СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та їх представника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000046 від 25.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися у кримінальному провадженні №0000046, на вилучене 09 травня 2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: 7 банківських карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , виявлені в гаманці ОСОБА_4 ; два чеки 8943 та 8944 поповнення від 05.12.2024, належні ОСОБА_4 ; мобільний телефон iPhone у чохлі чорного кольору, належний ОСОБА_5 ; планшет iPad Serial: НОМЕР_23, належний ОСОБА_5 ; ноутбук марки «hp» sn: 5CD3451QSX, з зарядним пристроєм, належний ОСОБА_5 ; ноутбук марки «hp» sn: НОМЕР_24, належний ОСОБА_5 ; ноутбук марки «Lenovo» sn: MP-1DKXGD, з зарядним пристроєм, належний ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «iPhone» модель «15Pro» imei: НОМЕР_8 , належні ОСОБА_4 ; блокнот з коричневою обкладинкою з чорновими записами, належний ОСОБА_4 ; грошові кошти загальною сумою 37 000 доларів США, 4 870 Євро, 103 000 гривень, які знаходяться в чотирьох конвертах, належні ОСОБА_5 ; заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку у кількості 15 шт., які перебували у ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 25.02.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, громадянка України ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу обслуговування VIP-персон управління обслуговування фізичних осіб АТ «Ощадбанк», діючи за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 та іншими на даний час не встановленими особами, здійснює перевипуск платіжних карток АТ «Ощадбанк» клієнтам з числа внутрішньо-переміщених осіб, яким здійснюються зарахування соціальних виплат та пенсій, після чого, використовуючи вказані картки, здійснює зняття грошових коштів та передає їх своїй матері ОСОБА_7 , яка займає посаду т.в.о. керівника у т.зв. «администрации кировского района г. макеевки» на тимчасово окупованій території, тим самим вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

ОСОБА_4 , займаючи посаду заступника начальника відділу обслуговування VIP-персон управління обслуговування фізичних осіб АТ «Ощадбанк» (відокремлений підрозділ центрального апарату АТ «Ощадбанк»), на виконання вказівок матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка займає посаду в окупаційній адміністрації країни-агресора з метою фактичного заволодіння чужими коштами, здійснює фіктивний перевипуск платіжних карток АТ «Ощадбанк» клієнтам з числа внутрішньо-переміщених осіб, яким здійснюються зарахування соціальних виплат та пенсій.

ОСОБА_4 у період з 01.01.2025 по 13.02.2025 перевипустила 6 платіжних карток, а згодом особисто здійснила незаконні видаткові операції (зняття готівки з банкоматів, перекази через мобільний банкінг) з вказаних платіжних карт на загальну суму 3 118 775,00 грн.

Сторона обвинувачення стверджує, що 03.01.2025 о 14:41 год. ОСОБА_4 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. ОСОБА_8 у 2016 році добровільно отримав громадянство країни-агресора (паспорт громадянина рф № НОМЕР_10 , виданий 20.10.2016 підрозділом «МП УФМС россии по республике крым и г. севастополю в пос. массандра», СНИЛС 8, ИНН 03), наразі фактично проживає на тимчасово окупованій території АР Крим за адресою: «республика крым, АДРЕСА_3 », періодично відвідує «днр». В реєстрі Державної міграційної служби України за ОСОБА_8 зареєстрований мобільний номер телефону НОМЕР_11 . Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. ОСОБА_8 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Новотроїцьке (Бугас) та КПІІ Майорське (Зайцево), востаннє перетнув КПВВ Новотроїцьке (Бугас) в напрямку т.зв. «днр» 27.01.2020. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_8 , через банкомат АТ «КБ «Приватбанк» (м. Київ, просп. Оболонський, 19, ТЦ «Смарт Плаза Оболонь») у період з 17.01.2025 по 26.01.2025 на загальну суму 328 000,00 грн.

Так само, 03.01.2025 о 16:00 год. ОСОБА_4 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. ОСОБА_9 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Новотроїцьке (Бугас) та КПІІ Майорське (Зайцево), востаннє перетнув КПВВ Новотроїцьке (Бугас) в напрямку т.зв. «днр» 27.01.2020. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. ОСОБА_4 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_9 , через банкомат АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) у період з 10.01.2025 по 14.01.2025 на загальну суму 150 000,00 грн. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_9 , через банкомат АТ «КБ «Приватбанк» (м. Київ, просп. Оболонський, 19, ТЦ «Смарт Плаза Оболонь») у період з 09.01.2025 по 29.01.2025 на загальну суму 592 800,00 грн.

Прокурор зазначає, що 02.01.2025 о 15:57 год. ОСОБА_4 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_10 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Гнутове. Востаннє перетнув ОСОБА_11 в напрямку т.зв. «днр» 18.02.2020. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. ОСОБА_4 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_10 , через банкомат АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) у період з 07.01.2025 по 14.01.2025 на загальну суму 251 000,00 грн. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_10 , через банкомат АТ «КБ «Приватбанк» (м. Київ, просп. Оболонський, 19, ТЦ «Смарт Плаза Оболонь») у період з 11.01.2025 по 25.01.2025 на загальну суму 417 000,00 грн.

Так само, 21.10.2024 о 13:43 год. ОСОБА_4 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_17 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_12 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Мар`їнка (Курахове). Востаннє перетнув КПВВ Мар`їнка (Курахове) в напрямку т.зв. «днр» 10.03.2020. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. ОСОБА_4 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_12 , через банкомат АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) у період з 18.11.2024 по 03.01.2025 на загальну суму 132 000,00 грн. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_12 , через банкомат АТ «КБ «Приватбанк» (м. Київ, просп. Оболонський, 19, ТЦ «Смарт Плаза Оболонь») у період з 04.01.2025 по 25.01.2025 на загальну суму 171 000,00 грн.

21.10.2024 о 13:12 год. ОСОБА_4 , продовжила прокурор, здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_19 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_13 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Майорське (Зайцево). Востаннє перетнув КПВВ Майорське (Зайцево) в напрямку т.зв. «днр» 19.02.2020. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. ОСОБА_4 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_13 , через банкомат АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) у період з 07.11.2024 по 03.02.2025 на загальну суму 42 000,00 грн. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_13 , через банкомат АТ «КБ «Приватбанк» (м. Київ, просп. Оболонський, 19, ТЦ «Смарт Плаза Оболонь») у період з 25.01.2025 по 06.02.2025 на загальну суму 459 000,00 грн.

21.10.2024 о 13:12 год., так само, ОСОБА_4 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_14 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Новотроїцьке (Бугас). Востаннє перетнув КПВВ Новотроїцьке (Бугас) в напрямку т.зв. «днр» 11.03.2020. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. ОСОБА_4 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_14 , через банкомат АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) у період з 11.02.2025 по 19.02.2025 на загальну суму 116 500,00 грн.

Прокурор наголосила, що ОСОБА_7 (матір), виконуючи службові обов`язки керівника окупаційної адміністрації, фактично володіє списками жителів м. Макіївка (зокрема померлих та загиблих внаслідок т.зв. «сво»), які в подальшому можливо передає ОСОБА_4 , на яких здійснюється перевипуск карток.

08.05.2025 на адресу слідчого управління Головного управління надійшла відповідь від ГУ «Д» ДЗНД СБ України, щодо виконання доручення з якого вбачається, що АТ «Ощадбанк», проведено службове розслідування та відібрано письмові пояснення від ОСОБА_4 щодо обставин перевипуску банківських карток та зняття коштів.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України 09 травня 2025 року проведено обшук до отримання ухвали слідчого судді у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформаційної довідки зДержавного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_15 . Згідно з договором найму (оренди) нерухомого майна від 07 серпня 2022 року, вказану квартиру орендує ОСОБА_5 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено вищезазначене майно. В подальшому зазначений обшук було "легалізовано".

09.05.2025 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами.

Відтак, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на майно.

Власники майна та їх представник, кожний окремо, у судовому засіданні категорично заперечували проти задоволення клопотання. Наголошували на тому, що відповідно до останньої практики Верховного Суду вищезазначений обшук проведено незаконно, а відтак і були відсутні правові підстави для вилучення майна та ініціювання питання про накладення на неього арешту. ОСОБА_4 стверджувала, що має законні джерела доходу, як і ОСОБА_5 , відтак вилучені грошові кошти підлягають негайному їм поверненню. Також ОСОБА_4 наголосила, що має нотаріальні заяви, де всі фізичні особи надають їй згоду на випуск та перевипуск відповідних карток, тому в своїх діях вона не вбачає нічого кримінального. Окремо, ОСОБА_5 зазначав, що він працює в адвокатській фірмі і його мобільний телефон містить адвокатську таємницю, оскільки адвокати йому НЕадвокату її (цю таємницю) довірили. Також він виступає свідком по міжнародним "кейсам", по яким держава Україна може отримати величезні кошти на відшкодування і лане кримінальне переслідування , на його думку, стане перешкодою для повернення саме державі Україна великих сум грошей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується із стороною обвинувачення, що були наявні правові підстави для проведення невідкладного обшуку.

Також слідчий суддя перевірив і дотримання стороною обвинувачення строків звернення до слідчого судді із таким клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Слідчий суддя критично оцінює доводи ОСОБА_4 щодо законності походження вилучених грошових коштів саме від продажу транспортного засобу та отриманої ОСОБА_5 заробітною платою, виходячи з дати договору купівлі-продажу транспортного засобу, який датований жовтнем 2024 року, а також із урахуванням конкретних обставин даного кримінального правопорушення.

Інші доводи, на яких наполягає сторона власників майна, на переконання слідчого судді, підлягають перевірці саме під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт в кримінальному провадженні №0000046,із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися на майно, вилучене 09 травня 2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 7 банківських карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- два чеки 8943 та 8944 поповнення від 05.12.2024;

- мобільний телефон iPhone у чохлі чорного кольору;

- планшет iPad Serial: НОМЕР_23;

- ноутбук марки «hp» sn: 5CD3451QSX, з зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «hp» sn: НОМЕР_24;

- ноутбук марки «Lenovo» sn: MP-1DKXGD, з зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки «iPhone» модель «15Pro» imei: НОМЕР_8 ,

- блокнот з коричневою обкладинкою з чорновими записами;

- грошові кошти загальною сумою 37 000 доларів США, 4 870 Євро, 103 000 гривень,

- заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку у кількості 15 шт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст виготовлено 23.06.2025