печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержавним законів органами БЕБ України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та/або за іншою адресою місцезнаходження), щодо рахунку: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме: особисті справи з даними по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документація, яка свідчить про звернення для відкриття чи закриття рахунку); роздруківку усіх фінансових номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття рахунків по дату прийняття ухвали; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; відомості щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по наявну кінцеву дату у форматі Excel.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказав, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи на території міста Києва організовують незаконні азартні ігри.

Окрім того, фахівцями ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - Банк) відповідно до внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ) проведено заходи моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та його ризик-профіль (у тому числі щодо відповідності фінансових операцій клієнта очікуваній/запланованій ним діяльності на етапі встановлення ділових відносин із Банком), посилені заходи належної перевірки (далі - ПЗНП) та здійснено аналіз фінансових операцій (їх сукупності) щодо наявності/відсутності індикаторів підозрілості фінансових операцій клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РНОКПП НОМЕР_4 ).

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір еквайрингу, відповідно до якого на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлюється е-ком термінал.

Після запуску терміналу було відразу виявлено нетипову активність, яка характерна онлайн казино, а саме: «круглі» суми (більше всього, що мінімальна сума поповнення через термінал складала 3000 грн), які не є характерними магазинам (магазини намагаються зменшити «психологічні» суми вартості товарів, роблячи їх в кінці як «15999», або «3999» тощо), а також найголовніше - інтервальність між операціями.

Дана обставина призвела до виникнення підозри у Банку щодо проведення незаконної діяльності.

Проаналізована активність сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому здійснювались оплати. Сайт не мав ніякої активності, будь-якої реклами в мережі Інтернет.

Банк за допомогою IT-спеціалістів також отримав наступну інформацію: « ІНФОРМАЦІЯ_4 сторінки (сторінка для оплати товару) здійснюється не з сайта ІНФОРМАЦІЯ_5 , а з якогось іншого ресурсу. Також на сайті для оплати не обов`язково заповнення даних для отримання товару - на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 можна перейти без цих даних.

І навіть, якщо їх заповнити, сайт все одно їх не зберігає, що робить подальшу оплату товару неможливою. Також на сервер (бекенд) сайту можна відправити запит з будь-якого фронта (з будь якого сайту) на генерацію ІНФОРМАЦІЯ_4 сторінки, що зазвичай неможливо, тому як фронт та бекенд синхронізовані».

Далі була здійснена спроба зв`язатись з продавцем за номером телефону (зазначено, як підтримка 24/7 та на е-мейл продавця). Телефон був відключений, а на е-мейл ніхто не відповів.

Після цього було проаналізовано фактичну наявність е-мейлу через відповідні ресурси.

Так, при аналізі е-мейл ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано наступну інформацію: ресурс, яким користувались: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після цього, Банком у порядку ст. 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» було запитано інформацію про платників, які здійснювали платежі на даному сайті у банків-емітентів.

Банками-емітентами було надану інформацію про платників.

З наданого списку 4 фізичних особи є клієнтами Банку. Один клієнт перебуває у «чорному списку» банку та заблоковано картки та рахунки у зв`язку з нетиповою активністю по рахунку та відмовою клієнтом надати пояснення. Другий клієнт - є підозра на шахрайство (припинили ділові відносини за ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

Є інформація про те, що частина карток здійснювала платежі за терміналом Нова Пей NPCASE001, Marchant Name: NE0035, який було встановлено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 (підсанкційне казино).

Таким чином, є обґрунтована підозра вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється діяльність, ознаки якої передбачено ст. 203-2 КК України, а саме: «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей».

Враховуючи викладене вище, наразі у слідства виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що отримання доступу до вказаної інформації надасть органу досудового розслідування можливість отримати докази на підтвердження наявності або ж відсутності обставин, які підлягають доказуванню, зокрема щодо події кримінального правопорушення та винуватості тих чи інших осіб у його вчиненні, а також отримання інших відомостей, необхідних швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження.

Детектив до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 - задовольнити.

Надати дозвіл детективам відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у електронному вигляді), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- особисті справи з даними по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документація, яка свідчить про звернення для відкриття чи закриття рахунку);

- роздруківку усіх фінансових номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття рахунків по 31.03.2025;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- відомості щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по 31.03.2025 у форматі Excel.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1