Дата документу 18.07.2025Справа № 554/5649/25
Провадження № 1-кс/554/8971/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 11.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, із поданого клопотання слідує, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 11.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в листопаді 2021 року, будучи пособником фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у заволодінні ними бюджетними коштами, вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_5 призначено на посаду начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі - УЖКГ ВК Полтавської міської ради) відповідно до розпорядження Полтавського міського голови № 141-0 від 31.10.2011 року та укладено трудовий контракт.

Відповідно до Статуту УЖКГ ВК Полтавської міської ради, затвердженого рішенням Полтавської міської ради від 16 червня 2017 року керівництво підприємством здійснюється начальником.

Згідно з пунктом 6.4 Статуту начальник підприємства в межах своєї компетенції: здійснює поточне керівництво Підприємством; керує фінансовою та господарською діяльністю підприємства; розпоряджається коштами та майном підприємства згідно з чинним законодавством; діє без довіреності від імені Підприємства; укладає договори, видає довіреності; видає накази і розпорядження самостійно та з метою виконання наказів і рішень вищестоящих органів; затверджує штатний розклад підприємства; приймає і звільняє працівників підприємства; здійснює інші функції по управлінню справами Підприємства, що не суперечить чинному законодавству та Статуту Підприємства; несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства; несе відповідальність за утримання та схоронність житлового фонду; несе персональну відповідальність за додержання господарської, фінансової, договірної і трудової дисципліни на Підприємстві.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів: ) зареєстрований як фізична особа підприємець, датою запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ОСОБА_6 як фізичної особи підприємця є 10.04.2018, номер запису 2 042397; місцем реєстрації є: АДРЕСА_1 .

Основним видом діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_6 є оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність. З 2020 по 2021 рік у ФОП ОСОБА_6 рахувався один найманий працівник на підставі укладеного трудового договору.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів: ) зареєстрована як фізична особа підприємець, датою запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ОСОБА_7 як фізичної особи підприємця є 09.10.2017, номер запису 2 041416; місцем реєстрації: АДРЕСА_2 .

Основним видом діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_7 є діяльність у сфері архітектури. У період з 2020 по 2021 рік у ФОП ОСОБА_7 рахувався один найманий працівник ОСОБА_9 , на підставі укладеного з нею трудового договору.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів: ) зареєстрований як фізична особа підприємець, датою запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ОСОБА_8 як фізичної особи підприємця є 12.05.2016, номер запису 2 001494; місцем реєстрації є: АДРЕСА_3 .

Основним видом діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_8 є діяльність у сфері архітектури. В період з 2020 по 2021 рік у ФОП ОСОБА_8 рахувався один найманий працівник на підставі укладеного трудового договору.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з урахуванням покладених обов`язків, наданих прав та повноважень, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України були службовими особами.

Рішенням сесії Полтавської міської ради від 20.12.2019 затверджено «Програму житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтава на 2020 рік» з відповідним фінансуванням, а також Полтавською міською радою прийнято рішення від 28 лютого 2020 року «Про внесення змін до програми житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтава на 2020 рік» та рішення від 23 липня 2021 року «Про внесення змін до програми житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтава на 2021 рік», якими визначено перелік об`єктів житлово-комунального господарства, що потребують капітального ремонту.

На виконання указаних рішень Полтавської міської ради у березні 2020 року між УЖКГ ВК Полтавської міської ради, в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено ряд договорів, зокрема договір № 3 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт вулиці Історична у місті Полтава», загальна сума договору 124426,32 грн; договір № 4 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт вулиці Глущенка у місті Полтава», загальна сума договору 124426,32 грн; договір № 5 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт вулиці Овражна у місті Полтава», загальна сума договору 124 426,32 грн; договір № 6 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Зигіна № 38, вул. Нечуя-Левицького № 5, № 3, вул. Соборності № 73 у місті Полтава», загальна сума договору 124 742,11 грн; договір № 7 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Соборності №71, вул. Зигіна № 30, № 32; № 34; № 36 у місті Полтава», загальна сума договору 124 742,11 грн; договір № 9 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресою вул. Соборності №1 у місті Полтава», загальна сума договору 115 580,00 грн; договір № 10/1 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою Соборний майдан №15 у місті Полтава», загальна сума договору 115 580,00 грн; договір № 11 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбочана № 4 у місті Полтава», загальна сума договору 115 580,00 грн; договір № 12 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбачана №6 у місті Полтава», загальна сума договору 115 580,00 грн; договір № 13 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Ціолковського № 4 у місті Полтава», загальна сума договору 94 197,89 грн; договір № 14 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Нечуя-Левицького, 24 у місті Полтава», загальна сума договору 94 197,89 грн; договір № 15 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт тротуару по вулиці Жуківська (від вул. 9-го січня до вул. Волонтерська) у місті Полтава», загальна сума договору 94 197,89 грн; договір № 19 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт «Капітальний ремонт вулиці Малорудчанської у місті Полтава», загальна сума договору 94 976,84 грн.

На виконання указаних рішень Полтавської міської ради у березні 2020 року між УЖКГ ВК Полтавської міської ради, в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 50 від 16.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт вулиці Міщенка (від просп. Першотравневий до вул. Пушкіна) у місті Полтава», загальна сума договору 94976,84 грн; та договір № 58 від 26.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт «Капітальний ремонт провулку Димський (від вул. Панянка до вул. Шолом-Алейхема) у місті Полтава», загальна сума договору 124 426,32 грн.

На виконання указаних рішень Полтавської міської ради у березні- квітні 2020 року УЖКГ ВК Полтавської міської ради, в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 уклав ряд договорів, зокрема договір № 31 від 16.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт провулку Рибальський (від вул. Небесної Сотні до будинку №20 по пров. Рибальський у м. Полтава)», на суму 124 426,32 грн, договір № 32 від 16.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт провулку Романа Шухевича у місті Полтава» на суму 94 976,84 грн, договір №36 від 25.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Пушкіна № 15 у місті Полтава», загальна сума 94197,89 грн; договір №53 від 27.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Ватутіна № 29 та вул. Коцюбинського № 8 у м. Полтава», загальна сума 103566,32 грн, договір № 59 від 26.03.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт провулку Коперника у місті Полтава», загальна сума договору 124426,32 грн; договір № 89 від 16.04.2020 на розробку проектної документації на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 4 у м. Полтава», загальна сума договору 75438,95 грн; договір № 90 від 16.04.2020 на розробку проектної документації на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 6 у місті Полтава», загальна сума договору 75438,95 грн; договір № 91 від 16.04.2020 на розробку проектної документації на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 8 у місті Полтава», загальна сума договору 75438,95 грн; договір № 93 від 16.04.2020 на розробку проектної документації на об`єкт « Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 12 у місті Полтава», загальна сума 75438,95 грн, термін виконання робіт: 30.12.2020; строк дії договору до 30.12.2020, у частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Відповідно до п. 1.1 розділу 1 Договорів на розробку проектної документації на об`єкти зазначено, що Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання відповідно до діючих державно-будівельних норм та державних стандартів України, законодавчих та нормативно-правових актів розробити проекту документацію по зазначеним об`єктам відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно до п. 2.3 розділу 2 Договорів на розробку проектної документації на об`єкти зазначено, що за розробку проектної документації Замовник перераховує кошти Підряднику на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт з розробки проектної документації, рахунку (-ів).

Відповідно до пунктів 3.1-3.1.1 розділу 3 Договорів зазначено, що підрядник зобов`язаний розробити проектну документацію, як визначено у Договорі, згідно з вимогами завдання на проектування та інших відповідних даних, у відповідності до державних будівельних норм України та державних стандартів України та чинного законодавства.

Відповідно до пунктів 4.1-4.4 розділу 4 Договорів зазначено, що по завершенню робіт з розробки проектної документації Підрядник передає Замовнику проектну документацію та акт здачі-приймання виконаних робіт з розробки проектної продукції, рахунок.

Проектна документація видається Замовнику в чотирьох паперових примірниках.

Роботи (їх етапи) вважаються виконаними Підрядником та прийняті Замовником з моменту підписання замовником відповідного акту здачі-приймання виконаних робіт. По кожному етапу робіт складається відповідний акт здачі-приймання виконаних робіт.

Замовник на протязі 10-ти днів з дня отримання проектної документації, при відсутності зауважень зі сторони Замовника, повинен підписати акт здачі-приймання виконаних робіт з розробки проектної документації та здійснити оплату за виконані роботи.

Відповідно до пункту 12.1 розділу 12 Договорів зазначено, що Договір набирає чинності з дня його підписання і діє по 30.12.2020 року, а у частині розрахунків до повного виконання Сторонами передбачених Договором зобов`язань.

За вказаними Договорами на розробку проектної документації начальником управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_5 погоджено договірну ціну, кошторис на проектні роботи та календарний графік виконання робіт.

У подальшому додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 3 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 189951,58 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 3 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 4 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 240491,58 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 4 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 5 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 209465,26 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 5 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 6 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 249912,63 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 6 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 7 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 249912,63 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 7 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 9 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 208695,79 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 9 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 10/1 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 208695,79 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 10/1 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 11 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 208695,79 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 11 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 12 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 208695,79 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 12 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 13 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 146198,95 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 13 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 14 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 146198,95 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 14 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 15 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 209837,89 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 15 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 19 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 209465,26 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт по договору № 19 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

У подальшому, додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 50 від 16.03.2020 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині визначення джерела фінансування.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт по договору № 58 від 26.03.2020 08.10.2021; продовжено строк дії договору до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині визначення джерела фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

В подальшому додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт 08.10.2021; продовжено строк дії договору № 31 до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; визначено джерела фінансування у 2021 році. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт 31.12.2021; продовжено термін дії договору № 31 до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт 08.10.2021; продовжено строк дії договору № 32 до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині визначення джерела фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт 31.12.2021; продовжено термін дії договору № 32 до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 23.12.2020 продовжено строк виконання робіт 08.10.2021; продовжено строк дії договору № 36 до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункті 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 146198,95 грн, визначено джерела фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт 31.12.2021; продовжено термін дії договору до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 23.12.2020 продовжено строк виконання робіт 08.10.2021; продовжено строк дії договору № 53 до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункті 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 146198,95 грн, визначено джерела фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт 31.12.2021; продовжено термін дії договору № 53 до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2020 продовжено строк виконання робіт 08.10.2021; продовжено строк дії договору № 59 до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункті 2.1 в частині визначення джерела фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт 31.12.2021; продовжено термін дії договору № 59 до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 23.12.2020 продовжено строк виконання робіт 08.10.2021; продовжено строк дії договору № 89 до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 119898,95 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт 31.12.2021; продовжено термін дії договору № 89 до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 23.12.2020 продовжено строк виконання робіт 08.10.2021; продовжено строк дії договору № 90 до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 119898,95 грн, визначено джерело фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт 31.12.2021; продовжено термін дії договору № 90 до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 23.12.2020 продовжено строк виконання робіт 08.10.2021; продовжено строк дії договору № 91 до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 119898,95 грн, визначено джерела фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт 31.12.2021; продовжено термін дії договору № 91 до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 23.12.2020 продовжено строк виконання робіт 08.10.2021; продовжено строк дії договору № 93 до 08.10.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань; внесено зміни до пункту 2.1 в частині зміни загальної ціни договору 119898,95 грн, визначено джерела фінансування. Додатковою угодою № 2 від 13.09.2021 продовжено термін виконання робіт 31.12.2021; продовжено термін дії договору № 93 до 31.12.2021, в частині розрахунків до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

02.07.2021 року на підставі розпорядження Полтавського міського голови № 486-к ОСОБА_5 звільнено з займаної посади з 06.07.2021 року за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України. Підстава заява ОСОБА_5 від 02.07.2021 року.

На час звільнення ОСОБА_5 з посади указані проекти ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 не були надані до УЖКГ ВК Полтавської міської ради, у зв`язку з чим умови наступних договорів: договір № 3 від 27.03.2020, договір №4 від 27.03.2020, договір № 5 від 27.03.2020, договір № 6 від 27.03.2020, № 7 від 27.03.2020, договір № 9 від 27.03.2020, договір № 10/1 від 27.03.2020, договір № 11 від 27.03.2020, договір № 12 від 27.03.2020, договір № 13 від 27.03.2020, договір № 14 від 27.03.2020, договір № 15 від 27.03.2020 та договір № 19 від 27.03.2020; договір № 50 від 16.03.2020, договір № 58 від 26.03.2020; договір № 31 від 16.03.2020, договір №32 від 16.03.2020, договір № 36 від 25.03.2020, договір № 53 від 27.03.2020, № 59 від 26.03.2020, договір № 89 від 16.04.2020, договір № 90 від 16.04.2020, договір № 91 від 16.04.2020, договір № 93 від 16.04.2020, не були виконані.

21.09.2021 року Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області розпочато планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за період з 01.10.2019 рок по 30.09.2021 року.

В рамках проведення вказаної ревізії Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області на адресу фізичних осіб - підприємців, з якими УЖКГ ВК Полтавської міської ради були укладені договори на розробку проектної документації, скеровано листи щодо виконання укладених договорів з УЖКГ ВК Полтавської міської ради, зокрема ФОП ОСОБА_10 лист від 08.11.2021 року № 201617-14/4591-2021, ФОП ОСОБА_7 лист від 08.11.2021 № 201617-14/4590-2021, ФОП ОСОБА_8 лист від 08.11.2021 року № 201617-14/4586-2021, які останні отримали.

В цей час у ОСОБА_10 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, які виділялись ВК Полтавської міської ради на розробку відповідної проектної документації шляхом складання та видачі актів здачі-приймання виконаних робіт з розробки проектної документації без фактичної передачі розробленої проектної документації замовнику, та подальшого звернення з позовними заявами до Господарського суду Полтавської області про стягнення з УЖКГ ВК Полтавської міської ради заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договорів на розробку проектної документації.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по-черзі залучили до вказаної протиправної діяльності в якості пособника ОСОБА_5 , як особу, обізнану про порядок прийняття виконаних робіт, їх оплати, а також який мав доступ до печатки УЖКГ ВК Полтавської міської ради.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час, але не пізніше 18.11.2021, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним про відсутність повноважень на складання та видачу офіційних документів від імені УЖКГ ВК Полтавської міської ради, а також відсутність в УЖКГ ВК Полтавської міської ради розробленої ФОП ОСОБА_10 проектної документації на наступні об`єкти, а саме на об`єкт «Капітальний ремонт вулиці Історична у місті Полтава» за договором № 3 від 27.03.2020, загальна сума договору 124426,32 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт вулиці Глущенка у місті Полтава», за договором № 4 від 27.03.2020, загальна сума договору 124426,32 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт вулиці Овражна у місті Полтава» за договором № 5 від 27.03.2020, загальна сума договору 124426,32 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Зигіна №38, вул. Нечуя-Левицького №5, №3, вул. Соборності №73 у місті Полтава» за договором № 6 від 27.03.2020, загальна сума договору 124742,11 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Соборності №71, вул. Зигіна №30, №32; №34; №36 у місті Полтава», за договором № 7 від 27.03.2020, загальна сума договору 124742,11 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресою вул. Соборності №1 у місті Полтава» за договором № 9 від 27.03.2020, загальна сума договору 115580,00 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою Соборний майдан №15 у місті Полтава» за договором № 10/1 від 27.03.2020, загальна сума договору 115580,00 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбочана № 4 у місті Полтава» за договором № 11 від 27.03.2020, загальна сума договору 115580,00 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбачана №6 у місті Полтава» за договором № 12 від 27.03.2020, загальна сума договору 115580,00 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Ціолковського № 4 у місті Полтава» за договором № 13 від 27.03.2020, загальна сума договору 94197,89 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Нечуя-Левицького, 24 у місті Полтава» за договором № 14 від 27.03.2020, загальна сума договору 94197,89 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Жуківська (від вул. 9-го січня до вул. Волонтерська) у місті Полтава» за договором № 15 від 27.03.2020, загальна сума договору 94197,89 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт вулиці Малорудчанської у місті Полтава» за договором №19 від 27.03.2020, загальна сума договору 94976,84 грн., використовуючи наявні у нього типові бланки актів здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт УЖКГ ВП Полтавської міської ради, склав щодо вказаних об`єктів завідомо неправдиві офіційні документи - акти здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10/1, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 19 між представником підрядника Фізична особа - підприємець ОСОБА_6 та представником Замовника Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, які містили неправдиві відомості щодо виконання зазначених в них робіт, їх відповідність умовам договору, належного порядку оформлення та прийняття Замовником, загальна вартість складає та належить до сплати 189 951,58 грн, 240 491,58 грн, 209 465,26 грн., 249 912,63 грн, 249 912,63 грн, 98 801,05 грн., 107 732,63 грн, 109 936,84 грн, 185 992,63 грн, 146 198,95 грн, 132 258,95 грн, 209 837,89 грн та 209 465,26 грн.

Надалі, ОСОБА_5 вписав у вказаних документах дати їх складення «01.07.2021», «02.07.2021» та «06.07.2021», виконав підпис в графі замовника робіт та за сприяння невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка надала доступ до печатки УЖКГ ВК Полтавської міської ради, поставив відтиск печаті у вказаних документах, а ОСОБА_6 , будучи службовою особою, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме поставив свій підпис в графі виконавця робіт у вказаних актах здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт без фактичного виконання проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам, однак згідно висновку експертів за результатами проведення комплексної комісійної судово-технічної експертизи документів встановлено, що записи дат, підписи від імені начальника УЖКГ ВК Полтавської міської ради ОСОБА_5 та відтиски печатки УЖКГ ВК Полтавської міської ради виконані в інші періоди часу, ніж вказані в актах виконаних робіт, чим останні вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у внесені службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Надалі, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час, але не пізніше 18.11.2021, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним про відсутність в нього повноважень на складання та видачу офіційних документів від імені УЖКГ ВК Полтавської міської ради, а також відсутність в УЖКГ ВК Полтавської міської ради розробленої ФОП ОСОБА_7 проектної документації на об`єкт «Капітальний ремонт вулиці Міщенка (від просп. Першотравневий до вул. Пушкіна) у місті Полтава» за договором № 50 від 16.03.2020, загальна сума договору 94976,84 грн. та проектної документації на об`єкт «Капітальний ремонт провулку Димський (від вул. Панянка до вул. Шолом-Алейхема) у місті Полтава» за договором № 58 від 26.03.2020, загальна сума договору 124 426,32 грн, використовуючи типові бланки актів здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт УЖКГ ВК Полтавської міської ради, склав офіційні документи - акти здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт №50 та №58, між представником підрядника Фізична особа - підприємець ОСОБА_7 та представником Замовника Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, які містили неправдиві відомості щодо виконання зазначених в них робіт, їх відповідність умовам договору, належного порядку оформлення та прийняття Замовником, загальна вартість складає та належить до сплати 94 976,84 грн та 124 426,32 грн. відповідно.

Надалі, ОСОБА_5 вписав у вказаних документах дату їх складення «02.07.2021», виконав підпис в графі замовника робіт та за сприяння невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка надала доступ до печатки УЖКГ ВК Полтавської міської ради, поставив відтиск печаті у вказаних документах, а ОСОБА_7 , будучи службовою особою, внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме поставила свій підпис в графі виконавця робіт у вказаних актах здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт без фактичного виконання проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам, однак згідно висновку експертів за результатами проведення комплексної комісійної судово-технічної експертизи документів встановлено, що записи дат, підписи від імені начальника УЖКГ ВК Полтавської міської ради ОСОБА_5 та відтиски печатки УЖКГ ВК Полтавської міської ради виконані в інші періоди часу, ніж вказані в актах виконаних робіт, чим останні вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у внесені службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У невстановлені досудовим розслідуванням день, час, але не пізніше 18.11.2021, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним про відсутність у нього повноважень на складання та видачу офіційних документів від імені УЖКГ ВК Полтавської міської ради, а також відсутність в УЖКГ ВК Полтавської міської ради розробленої ФОП ОСОБА_8 проектної документації на наступні об`єкти, а саме на об`єкт «Капітальний ремонт провулку Рибальський (від вул. Небесної Сотні до будинку №20 по пров. Рибальський у м. Полтава)», на суму 124 426,32 грн, на об`єкт «Капітальний ремонт провулку Романа Шухевича у місті Полтава» на суму 94 976,84 грн, на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 », загальна сума 94197,89 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Ватутіна № 29 та вул. Коцюбинського № 8 у м. Полтава», загальна сума 103566,32 грн, на об`єкт «Капітальний ремонт провулку Коперника у місті Полтава», загальна сума договору 124426,32 грн; об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 4 у м. Полтава», загальна сума договору 75438,95 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 6 у місті Полтава», загальна сума договору 75438,95 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 8 у місті Полтава», загальна сума договору 75438,95 грн; на об`єкт «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 12 у місті Полтава», загальна сума 75438,95 грн, використовуючи наявні у нього типові бланки актів здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт УЖКГ ВП Полтавської міської ради, склав щодо вказаних об`єктів завідомо неправдиві офіційні документи - акти здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт № 31/20, № 32/20, № 36/20, № 53/20, № 59/20, № 89/20, № 90/20, № 91/20, № 93/20 між представником підрядника Фізична особа - підприємець ОСОБА_8 та представником Замовника Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, які містили неправдиві відомості щодо виконання зазначених в них робіт, їх відповідність умовам договору, належного порядку оформлення та прийняття Замовником, загальна вартість складає та належить до сплати 124 426,32 грн, 94 976, 84 грн., 146 198,95 грн., 146 198, 95 грн., 122 713,68 грн., 93 757,89 грн., 119 898, 95 грн., 107 922, 11 грн., 119 898,95 грн.

Надалі, ОСОБА_5 вписав у вказаних документах дати їх складення «01.07.2021» та «06.07.2021», виконав підпис в графі замовника робіт та за сприяння невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка надала доступ до печатки УЖКГ ВК Полтавської міської ради, поставив відтиск печаті у вказаних документах, а ОСОБА_8 , будучи службовою особою, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме поставив свій підпис в графі виконавця робіт у вказаних актах здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт без фактичного виконання проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам, однак згідно висновку експертів за результатами проведення комплексної комісійної судово-технічної експертизи документів встановлено, що записи дат, підписи від імені начальника УЖКГ ВК Полтавської міської ради ОСОБА_5 та відтиски печатки УЖКГ ВК Полтавської міської ради виконані в інші періоди часу, ніж вказані в актах виконаних робіт, чим останні вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у внесені службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

18.11.2021 листом № 166-3 та 08.12.2021 листом № 167-1 ФОП ОСОБА_6 копії указаних підроблених офіційних документів надав у відповідь на лист Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області від 08.11.2021 року № 201617-14/4591-2021, як підтвердження факту виконання ним умов договору та наявність в УЖКГ ВК Полтавської міської ради перед ним заборгованості щодо оплати вартості виконаних робіт.

За наслідками проведеної в період часу з 21.09.2021 року по 14.12.2021 року Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за період з 01.10.2019 рок по 30.09.2021 року складено акт №201617-22/29 від 21.12.2021 року, в якому відображено відсутність в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради розробленої ФОП ОСОБА_6 проектно-кошторисної документації по наступним договорам: договір № 3 від 27.03.2020, договір № 4 від 27.03.2020, договір № 5 від 27.03.2020, договір № 6 від 27.03.2020, № 7 від 27.03.2020, договір № 9 від 27.03.2020, договір № 10/1 від 27.03.2020, договір № 11 від 27.03.2020, договір № 12 від 27.03.2020, договір № 13 від 27.03.2020, договір №14 від 27.03.2020, договір № 15 від 27.03.2020 та договір № 19 від 27.03.2020.

Водночас ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для досягнення бажаного протиправного результату у вигляді отримання на свій рахунок в банківській установі грошових коштів з бюджету Полтавської міської ради, безпідставно сплачених УЖКГ ВК Полтавської міської ради, в квітні 2022 року звернувся у Господарський суд Полтавської області з рядом позовів до УЖКГ ВК Полтавської міської ради про стягнення заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договорів на розробку проектної документації, а саме: про стягнення 249912,63 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт вулиці Історична у місті Полтава» № 3 від 27.03.2020; 3748,69 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/382/22); про стягнення 132258,95 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Ціолковського № 4 у місті Полтава» № 14 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/385/22); про стягнення 107732,63 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою Соборний майдан №15 у місті Полтава» №10/1 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/386/22); про стягнення 185992,63 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбачана №6 у місті Полтава» № 12 від 27.03.2020; 2789,89 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/387/22); про стягнення 249912,63 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Зигіна №38, вул. Нечуя-Левицького №5, №3, вул. Соборності №73 у місті Полтава» № 6 від 27.03.2020; 3748,69 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/388/22); про стягнення 240 491,58 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт вулиці Глущенка у місті Полтава» № 4 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/389/22); про стягнення 146198,95 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою вул. Ціолковського № 4 у місті Полтава» № 13 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа №917/390/22); про стягнення 98801,05 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресою вул. Соборності №1 у місті Полтава» № 9 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/392/22); про стягнення 109936,84 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою пров. Петра Болбачана № 6 у місті Полтава» № 11 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/393/22); про стягнення 209465,26 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Жуківська (від вул. 9-го січня до вул. Волонтерська) у місті Полтава» № 19 від 27.03.2020; 3141,98,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/381/22); про стягнення 209837,89 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Жуківська (від вул. 9-го січня до вул. Волонтерська) у місті Полтава» № 15 від 27.03.2020; 3147,57 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа №917/383/22); про стягнення 209465,26 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт вулиці Овражна у місті Полтава» № 5 від 27.03.2020; 3141,98 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/384/22); про стягнення 249912,63 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлових будинків за адресами вул. Соборності №71, вул. Зигіна № 30, № 32; № 34; № 36 у місті Полтава» № 7 від 27.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/391/22).

При цьому, свої позовні вимоги до УЖКГ ВК Полтавської міської ради ОСОБА_6 обґрунтував порушенням Замовником зобов`язань за договором виконання робіт в частині повної та своєчасної оплати переданої за актами здачі-приймання виконаних робіт проектної документації, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, а надані до Господарського суду акти здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10/1, №11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 19 від 01.07.2021, 02.07.2021 та 06.07.2021 мають ознаки підробки, про що ОСОБА_6 був завідомо обізнаним.

На підставі наданих ОСОБА_6 завідомо підроблених офіційних документів Господарським судом Полтавської області прийнято ряд рішень, якими позовні вимоги останнього задоволено та зобов`язано УЖКГ ВК ПМР сплатити кошти за роботи, які фактично не виконувались.

Так, 28.06.2022 у справі № 917/382/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 189 951, 58 грн. заборгованості, 2 849, 27 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500,00 грн. Господарським судом Полтавської області 20.01.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 20.01.2023 № 917/382/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349099472 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 5021 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 198 800,85 грн., з яких 189951,58 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 189 951,58 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 3 від 27.03.2020 на підставі судового рішення у справі №917/382/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

17.11.2022 у справі № 917/385/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 132 258, 95 грн. заборгованості, 2 481 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 16.03.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 10.04.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 17.11.2022 № 917/385/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349171906 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 5021 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 140 739,95 грн., з яких 132258,95 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 140 739,95 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 14 від 27.03.2020 на підставі судового рішення у справі №917/385/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

21.07.2022 у справі № 917/386/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 107 732, 95 грн. заборгованості, 2 481,00 грн. судового збору; 3 500,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 16.03.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 30.01.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 21.07.2022 № 917/386/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349124244 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 5021 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 116 213,63 грн., з яких 107732,63 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 116 213,63 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 10/1 від 06.07.2021, на підставі судового рішення у справі №917/386/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

24.06.2022 у справі № 917/387/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 185 992, 63 грн заборгованості, 2 789, 89 грн судового збору; 3 500 грн витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.12.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн Господарським судом Полтавської області 30.01.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 24.07.2022 № 917/387/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349113440 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 2607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 194 782,52 грн, з яких 185992,63 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 185 992, 63 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 12 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/387/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

24.06.2022 у справі № 917/388/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 249 912, 63 грн заборгованості, 3 748, 69 грн судового збору; 3 500 грн витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 07.03.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500,00 грн. Господарським судом Полтавської області 19.04.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 24.06.2022 № 917/388/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 352595878 від 03.05.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 2607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 259 661,32 грн, з яких 249912,63 грн стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 249 912, 63 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 6 від 27.03.2020 року, на підставі судового рішення у справі №917/388/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

03.08.2022 у справі № 917/389/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 240 491, 58 грн. заборгованості, 2 481 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 23.01.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 03.08.2022 № 917/389/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349101909 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 2607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 248 972,58 грн., з яких 240491,58 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 240 491, 58 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 4 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/389/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

21.07.2022 у справі № 917/390/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 146 198, 95 грн. заборгованості, 2 481 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 06.02.2023 та 13.02.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 21.07.2022 № 917/390/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349122373 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 2607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 152 179,95 грн., з яких 146 198,95 грн стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 146 198, 95 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 13 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/390/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

24.06.2022 у справі № 917/392/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 98 801,05 грн. заборгованості, 2 481 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 17.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500,00 грн. Господарським судом Полтавської області 11.04.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 24.06.2022 № 917/392/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349193068 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 2607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 107 282,05 грн., з яких 98 801,05 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 98 801, 05 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 9 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/392/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

27.07.2022 у справі № 917/393/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 109 936, 84 грн. заборгованості, 2 481 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 21.12.2022 видано накази про примусове виконання рішення від 27.07.2022 № 917/393/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 348981851 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 2607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 118 417,84 грн., з яких 109 936,84 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 118 417,84 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 9 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/393/22 ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

28.06.2022 у справі № 917/381/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 209 465, 26 грн. заборгованості, 3 141, 98 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 10.01.2022 видано накази про примусове виконання рішення від 28.06.2022 № 917/381/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349090759 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 2607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 218 607,24 грн., з яких 209 465,26 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 218 607,24 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 19 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/381/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

27.07.2022 у справі № 917/383/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 209 837, 89 грн. заборгованості, 3 147, 57 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 23.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн.

У подальшому, платіжним дорученням № 348975168 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 2607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 218 985,46 грн., з яких 209 837,89 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 218 985,46 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 15 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/383/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

28.06.2022 у справі № 917/384/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 209 465, 26 грн. заборгованості, 3 141, 98 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 17.02.2022 видано накази про примусове виконання рішення від 28.06.2022 № 917/384/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349139019 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 2607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 218 607,24 грн., з яких 209 465,26 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 218 607,24 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 5 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/384/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

18.08.2022 у справі № 917/391/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_6 249 912, 63 грн. заборгованості, 3 748, 69 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 07.02.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 3 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 04.07.2022 видано накази про примусове виконання рішення від 18.08.2022 № 917/391/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 403804559 від 26.10.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_6 № 2607 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 264 661,24 грн., з яких 249 912,63 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 264 661,24 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_6 № 7 від 27.03.2020, на підставі судового рішення у справі №917/391/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

У листопаді 2021 року листом №5/7 ФОП ОСОБА_7 копії указаних офіційних документів надала у відповідь на лист Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області від 08.11.2021 № 201617-14/4590-2021, як підтвердження факту виконання нею умов договору та наявність в УЖКГ ВК Полтавської міської ради перед нею заборгованості щодо оплати вартості виконаних робіт.

За наслідками проведеної в період часу з 21.09.2021 по 14.12.2021 Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за період з 01.10.2019 по 30.09.2021 складено акт №201617-22/29 від 21.12.2021, в якому відображено відсутність в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради розробленої ФОП ОСОБА_7 проектно-кошторисної документації по договору № 50 від 16.03.2020 та договору № 58 від 26.03.2020.

Водночас ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що для досягнення бажаного протиправного результату у вигляді отримання на свій рахунок в банківській установі грошових коштів з бюджету Полтавської міської ради, безпідставно сплачених УЖКГ ВК Полтавської міської ради, в квітні 2022 року звернулась у Господарський суд Полтавської області з позовом до УЖКГ ВК Полтавської міської ради про стягнення 124 426,32 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт провулку Димський (від вул. Панянка до вул. Шолом-Алейхема) у місті Полтава» № 58 від 26.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/378/22) та з позовом до УЖКГ ВК Полтавської міської ради про стягнення 94 976,84 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт вулиці Міщенка (від просп. Першотравневий до вул. Пушкіна) у місті Полтава» № 50 від 16.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (№ 917/379/22).

При цьому, свої позовні вимоги до УЖКГ ВК Полтавської міської ради ОСОБА_7 обґрунтувала порушенням Замовником зобов`язань за договором виконання робіт в частині повної та своєчасної оплати переданої за актами здачі-приймання виконаних робіт проектної документації, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності.

На підставі наданих ОСОБА_7 завідомо підроблених офіційних документів Господарським судом Полтавської області прийнято ряд рішень, якими позовні вимоги останньої задоволено та зобов`язано УЖКГ ВК ПМР сплатити кошти за роботи, які фактично не виконувались.

Так, 19.07.2022 у справі № 917/378/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК Полтавської міської ради на користь ФОП ОСОБА_7 124 426, 32 грн заборгованості, 2 481 грн. 00 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 18.01.2023 залишено без змін. Також додатковою постановою від 19.01.2023 ухвалено стягнути з УЖКГ ВК Полтавської міської ради на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500,00 грн. Господарським судом Полтавської області 15.03.2023 видано наказ про примусове виконання рішення від 19.07.2022 № 917/378/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 363580751 від 09.06.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № 4022 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 132 907,32 грн, з яких 124426,32 грн стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 132 907,32 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_7 № 50 від 16.03.2020, на підставі судового рішення у справі № 917/378/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_7 у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

23.06.2022 у справі № 917/379/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК Полтавської міської ради на користь ФОП ОСОБА_7 94 976, 84 грн. заборгованості, 2 481 грн. 00 грн. судового збору; 3 500 грн витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.12.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК Полтавської міської ради на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500,00 грн. Господарським судом Полтавської області 15.02.2023 видано наказ про примусове виконання рішення від 19.07.2022 № 917/379/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 363591177 від 09.06.2023 на рахунок ФОП ОСОБА_7 № 4022 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 103 457,84 грн, з яких 94976,84 стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 103 457,84 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_7 № 58 від 26.03.2020, на підставі судового рішення у справі № 917/379/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_7 у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

18.11.2021 листом № 52/1 та 08.12.2021 листом № 55/1 ФОП ОСОБА_8 копії указаних підроблених офіційних документів надав у відповідь на лист Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області від 08.11.2021 року № 201617-14/4586-2021, як підтвердження факту виконання ним умов договору та наявність в УЖКГ ВК Полтавської міської ради перед ним заборгованості щодо оплати вартості виконаних робіт.

За наслідками проведеної в період часу з 21.09.2021 року по 14.12.2021 року Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за період з 01.10.2019 рок по 30.09.2021 року складено акт №201617-22/29 від 21.12.2021 року, в якому відображено відсутність в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради розробленої ФОП ОСОБА_8 проектно-кошторисної документації по наступним договорам: договір № 31 від 16.03.2020, договір №32 від 16.03.2020, договір №36 від 25.03.2020, договір № 53 від 27.03.2020, № 59 від 26.03.2020, договір № 89 від 16.04.2020, договір № 90 від 16.04.2020, договір № 91 від 16.04.2020, договір № 93 від 16.04.2020.

Водночас ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що для досягнення бажаного протиправного результату у вигляді отримання на свій рахунок в банківській установі грошових коштів з бюджету Полтавської міської ради, безпідставно сплачених УЖКГ ВК Полтавської міської ради, в квітні 2022 року звернувся у Господарський суд Полтавської області з рядом позовів до УЖКГ ВК Полтавської міської ради про стягнення заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договорів на розробку проектної документації, а саме: про стягнення 146198,95 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Пушкіна № 15 у місті Полтава» № 36 від 25.03.2020, 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/366/22), про стягнення 146198,95 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Ватутіна № 29 та вул. Коцюбинського № 8 у м. Полтава» № 53 від 27.03.2020 року; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/367/22), про стягнення 119898,95 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 6 у місті Полтава» № 90 від 16.04.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа №917/369/22), про стягнення 122713,68 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт провулку Коперника у місті Полтава» № 59 від 26.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/370/22), про стягнення 119898,95 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 12 у місті Полтава» № 93 від 16.04.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/372/22), про стягнення 124426,32 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт провулку Рибальський (від вул. Небесної Сотні до будинку №20 по пров. Рибальський у м. Полтава)» № 31 від 16.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/374/22), про стягнення 93757,89 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 4 у м. Полтава» № 89 від 16.04.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа №917/375/22), про стягнення 107922,11 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Степана Халтуріна № 8 у місті Полтава» № 91 від 16.04.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/376/22), про стягнення 94976,84 грн заборгованості з оплати виконаних проектних робіт згідно договору на розробку проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт провулку Романа Шухевича у місті Полтава» № 32 від 16.03.2020; 2481,00 грн судового збору; 3500,00 грн витрат на правничу допомогу (справа № 917/377/22)

При цьому, свої позовні вимоги до УЖКГ ВК Полтавської міської ради ОСОБА_8 обґрунтував порушенням Замовником зобов`язань за договором виконання робіт в частині повної та своєчасної оплати переданої за актами здачі-приймання виконаних робіт проектної документації, достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, а надані до Господарського суду акти здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт № 31/20, № 32/20, № 36/20, № 53/20, № 59/20, № 89/20, № 90/20, № 91/20, № 93/20 від 01.07.2021 та 06.07.2021 року мають ознаки підробки, про що ОСОБА_8 був завідомо обізнаним.

На підставі наданих ОСОБА_8 завідомо підроблених офіційних документів Господарським судом Полтавської області прийнято ряд рішень, якими позовні вимоги останнього задоволено та зобов`язано УЖКГ ВК ПМР сплатити кошти за роботи, які фактично не виконувались.

У подальшому, 24.06.2022 у справі № 917/366/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_8 146 198 грн 95 коп. основного боргу, 2 481 грн. 00 коп. - відшкодування витрат з оплати судового збору, 3 500 грн. 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.01.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500,00 грн. Господарським судом Полтавської області видано накази про примусове виконання рішення від 15.03.2023 №917/366/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349173622 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_8 № 5538 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 154 679,95 грн., з яких 146198,95 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 146 196,95 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_8 № 36 від 25.03.2020 на підставі судового рішення у справі № 917/366/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_8 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

01.08.2022 у справі № 917/367/22, Господарським судом Полтавської області винесено рішення, позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_8 146 198, 95 грн. боргу; 2 481,00 грн. витрат зі сплати судового збору; 3 500,00 грн. адвокатських витрат. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500,00 грн.

У подальшому, платіжним дорученням № 349197062 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_8 № 5538 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 154 679,95 грн., з яких 146198,95 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 146 196,95 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_8 № 53 від 27.03.2020 на підставі судового рішення у справі № 917/367/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_8 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

24.06.2022 у справі № 917/369/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_8 119 898, 95 грн. боргу; 2 481,00 грн. витрат зі сплати судового збору; 3 500,00 грн. адвокатських витрат. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 14.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500,00 грн. Господарським судом Полтавської області видано накази про примусове виконання рішення від 30.01.2023 № 917/366/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349143795 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_8 № 5538 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 128 379,95 грн., з яких 119898,95 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 119 898,95 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_8 № 90 від 16.04.2020 на підставі судового рішення у справі № 917/369/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_8 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

02.08.2022 у справі № 917/370/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_8 122 713,68 грн. заборгованості, 2 481,00 грн. судового збору; 3 500,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 28.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500,00 грн. Господарським судом Полтавської області видано накази про примусове виконання рішення від 09.01.2023 № 917/370/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349152728 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_8 № 5538 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 131 194,68 грн., з яких 122 713,68 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 122 713,68 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_8 № 59 від 26.03.2020 на підставі судового рішення у справі № 917/370/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_8 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

21.07.2022 у справі № 917/372/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_8 119 898, 95 грн. заборгованості, 2 481 грн. 00 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 15.12.2022 видано накази про примусове виконання рішення від 21.07.2022 № 917/372/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349155282 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_8 № 5538 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 128 379,95 грн., з яких 119898,95 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 122 713,68 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_8 № 93 від 16.04.2020 на підставі судового рішення у справі № 917/372/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_8 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

21.07.2022 у справі № 917/374/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_8 124 426, 32 грн. заборгованості, 2 481 грн. 00 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 15.12.2022 видано накази про примусове виконання рішення від 21.07.2022 № 917/374/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349112581 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_8 № 5538 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 132 907,32 грн., з яких 124426,32 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 124 426,32 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_8 № 31 від 16.03.2020 на підставі судового рішення у справі № 917/374/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_8 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

02.08.2022 у справі № 917/375/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_8 93 757, 89 грн. заборгованості, 2 481 грн. 00 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.12.2022 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 31.01.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 02.08.2022 № 917/375/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349162629 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_8 № 5538 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 102 238,89 грн., з яких 93757,89 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 93 757, 89 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_8 № 89 від 16.04.2020 на підставі судового рішення у справі № 917/375/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_8 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

27.07.2022 у справі № 917/376/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_8 107 922, 11 грн. заборгованості, 2 481 грн. 00 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 16.01.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 06.02.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 27.07.2022 № 917/376/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349162805 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_8 № 5538 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 116 403,11 грн., з яких 107922,11 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 107 922,11 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_8 № 91 від 16.04.2020 на підставі судового рішення у справі № 917/376/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_8 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

02.08.2022 у справі № 917/377/22 Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким позов задоволено повністю, ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь ФОП ОСОБА_8 94 976, 84 грн. заборгованості, 2 481 грн. 00 грн. судового збору; 3 500 грн. витрат на професійну правничу допомогу адвоката. Вказане рішення суду першої інстанції постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.01.2023 залишено без змін. Також вказаною постановою ухвалено стягнути з УЖКГ ВК ПМР на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в суді апеляційної інстанції в сумі 2 500, 00 грн. Господарським судом Полтавської області 16.02.2023 видано накази про примусове виконання рішення від 02.08.2022 № 917/377/22.

У подальшому, платіжним дорученням № 349130783 від 21.04.2023 року на рахунок ФОП ОСОБА_8 № 5538 УЖКГ ВК Полтавської міської ради перераховано грошові кошти в сумі 103 457,84 грн., з яких 94976,84 грн. стягнення грошових коштів для основного боргу.

З огляду на викладене, враховуючи, що сплата УЖКГ ВК Полтавської міської ради коштів у сумі 94 976,84 грн відбулась за фактично не прийняті роботи з розробки проектно-кошторисної документації за договором, укладеним між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ФОП ОСОБА_8 № 32 від 16.03.2020 на підставі судового рішення у справі № 917/377/22, ухваленого судом на підставі заздалегідь підробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 офіційного документу - акту здачі-приймання виконаних робіт, УЖКГ ВК Полтавської міської ради, який є розпорядником коштів бюджету м. Полтава, завдано збитків на вказану суму, чим ОСОБА_5 сприяв ОСОБА_8 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчою зазначається, що у підсумки, загальна сума збитків завданих громаді, становить 3635353,68 гривень.

26.02.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено заочно про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації наявної в Реєстрі нерухомого майна, у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у власності перебуває наступне нерухоме майно:

-земельна ділянка загальною площею 0,16 га з кадастровим номером :04:002:0056, розташована за адресою АДРЕСА_6 ;

- земельна ділянка загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :04:002:0055, розташована за адресою АДРЕСА_6 ;

-Житловий будинок з господарськими будівлями, житловий будино загальною площею 63,9 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_6 ;

- квартири загальною площею 75,1 м. кв., розташована за адресою АДРЕСА_4 ;

Слідча зазначає, що на даний час у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_5 , з метою збереження майна, недопущення його відчуження та в подальшому можливою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням від реалізації такого майна.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на відчуження, розпорядження) майна. У разі не накладення арешту (заборони) на належне підозрюваному ОСОБА_5 майно, може призвести до його відчуження, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні та подальшому відшкодуванню шкоди завданої кримінальним правопорушенням, яка становить 3635353,68 гривень.

Слідча зазначила, що розгляд клопотання в присутності ОСОБА_5 , може призвести до розголошення даних досудового слідства та негативних наслідків у вигляді відчуження даного рухомого майна, прохала розгляд клопотання проводити за відсутності власника майна ОСОБА_5 .

У судове засідання слідча не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання прохала задовольнити.

Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна у судове засідання не викликались на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 11.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно може бути відчужене з метою уникнення матеріальної відповідальності за спричинену шкоду, тому на нього необхідно накласти арешт.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Накласти арешт, а саме заборону на відчуження та розпорядження майном, на нерухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- земельна ділянка загальною площею 0,16 га з кадастровим номером :04:002:0056, розташована за адресою АДРЕСА_6 ;

- земельна ділянка загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :04:002:0055, розташована за адресою АДРЕСА_6 ;

- Житловий будинок з господарськими будівлями, житловий будинок загальною площею 63,9 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_6 ;

- квартири загальною площею 75,1 м. кв., розташована за адресою АДРЕСА_4 ;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1