печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000015 від 15.01.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та військових частин Збройних Сил України влади або ж службових повноважень, які вступили у змову з власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та пов`язаними юридичними особами, з метою протиправного збагачення під час державних закупівель текстильної продукції для потреб Сил оборони неналежної якості за завищеними цінами, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування установлено, що військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та військових частин Збройних Сил України вступили у протиправну змову із контролером вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , за результатом чого останні налагодили протиправний механізм, спрямований на особисте незаконне збагачення, під час проведення державних закупівель текстильної продукції неналежної якості за завищеними цінами, що призводить до нанесення збитків державі.

Так, військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та військових частин Збройних Сил України організовують на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підконтрольних ОСОБА_5 , державні закупівлі текстильної продукції, заздалегідь інформуючи про вказане останнього та надаючи інформацію щодо деталей майбутніх тендерних вимог, забезпечуючи таким чином перемогу вказаних суб`єктів господарської діяльності під час державних закупівель, з подальшим постачанням текстильної продукції до розташування військових частин (складів) за завищеною ціною та неналежної якості.

Надалі, на виконання вказівок військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та військових частин Збройних Сил України, невстановлені військові службові особи військових частин (складів зберігання) здійснюють приймання поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) текстильної продукції без належної перевірки її якості підписуючи відповідні акти-прийому передачі, що призводить до перерахування бюджетних коштів на розрахункові банківській рахунки зазначених підприємств.

За період з 2022 по 2024 роки, в результаті проведення державних закупівель, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримали від ІНФОРМАЦІЯ_1 понад 1,3 млрд. грн. відповідно до укладених оборонних контрактів.

З метою виведення перерахованих від ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетних коштів до тіньового обігу та подальшого їх розподілу між учасниками протиправної схеми, ОСОБА_5 та інші неустановлені на даний час його учасники, вибудували транзитно-конвертаційну схему із залученням низки підприємств з числа резидентів та нерезидентів, їх службових та довірених осіб, з метою проведення безтоварних операцій купівлі-продажу, а також імпорту сировини призначеної для виготовлення текстильної продукції.

До переліку вказаних підприємств належать але не виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), частина з яких номінально володіють промисловими потужностями для зберігання і виробництва тканин та здійснюють її імпорт, однак неодноразово відносились органами ІНФОРМАЦІЯ_18 до категорії ризикових через відсутність умов та обсягів матеріальних ресурсів, необхідних для надання задекларованих об`ємів послуг, накопичення залишків нереалізованої продукції за відсутності умов її зберігання, через проведення операцій постачання і придбання товарів з ризиковими контрагентами, неможливість відстежити ланцюги постачання товарів, а також недостатньої кількості трудових ресурсів для ведення господарської діяльності.

Крім того, ОСОБА_5 здійснює легалізацію коштів отриманих злочином шляхом із використанням інфраструктури вітчизняних ринків капіталів, а саме за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який володіє частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у свою чергу маючи штучно створену кредиторську заборгованість перед інвестиційним фондом здійснюють перерахування коштів, отриманих за виконання оборонних контрактів, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснює виплати дивідендів безпосередньому власнику ОСОБА_5 .

Разом з тим, ОСОБА_5 обіймаючи посаду Президента ІНФОРМАЦІЯ_20 та будучи Членом Президії Ради Федерації роботодавців України використовує підконтрольний йому адміністративний ресурс з метою протидії компаніям-конкурентам під час проведення державних закупівель.

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.01.2025, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також заступникам керівників Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а також інформації в електронному вигляді, а саме:

- документів та інформації, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2022 по 18.04.2025 грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_18 (978-ЄВРО) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_19 (978-ЄВРО), НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, а також документів, на підставі яких проведені операції із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів та справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_18 (978-ЄВРО) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_19 (978-ЄВРО), НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США) (анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адрес користувачів системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємств, документів щодо здійснення фінансового моніторингу та інше);

- документів, що стосуються купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іноземної валюти у період з 01.01.2022 по 18.04.2025 (заяви, доручення, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки та інше);

- документів, які стосуються розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із компаніями-нерезидентами (заяви, доручення, меморіальні ордери, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1