Провадження №1-кс/592/4825/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003138, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.08.2023 р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_3 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 175 000 грн., які останній перерахував на банківські картки, емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

При отриманні та аналізі виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку від 10.10.2023 встановлено, що 08.08.2023 р. частину коштів переведено на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Також, при здійсненні аналізу відомостей, отриманих від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_6 у період часу з 08.08.2023 по 11.08.2023 отримував кошти наступним чином: з картки № НОМЕР_5 в сумі 109 100 грн., від ОСОБА_7 в сумі 140 150 грн., від ОСОБА_8 в сумі 26 500 грн.

А також, кошти були списані (перераховані): ОСОБА_9 в сумі 77 600 грн., на картку НОМЕР_6 в сумі 25 000 грн., на картку НОМЕР_7 в сумі 55 000 грн., на картку НОМЕР_8 в сумі 31 000 грн., на картку НОМЕР_9 в сумі 32 400 грн. та на картку НОМЕР_10 в сумі 24 000 грн.

Таким чином, з метою, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення місця надходження грошових коштів, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій та встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про володільця банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться рахунок, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунків; відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам, за період з 08.08.2023 по 11.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце надходження грошових коштів на зазначену банківську картку, їх подальше перерахування, списання, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб, які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання з вказаної картки.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1