Справа № 471/534/25
Провадження №1-кс/471/167/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" травня 2025 р. селище Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

06 травня 2025 року дізнавач СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000022 від 21.04.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2025 близько 14:05 год. потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час останній на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомої особи за номером НОМЕР_2 , за голосом чоловічої статі, дана невідома особа представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила потерпілій, що в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване замовлення товару на суму близько 800 гривень та з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 вже було здійснено дві невдалі спроби для сплати даного товару, на що потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вище вказані дії не робила та ніяких товарів не замовляла. Після чого, невідома особа запропонувала потерпілій ОСОБА_5 скасувати дане замовлення, на що остання погодилась. Невідома особа повідомила, потерпілій ОСОБА_5 , щоб вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 та повідомила про вище вказану операцію з її банківською картою. В цей час, коли потерпіла ОСОБА_5 здійснювала дзвінок за номером НОМЕР_3 , остання відволіклась на свою малолітню дитину та не зрозуміла чи зв`язалась вона з оператором чи ні, так як дзвінок завершився, відразу після цього, на її мобільний телефон надійшов дзвінок за номером НОМЕР_4 , невідома особа представилась оператором служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та він бачить, що потерпіла ОСОБА_5 залишала заявку для з`єднання з оператором, остання розповіла ОСОБА_6 , за вищевказану ситуацію з інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вході цього, ОСОБА_6 повідомив потерпілій ОСОБА_5 , що зараз він буде вирішувати дане питання та їй потрібно буде зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з тим, що в потерпілої ОСОБА_5 є тільки мобільний інтернет та під час розмови по телефону мобільний інтернет не працює, то вона продиктувала ОСОБА_6 мобільний номер телефону свого чоловіка ОСОБА_7 НОМЕР_5 . ОСОБА_6 відразу перетелефонував на даний номер телефону та почав говорити потерпілій ОСОБА_5 , щоб вона виконувала певні дії в своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 говорив дуже швидко, тому потерпіла ОСОБА_5 не запам`ятала, що вона здійснювала, але вкінці зрозуміла, що вказаними діями вона збільшила кредитний ліміт на суму 70 000 гривень, дана сума грошових коштів була зарахована на банківську карту потерпілої ОСОБА_5 «Для виплат» НОМЕР_6 . Вході розмови, ОСОБА_6 повідомив потерпілій ОСОБА_5 , що вищевказану суму грошових коштів потрібно негайно вивести сьогодні до 00:00 год. на безпечний рахунок, у зв`язку з тим, що служба безпеки банку проводить спеціальну операцію по виявленню шахрая серед своїх працівників. ОСОБА_6 повідомив, що потерпілій ОСОБА_5 потрібно швидко прибути до найближчого банкомату, щоб зняти готівку в сумі 70000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком потерпілим ОСОБА_7 прибули до банкомату, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в селищі Братське Вознесенського району (Братська ОТГ) Миколаївської області. Перебуваючи біля банкомату, потерпіла ОСОБА_5 передала телефон своєму чоловіку потерпілому ОСОБА_7 , який продовжив спілкування з ОСОБА_6 , вході якого останній повідомив потерпілому ОСОБА_7 , щоб той з банківської карти «Для виплат» НОМЕР_6 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 зняв готівку на загальну суму 20 000 гривень. Після виконання даної дії, ОСОБА_6 повідомив потерпілому ОСОБА_7 , щоб він з вищевказаної банківської карти через банкомат здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 30 000 гривень на банківську карту «Універсальна» НОМЕР_7 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .. Після виконаної дії, ОСОБА_6 повідомив потерпілому ОСОБА_7 , щоб той з банківської карти «Універсальна» НОМЕР_7 , зняв готівку на загальну суму 20 000 гривень.

Після цього, ОСОБА_6 повідомив потерпілому ОСОБА_7 , що потрібно знайти інший банкомат, на що останній прибув до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого по АДРЕСА_2 , та з банківської карти «Універсальна» НОМЕР_7 здійснив зняття готівки на загальну суму 20 000 гривень та з банківської карти «Для виплат» НОМЕР_6 здійснив зняття готівки на загальну суму 20 000 гривень, данні банківські карти належать потерпілій ОСОБА_5 ..

Після цього, ОСОБА_6 повідомив потерпілому ОСОБА_7 , що йому потрібно за допомогою терміналу перерахувати грошові кошти на безпечний рахунок. Потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 прибули до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , та за допомогою вказаного терміналу потерпілий ОСОБА_7 почав здійснювати ряд переказів на банківські карти, які диктував ОСОБА_6 , а саме: о 17:17 год. перерахував на банківську карту НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, о 17:27 год. перерахував на банківську карту НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, о 17:32 год. перерахував на банківську карту НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 4 875 гривень, о 17:34 год. перерахував на банківську карту НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 4 875 гривень, о 17:38 год. перерахував на банківську карту НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, о 17:41 год. перерахував на банківську карту НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, о 17:43 год. перерахував на банківську карту НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після виконання вказаних дій, ОСОБА_6 повідомив потерпілому ОСОБА_7 , щоб той перерахував готівку, яка залишилась в сумі 45 000 гривень на банківську карту потерпілого ОСОБА_7 , що останній і зробив за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 18:07 год. на банківську карту НОМЕР_15 . Після цього, ОСОБА_6 повідомив потерпілому ОСОБА_7 , щоб той за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на безпечний рахунок, який продиктує ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_7 зі своєї банківської карти НОМЕР_15 о 18:25 год. перерахував на банківську карту НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 20 000 гривень та о 18:34 год. зі своєї банківської карти перерахував на ті ж самі реквізити карти, грошові кошти в сумі 24 800 гривень, після чого ОСОБА_7 зі своєї кредитної карти НОМЕР_17 о 18:46 год. перерахував на банківську карту НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 29 900 гривень. Після здійснення вище вказаних дій розмова ОСОБА_6 та потерпілого ОСОБА_7 завершилась. В подальшому потерпілий ОСОБА_7 неодноразово телефонував особі на ім`я ОСОБА_6 , але телефон останнього вимкнений та на зв`язок не виходить.

Потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_7 завдано матеріального збитку на загальну суму 109 450 гривень.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, поданих для відкриття банківської карти у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 , та до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою. У зв`язку із чим, необхідно отримати доступ до інформації про власника банківської карти НОМЕР_16 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської карти; до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською картою (із обов`язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків, у разі здійснення переказів грошових коштів з банківської карти НОМЕР_16 на інші картки/рахунки) в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам та начальнику СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю подальшого вилучення в працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в межах Миколаївської області, а саме: - до інформації про власника банківської карти НОМЕР_16 , а саме: надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.; до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською картою (із обов`язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів з банківської карти НОМЕР_16 ) із зазначенням контрагентів, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали, посилаючись на те, що вказані документи сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також на неможливість отримати зазначені документи в інший спосіб, оскільки вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і містять охоронювану законом банківську таємницю. Крім того, з метою збереження інформації наявної в документах, які містять охоронювану законом таємницю, просить суд розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Надати строк дії ухвали два місяці.

Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000022 від 21.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого вилучення в працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в межах Миколаївської області, а саме:

- до інформації про власника банківської карти НОМЕР_16 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською картою (із обов`язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів з банківської карти НОМЕР_16 ) із зазначенням контрагентів, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком в період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1