печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

УМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд м. Києва в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції,

підозрюваних - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

підозрюваного - ОСОБА_19 , який бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене виконувачем обов`язків Генерального прокурора ОСОБА_20 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000020 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 301-1 КК України

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 02.02. 2023 до десяти місяців.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 02.02.2023.

11.02.2025 ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 - повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 190, ч.14 ст.263, чю.1 ст. 309, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 301-1 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 03.08.2025, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо внаслідок виняткової складності цього провадження, в тому числі проведення експертного дослідження, наявність великого обсягу процесуальних, слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів причетності інших співучасників вказаних злочинів, складність та завершення яких потребує додаткового часу.

Позиції сторін кримінального провадження

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_12 , захисник - ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_13 , захисник - ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_21 , захисник - ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_15 , захисник - ОСОБА_8 та підозрюваний ОСОБА_16 , захисник - ОСОБА_9 та підозрюваний ОСОБА_17 , захисник - ОСОБА_10 та підозрюваний ОСОБА_18 - не заперечували проти задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_11 та підозрюваний ОСОБА_19 - заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи даний строк тривалим.

Правове обґрунтування

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з пунктом 4 частини третьої статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

За приписами частини третьої статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Обставини, встановлені слідчим суддею, та мотиви слідчого судді

Заслухавши пояснення слідчого, заперечення сторони захисту, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 190, ч.14 ст.263, чю.1 ст. 309, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 301-1 КК України.

Згідно з матеріалами провадження встановлено, що 11.02.2025 у вказаному кримінальному проваджені повідомлено про підозру:

- ОСОБА_19 - за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в особливо великих розмірах у складі організованої групи, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за ч.3 ст.27, ч. 5 ст.190, ч. 1 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_16 - за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в особливо великих розмірах у складі організованої групи, за ч.2 ст.27, ч. 5 ст.190 КК України;

- ОСОБА_14 - за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в особливо великих розмірах у складі організованої групи, за ч.2 ст.27, ч. 5 ст.190 КК України;

- ОСОБА_15 - за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в особливо великих розмірах у складі організованої групи, за ч.2 ст.27, ч. 5 ст.190 КК України;

Крім того, 12.02.2025 у цьому кримінальному провадженні було повідомлено про підозру таким особам:

- ОСОБА_12 - за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в особливо великих розмірах у складі організованої групи, за ч.2 ст.27, ч. 5 ст.190 КК України;

- ОСОБА_17 - за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в особливо великих розмірах у складі організованої групи, за ч.2 ст.27, ч. 5 ст.190 КК України;

Разом з цим, 13.02.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_18 - за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в особливо великих розмірах у складі організованої групи, за ч.2 ст.27, ч. 5 ст.190 КК України;

Також 17.02.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_13 - за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в особливо великих розмірах у складі організованої групи, за ч.2 ст.27, ч. 5 ст.190 КК України;

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_19 у період з червня по серпень 2023 року, діючи на виконання розробленого ним злочинного плану залучив до участі у організованій групі ряд осіб. Відповідно до свого злочинного плану щодо створення та діяльності організованої групи, ОСОБА_19 розподіляв ролі та функції, розробив механізм та ієрархічну структуру. Організована група вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із введенням в оману довірливих громадян, задля отримання доступу до їх особистих банківських рахунків, кабінетів в банківської «клієнт-банк» та подальшого обготівкуванню грошових коштів в банкоматах за наступних обставин.

Організована група, очолена ОСОБА_19 , до складу якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючі відведену їм роль, згідно з єдиним та спільним планом вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайства) на загальну суму 1 120 102 гривень, 98 копійок.

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 у вчинених інкримінованих кримінальних правопорушень (злочинів), і посилання на матеріали, підтверджується зібраними доказами під час досудового розслідування, а саме:

- протоколи складені за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових ді;

- протоколи обшуків за місцем перебування підозрюваного ОСОБА_19 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем мешкання інших учасників організованої групи яку очолював ОСОБА_19 , за місцем мешкання родичів ОСОБА_19 ;

- протоколи оглядів вилученої в ході проведення обшуків техніки, а також банківських документів отриманих в ході досудового розслідування;

- висновки проведених судово портретних експертиз;

- допити свідків;

- допити потерпілих осіб від дій організованої групи, яку очолював ОСОБА_19 ;

- допити підозрюваних осіб у кримінальному провадженні;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора 25.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, до 03.05.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.04.2025 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, до 03.08.2025.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 03.08.2025, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо внаслідок необхідності проведення та завершення слідчих дій, що потребує додаткового часу, зокрема, необхідно:

1.Допитати нових свідків у кримінальному провадженні;

2. За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів мобільних операторів зв`язку провести аналіз з`єднань абонентів мобільного зв`язку за абонентськими номерами, які підозрювані використовували під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілих;

3.Звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо отриманих доходів підозрюваними та їх родичами;

4.Залучити спеціаліста, який володіє відповідними знаннями у сфері фінансового контролю для проведення аналітичного дослідження встановлення фактів порушення фінансового контролю та виявлення ознак легалізації доходів, отриманих в результаті шахрайських дій за матеріалами кримінального провадження;

5.За результатами проведення вищевказаного аналітичного дослідження призначити судову-економічну експертизу з метою документального підтвердження отриманих висновків;

6.Розсекретити матеріали за результатами проведених негласних слідчих дій.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії та результат судово-економічної експертизи мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних, встановлення ступеня участі кожного зі співучасників у вчиненні злочинів та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування внаслідок виняткової складності провадження, тривалості слідчих (розшукових) дій.

Крім того, проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час здійснення досудового розслідування необхідне для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних доказів. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду цього провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк, є виняткова складність даного кримінального провадження та великий обсяг процесуальних та слідчих дій, що зумовлено, тим що у провадженні повідомлено про підозру 8 особам, проведено 17 різних експертиз (судово портретних, судово мистецтвознавчих, тощо), значної кількості потерпілих та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також процедура їх розсекречення.

Стороною обвинувачення в судовому засіданні було доведено, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в шестимісячний строк з об`єктивних причин.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Враховуючи думку сторін, а також те, що органу досудового розслідування необхідно виконати певну кількість слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 02.02.2023 за підозрою ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених за ч.3 ст.27, ч. 5 ст.190, ч. 1 ст. 209 КК України, до десяти місяців, тобто до 03.12.2025 включно.

Керуючись ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000020 від 02.02.2023 до десяти місяців, тобто до 03.12.2025 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст проголошено 04.08.2025 о 08:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_22