Єдиний унікальний номер 725/4626/25
Номер провадження 1-кс/725/851/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000904 від 15.03.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 14 березня о 10:22 год. звернулась гр-ка України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працює, проживає по АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 13.03.2025 року о 22:36 год., невідомий використовуючи електронно-обчислювальну техніку з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , IBAN UA6090634перерахував кошти в сумі 11619 грн., на невідомий рахунок.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_3 ;

1.2. Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_4 розшифруванням повних даних контрагентів за 13.03.2025 ;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_5 банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 13.03.2025 ;

1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_5 банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 13.03.2025 ;

1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_6 13.03.2025 ;

1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_3 ;

1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_6 13.03.2025 ;

1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , IBAN UA6090634на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 13.03.2025 ;

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_4 зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 13.03.2025 ;

1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_4 зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 13.03.2025 ;

1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_3 за 13.03.2025 ;

1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_6 13.03.2025;

1.13. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_3 за 13.03.2025 ;

1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_6 13.03.2025 ;

1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_6 13.03.2025 ;

1.16. Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Сторони кримінального провадження в судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши клопотання, вважає, що клопотання не обґрунтоване, а тому не підлягає до задоволення, оскільки, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання в кримінальному провадженні № 0000904 від 15.03.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1