печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0002323 від 20.12.2023, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпро, Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , громадянки України, не адвоката, не депутата, раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У вказаному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в розтраті коштів в умовах воєнного стану комунального підприємства в сумі 5 232 334 грн, що є особливо великим розміром.

Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, що передбачає можливість призначення покарання на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути вагомою підставою і мотивом для підозрюваного переховуватися від слідства та суду.

На даний час існують ризики того, що підозрювана, перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Копія клопотання та матеріалів на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України отримані стороною захисту 19.06.2025 року о 08 год. 33 хв.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених. Сторона обвинувачення вважає, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного, а розмір застави, запропонований в клопотанні слідчого, не є непомірним для ОСОБА_4 .

Підозрювана та її захисники заперечили щодо задоволення клопотання, посилаючись на письмові заперечення.

Захисник зазначив, що стороною обвинувачення не доведені мета застосування запобіжного заходу, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Окрім того, зазначили про необґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, оскільки доказів, які б підтверджували версію органу досудового розслідування щодо вчинення ним будь-яких кримінальних правопорушень, не надано та до клопотання не долучено.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, письмові заперечення та докази, якими обґрунтовуються такі заперечення, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002323 від 20.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , згідно з рішенням єдиного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Група капітал строй» (, вул. Шинна, буд. 22 м. Дніпро, Дніпропетровська область, далі - ТОВ «Група «Капітал строй») від 01.08.2017 б/н та наказу від 02.08.2017 № 12 призначена на посаду директора, та обіймаючи посаду директора ТОВ «Група «Капітал строй» наділена повноваженнями на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, відповідно до ст. 18 КК України та положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності.

Крім того, на директора ТОВ «Група «Капітал строй» ОСОБА_4 відповідно до п. п. 3, 6 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, а також відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Відповідно до п. 44.1 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Отже, ОСОБА_4 , обіймала посаду директора ТОВ «Група «Капітал строй», будучи службовою особою цього товариства, відповідно до внутрішніх нормативних актів підприємства та законодавчих актів України, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції пов`язані з подачею до контролюючих органів достовірних документів податкової звітності від імені ТОВ «Група «Капітал строй».

Разом із цим, згідно з ст. 7.10 статуту ТОВ «Група «Капітал строй» директор товариства здійснює керівництво усією поточною діяльністю товариства; до компетенції директора товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; у своїй діяльності директор керується чинним законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів, трудовим контрактом, а також іншими внутрішніми нормативними актами товариства; директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені товариства, з урахування обмежень, встановлених статутом представляти інтереси товариства перед третіми особами, приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів та інших угод), за винятком тих правочинів (договорів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання по яким відноситься до компетенції загальних зборів, видавати довіреності на виконання від імені товариства дій, що відносяться до компетенції директора; відкривати в кредитних установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки товариства; видавати внутрішні нормативні акти товариства - накази і розпорядження, які є обов`язковими для виконання працівниками товариства.

Крім того, згідно з ст. 7.11 статуту ТОВ «Група капітал строй» до функцій директора відноситься: здійснення оперативного керівництва діяльністю товариства; представлення інтересів товариства перед третіми особами; організація: виробничо-господарської діяльності товариства, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності; фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій; сплати належних сум податків і зборів (обов`язкових платежів); діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву; кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників товариства.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану», введено воєнний стан по всій території України строком на 30 діб, який з урахуванням подальших законодавчих змін, було неодноразово продовжено, зокрема, до 18.08.2023.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російською федерацією проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20

ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У подальшому військовий стан неодноразово продовжено, у тому числі й до 18.08.2023.

У ході військової агресії російською федерацією постійно здійснюються обстріли об`єктів критичної інфраструктури, до яких також відносяться підприємства, що здійснюють енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії), що передбачено Законом України "Про критичну інфраструктуру", Постановою КМУ від 09.06.2021 № 560, Постановою КМУ від 30.09.2022 № 943.

28.02.2022 Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», якою установлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Відповідно до п. 3 цієї Постанови (в редакції від 12.10.2022) установлено, що під час здійснення передбачених цією постановою закупівель замовники повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.

Відповідно до ст. 5 Закон України «Про публічні закупівлі» (в редакції від 16.08.2022) до принципів здійснення публічних закупівель відноситься, зокрема, принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання корупційним діям і зловживанням.

На початку лютого 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на розтрату грошових коштів комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» (, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок Квітки Цісик, буд. 9, далі - КПТМ «Криворіжтепломережа») шляхом постачання комунальному підприємству продукції (товарів, робіт, послуг) за завищеними цінами. ОСОБА_4 усвідомлювала що процес укладання та виконання договорів постачання продукції (товарів, робіт, послуг) є складним і довготривалим, а також те, що без залучення інших осіб не зможе вчинити злочини, вона вирішила залучити до їх вчинення інших співучасників з числа службових осіб КПТМ «Криворіжтепломережа» та працівників підконтрольних їй суб`єктів господарювання, які братимуть участь у вчиненні кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_4 план розтрати коштів комунального підприємства передбачав укладання підконтрольними їй суб`єктами господарювання договорів з КПТМ «Криворіжтепломережа» на постачання продукції (товарів, робіт, послуг) за цінами, що значно перевищують ринкові. При цьому, фактичне постачання такої продукції на адресу КПТМ «Криворіжтепломережа» повинно здійснюватися ТОВ «Група «Капітал строй», якій вказані товари будуть постачатися контрагентами підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарювання на підставі окремо укладених договорів постачання, проте за ринковими цінами, із розтратою надлишково сплачених КПТМ «Криворіжтепломережа» коштів.

У лютому 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повідомила його зміст ОСОБА_9 , який погодився із пропозицією ОСОБА_4 щодо спільної розтрати коштів комунального підприємства та надав свою згоду діяти спільно із нею.

У лютому 2023 року, але не пізніше 24.02.2023, перебуваючи на провулку Квітки Цісик, буд. 9, у м. Кривий Ріг, на території КПТМ «Криворіжтепломережа» ОСОБА_10 , знав потреби комунального підприємства та повідомив про них ОСОБА_9 , зокрема у необхідності капітального ремонту теплової ізоляції теплових мереж підприємства на об`єктах Інгулецького та Тернівського теплового району.

У лютому 2023 року, але не пізніше 24.02.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , перебуваючи на провулку Квітки Цісик, буд. 9, у м. Кривий Ріг, маючи можливість укладання в умовах воєнного стану прямих договорів без застосування процедур закупівель, знаючи про потреби комунального підприємства, повідомив ОСОБА_4 , що для виконання вказаних ремонтів необхідно закупити будівельні матеріали, а також повідомив ОСОБА_10 про необхідність підготовки відповідної технічної документації.

ОСОБА_10 для підготовлення укладання договорів підприємством та технічної документації, надав вказівку невстановленим працівникам працівникам підпорядкованого виробничо-технічному відділу підготувати технічні завдання, та після їх виготовлення затвердив як головний інженер. Після цього, затверджені технічні завдання за вказівкою ОСОБА_10 передано до групи з публічних закупівель, працівники якого підготовили тендерну документацію.

ОСОБА_9 розумів, що для організації укладання договорів підприємством, зокрема їх належного оформлення та реєстрації, йому необхідно залучити працівників групи публічних закупівель КПТМ «Криворіжтепломережа», до обов`язків яких входять такі функції. Із вказаною метою ОСОБА_9 , у період не пізніше середини лютого 2023 року, залучив до вчинення злочину підпорядкованого їй начальника групи з публічних закупівель КПТМ «Криворіжтепломережа» ОСОБА_11 , яка не була обізнана із злочинними планами співучасників, та якій не повідомлено окремі деталі злочинного плану щодо заволодіння коштами шляхом закупівлі послуг у ТОВ «Група «Капітал строй» за завищеними цінами без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій.

На підставі технічних завдань, складених виробничо-технічним відділом, та затвердженим головним інженером КПТМ «Криворіжтепломережа» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 складено протоколи від 24.02.2023 № 1/95-23 уповноваженої особи відповідальної за проведення процедур закупівлі щодо здійснення закупівлі шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі робіт «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплової ізоляції теплових мереж КПТМ «Криворіжтепломережа» на об`єктах Інгулецького теплового району» (ДК 021:2015:45320000-6 «Ізоляційні роботи») та протокол від 24.02.2023 № 1/97-23 уповноваженої особи відповідальної за проведення процедур закупівлі щодо здійснення закупівлі шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі робіт «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплової ізоляції теплових мереж КПТМ «Криворіжтепломережа» на об`єктах Тернівського теплового району» (ДК 021:2015: 45320000-6 «Ізоляційні роботи»).

Надалі невстановлені досудовим розслідуванням працівники, виконуючи вказівки ОСОБА_9 підготували проєкти договорів між КПТМ «Криворіжтепломережа» та ТОВ «Група «Капітал строй» без проведення дослідження ринку та цінових пропозицій, організували візування таких договорів представниками інших підрозділів комунального підприємства, їх підписання, реєстрацію та подальшу передачу для виконання.

Надалі ОСОБА_9 , не пізніше 24.02.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на провулку Квітки Цісик, буд. 9, у м. Кривий Ріг, на території КПТМ «Криворіжтепломережа», зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням працівникам підготувати документи на закупівлю КПТМ «Криворіжтепломережа» у ТОВ «Група «Капітал строй» робіт «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплової ізоляції теплових мереж КПТМ «Криворіжтепломережа» на об`єктах Інгулецького теплового району» (ДК 021:2015:45320000-6 «Ізоляційні роботи») та робіт «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплової ізоляції теплових мереж КПТМ «Криворіжтепломережа» на об`єктах Тернівського теплового району» (ДК 021:2015: 45320000-6 «Ізоляційні роботи»).

Не пізніше 24.02.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи по провулку Квітки Цісик, буд. 9, у м. Кривий Ріг, на території КПТМ «Криворіжтепломережа», невстановлені досудовим розслідуванням його працівники, виконали протиправну вказівку ОСОБА_9 , яка передбачала надання незаконних переваг одному з підприємств-постачальників, суперечила принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності використання коштів, але без проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, використали надані ОСОБА_4 цінові пропозиції ТОВ «Група «Капітал строй», підготували проєкти договорів між КПТМ «Криворіжтепломережа» та ТОВ «Група «Капітал строй» від 24.02.2023 № 95-23 на суму 21 331 840,97 грн (двадцять один мільйон триста тридцять одна тисяча вісімсот сорок грн 97 копійки), в тому числі ПДВ 20%- 3 555 306,83 грн (три мільйони п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч триста шість грн 83 копійки), та від 24.02.2023 № 97-23 на суму 14 258 361,40 грн (чотирнадцять мільйонів двісті п`ятдесят вісім тисяч триста шістдесят одна грн 40 копійки), в т.ч. ПДВ 20% 2 376 393,57 гри грн (двадцять один мільйон триста тридцять одна тисяча вісімсот сорок грн 97 копійки), які фінансувались за кошти бюджету Криворізької міської територіальної громади, у договірних цінах як додатках до договорів за завищили вартість матеріалів.

При цьому, ОСОБА_9 24.02.2023 перебуваючи на провулку Квітки Цісик, буд. 9, у м. Кривий Ріг, на території КПТМ «Криворіжтепломережа», особисто підписав від імені комунального підприємства як замовник договори від 24.02.2023 № 95-23, від 24.02.2023 № 97-23, за погодженням із ОСОБА_4 .

Зі свого боку ОСОБА_4 , 24.02.2023, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала вказані договори від 24.02.2023 № 95-23 та від 24.02.2023 № 97-23 від імені ТОВ «Група «Капітал строй» як виконавець.

ОСОБА_4 , усвідомлювала необхідність придбання матеріалів у виробників за ринковою ціною та постачання на адресу КПТМ «Криворіжтепломережа» та у період з 01.03.2023 до 30.10.2023, залучила підконтрольну ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» ( вул. Автотранспортна, буд. 2, м. Дніпро, оф. 403 Дніпропетровська область).

Так, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці запропонувала ОСОБА_12 використати ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» для закупівлі у заводів-виробників та інших постачальників товарів наступних товарно-матеріальних цінностей: грунтівки ГФ-021, мат мінераловатний прошивний, 80мм, уайт-спірит, фарба ПФ-115 за ринковими цінами та забезпечити їх транспортування зі складів заводів виробників та постачальників на адресу виконання робіт на об`єктах КПТМ «Криворіжтепломережа». ОСОБА_12 погодилася здійснити постачання товарів на запропонованих умовах.

Для постачання товарів: грунтівка (ГФ-021), мат мінераловатний (прошивний, 80мм), уайт-спірит, фарба (ПФ-115) ОСОБА_12 , використала раніше укладені договори ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» () з ТОВ «ЛЮПЕКС» (), ТОВ «ДНІПРО ФАРБА ТРЕЙД» (), ТОВ «ТЕПЛОАРМАТУРА» (), ТОВ "Ізгіб" () та ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД "СПЕКТР" (), ТОВ «Інстро груп» ().

У подальшому протягом березня-жовтня 2023 року ТОВ «МЕГА ОПТ ДНІПРО» () закупило в ТОВ «ЛЮПЕКС» (), ТОВ «ДНІПРО ФАРБА ТРЕЙД» (), ТОВ «ТЕПЛОАРМАТУРА» (), ТОВ "Ізгіб" (), ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД "СПЕКТР" () та ТОВ «Інстро груп» () товари: грунтівка (ГФ-021), мат мінераловатний (прошивний, 80мм), уайт-спірит, фарба (ПФ-115) за ринковими цінами, які відразу продані ТОВ «Група «Капітал строй» за значно завищеними цінами, які використані в ході виконання ремонтних робіт на об`єктах КПТМ «Криворіжтепломережа» згідно договорів від 24.02.2023 № 95-23 та від 24.02.2023 № 97-23.

Зі свого боку, ОСОБА_10 , відповідно до наказу від 02.01.2023 № 01 КПТМ «Криворіжтепломережа» «Про затвердження переліку осіб, які мають право підпису первинних документів» маючи повноваження на підписання первинних документів від імені комунального підприємства, підписав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт до договорів (за формою №КБ-2в) від 24.02.2023 № 95-23 та від 24.02.2023 № 97-23: від 31.05.2023 № 273 за червень 2023 року; від 12.06.2023 № 259 за травень 2023 року; від 12.06.2023 № 274 за червень 2023 року; від 12.06.2023 № 275 за червень 2023 року; від 19.06.2023 № 285 за червень 2023 року; від 19.06.2023 № 286 за червень 2023 року; від 19.06.2023 № 287 за червень 2023 року; від 19.06.2023 № 288 за червень 2023 року; від 19.06.2023 № 289 за червень 2023 року; від 19.06.2023 № 290 за червень 2023 року; від 19.06.2023 № 291 за червень 2023 року; від 29.06.2023 № 301 за червень 2023 року; від 29.06.2023 № 302 за червень 2023 року; від 29.06.2023 № 303 за червень 2023 року; від 29.06.2023 № 304 за червень 2023 року; від 29.06.2023 № 306 за червень 2023 року; від 29.06.2023 № 313 за червень 2023 року; від 29.06.2023 № 314 за червень 2023 року; від 29.06.2023 № 315 за червень 2023 року; від 29.06.2023 № 316 за червень 2023 року; від 29.06.2023 № 317 за червень 2023 року; від 12.07.2023 № 327 за липень 2023 року; від 12.07.2023 № 328 за липень 2023 року; від 12.07.2023 № 329 за липень 2023 року; від 12.07.2023 № 330 за липень 2023 року; від 12.07.2023 № 331 за липень 2023 року; від 12.07.2023 № 332 за липень 2023 року; від 12.07.2023 № 333 за липень 2023 року; від 12.07.2023 № 334 за липень 2023 року; від 12.07.2023 № 335 за липень 2023 року; від 24.08.2023 № 373 за серпень 2023 року; від 24.08.2023 № 386 за серпень 2023 року.

У період з липня 2023 до жовтня 2023 року відповідно до договору від 24.02.2023 № 95-23 КПТМ «Криворіжтепломережа» перераховано на рахунки ТОВ «Група «Капітал строй» 20 973 781,44 грн. Крім того, у період з травня 2023 до серпня 2023 року відповідно до договору № 97-23 від 24.02.2023 КПТМ «Криворіжтепломережа» перераховано на рахунки ТОВ «Група «Капітал строй» 14 258 353,38 грн.

Загалом комунальним підприємством за період з травня по жовтень 2023 року перераховано як оплату за виконання договорів від 24.02.2023 № 95-23 та № 97-23 на банківські рахунки ТОВ «Група «Капітал строй» кошти на загальну суму 35 232 134,28 грн.

Із врахуванням установленої фактичної ринкової вартості матеріалів від виробників, поставлених ТОВ «Група «Капітал строй» до КПТМ «Криворіжтепломережа» за договорами від 24.02.2023 № 95-23 та від 24.02.2023 № 97-23 на дати їх укладання та додаткових угод до них сума умисного завищення вартості матеріалів складає 5 232 334 грн.

Тобто, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , в умовах воєнного стану, у період з лютого 2023 року по листопад 2023 року, в ході проведення закупівель Комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» у ТОВ «Група «Капітал строй» робіт на об`єктах критичної інфраструктури за завідомо завищеними цінами, вчинила розтрату коштів комунального підприємства в сумі 5 232 334 грн, що є особливо великим розміром.

Правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжкого.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series А, № 182).

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідуваннями доказами у їх сукупності, зокрема: висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Група капітал строй» () від 02.10.2024 № 241/99-00-08-01-03-20/41074702; Висновком судово-економічної експертизи від 19.03.2025 № 684/25-72.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, докази на вказаній стадії кримінального процесу на їх допустимість відповідно до ст. 89 КПК України слідчим суддею не оцінюються.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, особу підозрюваного, його вік, сімейний та майновий стан, та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, остання може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання;

- ризик незаконно впливати на свідків, експерта у цьому кримінальному провадженні. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_4 відомі адреси проживання свідків у кримінальному провадженні, з якими він особисто знайомий, а також інших підозрюваних, тому існує ризик неправомірного тиску з боку підозрюваного на вказаних осіб з метою зміни раніше наданих ними показів для подальшого уникнення кримінальної відповідальності, зокрема шляхом висловлення погроз, умовляння, підкупу тощо.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків та потерпілих, слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

При цьому, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків, експертів, спеціалістів існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Крім того, під час досудового розслідування наразі встановлюються інші особи, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає ризики, передбачені 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведені.

Фактичні обставини злочинів, інкримінованих підозрюваному свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування та додані до нього матеріали не містять достатніх даних, які б вказували на безумовну необхідність обрання підозрюваному такої міри запобіжного заходу як тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ЦПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Слідчим належно не мотивовано, а прокурором під час розгляду клопотання не доведено чому інший запобіжний захід не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Відтак, приймаючи до уваги наявні дані про фактичні обставини провадження, особу підозрюваної, не судимість останньої та постійне її місце проживання, а також позитивну характеристику, враховуючи, що сама по собі ступінь тяжкості злочину, що інкримінується особі, не може бути безумовною підставою для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

При цьому, з метою забезпечення виконання підозрюваної покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, встановлених судом, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.08.2025 року.

Крім того, застосовуючи до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з метою забезпечення процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на неї додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними щодо обставин даного кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю..

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення та правильність кваліфікації її дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 177, 178, 181, 183, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання залишити без задоволення.

Застосувати у кримінальному провадженні № 0002323 від 20.12.2023, відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.08.2025 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними щодо обставин даного кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Визначити строк дії ухвали - до 19.08.2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу в частині застосування домашнього арешту щодо підозрюваного направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1