Справа № 592/7476/25
Провадження № 1-кс/592/3249/25
УХВАЛА

09 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002628 від 01.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 31.08.2024 близько 11:50 год. ОСОБА_4 з метою оформлення депозиту в месенджері Телеграм зайшов в чат бот OschadBot ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та виконуючи вказівки, під час переписки повідомив код авторизації, номер банківської картки та абонентський номер, після чого йому зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 . В подальшому з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , емітованої на імя ОСОБА_4 , невідомою особою перераховані грошові кошти в сумі 16468 грн. на невстановлений рахунок, чим останньому завдано матеріального збитку на вказану суму. Уході досудового розслідування було встановлено, що з карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в подальшому грошові кошти було перераховано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , далі грошові кошти було перераховано на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітований банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітований банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 01.10.2024.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1