Справа № 643/8142/25
Провадження № 1-кс/643/2801/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000260 від 18.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження № 0000260, внесене 18.05.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2025 ОСОБА_4 звернулась до ХРУП №2 із заявою про вчинення невстановленою особою відносно неї шахрайських дій, що мало місце 17.05.2025, в наслідок чого їй спричинено матеріального збитку на суму 70000 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 15.05.2025 вона отримала голосове повідомлення в месенджері Telegram від невідомої жінки з пропозицією дистанційного підробітку залишати відгуки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . За перше виконане завдання їй нарахували 100 грн., після чого вона почала спілкування з новим акаунтом у Telegram спочатку під ніком « ОСОБА_5 », пізніше « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 ), що був прив`язаний до номера НОМЕР_1 .

Після цього ОСОБА_4 додали до групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Telegram (посилання на момент звернення недійсне). Завдання полягали в нібито купівлі товарів через підставну платформу, для чого їй необхідно було перераховувати кошти на вказані банківські рахунки. Її запевняли, що після виконання всіх завдань кошти буде повернуто разом із заробітком.

У період з 15 по 17 травня 2025 ОСОБА_4 здійснила перекази на наступні реквізити: 15.05.2025 - 810 грн. та 16.05.2025 - 336 грн. на ПБК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; 17.05.2025, о 09:46 1175,83 грн. зі своєї банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ПБК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; 17.05.2025 о 10:28 7029,95 грн. зі своєї банківської карти відкртої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ПБК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ); 17.05.2025 о 11:05 та 11:12 20800 грн. та 12272 грн. зі своєї банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на ПБК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ); 17.05.2025 о 11:52 та 12:15 20800 грн (зі своєї банківської карти, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ) та 12214,77 грн. (з банківської карти її брата ОСОБА_10 ) на ПБК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ), з урахуванням комісій.

Після цього зловмисник почав вимагати додаткові перекази: 45800 грн. або 100000 грн. нібито для виведення вже «зароблених» коштів. Саме тоді ОСОБА_4 запідозрила шахрайство та усвідомила, що з неї просто виманюють гроші. Вона припинила будь-які фінансові операції та перестала здійснювати перекази на надіслані банківські картки, попри продовження отримання нових завдань.

Спричиненим матеріальним збитком ОСОБА_12 вважає саме з 17.05.2025, оскільки за попередні перекази коштів в сумі 810 грн. та 336 грн. відповідно їй були повернуті із заробленим відсотком за виконані завдання.

Таким чином, загальна сума збитків становить 74 292,55 грн, включно з комісіями банку.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого проступку, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний проступок та пересування останнім часом з метою подальшого викриття, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного протиправного діяння, необхідна інформація по банківським карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.04.2025 по 22.05.2025.

Вказана документація в подальшому буде використана в якості докази у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Враховуючи той факт, що для подальшого досудового розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації по відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківським карткам № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.04.2025 по 22.05.2025, з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях):

?документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

?руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

?даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

?інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

?параметрів електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали до 27.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1