Справа № 676/2398/25
Номер провадження 1-кс/676/1255/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 13 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 12 березня 2025 року по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12 березня 2025 року по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 12 березня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 12 березня 2025 року по 00:00 год 13 березня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 12 березня 2025 року по термін дії ухвали суду, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.03.2025 близько 17 години 25 хвилин, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 9610 гривень, які в подальшому перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 в сумі 8785,40 гривень та перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 в сумі 824 гривні, чим самим останній було завдано збитків на загальну суму 9610 гривень.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 від 13 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у неї є знайомий на ім`я ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив їй, що можна заробити грошові кошти, коли вона запитала, що для цього потрібно зробити, останній їй повідомив назву акаунту в застосунку «Telegram», який потрібно було ввести в пошуку у вказаному застосунку. Після чого 11.03.2025 близько 17 години 20 хвилин зайшовши у вказаний застосунок, вона написала в пошуку назву акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написала вказаній невідомій їй особі, про додатковий заробіток, після чого в ході розмови останній повідомив потерпілій про те, що це потрібно буде зареєструватись в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їм потрібна картка для роботи, на, що вона погодилась, також невідома особа повідомила, що зараз їй напише інший хлопець, який допоможе із реєстрацією в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому у застосунку «Telegram» потерпілій написала невідома особа із акаунту « ОСОБА_7 », яка повідомила, що він допоможе потерпілій із реєстрацією в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В подальшому невідома особа, написала, що потерпілій потрібно завантажити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила, після чого невідомий чоловік сказав ввести номер при реєстрації НОМЕР_7 , що вона і зробила. Після проведення реєстрації, невідома особа сказала видалити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила. Далі потерпілій надійшло смс-повідомлення у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробив запит на її кредитну історію, після чого їй знову надійшло смс-повідомлення, про те, що на її ім`я відкрито кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі вона одразу ж запитала у невідомої людини, що це таке, на, що останній їй повідомив, що все добре, і те, щоб вона не хвилювалась. Далі невідома особа надіслала мені скриншот із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на моїх картках немає ніяких грошових коштів. В подальшому наступного дня 12.03.2025 потерпілій у застосунок «Дія » надійшло повідомлення про те, що кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зробив запит на її кредитку історію, з метою видачі кредиту, далі потерпілій надійшло смс-повідомлення про те, що на її ім`я з`явився новий кредит, і те, що кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона одразу ж вирішила заблокувати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в телефонній розмові оператор банку повідомила потерпілій, що на її ім`я відкрити кредитну картку на суму 10000 гривень, і те, що на картку було переказано 1600 гривень, після чого банківську картку одразу ж було заблоковано. Далі невідома особа із акаунту «Danya», розпочала погрожувати і запитувати чому потерпіла заблокувала банківську картку, і почав вказувати їй, щоб вона її розблокувала, для того, щоб вони мені перекинули 1600 гривень та закрили кредит, про те вона відмовилась. Далі 13.03.2025 близько 09 години 10 хвилин вона пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про те, що на її ім`я відкрита кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із кредитним лімітом. 10000 гривень. Після чого в банку потерпілій повідомили, що їй потрібно написати заяву на вчинення відносно неї шахрайських дій. Також потерпіла вказала, що із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 9610 гривень + комісія 383,44 гривень, були перераховані на банківський рахунок, який також відкритий на її ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 9610 гривень, які в подальшому невідома особа перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 в сумі 8785,40 гривень та перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 в сумі 824 гривні.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 від 13 березня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на які з відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 рахунку НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 9610 грн., що підтверджується даними протоколу огляду від 13 березня 2025 року та додатками до нього.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до документів, та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 12 березня 2025 року по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12 березня 2025 року по термін дії ухвали суду; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 12 березня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 12 березня 2025 року по 00:00 год 13 березня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 12 березня 2025 року по термін дії ухвали суду, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1