Справа № 569/9200/25
УХВАЛА

02 червня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі - дізнавач), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000386 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_1 , про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 31.03.2025 по 06.04.2025, отримавши доступ до паспортних даних заявника, здійснила відкриття кредитних рахунків в різних фінансових установах, внаслідок чого завдала потерпілому матеріальних збитків на загальну суму 14 200 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.05.2025 СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України - незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу.

27.05.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали суду №569/9200/25 1-кс/569/3975/25 від 20.05.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено наступні речі: 15 банківських карток а саме: картку «А-Банк» № НОМЕР_1 , картку «А-Банк» № НОМЕР_2 , картку «А-Банк» зі знищеним номером картки, картка «ПУМБ» № НОМЕР_3 , картка «АБ «Кліринговий дім» № НОМЕР_4 , картка АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_5 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 , картку банку «Південний» № НОМЕР_11 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_12 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_13 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_14 ; 7 карток операторів з під сім-карт з яких 4 з абонентськими номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та 3 без зазначення абонентських номерів, та 2 SIM-карти № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Motorola G32», IMEI: НОМЕР_21 , чорного кольору; мобільний телефон марки «Motorola G14» синього кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині та жилетку чоловічу, чорного кольору, бренду «Zara».

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання дізнавачем подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

27.05.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали суду №569/9200/25 1-кс/569/3975/25 від 20.05.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено наступні речі: 15 банківських карток а саме: картку «А-Банк» № НОМЕР_1 , картку «А-Банк» № НОМЕР_2 , картку «А-Банк» зі знищеним номером картки, картка «ПУМБ» № НОМЕР_3 , картка «АБ «Кліринговий дім» № НОМЕР_4 , картка АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_5 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 , картку банку «Південний» № НОМЕР_11 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_12 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_13 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_14 ; 7 карток операторів з під сім-карт з яких 4 з абонентськими номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та 3 без зазначення абонентських номерів, та 2 SIM-карти № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Motorola G32», IMEI: НОМЕР_21 , чорного кольору; мобільний телефон марки «Motorola G14» синього кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині та жилетку чоловічу, чорного кольору, бренду «Zara».

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Таким чином, 15 банківських карток а саме: картку «А-Банк» № НОМЕР_1 , картку «А-Банк» № НОМЕР_2 , картку «А-Банк» зі знищеним номером картки, картка «ПУМБ» № НОМЕР_3 , картка «АБ «Кліринговий дім» № НОМЕР_4 , картка АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_5 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 , картку банку «Південний» № НОМЕР_11 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_12 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_13 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_14 ; 7 карток операторів з під сім-карт з яких 4 з абонентськими номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та 3 без зазначення абонентських номерів, та 2 SIM-карти № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Motorola G32», IMEI: НОМЕР_21 , чорного кольору; мобільний телефон марки «Motorola G14» синього кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині та жилетку чоловічу, чорного кольору, бренду «Zara», являються матеріальними об`єктами, які були об`єктами вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди вчиненого злочину та відповідають вимогам речових доказів, передбачених статтею 98 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів та унеможливлення вчинення подальших дій, пов`язаних із розпорядженням наступними речами: 15 банківських карток а саме: картку «А-Банк» № НОМЕР_1 , картку «А-Банк» № НОМЕР_2 , картку «А-Банк» зі знищеним номером картки, картка «ПУМБ» № НОМЕР_3 , картка «АБ «Кліринговий дім» № НОМЕР_4 , картка АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_5 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 , картку банку «Південний» № НОМЕР_11 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_12 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_13 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_14 ; 7 карток операторів з під сім-карт з яких 4 з абонентськими номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та 3 без зазначення абонентських номерів, та 2 SIM-карти № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Motorola G32», IMEI: НОМЕР_21 , чорного кольору; мобільний телефон марки «Motorola G14» синього кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині та жилетку чоловічу, чорного кольору, бренду «Zara», які можуть призвести до втрати чи пошкодження, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти на них арешт.

Також під час розслідування наявні підстави для проведення слідчих (розшукових) дій та призначення відповідних експертиз з використанням вказаних речей.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задоволити.

Накласти арешт на 15 банківських карток а саме: картку «А-Банк» № НОМЕР_1 , картку «А-Банк» № НОМЕР_2 , картку «А-Банк» зі знищеним номером картки, картка «ПУМБ» № НОМЕР_3 , картка «АБ «Кліринговий дім» № НОМЕР_4 , картка АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_5 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 , картку банку «Південний» № НОМЕР_11 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_12 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_13 , картку АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_14 ; 7 карток операторів з під сім-карт з яких 4 з абонентськими номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та 3 без зазначення абонентських номерів, та 2 SIM-карти № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Motorola G32», IMEI: НОМЕР_21 , чорного кольору; мобільний телефон марки «Motorola G14» синього кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині та жилетку чоловічу, чорного кольору, бренду «Zara».

Встановити заборону власнику чи будь-яким іншим особам користуватися та розпоряджатися наступними речима: 15 банківськими картками а саме: карткою «А-Банк» № НОМЕР_1 , карткою «А-Банк» № НОМЕР_2 , карткою «А-Банк» зі знищеним номером картки, карткою «ПУМБ» № НОМЕР_3 , картка «АБ «Кліринговий дім» № НОМЕР_4 , карткою АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_5 , карткою «Приватбанк» № НОМЕР_6 , карткою «Приватбанк» № НОМЕР_7 , карткою «Приватбанк» № НОМЕР_8 , карткою «Приватбанк» № НОМЕР_9 , карткою «Приватбанк» № НОМЕР_10 , карткою банку «Південний» № НОМЕР_11 , карткою АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_12 , карткою АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_13 , карткою АТ «ТАСкомбанк» № НОМЕР_14 ; 7 картками операторів з під сім-карт з яких 4 з абонентськими номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та 3 без зазначення абонентських номерів, та 2 SIM-карти № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Motorola G32», IMEI: НОМЕР_21 , чорного кольору; мобільний телефон марки «Motorola G14» синього кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині, мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» золотого кольору з сім-карткою всередині та жилеткою чоловічою, чорного кольору, бренду «Zara», до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8