Справа № 467/1081/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 16.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.10.2022 року в період часу з 15 години 16 хвилин до 15 години 19 хвилин, в невстановленому досудовим слідством місці, невідома особа отримала несанкціонований доступ через мобільний банкінг до відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків ОСОБА_4 , зокрема: № НОМЕР_1 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , та здійснила електронне переведення наявних на них грошових коштів на банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власники яких невідомі. В результаті таких дій ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток в сумі 141000 грн.

10.01.2023 року та 13.07.2023 року на підставі ухвали Арбузинського районного суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках даної справи проведено тимчасовий доступ до документів, по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_4 , в ході чого встановлено, що частина коштів з рахунку потерпілої були перераховані на банківські рахунки, відриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, 24500 грн. на рахунок, до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_5 та 24500 грн. на рахунок, до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 .

За такого вбачається, що документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеним рахункам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В зв`язку з зазначеним слідча просила суд надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо); роздруківки руху грошових коштів по відкритим в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківськім карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період з 15.10.2022 року по 30.10.2022 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ. найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними картковими рахунками; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також дату, час, спосіб їх зміни; в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

В судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просила надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій. Також просила, у разі задоволення вказаного клопотання, в ухвалі слідчого судді не зазначати про надання тимчасового доступу до речей і документів ОСОБА_8 , оскільки така на даний час вже не є слідчою ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОГІОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- повних анкетних даних про осіб, на яких відкрито банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо);

- роздруківки руху грошових коштів по відкритим в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківськім карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період з 15.10.2022 року по 30.10.2022 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ. найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними картковими рахунками;

- відомостей щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_9