Справа № 569/6382/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №0000279 від 26.03.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 25.03.2025 близько 10 год. 30 хв. невідома особа користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, діючи умисно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, під приводом надання банківських послуг заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі 88 500 грн., які остання перерахувала з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , здійснила перевід грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

1)Покликаючись на викладене, дізнавач вказує на необхідність здійснення тимчасового доступу до інформації стосовно руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2025 по 11.04.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

2)відомості про власника вищезазначеної банківської картки (рахунку) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

3)відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаної розрахункової картки (рахунку).

4)інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти за допомогою банківського рахунку НОМЕР_6 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

5)відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження.

6)інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунком НОМЕР_6 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Вказані документи, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме до :

1)інформації стосовно руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_6 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2025 по 11.04.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

2)відомості про власника вищезазначеної банківської картки (рахунку) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

3)відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаної розрахункової картки (рахунку).

4)інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти за допомогою банківського рахунку НОМЕР_6 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

5)відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження.

6)інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунком НОМЕР_6 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя