Справа № 466/5035/25
Провадження № 1-кс/466/1602/25
У Х В А Л А

28 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за № 0000629 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

27.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що будучи учасником правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 стало відомо про те, що з 26.09.2019 року по 08.09.2023 року головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_6 , призначений на підставі протоколу загальних зборів, а також звільнений на підставі протоколу загальних зборів. Будучи головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 самостійно визначив собі заробітну плату всупереч Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» та ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Згідно законодавства зазначено, що розмір заробітної плати визначається загальними зборами. Будучи членом управління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 переглянув усі протоколи загальних зборів та статути ОСББ з 26.09.2019 року по 08.09.2023 року та жодних рішень загальними зборами щодо заробітної плати не було прийнято. Відтак, ОСОБА_6 нараховував собі заробітну плату без проведення загальних зборів. Також з показів ОСОБА_8 вбачається, що повноваження голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчилася у вересні 2020 року, оскільки відповідно до статуту повноваження голови правління обмежуються терміном 1 рік. Після закінчення річного терміну своїх повноважень голова правління втрачає право підпису будь - яких документів. Жодної пролонгації не було прописано у статуті та у протоколах загальних зборів відсутнє рішення про продовження повноважень. Таким чином з огляду на вище наведене ОСОБА_9 з вересня 2020 року по вересень 2023 року отримував заробітну плату не маючи повноважень голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , з якого нараховувалася заробітна плата ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявника, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , зокрема інформації щодо повного руху коштів, операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , який відкритий на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків , дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , за період часу із 01.09.2019 по 30.09.2023.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась .

Дослідивши матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000629 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що будучи учасником правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 стало відомо про те, що з 26.09.2019 року по 08.09.2023 року головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_6 , який був призначений на підставі протоколу загальних зборів, а також звільнений на підставі протоколу загальних зборів. Будучи головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 самостійно визначив собі заробітну плату всупереч Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» та ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Згідно законодавства зазначено, що розмір заробітної плати визначається загальними зборами. Будучи членом управління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 переглянув усі протоколи загальних зборів та статути ОСББ з 26.09.2019 року по 08.09.2023 року та жодних рішень загальними зборами щодо заробітної плати не було прийнято. Відтак, ОСОБА_6 нараховував собі заробітну плату без проведення загальних зборів. Також з показів ОСОБА_8 вбачається, що повноваження голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчилася у вересні 2020 року, оскільки відповідно до статуту повноваження голови правління обмежуються терміном 1 (один) рік. Після закінчення річного терміну своїх повноважень голова правління втрачає право підпису будь - яких документів. Жодної пролонгації не було прописано у статуті та у протоколах загальних зборів відсутнє рішення про продовження повноважень. Таким чином з огляду на вище наведене ОСОБА_9 з вересня 2020 року по вересень 2023 року отримував заробітну плату не маючи повноважень голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , з якого нараховувалася заробітна плата ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для перевірки свідчень заявника, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , зокрема інформації щодо повного руху коштів, операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , який відкритий на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків , дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , за період часу із 01.09.2019 по 30.09.2023.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. N? 2121-III, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому ОСОБА_29 , старшому слідчому поліції ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою, АДРЕСА_2 , а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , який відкритий на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , за період часу із 01.09.2019 по 30.09.2023. 2. Клопотання розглянути без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1