10.06.2025
Справа № 642/3127/25
Провадження № 1-кс/642/794/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № № 0000770 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000770 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.05.2025 на її мобільний номер телефону зателефонували з к.т. НОМЕР_1 та представились співробітниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого останні шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами з карток потерпілої відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чим завдали останній матеріальної шкоди у сумі 52832 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що має два рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а 29.05.2025 року отримала дзвінок на свій мобільний номер телефону, з к.н.т. НОМЕР_1 , де з нею спілкувалася дівчина, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що належних їй рахунків шахраї намагаються здійснити перекази грошових коштів на російські рахунки. Після чого на номер телефону потерпілої почали надходити смс- повідомлення з кодами, які потерпіла назвала на вимогу шахраїв, після чого за вказівкою дівчини, потерпіла перейшла до чат-боту, де змінила пін-код карток, після чого побачила, що з належних їй рахунків відбуваються списання грошових коштів. Загалом останній від дій шахраїв було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 52 832 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № № 0000770 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 29.05.2025 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 29.05.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 29.05.2025 до кінцевого строку дії ухвали.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1