Справа № 524/420/25
Провадження № 1-кс/524/148/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000028 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000028 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що 07.01.2025 до чергової частини Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 17.10.2024 по 31.12.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу викрала з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 40000 гривень, чим ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка показала, що 09.06.2023 вона відкрила кредитний рахунок (онлайн) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який їй було встановлено ліміт у розмірі 30000 гривень. Даним рахунком вона з того часу не користувалася, дані даної карти нікому не повідомляла. 06.01.2025 року вона знаходилася на своєму робочому місці, і їй приблизно о 16.50 годин на мобільний телефон подзвонив невідомий номер. Піднявши слухавку це виявився працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що вона має заборгованість по вищевказаному рахунку у сумі 2497 гривень. Наступного дня вона звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб розібратися у даній ситуації, так як кредитів ніяких не брала. В банку їй було надано декілька роздруківок по різним рахункам у тому числі, і оформлених інших карток онлайн на її ім`я, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Також, їй стало відомо, що з її рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 17.10.2024 по 31.12.2024 були перераховані грошові кошти у сумі 40000 гривень на інші відкриті на неї банківські рахунки, які в подальшому були виведені через інтернет. Ніяких повідомлень їй з приводу зняття грошових коштів з рахунку та відкриття нових рахунків не надходило, як потім виявилося ці повідомлення перебували в СПАМ кошику в повідомленнях. Дана банківська картка була прив`язана до її мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . Додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї на мобільному телефоні не має. Додала, що десь у жовтні 2024 року у неї перестав тимчасово працювати її мобільний телефон, можливо із-за відключень світла та пропадав зв`язок (не було покриття). Можливо в цей час хтось міг цим скористатися та зробити дубль-картку і в подальшому зробити доступ до онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і користуватися грошовими коштами від її імені.

На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, котрі були перераховані на банківські карткові рахунки невідомої особи з номерами карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000028 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власників рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків ІР-адрес. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 08.00 годин 17.10.2024 по 00:00 годин 01.01.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 14 лютого 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1