Справа № 502/925/25
УХВАЛА

13 травня 2025 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000055 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000055 від 06.05.2025 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивував тим, що 05.05.2025 до ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами на суму 134204,10 грн, які він самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання відбувся без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 05.05.2025 до ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами на суму 134 204, які він самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 04.05.2025 йому зателефонували невідомі люди на його мобільний телефон НОМЕР_2 , дзвінок надійшов з мобільного номеру НОМЕР_3 . В ході розмови з потерпілим спілкувався бот.

Надалі, 04.05.2025 після дзвінка з номеру НОМЕР_3 йому на телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 через мобільний додаток «Telegram», в ході якого оператор повідомив потерпілому, що він являється ОСОБА_6 який працює в службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на даний час персональні дані ОСОБА_5 продані та відбулась спроба перевести гроші з його картки.

З метою збереження коштів на кредитній картці № НОМЕР_5 потерпілого на якій був відкритий рахунок на суму 196000 гривень потрібно було провести ряд наступних операцій за вказівками по телефону, а саме: поставити дзвінок на гучну мову, звернути телефонний дзвінок, перейти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та діяти за подальшими вказівками ОСОБА_6 . Діючи за вказівками потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснював перекази коштів на рахунок, який йому повідомляли під час телефонної розмови, начебто задля збереження його коштів. Всього за вказівками особи, ОСОБА_5 здійснив 7 операцій на протязі 42 хвилин. Для підтвердження переказів останньому потрібно було телефонувати в банк, що він і робив.

Сума переказу коштів потерпілому весь час надиктовувалась особою, яка розмовляла з ним. Згодом отримавши інформацію від офіційних співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що на картці вичерпано ліміт та картку буде заблоковано потерпілий зрозумів, що він натрапив на шахраїв.

Внаслідок шахрайських дій збоку невстановленої особи потерпілому спричинено матеріальний збиток в розмірі 134204,10 гривень. Зазначена сума коштів була перерахована на банківську картку № НОМЕР_1 .

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 (коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана картка).

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів в період часу з 04.05.2025 до часу виконання ухвали із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ; - якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські картки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські картки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан картки.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 13 липня 2025 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1