УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами вчинення протиправних дій вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавали до митного оформлення документи, що містять недостовірні відомості щодо років виробництва імпортованих транспортних засобів, їх характеристик, митної вартості, що суттєво вплинуло на суму сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) митних платежів.

При цьому, у ході проведення у вказаному кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій встановлено ряд деструктивних відхилень у відомостях та документах, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів ІНФОРМАЦІЯ_2 для розмитнення ввезених з-за кордону транспортних засобів, із відомостями та документами, що надавались до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема щодо календарного року випуску вищевказаних транспортних засобів, що на думку сторони обвинувачення могло суттєво вплинути при обчисленні розміру митних платежів.

Так, відповідно до відомостей листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 15/15-01-02/8.21/1776 від 25.03.2025 та додатку до нього встановлено, що у період 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортовано на територію України 8 одиниць техніки, митні декларації яких містять деструктивні відхилення у році виробництва, в порівнянні із відомостями ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При цьому, відповідно до вказаних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальна сума митних платежів сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ввезення на територію України вищевказаних 8 одиниць техніки склала - 491 904,72 гривень.

Разом із тим, відповідно до вказаних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальна сума митних платежів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повинно було сплатити за ввезення на територію України вищевказаних 8 одиниць техніки, з урахуванням відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 (зокрема щодо року випуску), повинна була скласти - 2 181 628,87 гривень.

Таким чином, сума ймовірно несплачених митних платежів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021 року, за ввезення вищевказаних 8 одиниць техніки, складає - 1 689 724,15 гривень.

Зважаючи на вказане, вищевказані обставини вказують на наявність у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказав, що виникла необхідність у тимчасовому доступі, з можливістю виїмки (вилучення) у ІНФОРМАЦІЯ_6 відомостей і документів, що відповідно до ст. 84 КПК України, місять факти та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме вищевказаних митних декларацій, а також інших відомостей та документів пов`язаних із здійсненням митного оформлення та подачею вищевказаних митних декларацій відносно ввезених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) транспортних засобів.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_3 , а також старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим (детективам) слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в структурованому електронному вигляді та/або в офіційно-завірених копіях, а саме: митних декларацій, а також інших відомостей та документів пов`язаних із здійсненням митного оформлення та подачею митних декларацій відносно ввезених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) транспортних засобів, із наступними ідентифікаційними даними:

№Назва транспортного засобуVIN-код (заводський номер) транспортного засобу
1JCB 536-60НОМЕР_3
2JCB 541-70НОМЕР_4
3JCB 533-105НОМЕР_5
4JCB 535-95НОМЕР_6
5MANITOU MLT 120 LSUНОМЕР_7
6JCB 536-60НОМЕР_3
7JCB 533-105НОМЕР_5
8JCB 541-70НОМЕР_4

а також:

- відомостей щодо IP-адрес, адрес електронної пошти, з яких направлялися документи до серверів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вищевказаних транспортних засобів;

- відомостей та документів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_8 від митних (інших уповноважених) органів інших держав відносно вищевказаних транспортних засобів з офіційним їх перекладом на українську мову, а також відомостей та документів про вжиті заходи, у тому числі й адміністративного та/або кримінального процесуального характеру, що вжиті органами ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактами встановлення деструктивних відхилень у відомостях, зокрема про рік випуску вищевказаних транспортних засобів;

-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021-2024 років, з додатками;

- службових записок ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо недоборів митних платежів, які необхідно було б сплатити при митному оформленні товару за вищезазначеними транспортними засобами;

- інших документів та відомостей, у яких зафіксовано або які підтверджують факт та розмір заниження митних платежів при ввезенні на територію України товарів - вищевказаних транспортних засобів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17