Справа № 944/2947/25
Провадження №1-кс/944/433/25
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

11.06.2025 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділенням Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 03.05.2025 року по 11.05.2025 шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в загальній сумі близько 25 830 грн., із кредитної банківської картки останнього із банківським рахунком НОМЕР_1 .

В ході виконання вказаного доручення в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив, що близько 11 січня 2025 року його добровільно помістили в пенсіонат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього, близько 15 січня 2025 року в даний пенсіонат прийшла працювати дівчина, віком близько 30-35 років, ростом близько 165-170 см., худорлявої тілобудови, з волоссям довжиною по плеч, з якою ОСОБА_5 познайомився і яка називала себе ОСОБА_6 .

В один момент, а саме на початку 28.04.2025 року ОСОБА_6 , попросила ОСОБА_5 створити картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що останній погодився і дав дозвіл, щоб вона створила банківську картку. Після створення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 закріплює свій номер мобільного до оформленої на ОСОБА_5 банківської картки (ймовірно це номер мобільного НОМЕР_3 ).

Як пояснила ОСОБА_7 , в неї перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є борг в розмірі 16 000 грн., і тому вона не може створити собі банківську картку. Як повідомив ОСОБА_5 , в ОСОБА_6 в користуванні було шість різних банківських карточок, якими вона користувалися. Також, в неї в користуванні був простий мобільний телефон «Нокіа» та декілька номерів мобільного телефону, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 .

Окрім цього, зі слів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 намагалася позичити в нього грошові кошти в сумі 5000 грн., однак у зв`язку із тим, що в ОСОБА_5 , не було грошових коштів ОСОБА_6 , запропонувала останньому оформити, кредит на нього в розмірі 5 000 грн, на що ОСОБА_5 погодився, однак як в подальшому було встановлено, що ОСОБА_6 взяла кредит на ОСОБА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 30 000 грн.

Вказані грошові кошти в розмірі 4800 гривень отримані внаслідок оформлення ОСОБА_6 , кредиту на ОСОБА_5 , остання переказала з картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунком № НОМЕР_1 на іншу картку ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 ОСОБА_6 , здійснила переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 (переказ відбувся 03.05.2025 о 12:13 год). На момент коли було оформлено кредит ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , перебували в пенсіонаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1

Окрім цього, в ході проведення допиту ОСОБА_5 , повідомив, що ОСОБА_6 , перебуваючи в пенсіонаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , без його відома скористувалася мобільним телефоном ОСОБА_5 , здійснила вхід в мобільний онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та провелала дві транзакції 06.05.2025 року о 12:18 год., і о 12:19 год., в розмірі 3015 грн (загальна сума 6030 грн) з банківської картки № НОМЕР_6 , банківського рахунку НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

Також, під час допиту ОСОБА_5 , було встановлено, що зранку 10.05.2025 року ОСОБА_6 , покинула пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, близько 11.05.2025 року ОСОБА_6 перебуваючи в Дніпропетровській області зателефонувала до ОСОБА_5 , та повідомила, що хоче повернути кошти і попросила сказати код який прийде йому на мобільний телефон, після надходження коду ОСОБА_5 повідомив отриманий код ОСОБА_6 , яка в подальшому 11.05.2025 17:14 год., знімає грошові кошти в розмірі 15 000 грн в банкоматі АДРЕСА_2 .

Крім цього, зі слів ОСОБА_5 , в момент коли в нього зняли грошові кошти в сумі 15 000 грн., він зателефонував до ОСОБА_8 на один із вищезазначених її номерів телефонів (на який саме телефонував не пригадує) та просив повернути грошові кошти на що ОСОБА_7 спочатку відмовлялася у повернені таких коштів, однак, згодом погодилася, тим самим підтвердила факт вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 , однак грошові кошти так і не повернула.

Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 та котра використовує для вчинення протиправних діянь номера мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також використовує банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

У відповідності до інформації отриманої на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, меморандуму № 26 від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , а також у відповідності до виписки по картці отриманої від ОСОБА_5 встановлено наступні транзакції:

03.05.2025 року 09:56 в сумі 5 400 грн з картки з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_14 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

03.05.2025 12:18 в сумі 4 800 грн з картки НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 на картку № НОМЕР_2 .

03.05.2025 14:55 в сумі 500 грн з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ОСОБА_9

03.05.2025 15:42 в сумі 363,24 грн на невстановлену картку.

03.05.2025 15:57 в сумі 320 грн оплата в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

03.05.2025 16:07 в сумі 349 грн оплата в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

03.05.2025 17:18 в сумі 3000 грн переказ з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_16 .

04.05.2025 08:00 в сумі 230 грн поповнення НОМЕР_11 .

04.05.2025 14:17 в сумі 90 грн переказ з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ОСОБА_9 .

06.05.2025 12:18 в сумі 3 000 грн з банківської картки № НОМЕР_6 , банківського рахунку НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2

06.05.2025 12:19 в сумі 3 000 грн з банківської картки № НОМЕР_6 , банківського рахунку НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2

06.05.2025 13:11 в сумі 100 грн перевипуск карти

06.05.2025 13:57 в сумі 900 грн з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ОСОБА_9

06.05.2025 15:04 в сумі 580 грн оплата в ІНФОРМАЦІЯ_8

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи. Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати ці документи неможливо, тому подане клопотання просить задовольнити.

Слідчий СД Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на доступ до речей і документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 , МФО національного банку України НОМЕР_18 , ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), який розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , в період часу з 01.01.2025 по 09.06.2025 із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_20 ,, в період часу з 01.01.2025 по 09.06.2025;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_5 по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , в період часу з 01.01.2025 по 09.06.2025;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , в період часу з 01.01.2025 по 09.06.2025;

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 , МФО національного банку України НОМЕР_18 , ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

- інформацію про результати проведення внутрішнього розслідування по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , в період часу з 01.01.2025 по 09.06.2025;

Виконання ухвали покласти на представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , які згідно ст.218 КПК України уповноважені здійснити тимчасовий доступ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1