Справа №613/556/25 Провадження № 1-кс/613/167/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 11.03.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 20.04.2022 по теперішній час з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», та зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію про:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 14 лютого 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника управління соціального захисту населення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами у сумі 26000 гривень, які не мали права на використання коштів померлої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживала, як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , яка була отримувачем допомог на проживання внутрішньо переміщених осіб, чим спричинили матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 15 лютого 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 11 березня 2025, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала свідчення про те, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка була зареєстрована: АДРЕСА_4 , та з 12 квітня 2022 року зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_5 , в зв`язку з чим кожного місяця а саме з квітня 2022 по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2000 гривень на свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам призначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332(із змінами). Відповідно до зазначеної постанови спеціалісти ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі управління) здійснюють призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Згідно з постаново КМУ № 332 допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії та що визначені в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми єПідтримка, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204.

Для проведення списки внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги формуються із застосуванням засобів Єдиної системи органами соціального захисту населення на підставі поданих заяв після проведення перевірки інформації та подається державному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі списків, сформованих органами соціального захисту населення із застосуванням засобів Єдиної системи, формує щомісяця до 14 і 27 числа перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги через АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок уповноваженої особи (отримувача).

Перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги, подається до ІНФОРМАЦІЯ_10 із застосуванням засобів Єдиної системи. ІНФОРМАЦІЯ_10 формує виплатні відомості та платіжні інструкції для подання Казначейству.

При проведенні призначення і формування списків для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб в управлінні задіяні: відділ з питань призначення державних соціальних допомог; відділ з питань виплати державних соціальних допомог; головні спеціалісти з відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності, які відповідно до посадових інструкцій відповідають за супроводження програмних комплексів і процесів в управлінні.

Протягом 2023 року відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» до управління на опрацювання надходили файли рекомендацій Мінфіну щодо одержувачів державних соціальних допомог. Опрацювання рекомендацій відбувалось в двох програмних комплексах, а саме ПК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС). На виконання завдань Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та впровадження у промислову експлуатацію ЄІССС у жовтні 2022 року з ПК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ЄІССС відбулась міграція особових справ отримувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Всі справи в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у жовтні 2022 року були закриті за ознакою «закінчення строку виплати». Рекомендації які надходили для опрацювання в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не можливо було опрацьовувати, так, як особові справи були закриті.

Головним спеціалістом відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності не було вчасно роздруковані списки осіб, які були у файлах верифікації Мінфіна з ознакою «померла», що призвело до несвоєчасного опрацювання файлів рекомендацій верифікації.

З жовтня 2022 року призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб відбувалось в ЄІССС. У серпні 2023 року в ЄІССС надішли файли для опрацювання рекомендацій відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» за період грудня 2022 року та січня-липня 2023 року, що призвело до невчасного опрацювання рекомендацій.

По померлим особам всі особові справи автоматично були призупинені. При опрацюванні рекомендацій верифікації державних допомог було виявлено осіб, які померли протягом 2022 - 2023 років, але, нажаль, інформації про ці факти до управління не надходили, вони були виявлені тільки під час опрацювання особових справ, що призвело до зайво виплачених коштів.

По померлим особам всі особові справи автоматично були призупинені. При опрацюванні рекомендацій верифікації державних допомог було виявлено осіб, які померли протягом 2022 - 2023 років, але, нажаль, інформації про ці факти до управління не надходили, вони були виявлені тільки під час опрацювання особових справ, що призвело до зайво виплачених коштів. По померлим особам були підготовлені списки на банківські установи щодо повернення коштів, які були перераховані в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особа, попередньо опрацювавши це питання з банківськими установами в телефонному режимі. Під час опрацювання було з`ясовано, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомо.

Так, було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_12 , однак на її банківський рахунок продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2000 гривень кожного місяця в період з липня 2022 року по липень 2023 року, на загальну суму 26 000 гривень.

Після чого, до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_6 у зв`язку із її смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останньої. Таким чином, об`єктивно можна вважати, що вказані грошові кошти були зняті з банківського рахунку ОСОБА_6 невідомими особами, які ймовірно неправомірно користувалися вказаними коштами.

В ході проведення дізнання на вимогу дізнавача у порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_13 було надано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, отримувала кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області до ІНФОРМАЦІЯ_13 було направлено запит за вихідним № 1980/119-71/2025 від 11.03.2025 з вимогою надати інформацію щодо того, за яким мобільним номером телефону була зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_14 № 03-11/952 від 17.03.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, по Богодухівському району, як внутрішньо переміщена особа з 20.04.2022 за адресою: АДРЕСА_5 , за номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Крім того, в ході проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_15 за вихідним номером 1885/119-71/2025 від 11.032025 з вимогою підтвердити факт державної реєстрації смерті громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.02.2025 з ІНФОРМАЦІЯ_15 надійшла відповідь відповідно до якої підтверджено факт смерті громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Актовий запис про смерть № 541 складений ІНФОРМАЦІЯ_16 від 14.06.2022, дата смерті 09.06.2022.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового засідання повідомлявся в установленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 11.03.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 11.03.2025, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та з 12.04.2022 була зареєстрована як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_5 , у зв`язку з чим кожного місяця з квітня 2022 року по липень 2023 року отримувала виплати у сумі 2 000 гривень 00 копійок на свій банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . Гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 померла, однак на її банківський рахунок продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2 000 гривень кожного місяця в період з липня 2022 року по липень 2023 року на загальну суму 26 000 гривень. Інформація про факт смерті ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_17 не надходила, вказаний факт був виявлений тільки під час опрацювання особових справ. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_17 було встановлено, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомі. Управлінням соціального захисту населення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_6 у зв`язку із її смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останньої.

Відповідно до копії актового запису про смерть № 541 від 14.06.2022, яка наявна в матеріалах клопотання, ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На запит дізнавача начальника управління Богодухівської РДА Харківської області надано відповідь № 03-11/952 від 17.03.2025, з якої вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, надала контактний номер телефону НОМЕР_1 та отримувала допомогу на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_2 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню місцезнаходження осіб, які користуються мобільним номером телефону НОМЕР_1 , яким користувалась померла ОСОБА_6 , тобто мають доказове значення у справі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зобов`язання володільця речей або документів виготовити їх копії нормами ст. 159 КПК не передбачено, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 11.03.2025 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 20.04.2022 по 19.03.2025 з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В», з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію про:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1