Справа № 373/1436/25
УХВАЛА

30 травня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні ЄРДР №0000238 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено прокурором та надійшло до суду 29.05.2025.

У клопотанні слідча просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.05.2025 до ЧЧ ВП № 1 Бориспільського РУР ГУНП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_3 , народженої ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що протягом 2024-2025 років вона самостійно, під час дії на території України воєнного стану, перерахувала грошові кошти у розмірі 300 000 гривень на картку № НОМЕР_1 невідомій її особі.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що на початку липня 2024 року через соціальну мережу «Тік Ток» познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_4 , народженим ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючим у ФРН,

Перейшовши спілкуватися через месенджер «Телеграм» зазначений чоловік, почав кожного дня телефонувати потерпілій та шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами, які їй належать.

Так, протягом 2024-2025 років ОСОБА_3 перерахувала свої грошові кошти зі своїх банківських рахунків на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі, а саме: здійснила 10 трансакцій по перерахунку коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_3 ; здійснила 4 трансакції по перерахунку коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_5 ; здійснила 2 трансакції по перерахунку коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , особовий рахунок НОМЕР_7 ; здійснила 8 трансакції по перерахунку коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , особовий рахунок НОМЕР_7 ; здійснила 1 трансакцію по перерахунку коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , особовий рахунок НОМЕР_7 .

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, вказаного злочину, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження містить докази вчинення кримінального правопорушення, про те не може бути отримана іншим шляхом, окрім, як через тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » України з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення

Слідча та прокурорка подали заяви, в яких висловили підтримку клопотання та просили розглядати без їх участі.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000238 від 13.05.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 24.03.2025 по 00:00 12.05.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР- адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 24.03.2025 по 00:00 12.05.2025.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 27.06.2025.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суддя ОСОБА_1