Провадження №1-кс/592/4474/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 03.07.2024 р. перебуваючи в м. Шупки Рівненська обл., ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час продажу книги на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла за посиланням (посилання не збереглось) та в подальшому з метою верифікації перерахувала грошові кошти у сумі 13000 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 , було перераховано на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID транзакції: 9, код банку: НОМЕР_3 , ІПН (ЄДРПОУ) контрагента: НОМЕР_4 , рахунок контрагента: № НОМЕР_5 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам, потерпілої, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 01.06.2024 по 01.09.2024;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 01.06.2024 по 01.09.2024;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 01.06.2024 по 01.09.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 01.06.2024 по 01.09.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 01.06.2024 по 01.09.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 01.06.2024 по 01.09.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 01.06.2024 по 01.09.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 01.06.2024 по 01.09.2024.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1