Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1327/2025 Справа № 641/6464/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897 від 18.08.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання в обґрунтування якого слідчий посилається на те, що 17.08.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що о 13:23 заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , особа по телефону представилась працівником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, про те, що зараз можна зробити інтернет 5G та для цього необхідно назвати смс-код, який надійшов на мобільний телефон. Заявниця назвала код та після цього перезавантажила телефон та увімкнувши його заявниця побачила, що на електронну пошту їй надійшло повідомлення про оформлення кредиту у фінансовій установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на її ім`я на суму 10 000 грн., а також було оформлено мікро-займи у фінансових установах "Му Сredit;", "Є гроші" та "Фін- маркет", тим самим було завдано збиток на загальну суму 16 000 грн.. (ЖЄО 19804 від 17.08.2025)

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897 від 18.08.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 17.08.2025 остання перебувала у фітнес центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та того ж дня о 12:30 їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що зараз проходить покращення інтернету та запропонував потерпілій перейти з 4G на 5G. ОСОБА_5 погодилась на це та чоловік повідомив, що необхідно назвати смс-код, який прийде на мобільний телефон. Потерпіла назвала смс-код код, який складався з 6 цифр. Чоловік в ході розмови повідомив, що код записаний та певний час не буде зв`язку та крім цього, необхідно буде перезавантажити телефон, щоб послуга по зміні інтернету підключилась. Після цього ОСОБА_5 поклала слухавку та перезавантажила телефон. Увімкнувши телефон вона побачила, що сім-карта не працює та повністю відсутній інтернет. Потерпіла подумала, що це так і потрібно та просто чекала, доки оновиться сім-карта. Через певний час, після того, як ОСОБА_5 завершила тренування, вийшла зі спорт-залу та побачила, що на її мобільний телефон надійшло повідомлення з електронної пошти, відкривши його остання побачила, що повідомлення надійшло від «Швидко гроші». У вказаному повідомленні містилась інформація про кредит, а саме те, що на її ім`я невстановлена особа оформила кредит № 17.08.2025-100000903 на суму 10 000 грн., хоча ОСОБА_5 самостійно нічого не оформлювала. Відкривши пропозицію про укладення кредитного договору потерпіла побачила, що абсолютно усі вказані її дані, хоча вона їх нікому не повідомляла. Після цього погортавши до 13 сторінки кредитного договору ОСОБА_5 побачила інформацію про місце роботи позичальника, у якому вказано, що вона працюю в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: Харківське шосе, а також вказано контактний телефон організації/особи, а саме: ОСОБА_6 , НОМЕР_2 . Однак на даний час потерпіла ніде не працює та ніяку ОСОБА_6 не знає, крім того на ІНФОРМАЦІЯ_5 вона ніколи не працювала та ніякого відношення до цього не має.

В ході додаткового допиту ОСОБА_5 остання пояснила, що 20.08.2025 близько 12:00 год. вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з метою розблокування своєї картки, яку вона самостійно заблокувала 17.08.2025 після отримання дзвінка нібито з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У відділенні банку, ОСОБА_5 вирішила отримати нову картку, так як та картка могла використовуватися шахраями.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо отримувача споживчого кредиту, а також договір між позичальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , задоволенню не підлягає, оскільки вказана особа, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000897 від 18.08.2025 року не зазначена в якості слідчого, який здійснює досудове розслідування.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897 від 18.08.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення копій інформації щодо отримувача споживчого кредиту, а саме анкету-заяву про оформлення споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Позичальник) паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а також договір між Позичальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; додаткові контактні дані Позичальника для взаємодії за кредитним договором; договір про споживчий кредит; паспорт споживчого кредиту; ID-платежу; повний номер платіжної картки/рахунку позичальника, на яку перераховано суму кредиту; як саме підписаний договір, та як було верифіковано Позичальника; ІР- адресу, з якої подано заявку, в період часу з 00:00 год. 17.08.2025 по 00:00 год. 18.08.2025, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ШвидкоГроші) за адресою: АДРЕСА_4 , (контактні телефони: НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1