Справа № 589/2196/24
Провадження № 1-кс/589/717/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000556 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

12 червня 2025 року старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та пов`язаним з цим рахунком карткам за 04.05.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за 04.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за 04.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу;

- відомостей про те, яким чином здійснювався 04.05.2024 переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

На обґрунтування клопотання старший Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000556 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час дату та місце його проведення повідомлений.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час дату та місце його проведення повідомлений.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 червня 2025 року, вбачається, що:

- номер кримінального провадження - 0000556;

- дата реєстрації провадження - 06.05.2024;

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 05.05.2024;

- заявник або потерпілий ОСОБА_5 ;

- дата внесення до ЄРДР 06.05.2024;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.4;

- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.3)

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що близько 20 квітня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом розміщення публікації в месенджері «Вайбер» з посиланням на сайт по оформленню грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєструвався, увівши данні своєї банківської картки, а саме номер банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , після чого невстановлена особа, 04 травня 2024 року о 17 год. 03 хв. діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальних систем та технологій, здійснила безготівковий банківський переказ з вказаної карти у сумі 4950 грн, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування під час огляду диску отриманого під час виконання тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що з карти потерпілого № НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо держателя та руху коштів по вказаному вище банківському рахунку неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що Слідчий, серед іншого, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за 04.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за 04.05.2024 по момент здійснення тимчасового доступу, - тобто наперед, до речей і документів які виникнуть, або будуть виготовлені після постановлення ухвали, якою буде вирішено питання про тимчасовий доступ до речей і документів. Але, ухвала слідчого судді, якою вирішено питання про тимчасовий доступ до речей і документів може стосуватися лише конкретних речей і документів, які існують на момент видачі цієї ухвали, і не може передбачати доступ до тих, які можуть з`явитися в майбутньому, а тому в цій частині клопотання Слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищезазначене, а також наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_9 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000556 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної осоюи: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та їх копіювання, а саме:

- юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та пов`язаним з цим рахунком карткам за 04.05.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 04 травня 2024 року по 12 червня 2025 року включно;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 04 травня 2024 року по 12 червня 2025 року включно;

- відомостей про те, яким чином здійснювався 04.05.2024 переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали до 13 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1