Справа №949/2068/24
Провадження №1-кс/949/266/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 22.10.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 22.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:

-власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 13.10.2024 по 13.11.2024;

-історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювався вказаний доступ в період з 13.10.2024 по 13.11.2024;

-фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні матеріали.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000139 від 22.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2024 надійшло повідомлення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 14.10.2024 року невідома особа, яка користувалась номером телефону НОМЕР_2 , під приводом пригону автомобіля із-за кордору, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_15 , в загальному розмірі 45000 грн., які останній перерахував на невідому картку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 вказав, що 14.10.2024 року в мережі «Тікток» побачив оголошення про продаж автомобіля марки Ауді А6 С5 від невідомої особи, яка представилась як ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 житель м. Харків (номер телефону НОМЕР_2 ). В ході переписки в месенджері «Viber» вони домовились про купівлю авто за 90000 грн. Домовившись, що він оплачує половину суми автомобіля 45000 грн., ОСОБА_17 пообіцяв, що прижене автомобіль протягом трьох днів, після чого отримає решт у коштів. Того ж дня, він здійснив зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дві транзакції однаковими сумами 22500 грн. о 12:26 та 12:39 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 . Згодом, в ході їх подальшої розмови, особа, яка представилась як ОСОБА_16 сказала, щоб іншу частину грошових коштів, а саме 45000 грн. він переказав на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 також двома платежами по 22500 грн. Він не став цього робити, так як невідома особа, яка представилась як ОСОБА_16 не пригнала ще йому автомобіль в обіцяний термін. В подальшому, через соціальну мережу Тікток, йому стало відомо, що це поширена шахрайська схема. Зайшовши в переписку до особи яка представилась як ОСОБА_16 , він побачив, що даний користувач заблокував його. Після цього, зрозумівши, що відносно нього були здійснені шахрайські дії, зателефонував до поліції.

Дізнавач СД, посилаючись на протокол огляду документу, зазначила, що переказ грошових коштів у сумі 45000 грн ОСОБА_15 здійснив на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській платіжній картці вказаного банку № НОМЕР_1 в період з 13.10.2024 по 13.11.2024, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 22.10.2024 надійшло повідомлення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 14.10.2024 року невідома особа, яка користувалась номером телефону НОМЕР_2 , під приводом пригону автомобіля із-за кордору незаконно заволоділа коштами ОСОБА_15 , в загальному розмірі 45000 грн., які останній перерахував на невідому картку.

За даним фактом 22.10.2024 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській платіжній картці вказаного банку № НОМЕР_1 в період з 13.10.2024 по 13.11.2024.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії платіжної інструкції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по картковому рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_15 , вбачається, що 14 жовтня 2024 року о 12:39 год. відбувся переказ з даного рахунку в сумі 22500,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_3 , де надавачем платіжних послуг є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за 0000139 від 22.10.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити виписки у яких просить надати дізнавач, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 22.10.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:

-власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 13.10.2024 по 13.11.2024;

-історію доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювався вказаний доступ в період з 13.10.2024 по 13.11.2024;

-фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні матеріали.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1