печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000383 від 19.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000383 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло звернення благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого вбачається, що протягом тривалого часу невстановлена група осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами військовослужбовців, представляючись ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими особами, а також співробітниками вказаної благодійної організації, використовуючи номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та інші номери шляхом обману під приводом купівлі та доставки автомобілів, дронів та інших товарів необхідних військовослужбовцям в умовах воєнного стану незаконно заволоділи грошовими коштами військовослужбовців у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що злочинці від імені ОСОБА_4 під приводом доставки на територію України автомобілів із-за кордону по заниженим цінам, використовуючи інтернет ресурси такі як: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », та інші для розміщення оголошень, зазначаючи в них різні контактні номери телефонів та використовуючи для розрахунків також різні номери банківських карт.

Також, вжитими заходами було встановлено особу, на яку вказують потерпілі: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є діючим військовослужбовцем ЗСУ, на теперішній час проходить службу який пояснив, що приблизно влітку 2022 року в Інтернеті він знайшов оголошення про доставлення автомобіля з Європи та зв`язувався за контактним номером з невідомою особою, яка попросила для оформлення угоди скинути його паспортні дані та фото документів, що ОСОБА_4 й зробив, але у подальшому відмовився від послуг невідомого, так як запідозрив що його хочуть ошукати. Через деякий час йому стало відомо, що шахраї почали використовувати його документи з метою заволодіння грошовими коштами у військовослужбовців під приводом купівлі та доставки їм автомобілів з Європи.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, що причетні до вчинення зазначених злочинів, здійснюється пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, для подальшого їх розподілу між учасниками злочину, а також для пересилання банківських карток та сім-карт, що також використовуються у злочинній схемі.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчийпросить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Явка сторін

Слідчийподав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до запитуваної інформації з 01.01.2022, оскільки перший зафіксований факт вчинення ймовірних шахрайських дій мав місце влітку 2022 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000383 від 19.07.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації (наявної в електронному/друкованому вигляді) щодо зареєстрованих клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (історія відправлення та отримання посилок, грошових коштів, зареєстровані номери телефонів, копії документів, що підтверджують особу, тощо) за період часу з 01.06.2022 по момент фактичного виконання ухвали суду, за наступними фізичними особами:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6

(РНОКПП: НОМЕР_5 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7

(РНОКПП: НОМЕР_6 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8

(РНОКПП: НОМЕР_7 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9

(РНОКПП: НОМЕР_8 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10

(РНОКПП: НОМЕР_9 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11

(РНОКПП: НОМЕР_10 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12

(РНОКПП: НОМЕР_11 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13

(РНОКПП: НОМЕР_12 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14

(РНОКПП: НОМЕР_13 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

(РНОКПП: НОМЕР_14 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_15 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16

(РНОКПП: НОМЕР_16 );

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17

(РНОКПП: НОМЕР_17 );

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18

(РНОКПП: НОМЕР_18 );

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20

(РНОКПП: НОМЕР_20 );

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21

(РНОКПП: НОМЕР_21 );

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22

(РНОКПП: НОМЕР_22 );

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23

(РНОКПП: НОМЕР_23 );

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24

(РНОКПП: НОМЕР_24 );

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25

(РНОКПП: НОМЕР_25 );

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26

(РНОКПП: НОМЕР_26 );

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27

(РНОКПП: НОМЕР_27 );

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28

(РНОКПП: НОМЕР_28 );

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП: НОМЕР_29 );

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30

(РНОКПП: НОМЕР_30 );

- ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_31

(РНОКПП: НОМЕР_31 );

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32

(РНОКПП: НОМЕР_32 );

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33

(РНОКПП: НОМЕР_33 );

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34

(РНОКПП: НОМЕР_34 );

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_35

(РНОКПП: НОМЕР_35 );

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36

(РНОКПП: НОМЕР_36 );

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_37

(РНОКПП: НОМЕР_37 );

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_38

(РНОКПП: НОМЕР_38 );

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_39

(РНОКПП: НОМЕР_39 );

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_40

(РНОКПП: НОМЕР_40 );

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_15

(РНОКПП: НОМЕР_41 );

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_25

(РНОКПП: НОМЕР_42 );

- інформації (наявної в електронному/друкованому вигляді) щодо зареєстрованих клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (історія відправлення та отримання посилок, грошових коштів, зареєстровані номери телефонів, копії документів, що підтверджують особу, тощо) за період часу з 01.06.2022 по момент фактичного виконання ухвали суду, за наступними номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_43 , НОМЕР_3 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_54 , НОМЕР_63 , НОМЕР_55 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_61 , НОМЕР_44 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_63 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_62 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_56

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчомуабо прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_56