Справа № 727/9184/25
Провадження № 1-кс/727/2221/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000577 від 11.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 введено в Україні воєнний стан, який у подальшому неодноразово був продовжений відповідними Указами Президента України, зокрема 15.04.2025 № 235/2025 продовжено воєнний стан в Україні з 05 години 30 хвилин 16.04.2025 строком на 90 діб. У невстановлений досудовим розслідуванням день другої декади березня місяця 2025 року на Інтернет сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_5 , з якою у подальшому розпочав спілкування у вигляді повідомлень в соціальній мережі «Instagram» під ніком « ОСОБА_6 ». Надалі у невстановлений досудовим розслідуванням день першої декади квітня місяця 2025 року, під час переписки в соціальній мережі «Instagram» з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 отримав доступ до фотографій та відеозапису інтимного характеру на яких, зокрема, зображені оголені частини тіла потерпілої ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний, суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів та метою особистого незаконного збагачення, 07.04.2025, близько 23 години 00 хвилин використовуючи Інтернет застосунок «Telegram» надіслав ОСОБА_5 повідомлення зі змісту якого остання зрозуміла, що у розпорядженні ОСОБА_4 знаходяться фотографії та відеозапис інтимного характеру, на яких, зокрема зображені оголені частини тіла ОСОБА_5 , після чого висловив вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 800 - 1 000 доларів США, що станом 07.04.2025 відповідно до курсу Національного банку України становило 41 грн 19 коп за 1 долар США, а всього на загальну суму 32 тис 95 грн 41 тис 190 грн на картковий рахунок за нерозголошення відомостей інтимного життя ОСОБА_5 , які остання бажала зберегти у таємниці, при цьому висловлював погрозу розголошення зазначених відомостей у випадку не надання йому грошових коштів. В свою чергу, сприймаючи погрози ОСОБА_4 , як дійсні та реальні, побоюючись оприлюднення вищезазначеної інформації, 07.04.2025 о 23 годині 17 хвилин, ОСОБА_5 за допомогою додатку мобільного банкінгу перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3 000 грн. За допомогою використання застосунків «Instagram» та «Telegram» 08.04.2025 ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів та метою особистого незаконного збагачення неодноразово надсилав текстові повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_5 , в яких неодноразово висловлював вимогу, щодо передачі йому грошових коштів на картковий рахунок за нерозголошення відомостей інтимного життя ОСОБА_5 , які остання бажала зберегти у таємниці, при цьому висловлював погрозу розголошення зазначених інтимних відомостей у випадку ненадання йому зазначених грошових коштів.

В свою чергу, сприймаючи погрози ОСОБА_4 , як дійсні та реальні, побоюючись оприлюднення вищезазначеної інформації, 08.04.2025 о 17 годині 44 хвилин, ОСОБА_5 за допомогою додатку мобільного банкінгу перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2 000 грн.

Надалі в період часу з 08.04.2025 по 14.04.2025 за допомогою використання застосунків «Instagram» та «Telegram» ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів та метою особистого незаконного збагачення неодноразово надсилав текстові повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_5 , в яких неодноразово висловлював вимогу щодо передачі йому грошових коштів на картковий рахунок за нерозголошення відомостей інтимного життя ОСОБА_5 , які остання бажала зберегти у таємниці, при цьому висловлював погрозу розголошення зазначених відомостей у випадку не надання йому грошових коштів.

ОСОБА_5 сприймаючи погрози ОСОБА_4 як дійсні та реальні, побоюючись оприлюднення вищезазначеної інтимної інформації, у встановленому законом порядку звернулась до працівників поліції та 14.04.2025 о 17 годині 40 хвилин, під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з використанням платіжного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5 000 грн.

ОСОБА_4 діючи з єдиним умислом на протиправне заволодіння коштами ОСОБА_7 , продовжуючи неодноразово надсилати текстові повідомлення на мобільний телефон останньої, в період часу з 14.04.2025 по 17.04.2025 за допомогою використання застосунків «Instagram» та «Telegram» неодноразово висловлював вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 800 - 1 000 доларів США, що станом 07.04.2025 відповідно до курсу Національного банку України становило 41 грн 19 коп за 1 долар США, а всього на загальну суму 32 тис 95 грн 41 тис 190 грн, на картковий рахунок за нерозголошення відомостей інтимного життя ОСОБА_5 , які остання бажала зберегти у таємниці, при цьому висловлював погрозу розголошення зазначених відомостей у випадку не надання йому вказаних грошових коштів.

ОСОБА_5 сприймаючи погрози ОСОБА_4 як дійсні та реальні, побоюючись оприлюднення вищезазначеної інформації, у встановленому законом порядку, звернулась до працівників поліції та, 17.04.2025 о 19 годині 44 хвилин, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з використанням платіжного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5 000 грн.

Після цього, в цей же день, ОСОБА_4 діючи з єдиним умислом, продовжував висловлювати вимогу, щодо передачі йому грошових коштів, в сумі 800 - 1 000 доларів США, що станом 07.04.2025 відповідно до курсу Національного банку України становило 41 грн 19 коп за 1 долар США, а всього на загальну суму 32 тис 95 грн 41 тис 190 грн, на картковий рахунок за нерозголошення відомостей інтимного життя ОСОБА_5 , які остання бажала зберегти у таємниці, при цьому висловлював погрозу розголошення зазначених відомостей у випадку не надання йому грошових коштів.

ОСОБА_5 сприймаючи погрози ОСОБА_4 як дійсні та реальні, побоюючись оприлюднення вищезазначеної інформації звернулась до працівників поліції та, 17.04.2025 о 20 годині 03 хвилини, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з використанням платіжного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4 500 грн, та в подальшому 17.04.2025 о 20 год 26 хв, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з використанням платіжного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 700 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 10 тис 200 грн, що завдало останній майнової шкоди на вище зазначену суму.

З метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2025 по теперішній час; деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт, електронні пошти); ІР-адреси, які використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрої з яких здійснювався вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01.03.2025 по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.04.2025р. до ЄРДР внесено відомості № 0000577 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Також встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому і електронному вигляді) у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 , а саме до:

-деталізованих виписок руху коштів (у електронному вигляді) по рахунку, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти за період часу з 10.10.2023 по 25.07.2025;

-інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, які використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрої з яких здійснювався вхід та його GPS-координати, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.03.2025 по 25.07.2025;

-повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронної пошти), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фото отримання картки, фінансовий номер в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1