карти потерплого переказано грошові кошти двома платежами 26265 грн. та 16300 грн. на банківську карту НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілого, в подальшому того ж дня їх було перераховано на іншу картку, а саме карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3

21.03.2023 року проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 та встановлено, що з вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів потерпілого 10.04.2023 о 13:20 год. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , переказ здійснено в сумі 21 054 грн.

Враховуючи вище викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів з банківських карт (рахунків) осіб, інформацію про банківські рахунки, на які вказані грошові кошти були перераховані з доступом до інформації про рух коштів по зазначених рахунках, фото та відео по зняттю грошових коштів вказаних рахунків, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000593 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000593 від 11.04.2023, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слід зазначити, що у більшості випадків переказ грошей з картки на картку в Україні здійснюється миттєво. У деяких випадках термін зарахування коштів може становити від 1 до 5 робочих днів. Швидкість зарахування залежить від банку отримувача коштів.

Оскільки слідчим в клопотанні зазначено дату переказу грошових коштів з картки на картку 10.04.2023, то слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід конкретизувати і обмежити проміжком часу з 10.04.2023 по 25.04.2023.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

Інформацію про кінцевого отримувача грошових коштів за наступними транзакціями:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 10.04.2023 року до 00:00 год. 25.04.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 10.04.2023 року до 00:00 год. 25.04.2023 року із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку № НОМЕР_4 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.04.2023 року по 25.04.2023 року, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 10.04.2023 року по 25.04.2023 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Строк дії ухвали встановити до 18 вересня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/1728/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1