Провадження № 1-кс/344/8858/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 000446 від 23.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 000446 від 23.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі Інтернет знайшов вебсайт виробничо-торгівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрованої на особу ФОП ОСОБА_6 , з контактними абонентськими номерами мобільного зв?язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представника компанії з анкетними даними - ОСОБА_7 , та під час спілкування з останнім замовив виготовлення та доставку потрібного йому товару, а саме: триплекс 10.76 мм (1500х1300) SESG PE.SESG PE.2 + отвори діаметр 16 мм (8 шт.), у кількості 3,9 м2, за ціною по 3641,03 грн., на загальну суму 14200,00 гривень.

Після чого 29.09.2023 о 08.14 год., за попередньою усною домовленістю з представником компанії про здійснення повної попередньої оплати за замовлений товар та послугу з доставки, здійснив оплату, перерахувавши грошові кошти у сумі 14200,00 гривень, з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його дружину - ОСОБА_8 , на наданий згідно рахунку на оплату № 282 від 27 вересня 2023 р. банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , на особу - ФОП « ОСОБА_6 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 14200,00 гривень, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_9 від 03.05.2024 провадження

№ 1-кс/592/2939/24, справа № 592/6987/24, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , на який потерпілим було переведено кошти і яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та встановлено, що 29.09.2023 о 08.14 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 , на клієнта з даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , н: НОМЕР_5 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_6 , адреса проживання:

АДРЕСА_3 , номер/серія документа/номер запису в ЄДДР: FN1207-01427, ким видано документ: 2610, дата видачі: 11.04.2018, були зараховані грошові кошти у сумі 14200,00 гривень, які перераховано з рахунку платника - НОМЕР_7 , банку платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від платника - ОСОБА_8 , на рахунок платника - НОМЕР_8 , банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на отримувача - ОСОБА_6 , з призначенням платежу - оплата рахунку N?282 від 27 вересня 2023 р., та які 29.09.2023 о 11.22 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.30 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.34 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2024 о 11.39 год. у сумі 3000,00 гривень та 29.09.2023 о 11.52 год. у сумі 5210,00 гривень, без здійснення зняття готівки, було перераховано, як переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування 12.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_10 від 15.06.2024 провадження N? 1-кс/592/4691/24, справа N? 592/11496/24, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів: інформації про всі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки на ім?я особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса проживання:

АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_6 , із зазначенням номерів всіх прив`язаних до рахунків карток, та встановлено, що 16.11.2021 на ім`я вказаної

особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито поточний рахунок у гривні, а саме НОМЕР_10 , на який з рахунку платника - НОМЕР_8 , банку платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від платника - ОСОБА_6 , на рахунок платника - НОМЕР_11 , банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на отримувача - ОСОБА_6 , з призначенням платежу - переказ власних коштів було здійснено зарахування коштів, а саме: 29.09.2023 о 11.22 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.30 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.34 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.39 год. у сумі 3000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.52 год. у сумі 5210,00 гривень, та які відповідно 29.09.2023 о 11.23 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.30 год. у сумі 2000,00 гривень, 29.09.2023 о 11.34 год. у сумі 2000,00 гривень та 29.09.2023 о 11.40 год. у сумі 3000,00 гривень, які без здійснення зняття готівки було перераховано на картку

N НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також 29.09.2023 о 11.55 год. грошові кошти у сумі 5210,00 гривень разом з іншим надходження грошових коштів у сумі 15000,00 гривень від 29.09.2023 о 11.55 год. загальною сумою у розмірі 20000,00 гривень без зняття готівки було перераховано на картку N? НОМЕР_13 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також було встановлено, що по банківському рахунку НОМЕР_14 , відкритому AТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я клієнта ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 23.09.2023 по 20.10.2023 здійснювались неодноразові розрахунки у різних торгових інших закладах в м. Івано-Франківськ карткою N НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківського рахунку НОМЕР_14 клієнта - ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 01.09.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв`язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_4 , по номеру НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Дізнавач подала заяву, за змістом якої просить розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В поданому до суду клопотанні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в

Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_4 , по номеру НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2024 по 19.12.2024, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 лютого 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1