Справа № 276/679/25
Провадження по справі 1-кс/276/107/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року с-ще Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, подане слідчим групи слідчих - старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000010 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України, -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на належні йому земельні ділянки, транспортні засоби та частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) СТОВ «Тетірське» (код ЄДР 03744468).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000010, 21.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сінгурі Житомирського району, Житомирської області, працює директором СТОВ «Тетірське», повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та у підбурюванні до несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст.362 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що у достовірно невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, вул. Корольова, 4, але не пізніше 24.09.2021, директор СТОВ «Тетірське» ОСОБА_5 погодився на пропозицію директора ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_6 виготовити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської ради Житомирського району, які не були сформовані та належали колишньому КСП «Переможець», зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки, на що останній погодився.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.09.2021 ОСОБА_7 підготувала договір №240921 та додатки до договору - технічні завдання на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Тетірське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської територіальної громади Житомирської області, які особисто підписала, скріпила печаткою підприємства та надала для підпису директору СТОВ «Тетірське» ОСОБА_5 .

24.09.2021 ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» та власником земельних ділянок колишнього колективного сільськогосподарського підприємства, у невстановленому слідством місці підписав з директором ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_6 договір та додатки до договору - технічні завдання щодо виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.09.2021 ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець», надала вказівку сертифікованому інженеру землевпоряднику ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» ОСОБА_8 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , розробити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Тетірське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської ради (колишня Тетірська сільська рада) Житомирського району, Житомирської області.

У свою чергу, ОСОБА_8 будучи сертифікованим інженером- землевпорядником ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій», не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у період часу з 24.09.2021 по 05.01.2023 розробила чотири технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Тетірське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Курненської сільської ради (Тетірської сільської ради) Житомирського району, Житомирської області, виготовила їх електронні копії, засвідчила кваліфікованим електронним підписом сертифікованого інженера землевпорядника та подала обмінні файли до Державного земельного кадастру для присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше 08.11.2021, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» умовив державного реєстратора відділу з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Високівської сільської ради ОСОБА_9 , яка завідомо для ОСОБА_5 має право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, незаконно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:0030, :05:000:0124, :09:000:0174, :11:000:0115, :04:000:0146, :09:000:0172, :09:000:0175, :01:000:0107, :04:000:0147, :09:000:0173, :09:000:0176, :09:000:0177, :09:000:0180, :11:000:0116, :09:000:0178, :09:000:0181, :11:000:0117, :05:000:0126, :09:000:0179, :09:000:0182, :11:000:0118 за СТОВ «Тетірське», на що остання погодилась.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи у корисних інтересах СТОВ «Тетірське», направлених на незаконне заволодіння шляхом обману земельними ділянками комунальної власності Курненської сільської ради Житомирського району, Житомирської області, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , достовірно знаючи про відсутність документів, які б підтверджували факт переходу земельних ділянок від КСП «Переможець» у власність СТОВ «Тетірське» забезпечив надання у невстановленому слідством місці та час ОСОБА_10 , однак не пізніше 08.11.2021, копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомості з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21.

Так, 08.11.2021 у період з 19 год. 24 хв. по 20 год. 29 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому досудовим розслідування місці, діючи умисно, в інтересах СТОВ «Тетріське», на підставі поданих ОСОБА_5 документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4, 5 ст.20 Закону, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi16vk0803, який захищено індивідуальним паролем, увійшла до вказаної автоматизованої системи та здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами №48964489, №48964552, №48964597, №48964690, №48964720, №48964767, №48964781, №48964817, №48964848, №48964881, №48964908 заяви ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:000:0107, :02:000:0030, :04:000:0146, :04:000:0147, :05:000:0124, :09:000:0172, :09:000:0173, :09:000:0174, :09:000:0175, :09:000:0176, :11:000:0115.

У подальшому, 13.11.2021, ОСОБА_9 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому слідством місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , у порушення вимог ст.ст.3, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi16vk0803, який захищено індивідуальним паролем, здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№61567506, 61567554, 61567596, 61567665, 61567716, 61567767, 61567837, 61568025, 61568082, 61568159, 61568341 право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0107, :02:000:0030, :04:000:0146, :04:000:0147, :05:000:0124, :09:000:0172, :09:000:0173, :09:000:0174, :09:000:0175, :09:000:0176, :11:000:0115 за СТОВ «Тетірське».

Продовжуючи свої злочинні дії, 26.11.2021 у період з 20 год. 52 хв. по 21 год. 34 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, в інтересах СТОВ «Тетріське», на підставі поданих ОСОБА_5 документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4, 5 ст.20 Закону, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi16vk0803, який захищено індивідуальним паролем, увійшла до вказаної автоматизованої системи та здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами №49423983, №49424013, №49424034, №49424070, №49424085, №49424105, №49424148, №49424136, №49424148, №49424162 заяви ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :05:000:0126, :09:000:0177, :09:000:0178, :09:000:0179, :09:000:0180, :09:000:0181, :09:000:0182, :11:000:0116, :11:000:0117, :11:000:0118.

У подальшому, 06.12.2021, ОСОБА_9 , перебуваючи у селищі Пулини, Житомирського району, Житомирської області, у точно невстановленому слідством місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , у порушення вимог ст.ст.3, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi16vk0803, який захищено індивідуальним паролем, здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№ 62086471, 62085616, 62085722, 62086039, 62086152, 62086252, 62086331, 62086386, 62086471, 62086663 право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :05:000:0126, :09:000:0177, :09:000:0178, :09:000:0179, :09:000:0180, :09:000:0181, :09:000:0182, :11:000:0116, :11:000:0117, :11:000:0118 за СТОВ «Тетірське».

Внаслідок указаних злочинних дій Курненській сільській раді завдано шкоди в розмірі 1 344 600 грн., яка згідно з приміткою до ст. 361 КК України більше ніж у триста разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є значною шкодою.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше 10.01.2022, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» умовив державного реєстратора центру надання адміністративних послуг Корнинської селищної ради Житомирського району Житомирської області ОСОБА_12 , який завідомо для ОСОБА_5 має право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, незаконно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:000:0184, :03:003:0007, :11:000:0119, :04:000:0248, :09:000:0183, :05:000:0129, :01:000:0109, :01:000:0108, :05:000:0130, :09:000:0185, :09:000:0186, :01:000:0110, :11:000:0701, :10:001:0036, :05:000:0131, :09:000:0187, :09:000:0188 за СТОВ «Тетірське», на що останній погодивсь.

Так, 10.01.2022 о 10 год. 03 хв., ОСОБА_12 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Корнинської селищної ради за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с-ще Корнин, вул. Соборна, буд. 19, діючи умисно, в інтересах директора СТОВ «Тетріське» ОСОБА_5 , на підставі поданих ним документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4, 5 ст.20 Закону, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, увійшов до вказаної автоматизованої системи та здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером №50300301 заяву ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0184.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.01.2022 у період з 08 год. 14 хв. по 09 год 46 хв. ОСОБА_12 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Корнинської селищної ради за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с-ще Корнин, вул. Соборна, буд. 19, діючи умисно, в інтересах директора СТОВ «Тетріське» ОСОБА_5 , на підставі поданих документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4, 5 ст.20, Закону за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, увійшов до вказаної автоматизованої системи та здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№ 50468350,50468387, 50468431, 50468497, 50468706, 50469105, 50469531, 50469691, 50469791, 50468850 заяви ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :03:003:0007, :11:000:0119, :04:000:0248, :09:000:0183, :05:000:0129, :01:000:0109, :01:000:0108, :05:000:0130, :09:000:0185, :09:000:0186.

У подальшому, 20.01.2022, у точно не встановлений слідством час, у цьому ж місці ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , у порушення вимог ст.ст.3, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №62944469 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0007 за СТОВ «Тетірське».

Продовжуючи свої злочинні дії, 21.01.2022, у точно не встановлений слідством час, в цьому ж місці ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , у порушення вимог ст.ст.3, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№62972841, 62973760, 62975915, 62972412, 62973451, 62975568, 62972236, 62973080, 62974112, право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :11:000:0119, :04:000:0248, :09:000:0183, :05:000:0129, :01:000:0109, :01:000:0108, :05:000:0130, :09:000:0185, :09:000:0186 за СТОВ «Тетірське».

Продовжуючи свої злочинні дії, 15.02.2022 у період з 12 год. 57 хв. по 13 год.22 хв. ОСОБА_12 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Корнинської селищної ради за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с-ще Корнин, вул. Соборна, буд. 19, діючи умисно, в інтересах директора СТОВ «Тетріське» ОСОБА_5 , на підставі поданих ним документів: копії державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18-000003, відомостей з Державного земельного кадастру, копії листа ГУ статистики у Житомирській області від 06.10.2021 №03.5-08/419-21, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 ,, достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч.ч.4, 5 ст.20 Закону, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, увійшов до вказаної автоматизованої системи та здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №51021040, №51020433, №51021522, №51020866, №51021373 №51020713 заяви ОСОБА_11 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:000:0110, :11:000:0701, :10:001:0036, :05:000:0131, :09:000:0187, :09:000:0188.

В цей же час і в цьому ж місці ОСОБА_12 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , у порушення вимог ст.ст.3, 10, 12, 20, 24 Закону та п.12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi17oms0101, який захищено індивідуальним паролем, здійснив дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними №№ 63462350, 63461696, 63461024, 63461925, 63461243, 63462155, 63458832 право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0110, :11:000:0701, :10:001:0036, :05:000:0131, :09:000:0187, :09:000:0188, :09:000:0184 за СТОВ «Тетірське».

Внаслідок указаних злочинних дій Курненській сільській раді завдано шкоди в розмірі 1 525 500 грн., яка згідно з приміткою до ст. 361 КК України більше ніж у триста разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є значною шкодою.

У подальшому, у достовірно невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше 05.01.2023, ОСОБА_6 , яка діяла за заздалегідь узгодженим з ОСОБА_5 планом та і інтересах останнього, достовірно знаючи, що СТОВ «Тетірське» не є правонаступником припиненого КСП «Переможець» за невстановлених слідством обставин умовила державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Стриївської сільської ради Звягельського району Житомирської області ОСОБА_13 , яка завідомо для ОСОБА_6 має право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, незаконно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:000:0189, :06:000:0101, :05:000:0132, :05:000:0133 за СТОВ «Тетірське», на що остання погодилася.

Так, 05.01.2023 ОСОБА_13 , перебуваючи на своєму робочому місці у орендованому Стриївською сільською радою Звягельського району Житомирської області приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Анни Ярославни, 3, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_6 , яка в свою чергу діяла у інтересах СТОВ «Тетірське», на підставі поданих документів: копій протоколу №7/2022 загальних зборів учасників СТОВ «Тетірське» від 21.12.2022, державного акту на право колективної власності на землю ЖТ 22-18 №000003, відомостей з Державного земельного кадастру, за відсутності заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що подані документи не давали підстав встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, у порушення вимог ч. 4, 5 ст. 20, Закону за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi01vk1403, який захищено індивідуальним паролем, увійшла до вказаної автоматизованої системи та здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка у ній оброблюється, зареєструвавши у базі даних відомості про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами №53693923, №53694036, №53694096, №53693865 заяви ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :09:000:0189, :06:000:0101, :05:000:0132, :05:000:0133 та сформувала друковані форми заяв в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи свої злочинні дії, 09.01.2023 ОСОБА_13 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Анни Ярославни, 3, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, що обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі, яка скріплена особистим підписом заявника ОСОБА_5 , а також документів, які б підтверджували факт переходу земельних ділянок від КСП «Переможець» у власність СТОВ «Тетірське», у порушення вимог ст. ст. 3, 10, 12, 20, 24 Закону та п. 12 Порядку, за допомогою особистого ідентифікатора (логіну): gi01vk1403, який захищено індивідуальним паролем, здійснила дії, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційними номерами 66044798, 66044955, 66045078, 66044654 від 09.01.2023 право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:000:0189, :06:000:0101, :05:000:0132, :05:000:0133 за СТОВ «Тетірське», вартістю 826 800 грн., яка згідно з приміткою до ст. 361 КК України більше ніж у триста разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману заволодів земельними ділянками комунальної власності Курненської сільської ради Житомирського району, Житомирської області вартістю 3 696 900 грн., яка згідно з приміткою до ст. 185 КК України більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Слідчий у клопотанні зазначає, що згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Санкцією ч.4 ст.190 КК України (станом на 09.01.2023) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому, з метою забезпечення можливої конфіскації майна є необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Також слідчий просив розгляд вказаного клопотання провести без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 з метою уникнення ним майнової частини кримінальної відповідальності за вчинений злочин, оскільки останній може вжити заходів щодо його відчуження.

Слідчий суддя з огляду на зазначені слідчим обставини та для забезпечення арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянув клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 23.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування 21.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює директором СТОВ «Тетірське», повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та у підбурюванні до несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст.362 КК України.

Стаття 132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий суддя досліджує лише питання достатності підстав вважати, що мало місце кримінальне правопорушення шляхом оцінки існуючих відомостей про діяння та можливість їх сприяння формуванню внутрішнього переконання в тому, що це діяння становить собою склад кримінального правопорушення безвідносно до особи, яка могла його вчинити.

Надані слідчим матеріали, додані до клопотання про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в їх сукупності, дають слідчому судді підстави для висновку, що могли мати місце обставини, про які зазначається у цьому клопотанні.

Зокрема, вказані обставини підтверджуються протоколами допитів свідків, результатами камеральної перевірки Міністерства юстиції України дій державних реєстраторів ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , копіями протоколу №17/03/2023 загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Тетірське» від 17.03.2023, справжність підпису та дієздатність ОСОБА_5 , ОСОБА_14 засвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу 21.03.2023, що зареєстровано в реєстрі за №2798, №2799 та акту приймання-передачі нерухомого майна від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_14 від 21.03.2023 та іншими, долученими до клопотання документами.

Сума заподіяних кримінальним правопорушенням збитків підтверджується висновком комплексної експертизи з питань землеустрою та земельно-оціночної експертизи від 19.07.2024 року № 415/416/24-25, згідно якого технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Тетірське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на території Курненської територіальної громади не відповідає за складом та змістом вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, а ринкова вартість вказаних 30 земельних ділянок становить 3 696 900,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 170 КПК у випадку забезпечення конфіскацій як виду покарання арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 21.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у тому числі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (у редакції закону до 11.08.2023), а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Аналогічний склад злочину та міру покарання містить діюча з 11.08.2023 частина 5 ст.190 КК України.

Тобто, у випадку визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції закону до 11.08.2023), до нього може бути застосовано судом обов`язкове додаткове покарання, передбачене санкцією статті, у вигляді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. (п.10 ч.2 ст. 170 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, підозрюваний ОСОБА_5 на праві власності володіє земельними ділянки з кадастровими номерами :01:000:0044 площею 2.6967 га, вартістю 42278,80 грн, :08:000:0117 площею 1.7715 га, вартістю 40271,63 грн, :04:000:0060 площею 2.56 га, вартістю 46142,61 грн, :04:000:0059 площею 2.316 га, вартістю 38563,56 грн, :08:000:0132 площею 1.7696 га, вартістю 42280,09 грн, :01:000:0042 площею 2.738 га, вартістю 42926,30 грн, :08:000:0093 площею 2.3949 га, вартістю 41144,69 грн, :06:000:0006 площею 2.4161 га, вартістю 41169,39 грн, :07:009:0007 площею 2 га, :08:000:0084 площею 1.7405 га вартістю 39566,90 грн, :08:000:0115 площею 1.853 га, вартістю 39015,48 грн, :08:000:0065 площею 2.7566 га, вартістю 45422,03 грн, :01:000:0043 площею 2.6941 га вартістю 47091,94 грн, :08:000:0068 площею 2.7679 га, :08:000:0067 площею 2.7282 га вартістю 48668,65 грн.

Відповідно до інформації Територіального сервісного центру МВС №1842 за ОСОБА_5 зареєстровані наступні транспортні засоби:

- Камаз 5511, оранжевого кольору, 1984 р.в, реєстраційний номер НОМЕР_1 , шасі № ;

- ВАЗ 212300, сірого кольору, 2007 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 ;

- Renault Duster, синього кольору, 2020 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 ;

- Камаз 55102, жовтого кольору, 1986 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_6 , шасі № НОМЕР_7 .

Також, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 має частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) СТОВ «Тетірське» (код ЄДР 03744468) у сумі 922 500,00 грн.

Зважаючи на обставини, що розслідуються у межах цього кримінального провадження, характер діяльності та коло ймовірно причетних осіб, а також стадію цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними ризики втрати зазначеного майна в результаті вжиття такими особами заходів для його відчуження на користь третіх осіб з метою уникнення можливої частини покарання.

У цьому контексті слідчий суддя відзначає, що накладення арешту на відповідне майно не є припиненням права власності на нього або невідворотнім позбавленням такого права. Хоча власники і обмежуються у реалізації відчуження майна, однак такий захід є тимчасовим.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту на даному етапі досудового розслідування у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету, а тому клопотання слідчого про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Згідно із п.5 ч.5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій, зокрема, зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Керуючись ст. 132, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000010 від 27.03.2023 року задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:000:0044 площею 2.6967 га, вартістю 42278,80 грн, :08:000:0117 площею 1.7715 га, вартістю 40271,63 грн, :04:000:0060 площею 2.56 га, вартістю 46142,61 грн, :04:000:0059 площею 2.316 га, вартістю 38563,56 грн, :08:000:0132 площею 1.7696 га, вартістю 42280,09 грн, :01:000:0042 площею 2.738 га, вартістю 42926,30 грн, :08:000:0093 площею 2.3949 га, вартістю 41144,69 грн, :06:000:0006 площею 2.4161 га, вартістю 41169,39 грн, :07:009:0007 площею 2 га, :08:000:0084 площею 1.7405 га вартістю 39566,90 грн, :08:000:0115 площею 1.853 га, вартістю 39015,48 грн, :08:000:0065 площею 2.7566 га, вартістю 45422,03 грн, :01:000:0043 площею 2.6941 га вартістю 47091,94 грн, :08:000:0068 площею 2.7679 га, :08:000:0067 площею 2.7282 га вартістю 48668,65 грн;

2) транспортні засоби: Камаз 5511, оранжевого кольору, 1984 р.в, реєстраційний номер НОМЕР_1 , шасі № , ВАЗ 212300, сірого кольору, 2007 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , Renault Duster, синього кольору, 2020 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4 , кузов № НОМЕР_5 , Камаз 55102, жовтого кольору, 1986 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_6 , шасі № НОМЕР_7 ;

3) частку у статутному (складеному) капіталі (пайового фонду) СТОВ «Тетірське» () у сумі 922 500,00 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Виконання ухвали покласти на слідчих, якими проводиться досудове розслідування.

Про прийняте рішення слідчим суддею інформувати власника майна, на яке накладено арешт, шляхом направлення копії ухвали за адресою місця його проживання.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1