УХВАЛА

Справа № 569/4709/25

1-кс/569/4408/25

10 червня 2025 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст.199 КК України, до п`яти місяців, тобто до 12.08.2025.

В обґрунтування клопотанні вказує, що Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , маючи на меті отримання доходів за рахунок заняття незаконним видом діяльності, не будучи зареєстрованими як фізичні особи-підприємці, порушуючи вимоги законодавства України про виробництво та обіг підакцизних товарів, до яких відносяться алкогольні напої, приблизно з початку 2024 року і до моменту виявлення правоохоронними органами їх протиправної діяльності (а саме 12.03.2025 часу проведення санкціонованих обшуків), здійснили незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 підшукав та домовився про використання на умовах оренди приміщення по АДРЕСА_1 , яке було придатне для розміщення обладнання, необхідного для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання сировини необхідної для виготовлення такої продукції та готової продукції.

Для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідувань обставинах, у невстановленому місці, час та спосіб, та у невстановлених осіб здійснював придбання спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на незаконне виготовлення алкогольних напоїв придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема: паперові пакування для алкоголю; корки; дозатори; скотч; клей; станок для закупорювання алкогольних напоїв; електричні насоси; шланги; спиртометри; компоненти для виготовлення різного виду алкогольної продукції, електричний фен для пакування скляних пляшок в поліетиленові пакування, а також пластикові ємності, пляшки з полімерного матеріалу об`ємом 5 л та 0,5 л, скляні пляшки з етикетками об`ємом 0,5 л та 0,7 л, тетра пакети типу «bag-in-box», необхідні для розливу готової продукції та інше.

Придбане обладнання, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ОСОБА_6 пристосували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, облаштувавши його відповідним чином, у орендованому приміщенні за вище вказаною адресою, після чого дотримуючись технології незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яка полягала у розведенні спирту із водою, розпочали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх збуту.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 використовуючи пластикові ємності, заповнювали їх спиртом з подальшим додаванням води та здійснювали контроль міцності, яка коливалася в межах 33% -36% вмісту спирту етилового.

Виготовлені таким чином алкогольні напої, розливали за допомогою шлангів у тетра-пакети типу «bag-in-box», скляні пляшки та пляшки з полімерного матеріалу різних об`ємів, контролюючи відповідний рівень наповнення.

Тетрапакети типу «bag-in-box» поміщали у паперові пакування, закриваючи їх, таким чином надаючи їм вигляд товарної продукції, що нібито виготовлена в заводських умовах.

Аналогічним чином спиртовмісну рідину розливали в скляні пляшки з етикетками об`ємом 0,5 л та 0,7 л, які в подальшому закорковували за допомогою пристосованого для цього станка, при необхідності вставляли дозатор, горловину обклеювали підробленими марками акцизного податку, таким чином надаючи їм вигляд товарної продукції, що нібито виготовлена в заводських умовах.

Так, у невстановлений досудовим слідством час та спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 завантажили автомобіль «Опель Віваро», державний номерний знак НОМЕР_1 , який 09.07.2024 близько 05.37 год. під керуванням останнього на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» було зупинено працівниками поліції та виявлено алкогольні напої, тютюнові вироби без марки акцизного податку, а саме: 7 пластикових каністр об`ємом 30 л кожна в яких знаходилась прозора безбарвна рідина, яка є спиртом етиловим; 40 тетра-паків об`ємом 10 л кожна з прозорою безбарвною рідиною з спиртовмісними рідинами, які можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв горілки, горілки особливі; 300 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л кожна з прозорою безбарвною рідиною з спиртовмісними рідинами, які можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв горілки, горілки особливі; 90 пластикових пляшок об`ємом 1 л кожна в яких знаходилась прозора рідина коричневого кольору та є спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого та можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв настоянки; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна з написом «HORILKA Старольвівська» є спиртовмісними рідинами, горловини яких обклеєні марками акцизного податку, які згідно експертного висновку судової технічної експертиз документів № СЕ-19/118-24/9543-ДД від 14.08.2024, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), що перебувають в офіційному обігу на території України по розмірам, способам друку та елементах захисту.

Вилучена незаконно виготовлена підакцизна продукція не відповідає вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, що діють в Україні.

Крім цього, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, приблизно з початку 2024 року, здійснили незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового з частини якого незаконно виготовили алкогольні напої, тютюнових виробів та, транспортували їх з метою збуту, а також здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим слідством час та спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 завантажили автомобіль «Опель Віваро», державний номерний знак НОМЕР_1 , який 09.07.2024 близько 05.37 год. під керуванням останнього на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» було зупинено працівниками поліції та виявлено алкогольні напої, тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: 7 пластикових каністр об`ємом 30 л кожна в яких знаходилась прозора безбарвна рідина, яка є спиртом етиловим; 40 тетра-паків об`ємом 10 л кожна з прозорою безбарвною рідиною з спиртовмісними рідинами, які можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв горілки, горілки особливі; 300 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л кожна з прозорою безбарвною рідиною з спиртовмісними рідинами, які можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв горілки, горілки особливі; 90 пластикових пляшок об`ємом 1 л кожна в яких знаходилась прозора рідина коричневого кольору та є спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого та можуть бути віднесені до міцних алкогольних напоїв настоянки; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна з написом «HORILKA Старольвівська» є спиртовмісними рідинами; 240 упакувань по 20 сигарет у кожній пачці «L&M Fine Cut», які не відповідають вимогам нормативно-правових актів чинних на території України; 70 упакувань по 20 сигарет у кожній пачці «COMPLIMENT RED», які не відповідають вимогам нормативно-правових актів чинних на території України; 599 упакувань по 20 сигарет у кожній пачці «Прима Класична», які не відповідають вимогам нормативно-правових актів чинних на території України; 350 упакувань по 20 сигарет у кожній пачці «BOND BLUE SELECTION», які не відповідають вимогам нормативно-правових актів чинних на території України; 50 упакувань по 20 сигарет у кожній пачці «PARLIAMENT», які не відповідають вимогам нормативно-правових актів чинних на території України.

Вилучена незаконно виготовлена підакцизна продукція не відповідає вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, що діють в Україні.

17.12.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Шепетівка, Шепетівського району, Хмельницької області по вул. Миру, 14А, магазин «НІКА», незаконно збув для ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за не встановлену досудовим розслідуванням ціну та кількість збутої продукції, але не менше 1 пляшки горілки «Green Day», 2 пляшки горілки «Миронівська пшенична нива», які були обклеєної підробленими марками акцизного податку, дві пластикові пляшки об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які відносяться до міцних алкогольних напоїв «горілки», не відповідають затвердженим вимогам і стандартам та непридатні до реалізації в Україні.

Також, 28.01.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 перебуваючи в с. Листвин, Дубенського району, Рівненської області вул. Шкільна у магазині «БАР» незаконно збув для ОСОБА_13 за не встановлену досудовим розслідуванням ціну та кількість збутої продукції, але не менше 1 пляшки горілки «Green Day», яка була обклеєна підробленою маркою акцизного податку, яка відносяться до міцних алкогольних напоїв «горілки», не відповідають затвердженим вимогам і стандартам та непридатні до реалізації в Україні.

Крім того, 28.01.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в АДРЕСА_2 магазин «Зустріч» незаконно збув для ОСОБА_14 за не встановлену досудовим розслідуванням ціну та кількість збутої продукції, але не менше 1 пляшки горілки «Nemiroff», яка була обклеєна підробленою маркою акцизного податку, яка відносяться до міцних алкогольних напоїв «горілки», не відповідають затвердженим вимогам і стандартам та непридатні до реалізації в Україні.

Також, 28.01.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи в с. Грем`яче, вул. Незалежності 2а, Рівненського району, Рівненської області магазин «Лавка» незаконно збув для ОСОБА_15 за не встановлену досудовим розслідуванням ціну та кількість збутої продукції, але не менше 1 пляшки горілки «Козацька рада», яка була обклеєна підробленою маркою акцизного податку, яка відносяться до міцних алкогольних напоїв «горілки», не відповідають затвердженим вимогам і стандартам та непридатні до реалізації в Україні.

Крім того, 28.01.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи в с. Будераж, Рівненського району, Рівненської області магазин «АККІ» незаконно збув для ОСОБА_16 за не встановлену досудовим розслідуванням ціну та кількість збутої продукції, але не менше 1 пляшки горілки «Козацька рада», яка була обклеєна підробленою маркою акцизного податку, яка відносяться до міцних алкогольних напоїв «горілки», не відповідають затвердженим вимогам і стандартам та непридатні до реалізації в Україні.

Так, у невстановлений досудовим слідством час та спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 завантажили автомобіль «Опель Віваро», державний номерний знак НОМЕР_1 , який 09.07.2024 близько 05.37 год. під керуванням останнього на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» було зупинено працівниками поліції та виявлено алкогольні напої, горловини яких обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме: 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна з написом «HORILKA Старольвівська», горловини яких обклеєні марками акцизного податку. У відповідності до експертного висновку судової технічної експертиз документів № СЕ-19/118-24/9543-ДД від 14.08.2024, марки акцизного податку, які нанесені на вказану алкогольну продукцію, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), що перебувають в офіційному обігу на території України по розмірам, способам друку та елементах захисту

Окрім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, у порушення вимог чинного законодавства 17.12.2024 невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. перебуваючи в м. Шепетівка, Шепетівського району, Хмельницької області по вул. Миру, 14А, магазин «НІКА», незаконно збули для ОСОБА_12 , за не встановлену досудовим розслідуванням ціну та кількість збутої продукції, але не менше 1 пляшки горілки «Green Day», 2 пляшок горілки «Миронівська пшенична нива», які відносяться до міцних алкогольних напоїв «горілки», обклеєні марками акцизного податку, які згідно експертного висновку судової технічної експертиз документів № СЕ-19/118-25/239-ДД від 22.01.2025 не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), що перебувають в офіційному обігу на території України по розмірам, способам друку та елементах захисту.

Також, 28.01.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи в с. Листвин, Дубенського району, Рівненської області вул. Шкільна у магазині «БАР» незаконно збув для ОСОБА_13 за не встановлену досудовим розслідуванням ціну та кількість збутої продукції, але не менше 1 пляшки горілки «Green Day», яка відносяться до міцних алкогольних напоїв «горілки», обклеєну підробленою маркою акцизного податку. У відповідності до експертного висновку судової технічної експертизи документів № СЕ-19/118-25/240-ДД від 24.01.2025, марки акцизного податку, які нанесені на вказану алкогольну продукцію, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), що перебувають в офіційному обігу на території України по розмірам, способам друку та елементах захисту.

Крім того, 28.01.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в АДРЕСА_2 магазин «Зустріч» незаконно збув для ОСОБА_14 за не встановлену досудовим розслідуванням ціну та кількість збутої продукції, але не менше 1 пляшки горілки «Nemiroff», яка відносяться до міцних алкогольних напоїв «горілки» обклеєну підробленою маркою акцизного податку. У відповідності до експертного висновку судової технічної експертиз документів № СЕ-19/118-25/2032-ДД від 11.02.2025, марки акцизного податку, які нанесені на вказану алкогольну продукцію, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), що перебувають в офіційному обігу на території України по розмірам, способам друку та елементах захисту

Також, 28.01.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи в с. Грем`яче, вул. Незалежності 2а, Рівненського району, Рівненської області магазин «Лавка» незаконно збув для ОСОБА_15 за не встановлену досудовим розслідуванням ціну та кількість збутої продукції, але не менше 1 пляшки горілки «Козацька рада», яка відносяться до міцних алкогольних напоїв «горілки» обклеєну підробленою маркою акцизного податку. У відповідності до експертного висновку судової технічної експертиз документів № СЕ-19/118-25/2040-ДД від 14.02.2025, марки акцизного податку, які нанесені на вказану алкогольну продукцію, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), що перебувають в офіційному обігу на території України по розмірам, способам друку та елементах захисту.

Крім того, 28.01.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в с. Будераж, Рівненського району, Рівненської області магазин «АККІ» незаконно збув для ОСОБА_16 за не встановлену досудовим розслідуванням ціну та кількість збутої продукції, але не менше 1 пляшки горілки «Козацька рада», яка відносяться до міцних алкогольних напоїв «горілки» обклеєну підробленою маркою акцизного податку. У відповідності до експертного висновку судової технічної експертиз документів № СЕ-19/118-25/2038-ДД від 12.02.2025, марки акцизного податку, які нанесені на вказану алкогольну продукцію, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для алкогольних виробів, лікеро-горілчаної продукції, вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), що перебувають в офіційному обігу на території України по розмірам, способам друку та елементах захисту.

12.03.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Доказами, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень є: протоколом огляду від 09.07.2024; протоколом огляду (помітки) грошей від 17.12.2024; протоколом огляду особи ОСОБА_17 від 17.12.2024; протоколом вилучення від 17.12.2024; протоколом огляду (помітки) грошей від 28.01.2025; протоколом огляду особи ОСОБА_17 від 28.01.2025; протоколом вилучення від 28.01.2025; протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 11.12.2024; протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 14.10.2024; протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 22.10.2024; протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 11.11.2024; протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 19.12.2024; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентських номерів, якими користуються ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які перебувають на стадії розтаємнення у передбаченому законом порядку.

За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв`язку обставин справи слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки об`єктивно зв`язують підозрюваних із вчиненим злочином, тобто підтверджують існування фактів та інформації, що саме ці підозрювані, вчинили дані правопорушення.

12 травня 2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 12 червня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження, зокрема, в зв`язку з необхідність у проведенні значного обсягу слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень та виконання судових експертиз, зокрема: Долучити до матеріалів кримінального провадження висновки технічних експертиз документів, висновки експертиз матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей»; висновки експертиз аудіо-, відеозапису, висновки судових портретних експертиз, виконання яких триває; Отримати висновки дослідження спеціаліста ГУ ДПС у Рівненській області щодо факту легалізації підозрюваними коштів, одержаних злочинним шляхом під час незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, яка на даний час не завершене; На підставі отриманих висновків дослідження спеціаліста ГУ ДПС у Рівненській області призначити судову економічну експертизу, долучити її результати до матеріалів провадження; Допитати всіх осіб, в приміщеннях яких 12.03.2025 були проведенні обшука; Виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та виконання його завдань, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Провести усі необхідні слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку зі значною їх кількістю та тривалістю проведення, без яких неможливо завершити досудове розслідування. Результати цих слідчих дій мають важливе значення для доказування вини підозрюваних у причетності їх до вчинення злочинів.

На виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідно ще не менше двох місяців.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просив задоволити продовжити строк до 18 серпня 2025 року.

Підозрювані та захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

12.03.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Доказами, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень є: протоколом огляду від 09.07.2024; протоколом огляду (помітки) грошей від 17.12.2024; протоколом огляду особи ОСОБА_17 від 17.12.2024; протоколом вилучення від 17.12.2024; протоколом огляду (помітки) грошей від 28.01.2025; протоколом огляду особи ОСОБА_17 від 28.01.2025; протоколом вилучення від 28.01.2025; протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 11.12.2024; протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 14.10.2024; протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 22.10.2024; протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 11.11.2024; протоколом за результатами проведення НСРД обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 19.12.2024; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентських номерів, якими користуються ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які перебувають на стадії розтаємнення у передбаченому законом порядку.

За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв`язку обставин справи слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки об`єктивно зв`язують підозрюваних із вчиненим злочином, тобто підтверджують існування фактів та інформації, що саме ці підозрювані, вчинили дані правопорушення.

12 травня 2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 12 червня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження, зокрема, в зв`язку з необхідність у проведенні значного обсягу слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень та виконання судових експертиз, зокрема: Долучити до матеріалів кримінального провадження висновки технічних експертиз документів, висновки експертиз матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей»; висновки експертиз аудіо-, відеозапису, висновки судових портретних експертиз, виконання яких триває; Отримати висновки дослідження спеціаліста ГУ ДПС у Рівненській області щодо факту легалізації підозрюваними коштів, одержаних злочинним шляхом під час незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, яка на даний час не завершене; На підставі отриманих висновків дослідження спеціаліста ГУ ДПС у Рівненській області призначити судову економічну експертизу, долучити її результати до матеріалів провадження; Допитати всіх осіб, в приміщеннях яких 12.03.2025 були проведенні обшука; Виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести усі необхідні слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку зі значною їх кількістю та тривалістю проведення, без яких неможливо завершити досудове розслідування. Результати цих слідчих дій мають важливе значення для доказування вини підозрюваних у причетності їх до вчинення злочинів.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 - 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України , у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе внаслідок особливої складності кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст.199 КК України, до п`яти місяців, тобто до 12.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_18