ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2223/25
провадження № 1-кс/753/541/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження № 0000233 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження № 0000233 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні прокурор просила накласти арешт на: флеш носії інформації в кількості 3 шт.; флеш носії інформації в кількості 6 шт.; печатку округлої форми з відтиском синього кольору «Громадська організація «Перша Українська школа лобізму»» ідентифікаційний код 45396222; накопичувач інформації чорного кольору з шнуром; три банківські картки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_4 з сім карткою о2; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_5 з сім карткою блакитного кольору о2; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_6 (2295) без сім картки; 3 сім картки та 3 тримача до них; ноутбук Apple сірого кольору, модель A1465 з серійним номером: C02L60GIFN8; мобільний телефон марки Apple темно синього кольору з чохлом синього кольору; блокноти з записами в кількості 9 шт.; посвідчення співробітника на ім`я ОСОБА_4 в ТОВ «Навчально курсовий центр «Будмашоснова» № 122-2312; посвідчення на підвищення кваліфікації слюсаря сантехніка на ім`я ОСОБА_4 № 131; посвідчення ТОВ «Навчально курсовий центр «Будмашоснова» № 5-2109-2315, лист з зазначенням мобільного телефону НОМЕР_7 Неодічик Андрій, Київ, НП 240, та лист з зазначенням ТОВ «НКУ»»Будмашоснова», б-р. Кольцова, 14, офіс 263, м. Київ; посвідчення на ім`я ОСОБА_4 в кількості 2 шт.; витяг з протоколу № 5-2109-23 з перевірки знань; протокол № 122 засідання кваліфікаційної комісії ТОВ «НКУ»»Будмашоснова», протокол № 131, витяг з протоколу № 6-2109-23 ТОВ «НКУ»»Будмашоснова», витяг з протоколу № 6-2109-23; акт прийому передачі ТОВ «Експорт інвест ГРУП» на 1 арк.; лист з викладеною інформацією щодо капітального будівництвата ремонту на 3 арк.; лист-депутатське звернення на 2 арк.; документацію щодо викладеної пропозиції для фінансування у 2021 році на 7 арк.; папку з документацією синього кольору на якій надпис «ПРОГ СОЦ ЕКО»; чорнові записи на аркушах А4 в кількості 19 арк.; договір № пд-11/09/2020 на виготовлення поліграфічної продукції на 14 арк.; папку чорного кольору з документами підпис «ДЕП ФОНД»; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 15.03.2013 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 10.05.2014 року на 1 арк.; випискау із медичної картки амбулаторного хворого від 20.07.2015 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 15.09.2016 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 10.12.2017 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 20.11.2020 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 05.03.2021 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 10.04.2024 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.; договір оренди житлового приміщення від 01.05.2024 на 1 арк.; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_8 (копія); з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явилася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадження слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000233 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у результаті проведеного моніторингу офіційного майданчику державних публічних закупівель «Prozorro.gov.ua» встановлено, що одержувачем коштів місцевого бюджету (юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади) Громадською організацією, проведено закупівлю послуг за державні кошти. Предметом закупівлі являється поточний ремонт дитячих майданчиків, внаслідок проведеної закупівлі між громадською організацією та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено договір про закупівлю послуг за рахунок держави.

У результаті слідчих (розшукових) заходів встановлено, що в актах виконаних будівельних робіт внесено недостовірні відомості, так як під час проведення огляду місця події за вказаною адресою, будь які споруди призначені для дитячих ігор відсутні.

Також, в ході проведених слідчих (розшукових) заходів спрямованих на отримання (збирання) доказів у вказаному кримінальному провадженні виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами Благодійної організації Благодійний фонд «Благодійний та екологічний фонд ОСОБА_6 », ().

Службові особи Благодійної організації Благодійний фонд «Благодійний та екологічний фонд ОСОБА_6 », (), діючи спільно за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, створили злочинну схему щодо привласнення коштів держави при проведенні будівельних (ремонтних) робіт по встановленню дитячих майданчиків.

Відповідно до розробленого злочинного плану, реалізовуючи протиправну схему привласнення грошових коштів держави, за допомогою майданчику державних публічних закупівель «Prozorro.gov.ua» уповноваженою особою БО БФ «Благодійний та екологічний фонд ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договори закупівлі послуг по встановленню дитячих майданчиків за державні кошти № 0612/24 від 06.12.2024 та № 0411/24 від 04.11.2024, у результаті яких отримано грошові кошти від держави, які в подальшому ймовірно розподілені між учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що ймовірним організатором злочинної діяльності є уповноважена особа - директор Благодійної організації Благодійного фонду «Благодійний та екологічний фонд ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , який являється помічником- консультантом депутата Київської міської ради ОСОБА_9 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свої керівні функції за фактичною адресою функціонування громадської приймальні депутата Київської міської ради ОСОБА_9 , по АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що учасником злочинної діяльності є фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ ) який виконує функцію підрядника у злочинних схемах та здійснює облікування грошових коштів отриманих від держави, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, а також ч. 1 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підроблення офіційних документів.

В межах кримінального провадження, 12.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 04.02.2025, справа № 753/2223/25, провадження № 1-кс/753/439/25, проведено обшук в житловій квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: флеш носії інформації в кількості 3 шт.; флеш носії інформації в кількості 6 шт.; печатку округлої форми з відтиском синього кольору «Громадська організація «Перша Українська школа лобізму»» ідентифікаційний код 45396222; накопичувач інформації чорного кольору з шнуром; три банківських картки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; 141761; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_4 з сім карткою о2; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_5 з сім карткою блакитного кольору о2; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_6 (2295) без сім картки; три сім картки та три тримача до них; ноутбук Apple сірого кольору, модель A1465 з серійним номером: C02L60GIFN8; мобільний телефон марки Apple темно синього кольору з чохлом синього кольору; блокноти з записами в кількості 9 шт.; посвідчення співробітника на ім`я ОСОБА_4 в ТОВ «Навчально курсовий центр «Будмашоснова» № 122-2312; посвідчення на підвищення кваліфікації слюсаря сантехніка на ім`я ОСОБА_4 № 131; посвідчення ТОВ «Навчально курсовий центр «Будмашоснова» № 5-2109-2315, лист з зазначенням мобільного телефону НОМЕР_7 Неодічик Андрій, Київ, НП 240, та лист з зазначенням ТОВ «НКУ»»Будмашоснова», б-р. Кольцова, 14, офіс 263, м. Київ; посвідчення на ім`я ОСОБА_4 в кількості 2 шт.; витяг з протоколу № 5-2109-23 з перевірки знань; протокол № 122 засідання кваліфікаційної комісії ТОВ «НКУ»»Будмашоснова», протокол № 131, витяг з протоколу № 6-2109-23 ТОВ «НКУ»»Будмашоснова», витяг з протоколу № 6-2109-23; акт прийому передачі ТОВ «Експорт інвест ГРУП» на 1 арк.; лист з викладеною інформацією щодо капітального будівництвата ремонту на 3 арк.; лист-депутатське звернення на 2 арк.; документація щодо викладеної пропозиції для фінансування у 2021 році на 7 арк.; папка з документацією синього кольору на якій надпис «ПРОГ СОЦ ЕКО» чорнові записи на аркушах А4 в кількості 19 арк.; договір № пд-11/09/2020 на виготовлення поліграфічної продукції на 14 арк.; папка чорного кольору з документами підпис «ДЕП ФОНД»; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 15.03.2013 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 10.05.2014 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 20.07.2015 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 15.09.2016 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 10.12.2017 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 20.11.2020 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 05.03.2021 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 10.04.2024 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.; договір оренди житлового приміщення від 01.05.2024 на 1 арк.; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_8 (копія).

Постановою слідчого від 12.02.2025, все вище вказане майно, яке було вилучено в ході обшуку квартири АДРЕСА_4 , визнано речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, приходжу до висновку, що флеш носії інформації в кількості 3 шт.; флеш носії інформації в кількості 6 шт.; накопичувач інформації чорного кольору з шнуром; три банківські картки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_4 з сім карткою о2; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_5 з сім карткою блакитного кольору о2; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_6 (2295) без сім картки; три сім картки та три тримача до них; ноутбук Apple сірого кольору, модель A1465 з серійним номером: C02L60GIFN8; блокноти з записами в кількості 9 шт.; лист з викладеною інформацією щодо капітального будівництвата ремонту на 3 арк.; лист-депутатське звернення на 2 арк. та чорнові записи на аркушах А4 в кількості 19 арк., на які прокурор просить накласти арешт, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Проте, не підлягає задоволенню клопотання прокуроора в частині накладення арешту на: печатку округлої форми з відтиском синього кольору «Громадська організація «Перша Українська школа лобізму»» ідентифікаційний код 45396222; посвідчення співробітника на ім`я ОСОБА_4 в ТОВ «Навчально курсовий центр «Будмашоснова» № 122-2312; посвідчення на підвищення кваліфікації слюсаря сантехніка на ім`я ОСОБА_4 № 131; посвідчення ТОВ «Навчально курсовий центр «Будмашоснова» № 5-2109-2315, лист з зазначенням мобільного телефону НОМЕР_7 Неодічик Андрій, Київ, НП 240, та лист з зазначенням ТОВ «НКУ»»Будмашоснова», б-р. Кольцова, 14, офіс 263, м. Київ; посвідчення на ім`я ОСОБА_4 в кількості 2 шт.; витяг з протоколу № 5-2109-23 з перевірки знань; протокол № 122 засідання кваліфікаційної комісії ТОВ «НКУ»»Будмашоснова», протокол № 131, витяг з протоколу № 6-2109-23 ТОВ «НКУ»»Будмашоснова», витяг з протоколу № 6-2109-23; акт прийому передачі ТОВ «Експорт інвест ГРУП» на 1 арк.; документацію щодо викладеної пропозиції для фінансування у 2021 році на 7 арк.; папку з документацією синього кольору на якій надпис «ПРОГ СОЦ ЕКО»; договір № пд-11/09/2020 на виготовлення поліграфічної продукції на 14 арк.; папку чорного кольору з документами підпис «ДЕП ФОНД»; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 15.03.2013 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 10.05.2014 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 20.07.2015 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 15.09.2016 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 10.12.2017 року на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 20.11.2020 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 05.03.2021 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.; виписку із медичної картки амбулаторного хворого від 10.04.2024 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.; договір оренди житлового приміщення від 01.05.2024 на 1 арк.; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_8 (копія), оскільки у клопотанні належним чином не доведено той факт, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та мають значення речового доказу для кримінального провадження № 0000233.

Також вважаю необхідним відмовити в накладенні арешту на мобільний телефон марки Apple темно синього кольору з чохлом синього кольору, оскільки у клопотанні не вказано його ідентифікуючих ознак.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на флеш носії інформації в кількості 3 шт.; флеш носії інформації в кількості 6 шт.; накопичувач інформації чорного кольору з шнуром; три банківські картки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_4 з сім карткою о2; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_5 з сім карткою блакитного кольору о2; мобільний телефон кнопковий чорного кольору «Nokia» ІMEI НОМЕР_6 (2295) без сім картки; три сім картки та три тримача до них; ноутбук Apple сірого кольору, модель A1465 з серійним номером: C02L60GIFN8; блокноти з записами в кількості 9 шт.; лист з викладеною інформацією щодо капітального будівництвата ремонту на 3 арк.; лист-депутатське звернення на 2 арк. та чорнові записи на аркушах А4 в кількості 19 арк., які було вилучено 12.02.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_4 .

В задоволенні ішної частини вимог клопотання- відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1