Єдиний унікальний номер: 379/829/25
Провадження № 1-кс/379/171/25
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000097 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають банківському рахунку НОМЕР_2 , Інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у банкоматах, за період з 01 квітня 2025 року по 25 квітня 2025 року.
В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000097 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 10.04.2025 до відділення поліції № 2 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.04.2025 о 16 год. 34 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштам в сумі 73495 гривень 65 копійок. Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_4 на суму 73495 гривень 65 копійок.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 10.04.2025 вона виявила, що із належного їй банківського рахунку НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 73495 гривень 65 копійок. Також вона повідомила, що 10.04.2025 її донька ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виставила на продаж речі, а саме: штани в сумі 600 гривень. Після чого близько через 5 хвилин їй до інтернет мережі «Viber» надійшло смс-повідомлення, де її написала особа, яка представилась як ОСОБА_6 . Остання повідомила, що її зацікавили дані штани та повідомила, що оплатила товар приславши підтвердження в якому було зазначено номер електронного чеку та посилання по якому треба перейти, щоб впевнитись, що оплата пройшла. Після чого донька перейшла по даному посиланню та почала вводити дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 . Після даною операції в інтернет мережі «Telegram» прийшло смс-повідомлення в якому було зазначено, що з даною карткою є проблема і не можливо зарахувати гроші оскільки ОСОБА_7 не повнолітня. Тому остання підійшла до ОСОБА_4 та попрохала її банківську картку, для того, щоб заповнити дані для отримання коштів за джинси. На що вона погодилась та віддала ОСОБА_7 банківську картку. Остання заповнила дані її картки по вище зазначеному посиланні, після чого почали на телефон приходити коди підтвердження і дані коди ОСОБА_7 повідомила, невідомим, які хотіли придбати джинси. Після чого невідомі видалили смс-повідомлення з телеграму. Мар`яні здалось це дивно, тому вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вони побачили, що з банківської картки зникли грошові кошти в сумі 74495 гривень 65 копійок. Зайшовши ввечері ОСОБА_7 зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила, що грошові кошти з картки ОСОБА_4 спочатку зарахувались їй, а потім пішли далі на картки шахраїв.
Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають банківському рахунку НОМЕР_2 , Інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у банкоматах, за період з 01 квітня 2025 року по 25 квітня 2025 року.
Слідчий до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.
Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000097 від 11.04.2025 (а.с.6), постанову про призначення слідчої групи (а.с.7-8), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.9-10), рапорти (а.с.11, 12), заяву про вчинення злочину з додатками (а.с.13-18), протокол допиту потерпілої (а.с.19-21), виписку по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.22), платіжні інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.23,24,25), виписку по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с.26), слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000097 від 11.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих); заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;
виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 01 квітня 2025 року по 25 квітня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківського рахунку НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 квітня 2025 року по 25 квітня 2025 року;
інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 квітня 2025 року по 25 квітня 2025 року;
що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали по 10 червня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1