Єдиний унікальний номер 725/3708/25
Номер провадження 1-кс/725/657/25
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2025
Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000033 від 10.01.2025 року, яке подане дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 04.01.2025 року близько 15 год. 20 хв., невідома особа зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , пообіцявши грошову винагороду за виконані завдання у додатку "ТікТок" заволоділа грошовими коштами за загальну суму 39 800 гривень, із банківської картки заявника № НОМЕР_1 , картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування 25.01.2025 року у період часу з 10:00 по 10:20 допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 який повідомив наступне: 04.01.2025 на номер телефону надійшло СМС повідомлення з контакту НОМЕР_6 з пропозицією заробити кошти виконуючи завдання. Потерпілий вказав номер своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на яку було зараховано кошти у розмірі 540 гривень. Пізніше було запропоновано виконувати платні завдання, так 04.01.2025 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 здійснив грошовий переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на суму 3000 (три тисячі) гривень.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 04.01.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 04.01.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

інформації про вказаний маршрут коштів 04.01.2025 р. по теперішній час які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_3 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 04.01.2025 року по 12.05.2025 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 04.01.2025 року по 12.05.2025 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

інформації про вказаний маршрут коштів 04.01.2025 р. по 12.05.2025 року які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_3 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 12.05.2025 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1