Справа № 484/2968/25
Провадження № 1-кс/484/535/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 29.05.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000427 старшої слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 05.05.2025 до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП в ОВС Миколаївської області ОСОБА_3 про те, що ним встановлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , який під приводом купівлі автомобіля здійснив 6 транзакцій на загальну суму 109 000 грн, однак товар так і не отримав. Встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що у ході моніторингу оголошень 03.03.2025 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він виявив оголошення про продаж автомобіля Volkswagen TS Multivan, 2013 р.в., за 8800 доларів США з доставкою з Європи. Контактною особою у вказаному оголошенні був зазначений ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 . Після телефонної розмови з особою, яка представилася « ОСОБА_6 », потерпілий отримав опис авто та VIN-код НОМЕР_2 , що згідно з перевіркою належав автомобілю, який перебував у Німеччині. 05.03.2025 зловмисник через додаток Viber надав потерпілому фото документів, нібито виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед яких: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, витяг з реєстру територіальної громади та посвідчення учасника бойових дій. У той самий день потерпілий, не виявивши нічого підозрілого, здійснив перерахунок 83400 грн., як завдаток на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що підтверджується п`ятьма квитанціями з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10.03.2025 потерпілому повторно зателефонував « ОСОБА_6 » та повідомив про необхідність додаткового перерахунку коштів 25500 грн на ту ж картку для оформлення документів щодо розмитнення. Після здійснення переказу потерпілий отримав фото посвідчення про реєстрацію транспортного засобу на Львівській митниці серії НОМЕР_4 . Після цього зв`язок із продавцем було втрачено. Номер абонента з 11.03.2025 був вимкнений, а автомобіль не доставлено. Загальна сума матеріальних збитків становить 109255 грн. До матеріалів долучено квитанції про переказ коштів, скріншоти оголошення, переписку у Viber, копії документів, наданих шахраєм.

Зважаючи на викладене, існують достатні підстави вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформація про особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , а також про осіб, які здійснювали операції по цьому рахунку; документи, подані для відкриття рахунку; рух коштів по зазначеному рахунку мають істотне значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та сприятимуть досягненню мети кримінального провадження швидкому, повному та неупередженому розслідуванню.

Відповідно до ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідча та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.02.2025 по 01.05.2025;

інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 83400 грн., яку було перераховано 10.03.2025 з рахунку № НОМЕР_5 , та сума 25500 грн було перераховано 05.03.2025 з рахунку № НОМЕР_5 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату.

документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, в тому числі фінансовий номер телефону;

інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 01 березня 2025 року по 23 год. 59 хв. 01 червня 2025 року.

фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: