Справа №705/1488/25
1-кс/705/1143/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000061 від 22.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, щоу провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 22.01.2025 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2025 до СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.01.2025 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом продажу дров використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами, які належать останній, шляхом переказу на надану ним банківську картку НОМЕР_2 двома транзакціями на загальну суму 4200 гривень, на сьогоднішній день товар не отримала та кошти повернуті не були, чим завдала останній матеріального збитку на вище вказану суму

Враховуючи те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , однак згідно квитанції про оплату не встановлено, де саме виконувався даний розрахунок, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації щодо місця розрахунку невстановленою особою грошовими коштами, які вона таємно викрала із банківського рахунку, так як іншим шляхом розкрити кримінальний проступок та встановити особу, яка вчинила вище зазначені дії неможливо.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні просить надати дозвіл дізнавачам СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Черкаського головного регіонального управління» Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок картку НОМЕР_2 на який було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

- до відомостей (документів) щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_2 ;

- відомостей (документів) про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2025 року по 23 годин 59 хвилин по 10 березня 2025 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2025 року по 23 годин 59 хвилин по 10 березня 2025 року;

- фото/відео записів з банкоматів, або платіжних терміналів здійснених при роботі з банківською карткою за період з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2025 року по 23 годин 59 хвилин по 10 березня 2025 року.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 22.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Черкаського головного регіонального управління» Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок картку НОМЕР_2 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

- до відомостей (документів) щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_2 ;

- відомостей (документів) про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2025 року по 23 годин 59 хвилин по 10 березня 2025 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2025 року по 23 годин 59 хвилин по 10 березня 2025 року;

- фото/відео записів з банкоматів, або платіжних терміналів здійснених при роботі з банківською карткою НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21 січня 2025 року по 23 годин 59 хвилин по 10 березня 2025 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1