печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 05.08.2022 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Asus» чорного кольору, модель К53Е, серійний номер B6NOAS 144591239., в рамках кримінального провадження №0002409 від 11.12.2020.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002409 від 11.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Генеральний директор Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно» (код 31589486) ОСОБА_6 за попередньою змовою із підлеглими йому працівниками Підприємства, зокрема: фінансовим директором ОСОБА_4 , медичним директором ОСОБА_7 та виконавчим директором ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, діючи умисно, в порушення вимог норм законодавства, розтратили майно Підприємства, а саме: ооцити у кількості 3690 штук на суму 9 175 998,06 гривень та медичні ліки на суму 10 596 994,04 гривень на користь третіх невстановлених досудовим розслідуванням осіб, внаслідок чого завдали збитку Приватному підприємству «Медичний центр «Інтерсоно» на загальну суму 19 772 992,10 гривень та у подальшому, необґрунтовано списали зазначені запаси Підприємства на суму 19 772 992,10 гривень, за рахунок нерозподіленого прибутку за січень-грудень 2019 року.

Так, одним із видів економічної діяльності ПП «Медичний центр «Інтерсоно», згідно класифікації є здійснення діяльності підприємства за класом 86.22 «Спеціалізована медична практика», що включає у себе медичне консультування та лікування у сфері спеціальної медицини лікарями-спеціалістами та хірургами, а також центри планування сім`ї, які надають медичні послуги, такі як стерилізація та переривання вагітності, без послуг стаціонару.

Тому, відповідно до частини сьомої статті 281 Цивільного кодексу України, статті 123 Сімейного кодексу України, підпункту 6.21 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров`я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою удосконалення медичної допомоги населенню при лікуванні безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, регулювання відносин між пацієнтами (жінками, чоловіками) та закладами охорони здоров`я, які забезпечують застосування методик допоміжних репродуктивних технологій, та визначення механізмів і умов застосування методик допоміжних репродуктивних технологій, у відповідності до Наказу № 787 від 09.09.2013 Міністерства охорони здоров`я України, затверджено Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні.

Порядком визначено, що допоміжні репродуктивні технології - методики лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах іn vitro.

Іn vitro - техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом.

Окрім того, згідно із п. 3.13. Порядку, дані про залишок ооцитів або ембріонів та про їх використання записуються до журналу обліку, зберігання та використання кріоконсервованих ооцитів, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку, або журналу обліку, зберігання та використання кріоконсервованих ембріонів, форма якого наведена в додатку 5 до цього Порядку.

Також, положеннями Розділу V Порядку, визначено, що донація гамет та ембріонів - процедура, за якою донори за письмово оформленою добровільною згодою надають свої статеві клітини-гамети (сперму, ооцити) або ембріони для використання в інших осіб при лікуванні безпліддя.

Застосування донації ембріонів здійснюється за медичними показаннями за умови наявності письмової інформованої добровільної згоди пацієнтів, забезпечення анонімності донора та збереження лікарської таємниці.

Донорство гамет та ембріонів здійснюється за наявності відповідної документації: інформованої добровільної згоди на донорство сперми (додаток 8), заяви пацієнтки/пацієнтів про використання донорських ооцитів (додаток 9), інформованої добровільної згоди на донорство ооцитів (додаток 10), інформованої добровільної згоди на донорство ембріонів (додаток 11).

Ооцит (яйцеклітина) - велика нерухома жіноча статева клітина (гамета) оогамних видів, яка використовується в тому числі при екстракорпоральному (штучному) заплідненні. Зливаючись зі сперматозоїдом, яйцеклітина утворює зиготу, з якої формується новий організм.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до січня 2019 року, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Генерального директора ПП «Медичний центр «Інтерсоно», будучи обізнаним із правилами внутрішньої політики Підприємства та своїми обов`язками, розробив злочинний план, направлений на розтрату майна Підприємства - ооцитів та медичних ліків, які були ввірені йому та перебували у його віддані, в інтересах третіх невстановлених осіб, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

У подальшому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, вступив у злочинну змову із фінансовим директором Підприємства ОСОБА_4 , медичним директором ОСОБА_7 , виконавчим директором ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Так, порядок проведення інвентаризації активів і зобов`язань та оформлення її результатів врегульовано Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.

Відповідно до Положення № 879 для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, які знають об`єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства.

Окрім цього, відповідно до ст. 2, 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб`єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов`язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Разом з тим, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми його організації:

- введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

- користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб`єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;

- самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах. Підприємство самостійно: визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку; може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов`язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства; визначає доцільність застосування міжнародних стандартів (крім випадків, коли обов`язковість застосування міжнародних стандартів визначена законодавством).

Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Так, з метою розтрати майна Підприємства на користь третіх невстановлених осіб, у період до січня 2019 року, виконуючи вказівки генерального директора Підприємства, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інші невстановлені особи, діючи умисно, не контролювали та не вели записи щодо:

- виробництва ооцитів;

- кількісних та/або якісних даних щодо ооцитів в розрізі донорів;

- надходження та вибуття ооцитів в контексті розподілу донорів;

- співставлення інформації про кількість ембріонів та ооцитів із відділом ембріології;

- офіційної інвентаризації ооцитів та лікарських засобів.

У подальшому, до січня 2019 року, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем розтратили майно Підприємства, а саме: ооцити у кількості 3690 штук та медичні ліки на користь третіх невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Після чого, до 26.11.2019, з метою надання законності вчиненим діям, ОСОБА_6 , діючи у змові із вказаними вище співробітниками Підприємства, розуміючи, що жодної звітності з надання послуг по використанню розтраченого майна згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ПП «Медичний центр «Інтерсоно» не подавалось, надав вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 щодо необхідності проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей медичного призначення на Підприємстві та списання по бухгалтерському обліку ооцитів у кількості 3690 штук та медичних ліків, які останніми було розтрачено на користь третіх невстановлених осіб, як нерозподілений прибуток Підприємства.

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 , через особисту корпоративну електронну адресу Підприємства, скерувала електронні листи залученим до протиправної діяльності невстановленим співробітникам ПП та іншим невстановленим особам щодо необхідності проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей медичного призначення на Підприємстві та списання по бухгалтерському обліку ооцитів у кількості 3690 штук та медичних ліків, які було розтрачено на користь третіх невстановлених осіб, як нерозподілений прибуток Підприємства.

Згодом, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та. ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, у період з 01.01.2019 по 31.03.2019, перебуваючи в приміщенні Приватного підприємства «Медичний центр «Інтерсоно», що за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 102, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, списали за даними бухгалтерського обліку Підприємства запаси у кількості 3690 ооцитів у 1 кварталі 2019 року, які розтратили на користь третіх невстановлених осіб, та відобразили таке списання трьома записами, зокрема:

- 01.01.2019 - 3200 штук на загальну суму 8 389 698 гривень;

- 28.02.2019 - 177 штук на загальну суму 351 628 гривень;

- 31.03.2019 - 313 штук на загальну суму 642 962 гривень.

Таким чином, даними бухгалтерського обліку ПП «Медичний центр «Інтерсоно» документально підтверджується списання останнім у 1 кварталі 2019 року запасі - ооцитів (як нестача) в кількості 3690 штук на загальну суму 9 175 998, 06 гривень, що встановлено у висновку експерта № 143/21 від 09.12.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи.

У подальшому, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, у період з січня по грудень 2019 року, списали медичні ліки Підприємства за 2019 рік на суму 10 596 994, 04 гривень, які розтратили на користь третіх невстановлених осіб, та відобразили таке списання у бухгалтерському обліку ПП за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства, що встановлено у висновку експерта № 143/21 від 09.12.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи.

Разом з тим, правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Відповідно до зазначеного Закону, принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - нормативно-правовими актами, які розроблені на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Відповідно до п. 3 ст. 9 Закону, інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця.

Призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов`язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб, встановлює Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291 (зі змінами та доповненнями).

Таким чином, в недотримання вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291 (зі змінами та доповненнями), за даними бухгалтерського обліку ПП «Медичний центр «Інтерсоно», списання запасів - 3690 ооцитів на загальну суму 9 175 998, 06 гривень за січень-березень 2019 року та медичних ліків на загальну суму 10 596 994, 04 гривень за січень грудень 2019 року, а всього на загальну суму 19 772 992, 10 гривень за січень-грудень 2019 року відображено/проведено за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства, тобто підприємством безпідставно зменшено розмір прибутку на суму 19 772 992, 10 гривень.

Враховуючи викладене, у період до січня 2019 року та по грудень 2019 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою із підлеглими йому працівниками Підприємства, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, діючи умисно, в порушення вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291, розтратили майно Підприємства, а саме: ооцити у кількості 3690 штук на суму 9 175 998, 06 гривень та медичні ліки на суму 10 596 994, 04 гривень, на користь третіх невстановлених досудовим розслідуванням осіб, внаслідок чого завдали збитку Приватному підприємству «Медичний центр «Інтерсоно» на загальну суму 19 772 992, 10 гривень та у подальшому, необґрунтовано списали запаси Підприємства на суму 19 772 992, 10 гривень, за рахунок нерозподіленого прибутку за січень-грудень 2019 року.

Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні наявні ознаки складів злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. З огляду на це, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених главою 15 КПК України виключається та тільки така слідча (розшукова) дія, як обшук, зможе забезпечити відшукання необхідних органу досудового розслідування доказів для проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукання та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інших невстановлених осіб під час перебування на посадах у ПП «Медичний центр «Інтерсоно» (код 31589486) щодо списання ооцитів та медичних ліків останніми, а саме: протоколів зборів учасників, довіреностей, посадових інструкцій, документів щодо виробництва ооцитів, кількісних та/або якісних даних щодо ооцитів в розрізі донорів, надходження та вибуття ооцитів в контексті розподілу донорів, співставлення інформації про кількість ембріонів та ооцитів із відділом ембріології, офіційної інвентаризації ооцитів та лікарських засобів, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад усіх співробітників, статутів, усіх договорів з додатками щодо реалізації ооцитів та медичний ліків, виконавчу документацію, що підтверджує реалізації ооцитів та медичний ліків, приходних документів, журналів виконання робіт, угод, контрактів з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів взаєморозрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських балансів, журналів-ордерів, відомостей аналітичного обліку розрахунків, карток контрагентів, актів звіряння взаємних розрахунків та інших зведених документів, фінансову звітність ф. 1 та ф. 2, а також будь-яку іншу звітність, платіжних доручень, рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості деталізовані за датами) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, банківських карток, чекових книжок, усіх реєстраційних документів, документів із зразками підписів та почерків ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , печаток та штампів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу, комп`ютерної техніки, ноутбуків, носіїв збереження інформації, дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, мобільних телефонів на яких будуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов`язаних із реалізації ооцитів та медичний ліків за період перебування на посадах у ПП «Медичний центр «Інтерсоно» (код 31589486) ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , надасть можливість органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем проживання колишнього фінансового директора ПП «Медичний центр «Інтерсоно» ОСОБА_4 , якою користується остання, оскільки є достатні підстави вважати, що з метою уникнення від кримінальної відповідальності, передбаченої санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, фігуранти кримінального провадження можуть переховувати зазначені вище речі і документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, за місцями свого проживання.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна установлено, що право власності на квартиру, якою користуються колишній фінансовий директор ПП «Медичний центр «Інтерсоно» ОСОБА_4 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_4 .

17.08.2022 під час проведення санкціоновано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2022, обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речі які можуть мати значення для кримінального провадження та підтверджують її причетність до розслідуваного кримінального правопорушення, а саме ноутбук марки «Asus» чорного кольору, модель K53E, серійний номер B6NOAS 144591239 на якому містяться документи ПП «Медичний центр «Інтерсоно», що після вилучення та поміщено до сейф пакету GSU3004485.

17.08.2022 відповідною постановою визнано речовими доказами «Asus» чорного кольору, модель K53E, серійний номер B6NOAS 144591239.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник майна та його адвокат заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необгрунтованість.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 05.08.2022 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Asus» чорного кольору, модель К53Е, серійний номер B6NOAS 144591239.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1