печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 08.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 08.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей, що знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 08.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Установлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Банк), щодо вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до надісланих матеріалів вбачається, що невстановлені особи за попередньою змовою з працівниками Банку, вчинили всі дії, які вважали за необхідне для заволодіння коштами Банку в особливо великих розмірах, однак з причин що не залежали від їх волі, свій злочинний намір не довели до кінця, оскільки були виявлені працівниками Банку.

В ході моніторингу інформації наявної в Банку, а також можливих ризиків для Банку що можуть призвести до необґрунтованих витрат/списання коштів Банку, які можуть нести характер збитків, встановлено факт надання до Банку незаконних вимог з боку клієнта - ОСОБА_5 про повернення їй коштів в сумі понад 80 тисяч доларів США (з урахуванням нарахованих відсотків), які начебто були нею внесені на її депозитні рахунки в період часу з 2012 року по 2015 рік (виходячи зі змісту позовної заяви ОСОБА_5 до суду).

В той же час, в ході досудового розслідування проведено судову-почеркознавчу експертизу, за результатами якої встановлено, що ОСОБА_5 не виконано підпис на жодному з документів щодо відкриття чи пролонгації депозитних рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, на даний час Банку завдається матеріальна шкода, яка полягає у приниженні ділової репутації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявності операційного ризику який полягає у понесенні додаткових витрат за рішенням суду в сумі 80 489,85 доларів США від шахрайських дій вказаних осіб, сплата банком судових витрат у зв`язку з подачею апеляційної скарги на рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 17 025 грн.

Додатково встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала справа за позовом ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 127/32027/21, під час якої було винесено рішення, яким позовні вимоги ОСОБА_5 задоволено та стягнуто з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 80 484,85 доларів США.

Наразі у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до матеріалів справи № 127/32027/21, яка перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що постановою слідчого призначено експертизу відеозвукозапису та в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів судової справи № 127/32027/21, яка перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду зазначених документів та вилучення належним чином завірених копій, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 08.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_7 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000509, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів судової справи № 127/32027/21, з можливістю огляду зазначених документів та вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/15286/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - Вінницький міський суд Вінницької області

09.04.2025 року