Номер провадження 1-кс/754/2457/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000428 від 10.06.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 11.07.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000428 від 10.06.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних стосовно рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000428 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 05.06.2025 по 06.06.2025, невстановлена особа, знаходячись за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, шахрайським шляхом під приводом оплати доставки на територію України транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 35 000 грн., які останній самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілий показав, що 05.06.2025 через знайомих познайомився з особою на ім`я ОСОБА_6 , який, зі слів останнього, займається різного роду допомогою військовим. Заявник пояснив, що мав на меті придбати автомобіль для підрозділу з-за кордону, у зв`язку з чим і розпочав спілкування з ОСОБА_6 у месенджері Viber.

У ході листування сторони домовилися про купівлю автомобіля марки Volkswagen Т4. ОСОБА_6 надіслав фотокопію паспорта, зазначивши, що робить це з метою підтвердження своєї доброчесності. Того ж дня він попросив заявника надіслати власні документи, а також переказати грошові кошти в сумі 10 000 грн для оплати місця на автовозі. ОСОБА_6 надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , на яку заявник здійснив переказ зазначених коштів.

Наступного дня ОСОБА_6 повідомив, що перебуває на митниці, й надіслав відеозапис нібито з місця події. На відео, однак, не було видно саме того автомобіля, про який ішлося в домовленостях. Після цього ОСОБА_6 звернувся з проханням додатково перерахувати ще 25 000 грн - за його словами, для оплати митних зборів. Реквізити для переказу цього разу були інші: № 18 8106. Заявник здійснив переказ цієї суми.

07.06.2025 ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль уже на митниці, однак на ньому виявлені штрафи за перевищення швидкості в розмірі 29 000 грн, які нібито необхідно сплатити. Реквізити для переказу він надіслав у месенджері Telegram, однак заявник повідомив, що ці дані відсутні, оскільки переписка була видалена. Оплату зазначеної суми заявник не здійснював, оскільки перебував на чергуванні.

Зі слів заявника, після його відмови сплачувати штраф, ОСОБА_6 почав наполягати на цьому, підвищував тон спілкування, звинувачував у несерйозному ставленні, погрожував, що у разі несплати автомобіль не буде доставлено. Також часто переривав дзвінки.

У подальшому, орієнтовно ввечері того ж дня, ОСОБА_6 заблокував заявника у месенджерах і більше на зв`язок не виходив.

Заявник додатково повідомив номер телефону, з якого з ним контактував ОСОБА_6 : НОМЕР_3 .

Усього заявнику завдано матеріальної шкоди на суму 35 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з сервісу визначення карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який був відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації по даному рахунку, за період з 00:00 год. 05.06.2025 по 00:00 год. 20.06.2025, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриття злочину.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному виді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, повні дані стосовно рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- дані, належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;

- виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів;

- іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, за період часу з 00:00 год. 05.06.2025 по 00:00 год. 20.06.2025.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1