Справа № 569/889/25
УХВАЛА

22 січня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000003 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000003 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором ТОВ «УМТК ТРЕЙД» та наділеним у зв`язку з цим організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, привласнив бюджетні кошти шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та здійснив фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у особливо великому розмірі за наступних фактичних обставин.

Так, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення коштів КП «ОЦЕМД та МК» РОР, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «УМТК ТРЕЙД», в серпні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим становищем та в умовах воєнного стану, введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який був продовжений Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 254/2023, від 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, від 05.02.2024 № 49/2024, від 06.05.2024 № 271/2024, від 23.07.2024 № 469/2024 та від 28.10.2024 № 740/2024, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови договору в частині поставки товару, якість якого відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», приховуючи та маскуючи свої злочинні дії, для участі у відкритих торгах за номером UA-2023-08-10-008154-a в електронній системі закупівель «Prozorro», завантажив документи ТОВ «УМТК ТРЕЙД», які містили недостовірну інформацію про його намір виконати умови договору.

Так, ТОВ «УМТК ТРЕЙД» листом від 15.08.2023 вих. № 08/40 надало свою Технічну пропозицію від 15.08.2023 № 08/40 щодо участі у відкритих торгах на закупівлю ДК 021:2015:18810000-0-Взуття різне, крім спортивного та захисного.

Відповідно до Технічної пропозиції від 15.08.2023 № 08/40 ТОВ «УМТК ТРЕЙД» запропоновано поставити:

- черевики U 1-35 S3 SRC, виробництва ТОВ «Зенкіс» (Україна) в кількості 1036 пар, які відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016;

- черевики з високими берцями арт. 28-ОВ, виробництва ТОВ «Валтекс» (Україна), в кількості 11 пар, які відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20347:2015.

Крім того, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, приховуючи та маскуючи свої злочинні дії завантажив в електронній системі закупівель «Prozorro» від ТОВ «УМТК ТРЕЙД» наступні документи:

- протокол Державного випробувального центру з підтвердження оцінки відповідності ДП «Харківстандартметрологія» щодо випробувань засобів індивідуального захисту ніг: черевики шкіряні захисні арт. U1-35 S3 SRC, виробництва ТОВ «Зенкіс» Україна від 12.04.2019 № 64210.19;

- протокол Випробувальної служби Укртрест ДП «Укрметртестстандарт» від 25.02.2019 № 0368/00160-ЛЗВ/19 на відповідність черевиків арт. U1-35 S3 SRC, виробництва ТОВ «Зенкіс» (Україна) вимогам: ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне»; ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) «Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови»;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.01.2020 № 12.2-18-1/898 щодо відповідності встановленим медичним критеріям безпеки/показникам взуття арт. U1-35 S3 SRC, виробництва ТОВ «Зенкіс» (Україна) (п. 9 Додатку до висновку - черевики захисні з шкіри S3 SRC (сталевий підносок, сталева устілка), модель U1-35);

- сертифікат органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕКСТ» № UA.TR.131.В0660-22 про експертизу зразка (модуль В) щодо відповідності вимогам до безпеки та охорони здоров`я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту ДСТУ EN ISO 20347:2015, виробник продукції ТОВ «Валтекс», адреса виробництва: вул. Героїв Небесної Сотні, 2, м. Біла Церква, поштовий індекс 09100, ;

- декларацію ТОВ «АКАДЕМТЕКСТ» про відповідність на засоби індивідуального захисту виробника ТОВ «Валтекс» № UA.131.D.0931-22 від 19.07.2022;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.05.2023 № 12.2-18-1/5529 щодо відповідності ДСТУ EN ISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче», виробництва ТОВ «Валтекс», адреса виробництва: вул. Героїв Небесної Сотні, 2, м. Біла Церква, поштовий індекс 09100 (п. 3 Додатку до висновку - черевики з високими берцями).

Згідно з Протоколом розкриття тендерних пропозицій UA-2023-08-10-008154-a від 23.08.2023 пропозицію ТОВ «Таланпром» відхилено, а переможцем визнано ТОВ «УМТК ТРЕЙД».

23.08.2023 в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено повідомлення про наміри укласти договір про закупівлю UA-2023-08-10-008154-a з переможцем процедури ТОВ «УМТК ТРЕЙД».

В подальшому, 29.08.2023 КП «ОЦЕМД та МК» РОР, в особі директора ОСОБА_6 (далі Покупець), з однієї сторони, та ТОВ «УМТК ТРЕЙД», в особі директора ОСОБА_5 (далі Постачальник), з іншої сторони, уклали Договір № 143 (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник зобов`язується протягом 2023 року поставити Покупцеві взуття ДК 021:2015:18810000-0:Взуття різне, крім спортивного та захисного (далі товар), які зазначені в специфікації, що додається до цього Договору і є його невід`ємною частиною, а Покупець прийняти і оплатити такі товари.

У специфікації, яка являється Додатком № 1 до Договору № 143 від 29.08.2023 визначено найменування (номенклатура, асортимент) та кількість товару, яку необхідно поставити, зокрема:

1. Черевики: 1036 пар, виробник Україна, ціна за шт. 3007,0 грн, на загальну суму 3 115 252,0 грн (без ПДВ);

2. Черевики з високими берцями: 11 пар, виробник Україна, ціна за шт. 1250,0 грн, на загальну суму 13 750,0 грн (без ПДВ).

Всього, вартість товару складає 3 129 002,0 грн (без ПДВ) та 3 754 802,40 грн (з ПДВ), ПДВ 625 800,4 гривень.

Згідно з п. 2.1 розділу ІІ Договору «Якість товарів» Постачальник гарантує якість Товару, що є предметом договору. Товар, що постачається, повинен мати необхідні інструкції (настанови) української мовою; супроводжуватися документами щодо найменування (в т.ч. торгівельного), комплектації, тощо.

Згідно з п. 2.2 розділу ІІ Договору «Якість товарів» Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає затвердженим стандартам України та/або технічним умовам підприємства-виробника, затвердженим на цю продукцію та мати відповідний сертифікат якості (якщо це передбачено законодавством України), також товар повинен відповідати умовам Специфікації, яка обов`язково містить вимоги до товару передбачені тендерною документацією. Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, якість якого відповідає вимогам ДСТУ, що має бути підтверджено відповідними сертифікатами.

Згідно з п. 3.2 Договору ціна договору становить 3 754 802,4 гривень.

Відповідно до п. 4.1 Договору оплата за товар проводиться Покупцем у безготівковому порядку у національній валюті України шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Постачальника впродовж 30 банківських днів після поставки товару.

Згідно з п. 5.1 Договору товар повинен бути поставлений Покупцеві не пізніше 29.12.2023 включно в кількості та у строки, що не перевищують 60 календарних днів з моменту отримання Постачальником заявки Покупця.

Відповідно до 5.3. Договору приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, а по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом ІІ цього Договору.

Згідно з п. 5.5 Договору у разі виявлення Товару, якість якого не відповідає вимогам цього Договору або документам, що засвідчують якість, Покупцем складається акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення усієї серії Товару Постачальнику.

Відповідно до п. 5.6 Договору про виявлені порушення умов цього Договору щодо кількості та якості Товару Покупець письмово повідомляє Постачальника протягом двадцяти робочих днів з дня підписання відповідного акту надсилає претензію до Постачальника та має право застосувати санкції згідно з розділом VІІ цього Договору.

Згідно з п. 5.7 Договору датою виконання Постачальником зобов`язання щодо поставки Товару у повному обсязі вважається дата надходження Товару у відповідній кількості та якості, що відповідає вимогам цього Договору на склад Покупця.

Відповідно до п. 6.3.2 Договору Постачальник зобов`язаний забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору.

Згідно з п. 7.1 розділу VІІ «Відповідальність сторін» Договору, у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

Відповідно до п. 10.1 Договору цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2023 або до повного виконання сторонами взятих зобов`язань у частині розрахунків за поставлені товари.

Так, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення коштів КП «ОЦЕМД та МК» РОР, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «УМТК ТРЕЙД», в серпні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який був продовжений Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 254/2023, від 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, від 05.02.2024 № 49/2024, від 06.05.2024 № 271/2024, від 23.07.2024 № 469/2024 та від 28.10.2024 № 740/2024, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови договору в частині поставки товару, якість якого відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», а саме черевиків U 1-35 S3 SRC, виробництваТОВ «Зенкіс» (Україна) в кількості 1036 пар, підшукав постачальника черевиків з реального сектору економіки, який погодився здійснити постачання Товару, а саме «Черевиків Чорних Combat» в кількості 1033 пар, які не відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче».

З цією метою ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «УМТК ТРЕЙД», 30.08.2023 уклав Договір поставки № 47 - КП з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 на поставку Товару з найменуванням, зазначеним у специфікації.

Так, у Додатку до Договору поставки № 47 КП Специфікації, вказана інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету договору, зокрема: черевики Чорні Combat в кількості 1033 пар, які повинні відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче».

У відповідності до чотирьох накладних ФОП ОСОБА_7 поставив для ТОВ «УМТК ТРЕЙД» протягом вересня-жовтня 2023 року Товар «Черевики Чорні Combat» в кількості 1033 пар, які повинні відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче», на загальну суму 1 510 246 гривень.

Так, у Додатку до Договору поставки № 47 КП Специфікації, вказана інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета договору, зокрема:

- черевики Чорні Combat в кількості 1033 пар, які повинні відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче».

Окрім цього, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення коштів КП «ОЦЕМД та МК» РОР, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав 3 пари черевиків невідомого виробника.

В подальшому, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення коштів КП «ОЦЕМД та МК» РОР, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «УМТК ТРЕЙД», в період з 28.09.2023 по 23.10.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який був продовжений Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 254/2023, від 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, від 05.02.2024 № 49/2024, від 06.05.2024 № 271/2024, від 23.07.2024 № 469/2024 та від 28.10.2024 № 740/2024, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови Договору № 143 від 29.08.2023 в частині поставки товару, якість якого відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», діючи в порушення п. 2.1 - п. 2.4, п. 5.3, п. 6.3.2 Договору № 143 від 29.08.2023, вимог ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003№ 436-IV із змінами, ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003№ 435-ІV із змінами, здійснив поставку на адресу КП «ОЦЕМД та МК» РОР Товару, придбаного у ФОП ОСОБА_7 , який повинен відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче», а саме черевиків у кількості 1033 пари та придбаного за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, а саме черевиків у кількості 3 пари.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснено поставку на адресу КП «ОЦЕМД та МК» РОР Товару, а саме, черевиків у загальній кількості 1036 пар на суму 3 738 302,4 грн з ПДВ, згідно видаткових накладних, а саме:

- в кількості 310 пар черевиків відповідно до Видаткової накладної № 316 від 28.09.2023 на суму 932 170 грн без ПДВ;

- в кількості 160 пар черевиків відповідно до Видаткової накладної № 326 від 06.10.2023 на суму 481 120 грн без ПДВ;

- в кількості 240 пар черевиків відповідно до Видаткової накладної № 330 від 09.10.2023 на суму 481 120 грн без ПДВ;

- в кількості 323 пар черевиків відповідно до Видаткової накладної № 334 від 13.10.2023 на суму 971 261 грн без ПДВ

- в кількості 3 пар черевиків відповідно до Видаткової накладної № 342 від 23.10.2023 на суму 9 021 грн без ПДВ.

При цьому, встановлено, що Товар, а саме 1036 пар черевиків, поставлений ТОВ «УМТК ТРЕЙД» для КП «ОЦЕМД та МК» РОР на виконання умов Договору № 143 від 29.08.2023, не відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023.

У подальшому, платником КП «ОЦЕМД та МК» РОР згідно платіжних інструкцій на виконання умов Договору від 29.08.2023 № 143 перераховано на рахунок ТОВ «УМТК ТРЕЙД» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Універсал Банк», кошти в загальній сумі 3 754 802,40 грн з ПДВ, в тому числі 3 738 302,40 грн з ПДВ за Товар, а саме 1036 пар черевиків, який за якістю не відповідає вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023, а саме: платіжна інструкція від 01.09.2023 № 136 на суму 1 124 604 грн, платіжна інструкція від 16.10.2023 № 146 на суму 587 844 грн, платіжна інструкція від 16.10.2023 № 145 на суму 866 016 грн, платіжна інструкція від 16.10.2023 № 144 на суму1 165 513 грн, платіжна інструкція від 02.11.2023 № 137876 на суму 10 825,20 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволодів коштами КП «ОЦЕМД та МК» РОР на загальну суму 3 738 302,4 грн, заподіявши КП «ОЦЕМД та МК» РОР матеріальну шкоду у вказаному розмірі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану та у особливо великих розмірах.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ТОВ «УМТК ТРЕЙД» ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного предикатного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, усвідомлюючи, що він скоює дії з коштами, здобутими злочинним шляхом, а саме грошовими коштами КП «ОЦЕМД та МК» РОР, які отримані відповідно до Договору № 143 від 29.08.2023 в якості оплати за Товар, який не відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023, умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», використавши зазначені кошти у господарській діяльності товариства.

Так, ОСОБА_5 в період часу з 28.09.2023 по 03.11.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в період воєнного стану та у особливо великих розмірах, отримавши від КП «ОЦЕМД та МК» РОР на банківський рахунок ТОВ «УМТК ТРЕЙД» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк», кошти загальною сумою 3 754 802,40 грн, а саме: 01.09.2023 1 124 604,00 грн з призначенням платежу «За взуття (черевики, черевики з високими берцями); дог.№143 від 29.08.2023,д.у.№1 від 30.08.2023;рах.№188 від 30.08.2023;в т.ч. ПДВ-187434,00; UA-2023-08-10-008154-a»; 16.10.2023 587 844,00 грн з призначенням платежу «За черевики згід.накл.№334 від 13.10.2023; дог.№143 від 29.08.2023; UA-2023-08-10-008154-a, в т.ч. ПДВ 97974.00 грн»; 16.10.2023 866 016,00 грн з призначенням платежу «За черевики згід.накл.№330 від 09.10.2023; дог.№143 від 29.08.2023; UA-2023-08-10-008154-a. в т.ч. ПДВ 144336.00 грн»; 16.10.2023 1 165 513,20 грн з призначенням платежу «За черевики згід.накл.№334 від 13.10.2023; дог.№143 від 29.08.2023; UA-2023-08-10-008154-a. в т.ч. ПДВ 194252.20 грн»; 02.11.2023 10 825,20 грн з призначенням платежу «Опл. за взуття (черевики);дог.№143 вiд 29.08.2023;накл.№342 вiд 23.10.2023; в т.ч. ПДВ-1804,20; UA-2023-08-10-008154-a», з них, 3 738 302,40 грн безпідставно отримані в якості оплати за Товар, який не відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне», вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2023-08-10-008154-a та умовам Договору № 143 від 29.08.2023, усвідомлюючи незаконне походження коштів, а також маючи право на розпорядження ними, легалізував отримані грошові кошти на загальну суму 3 738 302,40 грн шляхом проведення фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «УМТК Трейд» в АТ «Універсал Банк», використавши їх у господарській діяльності товариства, у тому числі, в 275 000,00 грн перераховано для ТОВ «УМТК» () з призначенням платежу: «Повернення поворотної фiнансової допомоги згiдно договору № 8/08 від 07.08.2023р. Без ПДВ».

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні, розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операції з таким майном, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, у особливо великому розмірі, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:

- привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах військового стану, в особливо великому розмірі, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України;

- набуття, володіння, розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення: з огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вище описаних кримінальних правопорушення.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 перебуває нерухоме майно частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно згідно ч. 12 ст. 170 КПК України заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 перебуває не рухоме майно частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: нерухоме майно частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 із забороною користування, розпорядження та відчуження вказаних земельних ділянок та приміщень будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести доприховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: нерухоме майно частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 із забороною будь-яким особам користуватись, розпоряджатись та відчужувати його будь-яким чином вказане майно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_8