КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2427/25
Провадження № 1-кс/552/682/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію по банківських картках, рахунків платіжних (кредитних) картках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та по іншим банківським рахункам особи (клієнта).

Клопотання обґрунтував тим, що в період часу з 28.01.2024 по 03.02.2024 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону iPhone Pro 14, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 12800 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , самостійно перерахувала 28.01.2024 близько 19 год. 05 хв. на банківський рахунок НОМЕР_7 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , а також грошовими коштами в сумі 2500 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала 03.02.2024 близько 17 год. 37 хв. на банківську картку НОМЕР_9 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . (ЄО 1925, 1913).

Відповідно до рапорту дізнавача СД ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 в ході вивчення матеріалів кримінального провадження, а саме отриманої інформації з тимчасових доступів до речей і документів, було встановлено, що банківській рахунку НОМЕР_10 , який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_11 , адреса проживання АДРЕСА_1 . Моб. тел.. НОМЕР_12 - встановлено, що 28.01.2024 19 год. 05 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів сумі 12800 грн. від потерпілої ОСОБА_5

В подальшому, 28.01.2024 о 19 год. 09 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових кошів на банківський рахунок № НОМЕР_13 в сумі 15600 гривень. Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_14 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел., НОМЕР_15 , встановлено, що 28.01.2024 о 19 год. 13 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 15000 гривень. В подальшому, 28.01.2024 о 19 год. 13 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 в сумі 7000 гри, о 19 год. 14 хв., з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в сумі 8893,77 гри, о 19 год. 38 хв., рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_16 в сумі 7842 грн. та о 19 год. 39 хв., з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_13 в сумі 9802, 50 грн. Також встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_9 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку 03.02.2024 о 17 год. 37хв., потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 2500 гривень.

Проаналізувавши виписку по банківській картці за № НОМЕР_9 , яка належить

ОСОБА_9 , проживаючому за адресою АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_17 , моб. тел. НОМЕР_18 , встановлено, що 03.02.2024 о 17 год. 37 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 2500 грн., після 03.02.2024 о 17 год. 53 хв., а в подальшому він здійснює переказ на банківську карту за № НОМЕР_5 в сумі 11500 грн.

Встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_5 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_19 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , моб.тел. НОМЕР_20 ., після чого останній робить грошові перекази 04.02.2024 року в різний час на три різних банківські карти: перший переказ в сумі 5000 грн., на банківську карту за № НОМЕР_4 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Другий переказ в сумі 5016 грн., на банківську карту № НОМЕР_6 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Третій переказ в сумі 7488 грн., на банківську карту № НОМЕР_3 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти перераховуються на банківські карти які емітовані в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також перераховуються на банківські карти які емітовані в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 22.02.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.7).

Згідно матеріалів клопотання, невідома особа в період часу з 28.01.2024 по 03.02.2024, під приводом продажу мобільного телефону iPhone Pro 14, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 12800 грн, які ОСОБА_5 , самостійно перерахувала 28.01.2024 на банківський рахунок НОМЕР_7 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , а також грошовими коштами в сумі 2500 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала 03.02.2024 на банківську картку НОМЕР_9 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . (а.с.9-18).

В ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти в подальшому перераховувались на банківські карти які емітовані в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також перераховуються на банківські карти які емітовані в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ( а.с.19-43).

Для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських картках, рахунків платіжних (кредитних) картках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період існування банківських рахунків по дату винесення ухвали суду, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_22 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також відділення № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_8 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та по іншим банківським рахункам особи (клієнта), на яку відкритий, а також по банківським рахункам особи (клієнта), за весь період існування банківських рахунків по дату винесення ухвали суду, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- надати матеріали службової перевірки або за фактом звернення потерпілої особи щодо перевірки вищевказаної банківської карти.

- виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1