Справа № 471/623/25
Провадження №1-кс/471/189/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2025 р. селище Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

27 травня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.05.2025 р. до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки селища Єланець Вознесенського району Миколаївської області, про те, що о 13:44 год. 11.05.2025 року ОСОБА_6 перейшла за фітинговим посиланням, дані якого не збереглись, та ввела номер своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого з вищевказаної картки за допомогою чотирьох платежів було перераховано кошти на карту іншого банку на загальну суму 32 000 грн..

12.05.2025 року в порядку ст. 214 КПК України відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку остання отримує соціальні виплати. На початку травня 2025 року більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , який є чоловіком потерпілої ОСОБА_5 розмістив на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж запчастин до автомобіля, 09.05.2025 року в особистому кабінеті інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 написав користувач з акаунту « ОСОБА_8 » з приводу купівлі запчастин. В подальшому ОСОБА_7 продовжив спілкування з користувачем « ОСОБА_8 » у мобільному додатку «Telegram» та домовився про продаж запчастин до автомобіля, проте користувач « ОСОБА_8 » повідомив, що оплату хоче здійснити відразу, але лише на картку відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мотивуючи це тим, що також має рахунок у вказаному банку.

В подальшому ОСОБА_5 надіслала повідомлення користувачу « ОСОБА_8 » у мобільному додатку «Telegram» із номером своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшої оплати за запчастини, так як чоловік не має рахунку, відкритого у вказаному банку. Проте під час спілкування користувач « ОСОБА_8 » повідомила ОСОБА_5 , що надішле посилання, перейшовши за яким необхідно авторизуватись та підтвердити зарахування коштів за придбаний товар. Перейшовши за посиланням, дані якого не збереглись, ОСОБА_5 відкрився доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де необхідно було вказати номер своєї банківської картки. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 та остання підтвердила проведення фінансової операції.

Після вказаних дій о 13:44 год. 09.05.2025 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення, про те, що з її банківської кратки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів на картку іншого банку в сумі 29 000 грн., також крім того в період часу з 13:46 по 13:47 год. з вищевказаної банківської картки відбулось ще три транзакції в сумі по 1000 гри. кожна та здійснено переказ коштів на банківську картку іншого банку. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про вказаний факт, заблокувавши при цьому свою банківську, картку. Таким чином, загальна сума збитку, завдана потерпілій ОСОБА_5 в результаті вчинення шахрайських дій становить 32 000 грн.

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , закріпленої за рахунком НОМЕР_3 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформацію про номер картки можливого зловмисника. В клопотанні слідчий просить надати слідчим, вказаним у клопотанні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до: до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , закріпленої за рахунком НОМЕР_3 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 11.05.2025 по дату винесення ухвали;

до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вище вказаній банківській картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів в період з 11.05.2025 по дату винесення ухвали, посилаючись на те, що зазначені документи мають суттєве значення для подальшого розслідування та можуть бути використані в якості доказу, а також дадуть змогу ідентифікувати особу правопорушника. Крім того, просить з метою збереження інформації наявної в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надати строк дії ухвали - два місяці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення їх копій, а також з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділень - у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , закріпленої за рахунком НОМЕР_3 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 11.05.2025 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаній банківській картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів в період з 11.05.2025 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1