Справа № 180/1797/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000072 від 07.09.2022 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у липні 2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( далі по тексту Управління) було проведено відкриті торги, предметом яких було: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м. Марганець Дніпропетровської області».

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Управління №46 від 14.07.2021, а також звіту про результати проведення процедури закупівлі від 02.08.2021, переможцем по вказаній процедурі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

02.08.2021 між Управлінням в особі начальника ОСОБА_5 ( Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №53/21. Предметом договору є виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м. Марганець Дніпропетровської області». Сума договору 54 676 260,22 грн.

02.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 1 до договору № 53/21 від 02.08.2021.

01.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 2 до договору № 53/21 від 02.08.2021.

25.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 3 до договору № 53/21 від 02.08.2021 додатками до якого є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту.

25.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 4 до договору № 53/21 від 02.08.2021 додатками до якої є план фінансування робіт, календарний графік виконання робіт.

26.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 5 до договору № 53/21 від 02.08.2021 додатками до якої є план фінансування робіт, календарний графік виконання робіт.

24.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 6 до договору № 53/21 від 02.08.2021 додатками до якої є план фінансування робіт, календарний графік виконання робіт.

Згідно п.4.1 вказаного договору, проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше, як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною у термін 30 календарних днів після виконання і приймання робіт, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки замовника Розпорядника коштів. Розрахунок за виконані роботи здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника на підставі підписаних Сторонами та уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, актів виконаних робіт та наданого ним рахунку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника ( п.4.2 договору).

Розробленою проектно-кошторисною документацією передбачено ряд будівельно-монтажних робіт, зокрема улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші завтовшки 0-120 мм із застосуванням укладальників асфальтобетону та улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (верхній шар). На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1/до 6 см/.

Згідно додаткової угоди №3 від 25.11.2021 до договору №53/21 від 02.08.2021 сторони домовились що оплата за виконані роботи у 2021 становить 19 780 000 грн. (п.3.1.1).

За результатами виконання будівельних робіт за умовами договору №53/21 від 02.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а Замовником погоджено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: № 1/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 467 367,34 грн.; № 2/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 124 208,45 грн.; № 3/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 406 101,85 грн.; № 4/53/21 від 29.11.2021 на суму 6 418 987,54 грн.; № 5/53/21 від 22.12.2021 на суму 3 363 334,76 грн.

Згідно платіжних доручень №1 від 02.09.2021 ( сума 5 634 000 грн.); №2 від 03.11.2021 ( сума 957 575,79 грн.); №3 від 03.11.2021 ( сума 3 406 101,85 грн.); №6 від 29.11.2021 ( сума 6 418 987,54 грн.); №10 від 22.12.2021 ( сума 3 363 334,76 грн.), оплата за виконані роботи по вказаним актам КБ-2в була здійснена Управлінням ЖКГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, на загальну суму 19 779 999,94 грн.

Згідно додаткової угоди №4 від 25.11.2022 до договору №53/21, строк договору продовжено до 31.12.2023 (п.14.1). Згідно додаткової угоди №5 від 26.12.2023 до договору №53/21, строк договору продовжено до 31.12.2024 (п.14.1). Згідно додаткової угоди №6 від 24.12.2024 до договору №53/21, строк договору продовжено до 31.12.2025 ( п.14.1).

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно умов договору № 53/21 від 02.08.2021, склали, підписали, завірили відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надали до Управління акти виконаних робіт : № 1/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 467 367,34 грн.; № 2/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 124 208,45 грн.; № 3/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 406 101,85 грн.; № 4/53/21 від 29.11.2021 на суму 6 418 987,54 грн.; № 5/53/21 від 22.12.2021 на суму 3 363 334,76 грн.

Згідно висновку експерта №65-25 від 07.08.2025 фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, а саме витрати матеріалу ( з урахуванням протоколу №135-ВЛ випробувань асфальтобетону від 20.05.2025) по договору №53/21 від 02.08.2021, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають актам №4 за листопад 2021, №5 за грудень 2021. Фактичний об`єм асфальтобетонної суміші, встановлений шляхом лабораторних випробувань та математичних підрахунків, дорівнює 1065,1975459 т (заявлених у Актах 1210,8225 т).

Вартість невідповідностей (за рахунок відсутності певного об`єму асфальтобетонної суміші на об`єкті) становить 697 683,65 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового до документів з метою вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору №53/21 укладеного 02.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м. Марганець Дніпропетровської області»;

- додаткової угоди № 1 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаткової угоди № 2 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаткової угоди № 3 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- додаткової угоди № 4 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- додаткової угоди № 5 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- додаткової угоди № 6 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийняті ІНФОРМАЦІЯ_1 : № 1/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 467 367,34 грн.; № 2/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 124 208,45 грн.; № 3/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 406 101,85 грн.; № 4/53/21 від 29.11.2021 на суму 6 418 987,54 грн.; № 5/53/21 від 22.12.2021 на суму 3 363 334,76 грн.

У договорі, додаткових угодах та додатках до них містяться відомості про умови виконання підрядних робіт по капітальному ремонту вул. Лермонтова в м. Марганці та є підставою виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: № 1/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 467 367,34 грн.; № 2/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 124 208,45 грн.; № 3/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 406 101,85 грн.; № 4/53/21 від 29.11.2021 на суму 6 418 987,54 грн.; № 5/53/21 від 22.12.2021 на суму 3 363 334,76 грн. містяться відомості про фактично виконані роботи, їх види, об`єми, вартість.

З метою встановлення службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка підписала договори, акти виконаних робіт від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої можливе тільки з залученням оригіналів документів.

Тобто отримання оригіналів вказаних документів сприятиме встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені договори та акти приймання виконаних робіт підписані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що дає підстави вважати, що вказані документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Отримати іншим способом вказані документи та інформацію окрім здійснення тимчасового доступу до вказаних документів та інформації неможливо.

Встановити особу, яка підписала вказані документи іншим способом ніж вилучення оригіналів вказаних документів неможливо.

Cлідчий просить:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_13 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договору №53/21 укладеного 02.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м. Марганець Дніпропетровської області»;

- додаткової угоди № 1 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаткової угоди № 2 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаткової угоди № 3 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- додаткової угоди № 4 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- додаткової угоди № 5 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- додаткової угоди № 6 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в складені від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № 1/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 467 367,34 грн.; № 2/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 124 208,45 грн.; № 3/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 406 101,85 грн.; № 4/53/21 від 29.11.2021 на суму 6 418 987,54 грн.; № 5/53/21 від 22.12.2021 на суму 3 363 334,76 грн.

Розгляд клопотання здійснити без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 07.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю іншим особам слідчий суддя не вбачає, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталася.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договору №53/21 укладеного 02.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є виконання робіт з «Капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м. Марганець Дніпропетровської області»;

- додаткової угоди № 1 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаткової угоди № 2 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаткової угоди № 3 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- додаткової угоди № 4 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- додаткової угоди № 5 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- додаткової угоди № 6 до договору № 53/21 від 02.08.2021 укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатками до якої є план фінансування, календарний графік виконання робіт по об`єкту;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в складені від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № 1/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 467 367,34 грн.; № 2/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 124 208,45 грн.; № 3/53/21 від 03.11.2021 на суму 3 406 101,85 грн.; № 4/53/21 від 29.11.2021 на суму 6 418 987,54 грн.; № 5/53/21 від 22.12.2021 на суму 3 363 334,76 грн.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1