УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2025 Справа №607/2260/25 Провадження №1-кс/607/737/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНПв Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до : Штатних розписів; Відомостей нарахування заробітної плати; Особових карточок по нарахуванню заробітної плати; Платіжних інструкцій, виписок казначейства та відомостей зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників через установи банків; Меморіального ордеру №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (банках); Меморіальних ордерів №5 та №5/2 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; Листків непрацездатності працівників та заяв-розрахунків для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Наказів про надання права першого підпису (керівник) та другого підпису (головний бухгалтер, бухгалтер); Наказів (трудових договорів, контрактів) про прийняття на роботу директора, головного бухгалтера та бухгалтера; Посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора, головного бухгалтера та бухгалтера, з можливістю вилучення оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що у групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000552, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що бухгалтер Публічної ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 (до 31.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП № НОМЕР_2 ), уродженка м. Кременець, жителька АДРЕСА_2 , яка відповідно до посадової інструкції здійснює нарахування заробітної плати та контроль за фондом оплати праці, веде на основі відомостей виплату заробітної плати, діючи з прямим умислом в умовах воєнного стану, з метою власного збагачення, перебуваючи у своєму робочому кабінеті у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам установи, в період з 01.02.2021 вносила до відомостей нарахування та виплати заробітної плати суми завищеного розміру власної заробітної плати та авансу, після чого отримувала вказані грошові кошти на власну банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та розпоряджалась привласненими грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до листа «Про попередні результати ревізії» №131900-17/214-2025 від 24.01.2025 ІНФОРМАЦІЯ_10 установлено, що розпочато ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2024, якою встановлено перерахування на карткові рахунки бухгалтеру І категорії ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_2 ) протягом 2021-2024 року 1291,1 тис. грн., при належній сумі до виплати 349,3 тис. грн. За попередніми даними сума зайво нарахованих коштів становить 941 837,83 грн., що може свідчити про матеріальну шкоду (збитки), завдані Бібліотеці на вказану суму. Згідно посадової інструкції, затвердженої директором Бібліотеки, бухгалтер І категорії ОСОБА_5 здійснює нарахування заробітної плати працівникам Бібліотеки, контроль за витрачанням фонду оплати праці, нарахування та перерахування заробітної плати та інших виплат та платежів, веде на основі відомостей виплату заробітної плати працівникам Бібліотеки, здійснює контроль за дотриманням касової дисципліни, готує банківські документи, відповідає за ведення меморіального ордеру №5.

Поряд із цим, ІНФОРМАЦІЯ_11 вказаним листом, з метою збереження та запобігання можливій підробці документів, просить забезпечити вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_12 за 2021-2024 роки, а саме: Штатні розписи; Відомості нарахування заробітної плати; Особові карточки по нарахуванню заробітної плати; Платіжні інструкції, виписки казначейства та відомості зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників через установи банків; Меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (банках); Меморіальні ордери №5 та №5/2 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; Листки непрацездатності працівників та заяви-розрахунки для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, слідчий вказує про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів за 2021-2024 роки, які підтверджують повноваження посадових осіб Публічної бібліотеки, та в яких наявні рукописні підписи, а саме: Наказів про надання права першого підпису (керівник) та другого підпису (головний бухгалтер, бухгалтер); Наказів (трудових договорів, контрактів) про прийняття на роботу директора, головного бухгалтера та бухгалтера; Посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора, головного бухгалтера та бухгалтера.

Слідчий зауважує, що оригінали вище вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки будуть використані при проведенні судових експертиз, в тому числі судових почеркознавчих та судових технічних експертиз документів, для проведення яких необхідно надати виключно оригінали документів, а також наявність таких документів надасть можливість встановити осіб, якими було скоєно вказаний злочин, визначити документи, які були використані як знаряддя скоєння вказаного злочину, установити розмір спричинених збитків, здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить провести розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, тобто Публічної ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000552 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказані оригінали документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та судових експертиз, у тому числі почеркознавчих та беручи до уваги, що отримати можливість тимчасового вилучення даних документів іншим чином неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНПв Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-Штатних розписів;

-Відомостей нарахування заробітної плати;

-Особових карточок по нарахуванню заробітної плати;

-Платіжних інструкцій, виписок казначейства та відомостей зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників через установи банків;

-Меморіального ордеру №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 (банках);

-Меморіальних ордерів №5 та №5/2 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»;

-Листків непрацездатності працівників та заяв-розрахунків для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Наказів про надання права першого підпису (керівник) та другого підпису (головний бухгалтер, бухгалтер);

-Наказів (трудових договорів, контрактів) про прийняття на роботу директора, головного бухгалтера та бухгалтера;

-Посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директора, головного бухгалтера та бухгалтера.

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1