Провадження № 1-кс/202/3004/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 (в режимі ВКЗ)

захисника ОСОБА_5 (в режимі ВКЗ)

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.146, ч.5 ст.190 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який народився у м. Дніпродзержинську, Дніпропетровської області, не одруженому, раніше неодноразово судимому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.2 ст.28, ч.1 ст.357, ч.5 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України.

Встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом підробки документів, а також за попередньою змовою з нотаріусами здійснюють переоформлення об`єктів нерухомого майна на підставних осіб, у подальшому вказану нерухомість перепродують третім особам, грошові кошти привласнюються та розподіляються між учасниками групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних їх наслідків, протягом тривалого часу незаконно позбавили волі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 19.04.2024 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виник умисел на незаконне позбавлення волі ОСОБА_9 , з корисливих мотивів.

У липні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням час невстановлений, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ввійшовши в довіру ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, вмовили ОСОБА_9 покинути власну квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , тобто своє постійне місце проживання та поїхати з ними до підконтрольного їм місця перебування, а саме будинку за адресою: АДРЕСА_3 , у якому раніше мешкав ОСОБА_6 , на що ОСОБА_9 , діючи всупереч своєї волі, реально побоюючись за своє життя та здоров`я, погодився та у супроводі вказаних осіб вийшов з квартири на вулицю та сів до автомобіля служби таксі, у який вказали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У той же день, ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прибувши за адресою: АДРЕСА_3 залишився у вказаному будинку разом з ОСОБА_7 протягом тривалого часу, а саме по 18.10.2024, без права самостійно вийти з вказаного домоволодіння та права власного пересування.

ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 почали незаконно утримувати потерпілого за адресою: АДРЕСА_3 , всупереч його волі, шляхом фактичного обмеження свободи переміщення потерпілого протягом тривалого часу, при цьому постійно вводячи потерпілого у безпорадний стан, шляхом зловживання алкогольними напоями та наркотичними засобами, внаслідок чого потерпілий не усвідомлював своїх дій.

Так, 22.10.2024, ОСОБА_6 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_3 , де на той час знаходився потерпілий ОСОБА_9 , та шляхом обману, змусили поставити свої підписи на договорі купівлі-продажу квартири від 22.10.2024 №947, згідно якого ОСОБА_9 продав, а ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ) придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 43,2 кв.м, вартістю 1 170 586,00 грн. При цьому грошові кошти потерпілий не отримував.

У подальшому 22.10.2024 у період часу з 16.00 год. по 17.00 год. ОСОБА_6 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 , де на вищевказаному договорі поставила свої підписи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та згідно договору стала власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

У цей же день о 16.38 год. приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , свідоцтво на зайняття нотаріальною діяльністю № 7168, знаходячись за адресою здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_5 , внесла відомості (запис) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вказаної реєстраційної дії, а саме рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №75686184 від 22.10.2024, чим засвідчила вказаний правочин.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 2 ст. 146 КК України, а саме незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, здійснюване протягом тривалого часу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних їх наслідків, заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме нерухомим майном, яке на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 19.04.2024 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, яке належить ОСОБА_9 .

У червні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням час невстановлений, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукали особу, яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками групи, а саме ОСОБА_9 , який зловживав алкогольними напоями та вів асоціальний спосіб життя та проживав за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, у червні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням час невстановлений, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, ввійшли в довіру ОСОБА_9 , та у ході спілкування останні почали разом зловживали спритними напоями за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому алкогольними напоями та наркотичними засобами їх фінансово забезпечував ОСОБА_6 , який мав на меті таким чином «контролювати» ОСОБА_9 , щоб останній перебував у несвідомому стані.

ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_7 інформацію щодо відсутності паспорта громадянина України а також інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що ОСОБА_9 має у власності 1/3 частини квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та мав вступити у спадщину щодо решти 2/3 частини квартири, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

28.06.2024 у період часу з 13.00 год. по 15.20 год. виконуючи вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 привіз на автомобілі служби таксі ОСОБА_9 , який не усвідомлював свої дії, оскільки перебував у стані алкогольного сп`яніння, до відділу №5 у м. Дніпро ГУ Державної міграційної служби, де ОСОБА_7 керував діями потерпілого та надавав вказівки, які дії потрібно виконати, щоб отримати паспорт громадянина України.

Так, 22.10.2024, ОСОБА_6 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_3 , де на той час знаходився потерпілий ОСОБА_9 , та шляхом обману, змусили поставити свої підписи на договорі купівлі-продажу квартири від 22.10.2024 №947, згідно якого ОСОБА_9 продав, а ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ) придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 43,2 кв.м, вартістю 1 170 586,00 грн. При цьому грошові кошти потерпілий не отримував.

У подальшому 22.10.2024 у період часу з 16.00 год. по 17.00 год. ОСОБА_6 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 , де на вищевказаному договорі поставила свої підписи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та згідно договору стала власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

У цей же день о 16.38 год. приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , свідоцтво на зайняття нотаріальною діяльністю № 7168, знаходячись за адресою здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_5 , внесла відомості (запис) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вказаної реєстраційної дії, а саме рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №75686184 від 22.10.2024, чим засвідчила вказаний правочин.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 43,2 кв.м, вартістю 1 170 586,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду у особливо великому розмірі, потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

23.10.2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.5 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєнні злочинів підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді від 25.10.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів та ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 частини першою статті 177 КПК України.

Строк тримання під вартою продовжено ухвалою слідчого судді від 13.02.2025 до 23.03.2025.

11.03.2025 року відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань за №0001418, №0001478, №0001479, №0000231, №0000324 об`єднані в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000122.

Ухвалою слідчого судді від 21.03.2025 підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 23.04.2025.

Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до 23.04.2025.

14.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.

14.04.2025 прокурором надано доручення слідчому про відкриття матеріалів кримінального провадження підозрюваним та стороні захисту для ознайомлення.

14.04.2025 підозрюваним повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, залишок строку досудового розслідування на момент відкриття матеріалів становить 9 діб.

Строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні закінчується 23.04.2025, тоді як для виконання завдань кримінального провадження необхідний додатковий строк, у зв`язку із чим виникає необхідність у його продовженні.

Враховуючи викладене, а також те, що встановлені слідчим суддею, під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, ризики продовжують існувати, просив слідчого суддю продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 строком на 1 місяць.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та наполягав на їх задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечував проти доводів клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч.3 ст.15, ч.5 ст.190, ч.2 ст.28, ч.1 ст.357, ч.5 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України.

23.10.2024 року в порядку ст.ст.276-278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами клопотання, а саме: рапортом співробітників УКР ГУНП в Дніпропетровській області; протоколами проведених НС(Р)Д, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних систем, аудіо-, відеоконтроль особи, візуальне спостереження за особою; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_9 ; протоколами проведення обшуків; протоколами затримання осіб в порядку ст. 208 КПК України; речовими доказами у кримінальному провадженні, протоколами допитів свідків, протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками, тощо.

Ухвалою слідчого судді від 25.10.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів та ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5 частини першою статті 177 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 21.03.2025 ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 23.04.2025.

Ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до 23.04.2025.

14.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

14.04.2025 підозрюваним повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання порушене у клопотанні слідчого слідчий суддя зазначає, що станом на 22.04.2025 ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.146, ч.5 ст.190, ч.3 ст.15, ч.5 ст.190 КК України. Тобто з моменту оголошення йому про підозру у скоєнні зазначених злочинів і по цей час існує незмінність підстав для підозри ОСОБА_4 у скоєнні злочинів, що є необхідною умовою для того, щоб застосування до нього запобіжного заходу вважалося законним. Проте слідчий суддя наголошує, що на цей час ця умова є недостатньою і враховує, що у судовому засіданні прокурором доведене, що ризик переховування не відпав.

Окрім існування обґрунтованої підозри та ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, слідчим суддею оцінено в сукупності інші обставини, а саме вік та стан здоров`я підозрюваного, його сімейний та матеріальний стан, репутація та міцність соціальних зв`язків, загальний строк перебування під домашнім арештом.

Враховуючи всі обставини, ризик, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строку застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Щодо строку на який продовжується запобіжний захід слідчий суддя зазначає, що станом на 22.04.2025 у кримінальному провадженні виконуються вимоги статті 290 КПК України, а відтак є доцільним продовження строку домашнього арешту на 1 місяць, оскільки встановити день коли сторона захисту завершить ознайомлення з матеріалами кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 176, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_6 до 23 травня 2025.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

не відлучатись з м. Кам`янське без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

не спілкуватись з іншими учасниками кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 24.05.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на відповідний підрозділ НП ГУНП в Дніпропетровській області за місцем проживання ОСОБА_4 .

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному та прокурору негайно після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений слідчим суддею 24.04.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1