06.06.2025 Справа № 940/992/25
Провадження по справі № 1-кс/940/181/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у межах кримінального провадження № 0000130 від 24.05.2025тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до матеріалів клопотання заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити його у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 24.05.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 22.05.2025 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом пропозиції отримати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 74158 грн, які належать ОСОБА_5 , які було перераховано з банківської картки останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на невстановлений рахунок та грошовими коштами в сумі 39592 грн, які належать ОСОБА_5 , які було перераховано з банківської картки останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 , на невстановлений рахунок.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що 22.05.2025 на її телефон в «Телеграм» зателефонував невідомий номер з написом «Є підтримка» та запропонував їй отримати допомогу. Слідуючи інструкціям оператора, вона натискала відповідні вкладки у телефоні, але сказати, що вона робила не може. Після чого її телефон став гарячий та потемнів екран та вона не могла вчинити ніяких дій з телефоном. Наступного дня вона пішла у магазин, де купувала телефон, де їй замінили його на новий. Після цього вона перевірила свої банківські картки у банкоматі та виявила, що з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було знято кошти в сумі близько 74000 грн трьома платежами. Номери, які телефонували та скидали посилання у неї не збереглись. Крім цього у неї ще було знято кошти у сумі 38431 гривень з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 .

Відповідно до виписки по картці встановлено, що 22.05.2025 з банківської карти ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок НОМЕР_2 , переказано кошти з картки двома платежами, а саме: один платіж - 13186,61 гривень, другий - 25252,64 гривень.

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 22.05.2025 по 26.05.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківськутаємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема по банківському рахунку НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого в межах кримінального провадження №0000130 від 24.05.2025, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 із зазначенням операцій, які проводилися за період з 22.05.2025 по 26.05.2025 із вказанням ID-транзакції та кінцевого отримувача грошових коштів, руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; даних з систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи в паперовому і на електронному носії інформації щодо зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 05 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8