Провадження № 1-кс/761/9749/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000101 від 03.09.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2025 у справі № 761/12785/25, провадження № 1-кс/761/8974/2025, в період часу з 09 год. 10 хв. до 14 год. 16 хв., проведено обшук приміщення за місцем реєстрації та фактичного знаходження КП «ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА» ДМР () за дресою: м. Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, буд. 8, а саме: кабінети №№ 201, 202, 203, 204, 205, 206, під час якого виявлено та вилучено: Контракт на постачання товару №42 від 22.02.2024р з додатками на 146 (сто сорок шість) арк. (прошнуровано та пронумеровано) (документи в копіях); Контракт на постачання товару №261 від 12.08.2024р з додатками на 108 (сто вісім) арк. (прошнуровано та пронумеровано) (документи в копіях); Контракт на постачання товару №90 від 08.04.2024р з додатками на 118 (сто вісімнадцять) арк. (прошнуровано та пронумеровано) (документи в копіях), Контракт на постачання товару №311 від 16.09.2024р з додатками на 43 (сорок три) арк. (прошнуровано та пронумеровано) (документи в копіях); Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, інвойси, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги, заява про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, лист від 04.09.24 №11/15-7 про закупівлю товарів оборонного призначення, звернення командира військової частини НОМЕР_1 , технічні характеристики, звернення командира військової частини НОМЕР_2 , запит цінової пропозиції, технічні вимоги, проект контракту, Додаток №3, Додаток №4, Додаток №5, звернення командира військової частини НОМЕР_3 на 90 (дев`яносто) арк. (прошнуровано та пронумеровано) (документи в копіях); Трудовий контракт з директором Комунального підприємства від 19.03.2021р «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради на 3 арк., додаткова угода №1 від 10.01.2022р на 1 арк., додаткова угода №2 від 14.03.2023р на 1 арк., додаткова угода №3 від 17.03.2023р на 1 арк., додаткова угода №4 від 20.03.2024р на 1 арк., додаткова угода №5 від 05.03.2025р на 1 арк., наказ від 13.05.2021р №47-к про прийняття на роботу на 1 арк., наказ №84-к від 19.07.2021р на 1 арк., наказ №51-к від 02.10.2023р на 1 арк., посадова інструкція головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності на 1 арк., посадова інструкція провідного фахівця з публічних закупівель від 03.10.2023р на 1 арк., наказ про прийняття на роботу №108-к від 22.10.2021р на 1 арк., наказ про прийняття на роботу №39 від 28.04.2021р на 1 арк., (документи в копіях); Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за январь 2024р-октябрь 2024г на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 362 за январь 2024г - октябрь 2024г на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за январь 2021г - октябрь 2024г на 1 арк.,; Інвойс №1609/2024/01 на 1 арк.; додаткова угода №1 від 03.10.2024р до контракту №311 від 16.09.2024р на 2 арк.; протокол щодо прийняття рішення уповноваженої особи від 16.09.2024р на 1 арк. (копія); звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ua-2024-09-16-014202-а на 1 арк.; реєстр змін №7 від 26.09.2024р на 2 арк.; акт приймання-передачі гуманітарної допомоги від 24.09.2024. на 1 арк. (копія); звернення командира військової частини НОМЕР_1 на 1 арк. (копія); лист від 02.10.2024р №02/10/3 на 2 арк. (оригінал); інвойс №1609/2024/01 на 1 арк. (копія); реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 04.10.2024р №36 на 1 арк.; реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 04.10.2024р №62 на 1 арк.; реєстр платіжних інструкцій розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 08.10.2024р на 1 арк.; Запит цінової пропозиції від 04.04.2024р №32/32-10 на 18 арк. (копія); Запит цінової пропозиції від 16.09.2024р №27/27-111 на 17 арк. (копія); Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 08.04.2024р №0408/2-Л на 1 арк.; Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 08.04.2024р №0916/2-Л на 1 арк.; Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 22.02.04.2024р №0222/2-Л на 1 арк.; Лист від 09.02.2024р №16/14-6 на 1 арк. (копія); Лист від 04.08.2024р №4/4-158 про збільшення та перерозподіл планових призначень на 2024р на 2 арк. (копія); положення про відділ публічних закупівель від 04.07.2021р на 4 арк

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також враховуючи, що вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти арешт на вилучене майно.

Учасники у судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлялися належним чином.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Директор КП «ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА» ДМР направив заяву, в якій просив відмовити в накладенні арешту на майно, яке не стосується кримінального провадження та здійснювати розгляд клопотання без участі їх представника.

Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття прокурора та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя ухвалив здійснювати розгляд справи без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2025 у справі № 761/12785/25, провадження № 1-кс/761/8974/2025, в період часу з 09 год. 10 хв. до 14 год. 16 хв., проведено обшук приміщення за місцем реєстрації та фактичного знаходження КП «ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА» ДМР () за дресою: м. Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, буд. 8, а саме: кабінети №№ 201, 202, 203, 204, 205, 206, під час якого виявлено та вилучено майно, згідно опису.

Постановою детектива від 03.04.2025 вказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дане клопотання направлене засобами поштового зв`язку 03.04.2025, а отже прокурором не пропущено строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а накладення арешту на нього є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як постанова про визнання вказаного майна речовим доказом так і клопотання про арешт майна, з посиланням на встановлені у кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, містять відповідні мотиви та підстави на обґрунтування висновку про відповідність такого майна ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема посилання на те, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.04.2025 під час проведення обшуку приміщення фактичного знаходження КП «ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА» ДМР () за дресою: м. Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, буд. 8, а саме: кабінети №№ 201, 202, 203, 204, 205, 206, а саме наступних речей і документів:

- Контракт на постачання товару №42 від 22.02.2024р з додатками на 146 (сто сорок шість) арк. (прошнуровано та пронумеровано) (документи в копіях);

- Контракт на постачання товару №261 від 12.08.2024р з додатками на 108 (сто вісім) арк. (прошнуровано та пронумеровано) (документи в копіях);

- Контракт на постачання товару №90 від 08.04.2024р з додатками на 118 (сто вісімнадцять) арк. (прошнуровано та пронумеровано) (документи в копіях),

- Контракт на постачання товару №311 від 16.09.2024р з додатками на 43 (сорок три) арк. (прошнуровано та пронумеровано) (документи в копіях);

- Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, інвойси, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги, заява про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, лист від 04.09.24 №11/15-7 про закупівлю товарів оборонного призначення, звернення командира військової частини НОМЕР_1 , технічні характеристики, звернення командира військової частини НОМЕР_2 , запит цінової пропозиції, технічні вимоги, проект контракту, Додаток №3, Додаток №4, Додаток №5, звернення командира військової частини НОМЕР_3 на 90 (дев`яносто) арк. (прошнуровано та пронумеровано) (документи в копіях);

- Трудовий контракт з директором Комунального підприємства від 19.03.2021р «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради на 3 арк., додаткова угода №1 від 10.01.2022р на 1 арк., додаткова угода №2 від 14.03.2023р на 1 арк., додаткова угода №3 від 17.03.2023р на 1 арк., додаткова угода №4 від 20.03.2024р на 1 арк., додаткова угода №5 від 05.03.2025р на 1 арк., наказ від 13.05.2021р №47-к про прийняття на роботу на 1 арк., наказ №84-к від 19.07.2021р на 1 арк., наказ №51-к від 02.10.2023р на 1 арк., посадова інструкція головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності на 1 арк., посадова інструкція провідного фахівця з публічних закупівель від 03.10.2023р на 1 арк., наказ про прийняття на роботу №108-к від 22.10.2021р на 1 арк., наказ про прийняття на роботу №39 від 28.04.2021р на 1 арк., (документи в копіях);

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за январь 2024р-октябрь 2024г на 1 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 362 за январь 2024г - октябрь 2024г на 1 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за январь 2021г - октябрь 2024г на 1 арк.,;

- Інвойс №1609/2024/01 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 від 03.10.2024р до контракту №311 від 16.09.2024р на 2 арк.;

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженої особи від 16.09.2024р на 1 арк. (копія);

- звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ua-2024-09-16-014202-а на 1 арк.;

- реєстр змін №7 від 26.09.2024р на 2 арк.;

- акт приймання-передачі гуманітарної допомоги від 24.09.2024. на 1 арк. (копія);

- звернення командира військової частини НОМЕР_1 на 1 арк. (копія);

- лист від 02.10.2024р №02/10/3 на 2 арк. (оригінал);

- інвойс №1609/2024/01 на 1 арк. (копія);

- реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 04.10.2024р №36 на 1 арк.;

- реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 04.10.2024р №62 на 1 арк.;

- реєстр платіжних інструкцій розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 08.10.2024р на 1 арк.;

- Запит цінової пропозиції від 04.04.2024р №32/32-10 на 18 арк. (копія);

- Запит цінової пропозиції від 16.09.2024р №27/27-111 на 17 арк. (копія);

- Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 08.04.2024р №0408/2-Л на 1 арк.;

- Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 08.04.2024р №0916/2-Л на 1 арк.;

- Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 22.02.04.2024р №0222/2-Л на 1 арк.;

- Лист від 09.02.2024р №16/14-6 на 1 арк. (копія);

- Лист від 04.08.2024р №4/4-158 про збільшення та перерозподіл планових призначень на 2024р на 2 арк. (копія);

- положення про відділ публічних закупівель від 04.07.2021р на 4 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1