01.04.2025
Справа № 642/1714/25
Провадження № 1-кс/642/488/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000014 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 686 від 11.09.2023 та додаткову угоду №1 до договору № 686 від 11.09.2023 щодо на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 загальною вартістю 20 447 345, 34 грн., згідно додаткових угод зменшено до 9 476 115, 63 грн.

Відповідно до інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строк дії зазначеного договору до 28.10.2024. Строк виконання робіт до 08.02.2024. Виконання робіт за договором підтверджується інформацією з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де наявна інформація про перерахування замовником коштів в сумі більш ніж 9 млн грн. на рахунок підрядника за виконані роботи.

Крім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 330/24 - АВРК від 15.11.2024 на проведення аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 коригування загальною вартістю 16 918 415, 04 грн.

Відповідно до інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строк дії зазначеного договору до 31.12.2026. Строк виконання робіт 15.11.2024-31.12.2026. Виконання робіт за договором підтверджується інформацією з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де наявна інформація про перерахування замовником коштів в сумі більш ніж 6 млн грн. на рахунок підрядника за виконані роботи.

Прокурор у клопотанні зазначає, що візуальним оглядом будівлі встановлено, що завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість робіт та використаних матеріалів.

Тобто, це може свідчити про наявність в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати та привласнення грошових коштів при закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України та в їх діях вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, що стала підставою для укладення договорів № 686 від 11.09.2023 та № 330/24 - АВРК від 15.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, володільцем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час в органів досудового розслідування виникла потреба в проведенні будівельно-технічної експертизи по об`єкту, де роботи виконувались на замовлення розпорядника бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 27.03.2025 призначено судову будівельно технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_6 , стосовно об`єкту відповідно до укладених вище договорів, щодо виконання та проведення аварійно - відновлювальних робіт за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначила, що документація стосується вчинення даного кримінального правопорушення необхідна для проведення експертизи, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства, які необхідні в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлення на незалежну оцінку проведених робіт.

Крім того, з метою отримання необхідної для досудового розслідування документації 11.03.2025 прокурором ОСОБА_3 на адресу ТОВ будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит з метою отримання копій зазначених документів.

Станом на 27.03.2025 на електронну пошту окружної прокуратури надійшла відповідь, що ТОВ будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає недоцільним надання зазначених документів, проте в разі надання ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів документи будуть надані в повному обсязі.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор просила розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Також прокурор ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також слідчим які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договорів №686 від 11.09.2023 та № 330/24 - АВРК від 15.11.2024 та додаткових угод до них, укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів);

-документації, яка стала підставою для укладення договорів № 686 від 11.09.2023 та № 330/24 - АВРК від 15.11.2024 з усіма додатками, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки), за договорами №686 від 11.09.2023 та № 330/24 - АВРК від 15.11.2024 з усіма додатками укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з квитанціями про оплату за вказані роботи за актами;

-журналів обліку виконаних робіт, на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами №686 від 11.09.2023 та № 330/24 - АВРК від 15.11.2024 з усіма додатками укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами №686 від 11.09.2023 та № 330/24 - АВРК від 15.11.2024 з усіма додатками укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договорами №686 від 11.09.2023 та № 330/24 - АВРК від 15.11.2024 з усіма додатками укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-робочих проектів будівництва (вартість об`єкта будівництва, локальний кошторис на будівництво, відомість ресурсів) за договорами №686 від 11.09.2023 та № 330/24 - АВРК від 15.11.2024 з усіма додатками укладеному ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за договорами №686 від 11.09.2023 та № 330/24 - АВРК від 15.11.2024 з усіма додатками укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-договорів субпідряду Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання аварійно-відновлювальних робіт, фактичне застосування будівельних машин та механізмів по вказаним об`єктам, товарно-транспортні накладні, оплати за цими договорами тощо;

-проекти організації будівництва, проекти виробництва робіт за договорами №686 від 11.09.2023 та № 330/24 - АВРК від 15.11.2024 з усіма додатками укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-комплекс робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по вказаним об`єктам;

-наказ про призначення та посадова інструкція директора Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-статут Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою та ліцензії на будівництво об`єктів Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-штатний розпис підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством, накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників, з якими укладено цивільно-правові угоди, надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт за 2023- 2024 роки.

Строк дії ухвали становить 7 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1