Справа № 686/7658/24
Провадження № 1-кс/686/7475/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000012 від 29.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено , що до СУ ГУНП в Хмельницькій області з Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали про виявлене кримінальне правопорушення, а саме про те, що в секторі правової роботи та юридичного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 не забезпечено подання до суду 7 позовів про стягнення штрафних санкцій накладених за результатами перевірок суб`єктів господарювання у відповідності до вимог Закону України «Про ринковий нагляд» в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого ч. 2 ст.122 КАСУ та іншими законами. Внаслідок неподання позовів, пропуску строку позовної давності, в дохід держави не стягнуто штрафні санкції.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено аналіз матеріалів, що знаходились у секторі правової роботи та юридичного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2019-2022 рр., та було встановлено, що сектором правової роботи та юридичного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 не забезпечено подання до суду 7 (сім) позовів про стягнення штрафних санкцій накладених за результатами перевірок суб`єктів господарювання у відповідності до вимог ЗУ «Про ринковий нагляд» в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого ч. 2 ст. 122 КАСУ або іншими законами.

Станом на 29.02.2024 року внаслідок не подання позовів про стягнення штрафних санкцій, пропуску строку позовної давності, в дохід держави не стягнуто 2 млн. 414 тис. грн., чим завдано державі істотні збитки.

Станом на сьогодні ІНФОРМАЦІЯ_4 23.05.2023 року повернув позовну заяву по стягненню штрафних санкцій у сумі 170 тис. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з пропуском строку звернення до суду.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 24.07.2023 року залишив без розгляду позовну заяву по стягненню штрафних санкцій у сумі 170 тис. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з пропуском строку звернення до суду.

Щодо інших справ про поновлення строку звернення до суду інформація наступна: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » штрафні санкції у сумі 612 000,00 грн., 19.02.2024 року відкрито провадження у справі 320/29193/23; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » штрафні санкції у сумі 170 000,00 грн., 01.09.2023 року відкрито провадження у справі 320/29181/23; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » штрафні санкції у сумі 952 000,00 грн., 09.01.2023 року відкрито провадження у справі 320/29188/23; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » штрафні санкції у сумі 170 000,00 грн., 01.09.2023 року відкрито провадження у справі 320/29197/23; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » штрафні санкції у сумі 170 000,00 грн., 18.10.2023 року відкрито провадження у справі 320/29199/23.

На підставі вищевикладеного, у ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні або спростуванні обставин, викладених в адміністративній справі № 560/7780/23, що стосуються несвоєчасного подання позовних заяв до суду про стягнення штрафних санкцій, залишення позовів без розгляду або їх повернення, а також встановлення причин такого процесуального статусу зазначених справ і фактичних обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів матеріалів провадження в адміністративній справі № 560/7780/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про стягнення з останніх 170 000 грн. штрафних санкцій, а саме усіх документів, що містяться у відповідній судовій справі, включаючи позовні заяви, ухвали суду ( в т.ч. про повернення позову, залишення без руху або без розгляду), судові рішення, клопотання про поновлення строку звернень до суду, матеріали щодо доказів розрахунків сум штрафних санкцій, документи (докази подання позовів), кореспонденцію, процесуальні заяви та інші документи, що можуть містити відомості, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені документи, що містяться в адміністративні справі, необхідні з метою встановлення та документального підтвердження факту несвоєчасного звернення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 до адміністративного суду з позовами про стягнення штрафних санкцій, а також для встановлення причин повернення позовних заяв або залишення їх без розгляду, обставин поновлення чи непоновлення строків звернення до суду.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 (згідно з витягом з ЄРДР від 31.07.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів судової справи № 560/7780/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про стягнення з останніх 170 000 грн. штрафних санкцій, зокрема наявних у них усіх документів, включаючи позовні заяви, ухвали суду (в т.ч. про повернення позову, залишення без руху або без розгляду), судові рішення, клопотання про поновлення строку звернень до суду, матеріали щодо доказів розрахунків сум штрафних санкцій, документи (докази подання позовів), кореспонденцію, процесуальні заяви та інші документи, що можуть містити відомості, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 10 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя