Номер провадження 1-кс/754/2338/25
У Х В А Л А

Іменем України

02 липня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

01.07.2025 року старший дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що відділом дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000424 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2025 приблизно 17 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання отримала телефонний дзвінок із незнайомих номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під час якого невідомі особи, представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомили про підозрілу активність та спроби несанкціонованого зняття грошових коштів з її банківського рахунку, та щоб уникнути цього їй потрібно перевести наявні грошові кошти на резервний рахунок, який вони повідомлять. Після чого, ОСОБА_5 самостійно перевела грошові кошти в сумі 44 000,00 грн. з банківського картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на власну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 . Наступного дня.06.06.2025 на її банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , також надійшли дві невідомі транзакції на суму 20 000,00 грн. та 22 000,00 грн., походження який їй невідоме. Після цього, за вказівкою невідомих осіб, ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_5 переказала грошові кошти в загальній сумі 90 000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , внаслідок чого останній завдано шкоди на суму приблизно 50 000, 00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на викладене, з метою повного та своєчасного проведення досудового розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 року по 00 год. 00 хв. 11.06.2025 року, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків та їх персональну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

При цьому, дізнавач просить провести розгляд клопотання без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання старший дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено таке.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025 по момент винесення ухвали на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу

з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківського рахунку

№ НОМЕР_6 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку

№ НОМЕР_6 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025;

- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_6 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_6 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 11.06.2025.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1