Справа № 717/2844/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000156 від 19 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000156 від 19 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 18 жовтня 2024 року приблизно о 16 годині невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги родичці потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 6000 гривень, який самостійно перерахував грошові кошти за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок картки № НОМЕР_1 .

Під час дізнання встановлено, що картку № НОМЕР_1 емітовано акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить надати начальнику сектору дізнання ОСОБА_4 та дізнавачу ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення нижче вказаних документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 18.10.2024 по теперішній час,

- щодо особи, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_1 - (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку),

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 18.10.2024 по теперішній час.

Представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 можуть перебувати у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Вважаю, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Таким чином, підстави для розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів відсутні.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити частково.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст. 39-1, 40-1, ч.2 ст. 41, 159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ начальнику сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та дізнавачу сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів, що містять:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 , контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 18 жовтня по 09 грудня 2024 року;

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку картки № НОМЕР_1 , а саме копії паспорта, облікової картки платника податків, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, договору про відкриття рахунку;

- фотозаписи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 18 жовтня по 09 грудня 2024 року.

Дана ухвала діє до 07 січня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: