Справа №463/4619/25
Провадження №1-кс/463/4660/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000072 від 01.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо інформації, котра міститься на банківській карті № НОМЕР_1 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.03.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі дізнавача, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000072 від 01.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотаннястаршого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на банківській карті № НОМЕР_1 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.03.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, котра міститься на банківській карті № НОМЕР_1 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28.02.2025 по час виконання ухвали, а саме :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів на банківському рахунку та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у м.Львові.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1