УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Республіки Австрія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , за фактом шахрайства у вигляді проммислу в особливо великих розмірах, передбаченого параграфами 146,147 абзацу 3, 148 другий випадок Кримінального кодексу Австрії,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , з огляду на наступне.

У провадженні слідчого Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Австрія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , за фактом шахрайства у вигляді промислу в особливо великих розмірах, передбаченого параграфами 146, 147 абзацу 3, 148 Кримінального кодексу Австрії. Постановою Регіонального Кримінального суду м. Відня від 1 березня 2024 року, AZ 314 HR 12/22b, українським органам було відмовлено у видачі обвинуваченого для притягнення до кримінальної відповідальності. Таким чином, кримінальне провадження проти нього тепер має здійснюватися в Австрії відповідно до параграфу 65 абзацу 1 пункту 2 Кримінального кодексу Австрії. Згідно з документами наданими Генеральною Прокуратурою України в рамках провадження про екстрадицію щодо ОСОБА_4 існує обґрунтована підозра, що він на території міста Києва з умислом незаконного збагачення у вигляді промислу (параграф 70, абзац 1 пукнт 3 КК Австрії) шахрайським шляхом, неправдиво видаючи себе за особу, яка має намір і спроможна повернути борг, таким чином, вводячи в оману ошуканих осіб, схилив їх до надання йому позики та передачі готівки на нищезазначені суми, при цьому кожен з них зазнав матеріальних збитків на суму, що перевищує 300.000 євро, а саме: 1.) ОСОБА_6 , 16 липня 2021 року на суму 700.000 доларів США (за обмінним курсом складає 592.098 Євро), 13 серпня 2021 року на суму 500.000 доларів США (за обмінним курсом складає 425.963 Євро); 2. ) ОСОБА_7 , 21 липня 2021 року на суму 23.000.000 гривень (за обмінним курсом складає 716.887 Євро); 3.) ОСОБА_8 , 19 серпня 2021 року на суму 5.000.000 Євро. Згідно з підозрою, ОСОБА_9 таким чином скоїв злочин шахрайства у вигляді промислу в особливо великих розмірах, передбачений параграфами 146, 147 абзацу 3, 148 другий випадок КК Австрії. Підозра грунтується на результатах розслідування, проведеного на сьогодні українськими правоохоронними органами, зокрема, на свідченнях потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які були допитані у справі і які інкримінують обвинуваченому те, що у вищезазначені дати він позичив великі суми готівки з умовою повернення в стислі терміни, але не повернув їх, всупереч домовленості. Особи на прізвища ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які були допитані як свідки, також підтвердили, що гроші були передані в різних київських кафе в присутності охоронців або водіїв обвинуваченого. Також стверджується, що обвинувачений підписав дві розписки, які згідно з графологічним висновком ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконані ним і підтверджують передачу готівки від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Повернення боргу мало бути здійснене у стислі строки, однак 16 вересня 2021 року обвинувачений виїхав з України після того, як ймовірно перестав виходити на телефонний зв?язок з особами, що позичали кошти. Відповідно до запиту компетентних органів Республіки Австрія про надання міжнародної правової допомоги є необхідність у виконанні постанови суду про розкриття даних передачі інформації та отримати дані щодо геолокації осіб, зазначених в ухвалі у операторів мобільного зв`язку в місті Києві. Так, згідно розпорядження про розкриття даних про передачу інформації, геолокацію необхідно встановити у період часу з 00:00 год. 16.07.2021 до 24:00 год. 19.08.2021 щодо номерів операторів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виконання запиту компетентних органів Республіки Австрія про надання міжнародної правової допомоги, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю. З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій. За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять інформацію період часу з 00:00 год. 16.07.2021 до 24:00 год. 19.08.2021 щодо вищенаведених номерів телефонів, а саме інформацію з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру із зазначенням дати та часу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS-трафік

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 просив розглянути справу за його відсутністю.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, компетентним органом Республіки Австрія направлено запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене та те, що відповідно при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави, а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує винесення слідчим суддею відповідної ухвали, слідчим суддею перевірено також дотримання слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як свідчать матеріали клопотання, кримінальна справа порушена відносно ОСОБА_4 , за фактом шахрайства у вигляді промислу в особливо великих розмірах, передбаченого параграфами 146, 147 абзацу 3, 148 Кримінального кодексу Австрії.

В рамках проведення досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а саме інформації із посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру із зазначенням дати та часу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS-трафік в період часу з 00:00 год. 16.07.2021 до 24:00 год. 19.08.2021

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів та, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України, з можливістю зробити їх копії.

Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, у період часу з 00:00 год. 16.07.2021 до 24:00 год. 19.08.2021, з можливістю вилучення зробити копії, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме

-у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , по номерам телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 а саме наступне: інформацію з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру із зазначенням дати та часу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS-трафік;

- у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , по номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , а саме наступне: інформацію з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру із зазначенням дати та часу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS-трафік;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , по номерам телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , а саме наступне: інформацію з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру із зазначенням дати та часу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS-трафік.

Строк дії ухвали не може перевищувати місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: