Справа № 464/3540/25
пр.№ 1-кс/464/606/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 в паперовому та електронному вигляді.

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою на території Львівської області, в умовах воєнного стану, вчиняють шахрайство у великих розмірах. Оперативним підрозділом ЛУ ДБВ НП України, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який з метою отримання грошових коштів від громадян створив та очолив « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка не має акредитації, щодо навчання водінню на території Львівської області. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дасть змогу встановити осіб, які знімають кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та зміст інформації, яку необхідно отримати, неможливо. Просить клопотання задовольнити у відсутності представника особи, в якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.02.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом події, за якої група осіб, діючи за попередньою змовою на території Львівської області, в умовах воєнного стану, вчиняють шахрайство у великих розмірах. Оперативним підрозділом ЛУ ДБВ НП України, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який з метою отримання грошових коштів від громадян створив та очолив « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка не має акредитації, щодо навчання водінню на території Львівської області.

Встановлено, що переказ коштів здійснювався на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаних документів.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів - інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання (вилучення) у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

-копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_2 ;

-інформація із зазначенням адрес розташування банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024;

-фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1