Справа № 569/7754/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу ( з дислокацією у м.Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000107 від 06.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу ( з дислокацією у м.Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до слідчого Управління ГСУ ДБР надійшли матеріали Управління внутрішнього контролю ДБР щодо вимагання на постійній основі неправомірної вигоди з підлеглих військовослужбовців, шляхом зловживання службовим становищем командиром військової частини НОМЕР_1 підполковником ОСОБА_5 та невстановлених службових осіб.

Відповідно до оперативної інформації встановлено, що командир військової частини НОМЕР_2 , НОМЕР_3 окремого розвідувального центру з підпорядкуванням Оперативному командуванню « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне Міністерства оборони України, підполковником ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагає на постійній основі неправомірну вигоду з підлеглих військовослужбовців, шляхом зловживання службовим становищем Так, в період з початком військової агресії російської федерації (з 22 лютого 2022 року) по теперішній час ОСОБА_5 , на системній основі вимагає та отримує від підлеглих військовослужбовців неправомірну вигоду, за не створення штучних перешкод у їх службовій діяльності, надання переваг (першочергове право на надання відпусток, проходження реабілітації по місцю проживання після отриманих в бою поранень, тощо), підготовку належних документів для нарахування виплат за виконання бойових завдань. Отримання неправомірної вигоди відбувається шляхом перерахування військовослужбовцями коштів на картковий банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на карткові банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих цивільною дружиною ОСОБА_5 - ОСОБА_6 (військовослужбовець в/ч НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наявна оперативна інформація свідчить, що також ОСОБА_5 використовуючи надані йому службові повноваження побудував «схему» особистого збагачення, за якої він особисто (інколи через ОСОБА_6 ) знімає кошти з карткових рахунків військовослужбовців, які числяться на службі у його підпорядкуванні, хоча фактично по місцю несення служби відсутні. Згідно наявної інформації наприкінці 2023 року ОСОБА_7 , через карткові рахунки було зібрано близько 800 тис. грн. неправомірної вигоди, які він у подальшому перевів в готівку, привласнив та легалізував на особисті потреби. Щомісяця кожен військовослужбовець частини на раніше поставлену вимогу ОСОБА_5 має сплачувати йому 4 тис. грн., незалежно від обставин.

Також на адресу ГСУ ДБР надійшла заява головного сержанта центру військової частини НОМЕР_7 ОСОБА_8 у якій останній повідомив про вчинення кримінальних правопорушень командиром батальйону ОСОБА_5 .

У подальшому, допитаний як свідок головний сержант центру військової частини НОМЕР_7 ОСОБА_8 показав, що з початку несення ним служби у військовій частини НОМЕР_7 , приблизно з березня 2022 року, командиром батальйону ОСОБА_5 систематично здійснюється вимагання грошових коштів за не створення перешкод у несенні військової служби. Так, на вимогу останнього, кожного місяця після нарахування та отримання грошового забезпечення по виконанню бойового розпорядження, ним надавалися командиру особисто грошові кошти в сумі від 2 до 10 тис. грн., або перераховувалися на картковий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_4 , інколи на рахунок цивільної дружини ОСОБА_6 НОМЕР_5 , які той особисто надавав йому і військовослужбовцям нашої частини, які виконували те чи інше бойове розпорядження, та також платили кошти на його вимогу різними сумами. Кошти на картковий рахунок перекидаються у тому випадку коли ОСОБА_5 знаходиться не разом з бійцями, так як бійці можуть дислокуватися в різних точках бойових дій. В таких випадках той в телефонному режимі в основному через месенджери «Watsap» та «Signal», доводить, яку суму необхідно передати чи перевести на рахунок. Решта бійців, що знаходяться біля командира такі кошти передають на його вимогу готівкою. У разі відмови, виконувати вимоги, щодо надання коштів, погрожує переведенням в іншу бригаду, яка дислокується в зоні бойових дій. Офіцери, сержанти та солдати нашої бригади, які відмовилися платити ОСОБА_5 , або задавали питання, щодо таких платежів були переведені до інших бойових бригад, деякі з них загинули, тому більшість особового складу в/ч НОМЕР_7 , боїться говорити, щодо вимагання в коштів, оскільки бояться розправи командира. Деякі бійці та офіцери писали заяви про такі факти до військової служби правопорядку в місті Рівне та ІНФОРМАЦІЯ_4 , але це не дало ніякого результату, а закінчилося їх переведенням у інші військові частини, як і обіцяв їм ОСОБА_5 .

Також показав, що за нарахування додаткових виплат до грошового забезпечення під час виконання бойового розпорядження в сумі грошового забезпечення 100 тис. грн., командир батальйону ОСОБА_5 , вимагав та вимагає в підпорядкованих військовослужбовців в/ч НОМЕР_2 , 10% від нарахованих та виплачених сум грошового забезпечення, оскільки сам веде облік виконання бойових розпоряджень, також при можливих 20 виходів на бойове завдання 10 реально вписує в наказ, решту ділить між наближеними до нього військовослужбовцями, а також вписує до наказу себе та цивільну дружину ОСОБА_6 , по факту це все фікція. По нарахуванню грошового забезпечення, вимагає надання йому коштів в сумі від 2 до 4 тис. грн., для нього особисто, або передати йому через ОСОБА_6 . Також наскільки йому відомо, вирішує питання за переведення осіб військовослужбовців, що знаходяться в бойових бригадах в зоні бойових дій, до в/ч НОМЕР_7 , за грошову винагороду від 5 до 10 тис. дол. США військовослужбовцям, які відмовляються плати кошти та виконувати його вимоги, створює проблеми.

Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий у клопотанні вказав, вилучення вказаних документів необхідне для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні. Дані речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів: що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_11 ) з номером НОМЕР_4 за період з 01.03.2022 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по дату виконання ухвали (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з зазначеного карткового рахунку, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти;

- інформацію про рух коштів по карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_12 ) з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01.03.2022 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по дату виконання ухвали (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з зазначених рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків

Провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни, знищення чи спотворення іншим чином.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_9