УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2025 Справа №607/15164/25 Провадження №1-кс/607/4218/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, до п`яти місяців, а саме до 31.10.2025.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

Як зазначає слідчий, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що наказом в.о. директора комунального підприємства Теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.07.2021 №48-В, призначено уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівель/спрощених закупівель, визначених чинним законодавством України по Комунальному підприємству Теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі уповноваженою особою) фахівця з публічних закупівель ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 3.4 Положення про уповноважену особу на комунальному підприємстві Теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке затверджено наказом виконувача обов`язків керівника комунального підприємства Теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №21-В від 18.03.2022 (далі Положення), уповноважена особа зобов`язана дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення, організовувати та проводити публічні закупівлі, забезпечувати рівні умови для всіх учасників спрощених закупівель, у встановленому Законом порядку визначати переможців публічних закупівель.

Тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення закупівель/спрощених закупівель, визначених чинним законодавством України по Комунальному підприємству Теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 є службовою особою, оскільки наділений та здійснює адміністративно-господарські функції.

У грудні 2022 року ОСОБА_5 , не дотримуючись вимог п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, згідно з яким закупівля здійснюються за принципом максимальної економії, ефективності та пропорційності та п. 3.4 Положення згідно з яким ОСОБА_5 зобов`язаний дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель, неналежно виконав свої службові обов`язки, застосовуючи спрощену систему закупівель, визначив економічно не вигідного для Комунального підприємства Теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможця закупівлі генераторів, а саме фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 .

Внаслідок вказаних дій в.о. директором комунального підприємства Теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено економічно невигідний договір для бюджету комунального підприємства Теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме договір поставки №05/12/22 від 05.12.2022 та договір поставки №16/12/22 від 16.12.2022.

Відповідно до п.1. Договорів №05/12/22 від 05.12.2022, №16/12/22 від 16.12.2022 Постачальник в порядку та на умовах, визначених цими договорами, зобов`язується передати у власність Покупцю належне Постачальнику на праві власності майно: ДК 021:20 3 Генератори.

Згідно видаткових накладних з 15.12.2022 по 05.01.2023 КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 за період з 05.12.2022 по 16.12.2022 згідно Договорів №05/12/22 від 05.12.2022 та №16/12/22 від 16.12.2022 генератори в загальній кількості 5 штук на загальну суму 1 508 785,00 грн без ПДВ.

При цьому, згідно платіжних інструкцій за період з 06.12.2022 по 19.12.2022 КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело оплату фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 за електрогенератори бензинові в два платежі на загальну суму 1 508 785,00 грн без ПДВ.

В цей же час фізична особа підприємець ОСОБА_8 придбав генератори у суб`єктів господарювання в цій же кількості 5 штук, які доставлені суб`єктами безпосередньо до КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 098419, 23 грн.

Вартість придбаних КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зазначений вище період складає 1 508 785,00 грн без ПДВ.

Таким чином, з недотримання пункту 2 частини першої статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 принципів закупівлі щодо максимальної економії уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення закупівель/спрощених закупівель КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 проведено закупівлю генераторів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 в кількості 5 штук на загальну суму 1 508 785,00 грн без ПДВ, які в свою чергу були закуплені фізичною особою- підприємцем ОСОБА_8 у інших постачальників в цій же кількості на суму 1 098 419, 23 грн.

Як наслідок 06.12.2022 та 19.12.2022 із рахунку комунального підприємства Теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 сплачено грошові кошти за вказані генератори у загальній сумі 1 508 785,00 грн, з яких грошові кошти в сумі 410 365,77 переплачено, внаслідок чого заподіяно збитки на вказану суму, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам ( в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки згідно п.5.3. Статуту комунального підприємства Теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області).

Так, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 2. ст. 367 КК України.

Слідчий вказує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 2. ст. 367 КК України підтверджують зібранні досудовим розслідуванням докази.

Двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 10.01.2025 завершується 31.07.2025 однак, завершити його до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, так як необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування та прийняття за його наслідками законного і обґрунтованого рішення, а саме: отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме до з`єднань між посадовими особами КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_8 ; отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, а саме до руху коштів по банківських рахунках посадових осіб КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; допитати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладення договорів поставки генераторів з ФОП ОСОБА_8 та з інших питань; провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких виникне необхідність за результатами проведення попередніх слідчих (розшукових) дій; з урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_5 та, в разі необхідності, іншим посадовим особам КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ФОП ОСОБА_8 .

Слідчий зауважує, що зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій.

Водночас, виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 10.01.2025 неможливо закінчити до 31.07.2025 внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000004 від 10.01.2025 підтримали з підстав, у ньому наведених та просили його задовольнити.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 з приводу задоволення клопотання заперечив та зазначив, що на думку сторони захисту у матеріалах кримінального провадження достатньо доказів для закриття провадження у справі за відсутністю з діях ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а відтак доцільності в продовжені строку досудового розслідування немає.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України cтрок досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

30.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження, зокрема: рапортом начальника 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 про виявлений злочин від 09.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 26.05.2025; довідкою (висновом) ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.04.2025; висновком аналітичного дослідження № 14/19-00-08-11/3353590 від 16.04.2025 про результат дослідження фінансово господарської діяльності КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак правопорушень пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по операціях із закупівлі за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 334/25-22 від 14.05.2025.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України, становить два місяці.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025, визначений ст. 219 КПК України спливає 30.07.2025, однак завершити його неможливо до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

-отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме до з`єднань між посадовими особами КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_8 ;

-отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, а саме до руху коштів по банківських рахунках посадових осіб КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-допитати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладення договорів поставки генераторів з ФОП ОСОБА_8 та з інших питань;

-з урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_5 та, в разі необхідності, іншим посадовим особам КП ТМ ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ФОП ОСОБА_8 .

Слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій до завершення строку досудового розслідування, тобто у двохмісячний строк, через особливу складність кримінального провадження, необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій перевірки причетності підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Водночас, слідчий суддя критично оцінює наведені слідчим у клопотанні доводи стосовно проведення інших слідчих дій, у проведенні яких виникне необхідність за результатами проведення попередніх слідчих (розшукових) дій, оскільки цей перелік не є чітко визначеним.

Окрім цього, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, та керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України).

Так, слідчий суддя не вбачає підстав для продовження досудового розслідування строком саме до п`яти місяців, як того просить сторона обвинувачення, оскільки такий строк для здійснення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, на переконання слідчого судді, є надмірно великим.

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження №0000004 від 10.01.2025 неможливо до закінчення його строку, а саме: до 30.07.2025, враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для даного кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню частково, в частині продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України до чотирьох місяців, який на переконання слідчого судді можна вважати достатнім для проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження та його завершення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, до чотирьох місяців.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1