Провадження № 1-кс/686/5192/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Окружної прокуратура міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001358 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

19 травня 2025 року прокурор Окружної прокуратура міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на банківський рахунок банківських рахунках належних Мохаммаду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та має у користуванні моб. тел НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), з метою зупинення видаткових операцій по рахунку.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, та участі осіб у володінні яких вони перебувають, просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001358 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2025 року у період часу з 13 год 25 хв по 14 год 18 хв невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши з мобільного номера телефону НОМЕР_4 на номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись адвокатом, та повідомивши неправдиві відомості стосовно доньки останньої, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , чим спричинили майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001358 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано як свідка ОСОБА_6 , яка являється донькою потерпілої ОСОБА_5 та долучено підтверджуючі документи, щодо переказу грошових коштів у загальній сумі 143 836 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 , 29.04.2025 перебуваючи у відділенні банку АТ «Ощадбанк», 6 різними платежами перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_6 .

Також, в ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлений, банківська картка № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та має у користуванні моб. тел НОМЕР_2 в період часу з 29.04.2025 по теперішній час жодної операції щодо перерахування/зняття грошових коштів не проводилось.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Окрім цього, арешт може бути накладений у встановлений порядок передбачений кримінально процесуальним кодексом на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Підставою арешту майна є те, що отримана інформація про стан банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКПП НОМЕР_1 в період часу з 29.04.2025, та наявність на вказаному рахунку грошових коштів, які були перераховані від потерпілої ОСОБА_5 , може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення особою кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки вказані речі можуть бути використані як доказ та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Перелік і види майна, що належить арештувати всі грошові кошти банківських рахунків, що належать Мохаммаду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКПП НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_3 ).

Обставини, які за допомогою вказаних доказів можливо довести вчинення зазначеного кримінального правопорушення іншою особою.

Необхідність накладення арешту саме на це майно зупинення видаткових операцій по рахунку.

Індивідуальні ознаки майна на кошти, які знаходяться на банківських рахунках належних Мохаммаду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та має у користуванні моб. тел НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), на яку було перераховано грошові кошти, які переведені з рахунку НОМЕР_7 .

Ураховуючи вищевикладене, з метою зупинення видаткових операцій по рахунку, є необхідність в накладенні арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках належних Мохаммаду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКПП НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_3 ), так як це може бути використано як доказ та має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і подальшого судового розгляду.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна ч.1 ст.170 КПК України.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківському рахунку (банківська картка № НОМЕР_3 ) належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та має у користуванні моб. тел НОМЕР_2 , з метою зупинення видаткових операцій по рахунку.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

СлідчийсуддяХмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1