справа № 164/930/25
п/с 1-кс/164/237/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року. Селище Маневичі.

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000060 від 19 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання, яке вмотивоване тим, що СВ ВП № 1 (сел.Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000060 від 19 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 29 листопада 2024 року по 04 березня 2025 року невідома особа, з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману під приводом надання онлайн-роботи в соціальній мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 1 842 177 (один мільйон вісімсот сорок дві тисячі сто сімдесят сім) гривень, що належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительці АДРЕСА_1 , які остання самостійно перерахувала зі своїх банківських карток АТ КБ «Приватбанк» - НОМЕР_1 та АТ «Універсалбанк» - НОМЕР_2 транзакціями у кількості 25 (двадцять п`ять) штук на банківські картки та рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Як установлено в ході досудового розслідування, грошові кошти потерпілої в сумі - 8 600 (вісім тисяч шістсот) гривень та 26 800 (двадцять шість тисяч вісімсот) гривень з банківської карти АТ «Універсалбанк» НОМЕР_2 були переведені на банківський рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_6 .

Оперативними заходами встановлено, що банківський рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

У подальшому встановлено, що ОСОБА_7 надав свій рахунок АТ «ПУМБ» 352941 у користування іншій особі, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 .

Під час огляду речей, який проведено 11 квітня 2025 року було оглянуто грошові кошти на загальній сумі 82 781,70 (вісімдесят дві тисячі сімсот вісімдесят одна) гривня (сімдесят) копійок, що були добровільно надані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матір`ю ОСОБА_7 . Оглядом установлено наявність грошових купюр: номіналом 1000 тисяча гривень із такими номерами АП6283396, ГЛ3889934, АР3597137, БМ9750055, ГТ0932185, АТ9750229, ГП1300493, БА1439564, ГТ6162539, ЕВ0086442, АА1944089, АК8319642, АА8065057, АВ3496460, ЯБ5604524, ЕБ5762060, ЕД4318873, АЄ4646472, ЕВ3925847, АЗ0401405, ЄН3167962, АЖ7800174, АИ2342863, ГН8645081, ГР3351523, АБ0395116, АГ8342435, ГМ1444813, АЕ 1278134, ЕВ6684217, ЕГ2307874, АЄ4090425, ГН8645080, АД8864415, АБ7162691, ВУ6950409, АЄ9262223, АЄ9152026, ГН8645090, ГН0095392, АВ2830661, АБ3993989, ЕГ9420550, АГ2499478, БК9249544, ЯБ4545278, АА4838224, АЗ1733133, АИ4677847, ВУ5620674, АК8680626, АТ9762155, АЕ3561661, АЖ3863687, ГН9058443, АБ4929525, ВС6702737, АК0728191, ГС2220330, АЗ8089203, АА5293237, БР3545665, АП2027509, АУ3749998, ГН6587219, АЕ3677331, АН2781459, ГЛ5609147, ГН0656147, АВ1210104, ЯБ0500423, ГН9773695, ЕБ3428860, ГС2406102, БП4643454, БК7364700, БМ6677984, ЕГ2828559, ГР2757405, АЛ7945384, АЛ1454747, АЕ5836231; номіналом 500 гривень - ЦА9932913; номіналом 200 гривень - ГЗ1330548; номіналом - 20 гривень - ЕА0612837, АП6638767, ГК1547745, ЕЕ0705775; копійки - гривнею, 50 (п`ятдесят) копійок, 10 (десять) копійок ,10 (десять) копійок.

Зі слів ОСОБА_7 , вищеописані грошові кошти надійшли на його рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_6 з невідомого йому рахунку, походження їх пояснити не зміг.

У судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам статті 171 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000060 від 19 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Із постанови слідчого СВ ВП № 1 (сел.Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 11 квітня 2025 року вбачається, що у кримінальному провадженні № 0000060 речовим доказом визнано грошові кошти в загальній сумі 82 781,70 (вісімдесят дві тисячі сімсот вісімдесят одна) гривня 70 копійок.

На думку слідчого судді, в судовому засіданні прокурором доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, що відповідатиме критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на грошові кошти в сумі 82 781,70 (вісімдесят дві тисячі сімсот вісімдесят одна) гривня (сімдесят) згідно із протоколом огляду речей від 11 квітня 2025 року, а саме наступні грошові купюри: номіналом 1000 тисяча гривень із такими номерами АП6283396, ГЛ3889934, АР3597137, БМ9750055, ГТ0932185, АТ9750229, ГП1300493, БА1439564, ГТ6162539, ЕВ0086442, АА1944089, АК8319642, АА8065057, АВ3496460, ЯБ5604524, ЕБ5762060, ЕД4318873, АЄ4646472, ЕВ3925847, АЗ0401405, ЄН3167962, АЖ7800174, АИ2342863, ГН8645081, ГР3351523, АБ0395116, АГ8342435, ГМ1444813, АЕ 1278134, ЕВ6684217, ЕГ2307874, АЄ4090425, ГН8645080, АД8864415, АБ7162691, ВУ6950409, АЄ9262223, АЄ9152026, ГН8645090, ГН0095392, АВ2830661, АБ3993989, ЕГ9420550, АГ2499478, БК9249544, ЯБ4545278, АА4838224, АЗ1733133, АИ4677847, ВУ5620674, АК8680626, АТ9762155, АЕ3561661, АЖ3863687, ГН9058443, АБ4929525, ВС6702737, АК0728191, ГС2220330, АЗ8089203, АА5293237, БР3545665, АП2027509, АУ3749998, ГН6587219, АЕ3677331, АН2781459, ГЛ5609147, ГН0656147, АВ1210104, ЯБ0500423, ГН9773695, ЕБ3428860, ГС2406102, БП4643454, БК7364700, БМ6677984, ЕГ2828559, ГР2757405, АЛ7945384, АЛ1454747, АЕ5836231; номіналом 500 гривень - ЦА9932913; номіналом 200 гривень - ГЗ1330548; номіналом - 20 гривень - ЕА0612837, АП6638767, ГК1547745, ЕЕ0705775; копійки - гривнею, 50 (п`ятдесят) копійок, 10 (десять) копійок ,10 (десять) копійок, які передані на відповідальне зберігання до сховища АТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: вул. Градний Узвіз, 4, у м.Луцьку Волинської області.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно з вимогами абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду ОСОБА_1