Провадження № 1-кс/686/6515/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000001,

установила:

27.06.2025 старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: земельну ділянку загальною площею 0,08 га, кадастровий номер :34:001:0792 за адресою: м. Хмельницький, садівниче товариство «Ветеран-1»; гараж за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 3701494); транспортний засіб, автомобіль Subaru Outback 2010 р.в., VIN- НОМЕР_1 р.н.з НОМЕР_2 , із позбавленням права на відчуження та розпорядження ними.

У обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк відповідно від восьми до дванадцяти та від десяти до п`ятнадцяти років.

Встановлено суму збитків, завданих державі внаслідок неправомірного нарахування грошового забезпечення та заробітної плати працівникам Національної академії, які залучалися полковником ОСОБА_5 до будівництва власного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, кадастровий номер :34:001:0792. Загальна сума незаконно виплаченого грошового забезпечення військовослужбовцям та заробітної плати працівникам в період їх перебування на будівництві становила 545 834,31 грн. Встановлено суму збитків, завданих державі внаслідок використання полковником ОСОБА_5 службового автотранспорту Національної академії в особистих інтересах для контролю будівництва власного будинку, а також перевезення до місця будівництва залученого до робіт особового складу та будівельних матеріалів становила 13 996,38 грн.

Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького складено позовну заяву про стягнення з ОСОБА_5 завданих збитків на суму 559830,69 гривень.

Згідно матеріалів кримінального провадження у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває нерухоме майно: земельна ділянка загальною площею 0,08 га, кадастровий номер :34:001:0792 за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 3701494), що підтверджуються інформаційною довідкою № 432634832 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 .

Крім того у власності ОСОБА_5 є транспортний засіб, автомобіль Subaru Outback 2010 р.в., VIN- НОМЕР_1 р.н.з НОМЕР_2 , які підлягають арешту з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі власника майна. Вимоги клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням наведеного, оскільки клопотання подане з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, для запобігання спробам відчуження указаного майна або вжиття підозрюваним інших заходів, які зашкодять досудовому розслідуванню кримінального провадження, слідча суддя уважає за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню із наступних підстав.

Конвенцією, зокрема ст. 1 Першого протоколу до неї передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів. Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено й у вітчизняному законодавстві.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого майнового права та інтересу.

Статтею 170 КПК України передбачено тимчасове, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду підозрюваного права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення цивільного позову, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна ініціатор клопотання зазначив, що метою такого заходу кримінального провадження є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Виходячи зі змісту зазначеної норми закону, накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, передбачає наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 1, 3 ст. 128 КПК України передбачено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Цивільний позов в інтересах держави пред`являється прокурором. Цивільний позов може бути поданий прокурором у випадках, встановлених законом, також в інтересах громадян, які через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 06.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч.4 ст. 410 КК України.

07.05.2025 у кримінальному провадженні № 0000001 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч.4 ст. 410 КК України.

07.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України, а саме про те, що «заступник ректора (проректор) з матеріального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_6 , будучи начальником відносно військовослужбовців НАДПСУ за посадою та військовим званням, достовірно знаючи вищевказані статутні вимоги, які регламентують взаємовідносини між військовослужбовцями та порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Держприкордонслужбі, маючи на меті залучення підлеглих військовослужбовців НАДПСУ в особистих цілях, за рахунок здійснення виплат таким військовослужбовцям грошового забезпечення у НАДПСУ за час проведення будівельно-ремонтних робіт на об`єктах його права власності за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, кадастровий номер :34:001:0792, всупереч інтересам служби, будучи військовою службовою особою, перевищуючи надану йому владу та службові повноваження, в особистих інтересах, умисно, протиправно залучав до здійснення будівельно-ремонтних робіт військовослужбовців НАДПСУ та забезпечив виплату їм грошового забезпечення за період з січня 2024 по квітень 2025 років, які обов`язки військової служби у НАДПСУ та визначених місцях служби не виконували, були відсутні на військовій службі, чим заподів істотну шкоду у вигляді матеріальних збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, заступник ректора (проректор) з матеріального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_6 маючи у приватній власності об`єкти нерухомого майна, в яких необхідно проводити будівельно-ремонтні роботи, не пізніше січня 2024 року, в порушення Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, в умовах воєнного стану, будучи військовою службовою особою та начальником за посадою та військовим званням для військовослужбовців НАДПСУ, незаконно, в особистих інтересах, всупереч інтересам служби, розпочав залучати військовослужбовців НАДПСУ, а саме: начальника відділення матеріального забезпечення ( з місцем дислокації н.п. Осташки) відділу тилового забезпечення старший сержант ОСОБА_7 , начальника групи відділу забезпечення навчального процесу сержанта ОСОБА_8 , підсобного робітника відділу тилового забезпечення солдата ОСОБА_9 , підсобного робітника відділу тилового забезпечення солдата ОСОБА_10 , техніка-дизеліста відділу тилового забезпечення майстер-сержанта ОСОБА_11 , водія відділу інженерно-технічного забезпечення солдата ОСОБА_12 , а також завідувача електрогосподарством відділення матеріального забезпечення відділу тилового забезпечення ОСОБА_13 , муляра групи ремонту та обслуговування відділення матеріального забезпечення відділу тилового забезпечення ОСОБА_14 для здійснення будівельно-ремонтних робіт на власних об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, кадастровий номер :34:001:0792 та забезпечував виплату їм грошового забезпечення без фактичного виконання військовослужбовцями обов`язків військової служби у НАДПСУ та визначених місцях служби.

Так, заступник ректора (проректор) з матеріального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_6 достовірно знаючи, що військовослужбовці НАДПСУ начальник групи відділу забезпечення навчального процесу сержант ОСОБА_8 , підсобний робітник відділу тилового забезпечення солдат ОСОБА_9 , підсобний робітник відділу тилового забезпечення солдат ОСОБА_10 , технік-дизеліст відділу тилового забезпечення майстер-сержант ОСОБА_11 , водій відділу інженерно-технічного забезпечення солдат ОСОБА_12 , а також завідувач електрогосподарством відділення матеріального забезпечення відділу тилового забезпечення ОСОБА_13 , муляр групи ремонту та обслуговування відділення матеріального забезпечення відділу тилового забезпечення ОСОБА_14 залученні до проведення будівельно-ремонтних робіт на об`єктах його нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, кадастровий номер :34:001:0792, обов`язки військової служби не виконували, були відсутні на службі понад одну добу, перевищуючи свої службові повноваження, умисно, протиправно, в порушення Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 558 від 25.06.2018 забезпечував виплату грошового забезпечення зазначеним військовослужбовцям НАДПСУ та продовжував свою протиправну діяльність до моменту її припинення 06.05.2025 працівниками правоохоронних органів шляхом проведення обшуків на об`єктах нерухомого майна, що належать полковнику ОСОБА_5 та подальшого його затримання за підозрою у вчиненні злочину.

Внаслідок неправомірних дій заступника ректора (проректора) з матеріального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_6 неправомірно здійснено виплату грошового забезпечення військовослужбовцям НАДПСУ, які за його наказом здійснювали будівельно-ремонтні роботи та не виконували обов`язки військової служби, а саме: начальнику відділення матеріального забезпечення ( з місцем дислокації н.п. Осташки) відділу тилового забезпечення старшому сержанту ОСОБА_7 на суму 68407 грн., начальнику групи відділу забезпечення навчального процесу сержанту ОСОБА_8 на суму 24900 грн., підсобному робітнику відділу тилового забезпечення солдату ОСОБА_9 на суму 104099 грн., підсобному робітнику відділу тилового забезпечення солдату ОСОБА_10 на суму 34246 грн, техніку-дизелісту відділу тилового забезпечення майстер-сержанту ОСОБА_11 82643 грн., а також завідувачу електрогосподарством відділення матеріального забезпечення відділу тилового забезпечення ОСОБА_13 на суму 13000 грн., муляру групи ремонту та обслуговування відділення матеріального забезпечення відділу тилового забезпечення ОСОБА_14 на суму 73300 грн., всього на загальну суму 400595 грн, чим заподіяно матеріальної шкоди військовій частині на вказану суму та складає 264,5 неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є істотною шкодою.

Крім того, згідно договору № 800-23 від 07.12.2023 про закупівлю товарів за державні кошти Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького здійснено закупівлю кондиціонерів Sensei Sac-12CHG у кількості 3 штук на загальну суму 31725,00 гривень.

На підставі видаткової накладної № 329 від 11.12.2023 кондиціонери Sensei Sac-12CHG у кількості 3 шт., вартістю 10575 за одиницю, на загальну суму 31725,00 гривень отримано Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького та проведено за обліком.

Таким чином, відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», після проведення за обліками Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького кондиціонери Sensei Sac-12CHG у кількості 3 шт., вартістю 10575 за одиницю, на загальну суму 31725,00 стали військовим майном.

Надалі, в грудні 2024, більш точно час встановити на даний час органом досудового розслідування не можливо, заступник ректора (проректор) з матеріального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НАДПСУ) полковник ОСОБА_5 діючи умисно, з метою привласнення військового майна, будучи військовою службовою особою, використовуючи службове становище та надані у зв`язку із цим можливості, надав вказівку підлеглим та організував перевезення із складу ІНФОРМАЦІЯ_3 майно, два кондиціонери Sensei Sac-12CHG, вартістю 10575 за одиницю, на загальну суму 21150,00 гривень в приміщення власного об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, кадастровий номер :34:001:0792, таким чином привласнив із зловживанням службовим становищем вищевказаним військовим майном».

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 18.02.2025; матеріали виконання доручення, згідно яких отримано відомості щодо спричинення збитку на загальну суму 400595 гривень внаслідок безпідставної виплати грошового забезпечення та заробітної плати військовослужбовцям та працівників НАДПСУ; протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль місця від 14.04.2025; протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль місця від 28.04.2025; протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці, кадастровий номер :34:001:0792; речові докази в тому числі, два кондиціонери; Sensei Sac-12CHG; показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 ; показання свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_19 ; документи щодо закупівлі товарів за державні кошти за договором № 800-23 від 07.12.2023 та проведення їх за обліком; посадову інструкцію заступника ректора (проректора) з матеріального забезпечення Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького; витяг з наказу № 317-ОС від 31.03.2023 про вступ на посаду заступника ректора (проректора) з матеріального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 ; інші доказами у їх сукупності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 408978412 від 21.01.2025, ОСОБА_5 на праві власності належить земельна ділянка загальною площею 0,08 га, кадастровий номер :34:001:0792, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; гараж за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 3701494).

Згідно із реєстраційною карткою транспортного засобу ОСОБА_5 на праві власності належить автомобіль Subaru Outback 2010 р.в., VIN- НОМЕР_1 р.н.з НОМЕР_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 (військова частина НОМЕР_3 ) подала цивільний позов, у порядку ст. 128 КПК України, про стягнення з ОСОБА_5 на користь Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького (військової частини НОМЕР_3 ) (р/р UA0016897 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 14321481) майнової шкоди, завданої внаслідок злочинних дій, у розмірі 559 830,69 грн.

Отже, оцінюючи зміст долученого до матеріалів клопотання цивільного позову та додатків до нього, слід зазначити, що завдана шкода оцінюється позивачем у сумі 559 830,69 грн.

Відповідно до протоколу огляду комп`ютерних даних від 26.06.2025, згідно пошукових фільтрів за критеріями:

- «Subaru Outback» та «2010» виявлено 5 оголошень вартістю автомобіля від 188 до 396 тисяч гривень;

- «Хмельницький», «продаж землі» «Лєзнєво» виявлено оголошення вартістю 208,9 тисяч гривень.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя повинен враховувати співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню, із урахуванням вартості майна, яке є співмірним розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням і зазначеної у цивільному позові.

У зв`язку із викладеним, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна та забезпечення у подальшому можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, у яких підозрюється його власник, слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на: земельну ділянку загальною площею 0,08 га, кадастровий номер :34:001:0792 за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 3701494); транспортний засіб Subaru Outback 2010 р.в., VIN- НОМЕР_1 , р.н.з НОМЕР_2 .

Застосування саме такого способу арешту спрямоване на збереження майна, є співрозмірним із шкодою, з метою відшкодування якої заявлено цивільний позов.

Таке втручання у права та інтереси власника майна є виправданим та не суперечить загальним засадам володіння особою майном.

Приходячи до такого висновку, слідча суддя ураховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Застосований захід забезпечення кримінального провадження не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідча суддя

постановила:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на:

- земельну ділянку загальною площею 0,08 га, кадастровий номер :34:001:0792, кА знаходиться за адресою: м. Хмельницький, садівниче товариство «Ветеран-1»;

- гараж, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 3701494);

- транспортний засіб Subaru Outback 2010 р.в., VIN- НОМЕР_1 , р.н.з НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя