Справа № 138/1341/25
Провадження №:1-кс/138/399/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000178 від 01.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.05.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 31.10.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в 31.10.2024 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону ? НОМЕР_1 ? шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров в соціальній мережі «Facebook» заволоділа її грошовими коштами в сумі 9000 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .???

За даним фактом 01.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 12.11.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.11.2024 близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер ? НОМЕР_3 ?, діючи умисно з метою особистого збагачення, під приводом купівлі-продажу дров, оголошення про продаж яких ОСОБА_6 самостійно знайшла у соціальній мережі «Facebook» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн, які ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахувала на p/p № НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».???

За даним фактом 12.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Херсонського РУП 30.12.2024 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 30.12.2024 невстановлена особа під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона самостійно надіслала на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на загальну суму 9265 грн. після чого продавець перестав виходити на зв?язок та не відповідає на телефонні дзвінки за номером НОМЕР_7 .

За даним фактом 31.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров в соціальній інтернет мережі «Facebook», з використанням мобільного номеру телефону ? НОМЕР_7 ?, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 9400 грн., котрі вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_8 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.???

За даним фактом 17.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 об 11 год. 23 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу дров, використовуючи номер мобільного телефону ? НОМЕР_7 ?, заволоділа коштами у сумі 6 300 грн., належними ОСОБА_9 , які потерпілий перерахував через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_8 .???

За даним фактом 21.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 28.01.2025 під приводом продажу дров, оголошення про яке було розмішено в соціальній мережі «Facebook», увійшовши в довіру до ОСОБА_10 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6300 грн., які останній перерахував з власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_10 .

За даним фактом 29.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що до СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області 13.02.2025 звернувся ОСОБА_11 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 6300 гривень, які заявником були самостійно перераховані на банківську картку НОМЕР_11 , попередньо зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_7 та домовився про покупку дров.

За даним фактом 14.02.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вищевказаних кримінальних проваджень було встановлено достатньо відомостей про причетність до вказаних правопорушень однієї особи.

Постановою прокурора матеріали кримінальних проваджень №:

0000178 від 01.11.2024, за ч. 1 ст. 190 КК України, 0000164 від 12.11.2024, за ч. 1 ст. 190 КК України, 0000520 від 31.12.2024, за ч. 1 ст. 190 КК України, 0000027 від 17.01.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України, 0000005 від 21.01.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України, 0000019 від 29.01.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України 1000065 від 14.02.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження. Об`єднаним матеріалам надано № 0000178 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

У подальшому постановою дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області кваліфікацію кримінального правопорушення змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Після чого постановою прокурора підслідність вказаного кримінального провадження визначено за СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 06.12.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2024 о 13:50 год. невідома особа шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров заволоділа її грошовими коштами у сумі 9 180 грн.

За даним фактом 06.12.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової служби Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_12 , яка повідомила про те, що 11.01.2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману використовуючи номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , під приводом купівлі продажу дров, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання самостійно перерахувала в сумі 6521,45 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_6 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій.

За даним фактом 12.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2025 о 16:55 надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки с. Базар, Чортківського району про те, що 18.01.2025 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 , під приводом продажу дров, оголошення про що було розмішене в соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн, які остання перерахувала на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 , однак товар не отримала.

За даним фактом 19.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що до 27.01.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_14 про те, що 20.01.2025 невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 , зловживаючи довірою, під приводом продажу дров, оголошення про продаж якого було розмішене в соціальній інтернет-мережі «Facebook» на платформі онлайн-оголошень із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 грн., які потерпілий ОСОБА_14 20.01.2025, перебуваючи у Волочиському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через термінал, перерахував на номер банківської картки НОМЕР_8 .

За даним фактом 28.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що до 28.01.2025 невстановлена особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Facebook», увійшовши в довіру до ОСОБА_15 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які остання перерахував через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , розташований за адресую АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 та у подальшому з власної банківської картки з № НОМЕР_14 перерахувала грошові кошти у сумі 1500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_10 .

За даним фактом 29.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора матеріали кримінальних проваджень №:0000035 від 12.01.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України, 0000021 від 19.01.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України, 0000008 від 19.01.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України, 0000020 від 29.01.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження. Об`єднаним матеріалам надано № 0000035 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

У подальшому постановою дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНІ у Вінницькій області кваліфікацію кримінального правопорушення змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Після чого постановою прокурора підслідність вказаного кримінального провадження визначено за СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Під час проведення досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях було встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Серебрія Могилів-Подільського району, зареєстрований АДРЕСА_2 , проживає АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_15 , паспорт ID-карта № НОМЕР_16 виданий 17.11.2023, користується мобільним телефоном з абонентськими номера зв`язку НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Під час оперативного опрацювання мобільного номеру НОМЕР_7 встановлено, що даний номер використовувався у мобільному пристрою із вказаним IMEI: НОМЕР_19 .

Також встановлено, що гр. ОСОБА_16 під час своєї протиправної діяльності використовував наступні мобільні номери зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_20 .

Вказана інформація підтверджується протоколом обшуку від 26.02.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 №138/573/25 від 26.02.2025 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 25.01.2025, за ч. 2 ст. 190 КК України (у якому ОСОБА_16 повідомлено про підозру за подібними фактами) за місцем проживання ОСОБА_16 у ході якого було виявлено та вилучено: мобільнии? телефон «Tecno Spark» моделі «GO 2023» із сім-карткою НОМЕР_17 .

Крім того, причетність ОСОБА_16 до перелічених вище кримінальних правопорушень підтверджується також протоколом про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.02.2025 (розсеречений) по мобільному номеру НОМЕР_7 проведеного у кримінальному провадженні № 0000537 від 06.12.2024 згідно якого належним чином підтверджена розмова ОСОБА_16 із потерпілими у кримінальних провадженнях № 0000085 від 19.02.2025 ОСОБА_17 , № 0000035 від 12.01.2025 ОСОБА_15 та № 0000178 від 01.11.2024 ОСОБА_10 .

Таким чином органом досудового розслідування здобуто достатню кількість доказів, які свідчать про причетність ОСОБА_16 до вчинення кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000178 від 01.11.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України, №0000537 від 06.12.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України, №0000035 від 12.01.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України, №0000085 від 19.02.2025 за ч. 2 ст. 190 КК України тому постановою прокурора вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження.

Таким чином під час проведення досудового розслідування установлено, що:

- потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_7 30.12.2024 перерахувала кошти в сумі 5 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також на прохання потерпілої (у зв`язку із неможливістю самостійно оплатити решту коштів) знайомий потерпілої 30.12.2024 перерахував кошти в сумі 4400 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_12 11.01.2025 перерахувала кошти в сумі 6 300 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_8 16.01.2025 перерахувала кошти в сумі 8 000 грн. та 1 400 грн на картковий рахунок НОМЕР_8 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_13 18.01.2025 перерахувала кошти в сумі 4 000 грн на картковий рахунок НОМЕР_8 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_9 13.01.2025 перерахував кошти в сумі 6 300 грн на картковий рахунок НОМЕР_8 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_14 20.01.2025 перерахував кошти в сумі 5 400 грн на картковий рахунок НОМЕР_8 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_10 28.01.2025 перерахував кошти в сумі 6 300 грн на картковий рахунок НОМЕР_10 емітентом якої є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_15 28.01.2025 перерахувала кошти в сумі 5 000 грн та 1 500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_10 емітентом якої є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_17 08.02.2025 перерахувала кошти в сумі 3800 грн. на картковий рахунок НОМЕР_21 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та 4000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_22 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки показань потерпілої встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахункам, відомості інтернет-банкінгу по рахункам, персональні дані власників рахунків, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовільнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представників осіб, у володінні яких перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_18 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у провадженні - слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:

інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 у період з 29.12.2024 по 13.05.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , код банку (МФО): НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_16 , контактні телефони: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_17 , керівник: ОСОБА_29 з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у Відділення № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що за адресою: АДРЕСА_5 , керівник: ОСОБА_30 .

2. Надати слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:

інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 у період з 01.01.2025 по 13.05.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , код банку (МФО): НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_20 , контактні телефони: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_21 , керівник: ОСОБА_31 , з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у Відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_35 , що за адресою: АДРЕСА_7 .

3. Надати слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:

інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_21 у період з 01.01.2025 по 13.05.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_8 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_22 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_23 , тел.: НОМЕР_37 .

4. Надати слідчим групи слідчих у провадженні слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:

інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_22 у період з 01.01.2025 по 13.05.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінг по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку, та ідентифікуючі ознаки пристрої які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , адреса: АДРЕСА_9 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_24 , тел.: НОМЕР_39 , керівник: ОСОБА_32 з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у Вінницькому відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що за адресою: АДРЕСА_10 .

Дана ухвала діє до 28.07.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_33