Справа № 286/660/25
У Х В А Л А

21.02.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Повну, детальну та розширену інформацію по вчинених транзакціях:

a) 27.01.2025 о 00:08, банківська картка: НОМЕР_1 , деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_2 *BATIUK PAVLO, KYIV; сума у валюті операції: -24500 грн.; сума у валюті картки: - 25 235.00 грн.; сума комісії: 735.00 грн.;

b) 27.01.2025 о 00:10, банківська картка: НОМЕР_1 , деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_2 *BATIUK PAVLO, KYIV; сума у валюті операції: -24500 грн.; сума у валюті картки: - 25 235.00 грн.; сума комісії: 735.00 грн.;

c) 27.01.2025 о 00:11, банківська картка: НОМЕР_1 , деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_2 *BATIUK PAVLO, KYIV; сума у валюті операції: -17 000 грн.; сума у валюті картки: - 17 510.00 грн.; сума комісії: 510.00 грн. із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- повна та детальна виписка по рахунку одержувача грошових коштів за період з 27.01.2025 по 19.02.2025 включно.

2) Повна та детальна інформація про контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ) в наслідок вчинених вищезазначених операцій та виписка по їх рахункам за період з 27.01.2025 по 19.02.2025.

Мотивуючи тим, що 26.01.2025 ОСОБА_11 розмістила оголошення з продажу власної сукні в Інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той само день, близько 23 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_3 в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру № НОМЕР_4 з текстом про придбання сукні та проханням оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що ОСОБА_11 погодилась та перейшла за посиланням скинутим невідомою особою, де ввела всі реквізити та номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . В подальшому, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), виданої ОСОБА_11 , без відома останньої, був здійснений переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 66 000 грн. (без врахування комісії), в наслідок чого ОСОБА_11 була заподіяна матеріальна шкода.

28.01.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ) вчинено наступні операції:

1) 27.01.2025 о 00:08, банківська картка: НОМЕР_1 , деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_2 *BATIUK PAVLO, KYIV; сума у валюті операції: -24500 грн.; сума у валюті картки: - 25 235.00 грн.; сума комісії: 735.00 грн.;

2) 27.01.2025 о 00:10, банківська картка: НОМЕР_1 , деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_2 *BATIUK PAVLO, KYIV; сума у валюті операції: -24500 грн.; сума у валюті картки: - 25 235.00 грн.; сума комісії: 735.00 грн.;

3) 27.01.2025 о 00:11, банківська картка: НОМЕР_1 , деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_2 *BATIUK PAVLO, KYIV; сума у валюті операції: -17 000 грн.; сума у валюті картки: - 17 510.00 грн.; сума комісії: 510.00 грн.

При цьому, в наявних матеріалах відсутня достатня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), відсутні номера банківських карток (рахунків) одержувача грошових коштів, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.01.2025 по 19.02.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000034 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 26.01.2025 ОСОБА_11 розмістила оголошення з продажу власної сукні в Інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Того ж дня, близько 23 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_3 в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру № НОМЕР_4 з текстом про придбання сукні та проханням оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що ОСОБА_11 погодилась та перейшла за посиланням скинутим невідомою особою, де ввела всі реквізити та номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . В подальшому з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), виданої ОСОБА_11 , без відома останньої, був здійснений переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 66 000 грн. (без врахування комісії), в наслідок чого ОСОБА_11 була заподіяна матеріальна шкода.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 від 28.01.2025 видно, що 26.01.2025 на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виклала об`яву про продаж своєї сукні. Того ж дня, близько 23 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру № НОМЕР_4 з приводу придбання сукні та проханням оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона погодилася та виконала всі необхідні дії щодо оформлення замовлення. В подальшому вона виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 66 000 грн. (без врахування комісії).

З копії виписки по картці/рахунку ОСОБА_11 видно, що 27.01.2025 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) здійснений переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 66 000 грн. (без врахування комісії).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Повну, детальну та розширену інформацію по вчинених транзакціях:

a) 27.01.2025 о 00:08, банківська картка: НОМЕР_1 , деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_2 *BATIUK PAVLO, KYIV; сума у валюті операції: -24500 грн.; сума у валюті картки: - 25 235.00 грн.; сума комісії: 735.00 грн.;

b) 27.01.2025 о 00:10, банківська картка: НОМЕР_1 , деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_2 *BATIUK PAVLO, KYIV; сума у валюті операції: -24500 грн.; сума у валюті картки: - 25 235.00 грн.; сума комісії: 735.00 грн.;

c) 27.01.2025 о 00:11, банківська картка: НОМЕР_1 , деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_2 *BATIUK PAVLO, KYIV; сума у валюті операції: -17 000 грн.; сума у валюті картки: - 17 510.00 грн.; сума комісії: 510.00 грн. із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- повна та детальна виписка по рахунку одержувача грошових коштів за період з 27.01.2025 по 19.02.2025 включно.

2) Повна та детальна інформація про контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ) в наслідок вчинених вищезазначених операцій та виписка по їх рахункам за період з 27.01.2025 по 19.02.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 21 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1