УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2025 Справа №607/1828/25 Провадження №1-кс/607/598/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без визначення розміру застави відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Великий Кунинець Збаразького району Тернопільської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , із базовою середньою освітою, який є студентом ІІ курсу Фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ, не одруженого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без визначення розміру застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_7 , який перебуваючи в умовах ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№26)» у зв`язку із застосовуванням до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за обвинуваченням у вчиненні ним інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в лютому 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел направлений продовження здійснення незаконне придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з корисливих мотивів, задля отримання доходів на постійній основі.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також будучи обізнаним із наслідками такої діяльності, задля приховання та не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності ОСОБА_7 вирішив збувати наркотичні засоби, психотропні речовини і особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом із використанням всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою мобільного застосунку - багатоплатформового месенджеру «Telegram», а саме шляхом опублікування оголошення про продаж наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини з наданням після отримання оплати за товар подальшої інформації покупцю, щодо місця знаходження придбаного товару, у вигляді так званої «закладки». Дана «закладка» являла собою певний вид та масу наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаного клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту для захоплення «закладки» до металу. При цьому, колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Так, з цією метою, ОСОБА_7 у березні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_8 » з іменем користувача « ОСОБА_9 », якому присвоєно ID - користувача НОМЕР_1 .

В подальшому, під вказаним обліковим записом здійснював публікацію оголошення про продаж наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, самостійно приймав та опрацьовував отримані смс-повідомлення від потенційних споживачів щодо замовлення вказаних речовин, надавав інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити покупцю, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, які споживач міг придбати та надсилав покупцю після відповідної оплати геодані із фото світлиною місця знаходження придбаного товару, у вигляді так званої «закладки».

Поряд з цим, ОСОБА_7 також у месенджері «Telegram» відновив бот-програму, яка за допомогою облікового запису « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » автоматично надавала інформацію про номер банківської картки та біткоїн-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити на банківські рахунки та/або на рахунки біткоїн-біржи «Binance», шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту «TRX», «TRON» або «Bitcoin» (BTC), а також надавала інформацію про наявну масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, які споживач міг придбати.

Разом з тим, ОСОБА_7 розуміючи, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможе, задля полегшення зайняття злочинною діяльністю, маючи на меті швидке збагачення та отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і особливо небезпечних психотропних речовин, в березні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив підшукати інших осіб з метою їх залучення до злочинної діяльності та сформувати стійку групу осіб для спільного, тривалого вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту психотропних речовин, наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, в лютому 2024 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 розпочав підшукувати осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, шляхом так званих «закладок».

Так, в березні 2024 року в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 залучив до спільної злочинної діяльності ОСОБА_12 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_13 » із іменем користувача « ОСОБА_14 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив йому про свої злочинні наміри, а також довів до його відома, деталі вище вказаного злочинного плану.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2024 року, в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 залучив до спільної злочинної діяльності невстановлену на теперішній час досудовим розслідуванням особу, яка зареєстрована в месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_15 » із іменем користувача» та повідомив її про свої злочинні наміри, а також довів до її відома деталі вище вказаного злочинного плану.

В подальшому, в серпні 2024 року в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 залучив до спільної злочинної діяльності ОСОБА_4 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 » із іменем користувача « ОСОБА_17 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив його про свої злочинні наміри, а також довів до його відома, деталі вище вказаного злочинного плану.

Водночас, у цьому ж місяці 2024 року, після залучення ОСОБА_4 до злочинної діяльності, останній в ході особистого спілкування довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, у тому числі повідомив про облікові записи, які створив та використовує у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , своєму знайомому ОСОБА_18 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_19 » із іменем користувача « ОСОБА_20 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_4 . Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів. Таким чином, всі зазначені особи в березні, травні та серпні 2024 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, погодившись на пропозицію ОСОБА_7 добровільно, свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, при цьому усвідомлюючи наслідки своїх дій зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиного спільного плану спрямованого на незаконне отримання прибутку.

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_7 організованої групи, він діючи, як організатор угрупування, визначив найбільш оптимальні шляхи реалізації злочинного плану та правила поведінки, спрямовані на досягнення його результату, визначав час і способи його виконання, забезпечував взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату, який базувався на спільному бажанні кожного з членів організованої групи отримувати кримінальні прибутки для задоволення власних потреб. При цьому, створена ОСОБА_7 за допомогою та через месенджер «Telegram» форма комунікації та взаємодія між організатором групи та її учасниками разом іншими заходами і методами конспірації злочинної діяльності групи, слугували беззаперечному авторитету її керівника, його високому фінансовому забезпеченню, що створювало у спільників впевненість про неможливість викриття їх незаконної діяльності правоохоронними органами та дозволили їм безперешкодно вчиняти злочин упродовж тривалого часу. Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 , як організатор і керівник групи відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме:розробив план злочинної діяльності, у тому числі за співучасті інших осіб, який спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; створив у месенджері «Telegram» бот-програму, яка за допомогою облікового запису « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » надавала інформацію про продаж наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин та способи оплати тощо; підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій по отриманні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; здійснював планування та керівництво діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, рекомендації, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, вжиття ними заходів щодо конспірації, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень шляхом здійснення на їхню адресу листувань, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; здійснював публікацію оголошень щодо продажу наявних видів та певної маси наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, проводив листування з потенційними покупцями (споживачами) вказаних речовин щодо умов продажу та подальшого отримання таких речовин/засобів; налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» незаконний канал надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на територію Тернопільської області; визначав місця та давав вказівки учасникам групи де їм необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; здійснював контроль за переданням йому інформації учасниками групи у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» та в подальшому здійснював їх завантаження в месенджер «Telegram»; вживав заходи конспірації, як власної так і групи в цілому щодо здійснення її учасниками незаконної діяльності та унеможливлення її викриття правоохоронними органами, шляхом проведення постійних інструктажів в месенджері «Telegram»; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розподіляв грошові кошти між учасниками групи.

ОСОБА_12 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 пов`язані із незаконною діяльністю групи; використовуючи послуги кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта», систематично замовляв на вигадані анкетні дані, отримував та пересилав відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях та поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»; зберігав та здійснював фасування за місцем свого проживання по вулиці Ярослава Стецька, будинок № 16 в м. Хмельницький наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотував їх липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; як самостійно так і за вказівками ОСОБА_7 вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, шляхом використання вигаданих анкетних даних під час отримання або відправлення посилок через ТОВ «Нова Пошта»; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_4 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із ОСОБА_18 , отримував відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що на території Тернопільської області та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»; зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_2 , а також в транспортному засобі AUDI A4 із н.з. НОМЕР_5 наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; спільно із ОСОБА_18 виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотував липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; спільно із ОСОБА_18 залишав (збував) у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; звітував шляхом надсилання у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; як самостійно так і за вказівками ОСОБА_7 вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, шляхом використання вигаданих анкетних даних під час отримання посилок через ТОВ «Нова Пошта»; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_18 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; спільно із ОСОБА_4 , отримував відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що на території Тернопільської області та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»; зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_2 , наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; спільно із ОСОБА_4 , виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; спільно із ОСОБА_4 , залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій: виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; виготовляла із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографувала дане місце зазначивши його координати; одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Відповідно ОСОБА_7 залучивши до реалізації розробленого ним злочинного плану вказаних осіб, створивши для них умови розподіливши ролі між ними та запровадивши певні правила, отримав реальну можливість реалізації плану щодо незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів і впровадив наступний етап, який полягав у збуті таких речовин та засобів на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей України.

Водночас, організована злочинна група була конспіративною та стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад, злочинна діяльність якої полягала в наступному: ОСОБА_7 дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через мережу Інтернет, за допомогою месенджеру «Telegram», а саме бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 » отримував та опрацьовував повідомлення про замовлення споживачем психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів. Для цього особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини, психотропні речовини, наркотичні засоби, необхідно у бот-програмі месенджера «Telegram» перейти за посиланням на обліковий запис « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 », де отримавши інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку або номер біткоїн-гаманця будь якої із біткоїн-біржі «Binance» або провести оплату у електронній валюті «TRX», «TRON» або «Bitcoin» (BTC) та надіслати підтверджуючу інформацію про зарахування грошових коштів у виді фото самого чеку після оплати на банківську картку або біткоїн-гаманець.

Після чого, ОСОБА_7 переконавшись, що замовлення оплачене, з метою виконання прийнятого замовлення у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, купував у невстановлених досудовим розслідуванням осіб психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини і наркотичні засоби та з урахуванням місця знаходження покупця направляв їх учасникам організованої групи для подальшого збуту безпосередньо споживачу, таким чином ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, забезпечував учасників групи вказаними речовина та засобами з метою подальшого їх збуту.

Надалі, ОСОБА_12 із березня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа з травня 2024 року, а ОСОБА_4 , ОСОБА_18 із серпня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено діючи за вказівкою ОСОБА_7 за допомогою ТОВ «Нова Пошта» отримували такі посилки, здійснювали фасування психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин і наркотичних засобів та подальший збут шляхом безпосереднього розкладання так званих «закладок».

Після чого, вказані особи здійснювали опис місця залишеної «закладки», фотографували його та пересилали разом із координатами через месенджер «Telegram» ОСОБА_21 , як організатору організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів, який в свою чергу, як організатор організованої злочинної групи здійснював внесення вищевказаної інформації про наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну створену ним бот- програму в месенджері «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 ». При цьому, пересилання через поштові оператори посилок із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, за вказівкою ОСОБА_7 , з метою конспірації здійснювалось на анкетні дані вигаданих та неіснуючих осіб.

Після виконання кожним із учасників групи своїх злагоджених дій, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки» із зазначенням географічних координат та забирали (отримували) їх.

Таким чином, попередньо зорганізувавшись у стійке угрупування для вчинення злочинів, діючи згідно спільного плану та єдиного умислу, направленим на вчинення злочинів пов`язаних з незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_18 та невстановлена досудовим розслідуванням особа з відповідним розподілом між собою функцій, у період з березня 2024 року по теперішній час, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей України, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, вимог «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року та наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», скоїли узгоджені протиправні дії, які були направлені на досягнення єдиного злочинного корисливого результату, щодо незаконного придбання, пересилання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та наркотичних засобів, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

Так, ОСОБА_7 , діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як організатор, спільно та у взаємній згоді з ОСОБА_12 та невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_8 » із іменем користувача « ОСОБА_9 », 28.03.2024 о 04:19 год. надав вказівки ОСОБА_22 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи стосовно місць збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА шляхом розкладання «закладок» на території м. Чортків, смт. Гусятин, м. Тернопіль, які розташовані на території Тернопільської області та м. Хмільник, яке розташоване на території Вінницької області.

В подальшому, 28.03.2024 о 19:51 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, маючи попередньо отримані за невстановлених досудовим розслідуванням обставин особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою організатора ОСОБА_7 , з метою виконання замовлення, що полягало у збуті через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 », наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, прибув до відділення № 30 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький по вул. Перемоги, 11/1 та використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_23 » здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 7189 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,183 грама та особливо небезпечні психотропні речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,83331 грама, 4-ММС масою в перерахунку на діючу речовину 0,0406 грама, МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,0071 грама, метамфетаміну масою в перерахунку на діючу речовину 0,0408 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль бульв. Тараса Шевченка, 19 для ОСОБА_22 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_24 .

Крім того, він же, ОСОБА_12 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,364 грама, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,5800 грама, МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,1184 грама, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, виконуючи відведену йому роль, з метою забезпечення подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 », більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.05.2024 отримав вказівку від організатора

ОСОБА_7 , щодо відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА ОСОБА_22 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА, через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 », шляхом безпосереднього розкладання «закладок» на території м. Тернопіль, м. Збараж та м. Кременець, які розташовані на території Тернопільської області.

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 , 07.05.2024 о 19:46 год., ОСОБА_12 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, прибув до відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький по вул. Хотовицького, 7 та здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної №59 0011 4856 3724 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,364 грама, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,5800 грама та МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0, 1184 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 19, для ОСОБА_22 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_25 .

Надалі, він же, ОСОБА_12 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,27 грама та особливо небезпечних психотропних речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,6202 грама, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, виконуючи відведену йому роль, наприкінці травня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 31 травня 2024 року, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30 травня 2024 року отримав вказівку від організатора ОСОБА_7 , щодо необхідності відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP ОСОБА_22 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого ним збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 », наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP на території м. Тернопіль та м. Збараж Тернопільської області. Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 , 30.05.2024 о 16:01 год. ОСОБА_12 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, прибув до відділення № 31 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький, провулок Гетьмана Мазепи, 57 та здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної №59 0011 6120 1102 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,27 грама та особливо небезпечна психотропна речовина - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,6202 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 19 для ОСОБА_22 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_26 .

Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , задля особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену їм роль у організованій злочинній групі як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 26.08.2024 близько 19:30 год. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 », за вказівкою організатора ОСОБА_7 маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама і 0,1693 грама у вигляді «закладки» кожна окремо, яку отримано в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» залишили їх у лісопосадці неподалік м. Кременець, Тернопільської області за геокоординатами 50.07112, 25.75360 масою 0,7633 грама та за геокоординатами 50.071115, 25,753601 масою 0,1693 грама.

Після чого, ОСОБА_4 здійснив фотографування місця залишення «закладок» та текстові повідомлення разом із графічними файлами з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав організатору організованої злочинної групи ОСОБА_7 , який після отримання повідомлення здійснив завантаження вказаної інформацію у спеціальну бот-програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із іменем користувача « ОСОБА_11 », чим забезпечив можливість подальшого придбання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP кінцевим споживачем.

Надалі, ОСОБА_7 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як організатор, спільно та у взаємній згоді з виконавцями ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_18 з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 », о 12:07 год. 28.08.2024 отримав від ОСОБА_27 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_28 » із використаням ID НОМЕР_7 та був залучений працівниками правоохоронних органів для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, замовлення на купівлю неподалік м. Кременець Тернопільської області за 650 гривень особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 1 грам.

Після цього, ОСОБА_7 використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » опрацювавши вказане повідомлення та отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_27 грошового переказу у сумі 650 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , 28.08.2024 о 13:10 год. 28.08.2024 використовуючи обліковий запис « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » надав йому інформацію про те, що придбана ним особливо небезпечна психотропна речовина - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама та масою 0,1693 грама зберігається у лісопосадці неподалік м. Кременець Тернопільської області за відповідними координатами. Надалі, особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1693 грама, яка розміщена за геокоординатами 50.071115, 25,753601 27.08.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події, а особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама, яка розміщена за геокоординатами 50.07112, 25.75360 масою 0,7633 грама 28.08.2024 була видана працівникам правоохоронних органів ОСОБА_27 .

В подальшому, ОСОБА_4 , та ОСОБА_18 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 31.08.2024 близько 09:10 год. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача« ОСОБА_11 » особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, за вказівкою організатора ОСОБА_7 , маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1607 грама та 0,1643 грама у вигляді «закладок» кожна окремо, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» залишили їх у лісовій місцевості, що неподалік автомобільної дороги, що в с. Застіноче Тернопільського району Тернопільської області за геокоординатами 49.291430, 25.651303 та 49.291417, 25.651266, які 31.08.2024 були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

Поряд з цим, 29.08.2024 близько 11:41 год. ОСОБА_4 , та ОСОБА_18 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, спільно між собою та у взаємній згоді з ОСОБА_7 , та ОСОБА_12 , з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, за місцем свого тимчасового проживання, а саме приміщення квартири АДРЕСА_3 зберігали кристалічну речовину, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,2574 грама, а також речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 0, 154 грама.

Крім того, вони ж, ОСОБА_4 , та ОСОБА_18 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 14.09.2024 близько 09:42 год. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » особливо небезпечної психотропної речовини, за вказівкою організатора ОСОБА_7 , маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3555 грама, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, залишили її у лісовій місцевості у вигляді «закладки», що неподалік автомобільної дороги в с. Застіноче, Тернопільського району Тернопільської області за геокоординатами 49.293645, 25.653856, яка в 17.09.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Також, вони ж, ОСОБА_4 , та ОСОБА_18 , цього ж дня 14.09.2024 близько 10:59 год., діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 » особливо небезпечної психотропної речовини, за вказівкою організатора ОСОБА_7 , маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3690 грама, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», залишили її у лісовій місцевості у вигляді «закладки», що неподалік автомобільної дороги, що в с. Переходи Чортківського району Тернопільської області за геокоординатами 49.033065, 25.845564, яка в 17.09.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

В подальшому, на початку жовтня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06 жовтня 2024 року ОСОБА_12 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 » наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС, отримав вказівку від організатора ОСОБА_7 , щодо необхідності відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС ОСОБА_22 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА, через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ОСОБА_11 », шляхом безпосереднього розкладання «закладок» на території м. Тернопіль та м. Теребовля Тернопільської області.

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 , 06.10.2024 о 18:46 год., ОСОБА_12 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою організатора ОСОБА_7 , прибув до відділення № 32 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру 44 та здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 59 0012 3414 9406 вмістом якого були особливо небезпечна психотропна речовина - 4-ММС масою в перерахунку на діючу речовину 0,1890 грама та наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,359 грама на поштомат № 45607, що розташований за адресою м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 5 для ОСОБА_22 , який використовував вигадані анкетні дані « ОСОБА_29 ».

Також, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої злочинної групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із іменем користувача « ОСОБА_11 », згідно розподілених ролей, зберігав по місцю свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_2 розфасовану у окремі поліетиленові пакети та обмотану клейкою стрічкою особливо небезпечну психотропну речовину - PVP.

В подальшому, 27.01.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 7 поліетиленових пакетиків у вигляді «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, яку ОСОБА_4 , зберігав з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом « ОСОБА_10 » із іменем користувача « ОСОБА_11 ».

З урахуванням викладеного та даних про особу підозрюваного ОСОБА_4 , на думку слідчого, є підстави вважати, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, тому йому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, з урахуванням наведених ризиків, а також того, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, слідчий з посиланням на положення п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, зазначає про наявність підстав не визначати розмір застави підозрюваному ОСОБА_4 .

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави відносно ОСОБА_4 обґрунтованими.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання слідчого, посилаючись на недоведеність зазначених слідчим у клопотанні ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. За наведеного та посилаючись на молодий вік ОСОБА_4 , наявність у нього міцних соціальних зв`язків, батька - учасника бойових дій, який на даний час перебуває на лікуванні, позитивної характеристики щодо нього за місцем навчання та проживання, просила застосувати щодо ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід у вигляді застави, який буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних обов`язків.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні також заперечив щодо задоволення клопотання прокурора та підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Судове рішення стосовно обрання запобіжного заходу повинно відповідати вимогам ст. 370 КПК України, тобто повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим та містити, як чітке визначення законодавчих підстав для його обрання, так і дослідження та обґрунтування достовірності обраних підстав у контексті конкретних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, врахування особи підозрюваного та інших обставин, в тому числі ризиків, наведених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу. При цьому слідчий суддя повинен врахувати обставини, які вказані в ст. 178 КПК України.

Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, зокрема, слідчий суддя зобов`язаний оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

27.01.2025 о 07 год. 35 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, у складі організованої групи.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Зокрема такими доказами є: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 14.02.2024; протокол за результатами проведення НС(Р)Д - спостереження за особою від 18.10.2024; протокол за результатами проведення НС(Р)Д - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 28.08.2024; висновки експерта за результатами проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів від 06.09.2024, 09.09.2024, 05.09.2024, 10.09.2024, 17.10.2024 та 27.01.2025; протокол за результатами проведення НС(Р)Д - обстеження публічно недоступного місця від 29.08.2024; протоколи огляду місця події від 27.08.2024, 31.08.2024 та 17.09.2024; протокол за результатами проведення НС(Р)Д - обстеження публічно недоступного місця з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відео контролю особи від 07.01.2025; протокол обшуку від 27.01.2025, інші долучені до клопотання матеріали кримінального провадження.

Зазначені відомості у сукупності з інформацією, викладеною у дослідженому слідчим суддею повідомленні про підозру, вважаються переконливими для слідчого судді в тому, що відповідне кримінальне правопорушення могло бути вчинено, а надані слідчим до клопотання відомості в достатній мірі вказують на можливість вчинення підозрюваним ОСОБА_4 такого кримінального правопорушення.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

Водночас, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

В свою чергу, підозрюваним та його захисником не наведено обставин, які б очевидно та беззаперечно вказували на його непричетність до злочину, у вчиненні якого йому повідомлено про підозру, або необґрунтованість повідомленої підозри, а за такого на цій стадії досудового розслідування відсутні підстави вважати, що повідомлення про підозру є вочевидь необґрунтованим.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, у складі організованої групи.

Оцінюючи наявність ризиків, на існування яких посилається сторона обвинувачення обґрунтовуючи подане щодо ОСОБА_4 клопотання, слідчий суддя виходить із такого.

Як зазначено у клопотанні слідчого, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України); вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК (частина 2 статті 177 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, як і знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відтак, усвідомлюючи тяжкість інкримінованого злочину та розмір покарання, яке йому загрожує, підозрюваний може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, з метою уникнення відповідальності. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні вказаних ризиків.

При встановленні наявності ризику незаконного впливу на свідків та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні слідчий суддя виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК). За таких обставин, ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від вказаних осіб та дослідження їх судом.

Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що відомостей про те, що підозрюваний ОСОБА_4 у будь-який спосіб перешкоджав досудовому розслідуванню у даному кримінальному провадженні чи перешкоджає йому в даний час у матеріалах провадження немає, і слідчому судді таких не надано, у зв`язку з чим ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, у даному кримінальному провадженні свого підтвердження не знайшов.

В той же час, слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_4 ніде не працює, відтак законного джерела доходу не має, у даному кримінальному провадженні підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення у складі організованої групи, з корисливих мотивів, що в цілому свідчить про те, що останній, переслідуючи корисливий мотив, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Таким чином, слідчим у поданому клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведено наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Водночас, під час розгляду клопотання сторона обвинувачення довела існування ризиків переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, а також вчинення іншого кримінального правопорушення, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК України є підставою для застосування запобіжного заходу.

Отже, з урахуванням наведеного, слідчий суддя доходить висновку про те, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, вони вказують на те, що слідчий та прокурор в повному обсязі довели суду обставини, які виправдовують обмеження права підозрюваного ОСОБА_4 на свободу. За встановлених обставин слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, і що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Надаючи оцінку наведеним в судовому засіданні захисником доводам на захист підозрюваного ОСОБА_4 про можливість застосування щодо останнього більш м`якого запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя враховує, що за встановлених в судовому засіданні обставин та ризиків, такий запобіжний захід, як і ще менш обтяжливі запобіжні заходи, не зможуть запобігти вказаним ризикам та дисциплінувати належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Доводи сторони захисту про міцні соціальні зв`язки підозрюваного ОСОБА_4 , його молодий вік та посилання на позитивну характеристику за місцем навчання та проживання не можуть бути безумовною підставою для застосування щодо підозрюваного менш суворого запобіжного заходу, зокрема у вигляді застави, як про це просила сторона захисту, оскільки не спростовують висновки слідчого судді про існування ризиків, які зазначені в клопотанні слідчого.

При цьому будь-яких доказів того, що стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_4 виключає його утримання під вартою, слідчому судді не надано.

Слідчий суддя враховує, що застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , слідчий суддя своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

У зв`язку з цим, слідчий суддя враховує мотив та спосіб вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, який має високий ступінь суспільної небезпеки, наявність реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистості.

Таким чином, в судовому засіданні прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти встановленим під час розгляду ризикам, оскільки у кримінальному провадженні зібрані докази, які у своїй сукупності вказують на обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, наявні обґрунтовані ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України. Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність усіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором, необхідно задовольнити і застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Крім того, у зв`язку з наявністю обставини, передбаченої п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для визначення підозрюваному ОСОБА_4 застави у даному кримінальному провадженні, враховуючи конкретні обставини вчинення інкримінованого йому злочину в сукупності з обсягом встановлених у цьому випадку ризиків, що передбачені ст. 177 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 205, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави - задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, тобто до 07 год. 35 хв. 25.03.2025, без визначення розміру застави, відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1