Провадження №1-кс/369/3464/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001169, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001169 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт заступника начальника відділу розкриття НЗТЗ УКР ГУНП в Київській області, про те, що на території Бучанського району Київської області група осіб виготовляє та збуває психотропну речовину амфетамін. (ЖЕО № 1153 від 17.04.2024)

Згідно рапорту заступника начальника відділу розкриття НЗТС УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_4 було встановлено, що в ході оперативно розшукових заходів направлених на розкриття злочину було встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., м.т. НОМЕР_1 , ЙМЕЙ НОМЕР_2 .

Роздрібний збувач психотропної речовини амфетамін. Здійснює збут «з рук в руки» перевіреним клієнтам за ціною 500 гривень за один грам, оплата здійснюється як в готівковій формі так і на банківську картку НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , ЙМЕЙ НОМЕР_5 , М.ф. НОМЕР_6 , ЙМЕЙ НОМЕР_7 .

Здійснює виготовлення психотропної речовини амфетамін. Виготовленням може займатися за місцем мешкання. Реалізовує амфетамін роздрібними та гуртовими партіями. Для розрахунку використовує банківські картки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказаний рахунок, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та яка містить банківську таємницю відносно власника банківської картки № НОМЕР_9 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

-документів про власника банківської картки № НОМЕР_9 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

-документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_9 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській картці № НОМЕР_9 за період 3 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_9 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_9 , станом на момент виконання даної постанови;

-інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Відповідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати доступ до серверу, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація буде використана під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться на даному сервері, можуть бути використані як докази, тому слідчий просив суд розкрити банківську таємницю та надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , яка містить банківську таємницю відносно клієнту банку, з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

-документів про власника банківської картки № НОМЕР_9 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

-документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_9 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській картці № НОМЕР_9 за період 3 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_9 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_9 , станом на момент виконання даної постанови;

-інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001169, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , яка містить банківську таємницю відносно клієнту банку, з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

-документів про власника банківської картки № НОМЕР_9 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

-документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_9 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківській картці № НОМЕР_9 за період 3 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_9 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно;

-залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_9 , станом на момент виконання даної постанови;

інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківською карткою № НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2024 року по день виконання даної постанови включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1