Справа №:755/5407/25
Провадження №: 1-кс/755/2116/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" червня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням, з`ясовано, що 13 червня 2016 року, державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію речового права на об`єкт нерухомого майна - нежитлову споруду, магазин - станцію техобслуговування (літера С), загальною площею 285,25 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підставою для державної реєстрації речового права слугувала заява ОСОБА_6 та надане останнім свідоцтво про право власності від 16.10.2012 року серії НОМЕР_6 , видане ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на підставі наказу управління від 16710.2012 року №1121-К.

У той же час, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) встановлено, що наказ ІНФОРМАЦІЯ_12 від 16.10.2012 року №1121-К не видавався, оформлення та видача свідоцтва на нежитлову споруду, магазин - станцію техобслуговування (літера С), загальною площею 285,25 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , не проводилась, а свідоцтво з номером 300906 видане на інший об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

За інформацією КП ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) право власності на об`єкт нерухомості, що побудований за адресою: АДРЕСА_4 , площею 285,2 кв.м., підприємством не реєструвалось.

Викладене свідчить про незаконне складання, видачу та використання невстановленими досудовим розслідуванням особами офіційних документів для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна.

Крім того, з аналізу отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), земельна ділянка на якій розташований вказаний вище об`єкт нерухомого майна у власність чи користування не виділялась, а сам об`єкт побудований за відсутності дозвільної документації у сфері містобудування, останньому поштова адреса не присвоювалась.

Постановою слідчого нежитлова споруда, магазин - станція техобслуговування (літера С), загальною площею 285,25 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №00, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві за ухвалою слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи за №00 та вилучено, зокрема, заяву, подану ОСОБА_6 для здійснення реєстрації права приватної власності на вказану споруду, на якій міститься зразок його особистого підпису.

Водночас, проведеним за адресою: АДРЕСА_4 в оглядом місцевості встановлено, що на фасаді нежитлової споруди (магазин - станція техобслуговування (літера С), загальною площею 285,25 кв.м.) міститься напис «XADO Автомагазин Автосервис», що може свідчити про приналежність даної споруди до нерухомості, що використовується у якості фірмової торгової точки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Із відкритих даних у всесвітній мережі інтернет на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » описана вище станція техобслуговування також міститься у загальному переліку розділу під назвою «Фірмові торгові точки XADO».

Також встановлено, що одним із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 є одним із засновників ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_9 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення та особистості зловмисника, що використав завідомо підроблений документ, подав вказане свідоцтво про право власності від 16.10.2012 року серії НОМЕР_6 , видане ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), разом із заявою на реєстрацію права власності на споруду, що самовільно збудовано на самочинно зайнятій земельній ділянці, у результаті чого фактично отримавши реальну можливість користування земельною ділянкою, що належить територіальній громаді міста Києва, без оформлення у встановленому порядку оренди та не сплачуючи податок, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідні документи будуть використані стороною обвинувачення, як доказ для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення кола осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а також необхідні з метою призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 № 131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме матеріали реєстраційних справ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання їх при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення почеркознавчих експертиз для встановлення автентичності підписів громадянина України ОСОБА_6 у заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №17248573, що подана від імені ОСОБА_6 , яка стала підставою для державної реєстрації речового права на нежитлову споруду (магазин - станція техобслуговування (літера С), загальною площею 285,25 кв.м.), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №00, та інших документах, поданих на підтвердження сплати останнім адміністративного збору за отриману послугу.

Клопотання просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні яких знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять таємницю вчинення державних реєстраційних у тому числі нотаріальних дій, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також те, що такі докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в цій частині.

Разом з тим, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ їй та іншим слідчим групи слідчих без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчій СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів, а саме: матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що будуть використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

У задоволенні у іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1