Справа № 577/301/25
Провадження № 1-кс/577/1252/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" серпня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000028 від 07.01.2025 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000028 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повідомленням про те, що 02.01.2025 він у мобільному додатку «Вайбер» від невстановленої особи отримав посилання про надання грошової допомоги, яке не збереглося. Перейшовши за даним посиланням, ввів своє прізвище, ім`я та по батькові. Після невдалої спроби введення даних банківської картки, вийшов з посилання. 03.01.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок з номера телефону, який не зберігся, телефонував нібито представник організації з надання грошової допомоги та запропонував допомогти ОСОБА_6 зареєструватись для отримання допомоги, на що ОСОБА_5 погодився. Чоловік попросив залишатися з ним на зв`язку, поки він зробить реєстрацію, після чого, через 30-40 хвилин мобільний телефон ОСОБА_5 вимкнувся. Ввімкнути телефон вдалося наступного дня. Перевіривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок до якої НОМЕР_1 , 03.01.2025 о 18:21 год. було списано грошові кошти у сумі 2 550 грн., а о 18:40 год. в сумі 14 200 грн. на картку іншого банку.

07.01.2025 за вказаним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості внесені до ЄРДР за №0000028 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

За результатами огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

За результатами огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що катка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 . Крім того встановлено, що ОСОБА_7 03.01.2025 о 18:45:02 год. переказав грошові кошти в сумі 14 200 грн. на картку № НОМЕР_4 . При огляді сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що вона емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Крім того, з даної картки встановлено переказ грошових коштів в сумі 2794 грн. 03.01.2025 о 19:03:17 год.. на карту № НОМЕР_5 . При огляді сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що вона емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про користувача банківської картки, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з 03.01.2025 року по час винесення ухвали .

У той же час зазначена інформація перебуває в електронних документах фінансової установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами встановити особу, що вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений в установленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.01.2025 року до ЄРДР за № 0000028 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити завірені копії документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 03.01.2025 року по час винесення ухвали із зазначенням відомостей про користувача банківської картки, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1