Справа №705/5659/24
1-кс/705/1666/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 368 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 17.09.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вимагання у нього неправомірної вигоди за прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу № 66-к від 02.06.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено на посаду провідного інженера з використання водних ресурсів та в подальшому відповідно до наказу № 231-К від 09.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено на посаду провідного інженера з використання ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого згідно наказу № 835-к від 21.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 звільнено з вищевказаної посади.

Проте, ОСОБА_6 користуючись тривалим досвідом роботи, достовірно знаючи процеси діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , порядок видачі дозвільних та технічних документів на водокористування, особисто перебуваючи в тісних відносинах з посадовими та службовими особами, які виконують різні функції у вказаному органу державної влади, та відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України являються службовими особами, вчинив корисний корупційний злочин за наступних обставин.

Так, у вересні 2024 року, ОСОБА_6 з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 , який займається фермерською діяльністю по вирощуванню баштанних культур та для вирощування яких потребує крапельний полив, звернувся до останнього з пропозицією щодо виготовлення дозвільних документів на використання свердловини для забезпечення безперебійного поливу врожаю за надання неправомірної грошової винагороди у сумі 25000 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вдався до вимагання неправомірної вигоди, створюючи умови, за яких ОСОБА_5 буде змушений її надати. Так, ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_5 порядок отримання вказаних дозвільних документів, однак, зазначив, що їх отримання можливе лише за умови передачі йому грошових коштів в сумі 25000 гривень за позитивне рішення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, ОСОБА_6 висловив вимогу надання йому неправомірної вигоди, яку підкріпив створенням умов, що переконали ОСОБА_5 в неможливості реалізувати свої законні права та інтереси без надання неправомірної вигоди та змусили останнього погодитись на цю вимогу.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , з метою отримання неправомірної вигоди за виготовлення дозвільних документів на водокористування на користь ОСОБА_5 , вступив в злочину змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , запропонував останнім виготовити за грошову винагороду вищевказані дозвільні документи, а собі відвів злочину роль отримувача неправомірної вигоди, тобто в розумінні ч. 5 ст. 27 КК України пособника у вчиненні злочину.

В подальшому, на початку жовтня 2024 року, ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, отримав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 4000 гривень, за оформлення та видачу паспорта водного господарства, який надав ОСОБА_5 , після чого частину отриманої неправомірної вигоди перерахував на невстановлений банківський рахунок, і повідомив ОСОБА_5 про необхідність реєстрації вказаного паспорту та супутніх документів у Регіональному управлінні, за що ОСОБА_5 повинен надати йому неправомірну вигоду ще раз у сумі 8000 гривень.

Після чого, 08.10.2024, близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою подальшої можливості отримання документації із водокористування ОСОБА_5 , отримав від останнього грошові кошти в загальній сумі 8000 гривень (купюри номіналом 1000 гривень з серією та номером АИ 2115529, купюрами номіналом 500 гривень у кількості 9 штук з серіями та номерами: АП 8969235, АК 9842888, ЄЖ 0793777, ХА 5840073, АМ 7867843, АП 9710965, ВЖ 7752058, АП 0097668, ЕЖ 5114218, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 12 штук з серіями та номерам ЦА 2240692, ЄГ 9226685, ЄБ 1787940, ЄД 7855419, ГД 7343165, СМ 3601890, ЗБ 1656461, ГБ 7396619, ТЄ 1259418, АД 8513438, ГД 0454053, УЕ 9179171 та купюрою номіналом 100 гривень з серією та номером ЕЕ 0263373), які поклав до кишені свого одягу з метою подальшої передачі невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте був затриманий працівниками правоохоронних органів.

В ході документування злочинної діяльності ОСОБА_6 проведено невідкладний обшук в автомобілі останнього вилучено квитанції про переказ коштів № TS207495 від 02.10.2024 та №TS206839 від 15.08.2024 на рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відритих на ім`я ОСОБА_7 .. Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 не надав показів з приводу походження даних квитанцій про переказ. Станом на даний час у органу досудового розслідування виникають об`єктивні підстави вважати що вказані вище банківські рахунки відкриті на ім`я службової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (або її близьких родичів) з метою подальшого скерування на них грошових кошті отриманих ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди, у тому числі від потерпілого у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу, щодо руху кошів по вищевказаним банківським рахункам.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відритих на ім`я ОСОБА_7 , яка перебуває у володіння АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , із можливістю їх вилучення.

Приймаючи до уваги, що вилучення даної інформації про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення в кримінальному провадженні, для встановлення обставин злочину, осіб причетних до вчинення злочину, а також те, що вказана інформація може бути використана як доказ в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є той факт, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські рахунки з картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме наступну інформацію:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відритих на ім`я ОСОБА_7 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 15.08.2024 по 15.11.2024, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- надати виписку руху коштів по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відритих на ім`я ОСОБА_7 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 15.08.2024 по 15.11.2024;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відритих на ім`я ОСОБА_7 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- інформацію щодо особи, на ім`я якої видано банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.08.2024 по 15.11.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000062 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 368 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 15.08.2024 по 15.11.2024, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково, зазначивши строк з 15.08.2024 по 08.10.2024, оскільки зазначений слідчим період не знайшов свого обґрунтування в матеріалах доданих до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківські рахунки з картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме наступну інформацію:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відритих на ім`я ОСОБА_7 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 15.08.2024 по 08.10.2024, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відритих на ім`я ОСОБА_7 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- інформацію щодо особи, на ім`я якої видано банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 15.08.2024 по 08.10.2024.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1