Справа №760/2129/25 1-кс/760/2064/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:

старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7

підозрюваного ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_6

розглянувши в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 06.07.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 06.07.2023 до шести місяців, тобто до 01 травня 2025 року включно.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 06.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що Верховною Радою України 24.03.2022 прийнято Закон України №2155-ІХ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги».

Вказаним нормативним актом Кримінальний кодекс України доповнено статтею 201-2, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Пунктом 2 частини 1 статті 1 Закону України Про гуманітарну допомогу № 1192-XIV від 22.10.1992 (далі - Закон від 22.10.1992 № 1192-XIV) передбачено, що гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Частиною 4 статті 11 Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV передбачено, що бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

Пунктом 3 частини 2 статті 12 Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV передбачено, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Після того, Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX затверджено Указ Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX затверджено Указ Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX затверджено Указ Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Абзацом 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 ро Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через Державний кордон України в умовах воєнного стану (далі - Постанова КМУ від 01.03.2022 №174) установлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України "Про гуманітарну допомогу") здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 26.03.2022 на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 362 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. №174 було визначено перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України (додаток №3).

06.04.2022 на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 409 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. №174 було визначено перелік товарів гуманітарної допомоги, а саме пункт 2 додаток порядковим номером 6 визнано транспортні засоби а відтак згідно абзацу 3 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Відповідно абзацу 7 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних Силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації, або в інших суб`єктах, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Згідно абзацу 8 пункту 1 Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, кінцевий користувач товарів гуманітарної допомоги забезпечує контроль фактичного отримання товарів, веде їх облік та контролює дотримання наданих ним гарантійних зобов`язань. Організація заходів контролю та обліку стосовно отриманих товарів покладається на посадову особу кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги відповідно до розподілу функціональних обов`язків. Кінцевий користувач не пізніше трьох днів з дня отримання товарів інформує Державну службу експортного контролю про їх отримання (із зазначенням найменування та кількості фактично отриманих товарів) з надісланням засвідченої копії раніше оформленого гарантійного листа. Таке інформування може здійснюватися у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом керівника кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги або визначеної ним відповідальної посадової особи.

Зазначив, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше лютого 2023 року (більш точної дати та часу встановити не вдалося), ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував взяти участь у розробленій ними злочинній схемі з продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги ОСОБА_9 та невстановленим особам, тим самим вступивши з останніми у попередню змову під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, яка полягала у ввезенні на митну територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації як гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ, із використанням документів благодійного фонду, з подальшою їх реалізацією за грошову винагороду на власну користь.

Так, 27.02.2023 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, з метою реалізації злочинного плану та з метою досягнення свого злочинного умислу на отримання прибутку зареєстрував у Головному управлінні ДПС у Київській обл., Білоцерківській Державній податковій інспекції (м. Біла Церква) Благодійну організацію «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ» (). Відповідно до статуту фонду засновником виступили ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які визначили ОСОБА_4 керівником та виготовили печатку благодійного фонду.

При цьому, ОСОБА_4 було узгоджено, з ОСОБА_10 та невстановленими особами, що з метою реалізації спільного злочинного умислу, необхідно оформлення документів на ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, а також здійснювати пошук та купівлю транспортних засобів закордоном; перевезення транспортних засобів через кордон України в якості гуманітарної допомоги та ОСОБА_4 буде здійснювати їх подальший продаж на території України з метою отримання прибутку будуть. Також, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами узгодили, що документальне оформлення передачі відповідних транспортних засобів буде можливе лише за умови: надання покупцем «Форми 5» військовослужбовця будь-якої військової частини ЗСУ (додаток 24 до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України (п. 2.9.4.3.); забезпечення покупцем підписання посадовою особою відповідної військової частини акту приймання-передачі транспортного засобу, який буде укладено між БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ» та військовою частиною.

У свою чергу ОСОБА_4 здійснював пошук покупців та продаж завезених в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів з використанням інтернет-сайту «OLX».

Так, 08.06.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_11 , який відповідно до поданої ОСОБА_4 , декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначив БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтверджуючи свій та інших невстановлених осіб, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, 25.06.2024 ОСОБА_4 , з метою виконання спільного злочинного плану та подальшого продажу на території України автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , з метою отримання прибутку опублікував з використанням інтернет-сайту «OLX» оголошення про його продаж за 4 000 Євро.

05.08.2024 ОСОБА_13 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_4 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 12:30 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч.

05.08.2024 ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , показав автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , який на момент огляд був у несправному стані та останній повідомив, що на даний час вказаний автомобіль ремонтується і зможе продати його після ремонту, про що вони й домовилися.

10.09.2024 ОСОБА_13 з власного мобільного телефону приблизно о 12:30 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч. Та в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , повідомив про брак коштів, для завершення ремонту автомобілю марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 та домовився з ОСОБА_13 , що останній надасть завдаток у розмірі 500 доларів США, які будуть використані, для завершення ремонту та будуть враховані в загальну суму оплати автомобіля.

12.09.2024 ОСОБА_13 перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 10:00 год., зателефонував ОСОБА_4 та домовився про зустріч приблизно о 12:40 год. біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в м. Біла Церква Київської області, з метою дачі завдатку у розмірі 500 доларів США за автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 та ОСОБА_4 повідомив, що на зустріч прийде та отримає грошові кошти його дружина ОСОБА_11 .

У подальшому, цього ж дня 12.09.2024 приблизно о 13:00 год. ОСОБА_13 перебуваючи біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в м. Біла Церква Київської області зустрівся з ОСОБА_10 та передав їй завдаток у розмірі 500 доларів США за автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 . Отримавши грошові кошти ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_13 , що передасть грошові кошти своєму чоловіку ОСОБА_4 .

11.10.2024 ОСОБА_13 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_4 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 14:10 год., зателефонував останньому та домовився про зустріч.

Після чого, 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_29 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, здійснив продаж вказаного автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ОСОБА_13 , отримавши від останнього другу частину оплати у розмірі 6 100 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_4 », на якому присутній відтиск печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено» та реєстраційний талон НОМЕР_28.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/61117-АВ від 24.10.2024, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 станом на 14.10.2024 становить 213 993,62 гривень.

При цьому, 17.11.2023, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_10 , який відповідно до поданої нею, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

Крім того, 05.08.2024 при зустрічі ОСОБА_13 з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_30, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_13 , що має для продажу автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 , який на момент огляд був у справному стані та останній повідомив, що готовий продати його за 9 000 доларів США.

Також, 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. Під час зустрічі ОСОБА_13 з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_29 та НОМЕР_30, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_13 , що його дружина ОСОБА_11 поїхала за кордон щоб привезти ще один аналогічний автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», вартість якого буде приблизно 5 000 Євро.

При цьому, 12.10.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Шегині», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_14 , який відповідно до поданої ОСОБА_15 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «ЛЮБОВ РІДНОЇ ЗЕМЛІ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

31.10.2024 ОСОБА_13 сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_4 діючи з відома та контролю правоохоронних органів перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону, зателефонував останньому та домовився про зустріч.

Після чого, 01.11.2024 приблизно о 11:30 год. ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_29 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 за 8 250 доларів США, а також автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 за 6 750 доларів США ОСОБА_13 , отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 15 000 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_9 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_10 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено».

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/61120-АВ, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 станом на 18.10.2024 становить 187 018,17 гривень.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/62521-АВ від 29.10.2024, ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 станом на 25.10.2024 становить 184 708,45 гривень.

При цьому, 02.05.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 , під керуванням ОСОБА_10 , який відповідно до поданої ОСОБА_4 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_4 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останнім, ОСОБА_16 пояснив ОСОБА_4 про підбір автомобіля з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_4 запропонував йому під`їхати до території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області та оглянути наявні автомобілі.

Після чого, цього ж дня, травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_29 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , надав для огляду автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 . В свою чергу, ОСОБА_16 оглянувши вказаний автомобіль та будучи задоволеним його технічним станом, повідомив ОСОБА_4 про бажання придбати даний автомобіль. ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, повідомив ОСОБА_16 , що вартість вказаного автомобіля становить 5 700 Євро та ОСОБА_16 повідомив, що розраховуватись буде гривнями, після чого ОСОБА_4 повідомив, що в такому разі вартість автомобіля складає 257 000 гривень.

У подальшому, 31.05.2024, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 зустрівся з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_29 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 за 257 000 гривень ОСОБА_16 . В свою чергу, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_16 грошові кошти загальною сумою 257 000 гривень, передала йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_13 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено».

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-25/1878-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 станом на 15.01.2025 становить 140 073,67 гривень.

При цьому, 12.01.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_17 , який відповідно до поданої нею декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_18 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_10 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останньою, ОСОБА_16 пояснив ОСОБА_10 про підбір автомобіля, з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_10 повідомила, що є в наявності автомобіль марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 вартістю 4 000 Євро та ще 2 автомобілі марки «Mercedes».

У подальшому, приблизно через тиждень в травні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_18 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_16 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 4 000 Євро та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_17 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено..

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-25/1877-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 станом на 15.01.2025 становить 187 130,68 гривень.

При цьому, 24.06.2023, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», транспортного засобу: автомобіля марки «MERCEDES BENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 , під керуванням ОСОБА_19 , який відповідно до поданої нею декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У квітні-травні 2023 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_20 з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ здійснював підбір автомобіля та з власного мобільного телефону, зателефонував ОСОБА_10 як представнику БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ». В ході розмови з останньою, ОСОБА_21 пояснив ОСОБА_10 про підбір автомобіля, з метою виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ та ОСОБА_10 повідомила, що є в наявності автомобіль марки «MERCEDES BENZ» моделі «ML 270 CDI», 2001 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 вартістю 164 000 гривень.

У подальшому, 08.07.2023, ОСОБА_20 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_16 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «MERCEDES BENZ» моделі «ML 270 CDI», 2001 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 164 000 гривень та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_20 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-25/1901-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «MERCEDES BENZ» моделі «ML 270 CDI», 2001 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 станом на 15.01.2025 становить 73 394,06 гривень.

При цьому, 24.05.2024, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного плану, організували ввезення на митну територію України, через пункт пропуску «Нові Яриловичі», транспортного засобу: автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 , під керуванням ОСОБА_10 , який відповідно до поданої ОСОБА_4 декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем зазначила БО «БФ «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВОЛОНТЕРИ», тим самим підтвердили, злочинний умисел щодо подальшого продажу гуманітарної допомоги.

У липні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_22 діючи з мотивів допомогти знайомому військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_23 та забезпечити його транспортним засобом, для виконання покладених на нього завдань як військовослужбовця ЗСУ з власного мобільного телефону, зателефонувала ОСОБА_4 якого їй порекомендували як продавця транспортного засобу марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 . В ході спілкування з останнім, ОСОБА_4 повідомив, що є в наявності автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 вартістю 5 700 Євро та надав картковий рахунок НОМЕР_23 , для передоплати у сумі 20 Євро, що на момент домовленостей складало 900 гривень, який ОСОБА_22 оплатила.

У подальшому, приблизно 18.07.2024, ОСОБА_24 , який діяв на прохання ОСОБА_22 зустрівся з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 біля будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 5 680 Євро готівкою та 900 гривень на особисту карту ОСОБА_4 , які перерахувала ОСОБА_22 та передали ОСОБА_25 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_24 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/111-24/62519-АВ, середня ринкова вартість автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 станом на 25.10.2024 становить 164 971,94 гривень гривень.

Вказано, що ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним із правилами ввезення товарів гуманітарної допомоги на територію України (в т.ч. положеннями Закону України «Про гуманітарну допомогу»), будучи обізнаними про дію на всій території України воєнного стану, у період часу з 2023 року по 2024 рік, переслідуючи мету отримання прибутку, здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в особливо великому розмірі, а саме: транспортних засобів марки марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ; марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 ; марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 , марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 , марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 , марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 , марки «MERCEDES BENZ» моделі «ML 270 CDI», 2001 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 які відповідно, ввезено на територію України як гуманітарна допомога для потреб військових частин Збройних Сил України, вартість яких становить 1 151 290,59 гривень.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 01.02.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження й необхідності проведення та завершення великої кількості слідчих (розшукових) й інших процесуальних дій, а відтак на думку сторони обвинувачення наявні достатні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 , заперечував щодо задоволення клопотання. Підозрювана підтримала думку свого захисника.

Також, у судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 , заперечував щодо задоволення клопотання. Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216, внесеного 06.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

01.11.2024 о 13 год. 30 хв., ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

01.11.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

19.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 201-2 КК України

19.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 30.12.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000216 продовжено до трьох місяців, а саме до 01.02.2025.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпції факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, обставини, які свідчать про достатність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про підозру, підтверджується такими зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, у якому зазначено, що один з засновників та керівник БО «БФ «Незламні духом волонтери» () ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснюють підбір та ввезення транспортних засобів з країн Європейського союзу, для передачі ЗСУ, як гуманітарну допомогу та в подальшому після ввезення, з метою власного збагачення та отримання прибутку здійснюють їх продаж без фактичного розмитнення та оформлення, через різні он-лайн сервіси та реалізують за готівку;

- протоколом огляду від 03.07.2024, з якого вбачається, що ОСОБА_4 , з використанням інтернет-сайту «OLX», здійснює продаж транспортного засобу марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 ;

- протоколом огляду від 03.07.2024, з якого вбачається, що ОСОБА_4 , з використанням інтернет-сайту «OLX», здійснює продаж транспортного засобу марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_25 », з номером кузову НОМЕР_26 ;

- протоколом огляду від 03.07.2024, з якого вбачається, що ОСОБА_4 , з використанням інтернет-сайту «OLX», здійснює продаж транспортного засобу марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 07.08.2024, з якого вбачається, що особа на ім`я ОСОБА_26 з використанням номеру телефону НОМЕР_27 , з використанням інтернет-сайту «OLX», здійснює продаж транспортних засобів, які були ввезені через кордон України в якості гуманітарної допомоги;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 11.10.2024, з якого вбачається, що 05.08.2024 ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , показав автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , який на момент огляд був у несправному стані та останній повідомив, що на даний час вказаний автомобіль ремонтується і зможе продати його після ремонту, про що вони й домовилися. Крім того, з протоколу вбачається, що 12.09.2024 ОСОБА_13 перебуваючи у м. Біла Церква Київської області з власного мобільного телефону приблизно о 10:00 год., зателефонував ОСОБА_4 та домовився про зустріч приблизно о 12:40 год. біля Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи №19 в м. Біла Церква Київської області, з метою дачі завдатку у розмірі 500 доларів США за автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 та ОСОБА_4 повідомив, що на зустріч прийде та отримає грошові кошти його дружина ОСОБА_11 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 11.10.2024, з якого вбачається, що 14.10.2024 приблизно о 14:30 год. ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_29 та НОМЕР_30. Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив продаж вказаного автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 ОСОБА_13 , отримавши від останнього другу частину оплати у розмірі 6 100 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_4 », на якому присутній відтиск печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено» та реєстраційний талон НОМЕР_28;

- протоколом добровільної видачі та огляду від 11.10.2024, з якого вбачається, що свідком ОСОБА_13 було добровільно видано речі, які останній отримав у ході проведення контрольованої закупки у громадянина ОСОБА_4 гуманітарної допомоги у вигляді транспортного засобу марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_1 », з номером кузову НОМЕР_2 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_4 », реєстраційний талон НОМЕР_28 ;

- протоколом огляду від 16.10.2024, з якого вбачається, що на свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_4 », яке було добровільно видано свідком ОСОБА_13 , присутня відмітка «гуманітарна допомога продаж заборонено»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 11.10.2024, з якого вбачається, що 01.11.2024 приблизно о 11:30 год. ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_29 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2003 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_5 », з номером кузову НОМЕР_6 за 8 250 доларів США, а також автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_7 », з номером кузову НОМЕР_8 за 6 750 доларів США ОСОБА_13 , отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 15 000 доларів США та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_9 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_10 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що 31.05.2024, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_16 зустрівся з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_29 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , з ОСОБА_10 придбав у останніх автомобіль марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_11 », з номером кузову НОМЕР_12 за 257 000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_16 грошові кошти загальною сумою 257 000 гривень, передала йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_13 » на яких присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , який повідомив, що в травні 2024 року, ОСОБА_18 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з № НОМЕР_3 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , придбав у останнього автомобіль марки «KIA» моделі «SORENTA», 2005 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_14 », з номером кузову НОМЕР_15 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 4 000 Євро та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_17 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який повідомив, що 08.07.2023, ОСОБА_20 зустрівся з ОСОБА_4 на території Гаражного кооперативу «ЮТА», який знаходиться по вулиці Карбишева в м. Біла Церква Київської області, біля нежитлової будівлі гаражного типу з НОМЕР_29 та НОМЕР_30. Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , здійснив продаж автомобіля марки «MERCEDES BENZ» моделі «ML 270 CDI», 2015 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_18 », з номером кузову НОМЕР_19 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 164 000 гривень та передав йому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_20 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , які повідомили, що 18.07.2024, ОСОБА_24 , який діяв на прохання ОСОБА_22 зустрівся з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 біля будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час, зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , здійснив продаж автомобіля марки «Jeep» моделі «Grand Cherokee», 2002 року випуску, з номерними знаками « НОМЕР_21 », з номером кузову НОМЕР_22 отримавши від останнього грошові кошти загальною сумою 5 680 Євро готівкою та 900 гривень на особисту карту ОСОБА_4 , які перерахувала ОСОБА_22 та передали ОСОБА_25 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу країни Литви серія номер « НОМЕР_24 » на якому присутні відтиски печатки «гуманітарна допомога продаж заборонено;

- висновками експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

30.12.2024 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000216 продовжено до 01.02.2025 включно.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів провадження завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не є можливим внаслідок складності кримінального провадження.

Так, з наданих матеріалів вбачається та прокурором в судовому засіданні доведено, що у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, отримання (збирання) доказів та перевірку вже отриманих доказів, однак для завершення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести слідчі та процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором доведено, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду даного кримінального провадження, що в свою чергу вплине на повноту досудового розслідування і судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення можуть бути отримані докази у цьому кримінальному провадженні, а також проведення вказаних дій дасть можливість суду повно, всебічно та неупереджено здійснити судовий розгляд та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Однак, наведені обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим і потребує додаткового строку досудового розслідування, а тому сторона обвинувачення вважає, що для завершення та проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, внаслідок виняткової складності провадження.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути проведенні з об`єктивних обставин, а саме у зв`язку зі складністю та тривалістю процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, яка пов`язана із необхідністю скликання та засідання експертних комісій оперативного підрозділу, органу досудового розслідування, прокуратури та суду, підготовки ряду документів, а також листування між вказаними правоохоронними органами та судом, а також вжиття інших заходів, спрямованих на розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації та скасування грифів секретності відповідно до вимог Інструкції, затвердженої Наказом № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012; можливістю здійснення огляду матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та призначення відповідних експертиз лише після проведення вказаної процедури розсекречення відповідних матеріалів; необхідністю завершення ряду судових експертиз та отримання висновків експерта за результатами їх проведення, а також у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, що ускладнило проведення слідчих та процесуальних дій.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0000216 від 06.07.2023, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Враховуючи, викладене вище слідчий суддя вбачає підстави для задоволення часткового клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 06.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1, до п`яти місяців, тобто до 01 квітня 2025 року включно.

Керуючись, ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 06.07.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 06.07.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, до п`яти місяців, тобто до 01 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1