Справа № 449/667/25
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

23.07.2025 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000105 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді, по банківському рахунку НОМЕР_4 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по банківському НОМЕР_4 в період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 06.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 31.01.2025 року по 05.05.2025 року, невідома особа, таємно, невстановленим способом, в період дії військового стану на території України, заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_4 , який останній зберігав на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , чим останньому спричинила матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області 06.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000105 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що в січні 2025 року він був на роботі, і до нього підійшов ОСОБА_5 , який працює погружчиком на фірмі «Агроль», та сказав, що прийшла зарплата та що він може перевірити, чи прийшла зарплата. Потерпілий на це погодився, після чого ОСОБА_5 взяв його кнопочний телефон марки «Нокія» та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відійшов від нього та щось натискав у себе і на телефоні потерпілого. Що саме він робив потерпілому невідомо, оскільки той працював. Через деякий час ОСОБА_5 підійшов до потерпілого та повідомив, що гроші прийшли, і запропонував поїхати зняти кошти. Потерпілий погодився, після чого ОСОБА_6 повернув йому телефон, взяв картку ІНФОРМАЦІЯ_1 та поїхав знімати кошти. Потерпілий зазначив, що раніше неодноразово давав ОСОБА_5 свою банківську картку для зняття грошових коштів у сумі, яку він вказував, і жодних проблем не виникало гроші не пропадали.

Проте 9 квітня 2025 року потерпілому надійшло SMS-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому було зазначено, що необхідно внести обов`язковий платіж у сумі 3299,82 грн, хоча кредитними коштами він не користувався. У зв`язку з цим 16 квітня 2025 року потерпілий звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання виписки по своїх картках. Під час перегляду виписки він зауважив, що з 31 січня 2025 року з його картки час від часу здійснювалися перекази на картку ОСОБА_5 , хоча він сам цього не робив, оскільки не вміє здійснювати такі операції, а його мобільний телефон не підтримує додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бо є кнопочним. Після цього потерпілий підійшов до ОСОБА_5 і сказав, що йому відомо, що той краде гроші з його картки, здійснюючи перекази на свою або на картку своєї дружини. У відповідь ОСОБА_6 запропонував підрахувати суму завданих збитків і пообіцяв повернути гроші, однак потерпілий на це не погодився і вирішив звернутися до поліції.

Крім того, 18 лютого 2025 року о 11:22 год з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , якою потерпілий ніколи нікому не давав користуватись і яка завжди зберігалась у нього вдома, було здійснено переказ 60000 грн на ім`я ОСОБА_7 . Цей переказ потерпілий також не здійснював. Зокрема, за даними банківської виписки, 27 березня 2025 року о 17:44 було здійснено переказ на ім`я ОСОБА_8 у сумі 1105,53 грн, а цього ж дня о 17:46 ще один переказ на його ім`я у сумі 30,15 грн. Також 31 січня 2025 року з зарплатної картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ 2000 грн на ім`я ОСОБА_9 , про що потерпілий також нічого не знав.

Окрім цього, потерпілий зазначив, що по виписці було видно багато операцій та переказів за останні п`ять місяців, які він не міг самостійно здійснювати. 05 травня 2025 року він знову звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав виписку по рахунку та написав заяву до поліції.

Під час проведення досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області та відповідно до якої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано доступ до документів та вилучено інформацію щодо руху коштів що банківському рахунку НОМЕР_7 (банківська картка - № НОМЕР_8 ) та по банківському рахунку НОМЕР_9 (банківська картка - № НОМЕР_10 ).

В ході огляду банківського рахунку НОМЕР_9 (банківська картка - № НОМЕР_10 ), проаналізовано рух коштів у період з 07.09.2024 по 01.05.2025 року. Встановлено, що відбулося три (несанкціоновані) перекази грошових коштів, а саме:

- 18.02.2025 о 11 год. 22 хв. 32 с. переказ грошових коштів на номер рахунку отримувача НОМЕР_4 , (банківська картка «№ НОМЕР_11 ») на ім`я « ОСОБА_10 » на суму 60 050,00 гривень (шістдесять тисяч п`ятдесят гривень). - 27.03.2025 о 17 год. 44 хв. 37 с. здійснено переказ грошових коштів на номер рахунку отримувача НОМЕР_12 , (банківська картка «№ НОМЕР_13 ») на ім`я « ОСОБА_5 » на суму 1 105 гривень 53 копійок (тисяча сто п`ять гривень п`ятдесять три копійок) - 27.03.2025 о 17 год. 46 хв. 01 с. здійснено переказ грошових коштів на той самий рахунок НОМЕР_12 , (банківська картка «№ НОМЕР_13 ») на ім`я « ОСОБА_5 » на суму 30 гривень 15 копійок (тридцять гривень п`ятнадцять копійок). В ході огляду банківського рахунку НОМЕР_7 (банківська картка - № НОМЕР_8 ) проаналізовано рух коштів у період з 10.05.2024 по 16.05.2025 року. Встановлено, що відбулося чотири (несанкціоновані) перекази грошових коштів, а саме: - 31.01.2025 о 18 год. 17 хв. 29 с. переказ грошових коштів на номер рахунку отримувача НОМЕР_14 (банківська картка «№ НОМЕР_15 ») на ім`я « ОСОБА_11 » на суму 2000 ,00 гривень (дві тисячі гривень). - 31.01.2025 о 23 год. 46 хв. 57 с. здійснено переказ грошових коштів на номер рахунку отримувача НОМЕР_12 , (банківська картка «№ НОМЕР_13 ») на ім`я « ОСОБА_5 » на суму 300 гривень 51 копійок (триста гривень п`ятдесять одна копійок) - 02.02.2025 о 00 год. 05 хв. 53 с. здійснено переказ грошових коштів на номер рахунку отримувача НОМЕР_12 , (банківська картка «№ НОМЕР_13 ») на ім`я « ОСОБА_5 » на суму 358 гривень 79 копійок (триста п`ятдесять гривень сімдесять дев`ять копійок) - 15.02.2025 о 05 год. 20 хв. 15 с. здійснено переказ грошових коштів на номер рахунку отримувача НОМЕР_12 , (банківська картка «№ НОМЕР_13 ») на ім`я « ОСОБА_5 » на суму 201 гривень 01 копійок (двісті одна гривня одна копійка) Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 , (банківська картка «№ НОМЕР_11 ») на який було переведено (переказано) грошові кошти обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді, по банківському рахунку НОМЕР_4 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по банківському НОМЕР_4 в період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 18.02.2025р. по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1