Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року Справа № 608/826/25

Номер провадження1-кс/608/608/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000069від 04 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що04.04.2025 до Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ВКП в Тернопільській області ДКП НП України про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , здійснюючи переписку в месенджері «Телеграм» із невстановленою особою щодо додаткового заробітку, шляхом виконання завдань, здійснила декілька переказів коштів із власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 невстановленої особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41 575 грн.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 01.04.2025 о 14:24 із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 12 217 гривень. В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду вмісту тимчасового доступу встановлено, що 01.04.2025 о 14:24:51 відбулося зарахування коштів на вище вказану банківську картку, яка належить ОСОБА_6 , у сумі 12 217 гривень. Також встановлено, що 01.04.2025 о 14:29:23 із банківської картки №НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у сумі 11 950 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані доступу до банківських карток/рахунків № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за допомогою якого здійснено переказ (крадіжку) грошових коштів потерпілої, які являються у даному випадку предметом вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 20.03.2025 по 00:00:01. 30.05.2025, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Дізнавач СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000069від 04 квітня 2025 року до Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ВКП в Тернопільській області ДКП НП України про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , здійснюючи переписку в месенджері «Телеграм» із невстановленою особою щодо додаткового заробітку, шляхом виконання завдань, здійснила декілька переказів коштів із власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 невстановленої особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41 575 грн.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаних банківських картках зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_15 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_16 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташований по АДРЕСА_4 , на тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за період часу з 00:00:01 год. 13.03.2025 року по час виконання ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків

-інформації про банківські рахунки (картки), на які було перераховано грошові кошти із рахунку за рахунком № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00:01 год. 20.03.2025 року по 00:00:01 год. 30.05.2025 року;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карточок здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місць знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за період з 00:00:01 год. 20.03.2025 року по 00:00:01 год. 30.05.2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 00:00:01 год. 20.03.2025 року по 00:00:01 год. 30.05.2025 року;

-інформації про картковий рахунок, на який з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 22 серпня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000069від 04 квітня 2025 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: