Справа № 450/2779/25 Провадження № 1-кс/450/417/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 27.06.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000118 від 23.05.2025 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку,

матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу

пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

№ НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому

картковому рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів

коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування

грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-

власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових

коштів за період з 18.05.2025 по час виконання ухвали;

-відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

№ НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати

номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з

зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристроїв) за період з 18.05.2025 по час виконання

ухвали;

-відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про

нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та інші операції;

-відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи

банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео

записів осіб, які їх знімали за період з 18.05.2025 по час виконання ухвали. У випадку

отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься,

може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального

правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити

подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному

кримінальному провадженні.

Надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

22.05.2025 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 18.05.2025 року шляхом зловживання довірою під приводом заробітку в інтернеті. заволоділа її грошовими коштами у сумі 22000 грн., які він самостійно та добровільне перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 перебуваючи по місцю свого проживання.

31 жовтня 2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ доінформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів

коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування

грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-

власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових

коштів за період з 18.05.2025 по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з

зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристроїв) за період з 18.05.2025 по час виконання

ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про

нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 18.05.2025 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 18.05.2025 року по час виконання ухвали дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 18.05.2025 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку,

матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу

пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

№ НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому

картковому рахунку;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів

коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування

грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-

власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових

коштів за період з 18.05.2025 по час виконання ухвали;

відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

№ НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати

номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з

зазначенням ІМЕІ та ІР-адрес таких пристроїв) за період з 18.05.2025 по час виконання

ухвали;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про

нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1