Номер провадження 1-кс/754/1152/25
Справа № 754/5475/25
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 07.02.2025, неповнолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила оголошення про продаж жіночих туфель, після чого, цього ж дня у месенджер «Viber» їй надійшло повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру НОМЕР_2 про бажання придбати товар через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставки, на що ОСОБА_5 погодилася та для цього перейшла за надісланим їй у повідомленні посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 де ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), після чого з її картки даного банку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) списано грошові кошти на загальну суму 1306,33 доларів, шо були зараховані на дві карти: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Допитана як неповнолітня потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що з 2022 року є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та має у власності банківську картку єврову НОМЕР_7 та гривневу НОМЕР_8 .

07.02.2025, приблизно о 13.00 год., вона виставила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оголошення про продаж: своїх туфель вартістю 1500 грн. Цього ж дня, приблизно о 13.45 год у месенджер «Вайбер» на її абонентський номер НОМЕР_9 надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_10 від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час листування дана особа виявила бажання придбати туфлі за подвійну суму та оформити покупку через « ІНФОРМАЦІЯ_9 » доставку. На дану пропозицію потерпіла погодилася. Далі абонент « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки та отримання коштів за товар. Перейшовши за даним посиланням, потерпіла у відповідних полях ввела дані своєї картки НОМЕР_8 , строк її дії та СVV код.

Далі потерпіла на прохання абонента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв`язалася у чат-боті, начебто, з адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час листування у чаті, адміністратор повідомив, що йому необхідно перевірити надану картку та для цього надіслав посилання для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де потерпіла ввела пароль для входу в свій акаунт. Далі у чат-боті адміністратор повідомив, що для перевірки картки необхідно почекати 5-10 хвилин.

Почекавши 5-10 хвилин, потерпіла самостійно зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де виявила несанкціоноване списання її грошових коштів у доларах США на загальну суму 1306, 33 доларів США (54 016, 75 гривень).

При цьому, списання коштів відбулися наступним чином: шахраї, отримавши доступ до акаунту потерпілої у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », створили на її ім`я нову валютну банківську картку: НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_11 ), на яку переказали всі наявні кошти з двох її карток НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , після чого перерахували дані кошти на дві картки, а саме:

- 07.02.2025 о 14.19 год. перераховано кошти у сумі 17780, 50 гривень (430 доларів США) на банківську картку НОМЕР_6 ;

- 07.02.2025 о 14.20 год. перераховано кошти у сумі 7236,25 гривень (175 доларів США) на банківську картку НОМЕР_6 ;

- 07.02.2025 о 14.18 год. перераховано кошти у сумі 29000,00 гривень (701, 33 долари США) на банківську картку НОМЕР_5 .

Відразу після виявлення вищевказаних списань, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала всі наявні в неї картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які перевипустила через декілька днів.

На підтвердження своїх показань неповнолітня потерпіла ОСОБА_5 у порядку ст. 56 КПК України надала скріншоти квитанції з додатку ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за 07.02.2025, у яких наявна інформація про списання (перерахування) грошових коштів у загальній сумі 1306,33 доларів США (54 016,75 гривень) з картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ).

Крім цього, під час подальшого досудового розслідування надано доручення у порядку ст. 40 КПК України співробітникам УПК у м. Києві ДКП НП України провести оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, опрацювати посилання, за яким потерпіла перейшла та отримати важливу для досудового розслідування інформацію, а також встановити власників та іншу інформацію про володільців банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Так, за результатами виконання вказаного доручення встановлено таке:

- банківська картка № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 07.02.2025 з банківської картки № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховано грошові кошти неповнолітньої потерпілої у сумі 24800,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 , що також належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », після чого кошти відразу перераховано на банківську картку № НОМЕР_13 .

Цього ж дня, тобто з 07.02.2025 о 14:48 год. з банківської картки № НОМЕР_13 перераховано грошові кошти у сумі 24700,00 гривень на рахунок НОМЕР_14 за купівлю валюти у доларах США.

24.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва (справа №754/2956/25) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та вилучено копію наявної у даного банку інформації щодо банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_12 , що записана на оптичний носій «СD-R» диск із написом на ньому «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Вх. 9555».

Цього ж дня проведено огляд вищевказаного оптичного носія та встановлено наступне:

- власником банківської картки № НОМЕР_6 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 . Картка прив`язана до рахунку НОМЕР_16 ;

- власником банківської картки № НОМЕР_12 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_17 . Картка прив`язана до рахунку НОМЕР_18 .

Крім цього, встановлено, що 07.02.2025 о 14:25:35 на картку ОСОБА_7 з картки ОСОБА_6 зараховано грошові кошти неповнолітньої потерпілої у загальній сумі 24800,00 грн. (дана сума першопочатково була зарахована двома транзакціями безпосередньо на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 ), які відразу перераховано на картку № НОМЕР_13 (відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », власником даної картки є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_19 ).

Також встановлено, що 07.02.2025 о 14:55:27 на картку ОСОБА_7 зараховано грошові кошти неповнолітньої потерпілої у загальній сумі 24000,00 грн. (дана сума першопочатково була зарахована однією транзакцією на картку № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП: НОМЕР_20 ), які відразу перераховано на картку № НОМЕР_21 .

На даний час проведеними слідчими діями не вдалося встановити ані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , ані подальший рух коштів по них (у тому числі зарахування коштів потерпілої, можливі перерахування даних коштів, їх зняття та інше), у зв`язку з чим, для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 за період часу з 14:50 год. 07.02.2025 по 01.03.2025.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні. При цьому зазначений період часу, за який необхідно отримати інформацію обґрунтовується тим, що особа, яка заволоділа грошовими коштами неповнолітньої потерпілої могла розпорядитися ними пізніше, а також це надасть можливість перевірити можливий зв`язок власника картки по якій необхідна інформація, з особами, на картки яких першочергово зараховані кошти неповнолітньої потерпілої.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по банківській картці № НОМЕР_21 . що пересуваю у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_21 та призначення платежів за період з 14:50 год. 07.02.2025 по 01.03.2025 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів на загальну суму 24000,00 грн, що здійснено 07.02.2025 о 15:02:12 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_21 було перераховане на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період з 14:50 год. 07.02.2025 по 01.03.2025;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_21 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 14:50 год. 07.02.2025 по 01.03.2025;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_21 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 14:50 год. 07.02.2025 по 01.03.2025;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 14:50 год. 07.02.2025 по 01.03.2025;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_21 за період з 14:50 год. 07.02.2025 по 01.03.2025;

- у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_21 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 14:50 год. 07.02.2025 по 01.03.2025;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_21 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 14:50 год. 07.02.2025 по 01.03.2025;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою з банківської картки № НОМЕР_21 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 14:50 год. 07.02.2025 по 01.03.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1