СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3990/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000238 від 19.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.06.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 на з метою отримання незаконного збагачення організував незаконну легалізацію іноземців на території України.

Гр. ОСОБА_4 будучи власником та керівником декількох юридичних осіб разом із спільниками отримують дозволи на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства на посади у підконтрольні їм підприємства.

У подальшому отримавши дозвіл у територіальному центі зайнятості звертаються до посольства або консульства України за кордоном із засвідченими копіями дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для оформлення довгострокових віз.

Після прибуття іноземців на територію України сприяють у отриманні посвідки на проживання в Україні однак їх працю на підприємствах не використовують.

У ході проведення досудового розслідування встановлено низку ТОВ та ПП до яких має відношення гр. ОСОБА_4 які використовує з метою незаконної легалізації іноземців на території України, а саме: ПП " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Так, 29.05.2025 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання інформації відносно 38 іноземців, а саме чи отримували особи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_48 посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні, якщо так то надати завірені належним чином копії документів які стали підставою видачі/скасування посвідки, чи скасовувались посвідки даним особам, якщо так надати належним чином завірені копії документів які стали підставою скасування посвідки.

Згідно наданої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено що останні надали відповідь відносно вищевказаних 38 іноземців, однак стосовно надання копій документів вказаних в запиті, додатково повідомили що відповідно до положень статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відтак, ІНФОРМАЦІЯ_49 готові надати запитувані в запиті копії документів, але відповідно до частини другої статті 159 та частини шостої статті 163 КПК України, виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності гр. ОСОБА_4 та інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стали підставою для видачі/скасування посвідки відносно вищевказаних 38 іноземців, тобто з конкретним переліком осіб із зазначенням прізвище ім`я та по батькові, їхніх заяв та інших документів.

У сторони обвинувачення наявні достатні та обгрунтовані підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_44 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_45 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_46 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_48 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_49 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_50 , у кримінальному провадженні №0000238 від 19.03.2025 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії документів які мають значення для досудового розслідування, а саме: належним чином завірених копій документів, які стали підставою для видачі/скасування посвідки відносно наступних іноземців, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_48 , тобто з конкретним переліком осіб із зазначенням прізвище ім`я та по батькові, їхніх заяв та інших документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1