Справа № 451/776/25
Провадження № 1-кс/451/117/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 травня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції ГУ НПУ у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 10 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИЛА:

слідчий СВ відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції ГУ НПУ у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 відповідно до проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000102 від 10 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у вищевказаному клопотанні просив розглянути клопотання без представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою попередження знищення документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, що унеможливлять встановлення обставин за кримінальним провадженням. Одночасно, подав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, вважаю за можливе таке задовольнити з таких підстав.

Із наданого клопотання та доданих до нього матеріалів видно, що 09.05.2025 до ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 09.05.2025 невідома особа, шляхом зловживання довірою, із застосуванням електрообчислювальної техніки, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 74 796 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, було внесено слідчим даного управління поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що заявником у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) рахунку чи банківських карток які можуть бути прив`язаними до вище зазначеного банківського рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо в банківський рахунок № НОМЕР_4 було перевипущено, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.05.2025 по 10.09.2025 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по відкритому банківському рахунку № НОМЕР_5 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.05.2025 по 10.09.2025 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи» банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Водночас, оскільки вказана інформація на підставі вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно із ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Відповідно до 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію, персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також такі відомості містять банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження можуть мати доказове значення, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, так як така інформація наявна лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції ГУ НПУ у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 10 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів потрібно задовольнити

Керуючись ст.94, 163, 164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ заступнику начальника - начальникові СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 старшому слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , та слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до речей і документів з наданням можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) рахунку чи банківських карток які можуть бути прив`язаними до вище зазначеного банківського рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо в банківський рахунок № НОМЕР_5 було перевипущено, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.05.2025 по 10.09.2025 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по відкритому банківському рахунку № НОМЕР_5 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.05.2025 по 10.09.2025 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області покласти на слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її постановлення, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддяОСОБА_12