Справа № 544/1435/25
пров. № 1-кс/544/202/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурорам Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.05.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів шляхом шахрайства з банківської карти звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

24.05.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000202.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 23 травня 2024 року близько 16 год. вона перебувала вдома та займалась своїми справами. В цей час до неї на її мобільний телефон номер якого НОМЕР_1 почали телефонувати з різних номерів, а саме; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » говорити, що її банківська картка заблокована. Телефонували вони один за одним при цьому пояснювали, що її погано чути та зараз перетелефонують і вже телефонували з іншого номеру. Коли зателефонував номер НОМЕР_5 то невідома жінка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 та знову сказала, що її банківську картку номер НОМЕР_6 (пенсійна) заблоковано при цьому повідомила, що вона може розблокувати її але потрібно вказати секретний код з чотирьох цифр входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Після чого жінка сказала, що вона її розблокувала та вже нею можна кі ристуватись. 24.05.2024 року зранку вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з пенсійної картки зникли гроші в сумі 1990 грн. (комісія 24,90 грн.), а з кредитної номер якої НОМЕР_7 зникли кошти в сумі 17800 грн. (комісія 183 грн.) Після цього вона відразу пішла до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де їй зробили виписку та повідомили, що гроші були переслані на інший банк, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_8 .

Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі 19 790 грн.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та баньківської картки № НОМЕР_7 які відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ : НОМЕР_9 ).

Слідчий СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 23.05.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів шляхом шахрайства з банківської карти звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 24.05.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000202. Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 23 травня 2024 року близько 16 год. вона перебувала вдома та займалась своїми справами. В цей час до неї на її мобільний телефон номер якого НОМЕР_1 почали телефонувати з різних номерів, а саме; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » говорити, що її банківська картка заблокована. Телефонували вони один за одним при цьому пояснювали, що її погано чути та зараз перетелефонують і вже телефонували з іншого номеру. Коли зателефонував номер НОМЕР_5 то невідома жінка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 та знову сказала, що її банківську картку номер НОМЕР_6 (пенсійна) заблоковано при цьому повідомила, що вона може розблокувати її але потрібно вказати секретний код з чотирьох цифр входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Після чого жінка сказала, що вона її розблокувала та вже нею можна користуватись. 24.05.2024 року зранку вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з пенсійної картки зникли гроші в сумі 1990 грн. (комісія 24,90 грн.), а з кредитної номер якої НОМЕР_7 зникли кошти в сумі 17800 грн. (комісія 183 грн.) Після цього вона відразу пішла до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де їй зробили виписку та повідомили, що гроші були переслані на інший банк, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_8 . Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі 19 790 грн. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та баньківської картки № НОМЕР_7 які відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_9 ).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000202 від 24.05.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000202 від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- інформацію щодо власника банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (ПІБ, дати народження, РОКПП. адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 20.05.2024 по 25.05.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу із 20.05.2024 по 25.05.2024;

- відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕ1 мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1