Провадження № 1-кс/592/4213/25
УХВАЛА

19 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001507 від 01.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 17.11.2024 по 20.11.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належної ОСОБА_4 , завдавши останньому матеріального збитку на загальну суму 63 423 грн 73 коп.. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , за період часу з 01.09.2024 по 01.06.2025: 1) рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 2) документи, щодо відкриття та використання банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу; 7) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2024 по 01.06.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 8) надати інформацію про зміну пін-коду банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2024 по 01.06.2025, із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , за період часу з 01.09.2024 по 01.06.2025: 1) рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 2) документи, щодо відкриття та використання банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу; 6) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу; 7) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2024 по 01.06.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 8) надати інформацію про зміну пін-коду банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2024 по 01.06.2025, із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1