№ провадження 1-кс/208/2866/24
УХВАЛА

Іменем України

18 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повними анкетними даними, номерами банківських рахунків, адресами та за наявності номерами мобільних телефонів, а також з фотографіями, відеозаписами з терміналів самообслуговування та АТМ, під час здійснення зняття грошових коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06 лютого 2024 року по 05 грудня 2024 року, які розташовані за наступними адресами:

1) Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького банкомат CAIF6096;

2) Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького банкомат CAIF2454;

3) АДРЕСА_2 банкомат CAIF5799;

4) АДРЕСА_3 банкомат CAIF9907;

5) АДРЕСА_4 банкомат CAIF3019;

6) АДРЕСА_5 банкомат CAIF8764.

Просив розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Донецькій області ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000094 від 06 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області з УБН ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали згідно яких вибачається, що група осіб у складі: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів на території Донецької області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2024 року за №0000094, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, 15.11.2024 та 22.11.2024 проведено оперативні закупки наркотичних засобів, в ході проведення яких, оперативний покупець ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою терміналу, перераховував грошові кошти за придбання наркотичних засобів на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, на адресу СУ ГУНП в Донецькій області, надійшов рапорт оперуповноваженого УБН ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_19 , про те що з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які фігуранти отримують грошові кошти за збут наркотичних засобів, відбувається зняття грошових коштів із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за наступними адресами:

1)Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького банкомат CAIF6096;

2)Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького банкомат CAIF2454;

3)АДРЕСА_2 банкомат CAIF5799;

4)АДРЕСА_3 банкомат CAIF9907;

5)АДРЕСА_4 банкомат CAIF3019;

6)АДРЕСА_5 банкомат CAIF8764.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю а саме необхідно отримати:

- інформацію про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повними анкетними даними, номерами банківських рахунків, адресами та за наявності номерами мобільних телефонів, а також з фотографіями, відеозаписами з терміналів самообслуговування та АТМ, під час здійснення зняття грошових коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06 лютого 2024 року по 05 грудня 2024 року, які розташовані за наступними адресами:

1) Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького банкомат CAIF6096;

2) Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького банкомат CAIF2454;

3) АДРЕСА_2 банкомат CAIF5799;

4) АДРЕСА_3 банкомат CAIF9907;

5) АДРЕСА_4 банкомат CAIF3019;

6) АДРЕСА_5 банкомат CAIF8764.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також свідків вказаного кримінального правопорушення, при цьому беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повними анкетними даними, номерами банківських рахунків, адресами та за наявності номерами мобільних телефонів, а також з фотографіями, відеозаписами з терміналів самообслуговування та АТМ, під час здійснення зняття грошових коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06 лютого 2024 року по 05 грудня 2024 року, які розташовані за наступними адресами:

1) Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького банкомат CAIF6096;

2) Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького банкомат CAIF2454;

3) АДРЕСА_2 банкомат CAIF5799;

4) АДРЕСА_3 банкомат CAIF9907;

5) АДРЕСА_4 банкомат CAIF3019;

6) АДРЕСА_5 банкомат CAIF8764.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1