Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/190/2025 Справа № 641/677/25
УХВАЛА
10 лютого 2025 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.12.2024 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.12.2024 року з її банківської карти банку "ПУМБ" невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що наприкінці листопада 2024 року ОСОБА_5 відкрила рахунок у банку «ПУМБ» та через декілька днів поповнила особистий рахунок на суму 20 000 євро. Через декілька тижнів також поповнила свій кредитний рахунок близько на 50 000 грн.. Близько 2-3 тижнів остання користувалася коштам з кредитного рахунку та все було добре. З 6 грудня потерпіла знаходилася в с. Східниця на відпочинку разом зі своїм чоловіком. 15 грудня 2024 року о 02:11 год. їй в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення про те, що новий пристрій хоче відкрити її месенджер з м. Одеси, з пристрою ІРHONE XR. Через деякий час, потерпіла виявила, що з її банківських рахунків банку АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 знято гроші кошти на суму 437 000 грн. та переведено їх на банківські рахунки - АТ «Юнекс Банк» НОМЕР_5 ; АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» - НОМЕР_13 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 03.12.2024 року по теперішній час.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ «ЮНЕКС БАНК» повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 18.12.2024 року; копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.12.2024 року; інформацію про рух коштів за рахунками та платіжні інструкції; пояснення ОСОБА_5 від 18.12.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ «Юнекс Банк» за період часу з 15.12.2024 року по 28.01.2025 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме даних щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку АТ «ЮНЕКС БАНК», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 15.12.2024 року по 28.01.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ «ЮНЕКС БАНК» (юридична адреса: м. Київ, вулиця Васильківська, 14, контактні телефони НОМЕР_14 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділені АТ «ЮНЕКС БАНК», за адресою: м. Харків, проспект Науки, 32.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10.03.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1