УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 04.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням, у якому просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 04.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 12.01.2025.

В обґрунтування клопотання зазначає, що за результатами проведеної процедури закупівлі 29.08.2023 комунальним підприємством «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради (далі - КП «ОЦЕМД та МК» РОР) в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ «УМТК ТРЕЙД», в особі директора ОСОБА_8 , з іншої сторони, уклали Договір № 143 від 29.08.2023, відповідно до якого Постачальник зобов`язується протягом 2023 року поставити взуття ДК 021:2015:18810000-0:Взуття різне, крім спортивного та захисного, які зазначені в специфікації, що додається до цього Договору і є його невід`ємною частиною.

На виконання умов Договору № 143 від 29.08.2023 в період з 28.09.2023 по 23.10.2023 службові особи ТОВ «УМТК ТРЕЙД» здійснили поставку на адресу КП «ОЦЕМД та МК» РОР 1036 пар черевиків без відповідного сертифікату якості на загальну суму 3 738 302,40 грн. з ПДВ. При цьому, встановлено, що 1036 пар черевиків, поставлених ТОВ «УМТК ТРЕЙД», не відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації, передбаченою закупівлею UA-2023-08-10-008154-a, та умовам Договору № 143 від 29.08.2023.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи у службовому приміщенні КП «ОЦЕМД та МК» РОР, в період з 28.09.2023 по 23.10.2023, будучи службовою особою директором КП «ОЦЕМД та МК» РОР, всупереч інтересам служби, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був та міг їх передбачати, маючи реальну можливість виконати належним чином, всупереч вимогам ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, п.п. 2.1 - 2.4, п. 5.3, п. 5.5, п. 5.6, п. 6.3.2 Договору № 143 від 29.08.2023, під час виконання умов договору, неналежним чином виконав свої службові обов`язки, зокрема передбачені п. 6.8.5 Статуту КП «ОЦЕМД та МК» РОР, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 02.06.2021 № 177, щодо організації внутрішнього контролю та п. 6 Контракту від 11.03.2021 № 229 щодо організації належного виконання завдань, передбачених Статутом, не здійснив внутрішнього контролю за роботою завідувача складу КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_9 та не організував належне приймання-передачі черевиків по якості, поставлених ТОВ «УМТК ТРЕЙД» відповідно до умов Договору № 143 від 29.08.2023. В результаті чого завідувач складу КП «ОЦЕМД та МК» РОР ОСОБА_9 під час приймання-передачі 1036 пар черевиків, не перевірила їх по якості відповідно до документів, що засвідчують їх якість згідно з розділом ІІ Договору № 143 від 29.08.2023, та підписала своїм особистим підписом видаткові накладні про отримання КП «ОЦЕМД та МК» РОР 1036 пар черевиків, які за якістю не відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації, передбаченою закупівлею UA-2023-08-10-008154-a, та умовам Договору № 143 від 29.08.2023, на загальну суму 3 738 302,40 грн. з ПДВ.

У подальшому, ОСОБА_5 не ініціював складання акту про виявлені дефекти, який є підставою для повернення усієї партії товару для ТзОВ «УМТК ТРЕЙД», не повідомив про виявлені порушення умов договору щодо якості товару, не надіслав претензію до постачальника, здійснив повну оплату за 1036 пар черевиків, які за якістю не відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації, передбаченою закупівлею UA-2023-08-10-008154-a, та умовам Договору № 143 від 29.08.2023, на загальну суму 3 738 302,40 грн. з ПДВ.

В результаті неналежного виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків директора КП «ОЦЕМД та МК» РОР останньому спричинено збитки на загальну суму 3 738 302,40 грн. з ПДВ, що згідно з п. 3 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

У ході досудового розслідування 12.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Зокрема, на момент повідомлення ОСОБА_5 про підозру у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що: кримінальне правопорушення дійсно мало місце та дані про нього внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань; кримінальне правопорушення вчинено особою, стосовно якої прийнято рішення про повідомлення про підозру; суспільно-небезпечне діяння містить склад конкретного кримінального правопорушення.

Підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_5 , обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме: протоколом огляду взуття від 04.01.2024 в приміщенні КП «ОЦЕМД та МК» РОР; протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді у КП «ОЦЕМД та МК» РОР; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді у ФОП ОСОБА_12 ; протоколом огляду руху коштів по рахунках ТОВ «УМТК ТРЕЙД», вилучених у ході тимчасового доступу до речей і документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді у АТ «Універсал Банк»; висновком експерта Рівненського відділення Львівського НДІСЕ МЮ України від 27.03.2024 № 977-Е, яким встановлено невідповідність взуття вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016; довідкою участі спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 21.05.2024, відповідно до якої встановлено, що внаслідок закупівлі (приймання/передачі) 1047 пар черевиків (ДК 021:2015:18810000-0: Взуття різне, крім спортивного та захисного), які не відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту/Взуття безпечне» та нанесено збитки в розмірі 3 738 302,40 грн.; висновком експерта (судова економічна експертиза) № 2253-У від 29.07.2024, яким підтверджено розмір завданих збитків; висновком аналітичного дослідження від 30.08.2024 № 36/17-00-08-12/26353256, проведеного спеціалістами Головного управління ДПС в Рівненській області, яким встановлено, що службовими особами КП «ОЦЕМД та МК» РОР спільно зі службовими особами ТзОВ «УМТК ТРЕЙД» під час виконання умов договору № 143 від 29.08.2023 вчинено дії, спрямовані на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом в розмірі 3 738 302,40 грн. шляхом використання їх ТзОВ «УМТК ТРЕЙД» у власній господарській діяльності.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 12.12.2024, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести низку необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, що потребують додаткового часу. Зокрема, триває виконання судово-економічної експертизи щодо підтвердження ознак легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Також, необхідно допитати в якості свідків працівників КП «ОЦЕМД та МК» РОР щодо використання отриманого ними взуття, долучити відповідь на запит з Рівненської обласної ради, залучити у вказаному кримінальному провадженні як потерпілу юридичну особу, надати оцінку діям інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, провести інші процесуальні дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваного та захисника з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді, скласти, затвердити та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Результати зазначених процесуальних і слідчих дій мають суттєве значення для судового розгляду у зв`язку з тим, що необхідні для забезпечення прав, свобод та законних інтересів підозрюваного ОСОБА_5 та інших учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Для виконання всіх перелічених слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше одного місяця.

Покликаючись на вищевикладене, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.12.2024, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій, з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у цьому клопотанні, слідчий вказує на необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 12.01.2025.

В судовому засіданні прокурор та слідчий повністю підтримали клопотання, просили його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо продовженн строку досудового розслідування, посилаючись на необґрунтованість клопотання.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 04.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

За вищевказаних обставин, 12.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

18.09.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який було продовжено до 12.12.2024.

06 листопада 2024 року постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 12.12.2024.

Згідно із ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаїта інші проти Нідерлнадів» від 15.05.2017 та інших).

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, закінчується 12.12.2024, а для виконання та завершення, зазначених у клопотанні слідчого, слідчих (розшукових) та процесуальних дій, отримати та долучити висновки судових експертиз, отримати додаткові докази усіх обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, виконати вимоги ст. 290 КПК України, з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий та тривалий час.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців є доведеними, оскільки провести та завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, судові експертизи у передбачений КПК України строк з об`єктивних причин не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 367, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 04.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України до чотирьох місяців, тобто до 12.01.2025 включно.

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1