Справа № 274/4013/25
Провадження № 1-кс/0274/1063/25

У Х В А Л А
Іменем України
18.06.2025 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в:
11.06.2025 р. ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:
- до виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також по усіх інших рахунках, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.04.2025 до 06.06.2025 р., та інформації про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, виду операції, суми перерахованих (витрачених) коштів, з прив`язкою до місць зняття готівки, (адрес, назв магазинів, номерів відділень банків, номерів банкоматів) та наданням фотознімків, або відеозаписів з банкоматів та відділень банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксована особа, яка проводила операції з отримання готівки, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії;
- до усієї наявної інформації про контактні номери телефонів, IP-адреси комп`ютерної техніки, імеі мобільних терміналів, інші гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інший сервіс для переказу грошових коштів, та подальший переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також усіх інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 15.04.2025 до 06.06.2025 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
- до копій усіх документів, які стали підставою для оформлення кредиту, нарахування кредитних коштів (відкриття кредитного рахунку, кредитного ліміту, в тому числі роз`яснень щодо процедури отримання вказаних кредитних коштів) на банківському рахунку № НОМЕР_1 , або інших рахунках, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.04.2025 до 06.06.2025 р. Клопотання розглянути без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк дії ухвали визначити 1 місяць.
У ході проведення досудового розслідування установлено, що в період з 16.04.2025 по 17.05.2025 р. ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до мобільного додатку самообслуговування ОСОБА_5 , таємно викрав з банківського рахунку останньої № НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 67 000 грн, внаслідок чого заподіяв ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в неї є рідній син ОСОБА_6 , який неодноразово судимий за вчинення злочинів проти власності. Він проживає разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Він часто приходить до потерпілої в гості та з її дозволу бере користуватися її мобільним телефоном. У потерпілої є зарплатна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку вона 06.06.2025 р. отримала заробітну плату, однак меншу ніж зазвичай. Тоді вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови з оператором їй повідомили, що на її банківській карті оформлено кредитний ліміт на 67 000 грн та всі кошти вказаного кредитного ліміту переказані на іншу банківську кратку. В цей же день вона зателефонувала до свого сина ОСОБА_6 , який повідомив, що це дійсно зробив він та всі грошові кошти він переказував спочатку на банківську картку своєї співмешканки ОСОБА_7 , а потім розпоряджався ними на власний розсуд.
09.09.2025 вона отримала виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по своєму банківському рахунку № НОМЕР_1 . Відповідно до вказаної виписки:
- 16.04.2025 р. на її картку були зараховані кредитні кошти в сумі 15 000 грн. Після чого вказані кошти цього ж дня трьома транзакціями були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 ;
- 17.04.2025 р. на її картку були зараховані кредитні кошти в сумі 3 000 грн. Після чого вказані кошти в сумі 3000 грн цього ж дня були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 ;
- 17.04.2025 р. на її картку були зараховані кредитні кошти в сумі 12 000 грн. Після чого вказані кошти в сумі 12 000 грн цього ж дня були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 ;
- 17.05.2025 р. на її картку були зараховані кредитні кошти в сумі 5 000 грн. Після чого вказані кошти цього ж дня трьома транзакціями були переведені на погашення кредитів наступними сумами: 563 грн, 140 грн та 702 грн;
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив, що він, дійсно, за допомогою мобільного додатку на телефоні матері переказав з її банківської картки гроші в загальній сумі 67 000 грн на картку своєї співмешканки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому грошові кошти, які він викрав в матері, він знімав з картки співмешканки в банкоматах м. Бердичева, а також проводив інші платежі.
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме по банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса розташування: АДРЕСА_1 ,) за вказаний період часу.
Вказані документи можуть містити відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, іншими способами отримати їх не можливо.
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився. В поданому клопотанні міститься вимога про розгляд справи без участі слідчого.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:
- до виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також по усіх інших рахунках, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.04.2025 до 06.06.2025 р., та інформації про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, виду операції, суми перерахованих (витрачених) коштів, з прив`язкою до місць зняття готівки, (адрес, назв магазинів, номерів відділень банків, номерів банкоматів) та наданням фотознімків, або відеозаписів з банкоматів та відділень банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксована особа, яка проводила операції з отримання готівки, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії;
- до усієї наявної інформації про контактні номери телефонів, IP-адреси комп`ютерної техніки, імеі мобільних терміналів, інші гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інший сервіс для переказу грошових коштів, та подальший переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також усіх інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 15.04.2025 до 06.06.2025 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
- до копій усіх документів, які стали підставою для оформлення кредиту, нарахування кредитних коштів (відкриття кредитного рахунку, кредитного ліміту, в тому числі роз`яснень щодо процедури отримання вказаних кредитних коштів) на банківському рахунку № НОМЕР_1 , або інших рахунках, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.04.2025 до 06.06.2025 р.
Встановити строк дії ухвали до 18 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1