УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання слідчого СВ ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002904 від 09.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме: інформації щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закриття; документів, на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); інформації про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 18.04.2024 по теперішній час, із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини, назви, коду ЄДРПОУ та номера рахунку; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 18.04.2024 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацій осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 18.04.2024 по теперішній час; адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 18.04.2024 по теперішній час.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002904 від 09.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідча зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Києва, в тому числі Солом`янському районі міста Києва.

Таким чином, 03.12.2024 на території м. Києва, Київської та Чернігівської області було проведено ряд обшуків, за результатами яких було затримано таких осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В судове засідання слідча не з`явилася. До суду надійшла заява від слідчої про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, доводи слідчого про необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк", з 18.04.2024 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацій осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 18.04.2024 по теперішній час; адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 18.04.2024 по теперішній час, є необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день звернення слідчим з клопотанням до суду.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП-2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002904 від 09.10.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме: інформації щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закриття; документів, на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); інформації про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 18.04.2024 по 05.08.2025, із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини, назви, коду ЄДРПОУ та номера рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 06.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1