Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4011/25
Провадження № 1-кс/644/511/25
УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000279 від 05.07.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно переказу на невідому банківську картку за допомогою еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В призначені платежу зазначено наступну інформацію: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**477561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Visa Direct, Visa Direct, UA, інформації про рух коштів по вищезазначеній транзакції за 04.07.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за 04.07.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

12.05.2025 року слідчим ОСОБА_3 подано заяву з уточненням клопотання.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000279 від 05.07.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 04.07.2023 року невстановлена особа під приводом придбання в нього автомобільних дисків через веб сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час спілкування за абонентським номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволодіння заволоділи грошовими коштами у сумі 14 469 грн., що були перераховані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Згідно отриманої інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів яка перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 стало відомо, що 04.07.2023 року о 14:58:29 грошові кошти в розмірі 1469 грн. були перераховані на невідому банківську картку за допомогою еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . В призначені платежу зазначено наступну інформацію: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**477561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Visa Direct, Visa Direct, UA. Розпорядником платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 1469 грн. від 04.07.2023 року о 14:58:29 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру №0000279 від 05.07.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: До ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області 04.07.2023 року із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , про те, що невідома особа під приводом придбання в нього автомобільних дисків через веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та під час спілкування за абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14469 грн., що були перераховані з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 . Слідчі: ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .

З протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.07.2023 року вбачається, що слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. лейтенантом поліції ОСОБА_8 було прийнято усну заяву від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про вчинення шахрайських дій відносно останнього.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 04.07.2024 року невстановлена особа під приводом придбання в нього автомобільних дисків через веб сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час спілкування за абонентським номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволодіння заволоділи грошовими коштами у сумі 14 469 грн., що були перераховані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

В ході тимчасового доступу до речей та документів яка перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 стало відомо, що 04.07.2024 року о 14:58:29 грошові кошти в розмірі 1469 грн. були перераховані на невідому банківську картку за допомогою еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 . В призначені платежу зазначено наступну інформацію: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**477561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Visa Direct, Visa Direct, UA. Розпорядником платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що прийняття заяви про кримінальне правопорушення та досудове розслідування здійснювалось СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області. У той же час з витягу з ЄРДР органом досудового розслідування зазначено ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, але до матеріалів клопотання не було долучено постанову про передачу кримінального провадження за підслідністю з СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області та постанову про визначення групи слідчих. Тобто суд позбавлений можливості переконатись у тому, що саме слідчий який звернувся до суду з відповідним клопотанням має відповідні повноваження у конкретному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000279 від 05.07.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1