Провадження № 1-кс/201/3815/2025
УХВАЛА

02 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001825 від 23.05.2017 клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Артемівськ Донецької області, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України,

В судовому засіданні приймали участь

прокурор ОСОБА_4

підозрювана ОСОБА_5

захисник ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001825 від 23.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України.,

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з 13.12.2013 року по 18.04.2017 року відповідно до наказу №492-ВК від 13.12.2013 року займала посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк». Відповідно до довіреності від 18.07.2012 №1799 виданої АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5 мала право від імені банку укладати договори, підписувати фінансово господарські документи, здійснювати інші службовою особою повноваження, які за своїм змістом є фінансово-господарськими, тобто була службовою особою.

Встановлено, що між ОСОБА_7 та ПАТ «УКРСИББАНК» () було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №0401(USD) на суму 165 931.00 доларів США з розміром процентної ставки 6,40% річних;

- №0408(UAH) на суму 133485,80 грн. з розміром процентної ставки 14,70% річних.

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» протягом 2013 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане із використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановленої органом досудового розслідування особи довіреності №0401(USD) від 28.01.2013 року, 0408(UAH) від 13.06.2013 року, 0402(USD) від 28.03.2013 року засвідчені службовими особами АТ «УкрСиббанк» із підробленим підписом ОСОБА_7 , відповідно до яких ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_5 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, в тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені документи довіреності №0401(USD) від 28.01.2013 року, 0408(UAH) від 13.06.2013 року, які надавали їй право розпорядження депозитними рахунками №0401(USD), НОМЕР_1 (UAH) ОСОБА_7 , перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи ОСОБА_7 не підписувала вказані довіреності, не уповноважувала ОСОБА_5 розпоряджатися своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ - довіреність №0401(USD) від 28.01.2013 року та 31.01.2013 року отримала з депозитного рахунку № НОМЕР_2 (USD) грошові кошти у розмірі 165 931.00 доларів США що в за курсом НБУ на 31.01.2013 становить 1 326 286,40 гривень. Після чого ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність 14.06.2013 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ - довіреність №0408(UAH) від 13.06.2013 року та отримала 3485, 80 гривень. депозитного рахунку № НОМЕР_1 (UAH) грошові кошти у розмірі 133 485,80 гривень.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами «УкрСиббанк» використавши завідомо підроблені довіреності №0401(USD) від 28.01.2013 року, 0408(UАH) від 13.06.2013 заволоділа з депозитних рахунків №0401(USD), 0408(UAH) грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 1 459 772,20 гривень, яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим вчинила кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підроблених документів) та ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що між ОСОБА_8 га ПАТ «УКРСИББАНК» було укладено Договори банківського вкладу (депозиту): №9602(USD на суму 63 000,00 доларів США (шістдесят три тисячі доларів США) з розміром процентної ставки 6,40% річних; №9633(UAH) на суму 3 357 89,82 грн. з розміром процентної ставки 14,70% річних; №9622(UAH) на суму 98 753,89 грн. (дев?яносто вісім тисяч сімсот п?ятдесят три гривні вісімдесят дев?ять копійок) з розміром процентної ставки 14,70% річних; №9602(USD) на суму не менше 10,00 доларів США (десять доларів США) з розміром процентної ставки 2,10% річних на який 14.11.2012р., 03.01.2013р. було розміщено гротові кошти загальною сумою 179 957,00 доларів США (сто сімдесят дев?ять тисяч дев?ятсот п?ятдесят сім доларів США).

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_5 .

ОСОБА_9 , обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» у період з 15.11.2012 по 30.04.2014 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане з використанням підробленого документу за наступних обставин.

ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановленої органом досудового розслідування осіб, довіреності №9602 (USD) від 09.07.2013 року, 9622 (UAH) від 03.06.2013 року, 9633 (UAH) від20.09.2013 року, 9602 (USD) від 15.11.2012 засвідчені службовими особами АТ «УкрСиббанк» із підробленим підписом ОСОБА_8 , відповідно до яких ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_5 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, у тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

У подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ОСОБА_8 використовуючи завідомо підроблені довіреності №9602 (USD) від 09.07.2013 року, 9622 (UA) від 03.06.27829633(UAH) 20.09.2013 року, 9602(USD) від 15.11.2012, які надавали їй право розпорядження депозитними рахунками №9602(USD), 9622 (UAH), 9633(UAH), 9602(USD), ОСОБА_8 , перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що, ОСОБА_8 не підписувала вказані довіреності та не уповноважувала ОСОБА_5 розпоряджатися своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ - довіреність №9602(USD) від 15.11.2012 року та у період з 15.11.2012 по 30.04.2014 отримала з депозитного рахунку № НОМЕР_3 (USD) грошові кошти, а саме:

- 15.11.2012 у розмірі 55 990.00 доларів США що за курсом НБУ на 15.11.2012 становить 447 528, 07 гривень;

- 04.01.2013 у розмірі 123 000 доларів США, що за курсом НБУ на 4.01.2014 становить 983 139, 00 гривень;

- 30.04.2014 у розмірі 980, 00 доларів СІА що за курсом НБУ на 30.04.2014 становить 11 173, 55 гривень;

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.07.2013 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ довіреність №9602(USD) від 09.07.2013 з депозитного рахунку № НОМЕР_4 (USD) грошові кошти у розмірі 61 961.62 доларів США що в за курсом НБУ на 12.07.2013 становить 495 259.22 гривень.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність 04.06.2013 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ довіреність №9622(UAH) від 03.06.2013 року отримала з депозитного рахунку № НОМЕР_5 (UAH) грошові кошти у розмірі 98 753, 89 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 21.10.2013 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ - довіреність 9633(UAH) від 20.09.2013 року та отримала з депозитного рахунку № НОМЕР_6 (UAH) грошові кошти у розмірі 335 789,82 гривень.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами використала завідомо підроблені АТ «УкрСиббанк» документи довіреності №9602 (USD) від 09.07.2013 року, 9622 (UAH) від 03.06.2013 року, 9633 (UAH) від 20.09.2013 року, 9602 (USD) від 15.11.2012, та заволоділа з депозитних рахунків 9602(USD), 9622 (UAH), 9633(UAH), НОМЕР_3 (USD) грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 2 371 643, 55 гривень яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим вчинила кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підроблених документів) та ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_10 та ПАТ «УКРСИББАНК» () було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №3301 (USD) на суму не менше 1000,00 доларів США (одна тисяча доларів США) на який 29.01.2013р., 31.01.2013р., 22.02.2013р., було розміщено грошові кошти загальною сумою 282 400,00 доларів США (двісті вісімдесят дві тисячі чотириста доларів США) з розміром процентної ставки 4,00% річних;

- №3302 (USD) на суму не менше 1000,00 доларів США (одна тисяча доларів США) на який 08.09.2014р., 26.05.2015р., 09.06.2015 було розміщено 63 500,00 доларів США (шістдесят три тисячі п`ятсот доларів (США) з розміром процентної ставки 0,5% річних.

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» у період з 10.07.2014 по 16.07.2015 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане із використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановленої органом досудового розслідування осіб, довіреності №№3302(USD) від 11.09.2014 року, 3301(USD) від 10.07.2014 року, засвідчені службовими особами АТ «УкрСиббанк» із підробленим підписом ОСОБА_10 , відповідно до яких ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_5 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, у тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

У подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ОСОБА_10 , використовуючи завідомо підроблені документи довіреності №3302(USD) 11.09.2014 року, 3301(USD) від 10.07.2014 року, які надавали їй право розпорядження депозитними рахунками №3302(USD) 3301(USD), ОСОБА_10 , перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що, ОСОБА_10 не підписувала довіреності та не уповноважувала ОСОБА_5 розпоряджатися своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ - довіреність №3301(USD) від 10.07.2014 року та у період з 10.07.2014 по 08.09.2014 отримала з депозитного рахунку №3301 (USD) грошові кошти, а саме:

- 10.07.2014 у розмірі 1200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 10.07.2014 становить 14 034, 84 гривень;

- 11.07.2014 у розмірі 1,200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 11.07.2014 становить 14 032, 56 гривень;

- 14.07.2014 у розмірі 1200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 14.07.2014 становить 14 035, 44 гривень;

- 15.07.2014 y 1200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 15.07.2014 становить 14 048, 64 гривень;

- 16.07.2014 у розмірі 1200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 16.07.2014 становить 14 061, 72 гривень;

- 17.07.2014 у розмірі 1200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 17.07.2014 становить 14 063,64 гривень;

- 18.07.2014 у розмірі 1200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 18.07.2014 становить 13 978,92 гривень;

- 21.07.2014 у розмірі 1,200, 00 доларів США що за курсом НБУ на становить 14 004,00 гривень,

- 22.07.2014 у розмірі 1200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 22.07.2014 становить 14 004,00 гривень;

- 23.07.2014 у розмірі 1,200, 00 доларів СІА що за курсом НБУ на 23.07.2014 становить 13 973,28 гривень;

- 24.07.2014 у розмірі 1200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 24.07.2014 становить 14 019,48 гривень;

- 25.07.2014 у розмірі 1200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 25.07.2014 становить 14 103,36 гривень;

- 28.07.2014 у розмірі 1200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 28.07.2014 становить 14 230, 08 гривень;

- 29.07.2014 у розмірі 1200,00 доларів США що за курсом НБУ на 29.07.2014 становить 14 385, 24 гривень;

- 30.07.2014 у розмірі 1200,00 доларів США що за курсом НБУ на 30.07.2014 становить 14 403, 84 гривень;

- 31.07.2014 у розмірі 1,200,00 доларів США що за курсом НБУ на 31.07.2014 становить 14 516, 64 гривень;

- 01.08.2014 у розмірі 1200,00 доларів США що за курсом НБУ на 01.08.2014 становить 14 355, 96 гривень;

- 04.08.2014 у розмірі 1200, 00 доларів США що за курсом НБУ на 04.08.2014 становить 14 619,72 гривень;

- 05.08.2014 у розмірі 1,200,00 доларів США що за курсом НБУ на 05.08.2014 становить 14 757,12 гривень;

- 06.08.2014 у розмірі 1200,00 доларів США що за курсом НБУ на 06.08.2014 становить 14 825,88 гривень;

- 07.08.2014 у розмірі 1200,00 доларів США що за курсом НБУ на 07.08.2014 становить 14 950, 2 гривень;

- 08.08.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 08.08.2014 становить 13 867, 48 гривень;

- 11.08.2014 у розмірі 1150,00 доларів США що за курсом НБУ на 11.08.2014 становить 14 749, 90 гривень;

- 12.08.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 12.08.2014 становить 14 453.23 гривень;

- 13.08.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 13.08.2014 становить 14 421.77 гривень;

- 14.08.2014 у розмірі 1,100,00 доларів США що за курсом НБУ на 14.08.2014 становить 14 400, 87 гривень;

- 15.08.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 15.08.2014 становить 14 449, 05 гривень;

- 18.08.2014 у розмірі 1,100,00 доларів США що за курсом НБУ на 18.08.2014 становить 14 380,63 гривень;

- 21.08.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 21.08.2014 становить 14 424,08 гривень;

- 22.08.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 22.08.2014 становить 14 701,94 гривень;

- 27.08.2014 у розмірі 1000,00 доларів США що за курсом НБУ на 27.08.2014 становить 13 891, 00 гривень;

- 28.08.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 28.08.2014 становить 14 781,25 гривень;

- 29.08.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 29.08.2014 становить 14 966,38 гривень;

- 08.09.2014 у розмірі 1000,00 доларів США що за курсом НБУ на 08.09.2014 становить 12 926,10 гривень;

Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність 11.09.2014 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ довіреність №3302(USD) від 11.09.2014 року та у період з 11.09.2014 по 16.07.2015 отримала з депозитного рахунку №3302(USD) грошові кошти, а саме:

- 11.09.2014 у розмірі 1000, 00 доларів США що за курсом НБУ на 11.09.2014 становить 12, 976, 60 гривень;

- 12.09.2014 у розмірі 1000.00 доларів США що за курсом НБУ на 12.09.2014 становить 12 976,60 гривень;

- 16.09.2014 становить 12 988,17 гривень;

- 15.09.2014 у розмірі 1000.00 доларів США що за курсом НБУ на 16.09.2014 у розмірі 1000.00 доларів США що за курсом НБУ на

- 17.09.2014 у розмірі 1150.00 доларів США що за курсом НБУ на 17.09.2014 становить 15 044.56 гривень;

- 18.09.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 18.09.2014 становить 14 767.53 гривень;

- 19.09.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 19.09.2014 становить 14 777.55 гривень;

- 22.09.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 22.09.2014 становить 14 838.68 гривень;

- 23.09.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 23.09.2014 становить 14 878.74 гривень;

- 24.09.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 24.09.2014 становить 14 238.65 гривень;

- 25.09.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 25.09.2014 становить 14 245.63 гривень;

- 26.09.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 26.09.2014 становить 14 199.67 гривень;

- 29.09.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 29.09.2014 становить 14.198.99 гривень;

- 29.09.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 29.09.2014 становить 14 244.10 гривень;

- 01.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 01.10.2014 становить 14 250.74 гривень;

- 02.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 02.10.2014 становить 14 245.01 гривень;

- 03.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 03.10.2014 становить 14 234.55 гривень;

- 06.10.2014 у розмірі 1150.00 доларів США що за курсом НБУ на 06.10.2014 становить 14 891.41 гривень;

- 07.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 07.10.2014 становить 14 262.92 гривень;

- 08.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів СА що за курсом НБУ на 08.10.2014 становить 14 245.23 гривень;

- 09.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 09.10.2014 становить 14 223.90 гривень;

- 10.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів СІА що за курсом НБУ на 10.10.2014 становить 14 245.03 гривень;

- 13.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 13.10.2014 становить 14 248.17 гривень;

- 14.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 14.10.2014 становить 14 246.60 гривень;

- 15.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 15.10.2014 становить 14 247.24 гривень;

- 16.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 16.10.2014 становить 14 246.59 гривень;

- 11.11.2014 у розмірі 950.00 доларів США що за курсом НБУ на 11.11.2014 становить 14 982.79 гривень;

- 26.11.2014 у розмірі 1000.00 доларів США що за курсом НБУ на 26.11.2014 становить 14 973.06 гривень;

- 27.11.2014 у розмірі 1000.00 доларів США що за курсом НБУ на 27.11.2014 становить 14 966.89 гривень;

- 28.11.2014 у розмірі 1000.00 доларів США що за курсом НБУ на 28.11.2014 становить 14 969.27 гривень;

- 26.12.2014 у розмірі 950.00 доларів США що за курсом НБУ на 26.12.2014 становить 14 980.42 гривень;

- 29.12.2014 у розмірі 950.00 доларів США що за курсом НБУ на 29.12.2014 становить 14 980.13 гривень;

- 30.12.2014 у розмірі 950.00 доларів США що за курсом НБУ на 30.12.2014 становить 14 980.13 гривень;

- 31.12.2014 у розмірі 950.00 доларів США що за курсом НБУ на 31.12.2014 становить 14 980.13 гривень;

- 17.01.2015 у розмірі 940.00 доларів США що за курсом НБУ на 17.01.2015 становить 14 923.84 гривень,

- 04.02.2015 у розмірі 895.00 доларів США що за курсом Нь на 04.02.2015 становить 14 972.39 гривень;

- 10.02.2015 у розмірі 600.00 доларів США що за курсом НБУ на 10.02.2015 становить 14 904.30 гривень;

- 11.02.2015 у розмірі 585.00 доларів США що за курсом НБУ на 11.02.2015 становить 14 951.47 гривень;

- 12.02.2015 у розмірі 595.00 доларів США що за курсом НБУ на 12.02.2015 становить 14 933.99 гривень;

- 13.02.2015 у розмірі 575.00 доларів США що за курсом НБУ на 13.02.2015 становить 14 903.15 гривень;

- 18.02.2015 у розмірі 550.00 доларів США що за курсом НБУ на 18.02.2015 становить 14 739.82 гривень;

- 19.02.2015 у розмірі 545.00 доларів США що за курсом НБУ на 19.02.2015 становить 14 910.11 гривень;

- 20.02.2015 у розмірі 535.00 доларів США що за курсом НБУ на 20.02.2015 становить 14 904.29 гривень;

- 12.03.2015 у розмірі 695.00 доларів США що за курсом НБУ на 12.03.2015 становить 14 979.98 гривень;

- 23.03.2015 у розмірі 645.00 доларів США що за курсом НБУ на 23.03.2015 становить 14 931.67 гривень;

- 24.03.2015 у розмірі 640.00 доларів США що за курсом НБУ на 24.03.2015 становить 14 904.22 гривень,

- 25.03.2015 у розмірі 635.00 доларів США що за курсом НБУ на 25.03.2015 становить 14 958.71 гривень;

- 26.03.2015 у розмірі 635.00 доларів США що за курсом НБУ на 26.03.2015 становить 14 923.01 гривень;

- 27.03.2015 у розмірі 635.00 доларів США що за курсом НБУ на 27.03.2015 становить 14 930.77 гривень;

- 06.04.2015 у розмірі 640.00 доларів США що за курсом НБУ на 06.04.2015 становить 14 915.07 гривень;

- 07.04.2015 у розмірі 635.00 доларів США що за курсом НБУ на 07.04.2015 становить 14 889.17 гривень;

- 08.04.2015 у розмірі 635.00 доларів США що за курсом НБУ на 08.04.2015 становить 14 926.33 гривень;

- 09.04.2015 у розмірі 635.00 доларів США що за курсом НБУ на 09.04.2015 становить 14 929.06 гривень;

- 10.04.2015 у розмірі 640.00 доларів США що за курсом НБУ на 10.04.2015 становить 14 998.64 гривень;

- 23.04.2015 у розмірі 660.00 доларів США що за курсом НБУ на 23.04.2015 становить 14 877.85 гривень;

- 14.05.2015 у розмірі 725.00 доларів США що за курсом НБУ на 14.05.2015 становить 14 913.82 гривень;

- 15.05.2015 у розмірі 725.00 доларів США що за курсом НБУ на 15.05.2015 становить 14 912.77 гривень;

- 21.05.2015 у розмірі 720.00 доларів США що за курсом НБУ на 21.05.2015 становить 14 985.12 гривень;

- 25.05.2015 у розмірі 715.00 доларів США що за курсом НБУ на 25.05.2015 становить 14 898.35 гривень;

- 26.05.2015 у розмірі 700.00 доларів США що за курсом НБУ на 26.05.2015 становить 14 793.57 гривень;

- 27.05.2015 у розмірі 700.00 доларів США що за курсом НБУ на 27.05.2015 становить 14 996.43 гривень;

- 28.05.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 28.05.2015 становить 14 939.31 гривень;

- 29.05.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 29.05.2015 становить 14 944.24 гривень;

- 08.06.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 08.06.2015 становить 14 928.32 гривень;

- 09.06.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 09.06.2015 становить 14 982.74 гривень:

- 10.06.2015 у розмірі 705.00 доларів США що за курсом НБУ на 10.06.2015 становить 14 924.36 гривень;

- 11.06.2015 у розмірі 705.00 доларів США що за курсом НБУ на 11.06.2015 становить 14 913.10 гривень;

- 12.06.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 12.06.2015 становить 14 929.52 гривень;

- 15.06.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 15.06.2015становить 14 951.74 гривень;

- 16.06.2015 у розмірі 695.00 доларів США що за курсом НБУ на 16.06.2015 становить 14 906.92 гривень;

- 17.06.2015 у розмірі 675.00 доларів США що за курсом НБУ на 17.06.2015 становить 14 949.72 гривень;

- 18.06.2015 у розмірі 690.00 доларів США що за курсом НБУ на 18.06.2015 становить 14 938.66 гривень;

- 24.06.2015 у розмірі 695.00 доларів США що за курсом НБУ на 24.06.2015 становить 14 960.38 гривень;

- 25.06.2015 у розмірі 705.00 доларів США що за курсом НБУ на 25.06.2015 становить 14 930.50 гривень;

- 16.07.2015 у розмірі 530, 00 доларів США що за курсом НБУ на 16.07.2015 становить 11 716, 86 гривень;

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» використала завідомо підроблені документи довіреності. №3302(USD) від 11.09.2014 року, 3301(USD) від 10.07.2014 року, та заволоділа з депозитних рахунків №3302 (USD), 3301(USD), ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 1 542 292,92 гривень, яка більше ніж у 600 разів перевишує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим вчинила кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підроблених документів) та ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що між ОСОБА_11 та ПАТ «УКРСИББАНК» () було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №8902 (USD) на суму не менше 10,00 доларів США (десяти доларів США) на який 24.01.2014р., 23.07.2014р., було розміщено грошові кошти загальною сумою 108 422,00 доларів США з розміром процентної ставки 2,10% річних;

- №901 (UAH) на суму не менше 1000,00 доларів (одна тисяча доларів США) на який 08.09.2014р., 26.05.2015р., 09.06.2015 було розміщено 63 500,00 доларів США.

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_5 .

ОСОБА_9 , обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» у період з 11.09.2014 по 22.02.2016 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане із використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановленої органом досудового розслідування осіб, довіреності №8902 (USD) від 12.09.2014 року, №614989 від 21.07.2015 року, засвідчені службовими особами АТ «УкрСиббанк» із підробленим підписом ОСОБА_11 , відповідно до яких ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_5 на використання та розпорядження належними йому депозитними рахунками, у тому числі надає право одержувати з рахунків кошти. В подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений нa заволодіння чужим майном - грошовими ОСОБА_12 використовуючи завідомо підроблені документи - довіреності №8902 (USD) від 12.09.2014 року, №614989 від 21.07.2015 року, які надавали їй право розпорядження депозитними рахунками №8902 (USD), 8901 (UAH), ОСОБА_11 , перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що, ОСОБА_11 не підписував вказані довіреності та не уповноважував ОСОБА_5 розпоряджатися своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ довіреність №8902 (USD) від 12.09.2014 року та у період з 11.09.2014 по 27.10.2015 отримала з депозитного рахунку №8902 (USD) грошові кошти, а саме:

- 11.09.2014 у розмірі 1000.00 доларів США що за курсом НБУ на 11.09.2014 становить 12 976.60 гривень;

- 12.09.2014 у розмірі 1000,00 доларів США що за курсом НБУ на 12.09.2014 становить 12. 950,08 гривень;

- 15.09.2014 у розмірі 1000,00 доларів США що за курсом НБУ на 15.09.2014 становить 12 903,10 гривень;

- 16.09.2014 у розмірі 1000,00 доларів США що за курсом НБУ на 16.09.2014 становить 12 988,17 гривень;

- 17.09.2014 у розмірі 1150,00 доларів США що за курсом НБУ на 17.09.2014 становить 15 044, 66 гривень;

- 18.09.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 18.09.2014 становить 14 767, 53 гривень;

- 19.09.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 19.09.2014 становить 14 777,55 гривень;

- 22.09.2014 у розмірі 1100,00 доларів США шо за курсом НБУ на 22.09.2014 становить 14 838,68 гривень;

- 23.09.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 23.09.2014 становить 14 878,74 гривень;

- 24.09.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 24.09.2014 становить 14 238,65 гривень;

- 25.09.2014 урозмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 25.09.2014 становить 14 245,63 гривень;

- 26.09.2014 у розмірі 1100,00 доларів США що за курсом НБУ на 26.09.2014 становить 14 199,67 гривень;

- 29.09.2014 у розмірі 1100,00 доларів СІА що за курсом НБУ на 29.09.2014 становить 14 198,99 гривень;

- 30.09.2014 у розмірі 1100.00 доларів СІА що за курсом НБУ на 30.09.2014 становить 14 244.10 гривень;

- 01.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 01.10.2014 становить 14 250.74 гривень;

- 02.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 02.10.2014 становить 14 245.01 гривень;

- 03.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 03.10.2014 становить 14 234.55 гривень;

- 06.10.2014 У розмірі 1150.00 доларів США що за курсом НБУ на 06.10.2014 становить 14 891.41 гривень;

- 07.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 07.10.2014 становить 14 262.92 гривень;

- 08.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 08.10.2014 становить 14 245.23 гривень;

- 09.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом на 09.10.2014 становить 14 223.90 гривень;

- 10.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 10.10.2014 становить 14 245.03 гривень;

- 13.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 13.10.2014 становить 14 248.17 гривень;

- 14.10.2014 у розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 14.10.2014 становить 14 246.60 гривень;

- 15.10.2014 У розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 15.10.2014 становить 14 247.24 гривень;

- 16.10.2014 У розмірі 1100.00 доларів США що за курсом НБУ на 16.10.2014 становить 14 246.59 гривень;

- 11.11.2014 у розмірі 950.00 доларів США

- 26.11.2014 у розмірі 1000.00 доларів США що за курсом НБУ на 26.11.2014 становить 14 973.06 гривень;

- 27.11.2014 у розмірі 1000.00 доларів США що за курсом НБУ на 27.11.2014 становить 14 966.89 гривень;

- 28.11.2014 У розмірі 1000.00 доларів США що за курсом НБУ на 28.11.2014 становить 14 969.27 гривень;

- 26.12.2014 у розмірі 950.00 доларів США що за курсом НБУ на 26.12.2014 становить 14 980.42 гривень;

- 29.12.2014 у розмірі 950.00 доларів США що за курсом НБУ на 29.12.2014 становить 14 980.13 гривень;

- 30.12.2014 у розмірі 950.00 доларів США що за курсом НБУ на 30.12.2014 становить 14 980.13 гривень;

- 31.12.2014 у розмірі 950.00 доларів США що за курсом НБУ на 31.12.2014 становить 14 980.13 гривень;

- 17.01.2015 у розмірі 940.00 доларів США що за курсом НБУ на 17.01.2015 становить 14 923.84 гривень;

- 04.02.2015 у розмірі 895.00 доларів США що за курсом НБУ на 04.02.2015 становить 14 972.39 гривень;

- 10.02.2015 у розмірі 600.00 доларів США що за курсом НБУ на 10.02.2015 становить 14 904.30 гривень;

- 11.02.2015 у розмірі 585.00 доларів США що за курсом НБУ на 11.02.2015 становить 14 951.47 гривень;

- 12.02.2015 у розмірі 595.00 доларів США що за курсом НБУ на 12.02.2015 становить 14 933.99 гривень;

- 13.02.2015 у розмірі 360.00 доларів США що за курсом НБУ на 13.02.2015 становить 9 330.67 гривень;

- 18.02.2015 у розмірі 550.00 доларів США що за курсом НБУ на 18.02.2015 становить 14 739.82 гривень;

- 19.02.2015 у розмірі 545.00 доларів США що за курсом НБУ на 19.02.2015 становить 14 910.11 гривень;

- 20.02.2015 у розмірі 535.00 доларів США що за курсом НБУ на 20.02.2015 становить 14 904.29 гривень;

- 12.03.2015 у розмірі 695.00 доларів США що за курсом НБУ на 12.03.2015 становить 14 979.98 гривень;

- 23.03.2015 у розмірі 645.00 доларів США що за курсом НБУ на 23.03.2015 становить 14 931.67 гривень;

- 24.03.2015 у розмірі 640.00 доларів США що за курсом НБУ на 24.03.2015 становить 14 904.22 гривень;

- 25.03.2015 у розмірі 635.00 доларів США що за курсом НБУ на 25.03.2015 становить 14 958.71 гривень;

- 26.03.2015 у розмірі 635.00 доларів СІА що за курсом НБУ на 26.03.2015 становить 14 923.01 гривень;

- 27.03.2015 у розмірі 635.00 доларів США що за курсом НБУ на 27.03.2015 становить 14 930.77 гривень;

- 06.04.2015 у розмірі 480.00 доларів США що за курсом НБУ на 06.04.2015 становить 1 186.30 гривень;

- 07.04.2015 у розмірі 635.00 доларів США що за курсом НБУ на 07.04.2015 становить 14 889.17 гривень;

- 08.04.2015 у розмірі 635.00 доларів США що за курсом НБУ на 08.04.2015 становить 14 926.33 гривень;

- 09.04.2015 У резмірі 555.00 доларів США що за курсом НБУ на 09.04.2015 становить 13 048.24 гривень;

- 14.05.2015 у розмірі 725.00 доларів США що за курсом НБУ на 14.05.2015 становить 14 912 82 гривень;

- 15.05.2015 У 90 мірі 725.00 доларів США що за курсом НБУ на 15.05.2015 становить 14 912.1, гривень;

- 21.05.2015 у розмірі 720.00 доларів США що за курсом НБУ на 21.05.2015 становить 14 985.12 гривень;

- 25.05.2015 у розмірі 715.00 доларів США що за курсом НБУ на 25.05.2015 становить 14 898.35 гривень;

-26.05.2015 у розмірі 700.00 доларів США що за курсом НБУ на 26.05.2015 становить 14 793.57 гривень;

-27.05.2015 у розмірі 700.00 доларів США що за курсом НБУ на 27.05.2015 становить 14, 996.43 гривень;

-28.05.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 28.05.2015 становить 14 939,31 гривень;

-29.05.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 29.05.2015 становить 14 944.24 гривень;

-08.06.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 08.06.2015 становить 14 928.32 гривень;

-09.06.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 09.06.2015 становить 14 982.74 гривень;

-10.06.2015 у розмірі 705.00 доларів США що за курсом НБУ на 10.06.2015 становить 14 924.36 гривень;

-11.06.2015 у розмірі 705.00 доларів США що за курсом НБУ на 11.06.2015 становить 14 913.10 гривень;

-12.06.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 12.06.2015 становить 14 929.52 гривень;

-15.06.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 15.06.2015 становить 14 951.77 гривень;

-16.06.2015 у розмірі 695.00 доларів США що за курсом НБУ на 16.06.2015 становить 14 906.92 гривень;

-17.06.2015 у розмірі 675.00 доларів США що за курсом НБУ на 17.06.2015 становить 14 949.72 гривень;

-18.06.2015 розмірі 690.00 доларів США що за курсом НБУ на 18.06.2015 становить 14 938.66 гривень;

-24.06.2015 у розмірі 695.00 доларів США що за курсом НБУ на 24.06.2015 становить 14 960.38 гривень;

-25.06.2015 у розмірі 295.00 доларів США що за курсом НБУ на 25.06.2015 становить 6 247.52 гривень;

-16.07.2015 у розмірі 670.00 доларів США що за курсом НБУ на 16.07.2015 становить 14 811.88 гривень;

-20.07.2015 у розмірі 680.00 доларів США що за курсом НБУ на 20.07.2015 становить 14 970.15 гривень;

-21.07.2015 у розмірі 680.00 доларів США що за курсом НБУ на 21.07.2015 становить 14 981.85 гривень;

-22.07.2015 у розмірі 680.00 доларів США що за курсом НБУ на 22.07.2015 становить 14 974.59 гривень;

-28.07.2015 у розмірі 670.00 доларів США що за курсом НБУ на 28.07.2015 становить 14 781.73 гривень;

-07.08.2015 у розмірі 690.00 доларів США що за курсом НБУ на 07.08.2015 становить 14 824.03 гривень;

-10.08.2015 у розмірі 710.00 доларів США що за курсом НБУ на 10.08.2015 становить 14 973.82 гривень;

-11.08.2015 у розмірі 700.00 доларів США що за курсом НБУ на 11.08.2015 становить 14 884.07 гривень;

-12.08.2015 у розмірі 700.00 доларів США що за курсом НБУ на 12.08.2015 становить 14 960.09 гривень;

-13.08.2015 у розмірі 700.00 доларів США що за курсом НБУ на 13.08.2015 становить 14 969.77 гривень;

-14.08.2015 у резмірі 700.00 доларів США що за курсом НБУ на 14.08.2015 становить 14 977.37 гривень;

-17.08.2015 у розмірі 420.00 доларів США що за курсом НЬУ на 17.08.2015 становить 9 133.22 гривень;

-18.08.2015 у розмірі 680.00 доларів США що за курсом НБУ на 18.08.2015 становить 14 972.79 гривень;

-19.08.2015 у розмірі 670.00 доларів США що за курсом НБУ на 19.08.2015

-20.08.2015 у розмірі 675.00 доларів США що за курсом НБУ на 20.08.2015 становить 14 894.67 гривень:

-25.08.2015 у розмірі 670.00 доларів США що за курсом НБУ на 25.08.2015 становить 14 804.01 гривень;

-26.08.2015 у розмірі 660.00 доларів США що за курсом НБУ на 26.08.2015 становить 14 931.45 гривень:

-27.08.2015 у розмірі 700.00 доларів США що за курсом НБУ на 27.08.2015 становить 14 907.99 гривень;

-07.09.2015 у розмірі 900.00 доларів США що за курсом НБУ на 07.09.2015 становить 19 748.51 гривень:

-08.09.2015 У розмірі 900.00 доларів СА що за курсом НБУ на 08.09.2015 становить 19 905.82 гривень;

-09.09.2015 у розмірі 890.00 доларів США що за курсом НБУ на 09.09.2015 становить 19 951.06 гривень;

-14.09.2015 у розмірі 900.00 доларів США що за курсом НБУ на 14.09.2015 становить 19 528.79 гривень;

-15.09.2015 у розмірі 900.00 доларів США що за курсом НБУ на 15.09.2015 становить 19 757.43 гривень;

-17.09.2015 у розмірі 900.00 доларів США що за курсом НБУ на 17.09.2015 становить 19 640.34 гривень;

-21.09.2015 у розмірі 550.00 доларів США що за курсом НБУ на 21.09.2015 становить 11 901.67 гривень;

-20.10.2015 у розмірі 920.00 доларів США що за курсом НБУ на 20.10.2015 становить 19 888.13 гривень;

-21.10.2015 у розмірі 900.00 доларів США що за курсом НБУ на 21.10.2015 становить 19 790.03 гривень;

-22.10.2015 у розмірі 880.00 доларів США що за курсом НБУ на 22.10.2015 становить 19 896.16 гривень;

-23.10.2015 у розмірі 850.00 доларів США що за курсом НБУ на 23.10.2015 становить 18 938.50 гривень;

-26.10.2015 у розмірі 880.00 доларів США що за курсом НБУ на 26.10.2015 становить 19 865.72 гривень;

-27.10.2015 у розмірі 570.00 доларів США що за курсом НБУ на 27.10.2015 становить 13 056.36 гривень;

Після чого ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність 22.07.2015 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ - довіреність №614989 від 21.07.2015 року та у період з 22.07.2015 по 22.02.2016 отримала №8901 (UAH) грошові кошти, а саме:

-22.07.2015 у розмірі 153 460.00 гривень;

-28.07.2015 у розмірі 263 670.00 гривень;

-30.07.2015 у розмірі 259 480.00 гривень;

-31.07.2015 у розмірі 272 690.00 гривень;

-04.08.2015 у розмірі 281 370.00 гривень;

-07.08.2015 у розмірі 293 660.00 гривень;

-12.11.2015 у розмірі 228 690.00 гривень;

-18.11.2015 у розмірі 119 080.00 гривень;

-17.12.2015 у розмірі 175 000.00 гривень;

-19.02.2016 у розмірі 299 999.99 гривень;

-22.02.2016 У розмірі 180 000.00 гривень;

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду менеджер персональний. групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» використала підроблені документи довіреності №8902 (USD) від 12.09.2014 року, №6144989 від 21.07.2015 року, заволоділа з депозитних рахунків № 8902 (USD), 8901 (UAH), ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 4 053 282,01 гривень яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром чим вчинила кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підроблених документів) та ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_11 обслуговуючись за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» відповідно до договору №614989, перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою:м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 15.03.2017 року звернувся до персонального менеджера ОСОБА_5 з метою розміщення власних грошових коштів у розмірі 125 000,00 доларів США на депозитний рахунок.

В подальшому ОСОБА_11 перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 передав у касу банку грошові кошти у розмірі 125 000,00 доларів США з метою розміщення на депозитний рахунок.

ОСОБА_9 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» 15.03.2017 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за наступних обставин:

ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ОСОБА_11 перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що, ОСОБА_11 надав грошові кошти у розмірі 125 000 доларів США у касу банка з метою розміщення на депозитний рахунок, ввела в оману касира відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» га повідомила, що ОСОБА_11 хоче повернути покладені на депозитний рахунок грошові кошти, після чого отримала від касира відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» грошові кошти у розмірі 125 000 доларів США та розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду менеджер групи з розвитку приватних банківських послуг Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_13 обслуговуючись за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» відповідно до договору №1, перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3, 16.03.2017 року звернувся до персонального менеджера ОСОБА_5 з метою розміщення власних грошових коштів у розмірі 120 000,00 доларів США на депозитний рахунок.

В подальшому, у період з 16 лютого по 17 березня ОСОБА_13 перебуваючи у відділенні №613 ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 передав у касу банку грошові кошти у розмірі 120 000,00 доларів США з метою розміщення на депозитний рахунок.

ОСОБА_9 , обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» у період з 16 лютого по 17 березня року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за наступних обставин: ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ОСОБА_13 перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи що, ОСОБА_13 у період з 16 лютого по 17 березня передавав грошові кошти у розмірі 120 000 доларів США у касу банка з метою розміщення на депозитний рахунок, ввела в оману касира відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» та повідомила, що ОСОБА_13 хоче повернути покладені на депозитний рахунок грошові кошти, після чого у період з 10 лютого по 17 березня отримувала від касира відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» грошові кошти загальним розміром 120 000 доларів США та розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 обіймаючи посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» заволоділа грошовими коштами які подальшому повинні були покладені на депозитний рахунок №9279 ОСОБА_13 на загальну суму 3 238 085,41 яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим вчинила кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підроблених документів) та ч. 5 ст. 191 КК України.

29.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра від 29.08.2025 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02.09.2025 в умовах ДУ «ДУВП №4».

Того ж дня СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Д/о було завершено проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та здійснено відкриття і надано доступ до матеріалів кримінального провадження з метою ознайомлення.

Слідчий вважає, що в зв`язку з тим, що зібрані під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження складають більш ніж 40 томів та для виконання вимог ст. 290 КПК України підозрюваній необхідний достатній час для ознайомлення, то зараз є доцільним вирішення питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 оскільки існують ризики передбачені п.п. 1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею 29.08.2025 року, які на сьогодні не зменшились і менш суворі запобіжні заходи не здатні їх нівелювати, так як особисте зобов`язання і домашній арешт не забезпечать належний контроль за поведінкою підозрюваної, з приводу особистої поруки та можливості внесення застави до слідчого і прокурора ніхто не звертався.

Враховуючи викладене слідчий просив продовжити строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваної у виді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати менш суворий запобіжний захід, так як ризики названі прокурором відсутні. Підозрювана зауважила, що не знала про те, що перебуває в розшуку, додала, що вела звичайне життя, однак була вимушена переїхати в м. Одесу в зв`язку з погрозами які надходили в її бік. Про підозру дізналась лише 29.08.2025 коли її було затримано.

Вислухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Статтею 2 КПК України визначені завдання кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно вимог ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження до яких відносяться і запобіжні заходи.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 3 КПК України визначено, що досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

В цей строк не включається строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України.

Відповідно до ст. 294 КПК України передбачено умови та порядок продовження строку досудового розслідування.

Аналіз вказаних норм права свідчить, що заходи забезпечення кримінального провадження до яких відносяться і запобіжні заходи можуть бути застосовані виключно в межах строку досудового розслідування.

Судом, у ході розгляду клопотання та дослідження доданих до нього матеріалів, встановлено, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні сплив, що підтверджується послідовністю вчинених процесуальних дій.

Так, 27.07.2017 року підозрюваній ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України. Зазначене повідомлення про підозру отримано її матір`ю ОСОБА_14 . У той самий день постановою слідчого підозрювану ОСОБА_5 було оголошено у розшук.

15.09.2017 року підозрюваній вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри за тими ж ознаками кримінальних правопорушень. Вказане повідомлення також отримано матір`ю ОСОБА_14 . Після цього постановою слідчого досудове розслідування було зупинене.

Таким чином до кінця строку досудового розслідування залишалось дванадцять днів.

07.11.2017 року постановою прокурора досудове розслідування відновлено, проте цього ж дня слідчим повторно винесено постанову про його зупинення, а тому до кінця строку досудового розслідування залишалось одинадцять днів.

30.01.2019 року прокурором прийнято рішення про відновлення досудового розслідування і даних про його зупинення прокурором суду не надано.

Таким чином строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні сплив 10 лютого 2019 року.

Доводи прокурора про те, що слідчим суддею 29.08.2025 встановлено дату закінчення строку досудового розслідування 02.09.2025, не приймаю до уваги, так як слідчий суддя не зв`язаний висновками іншого слідчого судді, а в цьому судовому засіданні прокурором не надано доказів того, що строки кримінального провадження зупинялись.

Також не приймаю до уваги посилання прокурора на інформацію з ЄРДР про рух кримінального провадження, так як підставою для внесення відомостей в Реєстр є процесуальне рішення прокурора чи слідчого про зупинення провадження чи відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, яких суду надано не було .

Таким чином, з урахуванням встановлених обставин та їх правової оцінки, суд приходить до висновку, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершився ще у 2019 році. Відповідно, будь-які процесуальні дії, вчинені органом досудового розслідування чи прокурором поза межами строків досудового розслідування, у тому числі застосування запобіжних заходів відносно підозрюваної, прямо суперечать вимогам кримінального процесуального законодавства України, оскільки виходять за межі процесуальних повноважень, визначених законом.

За таких обставин суд не вбачає правових підстав для задоволення поданого прокурором клопотання, оскільки воно ґрунтується на процесуальних діях, вчинених поза межами строків досудового розслідування, що є порушенням вимог кримінального процесуального законодавства України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2,3, 219, 294 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Повний текст ухвали буде оголошено 03 вересня 2025 року о 10 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1