Справа № 373/2479/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

21 серпня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000151 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 , про те що 10.08.2025 близько 12 год. 36 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи соціальну мережу "Facebook", розмістивши в ній завідомо неправдиве оголошення про продаж дров, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 11 758,00 грн, які ОСОБА_4 перерахувала двома платежами на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000111.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

В поданому клопотанні дізнавач вказує, що з перерахунок коштів потерпілої ОСОБА_4 , здійснювався з її особового рахунку, на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Отримання інформації про рух коштів, на переконання слідчого, надасть можливість побачити на чий рахунок були переведені кошти з рахунку потерпілого, що в подальшому дасть змогу отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.

ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Неявка слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не суду прибув. Про дату і час судового засідання повідомлений належним чином. Неявка особи у володінні якої перебувають речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Дізнавачем доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні дізнавачем ставиться питання відкриття таємниці карткового рахунку № № НОМЕР_1 в контексті руху коштів по цьому рахунку.

Метою цієї дії є встановлення даних про осіб, які заволоділи коштами потерпілої. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації дізнавач отримає дані про осіб на яких відкриті відповідні банківські рахунки (рахунок), та у дізнавача буде можливість для перевірки їх причетності до обставин даної події.

Отже, дізнавачем доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000151 від 11.08.2025 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Надати дозвіл на вилучення запитуваної інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, або копіювання на оптичні носії.

Ухвала діє до 19.09.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5