Справа № 727/7705/25
Провадження № 1-кс/727/1882/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000577 від 11.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день другої декади березня місяця 2025 року на Інтернет сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_6 , з якою у подальшому розпочав спілкування у вигляді повідомлень в соціальній мережі «Instagram» під ніком « ОСОБА_7 ». Надалі у невстановлений досудовим розслідуванням день першої декади квітня місяця 2025 року, під час переписки в соціальній мережі «Instagram» з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 отримав доступ до фотографій та відеозапису інтимного характеру на яких, зокрема, зображені оголені частини тіла потерпілої ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи Інтернет застосунки «Telegram» та «Instagram» починаючи з 07.04.2025 неодноразово надсилав ОСОБА_6 повідомлення зі змісту яких остання розуміла, що у розпорядженні ОСОБА_5 знаходяться фотографії та відеозапис інтимного характеру, на яких, зокрема зображені оголені частини тіла ОСОБА_6 , після чого висловлював вимогу щодо передачі йому грошових коштів за нерозголошення відомостей інтимного життя ОСОБА_6 .

В свою чергу, сприймаючи погрози ОСОБА_5 , як дійсні та реальні, побоюючись оприлюднення вищезазначеної інформації, ОСОБА_6 вчинила наступні транзакції: 07.04.2025 о 23 годині 17 хвилин, за допомогою додатку мобільного банкінгу перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 000 грн.; 08.04.2025 о 17 годині 44 хвилин, за допомогою додатку мобільного банкінгу перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 000 грн.; 14.04.2025 о 17 годині 40 хвилин, з використанням платіжного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5 000 грн.; 17.04.2025 о 19 годині 44 хвилин, з використанням платіжного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 5 000 грн.; 17.04.2025 о 20 годині 03 хвилини, з використанням платіжного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 500 грн., 17.04.2025 о 20 годині 26 хвилин, з використанням платіжного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 700 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 10 тис 200 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до: деталізованих виписок руху коштів (у електронному вигляді) по рахунку, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти за період часу з 10.10.2023 по теперішній час; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, які використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрої з яких здійснювався вхід та його GPS-координати, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.03.2025 по теперішній час; повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронної пошти), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фото отримання картки, фінансовий номер в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено).

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 , а саме до:

- деталізованих виписок руху коштів (у електронному вигляді) по рахунку, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти за період часу з 10.10.2023 по 01.07.2025 року;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, які використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу та пристрої з яких здійснювався вхід та його GPS-координати, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.03.2025 по 01.07.2025 року;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронної пошти), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фото отримання картки, фінансовий номер в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1