Провадження № 1-кс/127/8029/25
У Х В А Л А

Іменем України

26 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 лютого 2024 року до відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , із заявою про вчинення щодо нього шахрайських дій.

Заявник повідомив, що 14.02.2024, близько 15:24, невстановлена особа, представившись потенційним покупцем товару, під приводом купівлі коліс, через мобільний додаток Viber, з номера телефону НОМЕР_1 , надіслала йому фішингове посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 , після переходу за яким, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами, що належали потерпілому, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у сумі 19 195 грн.

Встановлено, що 14.02.2024, близько 14:40, потерпілий ОСОБА_5 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж чотирьох коліс за ціною 2 000 грн. Через декілька хвилин, о 15:14, йому написала особа під іменем « ОСОБА_6 » у месенджері Viber з номеру телефону НОМЕР_1 , запитавши про актуальність оголошення. Після отримання підтвердження, « ОСОБА_6 » запропонував скористатися функцією OLX-доставки й надіслав вищезазначене посилання. У повідомленні також зазначалося, що в разі помилок слід звертатися до «служби підтримки» сайту.

Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 побачив автоматично підставлені дані його банківської картки (номер, CVV-код та строк дії), перевірив їх та натиснув «отримати кошти». Після цього о 15:24 отримав SMS-повідомлення з кодом підтвердження та повідомленням про списання з його рахунку 19 195 грн.

Зазначені обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 27.03.2024 у справі №127/5712/24 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На виконання доручення від 24.06.2024 відповідно до ст. 40 КПК України, підрозділом боротьби з кіберзлочинністю досліджено надану банківську інформацію.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ лейтенанта поліції ОСОБА_7 , встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000079 від 14.02.2024 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відноситься до «ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карткці НОМЕР_3 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 20.03.2024, із зазначенням дат операцій, власника(користувача), касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 20.03.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відноситься до «ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карткці НОМЕР_3 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 20.03.2024, із зазначенням дат операцій, власника(користувача), касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 20.03.2024, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя