Справа № 585/4955/23
Номер провадження 1-кс/585/224/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000988 від 05.12.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 10 лютого 2025 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000988 від 05.12.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 04.12.2023 До ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.12.2023 року на її мобільний телефон у додатку «Телеграм» прийшло повідомлення про отримання «Соціальної допомоги « у розмірі 6500 грн. Відкривши дане повідомлення та перейшовши по посиланню, заявниця увела конфіденційну інформацію про банківську картку , після чого того ж дня близько 22 год. 22 хв. з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів різними платежами на загальну суму 13347 грн. шляхом використання електронно-обчислювальних машин.

В ході подальшого досудового розслідування до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання погоджене з процесуальним керівником, про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілої та отримано відповідну ухвалу слідчого судді, про дозвіл. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання та після чого було отримано інформацію про банківську таємницю ОСОБА_4 . Зазначену інформацію було оглянуто та встановлено, що 04.12.2023 року у період часу з 22:22-22:25 год. з банківської картки потерпілої відбулися дві транзакції грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_3 , емітентом якої являється - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході слідства було отримано ухвалу слідчого судді, про можливість вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та направлено її на виконання. Однак у зв`язку з тим що вказана банківська установа знаходиться на території м. Дніпра та у зв`язку із певними обставинами, а саме навантаженістю слідчого відділу, добовими чергуваннями, несенням служби із забезпечення публічного порядку та безпеки та відсутності можливості здійснення відрядженням м. Київ слідчими з групи слідчих, із-за вказаних вище обставин, вилученні вказаної інформації в термін ухвали слідчого судді не вдалося за можливе. Також виконавець в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінив правила здійснення вилучення інформації, саме вилучення відомостей здійснюється за попереднім заповненням електронної заявки та приїздом до вказаної установи на при кінці терміну виконання ухвали суду, що для слідчого відділу мало певні проблемні аспекти, пов`язані із вищеперерахованим обставинами. На даний час вказані обставини відсутні, у зв`язку з чим, вилучення вказаної інформації за ухвалою слідчого судді повністю можливе.

Для досудового розслідування інформація, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для здійснення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:

-про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 03.12.2023 по 23:59 год. 08.12.2023;

-інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;

інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 03.12.2023 по 23:59 год. 08.12.2023;

-про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 03.12.2023 по 23:59 год. 08.12.2023, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_3 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 03.12.2023 по 23:59 год. 08.12.2023;

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка № НОМЕР_3 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай ( шахраї-) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 05 грудня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000988 від 05.12.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду предмету, виписки по картковому рахунку, протоколу огляду предмету, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000988 від 05.12.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 03.12.2023 по 23:59 год. 08.12.2023;

-інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 03.12.2023 по 23:59 год. 08.12.2023;

-про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 03.12.2023 по 23:59 год. 08.12.2023, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_3 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 03.12.2023 по 23:59 год. 08.12.2023;

-деталізовані відомості про банківські рахунки за ІВАН, котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю здійснення зняття інформації ( виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 12 квітня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_19