Справа № 185/943/25
Провадження № 1-кп/185/779/25
У Х В А Л А

23 квітня 2025 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001777 від 25 листопада 2024 року відносно ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Прокурор заявила клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) стосовно документів по рахунку, до якого випускалась картка № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 16.11.2024 по 24.11.2024.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що під час судового розгляду було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який показав, що 16.11.2024 він здійснив грошовий переказ на банківську картку загиблого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, як йому відомо, відбулося зняття зазначених грошових коштів отримувачем. Крім того, свідок повідомив, що при спілкуванні із загиблим братом останній йому повідомив про зникнення 15.11.2024 їх брата - ОСОБА_3 , який в той час тимчасовоспільно мешкав із загиблим, ОСОБА_6 , та доглядав за ним через стан здоров`я останнього.

Виходячи з протоколу огляду місця події від 24.11.2024 за адресою: АДРЕСА_3 та долученої до нього фототаблиці встановлені банківські картки, якими користувався загиблий, в тому числі картка, яка знаходяться у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим, з метою перевірки вищезазначеної інформації, під час судового розгляду виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку до якого випускалась картка № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 16.11.2024 по 24.11.2024, що знаходяться у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання інформації щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні.

Обвинувачений та захисник підтримали клопотання прокурора.

Суд, заслухавши прокурора, обвинуваченого та захисника приходить до такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу розкривається банками за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб, та враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в приміщенні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 333, 350 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на проведення слідчих (розшукових) дій з дозволом на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку, до якого випускалась картка № НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 16.11.2024 по 24.11.2024, що знаходиться у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з картки № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- суми фінансових операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, до 23 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1