Єдиний унікальний номер судової справи 678/1265/24
Номер провадження №1-кс-678-605/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 03 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України,

встановив:

02 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, з метою отримання відомостей, які матимуть суттєве значення для встановлення місця знаходження підозрюваного, та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Крім того просить розглянути за відсутності представників банку, у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 28.08.2024 ОСОБА_5 в приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої по АДРЕСА_1 пройшов обстеження та медичний огляд на предмет визначення ступеня придатності до військової служби, за результатами якого, відповідно до картки обстеження та медичного огляду від 28.08.2024, військово-лікарською комісією визнаний придатним до військової служби. 28.08.2024 військово-лікарською комісією КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проходження ОСОБА_5 військово-лікарської комісії визнано його придатним до військової служби, про що видано відповідну довідку №191/19, що зареєстрована 28.08.2024. 28.08.2024 о 19 год. 10 хв. посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 виписано повістку (бойову), згідно якої йому необхідно прибути на 29.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_2 , для відправки у розпорядження командира військової частини НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 , будучи військовозобов`язаним та за станом здоров`я придатним для проходження військової служби, не маючи правових підстав для відстрочки від призову на військову службу під час оголошеної мобілізації 28.08.2024, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_2 , в присутності військовослужбовця вказаного територіального центру ОСОБА_6 , отримав повістку про його виклик на 29.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_2 для проведення призову за мобілізацією та відправлення у військову частину НОМЕР_1 .

Крім того, всупереч ст.65 Конституції України, ст.ст. 1, 39 Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу», ст.ст. 1, 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» №65-2022 від 24.02.2022, ОСОБА_5 , достовірно знаючи та розуміючи, що 29.08.2024 йому потрібно прибути до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_2 для відправки до військової частини НОМЕР_1 для проходження військової служби у зв`язку з призовом за мобілізацією, з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, без поважних причин, умисно не з`явився за викликом до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_2 , не повідомивши причин своєї неявки.

Таким чином, військовозобов`язаний ОСОБА_5 , діючи умисно, не маючи на підставі Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» поважних причин на неприбуття, звільнення чи відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, в особливий період, переслідуючи мету ухилення від її проходження, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Своїми умисними діями, які виразилися в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 336 КК України.

У зв`язку з достатністю здобутих доказів під час досудового розслідування, 07.10.2024 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.

23.10.2024 ОСОБА_5 оголошено в розшук.

21.10.2024 до Летичівського районного суду Хмельницької області подано клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 21.10.2024 ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою приводу до Летичівського районного суду Хмельницької області для участі в розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього за фактом розшуку ОСОБА_5 було заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № від 31.10.2024.

Під час здійснення моніторингу інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень, встановлено, що 02.06.2025 ІНФОРМАЦІЯ_5 було винесено рішення у цивільній справі №672/396/25 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборгованості по кредиту. У вказаному рішенні міститься інформація про те, що у ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок та банківська платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації що стосуються руху коштів з банківського рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 07.10.2024 по час винесення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ., з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:

- інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документів, що стосується відкриття та використання вказаних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дозвіл на виконання ухвали надати: слідчому СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу поліції №3 начальнику СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1