У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого начальника СВ ВП №1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002904 від 09.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.08.2025 року до Солом`янського районного суду м. Києва клопотання слідчого начальника СВ ВП №1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002904 від 09.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002904 від 09.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Києва в тому числі Солом`янському районі міста Києва. (ЄО-43044 від 02.10.2024)

03.12.2024 проведено ряд обшуків на території міста Києва, Київської, області та Чернігівській області за результатами проведення яких в порядку ст. 208 КПК України затримано наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел.: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел.: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел.: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , моб. тел.: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 моб. тел.: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел.: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , моб. тел.: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

Вище переліченим особам в подальшому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів, які перебувають у володінні банківської установи з метою отримання даних щодо всіх наявних банківських карток, відкритих номерів рахунків руху коштів за наявними рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів вищевказаними особами.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

На даний час необхідно дослідити завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків відносно вищевказаних осіб, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по наявних рахунках вказаних осіб, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 18.04.2024 по теперішній час.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківських рахунків необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, а також встановлення осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання слідчому судді Солом`янського районного суду міста Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_18 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , та надання тимчасового доступу до завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, наявності за вказаними номерами банківських карток руху коштів по вказаним рахункам та надання згоди на їх вилучення відносно наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Враховуючи вищевикладене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв`язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 .

Слідчий ОСОБА_2 подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні №0002904 від 09.10.2024, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділення Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 , начальникові слідчого відділення відділу поліції № 1 Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 . а саме:

- інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закриття;

- документів на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 .

- інформацію про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , з 18.04.2024 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 18.04.2024 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 ,

з 18.04.2024 по теперішній час;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , з 18.04.2024 по теперішній час.

Ухвала діє строком до 03.11.2025 року.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1