08.07.25 Справа №469/1474/24
1-кс/469/101/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

08 липня 2025 року селище Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000152 від 21.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000152 від 21.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 Кримінального кодексу України, у якому просив надати групі слідчих у зазначеному кримінальному проваджені, які вказані у клопотанні, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме: матеріалів корпоративної пошти головного менеджера по роботі з клієнтами в агробізнесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що Фермерським господарством « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресом: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_7 , укладено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні договори №200123-КЛН від 20.01.2023, №310821-КЛН/1 від 31.08.2021, №310821-КЛН/2 від 31.08.2021, № 310821-КЛН/3 від 31.08.2021 про надання кредитів на загальну суму 21 081 000,00 гривень зі строком погашення до 23 грудня 2023 року включно.

У забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами ОСОБА_7 укладено з Банком договори Застави: № 200123-ЗАВ/1 від 20.01.2023, № 200123-ЗАВ/2 від 20.01.2023, № 200123-ЗАВ/4 від 20.01.2023, №200123-ЗАВ/5 від 20.01.2023, № 200123-30/1 від 20.01.2023, № 200123-30/2 від

№ 200123-30/3 від 20.01.2023 про передачу у заставу Банку с/г техніки, яка належить ФГ « ОСОБА_6 » та знаходилась на виробничому майданчику підприємства у селах Новофедорівка і Федорівка Березанського району.

Згідно Інвентарного опису необоротних активів боржника від 01.04.2024, підписаного головою ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та розпорядником майна ОСОБА_8 31.07.2023 відбулась зміна державних реєстраційних знаків транспортних засобів, що були передані у заставу Банку:

?Навантажувач телескопічний DIECI AGRI STAR 37.7 ТА, номер державної реєстрації був 48987 ВЕ, став 58391 ВЕ (17 позиція інвентаризаційного опису);

?Трактор колісний JOHN DEERE 8400, номер державної реєстрації був 42573 ВЕ, став 58393 ВЕ (21 позиція інвентаризаційного опису);

?Комбайн зернозбиральний CLAAS TUKANO 440, номер державної реєстрації був 49874 ВЕ, став 58390 ВЕ (25 позиція інвентаризаційного опису);

?Обприскувач JOHN DEERE 740, номер державної реєстрації був 45653 ВЕ, став 58389 ВЕ (34 позиція інвентаризаційного опису);

?Розкидач мінеральних добрив AMAZONT ZA-M1501+S500+L1000, був б/н, став 58392 ВЕ (41 позиція інвентаризаційного опису);

?Трактор колісний «Беларус-892», номер державної реєстрації був 40358 ВЕ, став 58388 ВЕ (52 позиція інвентаризаційного опису).

26.05.2025 начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 на запит слідчого у рамках досудового розслідування у КП №0000152 щодо підстав перереєстрації сільськогосподарської техніки ФГ « ОСОБА_6 », яка знаходилась у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що підставою перереєстрації стала заява власника ФГ « ОСОБА_6 ».

При цьому, зазначений власник поінформував ІНФОРМАЦІЯ_3 , що згідно умов Кредитного договору № 200123-КЛН від 20.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язав провести перереєстрацію вищевказаної техніки у зв`язку зі зміною юридичної адреси. При проведенні перереєстрації сільськогосподарської техніки ФГ « ОСОБА_6 » було встановлено обтяження від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Кредитному договору № 200123-КЛН від 20.01.2023 року.

У додатках до зазначеного листа начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 додав копію Кредитного договору № 200123- КЛН від 20.01.2023 та копію листа від 22.12.2022 року без адресату, без реєстрації і з заголовком «Даний висновок в частині іпотеки є проміжним у зв`язку з наступним», як дозвіл обтяжувача на здійснення перереєстрації техніки.

Зазначений лист підписаний головним менеджером по роботі з клієнтами в агробізнесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 і проставлена печатка Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно Наказу Голови Правління АТ № 06 від 12.01.2021 печатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закріплена за ОСОБА_5 . Текст листа без зазначення Адресата/Позичальника і його ЄДРПОУ містить посилання на необхідність перереєстрації правовстановлюючих документів на нерухоме майно і техніку у зв`язку зі зміною адреси юридичної особи.

В той же час, згідно п. 5.15. Кредитного договору № 200123-КЛН від 20.01.2023: протягом 30-ти календарних днів з дати закінчення військового стану Позичальник зобов`язаний провести перереєстрацію: Комбайн зернозбиральний CLAAS TUKANO 440, Обприскувач JOHN DEERE 740, Навантажувач телескопічний DIECI, Трактор колісний Білорусь-892, Трактор колісний JOHN DEERE 8400, Розкидач мінеральних добрив AMAZONT ZA- M1501+S500+L1000, автомобіля вантажний Самоскид, автомобіля Легковий Універсал Рено-Дастер, що знаходяться в заставі за Кредитними договорами: №310821-КЛН/1 від 31.08.2021, № 310821-КЛН/2 від 31.08.2021, № 310821-КЛН/3 від 31.08.2021, а також частково за Кредитним договором № 140222-АЕ від 14.02.2022 та за цим Договором та внести зміни до договорів застави, що будуть діяти на момент отримання нових Свідоцтв про реєстрацію машин.

Також, відповідно п. 2 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 року № 694 - Реєстрація машин здійснюється після перевірки підрозділами територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_2 наявності обтяжень машин за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Реєстрація машин, які перебувають у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження, проводиться виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів. Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019. Пунктом 21 цього ж Порядку передбачено, що Забороняється знімати з обліку машину, що перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження, без письмової згоди всіх виявлених обтяжувячів.Пункт 21 в редакції Постанови КММ 367 від 27.03.2019.

Зважаючи на відкличну умову п. 5.15. Кредитного договору № 200223- КЛН, перереєстрація сільськогосподарської техніки ФГ « ОСОБА_6 » можлива лише у період протягом 30 днів після закінчення воєнного стану. Особливий період - «воєнний стан» введений в Україні 24 лютого 2022 року і діє по теперішній час. В той же час, лист від 22.12.2022 без адресата, без реєстрації, підписаний головним менеджером по роботі з клієнтами в агробізнесі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з печаткою Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не є дійсним дозволом обтяжувана - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення заміни свідоцтв про реєстрацію техніки з видачею нових номерних знаків.

Згідно розділу 4.8. Інструкції з діловодства у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (версія 2.О.), затвердженого протоколом Правління від 25.04.2017 № 29.2 - вихідні документи реєструються підрозділом діловодства, або особами відповідальними за ведення діловодства у відокремленому підрозділі у день їх надходження від структурних підрозділів / відповідальних працівників, або не пізніше наступного робочого дня. Не допускається відправлення або передача працівниками Банку документів без їх попередньої реєстрації.

Отже, посадовці ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили 31.07.2023 року перереєстрацію сільськогосподарської техніки ФГ « ОСОБА_6 » з видачею нових номерних знаків без письмового дозволу від обтяжувача, чим перевищили свої повноваження.

В ході проведення службової перевірки щодо обставин виготовлення листа від 22.12.2022 без адресата, без реєстрації, з підписом головного менеджера по роботі з клієнтами в агробізнесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з печаткою Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то останній-пояснив, що зазначеним листом він інформував посадовців ФГ « ОСОБА_6 » про необхідність внесення змін до правовстановлюючих документів на заставне майно перед укладанням Кредитного договору № 200123-КЛН від 20.01.2023.

Однак, встановлені обставини, які викликають сумніви у правдивості даних пояснень. А саме: ОСОБА_5 повідомив, що в серпні 2023 року на АЗС в м. Очаків Миколаївської області він випадково зустрівся з директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та майновим поручителем по кредиту ОСОБА_10 . Розмова велась на предмет отримання ФГ « ОСОБА_11 лінії від Банку. 14.08.2023 від ФГ « ОСОБА_6 » надійшла анкета-заявка на відкриття кредитної лінії у розмірі 13 млн. грн. та документи на заставне майно. В той же час, головний менеджер по роботі з клієнтами в агробізнесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який від імені Банку є підписантом Кредитних, Іпотечних договорів та договорів Застави з ФГ « ОСОБА_6 », отримавши нові свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарської техніки ФГ « ОСОБА_6 », що перебувала у заставі Банку нікого про це не попередив і не ініціював відповідно до п. 5.15. Кредитного договору № 200123-КЛН внесення змін до договорів Застави. Зазначені дії ОСОБА_5 у подальшому унеможливили звернення стягнення на заставне майно ФГ « ОСОБА_6 » у позасудовому порядку і також ускладнює звернення стягнення на це майно через суд у справі про банкрутство.

У своїй діяльності, при підтриманні ділових стосунків з клієнтами при організації та супроводження позичальника протягом дії кредитних угод менеджери Банку використовують корпоративну пошту Банку. Через мережу Інтернет на електронну адресу клієнтів надсилається і приймаються листи, скановані документи СГД та інше.

Згідно норм статті 56 КПК України потерпілий має право подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду та заявляти клопотання.

Відповідно до вимог п. 3 статті 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання до суду належних і допустимих доказів.

19.06.2025 на адресу відділення поліції № 8 МРУП ГУНП в Миколаївській області від ОСОБА_12 представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст. ст. 55, 56, 58 та 220 КПК України, надійшло клопотання про винесення в порядку ст. ст. 159 166 КПК України клопотання слідчому судді про надання тимчасового доступу до матеріалів корпоративної пошти головного менеджера по роботі з клієнтами в агробізнесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та що стосується організації та супроводження кредитних угод з ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2022 по 31.12.2022 та у період з 01.07.2023 по 31.08.2023 з можливістю вилучення цієї інформації, записаної на диск та в паперовій формі.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів корпоративної пошти головного менеджера по роботі з клієнтами в агробізнесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які стосується організації та супроводження кредитних угод з ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2022 по 31.12.2022 та у період з 01.07.2023 по 31.08.2023, з можливістю вилучення цієї інформації, записаної на диск та в паперовій формі.

З метою проведення якісного досудового розслідування, а саме для визначення правової кваліфікації складу кримінального правопорушення, для проведення огляду, визнання речовим доказом, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перелічені вище.

Посилаючись на наведені обставини та положення ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, враховуючи, що в документації, яка міститься в вище перерахованих документах, можуть міститись конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані осіб, що знаходяться у їх особистому володінні, в базі персональних даних володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та не можуть бути надані в порядку ст. 93 КПК України, слідчий просив задовольнити заявлене клопотання, яке на підставі ч.2 ст.163 КПК України просив розглянути без участі сторони володільця документів.

Слідчий заявлене клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Про місце, дату і час судового засідання у справі щодо розгляду клопотання, учасники судового провадження повідомлялися шляхом оголошення, опублікованого на офіційному Веб-сайті Березанського районного суду Миколаївської області.

Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України) та що явка вказаних вище осіб не є обов`язковою при розгляді клопотання, приймаючи до уваги скорчені строки розгляду клопотань слідчим суддею у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені:

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 від 21.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 Кримінального кодексу України (а.п.6);

- копіями документів, які підтверджують доводи клопотання.

Таким чином, враховуючи, що слідчим належним чином обґрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000152 від 21.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному проваджені №0000152 від 21.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 Кримінального кодексу України, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: до матеріалів корпоративної пошти головного менеджера по роботі з клієнтами в агробізнесі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що стосується організації та супроводження кредитних угод з ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2022 по 31.12.2022 та у період з 01.07.2023 по 31.08.2023, з можливістю вилучення цієї інформації, записаної на диск та в паперовій формі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя