Справа № 405/196/25
провадження № 1-кс/405/1258/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що у період з 23.05.2023 по 30.06.2023, під час дії воєнного стану, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_6 , та з іншими невстановленими особами, незаконно заволоділи 284,35 т зерна кукурудзи врожаю 2022 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час внутрішнього аудити діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт розтрати кукурудзи 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284, 350 тон.

23.05.2023 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання № 150.

Відповідно до акту прийому-передачі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло кукурудзу 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284,350 тон.

Відповідно до Акту №OУ00000068 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором виконанні наступні роботи: сушка кукурудзи її очистка та зберігання, навантаження кукурудзи.

В подальшому відповідно до товарно - транспортних накладних №070106, №010106, №050106, №030106, №060106, №040106, №080106, №020106 від 01.06.2023 та №010206, №020206, №030206 від 02.06.2023 кукурудза 3 класу урожаю 2022 року в кількості 284, 350 тон вибула з місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та повинна була бути доставлена за місцем знаходження Державного підприємства ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме АДРЕСА_2 .

Але відповідно до вказаних накладних та до звітності, яка ведеться підприємством вказана кукурудза не була доставлена за місцем знаходження ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , при тому, що на її отримання за місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 була виписана довіреність на ім?я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 виданий Кіровський РВ у м. Дніпропетровськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 09.04.2015, якому було доручено отримати кукурудзу після очищення та сушіння.

Таким чином, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_6 , та з іншими невстановленими особами, незаконно заволоділи 284,35 т зерна кукурудзи врожаю 2022 року, чим спричинили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків.

01.04.2025 за матеріалами кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу. 04.04.2025 від експерта якому доручено виконання призначеної експертизи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення призначеної судово-економічної експертизи.

21.04.2025 допитано в якості свідка водія, який здійснював перевезення кукурудзи ОСОБА_7 , який повідомив, що перед заїздом до порту в м. Рені, йому була видана товарно-транспортна накладна, з якої він виготовив фотокопію, яку у подальшому долучено до протоколу допиту свідка.

Згідно змісту наданої ОСОБА_7 товарно-транспортної накладної вбачається, що перевізником та вантажовідправником викраденої кукурудзи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , по договору доручення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , вантажоодержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , експортер є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 , по договору комісії з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також з метою використання як доказів документів, до яких планується отримати доступ, та з метою проведення призначено судово-економічної експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001493 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

- договорів купівлі-продажу 284,35 т зерна кукурудзи врожаю 2022 року, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з іншими з суб`єктами підприємницької діяльності, яке у подальшому експортовано вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , по договору доручення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вантажоодержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , експортер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 ; всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів-приймання передачі товару, видаткових та податкових накладних, виписки банку про сплату коштів за купівлю та продаж зерна кукурудзи; договору доручення укладеного з вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , та всіх додатків до договору, актів приймання-передачі наданих послуг, виписки банку про сплату коштів за надані послуги; договору комісії укладеного з експортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 , та всіх додатків до договору, актів приймання-передачі наданих послуг, виписки банку про сплату коштів за надані послуги; у разі відсутності підтверджуючих документів на придбання 284,35 т експортованого зерна кукурудзи врожаю 2022 року, надати тимчасовий доступ до копій статистичного звіту форми № 29-сг «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» у 2022 році; дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку про оприбуткування та вибуття кукурудзи 3 класу урожаю 2022 року з дати оприбуткування по теперішній час; бухгалтерську довідку щодо наступного: працівниками яких підприємств (власними силами вказати перелік працівників) чи залученими третіми особами (вказати найменування, ЄДРПО, РНОКПП, місцезнаходження) проведено збирання урожаю 2022 року кукурудзи 3 класу та надати копії підтверджувальних документів на оприбуткування та руху кукурудзи урожаю 2022 року (накладні на оприбуткування та вибуття), а також на підтвердження ким виконано збирання кукурудзи урожаю 2022 року (Договори про надання послуг збирання урожаю, шляхові листи трактора, про проведені розрахунки, роздруковані дані бухгалтерського обліку тощо); відомості про місце зберігання зерна кукурудзи урожаю 2022 року з дати завершення збирання урожаю кукурудзи до дати здійснення експорту; коли, на підставі чого, в якій загальній кількості та по якій ціні оприбутковано в обліку кукурудза 3 класу урожаю 2022 року та вказати дати, кількість, вартість вибуття кукурудзи з обліку; який відсоток зернової домішки містила кукурудза урожаю 2022 року по завершенню збору урожаю, чи відповідав допустимий відсоток зернової домішки вимогам ДСТУ-4525:2006 Кукурудза. Технічні умови із змінами згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1 - №326 від 12.09.2009 не більше 15%; митних декларацій, вантажовідправником чи/або експортером у яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 , сертифікатів про походження; ветеринарних сертифікатів; сертифікатів якості; фітосанітарних сертифікати; зовнішньоекономічних договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями до них укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 ; інвойс (рахунок-фактура, пакувальний лист (специфікація); транспортні документи (залежно від типу транспортного засобу): TIR Carnet, CMR, Bill of lading, B/L (коносамент), AWB, Поштові накладні (ТНТ, DHL, UPS, TMM); документи, які підтверджують вартість доставки кукурудзи до кордону України: договорів на перевезення товарів, довідки про вартість перевезення, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг; договори про надання послуг з декларування, експедитування; інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів щодо осіб які здійснювали вказані операції; на підставі яких документів здійснювалось митне оформлення; в який період часу здійснювалось митне оформлення; будь-яку іншу інформацію та підтверджуючі документи, що можуть бути пов?язані з митним оформленням кукурудзи, за період з 01.05.2023 по 01.07.2023.

Строк дії ухвали встановити до 21.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11