Справа № 577/2029/25
Провадження № 1-кс/577/911/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" червня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000384 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозволу на тимчасовий доступ до документів, з правом виготовлення їх належно завірених копій, що знаходяться у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію на чиє ім`я відкрита банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківський карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 19.00 год. 07.04.2025 по 00.00 год. 07.05.2025, в тому числі зняття коштів з вказаної банківської карти та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної банківської карти були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної банківської карти, та у разі здійснення доступу до вказаної банківської карти за допомогою мережі Інтернет інформації щодо МАС - адреси комп`ютера, з якого було здійснено доступ до банківської карти, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2025 в проміжок часу з 19:30 год. по 20:10 год. невідома особа шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа належними ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , грошовими коштами в загальній сумі 85 000 грн., що були списані з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та двох карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (для виплат), № НОМЕР_4 (кредитна), після того як остання ввела пін-код нібито для розблокування її сім-картки з абонентським номером НОМЕР_5 , що надійшло в текстовому повідомленні додатку «Телеграм», адресоване від провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Жодних пін-кодів до банківських карток ОСОБА_21 стороннім особам не повідомляла, за жодними посиланнями не переходила. Після введення пін-коду, переписка з абонентом облікованим як « ОСОБА_22 » з її мобільного пристрою зникла, мобільний пристрій ОСОБА_21 після введення паролю сім-картки у додатку «Вадафон» встановленого на її телефоні, не був розблокований і здійснювати телефонні дзвінки вона не мала можливості, так само як і вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був заблокований.

Допитана як потерпіла ОСОБА_21 підтвердила обставини вчинення щодо неї шахрайських дій та надала виписки по її карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: картки для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), кредитної картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), кредитної картки № НОМЕР_8 (иА0612437 (кредитна картка на якій не було коштів, проте яка використовувалася шахраями для здійснення переказу коштів з інших карток) та кредитної картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (иА9770693).

Зі слів потерпілої ОСОБА_21 , на картці/рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 станом на 07.04.2025 знаходились кошти в сумі 28 500 грн., які були викрадені шахраями. На кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 малися кредитні кошти в сумі 52 000 грн.. та на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на якій був встановлений ліміт на 10 000 грн., шахраями без відома потерпілої було змінено кредитний ліміт до 25 000 грн. та списано з даної картки грошові кошти в сумі 24 326, 03 грн.

Відповідної до отримано в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації було встановлено, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_3 двома платежами, які були здійснені 07.04.2025 о 19.42 год. та о 19.43 год. по 25 000 грн. кожний були перераховані кошти через ІНФОРМАЦІЯ_8 на банківську карту іншого банку № НОМЕР_1 .

Відповідно до безкоштовного сервісу визначення банку за номером банківської карти банківська карта, на яку були перераховані кошти потерпілої у сумі 50000 грн. належать акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не встановлені.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 19.00 год. 07.04.2025 року по 00.00 год. 07.05.2025 року.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з правом виготовлення їх належно завірених копій, що містять інформацію на чиє ім`я відкрита банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківський карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 19.00 год. 07.04.2025 по 00.00 год. 07.05.2025, в тому числі зняття коштів з вказаної банківської карти та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної банківської карти були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної банківської карти, та у разі здійснення доступу до вказаної банківської карти за допомогою мережі Інтернет інформації щодо МАС - адреси комп`ютера, з якого було здійснено доступ до банківської карти, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1