ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9830/25
провадження № 1-кс/753/2397/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001800 від 07.05.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідчий не з`явилася, одночасно із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, у якій також підтримала заявлені вимоги.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001800 від 07.05.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2025 приблизно о 14.36 год. невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману повідомив заявниці, що був здійснений несанкціонований вхід до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », попросив залишатися на лінії, після чого з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_5 були списані грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 в сумі 17587 грн. 50 коп. та з рахунку НОМЕР_4 в сумі 34671 грн. 50 коп.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що 24.04.2025 приблизно о 14.36 год. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час їй зателефонувала особа з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив їй, що був зафіксований несанкціонований вхід до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросив бути на лінії. Надалі ця особа їй повідомила, що її картки будуть заблоковані та 25.04.2025 їй потрібно буде прийти до відділення банку та отримати нові банківські картки. Після цього особа поклала слухавку. ОСОБА_5 ніяких особистих даних цій особі не повідомляла, ніяких підтверджуючих смс-повідомлень не отримувала.

25.04.2025 приблизно о 16.00 год. ОСОБА_5 прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ща за адресою: АДРЕСА_2 , щоб отримати нові банківські картки. В цей час працівники даного відділення їй повідомили, що з її банківських рахунків 24.04.2025 були списані грошові кошти, а саме: з рахунку НОМЕР_3 в сумі 17587 грн. 50 коп. та з рахунку НОМЕР_4 в сумі 34671 грн. 50 коп. Після чого їй видали нові банківські картки та порадили звернутися до поліції.

Під час проведення досудового розслідування був отриманий тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідно отриманої інформації грошові кошти в сумі 17587,5 грн., 4522,5 грн. та 30149 грн. з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були переведені 24.04.2025 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що на даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (у відділі та/або філіях) і містять відомості по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2025 по 22.08.2025;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказані рахунки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування;

- інформацію щодо дати відкриття та закриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1