Справа №534/1485/25
Провадження №1-кс/534/239/25
У Х В А Л А

12 червня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотанн я слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000312 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2025 по 23 год 55 хв 27.05.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2025 по 23 год 55 хв 27.05.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2025 по 23 год 55 хв 27.05.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2025 по 23 год 55 хв 27.05.2025,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з даними документами, зробити їх копії та можливістю їх вилучення.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.

За змістом внесеного клопотання, убачається, що 26.05.2025 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 26.05.2025 близько 19 год 00 хв невідома особа, шляхом обману, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12 750 грн, які були перераховані з його банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 27.05.2025 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідча ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про розгляд справи у її відсутність, подане клопотання підтримала та прохала задовольнити його.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 26.05.2025, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_4 про те, що 23.05.2025 невідома особа шляхом обману, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 21 750 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та виписки з банківських карткових рахунків потерпілого ОСОБА_4 , з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належного ОСОБА_4 було здійснено списання грошових коштів в сумі 10 833 грн 33 коп. та з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належного ОСОБА_4 було здійснено списання грошових коштів в сумі 10 916 грн 67 коп.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000312 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) РНОКПП НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2025 по 23 год 55 хв 27.05.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2025 по 23 год 55 хв 27.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2025 по 23 год 55 хв 27.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 00 год 05 хв 22.05.2025 по 23 год 55 хв 27.05.2025, з можливістю ознайомитися з даними документами, зробити їх копії та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1