Провадження № 1-кс/750/361/25
У Х В А Л А

27 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003734 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.01.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_8 , щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003734 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.11.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_9 надійшла заява за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що 15.11.2024 на його номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення, про блокування його номеру. 19.11.2024 та 20.11.2024 він намагався увійти до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але йоу не вдавалося. 21.11.2024 він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачив, що з його банківської картки "Для виплат" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 15.11.2024 у період часу з 01:24 по 02:51 було здійснено переказ його особистих грошових коштів в розмірі 33 769 грн. трьома транзакціями на картку. Консультант у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила йому, що в час здійснення транзакцій номер телефону НОМЕР_6 було підключено до його " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

20.12.2024 отримано тимчасовий доступ відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 04.12.2024. Згідно виписки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так в період часу з 02:50 год. до 02:51 год. грошові кошти в сумі 3 000 грн., 30 000 грн., 600 грн. (без комісії) переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 24.12.2024, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначив, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_7 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_8 , щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку.

- фото та відеоматеріали зроблені, під час відкриття карткового рахунку.

- рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді) за період часу з 15.11.2024 до 20.12.2024;

- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 15.11.2024 до 20.12.2024;

- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 15.11.2024 до 20.12.2024;

- номер мобільного телефону до якого прив?язаний картковий рахунок, його зміни.

- залишок коштів на рахунку станом на 21.12.2024.

Строк дії ухвали встановити до 27 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10