Номер провадження 1-кс/754/158/25
Справа № 754/513/25
У Х В А Л А

13 січня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002648 від 05.10.2022 року за ч.4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

13.01.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0002648 від 05.10.2022 року за ч.4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31.05.2022 р. у невстановлений час, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , у період військового стану таємно викрала банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якої у подальшому було знято грошові кошти в сумі 5500 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди (ЄО 47072).

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що приблизно 16 серпня 2022 року вона знаходилася за місцем мешкання, а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , зайшла у свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що з її особистого рахунку було несанкціоновано знято грошові кошти у сумі приблизно 5421 гривня, без її згоди. Картка, з якої було знято гроші № НОМЕР_1 , є кредитною. Переглянувши транзакції, їй стало відомо, що її карткою здійснювався розрахунок у АДРЕСА_3 , це було 31.05.2022 року, а саме, було чотири транзакції, перша на 3000 гривень, друга на 500 гривень, третя на 1000 гривень та четверта на 1000 гривень. Де знаходилася картка, коли вона писала заяву до поліції, вона не знає, так як раніше проживала за адресою: АДРЕСА_4 , на даний час ця територія окупована. Фізичну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 вона останній раз бачила за місцем свого проживання на той час, а саме в м. Маріуполі. Картка знаходилася вдома у квартирі. Коли вона покидала місто у зв`язку з бойовими діями, то вказану картку із собою не брала.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківського рахунку/карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку/картковому рахунку № НОМЕР_1 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку/картковому рахунку № НОМЕР_1 ; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформації про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номерів розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки за період часу з 00 год. 00 хв. 29.05.2022 р. по 00 год. 00 хв. 01.06.2022 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківського рахунку/карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку/картковому рахунку № НОМЕР_1 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку/картковому рахунку № НОМЕР_1 ; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформації про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номерів розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки за період часу з 00 год. 00 хв. 29.05.2022 р. по 00 год. 00 хв. 01.06.2022 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -