Справа № 405/1975/24
провадження № 1-кс/405/140/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх захисників адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому, в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002529 від 07.09.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 362 КК України, про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, відповідно до якого просив продовжити строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0002529 від 07.09.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні надали пояснення, згідно з якими вказали на наявність підстав для продовження клопотання, враховуючи складність кримінального провадження, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також їх захисник адвокат ОСОБА_9 у судовому засіданні надали пояснення, відповідно до яких вказали на необґрунтованість підозри, заперечували проти поданого слідчим клопотання, зазначили, що клопотання є таким, що задоволенню не підлягає, в його задоволенні просили відмовити.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_8 у судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечувала, пред`явлену підозру вважала не обґрунтованою, вказала на відсутність підстав для продовження строку досудового розслідування, підозрювана підтримала позицію захисника.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що відповідно до вказаного вище кримінального провадження, у період з квітня 2022 року по січень 2023 року, ОСОБА_7 переслідуючи корисливий мотив, направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Державний ощадний банк України» (далі - Ощадбанк), у вигляді коштів з карткових рахунків відкритих клієнтами, тобто ввірених банку клієнтами за договорами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , скоїли ряд кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності.

Так ОСОБА_7 , у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2022 року, розробив план злочинної діяльності, визначивши для себе, що для виконання запланованого, до незаконних дій, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ввіреними Ощадбанку шляхом обману, в якості виконавців необхідно залучити осіб з числа працівників вказаної банківської установи, розуміючи, що без них довести до кінця кримінальне правопорушення не можливо, та вважаючи при цьому, що обрані ним особи в силу свого положення в суспільстві, морально-вольових і особистісних якостей будуть йому беззаперечно підкорятись і виконувати необхідні вказівки.

Відповідно до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб затверджено постановою правління АТ «Ощадбанк» від 05.08.2015 № 694 (URL: https://www.oschadbank.ua/card, розділ «Договори, тарифи та інші документи») банк забезпечує надійне збереження на картковому рахунку коштів, ввірених йому Клієнтом за Договором. Банк має право використовувати грошові кошти на Картковому рахунку Клієнта, не обмежуючи при цьому можливість Клієнта безперешкодно розпоряджатися такими коштами.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному.

Підшукування інформації про персональні дані та копій документів (паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідки про реєстрації місця проживання, тощо) осіб з числа мешканців, на теперішній час тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області, які до окупації стали клієнтами Ощадбанку, уклавши відповідні договори комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, відкрили поточні рахунки з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки).

Використовуючи, відсутність вказаних клієнтів Ощадбанку на території не окупованої України, та безпосередньо в місті Кропивницькому, не вчиняючи будь-яких дій відносно клієнтів, підроблення фотокопій паспортів клієнтів, підроблення заяв про зміну фінансових номерів (номерів операторів стільникового зв`язку) вище вказаних клієнтів на номери підконтрольні ОСОБА_7 та учасникам злочинної групи, з метою подальшого здійснення операцій по банківським карткам за допомогою засобів системи дистанційного банківського обслуговування, на користь членів злочинної групи.

В веденні в оману Ощадбанку в особі, наділених контролюючими функціями спеціалістів відділу БЕК-офісу Ощадбанку, шляхом використання завідомо підроблених вищевказаних заяв, Несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих банківських системах (АБС) про зміну фінансових номерів клієнтів, відкриття рахунків, без їх фактичної ініціативи та присутності.

Використовуючи змінені фінансові номери клієнтів, здійснення фінансових операцій щодо перерахування на рахунки підконтрольні ОСОБА_7 та учасникам злочинної групи з рахунків коштів, ввірених клієнтами Ощадбанку на підставі раніше укладених договорів комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Для вказаних протиправних дій місцем вчиненням злочинів, ОСОБА_7 обрано територіальне відокремлене безбалансове відділення №10010/09 філії - Кіровоградського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв-земляків, буд. 34 (далі - ТВБВ №10010/09), окрім здійснення видаткових фінансових операцій з рахунків коштів, ввірених клієнтами Ощадбанку.

Розуміючи неможливість досягнення злочинної мети без залучення співучасників, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше початку 2022 року, залучив до складу злочинної групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів, в якості учасника як посібника вчинення злочинів, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність залучення ОСОБА_6 до протиправної діяльності була обумовлена її можливостями сприяти вчиненню заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а саме наданням своїх порад, як особою яка спільно з ОСОБА_7 вже притягаються до кримінальної відповідальності як співучасники за вчинення злочинів проти власності, підшукуванням спільно з ОСОБА_7 інформації та копій персональних документів громадян України, які мають відкриті рахунки в Ощадбанку, але самі фактично перебувають на не підконтрольній Україні території, в більшості випадках в межах Донецької та Луганської областей, а також наданням засобів, тобто власних банківських рахунків, та рахунків своїх родичів та знайомих, до яких мала доступ, на які внаслідок вчинення шахрайства зараховувались грошові кошти, з рахунків відкритих в Ощадбанку.

На пропозицію ОСОБА_7 ОСОБА_6 погодились та з відома та за вказівок якого злагоджено вчиняла усі необхідні від неї протиправні дії, направлені на досягнення мети незаконного збагачення.

Крім того, ОСОБА_7 , в той же час, в якості активного учасника злочинної групи як виконавця вчинення злочинів до протиправної діяльності вирішив залучити особу з числа працівників ТВБВ №10010/09 філії - Кіровоградського обласного управління Ощадбанку, а саме керуючу ОСОБА_5 , яка погодилась та з відома та за вказівок якого злагоджено вчиняла усі необхідні від неї протиправні дії, направлені на досягнення мети незаконного збагачення.

Необхідність залучення ОСОБА_5 до протиправної діяльності була обумовлена функціональними можливостями її посади бути виконавцем дій пов`язаних з вчиненням заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

ОСОБА_5 відповідно до наказу №777-К від 30.10.2014 переведена з посади головного фахівця служби роздрібного бізнесу на посаду керуючого ТВБВ №10010/09 філії - Кіровоградського обласного управління Ощадбанку, звільнена 31.07.2023 із вказаної посади відповідно до наказу №323-к від 19.07.2023.

На пропозицію ОСОБА_7 ОСОБА_5 погодились та з відома та за вказівок якого злагоджено вчиняла усі необхідні від неї протиправні дії, направлені на досягнення мети незаконного збагачення.

Так, у період часу з квітня 2022 року по січень 2023 року, ОСОБА_7 , за вказаних обставин за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи спільно і узгоджено скоїв 67 епізодів шахрайства, у ході яких розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої АТ «Державний ощадний банк України» (, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) внаслідок втрат фінансових ресурсів банку у вигляді залучених/розміщених на клієнтських рахунках грошових коштів фізичних осіб:

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 20990,00грн.;

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на загальну суму 31810,00 грн.;

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 3300,00 грн.;

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 450130,00 грн.;

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на загальну суму 136550 грн.;

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на загальну суму 134818,00 грн.;

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 264585,00 грн.;

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 172160,00 грн.;

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальну суму 12850,00 грн.;

- ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на загальну суму 60150,00 грн.;

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на загальну суму 236800,00 грн.;

- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на загальну суму 32300,00 грн.;

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) на загальну суму 84908,00 грн.;

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на загальну суму 217619,00 грн.;

- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ) на загальну суму 43235,00 грн.;

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ) на загальну суму 124800,00 грн.;

- ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ) на загальну суму 104990,00 грн.;

- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на загальну суму 334472,80 грн.;

- ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 55130,00 грн.;

- ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ) на загальну суму 108320,00 грн.;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ) на загальну суму 117095,00 грн.;

- ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ) на загальну суму 329758,00 грн.;

- ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ) на загальну суму 84169,00 грн.;

- ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ) на загальну суму 208760,00 грн.;

- ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ) на загальну суму 144550,00 грн.;

- ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ) на загальну суму 447235,00 грн.;

- ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ) на загальну суму 24800,00 грн.;

- ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ) на загальну суму 48400,00 грн.;

- ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ) на загальну суму 174975,00 грн.;

- ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ) на загальну суму 29100,00 грн.;

- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ) на загальну суму 106870,00 грн.;

- ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 107600,00 грн.;

- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ) на загальну суму 53445,00 грн.;

- ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ) на загальну суму 105050,00 грн.;

- ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ) на загальну суму 47870,00 грн.;

- ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ) на загальну суму 38305,00 грн.;

- ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ) на загальну суму 205440,00 грн.;

- ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ) на загальну суму 73800,00 грн.;

- ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ) на загальну суму 422150,00 грн.;

- ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на загальну суму 41570,00 грн.;

- ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ) на загальну суму 352043,00 грн.;

- ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ) на загальну суму 20980,00 грн.;

- ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ) на загальну суму 253450,00 грн.;

- ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ) на загальну суму 214830,00 грн.;

- ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ) на загальну суму 166195,00 грн.;

- ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ) на загальну суму 235500,00 грн.;

- ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ) на загальну суму 105450,00 грн.;

- ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ) на загальну суму 51600,00 грн.;

- ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ) на загальну суму 171140,00 грн.;

- ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ) на загальну суму 208700,00 грн.;

- ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ) на загальну суму 137580,00 грн.;

- ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ) на загальну суму 206342,00 грн.;

- ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ) на загальну суму 555100,00 грн.;

- ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_53 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ) на загальну суму 52414,00 грн.;

- ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_54 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ) на загальну суму 71580,00 грн.;

- ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ) на загальну суму 291550,00 грн.;

- ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_56 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на загальну суму 167707,00 грн.;

- ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ) на загальну суму 327751,09 грн.;

- ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ) на загальну суму 94200,00 грн.;

- ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ) на загальну суму 280666,00 грн.;

- ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 89600,00 грн.;

- ОСОБА_73 (ІПН НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ) на загальну суму 93350,00 грн.;

- ОСОБА_74 (ІПН НОМЕР_62 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ) на загальну суму 50450,00 грн.;

- ОСОБА_75 (ІПН НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ) на загальну суму 101900,00 грн.;

- ОСОБА_76 (ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ) на загальну суму 38600,00 грн.;

- ОСОБА_77 (ІПН НОМЕР_65 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ) на загальну суму 58050,00 грн.;

- ОСОБА_78 (ІПН НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на загальну суму 36450,00 грн, всього на загальну суму 9800308,89 грн, тим самим ОСОБА_7 скоїв шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Крім того, скоюючи шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами ввірених Ощадбанку за договорами комплексного банківського обслуговування вищевказаних фізичних осіб, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на виконання раніше розробленого плану, вчинили епізоди злочинів несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі (дії спрямовані на зміну фінансових номерів вищевказаних клієнтів), особою, яка має право доступу до неї, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, що заподіяло значну шкоду, тобто злочин передбачений ч. 3 ст. 362 КК України.

Тобто, матеріалами кримінального провадження встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, 22.11.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

28.11.2024 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого погоджене прокурором задоволено частково, а саме до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605600 грн, та покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 22.01.2025. Після цього, 03.12.2024 підозрюваний ОСОБА_7 подав до Ленінського районного суду міста Кіровограда письмове повідомлення про те, що не має матеріальної можливості внести на відповідний депозитний рахунок кошти у сумі 605600,00 гривень в якості застави, встановленої судом. 16.12.2024 до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда для розгляду подано клопотання слідчого погоджене прокурором про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_7 .

Окрім цього, 29.11.2024 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого погоджене прокурором задоволено частково, а саме до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з 29.11.2024 по 22.01.2025 та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Водночас, 29.11.2024 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого погоджене прокурором задоволено частково, а саме до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з 29.11.2024 по 22.01.2025 та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Отже, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_67 , уродженець м. Єнакієве Горлівського району Донецької області, українець, громадянин України, з освітою вищою, працює фізичною-особою підприємцем, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_68 , уродженка м. Єнакієве Донецької області, громадянка України, одружена, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка села Олексіївка Добровеличківського району Кіровоградської області, громадянка України, не одружена, з освітою середньою спеціальною, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 .

Обґругнтованність врученої підозрюваним підозри доводиться зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- заявою про вчинене кримінальне правопорушення (в порядку ст.214 КПК України) та доданими до неї матеріалами; - протоколами допиту свідків; - протоколами обшуків; - протоколами тимчасового доступу до речей і документів; - документами та речовими доказами вилученими під час обшуків та тимчасових доступів; - протоколами огляду інформації/документів, речових доказів; - протоколами з додатками про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; - висновками судових комп`ютерно-технічної, економічної експертиз, та судових технічних експертиз документів, - іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, слідчим суддею вважається, що зібрані у ході проведення досудового розслідування матеріали кримінального провадження, а саме результати проведених слідчих дій (обшуків домоволодінь, тимчасових доступів до речей і документів, проведених допитів свідків), результати проведених експертиз, речові докази тощо, дають підстави обґрунтовано підозрювати зазначених вище осіб у вчинені кримінальних правопорушень.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 22.01.2025 року, проте слідчий суддя вважає слушними доводи слідчого та прокурора щодо неможливості закінчення досудове розслідування у вказаний термін, у зв`язку з особливою складністю провадження, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

- допитати у якості свідків усіх понятих, які брали участь в обшуках в ході вилучення речових доказів;

-встановити та допитати ряд осіб у якості свідків, які відповідно до матеріалів кримінального провадження можуть володіти інформацією про фактичні обставини вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень;

-отримати висновки експерта в призначених 27.12.2024 судових технічних експертизах документів;

-на підставі отриманої ухвали слідчого судді, строк дії якої встановлений до 11.02.2025, провести тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентських номерів клієнтів банківської установи, які перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ТОВ «ТРИМОБ», ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»;

-на підставі отриманої ухвали слідчого судді, строк дії якої встановлений до 11.02.2025, провести тимчасові доступі до інформації про рух коштів, про відкриття рахунків, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України»;

-після проведення вище вказаних тимчасових доступів провести огляди та аналіз отриманої інформації; на підставі ухвал слідчого судді відібрати біологічні зразки - букального епітелію у підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

-в установленому законом порядку розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження усі процесуальні рішення щодо ініціювання та проведення відносно підозрюваних негласних слідчих (розшукових) дій;

-отримати необхідні дані, що характеризують підозрюваних;

-при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії;

-з урахуванням отриманих додаткових доказів та їх оцінки, у випадку виникнення підстав, скласти, погодити, вручити повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового певного часу.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування, а також під час подальшого судового розгляду.

Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії у даному кримінальному провадженні у двомісячний строк з дня повідомлення особам про підозру 22.11.2024 неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням особливо тяжкого злочину, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; проведення допитів свідків; проведення тимчасових доступів до речей і документів, а також необхідністю проведення судових експертиз.

З об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин, а саме: доручення виконання постанови про призначення експертиз відповідним експертам, яким для їх проведення необхідний значний період часу понад один місяць та ухвал суду про тимчасовий доступ до речей і документів, виконавцям яких потрібен значний період часу для їх виконання, а також неможливості проведення ряду інших процесуальних дій без висновків експертиз, завершити досудове розслідування у двомісячний строк, який спливає 22.01.2025, неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, беручи до уваги позицію сторін, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 369-372, 376 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002529 від 07.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 362 КК України, до 4-х (чотирьох) місяців, тобто до 22.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_79