пр. № 1-кс/759/5384/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в інтересах третіх осіб, у період часу з січня 2023 по квітень 2025 використовуючи своє службове становище, забезпечили бронювання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на комунальному підприємстві, однак вказані особи не мали відповідної освіти та фаху що суперечить чинному законодавству України, що призвело до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та заволодіння бюджетних коштів України.

Так, в січні 2023 ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 влаштувались на роботу КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на посаду слюсара з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів, що являється критичною інфраструктурою та має стратегічне значення, працівники якого не підлягають мобілізаціі?, останні в період отримували заробітну плату за фахом роботи, але фактично на роботу не виходили.

Під час досудового розслідування встановлено, директор КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно шляхом зловживання службовим становищем та наданням фіктивних даних працевлаштовували у 2023-2024 рр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду слюсара з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів.

Встановлено, що останні підлягають військовій мобілізації згідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», але у зв`язку із вищевикладеними обставинами були працевлаштованими до КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ірпінської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке визначено підприємством критичної інфраструктури. Таким чином, останні отримали відстрочку від призову до січня 2025 року.

На даний час не приставилось можливим отримати відповідні дані про займані посади ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , але відповідно до відомчих баз МВС станом на 01.06.2025 року ОСОБА_4 отримав дохід з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а ОСОБА_5 01.06.2025 року отримав дохід з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ірпінської міської ради Київської області.

Згідно до ІП Оберіг ОСОБА_4 перебуває на військовому обліку в ТЦК та СП ІНФОРМАЦІЯ_5 (Літин), статус бронювання: бронь до певної дати, тип відстрочки: є відстрочка, відстрочка дійсна до 21.03.2026 року, а ОСОБА_5 перебуває на військовому обліку в ТЦК та СП в ІНФОРМАЦІЯ_6 , статус бронювання: особу не заброньовано, тип відстрочки: є відстрочка, відстрочка дійсна до 05.11.2025 року.

Також, встановлено, що батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , де діяльність з приводу охорони здійснюють ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

У ході виконання доручення працівниками УСР в Київській області ДСР НП України від 30.07.2025 № встановлено що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи:

директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІМР ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним номером телефона НОМЕР_5 . КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІМР розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном IMEI НОМЕР_7 , номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та використовує у повсякденному житті автомобіль марки: TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_13 . (на праві власності належить його дружині ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 та проживає АДРЕСА_8 , користується мобільним телефоном IMEI НОМЕР_14 номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

колишній керівник КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІМР ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_20 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_9 користується мобільним номером телефону НОМЕР_21 , має у власності авто: VOLKSWAGEN JETTA, 2016 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_22 ;

працівник КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІМР ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_24 ;

директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_25 .

директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ірпінської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_27 ;

колишній т.в.о. директора КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_29 .

Так, у ході виконання доручення працівниками УСР в Київській області додатково встановлено наступну інформацію:

Під час досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено осіб: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_33 ), які перебуваючи попередній злочинній змові із директором КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ірпінської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 діючи умисно та зі злочинним умислом протягом 2023-2024 та початку 2025 року були влаштовані на об?єкт стратегічної інфраструктури КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ірпінської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак фактично не виконували жодних службових обов?язків, не з?являлись на робочих місцях, не брали участі в господарській чи адміністративній діяльності підприємства, проте регулярно отримували заробітну плату та інші виплати, які перераховувалися на їх особисті банківські рахунки, зокрема- відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , що призвело до безпідставного привласнення бюджетних коштів комунального підприємства. З метою легалізації таких виплат службовими особами підприємства систематично оформлювалися завідомо неправдиві офіційні документи, зокрема табелі обліку робочого часу, накази про прийняття на роботу та продовження трудових відносин, відомості нарахування заробітної плати, службові записки та внутрішня переписка, яка створювала видимість законності та підтверджували начебто реальне виконання обов`язків. Указані обставини свідчать про цілеспрямовану схему фіктивного працевлаштування, яка має ознаки завуальованого механізму привласнення коштів з використанням службового становища.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по рахункам всіх банківських рахунків ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_32 ) та ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_33 ) які наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 що розташований за адресою: АДРЕСА_14 в період з 01.01.2022 по 01.08.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_35 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих які входять до кримінального провадження № 0001481 від 23.12.2024 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , що становлять банківську таємницю, а саме: інформації по рахункам всіх банківських рахунків ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_32 ) та ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_33 ) які наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 що розташований за адресою: АДРЕСА_14 в період з 01.01.2022 по 01.08.2025. - роздруківок руху грошових коштів по банківських рахунках із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків в період з 01.01.2022 по 01.08.2025.

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на банківські рахунки в період з 01.01.2022 по 01.08.2025;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , які в період з 01.01.2022 по 01.08.2025 за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період з 01.01.2022 по 01.08.2025;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по 01.08.2025, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 що розташований за адресою: АДРЕСА_14 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1