Справа № 481/1301/25
Провадж.№ 1-кс/481/443/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2025 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 29.08.2025 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали звернення, які зареєстровано в Департаменті кіберполіції 19.08.2025 за №461 (вх.ДКП від 19.08.2025 №Л-3632) від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливих неправомірних дій з боку невідомої особи яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 двома платежами в загальній сумі 13400 грн. Сума матеральних збитків становить 13400 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 16.03.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000168, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2025 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливих неправомірних дій з боку невідомої особи для розгляду та прийняття процесуального рішення згідно з вимогами законодавства України. Відповідно до заяви ОСОБА_4 відомо, що на початку серпня 2025 вона звернулась до агентства по працевлаштуванню в Європі через соціальну мережу «Фейсбук», та зв`язавшись з невідомою особою через мобільний додаток «Вайбер» за номером НОМЕР_2 , яка запропонувала свої послуги, які ОСОБА_4 зацікавили, на що невідома особа, шляхом омани, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 13400 грн. (за оплату послуги та білети рейс Київ-Ле-Локль, Швейцарія), які ОСОБА_4 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 двома платежами на банківський номер № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок. Сума матеріальних збитків становить 13400 грн.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до банківської установи для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: , АДРЕСА_1 : 1. Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 04.08.2025 по 20.08.2025 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 04.08.2025 по 20.08.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.08.2025 по 20.08.2025; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.08.2025 по 20.08.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття банківського рахунка; 8. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даному факту.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000168, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 30.08.2025 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області Поважніцької від 29.08.2025 року, запит т.в.о. заступника начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України полковника міліції ОСОБА_6 від 19.08.2025 року, заява ОСОБА_4 від 19.08.2025 року, протокол допиту свідка від 31.08.2025 року, довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.08.2025 року, довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.08.2025 року, проїзний документ на автобус свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: , АДРЕСА_1 :

1. Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 04.08.2025 по 20.08.2025 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 04.08.2025 по 20.08.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.08.2025 по 20.08.2025;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 04.08.2025 по 20.08.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття банківського рахунка;

8. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 02.11.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1