Номер провадження 1-кс/754/2064/25
Справа № 754/9349/25
У Х В А Л А

23 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002376 від 13.09.2024 року за ч.4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

13.06.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0002376 від 13.09.2024 року за ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 до зміни клімату ВО КМР ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, у період часу з липня по вересень 2024 року, здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на надання послуг з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом (обробка амброзії).

Крім того, встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 (Послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом, обробка амброзії).

За результатами проведеної процедури закупівлі, з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №118/7 від 23.07.2024 р. на суму 9 281 543, 28 грн., термін дії договору до 30.09.2024 р.

Оглядом тендерної документації, замовником якої є КО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), підрядник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створене у лютому 2024 року і в публічних закупівлях участі не приймало.

Вивченням додатків № 5 попереднього договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », закупівлю засобу для боротьби з амброзією «АМБРОСТОП» за 2024 рік, а саме: податкового кредиту та податкового зобов`язання, щодо фінансово - господарської діяльності встановлено, що відповідно до податкових накладних, які наявні у податковому кредиті (перерахунок коштів), вказане товариство взагалі не здійснювало закупівлю засобів боротьби з амброзією, у тому числі і «АМБРОСТОП», а також не мало взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, оглядом податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 2024 року здійснює закупівлю будівельних матеріалів, а саме: труб, щебнево-піщаних сумішей, фарб, емалі, плитки, кабелю, ламп, вимикачів, дверей, гвинтів, шпаклівки, цвяхів, гіпсокартону, ґрунтовки, саморізів, матеріалів, які використовуються для ремонту, монтажних та електромонтажних робіт, будівництва.

Аналізом звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за формою № 1ДФ (податковий розрахунок, які нараховують (виплачують, надають) доходи (у грошовій або не грошовій формі) фізичній особі й зобов`язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО і військовий збір, встановлено відсутність звітування за офіційно оформлених працівників, а також відсутність працівників по цивільно-правовим угодам, окрім директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, встановлено, що відповідно до податкового зобов`язання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувало грошові кошти від 4 товариств, а саме: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) за будівельні матеріали та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ) за вентиляційні установки.

Згідно додатків № 5 (податкового кредиту) статусу в ЄРПН (єдиний реєстр податкових накладних) встановлено, що реєстрацію податкових накладних зупинено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ), як ризикові.

Згідно умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен обробити площу 168 га, що в перерахунку становить 16 800 соток, згідно прорахунку на сайті постачальника для оброблення такої площі, необхідно приблизно 336 бочок, ємністю 200 літрів або 3 360 каністр, ємністю 20 літрів. Вартість бочки ємністю 200 л становить 17 750 гривень, загальна сума придбання матеріалів становить 6 000 000,00 гривень.

19.11.2024 р. назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), змінено місце реєстрації та органи обслуговування суб`єкта господарської діяльності та змінено директора на ОСОБА_7 , з метою прикриття протиправної діяльності. ОСОБА_7 являється фіктивним керівником 350 організацій.

Оглядом оптичного диску DVD-R за вих. 46/1211/34750/2025/БТ від 29.03.2025 р., наданого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання запиту, по рахунку НОМЕР_7 , який належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.02.2024 р. по 16.11.2024 р., встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не здійснювало перерахування коштів, придбання, купівлю речовин, які входять до складу засобів для боротьби з амброзією «Амбростоп» (іонів магнію, хлористого магнію, хлористого натрію, хлористого кальцію, сульфат- іонів, азоту, та іншого), інших їх аналогів для здійснення оброблення амброзії «полинолистої», не здійснювало взагалі закупівлю засобів боротьби з амброзією, у тому числі і «АМБРОСТОП», а також не мало взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , перебуває на посаді директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), має відкриті та діючі розрахункові рахунки: ІНФОРМАЦІЯ_14 (ел. адм. подат.) МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 980 українська гривня, рахунок відкрито 31.07.2024 р.

ІНФОРМАЦІЯ_18 МФО НОМЕР_12 , - НОМЕР_13 , 980 українська гривня, рахунок відкрито 28.08.2024 р.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , перебуває на посаді директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) має відкритий та діючий розрахунковий рахунок: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", МФО НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , 980 українська гривня, рахунок відкрито 19.01.2021 р.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (назву змінено на « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрив розрахунковий рахунок: ІНФОРМАЦІЯ_14 (ел. адм. подат.) МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , 980 українська гривня, рахунок відкрито 05.03.2024 р.

Відповідно до постанови слідчого від 02.05.2025 р. у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 .

07.05.2025 р. слідчим отримано клопотання експерта про надання вільних зразків підпису ОСОБА_5 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 відмовляється від надання зразків підпису, під час допиту використовує інший підпис, який наслідує підпис, який виконаний на документах, що надавалися до КО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час підписання та виконання умов договору № 118/7 від 23.07.2024 р. не ним, з метою проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, зокрема, інформації та документів відносно розрахункового рахунку, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_13 , які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо рахунків, документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи, під час їх функціонування, включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування); паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні подальшій зміні поточних даних, закритті рахунків; анкет клієнтів; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, зокрема, інформації та документів відносно розрахункового рахунку, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_13 , що знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо рахунків, документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування, включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування); паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні подальшій зміні поточних даних, закритті рахунків; анкет клієнтів; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -