Справа№639/8593/25
Провадження №1-кс/639/331/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000057 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення здійснюють умисне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучили до своєї незаконної діяльності довірених осіб з числа працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарської діяльності міста Харкова.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення державного майна, в тому числі, грошових коштів, виділених з державного бюджету України, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме завідувача господарством ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноважену особу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначену відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощеної закупівлі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, стало відомо, що ОСОБА_5 , будучи працівником структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_12 , маючи аналітичні здібності, будучи добре обізнаним в способах та методах проведення оперативно-розшукової діяльності, розробив і приступив до виконання декількох варіантів незаконного привласнення майна та коштів вищевказаної державної установи, в умовах воєнного стану, застосовуючи засоби конспірації таким чином, щоб його протиправна діяльність залишилась непоміченою зі сторони правоохоронних органів.

На теперішній час вищезазначеними особами здійснюється привласнення майна, а саме:

1) згідно договору № 133 від 08 грудня 2023 року на суму 963 343 грн. щодо капітального ремонту санітарної кімнати у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано гроші на заробітну плату у сумі 115 341 грн. за виконання ремонту у більшому розмірі ніж це передбачено положенням наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 23.08.2012 року №122, також гроші були перераховані особам, які в період ремонту офіційно не працювали на підприємця ОСОБА_11 та одна особа до початку ремонту значиться як померла. Вказаний факт підтверджується відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_14 .

2) згідно договору №09-02/05-2024 від 09.05.24 на придбання «Європаркану» у ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано 79 999 грн., та згідно висновку судової товарознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_15 ціна на «Європаркан» 40 тис. грн., також згідно протоколу про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №№1857 від 17.06.2024 зафіксовано попереднє обговорювання питання як ФОП ОСОБА_10 треба зробити ще якісь комерційні пропозиції, від інших підприємців, які він повинен зробити, але виграє він, а також щоб він завищив вартість товару.

3) згідно договору №24-01/09-2024 від 24.09.24 про закупівлю 8 вуличних лавок у ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , було перераховано 56 000 грн., так на теперішній час 7 вуличних лавочок знаходяться на території госпіталя за адресою: АДРЕСА_1 , а одна вулична лавка придбана за цим договором знаходиться у домоволодінні ОСОБА_15 , яка є мати заступника начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вартість однієї вуличної лавці 7 000 грн. Домоволодіння ОСОБА_15 де знаходиться вулична лавочка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №3226 від 25.11.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №3232 від 25.11.2024.

4) згідно договору №19-10 від 22.10.24 про закупівлю послуг щодо поточного ремонту тротуару доріжки на території госпіталю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , було перераховане 98 525 грн. Також встановлено, що фактично ремонт тротуару, а саме укладання тротуарного каміння здійснювали ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , під керівництвом ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ніякої техніки окрім 4 днів використання бетонозмішувача не використовувалось, також при виконанні ремонтних робіт утворилось сміття (стара плитка яка там знаходилась до ремонту) яку працівники поліції БПОП Стрілецький ГУНП в Харківській області 08 листопада 2024 року перевезли на будівельній тачці до іншого сміття ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходився на кутку вказаної будівлі, після чого 11 листопада 2024 року транспортом ІНФОРМАЦІЯ_20 шляхом використання трактора з ківшом та самоскиду який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » сміття з ремонту дороги було вивезено з території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12 листопада 2024 року ремонтні роботи завершені. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_22 найманих працівників ОСОБА_16 та ОСОБА_17 які фактично здійснювали ремонт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не значяться та дохід не отримують. 13 листопада 2024 року акти виконаних робіт за вищезазначеним договором надійшли до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому завищені об`єми роботи, заробітна плата та внесені затрати щодо вивозу сміття. Виходячи з вищезазначеного за попередньою домовленістю між керівництвом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було переплачене бюджетних коштів у сумі приблизно 25 тис. грн. та після чого привласнено. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження №3344 від 29.11.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи №92 від 13.01.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024 та №91 від 13.01.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №95 від 13.01.2024 та №96 від 13.01.2024. Також згідно договору №02-12 від 04.12.24 про закупівлю послуг щодо ремонту дощової каналізації на території госпіталю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , було перераховане 97 458 грн., але вказана робота згідно актів виконаних робіт завищена ніж здійснена фактично. Також проведеними заходами встановлено що звіти до податкової інспекції за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подає ОСОБА_19 в електронному вигляді з адреси: АДРЕСА_3 .

5) згідно договору №07-12 від 10.12.24 про закупівлю технічної солі у ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було перераховане 8 100 грн., але фактично сіль не придбалась, вказаний договір був підписаний заздалегідь з цілю перерахування грошей на ФОП та в подальшому їх отримання та привласнення. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №96 від 13.01.2024.

6) згідно договору №26-01/09-2024 від 16.10.24 про капітальний ремонт покрівлі будівлі госпіталю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » фактично виконані роботи менше ніж за актами виконаних робіт, та різницю сховали а актах прихованих робіт. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024.

7) згідно договору №29/05 від 29.05.24 на продаж металобрухту ПП « ОСОБА_20 » в особі ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 було перераховано 9 300 грн., що підтверджується відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_23 , гроші перераховані за заниженою ціною у відношенні вартості за один кілограм металобрухту, а також за металобрухт були продані медичні ліжка, які були потрібні ФОП ОСОБА_12 з цілю їх подальшої продажі, вказані дії були зафіксовані протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження №2061 від 17.07.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №2025 від 15.07.2024, протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №2030 від 15.07.2024.

8) також в проведених заходів встановлено, що керівництво ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнюється паливо, шляхом внесення недостовірних даних щодо використання палива в журнали обліку використання палива. Вказана інформація підтверджується протоколом про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи №90 від 13.01.2024.

Також встановлено, що вищевказана група осіб, планує та проводить свою протиправну діяльність в приміщенні шпиталю за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , завідувач господарством ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , заступник начальника госпіталю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_9 , внаслідок закупівлі товарів, за завищеними цінами та внесенням завідомо недостовірних відомостей, щодо обсягу виконаних робіт в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у залученні спеціаліста, який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства.

За договором №09-02/05-2024 від 09.05.24 на придбання «Європаркану» ІНФОРМАЦІЯ_24 проведена судова товарознавча експертиза №СЕ-19/111-24/65667-ТВ від 12.12.2024 в якій зазначено, що ціна товару 40 000 тис. грн.

Так, в порушення положень ч. 1 ст. 264 Господарського кодексу України, абз. 2 ст.1, ст. 4 та ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також п.п. 14.1.36, п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, первинні документи на закупку товарів та послуг між Державної Установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищезазначеними підприємцями, за якими були здійснені закупки товарів, за завищеними цінами та здійснені послуги за якими були внесенні завідомо недостовірні відомості, щодо обсягу виконаних робіт які завдали збитки державі знаходяться у вищезазначеної установи, підприємців та осіб.

Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_25 даних, посадові особи, а саме: заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 користуючись своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, почав реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на незаконне привласнення майна Державної установи, в тому числі, грошових коштів, для придбання товарів, матеріалів та послуг ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану. Для чого з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, а також отримання консультацій щодо порядку і правил проведення закупівель/спрощених закупівель, у тому числі із використанням електронної системи та безперешкодного використання виділених грошових коштів, залучив до своєї незаконної діяльності довірених осіб, а саме: завідувача господарством ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , заступника начальника госпиталю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 а також осіб які займаються підприємницькою діяльністю.

Так, з приводу договору №24-01/09-2024 від 24.09.24 про закупівлю 8 вуличних лавок допитано у якості свідка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який повідомив наступне:

він має ФОП « ОСОБА_22 » у 3 - й групі оподаткування та займається підприємницькою діяльністю з продажу та постачання деталей до водопроводів та сантехніки, трубопровідних каналізаційних, котельних та опалювальних систем. Крім того його дружина ОСОБА_14 являється ФОП 2-ої групи оподаткування також займається продажем сантехніки, формально на даний час від її імені веде підприємницьку діяльність свідок. На початку вересня до ОСОБА_22 під?їхав малознайомий ОСОБА_23 та запропонував свідку заробіток у вигляді відсотків, від суми договору який він укладу від іменісвого ФОП. Свідок повинен був надати реквізити ФОП та укласти договір про поставку товарів до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », після чого отримає гроші на реквізити ФОП за цим договором, з яких забере 5%, інші гроші потрібно буде повернути ОСОБА_23 , і жодних товарів виготовляти або постачати не треба. Погодившись на пропозицію ОСОБА_23 , свідок надав реквізити ФОП « ОСОБА_14 », бо це було простіше з точки зору оподаткування. Через деякий час до свідка приїхав ОСОБА_23 з готовим договором про поставку 8 лавок вуличних за ціною7000 грн. 1 шт. на загальну суму 56 000 грн. для ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_28 товарів за №24-01/09-2024 від 24.09.24 року який вони підписали. Після того як вказані у договорі кошти, а саме 56 000 грн. прийшли на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_14 » (банківський рахунок відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_29 ) свідку залишилися його заздалегідь обумовленні гроші (5% - 2800 грн.), з грошей які залишилися ОСОБА_23 сказав ОСОБА_22 переказати20 000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_3 . Вказані 20 000 грн. свідок переказав з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_29 № НОМЕР_4 . Залишок 33 100 грн., які залишилися з повної суми 56 000 грн. він віддав ОСОБА_23 готівкою з власних грошей. Далі у грудні 2024 ОСОБА_23 знову звернувся до ОСОБА_22 з такою самою пропозицією, та вони уклали договір N?05-12 від 06 грудня 2024 року від імені ФОП ОСОБА_14 про поставку рокли гідравлічної, 2,5 т. до ДЕРЖАВНА УСТАНОВА " ІНФОРМАЦІЯ_31 " м. Харків на суму 9 400 грн. які прийшли після підписання договору на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_14 », і далі свідок також залишив собі 5% - 470 грн., а залишок 8930 грн. віддав ОСОБА_23 готівкою.Так само потім ОСОБА_23 привіз ОСОБА_22 ще один договір N?06-12 від 10 грудня 2024, який було підписано від ФОП ОСОБА_14 про поставку пандусу складного до Державої Установи" ІНФОРМАЦІЯ_32 " м. Харків на суму 31 500 грн. які прийшли після підписання договору на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_14 », після чого свідок залишив собі 5% - 1575 грн. а залишок 29 925 грн. віддав Олександру готівкою. Крім того ОСОБА_24 ще один договір N?10-12 від 12 грудня 2024, який був підписаний від імені ФОП ОСОБА_14 про поставку пандусу складного до Державої Установи " ІНФОРМАЦІЯ_33 " м. Харків на суму 31 500 грн. які прийшли після підписання договору на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_14 », і далі свідок залишив собі свої 5% - 1575 грн., а залишок 29 925 грн. віддав ОСОБА_23 готівкою.

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню,обставин кримінального правопорушення, причетної до його вчинення особи, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, а також розкриття злочину, є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів про відкриття рахунків, руху грошових коштів по них, інформацію про користувача банківських рахунківза період часу з 01.01.2024 по теперішній час, які відкриті ФОП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та інформація про які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ).

Крім того, є необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів про відкриття рахунків, руху грошових коштів по них, інформацію про користувача банківської картки відкритої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » №НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по теперішній часта інформація про які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000057 від 01.04.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 )надатислідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_36 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_40 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_41 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.01.2024 по теперішній час з можливістю вилучення копій документів в банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо ФОП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та банківської картки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 за №НОМЕР_4 , а саме:

?повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних рахунків,номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?копії матеріалів фото відеоспостереженняпоповнення рахунків, зняття грошових коштів з рахунків,а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунків вказанихосіб;

?повна інформація про прив`язані до рахунків інтернет-сервісів (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, тощо.

?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на вказанихосіб, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать та відкриті на вказанихосібіз зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу), на паперовому або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1