Справа № 676/1599/25
Номер провадження 1-кс/676/504/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 17:39 год. 17.01.2025 року зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , представилась працівником Банку на ім`я ОСОБА_5 , під приводом допомоги відновлення паролю для акаунту в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом з 17.01.2025 р. по 18.01.2025 р., заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 37890 грн., чим завдано потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 20 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що о 17:39 год. 17 січня 2025 року на його мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_3 , в розмові жінка ОСОБА_5 , яка представилась працівником банку, та телефонувала з метою допомогти відновити пароль від особистого акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки він забув пароль, не міг відновити доступ, намагався відновити пароль самостійно. В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, що йому необхідно продиктувати номер карти для виплат та коди, які будуть надходити у вигляді СМС на його номер телефону, що він і зробив. По завершенню розмови в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заходив, оскільки довірився працівнику банку, а тому свій баланс не перевірив. Близько 15:53 год. 17.02.2025 року на його номер надійшло СМС повідомлення із текстом про те, що у нього є заборгованість, яку необхідно сплатити до 20.02.2025 року. Після цього він 18.02.2025 року звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дунаївці, де отримав виписку по своєму картковому рахунку НОМЕР_2 , після чого виявив, що з його рахунку (кредитної картки) здійснено трансакції, а саме 17.01.2025 року переказ на суму 24901 грн. 50 коп. на рахунок «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 », 17.01.2025 року переказ на суму 4954 грн. на рахунок «Безготівковий платіж ОСОБА_6 P2P PEREKAZ 2». 19.02.2025 року він знову звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янець-Подільський, де отримав виписку по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2025 р. по 19.02.2025р., відповідно до якої встановив, що було здійснено трансакцію грошових коштів у сумі 8034 грн. 50 коп., які були перераховані на рахунок «19.01.2025 Переказ коштів з карти на карту за 17.01.2025 ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, UA, VISA, Міжнародні перекази ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даних кредитів він не брав та вказані грошові кошти він не пересилав.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2025 року по 19 лютого 2025 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя рахує, що в клопотанні слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, наявна виписка по картковому рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по рахунку потерпілого, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ. З огляду на вказані обставини, немає підстав для надання повторно доступу до зазначеної інформації, яку потерпілий ОСОБА_4 надав добровільно, крім того, може надати додаткові відомості, оскільки зазначений картковий рахунок з АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належить йому, інших мотивів слідчий не навів.

Слідчий суддя не здобув доказів для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тому, з огляду на вищевикладене, в задоволенні клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволені клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1