Справа № 727/4742/25
Провадження № 1-кс/727/1117/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2025 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000012 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 08.02.2025, строком на 90 діб, у зв`язку з чим продовжували діяти раніше запроваджені обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Румунія.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, невстановлені органом досудового розслідування особи, що діяли за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 , вступили у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 , розробили план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до республіки Румунія поза межами діючих пунктів пропуску, за грошову винагороду.

ОСОБА_6 , виконуючи свою злочинну роль, підшукав військовозобов`язаного ОСОБА_7 , якому виїзд за межі території України у період дії воєнного стану обмежено та запропонував останньому зустріч щодо обговорення організації його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску. В подальшому, 06.02.2025 о 18:17 год., ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу собору «Петра і Павла», розташованого по вул. Сторожинецькій, 25, в м. Чернівці, зустрівся із ОСОБА_7 та запропонував останньому перетнути державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду в розмірі 8500 Євро, яку родичі або знайомі ОСОБА_7 повинні будуть передати після незаконного перетину ним державного кордону України. При цьому ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_7 в своїй порядності, пояснив, що у разі непередбачуваних ситуацій, кошти будуть йому повернуті. Отримавши згоду ОСОБА_7 на його незаконне переправлення через державний кордон України, ОСОБА_6 , розповів деталі цього переправлення. Зокрема повідомив, що з м. Чернівці його на автомобілі довезуть до лінії державного кордону України з республікою Румунію за маршрутом, який дозволяє уникнути блокпостів Державної прикордонної служби України. В подальшому, особи які працюють з ОСОБА_6 доведуть його до лінії державного кордону України та покажуть місце, де безперешкодно можна подолати огорожу та безпечне місце в якому відсутні прикордонні наряди працівників ДПСУ. Крім цього, порекомендував ОСОБА_7 таке переправлення здійснювати в легкому одязі, без зайвих речей. Після цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що зателефонує останньому про дату та час переправлення через державний кордон України та наголосив, щоб останній був готовий до виїзду протягом 2-х годин.

В подальшому у період часу з 06.02.2025 по 17.02.2025 ОСОБА_6 кілька разів з тих чи інших причин переносив незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон. При цьому змінив умову щодо передачі грошової винагороди в розмірі 8500 Євро, висунувши ОСОБА_7 вимогу про її передачу до початку незаконного переправлення через державний кордон України та додатково висунув вимогу передачі 300 доларів США особі, яка безпосередньо буде здійснювати його перевезення з міста Чернівці до лінії державного кордону України. Побоюючись обману зі сторони ОСОБА_6 та з метою перевірки дійсних намірів останнього, ОСОБА_7 погодився частково на умови ОСОБА_6 та дійшли згоди про те, що грошова винагорода в сумі 8500 Євро буде передана ОСОБА_6 сестрою ОСОБА_7 ОСОБА_8 , після того як розпочнеться реальний його рух до лінії державного кордону України.

17.02.2025 приблизно о 12 год 00 хв ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, щоб останній був готовий до виїзду через годину. В подальшому в цей же день приблизно о 13 год 00 хв від ОСОБА_6 ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що останній о 16 год 55 хв повинен знаходитись біля обласної дитячої клінічної лікарні по проспекту Незалежності в м. Чернівці, де його зустріне водій автомобіля «DACIA LOGAN» синього кольору, який в подальшому відвезе його до державного кордону України з метою його незаконного переправлення.

Окрім цього, невстановлені органом досудового розслідування особи, що діяли за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 , запропонували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , через їх родичів - невстановлених органом досудового розслідування, переправити їх через державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду в розмірі по 8000 доларів США за кожного. Отримавши таку згоду наказали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прибути до приміщення дитячої обласної лікарні за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 98, де на них буде очікувати автомобіль марки «DACIA LOGAN» водій якого в подальшому відвезе їх до державного кордону України з метою незаконного переправлення.

17.02.2025 приблизно о 16 год 30 хв ОСОБА_5 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленою органом досудового розслідування особою, на автомобілі марки «DACIA LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 прибув до приміщення дитячої обласної лікарні за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 98, звідки повинен був забрати ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та відвезти до с. Купка Чернівецького району Чернівецької області, а саме до церкви, звідки їх повинні були забрати інші особи та довести до місця незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску.

У період час з 16 год 30 хв по 16 год 55 хв ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою подальшого переправлення їх через державний кордон України, прибули до приміщення дитячої обласної лікарні за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 98 та сіли до автомобіля марки «DACIA LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 . При цьому, невстановлена органом досудового розслідування особа, яка прибула разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надала ОСОБА_5 гроші в сумі 600 Євро в якості частини винагороди за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України.

На вимогу ОСОБА_6 17.02.2022, ОСОБА_7 , приблизно о 16 год 55 хв прибув до приміщення дитячої обласної лікарні за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 98, де на нього очікував автомобіль марки «DACIA LOGAN» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 та сів до вказаного автомобіля.

В подальшому ОСОБА_5 , керуючи зазначеним автомобілем почав рух з м. Чернівці в напрямку с. Купка Чернівецького району Чернівецької області. З метою уникнення контрольно-пропускних пунктів Державної прикордонної служби та Національної поліції, ОСОБА_5 , з`їхав із центральної дороги та рухався ґрунтовою дорогою. Рухаючись до визначеного невстановленими органом досудового розслідування місця, а саме до церкви в с. Купка Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_5 , наказав ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вийти з автомобіля та очікувати його, з метою самостійної перевірки маршруту подальшого руху на предмет відсутності працівників Державної прикордонної служби та Національної поліції. В цей час, ОСОБА_5 , будучи інвалідом другої групи, тобто не будучи військовозобов`язаним, самостійно проїжджав в напрямку місця подальшої висадки та передачі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 невстановленим органом досудового розслідування особам, які повинні були в подальшому переправити їх через державний кордон України поза пунктом пропуску, на предмет відсутності працівників Державної прикордонної служби та Національної поліції.

Надалі, ОСОБА_5 , довіз ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 до церкви, розташованої в с. Купка Чернівецького району Чернівецької області. В цей час до автомобіля підійшла невстановлена органом досудового розслідування особа, за наказом якої ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вийшли з автомобіля. Перед виходом з автомобіля, ОСОБА_5 , надав вказівку ОСОБА_7 передати йому 300 доларів США, про передачу яких останньому напередодні сказав ОСОБА_6 , на що він погодився та виконав дану вказівку. В подальшому, невстановлена органом досудового розслідування особа надала вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 йти за ним до лісового масиву, і заховавшись, наказав очікувати на його подальші вказівки для безперешкодного перетину ними державного кордону України.

Однак, того ж дня, тобто 17.02.2025 о 19 год 00 хв ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на напрямку 805 прикордонного знаку на ділянці відповідальності ВПС «Порубне» в с. Купка Сучевенської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області були затримані працівниками Державної прикордонної служби України при спробі незаконного перетину державного кордону України.

Поряд з цим, ОСОБА_6 , з метою отримання коштів за перетин державного кордону України ОСОБА_7 від ОСОБА_8 , з метою конспірації залучив свого знайомого ОСОБА_11 та попросив останнього отримати кошти в сумі 8500 Євро в ОСОБА_8 , після чого передати йому, не ставлячи до відома останнього про свої злочинні наміри. Приблизно о 17 год 44 хв ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, щоб вона під`їхала до будинку АДРЕСА_1 , де повинна передати кошти його знайомому. В подальшому приблизно о 19 год 00 хв ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 передала кошти в сумі 8500 Євро, задіяні в контролі за вчиненням злочину ОСОБА_11 , для подальшої передачі ОСОБА_6 . Однак, ОСОБА_11 , після передачі йому вказаних коштів був зупинений працівниками поліції та добровільно видав кошти призначені для ОСОБА_6 .

27.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів за підозрюваним ОСОБА_5 зареєстровано наступні транспортні засоби: автомобіль марки «FORD TRANSIT», 1998 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ; причіп марки «КМЗ 8136», номер шасі: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 .

У зв`язку з чим, просить накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: автомобіль марки «FORD TRANSIT», 1998 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 та причіп марки «КМЗ 8136», номер шасі: НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , з метою конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд клопотання за його відсутності.

З метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, дане клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09.01.2025 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27.03.2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З реєстраційних карток ТЗ встановлено, що транспортні засоби марки «FORD TRANSIT», реєстраційний номер НОМЕР_3 та причіп марки «КМЗ 8136», реєстраційний номер НОМЕР_5 на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на: транспортний засіб марки «FORD TRANSIT», реєстраційний номер НОМЕР_3 та причіп марки «КМЗ 8136», реєстраційний номер НОМЕР_5 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, на вищевказані об`єкти слід накласти арешт у вигляді заборони на їх відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, на транспортний засіб марки «FORD TRANSIT», реєстраційний номер НОМЕР_3 та причіп марки «КМЗ 8136», реєстраційний номер НОМЕР_5 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони на їх відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1