Справа №678/1046/25
Провадження №1-кс-678-521/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000025 від 17.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

23.07.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

17.06.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.190 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що 01.08.2023 року ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливий мотив та ціль наживи, шляхом обману, з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги та незаконного збагачення, а саме отримання компенсації за послугу «муніципальна няня», яка ніким не надавалась та не оплачувалась, уклали між собою договір на строк з 01.08.2023 року по 01.08.2025 року про надання послуг догляду за малолітньою дитиною («муніципальна няня»), згідно умов якого замовник ОСОБА_5 замовляє, а виконавець ФОП ОСОБА_6 зобов`язується надати послуги денного догляду за малолітньою дитиною замовника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, з метою отримання компенсації за послугу «муніципальна няня» ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаний договір разом із заявою на призначення компенсації послуги «муніципальна няня» від 31.08.2023 року. Надалі, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, а саме отримання компенсації від держави за послугу «муніципальна няня», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , створюючи видимість надання останнім послуги по догляду за дитиною до трьох років, у період з серпня 2023 року по березень 2025 року подавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 акти про надану послугу «муніципальна няня», а також квитанції до платіжних інструкцій про здійснення платіжних операцій по оплаті ОСОБА_5 послуги «муніципальна няня», у зв`язку з чим ОСОБА_5 нараховано компенсацію послуги «муніципальна няня» за вказаний період на загальну суму 141821 грн, яка ніким не надавалась та не оплачувалась. В результаті вказаних шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з державного бюджету безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 141821 грн., якими вони заволоділи шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування, а саме відповідно до рапорту прокурора Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_8 №580вн-25 від 17.06.2025 року, отримано інформацію про те, 01.08.2023 року ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливий мотив та ціль наживи, шляхом обману, з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги та незаконного збагачення, а саме отримання компенсації за послугу «муніципальна няня», яка ніким не надавалась та не оплачувалась, уклали між собою договір на строк з 01.08.2023 року по 01.08.2025 року про надання послуг догляду за малолітньою дитиною («муніципальна няня»), згідно умов якого замовник ОСОБА_5 замовляє, а виконавець ФОП ОСОБА_6 зобов`язується надати послуги денного догляду за малолітньою дитиною замовника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, з метою отримання компенсації за послугу «муніципальна няня» ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаний договір разом із заявою на призначення компенсації послуги «муніципальна няня» від 31.08.2023 року. Надалі, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, а саме отримання компенсації від держави за послугу «муніципальна няня», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , створюючи видимість надання останнім послуги по догляду за дитиною до трьох років, у період з серпня 2023 року по березень 2025 року подавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 акти про надану послугу «муніципальна няня», а також квитанції до платіжних інструкцій про здійснення платіжних операцій по оплаті ОСОБА_5 послуги «муніципальна няня», у зв`язку з чим ОСОБА_5 нараховано компенсацію послуги «муніципальна няня» за вказаний період на загальну суму 141821 грн, яка ніким не надавалась та не оплачувалась. В результаті вказаних шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з державного бюджету безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 141821 грн, якими вони заволоділи шляхом обману. В діях вказаних вище осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Також, 11.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме до особової справи отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» ОСОБА_9 , яку вилучено та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.

За результатами опрацювання документів, наявних у особовій справі отримувача компенсації послуги по догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» ОСОБА_9 , встановлено, що 01.06.2023 року між ОСОБА_9 (надалі Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (надалі Виконавець) укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», а саме за сином замовника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до умов договору, Послуга «муніципальна няня» здійснюється виконавцем з понеділка по п`ятницю у період часу з 06 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. та/або в інший час, коли потрібно за домовленістю сторін, а замовник зобов`язується сплачувати винагороду за надані послуги догляду щомісячно та відповідно до умов договору та перераховувати грошові кошти на рахунок виконавця ОСОБА_6 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 року, ОСОБА_9 повинен отримувати компенсацію за послугу «муніципальна няня» від держави в розмірі 100 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розрахунку, установленої на 01 січня відповідного року, за годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць, яку зобов`язаний виплатити ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на підставі акту про надану послугу «муніципальна няня», який складається та підписується сторонами, після чого подається до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому в період часу з 01.06.2023 року по 04.11.2024 року ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 щомісячно складали та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_5 підписані сторонами акти про надану послугу «муніципальна няня», на підставі яких ОСОБА_9 отримував компенсацію від держави.

Грошові кошти (компенсацію) за надану послугу «муніципальна няня» ОСОБА_9 отримував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_9 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, привласнення бюджетних коштів за надання послуги «муніципальна няня», а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Відомості, що містяться у банківських документах по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами наявними у кримінальному провадженні, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі докази винуватості осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу поліції - начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених належним чином копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 01.03.2025 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 01.03.2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 01.03.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 року по 01.03.2025 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1