Справа № 357/6481/25
У Х В А Л А

03 вересня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000455 від 18.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

02.09.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000455 від 18.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 01.02.2025 близько 09 години 25 хв. на її мобільний надійшло декілька дзвінків з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого відбулось списання грошових коштів з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній збитку на загальну суму 148 160грн. В подальшому було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 01.02.2025 вона перебувала на своєму робочому місці, та виявила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулось списання грошових коштів на невідомі карткові рахунки. В ході огляду виїмки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 10 годині 28 хвилин 02.01.2025 були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 56055 гривень двома транзакціями на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також з її банківського рахунку о 10 годині 30 хвилин 02.01.2025 незаконно перераховані грошові кошти в сумі 36050 гривень на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому було отримано тимчасовий доступ до невідомого карткового рахунку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході огляду якого було встановлено подальший рух грошових коштів 01.02.2025 року о 10 год. 31 хв. в сумі 50 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 01.02.2025 року о 10 год. 41 хв. в сумі 7 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 01.02.2025 року о 10 год. 42 хв. в сумі 50 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 01.02.2025 року о 10 год. 54 хв. в сумі 4 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 , яка належить невстановленій особі та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому було отримано тимчасовий доступ до НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено подальший рух грошових коштів 01.02.2025 в сумі 7 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 , яка належить невідомій особі та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 11.08.2025 було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_10 та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході огляду якого було встановлено, що грошові кошти в сумі 7 010 гривень, які було перераховано 01.02.2025 о 10 год. 52 хв. на рахунок отримувача з номером НОМЕР_12 , номер/код отримувача НОМЕР_13 . Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000455 від 18.02.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. У зв`язку з вище викладеним та з метою повного та об`єктивного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні центрального АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо рахунку отримувача з номером НОМЕР_12 , номер/код отримувача НОМЕР_13 .

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000455 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження здійснюється групою слідчих у складі слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 .

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо рахунку отримувача з номером НОМЕР_12 , номер/код отримувача НОМЕР_13 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку отримувача з номером НОМЕР_12 , номер/код отримувача НОМЕР_13 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

У зв`язку з вище викладеним та з метою повного та об`єктивного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні центрального АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо рахунку отримувача з номером НОМЕР_12 , номер/код отримувача НОМЕР_13 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000455 від 18.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000455 від 18.02.2025, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо рахунку отримувача з номером НОМЕР_12 , номер/код отримувача НОМЕР_13 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 03.09.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 03.10.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_14