Провадження №: 1-кп/336/310/2025
04 липня 2025 року м. Запоріжжя
Шевченківський районний суд міста Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с-ща Рябівського Кругловського району Волгоградської області рф, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка є вдовою, пенсіонером, раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України,
Наказом Державної виконавчої служби Запорізької області Департаменту Державної виконавчої служби № 86/к від 07.12.2005 ОСОБА_4 призначено на посаду головного спеціаліста державної виконавчої служби у Оріхівському районі Запорізької області.
Відповідно до п. 5 Розділу 7 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції № 512/5 від 02.04,2012 передбачено, що в органі державної виконавчої служби ведення книг обліку за кожним рахунком здійснюється відповідальною особою, яка визначається розпорядчим документом начальника органу державної виконавчої служок (далі - відповідальна особа органу державної виконавчої служби).
В свою чергу, відповідальна особа органу державної виконавчої служби здійснює підготовку розрахункових документів про перерахування коштів, ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців, підготовку звітності щодо коштів на рахунках органів державної виконавчої служби.
Пунктом 6 Розділу 7 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції 512/5 встановлено, що відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець або відповідальна особа приватного виконавця) щомісяця до десятого числа наступного місяця розшифровує суми, що залишилися на перше число кожного місяця не депозитному рахунку та рахунку авансових внесків.
Згідно п.п. 2.1.3-2.1.13 посадової інструкції головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області на ОСОБА_4 покладено обов`язки по підготовці розрахункових документів про перерахування коштів з рахунку для обліку депозитних сум та рахунку для обліку авансових внесків, ведення необхідних нарядів, банківських документів та розпоряджень державних виконавців, та інше.
Згідно розпоряджень начальника Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ, від 08.01.2014 № 7, від 08.01.2014 № 8, від 06.01.2015 № 7, від 06.01.2015 № 8, від 06.01.2016 № 7, від 06.01.2016 № 8, від 03.01.2017 № 7, від 03.01.2017 № 8, від 03.01.2017 № 32, від 03.01.2018 № 8, від 03.01.2018 № 7, від 03.01.2019 № 32, ОСОБА_4 є відповідальною особою за ведення спеціального реєстраційного рахунку з обліку депозитних сум, за ведення книги за кожним рахунком, визначена як відповідальна особа, яка здійснює підготовку розрахункових документів про перерахування коштів, а також ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців.
Крім того, відповідно до матеріалів особової справи ОСОБА_4 попереджена про вимоги та обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».
Таким чином, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України ОСОБА_4 з 07.12.2005 по 18.03.2019 була службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими обов`язками по здійсненню повноважень щодо перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.
Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України № 22 від 21.01.2004 передбачено:
1.6. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів на підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх правил здійснення безготівкових розрахунків, якщо ці правила відповідають вимогам цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів.
Банк не має права визначати та контролювати напрями використання коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися коштами на власний розсуд.
1.7. Кошти з рахунків клієнтів банки списують лише за дорученнями власників цих рахунків (включаючи договірне списання коштів згідно з главою 6 цієї Інструкції) або на підставі розрахункових документів стягувачів згідно з главами 5 та 12 цієї Інструкції.
1.8. Платники та стягувані оформляють доручення/розпорядження про списання коштів з рахунків на відповідних бланках розрахункових документів, форма та порядок оформлення яких визначаються цією Інструкцією. Платники - фізичні особи мають право оформляти доручення про списання коштів зі своїх рахунків у довільній формі, погодженій у договорі з банком.
2.1. Розрахункові документи складаються на бланках, форми яких наведені в додатках до цієї Інструкції. Реквізити розрахункових документів за цими формами заповнюються згідно з вимогами додатка 8 до цієї Інструкції та відповідних її глав.
2.7. Примірник розрахункового документа (незалежно від способу його виготовлення), реєстр платіжних вимог, які залишаються в банку, мають містити відбиток печатки (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки) і підписи/підпис відповідальних/ої осіб/особи.
2.24. Списання коштів (і в повній, і в частковій сумі) з рахунку платника здійснюється на підставі примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в банку платника.
3.1. Платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції, та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків.
Законом України «Про інформацію» № 2657-ХІІ від 02.10.1992 передбачено:
Стаття 1. Документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі;
Інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 впродовж 2014-2019 р.р., діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, заволоділа грошовими коштами Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного спеціалісту Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_6 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 30.01.2014, в денний період часу, знаходячись в службовому кабінеті № 2 Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, що розташований за адресою: Запорізька область м. Оріхів, вул. Запорізька, № 59, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 174 від 30.01.2014 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу: «Про стягнення коштів (перерахування) аліментів на користь ОСОБА_6 , для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 3 990 грн. Тим самим, ОСОБА_4 за допомогою дописки, створила підроблені документи на переказ, фальсифікуючи тим самим справжні, внаслідок чого з їх застосуванням провела незаконний (не ініційований власником рахунка) переказ грошових коштів.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 30.01.2014 в денний період часу знаходячись в службовому кабінеті № 2 Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, що розташований за адресою: Запорізька область м. Оріхів, вул. Запорізька, № 59, надала завідомо неправдивому документу, а саме платіжному дорученні № 174 від 30.01.2014, статусу офіційного, оскільки завірила його особистим підписом, підписом виконаним від імені начальника відділу та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні у Відділі державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області не перебувало виконавче провадження про стягнення аліментів на користь ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного спеціалісту Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_6 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 21.02.2014 в денний період часу знаходячись в службовому кабінеті № 2 Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, що розташований за адресою: Запорізька область м. Оріхів, вул. Запорізька, № 59, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 250 від 21.02.2014 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу: «Про стягнення коштів (перерахування) аліментів на користь ОСОБА_6 , для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 3882 грн. Тим самим, ОСОБА_4 за допомогою дописки, створила підроблені документи на переказ, фальсифікуючи тим самим справжні, внаслідок чого з їх застосуванням провела незаконний (не ініційований власником рахунка) переказ грошових коштів.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 21.02.2014 в денний період часу знаходячись в службовому кабінеті № 2 Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, що розташований за адресою: Запорізька область м. Оріхів, вул. Запорізька, № 59, надала завідомо неправдивому документу, а саме платіжному дорученні № 250 від 21.02.2014, статусу офіційного, оскільки завірила його особистим підписом, підписом виконаним від імені начальника відділу та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні у Відділі державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області не перебувало виконавче провадження про стягнення аліментів на користь ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного спеціалісту Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями по здійсненню повноважень щодо підготовки платіжних документів для перерахування грошових коштів з реєстраційних рахунків відділу, достовірно знаючи про відсутність перебування на виконанні у відділі виконавчих листів та проваджень про стягнення грошових коштів на користь стягувача ОСОБА_6 , не отримуючи від державних виконавців відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 письмових розпоряджень, для перерахування коштів, 21.03.2014 в денний період часу знаходячись в службовому кабінеті № 2 Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, що розташований за адресою: Запорізька область м. Оріхів, вул. Запорізька, № 59, склала та внесла до офіційного документа, а саме платіжного доручення № 413 від 21.03.2014 у графу «Призначення платежу» завідомо неправдиві відомості про наявність на примусовому виконанні виконавчого документу: «Про стягнення коштів (перерахування) аліментів на користь ОСОБА_6 , для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 3882 грн. Тим самим, ОСОБА_4 за допомогою дописки, створила підроблені документи на переказ, фальсифікуючи тим самим справжні, внаслідок чого з їх застосуванням провела незаконний (не ініційований власником рахунка) переказ грошових коштів.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, 21.03.2014 в денний період часу знаходячись в службовому кабінеті № 2 Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області, що розташований за адресою: Запорізька область м. Оріхів, вул. Запорізька, № 59, надала завідомо неправдивому документу, а саме платіжному дорученні № 413 від 21.03.2014, статусу офіційного, оскільки завірила його особистим підписом, підписом виконаним від імені начальника відділу та скріплення печаткою, в той час коли на виконанні у Відділі державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області не перебувало виконавче провадження про стягнення аліментів на користь ОСОБА_6 .
Діючи таким чином, ОСОБА_4 за допомогою дописок до платіжних доручень, створювала підроблені документи на переказ, фальсифікуючи тим самим справжні, внаслідок чого з їх застосуванням проводила незаконні (не ініційовані власником рахунка) перекази грошових коштів на розрахункові рахунки, які належать ОСОБА_6 .
Дії обвинуваченої кваліфіковані органом досудового розслідування: за ч. 1 ст. 366 КК України як складання, внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, а також видача службовою особою завідомо неправдивих документів; за ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинення незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинене повторно.
Захисник в судовому засіданні заявив клопотання про закриття кримінальних проваджень відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, на підставі п.3 ч.1 ст. 49 КК України, посилаючись на те, що строк давності притягнення обвинуваченої до кримінальної відповідальності на даний час сплинув, а тому кримінальне провадження слід закрити, звільнивши обвинувачену від кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні обвинувачена підтримала вказане клопотання, зазначивши, що наслідки закриття кримінального провадження їй роз`яснені та зрозумілі.
Прокурор не мав заперечень проти задоволення клопотання.
Суд, вислухавши учасників процесу, доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.
Санкція ч.1 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Санкцію ч. 1 ст. 200 КК України передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, санкцією ч. 2 ст. 200 КК - від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно з ч. 2 ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.
Відповідно до ч.4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Отже, кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, є нетяжкими злочинами.
За змістом п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або менш тяжке покарання.
ОСОБА_4 інкриміновано вчинення вказаних нетяжких злочинів у період з 30.01.2014 по 11.03.2019.
Таким чином, з дати інкримінованих правопорушень минуло більше трьох років та строк притягнення обвинуваченої до кримінальної відповідальності, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, на даний час сплинув.
Згідно з ч. 2 ст. 44 КК України, ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
За вимогами ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до роз`яснень, викладених у п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.
Керуючись п.2 ч.1 ст. 49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.285 КПК України, суд
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом семи діб з дня її оголошення до Запорізького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Запоріжжя.

Суддя ОСОБА_1