Справа № 732/1253/24
Провадження № 1-кс/732/27/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю

11 лютого 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідча у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.02.2024 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме щодо всіх операцій по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідча, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000051 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.01.2024 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що у період із 26.01.2024 по 28.01.2024 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів в сумі 44 204, 49 грн з банківських карток АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на невідомий рахунок.

Під час проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації, яка належить АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . При ознайомленні з виписками по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 26.01.2024 та 28.01.2024 було встановлено, що грошові кошти в сумі 44 204, 49 грн були перераховані на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до шахрайських дій причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який у своїй злочинній діяльності використовував ряд банківських карток з метою отримання коштів, які відкриті у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення повного кола осіб, а також отримання повної доказової бази в рамках досудового розслідування та з метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 та т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 щодо всіх операцій по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме до:

- інформації про всі відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , банківські рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням номерів;

-інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунків;

-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок;

-інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, ії місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням осіб, які переказували кошти на такий рахунок і яким переказувалися кошти на такий рахунок, про призначення платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки з яких і на які перераховувалися з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховані в подальшому грошові кошти ( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів);

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам ( про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код в тому числі реквізити їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд) на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташування терміналів у період часу з 29.01.2022 по 15.01.2025;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялися повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку у період часу з 29.01.2022 по 15.01.2025;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку в період часу з 29.01.2022 по 15.01.2025;

-ІР-адрес з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період із 29.01.2022 по 15.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 11 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1