Справа №203/4563/25
Провадження №1-кп/0203/1861/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року м. Дніпро

Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001128 від 23.07.2024 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

- 04.04.2019 року Апостолівським районним судом Дніпропетровської області за ч. 3 ст. 185 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст. ст. 75,76 КК України звільнено від відбування покарання з випробування з іспитовим строком на 1 рік; знятий з обліку 24.10.2019 у зв`язку з засудженням 11.09.2019;

- 11.09.2019 року Апостолівським районним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 186 КК України, ст. 71 КК України до 4 років 3 місяців позбавлення волі; звільнено від відбування покарання 25.07.2023 по відбуттю строку покарання;

- 11.06.2025 року Заводським районним судом м. Кам`янського за ч. 4 ст. 185 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст. ст. 75,76 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк 1 рік 6 місяців,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло кримінальне провадження №0001128 від 23.07.2024 з обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України за наступних обставин.

Наприкінці березня 2016 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи (далі невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Аграва» (), завідомо неправдивих відомостей про те, що він є засновником, директором (керівником) ТОВ «Аграва» (), з місцем юридичної адреси: 49000, місто Дніпро, вул. Чкалова, (нова назва Святослава Хороброго) буд. 44.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації створення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із не встановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що він не буде здійснювати господарську діяльність та не буде засновником та директором (керівником) ТОВ «Аграва» (), з місцем юридичної адреси: 49000, місто Дніпро, вул. Чкалова, (нова назва Святослава Хороброго) буд. 44.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Аграва» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: статут ТОВ «Аграва» () від 25.03.2016; заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ «Аграва» ().

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника, директора (керівника) ТОВ «Аграва» (), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення держаної реєстрації створення юридичної особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, наприкінці березня 2016 року, знаходячись у м. Кам`янське, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України НОМЕР_1 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 25.03.2010 року, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомив інші персональні дані, які відповідно до закону передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації створення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 наприкінці березня 2016 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Аграва» () в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: статут ТОВ «Аграва» () від 25.03.2016, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ «Аграва» () від 25.03.2016.

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Аграва» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, оскільки він не буде засновником Товариства (бути учасником товариства з розміром єдиного внеску 100%, тобто в розмірі 2000,00 грн), виконувати функції директора (керівника) Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: місто Дніпро, вул. Чкалова, (нова назва Святослава Хороброго) буд. 44, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою він не буде.

У подальшому ОСОБА_5 , 25.03.2016, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя (нова назва Архітектора Олега Петрова) буд. 6, підписав раніше виготовлений документ, необхідний для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Аграва» (), а саме: статут ТОВ «Аграва» (), згідно з яким засновником Товариства є ОСОБА_5 (п.п. 1.2 Статуту), основними предметами діяльності Товариства є діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, оптова торгівля фруктами та овочами, оптова торгівля іншими товарами господарського призначення та інше (п.п. 2.2 Статуту), для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внеску учасника формується Статутний капітал у розмірі 2000,00 грн, за рахунок внеску засновника, що сформований повністю на момент реєстрації Товариства. Частка ОСОБА_5 в Статутному капіталі Товариства складає 2000,00 грн, що складає 100% голосів (п.п. 3.3 Статуту), та який було зареєстровано 25.03.2016 у Єдиному реєстрі нотаріальних дій за № 393.

Далі ОСОБА_5 , 25.03.2016, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, знаходячись біля приміщення приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя (нова назва Архітектора Олега Петрова) буд. 6, підписав раніше виготовлений документ, необхідний для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Аграва» (), а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якою ОСОБА_5 є засновником та директором (керівником) ТОВ «Аграва» (), основні види економічної діяльності: 38.11 збирання безпечних відходів, 39.00 інша діяльність щодо поводження з відходами, 46.11 діяльність посередників у торгівлі та інше, з місцем юридичної адреси: місто Дніпро, вул. Чкалова, (нова назва Святослава Хороброго) буд. 44.

Далі ОСОБА_5 25.03.2016, знаходячись у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька буд. 38, більш точно час, приміщення, встановити не виявилося можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості, подав їх для державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ «Аграва» () у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Державний реєстратор, знаходячись у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька буд. 38, не будучи обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_5 та не встановленої особи, на підставі вищевказаних поданих ОСОБА_5 документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 25.03.2016 о 16.05 годин провів державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Аграва» () в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 0076158.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які., відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме:ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону; ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах; ст. 89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках учасники товариства; ст. 92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом; ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На початку лютого 2018 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Кам`янське, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи (далі невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Громадська Організація «Нове Європейське Місто» (), завідомо неправдивих відомостей про те, що він є головою, керівником Громадська Організація «Нове Європейське Місто» (), з місцем юридичної адреси: 65114, Одеська область, місто Одеса, вул. Костанді, буд. 199 А, офіс 2.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, погодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із не встановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що він не буде здійснювати мету, завдання та напрямки діяльності громадської організації, де він буде головою та керівником Громадська Організація «Нове Європейське Місто» (), та громадська організація не буде перебувати за місцем своєї юридичної адреси: 65114, Одеська область, місто Одеса, вул. Костанді, буд. 199 А, офіс 2.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу Громадську Організацію «Нове Європейське Місто» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: вимогу про скликання позачергових Загальних зборів Громадської Організації «Нове Європейське Місто» () від 0.01.2018; протокол № 1 позачергових Загальних зборів Громадської Організації «Нове Європейське Місто» (), з реєстром осіб, які брали участь у позачергових Загальних Зборах від 02.02.20218; документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення на позачергових загальних зборів Громадської Організації «Нове Європейське Місто» (), статут Громадської Організації «Нове Європейське Місто» () від 02.02.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме Громадської Організації «Нове Європейське Місто» () від 05.02.2018.

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього голови, керівника Громадської Організації «Нове Європейське Місто» (), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, на початку лютого 2018 року, знаходячись у

м. Кам`янське, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надав невстановленій особі копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомив інші персональні дані, які, відповідно до закону, передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 на початку лютого 2018 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації змін внесення змін до відомостей про юридичну особу Громадської Організації «Нове Європейське Місто» () в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: вимогу про скликання позачергових загальних зборів Громадської Організації «Нове Європейське Місто» () від 02.01.2018; протокол № 1 позачергових загальних зборів Громадської Організації «Нове Європейське Місто» (), з реєстром осіб, які брали участь у позачергових загальних зборах від 02.02.20218; документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення на позачергових загальних зборів Громадської Організації «Нове Європейське Місто» (), статут Громадської Організації «Нове Європейське Місто» () від 02.02.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме Громадської Організації «Нове Європейське Місто» () від 05.02.2018.

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу Громадської Організації «Нове Європейське Місто» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, оскільки він не буде здійснювати мету, завдання та напрямки діяльності громадської організації, де він буде головою та керівником Громадська Організація «Нове Європейське

Місто» (), громадська організація не буде перебувати за місцем своєї юридичної адреси: 65114, Одеська область, місто Одеса, вул. Костанді, буд. 199 А, офіс 2 та використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою він не буде.

У подальшому ОСОБА_5 , 02.02.2018, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 27, прим. 2, підписав раніше виготовлений документ, необхідний для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу Громадська Організація «Нове Європейське Місто» (), а саме: статут Громадської Організації «Нове Європейське Місто» () від 02.02.2018 та який містив завідомо неправдиві відомості про мету, завдання та напрямки діяльності громадської організації та який було зареєстровано 02.02.2018 в Єдиному реєстрі нотаріальних дій за № 152.

Далі ОСОБА_5 , 02.02.2018, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно, знаходячись біля приміщення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. вул. Січеславська Набережна, буд. 27, прим. 2, підписав раніше виготовлені документи, необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу Громадська Організація «Нове Європейське Місто» (), які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: вимогу про скликання позачергових загальних зборів Громадської Організації «Нове Європейське Місто» () від 02.01.2018, протокол № 1 позачергових загальних зборів Громадської Організації «Нове Європейське Місто» (), з реєстром осіб, які брали участь у позачергових загальних зборах від 02.02.2018, згідно з яким вважати місцем заходження Громадської організації: 65114, Одеська область, місто Одеса, вул. Костанді, буд. 199 А, офіс, документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення на позачергових загальних зборів Громадської Організації «Нове Європейське Місто» (), заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме Громадської Організації «Нове Європейське Місто» () від 05.02.2018, згідно з якою ОСОБА_5 є керівником Громадської Організації «Нове Європейське Місто» (), з місцем юридичної адреси: 65114, Одеська область, місто Одеса, вул. Костанді, буд. 199 А.

Далі ОСОБА_5 05.02.2018, знаходячись у приміщенні Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 21А, більш точно час і приміщення встановити не виявилося можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, на виконання досягнутої з невстановленою особою єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлені вищевказані документи містять завідомо неправдиві відомості, подав їх для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу Громадська Організація «Нове Європейське Місто» () у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Державний реєстратор, знаходячись у приміщенні Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 21А, не будучи обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, на підставі вищевказаних поданих ОСОБА_5 документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 07.02.2018 о 14.57 годині провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Громадська Організація «Нове Європейське Місто» (), а саме зміну місцезнаходження юридичної особи та о 14:34 годині державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Громадська Організація «Нове Європейське Місто» (), а саме зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 7075000 та за № 6075000 відповідно.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме: ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру

виключно на підставі та відповідно до цього Закону; ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах; ст. 89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках учасники товариства; ст. 92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом; ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, прокурором кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, наприкінці лютого 2018 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Кам`янське, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи (далі невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тріна Груп» (), завідомо неправдивих відомостей про те, що він є засновником, директором (керівником) ТОВ «Тріна Груп» (), з місцем юридичної адреси: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, погодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із невстановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що він не буде здійснювати господарську діяльність та не буде засновником та директором (керівником) ТОВ «Тріна Груп» (), з місцем юридичної адреси: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тріна Груп» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: договір купівлі-продажу частки в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Тріна Груп» () від 20.02.2018, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Тріна Груп» ().

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора (керівника) ТОВ «Тріна Груп» (), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, наприкінці лютого 2018 року, знаходячись у м. Кам`янське, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надала невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України НОМЕР_1 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ

ГУМВС України в Дніпропетровській області 25.03.2010 року, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомив інші персональні дані, які, відповідно до закону, передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 наприкінці лютого 2018 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації змін внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тріна Груп» () в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Тріна Груп» () від 20.02.2018, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Тріна Груп» () від 20.02.2018.

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу договір купівлі-продажу частки в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Тріна Груп» () від 20.02.2018, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, оскільки він не буде засновником Товариство (бути учасником товариства з розміром частки в статутному (складеному) капіталі 100%, у розмірі 2 000 грн), виконувати функції директора (керівника) Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце для щоденного керування юридичною особою він не буде.

У подальшому ОСОБА_5 , 20.02.2018, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно, знаходячись біля приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 27, підписав раніше виготовлений документ, який містив завідомо неправдиві відомості, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тріна Груп» (), а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Тріна Груп» () від 20.02.2018, згідно з яким, розмір частки, що належить Продавцю (невстановлена особа), складає 100 % статутного (складеного) капіталу Товариства, що становить 2000 грн, загальний розмір частки Продавця, що відчужується, складає 100 % статутного (складеного) капіталу Товариства, що становить 2000 грн (п.п. 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1, 1.3.2 Договіру) та за відступлення частини частки Покупець ( ОСОБА_5 ) сплачує, а невстановлена особа (продавець) отримує 100 грн (п.п. 2.1. Договору).

У подальшому ОСОБА_5 , 20.02.2018, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 27, прим. 2, підписав раніше виготовлений документ, який містив завідомо неправдиві відомості, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тріна Груп» (), а саме: протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Тріна Груп» () від 20.02.2018, згідно з яким на підставі вищевказаного договіру купівлі-продажу прийнято до складу нового учасника Товариства ОСОБА_5 , затвердили нового учасника Товариства ОСОБА_5 , якому належить 100 % Статутного капіталу Товариства в розмірі 2000 грн у вигляді грошових коштів, призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_5 з 21.02.2018, місцезнаходження Товариства: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41, предмет діяльності Товариства: код КВЕД 46.90 неспеціалізована оптова торгівля (основний), розмір статутного капіталу 2000 грн, який сформований за рахунок грошей та який було зареєстровано 20.02.2018 в Єдиному реєстрі нотаріальних дій за № № 229,230.

Також невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , не раніше 20.02.2018, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови, діючи умисно, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, підписала довіреність як директор ТОВ «Тріна Груп» (), датовану 20.02.2018, яка раніше була виготовлена, за не встановлених слідством обставин, невстановленою особою, якою уповноважила іншу не встановлену досудовим розслідуванням особу на право представляти інтереси ТОВ «Тріна Груп» () у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби міського управління юстиції.

Далі уповноважена не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла на підставі довіреності, не будучи обізнаною про протиправний характер дій ОСОБА_5 та не встановленої досудовим розслідуванням особи, 20.02.2018, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у не встановленому досудовим розслідуванням місці та спосіб подала до КП «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» документи, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тріна Груп» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тріна Груп» (), договір купівлі-продажу частки в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Тріна Груп» () від 20.02.2018, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Тріна Груп» () від 20.02.2018. Державний реєстратор, знаходячись у приміщенні КП «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» за адресою: 49000 місто Дніпро, вул. Старокозацька, 52, не будучи обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, на підставі довіреності та документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 21.02.2018 о 14.10 годині провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Тріна Груп» (), а саме зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1083322.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві у внесенні в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, та пособництві у поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме: ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону; ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах; ст. 89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках учасники товариства; ст. 92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом; ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у пособництві в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються прокурором за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, наприкінці березня 2018 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Кам`янське, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержав пропозицію від не встановленої досудовим розслідуванням особи (далі невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити державну перереєстрацію юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ), завідомо неправдивих відомостей про те, що він є засновником, директором (керівником) ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ), з місцем юридичної адреси: 21000, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Архітектора Артинова, буд. 13.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, діючи умисно, повторно, погодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії, а саме державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із невстановленою особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що він не буде здійснювати господарську діяльність та не буде засновником та директором ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ), з місцем юридичної адреси: 21000, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Архітектора Артинова, буд. 13.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_5 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва

ТОВ «Євротрак 3», ), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: договори купівлі-продажу частки в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ) від 16.03.2018, статут ТОВ «Євротрак 3» (стара назва ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» ) від 16.03.2018 та протокол № 3 загальних борів учасників ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» від 16.03.2018.

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, повинен був підписати виготовлені невстановленою особою документи, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора (керівника) ТОВ «Євротрак 3» (стара назва ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» ), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення змін до відомостей про юридичну особу, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, наприкінці березня 2018 року, знаходячись у м. Кам`янське, більш точні місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, надала невстановленій особі копію власного паспорта громадянина України НОМЕР_1 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 25.03.2010 року, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 та повідомив інші персональні дані, які, відповідно до закону, передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі невстановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 наприкінці березня 2018 року, більш точно встановити місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для державної реєстрації змін внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: договори купівлі-продажу частки в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ) від 16.03.2018, статут ТОВ «Євротрак 3» (стара назва ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» ) від 16.03.2018, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» від 16.03.2018.

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, ОСОБА_5 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, оскільки він не буде засновником Товариства (бути учасником товариства з розміром частки в статутному (складеному) капіталі 100%, у розмірі 7400 грн), виконувати функції директора (керівника) Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: 21000, Вінницька область, місто Вінниця,

вул. Архітектора Артинова, буд. 13, використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою він не буде.

У подальшому ОСОБА_5 , 16.03.2018, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно, знаходячись біля приміщення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 27, підписав раніше виготовлені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, та які необхідні для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ), а саме: два договори купівлі-продажу частки в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Спеціальний Трест-

Сервіс» від 16.03.2018, згідно з якими статутний (складений) капітал: 7400 грн (п.п. 1.2.1 Договорів), розмір частки, що належить кожному Продавцю (невстановлені особи), складає 50 % статутного (складеного) капіталу Товариства, що становить 3700 грн, загальний розмір частки кожного Продавця, що відчужується складає 50 % статутного (складеного) капіталу Товариства, що становить 3700 грн (п.п. 1.3, 1.3.1, 1.3.2 Договірів) та за відступлення частини частки Покупець ( ОСОБА_5 ) сплачує, а невстановлені особи (Продавці) кожен отримує по 100 грн (п.п. 2.1. Договорів) та ознайомився з протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» від 16.03.2018, згідно з яким у присутності ОСОБА_5 останнього затверджено новим учасником Товариства, з належними йому 100 % Статутного капіталу Товариства в розмірі 7400 грн, призначено на посаду директора ОСОБА_5 з 19.03.2018, змінено найменування Товариства з ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» на ТОВ «Євротрак 3», змінено місцезнаходження Товариства на: 21000, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Архітектора Артинова, буд. 13.

Крім того, ОСОБА_5 , 16.03.2018, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, повторно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 27, прим. 2, підписав раніше виготовлений документ, який містив завідомо неправдиві відомості та який необхідний для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу статут ТОВ «Євротрак 3» (стара назва ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» ) від 16.03.2018, згідно з яким ОСОБА_5 є учасником Товариства (п.п.1.9 Статутут), розмір статутного (складеного) капіталу становить 7400 грн, що є 100 % (п.п. 7.2, 7.3.1 Статуту) та який було зареєстровано 16.03.2018 в Єдиному реєстрі нотаріальних дій за № 746 та № 747.

Також невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , не раніше 16.03.2018, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, на виконання злочинної змови, діючи умисно, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, підписала довіреність як директор ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ), датовану 16.03.2018, яка раніше була виготовлена за невстановлених слідством обставин невстановленою особою, якою уповноважила іншу не встановлену досудовим розслідуванням особу на право представляти інтереси ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ) у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби міського управління юстиції.

Далі уповноважена не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла на підставі довіреності, не будучи обізнаною про протиправний характер дій ОСОБА_5 та не встановленої досудовим розслідуванням особи, 16.03.2018, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та спосіб подала до КП «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» документи, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ), що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ), протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» від 16.03.2018, договори купівлі-продажу частки в статутному (складеному) капіталі ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ) від 16.03.2018, статут ТОВ «Євротрак 3» (стара назва ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» ) від 16.03.2018.

Державний реєстратор, знаходячись у приміщенні КП «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради» за адресою: 49000, місто Дніпро, вул. Старокозацька, 52, не будучи обізнаний про протиправний характер дій ОСОБА_5 та не встановленої особи, на підставі довіреності та документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 19.03.2018 о 12.23 годині провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Спеціальний Трест-Сервіс» (нова назва ТОВ «Євротрак 3», ), а саме: зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, зміну повного найменування, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміну скороченого найменування та о 12:26 зміну інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміну фізичних осіб або зміну відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 6034315 та № 7034315.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, завідомо неправдивих відомостей, та пособництві у поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме:ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону; ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах; ст. 89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках учасники товариства; ст. 92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом; ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у пособництві в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані прокурором за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Захисник підтримав позицію обвинуваченого.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження з наведених стороною захисту підстав.

Суд, заслухав думку учасників, дослідив матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Виходячи з положень п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Положення ст. 49 КК України, якими передбачено підстави та умови звільнення особи від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, не наділяють суд дискрецією, адже законодавець чітко визначив, що суд звільняє від кримінальної відповідальності особу у разі існування підстав для застосування положень ст. 49 КК України. Ця підстава звільнення від кримінальної відповідальності є безумовною.

ОСОБА_5 обвинувачується за епізодами ч.2 ст. 205-1 КК України та ч.5 ст. 205-1 КК України, що мали місце в період 2016-2018 років, останній в березні 2018 року.

З того часу санкція ч.2 ст. 205-1 КК України зазнала змін, посилювалась Законом України №361-IX від 06.12.2019.

Відтак, на час вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень ст. 205-1 КК України діяла редакція Закону № 835-VIII від 26.11.2015, згідно з якою санкцією ч.2 ст. 205-1 КК України передбачено покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За класифікацією вказане кримінальне правопорушення відповідно до ч.2 ст. 12 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011) є злочином невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з п.2 ч.1, ч.3 ст.49 КК України (в редакції Закону №1183-VII від 08.04.2014) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі .

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Відповідно до правової позиції ВП Верховного Суду від 02 лютого 2023 року у справі №735/1121/20 (провадження № 13-26кс22), у разі вчинення особою в межах передбаченого ст. 49 КК України строку нового злочину, строк давності переривається і починає відраховуватися з моменту вчинення нового злочину, тобто диференційований строк не замінюється на загальний, більш обтяжливий для особи, а лише відтерміновується його початок.

З зазначеного слідує, що вчинення такого злочину перериває перебіг строків давності, у зв`язку з чим час, який сплив з дня першого вчиненого злочину до скоєння нового злочину, втрачає юридичне значення і не береться до уваги судом. Обчислення строків давності у цьому разі починається з дня вчинення нового злочину.

Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України є лише такий сплив відповідного строку давності, який закінчився до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення певної тяжкості. Таким чином строк давності продовжує спливати і в період досудового розслідування, і протягом судового розгляду кримінального провадження, і навіть після оголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх сплив. Отже, якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, у якій стадії кримінального процесу знаходиться кримінальне провадження щодо цієї особи.

Передбачений ст. 49 КК вид звільнення від кримінальної відповідальності застосовується за наявності трьох умов: 1) закінчення зазначених у законі строків; 2) не вчинення протягом цих строків нового кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості; 3) не ухилення особи від слідства або суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження інкриміновані кримінальні правопорушення мали місце в період 2016-2018 років, а після цього, ОСОБА_5 був засуджений 04.04.2019 року Апостолівським районним судом Дніпропетровської області за ч. 3 ст. 185 КК України до 5 років позбавлення волі, за подіями 08.03.2019 та 11.09.2019 року Апостолівським районним судом Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 186 КК України, що мало місце 06.04.2019, які відповідно перервали перебіг строку давності за ч.2 ст. 205-1 КК України.

Відтак, перебіг строку давності розпочався з 06.04.2019 та вже сплинув до 16.11.2024 (до часу вчиненні нового кримінального правопорушення ОСОБА_5 )

Обвинуваченому ОСОБА_5 судом роз`яснено суть обвинувачення, підстава звільнення і, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є нереабілітуючою обставиною, право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, право на судове провадження в повному обсязі в загальному порядку.

Після таких роз`яснень обвинувачений наполягав на звільнення його від кримінальної відповідності на підставі ст. 49 КК України.

Враховуючи, минули передбачені ст.49 КК України строки притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності та з огляду на відсутність обставин, що є перешкодою для застосування положень ст. 49 КК України, суд дійшов висновку, що клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, підлягає задоволенню.

Згідно правового висновку, викладеного в постанові Об`єднаної Палати ККС ВС від 12.09.2022 року справа № 203/241/17, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, процесуальні витрати,пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Відтак процесуальні витрати за проведення експертиз в цій справі слід віднести на рахунок держави.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні. Запобіжний захід під час досудового розслідування не застосовувався.

Керуючись ст.ст. 44,49 КК України, ст.ст. 284,285, 288, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження ЄРДР №0001128 від 23.07.2024 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Процесуальні витрати в даному кримінальному провадженні за проведення: судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-25/4547-ПЧ від 12.05.2025 у розмірі 4 457,00 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-25/4730-ПЧ від 19.05.2025 у розмірі 3 119,90 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-25/4727-ПЧ від 20.05.2025 у розмірі 3 119,90 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-25/4729-ПЧ від 20.05.2025 у розмірі 3 565,60 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-25/4723-ПЧ від 21.05.2025 у розмірі 3 119,90 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-25/4724-ПЧ від 22.05.2025 у розмірі 3 119,90 грн.; судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/105-25/4728-ПЧ від 23.05.2025 у розмірі 6 685,50 грн., віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Центральний районний суд міста Дніпра протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1