Провадження №: 1-кс/336/132/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ГРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 27.01.2025 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення про те, що 20.01.2025 невідома особа, під приводом продажу авто на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_9», до якого закріплений м.т. НОМЕР_1 останнього, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовий ВЧ НОМЕР_2 , який зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти шістьома транзакціями. Загальна сума матеріальної шкоди становить 145 000 гривень.

Допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, про те, що 20.01.2025, на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов оголошення ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо продажу авто марки «Mitsubishi», моделі «Рејего Sport», в кузові чорного кольору, під розмитнення у продавця, який був зазначений, як м.т. НОМЕР_5 . Дане оголошення зацікавило ОСОБА_4 , та під час подальшої переписки та спілкування приблизно о 11:00 годині, по телефону з продавцем через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_9» за номером НОМЕР_5 , останній представився, як ОСОБА_5 , була укладена домовленість про покупку зазначеного автомобіля.

Зі свого боку ОСОБА_6 надав фото документів (паспорту, водійського посвідчення, посвідчення учасника бойових дій). Запевнивши потерпілого, про те, що 20.01.2025 процес зняття авто з Польської реєстрації почався та авто вже буде прямувати в Україну продавець надіслав перелік документів, які потрібно вже надати для оформлення авто й кошти на зняття з реєстрації у розмірі 67000 гривень. Так, ОСОБА_6 надіслав фото зазначених документів, а також приблизно о 19:57 годині того ж дня, останній перерахував грошові кошти у розмірі 6 7000 гривень (трьома транзакціями: 25000 грн., 25000 грн. та 17000 грн.) на номер банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Після чого продавець запевнив потерпілого, що авто вже на митниці і проходить процес зняття з обліку (підтвердив це фотоматеріалами) і сказав, що потрібна ще сума у розмірі 78 000 гривень для сплати штрафів, які є за цим авто в Польщі.

Далі, приблизно о 23:00 годині 20.01.2025, після розмови з продавцем по телефону ОСОБА_6 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відправив продавцю трьома транзакціями, о 23:07 годині на цей же номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 відправив 78 000 гривень (трьома транзакціями: 26000 грн., 26000 грн., 26000 грн.).

Після всієї оплати коштів продавець, відправив фото документів, поруч зі своїм обличчям та окремо паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та пообіцяв за 5 днів привезти вказане авто в місто Запоріжжя та разом потерпілим переоформити його в Сервісному центрі. Після сплати коштів ОСОБА_4 , оголошення було видалено із зазначеного веб-сайту.

На даний момент автомобіль за домовленостями відсутній, гроші ніхто не повернув. Матеріальну шкоду було завдано на загальну суму 145 000 гривень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.01.2025 по день винесення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 20.01.2025 по день винесення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної;

- банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.01.2025 по день винесення ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.01.2025 по день винесения ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.01.2025 по день винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.01.2025 по день виконання постанови;

- чи не є платіжна банківська картка № НОМЕР_4 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин;

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування від 28.01.2025 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.01.2025 року; протокол допиту потерпілого від 28.01.2025 року; платіжні інструкції підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наведене та відсутність заперечень з боку володільця інформації, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді повинно бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Наведена норма КПК України встановлює лише максимальний строк дії ухвали про обшук, а тому, дослідивши доводи клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне визначити термін, який буде необхідним та достатнім для виконання ухвали. Вказаний термін зазначений у резолютивній частині ухвали.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням дозвіл на проведення тимчасового доступу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: м. Київ:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.01.2025 по день винесення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 20.01.2025 по день винесення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної;

- банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.01.2025 по день винесення ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.01.2025 по день винесения ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.01.2025 по день винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.01.2025 по день виконання постанови;

- чи не є платіжна банківська картка № НОМЕР_4 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин;

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 01 квітня 2025 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1