печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023,

ВСТАНОВИВ:

21.04.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 369 КК України, відносно юридичної особи ТОВ «Люкс-рейзен біс» (), щодо якої здійснюється провадження.

05.12.2024 ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 369 КК України.

07.04.2025 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 369 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_7 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років з конфіскацією майна,.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 , має у власності корпоративні права ТзОВ «Володимир-Транс» (), юридична адреса: Волинська область, Володимирський район, м. Володимир, вул. Січових Стрільців, буд. 5, у розмірі 100000,00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, підозрюваний ОСОБА_8 , є директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Володимир-Транс» (), юридична адреса: Волинська область, Володимирський район, м. Володимир, вул. Січових Стрільців, буд. 5, у розмірі 100000,00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_8 , відповідно до актового запису № 63 від 17.04.2018 Луцького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області, уклав шлюб з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , яка перебуваючи у шлюбі отримала наступне майно:

- склади універсальні, загальна площа 1629.6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 205, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № :01:001:1376;

- земельну ділянку з кадастровим номером № :01:001:1376 розташований за адресою: АДРЕСА_1; яка набута у власність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору дарування від підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не відомі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію сторони захисту, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 369 КК України, відносно юридичної особи ТОВ «Люкс-рейзен біс» (), щодо якої здійснюється провадження.

05.12.2024 ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 369 КК України.

07.04.2025 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 369 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_7 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років з конфіскацією майна,.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 , має у власності корпоративні права ТзОВ «Володимир-Транс» (), юридична адреса: Волинська область, Володимирський район, м. Володимир, вул. Січових Стрільців, буд. 5, у розмірі 100000,00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, підозрюваний ОСОБА_8 , є директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Володимир-Транс» (), юридична адреса: Волинська область, Володимирський район, м. Володимир, вул. Січових Стрільців, буд. 5, у розмірі 100000,00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_8 , відповідно до актового запису № 63 від 17.04.2018 Луцького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області, уклав шлюб з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , яка перебуваючи у шлюбі отримала наступне майно:

- склади універсальні, загальна площа 1629.6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 205, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № :01:001:1376;

- земельну ділянку з кадастровим номером № :01:001:1376 розташований за адресою: АДРЕСА_1; яка набута у власність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору дарування від підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_8 може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. При тому, що не має значення за ким зареєстровано таке майно, оскільки спільна сумісна власність розповсюджується на майно і у тому випадку, коли право власності на майно зареєстровано лише за одним з подружжя.

У зв`язку з тим, що майно, яке належить дружині підозрюваного може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023 на:

1) корпоративні права із забороною їх відчуження, розпорядження та будь- яким іншим чином розпоряджатися таким майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в вносити до зміни до складу учасників або змінювати розмір статутного капіталу юридичних осіб, збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу, звертати стягнення на відповідні частки ТзОВ «Володимир-Транс» (), юридична адреса: Волинська область, Володимирський район, м. Володимир, вул. Січових Стрільців, буд. 5, у розмірі 100000,00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, які належать ОСОБА_8 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників ТзОВ «Володимир-Транс» ();

2) склади універсальні, загальна площа 1629.6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 205, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці з кадастровим номером № :01:001:1376, яке на спільної сумісної власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження майном;

3) земельну ділянку з кадастровим номером № :01:001:1376, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка набута у власність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , на підставі договору дарування від підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1