УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.25 с-ще Тиврів 145/205/25

1-кс/145/240/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000034 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що до ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Тиврівського районного суду Вінницької області від 22.01.2025 у справі № 145/78/25, щодо зобов`язання уповноваженої особи даного територіального підрозділу поліції внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме незаконного заволодіння його грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, в тому числі влітку 2024 року у сумі 10000 доларів США під приводом позики.

Відомості про даний факт відповідно до вимог ст. 214 КПК України, 01.02.2025 внесено до ЄРДР за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з допитом потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , останній вказав, що у серпні 2024 року йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 (відноситься до оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") зателефонувала ОСОБА_6 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 (відноситься до оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), та у телефонному режимі попросила зустрітися з метою часткового повернення раніше наданих їй грошових коштів потерпілим у сумі 52000 доларів США. Зустрівшись, ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 10000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США. Через два тижні, того ж місяця ОСОБА_6 зателефонувала потерпілому та попросила надати їй знову у борг грошові кошти з метою повернення інших грошових коштів, які вона брала раніше, обгрунтувавши це тим, що їй необхідно внести платіж, для того, щоб вивести кошти з мобільного додатку "Binance", на що ОСОБА_5 погодився та добровільно надав їй грошові кошти. Восени 2024 року останні неодноразово проводили зустрічі у різних місцях, під час яких ОСОБА_5 надавав грошові кошти та, з власної згоди, надавав належний йому мобільний телефон марки "Оukitel" ОСОБА_6 , через який остання здійснювала різні банківські операції, тим самим оформлюючи кредити на потерпілого у різних банківських установах, зокрема в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", належному АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".В один момент загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків, разом з оформленими кредитами та наданими раніше грошовими коштами, становить 420000 грн та 18000 доларів США.

У ході проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати доступ до інформації (в електрону та друкованому виглядах) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які було здійснено з 00:00 год 01.08.2024 по 14.05.2025.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, згідно з заявою просить справу розглянути за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки відшукувана інформація, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію на магнітному носії інформації (за неможливості у паперовому), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації: щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які було здійснено з 00:00 год 01.08.2024 по 14.05.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення даного банку.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1