Провадження №1-кс/523/3876/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000255 від 06.11.2024 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000255 від 06.11.2024, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2024 до відділення поліції №2 ОРУП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 05.11.2024 невідома особа під приводом позичити гроші, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 16000 гривень, які заявник самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку становить 16000 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 05.11.2024 приблизно о 13:00 годин в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від акаунта його племінника ОСОБА_5 зареєстрований номер телефона НОМЕР_2 , з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 16000 гривень. Погодившись, ОСОБА_4 зробив переказ грошових коштів в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки НОМЕР_3 у розмірі 16000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яку надіслав ОСОБА_6 , та на прохання ОСОБА_6 надіслав квитанцію про оплату.

Після того , як ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував грошові кошти та скинув квитанцію, йому зателефонувала дружина ОСОБА_6 , та сказала що акаунт ОСОБА_6 був зламаний.

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківських картках шахраїв № НОМЕР_1 за період часу з 04.11.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 04.11.2024 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті банківських картках № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Дізнавач подала заяву, у якій просила проводити розгляд без її участі, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000255 від 06.11.2024 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавачу сектору дізнання відділення лінії №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капралу поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшому дізнавачу сектору зізнання відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому та елеектронному вигляді, а саме до відомостей за період з 04.11.2024 по виконання ухвали:

-про рух коштів банківських картках № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, w ..елі. операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток А. НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше). зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1