Справа №295/8442/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000123 від 08.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 08.12.2024 до ВП № 1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те що 08.12.2024 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу та доставки насіння розторопші, користуючись номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа його коштами в сумі 45000 гривень, які заявник 08.12.2024 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 .

За даним фактом 08.12.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000123 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України

До Уманського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що 10.03.2025 близько 15 год. 58 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом купівлі продажу двигуна до легкового автомобіля, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 19050 грн., які останній самостійно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_6 .

За даним фактом 12.03.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000167 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України

20.05.2025 вказані кримінальні провадження прокурором Житомирської окружної прокуратури було об`єднано в одне кримінальне провадження з визначенням основного номеру 0000123.

28.01.2025 невідома особа, шляхом обману, здійснивши підміну номеру, під приводом перевезення вантажу заволоділа грошовими коштами в сумі 50050 грн., які належать ОСОБА_7 .

За даним фактом 02.06.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000850 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України

02.06.2025 вказане кримінальні провадження прокурором Житомирської окружної прокуратури було об`єднано в одне кримінальне провадження з визначенням основного номеру 0000123.

Крім того, 07.03.2025 близько 12 год. 34 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом продажу кран-балки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділа грошовими коштами у сумі 28050 грн., які належать ОСОБА_8 , які останній переказав на картку невідомого № НОМЕР_7 .

За даним фактом 07.03.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000022 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України

13.06.2025 вказане кримінальні провадження прокурором Житомирської окружної прокуратури було об`єднано в одне кримінальне провадження з визначенням основного номеру 0000123.

В подальшому аналізуючи першочергову інформацію, отриману в ході тимчасового доступу до речей та документів, а саме банківських карток та операторів мобільного зв`язку було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення та аналогічних кримінальних правопорушень в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, може бути причетний раніше судимий за ст. 190 ККУ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує банківські картки, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та відомостей, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно руху коштів по вищевказаних рахунках має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП №1 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 на картки невідомих осіб, інформацію про рух коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.01.2024 по термін дії ухвали, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.01.2024 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 01.01.2024 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.01.2024 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 28.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1