справа № 208/7341/25
№ провадження 1-кс/208/2374/25
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000154 від 31.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інформацію щодо банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 29.05.2025 року по 00:00 год. 04.06.2025 року.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000154 від 31.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 30.05.2025 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 29.05.2025, шляхом зловживання довіри останнього, під приводом розіграшу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 9700 гривень, які останній добровільно переказав на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , в якості грошових коштів за послуги доставки та мита. Кошти потерпілому не повернуті. (ЄО11587 від 30.05.2025).

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час допиту пояснив, що 29.05.2025 року о 12.55 він знаходився на своєму робочому місці в цей момент у месенджер «Телеграм» йому прийшло повідомлення щодо виграшу мобільного телефону «Айфон», він зрадів цьому та йому написали, що необхідно зробити платіж за митницю та за пересилку телефону, він погодився та перерахував грошові кошти за доставку на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 1200 гривень, за страховку на банківська картку НОМЕР_3 у сумі 3550 гривень, за мито на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 4950. Надалі переписку видалили та грошові кошти не повернули. Шахраї своїми діями завдали йому майнової шкоди на суму 9700 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітована банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000154 від 31.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 29.05.2025 року по 00:00 год. 04.06.2025 року, а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 29.05.2025 року по 00:00 год. 04.06.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 29.05.2025 року по 00:00 год. 04.06.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 00:00 год. 29.05.2025 року по 00:00 год. 04.06.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 29.05.2025 року по 00:00 год. 04.06.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1