Провадження № 1-кс/202/4017/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 27.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000830, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

До СУ ГУНІ в Дніпропетровській області з УБН ГУНП в Луганській області надійшов матеріал, відповідно до якого, група осіб з ознаками організованості, кожен учасник якої діє відповідно до розподілених функцій та ролей, з метою збагачення, через спеціально створені telegram - канали розповсюджують серед населення Дніпропетровської області психотропну речовину.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діяли на території Дніпропетровської та Кіровоградської області, в період з грудня 2024 року до березня 2025 року, та вчинили ряд тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну на території міста Жовті Води Дніпропетровської області та міста Олександрія Кіровоградської області.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин використовував у своєї злочинній діяльності банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 .

22.05.2025 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувався зловмисниками при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме при розрахунку за збут психотропних речовин, в зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказаний документ буде джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000830, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв?язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000830, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені N? 0000830, а саме: старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2025 року до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв?язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесенняухвали;

* інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів 3 01.01.2025 по рахунку № НОМЕР_1 , до часу винесення ухвали;

* відомостей (прізвище, ім?я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату).Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1