УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000989 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернулася слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000989 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 27.12.2024 по 01.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом пригону авто за кордону, заволоділо грошовими коштами в сумі 10 250 грн., які ОСОБА_5 з власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та власноручно, перебуваючи в офісі компаній, за адресою АДРЕСА_1 , передав менеджеру товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 11 300 доларів США. Сума матеріального збитку становить 10 250 грн., та 11 300 доларів США.

Під час проведення оперативно-пошукових заходів ВКП Житомирського РУП № 1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить абонентський номер НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходиться за фактичною адресою: АДРЕСА_1 юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Відповідно до отриманої інформації від ВКА Житомирського РУП №1, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновано 20.03.2023, номер взяття на облік реєстр платників податків: НОМЕР_5 , номер взяття на облік платників єдиного внеску: НОМЕР_6 , організаційна форма: товариство з обмеженою відповідальністю, основний вид діяльності: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Керівником, засновником та бенефіціарем (з 19.12.2023), являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса місця проживання: АДРЕСА_3 , абонентські номера телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , спільно із невстановленими на даний момент особами розробив злочинну схему заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами під приводом доставки авто із США, імітуючи підприємницьку діяльність. Саме в своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 використовував свій особистий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 . Так, потерпіла ОСОБА_7 14.01.2025 уклала договір комісії на надання послуг №52293, який їй надіслав поштовим зв`язком менеджер з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Денис, за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . На виконання умов даного договору 15.01.2025 ОСОБА_8 , (близький друг сім`ї потерпілої) за вказівкою ОСОБА_7 здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , в сумі 10 250 гривень. У подальшому, 22.01.2025 потерпіла перерахувала через валютно-обмінний пункт (так званий "кантер") на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 5 033 доларів США (еквівалентом 221 889 гривень станом на 22.01.2025 рік) та 25.03.2025 ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 , здійснив перерахування грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 в сумі 68 100 гривень ( що підтверджується платіжною інструкцією) відповідно, під виглядом оплати за виконання умов договору комісії на надання послуг № 52293 з придбання та доставки автомобіля Audi A3. Загальна сума отриманих від потерпілої коштів становила 300 239 грн.

У ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківськім рахункам, а саме: по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 , який належить керівнику та засновнику « ОСОБА_9 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса місця проживання: АДРЕСА_3 , абонентські номера телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказані рахунки, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаному рахунку, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, до клопотання долучила заяву, у якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_11 в період з 01.01.2024 по 26.06.2025;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків;

- інформації щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; начальнику відділення слідчого відділу Житомирського РУП №1 полковнику поліції ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1