Справа № 642/3689/25
Провадження № 1-кс/642/924/25
УХВАЛА

Іменем України

26.06.25 м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000172 від 01.02.2025 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 30.01.2025 до Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у січні місяці 2025 року йому стало відомо, що особи на ім`я « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 » займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харкова, зокрема Холодногірського району.

В ході проведення досудового розслідування оперативному підрозділу УБН ГУНП в Харківській області було надано доручення згідно ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення осіб на ім`я « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 », які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення злочину у сфері щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних ім`я засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території Холодногірського району м. Харкова, а саме повні анкетні дані, місце проживання, номери мобільних телефонів, та перевірити причетність встановленої особи до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

За результатами виконаного доручення старшого слідчого ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було встановлено, що до вищевказаного злочину причетні особи, які організували інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має свій сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також створили телеграм-бот до цієї крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини в багатьох населених пунктах України, зокрема м. Харків та м. Чугуїв шляхом закладок та відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також є підстави вважати, що вказані особи причетні і до виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харкова. Обґрунтовано можливо вважати причетні до вищевказаного наступні особи:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно якого проводяться негласні слідчі (розшукові) дії, на підставі яких отримано інформацію, що дана особа є організатором збуту, тому як систематично зустрічається з іншими особами, які офіційно не працевлаштовані, а також в ході проведення НСРД не було здобуто якихось даних, які свідчать про рід діяльності даних осіб та засобах їх існування та доходах, окрім злочинних.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відносно якого проводяться негласні слідчі (розшукові) дії, на підставі яких отримано інформацію, що дана особа причетна до виготовлення психотропної речовини, збуту шляхом закладання великого об`єму (майстерклад) і передачі для подальшого збуту та фасування іншій особі, також особисто здійснює відправки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно якої проводяться негласні слідчі (розшукові) дії, на підставі яких отримано інформацію, що дана особа ї фасує психотропні речовини, які їй залишає у гаражі № НОМЕР_1 у ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відносно якого проводяться негласні слідчі (розшукові) дії, на підставі яких отримано інформацію, що дана особа причетна до виготовлення психотропної речовини, та систематично на вищевказаному авто перевозить ОСОБА_11 та заборонені речовини до міст схованок, гаражного боксу № НОМЕР_1 у ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виконує роль спостерігача.

В ході зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до якої не обмежується її власником, володільцем, або утримувачем, а також оперативним шляхом було встановлено, що сплата за купівлю наркотичних засобів та психотропних речовин в вищевказаній інтернет-крамниці здійснюється на наступні банківські картки, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , який відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_8 .

Слідча вказує, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

У судове засідання представники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у володінні яких знаходиться інформація, не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000172 від 01.02.2025 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

1.Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній час у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківськім карткам розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній час відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківськім карткам розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківськім карткам розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по рахунку розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

2.Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунків за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по розрахункових рахунків за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківськім карткам розрахункових рахунків за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківськім карткам розрахункових рахунків за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківськім карткам розрахункових рахунків за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по рахунку розрахункових рахунків за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

3.Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у м. Харків, які містять банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку за № НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_8 на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківськім карткам розрахункового рахунку за № НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картки розрахункового рахунку за № НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картки розрахункового рахунку за № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття рахунку по теперішній час по рахунку розрахункового рахунку за № НОМЕР_8 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копії у будь-якому відділені на території м. Харкова.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1