490/6897/25 11.09.2025
н/п 1-кс/490/3576/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6897/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 ,ю про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000879 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000879 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000879 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 12.07.2025 приблизно 18:24 о ОСОБА_5 , у чаті із контактом « ОСОБА_6 » із контактним номером НОМЕР_3 , під приводом продажу окулярів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення продажу окулярів під приводом входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошових коштів за товар ОСОБА_5 , вела особисті данні у вигляді ПІБ, після чого, через додаток «Телеграм» з невідомого номеру невідома особа прохала підтвердити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шо ОСОБА_5 , виконала тим самим надавши доступ до власного аканту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, в проміжок часу з 19:10 по 19:14 годин 12.07.2025 невстановлена особа, шляхом обману, а саме незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , у сумі 74994.40 гривень.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що 12 липня 2025 року, приблизно о 18:24, вона, будучи клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримала повідомлення у Viber від невідомого контакту « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ). Повідомлення стосувалося продажу окулярів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 і містило посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Контакт повідомив, що за цим посиланням вона може отримати кошти за проданий товар. Перейшовши за посиланням, потерпіла потрапила на сайт, що був схожий на ІНФОРМАЦІЯ_7 , де ввела свої особисті дані, зокрема ПІБ. Далі, та сама особа порадила їй звернутися до технічної підтримки банку для надання додаткових даних. Після цього в Telegram їй зателефонувала невідома особа, яка представилася оператором технічної підтримки. Він повідомив, що для підтвердження отримання грошей з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 необхідно увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оператор надіслав посилання для входу, і потерпіла перейшла за ним.

Вона зайшла на сайт, що виглядав як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де потрібно увести код. Незабаром на її телефон надійшло SMS-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з чотиризначним кодом, який вона повідомила оператору.

Через деякий час оператор повідомив, що картка заблокована і потрібно зачекати, а також попередив, що потерпілій не можна заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згодом він повідомив, що переказати кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вдалося, тому необхідно надати дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Він надіслав інше посилання для входу до « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Потерпіла відразу перейшла за посиланням і зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Одразу ж їй почали надходити SMS-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про спробу зняття коштів. Потерпіла швидко зреагувала, зателефонувала на лінію НОМЕР_4 і повідомила про шахрайство, після чого всі її картки були заблоковані.

Перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпіла виявила зняття коштів на суму 74 994,40 грн з її рахунку НОМЕР_2 .

В подальшому потерпіла надала виписку по руху коштів на банківській карті № НОМЕР_5 із номером рахунку НОМЕР_2 , котра належить їй. В ході дослідження виписки по руху коштів встановлено чотири транзакції, а саме:

1.12.07.2025 об 19:10:19 на суму 52000 гривень,

2.12.07.2025 об 19:12:59 на суму 20800 гривень,

3.12.07.2025 об 19:14:26 на суму 10.40 гривень,

4.12.07.2025 об 19:14:47 на суму 2184.00 гривень;

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення вказаних копій документів, а саме:

-копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), за 12.07.2025;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за 12.07.2025;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_2 за 12.07.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів, які в період часу з були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_2 за 12.07.2025;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Строк дії ухвали по 11 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1