Справа № 473/3855/25
Номер провадження 1-кс/473/857/2025
У Х В А Л А

іменем України

"31" липня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000412,

ВСТАНОВИВ:

30.07.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.04.2025 біля 16:55 год. невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши дзвінок з абонентського номера НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом уточнення анкетних даних та номера картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці з пенсійного карткового рахунку останньої відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (номер рахунку не зберігся у зв`язку з перевипуском картки) на суму 7850 грн.

11.05.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Відповідно до показань, наданих потерпілою ОСОБА_5 , грошові кошти знято з її карткового рахунку, відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; при цьому - останній не зберігся в зв`язку з перевипуском картки.

Інформація щодо банківських рахунків ОСОБА_5 та руху по ним грошових коштів перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000412 від 11.05.2025.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів та рахунку, на який було перераховано грошові кошти невідомою особою, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходиться у власності AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В інший спосіб отримати цю інформацію (документи) слідство позбавлене можливості.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.05.2025 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000412.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000412 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Юридичних справ щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів, фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо.

2. Відомостей про рух грошових коштів по таким рахункам, за 22.04.2025 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту 01.01.2025 по 31.07.2025, до моменту фактичного зняття інформації.

3. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких 22.04.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків ОСОБА_5 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , впродовж 22.04.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1