Справа № 548/2701/24
Провадження №1-кс/548/366/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.07.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000208 від 02.12.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

старший дізнавач СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

У клопотанні вказує, що 29.11.2024 невідома особа під час телефонної розмови, представившись працівником головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, шляхом обману ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 заволоділа її коштами в сумі 137 859 грн, які остання перерахувала на картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 . Шахрай використовував телефони із номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024 року за № 000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом якого встановлено, що із карткового рахунку № НОМЕР_5 було далі здійснено перекази грошових коштів, а саме на банківські картки:

- НОМЕР_10 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 )

- НОМЕР_11 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)

- НОМЕР_12 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- НОМЕР_13 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- НОМЕР_14 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- НОМЕР_15 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- НОМЕР_16 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- НОМЕР_17 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- НОМЕР_18 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- НОМЕР_19 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- НОМЕР_20 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- НОМЕР_21 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- НОМЕР_22 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)

- НОМЕР_23 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Крім цього, було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких встановлено, що із карткового рахунку № НОМЕР_1 було далі здійснено переказ грошових коштів на карткові рахунки, а саме:

-НОМЕР_24 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »),

-НОМЕР_25 (належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування кримінального провадження органу дізнання необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_25 , що емітована у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 ''.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні прохав розглянути справу у його відсутність.

Представник АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 '' у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя доходить висновку про таке.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 29.11.2024 невідома особа під час телефонної розмови, представившись працівником головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, шляхом обману ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 заволоділа її коштами в сумі 137 859 грн, які остання перерахувала на картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 . Шахрай використовував телефони із номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024 року за № 000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти потерпілої були перераховані на картку№ НОМЕР_25 , що емітована у АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 '', у зв`язку із чим дізнавач прохає суд про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по вищевказаних карткових рахунках.

Згідно із ст. 60 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 '', містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 '' підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163- 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000012 від 20.01.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі/володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 :

- по банківській картці НОМЕР_25 іззазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунки, видано банківські картки, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 28.11.2024 по 02.07.2025, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківської картки № НОМЕР_25 та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 28.11.2024 по 02.07.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківській картці № НОМЕР_25 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.11.2024 по 02.07.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_25 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.11.2024 по 02.07.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки №НОМЕР_25 за період часу з 29.11.2024 по 02.07.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1