Справа № 214/4149/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідча мотивувала тим, що у провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000538 від 24.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

23.04.2025 о 19:58 год. до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій зазначив, що 24.04.2025 о 18:50 год. йому зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представився співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що його картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати, потрібно продиктувати номер картки та повідомити код, який надійде йому в SMS - повідомленні, що в свою чергу заявник і зробив. В результаті чого, з картки заявника були списані грошові кошти у загальній сумі 50 000 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 08.03.2025 він приїхав до м. Кривого Рогу у відрядження у зв`язку із несенням служби. 23.04.2025 о 18:49 год., йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , та представився співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпілий йому відповів, що не користується вищевказаним банком. Проте, невідомий чоловік повідомив, що його картку, номер якої закінчується цифрами 5916, заблоковано через надходження на неї грошових коштів у великих розмірах. Коли він почув кінцеві цифри картки, він повідомив, що це картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, невідомий чоловік попросив назвати йому повний номер картки, що потерпілий і зробив. Потім, чоловік запитав дату, до якої дійсна дана картка, та потерпілий також йому повідомив цю інформацію. Далі, невідомий чоловік сказав, що зараз йому в SMS - повідомленні надійде код, який потрібно буде озвучити, щоб розблокувати картку. Після отримання коду, ОСОБА_5 його повідомив невідомому чоловіку, а через декілька секунд, потерпілий повідомив і другий код. Після чого, ОСОБА_5 зайшов в додаток та виявив, що з його картки для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , яка належить до карткового рахунку НОМЕР_3 було знято грошові кошти двома транзакціями в загальній сумі 24 750,00 грн. кожна (комісія за кожне списання складала 252,00 грн.). Надалі, ОСОБА_5 одразу запитав у невідомого чоловіка, чому в нього здійснилось зняття грошових коштів, на що йому чоловік сказав, що таким чином йде перевірка чи працює картка. Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що спілкується із шахраями. Невідомий чоловік одразу відключився від розмови. Потерпілий одразу заблокував всі свої картки та звернувся до відділення банку. У відділенні банку йому перевипустили його картку для виплат, з присвоєнням нового номеру картки, а саме: № НОМЕР_4 . Сума завданих збитків становить 50 000 грн.

Разом з тим, потерпілим була надана виписка з банку по його картковому рахунку, відповідно до якої, одна з операцій відбувалась за допомогою платіжної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування, 28.04.2025 було проведено огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 та зафіксовано, що на його мобільному телефоні встановлено додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ознайомившись з історією транзакцій по вищезазначеній картці, виявлено, що 23.04.2025 о 19:04:03 год. відбулось списання грошових коштів з картки потерпілого за № НОМЕР_5 в загальній сумі 24 750,00 грн. за допомогою платіжної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про номер банківської картки (банківського рахунку), на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки за № НОМЕР_2 , яка обслуговується у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами фінансової операції через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відбулась 23.04.2025 о 19:04:03 год. у сумі 24 750,00 грн., деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_6 .UA P2P; до інформації про мобільний телефон або інші технічні пристрої, з допомогою яких здійснювалося відвідування платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення вищезазначеної фінансової операції, із зазначенням MAC-адреси обладнання, ІМЕІ мобільного телефону, використовувана IP-адреса; до відомостей про обліковий запис у платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (прізвище, ім`я по-батькові користувача облікового запису, зареєстроване місце проживання/фактичне місце проживання, електронна пошта, мобільний телефон), з якого здійснювались вищезазначені фінансові операції, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Вищезазначені дані мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 та встановити його місцезнаходження.

Також, слідча просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів їй та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

В судове засідання слідча не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні (а.с.11).

Окрім того, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0000538 від 24.04.2025, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, в документах, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправних заволодіння коштами потерпілого, зважаючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у запитуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні слідчої документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням їй та групі слідчих у даному кримінальному провадженні доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: до інформації про номер банківської картки (банківського рахунку), на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки за № НОМЕР_2 , яка обслуговується у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами фінансової операції через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відбулась 23.04.2025 о 19:04:03 год. у сумі 24 750,00 грн., деталі операції - ІНФОРМАЦІЯ_7 ; до інформації про мобільний телефон або інші технічні пристрої, з допомогою яких здійснювалося відвідування платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення вищезазначеної фінансової операції, із зазначенням MAC-адреси обладнання, ІМЕІ мобільного телефону, використовувана IP-адреса; до відомостей про обліковий запис у платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (прізвище, ім`я по-батькові користувача облікового запису, зареєстроване місце проживання/фактичне місце проживання, електронна пошта, мобільний телефон), з якого здійснювались вищезазначені фінансові операції.

Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: до інформації про номер банківської картки (банківського рахунку), на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки за № НОМЕР_2 , яка обслуговується у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами фінансової операції через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відбулась 23.04.2025 о 19:04:03 год. у сумі 24 750,00 грн., деталі операції - ІНФОРМАЦІЯ_7 ; до інформації про мобільний телефон або інші технічні пристрої, з допомогою яких здійснювалося відвідування платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення вищезазначеної фінансової операції, із зазначенням MAC-адреси обладнання, ІМЕІ мобільного телефону, використовувана IP-адреса; до відомостей про обліковий запис у платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (прізвище, ім`я по-батькові користувача облікового запису, зареєстроване місце проживання/фактичне місце проживання, електронна пошта, мобільний телефон), з якого здійснювались вищезазначені фінансові операції.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1