Справа 688/5812/24
№ 1-кс/688/1266/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

01 липня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000758 від 01.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 28.11.2024 року, близько 09:00 год, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, з телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувала на НОМЕР_6 до ОСОБА_5 , 1977 року народження, місцевого жителя, представившись працівником кібер поліції під приводом підвищення безпеки банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14595 гривень, які заявник за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 28.11.2024, близько 19:00, на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 , зателефонував невідомий абонент з номера НОМЕР_1 . Особа, яка телефонувала, представилася працівником кіберполіції та повідомила, що невідомі особи намагалися підвищити кредитний ліміт його банківської картки до 60 000 грн. Вказаний «працівник» запитав, чи здійснював ОСОБА_5 таку операцію особисто, а також чи знайома йому особа, на рахунок якої намагалися переказати кошти з його карткового рахунку. Після цього, розмова була перервана. Надалі, протягом деякого часу, на телефон ОСОБА_5 надходили дзвінки з різних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Під час подальшого спілкування з невстановленою особою остання повідомила, що нібито реквізити його карткового рахунку були змінені, у зв`язку з чим необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 14 100 грн, після чого йому буде відкрито новий картковий рахунок у найближчому відділенні банку. Погодившись на вказані дії, ОСОБА_5 , 28.11.2024 о 20:30 год, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 14 595 грн (з яких 495 грн комісія за переказ) зі свого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

29.11.2024, близько 09:00, ОСОБА_5 прибув до м. Ізяслав та відвідав відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно з вказівками осіб, які представилися працівниками кіберполіції, він мав зателефонувати за номером НОМЕР_9 та повідомити про свій візит до банку. Однак, за вказаним номером ніхто слухавку не підняв. Після цього, ОСОБА_5 звернувся до працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які повідомили, що його ошукали шахраї.

Згідно отриманої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти, які надійшли від потерпілого ОСОБА_5 , в сумі 14100 гривень на транзитний рахунок НОМЕР_8 , емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , упродовж 20:36:25 год. 28.11.2024, у сумі 14100 гривень були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , невідомого отримувача.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_10 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки,інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_10 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 28.11.2024 по 05.12.2024.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Також просили розглядати клопотання за відсутності представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_10 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно ОСОБА_5 перераховував кошти в сумі 14100 гривень, на який рахунок були перераховані грошові кошти, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 .. Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_10 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_10 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 28.11.2024 по 05.12.2024, ІР-адрес, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в інтернет-банкінг в час проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківської картки у вказаний період часу, а також місцезнаходження таких ІР-адрес.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_21