Провадження № 1-кс/522/6754/24
УХВАЛА

12 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000914 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення, документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділенням відділу поліції № 5 Одеського районного управління Національної поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000914 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, з корисливих спонукань, вирішила шляхом обману незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , під приводом продажі транспортного засобу «Hyundai Kona Electric».

20.09.2024 року ОСОБА_5 з метою придбання транспортного засобу в мережі «Інтернет», здійснив перехід на Інтернет-на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж авто «Hyundai Kona Electric 2020» вартістю 14 100, 00 доларів США.

У подальшому, здійснивши телефонний дзвінок на вказаний в оголошені номер мобільного телефону, ОСОБА_5 відповіла особа яка назвалась ОСОБА_6 , з яким в ході телефонної розмови була досягнута домовленість про придбання авто, у зв`язку із чим ОСОБА_5 необхідно було попередньо здійснити передоплату в сумі 900, 00 доларів США.

Зокрема, 22.09.2024 та 23.09.2024 ОСОБА_5 на виконання досягнутої домовленості з особою на ім`я ОСОБА_6 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 11 940, 00 гривень та з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 перерахував на ту ж банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 20 000, 00 гривень.

Проте, після отримання грошових коштів від ОСОБА_5 , особа яка представилась як продавець авто перестала виходити на зв`язок.

Окрім того, під час слідства встановлено, що в подальшому, а саме 22.09.2024 о 15:56:54 з банківської картки на яку ОСОБА_5 надіслав грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено переказ коштів в сумі 11 978, 00 гривень на банківську картку, відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 .

У подальшому 22.09.2024 року з вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 о 15:58:06 було здійснено переказ коштів у сумі 11 200, 00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 з якої 01.10.2024 о 19:41:02 було здійснено зняття грошових коштів за допомогою АТМ CAOD9539, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000914 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000914 від 04.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000914 від 04.12.2024, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення інформації та документів, а саме:

- інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та всім іншим банківським карткам, відкритими володільцем зазначеної банківської картки;

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

- банківських виписок (руху коштів) по рахункам фізичної особи в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття банківських карток (рахунків) по момент виконання ухвали;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками (в разі наявності в оригіналах);

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за вказаний період часу;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріалів фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником карток (рахунків) (клієнт банку), інформації щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, а саме до 12.02.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1