справа № 619/9958/24
провадження № 1-кс/619/1292/24
УХВАЛА

іменем України

10 грудня 2024 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000202 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджено з прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчим суддею було встановлено, що у провадженні СД ВП № З ХРУП № З ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 13.11.2024 за фактом шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, , що 25.09.2024 року шахрайським шляхом невстановлена особа із використанням додатку "Telegram" заволоділа грошовими коштами у розмірі 9000 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . яка самостійно переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 вказані грошові кошти на банківську картку невегановленої особи № НОМЕР_2 .

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 25.09.2024 близько 18 год. 30 хв. останній на мееенджер «Telegram» надійшло повідомлення від куми ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те щоб ОСОБА_5 зайняла їй 9000 грн. В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 о 18 год. 32 хв. надіслала грошові кошти в сумі 9316 грн. 35 коп.

Відповідно до платіжної квитанції від 25.09.2024 по банківському картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , 25.09.2024 о 18:32 переказ грошових коштів на суму 9316.35грн.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД 6-го відділу УІІК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що у ході проведення перевірки встановлено, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Хи 567631 вивід коштів 25.09.2024 о 18:37:38 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 8900 грн.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, дійшов до наступного.

Слідчий суддя встановив, що дізнавач просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN: НОМЕР_3 , Код Банку (МФО): НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , за період 00:00 годин 25.09.2024 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджую!ь, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації па електронному носії чи в письмовому вигляді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000202 від 13.11.2024-задовольнити.

Надати: дізнавачу СД ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУІ1 №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN: НОМЕР_3 , Код Банку (МФО): НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період 00:00 годин 25.09.2024 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджую!ь, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації па електронному носії чи в письмовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.01.2025.

Роз`яснити представнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1