Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/993/2025 Справа № 641/4448/25
УХВАЛА
25 червня 2025 року м. Харків
Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.06.2025 до ЧЧ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що 14.06.2025 невстановлена особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 20 832 грн., чим спричинив останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 14.06.2025 близько 18:30 години вона знаходилася за місцем свого мешкання та на її особистий номер о 18:28 годині зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 невідомі, представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що мобільним номером потерпілої намагаються заволодіти невідомі. Спитали чи не проводить ОСОБА_5 операції зі своїм мобільним номером НОМЕР_2 , на що вона повідомила, що ні. Після цього чоловік повідомив, що зараз на їй мобільний надійде смс-повідомлення з кодом, який необхідно буде йому повідомити. На мобільний дійсно надійшло смс-повідомлення з кодом з 4 цифр, який ОСОБА_5 переказала чоловіку. Одразу після цього, дзвінок завершився. Після цього, потерпіла зрозуміла, що спілкувалася з шахраями та вирішила перевірити свій онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та соціальні мережі, щоб перевірити їх на предмет взлому. Так о 18:45 годині їй надійшло повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вміст якого говорив про те, що хтось зробив запит на кредитну історію 14.07.2025 о 18:44 годині з метою видачі кредиту - ШвидкоГроші. Одразу після цього, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою блокування карток. Крім того, подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою блокування номеру телефону, оператор повідомив, що номер заблоковано.
Крім того, ОСОБА_5 зателефонувала до « ОСОБА_6 », де підтвердили, що на її ім`я було оформлено кредит у сумі 8000 грн.
Крім того, з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 були списано грошові кошти у сумі 12 832 грн..
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано: копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 15.06.2025 року; копію пояснень ОСОБА_5 від 15.06.2025 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.06.2025 року; копію виписки по рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання інформації про інші відкриті рахунки володільця по банківському рахунку НОМЕР_3 з інформацією про рух коштів за ними за необґрунтованістю та неконкретизованістю такого.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 14.06.2025 року по 15.06.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме довідки про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку; інформації отриманої банком під час обслуговування по банківському рахунку (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо переказів грошових коштів; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14.06.2025 року по 15.06.2025 року; а також документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, а саме комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю отримання копій документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25.07.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1