Справа №:755/4974/25
Провадження №: 1-кс/755/1525/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на ім`я ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_7 ) за період часу з 27.03.2025 року по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді, до відомостей щодо відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» банківських рахунків належного наступному клієнту: ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_7 ) - із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу, інформацію про рух коштів по банківському рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_8 та відкритий на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_9 ) за період часу з 27.03.2025 року по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, а також інформацію щодо власника вищезазначеного банківського рахунку (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді, інформацію про рух коштів по банківському рахунку, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_10 за період часу з 27.03.2025 року по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, а також інформацію щодо власників вищезазначених банківських карток (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 28.03.2025 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_7 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те що вечорі 27.03.2025 року, на електронну адресу підприємства, надійшло смс повідомлення, де зазначено про налогову перевірку, та прикріплений файл, завантаживши файл, ОСОБА_7 , спробувала його відкрити, але в неї це не вдалось, та на робочому екрані почали траплятись нетипові речі , які вираженні в тому, що з`являються системні вікна, та при спробі вирішити цю проблему екран комп`ютера вимкнувся. В подальшому, зайшовши з іншого комп`ютера в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , виявили списання грошових коштів які було здійснено шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, чим було завдано матеріальної шкоди, сума встановлюється (ЄО 26403 від 28.03.2025 року)

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку належного потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , який було відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти надійшли на банківські рахунки НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ім`я ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_13 ). Крім того, дані перекази було здійснено без згоди потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто вищезазначені перерахунки було здійснено шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, таким чином потерпілому було завдано матеріального збитку у розмірі 3 539742 грн., 00 коп.

На даний час виникла необхідність встановити та отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договір обслуговування вищевказаних банківського рахунку, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001129 від 28 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив клопотання розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „ Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса банку: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на ім`я ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_7 ) за період часу з 27.03.2025 року по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді;

- до відомостей щодо відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» банківських рахунків належного наступному клієнту: ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_7 ) - із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_8 та відкритий на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_9 ) за період часу з 27.03.2025 року по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, а також інформацію щодо власника вищезазначеного банківського рахунку (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_10 за період часу з 27.03.2025 року по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, а також інформацію щодо власників вищезазначених банківських карток (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: