Справа № 592/9673/25
Провадження № 1-кс/592/4048/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000033 від 29.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2024, до ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 27.06.2024 на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік який назвався ОСОБА_5 , та повідомив, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов її оголошення про продаж пральної машини та має намір на її придбання. Оговоривши деталі чоловік повідомив що ближче до вечора ОСОБА_4 зателефонує його бухгалтер та перерахує гроші за товар, на що остання погодилась. Того ж дня у вечірній час з абонентського номеру НОМЕР_2 , ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з юридичними особами ОСОБА_6 , та повідомила, що на її рахунок мають надійти грошові кошти, та для здійснення вказаної операції вона має пройти верифікацію. Для цього має підійти до найближчого банкомату зі своєю банківською карткою та виконати інструкції які вона буде надавати, а саме зі своєї банківської картки зняти грошові кошти та за допомогою терміналу «айбокс» перерахувати на рахунок НОМЕР_3 , що вона і зробила. Далі ОСОБА_4 виявила що вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано, та те, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Таким чином невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 загальною сумою 31000 гривень.

Крім цього, 23.09.2024 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період з 21.09.2024 по 22.09.2024 під приводом купівлі шуби, шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, отримала доступ до персональних даних потерпілої та заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на суму 27000 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на зазначену суму.

Крім цього, до Уманського РУП звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із заявою про те, що 02.10.2024 невстановлена особа, видаючи себе за представника " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", використовуючи номера мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , під приводом активації належної заявнику банківської карти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 20 000 грн., які він самостійно знявши в терміналі зі свого банківського рахунку № НОМЕР_10 та перерахував через термінал самообслуговування на банківську карту № НОМЕР_11 .

Під час розслідування кримінального провадження отримано відомості про те, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець АДРЕСА_4 , а також інші невстановлені особи.

Відповідно до протоколів ОРС (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж- телефонних розмов в порядку ст. 263 КПК України) та протоколів НСРД (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж- телефонних розмов в порядку ст. 263 КПК України) здійснено зняття інформації з мобільних терміналів, якими користуються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на яких зафіксована мова останніх та обставини вчинення кримінальних правопорушень.

За допомогою даних мобільних терміналів невстановлені особи могли обговорювати злочинні наміри, зв`язуватися з іншими учасниками перед вчиненням злочину, обговорювати обставини вчинення протиправних дій, використовувати для вчинення протиправних дій, а також у подальшому під час досудового розслідування, домовляючись про дії з приховування своєї злочинної діяльності.

На даний час у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до зазначеної електронної інформації та її відображення на матеріальному носії інформації (оптичному носії інформації), тобто отриманні документу, в розумінні ч. 3 ст. 99 КПК України.

Таким чином, з метою встановлення кінцевого місяця перебування вищевказаних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації якою володіють оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та місця знаходження мобільних телефонів, якими користувалися особи правопорушники, необхідно отримати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », котрі є операторами мобільного зв`язку тимчасовий доступ до документів з інформацією про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а також мобільних терміналів: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , за період з 01.06.2024 по 15.11.2024, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням IMEI мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Вказані відомості можуть містити інформацію про причетність винних осіб до скоєння кримінального правопорушення, та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_7 , з відомостями про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а також мобільних терміналів: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , за період з 01.06.2024 по 15.11.2024, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», присвоєних ір-адрес, USSD-запити, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також інформацію про їх співрозмовників (абонентів Б) із зазначенням IMEI мобільних терміналів та базових станцій (ретрансляційних антен), у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники, з можливістю виготовити з них копії.

Право тимчасового доступу слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні №0000033 від 29.06.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим з групи слідчих.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1