Справа № 641/4024/25
Провадження № 1-кс/641/925/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 01.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

05.06.2025 дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Слобідського районного суду міста Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_1 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 00.00 31.05.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва -АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка знаходиться за кордоном), в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 9307 грн., а саме ОСОБА_5 побачила в інтернет-мережі оголошення з приводу заробітку в інтернеті. Для того щоб заробити грошові кошти необхідно виконувати завдання. Внаслідок чого ОСОБА_5 з власної банківської карти (данні встановлюються) перерахувала грошові кошти у сумі 1570 грн на банківську карту № НОМЕР_1 та у сумі 7737 грн на картку № НОМЕР_3 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України 02.06.2025 було здійснено аудіо-дзвінок з особистого мобільного телефону дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у мобільному додатку за номером телефону НОМЕР_4 з метою виклику останньої до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області для допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 , повідомила, що перебуває у Фінляндії, та повертатися на територію України найближчим часом не планує. Остання пояснила, що знаходячись у Фінляндії, м. Гельсінки, 29.05.2025 отримала на свій номер НОМЕР_4 повідомлення у мобільному додатку "Телеграм" від користувача підписаного як ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), номер телефону зазначено не було, з пропозицією додаткового заробітку. За умовами співпраці потрібно було бронювати готелі (накрутка рейтингу готелів) сплативши за це грошові кошти після чого кошти мали би повернутися з відсотками. ОСОБА_6 надіслала посилання на групу у Телеграмі з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якій викладалися завдання з повним описом, учасники звітували про виконання. Після чого потрібно було викласти скрін про виконання та менеджер мав нарахувати оплату.

Також за наданим посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 заявниця пройшла реєстрацію, вказавши ім`я користувача, номер телефону НОМЕР_4 , пароль НОМЕР_5 , номер своєї банківської картки. Заявниця виконала кілька завдань та отримала оплату за них. Після чого ОСОБА_5 31.05.2025 о 16:11 зробила переказ грошових коштів у сумі 1570 грн на вказану менеджером картку № НОМЕР_1 , однак після оплати грошові кошти не повернулися, ОСОБА_5 повідомили про необхідність ще одного бронювання за яке мала би бути вища оплата, заявниця погодилась. Після чого ОСОБА_5 29.05.2025 о 16:43 переказала грошові кошти у сумі 7 737 грн на вказану менеджером картку № НОМЕР_3 однак оплату не отримала, та їй повідомили що оплата відбудиться після завершення третього бронювання, завдання складалося з трьох частин і має бути виконано повністю. Після чого ОСОБА_5 звернулася до ДКП. Загальна сума матеріальних збитків склала 9 307 грн. Перекази грошових коштів були зроблені з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 . Після чого з месенджеру «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_4 ОСОБА_5 надіслала копію паспорта громадянина України на її ім`я, платіжніінструкції видані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про переказ грошових коштів, скріншоти екрану мобільного телефону з перепискою у мобільному додатку "Телеграм" з перепискою. Надані ОСОБА_5 документи оглянуті, долучені до матеріалів кримінального провадження та визнані речовим доказом.

Зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які заявниця ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, а саме: 31.05.2025 о 16:11 у сумі 1 570 грн на картку № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, просить задовольнити клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню частковому з таких підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються; 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п. 1 ч. 2 ст. 60 вказаного Закону).

Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 01.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, буде використана як докази під час судового розгляду, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необхідним обмежити період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки його тривалість жодним чином не обґрунтована у клопотанні, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до документів за період з 31.05.2025 по день постановлення ухвали.

Слідчий суддя також зауважує, що на виконання п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. В прохальній частині дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації групі дізнавачів , при цьому з наданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що досудове розслідування вищевказаними особами не здійснюється..

В такому разі слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий дозвіл до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дізнавачу, який звернувся із таким клопотанням, а саме дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання дізнавача.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 01.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00.00 год 31.05.2025 по 23:59 год 06.06.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва -АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення, а саме до 06.08.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8