Справа № 760/7496/24
Провадження № 1-кп/369/1577/25
В И Р О К

іменем України

11.07.25 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарці ОСОБА_2

за участю прокурорки ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Київ, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -

УСТАНОВИВ:

У липні 2022 року (точний час не встановлено) у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуваючи на посаді водія ТОВ «Конструкторсько-виробниче підприємство «СИНЕРГІЯ» (), яке в свою чергу здійснює діяльність, пов`язану з ремонтом та технічним обслуговуванням транспортних засобів військового призначення, виник злочинний умисел спрямований на придбання та переміщення товарів військового призначення, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме здійснення імпорту, тобто ввезення на митну територію України з Греції в порушення вимог ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» № 549-IV від 20.02.2003, Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1807, товарів військового призначення, а саме:

- частини двигунів внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням від стиснення: комплект поршневих кілець Part Number 5198901 - 3 комплекта, призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера М113. Виробник FEDERAL-MODUL CORPORATION торговельна марка FP DIESEL;

- впускний клапан двигуна Part Number 5197176 - 20 шт., призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера М113. Виробник FEDERAL-MODUL CORPORATION торговельна марка FP DIESEL;

- частини двигунів внутрішнього згорання з компресійним запалюванням від стиснення: вкладиші шатунні Part Number 5197975 - 10 комплектів (комплект - 2 шт.), призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера. Виробник Servig Industry Торговельна марка INTERSTATE-McBEE;

- елементи роздаткової коробки передач бронетранспортера М113, представлені окремо, виготовлені зі сталі: Зубчасті колеса зібрані з валом GEAR SET 8722 - 3 комплекти. Комплект складається з двох зубчатих коліс, штифтової пружини, зібраних на валу. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 7431 - 3 шт. Зубчасте колесо GEAR SHAFT HELICAL 0353 - 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 8717 - 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 8725 - 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 9370 - 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 9373 - 3 шт. Виробник: Allison Transmission Торговельна марка Allison Transmission.

Так, у серпні 2022 року на потужностях ТОВ «Конструкторсько-виробниче підприємство «СИНЕРГІЯ» () виникла необхідність у придбанні вказаних товарів військового призначення для використання їх для ремонту дизельних двигунів бронетранспортерів М113.

У зв`язку з тим, що з 07.12.2016 ОСОБА_5 є засновником та директором ТОВ «ІНЕВА» () з основним видом діяльності за КВЕД 45.31 - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, реалізовуючи свій злочинний умисел, він запропонував придбати запчастини для ремонту дизельних двигунів бронетранспортерів М113 від імені ТОВ «ІНЕВА».

Надалі, 01.09.2022 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, в мережі Інтернет відшукав офіційний сайт грецької компанії «Kairis Parts E.E.» (https://kkairis.com), на якому розміщені товари військового призначення.

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_5 за допомогою офіційної електронної пошти ТОВ «ІНЕВА» «» звернувся на офіційну електронну скриньку грецької компанії «Kairis Parts E.E.» «» із запитом щодо наявності необхідних товарів, їх виду та узгодження їх кількості.

Надалі, після узгодження питань щодо наявності необхідних товарів, їх виду та кількості, між ТОВ «ІНЕВА» від імені директора ОСОБА_5 та грецькою компанією «Kairis Parts E.E.» був укладений контракт купівлі-продажу №01/2022 від 08.09.2022, на підставі якого грецькою компанією «Kairis Parts E.E.» був складений та надісланий інвойс №INV-EXT- від 09.09.2022 з даними щодо товару в якому містились назви товарів англійською мовою, їх кількість, експортер - грецька компанія «KAIRIS PARTS» та країна походження (Country of origin USA), а саме:

GEAR SET 8722 - 3 комплекта.;

GEAR HELICAL 7431 - 4 шт.;

GEAR SHAFT HELICAL 0353 - 3 шт.;

GEAR HELICAL 8717 - 3 шт.;

GEAR HELICAL 8725 - 3 шт.

GEAR HELICAL 9370 - 3 шт.;

GEAR HELICAL 9373 (номер запчастини 0932775) - 3 шт.;

RING SET, PISTON 5198901 - 3 шт.;

BEARING HALF SET 5197975 - 10 шт.;

PARTS KIT, ENGINE POPPET VALVE 5197176 - 20 шт.

В подальшому, 12.09.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, відшукав в мережі Інтернет веб-сайт номер телефону митного декларанта НОМЕР_1 та з номера телефону НОМЕР_2 звернувся до нього з метою отримання послуг, пов`язаних з декларуванням товарів, які переміщуються через митний кордон України або митною територією України.

Після чого, ОСОБА_5 , відправив на електронну пошту митного декларанта зовнішньоекономічний договір з грецькою компанією «KAIRIS PARTS», CMR №263756 від 13.09.2022, у якому вказано 1 піддон з автозапчастинами, та інвойс №INV-EXT- від 09.09.2022 з даними щодо товару в якому містилась назви товарів англійською мовою, їх кількість, експортер - грецька компанія «KAIRIS PARTS» та країна походження (Country of origin USA), при цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що вказані товари є запчастинами до дизельного двигуна БТР М113, та належать до товарів військового призначення, але не попередив митного декларанта про вказаний факт.

В той же день, між ТОВ «ІНЕВА» від імені директора ОСОБА_5 та митним декларантом укладений договір №12 про надання брокерських послуг від 12.09.2022.

Після отримання інвойсу, 14.09.2022 ОСОБА_5 підготував та подав попередню декларацію UA100000/2022/785132 для митного оформлення наступних товарів згідно опису, що зазначений в інвойсі, як товарів цивільного призначення:

- елементи передач, представлені окремо, шестерні зубчасті, виготовлені зі сталі: GEAR SET 8722 - 3 комплекти, GEAR HELICAL 7431 - 3 шт., GEAR SHAFT HELICAL 0353 - 3 шт., GEAR HELICAL 8717 - 3 шт., GEAR HELICAL 8725 - 3 шт., GEAR HELICAL 9370 - 3 шт., GEAR HELICAL 9373 - 3 шт. Виробник: Allison Transmission Торговельна марка Allison Transmission.;

- частини двигунів внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням від стиснення: комплект поршневих кілець Part Number 5198901 - 3 комплекта, впускний клапан двигуна Part Number 5197176 - 20 шт. Виробник FEDERAL-MODUL CORPORATION торговельна марка FP DIESEL;

- частини двигунів внутрішнього згорання з компресійним запалюванням від стиснення: вкладиші шатунні Part Number 5197975 - 10 комплектів (комплект - 2 шт.). Виробник Servig Industry Торговельна марка INTERSTATE-McBEE.

15.09.2022 товари, задекларовані за попередньою декларацією UA100000/2022/785132 були ввезені на митну територію України через пункт пропуску «Чоп-Захонь» Закарпатської митниці.

Надалі, 16.09.2022 товари, задекларовані за попередньою декларацією UA100000/2022/785132, були доставлені в зону митного контролю митного посту «Чайки» Київської митниці.

Після цього, 16.09.2022 ОСОБА_5 вніс додаткові відомості в графу 31 декларації, які необхідні для ідентифікації коду УКТЗЕД митної декларації, що вказаний в графі 33 та було подано митну декларацію UA100380/2022/310684, в якій зазначено, що товари, які переміщуються через державний кордон України є запчастинами до дизельного двигуна БТР М113, а саме:

- частини двигунів внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням від стиснення: комплект поршневих кілець Part Number 5198901 - 3 комплекта, призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера М113. Виробник FEDERAL-MODUL CORPORATION торговельна марка FP DIESEL;

- впускний клапан двигуна Part Number 5197176 - 20 шт., призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера М113. Виробник FEDERAL-MODUL CORPORATION торговельна марка FP DIESEL;

- частини двигунів внутрішнього згорання з компресійним запалюванням від стиснення: вкладиші шатунні Part Number 5197975 - 10 комплектів (комплект - 2 шт.), призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера. Виробник Servig Industry Торговельна марка INTERSTATE-McBEE;

- елементи роздаткової коробки передач бронетранспортера М113, представлені окремо, виготовлені зі сталі: Зубчасті колеса зібрані з валом GEAR SET 8722 - 3 комплекти. Комплект складається з двох зубчатих коліс, штифтової пружини, зібраних на валу. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 7431 - 3 шт. Зубчасте колесо GEAR SHAFT HELICAL 0353 - 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 8717 - 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 8725 - 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 9370 - 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 9373 - 3 шт. Виробник: Allison Transmission Торговельна марка Allison Transmission.

При цьому, під час оформлення міжнародної передачі вказаних товарів, отримувачем не було надано необхідних дозвільних документів ДСЕК України на право здійснення міжнародних передач «контрольованих» товарів.

19.09.2022 на підставі п. 1.7 Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316, у зв`язку з необхідністю пред`явлення товарів до огляду по найменуванню та розпакуванню товару, керуючись ч. 2 ст. 338 Митного кодексу України, співробітниками митного посту «Чайки» Київської митниці проведено митний огляд вищевказаних товарів, складено акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, та встановлено, що вказані товари, відповідно до наявного маркування та характерних ознак являє собою: товар №1 - зубчасті колеса артикул GEAR HELICAL 7431 в наявності 4 шт. (задекларовано 3 шт.), GEAR HELICAL 8725 в наявності 2 шт. (задекларовано 3 шт.), товар №2 - являє собою комплект поршневих кілець, товар №3 являє собою вкладиші шатунні.

Відповідно до відповіді на запит Державної служби експортного контролю України, ТОВ «ІНЕВА» як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів Держекспортконтролем не зареєстрований та відповідні дозвільні документи на здійснення вказаною фізичною особою міжнародних передач товарів Держекспортконтролем не видавались.

Відповідно до відповіді на запит відділу експортного контролю Міністерства оборони України, комплект поршневих кілець Part Number 5198901 (NSN - 2815-01-187-4704; 2815-00-883-5593; 2815-00-112-4606), вкладиші шатунні Part Number 5197975 (NSN - 3120-00-789-4851), застосовуються у складі дизельного двигуна 6V53T гусеничного бронетранспортера М113А3; складальна одиниця Gear set, Spur, Match (NSN - 3020-00-572-8722), застосовується у складі роздавальної коробки гусеничного бронетранспортера М113А1, М113А2, що за своїми ознаками відповідають позиції ML6, під позиції ML6.a (прим. 1, в. а,d), з урахуванням технічної примітки 1 до визначення «компонент» розділу 3 «Визначення термінів» Загальних приміток «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю», який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003.

Відповідно до висновку судового експерта ТОВ «АВІАТЕХСЕРВІС» №25/01-2024 від 25.01.2024, надані на дослідження товари використовуються у галузі оборони та оборонного виробництва, а саме: зубчасті колеса зібрані з валом GEAR SET 3020-00-572-8722 Part Number: 10932780, зубчасті колеса GEAR HELICAL 3020-00-883-7431 Part Number:10932779, зубчасті колеса зібрані з валом GEAR SHAFT HELICAL 3040-00-883-0353 Part Number: 10932776, зубчасті колеса GEAR HELICAL 3020-00-572-8717 Part Number:10932777, зубчасті колеса GEAR HELICAL 3020-00-572-8725 Part Number:10932778, зубчасті колеса GEAR HELICAL 3020-00-881-9370 Part Number:10932774, зубчасті колеса GEAR HELICAL 3020-00-866-9373 Part Number:10932775; комплект поршневих кілець(piston ring set) Part Number: 5198901, впускний клапан двигуна (valve, exhaust turbo) Part Number: 5197176, вкладиші шатунні (shell set) Part Number: 5197975. За найменуванням, описом та технічними характеристиками вказані товари використовуються (призначені для встановлення) на бронетранспортери піхоти та їх модифікації, застосовуються у якості складових частин (компонентів) гусеничних бронетранспортерів типу М113 та відносяться до позиції ML6.а «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю», який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003.

В підготовчому судовому засіданні прокурорка просила затвердити угоду про визнання винуватості обвинуваченим ОСОБА_5 . Обвинувачений та його захисник підтримали думку прокурорки.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 333 КК України - як порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Вислухавши думку сторін, вивчивши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ст. 474 КПК України, враховуючи, що кримінальне правопорушення, яке вчинив ОСОБА_5 є нетяжким злочином, обвинувачений раніше не судимий, покарання, яке пропонується в угоді, є покаранням в межах санкції ч. 1 ст. 333 КК України, тому суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим та прокурором, та призначити узгоджену сторонами міру покарання обвинуваченому у виді штрафу.

ОСОБА_5 не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, раніше не судимий, негативних характеристик за місцем проживання не має.

Цивільний позов в кримінальному провадженні не заявлено.

Процесуальні витрати відсутні.

Питання речових доказів вирішується у відповідності до ст. 100 КПК України.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 368, 369, 374, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 21 лютого 2025 року, укладену між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором.

ОСОБА_5 визнати винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Призначити ОСОБА_5 покарання згідно угоди у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що відповідає сумі 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Речовий доказ: - Форма ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання /0222/V/05/177 від 22.09.2022, на 1 арк.; Копія міжнародної товарно-транспортної накладної №263756 від 13.09.2022, 1 арк.; Копія інвойсу NeINV-EXT- від 09.09.2022, на 1 арк.; Копія акту про проведення огляду (переогляду) товарів № UA100380/2022/310684 від 21.09.2022, на 1 арк.; Копія листа від компанії «KAIRIS Parts» №2370 від 21.09.2022, на 1 арк.; Колія листа від ТОВ «ІНЕВА» N?2012 від 20.12.2022, на 1 арк.; Копія ВМД №UA100380/2022/310684 від 16.09.2022, на 3 арк.; - копія пакувального листа № від 09.09.2022 на 1 арк.; Копія інвойсу №INV-EXT- від 09.09.2022, на 1 арк.; Копія міжнародної товарно-транспортної накладної №263756 від13.09.2022, 1 арк.; Копія платіжного доручення №0410001 від 07.09.2022, на 1 арк.; Копія довідки про транспортні витрати №30/09 від 16.09.2022, на 1 арк.; Копія контракту купівлі-продажу №01/22 від 08.09.2022, на 7 арк.; Копія договору-доручення №30/09 на транспортно-експедиційне обслуговування від 12.09.2022, на 5 арк.; Копія витягу з каталогу постачальника (фотокопії товарів), на 7 арк.; Копія митної декларації країни відправлення №22HU1062002A4B8|В6 від 15.09.2022, на 1 арк.; Копія листа з Озброєння Командування Сил логістики ЗС України №717/4/9725 від 19.10.2022, на 1 арк.; Копія листа з ТОВ «КВП «СИНЕРГІЯ» №436/22-470 від 13.10.2022, на 1 арк., які зберігати в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Елементи роздаткової коробки передач бронетранспортера М113, представлені окремо, виготовлені зі сталі, вага брутто 87,4 кг, вартість - 3225.00 EUR: Зубчасті колеса зібрані з валом GEAR SET 8722 - 3 комплекта, Комплект складається з двох зубчатих колес,штифтової пружини, зібраних на валу Зубчасте колесо GEAR HELICAL 7431 - 4 шт.; Зубчасте колесо зібрано з валом GEAR SHAFT HELICAL 0353 - 3 шт.; Зубчасте колесо GEAR HELICAL 8717 - 3 шт.; Зубчасте колесо GEAR HELICAL 8725 - 2 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 9370 - 3 шт.; Зубчасте колесо GEAR HELICAL 9373 (номер запчастини 0932775) - 3 шт. (Виробник: Allison Transmisson Торговельна марка: Allison Transmisson), Частини двигунів внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням від стиснення, вага брутто - 1,8кг, вартість - 187.00 EUR; Комплект поршневих кілець Part Number 5198901 - 3 комплекта. призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера М113; впускний клапан двигуна Part Number 5197176 - 20 шт. призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера М113 (Виробник FEDERAL-MOGUL CORPORATION, Торговельна марка FP DIBSEL), Частини двигунів внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням від стиснення, вага брутто - 0.8 кг, вартість 100.00EUR: вкладиші шатунні Part Number 5197975 - 10 комплектів. (комплект - 2 шт.) призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера (Виробник Serving Industry Торговельна марка INTERSTATE-McBEE) - конфіскувати в дохід держави.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області.

Суддя ОСОБА_1