Справа № 334/9365/24
Номер провадження № 1-кс/334/1770/25
У Х В А Л А

про арешт майна

18 липня 2025 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001205 від 11.08.2024 року за ознаками ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

09.07.2025 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001205 від 11.08.2024 року за ознаками ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2024 року до ВП №3 через секретаря ВX x231 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в березні 2024 року невідома особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ОСОБА_5 .

11.08.2024 року слідчим СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР № 0001205 за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи транспортним засобом автомобілем «Mercedes-Benz C 180», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, у подальшому уклали договір комісії передали автомобіль ТОВ «Авто-Статсу» від імені ОСОБА_5 , у подальшому встановлено ознаки підробки підпису останньої у документах на передачу та продаж автомобіля. Вказані дії призвели до продажу та переоформлення вказаного автомобіля.

01.10.2024 року слідчим СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР № 0001490 за ознаками ч.3 ст.358 КК України.

10.10.2024 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень № 0001205 та № 0001490 в одне кримінальне провадження № 01205.

10.10.2024 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 винесено постанову про визначення підслідність кримінального правопорушення за слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що вона познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який орендує частку приміщення на підприємстві де вона працює. Так, у вересні 2023 року ОСОБА_7 , повідомив, їй що він має знайомого, який займається пригоном автомобілів з Литви і запропонував їй придбати авто за нижчою ціною, після чого у подальшому продати його дорожче, покривши борг різницею від продажу. Далі, за рекомендацією ОСОБА_7 , через його знайомого вона придбала автомобіль Мерседес С180, 2004 р.в., за грошові кошти у сумі 2850 доларів США, а також оплатила розмитнення і його транспортування на загальну суму 700 доларів США. 08.09.2023 автомобіль було розмитнено та зареєстровано на неї у Сервісному центрі (2341), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, бул. Парковий, 12 У зв`язку з чим нею особисто було отримано свідоцтво про реєстрацію ТЗ на її ім`я та номерні знаки НОМЕР_1 . Жодних інших документів, які не стосувалися розмитнення або оформлення ТЗ вона не заповнювала та не підписувала. Третім особам документи не передавала. Приблизно у жовтні 2023 року ОСОБА_7 повідомив, що для продажу автомобіля необхідно віддати йому авто та свідоцтво про реєстрацію ТЗ, щоб він мав змогу на ньому пересуватись, на що вона погодилась і добровільно віддала йому документ. Приблизно, 13.07.2024 року під час перевірка документів поліцейськими вона виявила, що у додатку Дія з електронних документах зникло Свідоцтво про реєстрацію вищезазначеного ТЗ. Далі дізналася, що автомобіль було перереєстровано 12.07.2024 на іншу особу без її відома.

Опитаний ОСОБА_7 пояснив, що він знайомий з ОСОБА_5 , приблизно у 2023 році, вони спілкувались про автомобіль, ОСОБА_7 казав, що у нього не вистачає грошей на купівлю авто та на переоформлення, ОСОБА_5 сама запропонувала ОСОБА_7 позичити гроші, так ОСОБА_7 придбав автомобіль «MERCEDES-BENZ C180». При переоформленні автомобіля ОСОБА_5 запропонувала його оформити на неї, у якості гарантії, що ОСОБА_7 поверне їй борг, так він взяв на себе витрати про переоформлення, реєстраційний номер НОМЕР_1 . У весь цей час автомобіль був у користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_5 жодного разу не їздила на вказаному авто, не требувала його у користування, через те, що авто ОСОБА_7 , хоча юридично право власності було на ОСОБА_5 . Так, 24.01.2025 у ОСОБА_7 була потрібна сума грошей, щоб віддати борг ОСОБА_5 , він передав останній грошові кошти готівкою у сумі 75000 грн, вона у свою чергу власноруч написала про це розписку. Потім 11.07.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зустрілись біля ТОВ «Авто сервіс» м. Запоріжжя, вул. Парковий, 12, переоформили автомобіль на дружину ОСОБА_7 ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 21.11.2024 року у справі № 334/9365/24, провадження № 1-кс/334/3011/24, на автомобіль «MERCEDES-BENZ C180», державний номерний знак НОМЕР_1 , рік випуску 2004, в кузові сірого кольору, номер кузова: НОМЕР_2 , VIN ТЗ: НОМЕР_2 , номер двигуна: НОМЕР_3 , було накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя від 24.06.2025 року у справі № 334/9365/24, провадження № 1-кс/334/1631/25 арешт вказаного автомобіля було скасовано.

Станом з 16.08.2024 року та до теперішнього часу, власником транспортного засобу «MERCEDES-BENZ C180», номерний знак НОМЕР_4 , є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата перереєстрації 12.07.2024 року.

Транспортний засіб «MERCEDES-BENZ C180», номерний знак НОМЕР_4 , визнаний речовим доказом, є предметом спору у кримінальному проваджені, на даний час перебуває у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як у власника майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що автомобіль «MERCEDES-BENZ C180», номерний знак НОМЕР_4 , має істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є предметом спору між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (чоловік ОСОБА_8 ).

Прохала накласти арешт на майно, у частині позбавлення права на відчуження, включаючи продаж, дарування або інше відчуження, неможливість перереєстрації, збереження, а саме на транспортний засіб автомобіль «MERCEDES-BENZ C180», номерний знак НОМЕР_4 , який належить та перебуває у власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою збереження речового доказу.

18.07.2025 року в судовому засіданні слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 підтримали клопотання та прохали задовольнити.

18.07.2025 року в судовому засіданні ОСОБА_8 та її представник: адвокат ОСОБА_9 заперечували проти задоволення клопотання.

18.07.2025 року в судовому засіданні ОСОБА_5 та її представник: адвокат ОСОБА_10 не заперечували проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0001205 від 11.08.2024 року за ознаками ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2024 року до ВП №3 через секретаря ВX x231 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в березні 2024 року невідома особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ОСОБА_5 .

11.08.2024 року слідчим СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР № 0001205 за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи транспортним засобом автомобілем «Mercedes-Benz C 180», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, у подальшому уклали договір комісії передали автомобіль ТОВ «Авто-Статсу» від імені ОСОБА_5 , у подальшому встановлено ознаки підробки підпису останньої у документах на передачу та продаж автомобіля. Вказані дії призвели до продажу та переоформлення вказаного автомобіля.

01.10.2024 року слідчим СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР № 0001490 за ознаками ч.3 ст.358 КК України.

10.10.2024 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень № 0001205 та № 0001490 в одне кримінальне провадження № 01205.

10.10.2024 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 винесено постанову про визначення підслідність кримінального правопорушення за слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

19.11.2024 року постановою слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ C180», рік випуску 2004, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , в кузові сірого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , VIN ТЗ НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 21.11.2024 року у справі № 334/9365/24, провадження № 1-кс/334/3011/24, на автомобіль «MERCEDES-BENZ C180», державний номерний знак НОМЕР_1 , рік випуску 2004, в кузові сірого кольору, номер кузова: НОМЕР_2 , VIN ТЗ: НОМЕР_2 , номер двигуна: НОМЕР_3 , було накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя від 24.06.2025 року у справі № 334/9365/24, провадження № 1-кс/334/1631/25 арешт вказаного автомобіля було скасовано.

Станом з 16.08.2024 року та до теперішнього часу, власником транспортного засобу «MERCEDES-BENZ C180», номерний знак НОМЕР_4 , є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата перереєстрації 12.07.2024 року.

Транспортний засіб «MERCEDES-BENZ C180», номерний знак НОМЕР_4 , визнаний речовим доказом, є предметом спору у кримінальному проваджені, на даний час перебуває у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як у власника майна.

У відповідності положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приймаючи до уваги, що транспортний засіб «MERCEDES-BENZ C180», номерний знак НОМЕР_4 , є речовим доказом у кримінальному провадженні, має важливе значення для досудового розслідування і буде в подальшому використаний як доказ, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження, доведення вини причетних осіб, обставин вчинення вказаного правопорушення, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність у накладенні арешту на зазначене майно для забезпечення проведення першочергових слідчих дій.

На підставі ст.ст. 98, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001205 від 11.08.2024 року за ознаками ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України задовольнити.

Накласти арешт для забезпечення збереження речових доказів на транспортний засіб автомобіль «MERCEDES-BENZ C180», номерний знак НОМЕР_4 , який належить та перебуває у власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в частині позбавлення права на відчуження, включаючи продаж, дарування або інше відчуження, неможливість перереєстрації, збереження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1