Справа № 459/1122/25
Провадження № 1-кс/459/358/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000253 від 05.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послався на те, що 03.04.2025 приблизно о 16 годині 30 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 52 000 гривні, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.Вказує, що допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.04.2025 приблизно о 16 годині 30 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_1 , вона побачила у соціальній мережі «Фейсбук» пост із інформацією про допомогу від держави, однак, щоб її отримати необхідно було перейти за посиланням. Перейшовши за вказаним посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 вона авторизувалася через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела коди, які їй надійшли через смс повідомленням. Після чого більше не могла зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зрозуміла, що ймовірно потрапила на шахраїв, тому зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її повідомили, що декілька хвилин тому з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) були зняті декількома платежами грошові кошти на загальну суму 52 000 гривень. Вказує про необхідність надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих із банківської карти НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000253 від 05.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 02.04.2025 по 04.04.2025;

- відомості про операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 02.04.2025 по 04.04.2025;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 02.04.2025 по 04.04.2025;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 02.04.2025 по 04.04.2025;

- всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 02.04.2025 по 04.04.2025 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого прив`язана банківська карта НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1