Справа №463/7701/25
Провадження №1-кс/463/7412/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001323 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001323 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2025 року о 17 год. 41 хв., коли ОСОБА_5 , перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши фішингове посилання у месенджері «VIBER», заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 грн з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП №30820 від 17.07.2025.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що в користуванні останньої є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 та з реквізитами НОМЕР_2 , яка видана на її прізвище та ім`я. 17.07.2025 року близько 18:00 год. в той час коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , займалася своїми хатніми справами, мама надіслала Софії смс-повідомлення в месенджері «Viber» в якому йшлося про можливість отримати грошову допомогу, а також до вказаного повідомлення було прикріплено посилання, по якому потрібно було переходити для реєстрації. ОСОБА_6 відкрила вказане посилання та слідувала інструкції, а саме: ввела всі дані своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого її перекинуло в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вона ввела пароль від вказаного застосунку. Після того, сайт почав виснути і ніякі дії неможливо було зробити. Софія вийшла і хотіла зробити замовлення в інтернеті, перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хотіла здійснити перерахунок коштів і побачила зняття коштів які я не здійснювала, а саме одним платежем у сумі 10 500 грн. на GOOGLE*ADS. А саме, ОСОБА_7 побачила що з її карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахували гроші в сумі 600 грн. на картку Універсальну НОМЕР_1 , також зі Скарбнички на карту «Універсальна» перерахували 7000 грн., а також цього дня її мати ОСОБА_8 перерахувала Софії кошти в сумі 3800 грн. також на карту Універсальна, і після цього всі ці кошти без мого відома були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_5 , Barrow Street. В подальшому, з даного приводу остання звернулася у поліцію та заблокувала рахунки. Також хочу повідомити, що перебуваючи відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час того як остання блокувала всі свої картки та їй виробляли нові, потерпілій прийшло смс-повідомлення, про те, що з її рахунку знову намагались списати кошти, проте картки були вже заблоковані. Сума завданої матеріальної шкоди становить 10 500 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступний банківський рахунок НОМЕР_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001323 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001323, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-детальну інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 17.07.2025 по 20.07.2025;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 17.07.2025 по 20.07.2025;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.07.2025 по 20.07.2025;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 17.07.2025 по 20.07.2025;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 17.07.2025 по 20.07.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1