УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001368 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.06.2025 до чч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 12.06.2025 року близько 18 год. 44 хв. невідома особа, зателефонувавши з а/н НОМЕР_1 під ім`ям ( ОСОБА_6 ) до гр. ОСОБА_7 під приводом купівлі товару на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", скинувши посилання на оформлення ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), вертифікував свою банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в наслідок чого із вказаної банківської кратки були списанні грошові кошти в сумі 24 000 грн та 27 000 грн на б/к НОМЕР_3 яка емітована банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Працівниками відділу протидії кіберзлочинам було направлено запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄМА), а також проведено моніторинг вказаного сервісу. За результатами проведеного моніторингу вище зазначеного сервісу встановлено, що 12.06.2025 об 18 год. 53 хв. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , здійснено переказ коштів в сумі 24 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у клопотанні вказав, що вказана у клопотанні інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 а саме до:

- інформації по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 10.06.2025 по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;

- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки);

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження;

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками № НОМЕР_5 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяцяз дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_9