Справа № 752/750/25
Провадження №1-кс/752/500/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.01.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001158 від 10.10.2024 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

13 січня 2025 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0001158 від 10.10.2024 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001158 від 10.10.2024 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001158 від 10.10.2024 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001158 від 10.10.2024 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-податкових накладних з відображенням інформації про реалізацію програмного забезпечення (далі ПЗ) E3S-ISE-PRM ISE Premium; ПЗ E3S-DUO-ESS Security EA3.0-Duo Essentials edition (formerly MFA); ПЗ E3S-UMB-DNSE Umbrella DNS Essentials; ПЗ E3S-SECURE-WEB Secure Web License; ПЗ E3S-SFW-FPR1150T Secure Firewall FPR1150T Threat Defense Threat, Malware,URL; ПЗ E3S-SFW-FPR1120T Secure Firewall FPR1120T Threat Defense Threat, Malware,URL; ПЗ E3S-SFW-FPR4110T Secure Firewall FPR4110 Threat Defense Threat, Malware,URL; ПЗ E3S-SFW-FPR2140T Secure Firewall FPR2140 Threat Defense Threat, Malware,URL; ПЗ E3S-SFW-FPRTD-V Secure Firewall Firepower TD Virtual Threat, Malware,URL; ПЗ E3S-SFW-FPR3105T Secure Firewall FPR3105 Threat Defense Threat, Malware,URL; ПЗ E3S-ES-ESS-ESA Security EA 3.0 Cisco Secure Email Essential; ПЗ E3S-ES-ESS-CMD Security EA 3.0 Cisco Cloud Mailbox Defense Essentials; ПЗ E3S-AC-APEX AnyConnect Apex; ПЗ E3-CX-UMBE-T1SSA SVCS Portfolio T1 Umbrella DNS ESS SW Solution Support - CD; ПЗ SVS-FTDV-SEC-S 24x7 Solution Support for Firepower TD Virtual; ПЗ FTD-V-30S-BSE-K9 Cisco Firepower TD Virtual Base Lic, 5 Gbps; ПЗ FTD-V-100S-BSE-K9 Cisco Firepower TD Virtual Base Lic, 16 Gbps; ПЗ FTD-V-30S-TMC Cisco Firepower TD Virtual TP, Malware & URL Lic, 5 Gbps; ПЗ FTD-V-100S-TMC Cisco Firepower TD Virtual TP, Malware & URL Lic, 16 Gbps; ПЗ L-ASA-V-100S-1Y Cisco ASA Virtual 100S 1 Year Term Subscription License; ПЗ CON-SNT-FRP11209 SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U та ПЗ CON-ECMU-SFMMCVWK SWSS UPGRADES Cisco Firepower Management Center, VMWa, ДП "ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період часу з 22.09.2023 по 22.09.2024 включно;

- реєстраційних документів облікової справи платника податків;

- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2023 по 13 січня 2025 року;

- податкової та фінансової звітності в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 01.01.2023 по 13 січня 2025 року: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ, з додатками; декларацій з податку на прибуток;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді - файли формату Excel) за період з 01.01.2023 по 13 січня 2025 року, стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності»;

- інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2023 по 13 січня 2025 року здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій;

- розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2023 по 13 січня 2025 року;

- відомостей про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємства за період з 01.01.2023 по 13 січня 2025 року, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників тощо, а також відомостей щодо підприємств, установ та організацій, де ці особи отримували доходи за період з 01.01.2023 року по 13 січня 2025 року;

- матеріалів планових та позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2023 по 13 січня 2025 року, з додатками, відомостей про їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; у разі встановлення фактів заниження податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ - копій актів перевірок та прийнятих податкових повідомлень-рішень, наявних документів, що підтверджують такі факти, документів про їх оскарження, та результати розгляду таких скарг;

- інформації про те, чи зверталось підприємство або його службові особи до податкових органів для отримання роз`яснень за період з 01.01.2023 по 13 січня 2025 року, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії документів про такі звернення та зміст наданих консультацій, роз`яснень;

- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків станом на 13 січня 2025 року;

- інформації про те, чи відпрацьовувалось підприємство в рамках наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.08.2011 № 475дск, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.04.2012 № 329дск, наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 245дск, якщо так, то з зазначенням категорії (податкова яма, транзитер, вигодонабувач).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0001158 від 10.10.2024 слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/750/25

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя