УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 рокуСправа № 495/6358/25
Номер провадження 1-кс/495/1736/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19.08.2025 року дізнавач СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000303 від 29.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Білгород-Дністровського міськрайонного суду у справі №495/5186/25, номер провадження 1-кс/495/1435/2025, якою зобов`язано уповноважених осіб Білгород-Дністровського РВП внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за зверненням представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 25.09.2020 року про те, що у період часу з 01.12.2017 р. по 31.07.2018 р. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківського особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були перераховані йому у якості пенсійних виплат у розмірі 4589,69 грн.

В ході досудового розслідування, стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримував пенсію за віком на особовий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер поточного рахунку НОМЕР_2 ). В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо, що гр. ОСОБА_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак пенсійні виплати здійснювались на особовий рахунок пенсіонера до 31.07.2018 року. Отже, переплата пенсії становила 11046,00 грн. На вимогу ІНФОРМАЦІЯ_6 було частково повернуто грошові кошти в сумі 6456, 31 грн. Станом на 2020 рік банк повернув на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 - 22,13 грн. Таким чином, невідома особа після смерті ОСОБА_5 , здійснила зняття пенсійних коштів в сумі 4589,69 грн., з особового рахунку померлого.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію.

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , номер поточного рахунку НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електроннийносії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.12.2017 по 31.07.2018;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема по особовому рахунку № НОМЕР_1 , номер поточного рахунку НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за особовим рахунком № НОМЕР_1 , номер поточного рахунку НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі викладеного дізнавач просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000303 від 29.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що зазначені документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000303, у зв`язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів, або за його дорученням співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: дізнавачам що входять до групи дізнавачів, а також за дорученням дізнавача співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , здійснититимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , номер поточного рахунку НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електроннийносії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.12.2017 по 31.07.2018;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема по особовому рахунку № НОМЕР_1 , номер поточного рахунку НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за особовим рахунком № НОМЕР_1 , номер поточного рахунку НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21