Справа № 404/4138/25
Номер провадження 1-кс/404/1290/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новгородського відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000212 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:

надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати:

-номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

-копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавав при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

-копії документів про підключення до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

-інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані транзакції, місця проведення банківських транзакцій по зазначеному розрахунковому рахунку;

-інформацію та про рух коштів з розшифровкою кореспондентів з призначенням платежу по рахунку (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 25.03.2025 04.04.2025;

-документи про відкриття кредитної лінії;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет банкінгу, із зазначенням номерів операторів мобільного зв?язку.

На обґрунтування к лопотання слідча зазначила, що Знам`янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали кримінального провадження №0000212 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, здійснюється слідчим відділенням поліції № 2 (м. Кропивницький) КРУП ГУНП в Кіровоградській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до поліції звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 25.03.2025 року у вечірній час доби, невідомою особою з його кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN: НОМЕР_2 ) були здійснені несанкціоновані транзакції на суму 46 000 грн.

До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000212 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого, копії виписки по банківському рахунку встановлено, що 25.03.2025 року у вечірній час доби, невідомою особою з його кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN: НОМЕР_2 ) були здійснені несанкціоновані транзакції на суму 46 000 грн.

В письмових поясненнях ОСОБА_6 вказав, що грошові кошти з його кредитної картки перевів його знайомий ОСОБА_7 .

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, з огляду на обставини, що вказують на можливе вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 25.03.2025 по 04.04.2025, повної розшифровки всіх кредитових та дебетових транзакцій із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, точного часу (години, хвилини, секунди), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчать про фактичний обіг коштів.

Крім того, підлягають наданню копії документів про підключення до системи дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінгу), а також інформація про IP-адреси, з яких здійснювалися відповідні транзакції, місце їх проведення, документи щодо відкриття кредитної лінії, та відомості про пристрій, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу, із зазначенням операторів мобільного зв`язку.

Решта вимог клопотання задоволенню не підлягають, з огляду на те, що потерпілий вказав реквізити свого банківського рахунку, з якого було несанкціоновано переведні кошти на рахунок іншої особи.

З метою дотримання вимог кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів виключно слідчому, уповноваженому відповідно до витягу з ЄРДР.

За таких обставин, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до копій наступних документів:

про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 25.03.2025 по 04.04.2025, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані транзакції, місця проведення банківських транзакцій по зазначеному розрахунковому рахунку;

копії документів про підключення до системи дистанційного керування каналами зв`язку банківського рахунку НОМЕР_2 ;

інформацію та про рух коштів з розшифровкою кореспондентів з призначенням платежу по рахунку (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 25.03.2025 по 04.04.2025;

документи про відкриття кредитної лінії;

інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет - банкінгу, із зазначенням номерів операторів мобільного зв?язку.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1