Справа № 201/7629/25
Провадження № 1-кс/201/2864/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000329 від 06.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000329 від 06.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 обіймають адміністративні посади у правоохоронних органах терористичної організації «Донецька народна республіка».

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 причетний до вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , є клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з повного i всебічного, метою досягнення неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , особистих документів в кольоровому форматі, які вони при відкритті рахунків в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, отримана інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для подальшого прийняття рішення, щодо проведення судових портретних експертизах в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація містить банківську таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а також з метою проведення судової портретної експертизи в кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме:

номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , надали при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 по час пред`явлення постанови, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають першочергове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні та визначені ст. 91 КПК України, також вказані документи необхідні для призначення та проведення судової портретної експертизи.

При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , особисті документи в кольоровому форматі, які надала остання при відкритті рахунків в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

При цьому, на теперішній час, з урахуванням того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебувають на тимчасово окупованій території України, у сторони обвинувачення відсутня об`єктивна можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000329 від 06.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати керівнику Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_7 , першому заступнику керівника Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_8 , заступнику керівника Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 . ,у будь - якому із відділень чи філії вказаної банківської установи, розташованої у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме:

номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

копії особистих документів, які ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , надали при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 по час пред`явлення постанови, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1