Справа №760/9475/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002294 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002294 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі аудиторського звіту №070-5-13/15 від 25.06.2021, складеного ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за результатами позапланового аудиту діяльності комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення міста Києва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання законодавства під час проведення тендерних процедур, та виконання договірних зобов`язань за 2019-2020 роки.

Відповідно до аудиторського звіту упродовж 2019-2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як замовником, укладено договори з підрядними організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва по 31 об`єкту, які включають вартість опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м за цінами на 46-60,2 % вищими за ринкові, що призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 16 790 983 грн.

За договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як замовником, виявлено завищення вартості матеріальних ресурсів між підрядниками: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2 224 271, 21 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 401 604, 31 грн.; ПП « ОСОБА_5 » на суму 2 459 986, 06 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1 858 248, 16 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 1 420 642, 18 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 183 358, 23 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 1 665 914, 44 грн. З метою підтвердження чи спростування викладених у аудиторському висновку обставин постановою прокурора від 25.05.2023 призначено проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи.

З метою встановлення об`єктивної вартості опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м під час проведення експертизи необхідним є встановлення середньоринкової вартості таких опор станом на момент укладення та виконання вищевказаних договорів.

З метою отримання такої інформації у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено тимчасовий доступ до реєстру виданих та отриманих податкових накладних з податку на додану вартість, які видавались покупцям виробниками чи посередниками, які здійснюють відповідно виробництво чи реалізацію таких опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, які були використані під час виконання вищеперелічених робіт на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №304/324 від 23.06.2021, який є додатком до аудиторського звіту №070-5-13/15 від 25.06.2021, під час проведення аудиту залученими експертами КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » був проведений самостійний моніторинг цін на опори 8-10 м висотою, посилаючись на вимоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до технічних, якісних характеристики опор (технічне завдання на закупівлю робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення), звернувшись із запитами до таких заводів-виробників та постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » колишня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що такими організаціями є також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Відомості про отримані та видані податкові накладні з податку на додану вартість містять також номенклатуру товарів, їх кількість, а також відомості про ціну за одиницю товару та загальну вартість партії товару.

Оглядом отриманої інформації встановлено, що у дати складання актів приймання виконаних робіт згідно вищевказаних договорів реалізацію відповідного типу опор освітлення здійснювали такі виробники цієї продукції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

З метою документального підтвердження здійснення такої реалізації опор освітлення у відповідні дати та за вказаною у інформації ІНФОРМАЦІЯ_30 вартістю, необхідним є долучення копій договорів поставки цієї продукції, видаткових накладних до цих договорів, а також інших документів, щодо відвантаження і транспортування таких опор освітлення.

Ця інформація має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки може вплинути на підтвердження чи спростування факту завищення вартості будівельних матеріалів, а також на суму збитків, спричинених діями службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підрядних організацій.

Така інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та а саме договорів з додатками та складених на їх виконання видаткових накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, на підставі яких складено такі податкові накладні з податку на додану вартість: №1 від 22.08.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ-8 (4) 103/220/4» у кількості 10 шт.; №6 від 11.11.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ-10 (4) 103/220/4» у кількості 9 шт.; №15 від 22.11.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ-10 (4) 103/220/4» у кількості 6 шт.; №2 від 02.12.2019 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ-10 (4) 103/220/4» у кількості 35 шт.; №15 від 29.07.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ-8 (4) 103/220/4» у кількості 3 шт.; №24 від 25.09.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 58 шт.; №24 від 25.09.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 8м» у кількості 43 шт.; №30 від 29.09.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 10(4) 103/220/4» у кількості 1,637 шт.; №22 від 21.10.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 30 шт.; №1 від 02.11.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 43 шт.; №10 від 11.11.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 8м» у кількості 10 шт.; №23 від 16.11.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 25 шт.; №28 від 23.11.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 11 шт.; №29 від 23.11.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 8 шт.; №33 від 27.11.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 8 шт.; №3 від 01.12.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 8м» у кількості 20 шт.; №5 від 10.12.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 25,533 шт.; №6 від 11.12.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 9,467 шт.; №7 від 11.12.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 19 шт; №12 від 16.12.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 8м» у кількості 19 шт.; №13 від 16.12.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 20 шт.; №14 від 16.12.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 22 шт.; №15 від 21.12.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 34 шт.; №18 від 21.12.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 10м» у кількості 3 шт.; №20 від 21.12.2020 щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » товарів за номенклатурою «опора ОВОГ 103/220/4 8м» у кількості 9 шт.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 12.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1