Провадження №: 1-кс/336/482/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 3 ГРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання, що погоджено із прокурором Шевченківської прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що до відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.03.2025 малознайома ОСОБА_6 , під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 6530 гривень, які остання перерахувала одним платежем на надану банківську картку НОМЕР_1 з власної банківської картки НОМЕР_2 , 07.04.2025 готівкою передала грошові кошти у сумі 19000 та 18.04.2025 готівкою передала грошові кошти у сумі 16 000 гривень малознайомій ОСОБА_6 за автомобіль чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 41 530 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що в лютому 2025 року вона побачила у своєї колишньої однокласниці ОСОБА_6 (дату народження не пам`ятає, але приблизно 2002 або 2003 р.н.) на сторінці в «Instagram» з назвою акаунту « ОСОБА_7 » та нік неймом « ОСОБА_8 », сторіз з відео про те, що остання продає начебто своє авто. Через що, в березні 2025 року потерпіла зателефонувала ОСОБА_9 на м.т. НОМЕР_3 та запитала про авто, яка марка, модель та вартість його. Діана повідомила, що авто марки «Chana», моделі «Benni», в кузові зеленого кольору із д.н.з. НОМЕР_4 та вартість її 2 500 доларів США (на той момент, потерпіла порахувала, що це 104 000 гривень). Також остання повідомила, що вона потрапила в ДТП на цьому авто, після якого малися пошкодження кузова, але вона все відремонтувала. Умови потерпілій підійшли та вона погодилась на купівлю у Діани авто. З ОСОБА_9 вони також домовились, що за авто потерпіла буде віддавати гроші частинами.

22.03.2025, ОСОБА_9 попрохала перевести їй 6 530 гривень, на деталь вказаного авто, щоб воно поїхало. Також ОСОБА_9 додала, що врахує цю суму в ту, яку потерпіла повинна була віддати. Потерпіла погодилась та 22.03.2025 о 12:44 годин перевела 6530 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку, яку вказала ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_1 .

Після цього, потерпіла повідомила, що віддасть 35 000 гривень готівкою, коли авто буде в неї, на що ОСОБА_9 погодилась.

07.04.2025 ОСОБА_9 подзвонила, та попрохала зайняти гроші на оренду квартири, на суму 19 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась та попрохала зарахувати до загальної суми за авто, на що ОСОБА_9 погодилась і при особистій зустрічі вона віддала вказану суму грошей готівкою ОСОБА_9 . Також потерпіла повідомила, що останні 16 000 гривень вона віддасть, коли остання привезе їй авто.

Так, 18.04.2025 ОСОБА_9 привезла вказане авто, за яке потерпіла також готівкою віддала 16 000 гривень. Також ОСОБА_6 повідомила, що забере авто на днях, для того, щоб відправити в ремонт, доробити поріг з лівої сторони, потерпіла погодилась.

01.05.2025 ОСОБА_9 приїхала за авто, начебто везти його на ремонт, тоді ОСОБА_5 запитала чи може вона віддати наступний платіж пізніше, через особисті проблеми з грошима, на що остання не була проти та погодилась на умову. В цей же день на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла побачила, що продається авто, яке вона купила у ОСОБА_9 та почала віддавати частково за нього гроші. Оголошення виклав спочатку її хлопець на ім`я ОСОБА_10 (більше даних про нього немає). ОСОБА_5 передзвонила ОСОБА_9 , щоб запитати що це таке і навіщо та робить таке. Остання повідомила, що вона так зробила, для своєї перестраховки, раптом потерпіла не зможе віддати другу частину грошей за авто. Також домовились, що на наступний день ОСОБА_9 привезе їй авто, але кожного разу відкладала та не привозила авто, гроші також не повертала.

09.05.2025 ОСОБА_9 повернула, за попередньою домовленістю, потерпілій її особисті речі з авто, але зробила це через таксиста, особисто не приїжджала. В цей же день вони зідзвонювались, та потерпіла прохала повернути гроші, які виплатила ОСОБА_9 за авто, на що та попрохала віддавати частинами, але до кінця червня 2025 року.

Більше ОСОБА_9 не відповідала на дзвінки, після цього у неї був телефон не в мережі, також вона заблокувала ОСОБА_5 в соціальних мережах «Instаgram» та «Telegram». Гроші так і не повернула, авто також.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00:01 години 01.03.2025, до моменту винесення ухвали, а саме:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 00:01 години 01.03.2025 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 з 00:01 години 01.03.2025 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Отримавши зазначену інформацію, можливо буде проаналізувати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці та встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

У зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідча просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування від 17.05.2025 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.05.2025 року; протокол допиту потерпілого від 17.05.2025 року підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наведене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00:01 години 01.03.2025, до моменту 30.05.2025, а саме:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 00:01 години 01.03.2025 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 з 00:01 години 01.03.2025 до 30.05.2025 ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 30 червня 2025 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1