Справа № 404/7871/25
Номер провадження 1-кс/404/2572/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000709 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме ( інформації, фото та відео файлів) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄРДПОУ - НОМЕР_1 - юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000709 від 14.03.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 .

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 з 01.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 15.03.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку.

Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 15.03.2025 року 00 год. 00 хв.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000709 від 14.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, 13.03.2025 року до Кропивницького РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 10.03.2025р., в соціальній мережі «Facebook» в оголошенні, заявниця помітила інтернет-сторінку з доставкою транспортних засобів з Польщі, де в подальшому домовиласт з особою яка представилась ОСОБА_6 , про купівлю авто. В подальшому заявниця здійснила оплату через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , на картку № НОМЕР_3 трьома платежами на загальну суму 81.000 грн, на картку № НОМЕР_2 двома платежами на загальну суму 42 400 грн, та два платежі на картку № НОМЕР_4 на загальну суму 40.000 грн. Після чого невідомі особи, з метою наживи, умисно шляхом обману та зловживанням довірою заявника, заволоділи грошовими коштами, та не здійснили доставку автомобіля, чим завдали матеріального збитку на загальну суму 163.400 гривень.

Слідчий вказує, що необхідностб у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000709 від 14.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «13.03.2025 року до Кропивницького РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 10.03.2025р., в соціальній мережі «Facebook» в оголошенні, заявниця помітила інтернет-сторінку з доставкою транспортних засобів з Польщі, де в подальшому домовиласт з особою яка представилась ОСОБА_6 , про купівлю авто. В подальшому заявниця здійснила оплату через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , на картку № НОМЕР_3 трьома платежами на загальну суму 81.000 грн, на картку № НОМЕР_2 двома платежами на загальну суму 42 400 грн, та два платежі на картку № НОМЕР_4 на загальну суму 40.000 грн. Після чого невідомі особи, з метою наживи, умисно шляхом обману та зловживанням довірою заявника, заволоділи грошовими коштами, та не здійснили доставку автомобіля, чим завдали матеріального збитку на загальну суму 163.400 гривень».

Дані обставини підтверджуються також копіями наступних документів: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілої, квитанцією про здійснення грошового переказу.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по 00 год 00 хв 15.03.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 10 березня 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме ( інформації, фото та відео файлів) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄРДПОУ - НОМЕР_1 - юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000709 від 14.03.2025, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської картки № НОМЕР_2

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку, що стосується банківської картки № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 року по 00 год. 00 хв 15.03.2025 року.

- відомості чи підключений банківський рахунок, що стосується банківської картки № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку.

Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 00 год. 00 хв. 10.03.2025 року по 00 год. 00 хв 15.03.2025 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.10.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1