Провадження № 1-кс/592/5764/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.10.2023 по 03.11.2023, невстаовлена особа, представившись ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, під приводом продажу автомобіля, використовуючи акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в соціальній мережі "Інстаграм" та сім-карти операторів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якій ОСОБА_5 надав персональні дані для укладання договору, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на банкіські карти № НОМЕР_3 в сумі 15080 грн., № НОМЕР_4 в сумі 75000 грн., № НОМЕР_5 в сумі 89780 грн. в якості оплати за товар. Товар не отримав, грошові кошти не повернуті. (ЖЄО 7022 від 08.02.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 на які були перераховані грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 01.12.2023.

- відомості про рахунки контрагент, на які було перераховано грошові кошти (повний номер карти/рахунка, ПІБ отримувача) з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 01.12.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 01.12.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 01.12.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 01.12.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 01.12.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 01.12.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 за період з 01.09.2023 по 01.12.2023.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні №0000438 від 09.02.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1