Справа № 333/4293/25
Провадження №1-кс/333/1776/25
УХВАЛА

22 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Коммунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_7 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000647, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.05.2025 року слідчий СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000647, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 17.05.2025 року біля відділення «Нової Пошти» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Водограйна, буд.7а було виявлено ОСОБА_5 , у якого в багажному відділенні автомобіля «Volkswagen Toureg», державний номер НОМЕР_1 , було виявлено 11 коробок з 570 блоками безакцизних упаковок тютюнових виробів (сигарет), загальною кількістю 5700 шт.

17 травня 2025 року у період часу з 15:42 год. до 18:46 год. проведено огляд місця події, а саме: транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , та який знаходився за адресою: м. Запоріжжя, вул. Водограйна, буд. 7А, біля відділення Нової пошти №10, в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 60 блоків по 10 пачок цигарок у кожній;

- тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 60 блоків по 10 пачок цигарок у кожній;

- тютюнові вироби марки «Lucky strike 1871 RED», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній;

- тютюнові вироби марки «Marchall power de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній;

- тютюнові вироби марки «Marchall power de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній;

- тютюнові вироби марки «Marchall ultra de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній;

- тютюнові вироби марки «Marchall classic 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній;

- тютюнові вироби марки «Marchall de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній;

- тютюнові вироби марки «Marchall classic de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній;

- тютюнові вироби марки «Marlboro filter cigarettes», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній;

- тютюнові вироби марки «Urta filter cigarettes slims», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній;

- накладні №59330001, №5533, №7334, №2438002, №24380001, №24380005, №24380004, №2438, №24380003, №8026, №24380006;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ;

- ключ до транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 .

17.05.2025 року постановою слідчого ОСОБА_8 вилучені предмети визнані речовини доказами у кримінальному провадженні №0000647 від 17.05.2025 року.

Враховуючи, що вилучені під час проведення огляду об`єкти, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки несуть доказову базу, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, то вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, з метою збереження цього майна задля подальшого дослідження під час проведення судових експертиз, на думку слідчого, наявні підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання про арешт майна, вилученого під час огляду місця події у кримінальному провадженні №0000647 від 17.05.2025 року та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Прокурор ОСОБА_4 підтримала заявлене клопотання та висловила думку про доцільність задоволення заявленого слідчим клопотання, оскільки санкція ст.204 КК України передбачає покарання з конфіскацією майна.

Представник ОСОБА_5 ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим та передчасним, оскільки є сумніви у кваліфікації дій за ч.1 ст.204 КК України, в якій обов`язковим для об`єктивної сторони мають бути дії незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою підакцизних товарів.

Крім того, цигарки були придбані для особистого вживання і у клопотанні слідчого не обґрунтована необхідність заборони або обмеження користування цим майном.

При цьому пояснив, що ОСОБА_5 не є власником вилученого автомобіля «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 . Вказаний транспортний засіб належить його дружині ОСОБА_6 , яким вона також користується. Вказаний автомобіль потрібен їй для щоденного використання, а саме поїздок на роботу та перевезення дитини на заняття, до лікаря.

ОСОБА_5 суду пояснив, що виявлені в його автомобілі цигарки він зберігав для себе.

Власник майна ОСОБА_6 пояснила, що автомобіль належить їй, вона також має посвідчення водія та стаж керування транспортним засобом приблизно 2 роки.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників провадження, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_8 , вивчивши матеріали, додані до нього, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Судом встановлено, що 17.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1ст.204 КК України (кримінальне провадження №0000647) та групою слідчих СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, було розпочато досудове розслідування.

17.05.2025 року постановою заступника начальника СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 визначено слідчу групу для здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у складі слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , старший групи ОСОБА_8 .

17.05.2025 року слідчий ОСОБА_8 повідомив керівнику Шевченківьскої окружної прокуратури м. Запоріжжя про початок досудового розслідування кримінального провадження №0000647 від 17.05.2025 року.

Клопотання слідчого ОСОБА_8 про арешт майна, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

До клопотання слідчим долучено копії матеріалів кримінального провадження, а саме:

- витягу з ЄРДР (кримінальне провадження №0000647), згідно якого процесуальними прокурорами у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_4 та ОСОБА_11 ;

- рапорту зі служби «102» про отримання заяви;

- доручення заступника начальника СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 про проведення досудового розслідування;

- постанови заступника начальника СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 від 17.05.2025 року про здійснення досудового розслідування слідчою групою;

- повідомлення про початок досудового розслідування;

- заяви ОСОБА_12 про надання згоди на проведення огляду транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 ;

- протоколу огляду місця події від 17.05.2025 року, згідно з яким в період часу з 15 год. 42 хв. по 18 год. 46 хв. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Водограйна, буд.7А, проведено огляд транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 60 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 60 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Lucky strike 1871 RED», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall power de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall power de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall ultra de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall classic 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marchall classic de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Marlboro filter cigarettes», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; тютюнові вироби марки «Urta filter cigarettes slims», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній; накладна №59330001, №5533, №7334, №2438002, №24380001, №24380005, №24380004, №2438, №24380003, №8026, №24380006; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ключ до транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 ; транспортний засіб «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 ;

- фототаблиці до протоколу огляду місця події від 17.05.2025 року;

- доручення слідчого ОСОБА_8 про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України;

- протоколів допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- протоколу опитування ОСОБА_5 ;

- заяви ОСОБА_5 про добровільну видачу працівникам поліції 11 коробок з тютюновими виробами;

- постанов слідчого ОСОБА_8 від 17.05.2025 року про визнання по кримінальному провадженню речовими доказами;

- листа слідчого ОСОБА_8 щодо поміщення транспортного засобу на спеціалізований майданчик для тимчасового зберігання;

- квитанції про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи дані, отримані під час досудового розслідування та під час судового розгляду вважаю, що на цей час існують усі підстави вважати, що вилучені під час огляду речі та предмети можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Так, вилучені безакцизні тютюнові вироби можуть бути предметом злочину об`єктом кримінальних протиправних дій, а транспортний засіб може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.11 ст.171 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, при цьому зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя дійшов до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження (арешту) може призвести до зникнення або втрати майна, тому, на думку слідчого судді, необхідно накласти арешт на вилучені в ході огляду місця події від 17.05.2025 року предмети та об`єкти.

Водночас, враховуючи належність транспортного засобу, запровадження воєнного стану та безпосередня близькість м. Запоріжжя до території, на якій ведуться бойові дії, з урахуванням можливої евакуації та перебування на утриманні в ОСОБА_5 неповнолітньої дитини, вважаю за можливе повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_6 транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , свідоцтва про його реєстрацію та ключ, попередивши її про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб, на думку слідчого судді, відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

За вказаних обставин певне тимчасове втручання в реалізацію права власності, яке прямо передбачено законом, не суперечить змісту статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки переслідує легітимну мету в суспільних інтересах розгляду кримінального провадження, з дотриманням справедливого балансу інтересів.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 98, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000647, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 60 блоків по 10 пачок цигарок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 60 блоків по 10 пачок цигарок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- тютюнові вироби марки «Lucky strike 1871 RED», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній. Які упаковані до картонної коробки;

- тютюнові вироби марки «Marchall power de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- тютюнові вироби марки «Marchall power de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- тютюнові вироби марки «Marchall ultra de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- тютюнові вироби марки «Marchall classic 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- тютюнові вироби марки «Marchall de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- тютюнові вироби марки «Marchall classic de luxe 100s», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- тютюнові вироби марки «Marlboro filter cigarettes», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- тютюнові вироби марки «Urta filter cigarettes slims», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків по 10 пачок цигарок у кожній, які упаковані до картонної коробки;

- накладні №59330001, №5533, №7334, №2438002, №24380001, №24380005, №24380004, №2438, №24380003, №8026, №24380006, які були упаковані до спец. пакету WAR0087353;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , серії НОМЕР_3 ;

- ключ до вказаного транспортного засобу;

- транспортний засіб «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 із забороною розпорядження вказаними предметами та транспортним засобом.

Повернути транспортний засіб «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_1 , у кузові чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 ; ключ до вказаного транспортного засобу; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», серії НОМЕР_3 власнику автомобіля ОСОБА_6 на відповідальне зберігання, попередивши її про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню в частині накладення арешту з моменту її оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено 26.05.2025 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1