Справа № 212/5940/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні №0000033 від 03.04.2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 травня 2025 року до Покровського районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 03.04.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та КЗСМО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР в ході виконання договору за бюджетні кошти, здійснили привласнення в умовах воєнного стану внаслідок використання ТМЦ, які не відповідають діючим ДБН.

Встановлено, що 17.10.2024 укладено договір №020-24 між КЗСМО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР та ПП « ОСОБА_6 » із предметом договору «капітальний ремонт покрівлі частини будівлі КЗСМО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п.1.4. Договору, обсяг робіт за чинним Договором, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої у встановленому законодавством порядку. Види робіт та обсяги, які підлягають виконанню повинні відповідати технічному завданню та договірній ціні, зміни вносяться тільки після коригування проектно-кошторисної документації, відповідно до чинного законодавства.

Згідно п.4.1. Договору, підрядник виконує Роботи в обсязі, передбаченому проектно-кошторисною документацією.

Відповідно до п.4.4. Договору, місце виконання робіт: АДРЕСА_1 .

Так, згідно п. 5.2. Договору, сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що укладена металева черепиця «Монтерей» не відповідає ДБН, а саме В.2.6-220:2017 «Покриття будівель та споруд», згідно п.7.7 вказаного ДБН покриття металевих листів, профнастилу та металочерепиці повино бути не менше 0,6 мм, в залежності від якості металу, а у влаштованій ПП « ОСОБА_7 », товщина металочерепиці значно менша.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » влаштовано ТМЦ під час виконання робіт, які не відповідають діючим ДБН та мають значно меншу вартість, а отже останніми здійснено привласнення бюджетного майна, а свою чергу посадовими особами замовника здійснено розтрату, так як останніми здійснено підписання актів виконаних робіт.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:

- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки податкова звітність форми 1-ДФ (4-ДФ), додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались з 01.09.2024 по 31.05.2025; податкові накладні зазначених підприємств за 01.09.2024 по 31.05.2025 в якості покупця та продавця, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 01.09.2024 по 31.05.2025; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.09.2024 по 31.05.2025, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 01.09.2024 по 31.05.2025; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.09.2024 по 31.05.2025, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 01.09.2024 по 31.05.2025, форми 20-ОПП за період з 01.09.2024 по 31.05.2025, актів перевірок та ревізій, відомості про податкову заборгованість станом 01.09.2024 по 31.05.2025.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 7 статі 165 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказу по кримінальному провадженні, а отримання необхідних відомостей в інший спосіб неможливо, на підставі чого клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:

- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки податкова звітність форми 1-ДФ (4-ДФ), додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались з 01.09.2024 по 31.05.2025; податкові накладні зазначених підприємств за 01.09.2024 по 31.05.2025 в якості покупця та продавця, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за 01.09.2024 по 31.05.2025; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.09.2024 по 31.05.2025, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 01.09.2024 по 31.05.2025; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за 01.09.2024 по 31.05.2025, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за 01.09.2024 по 31.05.2025, форми 20-ОПП за період з 01.09.2024 по 31.05.2025, актів перевірок та ревізій, відомості про податкову заборгованість станом 01.09.2024 по 31.05.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1