печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленими на даний час особами, організували протиправний механізм направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів з метою зміни структури власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та подальшим заволодінням вказаного підприємства.

Зокрема, отримано дані про причетність до протиправного механізму колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в свою чергу з метою незаконного заволодіння безготівковими коштами підприємства залучив ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , директором являється ОСОБА_5 , до числа учасників благодійної організації входять ОСОБА_5 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою реалізації вказаного протиправного механізму, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 залучив раніше знайомого колишнього співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також наразі невстановлених осіб з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які 04.09.2024 внесли ряд змін до структури власників та уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, за результатами яких було видалено засновника - громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_7 та додано засновника - комерційну структуру -нерезидента компанію ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також додано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Окрім того 04.10.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 надійшов лист про відкриття виконавчого провадження від 26.09.2022 (ВП НОМЕР_12) на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №910/5473/22 від 21.02.2022.

Відповідно до постанови зазначається наступне, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 4 080 000,00 грн.

Також в рамках вказаного виконавчого провадження приватним виконавцем накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А також, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надіслано аналогічні листи приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 про відкриття виконавчих проваджень за номерами:

- ВП НОМЕР_13 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №910/8650/22 від 22.02.2022 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів у сумі 2 500 000,00 грн;

- ВП НОМЕР_14 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №910/5410/22 від 21.02.2022 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошових коштів у сумі 3 200 000,00 грн.

Крім того, встановлено, що для заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на рахунок якого було перераховано Два мільйони гривень згідно платіжного доручення № 436 від 30 червня 2022 року.

На даний час з метою перевірки вказаної інформації, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме банківської справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також руху коштів по рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 а також по закритому рахунку НОМЕР_11 , із відображенням на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 08.11.2021 по 01.12.2024, або по дату закриття рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та іншим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме банківської справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також руху коштів по рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 а також по закритому рахунку НОМЕР_11 , із відображенням на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 08.11.2021 по 01.12.2024, або по дату закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/60049/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

24.12.2024