Справа №613/1533/25 Провадження № 1-кс/613/465/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.08.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про персональні дані власника банківської карти

№ НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці

№ НОМЕР_2 за період часу з 29 липня 2025 року 21 години 50 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 10000 гривень 00 копійок (з них 50 гривень 00 копійок комісія банку), які 29 липня 2025 року були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 31 липня 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 29 липня 2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу срібної монети в багатоплатформенному месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 гривень (з них 50 гривень комісія банку), які останній перерахував за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер картки ймовірного шахрая № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 01 серпня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання про те, що у нього в користуванні перебуває банківська картка його дружини ОСОБА_6 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на якій були наявні грошові кошти в сумі близько 30000 гривень.

29 липня 2025 року ОСОБА_5 зайшов зі свого мобільного телефону до мобільного додатку «Telegram», перейшов до групи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де залишив сповіщення про купівлю рідкісних монет. В подальшому ОСОБА_5 в мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від невідомого користувача, де продавець запропонував ОСОБА_5 придбати срібну монету «10 гривень копання картоплі», на що він погодився. Потім продавець надіслав ОСОБА_5 номер картки № НОМЕР_2 , а останній 29 липня 2025 року о 21 годині 53 хвилин з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 надіслав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень. За домовленістю продавець повинен був вислати ОСОБА_5 монету 30 липня 2025 року, але вказаний товар надіслано не було, а чат з продавцем було видалено. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв та з даного приводу звернувся до поліції.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній надав роздруківки документів (скріншотів), а саме: копію зображення картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з інформацією про місяць та рік закінчення терміну дії картки та CVV-код на 1 аркуші; копію платіжної інструкції № P24AD3095 з інформацією про платника, код платника, рахунок платника, надавача платіжних послуг платника, призначення платіжу, отримувача, код отримувача, рахунок отримувача, надавача платіжних послуг отримувача, комісію, суму на 1 аркуші; копію квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про статус, відправника, отримувача, коментар від відправника на 1 аркуші.

Вказані документи (скріншоти) 04 серпня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з матеріалами клопотання СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01 серпня 2025 року, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04 серпня 2025 року вбачається, що у нього в користування перебуває банківська карта № НОМЕР_3 , відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка належить його дружині. На вказаній картці були наявні кошти в сумі 30 000 грн. 29 липня 2025 року потерпілий зі свого мобільного телефону зайшов до мобільного додатку «Telegram», перейшов до групи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де залишив сповіщення про купівлю рідкісних монет. В подальшому ОСОБА_5 в мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від невідомого користувача, де продавець запропонував ОСОБА_5 придбати срібну монету «10 гривень копання картоплі», на що він погодився. Потім продавець надіслав ОСОБА_5 номер картки № НОМЕР_2 , а останній 29 липня 2025 року о 21 годині 53 хвилин з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 надіслав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень. Вказаний товар надіслано не було, а чат з продавцем було видалено. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв та з даного приводу звернувся до поліції.

Згідно з платіжною інструкцією № P24AD3095 з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 10 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.08.2025 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про персональні дані власника банківської карти

№ НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці

№ НОМЕР_2 за період часу з 29 липня 2025 року 21 години 50 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 10000 гривень 00 копійок (з них 50 гривень 00 копійок комісія банку), які 29 липня 2025 року були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя