Справа № 439/761/25
Провадження №1-кс/439/155/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

23 квітня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: - інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за 10.03.2025, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, 11 березня 2025 року в СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 10.03.2025 року, близько 16 години , невідома особа, під приводом купівлі товару на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою використання інформаційної електронно обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 29 892 гривні, чим спричинила їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Слідча звертає увагу, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї відкриті два карткових рахунки, а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також картковий рахунок № НОМЕР_2 . 10 березня 2025 року вона виставила оголошення на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж вишитих рушників. Приблизно через дві години їй написала жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка хотіла придбати у неї вишитий рушник. ОСОБА_6 повідомила їй, що оплату вона здійснить через сайт за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 оплати. Вона скинула ОСОБА_7 посилання, на яке та перейшла, та в подальшому підтвердила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, із її банківських рахунків потерпілої було списано грошові кошти у загальній сумі 29 892 гривень

Слідчий звертає увагу, аналіз руху коштів по двох карткових рахунках потерпілої, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 та по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який мав місце 10 березня 2025 року, а також пов`язаних із ним відомостей, надасть можливість зібрати докази у кримінальному провадженні та встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 . у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000070 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 11 березня 2025 року в СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 10.03.2025 року, близько 16 години , невідома особа, під приводом купівлі товару на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою використання інформаційної електронно обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 29 892 гривні, чим спричинила їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Слідчий суддя звертає увагу, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї відкриті два карткових рахунки, а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також картковий рахунок № НОМЕР_2 . 10 березня 2025 року вона виставила оголошення на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж вишитих рушників. Приблизно через дві години їй написала жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка хотіла придбати у неї вишитий рушник. ОСОБА_6 повідомила їй, що оплату вона здійснить через сайт за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 оплати. Вона скинула ОСОБА_7 посилання, на яке та перейшла, та в подальшому підтвердила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, із її банківських рахунків потерпілої було списано грошові кошти у загальній сумі 29 892 гривень.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , про рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за 10 березня 2025 року, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1