Справа № 950/393/25
Номер провадження 1-кс/950/412/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 серпня 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000049 від 01.02.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю вилучення їх копій, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 за період з 14 год. 00 хв. 31.01.2025 до 00 год. 01 хв. 05.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку).

Клопотання мотивує тим, що 31.01.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у застосунку Viberперейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ввів дані своєї банківської картки, в результаті чого відбулося зняття належних йому грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 8590 гривень.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 17.02.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 04.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_2 .

Аналізом інформації по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 встановлено, що о 15 год. 24 хв. 31.01.2025 здійснено списання грошових коштів в сумі 8590,00 гривень за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 28.05.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо здійснення о 15:24 год. 31.01.2025 транзакцій по банківській картці №НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 . В інформації зазначено, що грошові кошти списані в сумі 8590,00 грн. та зараховані в сумі 8500,00 грн. на картковий рахунок одержувача № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 10.07.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_7 .

Аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_4 встановлено, що в подальшому, після того як на даний рахунок о 15 год. 24 хв. 31.01.2025 грошові кошти були зараховані на рахунок, в подальшому о 15 год. 32 хв. 31.01.2025 був здійснений переказ в сумі 8500,00 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ..

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 14 год. 00 хв. 31.01.2025 до 00 год. 01 хв. 05.03.2025року, фото- матеріалів, які містять інформацію, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 01.02.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю вилучення їх копій, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 за період з 14 год. 00 хв. 31.01.2025 до 00 год. 01 хв. 05.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку), протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 01.02.2025 року задовільнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю вилучення їх копій, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 за період з 14 год. 00 хв. 31.01.2025 до 00 год. 01 хв. 05.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/412/25

Примірник 2 старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3