Справа 127/5355/25
Провадження 1-кс/127/2424/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 3-4 кварталу 2023 року, без проведення передбаченої чинним законодавством України процедури електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальними посадовими особами в/ч НОМЕР_1 укладено договори закупівлі безпілотних літальних апаратів з фізичними особами підприємцями.

Відповідно до результатів проведення слідчих дій та даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що господарська діяльність вищевказаних ФОП має ознаки «фіктивності», оскільки зареєстровані із внесенням неправдивих відомостей до реєстраційних документів без наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Так, 11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 підписано договір №90 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт. на загальну суму 4 080 000 грн.

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 укладено договір №91 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 16 шт. на загальну суму 3 840 000 грн., а також договір №158 на поставку квадрокоптерів DJI Mavic 3Е у кількості 10 шт. на загальну суму 1 280 000 грн.

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 підписано договір №93 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт. на загальну суму 4 080 000 грн.

03.11.2023 між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 підписано договір №162 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 2-х шт. на загальну суму 480 000 грн.

На підставі вищевказаних договорів військовою частиною перераховано бюджетні кошти на банківські рахунки вищевказаних ФОПів, які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу отриманої інформації за вих.№02-05/1964 БТ від 14.05.2024 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по відкритим та закритим рахункам ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2023 по дату виконання запиту (14.05.2024), встановлено, що:

1) 27.09.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 4 080 000 грн., з яких 02.10.2023 р. 4 079 600 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО ).

В подальшому, кошти з цього рахунку ФОП ОСОБА_8 переведені на її інший рахунок № НОМЕР_7 також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого переказані на банківські рахунки ряду фізичних осіб.

2) 08.11.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 480 000 грн., після чого 483 850 грн були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 та відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, кошти з цього рахунку ФОП ОСОБА_9 переведені на його інший рахунок № НОМЕР_10 також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого переказані на банківські рахунки ряду фізичних осіб;

3) 27.09.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 надійшли кошти в сумі 3 840 000 грн., з яких:

- 02.10.2023 р. - 1 340 800 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, кошти з цього рахунку ФОП ОСОБА_8 переведені на її інший рахунок № НОМЕР_7 також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого переказані на банківські рахунки ряду фізичних осіб.,

- 06.10.2023 - 2 498 830 грн. перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_12 та відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, кошти з цього рахунку ФОП ОСОБА_10 переведені на його інший рахунок № НОМЕР_13 також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого переказані на банківські рахунки ряду фізичних осіб;

4) 03.11.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 надійшли кошти в сумі 1 280 000 грн., з яких 03.11.2023 - 1 279 640 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_14 , який належить ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_15 та відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, кошти з цього рахунку ФОП ОСОБА_12 переведені на його інший рахунок № НОМЕР_16 також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого переказані на банківські рахунки ряду фізичних осіб;

5) 27.09.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 надійшла оплата в сумі 4 080 000 грн., з яких 02.10.2023 - 4 079 600 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, кошти з цього рахунку ФОП ОСОБА_8 переведені на її інший рахунок № НОМЕР_7 також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого переказані на банківські рахунки ряду фізичних осіб.

В ході проведеного аналізу отриманої інформації за вих.№1283/06-П від 13.06.2024 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по відкритим та закритим рахункам фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 встановлено, що з їхніх рахунків здійснено перекази коштів на банківські рахунки відкриті у «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "»(МФО НОМЕР_17 ) на ім`я наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_18 , власник рахунку НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , власник рахунку НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_22 , власник рахунку НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_24 , власник рахунку НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_26 , власник рахунку НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_28 , власник рахунку НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_30 , власник рахунку НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_32 , власник рахунку НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_34 , власник рахунку НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_36 , власник рахунку НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_38 , власник рахунку НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_40 , власник рахунку НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_42 , власник рахунку НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_44 , власник рахунку НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_46 , власник рахунку НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_48 , власник рахунку НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_50 , власник рахунку НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_52 , власник рахунку НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_54 , власник рахунку НОМЕР_55 ;

ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_56 , власник рахунку НОМЕР_57 .

В ході допиту громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомили, що договори із військовою частиною НОМЕР_1 не підписували, з посадовими особами вказаної військової частини ніколи не зустрічались, банківські рахунки ними не відкривались, господарською діяльністю не займались.

З урахуванням викладеного, службові особи військової частини НОМЕР_1 , провівши закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3Е, використовуючи реквізити вищевказаних фізичних осіб-підприємців, вчинили дії, направлені на можливе розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на посилення обороноздатності Збройних сил України та інших законних військових формувань.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "» (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ), а саме в отриманні документальних матеріалів за вищевказаними банківськими рахунками в період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів з зазначенням усієї наявної інформації.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин вчинення злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати викладені у них відомості неможливо.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи, що вищезазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому, детектив просив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "» (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та детективам слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000239 від 14.03.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "» (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, за період із 01.01.2023 по 25.02.2025, щодо банківських рахунків наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_18 власник рахунку НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , власник рахунку НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_22 , власник рахунку НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_24 , власник рахунку НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_26 власник рахунку НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_28 власник рахунку НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_30 власник рахунку НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_32 власник рахунку НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_34 власник рахунку НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_36 власник рахунку НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_38 власник рахунку НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_40 власник рахунку НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_42 власник рахунку НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_44 власник рахунку НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_46 власник рахунку НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_48 власник рахунку НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_50 власник рахунку НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_52 власник рахунку НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_54 власник рахунку НОМЕР_55 ;

ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_56 власник рахунку НОМЕР_57 , зокрема:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках із зазначенням суми та призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

- завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- завірених копій платіжних інструкцій, які свідчать про використання коштів по банківським рахункам;

- завірених копій договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих як підстава для відкриття банківських рахунків;

- завірених копій документів, які стали підставою для видачі платіжних карток власникам рахунку та якими підтверджується отримання платіжних карток;

- завірених копій заяв, чеків на отримання готівки у касі банку(переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки;

- IP-адреси із яких здійснювався вхід до системи Інтернет - банкінгу у період із з 01.01.2023 по 25.02.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя