СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/746/25
ун. № 759/2252/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів .

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Так, відповідно до виписок з банківських рахунків, відкритих для ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), встановлено наступне.

За період 07.09.2022-14.11.2023 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , здійснено фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів на загальну суму 5 140 869 грн. 45 коп. (40 транзакцій) із банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) для ФОП ОСОБА_6 :

Крім цього, за період 26.05.2023-27.08.2023 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 , здійснено фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів на загальну суму 880 568 грн. 56 коп. (5 транзакцій) із банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) для ФОП ОСОБА_7 :

Також, 27.06.2023 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 здійснено одну фінансово-господарську операцію на суму 134 572 грн. шляхом перерахування безготівкових коштів із рахунку ФОП ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) для ФОП ОСОБА_7 .

За період 03.05.2023-07.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 здійснено фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів на суму 1 048 841 грн. 351 коп. (5 тарнзакцій) із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) для ФОП ОСОБА_7 .

Крім цього, за період 18.11.2022-13.02.2023 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , здійснено фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів на загальну суму 2 890 942 грн. 05 коп. (15 транзакцій) із банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) для ФОП ОСОБА_8 .

Також, 27.06.2023 між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 здійснено одну фінансово-господарську операцію на суму 195 486 грн. шляхом перерахування безготівкових коштів із рахунку ФОП ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) для ФОП ОСОБА_8 .

Джерелом походження коштів, які перебували на рахунках ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являлися бюджетні кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Аналізом банківських виписок вказаних банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , отриманих у банку в порядку тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, встановлено наступне:

- ФОП ОСОБА_6 після отримання коштів від ФОП ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 4 377 900 грн. на власний рахунок № НОМЕР_13 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) з призначенням платежів «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_14 » (115 транзакцій);

- ФОП ОСОБА_7 після отримання коштів від ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 766 000 грн. на власний рахунок № НОМЕР_15 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) з призначенням платежів «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_16 » (30 транзакцій) та 10 000 грн. на власний рахунок № НОМЕР_17 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) з призначенням платежів «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_18 » (4 транзакції);

- ФОП ОСОБА_8 після отримання коштів від ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 2 550 000 грн. на власний рахунок № НОМЕР_19 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) з призначенням платежів «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_20 » (51 транзакція) та 150 000 грн. на власний рахунок № НОМЕР_17 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) з призначенням платежів «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_20 » (1 транзакція).

Тому органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) наступні відомості, що містяться у документах, які становлять охоронювану законом таємницю, зокрема банківські виписки за період 01.06.2022 по 01.01.2024 по наступним розрахунковим рахункам відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ):

- № НОМЕР_13 , для ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_15 та № НОМЕР_17 для ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_19 та № НОМЕР_17 для ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 ,

які відображають дату та час надходження та списання грошових коштів по рахункам із зазначенням сум транзакцій, призначень платежів, залишків по рахункам, документів, на підставі яких проведені операції, назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти з повними реквізитами їх банківських рахунків, на магнітному (електронному) носії.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та отримати банківські виписки за період 01.06.2022 по 01.01.2024 по наступним розрахунковим рахункам відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ):

- № НОМЕР_13 , для ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_15 та № НОМЕР_17 для ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_19 та № НОМЕР_17 для ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 ,

які відображають дату та час надходження та списання грошових коштів по рахункам із зазначенням сум транзакцій, призначень платежів, залишків по рахункам, документів, на підставі яких проведені операції, назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти з повними реквізитами їх банківських рахунків, на магнітному (електронному) носії.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 28.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1