"21" травня 2025 р. Справа № 363/2712/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000350, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий, за погодженням із прокурором, просять надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на невстановлену досудовим розслідування особу, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали;

фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали.

Просять розглянути вказане клопотання за відсутністю представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, а також без участі прокурора.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий, за погодженням із прокурором, вказує, що у провадженні групи слідчих Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 25.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.04.2025 в месенджері "Телеграм" знайшов канал з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в подальшому, під керуванням менеджера вказаного каналу перерахував грошові кошти з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 перерахував на вказані ним банківські картки в загальному розмірі 127 675 грн. А також ОСОБА_6 перерахував банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " рахунок НОМЕР_4 на вказаний менеджером рахунок НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 125 000 ГРН. (ЖЕО 10674)

25 квітня 2025 року, відповідні відомості за заявою ОСОБА_6 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 23.04.2025 близько 11 год 20 хв перебуваючи за місцем проживання, в месенджері «Телеграм» знайшов канал з аватаркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ім`я користувача « ОСОБА_7 », з метою відкрити рахунок для бізнесу, оскільки в самому додатку інструкції не знайшов. Далі через даний канал потерпілий почав спілкуватись ніби то з менеджером який керував його діями. В ході спілкування останній представився ОСОБА_8 та протягом 4 год потерпілий виконував дії менеджера, в результаті яких не розуміючи що спілкується із шахраєм. Далі як пояснював останній потерпілий робить кроки для відкриття бізнес рахунку, а саме спочатку ОСОБА_6 відкрив білу карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) та оформив розстрочку на суму 50000 грн. Далі з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ), перерахував кошти на банківські карти які йому повідомили шахраї, а саме: 23.04.2025 о 12 год. 05. хв. сума 25225 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , 23.04.2025 0 12 год. 06 хв. сума 24216 грн на банківську НОМЕР_8 . Далі зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ). перерахував кошти на свою білу карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ) в сумі 27040 грн. Далі з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), перерахував кошти 23.04.2025 о 12 год. 07 хв. на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 26234 грн. Після даних операцій за вказівками типу менеджера він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) перерахував кошти на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) двома транзакціями кошти на суму 58792,5 грн. Далі потерпілий зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) здійснив переказ на свою білу карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) у сумі 28767,44 грн, після чого з даної карти здійснив переказ коштів 23.04.2025 о 12 год. 31. хв. на банківську карту № НОМЕР_13 у сумі 27000 грн. Далі я повторно зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) здійснив переказ на свою білу карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) у сумі 29120 грн, після чого з даної карти здійснив переказ коштів 23.04.2025 о 12 год. 39. хв. на банківську карту № НОМЕР_13 у сумі 25000 грн.

Слідчий, за погодженням із прокурором, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, вказує, що задля встановлення усі обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення подальша протиправне переведення грошових коштів, або місце зняття грошових коштів, у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на невстановлену досудовим розслідування особу, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса

АДРЕСА_1 . Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Прокурор та/або слідчий у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі.

Також, враховуючи клопотання слідчого, за погодженням із прокурором, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000350від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - до вищезазначеної необхідної інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали;

фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000350, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на невстановлену досудовим розслідування особу, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса

АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали;

фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:01 години 23.04.2025 до часу виконання ухвали.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.06.2025.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1