Справа № 135/1720/23
Провадження № 1-кс/135/140/25
УХВАЛА

Іменем України

18.04.2025 м.Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Ладижинського міського суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, за зверненням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , відносно вчинення до нього шахрайських дій, а саме: з приводу перерахування ним грошових коштів за придбання сертифікату на покупку ювелірних виробів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за які він не отримує кешбек.

13.10.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 із своєї банківської картки відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 25 440 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння даного кримінального правопорушення та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали. Однак вказані дані відомості відносяться до банківської таємниці.

Інформація, яка знаходиться у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та місця вчинення кримінального проступку, а також дана інформація буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що начальником сектору дізнання проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000089 від 13.10.2023).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, начальником сектору дізнання доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу з 10.06.2023 по 21.09.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 10.06.2023 по 21.09.2023;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 10.06.2023 по 21.09.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка в період часу з 10.06.2023 по 21.09.2023.

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання в частині, що підлягає задоволенню та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим, начальником сектору дізнання не доведено, що доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начальнику сектору дізнання необхідно саме по дату винесення ухвали слідчого судді та відео та фотофіксації на момент винесення ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що в цій частині доступ до інформації слід надати саме в період часу з 10.06.2023 (протокол допиту потерпілого про початок його співпраці із ймовірними шахраями) по 21.09.2023 (дата звернення потерпілого із заявою про злочин), так як до цього числа ймовірно було вчинено кримінальне правопорушення.

Крім того, начальником сектору дізнання не доведено доцільності та виправданості для мети досудового розслідування проведення виїмки документів. Оскільки встановлено, що для повноти досудового розслідування цілком достатнім буде надання доступу до документів шляхом ознайомитися, зробити копії документів та інформації та вилучити відповідно копії документів та інформації.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання начальника сектору дізнання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні № НОМЕР_3 в АДРЕСА_3 , а саме: до документів, що містять інформацію про:

- про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу з 10.06.2023 по 21.09.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 10.06.2023 по 21.09.2023;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 10.06.2023 по 21.09.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка в період часу з 10.06.2023 по 21.09.2023.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя