КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5056/25
Провадження № 1-кс/552/1551/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Ст. дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0000154 від 08.06.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 07.06.2025 до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 про те, що 07.06.2025 року перебуваючи на роботі в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , в соціальній мережі Tik Tok в прямий трансляції він побачив розіграш коштів, перерахував грошові кошти з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною сумою близько 5500 грн. невідомій особі на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим останньому було завдано матеріального на вказану суму. ЖЄО 12017 від 07.06.2025

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердив той факт, що 07.06.2025, перебуваючи на роботі в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі Tik Tok в прямій трансляції він побачив розіграш коштів, після чого перерахував свої грошові кошти з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною сумою близько 5500 грн невідомій особі на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання доходу, чим йому було завдано матеріального на вказану вище суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 потерпілий гр. ОСОБА_5 самостійно перерахував 07.06.2025 року о 15 годині 50 хвилини в сумі 5 500 грн на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено компакт диск, з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського р/с м. Полтави справа №552/5056/25 по кп № 0000154 від 08.06.2025. Під час огляду диску було встановлено, що грошові кошти потерпілий гр. ОСОБА_5 в сумі 500 грн 07.06.2025 о 16:19 год перерахував зі своєї банківської картки за № НОМЕР_3 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку за № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому при огляді було встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Після зарахування коштів від потерпілого ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів невідомій особі у сумі 465 гривень 07.06.2025 о 16:24 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_4 .

Окрім того було встановлено, що грошові кошти потерпілий гр. ОСОБА_5 в сумі 470 грн 07.06.2025 о 16:26 год перерахував зі своєї банківської картки за № НОМЕР_5 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку за № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також було встановлено, що грошові кошти потерпілий гр. ОСОБА_5 в сумі 30 грн 07.06.2025 о 16:30 год перерахував зі своєї банківської картки за № НОМЕР_5 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку за № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, встановлено, що грошові кошти потерпілий гр. ОСОБА_5 в сумі 4 500 грн 07.06.2025 о 16:50 год перерахував зі своєї банківської картки за № НОМЕР_6 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку за № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після зарахування коштів від потерпілого ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів невідомій особі у сумі 4 478 грн 07.06.2025 о 16:51 год на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_4 .

На даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того, просив клопотання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені дізнавачем в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дізнавачем у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 1 місяць.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання Ст.дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000154 від 08.06.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог,по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 .а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00 годин 00 хвилин 07.06.2025 року по термін дії ухвали суду та по іншим банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, а саме:

1.1. документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2. договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3. якщо банківська карта перевипускалась заява про перевипуск банківської карти.

1.4. IP-адреси з яких було здійснено вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

1.5. якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти то рух коштів за цією банківською картою.

1.6. виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.7.фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.8.номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.9.у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет - банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.10. у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.11.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.12.інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.13.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.14.фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_11 та начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1