Провадження № 1-кс/635/1226/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про спосіб перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_6 о 15:57:10 у сумі 4000,00 грн., валюта 980, МФО банка відправника НОМЕР_7 , найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування отримувача - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , призначення платежу - розрахунки за 16.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сум 4000 980 № карти НОМЕР_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,UA; 2024.09.16 о 18:06:30 у сумі 4150,00 грн., валюта 980, МФО банка відправника НОМЕР_7 , найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_14 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування отримувача - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , призначення платежу - розрахунки за 16.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сум 4150 980 № карти НОМЕР_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 ,UA, а також отримання копій платіжних інструкцій та/або квитанцій, чеків по перерахуванню вище вказаних грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_16 про те, що 11.07.2024 невідома особа, зловживаючи довірою та використовуючи Інтернет-ресурс офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мобільний телефон під № НОМЕР_10 та мобільний телефон під № НОМЕР_11 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_12 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) заволодів його грошовими коштами у розмірі 6200,00 гривень. Під час досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_16 , який повідомив, що 11.07.2024 йому на мобільний телефон № НОМЕР_13 надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону під № НОМЕР_11 від невідомої особи яка під час спілкування запропонувала ОСОБА_16 придбати у нього автомобільну резину, яка була у використанні, на що ОСОБА_16 погодився. У подальшому невідома особа з мобільного телефону під № НОМЕР_10 надіслала потерпілому фото товару та відправила SMS-повідомлення з номером карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_12 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на яку необхідно було перерахувати грошові кошти за придбаний товар. Так, з метою придбання автомобільної резини, яка була у використанні, 11.07.2024 о 15:13 та о 15:21 ОСОБА_16 , за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_14 (рахунок № НОМЕР_15 ) перерахував свої грошові кошти двома платежами, а саме у розмірі 3200,00 гривень та у розмірі 3000,00 гривень, на загальну суму 6200,00 гривень, на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у якості 100% оплати товару та його транспортування. Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_16 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ані придбаний товар, ані свої грошові кошти у розмірі 6200,00 гривень ОСОБА_16 , так і не отримав. 17.12.2024 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_12 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та рух грошових коштів, на виконання якої 09.01.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжній картці) під № НОМЕР_12 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт ID - НОМЕР_16 , номер запису в ЄДДР 090, орган 5612 від 08.09.2020 року, РНОКПП НОМЕР_17 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_18 , поточний рахунок № НОМЕР_19 . Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_12 за період з 05.07.2024 по 09.10.2024 встановлено, що грошові кошти які надходили від громадян України у вказаний період на вище зазначений картковий рахунок (платіжну картку) у подальшому перерахувались на інший картковий рахунок (платіжну картку), а саме: 19.09.2024 о 10:14:07 у розмірі 2400,00 грн. на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_20 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 31.01.2025 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_20 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 рух грошових коштів, на виконання якої на виконання якої 24.02.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_20 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_21 , номер запису 887, орган 5912 від 24.04.2023 року, РНОКПП - НОМЕР_22 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_23 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », поточний рахунок № НОМЕР_24 . Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_20 встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_20 використовувалась у період з 01.09.2024 по 25.09.2024, при цьому зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (платіжної картки) не здійснювалось, а здійснювались транзакції по зарахуванню та перерахуванню грошових коштів як транзитний рахунок, а саме: 16.09.2024 о 16:39:59 зарахування грошових коштів у розмірі 3400,00 грн. та 16.09.2024 о 18:40:41 зарахування грошових коштів у розмірі 3545,00 грн. з рахунку під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_25 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.04.2025 ухвалою Харківського районного суду Харківської області надано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_25 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та рух грошових коштів, на виконання якої 30.04.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_25 та встановлено, що зазначений картковий рахунок (платіжна картка) відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт ID НОМЕР_26 , номер запису 651, орган 5612 від 19.07.2024 року, РНОКПП - НОМЕР_8 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_27 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так під час проведеного аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_25 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , за період з 25.08.2024 по 13.12.2024 встановлено, що транзакції по зарахуванню грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_25 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), здійснювались від різних громадян України, а саме: 2024.09.16 о 15:57:10, у сумі 4000,00 грн., валюта 980, МФО банка відправника НОМЕР_7 , найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування отримувача - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , призначення платежу - розрахунки за 16.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сум 4000 980 № карти НОМЕР_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,UA; 2024.09.16 о 18:06:30 у сумі 4150,00 грн., валюта 980, МФО банка відправника НОМЕР_7 , найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_14 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування отримувача - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , призначення платежу - розрахунки за 16.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сум 4150 980 № карти НОМЕР_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 ,UA. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи, а саме інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_6 о 15:57:10, у сумі 4000,00 грн., валюта 980, МФО банка відправника НОМЕР_7 , найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування отримувача - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , призначення платежу - розрахунки за 16.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сум 4000 980 № карти НОМЕР_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,Visa Direct,UA; 2024.09.16 о 18:06:30 у сумі 4150,00 грн., валюта 980, МФО банка відправника НОМЕР_7 , найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_14 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування отримувача - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , призначення платежу - розрахунки за 16.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сум 4150 980 № карти НОМЕР_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 ,UA, а також отримання копій платіжних інструкцій та/або квитанцій, чеків по перерахуванню вище вказаних грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000410 від 05 листопада 2024 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про спосіб перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, та інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_6 о 15:57:10 у сумі 4000,00 грн., валюта 980, МФО банка відправника НОМЕР_7 , найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування отримувача - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , призначення платежу - розрахунки за 16.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сум 4000 980 № карти НОМЕР_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,Visa Direct,UA; 2024.09.16 о 18:06:30 у сумі 4150,00 грн., валюта 980, МФО банка відправника НОМЕР_7 , найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_14 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування отримувача - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , призначення платежу - розрахунки за 16.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сум 4150 980 № карти НОМЕР_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 ,UA, а також отримання копій платіжних інструкцій та/або квитанцій, чеків по перерахуванню вище вказаних грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000410 від 05 листопада 2024 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про спосіб перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, та інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, які за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили перерахування грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_6 о 15:57:10 у сумі 4000,00 грн., валюта 980, МФО банка відправника НОМЕР_7 , найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_9 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування отримувача - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , призначення платежу - розрахунки за 16.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сум 4000 980 № карти НОМЕР_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,Visa Direct,UA; 2024.09.16 о 18:06:30 у сумі 4150,00 грн., валюта 980, МФО банка відправника НОМЕР_7 , найменування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника - ОСОБА_14 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування отримувача - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , призначення платежу - розрахунки за 16.09.2024 P2P переказ кредитна частина в сум 4150 980 № карти НОМЕР_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 ,UA, а також отримання копій платіжних інструкцій та/або квитанцій, чеків по перерахуванню вище вказаних грошових коштів на рахунок під № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1