Справа №278/5373/14-к
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира

у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретарів судового

засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі кримінальне провадження № 0001403 від 22.05.2013 про обвинувачення

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомира, громадянина України, розлученого, має двох неповнолітніх дітей, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за ст.190 ч.4 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Житомира, громадянина України, одруженого, маючого двох малолітніх дітей, приватного підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

за ст. 190 ч.4 КК України,

з участю:

прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12

обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10

захисника ОСОБА_13

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обвинувачуються в тому, що у серпні 2012 у невстановлений слідством час та місці ОСОБА_10 в ході розмови повідомив своєму знайомому ОСОБА_9 про свою колишню співпрацю, як фізичної-особи підприємця, з ТОВ "Золотий Екватор" з приводу купівлі на АЗС вказаного товариства паливно-мастильних матеріалів з використання смарт-карт, а саме про лімітну схему співпраці, яка передбачає можливість заходження клієнта у борг. Під час вказаної розмови ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_9 , як службовій особі - директору ТОВ "ПРІОРІНВЕСТ", укласти договір купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з використанням смарт-карт на АЗС ТОВ "Золотий Екватор", та в подальшому налагодивши з вказаним товариством довірливі стосунки, зарекомендувавши себе платоспроможним клієнтом, з його допомогою заволодіти нафтопродуктами вказаного товариства для подальшої їх реалізації випадковим клієнтам АЗС ТОВ "Золотий Екватор", з метою грошового збагачення. На що ОСОБА_9 погодився, тобто вступив з ОСОБА_10 у попередню злочинну змову.

Згідно п.10.6. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІОРІНВЕСТ» затвердженого протоколом загальних зборів засновників від 27.06.2012 виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є директор. Директор несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську та фінансову діяльність товариства, тобто виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, і є службовою особою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненого у особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, яке належить ТОВ "Золотий Екватор", використовуючи своє службове становище ОСОБА_9 , як директор ТОВ "ПРІОРІНВЕСТ", 17 серпня 2012, перебуваючи в приміщенні Житомирської філії ТОВ «Золотий Екватор», що по вул. Чапаєва, 7 у м. Житомирі, діючи в межах спільної злочинної змови з ОСОБА_10 , уклав з ТОВ "Золотий Екватор" - Договір №С06178 купівлі - продажу паливно-мастильних матеріалів з використанням смарт-карт на АЗС, згідно якого ТОВ "ПРІОРІНВЕСТ" було видано 8 смарт-карт на купівлю нафтопродуктів та на кожну з них було встановлено ліміт у розмірі 10 тисяч гривень, щоденно. При укладенні вище вказаного договору ОСОБА_9 , як директор ТОВ "ПРІОРІНВЕСТ", надав повний пакет необхідних для співпраці документів у копіях, які завірив особистим підписом та печаткою ТОВ "ПРІОРІНВЕСТ". З метою отримання гарантій вчасного погашення боргу, однією з умов укладення договору була наявність у сторони рухомого або нерухомого майна. Будучи ознайомленим з даною умовою договору, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, яке належить ТОВ "Золотий Екватор", ОСОБА_9 надав копії технічних паспортів на 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа, яких за офіційними даними МРЕВ УДАІ УМВС України в Житомирській області не існує, засвідчивши їх своїм підписом та печаткою підприємства. Тобто, директор ТОВ "ПРІОРІНВЕСТ" ОСОБА_9 наперед достовірно знаючи, що відомості надані ним в копіях технічних паспортів на транспортні засоби не відповідають дійсності, переслідуючи свій злочинний умисел, ввів представників ТОВ "Золотий Екватор" в оману, щодо наявності у ТОВ "ПРІОРІНВЕСТ" транспортних засобів, які б виступили гарантією вчасного виконання своїх договірних зобов`язань перед ТОВ "Золотий Екватор".

З 19.04.2013 ОСОБА_9 як службова особа - директор ТОВ "ПРІОРІНВЕСТ", діючи в межах спільної злочинної змови разом з ОСОБА_10 почали реалізовувати свій злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах - дизельним паливом ТОВ "Золотий Екватор", пропонуючи його до реалізації випадковим клієнтам АЗС ТОВ "Золотий Екватор" за готівкові розрахунки.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , використовуючи смарт-картку №27634222 заволодів:

- 19 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с. Оліївка, вул. Щорса, 269 заволодів 241,12 літрами дизельного палива на суму 2505,23 грн.;

- 24 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 500 літрами дизельного палива на суму 5215 грн.;

- 25 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволоділи 181,12 літрами дизельного палива на суму 1881,84 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Київській області, Васильківському районі, с/р. Здорівська, автодорога "Київ - Одесса" 35км +900м 750 літрами дизельного палива на суму 7717,4 грн.

- 30 квітня 2013року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км.127+990 (ліворуч) 200 літрами дизельного палива на суму 2058 грн.

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 820 літрами дизельного палива на суму 8191,8 грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 151,63 літрами дизельного палива на суму 1508,49 грн.

- 02 травня 2013 року на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 761 літрами дизельного палива на суму 7602,39 грн.

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 200 літрами дизельного палива на суму 1998 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 860,05 літрами дизельного палива на суму 8591,9 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 100 літрами дизельного палива на суму 999 грн.

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 621,06 літрами дизельного палива на суму 6204,38 грн.;

- 05 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 210,2 літрами дизельного палива на суму 2099,9 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 121,81 літрами дизельного палива на суму 1216,88 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 850 літрами дизельного палива на суму 8491,5 грн.

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 970 літрами дизельного палива на суму 9690,3 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 175,02 літрами дизельного палива на суму 1748,45 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 605,7 літрами дизельного палива на суму 6050,94 грн.;

- 09 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 971,81 літрами дизельного палива на суму 9708,38 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 970 літрами дизельного палива на суму 9690,3 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 770,06 літрами дизельного палива на суму 7692,89 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 200 літрами дизельного палива на суму 1998 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 200 літрами дизельного палива на суму 1998 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 771,81 літрами дизельного палива на суму 7710,38 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 967,05 літрами дизельного палива на суму 9660,83 грн.;

- 14 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 960,17 літрами дизельного палива на суму 9592,1 грн.;

Крім того реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , використовуючи смарт-картку №276342423 заволодів:

- 24 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 270 літрами дизельного палива на суму 2805,3 грн.;

- 24 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 300 дизельного палива на суму 3117 грн.;

- 25 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 400 літрами дизельного палива на суму 4156 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Київська область, Васильківський район, с/р. Здопівська, автодорога Київ - Одеса, 35 км. +900 м. заволодів 400 літрами дизельного палива на суму 4116 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 482,39 літрами дизельного палива на суму 4963,79 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 80 літрами дизельного палива на суму 823,2 грн.

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 942,85 літрами дизельного палива на суму 9419,07 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 969,99 літрами дизельного палива на суму 9690,2 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 480,02 літрами дизельного палива на суму 4795,39 грн.

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 490 літрами дизельного палива на суму 4895,1 грн.;

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 300 літрами дизельного палива на суму 2997 грн.;

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 653,35 літрами дизельного палива на суму 6526,96 грн.;

- 05 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 300 літрами дизельного палива на суму 2997 грн.;

- 05 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої м. Житомир, вул. Ватутіна, 63 заволодів 640 літрами дизельного палива на суму 6393,6 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 271,81 літрами дизельного палива на суму 2715,38 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 700 літрами дизельного палива на суму 6993 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 167 літрами дизельного палива на суму 1668,33 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 730,73 літрами дизельного палива на суму 7299,99 грн.;

- 08 травня 2013 року ребуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 1 заволодів 71,81 літрами дизельного палива на суму 717,38 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 900 літрами дизельного палива на суму 8991 грн.;

- 09 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 971 літрами дизельного палива на суму 9700,29 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с. Оліївка, вул. Щорса, 269 заволодів 33,43 літрами дизельного палива на суму 333,96 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 194,36 літрами дизельного палива на суму 1941,65 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 720,05 літрами дизельного палива на суму 7193,3 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 566,7 літрами дизельного палива на суму 5661,3 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 405,11 літрами дизельного палива на суму 4047,05 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 306,01 літрами дизельного палива на суму 3057,04 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 665 літрами дизельного палива на суму 6643,35 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 27 літрами дизельного палива на суму 269,73 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 389 літрами дизельного палива на суму 3886,11 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 555 літрами дизельного палива на суму 5544,45 грн.;

- 14 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 100 літрами дизельного палива на суму 999 грн.;

Крім того реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , використовуючи смарт-карту №276342424 заволодів:

- 25 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч)150 літрами дизельного палива на суму 1558,5 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 150 літрами дизельного палива на суму 1543,5 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 800 літрами дизельного палива на суму 8232 грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 116,61 літрами дизельного палива на суму 1164,93грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 950 літрами дизельного палива на суму 9490,5 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 969,39 літрами дизельного палива на суму 9684,2 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 300 літрами дизельного палива на суму 2997 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 500 літрами дизельного палива на суму 4995 грн.;

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 92,33 літрами дизельного палива на суму 922,37 грн.;

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 800 літрами дизельного палива на суму 7992 грн.;

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 72,31 літрами дизельного палива на суму 722,38 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 140 літрами дизельного палива на суму 1398,6 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 828,71 літрами дизельного палива на суму 8278,81 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 162 літрами дизельного палива на суму 1618,38 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 800 літрами дизельного палива на суму 7992 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 300 літрами дизельного палива на суму 2997 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 170,12 літрами дизельного палива на суму 1699,5 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 501,69 літрами дизельного палива на суму 5011,88 грн.;

- 09 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 970,07 літрами дизельного палива на суму 9691 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 450 літрами дизельного палива на суму 4495,5 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 520 літрами дизельного палива на суму 5194,8 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 570,01 літрами дизельного палива на суму 5694,4грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 401,15 літрами дизельного палива на суму 4007,49 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 950 літрами дизельного палива на суму 9490,5 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 21,81 літрами дизельного палива на суму 217,88 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 38,37 літрами дизельного палива на суму 383,32 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 932,53 літрами дизельного палива на суму 9315,97 грн.;

- 14 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 622,42 літрами дизельного палива на суму 6217,98 грн.;

Крім того реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , використовуючи смарт-картку №276342425 заволодів:

- 25 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 162,05 літрами дизельного палива на суму 1683,69 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 300 літрами дизельного палива на суму 3087 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 650 літрами дизельного палива на суму 6688,5 грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 200 літрами дизельного палива на суму 1998 грн.;

- 01травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 755,77 літрами дизельного палива на суму 7550,14 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 44,22 літрами дизельного палива на суму 441,75 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 916 літрами дизельного палива на суму 9150,84 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі,с. Оліївка, вул. Щорса, 269 заволодів 18,80 літрами дизельного палива на суму 187,8 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 767,78 літрами дизельного палива на суму 7670,12 грн.;

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 600,01 літрами дизельного палива на суму 5994,1 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 150 літрами дизельного палива на суму 1498,5 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 237,25 літрами дизельного палива на суму 2370,13 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 582,73 літрами дизельного палива на суму 5821,47 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 48,59 літрами дизельного палива на суму 485,41 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 923,22 літрами дизельного палива на суму 9222,97 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 943,41 літрами дизельного палива на суму 9424,66 грн.;

- 09 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 350 літрами дизельного палива на суму 3496,5 грн.;

- 09 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 621,31 літрами дизельного палива на суму 6206,9 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 330 літрами дизельного палива на суму 3296,7 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 641,81 літрами дизельного палива на суму 6411,68 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 370,28 літрами дизельного палива на суму 3699,1 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 601,53 літрами дизельного палива на суму 6009,3 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 953,83 літрами дизельного палива на суму 9528,76 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 285 літрами дизельного палива на суму 2847,15 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 686,81 літрами дизельного палива на суму 6861,23 грн.;

Крім того реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , використовуючи смарт-картку №276342426 заволодів:

- 25 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 300 літрами дизельного палива на суму 3117 грн.;

- 26 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 790,08 літрами дизельного палива на суму 8129,92 грн.;

- 27 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 100 літрами дизельного палива на суму 1029 грн.;

- 27 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 350 літрами дизельного палива на суму 3601,5 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 360 літрами дизельного палива на суму 3704,4 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Києві, вул. Заболотного академіка,174а заволодів 200 літрами дизельного палива на суму 2058 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Київській області, Васильківський район, с/рада Путрівська, автодорога Київ-Одеса 35км.+900 м. 150 літрами дизельного палива на суму 1543,5 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Київській області, Васильківський район, с/рада Здорівська, автодорога Київ-Одеса 35км.+900 м. 250 літрами дизельного палива на суму 2572,5 грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 300,24 літрами дизельного палива на суму 2999,4 грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 671,42 літрами дизельного палива на суму 6707,48 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 820,48 літрами дизельного палива на суму 8196,59 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 150 літрами дизельного палива на суму 1498,5 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 971,72 літрами дизельного палива на суму 9707,48 грн.;

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 874,64 літрами дизельного палива на суму 8737,66 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 220 літрами дизельного палива на суму 2197,8 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 750 літрами дизельного палива на суму 7492,5 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 943,12 літрами дизельного палива на суму 9421,76 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 971,81 літрами дизельного палива на суму 9708,38 грн.;

- 09 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 650 літрами дизельного палива на суму 6493,5 грн.;

- 09 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 310,09 літрами дизельного палива на суму 3097,8 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 105 літрами дизельного палива на суму 1048,95 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 865,19 літрами дизельного палива на суму 8643,25 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 971,65 літрами дизельного палива на суму 9706,78 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 971,81 літрами дизельного палива на суму 9708,38 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 958,73 літрами дизельного палива на суму 9577,71 грн.;

- 14 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 760,52 літрами дизельного палива на суму 7597,6 грн.;

Крім того реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , використовуючи смарт-картку №276342427 заволодів:

- 26 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 250 літрами дизельного палива на суму 2572,5 грн.;

- 26 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 500 літрами дизельного палива на суму 5145 грн.;

- 28 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 40,91 літрами дизельного палива на суму 420,96 грн.;

- 28 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с. Олійвка, вул. Щорса,269 заволодів 20 літрами дизельного палива на суму 205,8 грн.;

- 29 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Львівській області, м. Львів, вул. Городоцька, 288 заволодів 790,08 літрами дизельного палива на суму 8129,92 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 740 літрами дизельного палива на суму 7614,6 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 218,12 літрами дизельного палива на суму 2244,45 грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 874,64 літрами дизельного палива на суму 8737,65 грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 96,77 літрами дизельного палива на суму 966,73 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 118,84 літрами дизельного палива на суму 1187,2 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 851,46 літрами дизельного палива на суму 8506,1 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 430,01 літрами дизельного палива на суму 4295,8 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 426,92 літрами дизельного палива на суму 4264,93 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 110 літрами дизельного палива на суму 1098,9 грн.;

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 971,81 літрами дизельного палива на суму 9708,38 грн.;

- 05 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 560 літрами дизельного палива на суму 5594,4 грн.

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 971,81 літрами дизельного палива на суму 9708,4 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 90,27 літрами дизельного палива на суму 901,8 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 881,54 літрами дизельного палива на суму 8806,58 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 640 літрами дизельного палива на суму 9390,6 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 31,77 літрами дизельного палива на суму 377,32 грн.;

- 09 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 971,71 літрами дизельного палива на суму 9708,38 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 595,38 літрами дизельного палива на суму 5947,85 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 374 літрами дизельного палива на суму 3736,26 грн.;

- 11травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 891,78 літрами дизельного палива на суму 8908,08 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 958,97 літрами дизельного палива на суму 9580,11 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 970 літрами дизельного палива на суму 9690,3 грн.;

- 14 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 50 літрами дизельного палива на суму 499,5 грн.;

Крім того Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , використовуючи смарт-картку №276342428 заволодів:

- 26 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 300 літрами дизельного палива на суму 3087 грн.;

- 28 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 150 літрами дизельного палива на суму 1543,5 грн.;

- 29 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Львівській області, м. Львів, вул. Городоцька, 288 заволодів 550 літрами дизельного палива на суму 5659,5 грн.;

- 29 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Рівненській області, Дубенський район, с. Привільне, 6 заволодів 200 літрами дизельного палива на суму 2058 грн.;

- 29 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Рівненській області, Рівненський район, с/р Білокриницька, автодорога Київ-Чоп, км. 321+600 (ліворуч) 73 літрами дизельного палива на суму 751,17 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 680 літрами дизельного палива на суму 6997,2 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 280 літрами дизельного палива на суму 2881,2 грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 460 літрами дизельного палива на суму 4595,4 грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 506 літрами дизельного палива на суму 5054,94 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с. Оліївка, вул. Щорса, 269 заволодів 60 літрами дизельного палива на суму 617,4 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 100 літрами дизельного палива на суму 999 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 805 літрами дизельного палива на суму 8041,95 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 971,39 літрами дизельного палива на суму 9704,17 грн.;

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 874,64 літрами дизельного палива на суму 8737,66 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 600 літрами дизельного палива на суму 5994 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 159,99 літрами дизельного палива на суму 1598,3 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 874,64 літрами дизельного палива на суму 8737,66 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 140 літрами дизельного палива на суму 1398,6 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 829,15 літрами дизельного палива на суму 8289,7 грн.;

- 09 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 145,62 літрами дизельного палива на суму 1454,74 грн.;

- 09 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 816,73 літрами дизельного палива на суму 8159,13 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 280 літрами дизельного палива на суму 2797,2 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 971,51 літрами дизельного палива на суму 6908,18 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 178,81 літрами дизельного палива на суму 1786,31 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 791,32 літрами дизельного палива на суму 7905,3 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 849,99 літрами дизельного палива на суму 8491,4 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 121,82 літрами дизельного палива на суму 1216,98 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 140 літрами дизельного палива на суму 1398,6 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 827,26 літрами дизельного палива на суму 8264,32 грн.;

- 14 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 100 літрами дизельного палива на суму 999 грн.;

- 14 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 871,02 літрами дизельного палива на суму 8701,49 грн.;

Крім того реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , використовуючи смарт-картку №276342429 заволодів:

- 26 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 200 літрами дизельного палива на суму 2058 грн.;

- 28 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 48,12 літрами дизельного палива на суму 495,16 грн.;

- 29 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Львівській області, м. Львів, вул. Городоцька, 288 заволодів 900 літрами дизельного палива на суму 9261 грн.;

- 30 квітня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 120 літрами дизельного палива на суму 1234,8 грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 165,20 літрами дизельного палива на суму 1650,34 грн.;

- 01 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 687,99 літрами дизельного палива на суму 6873 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 178 літрами дизельного палива на суму 1778,22 грн.;

- 02 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 790 літрами дизельного палива на суму 7892,1 грн.;

- 03 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м.Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 971,13 літрами дизельного палива на суму 9701,59 грн.;

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 600 літрами дизельного палива на суму 5994 грн.;

- 04 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 320,01 літрами дизельного палива на суму 3196,9 грн.;

- 06 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 967,19 літрами дизельного палива на суму 9662,23 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 100 літрами дизельного палива на суму 999 грн.;

- 07 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 864,95 літрами дизельного палива на суму 9639,85 грн.;

- 08 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 971,81 літрами дизельного палива на суму 9708,38 грн.;

- 09 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 971 літрами дизельного палива на суму 9700,29 грн.;

- 10 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 971,81 літрами дизельного палива на суму 9708,38 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 800 літрами дизельного палива на суму 7992 грн.;

- 11 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 171,81 літрами дизельного палива на суму 1716,38 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 355,18 літрами дизельного палива на суму 3548,25 грн.;

- 12 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 613,15 літрами дизельного палива на суму 6125,37 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у м. Житомирі, вул. Ватутіна, 63 заволодів 211 літрами дизельного палива на суму 2107,89 грн.;

- 13 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Левківська, автодорога "Київ - Чоп" км. 127+990 (ліворуч) 760,69 літрами дизельного палива на суму 7599,3 грн.;

- 14 травня 2013 року перебуваючи на АЗС "WOG" розташованої у Житомирській області, Житомирському районі, с/р. Глибочицька, автодорога "Київ - Чоп" 127+990 (праворуч) 930 літрами дизельного палива на суму 9290,7 грн.

Таким чином, у період з 19.04.2013 по 14.05.2013 ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , під час реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, яке належить ТОВ "Золотий Екватор", заволоділи 111 637 літрами дизельного пального, на загальну суму 1 119 909,36 гривень, чим спричинили ТОВ "Золотий Екватор" матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ч. 1 ст.366 КК України, які виразилися у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; за ч.4 ст.190 КК України, які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_10 кваліфіковано за ч. 4 ст.190 КК України, які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою суду від 15.08.2023 ОСОБА_9 звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження № 0001403 від 22.05.2013 за ст. 366 ч.1 КК України закрито.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях і цивільний позов не визнав та показав, що з 2007 працював приватним підприємцем в сфері надання послуг по вантажоперевезеннях. У 2012 придбав корпоративні права 100% ТОВ «Пріорінвест» та почав надавати послуги у сфері вантажоперевезень як юридична особа. В мережі Інтернет були розміщені оголошення. У 2012 до нього зателефонували з компанії WOG з приводу купівлі-продажу пального, запропонували укласти з ними договір. Він приїхав до них у офіс, що на вулиці Чапаєва в місті Житомирі, і приніс всі установчі документи, які вони назвали, щоб укласти договір. Зустріч була з менеджером, якому надав усі правовстановлюючі документи, після чого було підписано договір. Протягом року співпрацювали. ТОВ «Пріорінвест» заборгувало ТОВ «Золотий Екватор» більше одного мільйона гривень. Його викликали у поліцію та почали тиснути на нього. Як директор «Пріорінвест» не відмовлявся від погашення боргу, частково сплачував, але на нього йшов тиск, примушували писати розписки, хоча боргові зобов`язання зафіксовані у документах ТОВ «Пріорінвест». Офіційно у ТОВ «Пріорінвест» працював лише він. Водії, які їздили на його автомобілях, працювали за усними договорами. У його власності було два ОСОБА_14 і одне Renault магма, які були зареєстровані на фізичну особу ОСОБА_9 . На ТОВ «Пріорінвест» був зареєстрований лише Лісовоз Урал. Послуги по вантажоперевезеннях здійснювалося різними транспортними засобами, які підшуковувалися в мережі Інтернет. Представники компанії WOG запропонували якість пального і знижку, що його зацікавило. Коли уклали договір йому видали вісім карток для придбання палива через мережу АЗС, на які був добовий ліміт. Він особисто або водій розраховувалася цими картками, які не були прив`язані до конкретного автотранспорту. Щоб заправити фуру може не вистачати однієї картки. Була потреба за один раз заправити 10 автомобілів. Для укладання договору надавав свідоцтво про реєстрацію ПДВ, паспорт та всі установчі документа товариства, при цьому не надавав жодних технічних паспортів на транспортні засоби. У разі їх надання працівник ТОВ «Золотий Екватор» мав перевірити. Коли підписували деякі акти прийому-передачі пального менеджер ОСОБА_15 попросив поставити на декількох аркушах з печаткою підпис, пояснивши, що це для внутрішніх питань і він не заперечив. В цьому його вина, що довірився людині та поставив підписи на чистих аркушах. За умовами договору оплата з відстрочкою у сім днів, про що зазначено у додатковій угоді. Спочатку придбавав пальне, а потім зобов`язаний був розрахуватися. Кошти сплачував. Кошти перестав вносити у травні 2013 року коли йому почали погрожувати. Його запросили в УБОЗ у приватному порядку разом з ОСОБА_16 та примусили написати розписку та того ж дня сплатив 30 тис чи 40 тис. грн. 22 травня на нього відкрили кримінальне провадження. Станом на 20 травня було більше мільйона гривень заборгованість, яка сформувалася з квітня по 20 травня за певний період. Кожен день заправлялись по договору, мав сплачувати частково, не було зобов`язання відразу ж розрахуватися, по можливості. З 19 квітня по 13 травня було отримано палива на 1 млн. грн., тому що у цей період було багато замовлень, активна господарська діяльність. Кошти перестали надходити коли на нього відкрили кримінальне провадження. При наданні послуг вантажоперевезень заправляв автомобілі, які підшукував для цих перевезень, а також свої, перевозив ними товар клієнтів, які протягом 30 днів мають розрахуватися за ці послуги. Домовленості із замовником були усні, ризиків лише в тому, що не заплатять, але в основному платили. Усі замовники з ним розраховувалися. Перестав платити бо відкрили кримінальне провадження, оскільки хотіли посадити і грошей зняти. Не розуміє які неправдиві відомості були ним наданні при укладанні договору, в договорі не було прописано про надання техпаспортів чи те, що має бути транспорт у власності. Для укладання договору мав принести установчі документи і реквізити рахунку у банку. На бажання клієнта видавалася кількість паливних карток, за які сплачувалися кошти. До того як придбав палива на мільйон гривень картки не блокувалася, блокувалися вже після виникнення боргу. ОСОБА_16 не був присутній під час укладання договору з ТОВ «Золотим Екватором». З ОСОБА_16 він співпрацював з 2006, йому невідомо яким чином ОСОБА_16 виник у цій справі. Він з ним не домовлявся та до цього ніякого відношення немає. Він брав у ОСОБА_16 автомобілі в оренду, у нього теж є своє товариство. ОСОБА_16 декілька раз підвозив його на заправку і його побачили по відеокамерам та вирішили, що він організатор всієї цієї справи. Автомобілі міг заправляти він безпосередньо або водій сам. На АЗС замовляється паливо, вводиться пін-код, який знає він або водій, заправляється авто. Деяким водіям не довіряв та сам контролював заправку. Картки використовувалися для заправки вантажних транспортних засобів для проведення господарської діяльності та заправки власного транспортного засобу. Після підписання акту приймання-передачі паливо належить ТОВ «Пріорінвест». Протягом 2012-2013 подавалася податкова звітність. ТОВ «Пріорінвест» було на загальній системі оподаткування. ОСОБА_16 його товариш, кум, іноді орендував у нього машини. З 19 квітня по 13 травня вони часто пересікалися з ОСОБА_16 . З приводу тиску та погроз з боку працівників ОСОБА_17 звертався із заявою в поліцію. Це було під час досудового розслідування, у матеріалах справи є витяг щодо внесення відомостей до ЄРДР по цьому зверненню. По даному факту в суд справа не направлялася, матеріали загубилися в поліції. 14.05.13 була остання заправка і на наступний день почалися погрози, десь через день йому заблокували картки і зразу ж приїхали до нього додому директор філії ОСОБА_18 , бухгалтер, з якими він спілкувався і в той же день ввечері приїхала служба безпеки ТОВ «Золотого Екватора», протягом двох місяців чергували біля будинку, обливали машину бензином. 17.08.12 при укладанні договору дружина не була присутня, з боку ТОВ «Пріорінвест» був лише він. Не пам`ятає яка була знижка, але на той час це було вигідно заправляти автомобілі. Напівпричепи не заправляються паливом. Якщо б надавав тех.паспорта, надав би техпаспорт на Урал, який офіційно зареєстрований на товаристві. Умовами договору не було передбачено наявність власного автотранспорта, з такими умовами не ознайомлювали. По договору взагалі передбачена попередня оплата, спочатку мав сплати кошти, а потім заправляти автомобілі. А згодом була надана відстрочка по додатковій угоді на сім календарних днів. Під час укладання договору підписував сам договір, анкети ніякої не підписував. Після вибірки палива надавався акти прийомки-передачі, видаткові накладні, які підписувалися сторонами. Після підписання акту прийому-передачі був термін для оплати протягом 7 днів. Підписував акти звірки, вказані у них відомості щодо заборгованості та стану розрахунків відповідали дійсності. Протягом травня було отримано палива на 916 тис. грн., з цієї суми сформувався борг. Коли викликали в УБОЗ вони домовилися, щоб не було судової тяганини, мав погашати борг та сплачувати кожен день 30 тис-100 тис. грн., заставили написати розписку його та ОСОБА_16 , хоча все офіційно було оформлено. Претензій офіційно не надходило. Після підписання акта звірки сплачував кошти 900 грн та по 5000 грн 17.05.2013 року і 21.05.2013. Ще були двічі по 30 тис. грн. Всі кошти, які надходили від контрагентів автоматично перераховувалися на ОСОБА_19 . Не відмовлявся від сплати боргу і наразі як директор ТОВ «Пріорінвест» не відмовляється від боргу підприємства. Ніхто не звертався з приводу перевірки автотранспорту. Не відповідає дійсності, зазначена в обвинувальному акті інформація про те, що перебував на кожній АЗС разом з ОСОБА_16 . Вони разом їздили один раз до кордону і там заправляли на АЗС автомобіль, один раз в Київ їздили. ОСОБА_16 бував з ним коли його автомобілі використовувалися для перевезень і вони заправлялися картками Пріорінвест. Власні автомобілі як службової особи заправляв картками. Інших транспортних засобів, які не були пов`язані з перевезеннями Пріорінвест не заправлялися паливними картками. На АЗС отримував чеки. Від водіїв на АЗС гроші не отримував, водії передавали йому ТТН та грошові кошти не передавали. В обвинувальному акті сума боргу не відповідає сумі боргу згідно підписаному акту звірки. WOG самі запропонували співпрацю, раніше з ними співпрацював як ФОП, невідомо чи ОСОБА_16 співпрацював з WOG на той час. Паливо використано під час здійснення підприємницької діяльності Пріорінвест, на рахунок Пріорінвест не перераховували кошти, тому і виник борг.

Обвинувачений ОСОБА_10 вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та цивільний позов не визнав. Показав, що є приватним підприємцем з 2000. З 2005 займається вантажними перевезеннями та транспортно-експедиційною діяльністю, перевезенням вантажів як власним транспортом так і залученням транспортних засобів через договір субпідряду. Є членом асоціації міжнародних перевізників, давно працює у цій сфері. У квітні 2013 ОСОБА_20 повідомив, що отримав велике замовлення на перевезення і йому потрібна допомога на пошук автомобілів. Співпраця полягала в тому, що коли ОСОБА_20 отримував гарний підряд він завжди з ним працював на основі субпідряду. Надавав ОСОБА_20 власні автомобілі для перевезень, вони здійснювали перевезення. Зазначив, що нічого не вчиняв з тих дій, що йому інкриміновано. Співпраця з ОСОБА_20 була постійна. Щодо цієї співпраці, яка була в квітні, то вони вивозили пиломатеріали в порти АР Крим і на південь України з Житомирської, Київської, Львівської областей, основна частина була з Житомирської. ТТН надається перевізником та залишається у вантажоотримувача. На той час був ФОП, з 2005 року співпрацює з WOG і як ФОП і як юридична особа, також укладав договори, надавалися картки, а потім розраховувався за пальне. Коли укладався договір з ТОВ «Золотий Екватор» не було умови наявність власного транспортного засобу. У нього цих карток було багато. Багато з перевізників не мають власного транспорту і їм надаються паливні картки. Перебуваючи на АЗС в період квітень-травень, використовував картки ТОВ «Пріорінвест» для заправки тільки власні автомобілі, які ОСОБА_20 брав у нього в суборенду, самостійно контролював заправку цих авто. Гроші та документи від водіїв не отримував. Після заправки повертав картку ОСОБА_20 , в його присутності заправлялися автомобілі. Отримував прибуток від вантажоперевезень, а не від палива. Про боргові зобов`язання ТОВ «Пріорінвест» йому нічого не відомо. Стало відомо після візиту служби безпеки ОСОБА_17 , вони провели з ними бесіду, при цьому погрожували ОСОБА_20 «Віддай гроші або виріжемо сім`ю», потім викликали в УБОЗ, там примушували писати розписку, якщо не підпишу буде підвал. ОСОБА_20 не рекомендував укласти договір з WOG, оскільки він теж займався організацією вантажоперевезень і він знав. Не обов`язково мати власні транспортні засоби для цього. Пошук транспорту для вантажоперевезень здійснюється через портал та особисті контакти. Така співпраця не передбачає обов`язково укладання договорів. Він не заправляв транспортні засоби картками Пріорінвест, які не були пов`язані з діяльністю Пріорінвест з перевезень, тільки для надання послуг з перевезень Пріорінвест. Був присутній на АЗС коли заправлялися його авто, а коли саме не пам`ятає. ОСОБА_20 не розповідав про свою фінансово-господарську діяльність, сума боргу стала відома коли почалось кримінальне провадження і особисте переслідування. З документів підписував лише розписку, яка не має жодного відношення до ТОВ «Пріорінвест». Його фінансово-господарська діяльність не передбачає наявність залишку на рахунку, обороти були великі за рік, для підприємця важливі обороти, а не залишки на рахунку. Під час укладання договору з компанією WOG не запитують ніколи документи про фінансовий стан. Укладання договору зацікавлено більше паливна компанія, ніж перевізник. Для них достатнім є наявність установчих документів, без перевірки фінансового стану і наявності транспортних засобів. Невідомо, чи надавав ОСОБА_20 техпаспорти.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За ч.2 ст. 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

В свою чергу стандарт доведення «поза розумним сумнівом», визначений практикою ЄСПЛ (рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 161, Series A № 25), може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.

Згідно вимог ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на сторону обвинувачення безпосередньо у судовому засіданні.

Так, на обґрунтування винуватості ОСОБА_9 та ОСОБА_21 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень сторона обвинувачення посилається на фактичні дані, які досліджені судом безпосередньо в судовому засіданні.

Свідок ОСОБА_22 , показав, що працював у 2012-2013 у ТОВ «Золотий Екватор» - компанія WOG, начальником відділу збуту нафтопродуктів через мережу АЗС, в його обов`язки входило роздрібна торгівля. Робота менеджера полягала у пошуку клієнта, оформлення договору купівлі-продажу нафтопродуктів і супроводження його. ОСОБА_16 довгий час співпрацював з ТОВ «Золотий Екватор» як ФОП - покупець нафтопродуктів, були затримки платежів, але борг він погасив. Він працював через паливні картки. Паливна картка - це неплатіжний засіб, електронна пластикова картка з чіпом, запрограмовуються певні дані, зазвичай скільки автомобілів чи водіїв стільки видається карток на прохання покупця, він на свій розсуд купує необхідну кількість карток, карточки знаходяться у його власності. З паливною карткою він звертається до касира АЗС і з неї списують кошти чи літри в залежності від схеми, на яку запрограмована картка. ФОП ОСОБА_16 та ТОВ Пріорінвест працювали по лімітній схемі", тобто картки були обмежені лімітом (денні, місячні) вибірки нафтопродуктів, картка має кредит постійний але обмежена лімітом. У вересні 2012 з метою оформлення договору прийшов директор і власник ТОВ Пріорінвест ОСОБА_20 і подав повний пакет документів для оформлення договору купівлі-продажу нафтопродуктів і замовив вісім смарт-карток. Це був стандартний пакет документів - установчі документи, копії тех. паспортів транспортних засобів, які знаходяться у власності товариства. Документи безпосередньо надавалися йому як менеджеру. Оригінали техпаспортів ОСОБА_20 пред`явити не міг, оскільки зазначив, що його машини були в рейсах. Документи завірялися в офісі підписом ОСОБА_20 та печаткою ТОВ Прорінвест. Працювали протягом 2012, проблем ніяких не було, клієнт оплачував і заправляв авто відповідно до умов договору, оскільки була попередня оплата. Проблеми почалися з 2013 перед вихідними та святковими днями (травневі свята), всі вісім карток ТОВ Прорінвест почали інтенсивно заправлятися, була велика вибірка. Як потім виявилося заправлялося дуже багато різних машин, які не належали підприємству і не були з ним пов`язані. Коли побачили велику вибірку, здається 8-го травня, зателефонував особисто директору ТОВ Прорінвест та запитав чому така велика вибірка і коли буде оплата. ОСОБА_20 повідомив, що залучається велика кількість автомобілів для перевезення деревини в порт для відвантаження за кордон, оплата буде пізніше. Укладений договір з ТОВ Прорінвест був типовим та пройшов погодження в центральному офісі. Весь пакет документів менеджер направляє до центрального офісу, а там всі документи проходять перевірку в юридичному відділі, службою безпеки. Якщо б пакет документів не пройшов всю перевірку, то б не змогли укласти договір по лімітній схемі. Клієнт заповнює анкету, згідно якої вносяться дані в систему 1-С. Оскільки особисто відповідав за дебіторську заборгованість, телефонував щодня директору ТОВ Прорінвест і просив надати відомості про те, що дійсно буде проведена оплата, щоб не блокувати картки. Акт звірки був підписаний та ОСОБА_20 визнав заборгованість ТОВ Прорінвест. Були також підписані видаткові накладні та акт прийому-передачі нафтопродуктів. ОСОБА_16 і ОСОБА_20 зловили момент з вихідними днями та скористалися ситуацією коли вони були на вихідних в травні. Перед 9 травня телефонував ОСОБА_20 , щоб він приїхав на офіс, але він повідомив, що не в місті, бухгалтер в лікарні, але оплата буде. 13-го травня приїжджали з директором філії на адресу вказану в паспорті ОСОБА_20 , він запевнив, що борг буде погашати. Після цього він сплатив два рази по 5 тис грн., частково почав погашати борг, а потім призупинив. ОСОБА_23 картки були заблоковані. На камерах відеоспостереження АЗС було видно, що обвинувачені заправляли різні машини і отримували за це кошти від водіїв. Оплата за вісім смарт-карток проведена окремо по 50 грн. за кожну. Чи вносилися зміни в укладений договір щодо 100% попередньої оплати не пам`ятає. Всі оригінали договору та додатки були надані під час досудового розслідування. ОСОБА_20 прийшов з якоюсь жінкою в офіс для укладання договору, надав повний пакет документів, заповнив анкету, яку особисто підписував. Анкета це внутрішній документ, на підставі якого вносяться відомості в програму 1-С. Особисто він не подавав ніяких документів під час досудового розслідування, юристи цим займалися, він міг надавати під час допиту копії документів. Анкету заповнював ТОВ «Пріорінвест» і в анкеті було зазначено вісім транспортних засобів, що у власності, бо на кожне авто видавалося смарт-картка, скільки на підприємстві в наявності є автомобілів стільки видається смарт-карток. Це врегульовано внутрішніми документами, але договором це не передбачено, фіксуються лише номери смарт-карток. Будь-яке підприємство проходить перевірку центральним офісом - юридичним департаментом, службою безпеки, якщо це необхідно. ОСОБА_20 повідомив, що він співпрацює з ОСОБА_16 , можливо як партнери, він не уточнював. Кожен договір має бути погодженим центральним офісом. Договір складає він як менеджер, а директор філії підписує. В його обов`язки не входить перевірка документів, які надає клієнт, він лише бере оригінали поданого пакету документів та робить з них копії, а директор ТОВ Пріорінвест завіряє своїм підписом та печаткою ці копії. Згідно договору карточки працюють по ліміту, за який неможливо вийти. Один раз в місяць формується бухгалтерією видаткова накладна та акт приймання-передачі на відповідну кількість палива та суму. Згідно договору ТОВ Пріорінвест не було зобов`язано заправляти лише конкретні транспортні засоби і оператор АЗС не здійснює перевірки, які авто заправляються. Савчук не заперечував борг і говорив про те, що буде сплачувати. Смарт-картки були особисто видані ОСОБА_20 , далі відповідальність за їх використання несе ТОВ «Пріорінвест», він міг надати їх на свій розсуд кому завгодно. Приїхавши додому до ОСОБА_20 з директором філії Єфімцем погроз ніяких не було в його адресу, лише могли погрожувати зверненням до суду. Невідомо чи вирішувалося питання в судовому порядку. ТОВ «Пріорінвест» в основному проводилася вибірка дизельного палива, яка становила 99%, а решта був бензин, було дуже багато транзакцій. Сума вибірки становила на суму більше 1 000 000 грн. Складалися відповідні акти.

Під час додаткового допиту свідок ОСОБА_22 показав, що службова перевірка з 21.10.2013 по 28.10.2013 була проведена відносно нього щодо укладання договору з ТОВ «Пріорінвест». Взагалі анкета мала бути, бо вносяться відомості до програми 1С, це внутрішній документ, яка потрібна як технічний документ для внесення інформації в базу даних. Дана анкета надавалася, але не знає чому її не долучено до матеріалів службової перевірки. Це питання до юриста ТОВ Золотого Екватора. Ця анкета передбачала наявність підпису директора і печатки підприємства. Чому в службовій перевірці не згадуються додаткова угода, якою погоджено відтермінування оплати на 7 днів йому невідомо, але така угода укладалася ТОВ «Пріорінвест» мало зобов`язання від моменту заправки на АЗС сім днів для оплати, а в разі несплати застосовувалися санкції. На підставі фіскальних чеків формується накладна та акт передачі за місяць. Він не займався питаннями стягнення боргу, цим займаються юристи центрального офісу. Юристи мали підготувати претензію, в якій зазначається сума боргу, у разі несплати якого буде нарахована пеня та штрафи. «Пріорінвест» платив, тільки частково. До пакету документів, які необхідні для укладання договору, в основному входять установчі документи, анкета - це внутрішній документ, в якій зазначено узагальнені дані, зокрема хто має право підпису, юридична адреса, контактні телефони, транспортні засоби, які перебувають у власності або оренді клієнта, передбачає на звороті підпис та печатку. Надавалися копії тех. паспортів, ним не перевірялася наявність транспортних засобів у «Пріоринвест». Анкета необхідна для зручності в роботі, це узагальнюючий документ, анкета не є обов`язковим документом для укладення договору. Згідно внутрішнього регламенту роботи вимагалася наявність технічних паспортів на автомобілі, умовами договору не передбачено наявність транспортних засобів. Анкета не є підставою для укладання договору. Умови співпраці погоджуються центральним офісом на підставі службової записки. При укладанні договору з ТОВ «Пріорінвест» не було передбачено наявність у власності вантажних автомобілів.

Допитаний свідок ОСОБА_24 показав, що працював з 2011 до 2014 чи 2015 головним бухгалтером на філії ТОВ Золотий Екватор, в обов`язки входило контроль роботи підпорядкованих АЗС в плані обліку. ТОВ Пріорінвест було їх клієнтом, у 2012 був укладений з ними договір, працювали по смарт-карткам. Бачив договір, який був укладений між ТОВ Золотий Екватор та ТОВ Пріорінвест, але умови не пам`ятає. Видавалися смарт-картки. Участі в перевірці документів для укладання договору не брав. Відомо, що під час вихідних та святкових днів по виборці по смарт-карткам, виданих ТОВ «Пріорінвест» виявлено, що було прокачана велика кількість продукції, про що було повідомлено з центральної бухгалтерії. Акти звірки підписують менеджери з клієнтами. З обвинуваченими не спілкувався. По смарт-карткам було встановлено, що вибірка продукції відбувалася на АЗС Глибочиця, ОСОБА_25 , Ватутіна. Цю інформацію надавала центральна бухгалтерія, він перевіркою не займався і не контролював. По тим даним, які прислала центральна бухгалтерія за вихідні та святкові дні було вибрано більше 100 000 л. Перевірку документів здійснював менеджер, центральна бухгалтерія контролює вибірку, не відомо хто звертається до суду. На той період коли працював на підприємстві Пріорінвест не було сплачено коштів.

Свідок ОСОБА_26 , показав, що працював на ТОВ «Золотий Екватор» з 2012 по 2015. Спочатку був на АЗС № 14, а потім був переведений на АЗС № 4 Левків. На АЗС № 4 почав працювати десь з осені 2012. Працював помічником оператора заправки, в обов`язки входило заправляти автомобілі на АЗС № 4. На даному АЗС було шість колонок для роздавання палива, і одна газова, дві колонки були високошвидкісні - № 5 та № 6 вони йдуть більше для вантажних автомобілів, дизельне пальне. До судових засідань обвинувачених бачив, вони часто заправляли автомобілі, майже кожну зміну їх бачив. На той час працював добу через троє. Вони запам`яталися тим, що заправляли вантажні автомобілі, чи вони були саме водіями даних авто сказати не може. Порядок розрахунку за паливо на АЗС № 4 був такий, що водій йде на касу замовляє вид заправки, на яку суму або об`єм, особисто він не бачив. Розрахунки різні: готівкові, безготівкові, талони, паливні картки. Яким чином розраховувалися обвинувачені не бачив. Щоб обвинувачені спілкувалися з клієнтами заправки не бачив, водії часто між собою спілкуються. Під час допиту на досудовому розслідування показували фотокартки обвинувачених, але формат фото не пам`ятає. Для огляду суд надав свідку протокол пред`явлення до впізнання (т. 4 а.с.127-129), на якому свідок підтвердив, що наявний його підпис. Не пам`ятає, чи запитував слідчий за якими ознаками може впізнати обвинувачених і якого саме формату були фото під час пред`явлення до впізнання, можливо надали і копії паспортів даних осіб для впізнання, але точно не пам`ятає. Під час досудового розслідування коли проводився допит слідчий показував копії паспортів обвинувачених і запитував чи бачив їх. Можливо просто в руках водіїв бачив паливну карточку, а хто як платив і яким чином йому невідомо. Особисто не бачив, чи хтось комусь передавав якісь кошти, не бачив, як розраховувалися за паливо водії та які розмови вели невідомо, грошові кошти в його присутності не передавали.

Свідок ОСОБА_27 , показав, що працював на ТОВ Золотий Екватор у 2013 помічником оператора АЗС № 5 село Глибочиця. В обов`язки входило заправляти автомобілі та слідкувати за порядком на території. На цьому АЗС було три колонки та були високошвидкісні колонки, де заправляли дизпаливо. До судових засідань обвинувачених бачив на даній АЗС, але що саме вони робили не може сказати, чи заправляли свої автомобілі не знає. Під час досудового розслідування не пам`ятає чи допитували з приводу обставин. Він бачив, як дані особи підходили до водіїв, чи двоє вони підходили до водіїв чи окремо не може пригадати і хто саме з них. Він зрозумів, що вони заправляли свої автомобілі, які мала фірма. Під час допиту слідчим не може сказати чи показував йому копію паспортів даних осіб для впізнання. Дійсно впізнав лише одного обвинуваченого по копії паспорту. Крім допиту з ним не проводили впізнання на досудовому розслідуванні.

Крім того, стороною обвинувачення не встановлено жодного випадкового свідка, безпосередньо клієнта АЗС, яким би обвинувачені реалізовували дизельне паливо.

Суд критично оцінює покази свідка ОСОБА_22 . Зокрема, останній є зацікавленою особою, певною мірою зацікавлений у результаті розгляду справи, оскільки перебував в числі підозрюваних в даному кримінальному провадженні, і відносно останнього проводилася службова перевірка, на предмет законності при укладенні договору з ТОВ «Пріорівест». Крім того, згідно своїх посадових обов`язків, Шлангоф, забезпечував виконання запланованого рівня продажу нафтопродуктів через систему смарт-карток, що свідчить про те, що останній був зацікавлений у найбільшій вибірці ПММ через мережу АЗС з використанням даних карток.

Також на обґрунтування обвинувачення надано:

Повідомлення начальника Житомирського ВРЕР УДАІ УМВС в Житомирській області №15/4601 від 30.07.2013, згідно наявних баз даних РЕР ДАІ УМВС України в Житомирській області, транспортні засоби зазначені в запиті, серед зареєстрованих не значаться (т.3 а.с.153).

Протокол зборів учасників ТОВ «Пріорінвест» від 27.06.2012 відповідно до якого ОСОБА_28 , ОСОБА_29 виключені зі складу учасників товариства та передали свої частки статутного капіталу ОСОБА_9 (т.3 а.с.167).

Наказ №1-1-к від 27.06.2012 про призначення на посаду керівника ТОВ «Пріорінвест» ОСОБА_9 (т.3 а.с.168).

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №466082, 14.06.2007 зареєстровано ТОВ «Пріорінвест». (т.3 а.с.242).

Висновок експерта №1/1486 від 04.10.2013, відповідно до якого, відбитки печатки, розташовані на копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії і номером НОМЕР_1 , на копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії і номером НОМЕР_2 , на копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії і номером НОМЕР_3 , на копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії і номером НОМЕР_4 , на копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії і номером НОМЕР_5 , на копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії і номером НОМЕР_6 , на копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії і номером НОМЕР_7 , на копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії і номером НОМЕР_8 , на копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії і номером НОМЕР_9 нанесені печаткою ТОВ «Пріорінвест», експериментальні зразки відбитків якої надані в якості порівнювального матеріалу. (т.4 а.с. 90).

Заяву ОСОБА_22 на адресу СУ УМВС України в Житомирській області від 30.09.2013, де останній просить долучити до матеріалів кримінального провадження звіти по заправкам автомобілів смарт-картками, які були надані ТОВ «Пріорінвест» за 01.04.2013 по 30.09.2013. (т. 4 а.с.104).

Копії свідоцтв реєстрації транспортних засобів серій та номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 за ТОВ «Пріорінвест», зареєстровані наступні транспортні засоби: УРАЛ реєстраційний номер НОМЕР_10 , VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_11 , MAN реєстраційний номер НОМЕР_12 , MAN реєстраційний номер НОМЕР_13 , VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_14 , DAF реєстраційний номер НОМЕР_15 , УРАЛ реєстраційний номер НОМЕР_16 та напівпричіпи SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 . (т. 4 а.с.95-103).

17.08.2012 між ТОВ «Золотий Екватор» та ТОВ «Пріорінвест» в особі його директора ОСОБА_9 укладено договір № С06178 купівлі-продажу ПММ з використанням смарт-карт на АЗС. За умовами договору ТОВ «Золотий Екватор» (продавець) зобов`язувалось передати у власність ТОВ «Пріорінвест» (покупець) через АЗС на території України з використанням смарт-карт паливно-мастильні матеріали, а останнє, в свою чергу прийняти їх у власність та оплатити їх вартість (п. 2.1. договору). Відпуск ПММ покупцю (довіреній особі) здійснюється на підставі пред`явлення смарт-карти оператору АЗС при умові правильного введення PIN-коду смарт-карти (п. 3.4 договору), який є таємним (п. 1.5 договору). Смарт-карта не є платіжним засобом, її наявність надає можливість її пред`явнику отримати ПММ (п. 1.2. договору). Продавець поповнює рахунок смарт-карти не пізніше наступного робочого дня після виконання покупцем зобов`язань з розрахунків за ПММ та наступного дня здійснює відпуск ПММ (п. 3.3. договору). Відпуск здійснюється шляхом заправки ПММ транспортних засобів покупця (довіреної особи) через POS-термінали, а у випадку їх несправності шляхом складання спеціальної відомості (п. 7.3 договору). При цьому довіреною вважається будь-яка особа, яка пред`являє смарт-карту (п. 1.3 договору). Підтвердженням фактичного отримання покупцем ПММ на АЗС є чек з POS-терміналу, спеціальна відомість, фіскальний чек або акт приймання-передачі ПММ (п. 3.5 договору). Продавець протягом місяця формує видаткові накладні на відпуск ПММ та акти приймання-передачі ПММ, які підтверджують факт передачі ПММ покупцю за відповідний період (п. 3.7 договору). Покупець здійснює розрахунки за ПММ періодично на умовах 100% передоплати їх вартості. У випадку відпущення ПММ покупцю понад суму здійсненої ним передоплати останній зобов`язаний провести повну оплату вартості таких ПММ протягом доби з моменту їх відпуску на АЗС (п. 4.4 договору). Загальна орієнтовна сума договору становить 5 000 000 грн. з урахуванням ПДВ (п. 4.5 договору). Покупець зобов`язаний контролювати використання смарт-карт, продавець та оператор АЗС не зобов`язані перевіряти повноваження особи, яка пред`являє смарт-карту (п. 5.1.6 договору. (т. 4 а.с.242-249). Для виконання умов договору покупцю передано 8 смарт-карт з логотипом WOG з номерами від 276 342 422 по 276 342 429 (т. 4 а.с.255).

Висновок внутрішньої аудиторської перевірки від 25.12.2012, згідно якого, за 8 смарт- картками з номерами від 276 342 422 по 276 342 429, випущеними для забезпечення виконання вищезазначеного договору з ТОВ «Пріорінвест» і виданих останньому, у період з 19.04.2013 по 14.05.2013 було отримано на 11 АЗС 111 637 л дизельного палива загальною вартістю 1 150 463 грн. 45 коп. За поставлене паливо ТОВ «Пріорінвест» і відшкодувало 16 900 грн., невідшкодовані збитки становлять 1 133 563 грн. 45 коп. (т. 5 а.с.65-70).

Аудиторська перевірка проводилась шляхом дослідження відомостей термінальних чеків, термінальних звітів, денних звітів, виписок змінних звітів, видаткових накладних, актів прийому-передачі ПММ, актів звірки взаєморозрахунків тощо (т. 4 а.с.68-75, 105-117, 140-240, т. 9 а.с.1-200, т. 8 а.с.1-254, т. 5 а.с.76-203).

Висновок експерта №1/1485 від 03.10.2013, згідно якого, підпис розташований на копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії і номером НОМЕР_1 , виконаний ОСОБА_9 . Підпис, розташований на копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії і номером НОМЕР_2 , виконаний ОСОБА_9 (т.4 а.с.80).

Регламент взаємодії між підрозділами ТОВ «Золотий Екватор» та відділом паливних смарт-карт, перед укладенням договору із клієнтом менеджер зобов`язаний виїхати на місцезнаходження клієнта та особисто зустрітись з власником, керівником або уповноваженою особою, отримати від них копії документів згідно переліку (зокрема, копії техпаспортів на автотранспорт). Менеджер зобов`язаний пересвідчитись в достовірності завірених копій документів. Після збору документів менеджер заповнює анкету та разом із зібраними копіями передає їх електронною поштою у головний офіс. До цих документів менеджер додає службовий лист, в якому зазначає умови співпраці з клієнтом (т. 5 а.с.10-23).

Виписки по рахунках з АТ "Райфайзен Банк Аваль", ПАТ "Універсал Банк", ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ "ВіЕйБі Банк", ПАТ КБ "Надра" та ПАТ "Мегабанк", залишок коштів на рахунках ОСОБА_10 становить 4 грн. 84 коп. (т. 10 а.с.208, 215-217, 235-237, т. 6 а.с.158-173, 181, т. 7 а.с.14-21), на рахунках ОСОБА_9 в ПАТ КБ "Приватбанк" та ПАТ КБ "Надра" 28 грн. 22 коп. (т. 10 а.с.226-227, т. 6 а.с.191-195), а на рахунках ТОВ «Пріорінвест» в ПАТ "Альфа Банк", ПАТ "Мегабанк", ПАТ "Брокбізнесбанк" та ПАТ КБ "Приватбанк" 22 грн. 75 коп. (т. 6 а.с.110-137, 203, 218, 220).

У власності ТОВ «Пріорінвест» нерухоме майно відсутнє (т. 4 а.с.286-287). У власності ОСОБА_10 наявні 4 транспортні засоби (т. 4 а.с.294, т. 10 а.с.18). У власності ОСОБА_9 наявні 4 транспортні засоби (т. 10 а.с.18).

Витяг з ЄРДР від 22.05.2013, відповідно до якого внесено відомості про те, що в період часу з 24.04.2013 по 24.05.2013 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб, привласнили чуже майно, яке належить ТОВ «Золотий Екватор», чим спричинили вказаному товариству майнову шкоду в особливо великому розмірі за загальну суму 1 119 909, 36 грн. (т.10 а.с.4).

Флеш диск Transcend 8 GB D33193 № 14939 на відео файлах, ніби то зафіксовано, як ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебуваючи на АЗС WOG в період з 27.04.2013 по 14.05.2013, підходили до водія вантажівки, розмовляли з ним, після розмови заправляли його автомобіль, розраховуючись картою, а водій в свою чергу надав готівку. (т. 10 а.с.69).

Висновок експерта №СЕ-19/106-23/10700-ДД від 22.09.2023, згідно якого у копіях свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів із серійними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 спочатку були надруковані зображення свідоцтв, а потім виконані підписи ОСОБА_9 і відбитки печатки ТОВ «Пріорінвест». (т. 10 а.с.231).

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Частиною 1 ст. 92 КПК України передбачено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ст.ст. 370, 373 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, законним є рішення ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права, з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, обґрунтованим-на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КК України, вмотивованим - в якому наведені належні та достатні мотиви та підстави його ухвалення. Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 94 КПК України жоден доказ не має наперед встановленої сили. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказування.

Докази мають бути належним та допустимими відповідно до ст.ст. 85, 86 КПК України.

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Підставою для кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад передбаченого КК України злочину, тобто наступні елементи: об`єкт, об`єктивна сторона, суб`єкт, суб`єктивна сторона злочину.

Як, вбачається зі змісту обвинувального акту, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обвинувачуються за ч.4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

За змістом диспозиції ст.190 КК України - шахрайство полягає у заволодінні чужим майном або придбанні права на нього шляхом обману потерпілого чи зловживанням його довірою. При цьому суб`єктивна сторона шахрайства передбачає наявність прямого умислу.

Суб`єктивна сторона шахрайства характеризується прямим умислом і корисливим мотивом.

Так, об`єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Зокрема, зловживання довірою полягає у недобросовісному використанні довіри з боку потерпілого: для заволодіння чужим майном чи правом на нього винний використовує особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та власником чи володільцем майна. Отримання майна під умовою виконання якого-небудь зобов`язання може кваліфікуватися як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала мету його присвоїти, а зобов`язання не виконувати.

Згідно з приписами ст. 190 КК України шахрайством визнається заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Як випливає зі змісту зазначеної норми кримінального закону та правозастосовної практики, обман полягає в повідомленні потерпілому неправдивих відомостей або замовчуванні відомостей, які мають бути повідомлені, з метою заволодіння майном або придбання права на майно.

Для правильної кваліфікації дій особи за ст. 190 КК України необхідним є встановлення обов`язкових ознак об`єктивної сторони складу шахрайства, що може виражатися у формі обману чи зловживання довірою саме до потерпілої особи, із зазначенням того, які конкретно дії винного містять відповідні ознаки та якими доказами це підтверджується.

Під час судового розгляду стороною обвинувачення не надано доказів існування попередньої злочинної змови ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у серпні 2012 року щодо заволодіння нафтопродуктами ТОВ «Золотий Екватор» шляхом укладання договору купівлі-продажу ПММ з використанням смарт-карт за лімітною схемою співпраці.

Обвинувачені категорично заперечували вказану обставину. З огляду на показання ОСОБА_9 він раніше займався наданням послуг з вантажоперевезень як ФОП та мав досвід співпраці з компаніями, які здійснюють реалізацію нафтопродуктів через АЗС з використанням паливних карток, в т.ч. з WOG. При цьому менеджер указаної компанії запропонував йому укласти договір з ТОВ «Пріорінвест» і повідомив, які документи для цього потрібні, а саме установчі документи товариства.

Зазначене не спростовано стороною обвинувачення.

Сторона обвинувачення стверджує, що ОСОБА_9 при укладанні договору надав копії технічних паспортів на 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа, яких за офіційними даними МРЕВ УДАІ УМВС України в Житомирській області не існує, засвідчивши їх своїм підписом та печаткою підприємства, таким чином ввівши представників ТОВ «Золотий Екватор» в оману щодо наявності у ТОВ «Пріорінвест» транспортних засобів, які виступали гарантію вчасного виконання своїх договірних зобов`язань перед ТОВ «Золотий Екватор».

У свою чергу Суд установив, що 17 серпня 2012 між ТОВ «Золотий Екватор» в особі директора Житомирської філії ОСОБА_30 та ТОВ «Пріорінвест» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №С06178 купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з використання смарт-карт на АЗС з додатками. Умовами вказаного договору передбачено таке, що ТОВ «Золотий Екватор» (Продавець) зобов`язується передавати у власність ТОВ «Пріорінвест» (Покупець) через АЗС, що розміщені на території України з використанням смарт-карт паливно-мастильні матеріали (ПММ), а покупець зобов`язується приймати у власність ПММ та оплачувати їх вартість (пункт 2.1. договору). Покупець купує у Продавця смарт-карти на умовах та по вартості додатково погоджених сторонами в договорі купівлі-продажу смарт-карт (пункт 2.3. договору). За умовами договору відпуск ПММ покупцю (довіреній особі) здійснюється на підставі пред`явлення смарт-карти оператору АЗС з використанням POS-терміналу, при умові правильного введення PIN-коду смарт-карти. Відпуск здійснюється шляхом заправки ПММ транспортних засобів Покупця (довіреної особи Покупця) в кількості та асортименті, обраних Покупцем (довіреною особою) самостійно в межах добового (місячного) ліміту ПММ, встановленого на смарт-карті (п. 3.4 договору). По факту відпуску ПММ продавцем за відповідний період надається покупцю для підписання акт приймання-передачі та видаткова накладна. Акт приймання-передачі підтверджує факт передачі ПММ у власність покупця за відповідний період. Вищевказані документи надаються покупцеві для підписання після 7 робочого числа місяця наступного за звітним (п. 3.3. договору). Продавець поповнює рахунок смарт-карти не пізніше наступного робочого дня з моменту виконання Покупцем умов оплати ПММ згідно з розділом 4 даного Договору, та з наступного дня вчиняє дії щодо поставки (відпуску) ПММ Покупцю (п. 3.3. договору). Умовами договору, зазначених в розділі 4, передбачено, що розрахунки за ПММ покупець здійснює періодично на умовах 100% попередньої оплати вартості ПММ (п. 4.4. договору). У випадку, якщо ПММ були відпущені покупцю понад суму здійсненої ним попередньої оплати, Покупець зобов`язаний самостійно провести повну оплату вартості таких ПММ протягом 1 календарного дня з моменту отримання (відпуску з АЗС) ПММ (п. 4.4 договору).

При цьому згідно безпосередньо дослідженого договору та додатків до нього судом не встановлено умови, на яку посилається сторона обвинувачення в пред`явленому обвинуваченні, щодо наявності у сторони рухомого або нерухомого майна як гарантії вчасного виконання договірних зобов`язань ТОВ «Пріорінвест» перед ТОВ «Золотий Екватор».

До того ж умовами вказаного договору передбачено 100% попередня оплата вартості ПММ.

Крім того, відповідно до висновку службової перевірки, проведеної ТОВ Золотий Екватор, встановлено, що при укладанні між ТОВ «Пріорінвест» та ТОВ Золотий Екватор договору начальник відділу продажу нафтопродуктів через мережу АЗС Житомирської філії ТОВ Золотий Екватор ОСОБА_22 не дотримався вимог розпорядження від 28.02.11 року, яким затверджені типові форми договорів, що укладаються з клієнтами за певними схемами роботи та самочинно змінив зміст пункту 4.4, яким передбачив умову вибірки ТОВ «Пріорінвест» нафтопродукту на АЗС за схемою проведення 100% попередньої оплати. Допущена ОСОБА_22 невідповідність змісту пункту 4.4 договору зменшує ризики ТОВ Золотий Екватор та покладає на контрагента ТОВ «Пріорінвест» додаткове зобов`язання щодо здійснення попередньої оплати нафтопродукту. При проведенні програмування смарт-карток, що підлягали передачі ТОВ «Пріорінвест» для використання при отриманні паливно-мастильних матеріалів на АЗС начальником відділу продажу нафтопродуктів через мережу АЗС ОСОБА_22 було дотримано вимоги Регламенту взаємодії між підрозділами ТОВ Золотий Екватор та відділом паливних смарт-карток та встановлено на смарт-картках лімітну схему з добовим лімітом 10 тис. грн на одну смарт-картку згідно сформованого та погодженого відповідними службами та посадовими особами службового листа від 16.08.2012р.

З огляду на протокол №1 до договору на виконання умов договору ТОВ «Пріорінвест» передано у власність 8 смарт-карт з логотипом WOG. Водночас судом не встановлено згідно умов прив`язки указаних смарт-карт до конкретно визначених транспортних засобів.

Таким чином в ході судового розгляду не знайшла свого підтвердження обставина, про яку стверджує сторона обвинувачення, що для укладання договору необхідною умовою було наявність у ТОВ «Пріорінвест» (покупця) власних транспортних засобів і що надані копії техпаспортів на 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа, яких за офіційними даними МРЕВ УДАІ УМВС України в Житомирській області не існує, являлися гарантією вчасного виконання своїх договірних зобов`язань ТОВ «Пріорінвест» перед ТОВ «Золотий Екватор».

Крім того сторона обвинувачення стверджує, що з 19.04.2013 ОСОБА_9 як службова особа - директор ТОВ «Пріорінвест», діючи в межах спільної злочинної змови разом з ОСОБА_10 почали реалізовувати свій злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах - дизельним паливом ТОВ «Золотий Екватор», пропонуючи його до реалізації випадковим клієнтам АЗС ТОВ «Золотий Екватор» за готівкові розрахунки.

З досліджених документів вбачається, що ТОВ «Пріорінвест» за квітень-травень 2013 було отримано паливо дизельне Mustang в кількості 111 637 л на загальну суму з ПДВ - 1 119 909,36 грн. Відповідно до умов договору та підписаних актів приймання-передачі вказане паливо перейшло у власність ТОВ «Пріорінвест», а отже не є майном ТОВ «Золотий Екватор».

З огляду на надану стороною захисту додаткову угоду, яка укладена сторонами 19.04.2013 та яка не досліджувалася під час досудового розслідування, внесено зміни в розділ 4 ціна ПММ та умови оплати та викладено п. 4.4. в наступній редакції: Оплата покупцем вартості відпущених (поставлених) ПММ здійснюється періодично протягом 7 (семи) календарних днів з моменту фактичного отримання покупцем (довіреною особою) ПММ на АЗС.

Таким чином після отримання ТОВ «Пріорінвест» у власність палива дизельного Mustang в кількості 111 637 л на загальну суму з ПДВ - 1 119 909,36 грн., товариство мало здійснити його оплату протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його фактичного отримання.

ТОВ «Пріорінвест» перераховано кошти протягом квітня-вересня 2013 року на загальну суму 16 900 грн на користь ТОВ «Золотий Екватор». Таким чином 1 102 283,66 грн. є борговими зобов`язаннями ТОВ «Пріорінвест» перед ТОВ «Золотий Екватор».

Водночас саме по собі невиконання або несвоєчасне виконання договірних зобов`язань не може свідчити про вчинення злочину керівником ТОВ «Пріорінвест».

Також надані стороною обвинувачення не підтверджено того, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 реалізували паливо дизельне Mustang в кількості 111 637 л випадковим клієнтам АЗС ТОВ «Золотий Екватор» за готівкові розрахунки.

При цьому, надані стороною обвинувачення докази, лише доводять той факт, що на підставі укладеного 17.08.2012 договору між ТОВ «Пріорінвест» та ТОВ «Золотий екватор» виникли господарські правовідносини.

За умовами вказаного договору, ТОВ «Золотий екватор», який виступає продавцем, зобов`язується передавати у власність ТОВ «Пріорівест», який є покупцем, через АЗС з використанням смарт-карток паливно-мастильні матеріали, а ТОВ «Пріорінвест» зобов`язується прийняти у власність матеріали, та оплачувати їх вартість.

Продавець поповнює рахунок смарт-карти не пізніше наступного робочого дня після виконання покупцем зобов`язань з розрахунків за паливно-мастильні матеріали та наступного дня здійснює їх відпуск. Покупець здійснює розрахунки за матеріали на умовах ста відсотків передоплати за їх вартість.

У випадку відпущення ПММ покупцю понад суму здійсненої ним передоплати останній зобов`язується провести повну оплату вартості таких ПММ протягом доби з моменту їх відпуску на АЗС (п.4.4 договору).

При цьому, підтвердженням факту передачі ПММ у власність покупця за відповідний період є Акт приймання-передачі, підписаний сторонами.

В матеріалах справи містяться підписані сторонами акти приймання-передачі ПММ, а саме за період 01.04.2013 по 30.04.2013, з 01.05.2013 по 31.05.2013, які є доказом того, що на умовах вищевказаного договору до ТОВ «Пріорінвест» перейшло право власності та дизельне пальне в кількості 111637 л. на загальну суму 1119909, 36 грн.

Відповідно до загальних положень щодо права власності саме власникові, яким є ТОВ «Пріорінвест» після фактичного одержання від ТОВ «Золотий Екватор» паливно-мастильних матеріалів та підписання відповідних актів приймання-передачі ПММ, належить право володіння ПММ, користування та розпорядження даним майном.

Відповідно ОСОБА_9 як директор ТОВ «Пріорінвест» вправі розпоряджатися отриманим у власність товариства дизельним паливом.

Відтак є недоведеним те, що майно, яке перейшло у власність ТОВ «Пріорінвест», є чужим майном у значенні ст. 190 КК України, що є обов`язковим елементом складу цього злочину.

Саме по собі невиконання або несвоєчасне виконання договірних зобов`язань не може свідчити про вчинення злочину керівником ТОВ «Пріорінвест».

До аналогічних висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 10.07.2018 по справі № 291/1294-15к. У постанові зазначено, що вирішувати чи порушило Товариство свої зобов`язання за договором, не є завданням цього Суду. Навіть якщо порушення договірних зобов`язань дійсно мало місце, таке неналежне виконання договору саме по собі не може вважатися злочином, вчиненим керівником підприємства.

В свою чергу у ТОВ «Пріорінвест» виникли перед ТОВ «Золотий Екватор» зобов`язання щодо оплати вказаного палива. Внаслідок часткового розрахунку за придбане паливо ТОВ «Пріорінвест» має заборгованість перед ТОВ «Золотий екватор» станом на 31.05.2013 у сумі 1103183,66 грн, про що свідчить підписаний акт взаєморозрахунків, який міститься в матеріалах справи. А станом на день розгляду справи заборгованість ТОВ «Пріорінвест» перед ТОВ «Золотий екватор» складає 1102283, 66 грн., яка є борговим зобов`язанням ТОВ «Пріоінвест».

Крім того, кваліфікуючою ознакою шахрайства є вчинення шахрайства групою осіб за попередньою змовою.

Однак, стороною обвинувачення, не надано об`єктивних підтверджень обставин, які б свідчили про існування попередньої змови між обвинуваченими, щодо заволодіння паливом ТОВ «Золотий Екватор». З приводу наявності між ОСОБА_20 та ОСОБА_16 розмови про укладення ТОВ «Пріорінвест» договору купівлі-продажу ПММ з використанням смарт-карток, є лише припущеннями сторони обвинувачення.

Також не надано стороною обвинувачення доказів того, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману, заволоділи паливом ТОВ «Золотий Екватор», пропонуючи його до реалізації клієнтам АЗС за готівку.

Зокрема, не надано жодних доказів, з приводу реалізації обвинуваченими палива, яке б належало товариству, на АЗС "WOG". При цьому, всі доводи сторони обвинувачення ґрунтуються на припущеннях, які не можуть бути покладені у основу обвинувального вироку.

Водночас ні ОСОБА_9 , ні ОСОБА_10 факту перебування на АЗС та заправці з використанням паливної карти WOG транспортних засобів, які здійснювали вантажні перевезення, не заперечували. При цьому допитані свідки ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які працювали помічниками операторів на АЗС ТОВ «Золотий Екватор», підтвердили лише те, що бачили на АЗС обвинувачених, які заправляли вантажні автомобілі, а чи вони були саме водіями цих авто, їм невідомо, але було зрозуміло, що вони заправляли свої автомобілі, які мала фірма, а яким чином розраховувалися обвинувачені не бачили. Крім того вказані свідки не бачили, щоб обвинувачені спілкувалися з клієнтами заправки.

Натомість, під час досудового розслідування та в ході судового розгляду не було встановлено жодного випадкового клієнта АЗС, яким би обвинувачені реалізовували дизельне паливо.

Також спростовано доводи сторони обвинувачення, про те що, з метою отримання гарантій вчасного погашення боргу, де однією з умов була наявність у сторони майна, ОСОБА_9 надав копії технічних паспортів на транспортні засоби, знаючи, що відомості не відповідають дійсності, тим самим ввів в оману представників ТОВ «Золотий Екватор».

Зокрема, в матеріалах справи відсутні відомості про те, що до відома ОСОБА_9 було доведено і його ознайомлено з умовами укладання договору купівлі-продажу палива за лімітною схемою з ТОВ «Золотий Екватор».

Так, згідно умов договору купівлі продажу від 17.08.2012, відсутні положення щодо забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Пріорінвест» гарантією чи заставою рухомим чи нерухомим майном.

А оцінюючи покази свідка ОСОБА_22 , який безпосередньо брав участь при укладенні договору, слід зазначити, що останній є зацікавленою особою, крім того, перебував в числі підозрюваних в даному кримінальному провадженні.

Клопотання сторони захисту про визнання недопустимим доказом відомостей, які містяться на цифровому носії, є ґрунтовним з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, вказаний відеозапис 21.05.2013 був добровільно наданий потерпілою стороною на адресу УБОЗ УМВС України в Житомирській області, а відомості в ЄРДР за заявою ТОВ «Золотий Екватор» внесені 22.05.2013.

У даному випадку, отримання оперативним працівником відеозапису суперечить вимогам ч.1, 2 ст. 41 КПК, оскільки оперативний працівник у порушення вимог КПК без доручення слідчого не уповноважений здійснювати процесуальні дії з власної ініціативи, тобто у непередбаченому кримінальним процесуальним законодавством порядку. Так, вказаний речовий доказ не оглядався слідчим і не був визнаний речовим доказом.

Доводи прокурора про те, що в силу ст. 93 КПК сторони наділені правом на збирання та надання доказів, а отже, потерпіла сторона вправі була добровільно видати флеш носій з відеозаписом з камер спостереження, що відповідно не може бути наслідком визнання такого доказу недопустимим, суд вважає такими, що не ґрунтуються на вимогах закону.

Відповідно до ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, шляхом витребування та одержання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, правом витребувати від будь-якої особи необхідні речі, документи, відомості, тощо, наділений слідчий, а не оперативний працівник, і лише в рамках кримінального провадження. В даному кримінальному провадженні судом встановлено, що слідчі дії оперативний працівник проводив до внесення відомостей в ЄРДР.

Відповідно до ч. 2 ст. 56 КПК потерпілий наділений правом під час досудового розслідування подавати докази на підтвердження своєї заяви.

Виходячи зі змісту даної норми, потерпілий також вправі подавати докази, однак лише в рамках кримінального провадження під час досудового розслідування, що в даному випадку не мало місця.

З огляду на наведене, відомості, які містяться на цифровому носії інформації флеш карті, суд визнає недопустимими доказами.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у т.ч. електронні).

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України. Ст. 66 КПК України, яка визначає права та обов`язки свідка, не містить положень щодо його права подавати органу досудового розслідування докази.

Таким чином, самостійне надання свідком до органу досудового розслідування доказів не передбачене КПК України, а відтак, такий доказ не буде вважатися допустимим, оскільки буде отриманий органом досудового розслідування не у спосіб, передбачений КПК України.

Однак за належного процесуального оформлення такий доказ все ж може бути прийнятий судом як допустимий. Так, ст. 93 КПК України визначає порядок збирання доказів та передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади чи місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Враховуючи вказані положення, слідчий у порядку ст. 93 КПК України може витребувати у свідка необхідний відеозапис, і такий доказ буде допустимим у зв`язку з тим, що буде отриманий у порядку, передбаченому КПК України.

Другим способом отримання доказів та визнання його у подальшому допустимим доказом буде його отримання на виконання ухвали слідчого судді або суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В даній ситуації, в обох випадках заява Шлангофа на адресу СУ УМВС України в Житомирській області від 30.09.2013, не отримана у порядку, передбаченому КПК України, а відтак, наявні підстави для визнання такого доказу недопустимим (т.11 а.с.215).

Звіти по заправках автомобілів нафтопродуктами в розрізі смарт-карт, що були надані ТОВ Пріорінвест, за період з 1 квітня 2013 по 30 вересня 2013 року (т.4 а.с.105-117), долучених до матеріалів кримінального провадження за заявою ОСОБА_22 (т.4 а.с.104), також визнаються судом недопустимими доказами, оскільки отримані в позапроцесуальний спосіб, а саме з порушенням порядку, передбаченого ст. 93 КПК України, оскільки подані особою, яка має статус свідка і відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення була особою, яка вважалася причетною до вчинення злочину.

При цьому, чеки по проведених транзакціях смарт-картами ТОВ Пріорінвест за період з 24.04.13 року по 14.05.2013 року у копіях, завірених печаткою ТОВ Золотий Екватор, долучених до матеріалів кримінального провадження за заявою ОСОБА_22 , на яких згідно внутрішніх інструкцій товариства мають стояти підписи водіїв та державних номер автомобіля (т.4 а.с.139-240) судом не досліджувалися і не заявлені прокурором.

Під час судового розгляду прокурор відмовився від дослідження протоколів пред`явлення для впізнання за фотознімками за участі свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , ОСОБА_34 , отримані під час досудового розслідування з порушенням порядку, встановленого ст.ст. 228, 231 КПК України.

Надані стороною обвинувачення рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Пріорінвест», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 , податкові декларації, а також відомості з бази державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з огляду на зміст висунутого обвинувачення, не мають жодного значення для даного кримінального провадження.

Також враховуючи закриття кримінального провадження за ст. 366 ч.1 КК України, ухвалою суду від 15.08.2023 та звільнення ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд не надає оцінки висновку судово-технічної експертизи документів від 22.09.2023 (т.12 а.с.230).

Суд відхиляє доводи захисника, що обвинувальний акт, складений 09.06.2022 прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_11 , затверджений неуповноваженою особою заступником керівника Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_35 .

Згідно зі ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею. Під час судового розгляду прокурор може змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від підтримання державного обвинувачення, розпочати провадження щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 338 КПК України з метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа.

Дійшовши до переконання, що обвинувачення потрібно змінити, прокурор після виконання вимог статті 341 цього Кодексу складає обвинувальний акт, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає обґрунтування прийнятого рішення.

Встановлено, що на стадії судового розгляду справи прокурором ОСОБА_11 , у зв`язку зі зміною правової кваліфікації та обсягу обвинувачення, складено обвинувальний акт, в якому сформульовано змінене обвинувачення та викладено обґрунтування прийнятого рішення. Вказаний обвинувальний акт погоджено з прокурором вищого рівня, у відповідності з вимогами ст. 341 КПК України.

В даному випадку, заступник керівника Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_36 має повноваження затверджувати змінений обвинувальний акт, оскільки є прокурором вищого рівня.

Щодо доводів захисника, з приводу того, що третій обвинувальний акт має різні формулювання обвинувачення ст. 191 КК України та ст.190 КК України, суд вбачає наступне.

09.06.2022 прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_37 складено обвинувальний акт про зміну обвинувачення, який затверджений заступником керівника Житомирської окружної прокуратури. При цьому аркуш 1-17 зміненого обвинувачення, містить виклад первинного обвинуваченого, де дії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на той час були кваліфіковані за ст.ст.191 ч.5, 366 ч.1 КК України. Надалі, прокурор вказав, що під час судового розгляду кримінального провадження встановлено фактичні обставини кримінального провадження, внаслідок чого виникла необхідність у зміні правової кваліфікації та обсягу обвинувачення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Згідно зміненого обвинувачення дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.ст.366 ч.1, 190 ч.4 КК України, а ОСОБА_10 за ст.190 ч.4 КК України.

Також суд відхиляє доводи захисту про те, що досудове розслідування здійснювалося неуповноваженою особою слідчим ОСОБА_38 , оскільки відсутня постанова про визначення групи слідчих.

За змістом пунктів 8,17 ч.1 ст. 3 КПК України керівник органу досудового розслідування і слідчий є самостійними суб`єктами, повноваження яких визначені в окремих статтях КПК 39 та 40. Повноваження керівника органу досудового розслідування визначати слідчого (слідчих), яки й здійснюватиме досудове розслідування у формі письмового «доручення», яке містить ті самі реквізити, що й постанова, зокрема: посада особи керівника органу досудового розслідування, час і місце складання доручення, підстави для його винесення (ст.39,214 КПК), номер кримінального провадження, внесеного до ЄРДР, попередню правову кваліфікацію та вказівки щодо проведення якісного, ефективного і оперативного досудового розслідування, не суперечить ст. 39 КПК і є достатнім документом для наділення такого слідчого повноваженнями здійснювати досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні. Прийняття рішення саме у такій письмовій формі (а не у формі постанови) не свідчить, що досудове розслідування здійснювалося неуповноваженою особою.

Таку правову позицію висловив Верховний Суд у численних рішеннях (постанова від 25.08.2021 справа 663/2671/19, постанова від 18.02.2025 справа 495/263/17 тощо).

З дослідженого в судовому засіданні доручення т.в.о. першого заступника начальника начальника слідчого відділу Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області 30.01.2014 доручив старшому слідчому ОСОБА_39 провести досудове розслідування кримінального провадження № 0001403 від 22.05.2013 (т.10 а.с.12). Отже, доручення керівника слідчого відділу не суперечить ст. 39 КПК України і є достатнім документом для наділення такого слідчого повноваженнями здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи досліджені докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, що вони доводять лише той факт, що на підставі укладеного 17.08.2012 договору № С06178 між ТОВ «Пріорінвест» та ТОВ «Золотий Екватор» виникли господарські відносини. При цьому, стороною обвинувачення не доведено, що в діях ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У свою чергу, до завдань кримінального провадження не входить з`ясування порядку виконання зобов`язань за договором, укладених між юридичними особами, що є предметом господарського судочинства.

Для правильної кваліфікації за ст. 190 КК України необхідним є встановлення обов`язкових ознак об`єктивної сторони складу шахрайства, що може виражатися у формі обману чи зловживання довірою саме до потерпілої особи, із зазначенням того, які конкретно дії містять відповідні ознаки та якими доказами це підтверджується.

Відмежовуючи шахрайство від цивільно-правових деліктів, слід виходити з того, що отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство, якщо встановлено, що винна особа в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, а зобов`язання не виконувати. Ні органом досудового розслідування, ні під час судового розгляду зазначеного не встановлено.

Згідно з ч.3 ст.373 КПК обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

В численних рішеннях Верховний Суд підкреслював, що обвинувальний вирок ухвалюється судом лише в тому випадку, коли вина обвинуваченої особи доведена поза розумним сумнівом. Також Верховний Суд визначав, що стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння. Для дотримання стандарту доведення поза розумним сумнівом недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту. Законодавець вимагає, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді, - є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винною за пред`явленим обвинуваченням.

Згідно ст. 94 КПК України жоден доказ не має наперед встановленої сили. Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого.

Таким чином, з урахуванням викладеного вище, в ході судового розгляду за наслідками всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ наданий учасниками судового розгляду з точку зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до висновку, що висунуте ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, не знайшло свого підтвердження, оскільки достатніх та допустимих доказів на доведення у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, стороною обвинувачення не надано, судом не виявлено, в зв`язку з чим суд вважає, в силу презумпції невинуватості, закріпленої у ст. 62 Конституції України, виправдати ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на підставі ч.1 ст. 373 КПК України, оскільки при судовому розгляді не доведено обвинувачення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Уточнений цивільний позов ТОВ «Золотий Екватор» про стягнення 2836704,54, суд відповідно до вимог ч.3 ст. 129 КПК України, залишає без розгляду. Згідно повідомлення Житомирської міської ради юридична особа ТОВ «Золотий Екватор» 24.06.2022 припинена у зв`язку з визнанням її банкрутом (т.12 а.с.126).

Процесуальні витрати в сумі 6518,40 грн. віднести за рахунок держави.

Підлягають скасуванню арешти на майно, накладені ухвалами слідчих суддів апеляційного суду Житомирської області від 04.04.2014.

Питання про речові докази суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.

Запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, підлягає скасуванню.

Керуючись ст. ст. 370, 373, 374 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

ОСОБА_9 визнати невинуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України та виправдати у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

ОСОБА_10 визнати невинуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України та виправдати у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Уточнений цивільний позов ТОВ «Золотий Екватор» про стягнення 2836704,54 грн. залишити без розгляду.

Запобіжні заходи у виді особистого зобов`язання - скасувати.

Процесуальні витрати в сумі 6518,40 грн. віднести за рахунок держави.

Скасувати арешти на майно, накладені ухвалами слідчих суддів апеляційного суду Житомирської області від 04.04.2014: на квартиру АДРЕСА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_9 (т.1 а.с.136); на 1/3 частину квартири за АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_10 ; транспортні засоби: DAF 95.430 д.н.з. НОМЕР_20 2001 року випуску; KRONE SDP 27 д.н.з. НОМЕР_21 , 1998 року випуску, KOGEL SN24 д.н.з. НОМЕР_22 , DAEWOO-FSO Lanos TF69Y д.н.з. НОМЕР_23 , 2007 року випуску, які належать ОСОБА_10 (т.1 а.с.147).

Речові докази: вилучені документи зберігати в матеріалах судового провадження.

Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м. Житомира протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок, який набрав законної сили, обов`язковий для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку. Копію вироку негайно вручити виправданим, прокурору, захиснику.

Головуючий-суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3