н/п 1-кс/766/6158/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області, клопотання сторони кримінального провадження №0000025 від 15.09.2021, слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які перебувають у володінні в Публічному акціонерному товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.12.2018 року до 31.12.2021 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів просить покласти на уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000025 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах.

До Олешківської окружної прокуратури з Управління УСБУ в Херсонській області надійшли матеріали перевірки щодо можливого факту розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою між собою, бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт з реконструкції дитячого садка в АДРЕСА_2 .

Висновком судової будівельно-технічної експертизи та судової економічної експертизи підтверджено факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не виконали роботи, які зазначені в актах виконаних робіт до договору з реконструкції дитячого садка в АДРЕСА_2 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 1118855 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично керував вказаним товариством, представляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відносинах з іншими суб`єктами господарювання, контролював роботу працівників товариства та розпоряджався коштами товариства, що підтверджується допитами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

До того ж, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де фактичним керівником був ОСОБА_4 в 2018 році, для виконання робіт з реконструкції дитячого садка в АДРЕСА_2 , в якості субпідряду залучено ФОП ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оглядом вказаної інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2021 років перераховано на рахунки ФОП « ОСОБА_4 » відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 та в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 загальною сумою 5870097 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту передачі грошових коштів за договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 , встановлення інформації про подальший рух зазначених коштів, виникла необхідність в отриманні інформацію про рух грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає наступне.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Олешківської окружної прокуратури з Управління СБ України надійшли матеріали перевірки щодо можливого факту розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою між собою, бюджетних коштів, під час виконання будівельних робіт з реконструкції дитячого садка в АДРЕСА_2 .

На підтвердження необхідності здійснення тимчасового доступу до банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 , слідчим надано:

-Копію Договору №03-12 від 03.12.2018;

-Копію Додаткової угоди №1 від 03.12.2018 до Договору №03-12;

-Копію Додаткової угоди №1 від 28.12.2018 до Договору №03-12;

-Копію Додаткової угоди №2 від 12.04.2019 до Договору №03-12;

-Копію Додаткової угоди №1-а від 04.10.2019 до Договору №03-12;

-Копію Додаткової угоди №2-а від 13.02.2020 до Договору №03-12;

-Копію Додаткової угоди №18-1 від 18.09.2020 до Договору №03-12;

-Копію Додаткової угоди №6-2 від 09.06.2020 до Договору №03-12;

-Копію Додаткової угоди №6-1 від 09.06.2020 до Договору №03-12;

-Копію Договору №15-10 від 15.10.2020;

-Копію висновку експерта №СЕ-19/122-24/388-БТ від 02.10.2024;

-Копії протоколів допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-Копії тендерної документації;

-Копію висновку експерта №СЕ-19/122-25/654-ЕК від 31.03.2025;

-Копію протоколу огляду від 27.06.2025;

-Копію протоколу огляду від 26.06.2025.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через залучення субпідряду ФОП ОСОБА_4 .

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчого дозволу на тимчасовий доступ.

Разом з тим, вимога про надання дозволу на тимчасовий доступ ОСОБА_8 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання вказана особа не здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні в Публічному акціонерному товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.12.2018 року до 31.12.2021 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1