Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/8264/24
Провадження № 1-кс/552/2794/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників володільця майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Зазначав, що під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб здійснюється незаконна діяльність, спрямована на незаконний обіг підакцизних товарів скрапленого газу. При цьому, співучасниками на території стоянок вантажного транспорту м. Полтави здійснюється придбання за готівкові кошти скрапленого газу з газовозів, що мають логотипи відомих брендів, який у подальшому зберігається та транспортується для подальшого збуту автомобілями-цистернами Рено, д.н.з. НОМЕР_1 , та Сканія, д.н.з. НОМЕР_2 .

Також зазначав, що вказаними вище газовозами здійснюється незаконне перевезення скрапленого газу до місць розвантаження з метою його незаконного зберігання та реалізації через мережі автозаправних станцій на території Полтавської області без документального відображення у бухгалтерському та податковому обліках, у т.ч. на АЗС ТОВ «Велес ДХ» () за адресами: м.Миргород, вул.Анатолія Карбана, 1г-1в та м.Кобеляки, вул.Дружби, 1б, а також ТОВ «АПБ-ОІЛ» () за адресою: Полтавська область, м.Хорол, вул. Миргородська, 100б.

Детектив вказував, що 28.11.2024 у відповідності до ухвали слідчого судді від 25.11.2024 проведено огляд автозаправного комплексу «Велес» ТОВ «Велес ДХ», розташованого за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул. Анатолія Карбана, 1в-1г, під час проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судовому засіданні детектив повністю підтримав вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Прокурор вимоги клопотання підтримав за виключенням пального в резервуарах, на які просив не накладати арешт.

Представники володільця майна заперечували проти накладення арешту на вилучені речі та документи.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думки учасників розгляду, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що групою осіб здійснюється незаконна діяльність, спрямована на незаконний обіг підакцизних товарів скрапленого газу. При цьому, співучасниками на території стоянок вантажного транспорту м. Полтави здійснюється придбання за готівкові кошти скрапленого газу з газовозів, що мають логотипи відомих брендів, який у подальшому зберігається та транспортується для подальшого збуту автомобілями-цистернами Рено д.н.з. НОМЕР_1 та Сканія д.н.з. НОМЕР_2 .

Встановлено, що 28.11.2024 у відповідності до ухвали слідчого судді від 25.11.2024 проведено огляд автозаправного комплексу «Велес» ТОВ «Велес ДХ», розташованого за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул. Анатолія Карбана, 1в-1г, під час проведення якого виявлено та вилучено:

-необліковані готівкові грошові кошти в сумі 12875 грн. на прилавку поруч з монітором відеоспостереження;

-Х-звіт №0768 за 28.11.2024 касового апарату Секка Марія 303А1 1арк.;

-Чек касовий №13501 від 28.11.2024 на продаж 10л бензину А-92 на суму 483грн. 1арк.;

-Мобільний телефон ОСОБА_5 Росо Моdel M2102J20SG 1шт.;

-Мобільний телефон ОСОБА_7 ІРhone 12 PRO EMEI 50967, у якому в застосунку WhatsApp мається група «АЗС Касса Миргород» 1шт.

-Мобільний телефон Huawei P-Smart EMEI 94266, у якому в застосунку WhatsApp мається група «АЗС Касса Миргород» 1шт.

-зошит з написом «Термінал загал звіти 2024р» на 48 арк. з вклеяними на них загальними звітами АЗС АДРЕСА_1 за період з 01.01.2024 по 27.11.2024 1шт.

-папка зеленого кольору з документами: щодобовими даними про рух ПММ у т.ч. їх залишку за 23-27 листопада 2024 року на 2арк.;

-папка зеленого кольору з документами: змінними звітами АЗС за листопад 2024 року на 27арк.;

-Чорнові записи на 16арк.;

-Відеореєстратор AJHVA DН-ХVR5108C-13 1шт.;

-Копії градуювальних таблиць ТОВ «Велес ДХ» РГС25 на резервуари №№2,3,4 6арк.;

-Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м.Кобеляки, вул.Дружби, 1б на 3арк.;

-Копії дозволів управління Держпраці №339.20.53 та №340.20.53 від 01.12.2020 2арк.;

-Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м.Миргород, вул.А.Карбана, 1г на 1арк.;

-Копії дозволів управління Держпраці №576.19.53 та №577.19.53 2арк.;

-Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м. Кобеляки, вул.Дружби, 1б на 1арк.;

-копія паспорта резервуара для СУГ V=9,9м3 на 5арк.;

-Градуювальна таблиця на резервуар горизонтальний циліндричний сталевий для зберігання скраплених вуглеводневих газів типу СУГ-10 від 21.04.2020 на 11арк.;

-Папка прозора з написом «Миргород» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 12арк.;

-Папка прозора з написом «Кобеляки» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 8арк.;

-Договори ТВО «Велес ДХ» з ТОВ «Андава Груп», ТОВ «Енергопостач ТД», ТОВ «Азард», ТОВ «Компанія Азарес» на 36арк.;

-Папка з документами прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2023-2024р.р. на 406арк.;

-Папка з документами прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2023-2024р.р. на 546арк.;

-Папка з документами прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2022-2023р.р. на 483арк.

-Чорнові записи та службові документи по залишку реалізації ПММ за 2022-2023р.р. у великій кількості, поміщені до картонної коробки, яка опечатана биркою з підписами понятих, присутніх, детектива 1шт.;

-Акт приймання-передачі від 09.10.2024 газу скрапленого з автомобіля НОМЕР_3 ТОВ «ГазТрейд» - 1арк.;

-Касова книга ТОВ «Велес ДХ» за 2024 рік на 107арк.;

-Z-звіти ТОВ «Велес ДХ» за період 01.11.2024-27.11.2024 на 28арк.;

-Копія градуювальної таблиці ТОВ «Велес ДХ» на 31арк.;

-бензин А-92 у ємкості на рівні 190,5см., що відповідає об`єму 18904л;

-Дизельне пальне у ємкості на рівні 72,1см., що відповідає об`єму 5462л;

-бензин А-95 у ємкості на рівні 34см., що відповідає об`єму 1725л;

-Скраплений газ у Ємкості резервуару для СУГ V=9,9м3 наповнений до позначки 60% обємом 5940л.

-Ємкість резервуару для СУГ V=9,9м3 опечатана биркою М6116430 1шт.;

-Експериментальні зразки бензину А-92 опечатані у склянках №№1,2,3 загальним об`ємом 3л.;

-Експериментальні зразки бензину А-95 опечатані у склянках №№1,2,3 загальним об`ємом 3л.;

-Експериментальні зразки дизельного пального опечатані у склянках №№1,2,3 загальним об`ємом 3л.;

-Пістолет заправної колонки А-95, опечатаний биркою М6116423 1шт.;

-Пістолет заправної колонки А-92, опечатаний биркою М6116421 1шт.;

-Пістолет заправної дизельного пального, опечатаний биркою М6116424 1шт.;

-Колонка №1 опечатана пластиковою биркою М6116422 1шт.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 29.11.2024 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Матеріалами клопотання встановлено, що в ході поведеного 28.11.2024 огляду окрім експериментальних зразків палива, вилучено: пістолет заправної колонки А-95, опечатаний биркою М6116423 1шт.; пістолет заправної колонки А-92, опечатаний биркою М6116421 1шт.; пістолет заправної дизельного пального, опечатаний биркою М6116424 1шт.; колонка №1 опечатана пластиковою биркою М6116422 1шт, бензин А-92 у ємкості на рівні 190,5см., що відповідає об`єму 18904л; дизельне пальне у ємкості на рівні 72,1см., що відповідає об`єму 5462л; бензин А-95 у ємкості на рівні 34см., що відповідає об`єму 1725л; скраплений газ у Ємкості резервуару для СУГ V=9,9м3 наповнений до позначки 60% об`ємом 5940л, ємкість резервуару для СУГ V=9,9м3 опечатана биркою М6116430 1шт.;

Слідчий суддя враховуючи думку прокурора, а також ту обставину, що органом досудового розслідування вилучено експериментальні зразки зазначеного палива, приходить до висновку, що щодо пального в резервуарах відсутні підстави для накладення на нього арешту.

Накладення арешту на решту зазначеного в клопотанні майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту майна, щодо якого підтримано клопотання в судовому засіданні, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вилучені під час проведеного огляду мобільні телефоні після проведення з ними відповідних слідчих дій можуть бути повернуті самостійно органом досудового розслідування їх володільцям.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном, на вилучені 29.11.2024 при проведенні огляду автозаправного комплексу «Велес ДХ» (), розташованого за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул.Анатолія Карбана, 1в-1г речові докази, а саме на:

-необліковані готівкові грошові кошти в сумі 12875 грн. на прилавку поруч з монітором відеоспостереження;

-Х-звіт №0768 за 28.11.2024 касового апарату Секка Марія 303А1 1арк.;

-Чек касовий №13501 від 28.11.2024 на продаж 10л бензину А-92 на суму 483грн. 1арк.;

-Мобільний телефон ОСОБА_5 Росо Моdel M2102J20SG 1шт.;

-Мобільний телефон ОСОБА_7 ІРhone 12 PRO EMEI 50967, у якому в застосунку WhatsApp мається група «АЗС Касса Миргород» 1шт.

-Мобільний телефон Huawei P-Smart EMEI 94266, у якому в застосунку WhatsApp мається група «АЗС Касса Миргород» 1шт.

-зошит з написом «Термінал загал звіти 2024р» на 48 арк. з вклеяними на них загальними звітами АЗС АДРЕСА_1 за період з 01.01.2024 по 27.11.2024 1шт.

-папка зеленого кольору з документами: щодобовими даними про рух ПММ у т.ч. їх залишку за 23-27 листопада 2024 року на 2арк.;

-папка зеленого кольору з документами: змінними звітами АЗС за листопад 2024 року на 27арк.;

-Чорнові записи на 16 арк.;

-Відеореєстратор AJHVA DН-ХVR5108C-13 1шт.;

-Копії градуювальних таблиць ТОВ «Велес ДХ» РГС25 на резервуари №№2,3,4 6арк.;

-Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м.Кобеляки, вул.Дружби, 1б на 3арк.;

-Копії дозволів управління Держпраці №339.20.53 та №340.20.53 від 01.12.2020 2арк.;

-Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м.Миргород, вул.А.Карбана, 1г на 1арк.;

-Копії дозволів управління Держпраці №576.19.53 та №577.19.53 2арк.;

-Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м. Кобеляки, вул.Дружби, 1б на 1арк.;

-копія паспорта резервуара для СУГ V=9,9м3 на 5арк.;

-Градуювальна таблиця на резервуар горизонтальний циліндричний сталевий для зберігання скраплених вуглеводневих газів типу СУГ-10 від 21.04.2020 на 11арк.;

-Папка прозора з написом «Миргород» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 12арк.;

-Папка прозора з написом «Кобеляки» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 8арк.;

-Договори ТВО «Велес ДХ» з ТОВ «Андава Груп», ТОВ «Енергопостач ТД», ТОВ «Азард», ТОВ «Компанія Азарес» на 36арк.;

-Папка з документами прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2023-2024р.р. на 406арк.;

-Папка з документами прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2023-2024р.р. на 546арк.;

-Папка з документами прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2022-2023р.р. на 483арк.;

-Чорнові записи та службові документи по залишку реалізації ПММ за 2022-2023р.р. у великій кількості, поміщені до картонної коробки, яка опечатана биркою з підписами понятих, присутніх, детектива 1шт.;

-Акт приймання-передачі від 09.10.2024 газу скрапленого з автомобіля НОМЕР_3 ТОВ «ГазТрейд» - 1арк.;

-Касова книга ТОВ «Велес ДХ» за 2024 рік на 107арк.;

-Z-звіти ТОВ «Велес ДХ» за період 01.11.2024-27.11.2024 на 28арк.;

-Копія градуювальної таблиці ТОВ «Велес ДХ» на 31арк.;

-Експериментальні зразки бензину А-92 опечатані у склянках №№1,2,3 загальним об`ємом 3л.;

-Експериментальні зразки бензину А-95 опечатані у склянках №№1,2,3 загальним об`ємом 3л.;

-Експериментальні зразки дизельного пального опечатані у склянках №№1,2,3 загальним об`ємом 3л.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1