Провадження № 1-кс/686/7711/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000063 від 19.07.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «18.07.2025, близько 18 год. 49 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом вирішення проблем з поліцією, користуючись абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 55000 грн., які остання перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

19.07.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 18.07.2025 вона знаходилась вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , де о 18:02 год. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_6 , яка повідомила, що потерпілої ОСОБА_6 донька ОСОБА_7 , перебуваючи в магазині (місце розташування, якого не повідомила) нанесла тілесні ушкодження невідомій дівчині, та розбила дорого вартісний мобільний телефон. Після чого невідома жінка зазначила ОСОБА_6 , щоб вирішити дане питання з батьками дівчини, яку побила її донька їй потрібно перекинути грошові кошти в загальній сумі 60 000 грн., аби доньку відпустили з поліції. Також остання зазначила, що ОСОБА_6 потрібно грошові кошти перекинути через термінал самообслуговування, який розташований в магазині в с. Немичинці Хмельницького р-ну. В подальшому, близько 18:20 год. ОСОБА_6 взяла грошові кошти в загальній сумі 60 000 грн. та пішла до терміналу, аби їх перекинути, щоб її доньку відпустили з поліції. Коли, остання йшла по дорозі до магазину о 18:38 год. до неї зателефонував інший номер мобільного телефону : НОМЕР_7 , де розмовляла жінка, яка запитала чи ОСОБА_6 вже біля терміналу, на що остання відповіла що ще ні, тоді вищезазначена жінка повідомила, що передзвонить пізніше. Тоді через 10 хв. о 18:48 год. До потерпілої ОСОБА_6 зателефонував знову інший номер телефону: НОМЕР_3 , де розмовляла також жінка, яка запитала чи потерпіла вже прийшла до терміналу, на що вона повідомила, що так. В подальшому, 18.07.2025, в період часу з 18:49:27 год. по 20:02:20 год., ОСОБА_6 знаходячись в магазині через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала грошові кошти декількома платежами в загальній сумі 55 000 грн. на банківські картки, які їй повідомляла через мобільний телефон одна і таж сама невідома жінка, а саме: 18.07.2025 о 18:49:27 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_6 переказ на банківську карту НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії); 18.07.2025 о 18:52:00 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_6 переказ на банківську карту № НОМЕР_9 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії); 18.07.2025 о 18:59:56 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_6 переказ на банківську карту № НОМЕР_10 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії); 18.07.2025 о 19:02:30 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений переказ потерпілою ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_11 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії); 18.07.2025 о 19:05:38 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений переказ потерпілою ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_12 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії); 18.07.2025 о 19:16:23 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_6 переказ на банківську карту № НОМЕР_13 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії); 18.07.2025 о 19:19:10 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_6 переказ на банківську карту № НОМЕР_14 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії); 18.07.2025 о 19:22:31 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_6 переказ на банківську карту № НОМЕР_15 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії); 18.07.2025 о 19:29:13 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_6 переказ на банківську карту № НОМЕР_16 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії ); 18.07.2025 о 19:45:05 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_6 переказ на банківську карту № НОМЕР_17 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії ); 18.07.2025 о 20:02:21 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_6 переказ на банківську карту № НОМЕР_18 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії ).

Після чого до потерпілої ОСОБА_6 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_19 , де розмовляла жінка, яка сказала, що грошові кошти їй надійшли, та те що все буде добре з донькою.

Слід зазначити, що 18.07.2025, в період часу з 18:49:27 год. по 20:02:20 год. ОСОБА_6 було здійснено перекази через термінал самообслуговування на рахунки шахраїв на загальну суму 55 000 грн.(з врахуванням комісії) та відповідно завдано збитку на вказану суму.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських карткахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , за період часу з 17.07.2025 по 28.07.2025.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №2 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до завірені копії документів при оформлені та відкритті банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , а також до документів, які містять інформацію про: рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти, з 17.07.2025 по 28.07.2025; рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.07.2025 по 28.07.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , за період часу з 17.07.2025 по 28.07.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , за період часу з 17.07.2025 по 28.07.2025; матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаних банківських картках№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , за період часу з 17.07.2025 по 28.07.2025.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 11 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя