Провадження № 1-кс/127/6084/25
У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 3-4 кварталу 2023 року, без проведення передбаченої чинним законодавством України процедури електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальними посадовими особами в/ч НОМЕР_1 укладено договори закупівлі безпілотних літальних апаратів з фізичними особами підприємцями.

Відповідно до результатів проведення слідчих дій та даних ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що господарська діяльність вищевказаних ФОП має ознаки «фіктивності», оскільки зареєстровані із внесенням неправдивих відомостей до реєстраційних документів без наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Так, 11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 підписано договір №90 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт. на загальну суму 4 080 000 грн.

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 ФОП та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 укладено договір №91 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 16 шт. на загальну суму 3 840 000 грн., а також договір №158 на поставку квадрокоптерів DJI Mavic 3Е у кількості 10 шт. на загальну суму 1 280 000 грн.

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 підписано договір №93 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт. на загальну суму 4 080 000 грн.

03.11.2023 між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 підписано договір №162 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 2-х шт. на загальну суму 480 000 грн.

На підставі вищевказаних договорів військовою частиною перераховано бюджетні кошти на банківські рахунки вищевказаних ФОП, які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу отриманої інформації за вих.№02-05/1964 БТ від 14.05.2024 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по відкритим та закритим рахункам ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2023 по дату виконання запиту (14.05.2024), встановлено, що:

1) 27.09.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 надійшли кошти в сумі 4 080 000 грн., з яких 02.10.2023 р. кошти в сумі 4 079 600 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти з вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_9 переведені на її інший банківський рахунок № НОМЕР_7 , що також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб.

2) 08.11.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 надійшли кошти в сумі 480 000 грн., після чого кошти в сумі 483 850 грн були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти з вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_10 переведені на його інший рахунок № НОМЕР_10 , що також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб;

3) 27.09.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 3 840 000 грн., з яких:

- 02.10.2023 кошти в сумі 1 340 800 грн. переведено на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти з вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_9 переведені на її інший рахунок № НОМЕР_7 , що також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб,

- 06.10.2023 кошти в сумі 2 498 830 грн. перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти з вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_11 переведені на його інший рахунок № НОМЕР_13 який також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб;

4) 03.11.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 1 280 000 грн., з яких 03.11.2023 кошти в сумі 1 279 640 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_14 , який належить ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_15 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти із вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_13 переведено на його інший рахунок № НОМЕР_16 , який також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб;

5) 27.09.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 надійшла оплата в сумі 4 080 000 грн., з яких 02.10.2023 кошти в сумі 4 079 600 грн. переведено на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти із вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_9 переведені на її інший рахунок № НОМЕР_7 , який також відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб.

В ході проведеного аналізу отриманої інформації за Вих.№1283/06-БТ від 13.06.2024 отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по відкритим та закритим рахункам ФОП ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 встановлено, що з їх рахунків НОМЕР_17 та НОМЕР_13 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), було виведено грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_20 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_21 ).

Крім того, в ході допиту громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомили, що договори із військовою частиною НОМЕР_1 не підписували, з посадовими особами вказаної військової частини ніколи не зустрічались, банківські рахунки ними не відкривались, господарською діяльністю не займались.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень та до суду спрямовано обвинувальні акти про підозру вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 28, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З урахуванням викладеного, службові особи військової частини НОМЕР_1 , провівши закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3Е, використовуючи реквізити вищевказаних фізичних осіб-підприємців, вчинили дії, направлені на можливе розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на посилення обороноздатності Збройних сил України та інших законних військових формувань.

Також, з метою встановлення наявності фактів завдання шкоди охоронюваним інтересам держави у фінансовій, податковій та оборонній сферах, в результаті фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та вказаних фізичних осіб-підприємців, а також встановлення ознак легалізації (відмивання) доходів, на теперішній час прийнято рішення у залучені спеціаліста для проведення відповідного економічного дослідження. Для проведення дослідження спеціалісту необхідно надати відомості про весь ланцюг руху коштів.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000239 від 14.03.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено детективом у клопотанні, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей за період із 01.09.2023 по дату винесення ухвали щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_20 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

-платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

-договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих представниками ФОП, що стали підставою для відкриття банківських рахунків;

-документів, які стали підставою для видачі представникам ФОП платіжних карток;

-документів, якими підтверджується отримання представниками ФОП платіжних карток у відділеннях банку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки;

-IP адреси із яких здійснювався вхід до системи Інтернет - банкінгу у період із з 01.01.2023 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , керівнику відділу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_14 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_17 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_19 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей за період із 01.09.2023 по дату винесення ухвали щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_20 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

-платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

-договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих представниками ФОП, що стали підставою для відкриття банківських рахунків;

-документів, які стали підставою для видачі представникам ФОП платіжних карток;

-документів, якими підтверджується отримання представниками ФОП платіжних карток у відділеннях банку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки;

-IP адреси із яких здійснювався вхід до системи Інтернет - банкінгу у період із з 01.01.2023 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя