Справа № 203/3030/25
Провадження № 1-кс/0203/1877/2025
УХВАЛА

15 травня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001201 від 01.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернулась слідча слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001201 від 01.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідча зазначила, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час ведення фінансово-господарської діяльності підприємства здійснили службове підроблення, що полягало у внесенні до офіційних документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів придбання сировини, постачання виготовленої продукції на адресу суб`єктів господарювання, які в подальшому були подані до контролюючих органів, що спричинило тяжкі наслідки.

У зв`язку з чим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просить суд:

- надати доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх відомостей та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 )., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_18 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_20 ) (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): реєстраційні дані з зазначенням банківських рахунків (відкриті, закриті), Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільноправовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, за період з 01.01.2023 по теперішній час включно; відомості про основні засоби, відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2023 року по теперішній час, а також матеріалів перевірок вищевказаних підприємств, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_26 у період з 01.01.2023 року по теперішній час; ІР-адреси та електронну пошту з яких здійснювалася реєстрація податкових накладних, відомості відносно зупинення, блокування реєстрацій податкових накладних за період з 01.01.2023 по теперішній час; право тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 08.05.2025 року, судову справу №203/3030/25, провадження №1-кс/0203/1877/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 09.05.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 15.05.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ІНФОРМАЦІЯ_27 .

У судове засідання, призначене на 15.05.2025 року, слідчий не з`явилась, проте до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктами 4, 5 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000531 від 01.05.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР №0000531 від 01.05.2025 року, копію рапорту, копію протоколу додаткового допиту свідка від 20.12.2024 року, копію наказу №227-к від 24.04.2023 року, копію рішення єдиного учасника №18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.03.2025 року, копію протоколу огляду від 01.04.2025 року, копію наказу №196-к від 10.01.2025 року, копію Акту про результати документальної планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування слідчим було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), можливо, були впроваджені протиправні фінансові механізми, маніпулювання податковою звітністю для отримання коштів.

При цьому слідчий жодним чином не обґрунтувала підстави надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення) в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх відомостей та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 )., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_18 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_20 ) (у паперовому та електронному вигляді з помісячною розбивкою): реєстраційні дані з зазначенням банківських рахунків (відкриті, закриті), Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угодами тощо, отриманого прибутку, за період з 01.01.2023 по теперішній час; відомості про основні засоби, відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2023 року по теперішній час, а також матеріалів перевірок вищевказаних підприємств, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_26 , у період з 01.01.2023 року по теперішній час; ІР-адреси та електронну пошту, з яких здійснювалася реєстрація податкових накладних, відомості відносно зупинення, блокування реєстрацій податкових накладних за період з 01.01.2023 по теперішній час, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001201. Слідчий у клопотанні посилається тільки на те, що вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення досудового розслідування з метою встановлення кола осіб, причетних до злочинних діянь.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині вимог про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, водночас вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів, носіїв інформації у паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001201.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001201 від 01.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення) в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх відомостей та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 )., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_18 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_20 ) (у паперовому та електронному вигляді з помісячною розбивкою): реєстраційні дані з зазначенням банківських рахунків (відкриті, закриті), Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, за період з 01.01.2023 по 15.05.2025 включно; відомості про основні засоби, відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2023 року по 15.05.2025 року включно, а також матеріалів перевірок вищевказаних підприємств, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_26 у період з 01.01.2023 року по 15.05.2025 включно; ІР-адреси та електронну пошту, з яких здійснювалася реєстрація податкових накладних, відомості відносно зупинення, блокування реєстрації податкових накладних за період з 01.01.2023 по 15.05.2025 включно.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 15.07.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1