Єдиний унікальний номер: 343/220/25
Номер провадження: 1-кс/343/178/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2025 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000106 від 08.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 13.01.2025 по даний час із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інших даних, що має значення в даному кримінальному провадженню.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000106 від 08.04.2025.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.01.2025 року надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що вона через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мала намір збільшити кредитний ліміт. Після чого, перейшла за посиланням в "Телеграм", де самостійно в "чат бот" надала невідомій особі всі комбінації цифр, які їй надіслали в смс-повідомленнях, де через деякий час виявила, що вся переписка видалена, а з її банківської кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , зняли грошові кошти в сумі 64 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка вказала, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користуюся карткою № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , яка на даний час заблокована. Доступ до рахунків здійснює вона через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яку заходить через додаток встановлений на мобільному телефоні. Так, 13.01.2025 року остання захотіла збільшити кредитний ліміт, так як мала намір скинути грошові кошти своєму синові для погашення його кредити. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарчу лінію банку та в додатку «телеграм» прийшло посилання, заповнивши, яке мав збільшитися кредитний ліміт. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонували з невідомого їй номера і їй потрібно було ввести останні 4 цифри в «телеграмі» для підтвердження. Однак дана особа в телефонній розмові вказала, що дані цифри не правильні та потрібно поміняти пін- код. і для цього будуть надходити інші повідомлення про, що їм потрібно говорити та скидати їх в «телеграмі», що вона і робила. По завершенні телефонної розмови, останній сказав, що кредитний ліміт збільшено та можна переходити у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак зайшовши в додаток я виявила, що в неї був пароль не дійсний. Після чого ОСОБА_4 знову зателефонувала на гарячу лінію банку, де в телефонній розмові працівники сказали, що її банківського рахунку були зняті грошові кошти у сумі 64000 гривень. Також, ОСОБА_4 попросила працівників банку заблокувати її рахунок та в подальшому з даного приводу звернулася в поліцію. В подальшому було встановлено, що 13.01.2025 року в період часу з 21.49-21.50 год. з банківської карти КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком НОМЕР_4 відбулось зняття грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 64 000 гривень. Вищевказані гроші кошти було зараховано на банківську карту № НОМЕР_2 трьома переказами, а саме:

- 13.01.2025 о 21.49 год. переказ на суму 29 500 гривень;

- 13.01.2025 о 21.49 год. переказ на суму 29 500 гривень;

- 13.01.2025 о 21.50 год. переказ на суму 5 000 гривень;

Слідча СВ відділення поліції № 1 Калуського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, в клопотанні просила провести розгляд клопотання за її відсутності, представник банківської установи в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши доводи особи, яка звернулася з клопотанням, приходить до висновку, про можливість його розгляду за відсутності слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні начальник сектора дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у зв`язку з необхідністю встановлення обставин заволодіння грошовими коштами слід отримати повну інформацію, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що оригінали документів про витребування яких клопоче слідча знаходяться у володінні зазначених закладів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних медичних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл речей та документів, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 13.01.2025 по даний час із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інших даних, зокрема:

- рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 13.01.2025 по даний час, історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1