Справа № 214/1041/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 28.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 28.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

27.01.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.01.2024 о 16-00 годині на її мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонила невідома особа з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про можливий витік її персональних даних, після чого заявник повідомила повні реквізити своєї банківської картки та з її картки списалась грошові кошти у сумі 6257 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 надала такі показання. У неї є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , на якій знаходились її особисті кошти. 26.01.2024 приблизно о 15-48 годин, вона перебувала за місцем свого мешкання і в цей час їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Дзвонив представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що остання її транзакція, покупка в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не завершена, і їй треба пройти ідентифікацію, і змінити код своїє банківської карти. Пояснили, що зараз подзвонять, і їй треба буде продиктувати код, їй передзвонили з номеру НОМЕР_2 , та сказали запам`ятати 4 цифри (які саме, вона вже не пам`ятає). Їй знову передзвони з того самого номеру, і вона повідомила ці 4 цифри. Після чого, її запитали про інші її банківські картки, але вона повідомила, що самостійно звернеться до відділення банку для подальшої ідентифікації. Після чого поклала слухавку, і зайшла до свого додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що о 15-49 годині здійснено переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , у сумі 5200 грн. Хто це міг зробити їй невідомо. Номер телефону, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 . Картка банківська завжди при ній. Сума завданих їй збитків, становить 5200 грн.

В ході досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти з вказаного банківського рахунку 26.01.2024 о 15-49 годині були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 «ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТ ОЩАД М.КРАМАТОР» «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 516824______9065».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів з 26.01.2024 до 26.02.2024, по рахунку НОМЕР_6 , що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку та їх подальше цільове призначення, у зв`язку з чим слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_1 , за період з 26.01.2024 до 26.02.2024по всім банківським рахункам власника рахунку НОМЕР_6 .

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000132 від 28.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 28.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_1 , за період з 26.01.2024 по 26.02.2024, а саме по усім банківським рахункам власника рахунку « НОМЕР_6 », виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1