Провадження №1-кс/463/972/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001021 від 3 грудня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та ряду інших дізнавачів відділу дізнання ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ГУ НП у Львівській області тимчасового доступу тимчасовий доступ до руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 26 листопада 2024 року по час виконання ухвали, а саме: інформація про власника рахунку: повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок; копії документів (паспорт, ідентифікаційний код); заяви про відкриття рахунку; матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки; заяви та інші документи на видачу пластикових карток; картка із зразками підпису; інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була пере випущена; інформація про рух грошових коштів; дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу); адреса, місце, спосіб перерахування коштів; номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази; інформація про телефонний номер: номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції; інформація про зняття готівки: дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції); копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів; інформація про Інтернет-банкінг: дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу; IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід; дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис; дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг; інформація про з`єднання з платіжними системами: IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем; МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання; дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу. Просить надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення копій таких документів. Також просить визначити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів - 2 місяці з дати винесення ухвали. З метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів просить клопотання розглядати без виклику представника банківської установи.

Подане клопотання мотивує тим, що Відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001021 від 3 грудня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 3 грудня 2024 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26 листопада 2024 року приблизно о 12:16 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням месенджеру «Інстаграм», під приводом продажу взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5490 грн., які вона перераховував із свого розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 . Допитана потерпіла ОСОБА_6 підтвердила викладені в заяві обставини. В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , в ході огляду матеріалів якого встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_7 , яка після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_6 в сумі 5 490 гривень здійснює наступні перекази грошових коштів: переказ грошових коштів сумі 5710 грн. о 15:26 год. 26 листопада 2024 року на банківську картку НОМЕР_1 , переказ грошових коштів сумі 3140 грн. о 20:19 год. 26 листопада 2024 року та 10850 грн о 16:55 год 26 листопада 2024 року на банківську картку НОМЕР_2 , переказ грошових коштів сумі 3300 грн. о 23:10 год. 26 листопада 2024 року на банківську картку НОМЕР_3 , переказ грошових коштів сумі 5400 грн. о 23:15 год. 26 листопада 2024 року на банківську картку НОМЕР_4 , емітентом вказаних банківських карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак дізнавач вказує, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 26 листопада 2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, однак така є банківською таємницею, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розгляд такого проводити без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому ч. 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001021 від 3 грудня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5490 грн., які вона перераховувала із свого розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому з долучених виписок по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 вбачається, що після надходження на такий коштів потерпілої 26 листопада 2024 року з даного рахунку було здійснено ряд переказів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотанні речей та документів (інформації), оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів (інформації) з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Також з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті у період, заявлений дізнавачем, а саме по час виконання ухвали, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період з 26листопада 2024 року по час постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 3, 40-1, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 26 листопада 2024 року по 10 лютого 2025 року, зокрема:

1. інформації про власника рахунку:

1.1. повні дані особи, на ім`я якої відкрито рахунок;

1.2. копії документів (паспорт, ідентифікаційний код);

1.3. заяви про відкриття рахунку;

1.4. матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки;

1.5. заяви та інші документи на видачу пластикових карток;

1.6. картка із зразками підпису;

1.7. інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була пере випущена;

2. інформації про рух грошових коштів:

2.1. дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу);

2.2. адреса, місце, спосіб перерахування коштів;

2.3. номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази;

3. інформації про телефонний номер:

3.1. номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції;

4. інформації про зняття готівки:

4.1. дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції);

4.2. копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів;

5. інформації про Інтернет-банкінг:

5.1. дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу;

5.2. IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід;

5.3. дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис;

5.4. дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг;

6. інформації про з`єднання з платіжними системами:

6.1. IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем;

6.2. МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання;

6.3. дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.

В задоволенні решті вимог - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 10 квітня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1