Справа №:755/2294/24
Провадження №: 1-кс/755/2407/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , , що становлять банківську таємницю, по банківський картці № НОМЕР_2 , а саме до документів, які свідчать про обіг коштів по поточному банківському рахунку, відкриття, використання та закриття банківського рахунку; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) банківського рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному банківському рахунку з 07.01.2024 року по 10.01.2024 року, документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування банківським рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 07.01.2024 року по 10.01.2024 року, в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), 07.01.2024 року по 10.01.2024 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається та те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08.01.2024 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 07.01.2024 року, виник злочинний умисел, направлений на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до виниклого злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа з метою обману користувачів онлайн-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що створена в мережі Інтернет для розміщення безкоштовних оголошень про продаж товарів і послуг створила фішингове посилання, яке виглядає майже ідентично справжній сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (особливо сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке направлено на викрадення даних банківської картки (реквізитів, CVV-колу, SMS-кодів), отримання доступу до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 та обману щодо "оплати" чи "отримання" товару.

Одночасно, з метою виведення, обготівкування та реалізації грошових коштів, належних користувачам онлайн-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена досудовим розслідуванням особа залучила до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у свою чергу, керуючись вказівками мав виконати ключову роль - за допомогою власного мобільного телефону додати до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дані банківських карток, їх реквізити, у тому числі CVV-код для здійснення подальшого безконтактного платежу за допомогою власного смартфона, в свою чергу придбати товари, реалізувати їх в іншому місці та частину отриманих грошових коштів переказати на банківські рахунки інших осіб, а частину коштів залишити собі.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переслідуючи корисливі мотиви, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 07.01.2024 зайшов на торгівельну онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де знайшов оголошення про продаж дитячої куртки яке розмістила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі свого облікового запису.

Після чого, цього ж дня невстановлена досудовим розслідуванням особа, користуючись мобільним номером телефону ? НОМЕР_3 ? надіслав у месенджер «VIBER» ОСОБА_6 повідомлення про згоду на купівлю товару останньої та прохання скористатись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому додатково надіслав фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за яким, ОСОБА_6 побачила сторінку, візуально оформлену з використанням зовнішніх елементів інтерфейсу дублюючу торгівельну інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».???

Так, ОСОБА_6 , будучи введена в оману, діяла з упевненістю, що дане посилання дійсно є сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », впевненою, що зазначення особистих банківських реквізитів є обов?язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, вела реквізити банківської картки, відкритої на її ім?я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , строк дії вказаної банківської картки, CVV-код, фінансовий номер телефону та інформацію про залишок грошових коштів на банківському рахунку, після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа протиправно отримала вказані банківські дані. В свою чергу ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном (грошовими коштами потерпілих) шляхом обману (шахрайство) діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 07.01.2024 року у месенджері «Telegram» від особи, яка користується обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримав дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме дані банківської картки останньої № НОМЕР_4 , строк дії вказаної банківської картки, CVV-код, фінансовий номер телефону останньої та інформацію про залишок грошових коштів на банківському рахунку.

В подальшому, 07.01.2024 року, ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон, додав до платіжного сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_5» дані банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , строк дії вказаної банківської картки, CVV-код, фінансовий номер телефону останньої та особисто обравши місце реалізації грошових коштів, розміщених на банківському рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 територіальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який здійснює реалізацію електронної техніки, та базується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_2 , де в період часу з 14.53 по 15.02 год., діючи за вказівками особи, яка користується обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснив купівлю трьох мобільних телефонів, на загальну суму 99 898 грн. розрахувавшись доданою до платіжного сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_5» банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що попередньо була додана ОСОБА_5 на власний мобільний телефон, чим завдав матеріальних збитків останній на зазначену суму.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_5 останній повідомив, що грошові кошти які були отримані злочинним шляхом, використовуючи банківський термінал зарахував на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », після чого попередньо домовившись із невстановленою досудовим розслідуванням особою перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому використовуючи власний мобільний термінал марки «Samsung» моделі «Galaxy A34 5G» з номером IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , який було вилучено в ході обшуку слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, в рамках кримінального провадження №0000191 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вищезазначене підтверджується: протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 , протоколом слідчого експерименту, інформацією яку було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На даний час виникла необхідність встановити та отримати інформацію, яким чином здійснювалось зняття грошових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищезазначеному банківському рахунку, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточному банківському рахунку, відкриття, використання та закриття банківського рахунку; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) банківського рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному банківському рахунку з 07.01.2024 року по 10.01.2024 року, документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування банківським рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 07.01.2024 року по 10.01.2024 року, в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), 07.01.2024 року по 10.01.2024 року.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000067 від 08 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив клопотання розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „ Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в наступній банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, по банківський картці № НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному банківському рахунку, відкриття, використання та закриття банківського рахунку; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) банківського рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному банківському рахунку з 07.01.2024 по 10.01.2024; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування банківським рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 07.01.2024 року по 10.01.2024 року, в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), 07.01.2024 року по 10.01.2024 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: