Провадження № 1-кс/582/52/25
Справа № 582/519/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000072, яке внесене до ЄРДР 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

03.03.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , , із можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій запитуваної інформації з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, в яких міститься наступна інформація: 1) номери рахунків на які було здійснено ОСОБА_5 два перекази грошових коштів (переказ №1 - 05.08.2022 о 09:33 еквайра 419814 RRN 22, Код авторизації 953005 на суму 29500 гривень та переказ №2 - 05.08.2022 о 09.35 еквайра 419814 RRN 66 Код авторизації 548008 на суму 499 гривень); 2) детальна інформація про осіб власників даних рахунків із можливістю ознайомитися із їх банківськими справами; 3) інформація про те, у яких відділеннях банків відкривалися рахунки, виготовлялися картки та обслуговувалися особи власники банківських карток; 4) інформація про рух коштів по запитуваних картках на які здійснив два перекази грошових коштів ОСОБА_5 за період часу із 05.08.2022 по 05.08.2023; 5) інформація про способи переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківських рахунках на які здійснив два перекази грошових коштів ОСОБА_5 за період часу із 05.08.2022 по 05.08.2023; 6) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг) закріпленим за банківськими картками невідомих осіб на які здійснив два перекази грошових коштів ОСОБА_5 за період часу із 05.08.2022 по 05.08.2023.

Своє клопотання мотивувала тим, що 05.08.2022 близько 09 години 30 хвилин невідомі особи зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , у сумі 29999 гривень.

За даним фактом 05.08.2022 начальником сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до СРДР за №0000072 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 05.08.2022 о 09 годині 15 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що з його кредитної банківської картки шахраї хочуть зняти грошові кошти в сумі 29999 грн. і що зараз йому зателефонує представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншого номера. Через декілька секунд ОСОБА_6 на Вайбер зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 і сказав, для того щоб шахраї не зняли грошові кошти з його картки потрібно зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підтвердити відміну транзакції. ОСОБА_6 відкрив застосунок, але не побачив жодної операції, яку б необхідно було підтвердити. Невідомий чоловік продиктував потерпілому номер банківської картки, яку останній повинен ввести у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_4 та суму 29999 грн., щоб начебто відмінити транзакцію та в подальшому ОСОБА_6 слідував за його голосовими підказками. Після цього потерпілому прийшло повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з його кредитної картки знято грошові кошти у сумі 29999 грн. ОСОБА_6 одразу звернувся до Недригайлівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому заблокували кредитну картку та роздрукували інформацію про рух грошових коштів з кредитної картки.

07.09.2022 дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області на підставі ухвали Недригайлівського районного суду Сумської області в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано виписку по рахунку НОМЕР_5 , який належить особі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_6 , жителю АДРЕСА_3 з якого останнім 05.08.2022 о 09:33 було здійснено перерахування коштів двома платежами на картку (номер якої не зазначений) за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_8 ID еквайра 419814 RRN 22, Код авторизації 953005 на суму 29500 гривень та 05.08.2022 о 09.35 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_8 ID еквайра 419814 RRN 66 Код авторизації 548008 на суму 499 гривень.

Надалі, на виконання ухвали слідчого судді Недригайлівського районного суду Сумської області від 24.10.2024 про надання тимчасового доступу до іноформації про вищезазначену операцію, було отримано лист із « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому повідомлено: в зв`язку із надходженням до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » листа №12014/65-2024 від 06.11.2024 з ухвалою слідчого судді Недригайлівського районного суду Сумської області від 24 жовтня 2024 року, справа №582/519/22 повідомлялося те, що банк не має можливості самостійно надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі, оскільки У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутній власний процесинговий центр. В Україні виконання платіжних операцій здійснюється з використанням платіжних систем, одним із суб`єктів яких є технологічний оператор юридична особа, що надає послуги процесингу, клірингу тощо. В контексті вищевказаного зазначалося, що при здійсненні банківської діяльності банк користувався послугами технологічних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). З 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в зв`язку з чим, припинено інформаційний обмін між банком та вищевказаними технологічними операторами, що унеможливлює доступ банку до відомостей, вказаних в ухвалі.

З огляду на вищевикладене дізнавач виходить з того, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтувала причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч.7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення №0000117 за фактом заволодіння з грошовими коштами ОСОБА_6 , невідомими особами шахрайським шляхом.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що невідомі особи, які представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом заволоділи коштами з його кредитної банківської карти.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутній власний процесинговий центр, а при здійсненні банківської діяльності банк користувався послугами технологічних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 00000072, внесене в ЄРДР 05.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст.190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №00000072, яке внесене до ЄРДР 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1(с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:

- номери рахунків, на які було здійснено ОСОБА_5 два перекази грошових коштів (переказ №1 - 05.08.2022 о 09:33 еквайра 419814 RRN 22, Код авторизації 953005 на суму 29500 гривень та переказ №2 - 05.08.2022 о 09.35 еквайра 419814 RRN 66 Код авторизації 548008 на суму 499 гривень);

- детальну інформацію про осіб власників даних рахунків із можливістю ознайомитися із їх банківськими справами;

- інформація про те, у яких відділеннях банків відкривалися рахунки, виготовлялися картки та обслуговувалися особи власники банківських карток;

- інформацію про рух коштів по запитуваних картках на які здійснив два перекази грошових коштів ОСОБА_5 за період часу із 05.08.2022 по 05.08.2023;

- інформацію про способи переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківських рахунках на які здійснив два перекази грошових коштів ОСОБА_5 за період часу із 05.08.2022 по 05.08.2023;

- детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг) закріпленим за банківськими картками невідомих осіб на які здійснив два перекази грошових коштів ОСОБА_5 за період часу із 05.08.2022 по 05.08.2023;

із можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій запитуваної інформації з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1