Справа № 717/1926/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 0000007 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в жовтні 2023 року в с. Дністрівка Дністровського району Чернівецької області шляхом обману заволоділи майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме насінням ріпаку в кількості 198,24 тони на загальну суму 2696062 гривні. Крім цього, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») умисно перешкоджають виконанню рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.01.2024 про стягнення боргу на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших рішень судів з цього ж приводу, що завдає істотної шкоди інтересам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») не сплатили кошти за поставлений товар ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору поставки № О-04/10/23 від 04.10.2023, на даний час стосовно даного підприємства розпочата процедура банкрутства, а також не виконують рішення суду про сплату заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мотивуючи це форс-мажорними обставинами, зокрема страйком польських перевізників на виїзд та в`їзд до Республіки Польщі.

Слідчим відділенням Дністровського районного відділу поліції за вказаними фактами здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000007 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 надати групі слідчих слідчого відділення Днітсровського районного відділу поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), з можливістю проведення виїмки у регіональних (територіальних) підрозділах, а саме: усіх документів, які мають відношення щодо проведення експортно-імпортних операцій (ввезення/вивезення продукції за межі території України) наступними підприємствами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та супутніх документів (зовнішньоекономічних контрактів (договорів), ВМД з доданими до них пакувальними листами, рахунків фактур (invoice), сертифікатів якості та походження товарів, товарно-транспортних документів,документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів та інших документів, використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з експорту вищевказаних товарів) за період з 01.10.2023 по час постановлення ухвали суду.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають відношення щодо проведення експортно-імпортних операцій (ввезення/вивезення продукції за межі території України) наступними підприємствами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та супутні документи за період з 01 жовтня 2023 року по 30 липня 2025 року перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , у її підрозділах. Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Вважаю, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Таким чином, підстави для розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів відсутні.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів, які мають відношення щодо проведення експортно-імпортних операцій (ввезення/вивезення продукції за межі території України) наступними підприємствами: товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та супутніх документів (зовнішньоекономічних контрактів (договорів), ВМД з доданими до них пакувальними листами, рахунків фактур (invoice), сертифікатів якості та походження товарів, товарно-транспортних документів, документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів та інших документів, використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстру (переліку) оформлених митних декларацій по операціях з експорту вищевказаних товарів) за період з 01 жовтня 2023 року по 30 липня 2025 року.

Дана ухвала діє до 28 серпня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: