печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000684 від 12.03.2025, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000684, за фактом шахрайства, легалізації майна одержаного злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначає, що встановлено що на території України діє злочинне угрупування, протиправна діяльність якого пов`язана із незаконним втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, впровадженням фінансового механізму, направленого на привласнення (в тому числі шляхом обману та/або зловживання довірою) коштів громадян України та іноземців під виглядом їх участі в інвестиційних проектах, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначена інформація передана до Департаменту кіберполіції шляхом каналами міжнародного зв`язку Siena. Таким чином, стало відомо, що особи, які діяли від імені веб-ресурсу www.royalcbank.com, далі - продавець, (наразі неактивний) пропонували інвестувати значну суму коштів в регульовані фінансові інструменти (акції, індекси, сировинні товари, форекс тощо).

Під час розслідування виявлено, що вищезгадана веб-платформа, швидше за все, діє як неліцензований брокер, який пропонує регульовані фінансові консультації та фінансові інструменти для громадськості, не маючи необхідної кваліфікації для цього виду бізнесу.

В ході ведення злочинної діяльності, продавець пропонує здійснювати поповнення власного сегрегованого рахунку на вищевказаній платформі через криптовалютний гаманець. Жертву переконують у тому, що інвестувавши у фінансовий проект вона швидко отримає величезний прибуток.

Кожна транзакція здійснена жертвою негайно відображалася як кредит у профілі клієнта на неліцензійній платформі www.royalcbank.com.

У висновку, під час спроби виведення активів з власного рахунку на даній платформі з жертви починають вимагати додаткові транзакції та вкладення для здійснення виводу, так і не даючи це зробити.

За підтримки криптовалютних бірж, які обробляли транзакції, підготовлено Blockchain Forensic Report, який простежує рух криптоактиву від відправника (Потерпілого) до пункту видачі готівки, який, ймовірно, пов`язаний з шахрайством і є його невід`ємною частиною.

В результаті блокчейн-криміналістичного аналізу було встановлено, що основним пунктом видачі готівки, який використовувався в описаному шахрайстві, є наступний електронний гаманець, розташований на Binance: НОМЕР_4.

На запит шведської поліції Binance розкрила повну інформацію про особу, яка володіє підозрюваним пунктом видачі готівки. Згідно з інформацією, отриманою від Binance, підозрюваний електронний гаманець належить фізичній особі, яка є громадянином Молдови на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , особу якого встановлено в результаті розкриття KYC-даних на вимогу шведської поліції.

Зазначає, що аналізом акаунту на криптовалютній біржі Binance громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює відмивання активів здобутих злочинним шляхом. Встановлено що останній здійснює регулярні перекази активів до інших акаунтів на криптобіржі Binance, що ймовірно причетні до відмивання активів, здобутих злочинним шляхом, один з яких: Binance user id НОМЕР_5 - власником акаунту є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що 19.03.2020 він зареєструвався на криптовалютній біржі «Binance» як користувач. З приводу перерахування віртуальних грошових коштів з криптогаманця ОСОБА_7 , що з дитинства він підтримував дружні відношення з ОСОБА_8 номери телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , інші анкетні дані йому невідомі, на даний час ОСОБА_8 мешкає за кордоном де саме невідомо. 30.04.2021 до нього звернувся ОСОБА_8 з проханням оплатити рахунки на іноземну компанію яка здійснює свою діяльність в Державі Ізраїль, так як у він має компанію в Туреччині, яка могла це зробити. З цією метою він звернувся до свого знайомого по імені ОСОБА_10 нікнейм в месенджері «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є власником обмінників у м. Миколаїв, з проханням перерахувати кошти на що останній погодився. В подальшому ОСОБА_8 скинув на його криптогаманець кошти в сумі 20тис. доларів США, які він перерахував на гаманець ОСОБА_12 . 24.05.2021 він аналогічно перерахував кошти в сумі 25 тис. доларів США.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 здійснював численні транзакції через свій криптогаманець на загальну суму у розмірі 2 054 669,00 доларів США, а також іншою особою, причетність якої перевіряється в ході слідства - ОСОБА_12 , акаунт якого на даний час заблоковано криптовалютною біржою «Binance». Це свідчить про те, що доводи слідства, які базуються на аналітичних висновках криптовалютної біржі «Binance» та правоохоронців з міжнародної групи по боротьбі з криптошахраями, підтверджуються стосовно того, що указані операції мають незаконний характер.

Аналізом офіційних доходів ОСОБА_6 , а також інших осіб, які були задіянні в указаній схемі встановлено, що наявні на їх рахунках активи неспівмірні в рази із їх офіційними доходами, що свідчить про те, що ці рахунки є так званими «трансферними» використовувались для приховання реальних джерел надходження коштів, для їх перетворення та, у тому числі, подальшого обміну чи обготівкування.

Також подальшим оглядом транзакції по рахунку ОСОБА_6 та суміжних із ним рахунків встановлено незаконне використання фінансових інструментів, а саме «чорної» криптобіржі GARANTEX Europe OU, яка перебуває в санкційних списках України, Великобританії та США, у зв`язку з причетністю до пособництва країні-агресору.

Зокрема підставою застосування вказаних санкцій у Великобританії є здійснення діяльності GARANTEX Europe OU, як біржі віртуальної валюти, що працює в сфері фінансових послуг росії, а також причетність вказаної юридичної особи до отримання вигоди у зв`язку із підтримкою уряду росії шляхом ведення бізнесу в секторі фінансових послуг, секторі стратегічного значення для уряду росії.

Крім того, відповідно інформації Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) (ІНФОРМАЦІЯ_5), з 05.05.2022 юридична особа Garantex Europe OU перебуває в «Списку спеціально позначених громадян і заблокованих осіб, як захід уряду Сполучених Штатів із санкцій та/або ембарго, спрямований проти визначених США терористів, посадових осіб і бенефіціарів певних авторитарних режимів» (ІНФОРМАЦІЯ_4).

Підставою застосування вказаних санкцій у США є здійснення діяльності GARANTEX Europe OU як біржі віртуальної валюти у секторі фінансових послуг економіки російської федерації.

Зокрема, Garantex дозволяє клієнтам купувати та продавати віртуальні валюти за допомогою фіатних валют в тому числі рублі. Більшість операцій Garantex здійснюється в м. Москва, рф, зокрема у вежі «Федерація», та м. Санкт-Петербурзі, рф, а також інших містах рф. Аналіз відомих транзакцій Garantex показує, що транзакції на суму понад 100 мільйонів доларів США пов`язані з незаконними суб`єктами та ринками даркнету, у тому числі майже 6 мільйонів доларів від російської банди RaaS Conti, а також приблизно 2,6 мільйона доларів від Hydra.

Крім того, дослідженням одного із депозитних криптогаманців який належить ОСОБА_6 , встановлено що останній отримав активи від шахрайського проекту Bitofheaven.io.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 від 09.10.2024 року вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні. Крім цього 25.10.2024 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_14 , винесено постанову про уточнення до вищевказаної постанови про визнання речовими доказами.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою запобігання протиправним діям ОСОБА_6 та в подальшому забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначеного в клопотанні майна, яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_6 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно просив накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000684, за фактом шахрайства, легалізації майна одержаного злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 від 09.10.2024 року вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

25.10.2024 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_14 , винесено постанову про уточнення до вищевказаної постанови про визнання речовими доказами.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, окрім отримання віртуальних активів, які обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» («Nest Services Limited), зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 та адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» та які розміщуються на акаунті, а саме: Binance user id НОМЕР_5 - власником акаунту є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1