Справа № 274/90/23
Провадження № 1-кс/0274/979/25

У Х В А Л А
Іменем України
11.06.2025 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в :
30.05.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, номеру та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.09.2022 р. до 00 год 00 хв 08.10.2022 р. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії (диск, флешкарта тощо) зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2022 р. приблизно о 12 год 30 хв ОСОБА_5 , знаходячись на АЗС №1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована по АДРЕСА_2 , заправила свій автомобіль бензином А-95 до повного баку, однак, проїхавши декілька кілометрів від АЗС, її автомобіль перестав працювати, що свідчить про збут незаконно виготовленого палива. Цього ж дня з баку автомобіля ОСОБА_5 та на АЗС №1 «Укр-Петроль» відібрано зразки бензину А-95.
Встановлено, що АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з магазином.
На підставі тимчасового доступу від 25.01.2023 р. отримано інформацію про те, що АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала паливо А-95 у Akcine bendrove « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в подальшому було доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до накладної на переміщення від 23.09.2022 р. за № 1051.
Крім цього, в ході тимчасового доступу до АЗС №1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована по АДРЕСА_2 , відібрано зразок бензину А-95 до скляної пляшки об`ємом 1 л.
Відповідно до накладної на переміщення № 1051 від 23.09.2022 р. за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код: НОМЕР_2 , закріплений рахунок платника НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , може містити відомості про придбання незаконно виготовленого бензину, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні документів про банківській операції, які проводилися із використанням рахунку платника НОМЕР_3 .
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Щодо вимоги слідчого про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, слідчий суддя зазначає, що, зважаючи на зміст статтей 159, 160 та 164 КПК України, до компетенції слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не входить вирішення питання про зобов`язання осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, вчиняти конкретні дії, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має містити, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Тобто вимога слідчого у клопотанні про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, суперечить наведеним у попередньому абзаці нормам Кримінального процесуального кодексу України, а тому задоволенню не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку НОМЕР_1 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, номеру та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.09.2022 р. до 00 год 00 хв 08.10.2022 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 11 липня 2025 року включно.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1