27.06.2025 Справа № 756/9236/25
Справа № 756/9236/25
Провадження №1-кс/756/1738/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні №0000452, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В:

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000427, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування від 16.06.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні ВД Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва, перебувають матеріали кримінального провадження №0000452, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 надійшло повідомлення, від нібито племінника, з проханням перерахувати грошові кошти. В подальшому, гр. ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_1 у розмірі 5600 грн, однак в подальшому виявилось, що спілкувалась з невідомою особою (ЖЄО 39994 від 15.06.2025).

В ході проведення допиту, в якості потерпілої, ОСОБА_5 , пояснила, що 15.06.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , останній зателефонувала невідома особа з номеру м.т. НОМЕР_2 , представилась її племінником та повідомила, що знаходиться в лікарні та що необхідні грошові кошти на лікування. Після чого ОСОБА_5 самостійно переказала грошові кошти у розмірі 5600 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 , після чого дізналась, що це були шахраї.

Матеріалами клопотання обгрунтовано необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного проступку, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, може бути використана як доказ у провадженні.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуваннюта події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.

Органами досудового розслідування зазначається, що необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 15.06.2025 по 00:00 год. 19.06.2025 за картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 15.06.2025 по 00:00 год. 19.06.2025 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 15.06.2025 по 00:00 год. 19.06.2025, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 15.06.2025 по 00:00 год. 19.06.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 15.06.2025 по 00:00 год. 19.06.2025, та як верифікувалися дані дії.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 15.06.2025 по 00:00 год. 19.06.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 15.06.2025 по 00:00 год. 19.06.2025 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файлів щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 15.06.2025 по 00:00 год. 19.06.2025, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 15.06.2025 по 00:00 год. 19.06.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 15.06.2025 по 00:00 год. 19.06.2025, та як верифікувалися дані дії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1