Провадження № 1-кс/686/4863/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001347,

встановив:

12 травня 2025 року прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 направлено поштовим засобом зв`язку до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду клопотання, про накладення арешту на речі, вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» синього кольору із сім картою «Лайф» НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 ; 34 купюри номіналом по 100 доларів США, тобто на загальну суму 3400 доларів США; 50 купюр номіналом 1000 грн., три купюри номіналом по 500 грн., тобто на загальну суму 51 500 грн.; на автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «ACCENT», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ; у ході затримання ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України, а саме на: мобільний телефон марки « Iphone 14 pro max», фіолетового кольору, із сім картою «ВФ України» із номером НОМЕР_6 ІМЕІ НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 , із позбавленням права на користування та розпорядження ними, із метою збереження речових доказів.

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте, в її клопотанні міститься прохання про розгляд справи за її відсутності, та участі законних володільців майна просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчих СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 20.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001347 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою власного незаконного збагачення, займаються придбанням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, з метою збуту та збутом особливо небезпечних психотропних речовин, та наркотичних засобів на території Хмельницької області, та інших областей України, за допомогою мережі «Інтернет».

З метою документування злочинної діяльності вказаних осіб, проведено ряд слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, в ході проведення яких вилучено особливо небезпечні психотропні наркотичні засоби та речовини.

04.04.2025 отримано рапорт старшого оперуповноваженого УБН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про те, що в дану групу входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_9 , imei: НОМЕР_10 . Використовує автомобіль Хюндай Ацент д.н.з. НОМЕР_4 .

Встановлено, що ОСОБА_6 може бути причетна до незаконного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин як за допомогою месенджеру «Телеграм» через мережу «Інтернет» методом «закладок», так і з рук в руки на території Хмельницької області.

Так, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_4 організували схему збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької та сусідніх областей через мережу «Інтернет», а саме створили телеграм-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в якому особисто виконують ролі так званого «адміністратора» та «оператора», постійно здійснюють пошук та підбір осіб з метою залучення до злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотиків. ОСОБА_6 надає вказівки іншим учасникам групи, що і як потрібно пофасувати (найменування товару, кількість, вагу тощо), а після, що саме та яку кількість залишити так званим «майстер-кладом» або передати за допомогою поштових відправлень ТОВ «Нова пошта», «Meest ПОШТА» та інших логістичних компаній. Дані отримувача або відправника вище зазначені, з метою конспірації, вказують вигадані.

14.04.2025 в період часу з 20:41 год. по 21:49 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки « Iphone 13 pro max» синього кольору з сім картою «Лайф» НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету № CRI 7244555;

-34 купюри номіналом по 100 доларів США, по 100 доларів США: HG 04794410C, HB 45191536A, HI 51330028A, KB 35199141J, HB 12487185J, HK 94678644B, KB 79223981J, KB 58048806L, KL 97851125A, HB86759769N, KB 90295826G, HB 35549628N, KK 61889859C, KB47401077J, KB67526862A, HB63227960H, HB46970947M, HK41092866B, HB13638540A, KB 61358450G, KB 09676833M, HK16660279C, KB77943606B, HL95952704F, KB41223629E, KB85793887M, HB11174035M, KB70418961E, KB48078617R, HF33846801C, HB02909134B, KB04080673F, KL13214433B, KD04658692B, тобто на загальну суму 3400 доларів США тобто на загальну суму 3400 доларів США, які поміщено до сейф-пакету № CRI 1244557;

-50 купюр номіналом 1000 грн.: БП9814999, БЛ 1802820, БЛ1802821, АН4477958, АГ5105170, ЯБ6687826,АЕ1935714, АБ3596417,АЗ8600818, АД3583416, БЛ1802714, АЖ 2523111, АБ 3092234, ЕБ4069953, ЕГ9625280, БЛ1802832, БЛ1802711, АЗ0941678, БЛ1802712, АБ6696905, ЕБ4069956, ЕБ4069955, АЄ9213496, ЕБ0013151, ЕБ0013148, БК4137631, ЕВ3937690, ЯБ3456736, БН5021127, ЕБ0013147, АЄ0540692, ЕА2792282, ЕБ0013150, БЛ3660936, БК2024146, ЕГ2829365, БП2963197, АИ2243379, ЕВ4220462, ЯБ3223431, БЛ1802833, АБ5433210, АЖ1241005, БМ3088272, БЛ9551723, ЕБ0013149, ЕБ5037627,БЛ4737475, БЛ6590642, АД9368302, три купюри номіналом по 500 грн.: ЄС6861269, ЄС6861016, ЄС6861013 тобто на загальну суму 51 500 грн., які поміщено до сейф-пакету № CRI 1244552.

14.04.2025 в період часу з 18:22 год по 18:32 год проведення обшуку у автомобілі марки HYUNDAI моделі ACCENT чорного кольору, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_4 , під час якого виявлено та вилучено:

- автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «ACCENT», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , який поміщено на майданчик тимчасово тримання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області.

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , який поміщено до сейф-пакету № WAR 1118475.

Також 14.04.2025 року о 15:33 годин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, під час якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки « Iphone 14 pro max», фіолетового кольору, із сім картою «ВФ України» із номером НОМЕР_6 ІМЕІ НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету № CRI 1244556.

У подальшому вилучені грошові кошти 34 купюри номіналом по 100 доларів США, по 100 доларів США: HG 04794410C, HB 45191536A, HI 51330028A, KB 35199141J, HB 12487185J, HK 94678644B, KB 79223981J, KB 58048806L, KL 97851125A, HB86759769N, KB 90295826G, HB 35549628N, KK 61889859C, KB47401077J, KB67526862A, HB63227960H, HB46970947M, HK41092866B, HB13638540A, KB 61358450G, KB 09676833M, HK16660279C, KB77943606B, HL95952704F, KB41223629E, KB85793887M, HB11174035M, KB70418961E, KB48078617R, HF33846801C, HB02909134B, KB04080673F, KL13214433B, KD04658692B, тобто на загальну суму 3400 доларів США, які після огляду разом із первинним упакуванням поміщено до сейф-пакету № WAR 1936604 та 50 купюр номіналом 1000 грн.: БП9814999, БЛ 1802820, БЛ1802821, АН4477958, АГ5105170, ЯБ6687826,АЕ1935714, АБ3596417,АЗ8600818, АД3583416, БЛ1802714, АЖ 2523111, АБ 3092234, ЕБ4069953, ЕГ9625280, БЛ1802832, БЛ1802711, АЗ0941678, БЛ1802712, АБ6696905, ЕБ4069956, ЕБ4069955, АЄ9213496, ЕБ0013151, ЕБ0013148, БК4137631, ЕВ3937690, ЯБ3456736, БН5021127, ЕБ0013147, АЄ0540692, ЕА2792282, ЕБ0013150, БЛ3660936, БК2024146, ЕГ2829365, БП2963197, АИ2243379, ЕВ4220462, ЯБ3223431, БЛ1802833, АБ5433210, АЖ1241005, БМ3088272, БЛ9551723, ЕБ0013149, ЕБ5037627,БЛ4737475, БЛ6590642, АД9368302, три купюри номіналом по 500 грн.: ЄС6861269, ЄС6861016, ЄС6861013 тобто на загальну суму 51 500 грн., які після огляду разом із первинним упакуванням, поміщено у сейф пакет № WAR 1936605, як кошти отримані злочинним шляхом за збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, та частина яких в подальшому мала бути використання на придбання нових великих «партій» наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, мобільний телефон марки « Iphone 13 pro max» синього кольору з сім картою «Лайф» НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету № CRI 7244555 та мобільний телефон марки « Iphone 14 pro max», фіолетового кольору, із сім картою «ВФ України» із номером НОМЕР_6 ІМЕІ НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету № CRI 1244556 використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме за допомогою месенджерів здійснювалось придбання психотропних речовин та наркотичних засобів та подальший їх збут в особливо великих розмірах, та також за допомогою програмного забезпечення здійснювалось отримання грошових коштів за збут та оплата при придбанні психотропних речовин та наркотичних засобів, та у вказаних телефонах міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, що в подальшому буде використана як доказ.

Також, виявлено та вилучено автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «ACCENT», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , який поміщено на майданчик тимчасово тримання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області, свідоцтво про реєстрацію вище вказаного транспортного засобу НОМЕР_5 , який поміщено до сейф-пакету № WAR 1118475, під час досудового розслідування встановлено, що за допомогою вказаного транспортного засобу здійснювалось перевезення придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах, та подальший їх збут шляхом «закладок» та переправлення за допомогою поштового зв`язку. Також у вказаному транспортному засобі здійснювалось зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах та збут незначними частинами шляхом «із рук в руки», тобто він є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень.

Вилучені у ході обшуку речі мають важливе значення для виконання завдань для здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки проведення оглядів речових доказів, їх ідентифікації, дасть можливість встановити обставини кримінального правопорушення.

Вказані речі визнані речовими доказами, згідно постанови слідчого від 15.04.2025.

З метою збереження зазначених речових доказів, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або будь-кого іншого, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, необхідно накласти на вказане арешт.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що має значення для доказування при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001347 від 20 вересня 2024 року, яке тимчасово вилучене, а саме:

-мобільний телефон марки « Iphone 13 pro max» синього кольору з сім картою «Лайф» НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету № CRI 7244555;

-34 купюри номіналом по 100 доларів США, по 100 доларів США: HG 04794410C, HB 45191536A, HI 51330028A, KB 35199141J, HB 12487185J, HK 94678644B, KB 79223981J, KB 58048806L, KL 97851125A, HB86759769N, KB 90295826G, HB 35549628N, KK 61889859C, KB47401077J, KB67526862A, HB63227960H, HB46970947M, HK41092866B, HB13638540A, KB 61358450G, KB 09676833M, HK16660279C, KB77943606B, HL95952704F, KB41223629E, KB85793887M, HB11174035M, KB70418961E, KB48078617R, HF33846801C, HB02909134B, KB04080673F, KL13214433B, KD04658692B, тобто на загальну суму 3400 доларів США тобто на загальну суму 3400 доларів США, які після огляду разом із первинним упакуванням поміщено до сейф-пакету № WAR 1936604;

- 50 купюр номіналом 1000 грн.: БП9814999, БЛ 1802820, БЛ1802821, АН4477958, АГ5105170, ЯБ6687826,АЕ1935714, АБ3596417,АЗ8600818, АД3583416, БЛ1802714, АЖ 2523111, АБ 3092234, ЕБ4069953, ЕГ9625280, БЛ1802832, БЛ1802711, АЗ0941678, БЛ1802712, АБ6696905, ЕБ4069956, ЕБ4069955, АЄ9213496, ЕБ0013151, ЕБ0013148, БК4137631, ЕВ3937690, ЯБ3456736, БН5021127, ЕБ0013147, АЄ0540692, ЕА2792282, ЕБ0013150, БЛ3660936, БК2024146, ЕГ2829365, БП2963197, АИ2243379, ЕВ4220462, ЯБ3223431, БЛ1802833, АБ5433210, АЖ1241005, БМ3088272, БЛ9551723, ЕБ0013149, ЕБ5037627,БЛ4737475, БЛ6590642, АД9368302, три купюри номіналом по 500 грн.: ЄС6861269, ЄС6861016, ЄС6861013 тобто на загальну суму 51 500 грн., які після огляду разом із первинним упакуванням, поміщено у сейф пакет № WAR 1936605;

- автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «ACCENT», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , який поміщено на майданчик тимчасово тримання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області.

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , який поміщено до сейф-пакету № WAR 1118475.

-мобільний телефон марки « Iphone 14 pro max», фіолетового кольору, із сім картою «ВФ України» із номером НОМЕР_6 ІМЕІ НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету № CRI 1244556 з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом заборони користування та розпорядження ОСОБА_4 , ОСОБА_6 чи будь якою іншою особою.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчийсуддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1