УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах виконання запиту компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4323-5.Ds.1335.2023 Республіки Польща,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні слідчого управління ГУНП в м. Києві перебуває клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4323-5.Ds.1335.2023 Республіки Польща. Районна прокуратура у Воломіні за номером 4323-5.Ds.1335.2023 наглядає за дізнанням у справі вчинення в періоді з дня 3 квітня 2023 року по 8 квітня 2023 року у невстановленому місці, через мережу Інтернет, крадіжки зі зломом шляхом використання чужих платіжних карток у результаті отримання до них доступу невстановленим чином та здійснення з них зняття коштів на загальну суму 7745 злотих, а також намагання здійснення зняття коштів на суму 112 252 злотих на платіжний рахунок заснованого собою спеціально з даною метою збору коштів з ідентифікаційним номером ID НОМЕР_5 та заголовком «для стартапу ІНФОРМАЦІЯ_1 », веденого на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а якого мета не була справжньою, а вводила потенційних донорів в обман, що дозволило б вимішати кошти, що походили з крадіжки - з коштами, що походили з добровільних внесків, тобто в дії за ознаками статті 279 параграф 1 кримінального кодексу у збіжності зі статтею 287 параграф 1 кримінального кодексу у збіжності зі статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 11 параграф 2 кримінального кодексу. З поданого у цій справі повідомлення виникає, що особа на ім`я ОСОБА_5 користається українським паспортом номер НОМЕР_1 створила на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 збір коштів з заголовком «для стартапу ІНФОРМАЦІЯ_1 », при чому з обставин справи виникає, що збір коштів мав на меті збирання коштів, що походили із вчинення злочинів а також приховування дійсного походження внесених на даний збір грошей. Вказане виникає з факту, що внески на збір коштів здійснювалися з використанням неповних, або недійсних персональних даних та адресів імейл, усі здійснювалися внески або ті, які пробували здійснити виконувались протягом 5 днів, при чому платежі з різних платіжних карток, які додатково походили із різних країн, здійснювалися з використанням таких самих ІР-адрес комп`ютера, натомість переважна більшість трансакцій не відбулася з огляду на анулювання даних внесків у зв`язку з відсутністю авторизації трансакції, відсутності підтвердження трансакції в видавника картки, виконання перерахувань за посередництвом неактивних карток або карток приписаних до закритого банківського рахунку або виконання трансакції з банківського рахунку, на якому відсутні були кошти або в зв`язку з перевищенням лімітів трансакцій. Вказаним вище чином у періоді з 3 квітня 2023 року по 8 квітня 2023 року було здійснено 51 внесок коштів на суми, що становлять еквівалент сум з 5 злотих до 300 злотих на загальну суму 7745 злотих, при чому внески здійснювалися між іншими з території США, Канади, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Ірландії, Австралії та Нової Зеландії. Крім того у той самий період виконано 453 неуспішні спроби трансакцій внесків коштів на суми, що становили еквівалент сум з 60 злотих до 1100 злотих на загальну суму 112 252 злотих, при чому внески здійснювалися з території СІЛА, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Таїланду, Сінгапуру, Пакистану, Гондурасу. Встановлено, що у польських системах обліку особа на ім`я ОСОБА_6 не значиться, особа ця не перебуває за адресою вказаною собою при Створенні збору коштів на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , низка входів ОСОБА_7 на акаунт збору коштів відбувалася через українські ІР-адреси. На фоні викладених обставин виникає потреба виконати на території України діяння, що полягають на перевірці справжності виданого документа, що посвідчує особу а також встановлення даних особи, що користалася ІР-адресами, що використовувалися для входу на акаунт збору коштів за даними ОСОБА_6 . У зв`язку з викладеним Районна прокуратура звертається з ввічливим проханням про надання Офісом Генерального прокурора України міжнародної правової допомоги у предметній справі шляхом виконання наступних дій: встановити в оператора ІНФОРМАЦІЯ_6» з місцезнаходженням у м. Києві в Україні абонентів, яким приписані були наступні IP-номери згідно Польського часу (UTC+2): НОМЕР_2 дня 03 квітня 2023 року о годині 13:08:38.ІНФОРМАЦІЯ_2 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:07:35. НОМЕР_2 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:32:44. НОМЕР_2 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:45:19. НОМЕР_3 дня 04 квітня 2023 року о годині 20:44:17. Додаткові дані для входів вище user_agent: 'Mozilla/5.0 (macintosh;Intel Мас OS X 10_15_7) Apple WebKit/357.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0. Safari/537.36, ІНФОРМАЦІЯ_3 дня 04 квітня 2023 року о годині 21:19:13. ІНФОРМАЦІЯ_3 дня 04 квітня 2023 року о годині 21:19:52. ІНФОРМАЦІЯ_7 дня 05 квітня 2023 року о годині 10:33:14. Додаткові дані для входів вище, user_agent: 'Mozilla/5.0 (macintosh;Intel Мас OS X 10_15_7) AppleWebKit/357.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0. Safari/537.36: ІНФОРМАЦІЯ_7 дня 05 квітня 2023 року о годині 20:28:52. Додаткові дані для входів вище user_agent: 'Mozilla/5.0 (macintosh;Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/357.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0. Safari/537.36: ІНФОРМАЦІЯ_8 дня 07 квітня 2023 року о годині 08:57:35. ІНФОРМАЦІЯ_4 дня 07 квітня 2023 року о годині 16:17:52. Додаткові дані для входів вище user_agent: 'Mozilla/5.0 (macintosh;Intel Мас OS X 10_15_7) AppleWebKit/357.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0. Safari/537.36. ІНФОРМАЦІЯ_4 дня 07 квітня 2023 року о годині 16:18:52. ІНФОРМАЦІЯ_9 дня 08 квітня 2023 року о годині 09:19:50. Додаткові дані для входів вище user_agent: 'Mozilla/5.0 (macintosh;Intel Мас OS X 10_15_7) AppleWebKit/357.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0. Safari/537.36. Так, в клопотанні про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4323-5.Ds.1335.2023 Республіки Польща зазначається встановити в оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцезнаходженням у м. Києві в Україні абонентів, яким приписані були вищевказані IP-номери. Встановлено, що вищевказані IP-номери надались Limited Liability Company « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; З огляду на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних про абонентів, яким приписані були наступні IP-номери: (абонентів, яким надавались послуги з доступу до мережі Інтернет із вищевказаних IP-адрес, зокрема вказати повну назву, адресу, код ЄРДПОУ (для юридичних осіб), або прізвище ім`я по батькові (для фізичних осіб), з якої надавались послуги доступ до мережі Інтернет за вказаними IP- адресами) згідно Польського часу (UTC+2) За таких обставин слідчий і звернулась до суду з даним клопотанням.

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 просила розглянути справу за її відсутністю та задовольнити клопотання.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене, положення договору між Республікою Україна та Республікою Польща про правову допомогу та відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратіфікований Верховною Радою України 04.12.1994 , а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує винесення слідчим суддею відповідної ухвали, слідчим суддею перевірено також дотримання старшим слідчим ОСОБА_8 вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як свідчать матеріали клопотання, кримінальне провадження № 4323-5.Ds.1335.2023 порушено компетентними органами Республіки Польща вчинення в періоді з дня 3 квітня 2023 року по 8 квітня 2023 року у невстановленому місці, через мережу Інтернет, крадіжки зі зломом шляхом використання чужих платіжних карток у результаті отримання до них доступу невстановленим чином та здійснення з них зняття коштів на загальну суму 7745 злотих, а також намагання здійснення зняття коштів на суму 112 252 злотих на платіжний рахунок заснованого собою спеціально з даною метою збору коштів з ідентифікаційним номером ID НОМЕР_5 та заголовком «для стартапу ІНФОРМАЦІЯ_1 », веденого на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а якого мета не була справжньою, а вводила потенційних донорів в обман, що дозволило б вимішати кошти, що походили з крадіжки - з коштами, що походили з добровільних внесків, тобто в дії за ознаками статті 279 параграф 1 кримінального кодексу у збіжності зі статтею 287 параграф 1 кримінального кодексу у збіжності зі статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 11 параграф 2 кримінального кодексу.

В рамках проведення досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентів, яким приписані були наступні IP-номери: (абонентів, яким надавались послуги з доступу до мережі Інтернет із вищевказаних IP-адрес, зокрема вказати повну назву, адресу, код ЄРДПОУ (для юридичних осіб), або прізвище ім`я по батькові (для фізичних осіб), з якої надавались послуги доступ до мережі Інтернет за вказаними IP- адресами) згідно Польського часу (UTC+2).

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів та, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України, можливістю зробити їх копії.

Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання документів, в яких міститься інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо абонентів, яким приписані були наступні IP-номери: (абонентів, яким надавались послуги з доступу до мережі Інтернет із вищевказаних IP-адрес, зокрема вказати повну назву, адресу, код ЄРДПОУ (для юридичних осіб), або прізвище ім`я по батькові (для фізичних осіб), з якої надавались послуги доступ до мережі Інтернет за вказаними IP- адресами) згідно Польського часу (UTC+2):

-ІНФОРМАЦІЯ_2 дня 03 квітня 2023 року о годині 13:08:38.

-ІНФОРМАЦІЯ_2 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:07:35.

-ІНФОРМАЦІЯ_2 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:32:44.

-ІНФОРМАЦІЯ_2 дня 03 квітня 2023 року о годині 17:45:19.

-ІНФОРМАЦІЯ_3 дня 04 квітня 2023 року о годині 20:44:17.

-ІНФОРМАЦІЯ_3 дня 04 квітня 2023 року о годині 21:19:13.

-ІНФОРМАЦІЯ_3 дня 04 квітня 2023 року о годині 21:19:52.

-ІНФОРМАЦІЯ_7 дня 05 квітня 2023 року о годині 10:33:14.

-ІНФОРМАЦІЯ_7 дня 05 квітня 2023 року о годині 20:28:52.

-ІНФОРМАЦІЯ_8 дня 07 квітня 2023 року о годині 08:57:35.

-ІНФОРМАЦІЯ_4 дня 07 квітня 2023 року о годині 16:17:52.

- НОМЕР_4 дня 07 квітня 2023 року о годині 16:18:52.

-ІНФОРМАЦІЯ_9 дня 08 квітня 2023 року о годині 09:19:50.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: