Справа № 466/2506/25
Провадження № 1-кс/466/824/25
У Х В А Л А

іменем України

20 березня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 24.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

19.03.2025 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 24.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.02.2025 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівські області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку в Інтернеті, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 12080 грн, котрі остання 23.02.2025 року добровільно перерахувала з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Сума матеріальних збитків становить 12080 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що в ході виконання завдань в Інтернеті, 23.02.2025 року о 12:13 год., здійснила переказ у сумі 2380 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Згодом, 23.02.2025 року о 14:02 год., потерпіла знову здійснила переказ у сумі 9700 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Згідно з інформацією, отриманою у ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці м. Рівне Рівненської області, яка зареєстрована/проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з випискою по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 встановлено, що 23.02.2025 року о 12:13:47 год., зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 2380 грн від потерпілої ОСОБА_5 . Також, 23.02.2025 року о 12:13:58 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 2380 грн. Крім цього, встановлено, що 23.02.2025 року о 12:20:02 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 4760 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 - отримувач ОСОБА_8 , що підтверджується випискою по картковому рахунку, що в свою чергу свідчить про активне користування цією карткою. Встановлено, фінансовий номер телефону ОСОБА_7 : НОМЕР_6 .

Згідно з інформацією, отриманою у ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю с. Олександрівка, Тростянецького району, Вінницької області, який зареєстрований/проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з випискою по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ОСОБА_9 встановлено, що 23.02.2025 року о 14:02:41 год., зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 9700 грн від потерпілої ОСОБА_5 . Крім цього, встановлено, що 23.02.2025 року о 14:07:44 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 9700 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - отримувач ОСОБА_10 , що підтверджується випискою по картковому рахунку, що в свою чергу свідчить про активне користування цією карткою. Встановлено фінансовий номер телефону ОСОБА_9 : НОМЕР_8 .

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: виписки за картковими рахунками Держателя платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 20.02.2025 року по період виконання ухвали; історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 20.02.2025 року по період виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; банку-екваєра, який обслуговував мерчанта 20.02.2025 року (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти, прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 24.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів на паперовому та/або електронному носії, як за місцезнаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_4 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, яке знаходяться за адресою АДРЕСА_5 , а саме до: виписки за картковими рахунками Держателя платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 20.02.2025 року по період виконання ухвали; історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 20.02.2025 року по період виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; банку-екваєра, який обслуговував мерчанта 20.02.2025 року (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти, прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1