Справа № 539/1616/25
Провадження № 1-кс/539/471/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 р. за № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 р. за № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу із 18 години 49 хвилин по 18 годину 54 хвилини невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти в сумі 30 тисяч 545 гривень, які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він має відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок. 25.02.2025 прокинувшись зранку потерпілий вирішив поповнити мобільний телефон. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 виявив, що змінився порядок карток в додатку, а також збільшений кредитний ліміт на карті № НОМЕР_1 . Окрім цього червоними літерами світилася сума заборгованості. Звернувшись у відділення банку, потерпілому була надана виписка, згідно якого з його банківської картки № НОМЕР_1 були здійсненні переводи грошових коштів трьома транзакціями в загальній сумі 30 тисяч 545 гривень. Потерпілий за посиланнями не переходив, ніяких дзвінків не приймав, відомості по картках не розголошував.

02.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отриману інформацію направлено на опрацювання до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області.

В ході виконання доручення встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 було здійснено 3 перекази коштів 24.02.2025 на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , наступними транзакціями: о 18:49 у сумі 5175, 88 грн., о 18:50 у сумі 10200 грн.; о 18:54 у сумі 15200 грн.

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки потерпілого можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000130 від 26.02.2025 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 за № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , які містять інформацію :

про особу, на котру зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , (заяву про відкриття карткових та банківських рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового та банкового рахунку, номера мобільних телефонів, якими користувалася особа;

Про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 24.02.2025 року з 00:00 год по 26.02.2025 року 00:00 год. ( з урахування банківських днів).

Ip-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС адреса комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулася з`єднання з системою, дати та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

Надати групі слідчих, а саме: слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 22 вересня 2025 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1