Провадження № 1-кс/646/53/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.01.2025 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000175 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 через систему «Електронний суд» звернулась до суду із вказаним вище клопотанням, погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 11.04.2024 року до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 11.04.2024 року, невідома особа, всупереч законодавству України, порушуючи недоторканість до приватного життя, а саме отримавши доступ до фінансового номеру телефону заявника, взяла кредит в онлайн установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 25000 грн. 00 коп., в онлайн установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 20000 грн. 00 коп. та в онлайн установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 7000 грн. 00 коп., чим спричинила заявнику матеріального збитку.

За даним фактом сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.04.2024 року між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір позики №7233306, згідно якого позика позичальнику ( ОСОБА_5 ) перераховується на рахунок позичальника за номером електронного платіжного засобу (банківської картки) НОМЕР_1 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що кошти за договором позики №7233306 фактично були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням вищевикладених обставин, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.04.2024 року по 03.01.2025 рік, оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не прибула, надала до суду заяву у якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000175 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена дізнавачем інформація по картковому рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000175 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на право тимчасового доступу до копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в завірених копіях в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у Акціонерному товapистві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків по картці № НОМЕР_2 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 11.04.2024 року по 03.01.2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у Aкцiонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 11.04.2024 року по 03.01.2025 року із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11.04.2024 по 03.01.2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11.04.2024 по 03.01.2025 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.03.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя