Справа №: 398/6496/24
провадження №: 1-кс/398/37/25
УХВАЛА

Іменем України

"14" січня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеному № 0001811 від 02.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в межах кримінального провадження внесеному № 0001811 від 02.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.12.2024 року близько 14 години 30 хвилин точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , свідомо розуміючи, що операції з психотропними речовинами та наркотичними засобами є незаконними та кримінально караними прибув до території «Матрацного» заводу міста Олександрія Кіровоградської області, при цьому маючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, які знаходилися у 75 прозорих зіп-пакетів з психотропною речовиною. Особливо небезпечну психотропну речовину PVP, ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" №62/95-ВР від 15.02.1995, незаконно придбав з метою збуту у невстановленої досудовим розслідуванням особи та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та незаконно зберігав при собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, з метою подальшого збуту.

Після того, як ОСОБА_4 , привезені ним зіп-пакети в кількості 75 залишив при собі, та діючи умисно з метою подальшого незаконного збуту психотропних речовин зберігав при собі у сумці світло-зеленого кольору до 15 год. 00 хв. 02.12.2024 року, тобто до моменту його виявлення та затримання у порядку ст. 208 КПК України працівниками поліції за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, відомості про яке внесено 02.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001811.

12.02.2024 року в період часу з 15 години 24 хвилин по 17 годину 38 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , ділянка з координатами 48.6676353, НОМЕР_1 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: 75 (сімдесят п`ять), зіп-пакетів з невідомою кристалічною речовиною. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № СЕ-19/112-24/14689-НЗПРАП від 03.12.2024, надана на дослідження 1 речовина у 1 полімерному пакеті є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, обіг якої заборонено, масою 0,0,251 грама.

Вказаними діями ОСОБА_4 діючи умисно в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" №62/95-ВР від 15.02.1995 вчинив незаконне придбання у невстановленої досудовим розслідуванням особи та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин психотропної речовини метамфетаміну з метою його подальшого збуту та зберігання з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що свою незаконну діяльність, а саме збут особливо небезпечної психотропної речовини- PVP, гр. ОСОБА_4 в період із 01.01.2023 року по теперішній час наркозалежними особами здійснювалось перерахування грошових коштів на наступні банківські карти:

-№ НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_9 відкрита в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

-№ НОМЕР_10 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

-№ НОМЕР_12 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

Під час досудового розслідування встановлено, що інформація на банківських картах (картковий рахунок), має суттєве значення для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення та встановленні інших обставин вчинення злочину.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слід зазначити, що вищевказані відомості, самі по собі, у т.ч. в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають дуже важливе, і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність наддасть можливість стороні обвинувачення, не тільки виконати покладені ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст.91 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0001811 від 02.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану ОСОБА_7 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), у т.ч. здійснення копій, до оригіналів документів: що перебувають у володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; тАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до наступних документів:

1) документи про відкриття банківських рахунків до яких прив`язані банківські картки :

- № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_9 відкрита в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

- № НОМЕР_10 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- № НОМЕР_12 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язані вищевказані банківські картки до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.01.2024 року до 00 год 00 хв 02.12.2024;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка:

- № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_9 відкрита в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

- № НОМЕР_10 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- № НОМЕР_12 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1