Номер провадження 1-кс/754/1534/25
Справа № 754/6872/25
У Х В А Л А

Іменем України

19 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812,

Встановив:

02.05.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000812 від 17.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що групою осіб здійснюється використання реквізитів фіктивних та транзитних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі статутних та фінансово-господарських документів даного підприємства, з ознаками підробки.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами використовуються реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при поставці метанолу (метилового спирту) на ряд підприємств державної форми власності.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить ознаки фіктивності, оскільки за місцем реєстрації АДРЕСА_1 вказане товариство не знаходиться, контактні телефони, що вказані в картці обліку, не відповідають дійсності, одноосібний керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_5 зареєстрована та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 та фактично позбавлена можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника товариства, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності для виконання умов договору з поставки метанолу.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин вказаних підприємств за період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року щодо продажу товарів, придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації, з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий не з`явився, причини неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 7 ст. 132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Вказані вимоги закону слідчим було порушено.

Відповідно до викладених у клопотанні та у витягу з кримінального провадження № 0000812 обставин, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 358 КК України, а саме за фактом підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, за попередньою змовою групою осіб.

Слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх вилучення в оригіналах, оскільки викладені у клопотанні доводи слідчого про необхідність та значення вказаних документів для досудового розслідування кримінального провадження (використання вказаних документів у якості доказів щодо ухилення від сплати податків та легалізації отриманих злочинним шляхом коштів) суперечить та не узгоджується з викладеними у описовій частині клопотання та у витягу ЄРДР обставинами кримінального провадження.

Крім того, слідчим не доведено, що оригінали документів, зазначених у клопотанні, неможливо отримати без застосування заходів забезпечення кримінального провадження та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи осіб.

Також, згідно витягу з кримінального провадження та клопотання досудове розслідування щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводиться.

У зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,

Ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні№0000812 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -