Справа № 346/2605/25
Провадження № 1-кс/346/859/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17 травня 2025 року № 0000408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 14.05.2025 близько 20.43 год., під час реєстрації у мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на її номер мобільного телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок від банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_3 із н.т. НОМЕР_1 для того, щоб вона виконала ряд операцій із назвами цифрових кодів, які їй приходили у смс-повідомленні, що остання і робила. В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювану техніку заволоділа із банківської картки № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 17400 грн.

Будучи допитана потерпіло ОСОБА_4 , у своїх показаннях повідомила, що вона являється клієнтом банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та у неї у користуванні перебувала банківська картка № НОМЕР_3 на яку вона отримувала пенсію. Грошові кошти вона отримувала постійно у поштовому відділенні, тому мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 у неї не було. ІНФОРМАЦІЯ_5 помер її чоловік, та відповідно до законодавства України вона мала отримати грошову допомогу, яка б мала прийти у травні 2025 року. На її банківській картці уже перебувало її 4000 грн.

14.05.2025 близько 20.16 год., вона зателефонувала до своєї внучки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає разом із родиною у м. Дніпро вул. Набережна Перемоги на її н.т. НОМЕР_4 , та попросила її створити мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_7 від її імені на її номер мобільного телефону, так як даним додатком вона користувалась, а також взнати чи чи прийшли грошові кошти в сумі 13424 грн. як одноразова допомога. Однак під час створення її внучкою мобільного застосунку на її номер телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок якоби від даної банківської установи з н.т. НОМЕР_1 з проведеннями різних операцій та введенням цифрових кодів, які вона частково вводила та повідомляла внучці, подумавши, що це таким чином створюється обліковий запис тому виконувала усі команди. За деякий час ОСОБА_5 зайшла у її мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 та сказала, що не має грошових коштів. Також мені внучка повідомила, що у неї є ще одна банківська картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), на що вона відповіла, що такої банківської картки не має.

15.05.2025 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 у м.Коломия працівники банку повідомили, що 13.05.2025 на її банківську карку прийшли грошові кошти в сумі 13424 грн., як одноразова допомога. Однак невідомими особами у мобільному застосунку відбулось створення іншої банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 14.05.2025 о 20.41 год., з банківської картки № НОМЕР_6 відбувся переказ грошових коштів в сумі 17400 грн., на створену банківську картку № НОМЕР_2 , та 14.05.2025 о 20.43 год., відбувся переказ грошових кошті в сумі 17175 грн. (без урахування комісії банку) через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_9 . З даного приводу вона звернулась до правоохоронних органів.

На підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей ів документів до платіжного сервізу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В ході отриманого тимчасового доступу встановлено, що 14.05.2025 о 20.43 год., грошові кошти в сумі 17000 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкритий банківська картка № НОМЕР_7 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; інформацію, щодо отримання банківської картки № НОМЕР_7 клієнтом (клієнтами); інформації про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків з 14.05.2025 по дату виконання ухвали; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки з 14.05.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; чи вищевказана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення на даний час невстановленими особами кримінального правопорушення, а також встановити інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 . а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкритий банківська картка № НОМЕР_7 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформацію, щодо отримання банківської картки № НОМЕР_7 клієнтом (клієнтами);

- інформації про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків з 14.05.2025 по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки з 14.05.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- чи вищевказана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчій СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1