Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час будівництва нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 вийшли за межі наданої їм у користування земельної ділянки з кадастровим номером :90:137:0028 площею 0,0317 га, тим самим здійснили самовільне будівництво частини нежитлового приміщення на самовільно захопленій земельній ділянці. Площа будівлі, що розташована поза межами земельної ділянки :90:137:0028 становить 0,0459 га.

Так, всупереч зазначеним нормам законодавства, реалізуючи злочинний намір, не маючи рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи надання у користування земельної ділянки, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння у період з квітня 2009 року по липень 2016 року директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , без відповідних дозвільних та правовстановлюючих документів, самовільно зайняв земельну ділянку площею 0,0459 га, що не має кадастрового номеру та перебуває у власності територіальної громади міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташовану в АДРЕСА_3 . На самовільно зайнятій земельній ділянці, яка не була відведена або надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у встановленому законодавством порядку, ОСОБА_5 в різні періоди часу здійснив самовільне будівництво двох капітальних нежитлових будівель без одержання необхідних містобудівних умов і обмежень за наступних обставин:

23.12.2004 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 912/2322 товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передана у короткострокову оренду земельна ділянка площею 0,0317 га. (кадастровий номер :90:137:0028) для будівництва, експлуатації та обслуговування кафе з літнім майданчиком на АДРЕСА_2 .

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи з 05.06.2001 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи службовою особою, що відповідно до Статуту товариства виконує адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, усвідомлюючи, що нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , збудовані ним на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 0,0459 га, тобто повністю одержані злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2014 року, сформував умисел, спрямований на легалізацію доходів, отриманих внаслідок їх використання.

Реалізуючи цей умисел, у період з вересня 2020 року по травень 2025 року ОСОБА_5 уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » низку договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо використання самовільно збудованих будівель, розміщених на незаконно зайнятій земельній ділянці, з метою отримання грошових коштів.

09.07.2025 року слідчим було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання документів внутрішньо господарської діяльності підприємства, а саме: накази на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладені договори оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти приймання-передачі приміщення, платіжні документи, доручення, які надають право третім особам укладати різного виду договори та інші.

Станом на 21.07.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено у наданні вище зазначених документів, посилаючись на норми ст. 165 КПК України, у якій зазначено, що без надання конкретизованої ухвали суду частина документів, що стосуються внутрішньогосподарської діяльності товариства, а саме договорів оренди приміщення, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не може бути надана.

Посилаючись на те, що для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, з метою об`єктивного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. Пояснив суду, що звертався із запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вони документів не надали. Ознайомившись із письмовими запереченнями Товариства, вказує, що останні посилаються на те, що вже надавали документи на виконання ухвали слідчого судді, однак той тимчасовий доступ був наданий до декларацій готовності об`єкта, а в даному клопотанні мова йде про договір оренди. Зазначає, що наразі розслідується факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходів від здачі в оренду об`єкту самочинного будівництва.

На питання суду про наявну постанову ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.01.2019 року, пояснив, що апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про задоволення позову КМР до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки. На даний час земельна ділянка надана в користування, втім, для прийняття якогось рішення у кримінальному провадженні, необхідно отримати копію договору оренди.

Уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилась, подала письмові заперечення щодо клопотання, в яких виклала позицію, що кримінальне провадження є надуманим, фабула не відповідає складу кримінального закону в контексті самовільного зайняття земельної ділянки та об`єктивним і суб`єктивним ознакам правопорушення, передбаченого ст.191-1 КК України. Кримінальне провадження є безпідставним втручанням в господарську діяльність Товариства з намірами доступу до комерційної таємниці суб`єктів господарювання. Вказали, що 21.07.2025 року надали слідчому відповідь на його запит з вичерпним переліком усіх запитуваних документів. Крім того, звертають увагу на строки позовної давності. Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 розглядалась справа №910/24190/16 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звільнення самовільно зайнятої ділянки. В 2019 році суд постановив остаточне рішення між КМР і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого в позові КМР про зайняття земельної ділянки було відмовлено повністю.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У клопотанні слідчий зазначив, що накази на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії укладених договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з вересня 2020 року по травень 2025 року та доручення, які надають право третім особам укладати різного виду договори, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність отримати копію договору оренди приміщення, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, про доступ до яких просить слідчий, мають значення для кримінального провадження. Для оцінки подальших перспектив кримінального провадження в розпорядженні органу досудового розслідування повинен бути договір, на якому, фактично, ґрунтуються доводи обвинувачення про одержання доходів від здачі приміщення в оренду, збудованого на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 0,0459 га.

Доводи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про втручання у комерційну таємницю не спростовують таких висновків суду. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню по суті.

Втім, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів, про що просить слідчий у клопотанні, адже клопотання не містить обґрунтування мети вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000031 від 30.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу - начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з вересня 2020 року по травень 2025 року;

-договорів оренди приміщення, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з вересня 2020 року по травень 2025 року;

-доручень, які надають право третім особам від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладати правочини щодо нежитлового приміщення та земельної ділянки з кадастровим номером :90:137:0028 за адресою: АДРЕСА_2 , в разі, якщо такі видавалися.

В решті вимог клопотання -відмовити.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 29.08.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/11200/25, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1