СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2898/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000044 від 25.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.05.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 25.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування перевіряються факти можливого заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітниками одного з територіальних внутрішніх безбалансових відділень (ТВБВ) філії «Ч» обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом зловживання службовим становищем здійснюють, шляхом несанкціонованої зміни інформації яка оброблюється в автоматизованих системах, перевипуск банківських пластикових карток клієнтів банку осіб зі статусом ВПО без їх відома, обготівковують та у подальшому легалізують вказані грошові кошти.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітники ТВБВ № НОМЕР_3 щонайменше чотирнадцяти клієнтам з числа внутрішньо-переміщених осіб перевипущено банківські пластикові картки без їх фактичної присутності на відділенні. За результатом перевірки осіб з переліку виявлених Банком, встановлено, що відповідно до даних перетину державного кордону України, лише 2 із 14 осіб, могли фактично знаходитись на підконтрольній Україні території під час перевипуску карток та зняття або переведення з них грошових коштів. Окрім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлені факти користування третіми особами картками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевипущеними на ТВБВ № НОМЕР_3 , шляхом отримання коштів через АТМ з рахунків клієнтів, які зареєстровані на непідконтрольній Україні території. Таким чином, від імені головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10024/0118 з 16 рахунків клієнтів, яким перевипущено картки на зазначеному відділенні, знято з розрахункових рахунків грошових коштів на загальну суму 318 228,00 грн.

Відповідно до відповіді ГУ СБУ в м. Києві та Київській області за результатами виконання доручення від 28.04.2025 в порядку ст. 40, 41 КПК України встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можливо причетні співробітники територіального внутрішнього безбалансового відділення (ТВБВ) № НОМЕР_3 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема головний економіст служби роздрібного бізнесу, старші контролери-касири служби касових операцій, які здійснювали перевипуск банківських пластикових карток на ім`я внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) - мешканців окремих районів Донецької та Луганської області, з метою отримання доступу до грошових коштів на рахунках клієнтів. У спосіб порушення нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадових інструкцій, безпосередньо причетні працівники до перевипуску банківських пластикових карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому передавали платіжні засоби та отриману під час здійснення службових обов`язків інформацію третім особам для здійснення видаткових операцій.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що за вказаними фактами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено службове розслідування.

На даний час, з огляду на отриману інформацію в ході виконання доручення її підтвердження або спростування, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до відомостей, речей і документів, що містять у собі та можуть містити (банківську, конфіденційна, комерційна, персональні відомості осіб) охоронювану законом таємницю, володільцем якої є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

В судове засідання детектив не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати детективу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000044 від 25.04.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою реєстрації юридичної особи та/або в інших місцях за наступним обсягом:

1.1. Матеріали висновку службового розслідування проведеного на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №17692-АГ від 26.12.2024 «Про проведення службового розслідування» з усіма додатками, у тому числі з наданням в електронному виді збережених за період розслідування записів камер відеоспостереження в ТВБВ, матеріалів фотофіксації при знятті грошових коштів в АТМ (банкоматах), тощо;

1.2. Накази про призначення (переведення/переміщення), звільнення з посади, посадові інструкції, порядки, положення, матеріали особової справи працівника, інші документи (з яких вбачається, що працівник є матеріально-відповідальною особою (договори про матеріальну відповідальність) та/або наділений правом оперативно-господарського управління майном) з якими ознайомлювались під підпис та користувались у здійсненні службової діяльності наступні працівники (ТВБВ) № НОМЕР_3 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- головний економіст служби роздрібного бізнесу зазначеного ТВБВ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ,

- старший контролер-касир служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ,

- старший контролер-касир служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ,

- старший контролер-касир служби касових операцій ТВБВ ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ,

за період з дати виникнення таких відносин по дату винесення ухвали.

1.3. У разі існування клієнтських відносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянами: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , отримати доступ до банківських документів кожного клієнта з відображенням фінансових номерів за весь період функціонування розрахункових рахунків (з моменту відкриття, але не раніше 01.01.2023) на електронних і паперових носіях, а саме персональних відомостей про клієнта (копій документів на особу), договору про відкриття рахунку, відомостей та документів про закриття (блокування) рахунку (у тому числі заяв про перерахування залишку коштів на інший рахунок у разі закриття), відомостей про ID пристрій (device-ID), унікальний ідентифікатор пристрою, інший ідентифікатор, з метою отримання виокремлення конкретного пристрою, відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату ухвали суду, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за період з дня відкриття рахунків по дату винесення даної ухвали у паперовому та електронному вигляді.

1.4. Банківські документи клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вичерпним переліком громадян:

ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 );

ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 );

ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 );

ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 );

ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 );

ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 );

ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 );

ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 );

ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 );

ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 );

ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 );

ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 );

ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 );

ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 );

з відображенням фінансових номерів за весь період функціонування розрахункових рахунків (з моменту відкриття, але не раніше 01.01.2023) на електронних і паперових носіях, а саме персональних відомостей про клієнта (копій документів на особу), договору про відкриття рахунку, відомостей та документів про закриття (блокування) рахунку (у тому числі заяв про перерахування залишку коштів на інший рахунок у разі закриття), відомостей про ID пристрій (device-ID), унікальний ідентифікатор пристрою, інший ідентифікатор, з метою отримання виокремлення конкретного пристрою, відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату ухвали суду, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за період з дня відкриття рахунків по дату винесення даної ухвали у паперовому та електронному вигляді.

1.5. Банківські документи клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вичерпним переліком громадян:

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 ,

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 ,

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 ,

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 ,

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 ,

зокрема банківських документів за весь період функціонування розрахункових рахунків (з моменту відкриття, але не раніше 01.01.2023) на електронних і паперових носіях, а саме:

- персональних відомостей про клієнта (копій документів на особу), договору про відкриття рахунку, відомостей та документів про закриття (блокування) рахунку (у тому числі заяв про перерахування залишку коштів на інший рахунок у разі закриття), відомостей про ID пристрій (device-ID), унікальний ідентифікатор пристрою, інший ідентифікатор, з метою отримання виокремлення конкретного пристрою, відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення постанови, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття, заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за період з дня відкриття рахунків по дату винесення даної постанови у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1