Справа № 626/1868/25
Провадження № 1-кс/626/892/2025
УХВАЛА

18 червня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000230 від 28.02.2025за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.02.2025 до чергової частини ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява (ЄО №1425 від 27.02.2025) від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 27.02.2025 близько 12:55 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами з банківської картки в сумі 43450,00 гривень, після переходу за посиланням в додатку «Telegram» під виглядом грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 28.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.02.2025 близько 12:30 потерпіла ОСОБА_5 перебувала у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювала догляд за людиною похилого віку. В цей час їй зателефонували з невідомого раніше номеру, який починався на «044». Піднявши слухавку чоловік представився, представником організації ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що потерпіла має змогу отримати фінансову допомогу в розмірі 10000(десять тисяч) гривень. Для отримання даних коштів, їй необхідно було відкрити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 повідомила, що відмовляюсь це робити. Після чого, так званий представник ІНФОРМАЦІЯ_2 попрохав її натиснути на, кнопку білого кольору, який з`явився на екрані її телефону під час розмови з останнім. Після натискання на білу кнопку, ОСОБА_5 втратила контроль над своїм телефоном. Потерпіла тоді вже збагнула що має справу з шахраями та намагалася вимкнути телефон, але в неї не виходило. Після цього чоловік з яким розмовляла потерпіла порадив мені перезавантажити телефон. Презавантаживши телефон, він скинувся до заводських налаштувань. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на телефон « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівники банку їй повідомили, що з моїх банківських карток було перераховано кошти в сумі 43450 (сорок три тисячі чотириста п`ятдесят) гривень на іншу невідому мені картку. При отриманні виписки по особовому рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що шахраї перерахувала кошти в сумі 12050 гривень з універсальної картки на картку для виплат Та після цього кошти перерахували на іншу невідому мені картку на ім`я ОСОБА_6 трьома платежами в загальній сумі 43450 (сорок три тисячі чотириста п`ятдесят) гривень. Відразу після цього потерпіла ОСОБА_5 заблокувала свої банківські картки, та перевипустила нові, тому номера банківських карток з який було перераховано кошти не збереглися. В ході допиту потерпіла вказала свій IBAN НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,,а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку IBAN НОМЕР_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Берестинського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації , що пов"язана з відкриттям та обслуговування рахунку IBAN НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- повні анкетні дані власника рахункуIBAN НОМЕР_1 . зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені привідкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківських рахунку IBAN НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку IBAN НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відділення № 1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1