Справа №523/9448/25
Провадження №1-кс/523/2942/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипськго районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0000301 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб під приводом здійснення пасажирських перевезень з України в Європу, продажу не існуючого товару, а також оренди житла - публікують в соціальних мережах "Інстаграм" та "Фейсбук" відповідні неправдиві оголошення та в якості оплати та передоплати, заволодівають грошовими коштами громадян. Обготівкування грошових коштів, здобутих злочинними шляхом здійснюють на території обслуговування відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області..

В подальшому, в рамках досудового розслідування до УКР ГУНП в Одеській області скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На виконання вищевказаного доручення до СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, відповідно до яких, встановлено осіб які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організатор, також виконує роль представника перевізника, та продавця товару. Використовує абонентський номер НОМЕР_1 , а також абонентський номер; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконує роль представника перевізника, та продавця товару. Використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , займається пошуком осіб, на яких в подальшому оформлює банківські картки, які використовуються для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також здійснює обготівкування грошових коштів. Використовує абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займається пошуком осіб, на яких в подальшому оформлює банківські картки, які використовуються для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також здійснює обготівкування грошових коштів. Використовує абонентський номер НОМЕР_4 .

Також, в рамках досудового розслідування до СКП відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На виконання вищевказаного доручення до СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, відповідно до яких було допитано свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що знайомий із ОСОБА_4 та якому відомо, що останній за допомогою мобільного телефону створює оголошення в соціальних мережах та торгових платформах, з метою отримання злочинним шляхом, а саме шляхом шахрайських дій, грошові кошти, які потерпілі переказують на банківську карту ОСОБА_6 ОСОБА_4 користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 .

Крім того було допитано як свідка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що знайома із ОСОБА_5 та якій відомо, що за допомогою мобільного телефону останній створює оголошення в соціальних мережах по продажу неіснуючого товару, а отримані злочинним щляхом грошові кошти громадян, переказують на банківську картку ОСОБА_7 , яка здійснює обготівкування грошових коштів та використовує мобільні номери НОМЕР_4 . ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Встановлено наступну банківську картку, яка знаходяться в користуванні ОСОБА_6 та використовуються для отримання грошових коштів здобутих шахрайським шляхом: - банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , відкрита на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за тією ж адресою прроживає ОСОБА_6 , фінансовий номер мобільного телефону до зазначеної банківської картки вказано НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_6 ..

Обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом здійснюється на території обслуговування ВнП N?2 ОРУП N?1 ГУНП в Одеській області.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей по руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 13.05.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 13.05.2025; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (мфо НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та є необхідною для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин.

Слідчий до суду не прибула, однак подала заяву у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити вимоги.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.

Згідно ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (мфо НОМЕР_8 ), та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0000301 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса,- АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період часу з 15.08.2023 по 31.08.2023:

- про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти по вищезазначеним банківським платіжним (кредитним) карткам, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1