УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2025 рокуСправа № 495/6850/25
Номер провадження 1-кс/495/1839/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 04.09.2025 надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

03.06.2022 року до відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.08.2017 року, мешканка с. Зоря Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_6 , працюючи на посаді начальника Саратського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою скоєння шахрайських дій с грошовими коштами, скориставшись особистими даними ОСОБА_5 , відкрила у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_1 , через який без її відома від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, списувала та перераховувала на інші банківські рахунки грошові кошти.

В порядку ст.214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено:

15.08.2017 року відповідно до угоди № 2934587 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір банківського обслуговування з відкриттям банківського рахунку НОМЕР_1 .

12.11.2021 року, згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на імя ОСОБА_5 , встановлено, що її слів, невстановлена особа, маючи доступ до банківських рахунків, перерахувала без відома Товариства з Додаткової відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Саратського району Одеської області, гроші у сумі 1500000.00 гривень, як «фінансову допомогу згідно з договору від 11.11.2021 року» на відкритий на ім`я ОСОБА_5 банківський рахунок НОМЕР_1 , та одразу ж розділила вказані гроші, перерахував їх без відома ОСОБА_5 , як «Повернення фінансової допомоги (або возвратна фінансова допомога) згідно з договору без ПДВ» - ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Білгород-Дністровського району (колишнього Саратського району), Одеської області, на суму 200000.00 гривень, СФГ « ОСОБА_7 » Білгород-Дністровського району (колишнього Саратського району), Одеської області на суму - 300000.00 гривень, та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Білгород- Дністровського району (колишнього Саратського району), Одеської області, на суму - 1000000.00 гривень.

Також, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що влітку 2017 року, працюючи продавцем в магазині, належному ОСОБА_6 , яка на той період працювала начальником Саратського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за її проханням надавала останній свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, та остання ймовірно самостійно відкрила банківський рахунок, про який потерпіла не знала. Дізналась після отримання рекомендованого листа з повідомленням про те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 мається справа за позовом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 916/258/22 до відповідача ОСОБА_5 про стягнення 1 500 000 гривень помилково перерахованих відповідачу коштів.

В ході розгляду справи ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.12.2022 року призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 ; на вирішення експерта поставлено питання щодо того: чи виконано підпис самою ОСОБА_5 або іншою особою на комплексних заявах (для фізичних осіб-підприємців) до договору банківського обслуговування по рахункам, відкритих в Акціонерному товариству „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

20.07.2023 до матеріалів справи №916/258/22 долучено висновок від ІНФОРМАЦІЯ_8 з висновком експерта від 23.06.2023 р № 22-6766 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На даний час виникла необхідність тимчасовому доступі до оригіналів судової справи №916/258/22, за позовом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій документів та матеріальних носіїв інформації, які мають доказове значення та необхідні для долучення до матеріалів кримінального провадження та які на даний час зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів судової справи №916/258/22, за позовом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій документів та матеріальних носіїв інформації, адже вказані документи та матеріальні носії інформації мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що документи та матеріальні носії інформації, що наявні у справі №916/258/22, за позовом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення для досудового розслідування, необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення у копіях, для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження №0000604 від 03.06.2022.

Ураховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явився, просили дане клопотання розглядати за їхньої відсутності, клопотання підтримують.

Відповідно до ч.2ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи у володінні якої перебувають зазначені документи.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000604 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Відповідно до ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що клопотання подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

У клопотанні слідчим доведено, що метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, виникла необхідність в здійснені заходу забезпечення кримінального провадження, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів до оригіналів судової справи №916/258/22, за позовом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій документів та матеріальних носіїв інформації, які мають доказове значення та необхідні для долучення до матеріалів кримінального провадження та які на даний час зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо; документи, до яких слідчий просить надати доступ, на його думку містять інформацію важливу для кримінального провадження, зокрема, для підтвердження події кримінального правопорушення, а отже слідчий суддя приходить до висновку, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звернулась з клопотанням.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії і вилучити (здійснити їх виїмку) задовольнити. Надати начальнику відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи: слідчому відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів судової справи №916/258/22, за позовом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 які на теперішній час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та матеріальних носіїв інформації, які містяться у справі №916/258/22.

Ухвала діє строком до 03.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10