Провадження № 1-кс/752/7374/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0001156 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001156 від 10.10.2024, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001156 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала отримана в ході проведення оперативних заходів інформація Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР НП України, з якої вбачається, що особа ОСОБА_5 на території м. Київ та України створила та очолила злочинну групу, яка використовуючи знаки для товарів та послуг під виглядом надання послуг для власників бізнесу шахрайським шляхом заволодівала грошовими коштами своїх клієнтів.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2016 року, більш точний час не встановлено, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності - MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC, д.н.з. НОМЕР_3 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, маючи відповідні навики, створив злочинну групу, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, укладала договори про надання інформаційних та консультаційних послуг з особами із значними фінансовими статками, обіцяючи фінансовий приріст в бізнесі, після укладання договорів здійснювали психологічний тиск з метою придбання особами додаткових послуг та їх термінову оплату, після чого дані послуги не надавались.

Так, ОСОБА_6 маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів під час надання послуг, зареєстрував торгові марки «международный бизнес-клуб предпринимателей конс на биs, международный, бизнес, клуб, предпринимателей, конс, бис, биs» та «кнб, конс на биs, конс, бис, биs» з метою створення уяви про надання послуг для власників бізнесу на території м. Київ, Київської області та інших регіонах України, укладаючи договори про надання інформаційних та консультаційних послуг. Крім того під час здійснення протиправної діяльності з метою зберігання незаконно отриманих грошових коштів та приховування відомостей щодо протиправної діяльності використовує наступні житлові та нежитлові приміщення: АДРЕСА_3 , приміщення XXVIII; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; земельна ділянка Кадастровий номер: :01:006:0245; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_2 .

З цією метою ОСОБА_6 , розробив план вчинення кримінального правопорушення, який полягав у наступному: утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної групи) та керівництво нею, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи; створення та адміністрування інтернет-сайту з метою пропонування послуг для власників бізнесу; створення та реєстрація торгових марок; створення клубів підприємців; незаконне використання торгових марок; розподіл грошових коштів одержаних шахрайським шляхом між співучасниками; використання грошових коштів одержаних шахрайським шляхом для подальшого вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_6 , усвідомлював, що для досягнення реалізації його злочинного плану, йому необхідні співучасники, які розділятимуть його погляди направлені на вчинення шахрайських дій, під час привласнення коштів клієнтів шляхом обману та зловживання довірою майбутніх членів міжнародного бізнес клубу.

Так, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням точну дату та час, однак не пізніше січня 2022 року, з числа своїх знайомих залучив до вчинення кримінального правопорушення виконавців:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Козятин Вінницької обл., РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності - MERCEDES-BENZ E 450, д.н.з. НОМЕР_5 . Крім того під час здійснення протиправної діяльності з метою зберігання незаконно отриманих грошових коштів та приховування відомостей щодо протиправної діяльності використовує наступні житлові та нежитлові приміщення: АДРЕСА_3 , приміщення XXVIII; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; земельна ділянка Кадастровий номер: :01:006:0245; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Вінниця, РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , у власному користуванні має транспортний засіб, що використовує у здійсненні протиправної діяльності - MERCEDES-BENZ GLA 250 4 MATIC, д.н.з. НОМЕР_7 . Крім того під час здійснення протиправної діяльності з метою зберігання незаконно отриманих грошових коштів та приховування відомостей щодо протиправної діяльності використовує наступні житлові та нежитлові приміщення: АДРЕСА_3 , приміщення XXVII; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; земельна ділянка Кадастровий номер: :10:001:0013; земельна ділянка Кадастровий номер: :10:001:0009; земельна ділянка Кадастровий номер: :01:006:0027; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_17 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній групі), до яких ОСОБА_6 довів заздалегідь розроблений план вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та функцій члени вказаної групи здійснюють пошук осіб, фінансові можливості яких дозволяють запросити їх до міжнародного бізнес клубу де в подальшому зазначені учасники злочинної групи шляхом обману та зловживання довірою пропонують особам послуги щодо впровадження та розвиток сучасних каналів припливу потенційних клієнтів; маркетингову стратегію; підбір та адаптацію персоналу; розвиток відділу продажів; систематизацію бізнес-процесів; автоматизацію бізнесу та вивільнення власника та в подальшому після оплати зазначені послуги не надаються.

В ході вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою конспірації використовуються спеціально облаштовані нежитлові та житлові приміщення, гаражі, квартири та будинки, в приміщенні яких здійснюється протиправна діяльність.

У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи.

Так, в ході досудового розслідування, отримано оперативну інформацію щодо банківських розрахунків (рахунки, банки, тощо) вищевказаних осіб, які імовірно використовуються особами з метою проведення грошових операцій для функціонування протиправної діяльності:

Відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6 : НОМЕР_8 .

Відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_4 : НОМЕР_9 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали всіх наступних документів, щодо рахунків: відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6 : НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_4 : НОМЕР_9 .

Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ протиправної діяльності підозрюваних та інших, невстановлених на даний час слідством осіб.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим належним чином не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. КиєвіОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. КиєвіОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. КиєвіОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. КиєвіОСОБА_14 , та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001156 від 10.10.2024 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6 : НОМЕР_8 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_4 : НОМЕР_9 , зокрема:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках станом на дату постановлення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1