Провадження № 1-кс/127/7266/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 01.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 01.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2025 до чергової частини відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , в якій вона повідомила, що 29.05.2025 невстановлена особа, представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номери мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зловживаючи її довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 32 308 гривень.

Зазначені кошти потерпіла самостійно перерахувала на банківські рахунки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

01.06.2025 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

У межах слідчих дій встановлено, що 29.05.2025 на особистий мобільний номер ОСОБА_5 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_1 . Особа, що зателефонувала, представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про нібито спробу здійснення несанкціонованого платежу з рахунку потерпілої. Для запобігання цьому їй було запропоновано перевипустити банківську картку.

Заявниця погодилась і почала виконувати вказівки невстановленої особи. Згодом із нею зв`язалися через мобільний додаток «Viber» з номеру НОМЕР_2 . У ході подальшої телефонної розмови її переконали, що для перевипуску картки необхідно перерахувати грошові кошти на інші рахунки.

Зі свого банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла здійснила такі перекази:

-з картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 9387,70 грн;

-з картки № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на картку № НОМЕР_3 6221 грн;

-з картки № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на картку № НОМЕР_3 16 700 грн.

Після завершення телефонної розмови ОСОБА_5 усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій, після чого звернулась до поліції з відповідною заявою.

У ході розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність здійснити перевірку руху та оприбуткування коштів по вказаному рахунку з метою встановлення місця їх подальшого використання.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000075 від 01.06.2025 від та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.05.2025 по дату винесення ухвали, для з`ясування зарахування грошових коштів, до інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.05.2025 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.05.2025 по дату винесення ухвали, для з`ясування зарахування грошових коштів, до інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.05.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя