печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 20.02.2024,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов?язаних з торгівлею людьми, Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000135 від 20.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в друкованому так і в електронному вигляді) за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, у тому числі в національній та іноземній валюті, як фізичних осіб, так і фізичних осіб - підприємців, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_21 ), а саме до: банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) вищевказаних клієнтів, фото особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг); документів, які містять інформацію відносно вищезазначених осіб, зокрема щодо наявності банківських рахунків та банківських карток, із зазначенням їхніх номерів, анкетних та паспортних даних власників, а також умов приєднання до банківського обслуговування (з наданням копій відповідних договорів); руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); довіреностей на право користування (розпорядження) картками (рахунками), а також вказати номер телефону, який зареєстрований як фінансовий в даних рахунках, та який використовується в якості ідентифікуючої ознаки; фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу; інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів; інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»); документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам вищевказаних осіб; інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період часу 01.01.2024 по дату винесення ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України, та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з лютого 2024 року по травень 2025 року, учасники злочинної організації під керівництвом організаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та керівників структурних ланок ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом використання веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціальних мережах, а також каналів/акаунтів у месенджері «Telegram», вчиняли дії, спрямовані на сутенерство стосовно кількох осіб, а саме організацію надання ними послуг інтимного характеру за грошову винагороду.

Так, учасники злочинної організації створили в месенджерах «Telegram» та «Instagram» закриті групи, в яких розмістили інформацію рекламного характеру щодо жінок, які надають послуги сексуального характеру, з відповідними розцінками.

У подальшому, з метою конспірації, учасники злочинної організації, використовуючи вигадані імена (нікнейми) у зазначених месенджерах, приймали замовлення від користувачів на надання інтимних послуг. В подальшому на вказані ними банківські рахунки або електронні гаманці надходили кошти, які слугують як завдаток, так і оплатою транспортних витрат для перевезення жінок до місця зустрічі та надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду.

Крім того, встановлено, що учасники вищевказаної злочинної організації з метою особистого збагачення, використовуючи месенджери «Telegram» та «Instagram», вербували молодих жінок, у тому числі шляхом шантажу та використання їх уразливого стану, з метою подальшої сексуальної експлуатації, як на території України так і за її межами.

08.05.2025 у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_16 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_18 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_19 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_20 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_21 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про проведені фінансові операції з грошовими коштами учасників злочинної організації - підозрюваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_21 ), тому числі і як фізичними особами-підприємцями, мають доказове значення і можуть доказом у кримінальному провадженні.

Банківські рахунки учасників злочинної організації використовувалися ними для отримання доходів, одержаних злочинним шляхом (у результаті вербування, надання сексуальних послуг дівчатами, які були залучені до сексуальної експлуатації, як на території України, так і за її межами), здійснення операцій з легалізації зазначених коштів, перерахування коштів третім особам, у тому числі співучасникам, придбання майна чи послуг за рахунок незаконно одержаних коштів.

У зв`язку з викладеним, виникла об`єктивна необхідність у отриманні відомостей щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, у тому числі в національній та іноземній валюті, як фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_21 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000135 від 20.02.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в друкованому так і в електронному вигляді), за період з 01.01.2024 по 04.07.2025, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, у тому числі в національній та іноземній валюті, як фізичних осіб, так і фізичних осіб - підприємців, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_21 ), а саме до:

- банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) вищевказаних клієнтів, фото особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг);

- документів, які містять інформацію відносно вищезазначених осіб, зокрема щодо наявності банківських рахунків та банківських карток, із зазначенням їхніх номерів, анкетних та паспортних даних власників, а також умов приєднання до банківського обслуговування (з наданням копій відповідних договорів);

- руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- довіреностей на право користування (розпорядження) картками (рахунками), а також вказати номер телефону, який зареєстрований як фінансовий в даних рахунках, та який використовується в якості ідентифікуючої ознаки;

- фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу;

- інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів;

- інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам вищевказаних осіб;

- інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період часу 01.01.2024 по 04.07.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1