Справа № 481/585/25
Провадж.№ 1-кс/481/339/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.04.2025 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаїв надійшла заява ОСОБА_4 , 1978 року народження, про те що 04.04.2025 в спільній групі «Батьки учнів 7 класу» у мобільному додатку Вайбер, було опубліковано оголошення про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 з відповідним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким ОСОБА_4 перейшла, з метою отримати дану допомогу, після чого ввела запитувані дані щодо своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого невідомою особою було перераховано грошові кошти в сумі 11400 грн. з вказаної картки на картку іншого банку, таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 05.04.2025 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000262, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

16.06.2024 на підставі ухвали Новобузького районного суд Миколаївської області здійснено тимчасовий доступ до карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , після чого проведено її аналіз, в результаті чого встановлено, що 04.04.2025 о 21:13 год було здійснено переказ грошових коштів потерпілої через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 11400 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що обслуговується в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий та представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності учасників, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000262, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за 04.04.2025 року та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ). Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого задовольнити .

Надати,начальнику СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНІІ в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: т.в.о. начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНПв Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції У" 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 04.04.2025 року;

інформації про зняття та перерахування грошових коштів 04.04.2025 року з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

інформації про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відкриття банківського рахунка,

які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 02.09.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя