Справа № 203/3893/25
Провадження № 1-кс/0203/3746/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000185, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.12.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за фактом того, що 22.12.2023 р. до ЧЧ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від Директора ПП « ОСОБА_4 »» ОСОБА_5 , про те, що під час виконання договору про продажу ячменю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявилось, що невстановлена особа підробила Рахунок фактуру №СФ 0000066 від 07.12.2023. Також, 07.12.2023 невстановлена особа, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами та зерном, яке належить ПП « ОСОБА_6 », шляхом обману, надавши завідомо підроблені документи, а саме Рахунок фактуру №СФ 0000066 від 07.12.2023, намагалась заволодіти грошовими коштами та зерном у особливо великих розмірах. Так, в ході досудового розслідування, в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який по суті заданих питань пояснив наступне, що він дійсно працює на посаді директора ПП « ОСОБА_4 »», приблизно в середині листопада 2023 року з його підприємством зв`язалось невідоме йому підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою купівлі у ПП « ОСОБА_4 »» ячменю у кількості 2721,165 т. В ході проведення процедури укладання договору ОСОБА_7 , з його слів, контактував з особами, які представлялись як: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Так, 05.12.2023 р. за результатами переговорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір в електронному вигляді поставки №АС-0512 від 05.12.2023 на продажу ячменю уражаю 2023 року. ОСОБА_11 виписала рахунок для оплати ячменю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №СФ 0000066 на розрахунковий рахунок підприємства відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видаткову накладну від 07.12.2023 №PH 0000098, чим підтвердила намір виконання договору поставки, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало оплатити. Рахунок на які повинні були поступити грошові кошти діяв 3 дні, а тобто до 09.12.2023, але лише 10.12.2023 рахунок припинив діяти, так як в умовлений термін жодних грошових коштів не поступило. Після цього, навіть до 14.12.2023 грошові кошти теж не поступили. 14.12.2023 р. від особи на ім`я ОСОБА_9 , з якою ОСОБА_7 підтримував зв`язок стосовно укладання договору, яка наче працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що грошові кошти були зараховані на рахунок ПП « ОСОБА_4 »», однак не на той який був вказаний самим підприємством, а на рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі слів ОСОБА_5 , з яким вони ніколи не співпрацювали та рахунків у ньому не мають. В ході досудового розслідування, було встановлено, що ПП « ОСОБА_12 » дійсно має рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був відкритий заступником директора ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_13 ніколи не була працевлаштована на даному підприємстві, та довіреності від ОСОБА_5 на останню ніколи не видавались. В ході аналізу отриманого тимчасового доступу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти, отримані на фіктивний рахунок надалі розподілено між 15 різними підприємствами та установами, одним серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , котрий відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів на вказаному вище розрахунковому рахунку, а також усю наявну документацію стосовно цього рахунку, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000185, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000185 від 16.12.2024, копії протоколів допитів свідків, копію протоколу допиту представника потерпілого, копію листа ПП « ОСОБА_4 », копію ухвали слідчого судді, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів та інші докази (а.с.5-43).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000185, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , в тому числі групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000185, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірених копії документів по банківському рахунку НОМЕР_4 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, оригіналів інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, а також інформацію щодо руху коштів на рахунку, з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 01.11.2023 по 09.09.2025, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1