Cправа №505/4489/24
Провадження №1-кс/505/847/2025
УХВАЛА

Іменем України

20.05.2025 м. Подільськ

Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-000833 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2024 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , під приводом отримання грошової допомоги від держави " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа її даними, внаслідок чого з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було знято грошові кошти у сумі 81628 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені в сумі 52025 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході проведення огляду цифрового носія СD диску, виявлено транзакцію грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та встановлено, що з вказаної банківської картки перераховано грошові кошти на банківську картку із зазначеною інформацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV P 32» (інформація по номеру карти N/A;Інф. не передана від пл.послуг), що мало місце:

- 28.10.2024 о 15:23:51 в сумі 23000 гривень;

- 28.10.2024 о 15:27:51 в сумі 29999 гривень;

- 28.10.2024 о 15:35:51 в сумі 28000 гривень;

Також встановлено, що по банківській картці із зазначеною інформацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV P 32» (інформація по номеру карти N/A;Інф. не передана від пл.послуг), транзакції які здійснювались о 28.10.2024 о 15:23:51 в сумі 23000 гривень, 28.10.2024 о 15:27:51 в сумі 29999 гривень, 28.10.2024 о 15:35:51 в сумі 28000 гривень, на яку перерахували вищевказані грошові кошти, відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю по банківській картці із зазначеною інформацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV P 32» (інформація по номеру карти N/A;Інф. не передана від пл.послуг), транзакції які здійснювались о 28.10.2024 о 15:23:51 в сумі 23000 гривень, 28.10.2024 о 15:27:51 в сумі 29999 гривень, 28.10.2024 о 15:35:51 в сумі 28000 гривень, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01 години 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годину 00 хвилин 01.12.2024 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час, зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідні документи по банківській картці із зазначеною в ході тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 *MANOILO BOHDAN, KYIV P 32» (інформація по номеру карти N/A;Інф. не передана від пл.послуг), транзакції які здійснювались о 28.10.2024 о 15:23:51 в сумі 23000 гривень, 28.10.2024 о 15:27:51 в сумі 29999 гривень, 28.10.2024 о 15:35:51 в сумі 28000 гривень, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та має значення для подальшого розслідування кримінального провадження №-000833.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації по банківській картці із зазначеною інформацією отриманою в результаті проведеного тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: банківська карта відправника « НОМЕР_2 » деталі транзакції «MONO*MANOILO BOHDAN, KYIV P 32», картка отримувача (інформація по номеру карти N/A;Інф. не передана від пл.послуг), транзакції які здійснювались «о 28.10.2024 о 15:23:51 в сумі 23000 гривень, 28.10.2024 о 15:27:51 в сумі 29999 гривень, 28.10.2024 о 15:35:51 в сумі 28000 гривень», які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-000833 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ОСОБА_10 , начальнику СВ Подільського РУП ОСОБА_11 , з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, по банківській картці із зазначеною інформацією отриманою в результаті проведеного тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: банківська карта відправника « НОМЕР_2 » деталі транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 *MANOILO BOHDAN, KYIV P 32», картка отримувача (інформація по номеру карти N/A;Інф. не передана від пл.послуг), транзакції які здійснювались «о 28.10.2024 о 15:23:51 в сумі 23000 гривень, 28.10.2024 о 15:27:51 в сумі 29999 гривень, 28.10.2024 о 15:35:51 в сумі 28000 гривень», які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про номер картки, номер банківського рахунку, рух коштів по вказаній банківській картці за період часу з 01 години 00 хвилин 01.10.2024 по 23 годину 00 хвилин 01.12.2024 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1