Справа № 738/1240/25
№ провадження 1-кс/738/211/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 червня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 11 грудня 2023 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 зателефонувала потерпілому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому по АДРЕСА_1 , та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про те, що шахраї зняли з його картки грошові кошти, у зв`язку з чим необхідно вчинити певні дії. ОСОБА_3 , розуміючи, що телефонує шахрай, поклав слухавку, набрав номер « НОМЕР_2 » та заблокував свої банківські картки. 12 грудня 2023 року ОСОБА_3 було виявлено, що 11 грудня 2023 року в період часу з 18 год. 44 хв. до 19 год. 14 хв. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знято 30015 грн., з картки № НОМЕР_4 знято 26800 грн., з картки № НОМЕР_5 знято 633грн., з картки № НОМЕР_6 знято 9778,94грн.. Таким чином невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 67226,94 грн. Відомості про даний факт 12 грудня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, шо 11 грудня 2023 року грошові кошти були перераховані з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 30015 грн. на рахунок НОМЕР_7 та з карткового рахунку № НОМЕР_3 у сумі 26800 грн. на рахунок НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з 11 грудня 2023 року по час надання ухвали, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків; інформації щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з моменту відкриття рахунку по час надання ухвали; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких, з моменту відкриття рахунку по час надання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 чи інші банківські онлайн програми; інформації про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про службове розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунках, НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; інформації про здійснення з 11 грудня 2023 року по час надання ухвали оплат з рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини. Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

12 грудня 2023 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 12 грудня 2023 року вбачається, що 11 грудня 2023 року о 18 год. 50 хв. йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_9 та автоматичний голос повідомив про бажання користувача зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для підтвердження потрібно було натиснути «1», для відміни «0», він натиснув «0». В подальшому, на його телефон надходило ще три аналогічні дзвінки, які він завжди відхиляв. Пізніше, йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що шахраї зняли з його банківського рахунку 6500 грн. ОСОБА_3 , зрозумівши що це шахрай, поклав слухавку та зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_2 і заблокував свої банківські картки, але через 5 хвилин побачив на телефоні повідомлення, що його картки розблоковано. Потерпілий знову зателефонував на 3700, але в цей момент йому знову намагався додзвонитися чоловік з НОМЕР_1 , що заважало йому заблокувати карти, але зрештою він заблокував карти. 12 грудня 2023 року він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав відомості про рух коштів по банківських рахунках, в яких виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 11 грудня 2023 року о 19 год. 02 хв. було знято 30015 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_4 знято 25000 грн., 900 грн., та 900 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_5 знято 633 грн., а з карткового рахунку № НОМЕР_6 знято 4889, 47 грн. та 4889, 47 грн.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального встановлено, що 11 грудня 2023 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 30015 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_7 , з карткового рахунку № НОМЕР_3 у сумі 26800 грн. на рахунок НОМЕР_8 . Дані банківські рахунки перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які містяться в них, становлять банківську таємницю та є охоронюваною законом таємницею.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, оскільки встановлено, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи слідчих від 12 грудня 2023 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні відсутні.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково, а саме надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_10 з 11 грудня 2023 року по час надання ухвали, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з моменту відкриття рахунку по час надання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких, з моменту відкриття рахунку по час надання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 чи інші банківські онлайн програми;

- інформацію про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про службове розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом по рахунках, НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- інформацію про здійснення з 11 грудня 2023 року по час надання ухвали оплат з рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 09 червня 2025 року по 09 серпня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1