У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/1683/24

15 липня 2025 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000071,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СД відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000071 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Встановлено, що 05 грудня 2024 об 11 год 20 хв поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції капітана поліції ОСОБА_4 про те, що при розгляді матеріалів ЄО № 3741 від 25.10.2024 за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном марки "Самсунг", мобільний номер НОМЕР_1 , остання повідомила, що починаючи з лютого місяця 2024 року проходила навчальні курси в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для проходження яких необхідно було вносити певні суми грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 (номер мобільного телефону НОМЕР_3 ). В результаті шахрайських дій ОСОБА_7 перерахувала на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 135380 грн.

Дане кримінальне правопорушення 06 грудня 2024 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000071, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_7 повідомила, що гортаючи інтернет мережі, в січні місяці 2024 року, вона натрапила на рекламу торгівлі на фінансовому ринку, це її зацікавило, однак того дня будь яких своїх даних вона не залишала та не реєструвалася. Через декілька до неї зателефонували на мобільний телефон, із номера НОМЕР_4 брокер на ім`я ОСОБА_8 , і запропонував ознайомитися із їхньою компанією, та щоб вона пройшла безкоштовні курсі, на що вона відмовилася, та сказала, що на даний час вона за кордоном.

Приїхавши додому, до неї знов зателефонували із даної брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », брокер на ім`я ОСОБА_8 , і запитав чи вона подумала над їхньою пропозицією, вона відповіла, що ще в роздумах, та не готова зараз відповісти про реєстрацію в даній компанії. Так, 02.02.2024 року, знову зателефонували із брокерської компанії, чоловік на ім`я ОСОБА_8 та запитав чи вона згодна зареєструватися, перед тим їй скидали сертифікати про легальність даної компанії, вона відповіла що так.

Після реєстрації їй потрібно було на рахунок скинути кошти, рахунок автоматично відкривається при реєстрації, 29.01.2024 вона поповнила свій рахунок на 17800 гривень, на рахунок отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 . За нею був закріплений особистий брокер, який мав допомагати створювати угоди на фінансовому ринку, а саме ОСОБА_10 , який телефонував із різних номерів телефонів, а саме НОМЕР_6 . Після чого того ж дня почалося навчання, даний брокер вчив як робити угоди, вони спілкували по додатку «Скайп», а також по програмах, «AnyDesk», та програма «XCritical Black». Після чого брокер запропонував знову поповнити рахунок, щоб якнайскоріше вивести гроші, так як та сума 500 доларів США є не достатньою для виведення коштів, але перед тим їй зробили вивід коштів в сумі 50 доларів США (1700 грн), вона переконалася, що гроші можна вивести, і наступного разу, а саме 12.02.2024 року, знову поповнила рахунок на суму 30000 гривень та 19581 гривень на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок № НОМЕР_7 , і того ж дня на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також перекинула кошти в сумі 18000 гривень, на рахунок № НОМЕР_8 .

Щоб перекинути дані кошти вона брала кредити в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому брокер допомагав їй відкривати угоди в більших сумах, вона почала торгувати і бачила прибуток на власному рахунку в особистому кабінеті, але вивести кошти не могла, брокер говорив, що потрібно торгувати лотами.

24.02.2024 року вона знову скинула на рахунок кошти в сумі 50000 гривень, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 . В подальшому брокер на зв`язок виходив все рідше. Протягом двох місяців зв`язку не було ні з ким, спілкувалася я із брокером по «Скайп зв`язку».

На початку серпня 2024 року до неї зателефонували із номера НОМЕР_9 назвався ОСОБА_12 , представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитав чому вона не торгує, та чому її рахунок не активний, та чи не хоче вона вивести кошти, вона відповідала, що кошти вивести хоче але рахунок поповняти вона не буде, він сказав, що потрібно поповнити рахунок і тоді можна буде вивести кошти, з даним чоловіком вона спілкувалась по «Скайп» зв`язку.

В ході проведення дізнання було встановлено, що невідома особа, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 телефонувала із номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_6 .

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ та дасть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання по розгляду клопотання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про слухання клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на розгляд клопотання не прибув, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Згідно зі ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя дослідивши копії матеріалів кримінального провадження надані в обґрунтування клопотання приходить до наступних висновків.

Згідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вказана інформація може бути використана як доказ та неможливо іншими способами встановити ці обставини.

Встановлено, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за №0000071 від 06 грудня 2024 року. Попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000071, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дізнавачем обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаного ним оператора мобільного зв`язку та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що в АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за дорученням старшого дізнавача СД ОСОБА_3 оперативним працівникам відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області: капітанам поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , лейтенантам поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , копію інформації, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань абонентів мобільного зв`язку, мобільний номер НОМЕР_6 у період часу з 00 год 00 хв 01 січня 2024 року по 00 год 00 хв 31 грудня 2024 року.

При цьому вказати ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номера та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким вони в цей час обслуговувались та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: