Справа № 488/5623/24
Провадження № 1-кс/488/781/24
У Х В А Л А

13.12.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001084 від 07.12.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001084 від 07.12.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що в період з 01:28 години по 02:29 години 05.12.2024 року, невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 29.315,00 грн., належні ОСОБА_5 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на його ім`я, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 04.12.2024 року приблизно о 09:00 годині він перебував на робочому місці у черговій кімнаті консьєржів в будинку АДРЕСА_1 . Приблизно о 23:50 годині 04.12.2024 року коли прокинувся потерпілий, взяв свій телефон та помітив, що він у виключеному стані, та самостійно скинувся до заводських налаштувань. Коли потерпілий відновив доступ до свого акаунту в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », помітив, що з його кредитної картки по рахунку НОМЕР_1 здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів наступними транзакціями: 05.12.2024 о 01:28:04 год. відбулось списання на суму 5000 грн. (з комісією 5055 грн.) на банківську картку НОМЕР_2 (власник якої потерпілому не відомий), 05.12.2024 о 01:59:16 год. відбулось списання на суму 510 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.12.2024 о 02:03:52 год. відбулось списання на суму 5055 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 05.12.2024 о 02:08:58 год. відбулось списання на суму 5055 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 05.12.2024 о 02:11:27 год. відбулось списання на суму 5055 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 05.12.2024 о 02:13:43 год. відбулось списання на суму 9095 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 05.12.2024 о 02:19:37 год. відбулось списання на суму 5055 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 05.12.2024 о 02:28:08 год. відбулось списання на суму 7000 грн. (з комісією 7075 грн.) на банківську картку НОМЕР_3 (власником якої є потерпілий, та вказана кредитна банківська картка відкрита на його ім`я в ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 05.12.2024 о 02:29:54 год. відбулось списання на суму 1500 грн. (з комісією 1520 грн.) на банківську картку НОМЕР_3 (власником якої є потерпілий, та вказана кредитна банківська картка відкрита на його ім`я в ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Потерпілий зайшов до свого акаунту в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та помітив, що справді на його банківську картку НОМЕР_3 відбулись зарахування грошових коштів через не невідомі для нього сервіси, наступними транзакціями: 05.12.2024 о 01:59 год. на його картку було зараховано 500 грн., 05.12.2024 о 02:03 год. на його картку було зараховано 5000 грн., 05.12.2024 о 02:28 год. на його картку було зараховано 7000 грн., 05.12.2024 о 02:29 год. на його картку було зараховано 1500 грн.

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме дороздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків, з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 10.12.2024, копій документів та відомостей щодо власника банківській картці № НОМЕР_2 : договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні картки та рахунки відкриті на ім`я власника банківській картці № НОМЕР_2 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних рахунках та картках в період часу з 00:01 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 12.09.2024, відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківській картці № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру, IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ, за період з 00:01 год. 01.09.2024 по 23:59 год. 10.12.2024, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківській картці № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній банківській картці, за період з 00:01 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 10.12.2024.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск), а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків, з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 10.12.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника банківській картці № НОМЕР_2 : договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні картки та рахунки відкриті на ім`я власника банківській картці № НОМЕР_2 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних рахунках та картках в період часу з 00:01 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 12.09.2024;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківській картці № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру, IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ, за період з 00:01 год. 01.09.2024 по 23:59 год. 10.12.2024;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківській картці № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній банківській картці, за період з 00:01 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 10.12.2024.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 13.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1