02.09.2025 Єдиний унікальний № 371/541/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

02 вересня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/541/25

Провадження № 1-кс/371/294/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000120, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2025 року за частиною четвертою статті 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000120, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2025 року за частиною четвертою статті 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06 квітня 2025 року до 16 квітня 2025 року, із зазначенням адрес зняття грошових коштів; відомостей про клієнтів банку, які відкрили вказані рахунки.

За правилами частини четвертої статті. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся за допомогою телефонограми. В судове засідання представник банку не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

10 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 06 квітня 2025 року близько 19 години 00 хвилин потерпілому надійшло повідомлення в месенджері «Telegram» у вигляді спаму від чат-боту під назвою «подача заяви». ОСОБА_3 у повідомленні натиснув посилання з назвою «підтвердити». Протягом десяти хвилин потерпілий отримав дзвінок з невідомого номера. Потерпілий ОСОБА_3 відповів на дзвінок та мав розмову з чоловіком, який відрекомендувався працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що потерпілому надійшла грошова виплата для отримання якої потрібно натиснути певну комбінацію цифр в чат-боті. ОСОБА_3 виконав зазначені дії. Через деякий час потерпілий знову отримав телефонний дзвінок від тієї самої особи, яка йому повідомила, що потрібно повторно здійснити підтвердження для зарахування грошових коштів. ОСОБА_3 повторно ввів комбінацію цифр. Через деякий час потерпілий вирішив перевірити свій мобільний телефон та виявив, що всі налаштування на телефоні переведено до первісного стану, а всі мобільні додатки видалено. ОСОБА_3 розпочав відновлення налаштувань на мобільному телефоні та звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізнався, що з його банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у вказаному банку, до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_6 , було здіснено списання грошових коштів на загальну суму 571 201 гривня 57 копійок.

25 травня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у вказаному банку, до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_6 , на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 , яку відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чотирма платежами на загальну суму 100 400 гривень та на бакківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумах по 150 000 гривень на кожен рахунок відповідно.

25 червня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів 06 квітня 2025 року з банківського рахунку, відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 25 червня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів 07 квітня 2025 року з банківського рахунку, відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські рахунки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумах по 150000 гривень на кожен рахунок відповідно.

30 липня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів 06 квітня 2025 року та 07 квітня 2025 року з банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », різними сумами.

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії : протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10 квітня 2025 року, протоколу допиту потерпілого від 10 квітня 2025 року, виписки за картковим рахунком клієнта за період з 06 квітня 2025 року до 08 квітня 2025 року, ухвали слідчого судді від 24 квітня 2025 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27 травня 2025 року, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 27 травня 2025 року, виписки за картковим рахунком клієнта за період з 06 квітня 2025 року до 08 квітня 2025 року від 27 травня 2025 року, виписки за картковим рахунком клієнта за період з 06 квітня 2025 року до 08 квітня 2025 року від 13 травня 2025 року, виписки за картковим рахунком клієнта від 27 травня 2025 року, ухвали слідчого судді від 28 червня 2025 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30 липня 2025 року, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30 липня 2025 року, протоколу огляду інтернет ресурсу від 07 серпня 2025 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , про клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 06 квітня 2025 року до 16 квітня 2025 року.

Інформація про рух коштів по рахунками надасть можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Інформація про тримачів банківських карток, які привязані до вказаних рахунків, доступ до якої має намір отримати слідчий, ймовірно надасть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, або володіють інформацією, яка підлягає встановленню в межах кримінального провадження.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (осіб), про який йдеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000120, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2025 року за частиною четвертою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06 квітня 2025 року до 16 квітня 2025 року;

Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку, яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_1 ;

Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06 квітня 2025 року до 16 квітня 2025 року;

Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку, яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_2 ;

Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06 квітня 2025 року до 16 квітня 2025 року;

Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку, яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_3 ;

Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06 квітня 2025 року до 16 квітня 2025 року;

Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку, яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_13 .

Документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 26 вересня 2025 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1