МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/794/25
Провадження № 1-кс/945/173/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області в рамках кримінального провадження № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчим відділенням ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, зареєстрованому 02.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що місцевим бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2022 та 2023 роки (з урахуванням внесених змін) передбачено фінансування поточного ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 25 110 200,00 грн та на фінансування поточного ремонту захисної споруди, яка знаходиться на території вказаної лікарні, на загальну суму 2 341 000,00 грн.

Будівельні матеріали для виконання зазначених вище робіт частково закуповувалися КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Очаківської міської ради, частково- підрядниками.

Так, у 2023 році КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Очаківської міської ради за кошти місцевого бюджету самостійно придбало, зокрема, плитку для стін та підлоги за цінами, які значно перевищують ринкові. Закупівля вказаних будівельних матеріалів здійснювалася у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ). В подальшому вказані матеріали КНП передало підрядникам для виконання робіт з поточного ремонту приміщень КНП.

Крім цього, за договорами підряду, укладеними між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Очаківської міської ради та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), вказаними підприємцями придбано, зокрема, плитку для стін та полу, за цінами, які значно перевищували ринкові.

Крім цього, встановлено факт подвійної оплати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Очаківської міської ради одних і тих же будівельних матеріалів.

Так, 02.08.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Очаківської міської ради та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) укладено договір № 170 про закупівлю товару для проведення заходів з усунення аварії в закладі. Згідно зі специфікацією даного договору, КНП придбано, зокрема, плитку для стін інтеркераміка 150/400 білу об`ємом 285 кв.м. загальною вартістю 225 150,00 грн (вартість 1 кв.м. - 790,00 грн) та плитку для підлоги керамограніт KOLKATA 1200/60 біла матова об`ємом 116 кв.м. загальною вартістю 136 880,00 грн. (вартість 1 кв.м. - 1180,00 грн.).

07.08.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Очаківської міської ради та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) укладено договір № 175 на виконання поточного ремонту 1-го поверху лікувального корпусу - приймального відділення (ліве крило) за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно зі змістом первинних облікових документів у будівництві, складених за результатами виконання вказаних робіт, підрядником використано 275,4 кв.м. плитки (інтеркераміка 150/400) для стін (вартість 1 кв.м. - 790,00 грн, загальна вартість - 217 566,00 грн) та 123,6 кв.м. плитки (керамогранит) для підлоги (вартість 1 кв.м. - 1180,00 грн, загальна вартість 145 848,00 грн). Вартість даної плитки включено до зазначених вище облікових документів.

Тобто, за договором № 175 від 07.08.2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Очаківської міської ради надлишково сплачено 363 414,00 грн.

Відповідно до змісту укладених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Очаківської міської ради договорів, у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) наявні рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення суб`єктів господарювання, у яких було придбано будівельні матеріали, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до копій документів та відомостей, які стосуються рахунків перелічених вище фізичних осіб-підприємців та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів орган досудового дослідування просив слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась; 23 квітня 2025 року на електронну адресу Миколаївського районного суду Миколаївської області скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи, в судове засідання не прибув.

Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, зареєстрованому 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів юридичної справи клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 )за період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 )у період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- копій документів юридичної справи клієнта ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 )за період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 )у період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- копій документів юридичної справи клієнта ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 )за період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 )у період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- копій документів юридичної справи клієнта ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); - інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 )за період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 )у період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунків ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- копій документів юридичної справи клієнта ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 )за період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 )у період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунків ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- копій документів юридичної справи клієнта ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 )за період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 )у період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунків ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- копій документів юридичної справи клієнта ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 )за період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 )у період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунків ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- копій документів юридичної справи клієнта ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 )за період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 )у період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунків ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2023 року по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 24 червня 2025 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.04.2025