Єдиний унікальний номер 725/157/25
Номер провадження 1-кс/725/23/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0003248 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 спільно з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та іншими, під приводом нібито працевлаштування у період з листопада 2023 року по січень 2024 року, внутрішньо переміщених осіб відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022, неправомірно заволодів бюджетними коштами на суму 522600 грн.

Так, відповідно до «Порядку надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №311, даний Порядок визначає умови, механізм виплати та порядок використання коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (зокрема тих працівників, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі - компенсація витрат) за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на випадок безробіття (далі - Фонд) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Для цілей цього Порядку під терміном "внутрішньо переміщена особа" розуміється особа, яка після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану отримала довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296).

Компенсація витрат надається роботодавцю, крім роботодавців, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, за таких умов:

роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

подання в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат.

Для прийняття рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат роботодавець не раніше ніж через п`ять календарних днів після працевлаштування особи та не пізніше шести місяців з дня працевлаштування особи подає до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі - центри зайнятості) заяву про компенсацію витрат (далі - заява):

в електронній формі - через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія);

в паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Заява подається роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця.

Форма заяви затверджується ІНФОРМАЦІЯ_2 , крім форми заяви, яка подається засобами Порталу Дія.

Для подання заяви в електронній формі через ОСОБА_8 роботодавець повинен:

1) створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу Дія і містить такі відомості:

найменування юридичної особи або прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку;

розрахунковий рахунок роботодавця.

За наявності технічної можливості формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих через Портал Дія з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії, зокрема:

з Державного реєстру фізичних осіб платників податків - про особу та її реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - про найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

із реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування - про роботодавців та подані ними відомості про застрахованих осіб відповідно;

з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб - про номер та дату видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери - відомості про осіб з інвалідністю.

Разом з тим, використовуючи цей протиправний механізм, ОСОБА_5 здійснив реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка за його вказівкою відкрила відповідні банківські рахунки у банках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передавши ОСОБА_5 всю документацію та електронні ключі, видала довіреність ОСОБА_5 на представництво її інтересів в різних установах та з доступом до рахунків,

Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення ОСОБА_9 , в невстановлений на даний час спосіб, підшукав анкетні дані 39 (тридцяти дев`яти), які мали статус внутрішньо переміщених осіб, без їх відому.

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, зареєструвавши як фізичну особу ОСОБА_10 (далі ФОП ОСОБА_7 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 , код РНОКПП НОМЕР_1 , в невстановлений для органу досудового розслідування час створила особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Продовжуючи реалізацію свого умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів ОСОБА_5 в період часу з листопада 2023 року по січень 2024 року, маючи електронний ключ та пароль ОСОБА_7 , через електронний кабінет користувача на Порталі Дія подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяв в електронній формі про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, в яких зазначила анкетні дані 39 (тридцяти дев`яти) внутрішньо переміщених осіб, які фактично не перебували у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_7 , будь яких робіт не виконували та заробітної плати від ФОП ОСОБА_7 не отримували.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з з листопада 2023 року по січень 2024 року було видано 14 (чотирнадцять) наказів про виплату компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, які фактично не перебували у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_7 , будь яких робіт не виконували та заробітної плати від ФОП ОСОБА_7 не отримували, відповідно до вказаних наказів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 , перераховано компенсацію на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 522 600 грн., якими ОСОБА_5 з невстановленою групою осіб, розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 з невстановленою групою осіб завдали державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , майнову шкоду на загальну суму 522 600 грн..

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про осіб, які були працевлаштовані у ФОП « ОСОБА_7 » та про те чи отримували вони у період цього заробітну плату) від ФОП « ОСОБА_7 ». що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим, які перебувають у складі групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- переліку працевлаштованих найманих працівників, із зазначенням їх анкетних даних, дати народження та РНОКПП ) відповідно до поданих повідомлень про взяття на роботу, ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали суду;

- суми перерахованих таким працівникам заробітної плати, відповідно до звітності 4-ДФ, поданої ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали суду, ( із зазначенням суми нарахованої заробітної плати та дати її нарахування );

- відомостей про нараховану та отриману заробітну плату ( дохід ) від ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2023 по день винесення ухвали суду, наступних громадян:

1) ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_4 ;

2) ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_5 ;

3) ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_6 ;

4) ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_7 ;

4) ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_8 ;

5) ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_9 ;

6) ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_10 ;

7) ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_11 ;

8) ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_12 ;

9) ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_13 ;

0) ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_14 ;

1) ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_15 ;

2) ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_16 ;

3) ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_17 ;

4) ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_18 ;

5) ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_19 ;

6) ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_20 ;

7) ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_21 ;

8) ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_22 ;

9) ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_23 ;

20) ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_24 ;

21) ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_25 ;

22) ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_26 ;

23) ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_27 ;

24) ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_28 ;

25) ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_29 ;

26) ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_30 ;

27) ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_31 ;

28) ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_32 ;

29) ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_33 ;

30) ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_34 ;

31) ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_35 ;

32) ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_36 ;

33) ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_37 ;

34) ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_38 ;

35) ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_39 ;

36) ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_40 ;

37) ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_41

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1