Справа № 202/3096/25
Провадження № 1-кс/202/4829/2025
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 06.02.2025, про передачу арештованого майна для використання за призначенням,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 06.02.2025, про передачу арештованого майна для використання за призначенням.

Клопотання обґрунтоване тим, що У провадженні слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (далі СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області) знаходиться кримінальне провадження №0000018, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення від УКР ГУНП в Дніпропетровській області та головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону ДПС України щодо групи осіб, які здійснюють продаж товарів, завезених із-за кордону в якості гуманітарної допомоги, під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період дії воєнного стану у точно невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_5 , із невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги.

На виконання зазначеного злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами, розробили та впровадили в дію злочинну схему щодо продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для благодійних організацій «Благодійний фонд «Відчайдушний народ» (м. Київ, вул. Татарська, буд. 38, ), та «Благодійний фонд «Нестримні духом» (Кіровоградська область, м. Кропивницький, пров. Пилипа Орлика, буд. 62, ).

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинного плану транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога Збройним силам України для виконання бойових завдань щодо захисту держави від російського окупанта та укріплення кордону України без сплати обов`язкових митних платежів при розмитненні автомобілів, а саме: ввізного мита 10% від вартості автомобіля, відповідно до статті 271 Митного кодексу України, Закону України «Про митний тариф України», акцизного податку (який складається з базової ставки х коефіцієнт об`єму двигуна х коефіцієнт віку транспортного засобу), податку на додану вартість 20% відповідно до Податкового кодексу, та пенсійного збору при першій постановці автомобіля на облік у розмірі 3% від вартості автомобіля, відповідно пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування», у подальшому ОСОБА_5 та невстановленими в ході досудового розслідування особами продаються за грошові кошти громадянам України.

Так, відповідно до вказаного, 03.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

03.04.2025 в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

03.04.2025 в проміжок часу з 19:38 год. до 19:55 год. старшим слідчим СВ ВП ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 проведено огляд місцевості за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, біля буд. 101, біля гаражного кооперативу «Співдружність», під час якого виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», державний номер НОМЕР_2 , з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , документи на транспортний засіб, а саме: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, норвезька карта перевезень в кількості 2 шт., транспортні накладні на 2 арк., ключі від автомобіля в кількості 1 шт.

Також відповідно до документів на вищевказаний транспортний засіб, який було виявлено в салоні транспортного засобу, даний автомобіль було ввезено до України із-за кордону як гуманітарна допомога, та він не призначений для продажу ( на документах мається печатка із зазначеною інформацією).

Огляд місцевості за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, біля буд. 101, біля гаражного кооперативу «Співдружність»,проведено з метою врятування майна, яке може бути визнано в якості речових доказів з подальшою фіксацією слідів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненого у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану.

03.04.2025 старшим слідчим СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області визнано речовим доказомтранспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», державний номер НОМЕР_2 , з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , документи на транспортний засіб, а саме: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, норвезька карта перевезень в кількості 2шт., транспортні накладні на 2 арк., ключі від автомобіля в кількості 1 шт.

03.04.2025 постановою слідчого транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», державний номер НОМЕР_2 , з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , документи на транспортний засіб, а саме: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, норвезька карта перевезень в кількості 2шт., транспортні накладні на 2 арк., ключі від автомобіля в кількості 1 шт. визнано речовим доказом.

14.04.2025 року слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_6 винесено ухвалу про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», державний номер НОМЕР_2 , з номером кузова VIN: НОМЕР_3 та документи на транспортний засіб, а саме: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, норвезька карта перевезень в кількості 2шт., транспортні накладні на 2 арк., ключі від автомобіля в кількості 1 шт., із забороною відчуження, розпорядження та використання з метою забезпечення збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Також допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він та його брат ОСОБА_5 займаються доставкою, ремонтом та продажем автомобілів під замовлення. Приблизно в лютому 2025 року до нього звернувся військовослужбовець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що він виступає в якості представника військової частини НОМЕР_4 та йому керівництво поставило завдання придбати дизельний позашляховик для потреб військової частини та виконання бойових завдань в зоні проведення бойових дій. У свою чергу він повідомив, що такого автомобіля наразі немає в наявності, але скоро його повинні доставити, вони обмінялись контактами та домовились, що коли такий автомобіль доставлять в м. Дніпро, він одразу йому повідомить. В подальшому, приблизно в кінці березня до них у гараж на територію гаражного кооперативу «Співдружність за адресою: м. Дніпро, просп. Миру, буд. 101 прибув автомобіль «MITSUBISHI» марки «OUTLANDER», з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , рік випуску 2007 р., державний номер НОМЕР_5 (країна реєстрації Норвегія). Він повідомив ОСОБА_9 про прибуття зазначеного транспортного засобу, який його оглянув та сказав, що автомобіль його повністю влаштував. ОСОБА_10 сплатив грошові кошти за які авто було придбано, його доставку, та попросив мене з ОСОБА_11 провести повне технічне обслуговування автомобіля. Автомобіль ОСОБА_10 залишив на майданчику поблизу їхнього гаража та сказав, що приїде за ним приблизно через два тижні. Однак потім, на початку квітня 2025 року автомобіль «MITSUBISHI» марки «OUTLANDER», з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , рік випуску 2007 р., державний номер НОМЕР_5 (країна реєстрації Норвегія), який призначався для потреб ЗСУ та на той момент вже належав військовій частині НОМЕР_4 , в якій проходить службу ОСОБА_10 , було вилучено слідчим в ході слідчих дій в межах кримінального провадження №0000018. У зв?язку з викладеним просить повернути автомобіль MITSUBISHI» марки «OUTLANDER», з номером кузова VIN: НОМЕР_6 , рік випуску 2007 р., державний номер НОМЕР_5 (країна реєстрації Норвегія) військовій частині НОМЕР_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що він проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_7 . Приблизно в кінці грудня-лютому 2025 року керівництво його військової частини поставило йому завдання знайти автомобіль, бажано позашляховик на дизельному паливі для потреб військової частини та виконання бойових завдань в зоні проведення бойових дій. Так, у мережі Інтернет він знайшов особу на ім?я ОСОБА_13 , який займається доставкою, ремонтом та продажем автомобілів під замовлення. Він зустрівся з ОСОБА_14 у м. Дніпро та повідомив, що йому потрібен дизельний позашляховик для потреб військової частини та виконання бойових завдань в зоні проведення бойових дій. Однак, ОСОБА_14 повідомив, що такого автомобіля наразі немає в наявності, але скоро його повинні доставити. В подальшому, приблизно в кінці березня йому зателефонував ОСОБА_14 та повідомив що йому у гараж на територію гаражного кооперативу «Співдружність» за адресою: м. Дніпро, просп. Миру, буд. 101 прибув автомобіль «MITSUBISHI» марки «OUTLANDER», з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , рік випуску 2007 р., державний номер НОМЕР_5 (країна реєстрації Норвегія). Він приїхав та оглянув автомобіль, який його повністю влаштував, сплатив за нього грошові кошти та попросив ОСОБА_14 провести повне технічне обслуговування автомобіля. ОСОБА_14 повідомив, що для того, щоб провести повне технічне обслуговування потрібен час для замовлення розхідних матеріалів та запчастин у зв?язку з чим, він залишив автомобіль на майданчику поблизу гаража та сказав, що приїде за ним приблизно через два тижні. У подальшому йому стало відомо, що на початку квітня 2025 року автомобіль «MITSUBISHI» марки «OUTLANDER», з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , рік випуску 2007 р., державний номер НОМЕР_5 (країна реєстрації Норвегія), який призначався для потреб ЗСУ та на той момент вже належав військовій частині НОМЕР_7 вилучено слідчим в ході слідчих дій в межах кримінального провадження №0000018. У зв?язку з викладеним просить повернути автомобіль MITSUBISHI» марки «OUTLANDER», з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , рік випуску 2007 р., державний номер НОМЕР_5 (країна реєстрації Норвегія) йому, ОСОБА_12 , як представнику військової частини НОМЕР_7 .

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що протягом 2022 року, через різні пункти пропуску на Державному кордоні України в інтересах в/ч НОМЕР_8 було завезено 89 транспортних засобів. Про те, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані транспортні засоби у в/ч НОМЕР_8 на обліку не перебувають.

Крім того, відповідно до відповіді командира в/ч НОМЕР_8 вказані автомобілі до даної в/ч не надійшли, листи на отримання даних транспортних засобів в/ч не направлялись.

Під час досудового слідства встановлено місце знаходження автомобіля марки «FORD TRANSIT», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , який вилучено.

На даний час, вказаний автомобіль знаходяться на майданчику зберігання тимчасово вилучених транспортних засобів, що за адресою м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20-Б.

19.02.2023, відповідно доповідної записки начальника Святошинського УП ГУНП у м.Києві щодо визначення місця знаходження речових доказів у кримінальному провадженні, а саме транспортних засобів, надійшов лист начальника у правління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП у м. Києві, згідно якого, останній пропонує звернути речові докази у кримінальному провадженні, а саме автомобіль марки «FORD TRANSIT», н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 на обліковий баланс ГУНП у м. Києві для подальшого використання їх за призначенням.

Таким чином, є необхідність у вирішенні долі (місця знаходження) речового доказу у кримінальному провадженні №0000018 від 06.02.2025, а саме його передачі на потреби Збройних сил України у військову частину НОМЕР_7 для подальшого їх використання в стримуванні та відбитті збройної агресії на території нашої держави та виконанні різних бойових завдань.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що є необхідність у вирішенні долі (місця знаходження) речового доказу у кримінальному провадженні 0000018 від 06.02.2025, а саме для передачі арештованого майна (речового доказу) на обліковий баланс військовій частині НОМЕР_7 в особі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , старшого майстра обслуговування та ремонту безпілотних систем ВЧ НОМЕР_7 , для подальшого його використання за призначенням.

Керуючись ст. ст. 100, 171-173, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на передачу арештованого майна для використання за призначенням на обліковий баланс військовій частині НОМЕР_7 в особі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , старшого майстра обслуговування та ремонту безпілотних систем ВЧ НОМЕР_7 - транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», державний номер НОМЕР_2 , з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , документи на транспортний засіб, а саме: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, норвезька карта перевезень в кількості 2шт., транспортні накладні на 2 арк., ключі від автомобіля в кількості 1 шт., що були вилучені в ході огляду 03.04.2025 року за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, біля буд. 101, біля гаражного кооперативу «Співдружність».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 01.07.2025 року о 14.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1