справа № 208/6079/25
№ провадження 1-кс/208/2370/25
УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 - у режимі ВКЗ,

захисника ОСОБА_4 - у режимі ВКЗ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000006 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 . Просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучене під час проведення обшуку 04.06.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно: iPhone 14 Pro Max у корпусі фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім картою, прив`язаною до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ; реєстратор з відеозаписом з камер зовнішнього відеоспостереження HVR 5 IN 1 з блоком живлення; готівкові грошові кошти на суму 13 970 гривень; рукописні чорнові записи ОСОБА_6 у кількості 5 аркушів; пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 820 літрів; пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 950 літрів; пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 1 000 літрів; пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 880 літрів; пластикова прозора каністра, в якій міститься дизельне паливо об`ємом 40 літрів; 4 пластикові прозорі каністри, в яких міститься дизельне паливо об`ємом по 20 літрів у кожній; одна пластикова каністра синього кольору, в якій міститься дизельне паливо об`ємом 20 літрів; 2 пластикові каністрі білого кольору, в яких міститься дизельне паливо об`ємом по 20 літрів у кожній; 2 пластикові каністрі сірого кольору, в яких міститься дизельне паливо об`ємом по 20 літрів у кожній; пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 280 літрів; пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 420 літрів; пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 760 літрів; пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 180 літрів; пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 620 літрів; одна металева бочка червоного кольору з написом «Mobil», в якій міститься 210 літрів дизельного палива; одна металева бочка жовто чорного кольору з написом «САТ», в якій міститься 210 літрів дизельного палива; 2 металеві автозаправні лейки; зразки пально мастильних матеріалів, відібрані з пластикових ємностей об`ємом 1 000 л (1 м3) та металевих бочок у скляні банки об`ємом по 1 літру кожна, у кількості 11 одиниць; насос Diesel Transfer Pump 220 V 240 V зі шлангом, яким приєднаний паливо роздавальний пістолет CCD з лічильником Electronic Fuel Meter; насос без ідентифікуючих написів зі шлангом, яким приєднаний паливо роздавальний пістолет CCD з лічильником Electronic Fuel Meter; насос без ідентифікуючих написів зі шлангом, яким приєднаний паливо роздавальний пістолет без написів з лічильником CDI instruments.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна, ОСОБА_5 , у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття вказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Захисник ОСОБА_4 прохав відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вважає його не обґрунтованим, посилаючись на те, що твердження обвинувачення про те, що все вилучене пальне є незаконно виготовленим і неякісним - є суб`єктивним припущенням, оскільки експертиза була проведена лише щодо незначної частини пального окрім цього прокурором в клопотанні не обґрунтовано необхідність накладення арешту на майно у разі застосування спецконфіскації, посилався також на відсутність доказів вчинення кримінального правопорушення, оскільки заява ОСОБА_7 написана понад року до придбання палива. Свої заперечення виклав також письмову, долучивши їх в судовому засіданні.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000006 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Із клопотання вбачається, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення з оперативного сектору (з місцем дислокації н.п. Троїцьке) управління оперативно розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході роботи на ділянці оперативного забезпечення оперативними співробітниками вказаного сектору встановлено групу осіб, які діючи умисно здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального на території одного з міст Донецької області.

Згідно з повідомленням про виявлення кримінального правопорушення в ході роботи на ділянці оперативного забезпечення оперативними співробітниками оперативного сектору (з місцем дислокації н.п. Троїцьке) управління оперативно розшукової діяльності СхРУ, отримано фактичні дані стосовно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області від 15 травня 2025 року 04.06.2025 у період часу з 10 годин 22 хвилин до 17 годин 44 хвилин слідчим проведено обшук за місцем зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених пально мастильних матеріалів, за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

- iPhone 14 Pro Max у корпусі фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім картою, прив`язаною до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;

- реєстратор з відеозаписом з камер зовнішнього відеоспостереження HVR 5 IN 1 з блоком живлення;

- готівкові грошові кошти на суму 13 970 гривень;

- рукописні чорнові записи ОСОБА_6 у кількості 5 аркушів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 820 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 950 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 1 000 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 880 літрів;

- пластикова прозора каністра, в якій міститься дизельне паливо об`ємом 40 літрів;

- 4 пластикові прозорі каністри, в яких міститься дизельне паливо об`ємом по 20 літрів у кожній;

- одна пластикова каністра синього кольору, в якій міститься дизельне паливо об`ємом 20 літрів;

- 2 пластикові каністрі білого кольору, в яких міститься дизельне паливо об`ємом по 20 літрів у кожній;

- 2 пластикові каністрі сірого кольору, в яких міститься дизельне паливо об`ємом по 20 літрів у кожній;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 280 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 420 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 760 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 180 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 620 літрів;

- одна металева бочка червоного кольору з написом «Mobil», в якій міститься 210 літрів дизельного палива;

- одна металева бочка жовто чорного кольору з написом «САТ», в якій міститься 210 літрів дизельного палива;

- 2 металеві автозаправні лейки;

- зразки пально мастильних матеріалів, відібрані з пластикових ємностей об`ємом 1 000 л (1 м3) та металевих бочок у скляні банки об`ємом по 1 літру кожна, у кількості 11 одиниць;

- насос Diesel Transfer Pump 220 V 240 V зі шлангом, яким приєднаний паливо роздавальний пістолет CCD з лічильником Electronic Fuel Meter;

- насос без ідентифікуючих написів зі шлангом, яким приєднаний паливо роздавальний пістолет CCD з лічильником Electronic Fuel Meter;

- насос без ідентифікуючих написів зі шлангом, яким приєднаний паливо роздавальний пістолет без написів з лічильником CDI instruments.

04.06.2025 слідчим СУ ГУНП в Донецькій області винесено постанову про визнання речових доказів, якою вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Крім доведеності прокурором в судовому засіданні наявності достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, вважаю, що вказане майно, має у кримінальному провадженні значення речових доказів, доля якого буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, та є потреба в їх збереженні, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000006 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 04.06.2025 у період часу з 10 годин 02 хвилин до 17 годин 44 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- iPhone 14 Pro Max у корпусі фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім картою, прив`язаною до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;

- реєстратор з відеозаписом з камер зовнішнього відеоспостереження HVR 5 IN 1 з блоком живлення;

- готівкові грошові кошти на суму 13 970 гривень;

- рукописні чорнові записи ОСОБА_6 у кількості 5 аркушів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 820 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 950 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 1 000 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься дизельне паливо об`ємом 880 літрів;

- пластикова прозора каністра, в якій міститься дизельне паливо об`ємом 40 літрів;

- 4 пластикові прозорі каністри, в яких міститься дизельне паливо об`ємом по 20 літрів у кожній;

- одна пластикова каністра синього кольору, в якій міститься дизельне паливо об`ємом 20 літрів;

- 2 пластикові каністрі білого кольору, в яких міститься дизельне паливо об`ємом по 20 літрів у кожній;

- 2 пластикові каністрі сірого кольору, в яких міститься дизельне паливо об`ємом по 20 літрів у кожній;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 280 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 420 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 760 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 180 літрів;

- пластикова ємність об`ємом 1 000 л (1 м3), у якій міститься бензин об`ємом 620 літрів;

- одна металева бочка червоного кольору з написом «Mobil», в якій міститься 210 літрів дизельного палива;

- одна металева бочка жовто чорного кольору з написом «САТ», в якій міститься 210 літрів дизельного палива;

- 2 металеві автозаправні лейки;

- зразки пально мастильних матеріалів, відібрані з пластикових ємностей об`ємом 1 000 л (1 м3) та металевих бочок у скляні банки об`ємом по 1 літру кожна, у кількості 11 одиниць;

- насос Diesel Transfer Pump 220 V 240 V зі шлангом, яким приєднаний паливо роздавальний пістолет CCD з лічильником Electronic Fuel Meter;

- насос без ідентифікуючих написів зі шлангом, яким приєднаний паливо роздавальний пістолет CCD з лічильником Electronic Fuel Meter;

- насос без ідентифікуючих написів зі шлангом, яким приєднаний паливо роздавальний пістолет без написів з лічильником CDI instruments, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено учасникам розгляду справи о 16 годині 55 хвилин 11 червня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1