Провадження № 1-кс/714/301/25
У Х В А Л А

"21" липня 2025 р. м.Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецькій області ОСОБА_1 ,

за участю : секретаря судових засіданьОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2025 року за № 0002540 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 15 липня 2025 року ОСОБА_5 звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, в якому послалася на те, що у період з 11.07.2025 14.07.2025 року невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з його банківської картки грошовими кошти на суму 14 056 грн. 37 коп.

З метою встановлення осіб які шахрайським шляхом заволоділи вказаним коштами потерпілого, слідчий просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про рух коштів, а саме, по банківському рахунку (картці), відкритому на ім`я ОСОБА_5 з номером: НОМЕР_1 по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 11.07.2025 року по 23:55 год. 16.07.2025 року та банківській картці відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 13.07.2025 року з огляду на те, що того дня на банківський рахунок останнього було перераховано 3576 грн. з рахунку потерпілого.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, втім від останнього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2025 року було внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0002540 та дана правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки коштами ОСОБА_5 в сумі 14 056, 37 грн.

З протоколу допиту ОСОБА_5 вбачається, що невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зняла з його рахунку : НОМЕР_2 за період часу з 11.07.2025 року по 14.07.2025 року, кошти у сумі 13 688 грн., а саме :

-11.07.2025 року о 04 год. 41 хв. на рахунок отримувача НОМЕР_4 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 3514 грн., та того ж дня о 04 год.47 хв. на рахунок отримувача НОМЕР_5 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано кошти в сумі 3469 грн.;

-13.07.2025 року о 13 год. 53 хв. на рахунок отримувача НОМЕР_3 на картку банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 переведено 3576 грн.;

-14.07.2025 року о 00 год. 38 хв. на рахунок отримувача НОМЕР_6 на картку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 3129 грн.

Як вбачається з виписки по картці № НОМЕР_7 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрита на ім`я ОСОБА_5 , з 11.07.2025 року по 14.07.2025 року із вказаного рахунку було переведено на невідомий рахунок грошові кошти на загальну сумі 13 688 грн.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківку про рух грошових коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме по банківській картці з номером: НОМЕР_1 , до якої відкритий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 11.07.2025 року по 23:55 годину 16.07.2025 року, а також до банківської картки відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 13.07.2025 року із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, роздруківку з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме по банківській картці з номером: НОМЕР_1 , до якої відкритий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 11.07.2025 року по 23:55 годину 16.07.2025 року, а також до банківської картки відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 13.07.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :