Справа № 366/677/25
Провадження № 1-кс/366/322/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2025 с-ще Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому, з урахуванням його уточнення просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.12.2023 по 03.01.2025.

Клопотання мотивоване тим, що 30.01.2025 на адресу Вишгородської окружної прокуратури надійшло повідомлення від ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості будівельних робіт та будівельних матеріалів під час проведення ремонтних робіт, в умовах воєнного стану.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_2 ) укладено договір № 97 від 12.12.2023 на проведення Капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини по вул. Лугова в с. Нижча Дубечня Вишгородського району Київської області.

Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 92 від 08.12.2023 на проведення Капітального ремонту дорожнього покриття проїзної частини по вул. Визволителів (на ділянці від будинку № 35 до будинку № 97 по вул. Соборна) в с Вища Дубечня Вишгородського району Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання доступу до запитуваної інформації допоможе встановити обставини імовірно вчиненого кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу без її участі, при цьому вимоги клопотання підтримує.

Крім цього, слідча просила здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та/або знищення речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи обставини справи, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також покарання, яке може бути призначене винним особам у разі доведеності їх вини, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено існування реальної загрози зміни та/або знищення речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, оскільки, як зазначає у клопотанні слідча, такі речі і документи можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, які передбачається довести за їх допомогою, а тому, розгляд клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників справи, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю, оскільки становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

З огляду на доводи поданого клопотання, з урахуванням досліджених наданим слідчим доказів в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, відповідно до Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.08.2021 № 92 (далі ? Положення), єдиний ідентифікатор Національного банку (далі - код ID НБУ) ? унікальний код, який містить шість знаків, надається учаснику фінансового ринку під час першого внесення інформації щодо цього учасника до інформаційних систем Національного банку та є єдиним унікальним ідентифікатором у відносинах останнього з Національним банком. Чинні коди банків (МФО) із дня набрання чинності цим Положенням уважаються кодами ID

ОСОБА_5 (International Bank Account Number) міжнародний номер банківського рахунку, застосування якого є обов`язковим в Україні для банків, небанківських надавачів платіжних послуг, які відкривають платіжні рахунки користувачам, а також для емітентів електронних грошей під час формування номеру електронного гаманця. Структура номера рахунку IBAN формується згідно з вимогами стандарту ISO 13616. Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду ID НБУ та номера рахунку.

Слідчим суддею з відкритих джерел перевірено зазначену слідчою в клопотанні інформацію про належність рахунку до банку та встановлено, що надавачем платіжних послуг по рахунку, до якого слідча просить надати тимчасовий доступ, є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин нарахування грошових коштів. З огляду на версію обвинувачення у цьому провадженні, отримання цієї інформації допоможе встановити ознаки об`єктивної сторони імовірно вчиненого злочину за ч. 4 ст. 191 КК України, зокрема суму бюджетних коштів, якими незаконно заволоділи.

Крім цього, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи обсяг інформації, до якої вирішено надати тимчасовий доступ, необхідність її вилучення для долучення як доказу в рамках кримінального провадження, віддаленість органу досудового розслідування від місця отримання такої інформації, а також те, що для підготовки для надання доступу і вилучення потрібен час, який в силу умов воєнного стану може бути значним, з метою надання можливості органу досудового розслідування виконати цю ухвалу вчасно, слідчий суддя приходить до висновку про встановлення дії цієї ухвали строком 2 місяці.

Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати

слідчим СВ відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

начальнику СВ відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ,

слідчим СВ Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

прокурорам Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

прокурорам Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.12.2023 по 03.01.2025.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість зазначеним у другому абзаці резолютивної частині цієї ухвали особам вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 19.07.2025.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1