У Х В А Л А

03.09.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000482 від «02» червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , будинок Клопотання мотивує тим, що 02.06.2025 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП за фактом вчинення шахрайських дій стосовно громадянина ОСОБА_5 , якому невстановлена особа оформила кредити в банках на загальну суму 263000 гривень. У ході розслідування ОСОБА_5 допитано як потерпілого. Він пояснив, що 19.05.2025 під час спроби входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`являлися спливаючі вікна із закликом звернутися у найближче відділення банку для заміни банківської картки. Крім того, у цей період він втратив можливість входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21.05.2025 ОСОБА_5 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де замінив заблоковану картку № НОМЕР_2 , прив`язану до рахунку НОМЕР_3 , на нову картку № НОМЕР_4 . Після цього, увійшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив значну кількість запитів на оформлення кредитів загалом 24, з них 5 перебували на стадії підписання договорів і 4 вже були оформлені. Кредити було оформлено у таких банках: ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 51000 гривень (рахунок НОМЕР_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 два кредити по 50000 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 кредит на суму 40000 гривень. Таким чином, загальна сума оформлених кредитів становить 263000 гривень.

Потерпілий зазначив, що не подавав жодних заяв на оформлення кредитів і не укладав відповідних договорів. У банківських установах, куди він звертався для з`ясування ситуації, працівники повідомили, що заявки були подані на особу з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який потерпілому не належить.

Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000482 від 02.06.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН: НОМЕР_7 ) у період з 01.05.2025 по 01.07.2025(з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про укладення кредитних договорів (назва та номер, дата та місце укладання договору; повні найменування сторін та посилання на документи, що підтверджують їх повноваження; сума кредиту, проценти за користування, термін, на який видається кредит, та дата погашення; спосіб підписання кредитного договору), копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків,інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття даних рахунків по 01.07.2025 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет - банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1