Справа № 489/5318/25
Провадження № 1-кс/489/1808/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

11 липня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000147 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначив, що СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000147 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про таємне викрадення належних йому коштів шляхом шахрайства в сумі 72803 грн., які він відправив частинами на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 червня 2025, невстановлена особа, розмістивши в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про доставку та продаж авто з Польщі, з номером телефону НОМЕР_4 шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 72803 грн, які він відправив частинами на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні повної інформації про обставини заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 власника банківської картки, даних про рух грошових коштів та даних про особу, якій вона належить, що допоможе у пошуку та встановленні особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення (проступку).

Невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 використовуючи в своїй діяльності банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 28600 грн.

Інформація щодо банківської картки НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням від нього надійшла заява, в якій він просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавачем додано копії:

- витягу з ЄРДР від 02.07.2025 у кримінальному провадженні №0000147 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 29 червня 2025 невстановлена особа, розмістивши в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про доставку та продаж авто з Польщі, з номером телефону НОМЕР_4 шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 72803 грн, які він відправив частинами на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму;

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.07.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;

- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.07.2025, в якому останній вказав, що 29 червня 2025, він знаходячись в с. Степове Миколаївського району Миколаївської області побачив в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з приводу оголошення автомобілів в Польщі. Зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 йому відповіла особа, яка назвалась ОСОБА_6 , якому він замовив причеп автомобіля Фольксваген Т4» з Польщі. З цією метою 29.06.2025 о 20:53 год. та 30.06.2025 о 07:45 год. та 11:59 год. він відправив зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 72803 грн. Спілкування з продавцем відбувалось в застосунку «Вайбер» з номером НОМЕР_5 з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 з волонтерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В обумовлений строк автомобіль йому доставлений не був, а на телефонні дзвінки йому повідомляють про необхідність переказу ще 36000 грн, лише після цього автомобіль буде доставлений ОСОБА_5 ;

- платіжна інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , згідно з якою 30.06.2025 з його карткового рахунку на картку НОМЕР_3 здійснено переказ на суму 28600 грн комісія 1005,29 грн.;

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення дізнання, що наявні ознаки кримінального правопорушення (проступку), а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

За вказаних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та/або дізнавачу ОСОБА_9 , та/або уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську карту/рахунок № НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, копія анкети власника рахунку);

-відомості про рух грошових коштів на банківській карті/рахунку № НОМЕР_3 , з 29.06.2025, а саме з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів їх адреси місця знаходження;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , з 29.06.2025 по час здійснення тимчасового доступу.

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку/картки № НОМЕР_3 з 29.06.2025 по час здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період з 29.06.2025 по час здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 11.09.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1