Справа № 461/3541/23
Провадження № 1-кс/461/266/25
УХВАЛА

09.01.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000003 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4, 5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що відповідно до протоколу №1 від 25.08.2015 затвердженого рішенням засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Крапт», (далі - ТОВ «Крапт») ОСОБА_4 у період з 25.08.2015 по даний час обіймає посаду директора ТОВ «Крапт», основним видом діяльності якого, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №53 від 25.08.2015 є: виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. (основний); ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення; виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання; виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у.; виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

Згідно статуту ТОВ «Крапт», затвердженого рішенням засновника Товариства Протоколом №1 від 25.08.2015 предметом діяльності Товариства є зокрема будівництво та експлуатація автозаправних станцій, автостоянок, нафтобаз, гаражів. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво та управління діяльністю Товариства є Директор Товариства. У своїй діяльності Директор Товариства керується Конституцією України, іншими актами чинного законодавства, цим Статутом, рішенням Загальних зборів учасників, прийнятими в межах їх компетенцій, визначеної цим Статутом. До компетенції Директора Товариства належать: організація діяльність по всіх напрямках статутної діяльності Товариства у відповідності до планів, програм, інших нормативних актів Товариства, контроль за відповідністю діяльності товариства актами чинного законодавства України, видавати накази з діяльності Товариства, проведення господарських операцій, підписання договорів, угод від імені та на користь Товариства, здійснення господарських операцій.

Поряд із цим, відповідно до рішення засновника №1 від 09.12.2019 Приватного підприємства «Крапт», (далі - ПП «Крапт») ОСОБА_4 у період з 09.12.2019 по даний час обіймає посаду директора ПП «Крапт», основним видом діяльності якого, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 10.12.2019 є: виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. (основний); ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у

Згідно статуту ПП «Крапт», затвердженого рішенням засновника Підприємства №1 від 09.12.2019 предметом діяльності Підприємства є зокрема металообробне виробництво. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво та управління діяльністю Товариства є Директор Підприємства. Для організації підприємства та виконання покладених на нього завдань Директор здійснює: оформлення усіх документів, необхідних для забезпечення діяльності підприємства. У своїй діяльності Директор Підприємства керується Конституцією України, видавати накази з діяльності Підприємства, представництва підприємства в Україні та за її межами.

Таким чином, у зв`язку із займаною посадою, директор ТОВ «Крапт» та директор ПП «Крапт» ОСОБА_4 , згідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.07.2022 до моменту укладення договору №32 про закупівлю від 14.07.2022 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння бюджетними коштами військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягало в перерахуванні коштів на рахунки підконтрольного та належного їй підприємства за товар неналежної якості якісні характеристики матеріалів якого не відповідають умовам Договору, сертифікатам якості та паспортам товару закупівлі.

Так, ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, будучи керівником ТОВ «Крапт» та ПП «Крапт» усвідомлюючи, що Товариство не має можливості випустити продукцію відповідного асортименту та відповідної якості, що зазначена у Договорі, а саме: Резервуар сталевий Р-50 з зовнішнім та спеціальним внутрішнім антикорозійним покриттям (для зберігання авіаційного гасу), Резервуар сталевий Р-25 з спеціальним внутрішнім антикорозійним покриттям (для зберігання авіаційного гасу), з метою привласнення бюджетних коштів військової частини НОМЕР_1 , у кількості та строки, що зазначені у договорі, підписала договір №32 про закупівлю від 14.07.2022 зі сторони Постачальника та прийняла рішення стосовно виготовлення та подальшої поставки резервуарів неналежної якості що не відповідають паспорту резервуару Р-50 №438 Заводське замовлення №61368-2 в частині нанесеного покриття на зовнішній і внутрішній поверхнях резервуару. Резервуар сталевий Р-50 №438 не може використовуватися за призначенням для зберігання авіаційного гасу.

Таким чином, 14.07.2022 між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_5 (далі - Замовник) та приватним підприємством «Крапт» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Постачальник), укладено договір №32 про закупівлю резервуарів.

Разом з тим, встановлено, що виробником резервуарів є ТОВ «Крапт», директором якого являється ОСОБА_4 , яка здійснила поставку резервуарів до ПП «Крапт», директором якого являється також ОСОБА_4 , яка в свою чергу здійснила поставку відповідно до Договору до в/ч НОМЕР_1 .

Поряд із цим, у відповідності до положень договору №32 про закупівлю від 14.07.2022:

- підпунктом 1.1. передбачено, що Постачальник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик, власними силами поставити Резервуари сталеві (код ДК 021:2015 - 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску), відповідно до специфікації (Додаток 1 до договору) належної якості та комплектності, відповідно до Технічних вимог Замовника (Додаток №2 до Договору) (надалі - Товар).

- підпунктом 1.2. Замовник надає відомості про початок та місце постачання товару безпосередньо Постачальнику шляхом надсилання заявки визначеними в договорі засобами зв?язку: засобами поштового зв?язку або електронною поштою;

- підпунктом 2.1. Постачальник повинен надати передбачений цим Договором Товар, який по своїй якості, комплектності та іншим вимогам, гарантійним термінам служби, повинен постачатися першої категорії - новим (2022 року виготовлення та який не був у використанні), відповідати вимогам технічних умов та відповідних стандартів з невичерпаними термінами (строками) експлуатації і повністю придатним для використання за призначенням;

- підпунктом 2.3. якість Товару, тара, упаковка, маркування повинні відповідати вимогам технічних умов виробника та діючих на території України державних стандартів, що підтверджується в установленому порядку відповідними документами - формуляром, паспортом, сертифікатом якості, етикеткою, з відміткою ВТК виробника згідно з діючою програмою забезпечення якості підприємства;

- підпунктом 2.4. Постачальник гарантує термін експлуатації Товару 18 (вісімнадцять) місяців з моменту вводу в експлуатацію, але не більше ніж 24 (двадцять чотири) місяця після відвантаження з підприємства-виробника. За зовнішнім покриттям поверхні фарбою гарантійний термін становить 12 (дванадцять) місяців;

- підпунктом 2.5. Постачання товару здійснюється окремими партіями з дати підписання даного договору до 22.08.2022 р. Постачання партій товару здійснюється згідно заявок Замовника протягом 30 днів з дня направлення Постачальнику відповідної заявки. Строк поставки товару може бути продовжений за згодою сторін у раз продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, внесеними указами Президента від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року N? 2119-IX; від 18 квітня 2022 року N? 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 N? 2212- IX та від 17.05.2022 р. № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 р. № 2263-IX);

- підпунктом 2.7. приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за адресами, вказаними у заявках Замовника, в присутності представників Замовника та Постачальника. Розвантаження товару здійснюється Замовником;

- підпунктом 2.8. Замовник може відкласти приймання товару за кількістю та якістю, доки Постачальник не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленої продукції: гарантійного талону; сертифікату якості; паспорту з відміткою ВТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості товару підприємства та інших супутніх документів, які підтверджують якість і комплектність товару;

- підпунктом 2.9. у разі виявлення Замовником (або залученим представником державних замовників) товару неналежної якості, некомплектності товару або неналежної кількості товару, Постачальник за свій рахунок здійснює допостачання належної кількості та/або комплектності товару або його заміну на товар належної якості протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня отримання письмового повідомлення;

- підпунктом 2.10. заміну неякісного (дефектного) товару, що вийшов з ладу до закінчення гарантійного терміну, здійснює Постачальник своїми силами та за свій рахунок протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання письмового повідомлення Замовника, а також компенсує Замовнику витрати по демонтажу дефектного та монтажу нового Товару в місці установки;

- підпунктом 2.11. Товар, який поставлений з порушенням умов цього Договору не вважається прийнятим. Всі витрати, які при цьому виникають, несе Постачальник;

- підпунктом 2.12. датою виконання Постачальником своїх зобов`язань за даним договором по постачанню товару є дата підписання Замовником видаткової накладної та акту здавання-приймання товару;

- підпунктом 3.1. загальна ціна Договору включає в себе всі безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, витрати на транспортування, прибуток, а також адміністративні витрати, податки, збори, обов`язкові платежі, додаткові витрати, пов`язані з інфляційними процесами та інші, передбачені основними умовами договору. Не врахована Постачальником вартість окремих робіт (послуг) та зборів, пов`язаних з постачанням товару у передбаченій Договором кількості та терміни, не сплачуються Замовником окремо, а витрати на них вважаються врахованими у загальній ціні Договору;

- підпунктом 3.3. ціна Договору складає: 22 188 000,00,00 (двадцять два мільйона сто вісімдесят вісім тисяч) грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 20% 3 698 000 (три мільйона шістсот дев?яносто вісім тисяч)грн. 00 коп.;

- підпунктом 5.2.1. Замовник має право контролювати строки постачання та якість товару;

- підпунктом 5.2.4. Замовник має право відмовитися від прийняття товару у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання товару відповідно до його прямого призначення, зазначеного у Технічних вимогах та цьому Договорі, і які не можуть бути усунені Постачальником, Замовником або третьою стороною;

- підпунктом 5.2.5. Замовник має право вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору Постачальником;

- підпунктом 5.3.1. Постачальник зобов`язаний поставити товар на адресу Замовника у вказаних договором строк, кількості, належної якості та комплектності, відповідно до Технічних вимог (Додаток 2);

- підпунктом 6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.;

- підпунктом 6.6. сторона, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом;

- підпунктом 9.1. цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 22.08.2022 року, та може бути продовжений за згодою сторін у раз продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України від 24.02.2022 N?64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, внесеними указами Президента від 14 березня 2022 року N? 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року N? 2119-1Х; від 18 квітня 2022 року N? 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 N? 2212- IX та від 17.05.2022 р. N? 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 р. N? 2263-IX), але не довше ніж до 31.12.2022.

Слідчий також вказує, що на виконання умов вказаного договору директор ПП «Крапт» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно видаткової накладної №143 від 04.08.2022 здійснила поставку резервуарів Р-50 №438 та №439, які за якісними характеристиками не відповідають умовам договору № 32 від 14.07.2022, оскільки не відповідають паспортам резервуарів Р-50 №438 та №439 (заводське замовлення №61368-2) в частині нанесеного покриття на зовнішній і внутрішній поверхнях резервуару, внаслідок чого, резервуари сталеві Р-50 №438 та №439 не можуть використовуватися за призначенням для зберігання авіаційного гасу.

Зазначені резервуари, які прийняті військовою частиною НОМЕР_1 згідно товарно-транспортних накладних №Р143 від 04.08.2022 та №Р143/1 від 04.08.2022 та видаткової накладної №143 від 04.08.2022, у подальшому, передані у військову частину НОМЕР_2 згідно акту приймання - передачі №49 від 26.12.2022.

На підставі вищезгаданих документів та платіжного доручення № 581 від 10.08.2022, військовою частиною НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснено перерахування грошових коштів з її розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого в Держказначейській службі України м. Київ на розрахунковий рахунок ПП «КРАПТ» НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк» у м. Житомир в розмірі 876 000,00 грн. із призначенням платежу «Оплата за резервуари сталеві зг. накл. №143 від 04.08.2022», які надійшли на вказаний рахунок ПП «Крапт» о 16:47 год. 11.08.2022, після чого ОСОБА_4 , у вказаний спосіб, будучи директором ПП «Крапт» перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці отримала можливість розпоряджатися цими коштами.

Слідчий вказує, що за аналогічних вищеописаних обставин ОСОБА_4 вчинено 33 злочини за ознаками ч. 4, 5 ст. 191 КК України, повязаних із заволодінням чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, що спричинило військовій частині НОМЕР_1 матеріальної шкоди на суму 14 208 000 гривень.

Слідчий зазначив, що з метою проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено ряд судових експертиз у тому числі почеркознавчих, згідно висновків яких не можливо встановити хто підписував акт про результати випробувань, перевірці якості і приймання резервуара технічним контролем, оскільки як головний інженер та начальник ВТК таких документів не підписували.

Органом досудового розслідування, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_6 , який являється чоловіком підозрюваної ОСОБА_4 та фактично безпосередньо (неофіційно) здійснює повноваження власника, директора ТОВ «КРАПТ».

Під час проведення допиту ОСОБА_6 , останній від надання будь яких показів відмовився, про що зазначав власноруч підписом лівої руки та від надання взірців підпису останній відмовився, оскільки на думку сторони обвинувачення, останній і підписував вказані документи в паспорті.

Згідно з порівнянням підпису, який міститься на паспорті ОСОБА_6 він суттєво відрізняється від підпису в протоколі допиту.

Слідчий вказує, що ОСОБА_6 , являється директором ПАТ «КРАПТ», що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити повні та всебічні обставини кримінального правопорушення, причетність до його скоєння ОСОБА_6 та інших осіб, інших даних, які можуть мати істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні не вбачається за можливе не інакше як за допомогою проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

.З урахуванням вищевикладеного, з метою відшукання і вилучення взірців підпису ОСОБА_6 , які будуть мати значення для даного кримінального провадження і в яких містяться дані про вчинення кримінального правопорушення просив клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання про обшук з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; слідчий звернувся з клопотанням з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Крім того, таке втручання не буде суперечити статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст. 222 КПК України та ст. 387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч. 3 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення - зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні довів, що лише шляхом проведення обшуку є можливість отримати органу досудового розслідування речі та документи, які необхідні для проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою захисту держави від кримінальних правопорушень.

Завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням може бути виконане.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

В той же час, клопотання в частині виявлення та вилучення інших предметів і документів, які мають доказове значення для даного кримінального провадження не підлягає до задоволення, оскільки не відповідає вимогам п. 7 ч. 2 ст. 234 КПК України, зокрема слідчим у клопотанні не зазначено індивідуальних та родових ознак таких предметів і документів, що позбавляє можливості відокремити їх серед іншого майна.

Враховуючи вищевикладене, а також достатність письмових доказів, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення документів на котрих наявні взірці підпису ОСОБА_6 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого ОСОБА_3 та інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 лютого 2025 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1