Справа № 686/6839/25
Провадження № 1-кс/686/3871/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №000073 від 01.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2025 року Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 25.02.2025 близько 10:15 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала із власної банківської карти НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 перебуваючи по АДРЕСА_1 , чим спричинила майнової шкоди на 7500 грн.

01.03.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.02.2025 о 09:57 год. потерпілій ОСОБА_5 у месенджер «Інстаграм» надійшло повідомлення від її доньки з облікового запису « ОСОБА_6 ». Відкривши вказане повідомлення потерпіла побачила прохання своєї доньки позичити їй кошти до вечора. Відразу потерпіла зателефонувала до своєї доньки за номером НОМЕР_3 , однак виклик збився і гудків не було. Після чого, потерпіла зайшла до месенджеру «Інстаграм» та побачила номер картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку потрібно перерахувати кошти у сумі 7500 грн. Тоді ж о 10:06 год. потерпіла за допомогою мобільного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 7500 на вищевказану банківську картку. Після чого потерпіла знову отримала повідомлення від доньки із проханням позичити їй кошти у сумі 6400 грн., однак потерпіла таких коштів не мала, тому направилась до своїх знайомих щоб позичити вказану суму. В цей момент до потерпілої зателефонувала донька з телефону онуки та повідомила, що її сторінку у соціальній мережі зламали та кошти вона у борг не просила.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в володінні голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та має номер банківського рахунку НОМЕР_4 . Також встановлено, що 25.02.2025 о 10:06 год. на банківську картку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 7500 грн. відправник ОСОБА_9 та о 10:08 год. здійснено перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_5 яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 та має номер банківського рахунку НОМЕР_4 . Того ж дня з банківської картки НОМЕР_5 о 10:11 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 7500 грн. на банківську картку НОМЕР_6 .

З метою встановлення належності банківської картки НОМЕР_6 до відповідного банку, здійснено перевірку за допомогою мережі «Google» та встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 емітована ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення документів по картковому рахунку НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 24.02.2025 по 15.03.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні якого знаходяться документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_6 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 24.02.2025 по 15.03.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 24.02.2025 по 15.03.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 24.02.2025 по 15.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 24.02.2025 по 15.03.2025.

Зобов`язати посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 01 липня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1