Дата документу 03.02.2025Справа № 554/1512/23
Провадження № 1-кс/554/2050/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши клопотання таршого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження слідчим суддею строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000187 від 07.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження слідчим суддею строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000187 від 07.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Із змісту поданого клопотання слідує, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 07.12.2022, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , на підставі рішення Ради адвокатів Полтавської області № 1 від 13.01.2016 є адвокатом, про що 13.01.2016 йому видано свідоцтво № 1507 та внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру адвокатів України.

Так, 28.06.1996 Верховною Радою України прийнято Основний Закон України - Конституцію України.

Згідно Конституції України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав

з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент Російської Федерації (далі - рф) ОСОБА_8 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади рф, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації (далі - зс рф) на територію України.

Так, 24.02.2022 військовослужбовці зс рф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Збройна агресія рф проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

У подальшому, Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року

№ 573/2022, від 07 листопада 2022 року № 757/2022, від 06 лютого 2023 року № 58/2023, від

01 травня 2023 року № 254/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023, від 06 листопада 2023 року № 734/2023, від 05 лютого 2024 року № 49/2024, від 06 травня 2024 року № 271/2024, від 23 липня 2024 року № 469/2024 та від 28 жовтня 2024 року № 740/2024 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, строк дії воєнного стану в Україні продовжувався. Дія воєнного стану в Україні триває до теперішнього часу.

23.04.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», № 2198-IX, від 14.04.2022, яким Кримінальний кодекс України доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію Російської Федерації», якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

Встановлено, що ОСОБА_7 , у 2017 році придбав 49% простих іменних акцій ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Ціолковського, буд. 34), яке засноване у 1966 році, а також обраний головою наглядової ради, та у 2020 році придбав іншу частину акцій, ставши власником 100 % іменних акцій вказаного підприємства, та набув статусу єдиного акціонера.

Зазначене підприємство спеціалізується на виробництві широкого асортименту алмазного інструменту, та до 2022 року основним ринком збуту продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» були суб`єкти господарської діяльності розташовані на території рф, яким реалізовувалося понад 50% виробленої продукції.

Разом із цим, у зв`язку повномасштабною військовою агресією рф проти України, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що прямий експорт продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф буде неможливим, спільно з громадянином РФ ОСОБА_9 протягом березня-квітня 2022 року організували схему постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», суб`єктам господарської діяльності рф, через треті країни, з метою забезпечення ринку рф продукцією, яка широко використовується у важкій промисловості, у тому числі ВПК держави-агресора.

Так, ОСОБА_7 , бажаючи здійснити матеріальне забезпечення держави-агресора алмазним інструментом, залучив до реалізації продукції власного виробництва засновника та директора «Общества с ограниченойответственностью «Белгородський Алмазний Инструмент», (за адресою: рф, 308010, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, офіс 15), (далі по тексту - ООО «Белгородський Алмазний Инструмент») - громадянина ОСОБА_10 , яке засновано останнім 13.03.2018.

Крім того, ОСОБА_9 з 12.08.2011 обіймає посаду директора ООО «Полтавский Алмазный Инструмент», адреса реєстрації: 308023, рф, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, поверх 3, офіс 1, засновником якого є ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», та яке до 24.02.2022 було дистриб`ютором продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на території рф.

З метою реалізації схеми постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, ОСОБА_7 залучив громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_11 , який 15.04.2022 за раніше оговореним планом зареєстрував суб`єкт господарської діяльності «Товарищество с ограниченной ответственностю «Алмазный Мир» (за адресою: Республіка Казахстан, м. Нур-Султан, район Алмати, проспект Шакарим Кудайбердиули, буд.17/6, кв. 108), (далі по тексту - ОО «Алмазный Мир»).

Також, відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» № 163 від 17.07.2019 директором підприємства обрано ОСОБА_12 та відповідно до наказу № 13 від 17.07.2019 останній приступив до виконання обов`язків директора ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент». Відповідно до положень статуту ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» директор є одноосібним виконавчим органом та здійснює управління поточною діяльністю товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів. Директор підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно та бажаючи довести злочинний умисел до кінця, як єдиний акціонер, надав вказівку директору ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» ОСОБА_12 на укладення договору поставки продукції № 373-220001 від 18.04.2022 з України на адресу ТОО «Алмазный Мир», та згідно раніше узгодженого плану, доставлена на територію Республіки Казахстан продукція директором ТОО «Алмазный Мир» ОСОБА_11 повинна направлятись на адресу ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» рф з метою подальшої реалізації на території держави-агресора, у тому числі підприємствам військово-промислового комплексу згідно раніше заявлених тендерних заявок (Федеральным государственным предприятием атомного флота, Акционерным обществом «государственный научный центр - научно-иследовательский институт атомных реакторов», Уралатомэнергоремонт филиал ОАО Атомэнергоремонт, филиаломОАО «Инжиниренговая компания «АЭМ - технологии» «Атоммаш», АО «Производственное Объединение «Электрохимический завод»).

В період часу з 18.04.2022 по 30.01.2023 ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» експортував на адресу ТОО «Алмазный Мир» продукцію в асортименті згідно специфікацій (далі найменування зазначені мовою оригіналу):

№1 від 18.04.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, хон бруски, паста из карбида титана, паста

из синтетических алмазов; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные, круги шлифовальные, хон бруски, сверла алмазные, резцы, вставки; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю - 13962 шт., на суму 206 305,40 EUR;

№ 2 від 30.05.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, надфили, сегмент, хон бруски, надфили, шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, надфили хон бруски, загальною кількістю 16428 шт. на суму 192 686,80 EUR;

№ 3 від 21.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; свердла из синтетических алмазов: сверла алмазные, загальною кількістю 16628 шт. на суму 395 290,94 EUR;

№ 4 від 20.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски, загальною кількістю 26003 шт. на суму 279 597,28 EUR;

№ 5 від 28.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски, загальною кількістю 5142 шт. на суму 138 244,95 EUR;

№ 6 від 08.09.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, надфили; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 18218 шт. на суму 461 573,03 EUR;

№ 7 від 08.09.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 16498 шт. на суму 343 533,59 EUR;

№ 11 від 03.11.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора на керамических связках: круги шлифовальные; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные, круги шлифовальные, хон бруски; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 21857 шт. на суму 407 922,47 EUR;

№ 12 від 08.11.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; металлорежущий инструмент из сверх твердых материалов: резцы; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 16004 шт. на суму 473 713,86 EUR;

№ 15 від 27.01.2023: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги шлифовальные, ролики; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; металлорежущий инструмент из сверх твердых материалов: резцы, загальною кількістю 7882 шт. на суму 323 765,26 EUR;

№ 16 від 30.01.2023: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 37667 шт. на суму 454 532,00 EUR.

Тобто, вказані умисні дії громадянина України ОСОБА_7 , направлені на приховуванням факту поставок продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф, серед яких підприємства військово-промислового комплексу, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

В свою чергу службові особи ТОО «Алмазный Мир» (Республіка Казахстан) будучи підконтрольні ОСОБА_7 та діючи за його вказівками, з метою реалізації задуму останнього пов`язаного з доставкою продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, 15.04.2022 уклали відповідний договір №1 про поставку продукції з Республіки Казахстан на адресу ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» (рф).

Після надходження продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на адресу ООО «Белгородський Алмазный Инструмент», ОСОБА_9 організовано отримання та подальшу її реалізацію на території рф, в тому числі для забезпечення, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Перелік суб`єктів господарювання рф, які працюють виключно для потреб військово-промислового комплексу рф та яким здійснювалася реалізація доставленої продукції

ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ОСОБА_9 доводилося до відому ОСОБА_7 при звітуванні про результати роботи підприємства, зокрема: ООО «Карбонадо», ООО «Група Консул», ООО «Белгородский завод сапфиров «Монокристал», ООО «Научно-технический центр «ПЛУТОН».

Крім того, реалізація поставленої продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на території рф здійснювалася від імені ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» наступним підприємствам військово - промислового комплексу рф: Федеральным государственным предприятием атомного флота, Акционерным обществом «Государственный научный центр - научно - исследовательский институт атомных реакторов», Уралатомэнергоремонт филиал ОАО Атомэнерго ремонт, филиалом ОАО «Инжиниренговая компания «АЭМ - технологии» «Атоммаш», АО «Производственное Объединение «Электрохимический завод».

Поряд із цим, ОСОБА_7 та вищевказані службові особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ТОО «Алмазный Мир» та ООО «Белгородський Алмазный Инструмент», з використанням мессенджерів, обговорювали деталі здійснення поставок продукції від імені ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» до ТОО «Алмазный Мир» та в подальшому до ООО «Белгородський Алмазний Инструмент», їх обсяги, ціну, строк та спосіб доставки і оплати, а також здійснювали обговорення щодо загальної стратегії розвитку, сплати податків та збільшення об`ємів продажу продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на ринку рф.

Так, 30.01.2023, на виконання вищевказаного злочинного плану, згідно рахунка-фактури № 48978 від 30.01.2023 та специфікації №16 від 30.01.2023 на території ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» здійснено завантаження алмазного інструменту загальною кількістю 37667 шт. до автомобіля марки SCANIA R440 д.н.з. НОМЕР_1 , разом із тентовим причепом марки SCHMITZ SPR24L д.н.з. НОМЕР_2 .

Загальна сума поставки вищевказаного товару згідно специфікації № 16 від 30.01.2023 до договору № 373-220001 від 18.04.2022 - 454 532,00 EUR (станом на 30.01.2023 по курсу НБУ - 18 066 8280,8 грн.).

Вказаний алмазний інструмент, а саме (далі найменування зазначені мовою оригіналу): «круги алмазные отрезные 820905LS_S 1A1R 400 2.2 10 32 LSAPPHIRES» та «круги алмазные отрезные820907LSR 1A1R 400 2.2 10 32 LEYKOSAPFIR» - використовується виключно для потреб впкрф.

Окрім вказаного, на виконання злочинного наміру ОСОБА_7 працівниками

ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» підготовлено відповідні документи на здійснення експортної операції до Республіки Казахстан та здійснено митне оформлення вказаного вантажу.

Надалі, 14.02.2023 автомобіль марки SCANIA R440 д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом марки SCHMITZ SPR24L д.н.з. НОМЕР_3 керуванням ОСОБА_13 із зазначеною продукцією ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», перетнули митний кордон України в КПП Порубне, Чернівецької області, та прослідували наступним маршрутом, а саме: 14.02.2023 прибули до Румунії, 15.02.2023 прибули до Республіки Болгарії, 16.02.2023 прибули до Турецької Республіки, 22.02.2023 прибули до Грузії, 25.02.2023 прибули до Азербайджанської Республіки та 28.02.2023 прибули до морського порту розташованого в м. Баку, Азербайджанської Республіки. На паромній переправі, вищевказаний транспортний засіб з продукцією ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» 03.03.2023 прибув на територію морського порту в населений пункт Курик Республіки Казахстан, а 07.03.2023 прибув до митних органів в м. Актобе Республіки Казахстан та 10.03.2023 на складських приміщеннях логістичної компанії АО «Кедентранссервис» в м. Актобе Республіки Казахстан, продукцію ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» під керівництвом ОСОБА_11 перевантажено до залізничного транспорту компанії-оператора логістичних терміналів АО «Кедентранссервис», з метою реалізації раніше оговореного порядку дій щодо поставки продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» саме на територію рф. Продукція ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» з м. Актобе Республіки Казахстан до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазный Инструмент» слідував наступним маршрутом: Актобе-Уральськ-Саратов-Тамбов-Воронеж-Старий Оскол-Белгород.

20.03.2023 продукцію ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» доставлено до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазний Инструмент», за адресою: рф Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, з метою подальшої її реалізації на території держави-агресора.

При цьому, упродовж квітня 2022 року-травня 2024 року підконтрольний ОСОБА_7 ООО «Белгородський Алмазный Инструмент» (ОГРН: 530), та під фактичним керуванням останнього, за наслідками провадження господарської діяльності у взаємодії із державою агресором нараховані та сплачені податки, обов`язкові платежі до бюджету Російської Федерації у 2022 році - 14 млн. 890 тис 840 руб, у 2023 році - 6 млн. 388 тис руб, які в подальшому, у тому числі використані на потреби нарощування військового та промислового потенціалу та ведення агресивної війни проти України.

Тобто, ОСОБА_7 , з метою завдання шкоди Україні організував та налагодив постачання алмазного інструменту виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф, в тому числі підприємствам військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури рф , через треті країни, а саме Республіку Казахстан.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , голова наглядової ради ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», з вищою освітою, адвокат (свідоцтво № 1507 від 13.01.2016), одружений, маючий на утриманні трьох дітей, раніше не судимий, підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. ст. 111-2 КК України.

04.10.2024 у відповідності до вимог ст. ст. 276-278, 480, 481 КПК України

ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

10.10.2024 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави до вказаної особи застосовано запобіжний захід - тримання під вартою.

26.11.2024 постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 04.01.2025 включно.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави 02.12.2024 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід тримання під вартою до 04.01.2025,

з одночасним обранням запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1652 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 5 002 256 грн. Вказаний розмір застави 04.12.2024 внесено та ОСОБА_7 звільнений з під варти.

23.12.2024 Полтавський апеляційний суд ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.12.2024 скасував та постанови нову ухвалу, якою продовжив ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком до 04.01.2025.

30.12.2024 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців, тобто до 04.02.2025.

Того ж дня, 30.12.2024 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід тримання під вартою до 04.02.2025.

Вина підозрюваного ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, підтверджується зібраними у провадженні доказами, а саме:

повідомленням 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області про виявлення ознак кримінального правопорушення;

протоколами допиту свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_11 ;

протоколами оглядів мережі Інтернет;

протоколами огляду, вилучених речей (моб. телефоні) під час обшуків 01.03.2023;

відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого;

розсекреченими протоколами за результатами проведення НСРД;

іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На теперішній час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_7 зазначеного кримінального правопорушення, а також виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання.

Однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок особливої складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та процесуальних дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого кінцевого процесуального рішення.

Так, наразі існує необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

розсекретити матеріали кримінального провадження, зокрема ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, на підставі яких у зазначеному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

завершити проведення судових експертиз, що перебувають на виконанні в експертних установах та приєднати висновки експертів до матеріалів кримінального провадження;

встановити та допитати у якості свідків інших осіб - очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення;

здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій;

з урахуванням зібраних в рамках досудового розслідування доказів прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Результати проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження є суттєвими для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення підозрюваним ОСОБА_7 .

Зокрема, результати проведення судових експертиз, які перебувають на виконанні в Полтавському відділенні ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» нададуть можливість отримати додаткові відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та у подальшому використовувати їх як доказ у кримінальному провадженні.

Розсекречування матеріали кримінального провадження, надасть можливість у подальшому використовувати як доказ у кримінальному провадженні результати проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій. Встановленні у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій обставини мають суттєве значення для кримінального провадження.

Допити працівників ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», нададуть можливість встановити додаткові обставини щодо порядку замовлення та розрахунку за продукцію

ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» представниками ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» через можливості ТОО «Алмазный Мир».

У той же час, не проведення вказаних слідчих та інших процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування можливості об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обставинами, що перешкодили здійснити вищевказані слідчі (розшукові) дії у тримісячний термін, є особлива складність кримінального провадження, значний обсяг речей і документів, доступ до яких необхідно отримати, значний обсяг вилучених речей і документів, які необхідно оглянути, значна кількість об`єктів, що підлягають дослідженню судовими експертами, необхідність проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі встановленні та допиті значної кількості свідків а також у зв`язку з тим, що деякі слідчі (розшукові) дії є похідними від слідчих (розшукових) дій, які були проведені раніше в рамках даного кримінального провадження.

Поряд із цим, за результатами проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій може виникнути необхідність в додатковому допиті підозрюваного ОСОБА_7 .

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_7 об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Таким чином, унаслідок особливої складності провадження закінчити досудове розслідування злочину у строк, визначений ст. 219 КПК України, неможливо та для його закінчення необхідний строк не менше ніж 6 місяці.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та адвокат не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак інкримінованого злочину.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку у зв`язку з необхідністю, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, отримати висновки судових експертиз, отримати докази для остаточного та беззаперечного доведення обґрунтованої підозри підозрюваного у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні. Також слід врахувати, що при наявності обґрунтованої підозри перед оголошенням підозрюваному та його захиснику про закінчення досудового розслідування, необхідно звернутися до суду з клопотаннями про продовження строків запобіжних заходів підозрюваному, а також про продовження строку відсторонення від посади. У вказаний строк завершити досудове розслідування виявилось неможливо унаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно провести визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які будуть мати важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців, а строк досудового розслідування закінчується.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи специфіку кримінального провадження, наявність доказів проведення великого обсягу слідчих дій, призначення судових експертиз та відсутність висновків експертів, а також необхідність проведення інших слідчих (процесуальних) дій в майбутньому, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у більш короткі строки, неможливість проведення слідчих дій у строки, встановлені КПК України, є цілком обґрунтованою. Отже, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294-295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження слідчим суддею строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000187 від 07.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 07.12.2022, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, шести (6) місяців, тобто

до 04.04.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1