Справа № 456/2553/25
Провадження № 1-кс/456/595/2025
УХВАЛА

слідчого судді

14 травня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000307 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2025 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка вчинила шахрайські дії, з використанням інформаційний технологій та ЕОМ, а саме отримала (зломивши додаток) доступ до банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 57000 грн (грошові кошти з банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані на банківську картку заявника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого були списані на банківську картку ( НОМЕР_3 невідомої особи). Сума завданих збитків на загальну суму 57 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у нього в користуванні перебувають дві банківські карти, одна із яких є « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - універсальна картка № НОМЕР_1 , а також картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Доступ до банківських карточок не має ніхто. Так, 26.03.2025 року близько 12:00 год потерпілий побачив CMC із « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що із його карточки зняті грошові кошти у різних сумах- 9045, 9145, 25125, 9547 грн. Після чого зразу зателефонував на номер ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою заблокування банківських карточок та самого додатку банку. В цей час у ОСОБА_5 на мобільному телефоні був поганий зв`язок та він не міг зайти у додатки банків, однак за деякий час зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що грошові кошти у вказаних сумах були надіслані із його карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після чого були списані на банківську картку № НОМЕР_3 за купівлю іноземної валюти та списання. Протягом місяця часу потерпілий за жодним посиланням не переходив, ніде не вводив номер своєї банківської карти, та не повідомляв цих даних іншим особам. Сума матеріальної шкоди становить 57000 грн.

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2025, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 25.03.2025 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH- повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 25.03.2025 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, фото- та відеоінформацію щодо зняття грошових коштів за 25.03.2025, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 25.03.2025 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 27.03.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000307).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний б^нк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2025 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 25.03.2025 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РUSH- повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 25.03.2025 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, фото- та відеоінформацію щодо зняття грошових коштів за 25.03.2025 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 25.03.2025 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення. У

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1