печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000059 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПН НОМЕР_2 ) вступивши в попередню злочинну змову із службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем привласнили державні кошти шляхом фіктивного працевлаштування до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провідного фахівця відділу грантових програм ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ШІН ) та фахівця 1 категорії відділу грантових програм ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), які в період 2023-2024 рр. не відвідували місце роботи та не виконували свої функціональні та службові обов?язки.

Також, отримано інформацію, що ОСОБА_5 щомісячно нараховувалась ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заробітна плата та премії за виконання великого об?єму роботи.

Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_8 повідомив що у період з 10.10.2023 (з моменту створення) по 01.03.2024 (дата його звільнення) він працював на посаді начальника відділу грантових програм Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де на 3-му поверсі орендує частину нежитлового приміщення загальною площею 134,7 кв.м, яке на балансі перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Основними завданнями та функціями ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є отримання фінансової допомоги від міжнародних організацій та партнерів для підтримки молодіжної політики в Україні. Діяльність ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » урегульована положеннями про Український молодіжний фонд, які затвердженні постанови КМУ від 28.02.2023 N?182.

Згідно до затвердженої структури дирекції ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступний штатний розпис:

-Директор.

- Головний бухгалтер.

- Відділ грантових програм, кількість співробітників - 4.

- Відділ організаційної роботи та комунікацій, кількість співробітників - 4.

Директором з 21.07.2023 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ШН НОМЕР_2), фонд заробітної плати на місяць становить 33 414, 00 грн.

Головним бухгалтером з 16.10.2023 € ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ПН НОМЕР_5 ), фонд заробітної плати на місяць становить 30 072, 00 грн.

Керівником відділу грантових програм був, він призначений на посаду 10.10.2023, фонд заробітної плати на місяць становив 24 213. 00 грн., до структури його відділу входили такі посади як начальник відділу, провідний фахівець - 2 посади, фахівець 1 категорії, вказані посади наймали наступні особи:

- Провідний фахівець - ОСОБА_6 , призначений на посаду 13.10.2023, фонд заробітної плати на місяць становить 14 215, 5 грн.

- Провідний фахівець - ОСОБА_10 , призначений на посаду 13.10.2023, фонд заробітної плати на місяць становить 14 215, 5 грн.

- Фахівець 1 категорії - ОСОБА_7 , призначений на посаду 13.10.2023, фонд заробітної плати на місяць становить 13 513, 50 грн.

Провідний фахівець відділу грантових програм ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Фахівець 1 категорії відділу грантових програм ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), заресстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 жодного разу не з?являлись на робочих місцях та не виконували своїх функціональних обов?язків але заробітна плата та премії їм нараховувались щомісяця, що підтверджується моєю розмовою з головним бухгалтером ОСОБА_9 , яка підтвердила що бачила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тільки один раз коли ті працевлаштовувались, розмова відбулась 01.03.2024 яку я записав на диктофон в телефоні. Заробітна плата та премії за виконання великого об?єму роботи ОСОБА_6 нараховувались на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заробітна плата та премії за виконання великого об?єму роботи ОСОБА_7 нараховувались на банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_5 наказав своєму приятелю який є членом громадської організації ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_11 , приходити в офіс та вдавати з себе працівника відділу грантових програм, якщо раптом якась перевірка від Міністерства, що він ніби ОСОБА_7 або ОСОБА_6 , тож він щодня приходив.

Таким чином керівник відділу організаційної роботи та комунікацій ОСОБА_12 вступивши в попередню злочинну змову з ОСОБА_5 з метою власного збагачення незаконно працевлаштували до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , яка жодного разу окрім, коли приносила пакет документів на роботі не з?являлась, заробітну плату та премії нараховані ОСОБА_13 фактично отримувала ОСОБА_12 , таким чином ОСОБА_5 компенсував їй домовленості по зарплаті. ОСОБА_12 .

Провідний фахівець відділу організаційної роботи та комунікацій ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 вступивши в попередню злочинну змову з ОСОБА_5 з метою власного збагачення незаконно працевлаштували до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , яка жодного разу окрім, коли приносила пакет документів на роботі не з?являлась, заробітну плату та премії нараховані ОСОБА_15 фактично отримував ОСОБА_14 , таким чином ОСОБА_16 компенсував перед ОСОБА_14 виконання останнім злочинних вказівок.

У звязку із зазначеним під час проведення досудового розслідування виниклва необхідність у проведенні тимчасовогро доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії документів, а саме: банківських справ, в тому числі договорів про відкриття карткових рахунків, додаткових угод, анкетних даних, заповнених власниками карткових рахунків при підписанні договорів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів завірених власниками карткових рахунків, заяв, доручень, повідомлень, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками, які містять підписи власників карткових рахунків, а також до документів, які містять в собі всю наявну у банку інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 01.01.2023 по -01.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з використанням мережі Інтернет, фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які відкривали наведені у клопотанні банківські рахунки, фото-відеоматеріалів з камер спостереження осіб, які здійснювали зняття коштів в банкоматах та касах банку, та фото-відеоматеріалів при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, відомостей, включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом за вказаним картковим рахунком, реквізити та адреси банкоматів, терміналів обслуговування (у тому числі POS-терміналів розташованих в інших суб`єктах господарювання) та банківських відділень, де здійснювалися банківські операції та транзакції із зазначенням дати та часу здійснення банківської операції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку надати інформацію щодо конкретної банківської установи та реквізити банкомату, терміналів обслуговування та банківських відділень), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, верифікації банківських карток із зазначенням номерів телефонів, на які здійснювались дзвінки або надходили смс-повідомлення при проведенні банківських операцій за період з 08.05.2024 по 12.03.2025, а також використання технології «PayPass» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час здійснення операцій за вказаними рахунками, і зазначенням номерів пристроїв, моделі та часу реєстрації відповідного додатку (програмного забезпечення).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000059 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києв ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0000059 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії документів, а саме:

- до руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням наступних реквізитів, а саме: назви/ПІБ контрагента, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати, місця та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), банківських справ, в тому числі договорів про відкриття карткових рахунків, додаткових угод, анкетних даних, заповнених власниками карткових рахунків при підписанні договорів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів завірених власниками карткових рахунків, заяв, доручень, повідомлень, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками, які містять підписи власника карткового рахунку, а також до документів, які містять в собі всю наявну у банку інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку з використанням мережі Інтернет, фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які відкривали наведений у клопотанні банківський рахунок, фото-відеоматеріалів з камер спостереження осіб, які здійснювали зняття коштів в банкоматах та касах банку, та фото-відеоматеріалів при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, відомостей, включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом за вказаними картковими рахунками, реквізити та адреси банкоматів, терміналів обслуговування (у тому числі POS-терміналів розташованих в інших суб`єктах господарювання) та банківських відділень, де здійснювалися банківські операції та транзакції із зазначенням дати та часу здійснення банківської операції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку надати інформацію щодо конкретної банківської установи та реквізити банкомату, терміналів обслуговування та банківських відділень), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, верифікації банківських карток із зазначенням номерів телефонів, на які здійснювались дзвінки або надходили смс-повідомлення при проведенні банківських операцій за період з 08.05.2024 по 12.03.2025, а також використання технології «PayPass» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час здійснення операцій за вказаними рахунками, і зазначенням номерів пристроїв, моделі та часу реєстрації відповідного додатку (програмного забезпечення).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18536/25-к

Прим. 2 -Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

29.04.2025