БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 497/1467/25
Провадження № 1-кс/497/512/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.06.2025 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Болград клопотання слідчого СВ Болградського РВП Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

26.06.2025 надійшло клопотання до суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 від 23.06.2025, що погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з здійсненням досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000349 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч.4 ст.190 КК України, - яким слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному виді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 17:32год. 04.06.2025 до 17:45год. 04.06.2025. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.06.2025 невідома особа під виглядом співробітника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 за номером: НОМЕР_4 , та запропонувала знижку за оплату інтернет, на що ОСОБА_4 погодився та виконав усі вимоги, які отримав за розмовою, внаслідок чого надав доступ до свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з якого шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на суму 38000 гривень, що належать ОСОБА_4 .

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження. Тому, згідно ч.4ст.107 КПК України фіксування судового розгляду не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження - слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.1ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пунктом 5ч.1ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах. Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих слідчому судді відомостей вбачається, що речі і документи, які знаходяться у володінні осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000349 від 05.06.2025р., а тому необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні результати яких можуть бути в подальшому використані як докази в кримінальному провадженні. Таким чином, враховуючи вищевикладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.п.1,7 ст.164 КПК, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу. З урахуванням зазначеного, суд дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,167,170,171 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 , що погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій):

- виписку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному виді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 17:32 годин 04.06.2025 до 17:45 години 04.06.2025;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатися коштами, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- документи щодо осіб, які отримували кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 готівкою за період з 17:32год. 04.06.2025 до 17:45години 04.06.2025;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 17:32год. 04.06.2025 до 17:45години 04.06.2025;

- документи,ув тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з про зміну залишків по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 17:32 годин 04.06.2025 до 17:45 години 04.06.2025;

- всі наявні документи стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення перелічених документів працівниками Болградського РВП ГУНП в Одеській області - стороною кримінального провадження, а саме слідчими слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000349, ОСОБА_6 , або оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8

Встановити строк виконання ухвали тривалістю 1(один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, - має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1