Провадження № 1-кс/947/4851/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ОСОБА_4 подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання представника власника майна «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» - ОСОБА_4 в якому просить: скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави у справі № 552/380/24 (провадження № 1-кс/552/1223/24) від 29 травня 2024 року на обладнання, що належить на праві власності ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО».

Клопотання обґрунтовує тим, що необхідність накладення арешту на вилучене обладнання, яке належить ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», було обґрунтовано детективом тим, що нібито необхідно зберегти таке обладнання як речовий доказ, а також провести комплексні експертизи (зокрема, товарознавчу та трасологічну), які дозволили б визначити технологічне призначення обладнання, а також ідентифікувати, яка продукція вироблялась на цьому обладнанні.

Однак заявник зазначає, що з моменту накладення арешту на обладнання минуло вже 10 (десять) місяців. Органом досудового розслідування не вчиняється жодних слідчих дій із обладнанням, не призначається жодних експертиз, що свідчить про відсутність будь-якого доказового значення у арештованого обладнання.

Також заявник посилається на те, що у кримінальному провадженні № 0000002 досліджуються обставини, до яких ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» жодним чином не дотичне. З моменту накладення арешту на обладнання жодній посадовій особі ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» не було повідомлено про підозру, також жодну посадову особу не було викликано для проведення слідчих дій, що свідчить про безпідставність доводів органу досудового розслідування про використання арештованого обладнання у протиправній діяльності, яка розслідується у КП № 0000002. ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» не було та не є учасником даного кримінального провадження.

На думку заявника обмеження права володіння, розпорядження та користування майном, що належить ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», не співмірне завданням кримінального провадження, адже протягом 10 (десяти) місяців арешту із майном не вчиняється жодних слідчих дій, в тому числі не проводяться експертизи, що було однією з умов накладення арешту на майно, тому вважає, що у накладеному арешті відпала потреба.

Представник власника майна ТОВ «Юнайтед Табако» - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на те, що на теперішній час потреба у арешті вилученого майна відпала.

У судове засідання викликався прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , однак до суду не з`явився, про причин неявки не повідомив.

Вислухавши представника власника, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додаткового долучені матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом положень ст.2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

В судовому засіданні встановлено, що 29 травня 2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Полтави у справі № 552/380/24 (провадження № 1-кс/552/1223/24) в рамках кримінального провадження № 0000002 від 18.01.2024 року було накладено арешт на вилучене в ході проведення обшуку 22.05.2024 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, 12, майно, яке належить ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», а саме: склад №1 позиція № 1: тютюновий міксер з підставками, ніжками та трубами паропроводів; склад №1 позиція № 2: частина тютюнового міксера, кришки корпусу, труба витяжки, захист з нержавіючої сталі, кабель каналу, відділювач пилу, ланцюг силосу, металічний захист ланцюга; склад №1 позиція № 3: частина тютюнового міксера, труби паропроводу з нержавіючої сталі, кріплення силосу, захисні борти для персоналу, лоток з нержавіючої сталі, захисна кришка; склад №1 позиція № 4: частина тютюнового міксера, труби аспіраційні, захисні кожухи для обладнання; склад №1 позиція № 5: ніжки, тубуси, для обладнання, автоматика пуску ленти, захисні кожухи, мостик для персоналу; склад №1 позиція № 6: частина тютюнового міксера, кабеля каналу, мостики для персоналу, тубус для відводу пилу, пульт управління; склад №1 позиція № 7: частина тютюнового міксера, мостик персоналу, ніжки, труба вентилювання барабану; склад №1 позиція № 8: частина тютюнового міксера, мостик персоналу, підставки для міксера, підставки металеві для барабану; склад №1 позиція № 9: стрічковий ваговий дозатор в зборі з мотором, площадкою для обслуговуючого персоналу, шафи управління, блоку тензодатчиків, захисної кришки, тубуса накопичувача, контролерів; склад №1 позиція № 10: комплектуючі барабану, ноги барабану, осаджувальна камера з мотором, перекидач з пневматичним приводом для завантаження сировиною тютюнових міксерів, який складається з нержавіючої сталі (верхня частина), перекидач (нижня частина); склад №1 позиція № 11: цільна осаджувальна камера з двома електромоторами, ємністю для приймання тютюну і відділення пилу з подальшою подачею сировини на техпроцес, яка пропускається через сітчатку; склад №1 позиція № 12: транспортер в зборі - частина сушильного барабану, який складається з паропроводу, датчиків регулятора пару, регулювальних клапанів, парового боксу, байпасів для встановлення та стравлювання конденсату, силових електропроводів; склад №1 позиція № 13: віброжолоб з нержавіючої сталі для подачі листового тютюну в барабан кондиціонера з двома вібраційними моторами; склад №1 позиція № 14: барабан силосування, який складається з лопастей для розрушування тютюну, форсунок для розпилення соусів (кейсингових компонентів). Елемент мостика, витяжка пилобарабану, трубопроводи; склад №1 позиція № 15: барабан сушильний, який складається з паропроводу, датчиків тиску, регулювальних засувок, електропроводу; склад №1 позиція № 16: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотору, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну; склад №1 позиція № 17: тютюнорізальний верстат, який складається з електропривода, мотору, накопичувача тютюну, блоку управління, бронзового транспортера для подачі тютюну; склад №1 позиція № 18: частина розпилювання ароматизатора з ємністю, двома електропультами, двома електромоторами з силовими кабелями, датчиками тиску; склад №1 позиція №19: система розпилення ароматизатора з ємністю, двома електромоторами, пультом управління з силовим кабелем та датчиком тиску; склад №1 позиція № 20: частина сушильного барабану з гофрою для пару високого тиску, електромотором, силовими кабелями, пультом управління, направляючим осипання тютюну; склад №1 позиція № 21: два електроприводи для силосонакопичувача; склад №1 позиція № 22: електрообладнання датчики, пульти керування, електропроводу; склад №1 позиція № 23: ніжки кріплення барабану кондиціонування в кількості три штуки, вихід з барабану зеленого кольору; склад №1 позиція № 24: вібротранспортер барабана кондиціонування в корпусі з віброжолобом та двигуном. Парова стійка, клапани подачі пару в барабан в кількості дві штуки; склад №1 позиція № 25: електрична шафа управління лінії завантаження тютюну в кількості дві штуки. Електричні шафи управління лінії розвантаження тютюну в кількості дві штуки. Шафа управління лінії зберігання та видачі тютюну в кількості одна штука; склад №1 позиція № 26: система розпилення ароматизаторів та соусної рідини з двома баками та пультами управління та регулювання пару. Два стрічкові конвеєр для барабана кондиціонування та подачі- вигрузки тютюну; склад №1 позиція № 27: металевий транспортер для подачі підсипок, вібротранспортер, стрічковий конвеєр з силовими кабелями та пультами управління; склад №1 позиція № 28: барабан ароматизаторів; склад №1 позиція № 29: вібротранспортер з двома ніжками; склад №2 позиція № 1: стрічковий конвеєр зеленого кольору для подачі листового тютюну в кількості одна штука. Стрічковий конвеєр для подачі тютюну з двох частин; склад №2 позиція № 2: стрічкові конвеєри в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 3: пилозбірник експортера в конструкції; склад №2 позиція № 4: стрічкові конвеєри в кількості чотири штуки; склад №2 позиція № 5: кришка перекидача, трансформатор, транспортер накопичувач. Частина барабана зеленого кольору сушильного кондиціонування; склад №2 позиція № 6: стрічкові конвеєри в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 7: стіл для загрузки тютюну, транспортна лента в рулонах; склад №2 позиція № 8: стіл для загрузки тютюну, ніжки обладнання корпусу; склад №2 позиція № 9: вібротанспортер в кількості одна штука. Стрічковий транспортер в кількості дві штуки. Електромотор. Електрокабель. Транспортерні ленти для силосів в кількості три рулони; склад №2 позиція № 10: електротранспортери стрічкові в кількості пять штук з транспортувальною лентою в рулонах; склад №2 позиція № 11: стіл з пневматичним приводом; склад №2 позиція № 12: транспортер, електромотори в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 13: ніжки барабана ароматизації; склад №2 позиція № 14: система циркуляції та нагнітання повітря; склад №2 позиція № 15: стійки для обладнання магніту; склад №2 позиція № 16: двигуни для силосів в кількості дві штуки; склад №2 позиція № 17: двигун барабана кондиціонування; склад №2 позиція № 18: ротаційний живильник з центрофугою, датчиком подачі повітря, рівня тютюну, та швидкості обертання; склад №2 позиція № 19: ротаційний живильник з центрофугою, датчиками подачі повітря, рівня тютюну, швидкості обертання; склад №2 позиція № 20: постійний магніт; склад №2 позиція № 21: частина силосу. Ноги магніту; склад №2 позиція № 22: корпус осаджувальної камери з пультом; склад №2 позиція № 23: ролики стрічкових транспортерів в трьох поліетиленових мішках; склад №2 позиція № 24: стружковий пилосос з мотором; склад №2 позиція № 25: електрична шафа для тютюнорізальних машин; склад №2 позиція № 26: віброжолоб; склад №2 позиція № 27: камера витяжки пилу з тютюнорізальних машин; склад №2 позиція № 28: пульт-шафа управління жолобом та різаком; склад №2 позиція № 29: камери витяжки пилу з тютюнорізальних машин; склад №2 позиція № 30: система нагнітання повітря з мотором для осаджувальної камери; склад №2 позиція № 31: комплектуючі для сушильного барабану (парова стійка), яка складається з радіатора, улітки, резервуару конденсату, задвижки та грибка на вході; склад №2 позиція № 32: вібротранспортер, лента для силосного транспортера; склад №2 позиція № 33: стійка для тютюнорізальної машини, стійка барабану ароматизації з двигуном; склад №2 позиція № 34: улітка з барабану кондиціонування, площадка для персоналу, електромотори силосу в кількості три штуки; склад №2 позиція № 35: система керування паром барабана кондиціонування; склад №2 позиція № 36: стрічковий транспортер, вібротранспортер, кріплення транспортера; склад №2 позиція № 37: кришка барабану кондиціонування; копія договору оренди приміщення №1/04/24 від 01.04.2024 на 5 арк.; копії митних декларацій № UA110010/2017/008800, UA110010/2017/004831, UA110010/2017/2548 на 11-ти арк.; копія заяви про реєстрацію обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини промислового виробництва тютюнових виробів в Єдиному державному реєстрі обладнання на 4-х арк.; копія акта на внутрішнє переміщення майна ТОВ «Юнайтед Табако» від 04.05.2024 на 1-му арк.; копії витягів з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок на 2-х арк.

З врахуванням того, що є підстави вважати, що вказане майно являється речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважав, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Частиною 2 ст.199 КК України передбачено відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

За ч.1 ст.204 КК України відповідальність визначено за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Вжитим у диспозиції ст.204 КК України незаконним виготовленням підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, вважаються товари, виготовлені: особою, не зареєстрованою як суб`єкт підприємництва, чи суб`єктом господарської діяльності без одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню, або суб`єктом господарської діяльності, який має ліцензію на їх виготовлення, але частину (чи повністю) виготовлених товарів не відображає у звітності, тобто не сплачує акцизний збір, сплата якого є обов`язковою.

Предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 199, 204 КК України, можуть бути і обладнання для виробу фальсифікованих тютюнових виробів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 18.01.2024 наразі триває, проводяться необхідні слідчі дії, для встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень. Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що на теперішній час продовжує існувати реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою детектива, а тому продовжує існувати й необхідність у його збереженні.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що до клопотання про скасування арешту майна не долучені докази, які б підтверджували те, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що заявник не позбавлений процесуальної можливості повторно ініціювати питання скасування арешту майна, попередньо долучивши відповідні матеріали, якими правова позиція заявника буде підтверджуватися.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_4 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1