Справа № 385/367/25
Провадження № 1-кс/385/226/25
У Х В А Л А

слідчого судді

22.07.2025 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 10.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі слідчих - слідчій ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 , та начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000026 від 15.02.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000039 від 10.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2025 близько 20.00 год. ОСОБА_8 вирішила зареєструватись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для продажу одягу. В подальшому знайшовши покупця для завершення операції потрібно було ввести номер карти, що остання і зробила та ввела карту № НОМЕР_2 належну ОСОБА_9 , через декілька хвилин на номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення з кодом, одразу після чого з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з проханням продиктувати вищевказаний код, що ОСОБА_9 і зробив та 06.03.2025 в період з 20:47 по 20:52 год. шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 43500 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 , належними ОСОБА_9 , завдавши останньому майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 який пояснив, що 06.03.2025 близько 19:00 год. останній перебував за місцем свого проживання та донька ОСОБА_8 вирішила зареєструватись на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб виставити оголошення. Після чого в подальшому знайшовся покупець та донька ОСОБА_8 попрохала в потерпілого належну йому банківську карту № НОМЕР_2 для безпечності закінчення оплати. Одразу донька ввела номер банківської карти та почали надходити дзвінки та смс повідомлення з кодом підтвердження з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 на належний потерпілому мобільний телефон НОМЕР_6 та особа чоловічої статі повідомила, щоб ОСОБА_9 передав код, що останній і зробив. Того ж дня, о 20:47 год. невідома особа почала знімати шістьма платежами грошові кошти в сумі 43500 гривень. В подальшому ОСОБА_9 зателефонував на вищевказаний номер, однак відповіді не отримав, а невідома особа заблокувала його контакт.

Крім того, у ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, встановлено, що грошові кошти в розмірі 43500 грн було перераховано на банківську карту № НОМЕР_7 належній ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по банківській карті № НОМЕР_7 з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаної картки.

2.Документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_7 .

3.Документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме про надходження та зняття коштів зі зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 06.03.2025 по момент винесення ухвали.

4.Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , у період часу з 06.03.2025 по момент винесення ухвали.

5. Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання ), користувачем банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 06.03.2025 по момент винесення ухвали.

Зазначає, що в інший спосіб отримати інформацію неможливо, оскільки така перебувають у володінні - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.

Представник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000039).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Фото та відеозаписи камер спостереження та інформація про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу містяться в електронних інформаційних системах а тому тимчасовий доступ до них може бути надано шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаної картки;

2.документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_7 ;

3.документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , а саме про надходження та зняття коштів зі зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 06.03.2025 по 22.07.2025;

4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , у період часу з 06.03.2025 по 22.07.2025 (шляхом зняття копії інформації);

5. інформації про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання) користувачем банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 06.0 .2025 по 22.07.2025 (шляхом зняття копії інформації),

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 22.07.2025