Справа № 592/4647/25
Провадження № 1-кс/592/2153/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 14.03.2025 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що що 13.03.2025 у період часу з 11:28 год. до 13:16 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів на банківські картки за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які останній були повідомлені невідомою особою, яка представилась співробітником банку за номером телефону НОМЕР_6 на загальну суму 148750 грн. (ЄО №9026 від 13.03.2025).

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13.03.2025 о 11:05 год. на її номер телефону НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік за номером телефону НОМЕР_6 , який у розмові представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Також, невідомий чоловік, відразу до потерпілої звернувся, як ОСОБА_6 та чудово знав, що вона користується двома банками, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що у зв`язку із тим, що потерпіла не користується належною їй банківською карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банкоматі самообслуговування, то їй вже заблокували всі банківські картки та для їх розблокування, необхідно провести ряд операції, які у телефонній розмові їй повідомить нібито працівник банку, також, чоловік зазначив, що дані операції він буде проводити через нібито систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла зазначила, що невідомий чоловік сказав, щоб вона підключилась до відеокамери та на її думку, останній бачив потерпілу, але вона його не бачила.

Так, перебуваючи за місцем свого мешкання та виконуючи усні вказівки, як потерпілій здавалось співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та весь час перебуваючи на зв`язку, вона зайшла до мобільного за стосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ грошових коштів зі свого рахунку НОМЕР_8 (картки на теперішній час заблоковано):

- 13.03.2025 о 11:28 год. на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 19 900 грн.;

- 13.03.2025 о 12:03 год. на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 22 850 грн.;

- 13.03.2025 о 12:07 год. на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 27 700 грн.

Після перерахунку вище вказаної суми коштів, невідомий чоловік, сказав потерпілій, щоб вона зайшла до мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів зі свого рахунку НОМЕР_9 (картки на теперішній час заблоковано):

- 13.03.2025 о 12:12 год. на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 8 900 грн.;

- 13.03.2025 о 12:16 год. на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 29 650 грн. В подальшому, невідомий чоловік знову сказав, щоб потерпіла зайшла до мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ грошових коштів, та сказав підвищити кредитний ліміт, на запитання «навіщо підвищувати кредитний ліміт», чоловік повідомив «щоб потерпіла не хвилювалась та після перерахунку коштів, ліміт банк повернить у такій сумі, яка була до даної банківської операції». Далі було потерпілою було здійснено ще два перекази:

- 13.03.2025 о 12:18 год. на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 13 500 грн.;

- 13.03.2025 о 13:16 год. на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 3 400 грн. Загальна сума перерахованих коштів становить 148 750 грн. та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто. При цьому, після кожного перерахунку грошових коштів, на телефон потерпілої надходили смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких були вказані паролі, невідомий чоловік під час розмови також сказав їх йому називати, що потерпіла і зробила. Після перерахунку всіх коштів, невідомий чоловік повідомив, що через годину система оновиться та всі грошові кошти повернуться назад на рахунки потерпілої, також попросив не заходити до мобільних банківських застосунків, у зв`язку із тим, щоб рахунки активувались. В подальшому, через годину, потерпіла зрозуміла, що спілкувалась із шахраєм та спробувала зателефонувати за номером НОМЕР_6 , проте дзвінок не з`єднувало.

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківську картку з номером НОМЕР_2 , обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_2 , а саме у період часу з 13.03.2025 до часу пред`явлення ухвали до виконання. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000065, а саме: дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ( м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація по банківській картці НОМЕР_2 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_2 , а саме у період часу з 13.03.2025 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1