Справа № 727/9639/25
Провадження № 1-кс/727/2299/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000608 від 20.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду оперуповноваженого Фастівського МВР Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, тим самим являючись службовою особою зазначеного правоохоронного органу, будучи наділеним згідно цієї посади значним обсягом спеціальних повноважень, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, з особистих злочинних корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, в порушення вимог Конституції та й іншого законодавства України, про яке останній достовірно був обізнаний, свідомо скоїв кримінальне правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, що виразилося в організації незаконного переправлення за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_7 » громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками і наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою, з використанням службового становища та з корисливих мотивів, при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 липня 2025 року, ОСОБА_5 , обіймаючи згадану вище посаду, будучи достовірно обізнаний про те, що в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан, а також оголошено та проводиться загальна мобілізація, у зв`язку з чим діють обмеження щодо виїзду за межі України чоловіків віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, усвідомлюючи свої службові повноваження, своє становище та пов`язані з цим можливості, з особистих злочинних корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, вирішив протиправно збагатитися шляхом сприяння в організації незаконного переправлення третіх осіб через державний кордон України.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17 липня 2025 року, ОСОБА_5 , під час спілкування за допомогою мобільного телефону з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 », дізнавшись про наміри громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виїхати за межі території України, повідомив, що за грошові кошти може допомогти з вирішенням вказаного питання, тобто сприяти в організації незаконного переправлення громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через державний кордон з України до Молдови чи до Румунії.

При цьому, в ході спілкування, що відбувалось між невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , « ОСОБА_7 » наголосив, що організація незаконного переправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через державний кордон України куштуватиме орієнтовно 13500 доларів США, які необхідно буде перерахувати на кріпто-гаманець, наданий « ОСОБА_11 » та останній запевнив у позитивному результаті за умови надання йому озвученої суми коштів.

Так, виконуючи вказівку « ОСОБА_12 » 17.07.2025 близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з перерахували з персонального акаунту ОСОБА_8 з використанням кріптобіржи «Binance» на адресу кріпто-гаманця наданого « ОСОБА_11 » грошові кошти в сумі 22 000 USDT, що дорівнює 22 000 доларів США, з яких 9900 доларів США (USDT) належали ОСОБА_8 , а 12100 доларів США (USDT) належали ОСОБА_9 .. Того ж дня, 17.07.2025 ОСОБА_10 перерахував з власного акаунту на адресу кріпто-гаманця наданого « ОСОБА_11 » грошові кошти в сумі 13500 USDT, що дорівнює 13 500 доларів США

В подальшому, з метою виконання спільного злочинного наміру ОСОБА_5 та « ОСОБА_12 », спрямованого на організації незаконного переправлення громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через державний кордон з України до Молдови чи до Румунії, ОСОБА_5 повідомивши про спільний злочинний намір, залучив ОСОБА_6 , який мав забезпечити транспортним засобом для безперешкодного переміщення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з м. Вінниця до місця незаконного перетину державного кордону України.

Так, 19.07.2025, будучи військовослужбовцем Служби безпеки України, та перебуваючи на посаді оперуповноваженого Фастівського МВР Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, з особистих злочинних корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, в порушення вимог Конституції та й іншого законодавства України, про яке останній достовірно був обізнаний, сприяв невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_13 », діючи за попередньою змовою з останнім та з ОСОБА_6 , в організації незаконного переправлення громадянин України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи спільний злочинний намір, доставив на автомобілі марки «Volkswagen Phaeton», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), з використанням оперативного талону сер. № НОМЕР_3 на автомобіль «Volkswagen Phaeton» номер кузова НОМЕР_2 , який зобов`язує органи та підрозділи Національної поліції України забезпечити безперешкодний проїзд без перевірки водія, пасажирів, документів, вантажу і транспортного засобу, з м. Вінниця до місця незаконного перетину державного кордону України в Чернівецькій області вищевказаних вказаних осіб.

Разом з тим, 19.07.2025 близько 19 год. 30 хв., в на ділянці дороги Т-0211 «Вербовець-Новоднястровськ-Білоусівка», на околиці м. Новодністровськ Чернівецької області, на виїзді з дамби Дністровської ГЕС в напрямку м. Новодністровськ, на відстані 15 км до державного кордону України, оперативними співробітниками ПОРВ (з м.д. н.п. Сокиряни) спільно з ВПС «Сокиряни», був зупинений транспортний засіб - автомобіль марки «Volkswagen Phaeton», д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_2 ), під керуванням ОСОБА_5 , який діючи разом із ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 », доставив у вказану місцевість громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мали намір та намагалися незаконно перетнути державний кордон України, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 ».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у сприянні вчиненню організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

23.07.2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У зв`язку з наведеним, просить накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з позбавленням права на його відчуження, а саме на земельну ділянку площею 15,5892 га, кадастровий номер :05:001:0030; земельну ділянку площею 0.5272 га, кадастровий номер :06:039:0009; земельну ділянку площею 0.52 га, кадастровий номер :06:039:0008; земельну ділянку площею 2.487 га, кадастровий номер :01:002:0030; земельну ділянку площею 2.495 га, кадастровий номер :04:004:0013; земельну ділянку площею 3.7787 га, кадастровий номер :05:004:0026; земельну ділянку площею 1.4 га, кадастровий номер :02:001:0002; земельну ділянку площею 0.12 га, кадастровий номер :06:210:1999; земельну ділянку площею 1.7154 га, кадастровий номер :03:003:0047; земельну ділянку площею 1.7154 га, кадастровий номер; :03:003:0046; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :20:006:0905; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :06:244:0004; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:010:0003; земельну ділянку площею 5.9001 га, кадастровий номер :04:001:0802; земельну ділянку площею 3.2196 га, кадастровий номер :04:001:0801; земельну ділянку площею 6 га, кадастровий номер :02:010:0802; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0086; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0089; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0090; земельну ділянку площею 2.4949 га, кадастровий номер :04:004:0014; земельну ділянку площею 2.0001 га, кадастровий номер :03:007:0110; земельну ділянку площею 0.6157 га, кадастровий номер :12:000:0881; земельну ділянку площею 0.6159 га, кадастровий номер :12:000:0880; земельну ділянку площею 1.089 га, кадастровий номер :12:000:0722; земельну ділянку площею 1.0797 га, кадастровий номер :12:000:0723; земельну ділянку площею 2.583 га, кадастровий номер :03:001:0317; квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 67 кв.м., реєстраційний номер 31622875; автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA», 2020 року випуску, сірого кольору, номер кузову НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 - з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд клопотання за його відсутності.

З метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, дане клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.07.2025 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23 липня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ОСОБА_5 належать на праві власності земельну ділянку площею 15,5892 га, кадастровий номер :05:001:0030; земельну ділянку площею 0.5272 га, кадастровий номер :06:039:0009; земельну ділянку площею 0.52 га, кадастровий номер :06:039:0008; земельну ділянку площею 2.487 га, кадастровий номер :01:002:0030; земельну ділянку площею 2.495 га, кадастровий номер :04:004:0013; земельну ділянку площею 3.7787 га, кадастровий номер :05:004:0026; земельну ділянку площею 1.4 га, кадастровий номер :02:001:0002; земельну ділянку площею 0.12 га, кадастровий номер :06:210:1999; земельну ділянку площею 1.7154 га, кадастровий номер :03:003:0047; земельну ділянку площею 1.7154 га, кадастровий номер; :03:003:0046; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :20:006:0905; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :06:244:0004; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:010:0003; земельну ділянку площею 5.9001 га, кадастровий номер :04:001:0802; земельну ділянку площею 3.2196 га, кадастровий номер :04:001:0801; земельну ділянку площею 6 га, кадастровий номер :02:010:0802; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0086; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0089; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0090; земельну ділянку площею 2.4949 га, кадастровий номер :04:004:0014; земельну ділянку площею 2.0001 га, кадастровий номер :03:007:0110; земельну ділянку площею 0.6157 га, кадастровий номер :12:000:0881; земельну ділянку площею 0.6159 га, кадастровий номер :12:000:0880; земельну ділянку площею 1.089 га, кадастровий номер :12:000:0722; земельну ділянку площею 1.0797 га, кадастровий номер :12:000:0723; земельну ділянку площею 2.583 га, кадастровий номер :03:001:0317; та квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 67 кв.м., реєстраційний номер 31622875.

Крім того, з реєстраційної картки транспортного засобу встановлено, що за ОСОБА_5 зареєстровано: транспортний засіб марки «HYUNDAI ELANTRA», 2020 року випуску, сірого кольору, номер кузову НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за які передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на: земельну ділянку площею 15,5892 га, кадастровий номер :05:001:0030; земельну ділянку площею 0.5272 га, кадастровий номер :06:039:0009; земельну ділянку площею 0.52 га, кадастровий номер :06:039:0008; земельну ділянку площею 2.487 га, кадастровий номер :01:002:0030; земельну ділянку площею 2.495 га, кадастровий номер :04:004:0013; земельну ділянку площею 3.7787 га, кадастровий номер :05:004:0026; земельну ділянку площею 1.4 га, кадастровий номер :02:001:0002; земельну ділянку площею 0.12 га, кадастровий номер :06:210:1999; земельну ділянку площею 1.7154 га, кадастровий номер :03:003:0047; земельну ділянку площею 1.7154 га, кадастровий номер; :03:003:0046; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :20:006:0905; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :06:244:0004; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:010:0003; земельну ділянку площею 5.9001 га, кадастровий номер :04:001:0802; земельну ділянку площею 3.2196 га, кадастровий номер :04:001:0801; земельну ділянку площею 6 га, кадастровий номер :02:010:0802; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0086; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0089; земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0090; земельну ділянку площею 2.4949 га, кадастровий номер :04:004:0014; земельну ділянку площею 2.0001 га, кадастровий номер :03:007:0110; земельну ділянку площею 0.6157 га, кадастровий номер :12:000:0881; земельну ділянку площею 0.6159 га, кадастровий номер :12:000:0880; земельну ділянку площею 1.089 га, кадастровий номер :12:000:0722; земельну ділянку площею 1.0797 га, кадастровий номер :12:000:0723; земельну ділянку площею 2.583 га, кадастровий номер :001:0317; квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 67 кв.м., реєстраційний номер 31622875; та автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA», 2020 року випуску, сірого кольору, номер кузову НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, на вищевказане рухоме та нерухоме майно, слід накласти арешт у вигляді заборони на їх відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вигляді заборони на його відчуження, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а саме на:

- земельну ділянку площею 15,5892 га, кадастровий номер :05:001:0030;

- земельну ділянку площею 0.5272 га, кадастровий номер :06:039:0009;

- земельну ділянку площею 0.52 га, кадастровий номер :06:039:0008;

- земельну ділянку площею 2.487 га, кадастровий номер :01:002:0030;

- земельну ділянку площею 2.495 га, кадастровий номер :04:004:0013;

- земельну ділянку площею 3.7787 га, кадастровий номер :05:004:0026;

- земельну ділянку площею 1.4 га, кадастровий номер :02:001:0002;

- земельну ділянку площею 0.12 га, кадастровий номер :06:210:1999;

- земельну ділянку площею 1.7154 га, кадастровий номер :03:003:0047;

- земельну ділянку площею 1.7154 га, кадастровий номер; :03:003:0046;

- земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :20:006:0905;

- земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :06:244:0004;

- земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:010:0003;

- земельну ділянку площею 5.9001 га, кадастровий номер :04:001:0802;

- земельну ділянку площею 3.2196 га, кадастровий номер :04:001:0801;

- земельну ділянку площею 6 га, кадастровий номер :02:010:0802;

- земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0086;

- земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0089;

- земельну ділянку площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0090;

- земельну ділянку площею 2.4949 га, кадастровий номер :04:004:0014;

- земельну ділянку площею 2.0001 га, кадастровий номер :03:007:0110;

- земельну ділянку площею 0.6157 га, кадастровий номер :12:000:0881;

- земельну ділянку площею 0.6159 га, кадастровий номер :12:000:0880;

- земельну ділянку площею 1.089 га, кадастровий номер :12:000:0722;

- земельну ділянку площею 1.0797 га, кадастровий номер :12:000:0723;

- земельну ділянку площею 2.583 га, кадастровий номер :03:001:0317;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 67 кв.м., реєстраційний номер 31622875;

- автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA», 2020 року випуску, сірого кольору, номер кузову НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1