Справа № 166/1213/25
Провадження 1-кс/166/583/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 липня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000272 від 09 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 07.07.2025 близько 18:00 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом допомоги у запобіганні знаттю грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, які були списані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на онлайн розрахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2025 року за № 0000272 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що в своєму користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 (Універсальна), яку відкрив восени 2024 року. Дана банківська картка прив`язана до мобільного номеру телефону, яким останній користуюсь.

Станом на 17:00 07.07.2025 на вищевказаній банківській картці залишалось на рахунку близько 21000 грн. О 17:32 на потерпілого номер телефону зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , розмовляв чоловік, який представився працівником служби безпеки банку. В ході розмови останній повідомив, що на той час здійснюється конвертація грошових коштів у іншу валюту, які будуть переказані у російську федерацію. Також повідомив, що дана операція здійснюється у м. Черкаси через мобільний телефон «Моторола». Дана особа запитала у ОСОБА_5 чи це вінпроводить дану операцію, на що останній відповів, що ні. Після цього невідома особа сказала, що зараз надійде код і необхідно буде назвати цифри, що потерпілого насторожило і відповів, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не запитує кодів. В цей момент потерпілий одночасно спробував зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак той був уже заблокований. Крім цього, на номер телефону надійшло смс-повідомлення з кодом для додавання потерпілого банківської картки в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого надійшло смс про те, що картка заблокована. В подальшому останній зробив перереєстрацію і побачив сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з його картки намагалися списати грошові кошти, однак через недостатність коштів цього не зробили, після чого надійшло також сповіщення про те, що з його банківської картки знято грошові кошти в сумі 19500 грн.

В подальшому потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував банківську картку. Крім цього, потерпілий зазначив, що до його також телефонували з інших мобільних номерів телефонів, однак він не піднімав слухавку. Будь які підтвердження не проводив, будь які коди іншим особам не повідомляв, самостійно грошові кошти не переказував.

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентськийномер НОМЕР_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентськийномер НОМЕР_2 (роздруківки) за період часу з 05.07.2025 року по 12.07.2025 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000272 від 09 липня 2025 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.07.2025 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.07.2025 року з випискою по його картковому рахунку, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту,що 07.07.2025 близько 18:00 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом допомоги у запобіганні знаттю грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, які були списані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на онлайн розрахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи до яких просить доступ слідчий, не є документами до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на строк 2 місяці та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентськийномер НОМЕР_2 за період часу з 05.07.2025 по 12.07.2025, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

-відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_2 ;

-копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

-про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ:

-щодо телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_2 .

-адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначених абонентів;

-адресу місця перебування абонента телефонного номеру НОМЕР_2 , в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

-про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_2 , якщо такі відомі.

-повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_2 , (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити).

- сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонента НОМЕР_2 ;

- зареєстрованих ІР-адрес місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1