Справа №721/725/25
Провадження №1-кс/721/17/2025
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане начальником сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначає, що 16.01.2025 року біля 09:50 год. невідома особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон заявника ОСОБА_5 НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 14500 гривень, які ОСОБА_5 особисто перерахував із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

16 січня 2025 року СД ВП №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000006 та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 16.01.2025 року біля 09:50 години, перебуваючи вдома по місцю проживання на його мобільний телефон НОМЕР_2 із номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови останній повідомив, що в даний момент невідома особа намагається отримати доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 та для того, щоб зберегти належні йому грошові кошти потрібно перекинути їх на карту, яку вказав ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самостійно перерахував із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яку надав невідомий. У подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що його намагаються обманути та скинув слухавку, після чого спробував зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак його обліковий запис вже був заблокований та ОСОБА_5 не мав доступу до нього. Зрозумівши, що його ошукали ОСОБА_5 звернувся в поліцію та повідомив про даний факт.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 , являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва банку), повна назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження відомості, які вказані в даному клопотанні, що містяться в речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе суттєве значення, оскільки рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення для цього кримінального провадження та будуть використанні, як докази доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення речей і документів, які містять відомості зазначенні в клопотанні та в самій сукупності охоронювану законом таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період часу з 15.01.2025 року по 15.02.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період часу з 15.01.2025 року по 15.02.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання начальник сектору дізнання та прокурор не з`явилися, від них до суду надійшли заяви про розгляд клопотання в їхній відсутності. Просять суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період часу з 15.01.2025 року по 15.02.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період часу з 15.01.2025 року по 15.02.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1