У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року Солом`янського районного суду м. Києва

в складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

за участі: прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000028 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29.07.2025 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000028 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000028, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 19.05.2022, у ОСОБА_6 виник злочинний протиправний умисел, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Так, останній, маючи усталені бізнес-стосунки з керівниками російських підприємств, які у свою чергу надають послуги та виконують підрядні роботи для суб`єктів господарювання, власниками яких є рф, діючи на виконання сформованого умислу, маючи на меті передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, залучив до протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , повідомивши останнім про свої протиправні наміри, на що останні погодились, чим вступили з ОСОБА_6 у злочинну змову.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розробленого та узгодженого між усіма учасниками плану, уклав у липні 2022 року договір від імені підзвітного йому підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з німецькою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) на поставку гранітної продукції. У подальшому, на виконання укладеного договору, придбана українська гранітна продукція транспортувалась з України на територію Литви, в адресу UAB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (code НОМЕР_3 ), після чого, використовуючи «підмінні» товаро-супровідні документи, прямувала на територію рф в адресу російського суб`єкта господарювання ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН рф ) для забезпечення будівництва однієї із станцій «Московского метрополитена» (ст. м. Кленовый бульвар).

Загалом, на виконання укладеного вище договору здійснено 13 поставок гранітної продукції до рф, а саме: 02.08.2022, 05.08.2022, 18.08.2022, 20.08.2022, 29.08.2022, 30.08.2022, 01.09.2022, 02.09.2022, 12.09.2022, 13.09.2022, 30.09.2022, 13.10.2022, 12.12.2022.

Крім цього, ОСОБА_6 , з метою конспірації протиправних дій, додатково залучив до здійснення експортних операцій підзвітне ОСОБА_9 підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ряд інших іноземних суб`єктів господарювання, які за окрему оплату виступають номінальними покупцями української продукції, що прямує до рф.

Отримувачем матеріальних ресурсів (гранітної продукції) на території рф є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ИНН рф НОМЕР_5 ), яка розмитнює товар відповідно до російського законодавства та передає його «ИП ОСОБА_11 » (ИНН рф НОМЕР_6 ) для подальшого використання у господарській діяльності, пов`язаній із ритуальними послугами. При цьому, встановлено, що за вказівкою ОСОБА_6 та за сприянням ОСОБА_9 (у вигляді наданні вказівки підзвітному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , громадянин України)), у 2023 році та у 2024 році укладені додаткові угоди на поставку товарів в рф між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і українськими компаніями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в особі директора ОСОБА_7 ).

На даний час з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документації, що перебуває у володільця ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2022-2024 років:

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_9 та її структурними підрозділами з 01.01.2022 по теперішній час;

- митні декларації, інвойси, рахунки-фактури, зовнішньоекономічні контракти з додатками, відомості щодо здійснення оплати за укладеними контрактами (платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, тощо), документи стосовно нетарифного регулювання, товаротранспортні документи, та інші документи, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по теперішній час;

- протоколи про порушення митних правил з додатками з 01.01.2022 по теперішній час;

- договори на брокерське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності щодо представництва інтересів вказаних Товариств;

- договори на транспортні послуги щодо перевезення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- копії документів щодо митних оформлень, здійснених суб`єктами господарської діяльності з кодами ЄДРПОУ, за період з 01.01.2022 по 22.01.2025, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристики, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції; супровідних документів для оформлення митних декларацій копії митних декларацій, електронних інвойсів, декларацій митної вартості, долучених до даних документів контрактів, довідок про транспортні витрати, описом товарів яких є: гранітна продукція.

Таким чином, указані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового розслідування немає можливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав із наведених в самому клопотанні підстав.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи ухвалу Солом`янського районного суду про продовження строку досудового розслідування від 14.08.2025 року, якою продовжено строк до 5 місяців, тобто до 16.09.2025 року, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_14 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_15 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , старшому слідчому 1 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: документів щодо митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2022-2024 років:

- листування з ІНФОРМАЦІЯ_9 та її структурними підрозділами з 01.01.2022 по теперішній час;

- митні декларації, інвойси, рахунки-фактури, зовнішньоекономічні контракти з додатками, відомості щодо здійснення оплати за укладеними контрактами (платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, тощо), документи стосовно нетарифного регулювання, товаротранспортні документи, та інші документи, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по теперішній час;

- протоколи про порушення митних правил з додатками з 01.01.2022 по теперішній час;

- договори на брокерське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності щодо представництва інтересів вказаних Товариств;

- договори на транспортні послуги щодо перевезення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- копії документів щодо митних оформлень, здійснених суб`єктами господарської діяльності з кодами ЄДРПОУ, за період з 01.01.2022 по 22.01.2025, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристики, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції; супровідних документів для оформлення митних декларацій копії митних декларацій, електронних інвойсів, декларацій митної вартості, долучених до даних документів контрактів, довідок про транспортні витрати, описом товарів яких є: гранітна продукція.

Ухвала діє протягом строку досудового розслідування, тобто до 16.09.2025 року.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1