Справа № 565/1127/23
Провадження № 1-кс/565/481/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Вараського міського суду клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 24.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, приблизно о 12:36 год. 22.06.2023 невідома особа, під приводом оформлення соціальних виплат, шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 42000,00 грн., які були списані з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після переходу за посиланням та підтвердження входу у " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, відомостей про номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даних рахунків. Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, підтримала внесене клопотання та просила суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що Вараським РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000247 від 24.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами на банківському рахунку ОСОБА_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, приблизно о 12 год. 36 хв. 22 червня 2023 року.

З протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 22.06.2023 вона вирішила скористатись сервісом для отримання соціальноїх допомоги, де їй було запропоновано ввести пароль входу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що вона і зробила, а згодом виявила списання з її рахунку НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 42000,00 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів за банківською карткою потерпілої та під час опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 22.06.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (із зазначенням, за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки, за якою вона закріплена;

-абонентські номери телефонів, які були закріплені за банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовувались як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-матеріали фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 22.06.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.06.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "», на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.06.2023 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3

на банківські рахунки чи картки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період часу з 22.06.2023 по дату виконання ухвали.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1