Справа № 579/131/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2025 р. м.Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання начальника Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000011 від 19 січня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, у кримінальному провадженні №0000011 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, в якому ставиться питання про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речового доказу та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись майном, а саме:

мобільний телефон марки Iphone невідомої моделі, чорного кольору, який поміщено до спец пакету NPU5244721, мобільний телефон невідомої марки та моделі чорного кольору, який поміщено до спец пакету NPU5244722, грошові кошти у розмірі 37980 гривень, а саме: 29 купюр номіналом по 1000 гривень, 17 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри, номіналом по 50 гривень, 6 купюр номіналом по 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, грошові кошти у розмірі 440 доларів США, а саме: 4 купюри номіналом по 100 доларів, та 2 купюри номіналом по 20 доларів, які поміщено до спец пакета NPU 5051750, грошові кошти, які були виявлені в сейфі у розмірі 266 доларів США, а саме: 1 купюра номіналом 50 доларів, 8 купюр номіналом по 20 доларів, 3 купюри номіналом по 10 доларів, 4 купюри номіналом по 5 доларів, 3 купюри номіналом по 2 долари, які поміщено до спец пакету NPU 5051749, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання начальник Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 зазначив, що слідчим відділенням ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області 19.01.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч. 4 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службова особа ФОП ОСОБА_4 під час виконання договору про закупівлю робіт, укладеного з КП «Кролевецьводоканал» від 28.09.2023 року №35-23 щодо проведення будівельних робіт з енергетичної модернізації станції водозабору та системи водопостачання по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів в м.Кролевець, Сумської області (реконструкція), достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором та визначені проектно-кошторисною документацією виконані не були, привласнив бюджетні кошти в сумі 553 294,76 грн за результатами проведеної комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № СЕ-19/119-24/3524 від 30.05.2024 року.

07.08.2025 року в період часу з 06:20 год. до 08:02 год. слідчим СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 №1-кс/579/348/25 від 04.08.2025 року проведено обшук житла, де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено майно, яке знаходиться у володінні ОСОБА_4 , а саме:

- мобільний телефон марки Iphone невідомої моделі, чорного кольору, який поміщено до спец пакета NPU 5244721;

- грошові кошти у розмірі 37980 гривень, а саме: 29 купюр номіналом по 1000 гривень, 17 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри, номіналом по 50 гривень, 6 купюр номіналом по 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень у загальній сумі 37980 гривень, крім того грошові кошти у розмірі 440 доларів США, а саме: 4 купюри номіналом по 100 доларів, та 2 купюри номіналом по 20 доларів, які поміщено до спец пакета NPU 5051750,

- грошові кошти, виявлені в сейфі у розмірі 266 доларів США, а саме: 1 купюра номіналом 50 доларів, 8 купюр номіналом по 20 доларів, 3 купюри номіналом по 10 доларів, 4 купюри номіналом по 5 доларів, 3 купюри номіналом по 2 долари, які поміщено до спец пакета NPU 5051749

- мобільний телефон невідомої марки та моделі чорного кольору, поміщено до спец пакета NPU 5244722.

07.08.2025 року постановою слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 вилучені в ході слідчих дій грошові кошти та мобільні телефони - визнані речовими доказами в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 19.01.2024 року.

Крім того, 07.08.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України.

Начальник Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Додав, що з мобільного телефону можливо перенести будь-яку інформацію на інший мобільний телефон. Незалежно від того, що мобільний телефон марки Iphone був придбаний 01.11.2024 року, а кримінальні правопорушення в рамках вказаного кримінального провадження вчинені у 2023 році, ОСОБА_4 міг перенести всю інформацію зі старого мобільного телефону на новий, тому вказані мобільні телефони можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання. Додала, що вилучені мобільні телефони під час обшуку та грошові кошти не відповідають критеріям речових доказів. Стосовно арешту грошових коштів, звертає увагу суду, що позовна заява не додана до клопотання про арешт майна, вона взагалі відсутня. Постанова про визнання речовими доказами є формальною. Мобільний телефон марки Iphone є власністю не лише ОСОБА_4 , а й засновників ТОВ «Корона Вайн», що підтверджується доданим в судовому засіданні договором дарування та іншими документами. Мета накладення арешту на майно, належне ОСОБА_4 не відповідає нормам та засадам КПК України, тому просить в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна відмовити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Підтримав думку захисника.

Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні зазначив, що він працює директором ТОВ «Корона Вайн». В листопаді 2024 року був придбаний мобільний телефон марки Iphone для загального користування учасниками ТОВ «Корона Вайн». Кожне отримання телефону та його повернення оформлювалось актом приймання-передачі.

Вислухавши думку учасників судового засідання, вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000011 від 19 січня 2024 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 січня 2024 року за №0000011 слідує, що дії ОСОБА_4 , які свідчать про вчинення ним кримінальних правопорушень, попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.366 КК України, ч.4 ст.191 КК України, ч.4 ст.358 КК України (а.с.3).

Згідно протоколу обшуку від 07 серпня 2025 року вбачається, що слідчим СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 проводився обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 . В ході обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone невідомої моделі, чорного кольору, який поміщенно до спец пакету NPU5244721, мобільний телефон невідомої марки та моделі чорного кольору, який поміщено до спец пакету NPU5244722, грошові кошти у розмірі 37980 гривень, а саме: 29 купюр номіналом по 1000 гривень, 17 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри, номіналом по 50 гривень, 6 купюр номіналом по 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, грошові кошти у розмірі 440 доларів США, а саме: 4 купюри номіналом по 100 доларів, та 2 купюри номіналом по 20 доларів, які поміщено до спец пакета NPU 5051750, грошові кошти, які були виявлені в сейфі у розмірі 266 доларів США, а саме: 1 купюра номіналом 50 доларів, 8 купюр номіналом по 20 доларів, 3 купюри номіналом по 10 доларів, 4 купюри номіналом по 5 доларів, 3 купюри номіналом по 2 долари, які поміщено до спец пакету NPU 5051749 (а.с.8-12).

Згідно опису вилученого майна до протоколу обшуку від 07.08.2025 року вбачається, що слідчим СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 було вилучено мобільний телефон марки Iphone невідомої моделі, чорного кольору, який поміщено до спец пакету NPU5244721, мобільний телефон невідомої марки та моделі чорного кольору, який поміщено до спец пакету NPU5244722, грошові кошти у розмірі 37980 гривень, а саме: 29 купюр номіналом по 1000 гривень, 17 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри, номіналом по 50 гривень, 6 купюр номіналом по 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, грошові кошти у розмірі 440 доларів США, а саме: 4 купюри номіналом по 100 доларів, та 2 купюри номіналом по 20 доларів, які вміщено до спец пакета NPU 5051750, грошові кошти, які були виявлені в сейфі у розмірі 266 доларів США, а саме: 1 купюра номіналом 50 доларів, 8 купюр номіналом по 20 доларів, 3 купюри номіналом по 10 доларів, 4 купюри номіналом по 5 доларів, 3 купюри номіналом по 2 долари, які поміщено до спец пакету NPU 5051749 (а.с.13).

Постановою слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки Iphone невідомої моделі, чорного кольору, який поміщено до спец пакету NPU5244721, мобільний телефон невідомої марки та моделі чорного кольору, який поміщено до спец пакету NPU5244722, грошові кошти у розмірі 37980 гривень, а саме: 29 купюр номіналом по 1000 гривень, 17 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри, номіналом по 50 гривень, 6 купюр номіналом по 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, грошові кошти у розмірі 440 доларів США, а саме: 4 купюри номіналом по 100 доларів, та 2 купюри номіналом по 20 доларів, які вміщено до спец пакета NPU 5051750, грошові кошти, які були виявлені в сейфі у розмірі 266 доларів США, а саме: 1 купюра номіналом 50 доларів, 8 купюр номіналом по 20 доларів, 3 купюри номіналом по 10 доларів, 4 купюри номіналом по 5 доларів, 3 купюри номіналом по 2 долари, які поміщено до спец пакету NPU 5051749 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №00000011 від 19.01.2024 року (а.с.14).

Згідно повідомлення про підозру від 07 серпня 2025 року вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах в умовах воєнного стану, службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.4 ст.358 КК України (а.с.15-27).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань вбачається, що засновниками ТОВ «Корона Вайн» є ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 (а.с.53-55).

Згідно договору дарування від 02 листопада 2024 року вбачається, що ОСОБА_8 , який є засновником ТОВ «Корона Вайн» в особі ОСОБА_4 (далі «Дарувальник») з однієї сторони , і ТОВ «Корона Вайн» в особі директора ОСОБА_10 , що діє на підставі Статуту (далі «Обдарований») уклали Договір дарування, згідно якого дарувальник зобов`язується безоплатно передати iPhone 16 Pro Max256 GB Black Titanium (MYWV3 ) з захисним склом (Monblan for iPhone 16 Pro Max2.5 D Anti Static 0.26 mm Black), вартість якого складає 66873, 00 грн. (шістдесят шість тисяч вісімсот сімдесят три грн.00 коп.) (а.с.44-45).

Згідно актів прийому-передачі №1 від 02.11.2024 року, №16/05 від 16.05.2025 року, №01/06 від 01.06.2025 року, №20/70 від 20.07.2025 року, №06/08 від 06.08.2025 року, вбачається, що виконавець ТОВ «Корона Вайн» в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони, та Замовник засновник ТОВ «Корона Вайн» ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_4 з іншої сторони, склали цей Акт про те, що з метою представницьких (виробничих) цілей у тимчасове користування було передано мобільний телефон iPhone 16 Pro Max256 GB Black Titanium (MYWV3) вартістю 66873, 00 грн (а.с.49-52).

Згідно товарного чеку вбачається, що 01 листопада 2024 року придбано мобільний телефон iPhone 16 Pro Max256 GB Black Titanium (MYWV3) в магазині eStore.ua (а.с.56).

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Майно, на яке просить накласти арешт начальник Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , належить до категорій, зазначених в ст.167 КПК України, та відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки є речовими доказами і в слідчого судді маються обґрунтовані підстави вважати, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищезазначене майно є доказом злочину, а саме речовим доказом.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя враховує наявність обґрунтованих підстав для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Тимчасове вилучення майна проведено згідно встановленої процедури, строк на звернення з клопотанням не порушений.

Під час розгляду клопотання було встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт начальник Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 тимчасово вилучено в ході проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час вилучення мобільних телефонів, слідчим не встановлено точної моделі телефону, але кожний мобільний телефон окремо було поміщено до спец пакетів, які мають індивідуальні номери та опечатані.

Слідчий суддя не приймає до уваги документи, які були додані під час розгляду клопотання представником власника майна ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_5 , а саме: договір дарування від 02.11.2024 року, акти приймання-передачі №1 від 02.11.2024 року, №16/05 від 16.05.2025 року, №01/06 від 01.06.2025 року, №20/70 від 20.07.2025 року, №06/08 від 06.08.2025 року, товарний чек від 01 листопада 2024 року магазина eStore.ua, оскільки з вказаних документів неможливо встановити, хто саме придбав мобільний телефон iPhone 16 Pro Max256 GB Black Titanium (MYWV3) та чи вилучався під час проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , саме той мобільний телефон, який вказаний в договорі дарування від 02.11.2024 року, в актах приймання-передачі, в товарному чеці від 01 листопада 2024 року магазина eStore.uа.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах в умовах воєнного стану, службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.4 ст.358 КК України. В результаті протиправних дій ОСОБА_4 КП «Кролевецьводоканал» було спричинено матеріальних збитків на загальну суму 553 294 грн.76 коп.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає, що майно, на яке планується накласти арешт, є речовим доказом, оскільки вилучалось за місцем мешкання ОСОБА_4 , зникнення майна або настання інших наслідків, зокрема використання за призначенням, відчуження може перешкодити кримінальному провадженню, тому є законні і достатні підстави для арешту майна.

Слідчим суддею враховано наслідки арешту майна для інших осіб.

Власник або володілець майна не позбавлений можливості шляхом звернення до слідчого судді чи суду ставити питання про скасування арешту майна якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, згідно ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 170 -173, 615, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 19 січня 2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки Iphone невідомої моделі, чорного кольору, який поміщено до спец пакету NPU5244721, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:мобільний телефон невідомої марки та моделі чорного кольору, який поміщено до спец пакету NPU5244722, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі 37980 гривень, а саме: 29 купюр номіналом по 1000 гривень, 17 купюр номіналом по 500 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 3 купюри, номіналом по 50 гривень, 6 купюр номіналом по 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, грошові кошти у розмірі 440 доларів США, а саме: 4 купюри номіналом по 100 доларів, та 2 купюри номіналом по 20 доларів, які поміщено до спец пакета NPU 5051750, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , які були виявлені в сейфі у розмірі 266 доларів США, а саме: 1 купюра номіналом 50 доларів, 8 купюр номіналом по 20 доларів, 3 купюри номіналом по 10 доларів, 4 купюри номіналом по 5 доларів, 3 купюри номіналом по 2 долари, які поміщено до спец пакету NPU 5051749, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати згідно з Порядком зберігання речових доказів.

Копію ухвали направити негайно начальнику Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , власнику майна ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 15 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1