УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року

місто Чернігів

Справа №751/4615/25

Провадження №1-кс/751/1277/25

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 12.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024,

УСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону з 1 відділу 8 управління ДВКР СБУ надійшло повідомлення про вчинення злочину з якого вбачається, що службові особи однієї з військових частин Чернігівської області, при проведенні закупівель транспортного засобу для військової частини, зловживали своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, у вигляді надлишкової сплати коштів внаслідок завищення вартості ціни транспортного засобу, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Із матеріалів зазначеного повідомлення, у ході виконання завдань, покладених на підрозділи військової контррозвідки ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримано інформацію щодо зловживання владою або службовим становищем службовими особами військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що вказана військова частина здійснила публічну закупівлю для потреб оборони - ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015: 34114400-3 - Мікроавтобуси), а саме: «Мікроавтобусу пасажирського категорії М2, 18 місць Ford Transit V363 MCA ICA3 Minibus R460L4H3 Trend 2.0 EcoBlue TDCi/130 k.c. RWD M6, номер кузова (VIN) НОМЕР_2 ».

Переможцем закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 . КВЕД 45.11 «Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами».

За результатами закупівлі між військовою частиною НОМЕР_1 , розміщеною за адресою: АДРЕСА_1 , в особі заступника командира-головного інженера ОСОБА_5 з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщеною за адресою: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 з другої сторони, укладено договір від 18.12.2024 № 107 на суму 2 905 078 грн. у т.ч. ПДВ 484 179 грн 67 коп.

Закупівля проведена по спрощеній процедурі, у порядку ПКМУ від 11.11.2022 №1275, оскільки в ній прийняв участь лише один учасник.

Встановлено, що пропозиція переможця у вказаній закупівлі є значно завищеною, оскільки фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало вказаний вище автобус у офіційного дилера автомобілів «Ford» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною приблизно 2100000 гривень.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не є, ані виробником, ані офіційним дилером автомобілів «Ford» в Україні.

Таким чином, посадовими особами військової частини НОМЕР_1 , у порушення ПКМУ від 11.11.2022 № 1275 «Про деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», а також наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 275 від 18.09.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» було недбало та неналежно проведено моніторинг ринку, що призвело до укладення договору за ціною, яка значно вище ринкової.

У ході виконання доручення прокурора оперативними співробітниками встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті рахунки в банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_4 (дата відкриття - 12.12.2024), НОМЕР_5 (дата відкриття - 12.12.2024), НОМЕР_6 (дата відкриття - 12.12.2024);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_7 (дата відкриття - 06.07.2023), НОМЕР_8 (дата відкриття - 06.07.2023), НОМЕР_9 (дата відкриття - 07.07.2023), НОМЕР_10 (дата відкриття - 07.07.2023);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_11 (дата відкриття - 12.06.2024), НОМЕР_11 (840-долар США, дата відкриття - 12.06.2024), НОМЕР_11 (978 Євро, дата відкриття - 12.06.2024);

- ІНФОРМАЦІЯ_10 : НОМЕР_12 (дата відкриття - 31.07.2023).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкриті рахунки в банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_13 (дата відкриття - 22.05.2017), НОМЕР_14 (дата відкриття - 22.05.2017), НОМЕР_13 (дата відкриття - 22.05.2017), НОМЕР_15 (дата відкриття - 15.08.2016), НОМЕР_13 (дата відкриття - 14.02.2020), НОМЕР_16 (дата відкриття - 13.06.2023);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_17 (дата відкриття - 29.09.2014), НОМЕР_18 (дата відкриття - 29.09.2014), НОМЕР_19 (дата відкриття - 29.07.2019), НОМЕР_20 (дата відкриття - 29.07.2019), НОМЕР_21 (дата відкриття - 29.07.2019), НОМЕР_22 (дата відкриття - 29.07.2019), НОМЕР_23 (дата відкриття - 29.07.2019), НОМЕР_24 (дата відкриття - 17.12.2019), НОМЕР_25 (дата відкриття - 29.09.2014);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_26 (840-долар США, дата відкриття - 18.08.2016), НОМЕР_26 (980-українська гривня, дата відкриття - 18.08.2016), НОМЕР_26 (978-Євро, дата відкриття - 18.08.2016), НОМЕР_27 (дата відкриття - 03.12.2019);

- ІНФОРМАЦІЯ_10 : НОМЕР_28 (дата відкриття - 24.12.2014).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме: інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_26 (840-долар США) у період часу з 18.08.2016 по 01.05.2025, НОМЕР_26 (980-українська гривня) у період часу з 18.08.2016 по 01.05.2025, НОМЕР_26 (978-Євро) у період часу з 18.08.2016 по 01.05.2025, НОМЕР_27 у період часу з 03.12.2019 по 01.05.2025, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_29 , ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), а також перевірки можливої пов`язаності вищевказаних суб`єктів господарювання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_29 , ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належно. У клопотанні про тимчасовий доступ слідча у кримінальному провадженні просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_29 , ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття банківських рахунків, прив`язаних номерів телефонів, копії справ, які стосуються відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_26 (840-долар США) у період часу з 18.08.2016 по 01.05.2025, НОМЕР_26 (980-українська гривня) у період часу з 18.08.2016 по 01.05.2025, НОМЕР_26 (978-Євро) у період часу з 18.08.2016 по 01.05.2025, НОМЕР_27 у період часу з 03.12.2019 по 01.05.2025.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1