Провадження № 1-кс/524/3665/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2024 року м.Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 27.09.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч 4 ст.191 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000106, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилалась на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, надала заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання умов договору №12/37-24 від 05.04.2024, внесені недостовірні відомості до документів, щодо обсягів постачання товару.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 квітня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кременчуцький завод технічного вуглецю) - «Покупець» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «Постачальник» укладено Договір поставки №12/37-24 від 05.04.2024, за умовами якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця вогнетривкі вироби, а Покупець - оплатити і прийняти вказану продукцію, необхідну для проведення ремонту котла №5, згідно заявки енерго-силового цеху (далі-ЕСЦ).

На виконання умов договору 01 травня 2024 року по накладній №0004 від 30.04.24 року Постачальником відвантажено вогнетривких матеріалів загальною кількістю 18,154 т. на суму 687 412,80 грн. з ПДВ.

Автомобіль із товаром прибув на підприємство, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , о 08 годині 30 хвилин, та, згідно поданої заявки на заїзд транспорту інженера з постачання ОСОБА_5 , був взятий в роботу, а саме:

-о 09 годині 10 хвилин зважений на автомобільних вагах, які розташовані біля ІНФОРМАЦІЯ_5 інженером з постачання ОСОБА_5 в присутності водія ОСОБА_6 та інспектора підрозділу охорони (далі по тексту - ПО) ОСОБА_7 з результатом Брутто 33 260 кг.

- ОСОБА_7 проведено фотографування на службовий фотоапарат, накладної №0004 від 30.04.2024 та вантажу, на накладній, а саме на зворотній стороні проставлено штамп ПО ОСОБА_7 червоного кольору «Контроль. ПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому проставлено підпис працівника ПО ОСОБА_7

- Інспектором ПО ОСОБА_7 інформацію записано в «Журнал обліку видачі разових перепусток та проведення інструктажу з охорони праці та правил безпеки відвідувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого водій ОСОБА_8 отримав разову перепустку №59 та поставив в Журналі свій підпис.

- ОСОБА_7 про ввезення ТМЦ зробив запис в «Журналі обліку ввозу ТМЦ через КПП 2» під №777 та Робочому зошиті контролера КПП 2 підрозділу охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі автомобіль заїхав на територію підприємства, де його розвантаження відбулось в районі котельної №2 цеху №5 водієм автонавантажувача транспортного цеха ОСОБА_9 .

Після розвантаження, приблизно о 10 годині 30 хвилин, водій ОСОБА_8 знову поставив автомобіль на автоваги для встановлення ваги тари. В даному випадку вона склала 14 810 кг. Зважування проводилось інженером постачання ОСОБА_5 в присутності інспектора ПО ОСОБА_7 . Тобто вага товару склала 18 450 кг із урахуванням ваги піддонів, що відповідало даним накладної №0004 від 30.04.24 року.

Але надалі, ОСОБА_5 провів заміну накладної та для оформлення прибуткового ордеру завідуючій центральним складом ОСОБА_10 надав накладну під цим же номером, але зі зміною кількості товару та без штампу «Контроль. ПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема надав накладну із більшою кількістю товару, у зв`язку із чим сума за товар була більшою.

ОСОБА_10 , не впевнившись у відповідності отриманих товарно-матеріальниї цінностей даних, зазначеним в супровідних документах, оформила прибутковий ордер №452/7 від 30.04.2024 та за вимогою начальника ЕСЦ ОСОБА_11 №2478 від 07.05.2024 року формально передала вказані ТМЦ комірнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 з послідуючою передачею документів в бухгалтерію підприємства для оприбуткування.

Таким чином підприємству були нанесені збитки в сумі, яка відповідає вартості неотриманого товару.

Аналогічні дії проводились на підприємстві вказаними особами декілька разів, тому органом досудового розслідування встановлено систематичне зловживання посадовими обов`язками з боку інженера з постачання ОСОБА_5 , котрим з метою приховування фактів ненадходження вогнетривких матеріалів на підприємство заступнику директора з енергетики ОСОБА_13 , для проведення аналізу платежів, були надані фіктивні накладн, хоча мали необхідні реквізити Постачальника та підпис в отриманні ОСОБА_5 , із зазначенням цін та обсягів, що значно перевищували фактичні, що призвело до безпідставного перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що на накладних, на яких не були штампи ПО «Контроль. ПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які можуть бути підробленими, містять підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 та печатку даного товариства, може свідчити про те, що вищевказані протиправні дії не могли здійснитися без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема його директора ОСОБА_14 , зважаючи на те, що на рахунок останніх надійшли грошові кошти за товар, який фактично на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надійшов.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по 01.10.2024, а саме отримано виписку в електронному вигляді, записану на диск, по рахунку НОМЕР_1 , на який здійснювались перекази коштів у вигляді оплати за товар поставлений в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору вказаного раніше.

В ході проведення огляду 16.12.2024 встановлено, що на диску знаходиться електронний текстовий документ із випискою руху коштів за рахунком IBAN НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.01.2023 по 01.10.2024.

При перегляді документу встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мались фінансово-господарські взаємовідносини пов`язані із купівлею останніми товарів, які відповідають номенклатурі товару, який поставлявся останніми на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наступними суб`єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_15 , яка має рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , на який здійснювались перерахування грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у якості оплати за товар у вигляді цегли та вогнетривких будівельних матеріалів;

- ФОП ОСОБА_16 , який має рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , на який здійснювались перерахування грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у якості оплати за товар у вигляді цегли та вогнетривких будівельних матеріалів;

- ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який має рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , на який здійснювались перерахування грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у якості оплати за товар у вигляді цегли та вогнетривких будівельних матеріалів;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 , на який здійснювались перерахування грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у якості оплати за товар у вигляді цегли та вогнетривких будівельних матеріалів тощо.

У зв`язку із тим, що фактично в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено товару менше, ніж зазначено у видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які ймовірно було підмінено, виникла необхідність отримання документального підтвердження або спростування того, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " дійсно придбавало ту кількість товару, яка вказана у видаткових накладних та додатках до договору поставки товару, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у постачальників з метою подальшої поставки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, наявність операцій щодо переказу коштів за придбавання товарів, які ймовірно в подальшому постачались на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вищевказаним суб`єктам господарювання, можуть містити ознаки фальсифікації з метою створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уявлення того, що останніми дійсно придбавалась та кількість товару, яка в подальшому було поставлена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій документів за період з 01.01.2024 до 01.10.2024, а саме: договорів (угод з відповідними додатками) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, пов`язаних з виконанням таких договорів (листи погодження, запити цінових пропозицій, заявки на придбання товарно-матеріальних цінностей, рахунки, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні (подорожні листи), акти приймання-передачі, акти виконаних робіт (послуг), довіреності, сертифікати якості, паспорти, акти звірок, документи, що підтверджують розрахунки за отриманий товар (роботи, послуги); документи, щодо придбання або виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів (робіт/послуг), які в подальшому було реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку із вищевикладеним 10.12.2024 за вих. № 52-17552вих-24 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, із наданням терміну для виконання до 25.12.2024 з метою отримання вищевказаних матеріалів, проте відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано не було.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого/слідчих або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, що відповідає правовому висновку, що викладений у постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшла висновку, що внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для задоволення внесеного клопотання, враховуючи, що його матеріали містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, тому підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул. 29 Вересня, 6, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 27.09.2024 року тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договорів (угод з відповідними додатками) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також документів, пов`язаних з виконанням таких договорів (листи погодження, запити цінових пропозицій, заявки на придбання товарно-матеріальних цінностей, рахунки, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні (подорожні листи), акти приймання-передачі, акти виконаних робіт (послуг), довіреності, сертифікати якості, паспорти, акти звірок, документи, що підтверджують розрахунки за отриманий товар (роботи, послуги); документів щодо придбання або виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів (робіт/послуг), які в подальшому було реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали визначити місяць з дня винесення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1