КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5649/25
Провадження № 1-кс/552/1848/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтував тим, що 28.06.2025 надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 27.06.2025 о 14:24 год. невстановлена особа представившись подругою останньої потребує допомоги у вигляді грошових коштів та шляхом зловживання довіри ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2025 за № 0000179 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпіла ОСОБА_5 підтвердила факт перерахування грошових коштів 27.06.2025 о 14 год. 24 хв. у сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено паперовий носій, з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського р/с м. Полтави справа №552/5649/25 провадження № 1-кс/552/1345/25 по кримінальному провадження № 0000179 від 01.07.2025

В подальшому при огляді було встановлено, що власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оглядом встановлено, що 27.06.2025 о 14:24:29 год. грошові кошти у сумі 5000 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_6 27.06.2025 о 14:24:29 год. перераховує грошові кошти у сумі 4950 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В подальшому за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава справа №№552/5649/25 від 21.08.2025 року до АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , було встановлено, що власник банківської карти являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає АДРЕСА_2 . 27.06.2025 року о 15:27 перераховую кошти загальною сумою 15000 грн. на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_1 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , на яку 27.06.2025 о 15:27 год. ОСОБА_7 були перераховані грошові кошти.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, володільців інформації.

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 01.07.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 . Також встановлено, що у подальшому ОСОБА_6 27.06.2025 о 14:24:29 год. перерахував грошові кошти у сумі 4950 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_7 , який 27.06.2025 о 15:27 перерахував кошти загальною сумою 15000грн. на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_1 ( а.с.6-16).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), на яку було перераховано кошти.

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 :

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 27.06.2025 по день постановлення ухвали;

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 27.06.2025 по день постановлення ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.06.2025 по день постановлення ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.06.2025 по день постановлення ухвали інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

-надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 27.06.2025 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 27.06.2025 по день постановлення ухвали;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 27.06.2025 по день постановлення ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1