Справа № 191/2924/25
Провадження № 1-кс/191/492/25
У Х В А Л А

іменем України

17 червня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000494 від 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.12.2024 невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану, викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 9000 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що приблизно в період часу з 29.12.2024 по 30.12.224 він знаходився в гостях у свого знайомого ОСОБА_5 , який мешкає в с.Новочернігівське Синельниківського району, де, разом з останнім, вживали алкогольні напої та ОСОБА_4 залишився на ночівлю в будинку ОСОБА_5 . Вранці ОСОБА_4 прокинувся та нічого не підозрюючи зібрався та пішов на ферму, яка розташована в с.Партизани Синельниківського району, де він працює. Знаходячись на фермі ОСОБА_4 взяв до рук свій мобільний телефон, який весь час був з ним, та помітив, що в ньому немає сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зрозумів, що той хто викрав його сім-карту може скористатись цим та зняти кошти з банківської картки. Після цього, ОСОБА_4 поїхав додому до ОСОБА_6 , якого на той час вдома вже не було, але з будинку вийшов його молодший брат ОСОБА_7 та повідомив, що коли ОСОБА_4 спав у їхньому будинку, то ОСОБА_5 пропонував своєму братові ОСОБА_7 обікрасти його, на що ОСОБА_7 не погодився. Так, ОСОБА_4 зрозумів, що ОСОБА_8 самостійно викрав його сім-карту. Далі ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що у вказаний період з банківської картки було знято кошти в сумі 9000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та квитанцію про здійснення банківської операції, відповідно до яких 29.12.2024 о 21.41 год. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , здійснено банківську операцію з переказу грошових коштів в сумі 9000 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (банківська картка НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Також, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_9 , який пояснив, що 29.12.2024 близько 21.00 години до нього додому прийшов знайомий ОСОБА_5 , який попросив номер власної банківської картки ОСОБА_9 на яку можна перерахувати грошові кошти. Так, ОСОБА_9 надав ОСОБА_10 номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку зарахувались грошові кошти в сумі 9000 гривень. Після цього, ОСОБА_10 попросив ОСОБА_9 віддати йому вищевказану суму готівкою, але через те, що у останнього таких грошових коштів не було, ОСОБА_10 скористався мобільним телефоном ОСОБА_9 з дозволу останнього, в ході чого поповнив ігровий інтернет рахунок на суму 6000 (7000) гривень. Наступного дня, а саме 30.12.2024 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що знаходиться біля банкомату (якого точно не вказав) та повідомив, що хоче зняти решту грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_9 , шляхом проведення банківської операції зі зняття грошових коштів без картки, на що останні погодився та вказав код, який надійшов з номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Крім того, свідок ОСОБА_9 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , за 29.12.2024

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлення інформації про особу, яка здійснила зняття коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, яка здійснила вказані банківські операції може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка 29.12.2024 викрала грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , які перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (банківська картка НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_9 та 29.12.2024 здійснила банківські операції з перерахунку грошових коштів на невстановлений банківський рахунок, а також 30.12.2024 здійснила зняття грошових коштів за допомогою банкомату з банківського рахунку ОСОБА_9 , необхідно здійснити виїмку документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , та місять інформацію:

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 29.12.2024;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (банківська картка НОМЕР_3 ), відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 29.12.2024 по 30.12.2024;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (банківська картка НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- місця зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (банківська картка НОМЕР_3 ), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за за період часу з 29.12.2024 по 30.12.2024 з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_11 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

14.04.2025 до ЄРДР за №0000494 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000494 від 14.04.2025.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 29.12.2024;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (банківська картка НОМЕР_3 ), відкритому на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 29.12.2024 по 30.12.2024;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (банківська картка НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- місця зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (банківська картка НОМЕР_3 ), відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за за період часу з 29.12.2024 по 30.12.2024 з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію.

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1