Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/212/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000485 від 10 жовтня 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

22 січня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання т.в.о. старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000242 від 08 жовтня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 07 жовтня 2024 року до чергової частини Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходи правового характеру щодо невстановленої особи, яка 02 жовтня 2024 шляхом обману заволоділа його коштами у сумі 80200 грн, які заявник самостійно перерахував на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 в якості оплати за електричні пристрої, які заявнику не надіслали.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02 жовтня 2024 року останній побачив оголошення щодо продажу техніки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому був вказаний номер мобільного телефону постачальника НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонував на вказаний в оголошені номер телефону та повідомив продавцеві про свій намір придбати товар: зарядний пристрій «Luxpower SNA 6000 WPV», зарядний пристрій «Pylontech VS 5000». Погодившись на умови оплати товару, які полягали у здійсненні повної оплати на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , після чого відбудеться доставка, цього ж дня, о 14 годин 02 хвилини, потерпілий за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно перерахував зі своєї банківської картки емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) грошові кошти у сумі 80200 грн на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Телеграм» надіслав постачальнику квитанцію про переказ коштів, на що останньому відповіли, що перевірили через бухгалтерію магазину, що оплата пройшла успішно та через два робочих дні буде надіслано товар.

З метою з`ясування факту відправки продавцем замовленого товару, ОСОБА_5 07 серпня 2024 року виявив, що сайт магазину заблокований, невстановлена особа видалила листування та припинила виходити на зв`язок.

У зв`язку із чим виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , з 01 жовтня 2024 року до дати виконання ухвали.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , за їх дорученням оперуповноваженому СКП зазначеного відділення поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Одесі, з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 , з 01 жовтня 2024 року до дати виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за 30 травня 2024 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1