Справа № 459/305/25
Провадження № 1-кс/459/559/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.05.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2

В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка повідомила, що 16.01.2025 невідома особа, діючи шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 шахрайським способом, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі близько 200 тис. гривень, після чого також оформила на ім`я потерпілої кредит на суму 13 000 гривень в кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В межах розслідування допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.01.2025 невідома особа, діючи шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 шахрайським способом, з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі близько 200 тис. гривень, після чого також оформила на її ім`я кредит на суму 13 000 гривень в кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього потерпіла повідомила, що з її картки НОМЕР_2 було переведено 11 859 гривень, 29145 гривень, 25125 гривень, 29647 гривень та 6030 гривень на невідому картку, однак у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй повідомили, що дані кошти пішли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

У ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 та вилучену інформацію по вкзаному рахунку було скеровано на опрацювання працівника УПК у Львівській області ДКНП України.

В подальшому отримано рапорт від старшого оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_6 в якому зазначено, що 16.01.2025 в період часу з 19:08 год. по 19:19 годинуіз банківської « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 відбувся ряд трансакцій по перерахунку грошових коштів різними сумами на банківські карти отримувача банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Враховуючи вищенаведене, для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та знаходяться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 17.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчомуОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 ,старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

усіх відомостей про клієнта банку, котрий користується банківськими рахунками/картами банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 год. 16.02.2025 включно;

рух коштівпо банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 год. 16.02.2025 включно;

копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами/картою, банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у період часу з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 год. 16.02.2025 включно;

повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції з банківським рахунком/рахунками, банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у період часу з 00:00 години 16.01.2025 по 00:00 год. 16.02.2025 включно.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1