Єдиний унікальний номер судової справи 678/662/25
Номер провадження №1-кс-678-596/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 30 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

26 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Крім того просить розглянути за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 13.08.2025 до відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 02.07.2025, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3200 грн., які останній самостійно перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_1 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за оплату мобільного телефону марки «іРhone 13», оголошення про продаж якого було розміщене на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

За даним фактом 14.08.2025 відомості про кримінальне правопорушення працівниками сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000161 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від 06.08.2025 від ОСОБА_5 жителя АДРЕСА_1 в якій він зазначає, що 02.07.2025 під приводом продажу мобільного телефону марки «Айфон 13», було розміщено оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням облікового запису «Телеграм» з ім`ям ОСОБА_6 невідома йому особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 3200 грн., які він самостійно перерахував останній під приводом купівлі вказаного телефону, з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Окрім цього ОСОБА_5 надав скрин-шоти переписки з продавцем та експрес накладної № 5029 про надсилання йому посилки, у вигляді мобільного телефону, в якій відправником зазначений ОСОБА_7 моб. тел. НОМЕР_3 , відправка посилки здійснюється з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 в м. Хмельницький.

22.08.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000254 від 30.01.2024, №0000156 від 12.08.2025, №0000161 від 14.08.2025, №0000160 від 14.08.2025 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №0000254 від 30.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України, та перебувають у провадженні СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області., в подальшому у вказаних матеріалах кримінального провадження №0000254 від 30.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 190 ч.1 ст. 190 КК України 05.08.2025 змінено кваліфікацію з ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 190 ч.1 ст. 190 на ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України КК України.

Окрім цього до СВ відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України від 06.08.2025 про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_5 зареєстрованого в журналі ЄО №149 від 05.08.2025 встановлено, що невстановлена особа шахрайським 02.07.2025 під приводом продажу мобільного телефону марки «Айфон 13», було розміщено оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 3200 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 вхід до он-лайн банкінгу якого здійснювався у с-щі Летичів Хмельницької обл. Також встановлено, що з з вказаного вище рахунку 02.08.2025 о 17 год. 01 хв. здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отже, зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації, що стосуються руху коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 01 години 00 хвилин 05.04.2025 по час винесення ухвали, яка перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Київському відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку

№ НОМЕР_5 , (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дозвіл на виконання ухвали надати: заступнику начальника відділу поліції №3 начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1