Справа № 355/1194/25
Провадження № 1-кс/355/307/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року селище Баришівка

Баришівський районний суд Київської області у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000231 від 15 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано тим, що 14 травня 2025, надійшло повідомлення про те, що 05 квітня 2025 приблизно о 12 год 00 хв, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, з банківської карти, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 05 квітня 2025 приблизно о 10 год. 00 хв. виклав на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, а саме мастило для гідроусилювача для транспортного засобу. Після чого одразу написало 3 людини, які запитували чи продав він товар. Зайшовши в один з діалогів з особою, яка мала нік-нейм « ОСОБА_5 », вона запитувала чи в наявності товар та пропонувала його купити, в ході розмови « ОСОБА_6 » перекинула посилання, та пояснила, що це вона оформила покупку та ОСОБА_4 треба перейти за вказаним посиланням, щоб підтвердити операцію оплати за товар. Після чого перейшов за вказаним посиланням, та його направило в соц. мережу «Телеграм» в чат-бот. Після чого пройшов консультацію, як підключити ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання оплати та щоб підв`язати свою банківську карту, в подальшому йому направили посилання, щоб ОСОБА_4 встановив програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після встановлення вказаної програми, зайшов, в цю програму, та одразу вказана програма довго завантажувала. Також, за допомогою цієї програми невстановлена особа заволоділа його даними та його банківськими рахунками. В цей час йому прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що стались списання грошових коштів з його банківського рахунку НОМЕР_1 в загальній сумі 46 926 грн. Також вказав, що грошові кошти пішли на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання слідча СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на його розгляд не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку

Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.99 КПК України, до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати ) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з тим, що в ході дізнання встановити причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до документів.

Враховуючи те, що на банківську картку № НОМЕР_2 були перераховані кошти особам, які вчинили кримінальне правопорушення, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно мати доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000231 від 15 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 по кримінальному провадженню по кримінальному провадженню №0000231 від 15 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ - до речей та документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів на банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10:00 години 05 квітня 2025 року по теперішній час;

3)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 10:00 години 05 квітня 2025 року по теперішній час;

4)виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5)надати інформацію, щодо залишку коштів на банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6)у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10:00 05 квітня 2025 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1