Справа № 521/6506/25
Номер провадження:1-кс/521/1758/25
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просила накласти арешт на

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 на авто марки BMW X5 з д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер: НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 на авто марки BMW 530D з д.н.з. НОМЕР_4 ;

- Посвідчення водія серія та номер: НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- Посвідчення водія серія та номер: НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_6 ;

- Банківські картки «Ощадбанк» у кількості дві штуки № НОМЕР_7 дійсна до 09/29 та № НОМЕР_8 дійсна до 02/29.

- Банківські картки банку «Таскомбанк» у кількості дві штуки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

- Банківська картка банку «Восток» № НОМЕР_11 ;

- Банківська картка банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_12 ;

- Банківська картка банку «ОТПбанк» у кількості двох штук № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ;

- Банківська картка банку «Сенсбанк» № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;

- Банківська картка банку «Глобусбанк» № НОМЕР_17 ;

- Банківська картка банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_18 ;

- Банківська картка банку «Глобусбанк» № НОМЕР_19 ;

- Банківська картка банку «Восток» № НОМЕР_20 ;

- Банківська картка банку «Монобанк» № НОМЕР_21 ;

- Банківська картка банку «Південний» № НОМЕР_22 ;

- Блокнот рожевого кольору та чорнові записи на 7 аркушах;

- Сім-картки оператора «Лайфселл» із тримачем із наявними номерами « НОМЕР_23 », «4505», «4767», «3».

- Тримачі сім-карток оператора «Водафон» із № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

- Полімерний пакет червоного кольору всередині якого наявні 13 прозорих поліетиленових пакети на застібці зіп-лок, всередині яких наявна речовина зеленого кольору рослинного походження та 27 згортків замотаних у ізоленту чорного кольору, всередині яких знаходиться кристалічна речовина жовтого кольору.

- Мобільний телефон марки «Iphone» 13 mini у чохлі чорного кольору, у корпусі синього кольору із ІМЕІ: НОМЕР_27 , із сім-карткою оператора «Водафон» та паролем НОМЕР_28 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi» 10A у чохлі чорного кольору, у корпусі сріблястого кольору із ІМЕІ 1: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 , із сім-карткою оператора «Водафон» та паролем 2011;

- Мобільний телефон марки «Iphone» 13 PRO MAX у чохлі чорно- синього кольору, у корпусі блакитного кольору із ІМЕІ: НОМЕР_30 , із сім-карткою оператора «Водафон» та паролем НОМЕР_28 .

- Автомобіль марки «BMW X5» сірого кольору із д.н.з. НОМЕР_2 із VIN: НОМЕР_31 ;

- Ключ від автомобіля «BMW X5» сірого кольору із д.н.з. НОМЕР_2 , які виявлено та вилучено 30.04.2025 в ході обшуку автомобіля марки BMW X5 з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який знаходився на узбіччі біля будинку №20 по вул. Зорінській в м. Одесі, за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною користування, розпорядження та відчуження.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000782 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці, гр. ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, невстановленим способом незаконно придбав у невстановленої особи, через Інтернет сайт «THC FAMILY??» за допомогою мобільного додатку Телеграм, наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини.

В подальшому по вказаним матеріалам надано доручення працівникам УКР ГУНП в Одеській області щодо встановлення осіб, що можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину.

У відповідь на вказане доручення працівниками УКР ГУНП в Одеській області отримано інформацію, що до вчинення вказаного злочину пов`язаного з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин можуть бути причетні наступні особи, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пересувається на автомобілі марки BMW X5 з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

В подальшому, 30.04.2025 за участю ОСОБА_6 було проведено обшук вказаного автомобіля, який знаходився на узбіччі поряд з будинком №20 по вул. Зорінській в м. Одесі, в ході якого виявлено і вилучено:

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 на авто марки BMW X5 з д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер: НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 на авто марки BMW 530D з д.н.з. НОМЕР_4 ;

- Посвідчення водія серія та номер: НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- Посвідчення водія серія та номер: НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_6 ;

- Банківські картки «Ощадбанк» у кількості дві штуки № НОМЕР_7 дійсна до 09/29 та № НОМЕР_8 дійсна до 02/29. Запаковані до сейф-пакету НПУ NPU2045923.

- Банківські картки банку «Таскомбанк» у кількості дві штуки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

- Банківська картка банку «Восток» № НОМЕР_11 ;

- Банківська картка банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_12 ;

- Банківська картка банку «ОТПбанк» у кількості двох штук № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ;

- Банківська картка банку «Сенсбанк» № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;

- Банківська картка банку «Глобусбанк» № НОМЕР_17 ;

- Банківська картка банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_18 ;

- Банківська картка банку «Глобусбанк» № НОМЕР_19 ;

- Банківська картка банку «Восток» № НОМЕР_20 ;

- Банківська картка банку «Монобанк» № НОМЕР_21 ;

- Банківська картка банку «Південний» № НОМЕР_22 ;

- Блокнот рожевого кольору та чорнові записи на 7 аркушах;

- Сім-картки оператора «Лайфселл» із тримачем із наявними номерами «2300», «4505», «4767», «3». Поміщено до сейф-пакету НПУ NPU 2045917.

- Тримачі сім-карток оператора «Водафон» із № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 . Поміщено до сейф-пакету НПУ NPU 2026283.

- Полімерний пакет червоного кольору всередині якого наявні 13 прозорих поліетиленових пакети на застібці зіп-лок, всередині яких наявна речовина зеленого кольору рослинного походження та 27 згортків замотаних у ізоленту чорного кольору, всередині яких знаходиться кристалічна речовина жовтого кольору. Поміщено до сейф-пакету НПУ NPU 2045916.

- Мобільний телефон марки «Iphone» 13 mini у чохлі чорного кольору, у корпусі синього кольору із ІМЕІ: НОМЕР_27 , із сім-карткою оператора «Водафон» та паролем НОМЕР_28 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi» 10A у чохлі чорного кольору, у корпусі сріблястого кольору із ІМЕІ 1: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 , із сім-карткою оператора «Водафон» та паролем 2011;

- Мобільний телефон марки «Iphone» 13 PRO MAX у чохлі чорно- синього кольору, у корпусі блакитного кольору із ІМЕІ: НОМЕР_30 , із сім-карткою оператора «Водафон» та паролем НОМЕР_28 . Поміщено до сейф-пакету НПУ RIC 2017350.

- Автомобіль марки «BMW X5» сірого кольору із д.н.з. НОМЕР_2 із VIN: НОМЕР_31 ;

- Ключ від автомобіля «BMW X5» сірого кольору із д.н.з. НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, а також наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані вилучені предмети є предметами злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вилучене майно.

Враховуючи, що вилучені предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого 30.04.2025, в ході санкціонованого обшуку, майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені предмети мають значення речових доказів, з метою їх збереження та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою призначення судових експертиз, виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час

- Блокнот рожевого кольору та чорнові записи на 7 аркушах;

- Сім-картки оператора «Лайфселл» із тримачем із наявними номерами «2300», «4505», «4767», «3».

- Тримачі сім-карток оператора «Водафон» із № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

- Полімерний пакет червоного кольору всередині якого наявні 13 прозорих поліетиленових пакети на застібці зіп-лок, всередині яких наявна речовина зеленого кольору рослинного походження та 27 згортків замотаних у ізоленту чорного кольору, всередині яких знаходиться кристалічна речовина жовтого кольору, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Щодо:

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 на авто марки BMW X5 з д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер: НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 на авто марки BMW 530D з д.н.з. НОМЕР_4 ;

- Посвідчення водія серія та номер: НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 ;

- Посвідчення водія серія та номер: НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_6 ;

- Банківські картки «Ощадбанк» у кількості дві штуки № НОМЕР_7 дійсна до 09/29 та № НОМЕР_8 дійсна до 02/29.

- Банківські картки банку «Таскомбанк» у кількості дві штуки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

- Банківська картка банку «Восток» № НОМЕР_11 ;

- Банківська картка банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_12 ;

- Банківська картка банку «ОТПбанк» у кількості двох штук № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ;

- Банківська картка банку «Сенсбанк» № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;

- Банківська картка банку «Глобусбанк» № НОМЕР_17 ;

- Банківська картка банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_18 ;

- Банківська картка банку «Глобусбанк» № НОМЕР_19 ;

- Банківська картка банку «Восток» № НОМЕР_20 ;

- Банківська картка банку «Монобанк» № НОМЕР_21 ;

- Банківська картка банку «Південний» № НОМЕР_22 ;

- Мобільний телефон марки «Iphone» 13 mini у чохлі чорного кольору, у корпусі синього кольору із ІМЕІ: НОМЕР_27 , із сім-карткою оператора «Водафон» та паролем НОМЕР_28 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi» 10A у чохлі чорного кольору, у корпусі сріблястого кольору із ІМЕІ 1: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 , із сім-карткою оператора «Водафон» та паролем 2011;

- Мобільний телефон марки «Iphone» 13 PRO MAX у чохлі чорно- синього кольору, у корпусі блакитного кольору із ІМЕІ: НОМЕР_30 , із сім-карткою оператора «Водафон» та паролем НОМЕР_28 ;

- Автомобіль марки «BMW X5» сірого кольору із д.н.з. НОМЕР_2 із VIN: НОМЕР_31 ;

- Ключ від автомобіля «BMW X5» сірого кольору із д.н.з. НОМЕР_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що вказані речі не зберегли на собі його сліди, тобто не є доказами кримінального правопорушення, та вони не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема не є предметами кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- Блокнот рожевого кольору та чорнові записи на 7 аркушах;

- Сім-картки оператора «Лайфселл» із тримачем із наявними номерами «2300», «4505», «4767», «3».

- Тримачі сім-карток оператора «Водафон» із № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

- Полімерний пакет червоного кольору всередині якого наявні 13 прозорих поліетиленових пакети на застібці зіп-лок, всередині яких наявна речовина зеленого кольору рослинного походження та 27 згортків замотаних у ізоленту чорного кольору, всередині яких знаходиться кристалічна речовина жовтого кольору.

Заборонити користуватись, відчужувати та розпоряджатись майном на яке накладено арешт.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1