Справа № 473/2270/25
Номер провадження 1-кс/473/519/2025
У Х В А Л А

іменем України

"05" травня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000197,

ВСТАНОВИВ:

01.05.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 28 серпня 2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, 26 серпня 2022 року невстановлена особа під приводом продажу мотоцикла « Lifan КР- 250» шахрайським шляхом незаконно заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 25 451 гривню 63 копійки.

Вищезазначені відомості внесено сектором дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 28.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 серпня 2022 року па платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж моделі мотоциклу « Lifan КР- 250». Протягом наступних днів потерпілий в месенджері Вайбер вів переписку з продавцем даного товару, вияснивши всі умови оплати та доставки мотоциклу.

26 серпня 2022 року потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на банківську картку продавця AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 чотирма переказами грошові кошти:

1) 10:08 год. гроші в сумі 3345 гривень (3361,73 гривень з врахуванням комісії)

2) 11:53 год. - 11 980 гривень ( з врахуванням комісії 12 039, 90 гривень),

3) 11:59 год. - 5000 гривень ( 5025 з комісією),

4) 12:00 год. - 5000 гривень ( 5025 з комісією).

Загальна сума, яку сплатив потерпілий ОСОБА_5 становить 25 325 гривень, а з врахуванням комісій 25 451 гривень 63 копійки, однак, товар до цього часу так і не отримав.

17.01.2025, було проведено тимчасовий доступ до докуметів, а саме банківської карти № НОМЕР_2 що знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході аналізу вищевказаної інформації було встановлено, що в подальшому грошові кошти, які належали потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 21 500 грн., були перераховані 26.08.2022 о 12:24 год. на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 .

11.04.2025 р. прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 було винесено постанову про визначення територіальної підслідності та направлено матеріали кримінального провадження №0000197 від 28.08.2022 до сектору дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

У зв`язку із чим. па підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 28.08.2022 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000288 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000197.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000197 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 :

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківська картка в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на який було переказано грошові кошти, в період з 26.08.2022?та 26.09.2022. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкритих рахунків, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 26.08.2022 та 26.09.2022.

3. роздруківку руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в період з 26.08.2022 та 26.09.2022 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

4. інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристрою, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 26.08.2022 та 26.09.2022. здійснювався доступ через мережу Інтернет по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1