Справа № 277/910/22
УХВАЛА

"15" травня 2025 р. с-ще Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про власника банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів 31.10.2022 року через сервіс банку КН000001 о 18 год. 24 хв. 17 с. в сумі 24 990 гривень та о 18 год. 24 хв. 53 с. в сумі 500 гривень з банківської картки ОСОБА_5 з розрахунковим рахунком « НОМЕР_1 ».

В клопотанні зазначено, що 31.10.2022 року приблизно о 18 год. 20 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу «Facebook», зловживаючи довірою неповнолітнього ОСОБА_5 , який переглядаючи мобільний додаток «Facebook», на своєму мобільному телефоні побачив оголошення про надання одноразової допомоги в розмірі 3000 гривень, з метою отримання допомоги перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого продовжуючи свій намір на отримання грошової допомоги ОСОБА_5 увів номер свого карткового рахунку, з якого в подальшому було знято грошові кошти в сумі 25659 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000100 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 31.10.2022 року приблизно о 18 год. останній на мобільному телефоні зайшов в мобільний додаток «Facebook», гортаючи вищевказану сторінку побачив оголошення про надання одноразової допомоги в сумі три тисячі гривень, де було вказано, що для того щоб отримати вищевказану допомогу потрібно зайти за посиланням. В подальшому зайшов за вказаним посиланням, після чого йому потрібно було обрати банк, через який він бажав отримати грошові кошти, в подальшому перейшов за посиланням отримати соціальну виплата через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого увів номер картки, на яку мали були надійти грошові кошти в сумі 3000 гривень, після чого здійснив вказану операцію та натиснув функцію продовжити, після чого зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виявив, що зникли грошові кошти в сумі 25659,96 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 має рахунок « НОМЕР_1 », відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.11.2022 року встановлено, що дійсно з рахунку ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 25659,96 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування, департаментом кіберполіціі було опрацьовано інформацію, яка була вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході опрацювання вказаної інформації було встановлено, що 31.10.2022 року о 18 год. 24 хв. з банківської картки ОСОБА_5 , яка має рахунок « НОМЕР_1 », було здійснено переказ грошових коштів в сумі 24990 грн. та 500 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є англійською назвою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Після чого було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ,) а саме: - інформацію про власника банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів о 18 год. 24 хв. 18 сек. 31.10.2022 року в сумі 24990 грн. 00 коп. та о 18 год. 24 хв. 54 сек. в сумі 500 грн. 00 коп. з банківської картки ОСОБА_5 з розрахунковим рахунку « НОМЕР_1 ».

За результатами тимчасового доступу отримано інформацію про те, що 31.10.2022 року через сервіс банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КН000001 о 18 год. 24 хв. 17 с. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 24 990 гривень та о 18 год. 24 хв. 53 с. грошові кошти в сумі 500 гривень, які належали ОСОБА_5 , отримувач AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які вона зняла з банкомату, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВГІ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 ,) а саме:

- інформацію про власника банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів 31.10.2022 року через сервіс банку КН000001 о 18 год. 24 хв. 17 с. в сумі 24990 гривень та о 18 год. 24 хв. 53 с. в сумі 500 гривень з банківської картки ОСОБА_5 з розрахунковим рахунку « НОМЕР_1 », номер вказаної банківської картки, її розрахунковий рахунок, фінансовий номер телефону вказаної картки та рахунку, а також місце зняття грошових коштів з вказаної картки, IP адрес, з яких було здійснено реєстрацію та входи в обліковий запис в автоматизовану інформаційну систему власника вказаної картки, в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1