СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2135/25
ун. № 759/7681/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000341 від 03.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 01.04.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення про продаж автомобільних шин, які вирішив придбати. В ході переписки з невідомою особою, якій належить номер мобільного оператора НОМЕР_1 , домовився про придбання автомобільних шин, після чого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у загальній сумі 10000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Однак товар не отримав, та грошові кошти не повернули. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 10000 гривень, чим завдала майнової шкоди. (ЄО 31016).

З показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він 28.03.2025 року перебувала за своїм місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , де через мобільний додаток «Фейсбук» знайшов оголошення з продажу автомобільних шин і так як це оголошення останнього зацікавило, потерпілий почав листування із чоловіком, який представився як ОСОБА_5 .

Оскільки гр. ОСОБА_4 в оголошені все влаштовувало він вирішив придбати вказані в оголошені автомобільні шини, однак в останнього не було потрібної суми грошей та заявником було прийняте рішення відкласти покупку вище вказаного товару.

01.04.2025 року гр. ОСОБА_4 отримав потрібну суму на здійснення покупки автомобільних шин та зв`язався із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . Після короткої переписки ОСОБА_5 скинув номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та вказав ціну за товар, а саме 10000 гривень. Також чоловік на ім`я ОСОБА_5 скинув мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та повідомив, що це номер для підтримки зв`язку.

В подальшому гр. ОСОБА_4 зателефонував за вище вказаним мобільним номером оператора, на який відповів чоловічий голос, який представився як ОСОБА_5 та в ході розмови було обговорено спосіб доставки. Після розмови близько 10 год. 34 хв. потерпілим було здійснено грошовий переказ коштів у розмірі 10000 гривень із власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на вказану ОСОБА_5 банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та почав очікувати декларації про посилку.

Близько 17 год. 00 хв. гр. ОСОБА_4 не виявив будь яких повідомлень із декларацією про посилку та зайшовши да чату листування із ОСОБА_5 виявив, що все листування було видалене, після чого потерпілий намагався зателефонувати за вказаним ОСОБА_5 номером телефону, але останній заніс заявника в «Чорний список».

Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_4 були надані копію довідки з банку у кількості 1 шт. IMRR7LEL275MSB15 від 02.04.2025, з відомостями про те, що "Платник ОСОБА_4 " 01.04.2025 року здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 10000 гривень за допомогою "Платіжний інструмент НОМЕР_3" на "Платіжний інструмент НОМЕР_2" та 01.04.2025 здійснив переказ на суму 10000 гривень.

Отже встановлено, що особа, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , користується банківською карткою НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтвердила і перевірка за номером картки, за допомогою мережі Інтернет.

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта, номер банківської картки НОМЕР_2 , відкрита в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого НОМЕР_2 дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органна досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого НОМЕР_2 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 28.03.2025 по 03.04.2025 , із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську картку НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 28.03.2025 по 03.04.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки НОМЕР_2 , в період з 25.03.2025 по 03.04.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 15.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1