Справа № 738/1782/25
№ провадження 1-кс/738/324/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення слідчого про закриття кримінального провадження,

за участю:
секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,
учасників судового провадження:
представника заявника ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Менського районного суду Чернігівської області надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення (постанову) слідчого у кримінальному провадженні про закриття кримінального провадження №0000309. В скарзі скаржник просить скасувати постанову слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 від 11 липня 2025 року про закриття кримінального провадження № 0000309, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2022 року.

У скарзі представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилається на те, що постанову слідчого про закриття вказаного кримінального провадження від 11 липня 2025 року товариством було отримано 31 липня 2025 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погоджується з таким рішенням слідчого з тих підстав, що звертаючись із заявою про злочин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило про те, що внаслідок злочинних дій колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 товариству було завдано збитки на суму понад 5,7 мільйонів гривень. Так, на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.04.2021 у справі №927/738/19, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 5 169 177,53 гривень, за порушення господарських зобов`язань з оплати поставлених у квітні-травні 2016 року мінеральних добрив за Договором №215-АС від 01.04.2016, а також видатковою накладною № Р0006933, датованою 01.04.2016, яка була підписана директорами Товариств ОСОБА_5 (від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_6 (від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). У подальшому, вказане рішення суду було скасовано та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 5 169 177,53 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості повороту виконання попереднього рішення суду, а також судові витрати на загальну суму 533 405, 23 гривень. Проте, це рішення суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконане не було, директор товариства ОСОБА_6 вивів з товариства всі кошти, перерахувавши їх на рахунки 107 ФОПів рівними частинами, наразі перебуває за кордоном, а щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито провадження про банкрутство. Приватний виконавець виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 протягом року не зміг виявити будь-які активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його посадових осіб та місце знаходження цього товариства.

Скаржник вважає, що під час проведення розслідування кримінального провадження № 0000309, слідчий, маючи правильні висновки щодо обставин справи стосовно відсутності правовідносин поставки, викладені у рішенні Господарського суду Чернігівської області від 26.07.2022, яке набрало законної сили, свідомо проігнорував їх та дійшов передчасного помилкового висновку про те, що цих доказів достатньо для підтвердження обставин поставки добрив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, скаржник вважає, що висновки слідчого щодо підтвердження матеріалами кримінального провадження здійснення правочину поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » без жодних показань постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та без жодних документів безпосереднього вчинення таких правочинів протягом квітня-травня 2016 року, є помилковими та передчасними, порушують надані у кримінальному провадженні вказівки прокурора і керівника слідчого органу.

Ухвалою від 13 серпня 2025 року провадження у справі відкрито та скаргу призначено до судового розгляду.

У судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшов висновку про таке.

Як вбачається з постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 11 липня 2025 року, підставою для закриття кримінального провадження слідчим стало те, що після допиту ряду свідків, показання яких узгоджуються між собою та з документами, отриманими органом досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий отримав достатні докази поставки мінеральних добрив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає таким чином спричинення матеріальної шкоди заявнику та відсутність об`єктивної і суб`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ст. 2 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження є одним із засобів його остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів.

Проте, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, слідчий 29 жовтня 2022 року отримав ряд вказівок від прокурора Корюківської окружної прокуратури, а 12 квітня 2024 року начальника слідчого управління ГУНП в Чернігівській області, які відповідно до ст. 36 КПК України є обов`язковими до виконання.

Дані вказівки зобов`язували слідчого витребувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акти на списання мінеральних добрив по культурах та по полях за 2016-2017 роки, інформацію про те, у кого у 2016 році дане підприємство здійснювало закупівлю добрив для врожаю 2016-2017 років з наданням підтверджуючих документів та звіту про виконані роботи згідно з договором №215-АС від 01.04.2016; витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_4 статистичну звітність №9-б-сг «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під врожай 2016, 2017 років, а також звітів про врожайність у 2016, 2017 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; допитати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу поставки мінеральних добрив згідно з договором №215-АС від 01.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; допитати колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка безпосередньо підписувала договір №215-АС від 01.04.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу поставки мінеральних добрив; провести огляд складів за адресою: АДРЕСА_1 ; встановити, чи отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з договором №215-АС від 01.04.2016, оплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку мінеральних добрив; витребувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » журнали в`їзду та виїзду транспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.04.2016 по 31.12.2016; Журнал ведення подорожніх листів, товаро-транспортних накладних з 01.04.2016 по 31.12.2016; подорожні листи з 01.04.2016 по 31.12.2016; акти списання мінеральних добрив по культурах та по полях за 2016, 2017 роки.

На виконання даної вказівки слідчим 07.11.2022 був зроблений відповідний запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання якого листом від 17.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Крім цього, на виконання вказівки щодо витребування у ІНФОРМАЦІЯ_4 статистичної звітності №9-б-сг «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під врожай 2016, 2017 років, а також звітів про врожайність у 2016, 2017 років з наданням підтверджуючих документів, від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь про відсутність законних підстав для надання копій запитуваних статистичних звітів та повідомлено, що вказані відомості можуть бути надані в порядку статі 159 КПК України.

Проте, слідчий не скористався своїм правом звернутися до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 159 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у вказівках прокурора.

Також слідчим не допитано жодної посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не встановлено та не допитано жодного працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральних добрив згідно з договором №215-АС від 01.04.2016.

У матеріалах кримінального провадження є копія наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання обов`язків керівника складу у м. Мена Чернігівської області від 25.01.2016 за №17/2016-к, згідно з яким покладено на ОСОБА_9 виконання обов`язків керівника складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по організації приймання та розвантаження і подальшої реалізації мінеральних добрив, котрі поставлятимуться на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний склад.

Проте, слідчим не вжито заходів щодо встановлення цієї особи та її допиту з приводу поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральних добрив згідно з договором №215-АС від 01.04.2016 зі складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Натомість допитано представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є адвокатами, та представляли інтереси товариства у господарському процесі.

З огляду на викладене, постанова про закриття кримінального провадження є передчасною та такою, що підлягає скасуванню.

Керуючись статтями 303, 304, 306 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення слідчого про закриття кримінального провадження задовольнити.

Скасувати постанову слідчого СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 від 11 липня 2025 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2022 року за № 0000309.

Копію ухвали направити ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, прокурору, представнику скаржника.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 20 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1