Справа № 145/1840/24
Провадження №1-кс/145/491/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" грудня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000076 від 08.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що у провадженні СД відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали розслідування кримінального проступку, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, розпочатого 08.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2024 до чч відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт ст. о/у СКП відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, під час додаткової перевірки матеріалів ЄО № 3335 від 24.08.2024 встановлено, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шляхом шахрайських дій заволоділа коштами в сумі 8500 грн, які ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок, який був наданий в повідомленні № НОМЕР_1 .

09.12.2024 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 22.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого отримано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 та встановлено, що власником вказаної картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що 24.08.2024 о 14 год. 27 хв. ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 8400 гривень, які їй надійшли о 14 год. 25 хв. з рахунку потерпілої ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відомості щодо фізичної особи - власника банківського рахунку та операцій проведених по даному рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який були перераховані грошові кошти потерпілої, можуть допомогти встановити особу, причетну до даного кримінального проступку або надати іншу важливу інформацію, потрібну для розслідування даного проступку.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, не можливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене, просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи, на яку відкрито банківський картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те, на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год. 23.08.2024 року по 10.12.2024.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи, на яку відкрито банківський картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те, на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год. 23.08.2024 року по 10.12.2024.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1