Справа № 559/1142/25
Провадження № 1-кс/559/348/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"03" червня 2025 р.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого суді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 від 24 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 24.03.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22.03.2025 у програму «Вайбер» з номера НОМЕР_1 надійшло посилання за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 по якому перейшов потерпілий та увів дані банківської картки, в результаті чого 24.03.2025 о 00:01 год. з банківської картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 10 144,47 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані о 00:01:23 24.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_3 в розмірі 9 849,00 гривень, де сума разом з комісією становить 10 144,47 гривень.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту зарахування грошових коштів потерпілого та подальшого їх перерахунку з картки № НОМЕР_3 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000155 від 24 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час вчинення шахрайських дій використовувалася банківська карта невідомої особи № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про банківську карту № НОМЕР_3 , з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, за допомогою яких отримано доступ до рахунку;

- історію авторизації власника банківської карти № НОМЕР_3 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування за період з 22.03.2025 по 02.06.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 22.03.2025 по 02.06.2025 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів за період з 22.03.2025 по 02.06.2025.

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою за період з 22.03.2025 по 02.06.2025.

Та можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.

Встановити строк дії ухвали до 03.08.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1