Справа № 626/402/24
Провадження № 1-кс/626/1892/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2024 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за № 0000014 від 19.01.2024 за ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання, в якому слідчий зазначає, що 18.01.2024 до ч/ч Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_1 " від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що через соціальну мережу "Фейсбук", в публічній групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знайшов продавця ( НОМЕР_2 ), зв`язався з останнім через месенджер "Viber" та під приводом покупки авто здійснив переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_3 у сумі 36000 гривень.

19.01.2024 за даним фактом начальником СД Красноградського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 під час купівлі автомобіля, через месенджер "Viber з його банківської картки були списані грошові кошти в сумі 36 000 гривень на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 ), а також на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме інформацію про власника платіжного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ), а також банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаних платіжного рахунку та банківської картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ), а також банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2024.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000014 від 19.01.2024 за ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл: заступнику начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформацію про власника платіжного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ), а також банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаних платіжного рахунку та банківської картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ), а також банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2024 по 19.12.2024р. із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ), а також банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2024 по 19.12.2024р, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ), а також банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.01.2024 по 19.12.2024р;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ), а також банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.01.2024 по 19.12.2024р, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити Фiлiї АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: м. Харків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1