Справа № 752/2323/23
Провадження № 1-кс/752/3740/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділлу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про застосування до підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 не судимої, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000563, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло означене клопотання, з урахуванням обставин кримінального провадження №0000563 від 04.11.2022, мотивів, викладених у клопотанні, та долучених до останнього доказів, слідчий за погодженням у прокурором просив слідчого суддю застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

В обґрунтування винесеного на розгляд слідчому судді клопотання орган досудового розслідування зазначає, що відділом росзслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000563, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.20232 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у кримінальному провадженні серед іншого встановлено, що рішенням єдиного учасника ТОВ «Ласт Буд Кепітал» ОСОБА_6 №5 від 16.06.2020 ОСОБА_5 призначено на посаду директора зазначеного товариства та згідно наказу №8-К від 16.06.2020 ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «Ласт Буд Кепітал» з 17 червня 2021 року.

Відповідно до п. 12.11. статуту ТОВ «Ласт Буд Кепітал» () затвердженого рішенням №22/02/2021 Учасника від 22.02.2021 директор

є виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та відповідно до п. 12.11.1. директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних Зборів Учасників.

Пунктом 12.11.3. передбаченого, що директор Товариства має право:

-першого підпису у фінансово-господарських документа Товариства;

-без довіреності вчиняти дії від імені Товариства;

-укладати договори (контракти) та чинити юридичні дії від імені Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства;

-видавати накази, розпорядження, інструкції тощо;

-затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

-затверджувати штатний розклад Товариства;

-призначати своїх заступників з правом або без права підпису банківських, та інших фінансових документів у тому числі договорів, включаючи зовнішньоекономічні, а також документів пов`язаних з використанням матеріальних цінностей Товариства;

-організовувати скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Учасників;

-організовувати виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;

-розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності Товариства;

-обґрунтовувати порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків;

-розробляти пропозиції про внесення змін в Статут та інших внутрішніх документів;

-затверджувати акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;

-приймати та звільняти працівників, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;

-відкривати, розпоряджатися та закривати поточні рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах;

-розпоряджатися грошовими коштами та майном Товариства;

-здійснювати інші дії, передбачені даним Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства в межах його компетенції;

-забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу Учасників, які володіють не меш як 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства;

-приймати рішення з питань діяльності Товариства, що оформляються наказами або розпорядженням і є обов`язковими до виконання працівниками Товариства;

-вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними Зборами Учасників.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «Ласт Буд Кепітал», тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 та пункту 1 примітки до ст. 364 КК України будучи службовою особою, вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах за наступних обставин.

Так, 02 березня 2021 року, Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації () оголошено про проведення публічної закупівлі (UA-2021-03-02-001849-a) на тему: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області».

За результатами проведення закупівлі, переможцем було визнано ТОВ «Ласт Буд Кепітал» () та 26.04.2021 між Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації в особі виконуючого обов`язки директора департаменту ОСОБА_7 , що діяла на підставі розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 04.01.2021 №2-к «Про тимчасове покладання виконання обов`язків директора департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на ОСОБА_7 » з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласт Буд Кепітал», що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію №697 від 01.04.2019) в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту підприємства, ліцензія (№ від 07.08.2019), а також рішення №10 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ласт Буд Кепітал» від 05.04.2021, з другої Сторони, укладено договір підряду №23-21 від 26.04.2021. За умовами договору Підрядник (ТОВ «Ласт Буд Кепітал») зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» (надалі - Об`єкт) за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх.

Відповідно до п. 1.2 договору роботи виконуються Підрядником згідно проектно-кошторисної документації та тендерної документації в межах ціни цього договору.

Відповідно до п. 1.3 обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування вид актів.

Крім цього, відповідно до п. 1.4. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, умовам тендерної та проектно-кошторисної документації на Об`єкт.

Також, відповідно до п. 4.3. Поточні та остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін.

Строк виконання робіт становив до 31.12.2021. Ціна договору складала 15 400 428,21 грн. (п`ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім грн. 21 коп.) у тому числі ПДВ 2 566 738, 03 грн. (два мільйона п`ятсот шістдесят шість тисяч сімсот тридцять вісім грн. 03 коп.).

Після цього, невстановленими досудовими розслідуванням особами з числа власників та керівників ТОВ «Ласт Буд Кепітал», було ініційовано питання про залучення субпідрядної організації, що суперечить затвердженому у Розділі ІІІ «Інструкції з підготовки тендерної пропозиції», яка є складовою Тендерної документації «Щодо проведення відкритих торгів на закупівлю «Реконструкції інфекційного відділення центру «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», затвердженої Рішенням Тендерного комітету від 01.04.2021 згідно Протоколу №87 Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, та згідно з пунктом 7. «Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)» якої: «У разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

Так, 14.05.2021 між ТОВ «Ласт Буд Кепітал» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «С.В.-ГРУП» в особі ОСОБА_8 укладено договір №1405-21 будівельного субпідряду по об`єкту «Реконструкція інфекційного відділення центру «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області». За умовами договору Субпідрядник (ТОВ «С.В.-ГРУП») зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з «Реконструкція інфекційного відділення центру «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» (надалі - Об`єкт) за завданням Підрядника та у встановлений строк здати виконання робіт Підряднику, а Підрядник зобов`язується надати Субпідряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Субпідрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх. Строк виконання робіт становив до 31.12.2021. Ціна договору складала 14 721 018,57 грн., у тому числі ПДВ 2 453 503, 10 грн.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, при невстановлених обставинах, але не пізніше 25.08.2021, у невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб з числа керівництва Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, власників та невстановлених працівників ТОВ «Ласт Буд Кепітал», які діяли єдиним умислом, виник кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт з Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області».

Відповідно до розробленого плану ТОВ «Ласт Буд Кепітал» не виконавши повного обсягу передбачених робіт, повинно було подати акти виконаних робіт, включивши до них невиконані, а в свою чергу службові особи Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації повинні були оплати весь обсяг зазначених робіт, у тому числі невиконаних.

З метою реалізації свого кримінально-протиправного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами виділеними на проведення робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», службові особи ТОВ «Ласт Буд Кепітал» забезпечили виконання вказаних робіт не в повному обсязі.

Так, після виконання частини робіт, ОСОБА_5 , будучи відповідно до рішення єдиного учасника ТОВ «Ласт Буд Кепітал» №5 від 16.06.2020 та наказу №8-К від 16.06.2020 директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал», тобто будучи службовою особою, вступивши у попередню змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в інтересах третіх осіб, реалізуючи спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами умисел направлений на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетними коштами, виділеними Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на проведення робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», 25.08.2021, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Ласт Буд Кепітал», який розташований за адресою: м. Київ вул. Зоологічна, 4а, офіс 139, достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписала складений невстановленою досудовим розслідуванням особою акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 25.08.2021 на загальну суму 4 185 052,72 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаному документу статусу офіційного та на підставі якого було складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року (КБ-3) від 25.08.2021 на загальну суму 4 620 882,57 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю).

У подальшому, цього ж дня, а саме 25.08.2021, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаного акту КБ-2-в, що містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 25.08.2021 на загальну суму 4 185 052,72 гривень разом із складеною на його підставі довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року (КБ-3) від 25.08.2021 на загальну суму 4 620 882,57 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю), у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, де, старший інспектор відділу технічного нагляду за виконанням робіт управління впровадження проектів будівництва департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: м. Київ вул. Іллєнка, 40, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши фактичний обсяг виконаних робіт, завірив вказаний акт КБ-2, своїм підписом, надавши йому статусу офіційного документу і забезпечивши прийняття робіт, не у повному обсязі виконаних ТОВ «Ласт Буд Кепітал».

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал», діючи в інтересах третіх осіб, продовжуючи свій спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетними коштами, виділеними Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на проведення робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», 09.09.2021, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Ласт Буд Кепітал», який розташований за адресою: м. Київ вул. Зоологічна, 4а, офіс 139, достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписала складений невстановленою досудовим розслідуванням особою акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаному документу статусу офіційного та на підставі якого було складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року (КБ-3) від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень.

У подальшому, цього ж дня, а саме 09.09.2021, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаного акту КБ-2-в, що містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень разом із складеною на його підставі довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року (КБ-3) від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, де, старший інспектор відділу технічного нагляду за виконанням робіт управління впровадження проектів будівництва департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: м. Київ вул. Іллєнка, 40, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши фактичний обсяг виконаних робіт, завірив вказаний акт КБ-2, своїм підписом, надавши йому статусу офіційного документу і забезпечивши прийняття робіт, не у повному обсязі виконаних ТОВ «Ласт Буд Кепітал».

На підставі, в тому числі і перелічених документів, в період часу з 01.06.2021 по 24.12.2021 Замовником на виконання умов договір підряду №23-21 від 26.04.2021 з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» на рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в сумі 15 400 428,21 грн, в тому числі в якості оплати за виконання робіт відповідно до актів №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 25.08.2021 та №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 09.09.2021, які в дійсності не виконувались.

Відповідно до висновку експерта від 06.02.2025 №14/7 встановлена вартість фактично невиконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2021 року та №3 за вересень 2021 року по формі КБ-2в за договором будівельного підряду від 26.04.2021 № 23-21 укладеного між Замовником - Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та Підрядником - ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на суму 342 540, 75 грн. (триста сорок дві тисячі п`ятсот сорок грн. 75 коп.).

Враховуючи вищевикладені обставини, у період часу з червня 2021 року по 24 грудня 2021 року, директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал» ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа службових осіб Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи виконані на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» не відповідають обсягам та вартості робіт, визначеним звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) ««Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», вчинили заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів виділених Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на проведення робіт по договору підряду №23-21 від 26.04.2021, чим завдав майнову шкоду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на загальну суму 342 540, 75 грн. (триста сорок дві тисячі п`ятсот сорок грн. 75 коп.), що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідування особами вчинила складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за наступних обставин.

Так, 02 березня 2021 року, Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації () оголошено про проведення публічної закупівлі (UA-2021-03-02-001849-a) на тему: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області».

За результатами проведення закупівлі, переможцем було визнано ТОВ «Ласт Буд Кепітал» () та 26.04.2021 між Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації в особі виконуючого обов`язки директора департаменту ОСОБА_7 , що діяла на підставі розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 04.01.2021 №2-к «Про тимчасове покладання виконання обов`язків директора департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на ОСОБА_7 » з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласт Буд Кепітал», що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію №697 від 01.04.2019) в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі Статуту підприємства, ліцензія (№ від 07.08.2019), а також рішення №10 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ласт Буд Кепітал» від 05.04.2021, з другої Сторони, укладено договір підряду №23-21 від 26.04.2021. За умовами договору Підрядник (ТОВ «Ласт Буд Кепітал») зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» (надалі - Об`єкт) за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх.

Відповідно до п.1.2 договору роботи виконуються Підрядником згідно проектно-кошторисної документації та тендерної документації в межах ціни цього договору.

Відповідно до п.1.3 обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування вид актів.

Крім цього, відповідно до п.1.4. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, умовам тендерної та проектно-кошторисної документації на Об`єкт.

Також, відповідно до п.4.3. Поточні та остаточний розрахунок за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін.

Строк виконання робіт становив до 31.12.2021. Ціна договору складала 15 400 428,21 грн. (п`ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім грн. 21 коп.) у тому числі ПДВ 2 566 738, 03 грн. (два мільйона п`ятсот шістдесят шість тисяч сімсот тридцять вісім грн. 03 коп.).

Так, після виконання частини робіт, ОСОБА_5 , будучи відповідно до рішення єдиного учасника ТОВ «Ласт Буд Кепітал» №5 від 16.06.2020 та наказу №8-К від 16.06.2020 директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал», тобто будучи службовою особою, вступивши у попередню змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в інтересах третіх осіб, реалізуючи спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами умисел направлений на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетними коштами, виділеними Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на проведення робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», 25.08.2021, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Ласт Буд Кепітал», який розташований за адресою: м. Київ вул. Зоологічна, 4а, офіс 139, достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписала складений невстановленою досудовим розслідуванням особою акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 25.08.2021 на загальну суму 4 185 052,72 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаному документу статусу офіційного та на підставі якого було складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року (КБ-3) від 25.08.2021 на загальну суму 4 620 882,57 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю).

У подальшому, цього ж дня, а саме 25.08.2021, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаного акту КБ-2-в, що містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 25.08.2021 на загальну суму 4 185 052,72 гривень разом із складеною на його підставі довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року (КБ-3) від 25.08.2021 на загальну суму 4 620 882,57 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю), у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, де, старший інспектор відділу технічного нагляду за виконанням робіт управління впровадження проектів будівництва департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: м. Київ вул. Іллєнка, 40, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши фактичний обсяг виконаних робіт, завірив вказаний акт КБ-2, своїм підписом, надавши йому статусу офіційного документу і забезпечивши прийняття робіт, не у повному обсязі виконаних ТОВ «Ласт Буд Кепітал».

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Ласт Буд Кепітал», діючи в інтересах третіх осіб, продовжуючи свій спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетними коштами, виділеними Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на проведення робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», 09.09.2021, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Ласт Буд Кепітал», який розташований за адресою: м. Київ вул. Зоологічна, 4а, офіс 139, достовірно знаючи, що проведені роботи не відповідають проектно-кошторисній документації та проведені не в повному обсязі, підписала складений невстановленою досудовим розслідуванням особою акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, надавши вказаному документу статусу офіційного та на підставі якого було складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року (КБ-3) від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень.

У подальшому, цього ж дня, а саме 09.09.2021, продовжуючи реалізацію своїх кримінально-протиправних намірів, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами вжили заходів для передачі вказаного акту КБ-2-в, що містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, а саме: акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень разом із складеною на його підставі довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року (КБ-3) від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень, у який було внесено неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт до Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, де, старший інспектор відділу технічного нагляду за виконанням робіт управління впровадження проектів будівництва департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , на якого покладено обов`язки по здійсненню від імені Замовника технічного нагляду за виконанням робіт з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», перебуваючи в приміщенні вказаного Департаменту за адресою: м. Київ вул. Іллєнка, 40, не будучи обізнаним про кримінально-протиправні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши фактичний обсяг виконаних робіт, завірив вказаний акт КБ-2, своїм підписом, надавши йому статусу офіційного документу і забезпечивши прийняття робіт, не у повному обсязі виконаних ТОВ «Ласт Буд Кепітал».

На підставі, в тому числі і перелічених документів, в період часу з 01.06.2021 по 24.12.2021 Замовником на виконання умов договір підряду №23-21 від 26.04.2021 з «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» на рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в сумі 15 400 428,21 грн, в тому числі в якості оплати за виконання робіт відповідно до актів №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 25.08.2021 та №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 09.09.2021, які в дійсності не виконувались.

Відповідно до висновку експерта від 06.02.2025 №14/7 встановлена вартість фактично невиконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2021 року та №3 за вересень 2021 року по формі КБ-2в за договором будівельного підряду від 26.04.2021 № 23-21 укладеного між Замовником - Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та Підрядником - ТОВ «Ласт Буд Кепітал» на суму 342 540, 75 грн. (триста сорок дві тисячі п`ятсот сорок грн. 75 коп.).

Враховуючи вищевикладені обставини, у період часу з 25 серпня 2021 до 09 вересня 2021 року, директор ТОВ «Ласт Буд Кепітал» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, за попередньою змовою невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «Ласт Буд Кепітал», який розташований за адресою: м. Київ вул. Зоологічна, 4а, офіс 139, діючи умисно, склала та видала акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 25.08.2021 та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 09.09.2021 на підставі яких було складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року (КБ-3) від 25.08.2021 на загальну суму 4 620 882,57 гривень (з урахування вартості устаткування, меблів, інвентарю) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року (КБ-3) від 09.09.2021 на загальну суму 3 173 229,31 гривень до договору підряду №23-21 від 26.04.2021, у яких були зазначені неправдиві відомості про виконані на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області» роботи, які в дійсності не відповідають обсягам та вартості робіт, визначеним звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) «Будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Ватутіна, 36 в м. Миронівка Київської області», чим завдано майнову шкоду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації на загальну суму 342 540, 75 грн. (триста сорок дві тисячі п`ятсот сорок грн. 75 коп.).

02.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Орган досудового розслідування дотримується позиції того, що обставини оголошеної ОСОБА_5 підозри доведені в повній мірі належними та допустимими доказами, також, на думку органу досудового розслідування, доведеними є ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Розглянувши клопотання, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Статтею 181 КПК України передбаченого, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст. 177 КПК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих злочинів підтверджується наявними в матеріалах клопотання доказами в їх сукупності.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилався прокурор, слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що ризик того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду не є доведеним належними та допустимими доказами. Дійсно, вид покарання за кримінальне правопорушення, визначений як позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, що може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від органів досудового слідства та суду, а відтак і суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Однак такий ризик є недоведеним прокурором. При цьому слідчий суддя враховує наявність у ОСОБА_5 міцних соціальних зв`язків, зокрема, що остання заміжня, має постійне місце проживання. Крім того раніше судимою не була.

Так само слідчий суддя вважає, що ризик того, що підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином є недоведеним органом досудового слідства.

Згідно з ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, але не доведе недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відтак слідчий суддя доходить висновку, що дієвим запобіжним заходом, який зможе запобігти наявним у цьому кримінальному провадженні ризикам є особисте зобов`язання. При цьому слідчий суддя також враховує обставини, визначені ст. 178 КПК України, і вважає, що обраний запобіжний захід є пропорційним меті та завданням цього кримінального провадження.

Крім того, на виконання вимог ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя покладає на підозрюваного обов`язки, визначені даною нормою закону та доведені прокурором.

Керуючись ст. ст. 2, 8, 177, 178, 179, 181, 194, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання залишити без задоволення.

2. Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 2 місяці, але в межах строку досудового розслідування, а саме до 02 червня 2025 року включно.

3. Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання

та роботи;

- утримуватися від спідкування з свідками у даному кримінальному провадженні;

- не відлучатись із Київської обл. без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

5. Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

6. Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваній негайно після її оголошення та довести до відома виконавців.

7. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

8. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

9. Ухвала оскарженню не підлягає.

10. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1