Справа № 136/2315/24
провадження № 1-кс/136/251/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 12.12.2024 о 16:56 год. до ч/ч ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що 10.12.2024 у соціальній мережі «Facebook» він натрапив на оголошення, щодо «єПідтримки», після чого перейшов за посиланням та заповнив заявку. Вже через декілька хвилин до нього на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 із невідомого номера, зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником банку та повідомила, що вони надають «єПідтримку» від держави в розмірі 1 000 грн., та в ході розмови попросила зайти до застосунку «Facebook», де диктувала різні букви та символи і в подальшому повідомила, що необхідно не користуватись телефоном та не вимикати його протягом 15 хв., після чого телефон було скинуто до заводських налаштувань. В подальшому, переглянувши баланс свого рахунку ОСОБА_5 виявив відсутність коштів на картці/рахунку імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у сумі 98 000 гривень та на картці/рахунку імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у сумі 43 000 гривень.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за кваліфікуючою ознакою шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 31.03.2025 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 07.03.2025 справа № 136/2315/24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію в електронному вигляді про рух коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 , яка записана на оптичний диск для лазерних систем зчитування ТМ «НР» DVD+R.

31.03.2025 проведено огляд вилученої інформації з банку на оптичному диску, на якому наявні виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , де під час аналізу встановлено, що 10.12.2024 було зафіксовано п?ять транзакцій з переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з наявними даними, на зазначений рахунок були здійснені наступні перекази: 8 000 грн., 22 134 грн., 22 654 грн., 22 345 грн., 22 341 грн.. Загальна сума переказаних коштів становить 97 474 грн..

Крім того, 31.03.2025 вилучену інформацію, яка є документами та в своїй сукупності може бути використана як доказ фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час кримінального провадження визнано та приєднано кримінального провадження в якості речового доказу.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Крім того, запитувана для вилучення інформація відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», містить персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, тому іншим шляхом, окрім як шляхом в порядку тимчасового доступу отримати її неможливо.

Оглянувши рух коштів по даному картковому рахунку, встановлено наявність транзакцій від 10.12.2024 у кількості п?ять з переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з наявними даними, на зазначений рахунок були здійснені наступні перекази: 8 000 грн., 22 134 грн., 22 654 грн., 22 345 грн., 22 341 грн. з рахунку платника № НОМЕР_2 , імітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_6 імітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тобто, 10.12.2024 на рахунок № НОМЕР_6 , від потерпілого ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в загальній сумі 97 474 грн.

Перевіркою в відкритому доступі в мережі Інтернет банку, який обслуговує даний картковий рахунок, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 установлено, що ним являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_6 та особу його власника, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . Вказана інформація по даному картковому рахунку необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та його особистих даних, копій документів, що посвідчують особу, інформації про рух коштів, фінансового номеру телефону, геолокаційних даних та інформації щодо надходження від ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 8 000 грн., 22 134 грн., 22 654 грн., 22 345 грн., 22 341 грн., які були отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягаючи на задоволенні клопотання.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії копію інформації по картковому: НОМЕР_6 , а також інших даних, а саме про рух коштів по вказаних картках/рахунках за період з 09.12.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, із зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків.

Надати дозвіл на вилучення вищевказаної інформації, яка містить охоронюваному законом таємницю у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , чи іншому відділенні у м. Вінниця.

Можливість здійснення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , а також старшим слідчим СВ Відділу поліції ВП №4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_11