Справа № 592/9729/25
Провадження № 1-кс/592/4088/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000563, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості згідно переліку, вказаному клопотанні.

Клопотання мотивоване тим, що 22.02.2025, близько 19.30 год., невідома особа, діючи від імені фейкового бота Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_5» використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом верифікації у застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_6», надіславши фішингове посилання, заволоділа даними банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 60 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 було перераховано з на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6, код отримувача НОМЕР_5 .

Зазначає, що відомості, отримані відомості можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 25.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000563 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , доступ до інформації, з можливістю отримання у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4, код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4, код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.032025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_4, код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_5 за період часу 22.02.2025 по 05.03.2025 включно.

Строк дії ухвали - до 14.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.