Провадження №: 1-кс/755/1204/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме платіжних доручень (інструкцій, квитанцій, чеків, інших документів)

Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту з`ясовано, що 17.07.2024 року ОСОБА_5 виявив бажання здійснити обмін криптовалюти, що належить йому, на готівкові кошти, в сумі 40 000 USDT, що еквівалентно 40 000 доларів США. Задля цього, скориставшись застосунком «Telegram», ОСОБА_5 знайшов у вказаному месенджері групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з-поміж інших повідомлень містилось оголошення, розміщене невстановленою досудовим слідством особою, про можливість покупки у нього криптовалюти. Так, заявник одразу зателефонував своєму другу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросив його зв`язатись із автором вказаного вище оголошення з приводу обміну.

Орієнтовно о 10:20 в месенджері «Telegram» ОСОБА_6 надано та узгоджено адресу, де має відбутись зустріч з метою проведення обміну, а саме: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а також надіслано фото центрального входу та написано номер корпусу, а саме корпус 33 Ж. Вказану інформацію ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , після чого останній попросив його допомогти поміняти криптовалюту в долари США. Далі ОСОБА_6 направився за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 . В месенджері «Telegram», де його зустріла дівчина, яка назвалася на ім?я ОСОБА_7 .

У подальшому, вказана ОСОБА_6 дівчина встановлена як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , да допитана свідком у даному кримінальному провадженні.

Лідія провела ОСОБА_6 до зазначеного офісного приміщення, після чого остання зв?язалась зі своїм керівником за допомогою месенджеру «Telegram» та отримала від нього погодження на видачу готівкових коштів, задля чого вона дістала з сейфу, що розміщувався в офісі, пакет з предметами схожими на гроші, а саме наче долари США синього кольору, та поклала їх на стіл.

Після того, як ОСОБА_6 побачив гроші, із облікового запису невстановленої досудовим слідством особи йому було надіслано адресу електронного крипто-гаманця задля здійснення переказу на нього USDT, та вказаний електронний гаманець він переслав своєму товаришу ОСОБА_5 , який в свою чергу зі свого електронного гаманця скинув на електронний гаманець, що належить невстановленій досудовим слідством особі, криптовалюту в розмірі 40 тисяч USDT.

Далі, на руки ОСОБА_6 повинні були видати грошові кошти в сумі 40920 доларів США. Після того, як його товариш ОСОБА_9 скинув грошові кошти в сумі, еквівалентній 40 тисяч USD, менеджер з криптообміну чекала на підтвердження від облікового запису, що належить невстановленій досудовим слідством особі, обліковий запис якої у подальшому було видалено.

ОСОБА_6 попросив ОСОБА_7 видати гроші, на що остання погодилася. Однак, оскільки не було світла та не працювала рахувальна машинка, ОСОБА_7 запропонувала спуститись вниз до пункту обміну валют, щоб порахувати гроші. Коли ОСОБА_6 спустився до пункту обміну спільно із ОСОБА_10 , то їм було відмовлено в перерахунку грошових коштів, після чого вони повернулись назад до офісного приміщення під номером ЗЗ з метою перерахунку грошей вручну.

ОСОБА_6 розірвав пакет, в якому знаходились купюри, схожі на грошові кошти, він побачив, що це є сувенірні вироби, що не є платіжним засобом. У цей момент ОСОБА_6 зрозумів, що гроші є сувенірними підробками, та його ошукали.

Після цього, ОСОБА_6 одразу зателефонував ОСОБА_5 , щоб останній приїхав до нього за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , та спільно почали розбиратись у ситуації, що склалась, а також повідомили про подію правопорушення співробітникам поліції.

Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, проведено ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також отримання відомостей від осіб, які можуть володіти інформацією, необхідною для ведення повного та ефективного досудового розслідування. Як свідка допитано ОСОБА_11 у даному кримінальному провадженні.

У подальшому, під час допиту особи на ім`я ОСОБА_11 , він повідомив, що виступав суборендарем приміщення, у якому розміщувався офіс криптообмінки, за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а також встановлено, що останньому неодноразово здійснювались зарахування грошових коштів від невстановлених досудовим слідством осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі 17.06.2024 о 12 годині 37 хвилин, із ОСОБА_11 зв`язалась невстановлена особа та повідомив, щоб останній набрав на наступний абонентський номер телефону: НОМЕР_2 , що він йому скидав раніше, та уточнив певну інформацію стосовно його ролі та функцій щодо суборенди вказаного вище приміщення.

Під час здійснення досудового розслідування, на підставі запиту слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві до фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , отримана інформація стосовно того, що відповідно до Договору суборенди нерухомого майна від 17.06.2024 року №121/С, предметом якого є суборенда нежитлового приміщення , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , площею 8 квадратних метрів, стороною цього договору у якості суборендаря виступає громадянин України ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_3 ). Також отримана інформація стосовно того, що оплата за суборенду вказаного вище приміщення, що розміщено у БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалась наступним чином: частина грошових коштів була перерахована через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ; 50 грн. 00 коп. були перераховані з картки НОМЕР_4 за системою Р2Р; Частина грошових коштів була перерахована через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою.

Всі грошові кошти, що сплачуються в рахунок оплати за суборенду даного нежитлового приміщення були зараховані на п/р ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_5 .

З метою отримання повної інформації, необхідної для подальшого досудового розслідування, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали судді Дніпровського районного суду м. Києва від 27.09.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_5 .

Встановлено, що на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 були здійснені зарахування наступних сум грошових коштів в якості сплати за суборенду нерухомого майна та відшкодування вартості витрат на утримання та обслуговування приміщення: 17.06.2024 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 500 000 гривень із призначенням платежу: «СПЛАТА ЗА СУБОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОСОБА_14 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_6 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ), номер документу @2PL233770; 17.06.2024 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 420 000 гривень із призначенням платежу: «СПЛАТА ЗА СУБОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОСОБА_14 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_6 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ) номер документу @2PL254131; 09.07.2024 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 8 200 гривень із призначенням платежу: «СПЛАТА ЗА ВIДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТI ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМIЩЕННЯ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2024 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_6 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ) номер документу @2PL375877; 17.07.2024 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 690 000 гривень із призначенням платежу: «ПЛАТА ЗА АРЕНДУ ПРИМIЩЕННЯ ЗА СЕРПЕНЬ 2024Р., ОСОБА_17 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_6 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ) номер документу @2PL780142 .

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, встановлення взаємозв`язків між ними та особою підозрюваного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання копій банківських платіжних доручень ( квитанцій, виписок, чеків) про здійснення вище зазначених операцій з перерахування грошових коштів через касу у відділенні банку із номерами документів @2PL375877 , @2PL780142, @2PL254131 та @2PL233770 , із зазначенням даних (ПІБ, рнокпп) щодо власника (користувача) банківською послугою з переказу готівкових коштів через касу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, абонентські номери телефону, надані платником для авторизації у системі банку, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме платіжних доручень (інструкцій, квитанцій, чеків, інших документів) щодо таких операцій з переказу грошових коштів:

1)17.06.2024 на банківський рахунок НОМЕР_5 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 500 000 гривень із призначенням платежу: «СПЛАТА ЗА СУБОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОСОБА_14 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_6 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ), номер документу @2PL233770;

2)17.06.2024 на банківський рахунок НОМЕР_5 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 420 000 гривень із призначенням платежу: «СПЛАТА ЗА СУБОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОСОБА_14 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_6 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ) номер документу @2PL254131;

3)09.07.2024 на банківський рахунок НОМЕР_5 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 8 200 гривень із призначенням платежу: «СПЛАТА ЗА ВIДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТI ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМIЩЕННЯ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2024 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_6 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ) номер документу @2PL375877;

4)17.07.2024 на банківський рахунок НОМЕР_5 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 690 000 гривень із призначенням платежу: «ПЛАТА ЗА АРЕНДУ ПРИМIЩЕННЯ ЗА СЕРПЕНЬ 2024Р., ОСОБА_17 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_6 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ) номер документу @2PL780142 , із зазначенням даних (ПІБ, рнокпп) щодо користувача банківською послугою з переказу готівкових коштів через касу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зазначений у якості «Платника», а також призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, здійснення відповідних операцій через касу у відділенні банку, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, абонентські номери телефону, надані платником для авторизації у системі банку, а також інформацію щодо точної адреси місця розміщення та номеру банківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були проведені вказані вище операції. У разі наявності, надати копії відеозаписів із камер внутрішнього відеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що фіксують момент здійснення вказаний операцій через касу у відділеннях банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1