КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2621/25
Провадження № 1-кс/552/1306/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 -

В С Т А Н О В И В:

26.06.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025.

Клопотання обгрунтовувала, тим що в провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000176 від 12.02.2025 р., кваліфіковане за ч. 4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 12.02.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника ВПК в Полтавській області ДКП НП України з приводу заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з жовтня 2023 по березень 2024 року шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку за оформлення та закриття кредитів в мікрофінансових установах, заволоділа моїми грошовими коштами на загальну суму 66500 грн., які було оформлено в 9 кредитних організаціях. Під час перевірки вказаного звернення встановлено, що ОСОБА_5 у вересні 2023 року було запропоновано схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних фінансових установах, надання отриманих коштів малознайомим особам, які після проведення ряду фінансових операцій, повертали вказані кошти, та надавали заявнику за це грошову винагороду, на що останній погодився. 30.10.2023 ОСОБА_5 взяв 8 кредитів в різних кредитних установах таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 66 500 грн. Вказані кошти заявник передав малознайомим особам як готівкою, так і шляхом переказу на зазначені ними карткові рахунки. При цьому вказані кошти передавались в офісі малознайомих осіб за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час дані кошти не повернуті, а з урахуванням відсотків дана сума складає понад 140 000 грн .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до п. 27 Положення доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, встановленому законодавством України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »., перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 1 місяць.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

1. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_40 РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_18 .

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_4 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_45 РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_40 РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_18 .

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

3. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_7 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_40 РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_18 .

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

4. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_7 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_47 РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_48 РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_42 РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_50 РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 .

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

5. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_8 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_9 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 .

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

6. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_10 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_11 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 .

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

7. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_12 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_13 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 .

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

8. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_14 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_15 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_47 РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП: НОМЕР_17 .

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

9. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_16 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_17 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_48 РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 .

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

10. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_18 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_19 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

11. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_20 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_21 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_47 РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_48 РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_42 РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 ;

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

12. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_8 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_9 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_48 РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 ;

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

13. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , АДРЕСА_22 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_23 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 ;

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

14. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_24 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_25 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_48 РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_50 РНОКПП: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 ;

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

15. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_26 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_27 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 ;

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

16. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_28 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_29 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_48 РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 ;

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

17. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_30 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_31 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП: НОМЕР_21 ;

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

18. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_32 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_33 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП: НОМЕР_15 ;

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

19. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , АДРЕСА_34 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_35 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_48 РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_42 РНОКПП: НОМЕР_16

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП: НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 ;

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

20. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_36 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_37 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП: НОМЕР_17 ;

, а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

21. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ; адреса: АДРЕСА_38 ), а також відділення банку по АДРЕСА_39 , надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за адресою: АДРЕСА_40 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_41 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по кінцевий термін Ухвали:

- відомості про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 ;

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 , а також всіх відкритих у вашому банку рахункам на:

- ОСОБА_19 РНОКПП: НОМЕР_48 (за банківською карткою НОМЕР_49 та рахунком НОМЕР_50 );

- ОСОБА_20 РНОКПП: НОМЕР_51 (за банківською карткою НОМЕР_52 );

- ОСОБА_21 (за банківською карткою НОМЕР_53 та рахунками НОМЕР_54 , НОМЕР_55 );

- ОСОБА_22 РНОКПП: НОМЕР_56 (за банківською карткою НОМЕР_57 та рахунком НОМЕР_54 );

- ОСОБА_10 (за банківською карткою НОМЕР_58 та рахунками НОМЕР_59 , НОМЕР_60 );

- ОСОБА_23 (за банківською карткою НОМЕР_61 );

- ОСОБА_24 (за банківською карткою НОМЕР_62 ).

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

22. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_63 ; адреса: АДРЕСА_42 ), а також відділення банку по АДРЕСА_43 надати слідству письмові відомості за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

- відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , а також за НОМЕР_67 , а також всіх відкритих у вашому банку рахункам на:

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_47 РНОКПП: НОМЕР_22 (згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » зарахування відбулося на банківську картку НОМЕР_68 );

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП: НОМЕР_11 (згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахування відбулося на банківську картку НОМЕР_69 );

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП: НОМЕР_12 (згідно інформації наданої ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахування відбулося на банківську картку НОМЕР_70 );

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_48 РНОКПП: НОМЕР_20 (за банківською карткою НОМЕР_71 );

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП: НОМЕР_21 (згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахування відбулося на банківську картку НОМЕР_72 );

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_43 РНОКПП: НОМЕР_17 (за банківською карткою НОМЕР_73 );

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_50 РНОКПП: НОМЕР_23 (згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » зарахування відбулося на банківську картку НОМЕР_74 та за карткою НОМЕР_75 );

- ОСОБА_19 РНОКПП: НОМЕР_48 (за банківською карткою НОМЕР_76 );

- ОСОБА_20 РНОКПП: НОМЕР_51 (за банківською карткою НОМЕР_77 );

- ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_78 (за банківськими картками НОМЕР_79 , НОМЕР_80 )

- ОСОБА_22 РНОКПП: НОМЕР_56 (за банківською карткою НОМЕР_81 );,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_57 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

23. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_82 ; адреса: АДРЕСА_44 ), а також відділення банку № НОМЕР_83 по АДРЕСА_45 , та службу безпеки банку, надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № НОМЕР_83 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за адресою:

АДРЕСА_46 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_47 за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

- відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_84 ;

- № НОМЕР_85 ;

- № НОМЕР_86 ;

- № НОМЕР_87 ;

- № НОМЕР_88 ;

- № НОМЕР_89 ;

- № НОМЕР_90 ;

- № НОМЕР_91 ;

- № НОМЕР_92 ;

- № НОМЕР_93

- № НОМЕР_94 ,

а також всіх відкритих у вашому банку рахункам на:

- ОСОБА_20 РНОКПП: НОМЕР_51 (за банківською карткою НОМЕР_95 );

- ОСОБА_26 РНОКПП: НОМЕР_96 (за банківською карткою НОМЕР_97 ),

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

24. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 , адреса: АДРЕСА_48 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_49 надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про: всіх відкритих у вашому банку рахункам на:

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ". Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

25. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 , адреса: АДРЕСА_50 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_51 надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

- відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_100 , а також всіх відкритих у вашому банку рахункам на:

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_47 РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_11 (згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахування відбулося на банківську картку НОМЕР_101 );

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_49 РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП: НОМЕР_15 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

26. Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ідентифікаційний код: НОМЕР_102 ; юридична адреса: АДРЕСА_52 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » за адресою: АДРЕСА_53 надати можливість вилучити нищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » за адресою: АДРЕСА_53 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_54 за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

- відомості про рух коштів по карткових рахунках

- № НОМЕР_103 ;

- № НОМЕР_104 ;

- НОМЕР_105 ,

а також всіх відкритих у вашому банку рахункам на:

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 (згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » зарахування відбулося на банківську картку НОМЕР_106 ),

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

27. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_107 , адреса: АДРЕСА_55 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_56 за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

- відомості про рух коштів по карткових рахунках

- № НОМЕР_108 ;

- № НОМЕР_109 ;

- № НОМЕР_110 ,

а також всіх відкритих у вашому банку рахункам на:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_46 РНОКПП: НОМЕР_21 ;

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

28. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_111 ; юридична адреса: АДРЕСА_57 ), а також Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_60 » Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_58 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по клієнтам вашого банку, а саме:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 (згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахування відбулося на банківську картку НОМЕР_112 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП: НОМЕР_15 (за банківською карткою НОМЕР_113 ), а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначений рахунок за період часу з 01.01.2023 по по теперішній час, а саме:

o Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

o Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

o Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

o Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

o У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_61 ( ІНФОРМАЦІЯ_62 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

o У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

o У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

o Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

29. Зобов`язати Акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_114 , АДРЕСА_59 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_60 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по клієнтам вашого банку, а саме:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_39 РНОКПП: НОМЕР_13 (згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахування відбулося на банківську картку НОМЕР_115 ), а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначений рахунок за період часу з 01.01.2023 по по теперішній час, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

30. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), за адресою: АДРЕСА_61 з можливістю вилучення інформації у відділенні, за адресою АДРЕСА_62 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по клієнтам вашого банку, а саме:

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_41 РНОКПП: НОМЕР_15 (згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » зарахування відбулося на банківську картку НОМЕР_117 );

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП: НОМЕР_18 (за банківською карткою НОМЕР_118 ), а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначений рахунок за період часу з 01.01.2023 по по теперішній час, а саме:

o документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

o договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

o інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) (рух коштів по картковому рахунку відправника із зазначенням банку отримувача, часу та місця зняття грошових коштів відправника) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

o фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

31. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_119 , АДРЕСА_63 з можливістю вилучення інформації у відділенні, за адресою АДРЕСА_62 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по клієнтам вашого банку, а саме:

- ОСОБА_27 РНОКПП: НОМЕР_120 (за банківською карткою НОМЕР_121 ), а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначений рахунок за період часу з 01.01.2023 по по теперішній час, а саме:

o документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

o договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

o інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) (рух коштів по картковому рахунку відправника із зазначенням банку отримувача, часу та місця зняття грошових коштів відправника) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

o фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

32. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_122 , АДРЕСА_64 з можливістю вилучення інформації у відділенні, за адресою АДРЕСА_62 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по клієнтам вашого банку, а саме по банківському рахунку № НОМЕР_123 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначений рахунок за період часу з 01.01.2023 по по теперішній час, а саме:

a. документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

b. договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

c. інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) (рух коштів по картковому рахунку відправника із зазначенням банку отримувача, часу та місця зняття грошових коштів відправника) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

d. фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

33. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ідентифікаційний код НОМЕР_124 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_65 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_66 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог,

по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_125 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00:00 год. 01.01.2023 по кінцевий термін Ухвали:

a. документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

b. договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

c. інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

d. фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

e. та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ,

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1