Справа № 450/1106/25 Провадження № 1-кс/450/181/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"24" березня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000060 від 14.03.2025 року,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000060 від 14.03.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 26.02.2025 по час виконання ухвали;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.02.2025 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви, в яких просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 13.03.2025 до ВП 3 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики грошових коштів від імені її подруги заволоділа її грошовими коштами у сумі 7000 грн., які вона 26.02.2025 близько 14 год. 18 хв. перебуваючи за місцем свого проживання особисто та добровільно перерахувала з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

14.03.2025 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

14.03.2025 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту повідомила, що 26.02.2025 близько 14 год. 12 хв. їй у її акаунті у соціальній мережі «Instagram» написала подруга ОСОБА_6 яку вона знає протягом тривалого проміжку часу. В своєму повідомленні ОСОБА_7 попросила її позичити до завтра грошові кошти у сумі 9800 грн. На що вона відповіла їй що «немає стільки» та зможе їй надіслати грошові кошти у сумі 7000 грн. Опісля чого ОСОБА_7 попросила скинути їй вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому цього ж дня 26.02.2025 близько 14 год. 18 хв. вона перебуваючи у АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 7000 грн. про що повідомила ОСОБА_7 своїм повідомленням. Цього ж дня через буквально 10-15 хвилин вона побачила у соціальній мережі «Facebook» пост на сторінці подруги ОСОБА_8 про те що її акаунт у соціальній мережі «Instagram» було зламано та від її імені невідомі особи просять надіслати грошові кошти на різні банківські рахунки. В цей момент вона зрозуміла що це шахраї які не мають наміру повертати вкладені нею грошові кошти та вона вирішила звернутись по даному факту до поліції.

Відповідно до платіжної інструкції від 26.02.2025 року ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у розмірі 7 000, 00 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000060 від 14.03.2025 року,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення інформації старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 26.02.2025 по час виконання ухвали;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.02.2025 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1