УХВАЛА

Справа № 569/2154/25

1-кс/569/5110/25

02 липня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Словацької Республіки, з можливістю вилучення оригіналів документів, які мають доказове значення в зазначеному кримінальному провадженні, щодо інформації, згідно якої товари «Odens Snus/Snus» експортовані з території Словацької Республіки.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.201-4 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 12.08.2024 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 митні декларації типу ІМ40ЕЕ №24UA28U6 та №24UA74U5, якими задекларовано переміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через митний кордон України для подальшого митного оформлення товар «продукт, що містить нікотин, призначений для вдихання без горіння «Odens Snus», в кількості 4032 упаковки. Загальна вартість товару 1,378 млн.грн.

В подальшому з метою уникнення сплати акцизного податку, усвідомлюючи, що зазначений товар підлягає митному оформленню та сплаті відповідних платежів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 через митного брокера було внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинили тяжкі наслідки, а саме товар задекларований за кодом 24049190 УКТЗЕД («продукти, що містять тютюн»), який не передбачає сплату акцизного податку.

13.08.2024 товар доставлений в ІНФОРМАЦІЯ_4 в зону митного контролю.

Разом з цим, під час митного оформлення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 застосовано додаткові форми митного контролю (митний огляд, відібрання проб і зразків, перевірка класифікації товару, проведення лабораторного дослідження) за результатами яких встановлено, що товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «продукт, що містить нікотин, призначений для вдихання без горіння Odens Snus» є тютюновим виробом (жувальний тютюн) який повинен класифікуватися за кодом 24049910 УКТЗЕД і відноситься до підакцизних товарів. Різниця суми платежів становить 1,114 млн.грн.

Вказані товари ввозились на виконання Контракту №6/17/07/2024 від 07.06.2024 укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) ( АДРЕСА_1 ) та Контракту №7/16/06/2024 від 16.06.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ).

Товар за митними деклараціями ввозився на митну територію України вантажним автомобілем марки «Рено», реєстраційний номер Словацької Республіки « НОМЕР_3 » (водій Реісз ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина Угорщини НОМЕР_4 ) через пункт пропуску між Словацькою Республікою та Україною « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи викладене, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ймовірно вчинили переміщення підакцизних товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, які містять неправдиві відомості, що вказує на наявність у їх діях ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України «Контрабанда підакцизних товарів» та ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України «Внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки».

При перетині кордону уповноваженим органам Словацької Республіки подано документи необхідні для експорту зазначених вище товарів, разом з тим орган досудового розслідування володіє даними, що частина поданих документів містить відмінності від документів, що подавалися до митних органів України в частині класифікації товарів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 201-4 КК України контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів у великому розмірі; ч. 2 ст. 366 КК України «Внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки».

Документи, доступ до яких планується отримати оригінали документів, згідно яких товари « ІНФОРМАЦІЯ_10 » експортовані з території Словацької Республіки, а саме:оригіналів документів що стосуються експорту товарів «Odens Snus/Snus», що експортувалися 12.08.2024 з території Європейського Союзу транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 , товаросупровідних документів на підставі яких здійснювався виїзд 12.08.2024 транспортного засобу з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 з території Словацької Республіки у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також документів щодо відправника та отримувача товарів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які надавалися митним органам чи органам прикордонної служби при виїзді за межі митної території Європейського Союзу.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи необхідні для отримання відомості перебувають у володінні компетентних органів Словацької Республіки.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Крім того, вказана інформація має істотне значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та є джерелом доказів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказані відомості сприятимуть проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки допоможуть встановити ймовірність ввезення на територію України товарів з порушенням митних правил, шляхом подання митним органам України як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості.

Обґрунтування необхідності вилучення документів: орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні компетентних органів Словацької Республіки, з метою отримання відомостей щодо інформації, згідно якої товари « ІНФОРМАЦІЯ_10 » експортовані з території Словацької Республіки, а саме: оригіналів документів що стосуються експорту товарів «Odens Snus/Snus», що експортувалися 12.08.2024 з території Європейського Союзу транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 , товаросупровідних документів на підставі яких здійснювався виїзд 12.08.2024 транспортного засобу з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 з території Словацької Республіки у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також документів щодо відправника та отримувача товарів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які надавалися митним органам чи органам прикордонної служби при виїзді за межі митної території Європейського Союзу.

Вказані відомості сприятимуть проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Необхідні для отримання відомості перебувають у володінні компетентних органів Словацької Республіки.

Для проведення зазначених процесуальних дій на території Словацької Республіки, органом досудового розслідування, відповідно до Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Україною 29.05.1997, підготовлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.

Однак, відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до ввезення на територію України товарів з порушенням митних правил, шляхом подання митним органам України як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити, проводити розгляд без повідомлення володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в володінні компетентних органів Словацької Республіки, слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні компетентних органів Словацької Республіки, з можливістю вилучення оригіналів документів, які мають доказове значення в зазначеному кримінальному провадженні, щодо інформації, згідно якої товари « ІНФОРМАЦІЯ_10 » експортовані з території Словацької Республіки, а саме: оригіналів документів що стосуються експорту товарів «Odens Snus/Snus», що експортувалися 12.08.2024 з території Європейського Союзу транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 , товаросупровідних документів на підставі яких здійснювався виїзд 12.08.2024 транспортного засобу з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 з території Словацької Республіки у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також документів щодо відправника та отримувача товарів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які надавалися митним органам чи органам прикордонної служби при виїзді за межі митної території Європейського Союзу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9