Справа № 953/6137/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 03.02.2025 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 і по теперішній час, що стосуються банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до: інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_4 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ) з початку реєстрації; карток із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ); заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ), на відкриття зазначеного рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ) по відкритому рахунку; заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 ; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договорів на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань) по рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактом підроблення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців протягом 2021-2023 років.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період 2021 року, перебуваючи на території Харківської області, з метою прикриття незаконної діяльності, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ) завідомо неправдиві відомості.

Проведеним аналізом господарської діяльності зазначених підприємств за 2022-2023 роки встановлено, що вони можливо формують схемний ПДВ, шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер та стосується реалізації добрив, надання послуг з обробітку земель сільськогосподарського призначення на адресу підприємств реального сектору економіки, у тому числі комунальних підприємств, які в свою чергу вводять в легальний оббіг добрива та агрохімію невідомого походження, що ймовірно придбана по тіньовим схемам.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ) має рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 .

Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких вказано в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Крім того слідчий вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначає слідчий, що враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях повинні знаходитись в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі та банківську таємницю, тому, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

В судове засідання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 05.02.2025 слідчий ОСОБА_5 через систему «Електронний суд» подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, що стосуються банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до: інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_4 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ) з початку реєстрації; карток із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ); заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ), на відкриття зазначеного рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ) по відкритому рахунку; заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 ; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_3 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договорів на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань) по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по 12.02.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.03.2025 року.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1