УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, які становлять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000615 від 18.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, які становлять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000615 від 18.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про номери рахунків, до якого випущено картки з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахунках за період 17.04.2025 по 01.05.2025, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 17.04.2025 по 01.05.2025 з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Клопотання обгрунтувала тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000615 від 18.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 приблизно о 12 год. 12 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись соціальною мережею «Телеграм», надійшло повідомлення від батька мого чоловіка ОСОБА_5 , з проханням позичити грошові кошти в розмірі 22000 грн, в подальшому з картки N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , НОМЕР_7 було переведено грошові кошти на карту N? НОМЕР_8 та N? НОМЕР_9 в подальшому батько ОСОБА_5 повідомив, що декілька днів тому, його власний аккаунт в соціальній мережі «Телеграм» було зламано, та в подальшому ОСОБА_6 зрозуміла, що її грошовими кошатми заволоділа невстановлена особа зловживаючи довірою.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 17.04.2025 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала повідомлення у месенджері «Телеграм» від батька її чоловіка ОСОБА_5 з приводу позики грошових коштів у розмірі 22 000 грн, на що ОСОБА_6 не задумуючись погодилась. В подальшому, ОСОБА_6 переказала з власної картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_9 грошові кошти в розмірі 5 000 грн, далі з власної картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_9 грошові кошти в розмірі 5 000 грн, потім з власної картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_9 грошові кошти в розмірі 12 000 грн. Через декілька хвилин ОСОБА_6 зателефонувала батькові чоловіка ОСОБА_5 та запитала навіщо йому потрібні були кошти, на що він відповів, що його акаунт в «Телеграмі» зламали приблизно 2 дні тому та він особисто грошей не просив.

08.07.2025 під час огляду диску, який вилучений 01.07.2025 в ході тимчасово доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 06.05.2025 (справа №761/18001/25, провадження №1-кс/12361/2025) встановлено, що потерпілий з 15.04.2025 по 29.04.2025 здійснила перекази грошових коштів на банківську картку яка належить ОСОБА_8 та в подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_8 переказала на інші банківські картки з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без ухвали суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання ухвали суду про тимчасовий доступ до неї та подальше копіювання інформації по рахунку у банківській установі.

На підставі викладеного слідча звернулася з вказаним клопотанням.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей, які становлять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000615 від 18.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про номери рахунків, до якого випущено картки з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахунках за період 17.04.2025 по 01.05.2025, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 17.04.2025 по 01.05.2025 з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя