Справа № 211/3629/23
Провадження № 1-кс/211/367/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000653 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 07.06.2023 року до ВП № 1 звернулась ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.05.2023 року та 05.06.2023 року невстановлена особа, незаконно перерахувала з карток потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 11 350 грн на невідомий рахунок.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були незаконно, без її відома переслані наступними транзакціями, а саме:

06.06.2023, о 09.37 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з якої гроші були надіслані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та 06.05.2023 о 11.01 гроші з банківського рахунку потерпілої переслано на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у зв`язку із чім у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні фінансової установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 (на яку 06.05.2023, о 11.01 год. надійшли грошові кошти в розмірі 5900 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ОСОБА_5 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (на яку 06.05.2023, о 11.01 год. надійшли грошові кошти в розмірі 5900 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ОСОБА_5 ), в період з 06.05.2023 до 06.05.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до банківському рахунку № НОМЕР_4 (на яку 06.05.2023, о 11.01 год. надійшли грошові кошти в розмірі 5900 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ОСОБА_5 ), за період з 06.05.2023 до 06.05.2024;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківському рахунку № НОМЕР_4 (на яку 06.05.2023, о 11.01 год. надійшли грошові кошти в розмірі 5900 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ОСОБА_5 ), в період з 06.05.2023 до 06.05.2024 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписка руху грошових коштів в період з 06.05.2023 до 06.05.2024, з банківському рахунку № НОМЕР_4 (на яку 06.05.2023, о 11.01 год. надійшли грошові кошти в розмірі 5900 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ОСОБА_5 ), (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

з можливістю вилучення вказаних документів в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1