Справа № 366/1136/25
Провадження № 1-кс/366/266/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 22.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до цивільної справи № 758/7458/20, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Слідчим СВ ВП№1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.03.2025 до чергової частини ВП №1 (смт.Іванків) Вишгородського РУП надійшло повідомлення ЄО № 1692, про те, що надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 справа №366/483/25 провадження 1-кс/366/125/25 від 27.02.2025 року про внесення відомостей за зверненням ОСОБА_12 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана 25.03.2025 року, потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що передача грошових коштів ОСОБА_13 здійснено нею під впливом обману зі сторони ОСОБА_13 , якій надавав обіцянки про включення позивачки до складу засновників відповідача без обсягу повноважень та без погодження із засновниками ПП « ОСОБА_14 ».

Крім того, вивченням Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.01.2025 у справі №320/3359/20 встановлено, що відповідно до Статуту, затвердженого рішенням Власників ПП « ОСОБА_15 » віл 05.02.2013 № 1 (з наступними змінами), зареєстрованого в ЄДР 12.03.2013 «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи», до виключної компетенції Власників Підприємства належать: пп.8 п. 9.2 ст. 9 - прийняття рішення про виключення Власника зі складу Співзасновників Підприємства з перерозподілом часток у Статутному капіталі Підприємства.

Рішення з питань, зазначених у підпунктах 1, 2, 3, 8, 9 пункту 9.2 Статуту вважаються прийнятими, дійсними, та такими, що підлягають обов`язковому виконанню, якщо за нього проголосували та його підписали Власники (Співвласники), що володіють у сукупності більш як 75 відсотками загальної кількості голосів Власників Підприємства. 3 решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

З викладеного слід прийти до висновку, що станом на 14.06.2019 та 09.07.2019 до одноособової компетенції ОСОБА_13 не входило включення (виключення) співвласників до складу співвласників Приватного підприємства « ОСОБА_15 », а надані ОСОБА_13 - ОСОБА_12 обіцянки щодо цього, були зроблені ним шляхом обману та зловживання довірою з метою заволодіння належними моїй Клієнтці грошовими коштами у сумі 503000,00 грн.

Крім того, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває справа 362/5253/23 за позовом ОСОБА_12 до ПП « ОСОБА_15 » про визнання договору недійсним та застосування наслідків недійсності правочину.

В матеріалах справи знаходяться документи, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема, заяви по суті спору надані представником ПП « ОСОБА_15 » та документи наданні зазначеним представником в обґрунтування своєї правової позиції.

Крім того, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває справа № 758/7458/20 за позовом ОСОБА_12 до ОСОБА_13 про стягнення боргу за договором позики, яка стосується передачі моєю Клієнткою ОСОБА_13 грошових коштів (під впливом обману) нібито на розвиток Підприємства.

Враховуючи викладене, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володіннів тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває справа № 758/7458/20.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

За змістомст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно до вимогст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2ст. 160 КПКу клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слід звернути увагу на зміст рішення Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 року (є у загальному доступі), в якому чітко визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ. Так, порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів щодо розглянутих справ або справ, які знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом.

Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Слідчим СВ ВП №1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2025 до чергової частини ВП №1 (смт.Іванків) Вишгородського РУП надійшло повідомлення ЄО № 1692, про те, що надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 справа №366/483/25 провадження 1-кс/366/125/25 від 27.02.2025 року про внесення відомостей за зверненням ОСОБА_12 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана 25.03.2025 року, потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що передача грошових коштів ОСОБА_13 здійснено нею під впливом обману зі сторони ОСОБА_13 , якій надавав обіцянки про включення позивачки до складу засновників відповідача без обсягу повноважень та без погодження із засновниками ПП « ОСОБА_14 ».

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.01.2025 у справі №320/3359/20 встановлено, що відповідно до Статуту, затвердженого рішенням Власників ПП « ОСОБА_15 » віл 05.02.2013 № 1 (з наступними змінами), зареєстрованого в ЄДР 12.03.2013 «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи», до виключної компетенції Власників Підприємства належать: пп.8 п. 9.2 ст. 9 - прийняття рішення про виключення Власника зі складу Співзасновників Підприємства з перерозподілом часток у Статутному капіталі Підприємства.

Рішення з питань, зазначених у підпунктах 1, 2, 3, 8, 9 пункту 9.2 Статуту вважаються прийнятими, дійсними, та такими, що підлягають обов`язковому виконанню, якщо за нього проголосували та його підписали Власники (Співвласники), що володіють у сукупності більш як 75 відсотками загальної кількості голосів Власників Підприємства. 3 решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває справа 362/5253/23 за позовом ОСОБА_12 до ПП « ОСОБА_15 » про визнання договору недійсним та застосування наслідків недійсності правочину.

В матеріалах справи знаходяться документи, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема, заяви по суті спору надані представником ПП « ОСОБА_15 » та документи наданні зазначеним представником в обґрунтування своєї правової позиції.

В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває справа № 758/7458/20 за позовом ОСОБА_12 до ОСОБА_13 про стягнення боргу за договором позики, яка стосується передачі моєю Клієнткою ОСОБА_13 грошових коштів (під впливом обману) нібито на розвиток Підприємства.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000155 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до цивільної справи № 758/7458/20, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Вилучення оригіналів документів зі справи №758/7458/20 цією ухвалою не дозволяється.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 24 червня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1