Справа № 761/9239/25
Провадження № 1-кс/761/6674/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківський районний суд м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання СВ УП ГУНП Шевченківського району м. Києва слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004574 від 20.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 СВ УП ГУНП Шевченківського району м. Києва звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0004574 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ УП ГУНП Шевченківського району м. Києва старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , за період з 25.10.2024 по 15.11.2024, а саме:

- картку клієнта банка, копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- Інформації щодо операцій, здійснених за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), зокрема стосовно авторизації входів у мобільному додатку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під обліковим записом власника рахунку, із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою, дати та часу входу, інформацію про зміну фінансового номеру та спосіб зміни;

- Суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів (в тому числі номери банкоматів, адреси їх розташування та банк обслуговування - в разі зняття/переказу грошових коштів з рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі іншого банку), на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій..

Клопотання обгрунтовано тим, що СВ УП ГУНП Шевченківського району м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004574 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт начальника СВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний телефон марки «Redmi» з номером м.т. НОМЕР_3 , під приводом продажу волонтерам засобів РЕБ, шляхом обману і зловживання довірою, заволодів грошовими коштами у сумі 204000 гривень.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що було оголошено збір на засоби РЕБ для підрозділу, банка була відкрита на нього після чого волонтери та знайомі розповсюдили інформацію в мережі Фейсбук щодо збору, в подальшому його побратим військовослужбовець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_4 вів листування щодо поставки, оплати за різні запасні частини, замовлення та інше. Таким чином з метою оплати замовленого засобу РЕБ він перерахував на реквізити: ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 реквізити отримання грошових коштів НОМЕР_6 Банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти, на різні потреби відповідно до вимоги постачальника: 24.09.2024 у 10 год. 38 хв. - 25000 грн.; 24.09.2024 у 12 год. 28 хв. - 25000 грн.; 24.09.2024 у 12 год. 01 хв. - 25000 грн.; 25.09.2024 у 10 год. 11 хв. - 14500 грн.; 27.09.2024 у 16 год. 21 хв. - 10500 грн. Однак у передбачений домовленістю термін засоби РЕБ не були поставлені, а постачальник перестав виходити на зв`язок. Таким чином завдано збитку на загальну суму 100 000 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка зазначила, що в 2024 році її у соціальній мережі Фейсбук додав у друзі нібито військовий, що був підписаний ОСОБА_10 . Він прислав їй фото ребів, також прислав номер телефону деякого ОСОБА_11 НОМЕР_7 , на якому був аккаунт, де нібито скопійовано дійсного комбата НОМЕР_8 окремої штурмової бригади ОСОБА_12 . Вона вирішила замовити РЕБ для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 , запит від яких надійшов раніше, вартість останнього становила 90 000 грн. За умовами придбання РЕБ, спочатку потрібно оплатити перший внесок для придбання комплектуючих, та вже після виготовлення потрібно буде оплатити другу частину вартості.

22.10.2024 року вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 60 тис, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківський рахунок який мені надав у листуванні ОСОБА_11 НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_13 .

24.10.2024 року вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 30 тис, для закінчення робіт із виготовлення РЕБ, використовуючи власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_13 .

28.10.2024 року вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_7 та виявила, що номер телефону не обслуговується, переписка у мережі « Телеграм» була видалена абонентом.

Після чого, було допитано свідка ОСОБА_14 , яка зазначила, що влітку 2024 року військовослужбовець ОСОБА_6 , який служить з її чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оголосив збір на РЕБ. Згодом їй написав нібито військовий, що був підписаний ОСОБА_10 , дані якого їй невідомі. Він прислав їй фото ребів, та номер телефону деякого ОСОБА_11 НОМЕР_7 , з яким в подальшому зв`язувався її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого він зазначив їй на які реквізити та кому перераховувати грошові кошти.

Так за вказівкою чоловіка вона 25.09.2024 у 10 год 22 хв. перерахувала на реквізити НОМЕР_6 10000 грн. та 25.09.2024 у 10 год 30 хв. вона перерахувала на реквізити НОМЕР_6 ще 10000 грн. Після зарахування коштів « ОСОБА_10 » видалив листування у месенджері.

10.01.2025 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит щодо того, чи проводився згідно положень та наказів ІНФОРМАЦІЯ_10 в камері №159 обшук та які речі чи предмети було вилучено та надання переліку слідчо-заарештованих осіб з повними анкетними даними, які станом на 19.11.2024 перебували у камері №159 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.02.2025 надійшла відповідь з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 19.11.2024 в камерному приміщенні N? 159 адміністрацією установи було проведено обшук, в результаті якого вилучено мобільний телефон. По даному факту було складено відповідні матеріали та проведеною перевіркою встановлено, що вилучений мобільний телефон належав ув?язненому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 18.11.2024 в ході свого допиту ОСОБА_15 повідомила, що вона займається волонтерською діяльністю на протязі тривалого періоду часу та здійснює закупівлі різного роду товарами для потреб ЗСУ. Під час спілкування з військовогослужбовцями, які воюють на фронті їй стало відомо, про те, що є також волонтер на ім?я ОСОБА_16 . На початку у соціальній мережі «Фейсбук» потерпіла знайшла сторінку вказаного чоловіка і почала з ним переписку. На його сторінці були дописи про волонтерську діяльність і переглянувши вказані дописи, ОСОБА_15 переконалася що це дійсно та особа, яку вона шукає. Під час переписки в соціальній мережі «Фейсбук» вказаний чоловік повідомив контактний мобільний номер НОМЕР_7 і запропонував продовжити переписку в месенджері «Whatsapp» за вказаним номером для того щоб узгодити умови придбання товарів, які необхідні для військових ЗСУ, які він може придбати за кордоном і привести в Україну, щоб передати військовим. Надалі, ОСОБА_15 почала листування в месенджері «Whatsapp» з користувачем з мобільним номером НОМЕР_7 і узгодила з ним купівлю засобів «РЕБ» та аналізаторів дронів. Після узгодження усіх умов вказаний користувач повідомив банківські карти для оплати № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Після цього я здійснила переказ власних грошових коштів за допомогою онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на вище вказані банківські карти, а саме:

1) 02.11.2024 14:28 год. - 20 000 гривень на банківську карту НОМЕР_12 ;

2) 02.11.2024 об 14:39 год. 14:34 год. - 58 000 гривень ( 2 платежі по 29 000 гривень) на банківську карту НОМЕР_10 ;

3) 02.11.2024 14:36 год. - 2 000 гривень на банківську карту НОМЕР_10 ;

4) 02.11.2024 об 15:29 год. та 15:10 год. 30 000 гривень ( 2 платежі по

15 000 гривень) на банківську карту НОМЕР_11 ;

5) 07.11.2024 19:43 год. - 12 562 гривні на банківську карту

НОМЕР_13 ) 09.11.2024 18:54 год. - 12 000 гривень на банківську карту НОМЕР_11 .

В загальній сумі вона здійснила переказів на 134 000 гривень власних коштів, однак при написанні заяви про вчинення шахрайства відносно себе ОСОБА_17 вказала 114 000 гривень, оскільки допустила помилку, та не врахувала один переказ коштів банківську карту НОМЕР_12 в сумі 20 000 гривень.

Після здійснення переказу коштів її оплачений товар не був доставлений та зник зв?язок з продавцем. В подальшому ОСОБА_17 звернулася у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по даному факту і їй повідомили, що в неї є страхування грошових коштів у випадках зі шахрайством та порадили звернутися у поліцію по даному факту. Також, працівники банку повідомили про те, що після встановлення факту шахрайства потерпілій будуть повернуті грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме документів, що містять наступну інформацію по банківським рахункам осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину, з банківської картки за № НОМЕР_12 , яка належить ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація про про вказану банківську картку в подальшому буде використана, як доказ у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення та допоможе у встановленні місцезнаходження ОСОБА_5 , що зможе доповнити проведення досудового розслідування та матиме доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0004574 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Українислідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи морально їшкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0002062 від 17.05.2024р. слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчй, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0004574 від 20.11.2024, як докази, факту протиправних дій, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ УП ГУНП Шевченківського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , в рамках кримінального провадження №0004574 від 20.11.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення копіювання вказаної інформації на електронний носій інформації, а саме - документів, що містять наступну інформацію по банківським рахункам осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину, з банківської картки за № НОМЕР_12 , яка належить ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 25.10.2024 по 15.11.2024:

- картку клієнта банка, копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- інформації щодо операцій, здійснених за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), зокрема стосовно авторизації входів у мобільному додатку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під обліковим записом власника рахунку, із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою, дати та часу входу, інформацію про зміну фінансового номеру та спосіб зміни;

- суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів (в тому числі номери банкоматів, адреси їх розташування та банк обслуговування - в разі зняття/переказу грошових коштів з рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі іншого банку), на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: