Справа №718/691/25
Провадження №1-кс/718/70/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

17.03.2025 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000347 від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.12.2023 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.12.2023 близько 17:30 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували із мобільний телефон НОМЕР_2 та представились працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому під приводом захисту банківської картки № НОМЕР_3 від шахрайських дій ОСОБА_5 продиктувала всі необхідні коди, які приходили їй на мобільний телефон та відбулося списання грошових коштів у сумі 13 200 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Вказує, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що дійсно проживає за вищевказаною адресою, 19.12.2023 року близько 17:30 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що її карта втрачена чи заблокована.

Також повідомив номер її банківської картки № НОМЕР_3 та суму грошових коштів, які були на ній. Після чого повідомив, що безпека банку хоче захистити картку та для цього потрібно було продиктувати коди, які будуть надходити в СМС.

Після даного дзвінку до неї зателефонував інший оператор НОМЕР_5 так само представився працівником безпеки банку та попросив продиктувати коди, що вона й зробила. В ході розмови грошові кошти у сумі 13 200 грн. то списувались із картки то повертались.

Останньою операцією о 17:41 год із картки потерпілої № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 13 200 грн. Після зняття коштів дана особа завершила розмову, а потерпіла зрозуміла, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 13 200 грн.

29.01.2024 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу.

23.02.2024 виконано ухвалу Кіцманського районного суду.

27.02.2024 надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу.

08.04.2024 отримано відповідь на доручення, де вказано, що під час виконання доручення було проведено огляд та аналіз вмісту електронного носія оптичного диску на якому знаходилась отримана інформація з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено аналіз виписки по карті № НОМЕР_3 за період з 18.12.2023 по 18.01.2024, яка знаходиться в документі «Doc General_479072_2573» на якій можна побачити, що 19.12.2023 17:41:37 відбувся переказ коштів в розмірі 13 200грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

05.06.2024 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу.

26.07.2024 виконано ухвалу Кіцманського районного суду.

10.10.2024 надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу.

08.11.2024 отримано відповідь на доручення, де вказано, що під час виконання доручення було проведено огляд оптичного диску на якому знаходиться інформація про тимчасовий доступ до рахунку. Здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фін. номер тел. НОМЕР_8 .

19.12.2023 о 17:41 год. відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 13 200 грн;

19.12.2023 о 17:46 год. відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 20 600 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

Посилається на те, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_9 .

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2(м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» № НОМЕР_9 в період часу із 19.12.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» № НОМЕР_9 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 в період часу із 19.12.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1