Справа № 202/4305/25
Провадження № 1-кс/202/3334/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 16.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.05.2025 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000052 від 16.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

До Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра 16.04.2025 з УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали щодо групи невстановлених осіб, які здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану наданої Організацією Об`єднаних Націй та іншими міжнародними організаціями, яка заборонена для перепродажу.

За вказаним фактом, 16.04.2025 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра внесені відомості до ЄРДР за №0000052 із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

З метою перевірки та підтвердження розслідуваних фактів, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надано письмове доручення співробітникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України щодо проведення відповідних слідчих (розшукових) дій.

На виконання вказаного доручення прокурора, до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали згідно яких встановлено, що до вказаних протиправних дій можуть мати відношення ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що продаж товарів гуманітарної допомоги здійснюється на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час аналізу оголошень встановлено три аккаунти, які використовуються для продажу зазначених товарів. Вказані аккаунти зареєстровані на наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В результаті проведення заходів направлених на встановлення осіб, які користуються вищевказаними номерами встановлено, що номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний номер НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування 17.04.2025 направлено запит відносно вказаних номерів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з проханням надати інформацію, яка матиме істотне значення для досудового розслідування. На вказаний запит 23.04.2025 було надано відповідь в якій зазначено, що вказані номери мають відповідні аккаунти на яких здійснюється продаж товарів гуманітарної допомоги (консерви, продукти харчування, одяг, засоби гігієни та інше). Аналізуючи відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено більше 100 оголошень з продажу товарів, які відносяться до гуманітарної допомоги за період з 2024 року по теперішній час.

Також в ході аналізу ір-адрес, які використовуються для входу в онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з аккаунтів, які зареєстровані за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 встановлено, що ір-адреси використовуються одні і ті самі, що підтверджує причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування допитані як свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які показали, що вони знайшли на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж продуктів харчування та після отримання замовлення виявили, що консерви мають маркування « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Не для продажу». Спілкування з продавцями велось за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що у ОСОБА_5 наявні відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які він може використовувати у своїй злочинній діяльності.

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів і подальшого їх використання, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, а також проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним, детального аналізу руху коштів, отриманих ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що становить банківську таємницю, власником якої є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Дніпровським районним управлінням поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 16.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, які здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану наданої Організацією Об`єднаних Націй та іншими міжнародними організаціями, яка заборонена для перепродажу.

На виконання доручення щодо проведення відповідних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаних протиправних дій можуть мати відношення ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що продаж товарів гуманітарної допомоги здійснюється на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час аналізу оголошень встановлено три аккаунти, які використовуються для продажу зазначених товарів. Вказані аккаунти зареєстровані на наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В результаті проведення заходів направлених на встановлення осіб, які користуються вищевказаними номерами встановлено, що номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний номер НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані номери мають відповідні аккаунти на яких здійснюється продаж товарів гуманітарної допомоги (консерви, продукти харчування, одяг, засоби гігієни та інше), встановлено більше 100 оголошень з продажу товарів, які відносяться до гуманітарної допомоги за період з 2024 року по теперішній час.

Також в ході аналізу ір-адрес, які використовуються для входу в онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з аккаунтів, які зареєстровані за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 встановлено, що ір-адреси використовуються одні і ті самі, що підтверджує причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, встановлено, що у ОСОБА_5 наявні відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які він може використовувати у своїй злочинній діяльності.

З метою підтвердження або спростування факту здійснення протиправної діяльності, проведення експертних досліджень, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів та інформації, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію щодо відкриття, обслуговування та функціонування всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух коштів по рахункам за період з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, прокурором доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 00:00 год. 01.01.2024 року по 05.05.2025;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з усіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 01.01.2024 року по 05.05.2025;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів з усіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 01.01.2024 року по 05.05.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.07.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_34