Справа № 442/4886/25
Провадження № 1-кс/442/1158/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000121 від 20.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 20.06.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 18.06.2025 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу горщиків для насадження рослин, заволоділа її грошовими коштами у сумі 5 750 гривень, які вона самостійно перерахувала із своєї карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 20.06.2025 сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 18.06.2025 вона в соціальні мережі «Фейсбук» в стрічці новин від підписника « ОСОБА_6 », знайшла оголошення продажу горщиків для рослин. Після чого у месенжері почала вести переписку із вказаним підписником, в ході якої узгодили кількість товару та суму платежу за товар, на умови яких потерпіла погодилась. Після чого, підписник надіслала номер карти на яку необхідно внести грошові кошти за товар на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Тоді ОСОБА_5 , 18.06.2025 о 22:07 год. на вказану карту перерахувала грошові кошти в сумі 5 750 гривень із своєї карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Однак товару вона не отримала, даний підписник заблокував її месенжені. З даного приводу ОСОБА_5 звернулась із письмовою заявою в Дрогобицький РВП ГУПН у Львівській області.

07.08.2025 проведено тимчасовий доступу які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації по платіжній картці банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти і яка як встановлено належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Крім цього в ході аналізу інформацію по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що згідно інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено наступне, що одразу ж після того, як потерпіла ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти на банківську 18.06.2025 о 23:31 год. відбувається списання грошових коштів у сумі 4 650 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначени у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дінавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківська карта банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 18.06.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карточці банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; - чи здійснювалося зняття коштів по банківській карточці банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 23.05.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківську карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 18.06.2025 року по 02.09.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Зобов`язати керуючого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1