Справа № 577/2353/24
Провадження № 1-кс/577/1074/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" липня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000469 від 24.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про осіб, які виходили на зв`язок з номеру НОМЕР_1 , а саме про користувача, якому надаються послуги за номером НОМЕР_1 , щодо реєстрації вхідних, вихідних дзвінків, користувачів, що приймали дзвінки на вказаний апарат мобільного зв`язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, інформацію про ІР-адреси місця користування, за наявності інформацію про напрями їх пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес за період з 23.04.2024 по 30.04.2024, а за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Exsel, в якій обов`язково зазначити: 1) тип, дату, час, тривалість дзвінків; 2) номери учасників з`єднань; 3) азимути ретрансляційних антен; 4) адреси розташування базових станцій; 5) ІР-адреси місця користування.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 24.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 о 18:07 год. до ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував нібито представник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та повідомив, що необхідно змінити пароль до банківської картки, так як існує загроза викрадення коштів. Після чого ОСОБА_23 на клавіатурі свого мобільного телефону набрала новий пароль, а в телефонній розмові повідомила чоловіку старий пароль до своєї банківської картки, в результаті чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 двома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 37600 грн. на картку іншого банку.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_23 пояснила, що 23.04.2024 о 18:07 год. їй зателефонував нібито представник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_24 та повідомив, що їй необхідно змінити пароль до її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , так як існує загроза викрадення коштів, при цьому попередив, що їй ще раз зателефонують для підтвердження заявки на блокування картки та створення нового паролю. ОСОБА_23 відразу зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомили 4 цифри, сказавши, що необхідно створити новий пароль. Після чого знову з номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, попросив на клавіатурі свого мобільного телефону набрати цифри, які ОСОБА_23 надали під час попередньої телефонної розмови для підтвердження нібито заявки на блокування картки і новий пароль, що вона і зробила, а також в телефонній розмові повідомила чоловіку старий пароль до своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого відразу з її банківської картки невідомі особи двома транзакціями здійснили переказ грошових коштів на загальну суму 37600 грн. на картку іншого банку.

Крім того, було проведено огляд мобільного телефону «Айфон» потерпілої ОСОБА_23 в ході якого серед викликів виявлено телефонні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 23.04.2024 року.

В подальшому, встановлено, що комунікаційні послуги по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 надаються на умовах контрактної форми обслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за письмовим договором) юридичній особі. 19.06.2025 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь на запит № 12276/61 від 14.04.2025 про те, що запитувану інформацію щодо користувача, якому надаються послуги за вказаним номером телефону можливо отримати лише в порядку визначеному чинним законодавством.

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні користувача, якому надаються телекомунікаційні послуги за номером НОМЕР_1 , копію договору про надання послуг, інформацію про ІР-адресу якою користується, та чи з`являвся даний користувач в мережі в період часу з 23.04.2024 по 30.04.2024.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинців, та може бути використана як доказ того, що особа, яка користувалася послугами мобільного зв`язку із зазначеного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , причетна до вчинення злочину та дасть змогу її ідентифікувати.

Іншим способом довести вказані обставини, встановити причетність певної особи (осіб) до вчинення шахрайських дій по банківським рахункам, встановити її (їх) особистість є неможливим.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ч.4 ст. 107, ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що містять інформацію про осіб, які виходили на зв`язок з номеру НОМЕР_1 , а саме про користувача, якому надаються послуги за номером НОМЕР_1 , щодо реєстрації вхідних, вихідних дзвінків, користувачів, що приймали дзвінки на вказаний апарат мобільного зв`язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, інформацію про ІР-адреси місця користування, за наявності інформацію про напрями їх пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес за період з 23.04.2024 по 30.04.2024, а за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Exsel, в якій обов`язково зазначити: 1) тип, дату, час, тривалість дзвінків; 2) номери учасників з`єднань; 3) азимути ретрансляційних антен; 4) адреси розташування базових станцій; 5) ІР-адреси місця користування.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1