Справа № 592/7843/25
Провадження № 1-кс/592/3401/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000501, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановила:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000501, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначає, що 08.05.2025 до ЧЧ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.04.2025 ОСОБА_5 в умовах воєнного стану, скоїв крадіжку грошових коштів в сумі 17300 грн з її банківської карти картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в проміжок часу з 03 год 53 хв 23.04.2025 по 13 год 01 хв 25.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив крадіжку грошових коштів з належної ОСОБА_4 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму близько 17547 грн використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , що також належний ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла сторона зазнала грошових збитків, а також всі грошові операції по заробітним платам здійснюються через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , номер банківської картки НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 00 год 00 хв 22.04.2025 по 00 год 00 хв 10.05.2025.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 09.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000501, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом крадіжки грошових коштів.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що у період часу з 03 год 53 хв 23.04.2025 по 13 год 01 хв 25.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив крадіжку грошових коштів з належної ОСОБА_4 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму близько 17547 грн.

Так, інформація по картці № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме які стосуються інформація по картці № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується клопотання старшого слідчого в частині витребування документів, які містять інформацію про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_3 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 год 00 хв 22.04.2025 по 00 год 00 хв 10.05.2025, то в цій частині клопотання слід відмовити, адже ні зі змісту клопотання, ні з доданих до нього документів не вбачається, що банківська картка № НОМЕР_3 стосується матеріалів кримінального провадження № 0000501 від 09.05.2025.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000501 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 00 год 00 хв 22.04.2025 по 00 год 00 хв 10.05.2025;

- дані щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти у період часу з 00 год 00 хв 01.04.2024 по 00 год 00 хв 01.04.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 год 00 хв 22.04.2025 по 00 год 00 хв 10.05.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 22.04.2025 по 00 год 00 хв 10.05.2025;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 22.04.2025 по 00 год 00 хв 10.05.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.