Справа № 209/5779/24
Провадження № 1-кс/209/544/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000167, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, шо 18.07.2024 невстановлена особа, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», шляхом обману', під приводам продажу портативної станції, заволоділа належними її коштами в сумі 14850 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала одним платежем з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану невстановленою особою банківський рахунок за номером НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 26.07.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.07.2024 вона переглядала у соціальній мережі «Інстаграм» оголошення, щодо продажу портативної станції вартістю 14850 гривень. Вказане оголошення її зацікавило та вона написала продавцю для оформлення замовлення. В ході листування вони домовились та їй надіслали банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 14850 гривень на вищевказаний банківський рахунок та повідомила, про це продавця та після чого їй повідомили, шо протягом семи днів їй відправлять товар та до теперішнього часу товар не відправили, грошові кошти не повернули.

11.10..2024 на підставі ухвали слідчого суді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 18.09.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що 18.07.2024 грошові кошти у сумі 16500 гривень, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Кам`янською окружною прокуратурою Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку.

Враховуючи те, що вищевказана інформація, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

На підставі вищевикладеного, дізнавач просить суд, надати тимчасовий доступ та витребувати інформацію яка є необхідною під час досудового розслідування та містить банківську таємницю, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку.

Прокурор Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Дізнавач СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції - ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, а в самому клопотанні просив його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходить без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 19.03.2025 до ЄРДР за №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, яке було вчинено 26.07.2024, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024, з присвоєнням кримінальному провадженню №0000167 таким чином слідчий суддя вважає за доцільним надати дозвіл про тимчасовий доступ до інформації, про стан банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000167, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВИ Лі і Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВИ jNi» І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 4СМ КІ1К України, старшому оперуповноваженому СКГІ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП В1І №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 банківського рахунку НОМЕР_4 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:

-інформацію про власника карток/ банківського рахунку НОМЕР_4 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 18.07.2024 року по 31.12.2024 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення

операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео

осіб, які здійснювали банківські операції') з 00:00 год. 18.07.2024 року по теперішній мас

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його

найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські

картки з рахунком НОМЕР_4 з 00:00 год. 18.07.2024 року по

теперішній час;

-інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту

pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного

телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру

мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового

номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком,

копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного

клієнта;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового

запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 18.07.2024 року по теперішній час

-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно

зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису

«« ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення,

ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів

«Google Рау», «Apple Рау»

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення з 04 червня 2025 року по 04 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1