У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 14 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 14.04.2025 у ВП №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась з заявою ОСОБА_5 , про те, що 11.04.2025 близько 16 год 00 хв вона перейшла за посиланням, розміщеним у групі користувачів застосунку «Viber»: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зареєструвалась. В подальшому виявилось, що в період з 16 год 12 хв по 16 год 18 хв невідомі особи 5-ма трансакціями перерахували з її рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка Універсальна) на невідомий рахунок № НОМЕР_3 гроші в сумі 70 039,31 грн, з них 2324,31 грн - комісія за перерахунки.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України 14.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, і за цим фактом розпочато досудове розслідування.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в її користуванні знаходиться мобільний додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 11.04.2025 близько 16 год 00 хв, потерпілій ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення у мобільному застосунку «Viber» в одній із груп, а саме посилання нібито для отримання виплат від ІНФОРМАЦІЯ_1 та Є-підтримка у розмірі 6500 гривень. ОСОБА_5 зайшла на вказане посилання авторизувалася у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввійвши свій пароль та логін проте після цього закрила усі посилання та вкладки та вийшла із застосунку. Після чого через декілька хвилин здійснила спробу входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зробити їй не вдалося у зв`язку із неможливістю проводити будь-які дії на своєму мобільному телефоні. В подальшому, ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на своєму картковому рахунку № НОМЕР_2 у сумі 70039,31 грн, які були перераховані невідмими особами на невідомий їй картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Отже, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 70039,31 гривень, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківськівському рахунку № НОМЕР_3 з метою встановлення невідомої особи та її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Слідча зазначає, що вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження буде мати доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим.

Крім цього, отримати вказані відомості, а саме інформацію про рух коштів, місце їх зняття чи інший спосіб виведення грошових коштів з картки в будь-який інший спосіб окрім отримання та проведення тимчасового доступу неможливо.

У судове засідання слідча ОСОБА_6 та володілець інформації, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в тернопільскій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в тернопільскій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год 01 хв 11 квітня 2025 року до 07 травня 2025 року, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в онлай-банкінгу, з допомогою якого здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи картки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1