УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001394 від 16 серпня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0001394 від 16 серпня 2025 року дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме: копій документів на власника банківської картки НОМЕР_3 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку; рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 20.08.2025 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів; документів, що містять дані про фінансовий номер, авторизацію входів у системі клієнт-банк «ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 20.08.2025, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні сектору дізнання № 1 Шевченківського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне за № 0001394 від 16 серпня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 серпня 2025 року, приблизно о 18 годині 08 хвилин, невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перевела з власної банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що 11 серпня 2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила оголошення про оренду квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 та дана пропозиція її зацікавила. В подальшому, остання зателефонувала за мобільним номером телефону НОМЕР_5 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови обговорили в подальшому правила проживання та умови оренди квартири. Однією із умов було здійснили два перекази грошових коштів у розмірі 10 000 гривень, як завдаток.

12 серпня 2025 року, приблизно о 18 годині 08 хвилин громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів у розмірі 10 000 гривень двома транзакціями. Після переказу грошових коштів, остання зазначила, що до міста Києва приїде 14 серпня 2025 року та тоді можна буде оглянути квартиру, однак після 14 серпня 2025 року оголошення було видалено та номер, який вказаний в оголошенні був недійсний.

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011,

АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_1 , документів, а саме: копій документів на власника банківської картки НОМЕР_3 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку; рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011,

АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 20.08.2025 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів; документів, що містять дані про фінансовий номер, авторизацію входів у системі клієнт-банк «ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 20.08.2025.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Речі і документи, які містять вищевказану інформацію, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_1 , відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, і згідно положень ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, доступ до яких можливий лише на підставі ухвали слідчого суді, суду.

Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному проваджені неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному проваджені, встановлення особи, яка вчинила даний проступок та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного проступку.

На підставі викладеного дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач , у судове засідання не з`явився, про час та слухання справи повідомлений належним чином.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001394 від 16 серпня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме: копій документів на власника банківської картки НОМЕР_3 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку; рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 84 від 25 жовтня 2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку за період часу 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 20.08.2025 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів; документів, що містять дані про фінансовий номер, авторизацію входів у системі клієнт-банк «ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2025 по 00 год. 00 хв. 20.08.2025, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: