Справа № 203/7801/24
Провадження № 1-кс/0203/589/2025
УХВАЛА

05 лютого 2025 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по запиту компетентного органу Республіки Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №740.2024/037.0006,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулась слідчий з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по запиту компетентного органу Республіки Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №740.2024/037.0006.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 28.01.2025 року, судову справу №203/7801/24, провадження №1-кс/0203/589/2025, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 30.01.2025 року.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що до СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов запит про міжнародну правову допомогу компетентних органів Республіки Бельгія у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який зареєстрований в канцелярії СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за вх. 2802 від 06.09.2024.

Відповідно до запиту компетентного органу Республіки Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №740.2024/037.0006, відомо, що у м. Кнокке-Хейст та в інших місцях Королівства у період з 1 січня 2023 року по теперішній час:

ОСОБА_6 в порушення статей 66,433 quinquies 1, 1e I 433 septies, ч. 1,2 і 6 Кримінального кодексу стосовно жертв, які можуть бути ідентифіковані, у вчиненні злочину торгівлі людьми, що полягає у вербуванні, перевезенні, передачі, переховуванні, прийомі особи, отриманні або передачі контролю над нею, з метою експлуатації проституції або інших форм експлуатації, коли згода особи не мала значення, за обставин, коли злочин було вчинено з використанням уразливого стану особи внаслідок її нелегального або нестабільного адміністративного становища, нестабільного соціального становища, віку, вагітності, хвороби, фізичної чи психічної вади або неповноцінності, таким чином, що ця особа фактично не мала іншого реального і прийнятного вибору, окрім як піддатися зловживанню, і що така діяльність стала звичкою;

Б. в порушення ст. 66, 433quarter/1, 433quarter/4 та 433quarter/6 ч. 1 і 3 Кримінального кодексу, без обмеження застосування ст. 433quinquies Кримінального кодексу, щодо повнолітньої особи, а саме жертв, які підлягають подальшому встановленню, яка або організувала проституцію, поза межами випадків, передбачених законом, з метою отримання вигоди, або вжила заходів для запобігання або ускладнення виходу з проституції за умови, що злочин було вчинено проти вразливої повнолітньої особи внаслідок її незаконного або нестабільного адміністративного статусу, нестабільного соціального становища, віку, вагітності, хвороби, фізичної або психічної немічності чи неповноцінності.

30/11/2023 року Link Media BV (приватна компанія з обмеженою відповідальністю) повідомила, що помітила підозрілий акант на своєму веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . З нього 27-річна жінка, громадянка України, начебто веде приватний прийом клієнтів у районі м. Брюгге, проте виникла підозра, що її контролює сутенер, злочинна мережа, яка організовує проституцію, а також, що жінка працює під впливом кокаїну. Модератори зазначають, що з одного і того ж бельгійського номера НОМЕР_1 було створено кілька аккаунтів, які пропонували сексуальні контакти з різними жінками зі Східної Європи.

На основі детального аналізу профілів Redlіghts поліція встановила, що 11 різних аккаунтів були створені з однієї ІР-адреси ( НОМЕР_2 ) та використовуються для оголошень, рекламних фотографій 10 різних жінок зі Східної Європи.

Різні аккаунти завжди містять значну кількість професійних рекламних фотографій. Платежі завжди здійснюються одними й тими самими особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

ПРЕДМЕТ ЗАПИТУ:

З проханням перевірити:

- які рахунки в Україні мають ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрювані, як власники або довірені особи;

- які баланси на кожному з цих рахунків;

- всі операції по цих рахунках (транзакції) за період з 1 січня 2023 року включно по теперішній час.

Відповідно до листа Першого заступника керівника окружної прокуратури ОСОБА_10 , СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області не виконано запит компетентних органів Королівства Бельгія належним чином та у повному обсязі. Зібрані матеріали не містять інформації ПАТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зазначених у запитів питань.

Як вбачається з запиту про міжнародну правову допомогу і ОСОБА_11 , і ВАЛЮЛІНА мають лише бельгійський банківський рахунок. Банківські виписки обох підозрюваних показують, що баланс рахунків ніколи не перевищував 2000 євро. На рахунку ОСОБА_11 є значні готівкові депозити (7230 євро), платежі на користь Національної компанії бельгійських залізниць (за купівлю транспортних квитків) та міжнародні грошові перекази на суму 3000 євро. На рахунку ОСОБА_12 також є платежі на користь Національної компанії бельгійських залізниць, а також миттєві депозити від імені осіб чоловічої статі, які можуть бути пов`язані з роботою (враховуючи ринкові ціни на секс-працівників). Звертає на себе увагу той факт, що на жодному з цих рахунків не здійснюється жодних платежів на користь « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (для придбання кредитів). Подальший аналіз акантів Redlights дозволив виявити картку Mastercard, яка використовується для оплати кредитів. Ця картка видана українським банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, у слідчого виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді, або на електронному носії інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнтів банку: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_4 ), та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКП НОМЕР_5 ).

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 05.02.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання, призначене на 07.02.2025 року, слідчий не з`явилась, проте до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до положень статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 543 КПК України, порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20.04.1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно з частиною 1 статті 541 КПК України, міжнародна правова допомога це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Крім того, частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що Дніпровським РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за запитом компетентного органу Республіки Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №740.2024/037.0006.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено копію запиту про міжнародну правову допомогу, копію запиту на отримання додаткової інформації.

За викладених обставин, слідчий суддя доходить висновку, що дії органу досудового розслідування під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №740.2024/037.0006 спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372, 541, 542, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по запиту компетентного органу Республіки Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №740.2024/037.0006 задовольнити повністю.

Надати слідчій СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді, або на електронному носії інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 відносно клієнтів банку: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_4 ), та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКП НОМЕР_5 ), у період часу з 01.01.2023 по 05.02.2025 року, а саме:

зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам відкритим ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_4 ), та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКП НОМЕР_5 ), з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку, фото особи, яка знімала готівку;

- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження банківськими картковими рахунками відкритими ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_4 ), та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКП НОМЕР_5 ), а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Слід також надати інформацію, в якій висвітлити наступні дані:

1.1.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.2.Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.3.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5.Інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом місяця з дня постановлення, тобто до 05.03.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1