н/п 1-кс/490/800/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000224 від 01.05.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.111-1, ч.6 ст.111-1, ч.1 ст.28 ч.5 ст.111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ), перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 01.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.111-1, ч.6 ст.111-1, ч.1 ст.28 ч.5 ст.111-1 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, встановлений факт того що у вересні 2022 року громадянин України ОСОБА_4 , добровільно обрався депутатом до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Скадовського району так званої «ради депутатів Голопристанського муніципального округу Херсонської області».

В досудовому розслідуванні вказаного кримінального провадження проведено судову-портретну експертизу з метою встановлення причетності вищезазначеної особи до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до висновку якої встановлено, що в заяві ОСОБА_4 про видачу паспорта громадянина України з управління Державної міграційної служби, та файлах, наданих як порівняльний зразок, ймовірно зображена одна і та сама особа, даний висновок зумовлений «…недостатньо високою якістю зображення, деякими незначними розбіжностями форми та деталей обличчя обумовленими віковими змінами…».

Викладені обставини стали причиною для отримання більш якісних порівняльних зразків з зображенням ОСОБА_4 для подальшої ідентифікації та доведеності його причетності до інкримінованого правопорушення.

З матеріалів досудового розслідування слідує, що в рамках розслідування отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 16.01.2025 №245-25-25/45дск відповідно до якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_2 , є клієнтом та власником рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого 27.01.2022

Таким чином, з метою встановлення обставин протиправної діяльності вищезазначеної особи, на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової портретної експертизи для забезпечення проведення якої необхідно отримати зразки фотозображення ОСОБА_4 , які останній надавав банківській установі при відкритті рахунку (паспорт, ID-картка, водійське посвідчення). У разі особистого відвідування банку клієнт може бути ідентифікований через особисту присутність (зняття фото, біометричні дані).

Зазначають, що відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, який самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів слідчий обґрунтовує призначенням судово-портретної експертизи у ході розслідування кримінального провадження, та зазначає, що в інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 : повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , а саме: номери рахунків; дата відкриття та закриття; особи, які мають право користування рахунками; документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких містяться підпис, фотозображення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з можливістю отримання їх копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчим слідчої групи у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1