Справа №295/141/25
УХВАЛА

06.01.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000562 від 15.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 15.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) (далі УКБ ЖМР) у період часу 2021-2023 років, перебуваючи на території м. Житомира, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, під час виконання умов договорів № 125 від 17.12.2021 року та № 175 від 19.12.2023 року, щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі», шляхом безпідставного завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, привласнили бюджетні кошти в сумі понад 335 500 грн., що становить великі розміри.

Так, згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено наступні закупівлі, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір № 125 від 17.12.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТзТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по об`єкту: «Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі», на загальну суму 14 188 891 грн., сплачено - 14 103 186 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , договір № 175 від 19.12.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТзТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по об`єкту: «Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі» (коригування), на загальну суму 2 393 510 грн., сплачено - 2 393 510 грн.

У ході проведення аналізу тендерної документації встановлено, що по закінченню виконання робіт по договору № 125 від 17.12.2021 посадові особи УКБ ЖМР 19 грудня 2023 року без проведення торгів, уклали, новий договір підряду № 175 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого виступили аналогічні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі», строк виконання робіт по 31.12.2023 року. Відповідно до календарного графіку виконання робіт встановлено, що вид робіт ідентичний тому, що вказаний в договорі № 125 від 17 грудня 2021 року. Ціна робіт згідно договору № 175 становить 2 393 510 грн.

У подальшому, на підставі акту № КБ - 2в/1 від 22.12.2023 року, через 4 дні після фактичного підписання договору № 175, здійснено перерахунок коштів в сумі 2393510 грн., на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Поряд з цим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що УКБ ЖМР 01.10.2019 року укладено договір підряду № 223 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) щодо проведення «Капітального ремонту з організацією благоустрою території бульвару Польського в м. Житомирі», загальна сума договору становить 4 269 284 грн. та терміном виконання до 31.05.2021 року. Проведеним аналізом предмета закупівлі, а саме робіт які мало виконати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено їх можливе дублювання з роботами які мало виконати ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТзТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до договорів № 125 від 17.12.2021 року та № 175 від 19.12.2023 року.

Проведеним 16.10.2024 року оглядом території скверу центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі, за участю спеціаліста - судового експерта ОСОБА_4 , встановлено розбіжності між локальними кошторисами на виконані роботи та фактично виконаними роботами, а саме: біла галька «Тассос» обємом 7,93 м.куб. вартістю 154319,54 грн відсутня; оцинковані круглі опори освітлення у кількості 45 шт. вартістю 698258,25 грн. відсутні, а фактично наявні металеві опори квадратної форми; одна і та ж сама бетонна тротуарна плитка має різну вартість за метр кубічний, що могло призвести до завищення вартості приблизно на 200 000 грн.; улаштування лотків водовідвідних вказано із завищенням ціни; укладення чавунних решіток на вищевказані лотки вказано із завищенням ціни; у п. 5 локального кошторису на вертикальне планування вказаний коефіцієнт завищений у 29 разів, що привело до завищення вартості робіт орієнтовно на 220 000 грн.; у кошторисі у п. «полірування бетону» зазначена вартість полірування/ ґрунтування бетонних поверхонь, які по факту відсутні; у кошторисі вказані від`ємні суми, що може свідчити про маніпуляції з основною договірною ціною.

Так, 11.09.2024 року до банківських установ в яких відкрито банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) направлено запити в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання документів про рух коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2021-2023 років, на які отримано відмову у наданні документів, в тому числі по причині відсутності ухвали суду, передбаченої ст. 159 КПК України.

З метою підтвердження/спростування фактів привласнення бюджетних коштів у великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 , які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначена інформація є банківською таємницею та міститься у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою документування протиправної діяльності, щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вчинили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, а також для встановлення обставин які підлягають доказуванню, мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та/або електронних інформаційних систем або їх частин, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення даних на паперовому або оптичному носії інформації, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів або відомостей на оптичних носіях інформації, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: Надати слідчим групи слідчих, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , полковнику поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТзТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 року, а саме: обліково - реєстраційної справи підприємства; інформації (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок; корінців чеків на отримання готівки по рахунках; довіреності на осіб, що мають право користуватися рахунками; документів, які засвідчують встановлення та обслуговування системи клієнт-банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інформації про ІР-адреси кінцевого обладнання користувачів телекомунікаційних послуг, які здійснювали доступ до банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк»; інформації про номера мобільних телефонів, які використовувались для ідентифікацій (персоналізації) користувачів банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» та інших документів, що надавалися для відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1