Справа № 563/2051/24
провадження № 1-кс/563/225/25
УХВАЛА

23 червня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000267 від 23 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 23 листопада 2024 року о 20:00 год до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період з 15:20 по 15:50 год. 23.11.2024 року, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 125 124,00 гривень з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , представившись працівником банку під час телефонної бесіди та повідомивши про підозрілі дії щодо його рахунку. У подальшому, невідомим заявнику шляхом, з його карти № НОМЕР_2 на карту шахрая № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переслано грошові кошти у сумі 125 124,00 гривень трьома платежами, які він не здійснював та не підтверджував.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000267 від 23 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_3 належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 . Крім того, в ході вивчення руху коштів по даному банківському рахунку, було досліджено, що 23.11.2024 року в період часу з 13:51:43-13:59:38 год, кошти шахраєм були переведенні на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_5 - в сумі 8 901.00 UAH; НОМЕР_6 - в сумі 22 731.00 UAH; 4441 1110 3301 9583 - в сумі 43 348.00 UAH; 5355 2800 3874 4262 - в сумі 13740.00 UAH.

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які було здійснено перекази коштів потерпілої.

Відомості щодо фізичної особи власників банківських рахунків та операції проведені по ньому за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення вказаного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження №0000267 від 23 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до:

- документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з наданням копій особової справи, а також про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 13:00:00 год. 23 листопада 2024 року по 16:20:00 год. 23 грудня 2024 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; інформації чи створений обліковий запис; щодо руху коштів в сумі 8 901,00 гривень, які були перераховані 23 листопада 2024 року, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 13:00:00 год. 23 листопада 2024 року по 16:20:00 год. 23 грудня 2024 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; інформації чи створений обліковий запис; щодо руху коштів в сумі 22 731,00 грн., які були перераховані 23 листопада 2024 року, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 13:00:00 год. 23.11.2024 року по 16:20:00 год. 23.12.2024 року, із можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис; щодо руху коштів на загальну суму 43 348,00 гривень, які були перераховані 23.11.2024 року, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ;

- документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , з наданням копій особової справи, а також про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 13:00:00 год. 23.11.2024 року по 16:20:00 год. 23.12.2024 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис; руху коштів в сумі 13 740,00 гривень, які були перераховані 23.11.2024 року, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 або за їх письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 23 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя