Справа № 645/5173/25
Провадження № 1-кс/645/1021/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000970 від 04.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000970 від 04.07.2025 року, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке 04.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на підставі того, що До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов рапорт ДОП СП ОСОБА_5 про те, що в ході виконання ІКС ІПНП 13273 від 02.07.2025 за фактом звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки вчинення шахрайських дій з боку ФОП « ОСОБА_6 ». Під час досудового розслідування був допитаний представник потерпілого ОСОБА_7 , який зазначив, що він займає посаду юрисконсульта (юридичного радника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 10.07.2025 року, відповідно до Наказу про прийняття на роботу № 17к/тр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 (надалі - «Компанія») проводить свою основну господарську діяльність у сфері - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна КВЕД 68.20. Окрім цього, Компанія також додатково ще надає послуги у різних сферах діяльності, що передбачені установчими та реєстраційними документами, а саме: -77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду a6o на основі контракту; 41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових i нежитлових будівель. 3 метою забезпечення належного функціонування систем опалення Комплексу, уповноваженими представниками Компанії було вжито заходів щодо пошуку та придбання паливної гранули з лушпиння соняшника, необхідної для безперебійної експлуатації зазначеного об`єкта. У процесі здійснення пошуку відповідного постачальника, було виявлено комерційну пропозицію щодо поставки відповідного товару, розміщену за інтернет-посиланням на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно з інформацією, розміщеною на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначено, що «Пелети з лушпиння соняшника» наявні у Постачальника Приватного підприємства « ОСОБА_8 ». При цьому вартість товару підлягає додатковому уточненню за контактними номерами телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань - до Переліку засновників (учасників) юридичної особи Приватного підприємства « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ) належить - ОСОБА_6 (громадянство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Розмір частки засновника (учасника): 200000,00. Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи - ОСОБА_9 . Представники Компанїі, після спілкування по телефону : НОМЕР_2 за допомогою месенджера «Viber» (відповідний контакт взятий з інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 03.03.2025 по 06.03.2025, було вжито заходів щодо термінового придбання товару, а саме: «Пелети з лушпиння соняшника» та здійснено відповідні дії щодо отримання Рахунку та його оплати за поставку. Окремо також під час спілкування по поставці цього товару було отримано «Сертифікат якості» щодо відповідності цього товару заявленим вимогам згідно інформації з веб-сайту. Так, 05.03.2025 року згідно з отриманим Рахунком N 04/02 від «04» березня 2025 від ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено на його рахунки НОМЕР_6 повну попередню оплату в розмірі 161 700,00 грн. за поставку Товару «Паливна гранула з лушпиння соняшника 8мм» у кількості 22 т», з його поставкою на адресу Комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно домовленостей, які були досягнути з ФОП ОСОБА_6 , було визначено, що крайній строк поставки Товару по цьому проплаченому рахунку - 07.03.2025 р. Після здійснення оплати Товару та до моменту допиту, ФОП ОСОБА_6 було проігноровано всі надіслані повідомлення, офіційні листи та претензії, що стосувалися виконання зобов`язань та/або повернення грошових коштів, сплачених за Рахунком № 04/02 від «04» березня 2025 року.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківському рахунку НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_6 та інших відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 код НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до банківського рахунку НОМЕР_6 із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 05.03.2025 по 28.07.2025.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.

Слідча у судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи без її участі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000970 від 04.07.2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання суду надано копії: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19.06.2025; постанови про визнання потерпілим від 28.07.2025; постанови про залучення представника потерпілого від 28.07.2025; протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_10 від 28.07.2025, який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі довіреності від 21.07.2025; скріншотів з листування у додатку «Viber» та зі сторінки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; сертифікату якості на пробу № 07-1584; рахунку № 04/02 від 04.03.2025 на оплату в сумі 16170000 грн за паливну гранулу з лушпиння соняшника 8 мм; платіжної інструкції № 2514 від 05.03.2025 року, з якої вбачається, що з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_7 ) на користь отримувача ФОП ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_6 ) було перераховано 16170000 грн, в якості оплати за паливну гранулу з лушпиння соняшника 8 мм.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000970 від 04.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000970 від 04.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , cлідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , cлідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю по банкіському рахунку НОМЕР_6 та інших відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 код НОМЕР_5 , на який було здійснено списання грошових коштів у період часу з 05.03.2025 по 28.07.2025, яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення на паперовому або цифрові носії у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_6 та інших відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача;

IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до банківського рахунку НОМЕР_6 із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 05.03.2025 по 28.07.2025

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 04.10.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1