Справа № 314/2026/24
Провадження № 1-кс/314/1015/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 01.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 01.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 30.04.2024 о 14 годині 20 хвилин до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця ЗСУ, в/ч НОМЕР_1 , про те, що 30.04.2024 приблизно о 12 годині 40 хвилин, перебуваючи на полігоні в с. Юліївка Запорізького району Запорізької області, йому на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_3 , яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила те, що для того щоб заявник в подальшому мав змогу користуватися карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому необхідно назвати коди, які надійдуть йому на мобільний телефон у вигляді смс - повідомлень, що заявник і зробив. Цього ж дня, о 12 годині 41 хвилині йому на мобільний телефон почали надходити смс - повідомлення про те, що з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , 18 (вісімнадцятьма) транзакціями різними сумами здійснено перекази грошових коштів (куди саме невідомо), тим самим, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим завдала останньому матеріальний збиток на загальну суму 93700,00 грн.

Також, в ході тимчасового доступу до інформації, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком потерпілого № НОМЕР_4 , встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

Отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) що відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При огляді інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що: 30.04.2024 о 12:40:41 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 29998,00 грн; 30.04.2024 о 12:41:28 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 29997,00 грн; 30.04.2024 о 12:42:06 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 4100,00 грн.

У подальшому грошові кошти 30.04.2024 о 12:43:47 в сумі 54000,00 грн. перераховані на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 та 30.04.2024 о 12:44:45 в сумі 10095,00 грн. перераховані на рахунок № НОМЕР_8 відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаного до них банківського рахунку № НОМЕР_8 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку із 00 годин 00 хвилин 29.04.2024 до 00 годин 00 хвилин 10.05.2024.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаного до них банківського рахунку № НОМЕР_8 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку із 00 годин 00 хвилин 29.04.2024 до 00 годин 00 хвилин 10.05.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 04.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.08.2025