Справа № 282/856/25
Провадження № 1-кс/282/189/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року

селище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000053 внесене до ЄРДР 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.05.2025 до відділення поліції №1 Житомирського РУП№1 ГУНП в Житомирській області звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про те, що 19.05.2025 в неї за невідомих обставин з кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зникли кредитні кошти на загальну суму попередньо 87 тисяч гривень, однак сума матеріальної шкоди на даний час встановлюється.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що заявниця ОСОБА_5 будучи допитана в якості потерпілої зазначила, що станом на 19.05.2025 на її кредитному рахунку лишалось 87 тисяч гривень, які за невідомих обставин зникли з кредитного рахунку, при цьому вона не переходила за будь-якими посиланнями та не надавала доступу до власного мобільного телефону стороннім особам. Потерпіла зазначила також те, що вона окрім кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувалась послугами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема в мобільному телефоні мала додаток для користування вказаного товариства. Окрім того, розслідуванням також встановлено, що в додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявна інформація, що номер картки потерпілої ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на якій наявна інформація про кредитні кошти на суму 100000 гривень з яких використані 98800 гривень. Окрім того наявна інформація про те, що 19.05.2025 неодноразово на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подавались заявки на поповнення кейсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступними сумами: 24960, 26000, 26000, 21840. Також під час розслідування провадження встановлено, що в додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявна інформація, що існує ще один номер картки потерпілої ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , на якій наявна інформація про те, що 19.05.2025 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подавались заявки на поповнення кейсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступними сумами: 23000, 25000, 23000, 25000.

З метою встановлення істини у справі у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформація яких становить банківську таємницю, а саме: отримання тимчасового доступу до руху коштів по картках ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою, АДРЕСА_2 за період з 01.05.2025 по 01.06.2025

З метою встановлення наявності всих фінансових операцій, місце здійснення фінансових операцій за допомогою інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », геолокацію пристрою, з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою, з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів, до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 01.05.2025 по 01.06.2025.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню осіб причетних до скоєння вказаного злочину, а також встановлення суми заподіяної шкоди і осіб чи організацій, куди були здійснені перерахунки кредитних коштів по картках ОСОБА_5 .

Вказані відомості, неможливо отримати іншим способом, окрім як отримання доступу до руху коштів по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належних потерпілій ОСОБА_5 .

В той же час, вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

В подальшому, після вилучення, зазначеної інформації, буде вирішено питання про її подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження як речового доказу, оскільки вона містить достатньо фактів та обставин, що мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 01.06.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №0000053, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №0000053 від 01.06.2025 за ознаками злочинів передбачених ч.4.ст.185 КК України, слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП№1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації, по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою, АДРЕСА_2 , тобто надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, інформація яких становить банківську таємницю, а саме: наявність всих банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернетбанкінгу, геолокацію пристрою, з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою, з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів, до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну в період часу 3 01.05.2025 по 01.06.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1