Справа № 598/1482/25
провадження № 1-кс/598/167/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000078 від 18 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 17 липня 2025 року на адресу ВП № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції, надійшла заява ОСОБА_4 , 1989 року народження, жительки с. Великі Бірки Тернопільського району Тернопільської області, про те, що в період часу із 13.07.2025 по 14.07.2025 року знайшовши в телеграм каналі підробіток та виконуючи умови, які їй надсилали адміністратори чату в телеграм каналі перерахувала кошти на різні карткові рахунки на загальну суму 90000 грн., а саме: на картковий рахунок НОМЕР_1 - 70987 грн., на картковий рахунок НОМЕР_5-14927 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6-3813 грн., на картковий рахунок НОМЕР_7-2223 грн., на картковий рахунок НОМЕР_8-830 грн.

18 липня 2025 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2025 року ОСОБА_4 , знайшовши в телеграм каналі підробіток та виконуючи умови, які їй надсилали адміністратори чату в телеграм каналі перерахувала кошти на карткові рахунки, які їй надала менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - 14.07.2025 о 13:22 год. - 29001 грн. комісія 1160 грн., 14.07.2025 року о 15:11 год. -11999 грн., комісія- 479,98 грн. та 14.07.2025 року о 15:01 год.- НОМЕР_3 , комісія 720, 04 грн.14.07.2025 року о 13:33 год - НОМЕР_4 , комісія 479, 44 грн. - отримувач та на картковий рахунок НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - 14.07.2025 о 12:09 год. сума коштів 14927 грн, комісія - 597.08 грн.), отримувачем коштів є ОСОБА_5 , однак винагороди не отримала та менеджер «Оля» написала, що потрібно зробити ще один переказ коштів на суму 32073 грн. проте потерпіла відмовилася, оскільки зрозуміла, що це шахраї.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавіач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися із 14 липня 2025 року зарахування коштів на карткові рахунки № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 14 липня 2025 року по даний час із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу;

-інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 14.07.2025 року поданий час;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 14.07.2025 року по даний час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , з 14.07.2025 року поданий час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , з 14.07.2025 року поданий час.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 24 вересня 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8