19.03.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2303/25
Провадження № 1-кс/644/288/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000375 від 03.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 03.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2023 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.09.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом використання «Telegram» аккаунту її знайомої ОСОБА_6 , під вигаданим приводом про позику грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти в розмірі 8542 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , чим останній спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 01.09.2023 о 19:39 год. знаходилась в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в додатку «Telegram» написала заступник директора із виховної роботи ОСОБА_7 , з проханням позичити грошові кошти у сумі 8500 гривень, на що вона перерахувала зі своєї картки НОМЕР_2 на карту НОМЕР_1 , яку написала ОСОБА_7 вказану суму грошових коштів, відправила скрін у додатку «Telegram». 02.09.2023 ОСОБА_5 побачила у додатку «Facebook» від ОСОБА_7 , що її «Telegram» зламали і не потрібно нікому відправляти гроші, а тому одразу написала заяву про шахрайськи дії.

22.09.2023 слідчим суддею Орджонікідзевського районого суду м.Харкова ОСОБА_8 , винесено ухвалу справа № 644/7102/23 про надання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунку НОМЕР_1 встановлено, що власником картки є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надалі 01.09.2023 з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 о 20:03:41 відбувся переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.09.2023 по 31.12.2023, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.09.2023 по 31.12.2023, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, 03.09.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 01.09.2023 року невстановлена особа шляхом використання «Telegram» аккаунту її знайомої ОСОБА_6 , під вигаданим приводом про позику грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала кошти в розмірі 8542 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , чим останній спричинено матеріальну шкоду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання дізнавача таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000375 від 03.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000375 від 03.09.2023, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої відкрито банківській рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.09.2023 по 31.12.2023, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито банківській рахунок НОМЕР_5 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, у період з 01.09.2023 по 31.12.2023, з можливістю отримання доступу до зазначеної інформації в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 19.05.2025 року.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 )що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1