Провадження №: 1-кс/755/2889/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000625 від 23.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000625 від 23.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме:

- до копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);

- до інформації про рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтам;

- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищезазначеним карткам та закріпленими, за ними рахункамів, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 21.02.2025 року по 25.02.2025 року;

- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вищевказаних банківських карток;

- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карток та закріпленими за ними рахунків за період часу з 21.02.2025 року по 25.02.2025 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що знаходячись за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , переходячи за невстановленими посиланнями, залишаючи номер свого мобільного телефону НОМЕР_9 , зокрема, 21.02.2025 року остання виявила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківських карток № НОМЕР_10 було знято грошові кошти у розмірі 17436,75 грн, № НОМЕР_11 знято грошові кошти у розмірі 15879 грн., № НОМЕР_12 знято грошові кошти у розмірі 14371,50 грн. В результаті чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 47687 грн. 25 коп. (19339).

Так, під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , 1977 р.н., повідомила, що 22.02.2025 року, вона виявила нестачу коштів на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на її ім`я, а саме: 21.02.2025 о 03.01 год. з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) невідомою особою було переведено 17 436,75 грн. (кредитні кошти), 21.02.2025 о 03.02 год. з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було переведено кошти в у розмірі 14 371,50 грн. (власні кошти) та 21.02.2025 о 03.05 год., з банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було переведено кошти у розмірі 15 879 грн. (власні кошти) з описами операцій «переказ на картку», при цьому, остання вказані перерахування не робила, карти не губила.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000625 від 23.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, в додатках до клопотання міститься заява останньої про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003463 від 29.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме:

- до копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);

- до інформації про рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтам;

- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищезазначеним карткам та закріпленими, за ними рахункамів, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 21.02.2025 року по 25.02.2025 року;

- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вищевказаних банківських карток;

- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карток та закріпленими за ними рахунків за період часу з 21.02.2025 року по 25.02.2025 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: