ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/337/24
У Х В А Л А

"09" грудня 2024 р. селище Петриківка

Петриківський районний суд Дніпропетровської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.02.2024 стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Миколаївка Петриківського району Дніпропетровської області, українці, громадянці України, яка працює на посаді лісничого Шульгівського лісництва Дніпровського лісового відділення філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України», освіта вища, малолітніх та неповнолітніх дітей на утриманні не має, депутатом не являється, відповідно до ст. 480 КПК України не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за участі прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника адвоката ОСОБА_6 -

Встановив:

06.12.2024 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.02.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної ОСОБА_4 з покладенням ряду обов`язків.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлену дату та час, але не пізніше 06 січня 2023 року, вступила у злочинну змову зі своєю донькою ОСОБА_7 , яку в подальшому за її згодою офіційно працевлаштувала на посаду сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» з метою безпідставного нарахування та виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів на вказаній посаді.

В подальшому, у березні 2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 31.03.2023), ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел разом з ОСОБА_7 , знаходячись за місцем своєї роботи у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», розташованому за адресою: вулиця Зелена, 45, село Шульгівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 протягом березня 2023 року фактично не працювала у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», а саме: 06-07 березня, 09-10 березня, 15-16 березня, 21-22 березня, 27 28 березня, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, умисно підписала табель обліку використання робочого часу працівників за березень 2023 року (типова форма № П-5 відповідно до наказу Держкомстату України від 05.12.2008), до якого внесла недостовірні відомості про те, що протягом вказаного періоду ОСОБА_7 працювала сторожем Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Після того, як лісничий Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_4 підписала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівників за березень 2023 року, передала його до бухгалтерії філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» з метою нарахування та виплати заробітної плати працівникам Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», у тому числі і ОСОБА_7 , якою не відпрацьовано робочі години, зазначені у вказаному табелі.

06.04.2023 ДП «Ліси України» на підставі табелю обліку використання робочого часу працівників за березень 2023 року на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», власником якої є ОСОБА_7 , надлишково надійшли грошові кошти в сумі 2818,77 грн, за оплату праці ОСОБА_7 на посаді сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за березень 2023 року.

Таким чином, у період з 01.03.2023 по 06.04.2023 ОСОБА_4 , будучи лісничим Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», тобто службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2818,77 грн, які були безпідставно сплачені за оплату праці сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 за березень 2023 року, чим спричинила матеріальну шкоду ДП «Ліси України» на вказану суму, в результаті підписання табелю обліку використання робочого часу працівників Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за березень 2023 року, який містить недостовірні відомості про виходи на роботу сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 .

В подальшому, у квітні 2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 30.04.2023), ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел разом з ОСОБА_7 , знаходячись за місцем своєї роботи у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», розташованому за адресою: вулиця Зелена, 45, село Шульгівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 протягом квітня 2023 року фактично не працювала у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», а саме: 02-03 квітня, 05-06 квітня, 08-09 квітня, 11-12 квітня, 17-18 квітня, 20-21 квітня, 26-27квітня, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,повторно, в умовах воєнного стану, умисно підписала табель обліку використання робочого часу працівників за квітень 2023 року (типова форма № П-5 відповідно до наказу Держкомстату України від 05.12.2008), до якого внесла недостовірні відомості про те, що протягом вказаного періоду ОСОБА_7 працювала сторожем Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Після того, як лісничий Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_4 підписала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівників за квітень 2023 року, передала його до бухгалтерії філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» з метою нарахування та виплати заробітної плати працівникам Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», у тому числі і ОСОБА_7 , якою не відпрацьовано робочі години, зазначені у вказаному табелі.

04.05.2023 ДП «Ліси України» на підставі табелю обліку використання робочого часу працівників за квітень 2023 року на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», власником якої є ОСОБА_7 , надлишково надійшли грошові кошти в сумі 4658,54 грн, за оплату праці ОСОБА_7 на посаді сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за квітень 2023 року.

Таким чином, у період з 01.04.2023 по 04.05.2023 ОСОБА_4 , будучи лісничим Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», тобто службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4658,54 грн, які були безпідставно сплачені за оплату праці сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 за квітень 2023 року, чим спричинила матеріальну шкоду ДП «Ліси України» на вказану суму, в результаті підписання табелю обліку використання робочого часу працівників Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за квітень 2023 року, який містить недостовірні відомості про виходи на роботу сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 .

В подальшому, у травні 2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 31.05.2023), ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел разом з ОСОБА_7 , знаходячись за місцем своєї роботи у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», розташованому за адресою: вулиця Зелена, 45, село Шульгівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 протягом травня 2023 року фактично не працювала у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», а саме: 02-03травня, 05-06 травня, 08-09 травня, 11-12травня, 23-24 травня, 29-30 травня, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,повторно, в умовах воєнного стану, умисно підписала табель обліку використання робочого часу працівників за ктравень 2023 року (типова форма № П-5 відповідно до наказу Держкомстату України від 05.12.2008), до якого внесла недостовірні відомості про те, що протягом вказаного періоду ОСОБА_7 працювала сторожем Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Після того, як лісничий Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_4 підписала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівників за травень 2023 року, передала його до бухгалтерії філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» з метою нарахування та виплати заробітної плати працівникам Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», у тому числі і ОСОБА_7 , якою не відпрацьовано робочі години, зазначені у вказаному табелі.

07.06.2023 ДП «Ліси України» на підставі табелю обліку використання робочого часу працівників за травень 2023 року на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», власником якої є ОСОБА_7 , надлишково надійшли грошові кошти в сумі 3364,19 грн, за оплату праці ОСОБА_7 на посаді сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за травень 2023 року.

Таким чином, у період з 01.05.2023 по 07.06.2023 ОСОБА_4 , будучи лісничим Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», тобто службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно,в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3364,19 грн, які були безпідставно сплачені за оплату праці сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 за травень 2023 року, чим спричинила матеріальну шкоду ДП «Ліси України» на вказану суму, в результаті підписання табелю обліку використання робочого часу працівників Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за травень 2023 року, який містить недостовірні відомості про виходи на роботу сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 .

В подальшому, у червні 2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 30.06.2023), ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел разом з ОСОБА_7 , знаходячись за місцем своєї роботи у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», розташованому за адресою: вулиця Зелена, 45, село Шульгівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 протягом червня 2023 року фактично не працювала у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», а саме: 01-02 червня, 07-08 червня, 13-14 червня, 19-20червня, 22-23 червня, 28-29 червня, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,повторно, в умовах воєнного стану, умисно підписала табель обліку використання робочого часу працівників за червень 2023 року (типова форма № П-5 відповідно до наказу Держкомстату України від 05.12.2008), до якого внесла недостовірні відомості про те, що протягом вказаного періоду ОСОБА_7 працювала сторожем Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Після того, як лісничий Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_4 підписала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівників за червень 2023 року, передала його до бухгалтерії філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» з метою нарахування та виплати заробітної плати працівникам Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», у тому числі і ОСОБА_7 , якою не відпрацьовано робочі години, зазначені у вказаному табелі.

06.07.2023 ДП «Ліси України» на підставі табелю обліку використання робочого часу працівників за червень 2023 року на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», власником якого є ОСОБА_7 , надлишково надійшли грошові кошти в сумі 3517,13 грн, за оплату праці ОСОБА_7 на посаді сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за червень 2023 року.

Таким чином, у період з 01.06.2023 по 06.07.2023 ОСОБА_4 , будучи лісничим Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», тобто службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3517,13 грн, які були безпідставно сплачені за оплату праці сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 за червень 2023 року, чим спричинила матеріальну шкоду ДП «Ліси України» на вказану суму, в результаті підписання табелю обліку використання робочого часу працівників Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за червень 2023 року, який містить недостовірні відомості про виходи на роботу сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 .

В подальшому, у липні 2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 31.07.2023), ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел разом з ОСОБА_7 , знаходячись за місцем своєї роботи у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», розташованому за адресою: вулиця Зелена, 45, село Шульгівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 протягом липня 2023 року фактично не працювала у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», а саме: 01-02 липня, 07-08 липня,10-11 липня, 13-14 липня,16-17 липня, 19-20 липня, 22-23 липня, 25-26 липня, 28-29 липня, 30липня-1серпня, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,повторно, в умовах воєнного стану, умисно підписала табель обліку використання робочого часу працівників за липень 2023 року (типова форма № П-5 відповідно до наказу Держкомстату України від 05.12.2008), до якого внесла недостовірні відомості про те, що протягом вказаного періоду ОСОБА_7 працювала сторожем Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Після того, як лісничий Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_4 підписала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівників за липень 2023 року, передала його до бухгалтерії філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» з метою нарахування та виплати заробітної плати працівникам Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», у тому числі і ОСОБА_7 , якою не відпрацьовано робочі години, зазначені у вказаному табелі.

08.08.2023 ДП «Ліси України» на підставі табелю обліку використання робочого часу працівників за червень 2023 року на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», власником якого є ОСОБА_7 , надлишково надійшли грошові кошти в сумі 7068,77грн, за оплату праці ОСОБА_7 на посаді сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за липень2023 року.

Таким чином, у період з 01.07.2023 по 08.08.2023 ОСОБА_4 , будучи лісничим Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», тобто службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7068,77грн, які були безпідставно сплачені за оплату праці сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 залипень 2023 року, чим спричинила матеріальну шкоду ДП «Ліси України» на вказану суму, в результаті підписання табелю обліку використання робочого часу працівників Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за липень 2023 року, який містить недостовірні відомості про виходи на роботу сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 .

В подальшому, у серпні 2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 31.08.2023), ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел разом з ОСОБА_7 , знаходячись за місцем своєї роботи у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», розташованому за адресою: вулиця Зелена, 45, село Шульгівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 протягом серпня 2023 року фактично не працювала у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», а саме: 03-04 серпня, 06-07 серпня, 09-10 серпня, 15-16 серпня, 18-19 серпня, 21-22 серпня, 24-25 серпня, 30-31 серпня,умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,повторно, в умовах воєнного стану, умисно підписала табель обліку використання робочого часу працівників за серпень 2023 року (типова форма № П-5 відповідно до наказу Держкомстату України від 05.12.2008), до якого внесла недостовірні відомості про те, що протягом вказаного періоду ОСОБА_7 працювала сторожем Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Після того, як лісничий Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_4 підписала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівників за серпень 2023 року, передала його до бухгалтерії філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» з метою нарахування та виплати заробітної плати працівникам Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», у тому числі і ОСОБА_7 , якою не відпрацьовано робочі години, зазначені у вказаному табелі.

06.09.2023 ДП «Ліси України» на підставі табелю обліку використання робочого часу працівників за червень 2023 року на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», власником якого є ОСОБА_7 , надлишково надійшли грошові кошти в сумі 5166,50грн, за оплату праці ОСОБА_7 на посаді сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за серпень 2023 року.

Таким чином, у період з 01.08.2023 по 06.09.2023 ОСОБА_4 , будучи лісничим Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», тобто службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, повторно, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5166,50грн,, які були безпідставно сплачені за оплату праці сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 за серпень 2023 року, чим спричинила матеріальну шкоду ДП «Ліси України» на вказану суму, в результаті підписання табелю обліку використання робочого часу працівників Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за серпень 2023 року, який містить недостовірні відомості про виходи на роботу сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 .

В подальшому, у вересні 2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 30.09.2023), ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел разом з ОСОБА_7 , знаходячись за місцем своєї роботи у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», розташованому за адресою: вулиця Зелена, 45, село Шульгівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 протягом вересня 2023 року фактично не працювала у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», а саме: 02-03 вересня, 05-06 вересня,, 08-09 вересня, 14-15 вересня, 20-21 вересня, 23-24вересня, 26-27 вересня, 29-30 вересня, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,повторно, в умовах воєнного стану, умисно підписала табель обліку використання робочого часу працівників за вересень 2023 року (типова форма № П-5 відповідно до наказу Держкомстату України від 05.12.2008), до якого внесла недостовірні відомості про те, що протягом вказаного періоду ОСОБА_7 працювала сторожем Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Після того, як лісничий Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_4 підписала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівників за вересень 2023 року, передала його до бухгалтерії філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» з метою нарахування та виплати заробітної плати працівникам Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», у тому числі і ОСОБА_7 , якою не відпрацьовано робочі години, зазначені у вказаному табелі.

05.10.2023 ДП «Ліси України» на підставі табелю обліку використання робочого часу працівників за вересень 2023 року на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», власником якого є ОСОБА_7 , надлишково надійшли грошові кошти в сумі 5994,96грн, за оплату праці ОСОБА_7 на посаді сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за серпень 2023 року.

Таким чином, у період з 01.09.2023 по 05.10.2023 ОСОБА_4 , будучи лісничим Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», тобто службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5994,96грн, які були безпідставно сплачені за оплату праці сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 за вересень 2023 року, чим спричинила матеріальну шкоду ДП «Ліси України» на вказану суму, в результаті підписання табелю обліку використання робочого часу працівників Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за вересень 2023 року, який містить недостовірні відомості про виходи на роботу сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 .

В подальшому, у жовтні 2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 31.10.2023), ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел разом з ОСОБА_7 , знаходячись за місцем своєї роботи у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», розташованому за адресою: вулиця Зелена, 45, село Шульгівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 протягом жовтня 2023 року фактично не працювала у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», а саме: 02-03 жовтня, 05-06 жовтня, 08-09 жовтня,11-12 жовтня, 17-18 жовтня, 20-21 жовтня, 23-24 жовтня, 26-27 жовтня, 29-30 жовтня, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,повторно, в умовах воєнного стану, умисно підписала табель обліку використання робочого часу працівників за жовтень 2023 року (типова форма № П-5 відповідно до наказу Держкомстату України від 05.12.2008), до якого внесла недостовірні відомості про те, що протягом вказаного періоду ОСОБА_7 працювала сторожем Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Після того, як лісничий Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_4 підписала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівників за жовтень 2023 року, передала його до бухгалтерії філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» з метою нарахування та виплати заробітної плати працівникам Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», у тому числі і ОСОБА_7 , якою не відпрацьовано робочі години, зазначені у вказаному табелі.

07.11.2023 ДП «Ліси України» на підставі табелю обліку використання робочого часу працівників за жовтень 2023 року на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», власником якого є ОСОБА_7 , надлишково надійшли грошові кошти в сумі 6278,51грн, за оплату праці ОСОБА_7 на посаді сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за жовтень 2023 року.

Таким чином, у період з 01.10.2023 по 07.11.2023 ОСОБА_4 , будучи лісничим Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», тобто службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6278,51грн, які були безпідставно сплачені за оплату праці сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 за жовтень 2023 року, чим спричинила матеріальну шкоду ДП «Ліси України» на вказану суму, в результаті підписання табелю обліку використання робочого часу працівників Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за жовтень 2023 року, який містить недостовірні відомості про виходи на роботу сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 .

В подальшому, у листопаді 2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 30.11.2023), ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел разом з ОСОБА_7 , знаходячись за місцем своєї роботи у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», розташованому за адресою: вулиця Зелена, 45, село Шульгівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 протягом листопада 2023 року фактично не працювала у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», а саме: 01-02 листопада, 07-08 листопада, 10-11 листопада, 13-14 листопада, 16-17 листопада, 19-20 листопада, 22-23 листопада, 25-26 листопада,28-29 листопада, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,повторно, в умовах воєнного стану, умисно підписала табель обліку використання робочого часу працівників за листопад 2023 року (типова форма № П-5 відповідно до наказу Держкомстату України від 05.12.2008), до якого внесла недостовірні відомості про те, що протягом вказаного періоду ОСОБА_7 працювала сторожем Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Після того, як лісничий Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_4 підписала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівників за листопад 2023 року, передала його до бухгалтерії філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» з метою нарахування та виплати заробітної плати працівникам Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», у тому числі і ОСОБА_7 , якою не відпрацьовано робочі години, зазначені у вказаному табелі.

07.12.2023 ДП «Ліси України» на підставі табелю обліку використання робочого часу працівників за листопад 2023 року на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», власником якого є ОСОБА_7 , надлишково надійшли грошові кошти в сумі 6278,51грн, за оплату праці ОСОБА_7 на посаді сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за жовтень 2023 року.

Таким чином, у період з 01.11.2023 по 07.12.2023 ОСОБА_4 , будучи лісничим Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», тобто службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6278,51грн, які були безпідставно сплачені за оплату праці сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 за листопад 2023 року, чим спричинила матеріальну шкоду ДП «Ліси України» на вказану суму, в результаті підписання табелю обліку використання робочого часу працівників Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за листопад 2023 року, який містить недостовірні відомості про виходи на роботу сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 .

В подальшому, у грудні 2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше 31.12.2023), ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел разом з ОСОБА_7 , знаходячись за місцем своєї роботи у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», розташованому за адресою: вулиця Зелена, 45, село Шульгівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 протягом грудня 2023 року фактично не працювала у Шульгівському лісництві філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», а саме: 01-02 грудня, 04-05 грудня, 07-08 грудня, 10-11 грудня, 13-14 грудня, 16-17 грудня,19-20 грудня, 22-23 грудня, 25-26 грудня, 28-29 грудня, 31 грудня-1 січня, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб,повторно, в умовах воєнного стану, умисно підписала табель обліку використання робочого часу працівників за грудень 2023 року (типова форма № П-5 відповідно до наказу Держкомстату України від 05.12.2008), до якого внесла недостовірні відомості про те, що протягом вказаного періоду ОСОБА_7 працювала сторожем Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Після того, як лісничий Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_4 підписала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівників за грудень 2023 року, передала його до бухгалтерії філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» з метою нарахування та виплати заробітної плати працівникам Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», у тому числі і ОСОБА_7 , якою не відпрацьовано робочі години, зазначені у вказаному табелі.

05.01.20234 ДП «Ліси України» на підставі табелю обліку використання робочого часу працівників за грудень 2023 року на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», власником якого є ОСОБА_7 , надлишково надійшли грошові кошти в сумі 8393,51грн, за оплату праці ОСОБА_7 на посаді сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за грудень 2023 року.

Таким чином, у період з 01.12.2023 по 05.01.2024 ОСОБА_4 , будучи лісничим Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України», тобто службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8393,51грн, які були безпідставно сплачені за оплату праці сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 за грудень 2023 року, чим спричинила матеріальну шкоду ДП «Ліси України» на вказану суму, в результаті підписання табелю обліку використання робочого часу працівників Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» за грудень 2023 року, який містить недостовірні відомості про виходи на роботу сторожа Шульгівського лісництва філії «Петриківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб,в умовах воєнного стану та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб,повторно в умовах воєнного стану.

29.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також прокурор вказує про доцільність покладення на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до кабінету слідчого № 204 відділення поліції № 3 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області до слідчого СВ лейтенанта поліції ОСОБА_3 з періодичністю 1 раз на тиждень по четвергах з 14-ї до 16-ї години;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

3) не відлучатися з населеного пункту в якому проживає підозрювана без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон або інші документи, що надають право на виїзд з України.

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити. Прокурор просить при застосуванні заборони п. 3 - не відлучатися з населеного пункту в якому проживає підозрювана без дозволу слідчого, прокурора або суду, визначити її в межах Дніпровського району Дніпропетровської області.

Захисник адвокат ОСОБА_6 , якого підтримала ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання слідчого посилаючись на те, що йому надані додатки до такого клопотання не в повному обсязі.

Крім того, в поданому до суду запереченні на клопотання слідчого, захисник зазначає про те, що відомості до ЄРДР внесені незаконно та як оперуповноваженим ОСОБА_15 не було самостійно виявлено обставини, що свідчать про правопорушення. Ним здійснювалась оперативно - розшукова діяльність саме з відпрацювання (розгляду) анонімного звернення та рапорт вже був наслідком такого розгляду. Сторона захисту вважає, що відомості в ЄРДР внесені незаконно. Крім того, зміст врученого повідомлення про підозру та інші матеріали провадження не має жодної згадки про будь - яке повідомлення підприємства, установи, організації та посадових осіб.

Сторона захисту категорично не погоджується з тим, що тяжкість кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст.191 КК України може слугувати єдиною самостійною підставою для обрання запобіжного заходу. Докази, які долучені слідчим до клопотання жодним чином не підтверджують винуватість підозрюваної та наявність реальних ризиків визначених ст.177 КПК України. Ризик переховуватись від слідства відсутній. Підозрювана має постійне місце проживання, постійне місце роботи, дітей та все її коло ділових, родинних та дружніх зв`язків знаходиться на території Петриківського району Дніпропетровської області.

Підозрювана ОСОБА_4 особисто не знайома зі свідком ОСОБА_8 та не має спільних з ним знайомих. Впливати на свідка фізично вона не зможе (свідок чоловічої статі); грошових заощаджень вона не має; свідок не є її підлеглим працівником лісництва, тощо. Відсутні підстави для впливу на свідка ОСОБА_16 покази, якої тільки позитивно характеризують ОСОБА_17 та демонструють, що вона вносила свій вклад у спільну перемогу у кровопролитній війні з країною агресором російською федерацією.

Ризик можливого вчинення інших кримінальних правопорушень базується на самих припущеннях.

При цьому, слідчий намагається покласти на підозрювану обов`язок, який позбавляє підозрюваного права на працю, оскільки Шульгівське лісництво нараховує загальну площу лісових насаджень 3500 га та виходить далеко за межі с. Шульгівка. Посада лісничого включає в себе обов`язок контролювати незаконну вирубку лісу на всій території лісництва та виконувати інші покладені на нього функції на всій території лісництва. При покладенні на підозрювану даного обов`язку підозрювана повинна буде кожного дня звергатися за дозволом до слідчого з метою отримання дозволу потрапити на своє робоче місце. Крім того, слідчий просить суд також покласти на підозрювано обов`язок не спілкуватися з ОСОБА_18 , яка є рідною донькою підозрюваної.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Розділ ІІ КПК України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення. До них, згідно з п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України, віднесені також запобіжні заходи.

Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, перелік яких визначено ч. 1 ст. 178 КПК України.

Частиною 1 статті 179 КПК України та частиною 7 статті 194 КПК України передбачено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать (1) про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, (2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, (3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Крім того, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Вирішуючи правомірність внесення відомостей про вчинене правопорушення до ЄРДР та наявності повноважень у слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні суд дослідивши повний витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.02.2024, повідомлення працівників Шульгівського лісництва про вчинення кримінального правопорушення, рапортом оперуповноваженого ОСОБА_19 та постанову заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження іншому органу досудового розслідування від 19.09.2024, приходить до переконання про безпідставність твердження сторони захисту про те, що відомості до ЄРДР внесені незаконно.

Так, початок досудового розслідування на підставі повідомлення працівників Шульгівського лісництва про вчинення кримінального правопорушення і рапорту оперуповноваженого у порядку цілком відповідає порядку визначеному статтями 214 та 615 КПК України які закріплюють правові підстави початку досудового розслідування та відповідає завданню кримінального провадження закріпленому в ст. 2 КПК України.

При цьому, зазначення у витязі із ЄРДР матеріалів правоохоронних органів і повідомлення підприємства, установи, організації та посадових осіб як підставу для початку досудового розслідування жодним чином не свідчить про зміну слідчим підстав для початку досудового розслідування.

Як встановлено слідчим суддею, письмове повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, 29.11.2024 вручено особисто ОСОБА_4 . Отже, у відповідності до вимог ст. 42 КПК України, ОСОБА_4 має статус підозрюваної у цьому кримінальному провадженні і щодо неї може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

Так, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, вислухавши пояснення самої підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: 1) повідомленням працівників Шульгівського лісництва про вчинення кримінального правопорушення; 2) рапортом оперуповноваженого ОСОБА_19 ; 3) протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; 4) інформацією отриманою під час опрацювання технічної інформації про реєстрацію абонентського номеру НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 працівниками УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області; 5) протоколом огляду предмета, а саме диску з інформацією отриманою за результатами тимчасового доступу до банківської таємниці АТ «Державний експортно - імпортний банк України»; 6) протоколом огляду предмета, а саме диску з інформацією отриманою за результатами тимчасового доступу до банківської таємниці АТ КБ «ПриватБанк»; 7) висновком експерта №СЕ-19/105-24/4116-ЕК від 27.06.2024; 8) протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; 9) висновком експерта № СЕ-19/105-24/7880-ПЧ від 15.11.2024.

А тому суд вважає, що існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно в умовах воєнного стану.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Щодо наявності ризиків слід зазначити наступне.

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

У клопотанні прокурор вказує на ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана може (1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, (3) незаконно впливати на свідків, (5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду обумовлюється можливістю притягнення підозрюваної до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для підозрюваної наслідками і суворістю передбаченого покарання, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_4 є тяжким, санкція якого, передбачає покарання у виді позбавлення волі від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Щодо ризику незаконного впливу на учасників у цьому кримінальному провадженні.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати передбачену статтями 23 та 224 КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Як зазначено вище досудове розслідування триває, підозрювана не будучи обмеженою у вільному спілкуванні із зазначеним колом осіб може здійснити вплив на свідків, з метою їх спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм достовірно відомі.

Щодо ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється чи обвинувачується.

Слід зазначити, що ОСОБА_4 вчинила тяжкий злочин, за який передбачене покарання від 5 до 8 років позбавлення волі, врахувати кількість епізодів злочинної діяльності підозрюваної та наявність фактів аналогічних кримінальних правопорушень, які стосуються інших осіб, працевлаштованих в ДП «Ліси України», які фактично не виконували своїх службових обов`язків, отже остання може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Отже, на даному етапі кримінального провадження застосування запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою забезпечення дієвості відповідного кримінального провадження та запобігання реалізації вказаних ризиків.

Беручи до уваги все вищенаведене, слідчий суддя у відповідності до ч. 1 ст. 178 КПК України врахувавши тяжкість покарання, особу підозрюваної, встановлені ризики та те, що особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом, що передбачений КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення поданого клопотання.

Статтею 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Таким чином, визначаючи обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, які слід покласти на підозрювану в зв`язку із застосуванням до неї запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, суд враховуючи пояснення прокурора надані в судовому засіданні, а також пояснення підозрюваної щодо території, які вона обслуговує в зв`язку з службовими обов`язками та місцем перебування офісу Дніпровського лісового відділення філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України». За вказаного суд вважає таким, що є достатнім для досягнення мети запобіжного заходу покласти на підозрювану обов`язок не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Враховуючи службові та особисті зв`язки підозрюваної, яка є мешканцем с. Шульгівка, враховуючи що ОСОБА_20 є рідною донькою підозрюваної, суд покладає на підозрювану обов`язок утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі з ОСОБА_7 , саме з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру в кримінальному провадженні № 0000079 від 20.02.2024.

Інші обов`язки, про які просить слідчий відповідають меті застосовуваного запобіжного заходу і обставинам встановленим в даному судовому засіданні.

Керуючись статтями 131, 132, 176-178, 182, 186, 193-194, 197, 369, 371-372, 376 КПК України -

Постановив :

Клопотання слідчого задовольнити.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, тобто, до 09 лютого 2025 року, такі обов`язки:

1) прибувати до кабінету слідчого № 204 відділення поліції № 3 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області до слідчого СВ лейтенанта поліції ОСОБА_3 з періодичністю 1 раз на тиждень по четвергах з 14-ї до 16-ї години;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

3) не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру в кримінальному провадженні № 0000079 від 20.02.2024;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон або інші документи, що надають право на виїзд з України.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали та покладених на підозрювану обов`язків покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 20.02.2024.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 11.12.2024 о 16-00 годині.

Суддя:ОСОБА_1