Справа № 450/2077/25 Провадження № 1-кс/450/314/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" травня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000205 від 25.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.05.2025 року слідчий ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим із групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 22.02.2025 по теперішній час; відомості про номер телефону, на який надходять смс -повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 22.02.2025 по теперішній час, та надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 який розташований за юридичною адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також просив, з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, клопотання розглядати без виклику представника банківської установи, а також без слідчого та прокурора та без застосування технічних засобів фіксації.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.02.2025 у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, із письмовою заявою звернулась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 , у котрій просить вжити заходів до невідомої їй особи, котра, 23.02.2025 року о 09:05 год., із мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувала заявниці, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого шляхом обману заволоділа її грошовими коштами із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 декількома переказами у загальній сумі 93008 грн., та грошовими коштами у сумі 32035 грн., котрі заявниця переказала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_1 . Загальна сума завданої шкоди становить 125 043,23,5.02.2025 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного ресстру досудових розслідувань за № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що користується банківськими картками емітентом якої с АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та кредитною банківською карткою № НОМЕР_6 . 23.02.2025 року близько 09:05 год. перебуваючи на роботі, куди потерпіла приїхала щоб взяти ліки, а саме у аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 до неї зателефонував невідомий чоловік, із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , представився працівником відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Піднявши слухавку, останній назвав усі анкетні дані, а саме прізвище ім?я та по батькові, дату народження, паспортні дані, та запитав чи дана інформація вірна, на що остання відповіла, що вірна, після цього невідомий чоловік, котрий представився працівником відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яким користується потерпіла, було подано заявку на зміну мобільного номера телефону, та запитав чи вона подавала вказану заявку, на що ОСОБА_14 , відповіла що даної дії не вчиняла. Також останній повідомив їй, що із її карти є непідтверджені платежі, та що потрібно їх або підтвердити або скасувати. Також останній запитав, чи має вона у користуванні банківську карту якогось іншого банку, на що остання повідомила, що має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Після цього невідомий чоловік котрий представився працівником відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що для того щоб скасувати непідтверджені платежі потерпілій потрібно перевести із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 11015 гривень та у призначенні платежу написати наступний зміст: «скасування операції від 23.02.2025 року менеджер ОСОБА_15 », що вона і зробила. Зробивши вказаний платіж потерпіла помітила, що на її банківську карту для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 поступили грошові кошти у сумі 24050 гривень, на що невідомий чоловік відповів, що так має бути, та це працівники безпеки банку скасували непідтверджений платіж. Вказані зараховані грошові кошти вона переказала на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 22135,12 грн. Після цього невідомий чоловік котрий представився працівником відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що грошові кошти із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потрібно перевести на транзитний рахунок, із якого потім кошти повернуться на її карту універсальну, оскільки остання пропала із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яким користувалась потерпіла. В подальшому, останній продиктував номер транзитного рахунку, та вона здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 32035 гривень. Зробивши вказані дії невідомий чоловік котрий представився працівником відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив що потрібно перезавантажити мобільний телефон, та очікувати повернення грошових коштів. Також остання повідомила, що вказана невідома особа також телефонувала із мобільних номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Загальна сума завданої шкоди становить 125 043,23 гривень.

Враховуючи вищенаведене, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 за період часу з 22.02.2025 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви по розгляд клопотання без їх участі, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.02.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 27.02.2025 року, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.02.2025 року, реєстрації ЄО № 2460 від 24.02.2025 року; виписки по картці/рахунку № FH4BFHSTGEUD6EHC від 24.02.2025 року, НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 28.10.2020 року за період 23.02.2025 - 23.02.2025, а також виписки по картці/рахунку № 817BSNKRHVA0U706 від 24.02.2025 року, НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 19.10.2020 року за період 23.02.2025 - 23.02.2025 вбачається, що ОСОБА_14 було здійснено переказ коштів у загальній сумі 125 043,23 грн., а також рапортом слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в ході проведення слідчих дій було встановлено, що нею переведено свої грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_1 , емітент якої належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 125 043,23 грн., та така може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо руху коштів до руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 22.02.2025 по теперішній час; відомості про номер телефону, на який надходять смс -повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 22.02.2025 по теперішній час.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000205 від 25.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим із групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 22.02.2025 по теперішній час; відомості про номер телефону, на який надходять смс -повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 22.02.2025 по теперішній час.

Надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1