Справа № 991/4248/25
Провадження № 1-кс/991/4283/25
У Х В А Л А

15 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - прокурор, САП) ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000585 від 15.07.2019(далі - кп № 0000585) за підозрою:

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у Російській Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК) та клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про надання дозволу на виїзд за кордон та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон,

у с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується

1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя, ВАКС) надійшло зазначене вище клопотання.

2.Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кп № 0000585 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК.

3.Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 02.03.2017 по 09.08.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, діючи в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008» та його бенефіціарного власника ОСОБА_9 , організували заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами Головного управління Держгеокадастру в Сумській області (далі - ГУ ДГК в Сумській області) своїм службовим становищем, а саме 1250 земельними ділянками загальною площею 2499,1387 гектарів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

4.Заволодіння земельними ділянками стало можливим внаслідок протиправного вилучення службовими особами ГУ ДГК в Сумській області землі, яка перебувала у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

5.Прокурор покликалася на те, що ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ «Надія» набули землю у постійне користування у 50-х роках минулого століття у спосіб, визначений законодавством, котре діяло на момент набуття такого права.

6.Виконкомом Роменської районної ради депутатів трудящих закріплено за с/г артіллю ім. Сталіна (тодішня назва ДП «ДГ «Іскра») на безстрокове довічне користування 2377,4 га землі та вирішено видати про це державний акт на безстрокове довічне користування землею (рішення від 04.11.1952, протокол № 35).

7.Цим же рішенням закріплено за с/г артіллю ім. Калініна на безстрокове довічне користування 3638,4 га землі та вирішено видати про це державний акт на безстрокове довічне користування землею.

8.12.02.1953 для с/г артіллі ім. Сталіна видано Державний акт на вічне користування землею колгоспами № 545709, згідно із яким за нею закріплено безплатне і безстрокове користування, тобто навічно, землею у кількості 2377,4 га.

9.17.01.1953 для с/г артіллі ім. Калініна видано Державний акт на вічне користування землею колгоспами № 545710, згідно із яким за нею закріплено безплатне і безстрокове користування, тобто навічно, землею в кількості 3638,4 га.

10.Також виконкомом Роменської районної ради депутатів трудящих закріплено за радгоспом ім. Леніна (тодішня назва ДП «ДГ «АФ Надія») у безстрокове користування 2308 га землі (рішення від 06.11.1954, протокол № 37).

11.Законодавство УРСР, яке діяло на той час, передбачало видачу Державних актів на вічне користування землею лише колгоспам. Для радгоспів такі акти не видавалися.

12.Виконкомом Роменської районної ради депутатів трудящих припинив з 18.04.1957 діяльність колгоспу ім. Калініна, а також затвердив протокол загальних зборів колгоспників про передачу закріплених за колгоспом ім. Калініна 3652,11 га землі до радгоспу ім. Леніна (протокол № 12 від 19.04.1957).

13.У зв`язку із цим, за радгоспом ім. Леніна (тодішня назва ДП «ДГ «АФ Надія») закріплено у безстрокове користування 5958 га землі (рішення виконкому Роменської районної ради депутатів трудящих від 15.11.1957 № 725, протокол № 25).

14.Відповідні записи про безстрокове право користування землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» внесено до Державної земельної книги реєстрації землі Роменського району Сумської області УРСР.

15.Верховною Радою УРСР 29.07.1991 закріплено за УААН (тодішня назва НААН) землю, що знаходиться в розпорядженні її установ. На виконання цієї постанови УААН винесено наказ про закріплення землі за господарствами, зокрема за ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ «Надія» (постанова «Про статус Української академії аграрних наук» від 29.07.1991 № 1370-ХІІ).

16.У період з 1952 року по 2017 рік ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ «Надія» неодноразово змінювали організаційну структуру та площу землекористування на підставі рішень уповноважених органів.

17.Водночас станом на 01.01.2017 на підставі вищевказаних рішень виконкому Роменської районної ради депутатів трудящих, у ДП «ДГ «Іскра» на праві постійного користування перебувало 2840,5749 га землі сільськогосподарського призначення, а у ДП «ДГ «АФ Надія» - 3620,22978 га землі такої ж категорії.

18.Прокурора зазначала, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили інкриміновані дії за попередньою змовою з такими співучасниками: (1) довіреними особами ОСОБА_7 - ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ; (2) довіреною особою ОСОБА_11 - ОСОБА_12 ; (3) довіреними особами ОСОБА_6 - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; (4) начальником ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17 , начальником юридичного управління ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_18 , начальником відділу у Роменському районі ГУ ДГК у Сумській області ОСОБА_19 , та за таких фактичних обставин.

19.У період вчинення інкримінованих дій ОСОБА_6 був співзасновником низки юридичних осіб, які займалися вирощуванням сільськогосподарської продукції у різних регіонах України - ТОВ «УАХ», ТОВ «РОЖНІВКА-АГРО», ТОВ «НАТАША-АГРО» та СТОВ «АГРО ЛУЧКИ».

20.Також за результатами голосування 21.07.2019 на позачергових виборах ОСОБА_6 обрано народним депутатом України Верховної Ради України ІХ скликання. 29.08.2019 ОСОБА_6 обрано Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики у Верховній Раді України IX скликання.

21.У свої діяльності, пов`язаній з інтересами підконтрольних йому юридичних осіб, ОСОБА_6 мав довірених осіб, серед яких: ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Так, ОСОБА_6 не пізніше 02.07.2014 залучив ОСОБА_16 , не пізніше 21.04.2016 - ОСОБА_14 , не пізніше 04.10.2016 - ОСОБА_15 , до діяльності, спрямованої на задоволенням інтересів пов`язаних із ним юридичних осіб.

22.Роль ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 полягала у пошуку та оформленні земельних ділянок в інтересах юридичних осіб, пов`язаних із ОСОБА_6 , для оброблення таких ділянок та одержання прибутку.

23.У період з 21.04.2016 по 07.02.2017 ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_20 , зокрема, за результатами отримання витягів з Державного земельного кадастру, стало відомо, що у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» перебуває сукупно близько 5800 га землі та цю інформацію вони довели до відома ОСОБА_6 .

24.Після цього у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння такими землями в інтересах юридичних осіб приватного права, які зацікавлені в її обробітку.

25.Прокурор зазначала, що ОСОБА_6 усвідомлював, що реалізація умислу неможлива без залучення службових осіб Держгеокадастру, які наділені повноваженнями контролю за додержанням вимог законодавства про використання та охорону земель, а також наданні громадянам України безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної власності.

26.У період з 02.03.2017 по 06.03.2017 ОСОБА_6 дізнався про розгляд Держгеокадастром депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_21 від 27.02.2017 № 138-91 про перевірку додержання ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» вимог земельного законодавства під час використання землі на території Роменського району Сумської області.

27.Згідно із резолюцією голови в.о. Держгеокадастру від 02.03.2017 директор Департаменту контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру ОСОБА_7 забезпечував розгляд звернення народного депутата України ОСОБА_21 .

28.У період з 02.03.2017 по 06.03.2017 ОСОБА_6 довів до відома ОСОБА_7 про свій намір заволодіти землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області в інтересах третіх осіб. Водночас ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_6 , що він має через своїх довірених осіб вплив на ухвалення рішень службовими особами ГУ ДГК в Сумській області.

29.Також прокурор зазначала, що у період з 02.03.2017 по 06.03.2017 ОСОБА_6 познайомився з директором ТОВ «АВІС УКРАГРО» ОСОБА_8 та іншими неустановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «АВІС УКРАГРО».

30.ТОВ «АВІС УКРАГРО» займалося вирощуванням сільськогосподарської продукції, зокрема на території Сумської області. Бенефіціарним власником ТОВ «АВІС УКРАГРО» на момент вчинення злочину був ОСОБА_9 .

31.Окрім цього, ОСОБА_9 на момент вчинення злочину також був бенефіціарним власником ТОВ «АФ «Довіра 2008», яке займалося вирощуванням сільськогосподарської продукції, зокрема на території Роменського району Сумської області.

32.У період з 02.03.2017 по 06.03.2017 ОСОБА_6 довів до відома ОСОБА_8 про свій намір заволодіти землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області в інтересах третіх осіб.

33.Водночас ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 розширити площі сільськогосподарських земель, які перебувають в обробітку підконтрольних ОСОБА_9 юридичних осіб, за рахунок оренди земель, котрі перебувають у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», з можливістю їхнього подальшого викупу. ОСОБА_8 , діючи в інтересах бенефіціарного власника ТОВ «АВІС УКРАГРО» та ТОВ «АФ «Довіра 2008» ОСОБА_9 , погодився на таку пропозицію.

34.Після цього, у період з 02.03.2017 по 06.03.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно та з корисливих мотивів, вирішили об`єднати свої зусилля та спільно організувати заволодіння землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» в інтересах третіх осіб.

35.У період з 02.03.2017 по 06.03.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно та з корисливих мотивів, діючи в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008» та його бенефіціарного власника ОСОБА_9 , підготували детальний план заволодіння землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», який розділили на певні поступові етапи.

36.Прокурор зазначала, що на першому етапі необхідно створити видимість того, що ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» без належних правових підстав використовують землі на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

37.Так, у період з 06.03.2017 по 16.06.2017 під час реалізації першого етапу плану вчинення злочину співорганізатори забезпечили приховання частини документів, на підставі яких у ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» виникло право постійного користування землею на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

38.За відсутності таких документів, на виконання наказу Держгеокадастру від 06.03.2017 № 7 ДК, державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель складено акт про те, що державні підприємства самовільно зайняли земельні ділянки на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, а саме: ДП «ДГ «Іскра» самовільно зайняло 2638 га землі, ДП «ДГ «АФ Надія» - 3294 га.

39.Після цього, у період 19.10.2017 по 24.10.2017 співучасники злочину, діючи умисно та з корисливих мотивів, знищили Державний акт на вічне користування землею колгоспами № 545709, а також інші документи, які зберігалися у місцевому фонді документації із землеустрою та на підставі яких у ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» виникло право постійного користування.

40.Окрім цього, співучасники злочину вирішили, що: (1) на запити ДП «ДГ «Іскра», ДП «ДГ «АФ Надія» чи будь яких інших осіб, які стосуються Державного акту на вічне користування землею колгоспами № 545709, необхідно повідомляти про відсутність такого акту; (2) на запити, які стосуються згадки про існування державного акту № 545709 у акті від 16.06.2017 № 7 ДК/2/АП/09/01/-17, відповідати, що мова йшла не про державний акт, а довідку у якій він згадується. У зв`язку із цим, 19.10.2017 довірена особа ОСОБА_6 - ОСОБА_13 забезпечив виготовлення відповідної довідки.

41.Реалізувавши перший етап плану вчинення злочину співучасники створили умови, за яких службові особі ГУ ДГК у Сумській області та відділу у Роменському районі ГУ ДГК у Сумській області, які не були залучені до вчинення злочину, могли не усвідомлювати протиправність своїх дій, ухвалюючи рішення під час відведення земельних ділянок за рахунок землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

42.Прокурор покликалася на те, що на другому етапі потрібно було не допустити отримання сторонніми особами у власність чи користування земельних ділянок, отриманих за рахунок землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

43.На виконання плану вчинення злочину ОСОБА_13 27.07.2017, як генеральний директор ТОВ «Спектор Агро+», звернувся до начальника ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17 з проханням продати право оренди на 24 земельні ділянки на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

44.ОСОБА_13 зазначив у зверненні 24 земельні ділянки з кадастровими номерами, які згідно із відомостями Державного земельного кадастру зареєстровані за ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія». Загальна площа земельних ділянок становила 6820,3199 га.

45.Використовуючи звернення ОСОБА_13 від 27.07.2017, начальник ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17 , усвідомлюючи наявність права постійного користування землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», ініціювала засідання комісії з добору земельних ділянок та/або прав на них, які можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами ГУ ДГК у Сумській області (далі - Комісія).

46.На засіданні Комісії, яке відбулося 04.08.2017 у приміщенні ГУ ДГК в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 25, начальник відділу у Роменському районі ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_19 , як член комісії, знаючи про наявність права постійного користування землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», повідомив недостовірні відомості про те, що у державних підприємств відсутні правовстановлюючі документи на земельні ділянки на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

47.За результатами засідання члени Комісії, з урахуванням звернення ТОВ «Спектор Агро+», вирішили рекомендувати начальнику ГУ ДГК у Сумській області включити до переліку 90 земельних ділянок орієнтованою площею 5866,2347 га на території Перехрестівської сільської ради Роменського району, яку використовували ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

48.Начальник ГУ ДГК у Сумській області ОСОБА_17 09.08.2017, з урахуванням протоколу засідання Комісії, ухвалила рішення про включення 90 земельних ділянок на території Перехрестівської сільської ради Роменського району загальною площею 5866,2347 га до переліку вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, права на які можуть бути продані на земельних торгах.

49.Водночас ОСОБА_17 усвідомлювала, що: (1) землі, які включаються до переліку, перебувають у постійному користування ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»; (2) 90 земельних ділянок, які включають до переліку, є не сформованими відповідно до статті 79-1 Земельного кодексу України, зокрема, кожній земельній ділянці не присвоєно кадастровий номер та не визначено її площу; (3) земельні торги фактично проводитись не будуть, а включення до переліку убезпечить співучасників від передачі землі у користування або власність сторонніх осіб.

50.Прокурор зазначала, що начальник ГУ ДКГ у Сумській області ОСОБА_17 12.09.2017, усвідомлюючи правомірність права постійного користування землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», підписала 83 накази про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», з подальшим продажем права оренди на земельних торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населеного пункту на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

51.Під час розроблення відповідних проєктів начальник відділу у Роменському районі ГУ ДГК в Сумської області ОСОБА_19 у період з 18.09.2017 по 19.09.2017, усвідомлюючи правомірність права постійного користування землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», видав щодо 83 земельних ділянок довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

52.На виконання злочинного плану ОСОБА_19 умисно не зазначив у таких довідках, що ці землі перебувають у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія». Натомість він зазначив недостовірну інформацію про те, що документи, які посвідчують право користування на земельні ділянки, в установленому порядку не виготовлялись.

53.Під час розроблення проєктів землеустрою щодо продажу права оренди земельних ділянок на аукціоні державними реєстраторами ГУ ДГК в Сумській області у період з 06.11.2017 по 23.02.2018 здійснено державну реєстрацію 83 земельних ділянок, які повністю накладаються на земельні ділянки з кадастровими номерами, які раніше реєструвалися за ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

54.Начальник ГУ ДКГ у Сумській області ОСОБА_17 15.12.2017, 19.12.2017, 22.12.2017, 13.03.2018 та 19.03.2018, усвідомлюючи правомірність права постійного користування землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та на виконання вказівки співорганізаторів, підписала 67 наказів про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», з подальшим продажем права оренди на земельних торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами населеного пункту на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

55.28.11.2017, 07.12.2017, 28.12.2017 в.о. начальника ГУ ДГК у Сумській області ОСОБА_22 , будучи не обізнаною про існування плану вчинення злочину, направленого на заволодіння землею ДП «ДГ «Іскра» в інтересах ТОВ «АФ «Довіра 2008», будучи переконаною, що земельні ділянки відводяться за рахунок земель запасу, підписала решту 16 наказів.

56.Як наслідок, у період з 04.12.2017 по 22.02.2018 державними реєстраторами ГУ ДКГ у Сумській області перенесено до архівного шару Державного земельного кадастру земельні ділянки з кадастровими номерами, які зареєстровані за ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

57.Прокурор зазначала, що третій етап полягав у заволодінні землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» шляхом передачі заздалегідь підшуканим громадянам України у приватну власність земельних ділянок, які сформовані за рахунок земель державних підприємств.

58.Співорганізатори вирішили, що майбутнім власникам висуватиметься умова оформлення права власності на земельну ділянку: підписати наперед договір про оренду такої ділянки в інтересах підконтрольного ОСОБА_9 ТОВ «АФ Довіра 2008», а у разі, якщо майбутні власники земельних ділянок вирішать продати їх після отримання, то такий продаж здійснюватиметься на користь ОСОБА_9 або його близьких родичів: рідного брата ОСОБА_23 та батька ОСОБА_24 .

59.Окрім цього, прокурор покликалася на те, що співорганізатори злочину визначили дії, які необхідні для реалізації третього етапу, а також визначили співучасників, які забезпечать виконання таких дій, а саме:

(1) залучити до вчинення злочину довірених осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які будуть забезпечувати процес заволодіннями земельними ділянками ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія». Такі дії мали виконати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як співорганізатори;

(2) підшукати громадян України для оформлення у їхню приватну власність земельних ділянок, сформованих за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», у порядку безоплатної приватизації землі. Такі дії мали виконати довірені особи ОСОБА_6 - ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 як пособники;

(3) забезпечити видачу громадянами України, у чию приватну власність здійснюватиметься виділення земельних ділянок, довіреностей на довірених осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_8 щодо представлення їх інтересів під час оформлення права власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія». Такі дії мали виконати довірені особи ОСОБА_6 - ОСОБА_16 та ОСОБА_15 як пособники;

(4) забезпечити підписання громадянами України комплекту документів на отримання земельних ділянок у приватну власність та договору про їх оренду визначеній співучасниками юридичній особі приватного права. Такі дії мали виконати довірені особи ОСОБА_6 - ОСОБА_16 та ОСОБА_15 як пособники;

(5) підшукати землевпорядну організацію, яка виготовить проєкти землеустрою про відведення земельних ділянок у приватну власність заздалегідь підшуканих громадян України відповідно до ст. 50 Закон України «Про землеустрій». Такі дії мав виконати начальник відділу у Роменському районі ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_19 як виконавець;

(6) забезпечити зняття визначених співучасниками злочину земельних ділянок, сформованих за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», з переліку на проведення земельних торгів (аукціону). Такі дії мала виконати начальник ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17 та начальник юридичного управління ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_18 як виконавці;

(7) забезпечити надання дозволу службовими особами ГУ ДГК у Сумській області на виготовлення проєктів землеустрою про відведення земельних ділянок у приватну власність заздалегідь підшуканих громадян України відповідно до ст. 50 Закон України «Про землеустрій». Такі дії мала виконати начальник ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17 та начальник юридичного управління ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_18 як виконавці, а також довірені особи ОСОБА_6 - ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 як пособники;

(8) забезпечити розроблення проєктів землеустрою про відведення земельних ділянок у приватну власність заздалегідь підшуканих громадян України, а також їхнє погодження за принципом екстериторіальності. Такі дії мав виконати начальник відділу у Роменському районі ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_19 як виконавець, довірені особи ОСОБА_6 - ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 та довірені особи ОСОБА_7 - ОСОБА_10 та ОСОБА_5 як пособники;

(9) забезпечити затвердження службовими особами ГУ ДГК у Сумській області проєктів землеустрою про відведення земельних ділянок у приватну заздалегідь підшуканим громадянам України відповідно до ст. 50 Закон України «Про землеустрій». Такі дії мала виконати начальник ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17 та начальник юридичного управління ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_18 як виконавці, а також довірені особи ОСОБА_6 - ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , довірена особа ОСОБА_8 - ОСОБА_12 , як пособники;

(10) забезпечити державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, які відведені громадянам України за рахунок земель, що перебувають у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», а також забезпечити державну реєстрацію права оренди таких ділянок в інтересах ТОВ «АФ «Довіра 2008». Такі дії мали виконати довірені особи ОСОБА_6 - ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , а також довірена особа ОСОБА_8 - ОСОБА_12 , як пособники.

60.Прокурор зазначала, що у період з 25.01.2018 по 09.08.2021 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , реалізували третій етап плану вчинення злочину відповідно до якого кожен із співучасників виконав відведені йому співорганізаторами дії.

61.Тому у період з 02.03.2017 року по 09.08.2021 співучасникам злочину вдалося заволодіти 1250 земельними ділянками загальною площею 2499,1387 га.

62.Водночас співучасники злочину з причин, що не залежали від їхньої волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

63.Співучасники злочину мали намір заволодіти усіма землями сільськогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, а саме 5712,0539 га.

64.Однак через неустановлені стороною обвинувачення обставини, співучасники не здійснили державну реєстрацію права приватної власності на 293 земельні ділянки загальною площею 3244,4989 га, сформовану за рахунок землі, що перебувала у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ «Надія», на території Перехрестівської сільської ради Роменського району.

65.За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_5 , як пособник, вчиняв такі дії: (1) усував перешкоди у вчиненні злочину шляхом підтримання комунікації між довіреною особою ОСОБА_7 - ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , а також довіреними особами ОСОБА_6 - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_25 ; (2) забезпечував погодження за принципом екстериторіальності проєктів землеустрою про відведення земельних ділянок у приватну власність заздалегідь підшуканих громадян України шляхом надання вказівок службовим особам органів Держгеокадастру; (3) виконував інші вказівки і доручення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

66.Тому прокурор вважала, що ОСОБА_5 вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК, а також вчинив пособництво у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

67.23.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

68.22.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

69.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 28.05.2024 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 908 400 грн із покладенням процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

70.Ухвалою Апеляційної палати ВАКС (далі - АП ВАКС) від16.09.2024 скасовано ухвалу слідчого судді ВАКС від 28.05.2024 у частині визначеного розміру застави та обов`язку повідомляти слідчого, прокурора або суд про кожне відлучення з міста Києва та Київської області, і постановлено у цій частині нову ухвалу, якою застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 заставу у розмірі 10 000 000 грн та покладено обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

71.Ухвалами слідчих суддів ВАКС від 14.06.2024, 06.08.2024, 03.10.2024, 18.11.2024, 21.01.2025 та 18.03.2025 продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 зокрема востаннє до 18.05.2025.

72.Покликаючись на існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК, таких як: (1) переховування від органу досудового розслідування та суду; (2) незаконний вплив на свідків , прокурор просила продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК, а саме: (1) прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду; (2) повідомляти слідчого або прокурора та суд (під час судового провадження) про зміну свого місця проживання та роботи; (3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , іншими підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_5 ; (4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

73.Окрім цього, 15.05.2025 захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 подав слідчому судді клопотання про надання ОСОБА_5 дозволу на виїзд за кордон та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

74.В обґрунтування клопотання захисник зазначив, що наказом директора ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС» РІ ГРУП» № 57-к від 16.04.2025 ОСОБА_5 прийнято на посаду менеджера із зовнішньоекономічної діяльності за основним місцем працевлаштування зі встановленням режиму повного робочого дня, з окладом згідно із штатним розписом.

75.Водночас згідно із п. 3 розділу ІІ Посадової інструкції менеджера із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС» РІ ГРУП», затвердженої директором Товариства 12.02.2025, на ОСОБА_5 покладено обов`язки, зокрема, здійснення закордонних відряджень відповідно до затверджених планів та розпоряджень керівництва з метою: (1) ведення переговорів з іноземними партнерами, інвесторами тощо; (2) укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та вирішення питань, пов`язаних із їх виконанням; (3) представлення інтересів Товариства за кордоном у межах наданих повноважень; (4) участі у міжнародних виставках, конференціях і ярмарках для розширення зовнішніх контактів і просування позиції Товариства.

76.У зв`язку із цим, ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС» РІ ГРУП» призначено ОСОБА_5 відповідальним за переговори з компанією-нерезидентом ENERGOCOM щодо укладення зовнішньоекономічних договорів на постачання електроенергії в Україну, оскільки він, як батько трьох малолітніх дітей, єдиний менеджер із зовнішньоекономічної діяльності у Товаристві, який не має законодавчих обмежень перетину державного кордону у період воєнного стану.

77.Однак ОСОБА_5 має процесуальне обмеження у вигляді покладеного на нього обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, через який він не може виїжджати за кордон у відрядження, хоча фактично в межах України право вільного пересування ОСОБА_5 не обмежене.

78.Зазначене відрядження обумовлене зверненням компанії-нерезидента ENERGOСОМ до ТОВ «ЕНЕРГО РЕСУРС» РІ ГРУП» із проханням призначити відповідального співробітника, який зможе прибути до м. Кишинів Республіки Молдова, де розташована така компанія-нерезидент, для участі у запланованих переговорах щодо укладення зовнішньоекономічних договорів з постачання електроенергії.

79.Тому захисник просив у випадку задоволення клопотання прокурора у повному обсязі, надати ОСОБА_5 дозвіл на виїзд за кордон у період з 19.05.2025 по 25.05.2025, з урахуванням часу, необхідного на дорогу, за відсутності прямого авіасполучення, шляхом тимчасової видачі ОСОБА_5 паспорта громадянина України для виїзду за кордон на такий період, після якого він зобов`язується невідкладно здати до відповідного органу державної влади, у якому він до цього зберігався.

80.На підставі ч. 1 ст. 306 та ст. 334 КПК обидва клопотання об`єднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний унікальний номер 991/4248/25. Об`єднання клопотань мотивовано необхідністю економії процесуального часу, ідентичністю обставин, які підлягають встановленню під час їх розгляду.

Позиція учасників у судовому засіданні

81.У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання про продовження дії обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , здебільшого покликаючись на обставин, викладені у клопотанні. Також додала, що на її переконання, наразі продовжують існувати раніше установлені ризики. Окрім цього, прокурор наголошувала на тому, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків необхідно продовжити на два місяці, оскільки у сторони обвинувачення наразі існує обов`язок ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування.

82.У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. Заперечення мотивував необґрунтованістю пред`явленої підозри та відсутністю жодних доказів на її підтвердження. Також прокурором не доведено наявність того рівня ризиків, щоб у такому обсязі обмежувати права підозрюваного. Окрім цього, застосований запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн грн здатний у повній мірі забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, яка і без того є бездоганною. Прокурором не надано доказів наявності у підозрюваного майна закордоном, а весь центр його інтересів знаходиться виключно в Україні. Захисник зазначав, що ризик впливу підозрюваного на свідків грунтується виключно на припущеннях прокурора та у клопотанні не зазначено об`єктивних даних щодо можливості підозрюваного вчиняти такі дії. Окрім того, клопотання не містить обґрунтування необхідності продовження дії кожного обов`язку. На противагу цьому, підозрюваний має міцні соціальні зв`язки на території України, дружину та трьох малолітніх дітей, матір, яка є пенсіонером, батька, який є пенсіонером та інвалідом 1 групи, за все життя має лише позитивні характеристики. Це, на переконання захисника, разом із заставою нівелює наведені прокурором ризики.

83.Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника та здебільшого покликався на ті ж самі обставини.

Положення закону, якими керувався слідчий суддя

84.Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

85.Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК).

86.Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

87.Слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. (ч. 3 ст. 176 КПК).

88.Статтею 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; (2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; (4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; (5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

89.Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

90.Згідно із ч. 5 ст. 194 КПК якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

91.Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

92.Частиною 3 ст. 199 КПК установлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: (1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; (2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

93.Ураховуючи зазначені положення закону, слідчий суддя під час вирішення питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, мав установити: (1) обставини які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків; (2) обставини, які зумовили продовження покладених процесуальних обов`язків до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд обов`язків, визначених п. 5 ст. 194 КПК.

Установлені слідчим суддею обставини, мотиви, якими керувався слідчий суддя, постановляючи цю ухвалу

94.Під час розгляду клопотання слідчий суддя установив наступні обставини та дійшов таких висновків.

95.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 28.05.2024 у справі № 991/3716/24 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 908 400 грн із покладенням процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК (т. 1 а.п. 170-178).

96.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 04.06.2024 у справі № 991/5083/24 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, на два місяці (т. 1 а.п. 342-346).

97.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 19.06.2025 продовжено до восьми місяців, тобто до 23.12.2024 включно, строк досудового розслідування у кп № 0000585 (т. 1 а.п. 31).

98.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 06.08.2024 у справі № 991/6742/24 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, на два місяці (т. 1 а.п. 347-351).

99.Ухвалою АП ВАКС від16.09.2024 скасовано ухвалу слідчого судді ВАКС від 28.05.2024 у частині визначеного розміру застави та обов`язку повідомляти слідчого, прокурора або суд про кожне відлучення з міста Києва та Київської області, і постановлено у цій частині нову ухвалу, якою застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 заставу у розмірі 10 000 000 грн та покладено обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

100.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 03.10.2024 у справі № 991/11079/24 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, на два місяці (т. 1 а.п. 352-361).

101.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 28.11.2024 у справі № 991/13256/24 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, на два місяці (т. 1 а.п. 362-367).

102.29.11.2024 на підставі доручення прокурора від 29.11.2024 детективом НАБУ було повідомлено підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника про те, що досудове розслідування кп № 0000585 завершене, а зібрані під час досудового розслідування у докази є достатніми для складання обвинувального акта (т. 1 а.п. 368-372).

103.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 21.01.2025 у справі № 991/454/25 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, на два місяці (т. 1 а.п. 373-378).

104.Ухвалою слідчого судді ВАКС від 18.03.2025 у справі № 991/2262/25 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, на два місяці, тобто до 18.05.2025 (т. 1 а.п. 379-383).

1. Щодо обґрунтованості підозри

105.Частина ч. 5 ст. 191 КК встановлює відповідальність за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

106.Згідно із усталеною судовою практикою, яка обґрунтовується рішеннями Європейського суду з прав людини (у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 та у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

107.Саме з огляду на таке розуміння обґрунтованості підозри слідчий суддя вирішував це клопотання, та дійшов висновку про те, що описана у клопотанні фабула, в сукупності з наданими прокурором поясненнями та матеріалами кримінального провадження, свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

108.Слід однак зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не вирішував тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей лише визначив, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою (за стандартом «обґрунтованої підозри») для застосування щодо неї запобіжного заходу.

109.Для визначення причетності ОСОБА_5 до подій кримінальних правопорушень слідчим суддею досліджені та оцінені фактичні дані, які містяться:

(1)у рішеннях органів виконавчої влади, на підставі яких у ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДП «АФ «Надія» виникло право постійного користування на землю (т. 1 а.п. 207, 208, 215-220);

(2)у державному акті на вічне користування землею колгоспами № 545709, який посвідчує право постійного користування ДП «ДГ «Іскра», вилучений за місцем проживання начальника відділу у Роменському районі ГУ ДГК у Сумській області ОСОБА_19 (т. 1 а.п. 211-214);

(3)у державних земельних книгах реєстрації землі за 1950-1970 роки, у яких здійсено запис про постійне (безстрокове) користування землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» (т. 1 а.п. 221-229);

(4)в акті інвентаризації землекористування ДП «ДГ «Іскра» від 21.12.2011, згідно із яким у постійному користуванні державного підприємства перебуває 3111,5749 га землі на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського р-ну Сумської обл. (т. 1 а.п. 242-244);

(5)в акті інвентаризації землекористування ДП «ДГ «АФ Надія» від 06.12.2011, згідно із яким у постійному користуванні державного підприємства перебуває 3944,2297 га землі на території Перехрестівської сільської ради Роменського р-ну Сумської області (т. 1 а.п. 248, 249);

(6)у довідках із статичної звітності 6-зем, у яких зазначено відомості про право постійного користування ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» (т. 1 а.п. 256, 257);

(7)у листах ГУ ДГК в Сумській області від 28.07.2016 та 05.04.2017, згідно із якими Головним управлінням відмовлено ДП «ДГ «АФ Надія» у відведенні у постійне користування 3520,1 га землі території Перехрестівської сільської ради, оскільки ця земля вже знаходиться у постійному користуванні державного підприємства (т. 1 а.п. 258, 259);

(8)у листі директора ТОВ «Спектор Агро+» ОСОБА_13 про включення земельних ділянок ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» до переліку для продажу права оренди на земельних торгах (т. 1 а.п. 267);

(9)у наказі ГУ ДГК в Сумській області від 09.08.2017 № 432, яким включено землю ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» до переліку для продажу права оренди на земельних торгах (т. 1 арк. 272-274);

(10)у протоколі огляду від 17.05.2022 інформації, отриманої за результатом огляду ноутбука, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , згідно із яким ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 обізнані про існування державного акта на вічне користування ДП «ДГ «Іскра» та узгоджують способи його приховання та введення в оману правоохоронних та інших органів (т. 1 а.п. 280-291);

(11)у протоколі огляду інформації, вилученої під час обшуку житла ОСОБА_13 від 18.04.2024, відповідно до якого ОСОБА_13 та ОСОБА_14 здійснюють умовний розподіл земель ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» на масиви, які в майбутньому будуть передаватися в оренду ТОВ «АФ Довіра 2008» через використання механізму безоплатної приватизації (т. 1 а.п. 292-294);

(12)у протоколах огляду від 21.08.2020 блокноту та документів ОСОБА_29 , на підставі огляду яких виявлено інформацію, яка свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що має місце певна узгодження співучасниками злочину механізму відведення землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» на користь ТОВ «АФ Довіра 2008» (т. 1 а.п. 302-314);

(13)у протоколі допиту свідка ОСОБА_30 від 23.02.2024, який повідомив, що має статус учасника бойових дій, дізнався про можливість отримання земельної ділянки та у результаті весь процес відведення землі забезпечувало ТОВ «АФ Довіра 2008», а власник зобов`язаний передати землю в оренду для товариства (т. 1 а.п. 315, 316);

(14)у протоколі огляду реєстраційних справ від 18.04.2024, на підставі якого установлено, що щодо окремих земельних ділянок договори про оренду з ТОВ «АФ «Довіра 2008» укладалися раніше, ніж здійснювалася первинна реєстрація права власності на земельну ділянку (т. 1 а.п. 317);

(15)у висновку за результатами проведення судових земельно-технічних експертиз від 12.02.2014, на підставі яких установлено, що частина земельних ділянок, які відведені в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008», накладають на межі землекористування ДП «ДГ «Іскра» станом на 1953, 1973, 1981, 1993 та 2011 роки (т. 1 а.п. 322-324);

(16)у висновках за результатами проведення судових земельно-оціночних експертиз, на підставі яких установлено ринкову вартість земельних ділянок, відведених в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008», на момент передачі у приватну власність або на момент формування (т. 1 а.п. 333-341);

(17)у протоколі огляду телефону ОСОБА_19 від 28.04.2022, згідно із яким ОСОБА_19 звітує ОСОБА_10 про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність за рахунок землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», а також надсилає номера таких проєктів, які мають значення для процедури погодження за принципом екстериторіальності (т. 2 а.п. 39-69);

(18)у протоколі порівняльного огляду від 06.01.2023 реєстраційних номерів проєктів землеустрою ПП «Ромни-Проект» та листування ОСОБА_19 з ОСОБА_10 (т. 2 а.п. 70-77);

(19)у протоколі огляду телефона ОСОБА_13 від 17.05.2022, у якому ОСОБА_13 у листуванні з ОСОБА_31 згадує ОСОБА_5 (т. 2 а.п. 99-188);

(20)у протоколі огляду телефона ОСОБА_13 від 10.08.2022, у якому міститься листування з ОСОБА_5 , який підписаний як « ОСОБА_32 » (т. 2 а.п. 189-196);

(21)у протоколах огляду телефонів ОСОБА_17 від 03.03.2020, від 02.05.2022, від 03.05.2022, які містять відомості про контакт ОСОБА_5 (т. 2 а.п. 197-213);

(22)в інших матеріалах кримінального провадження в сукупності.

110.Отже, оцінивши наведені вище докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що досліджених матеріалів достатньо для того, щоб у межах судового контролю, який наразі здійснюється, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.

111.На підставі установлених вище обставин, слідчий суддя погоджується з твердженнями про те, що ОСОБА_5 може бути причетним до інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Щодо існування ризиків

112.Ухвалою слідчого судді від 18.03.2025 у справі № 991/2262/25, під час продовження строку дії обов`язків встановлено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК, а саме: (1) можливе переховування від органів досудового розслідування та/або суду, (2) можливий незаконний вплив на свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

113.Прокурор, наполягаючи на необхідності продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, переконана, що наразі продовжують існувати всі раніше встановлені ризики.

114.Вирішуючи питання можливості продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, слідчому судді належало перевірити існування ризиків, на які покликалася прокурор. З огляду на це, слідчий суддя зазначає таке.

(1) Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

115.Слідчий суддя переконаний, що ймовірна можливість переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та/або суду підтверджується перш за все тим, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких він підозрюється, передбачає покарання, зокрема у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, що згідно з класифікацією кримінальних правопорушень, передбачених ст. 12 КК, є особливо тяжким злочином. Тому, на переконання слідчого судді, тяжкість покарання, сама по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

116.Водночас звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину КК не передбачено, за виключення затвердження угоди про визнання винуватості.

117.Окрім цього, слідчим суддею установлено, що ОСОБА_5 має дійсні паспорти для виїзду за кордон: НОМЕР_1 від 22.05.2023 та НОМЕР_2 від 31.01.2018, а з огляду на наявність у підозрюваного трьох неповнолітніх дітей, на нього не поширюються обмеження права виїзду за кордон під час воєнного стану.

118.Окрім цього, за період дії воєнного стану ОСОБА_5 4 рази виїжджав за кордон, а сам він та члени його родини мають значні матеріальні активи.

119.Такі факти, на переконання слідчого судді, свідчать про наявність у ОСОБА_5 можливостей для залишення території України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

120.Слідчий суддя не виключає можливості перетину кордону підозрюваним ОСОБА_5 , з огляду на тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється. Очевидно, що в умовах, які існують в Україні, викликаних військовою агресією РФ проти України, у підозрюваного ОСОБА_5 збільшуються можливості для ухилення від органів досудового розслідування та суду.

121.З огляду на це, слідчий суддя погоджується з тим, що ОСОБА_5 зможе переховуватися від органу досудового розслідування, зокрема за кордоном.

122.Зіставлення можливих для підозрюваного наслідків переховування у вигляді його ув`язнення у невизначеному майбутньому, тобто після його затримання, із засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі, переконують слідчого суддю у тому, що ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та/або суду є достатньо вірогідним.

(2) Ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні.

123.Перевіряючи наявність ризику впливу підозрюваного, зокрема, на свідків, слідчий суддя ураховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Водночас суд зможе обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманими у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто, якщо свідки допитувалися на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

124.Цей незаконний виплив може стосуватись як свідків, які безпосередньо вказують на підозрюваного як на особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, так і свідків, які можуть надати показання щодо інших важливих обставин кримінального провадження, які не інкримінуються підозрюваному та не мають безпосереднього зв`язку із його особою.

125.Наразі кримінальне провадження на завершеній стадії досудового розслідування, а тому жоден зі свідків не допитаний судом, і, відповідно, його показання не сприйняті безпосередньо, задля можливості використання їх як доказів.

126.За таких умов, слідчий суддя дійшов висновку про достатню ймовірність ризику впливу ОСОБА_5 на свідків у цьому кримінальному провадженні.

127.До того ж, слідчий суддя ураховує, що інкриміновані ОСОБА_5 кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені ним у співучасті з іншими особами, що свідчить про можливу координацію ОСОБА_5 своїх дій з іншими співучасниками, впливаючи на зміст та характер їх показань.

128.На переконання слідчого судді, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 може впливати на усіх цих осіб задля надання ними неправдивих показань на його користь, тому ризик незаконного впливу продовжує існувати.

129.Оскільки раніше було встановлено обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, та наявність декількох ризиків, то з метою забезпечення дієвості кримінального провадження продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК, єоб`єктивно необхідним. З огляду на це, слідчий суддя встановив таке.

130.Прокурор у судовому засіданні покликалася на те, що наразі завершено досудове розслідування та 29.11.2024 у кримінальному провадженні № 0000585прокурором надано доручення письмово повідомити підозрюваних та їх захисників про те, що досудове розслідування завершене, а зібрані під час досудового розслідування у докази є достатніми для складання обвинувального акта.

131.Прокурор зазначала, що у зв`язку із цим, відповідно до ст. 290 КК у сторони обвинувачення існує обов`язок ознайомити сторону захисту з відкритими матеріалами досудового розслідування.

132.Ураховуючи обставини, які наразі виникли у вигляді завершення досудового розслідування та обов`язку сторони обвинувачення надати стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, що займе час до закінчення строку дії попередньої ухвали про покладення на підозрюваного процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено обставини, які свідчать про те, що деякі ризики не зменшилися та є такими, що виправдовують продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , оскільки існує нагальна потреба у виконанні встановлених ст. 290 КПК вимог.

133.З огляду на це, слідчий суддя визнав доводи прокурора в цій частині спроможними.

134.Слідчий суддя також ураховує, що метою продовження запобіжного заходу є забезпечення дієвості кримінального провадження, тобто досягнення його завдань, чого можливо досягнути лише за умови нівелювання ризиків кримінального провадження.

135.Аналізуючи доводи сторони обвинувачення, беручи до уваги наявність трьох ризиків, передбачених ст. 177 КПК, обов`язок сторони обвинувачення ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК. Продовжуючи строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, слідчий суддя також врахував те, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже, таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Мотиви слідчого судді щодо доводів захисту, клопотання про надання дозволу на виїзд за кордон та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон

136.Під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків сторона захисту покликалася, зокрема на необґрунтованість підозри та недоведеність заявлених прокурором ризиків.

137.Однак, оцінюючи такі доводи захисту, слідчий суддя їх відхиляє, оскільки встановлення наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення відноситься до питань права, яке може бути встановлено виключно за наслідком судового розгляду кримінального провадження, ураховуючи надані стороною обвинувачення та захисту докази, надавши їм відповідну правову оцінку в контексті ст. 91 КПК.

138.На цьому етапі кримінального переслідування, під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя, на підставі наданих йому сторонами кримінального провадження доказів, лише припускає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинено, за викладених обставин, використовуючи стандарт «обґрунтована підозра», про яку зазначалось вище.

139.Щодо відсутності заявлених прокурором ризиків, то слідчий суддя відхиляє ці доводи захисників, позаяк в результаті розгляду цього клопотання установлено наявність таких.

140.Мотивуючи необхідність надання дозволу на виїзд ОСОБА_5 за кордон, захисник покликався на необхідність виконання ним своїх посадових обов`язків менеджера із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ЕНЕРГО РУСЕРС» РІ ГРУП» та проведення переговорів із компанією-нерезидентом «ENERGOCOM» у м. Кишинів Республіки Молдова щодо постачання електроенергії до України на відповідних міжнародних перетинах.

141.Окрім цього, листом за підписом заступника директора ТОВ «ЕНЕРГО РУСЕРС» РІ ГРУП» ОСОБА_33 останній також просив слідчого суддю надати дозвіл ОСОБА_5 на виїзд закордон з 19.05.2025 по 25.05.2025 з метою його до Республіки Молдова, оскільки він є єдиним менеджером із зовнішньоекономічної діяльності у штаті ТОВ «ЕНЕРГО РУСЕРС» РІ ГРУП», який має виключну компетенцію для проведення перемовин щодо укладення контрактів для роботи на міждержавних перетинах з електроенергії.

142.У судовому засіданні свідок ОСОБА_34 підтвердив обставини, викладені у вищезгаданому листі, та додатково пояснив, що їх підприємство наразі розширює обсяги своєї діяльності, що вимагає пошуку відповідних партнерів, проведення переговорів та укладення певних контрактів, зокрема із закордонними компаніями.

143.Водночас із числа працівників ТОВ «ЕНЕРГО РУСЕРС» РІ ГРУП» повноваження та відповідну кваліфікацію для цього мають лише він та менеджер із зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_5 , у зв`язку із чим наразі виникла необхідність в організації закордонного відрядження ОСОБА_5 , як представника компанії, оскільки свідок через особисті та службові обставини не може відвідати такий захід.

144.З огляду на це, ОСОБА_5 єдиний працівник ТОВ «ЕНЕРГО РУСЕРС» РІ ГРУП» який може бути відряджений до м. Кишинів Республіки Молдова для проведення перемовин щодо укладення контрактів для роботи на міждержавних перетинах з електроенергії.

145.Окрім того, саме ОСОБА_5 було призначено уповноваженим на ведення таких перемовин з метою укладення контрактів для роботи на міждержавних перетинах з електроенергії.

146.Відповідно до ст. 3 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

147.Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

148.Заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК).

149.Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання певним ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК).

150.Саме у зв`язку з існуванням обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних проваджень та з метою запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК, до нього був застосований запобіжний захід з покладенням процесуальних обов`язків, доцільність продовження яких слідчий суддя визнав обґрунтованою і наразі.

151.На переконання слідчого судді, саме застава у розмірі 10 млн грн разом із покладеними обов`язками наразі і забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного, запобігає настанню ризиків, визначених ст. 177 КПК, чим сприяє виконанню завдань кримінального провадження.

152.Водночас навіть тимчасове скасування обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, а також повернення підозрюваному паспорта громадянина України для виїзду за кордон та виїзд ним до Республіки Молдова, на переконання слідчого судді, не зможе запобігти раніше установленим ризикам та ще більше посилить ризик переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що поставить під загрозу виконання завдань кримінального провадження.

153.Слідчий суддя також урахував той факт, що ОСОБА_5 призначено на посаду менеджера із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ЕНЕРГО РУСЕРС» РІ ГРУП» лише 17.04.2025, тобто після повідомлення останньому про підозру та застосування до нього запобіжного заходу.

154.Окрім цього, заступник директора ТОВ «ЕНЕРГО РУСЕРС» РІ ГРУП» ОСОБА_34 у судовому засіданні повідомив, що під час ухвалення рішення щодо прийняття ОСОБА_5 на цю посаду відповідні особи, які ухвалювали це рішення, володіли інформацією про існування у ОСОБА_5 процесуального статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, застосування до нього запобіжного заходу та певних процесуальних обов`язків, зокрема здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

155.Однак, за твердженням свідка ОСОБА_33 , однією із обставин, котра вплинула на призначення ОСОБА_5 на посаду менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, була наявність в останнього трьох неповнолітніх дітей, що надає йому право виїзду за кордон під час воєнного стану.

156.Щодо існування у ОСОБА_5 процесуального обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, свідок пояснив, що ними була врахована строковість цього обов`язку та процесуальна можливість звернення до слідчого судді/суду з проханням про надання дозволу виїзду за межі України.

157.Тобто під час ухвалення рішення щодо прийняття ОСОБА_5 на посаду менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, посадові особи ТОВ «ЕНЕРГО РУСЕРС» РІ ГРУП» та сам ОСОБА_5 безперечно усвідомлювали потенційну неможливість виконання ним усіх без винятку обов`язків, які покладенні на нього посадовою інструкцією менеджера із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ЕНЕРГО РУСЕРС» РІ ГРУП», а тому могли оцінити усі пов`язані із цим ризики, котрі можуть виникнути під час діяльності товариства.

158.Водночас обставини, наведені захисником у клопотанні та стороною захисту під час судового засідання, на переконання слідчого судді, не несуть виключний характер та не є достатніми для тимчасового скасування такого обов`язку, оскільки: (1) ОСОБА_5 та посадові особи ТОВ «ЕНЕРГО РУСЕРС» РІ ГРУП» усвідомлювали усі потенційні ризики під час призначення його на цю посаду; (2) необхідність виїзду ОСОБА_5 до Республіки Молдова викликана виключно інтересами ТОВ «ЕНЕРГО РУСЕРС» РІ ГРУП», що очевидно не може мати більшу вагу за необхідність досягнення завдань кримінального провадження; (3) неможливість запобігання установленим ризикам за умови тимчасового скасування такого обов`язку; (4) можливість часті у таких переговорах інших працівників, зокрема ОСОБА_35 .

159.З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволені клопотання захисника слід відмовити.

З огляду на це, керуючись статтями 371, 372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000585від 15.07.2019 задовольнити.

2.Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці, тобто до 15.07.2025, строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.05.2024 у справі № 991/3716/24 та продовжених ухвалою Вищого антикорупційного суду від 18.03.2025 у справі № 991/2262/25, а саме:

(1)прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;

(2)повідомляти слідчого або прокурора та суд (під час судового провадження) про зміну свого місця проживання та роботи;

(3)утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , іншими підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_5 ;

(4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

3.У задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про надання дозволу на виїзд за кордон та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_36