Справа №465/6851/24
Провадження1-кс/465/2087/24
УХВАЛА

слідчого судді

31.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0000371від 11.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження під № 0000371від 11.07.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вилучення оригіналів (копій) документів, щодо отримання 11.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Франція), перевезення якої здійснював водій ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а саме: оригіналів листів/запитів/прохання щодо надання зазначеної гуманітарної допомоги; оригіналів листів - пропозицій від підприємств (осіб), в яких висловлюється бажання добровільно надати допомогу; оригіналу згоди на отримання допомоги; завіреної копії наказів про погодження гуманітарної допомоги; завірених копій платіжних доручень; оригіналів актів приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги; завірених копій договорів; найменування та кількість товарів; завірених копій підтверджувальних первинних документів походження товару (вантажно-митні декларації, тощо); завірених копій сертифікатів якості на товар (ліцензії); оригіналів інвентарних карток обліку об`єктів основних засобів; оригіналів облікових документів отриманої гуманітарної допомоги; інших документів, що підтверджують використання/зберігання/списання/залишки, передачу, згідно з переліком отриманої гуманітарної (благодійної) допомоги, в тому числі копій відомостей про подальшу передачу даних товарів; належним чином завірених копій наказів, посадових інструкцій осіб, які відповідали за приймання, використання/зберігання/списання/залишки, передачу даної гуманітарної допомоги; копій сторінок журналу виїзду (заїзду) транспортного засобу на територію ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 11.07.2023 (виключно у пункті пропуску, де здійснювався в`їзд транспортного засобу «VOLVO», д.н.з. « НОМЕР_1 »; п`ятнадцять оригіналів документів станом за червень - липень 2023 року, на яких містяться вільні взірці круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6» та 15 оригіналів документів за 2023 рік, на яких містяться вільні взірці підписів особи, яка від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала вказану гуманітарну допомогу та взірці круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 «ІНФОРМАЦІЯ_6; належним чином завірену копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інших належним чином завірених копій матеріалів (перевірок, висновків, доповідей, листування, повідомлення) ІНФОРМАЦІЯ_7, які стосуються факту отримання зазначеної гуманітарної допомоги, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області, перебуває кримінальне провадження під № 0000371від 11.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань в даному кримінальному проваджені внесено на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_7) по факту внесення недостовірних відомостей до декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою (їжа 500 кг, медичні засоби 800 кг, взуття і одяг 1000 кг, засоби гігієни 500 кг), як такі що призначені для ІНФОРМАЦІЯ_7, оскільки зазначених товарів представники організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Франція), вказаної у вантажних документах, як відправник зазначеної гуманітарної допомоги, не постачали у ІНФОРМАЦІЯ_7.

Як зазначено у висновку акту службового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.04.2024, що правовими засобами службового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 безпідставно вніс до декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою їжу (500 кг), медичні засоби (800 кг), взуття, одяг (1000 кг), засоби гігієни (500 кг), як такі, що призначені для ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Франції, не постачали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: їжу (500 кг), медичні засоби (800 кг), взуття, одяг (1000 кг), засоби гігієни (500 кг).

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 відомо, що 11.07.2023 на митну територію України, через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вантажним автомобілем марки «VOLVO», д.н.з. « НОМЕР_1 » (під керуванням ОСОБА_6 ), що належить ПП « ОСОБА_5 » ввезено вантаж, відправником якого є організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Франція). Призначення вантажу гуманітарна допомога, отримувачем якої являється ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З відповіді ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 13.09.2024 вбачається, що 11.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано дану гуманітарну допомогу, про що свідчить підпис посадової особи та кругла печатка ІНФОРМАЦІЯ_3 та зокрема дані від слідкування GPS, фото місцезнаходження транспортного засобу «VOLVO», д.н.з. « НОМЕР_1 ».

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та подальшого вилучення їх оригіналів (копій) у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання 11.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 - гуманітарної допомоги від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Франція), перевезення якої здійснював водій ПП «» ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а саме: оригіналів листів/запитів/прохання щодо надання зазначеної гуманітарної допомоги; оригіналів листів - пропозицій від підприємств (осіб), в яких висловлюється бажання добровільно надати допомогу; оригіналу згоди на отримання допомоги; завіреної копії наказів про погодження гуманітарної допомоги; завірених копій платіжних доручень; оригіналів актів приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги; завірених копій договорів; найменування та кількість товарів; завірених копій підтверджувальних первинних документів походження товару (вантажно-митні декларації, тощо); завірених копій сертифікатів якості на товар (ліцензії); оригіналів інвентарних карток обліку об`єктів основних засобів; оригіналів облікових документів отриманої гуманітарної допомоги; інших документів, що підтверджують використання/зберігання/списання/залишки, передачу, згідно з переліком отриманої гуманітарної (благодійної) допомоги, в тому числі копій відомостей про подальшу передачу даних товарів; належним чином завірених копій наказів, посадових інструкцій осіб, які відповідали за приймання, використання/зберігання/списання/залишки, передачу даної гуманітарної допомоги; копій сторінок журналу виїзду (заїзду) транспортного засобу на територію ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 11.07.2023 (виключно у пункті пропуску, де здійснювався в`їзд транспортного засобу «VOLVO», д.н.з. « НОМЕР_1 »; п`ятнадцять оригіналів документів станом за червень - липень 2023 року, на яких містяться вільні взірці круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6» та 15 оригіналів документів за 2023 рік, на яких містяться вільні взірці підписів особи, яка від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала вказану гуманітарну допомогу; належним чином завірену копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інших належним чином завірених копій матеріалів (перевірок, висновків, доповідей, листування, повідомлення) ІНФОРМАЦІЯ_7, які стосуються факту отримання зазначеної гуманітарної допомоги.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та подальшого вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання 11.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Франція), перевезення якої здійснював водій ПП «» ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а саме: оригіналів листів/запитів/прохання щодо надання зазначеної гуманітарної допомоги; оригіналів листів - пропозицій від підприємств (осіб), в яких висловлюється бажання добровільно надати допомогу; оригіналу згоди на отримання допомоги; завіреної копії наказів про погодження гуманітарної допомоги; завірених копій платіжних доручень; оригіналів актів приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги; завірених копій договорів; найменування та кількість товарів; завірених копій підтверджувальних первинних документів походження товару (вантажно-митні декларації, тощо); завірених копій сертифікатів якості на товар (ліцензії); оригіналів інвентарних карток обліку об`єктів основних засобів; оригіналів облікових документів отриманої гуманітарної допомоги; інших документів, що підтверджують використання/зберігання/списання/залишки, передачу, згідно з переліком отриманої гуманітарної (благодійної) допомоги, в тому числі копій відомостей про подальшу передачу даних товарів; належним чином завірених копій наказів, посадових інструкцій осіб, які відповідали за приймання, використання/зберігання/списання/залишки, передачу даної гуманітарної допомоги; копій сторінок журналу виїзду (заїзду) транспортного засобу на територію ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 11.07.2023 (виключно у пункті пропуску, де здійснювався в`їзд транспортного засобу «VOLVO», д.н.з. « НОМЕР_1 »; п`ятнадцять оригіналів документів станом за червень - липень 2023 року, на яких містяться вільні взірці круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6» та 15 оригіналів документів за 2023 рік, на яких містяться вільні взірці підписів особи, яка від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала вказану гуманітарну допомогу та взірці круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 «ІНФОРМАЦІЯ_6; належним чином завірену копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інших належним чином завірених копій матеріалів (перевірок, висновків, доповідей, листування, повідомлення) ІНФОРМАЦІЯ_7, які стосуються факту отримання зазначеної гуманітарної допомоги.

Отримання цих документів має істотне значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення чи спростування факту отримання гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також надасть можливість використовувати вилучені документи в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий покликається на те, що зважаючи на встановлені обставини в кримінальному провадженні, виникає необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в тимчасовому доступі до оригіналів (копій) документів, щодо отримання 11.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Франція), перевезення якої здійснював водій ПП «» ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а саме: оригіналів листів/запитів/прохання щодо надання зазначеної гуманітарної допомоги; оригіналів листів - пропозицій від підприємств (осіб), в яких висловлюється бажання добровільно надати допомогу; оригіналу згоди на отримання допомоги; завіреної копії наказів про погодження гуманітарної допомоги; завірених копій платіжних доручень; оригіналів актів приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги; завірених копій договорів; найменування та кількість товарів; завірених копій підтверджувальних первинних документів походження товару (вантажно-митні декларації, тощо); завірених копій сертифікатів якості на товар (ліцензії); оригіналів інвентарних карток обліку об`єктів основних засобів; оригіналів облікових документів отриманої гуманітарної допомоги; інших документів, що підтверджують використання/зберігання/списання/залишки, передачу, згідно з переліком отриманої гуманітарної (благодійної) допомоги, в тому числі копій відомостей про подальшу передачу даних товарів; належним чином завірених копій наказів, посадових інструкцій осіб, які відповідали за приймання, використання/зберігання/списання/залишки, передачу даної гуманітарної допомоги; копій сторінок журналу виїзду (заїзду) транспортного засобу на територію ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 11.07.2023 (виключно у пункті пропуску, де здійснювався в`їзд транспортного засобу «VOLVO», д.н.з. « НОМЕР_1 »; п`ятнадцять оригіналів документів станом за червень - липень 2023 року, на яких містяться вільні взірці круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6» та 15 оригіналів документів за 2023 рік, на яких містяться вільні взірці підписів особи, яка від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала вказану гуманітарну допомогу та взірці круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 «ІНФОРМАЦІЯ_6; належним чином завірену копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інших належним чином завірених копій матеріалів (перевірок, висновків, доповідей, листування, повідомлення) ІНФОРМАЦІЯ_7, які стосуються факту отримання зазначеної гуманітарної допомоги.

Необхідність отримання такої інформації та документації викликана потребами досудового розслідування, а іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Окрім цього здійснення тимчасового доступу до вищевказаних документів надасть можливість з`ясувати важливі обставини вчинення кримінального правопорушення та використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить лікарську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під № 0000371від 11.07.2024, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів (копій) документів, щодо отримання 11.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Франція), перевезення якої здійснював водій ПП «» ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а саме: оригіналів листів/запитів/прохання щодо надання зазначеної гуманітарної допомоги; оригіналів листів - пропозицій від підприємств (осіб), в яких висловлюється бажання добровільно надати допомогу; оригіналу згоди на отримання допомоги; завіреної копії наказів про погодження гуманітарної допомоги; завірених копій платіжних доручень; оригіналів актів приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги; завірених копій договорів; найменування та кількість товарів; завірених копій підтверджувальних первинних документів походження товару (вантажно-митні декларації, тощо); завірених копій сертифікатів якості на товар (ліцензії); оригіналів інвентарних карток обліку об`єктів основних засобів; оригіналів облікових документів отриманої гуманітарної допомоги; інших документів, що підтверджують використання/зберігання/списання/залишки, передачу, згідно з переліком отриманої гуманітарної (благодійної) допомоги, в тому числі копій відомостей про подальшу передачу даних товарів; належним чином завірених копій наказів, посадових інструкцій осіб, які відповідали за приймання, використання/зберігання/списання/залишки, передачу даної гуманітарної допомоги; копій сторінок журналу виїзду (заїзду) транспортного засобу на територію ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 11.07.2023 (виключно у пункті пропуску, де здійснювався в`їзд транспортного засобу «VOLVO», д.н.з. « НОМЕР_1 »; п`ятнадцять оригіналів документів станом за червень - липень 2023 року, на яких містяться вільні взірці круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6» та 15 оригіналів документів за 2023 рік, на яких містяться вільні взірці підписів особи, яка від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала вказану гуманітарну допомогу та взірці круглої печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 «ІНФОРМАЦІЯ_6; належним чином завірену копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інших належним чином завірених копій матеріалів (перевірок, висновків, доповідей, листування, повідомлення) ІНФОРМАЦІЯ_7, які стосуються факту отримання зазначеної гуманітарної допомоги, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати дану документацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1