Справа №523/2580/25
Провадження №1-кс/523/2461/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 24.01.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, розпочатого за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайського заволодіння та нецільового використання коштів місцевих бюджетів фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » (підрядник), під час проведення закупівель підрядних робіт з капітального ремонту, шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яськівської сільської ради Біляївського р-ну Одеської області.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, документування злочинної схеми та дій причетних до неї осіб, a також для подальшого використання під час призначення експертних досліджень, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, a саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді у територіальних відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Одеси, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номерів платіжних документів, сумою платежів тощо;

копій документів реєстраційної справи клієнта банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 );

абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни;

належним чином завірених копій усіх доручень, що видавались ОСОБА_4 іншим особам щодо отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі доручень, наданих ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) щодо отримання готівки із вказаного рахунку, а також належним чином завірених копій усіх платіжних інструкцій на видачу готівки по зазначеному рахунку;

за наявності, копій відеозаписів з камер спостереження відділень банку, на яких зафіксовано момент видачі готівкових коштів особам з рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1