УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2025 р. Справа № 597/732/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000077 від 19.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщи?и) Чорт?івсь?ого районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільсь?ій області перебувають матеріали ?римінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 19 травня 2025 ро?у, за озна?ами ?римінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК У?раїни.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 19 травня 2025 ро?у після 02 години (точної години досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи по місцю свого проживання в ?вартирі АДРЕСА_1 ?и, під час раптово вини?лого ?онфлі?ту на грунті ревнощів ?ула?ами обох ру? почав наносити удари по всьому тілу співмеш?ан?и ОСОБА_6 , внаслідо? чого спричинив їй тілесні уш?одження у вигляді множинних переломів ребер з обох сторін: зліва III, IV, V, VI ребер, справа II, III, IV ребер, лівобічного пневмотора?су середнього об`єму та невели?ий лівобічний гемотора?су, вираженої емфіземи м`я?их т?анин лівого гемітора?су та інші тілесні уш?одження.

27 травня 2025 ро?у до СВ ВП №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ?апітана поліції ОСОБА_7 ?ого про те, що працівни?ами СКП в?азаного відділення поліції встановлено, що на момент вчинення злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ?ористувався ?арт?овим рахун?ом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , свідо? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ?ористувався ?арт?овим рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Разом з цим працівни?ами СКП встановлено рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , я?ий ви?ористовує ОСОБА_9 та на я?ий ОСОБА_10 міг здійснити пере?аз ?оштів в сумі 17 000 грн.

У зв`яз?у із цим, а та?ож з метою перевір?и по?азів підозрюваного ОСОБА_11 , я?ий під час допиту в?азав, що на його ?арт?овий рахуно? від ОСОБА_12 , надійшли грошові ?ошти в розмірі 17000 грн., вини?ла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахун?ів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на я?і можуть бути здійснені пере?ази ?оштів.

Беручи до уваги вищеви?ладене та враховуючи, що у матеріалах ?римінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають до?азуванню у ?римінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахун?ів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , щодо руху ?оштів по даних рахун?ах в період часу з 00:00:01 год. 17.05.2025 ро?у по 23:59:00 год. 20.05.2025 ро?у, що зберігається у А?ціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », я?ий знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та?ож отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахун?ових до?ументів по вищезазначеним рахун?ам.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_13 , заступни?ові начальни?а ВП начальни?ові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_14 або за дорученням в поряд?у ст.40 КПК У?раїни, начальни?ові СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю та зберігається у А?ціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », я?ий знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- до?ументів, я?і містять інформацію щодо рахун?ів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на я?і було здійснено пере?аз грошових ?оштів, а саме: відомості про особу на ім`я я?ої від?ривались в?азані рахун?и: прізвище ім`я по бать?ові, серію та номер паспорту, ?им і ?оли виданий;

- належним чином засвідчених ?опій, виписо? руху ?оштів по рахун?ах № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 17.05.2025 ро?у по 23:59:00 год. 20.05.2025 ро?у в паперовому та еле?тронному вигляді;

- стосовно адрес розташування бан?оматів, відділень в я?их проводили зняття грошових ?оштів з рахун?ів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 17.05.2025 ро?у по 23:59:00 год. 20.05.2025 ро?у, дати проведення зняття та даних про особу, я?ою здійснено зняття ?оштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, ?отрі проводили зняття грошових ?оштів з рахун?ів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 17.05.2025 ро?у по 23:59:00 год. 20.05.2025 ро?у;

- в?азати повний номер телефону на я?ий було перераховано грошові ?ошти із рахун?ів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 17.05.2025 ро?у по 23:59:00 год. 20.05.2025 ро?у, у разі проведення та?ої операції;

- в?азати бан?івсь?ий/?арт?овий рахуно?, на ?отрий було перераховано грошові ?ошти із рахун?ів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 17.05.2025 ро?у по 23:59:00 год. 20.05.2025 ро?у, у разі здійснення та?ої операції;

- в?азати ре?візити еле?тронних гаманців на я?і було перераховано грошові ?ошти із рахун?ів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 17.05.2025 ро?у по 23:59:00 год. 20.05.2025 ро?у, у разі здійснення та?ої операції;

- в?азати інформацію про перелі? IP адрес та геоло?ації місця авторизації в бан?інгу, час, дату входу до особистого ?абінету Інтернет бан?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ви?ористанням я?ого здійснювалось обслуговування рахун?ів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00:01 год. 17.05.2025 ро?у по 23:59:00 год. 20.05.2025 ро?у;

- в?азати всі фінансові телефони ?лієнта за в?азаними номерами рахун?ів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільсь?ій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18