Справа№279/2123/25 Провадження№1-кс/279/831/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 12.03.2025 близько 19 год. 30 хв. невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 127795 грн, які були на рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я останнього.
14 березня 2025 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 , який повідомив, що 12.03.2025 близько 19:30 перебуваючи на своєму робочому місці він вирішив з метою подальшої подачі декларації про доходи відкрити електронний ключ через банківську установу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для цього він скористався мобільним застосунком «Telegram», де в пошуку ввів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшовши відповідний бот, перейшов до нього. Після входу в чат він отримав повідомлення з вимогою ввести номер банківської картки та фінансовий номер телефону, що він і зробив.
Надалі він отримав повідомлення про необхідність проходження ідентифікації як клієнта та очікування дзвінка від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для доступу до сервісу «Онлайн-банкінг». Через кілька хвилин у застосунку «Telegram» йому зателефонувала особа жіночої статі із прихованим номером телефону. Під час розмови йому вказана особа повідомила код, який він в подальшому передав у чат-боті через застосунок «Telegram», після чого отримав повідомлення про перевірку даних та необхідність очікування її закінчення.
Згодом він вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив несанкціоноване списання коштів із його кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 :
12.03.2025 о 20:06 - переказ 13 640 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер операції 624358;
13.03.2025 о 08:30 - переказ 25 255 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер операції 594094.
Загальна сума завданих збитків становить 127 795 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було перераховано на іншу банківську картку за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повне найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повне найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Копія згідно з оригіналом