печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

05.11.2024 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 000986 від 07.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи Командування Сил логістики Збройних Сил України, діючи на підставі довіреностей від Міністерства оборони України, перевищуючи свої службові повноваження, діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, метою привласнення бюджетних коштів та подальшого їх розподілу між собою, протягом 2022-2023 років укладали завідомо збиткові для держави договори (контракти) з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності на постачання запасних частин для військової техніки за завищеними цінами.

Водночас, державні кошти, виділені Міністерством оборони України та отримані підприємствами, майже одразу перераховувалися на рахунки групи пов`язаних між собою юридичних та фізичних осіб у якості фінансової допомоги, оплати за товари та послуги, що не відносяться до військової сфери діяльності, зарахування на власні карткові рахунки, придбання елітних авто та нерухомості, знімалися готівкою тощо.

Серед іншого, вищевказане може свідчити про можливість легалізації (відмивання) суб`єктами підприємницької діяльності грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від завідомо збиткових для держави контрактів (договорів) про поставку майна та надання послуг, шляхом здійснення фінансової операції, а саме перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб та подальше їх обготівкування, вчинене в особливо великому розмірі.

Так, зокрема, службові особи Командування Сил логістики Збройних Сил України (надалі - КСЛ ЗСУ) уклали з ТОВ «Інвестиційне рішення» () договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/164 від 17.05.2022 щодо поставлення відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 - частини транспортних засобів військового призначення, а саме: «трубки металеві системи охолодження та змащування двигунів транспортних засобів спеціального призначення» у кількості 7 200 од. на загальну суму 35 600 000,00 грн., а також договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/289 від 24.08.2022 щодо поставлення відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 - частини транспортних засобів військового призначення а саме: «трубки металеві системи охолодження та змащування двигунів транспортних засобів спеціального призначення» у кількості 12 400 од. на загальну суму 136 079 000,00 грн.

Разом з тим встановлено, що після отримання бюджетних коштів ТОВ «Інвестиційне рішення», здійснило ряд фінансових операцій по перерахунку частини вказаних грошових коштів на рахунки пов`язаних між собою фізичних осіб-підприємців, які у подальшому обготівковувалися та витрачалися на рухоме та нерухоме майно, зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за шайки та штуцера на суму 2,9 млн. грн.;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за згинання труб, виготовлення деталей на суму 15,2 млн. грн.;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за згинання труб, виготовлення деталей на суму 15,2 млн. грн.;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) за виготовлення запчастин на суму 3,6 млн. грн.;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) за виготовлення запчастин на суму 1,3 млн. грн.;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) за виготовлення запчастин на суму 3,1 млн. грн.;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) за труби на суму 3,2 млн. грн.;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) за ніпель банджо на суму 5,3 млн. грн.;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) за послуги порізки на суму 2,7 млн. грн.;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) за токарні роботи на суму 4,4 млн. грн.;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) за квадрати на круги на суму 1 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що після одержання ТОВ «Інвестиційне рішення» грошових коштів за державними контрактами, частина коштів, а саме 10,6 млн. грн. було перераховано на рахунок підконтрольного підприємства - ТОВ «Національна інвестиційно-будівельна група» (), як повернення поворотної фінансової допомоги.

У подальшому, за аналогічною схемою ТОВ «Національна інвестиційно-будівельна група» уклало зі службовими особами КСЛ ЗСУ договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/209 від 15.06.2022 щодо поставлення частин вогнепальної зброї та боєприпасів, відповідно до ДК021:2015 - 35420000-9 на загальну суму 14 777 000,00 грн. та договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/250 від 02.08.2022 щодо поставлення частини транспортних засобів військового призначення, відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 на загальну суму 22 403 000,00 грн.

Окрім цього встановлено, що після одержання ТОВ «Інвестиційне рішення» грошових коштів за державними контрактами, частина коштів, а саме 2 млн грн. було перераховано на рахунок підконтрольного підприємства - ТОВ «Національна промислова компанія» (), директором та засновником якого є колишній директор ТОВ «Інвестиційне рішення» ОСОБА_14 , як надання поворотної безвідсоткової допомоги.

Водночас встановлено, що ТОВ «Національна промислова компанія» уклало з КСЛ ЗСУ договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/82 від 30.06.2023 щодо поставлення частини транспортних засобів військового призначення, відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 на загальну суму 28 294 050,00 грн., договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/125 від 10.08.2023 щодо поставлення частини транспортних засобів військового призначення, відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 на загальну суму 22 474 500,00 грн., договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/187 від 07.12.2023 щодо поставлення частини транспортних засобів військового призначення, відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 на загальну суму 20 570 000,00 грн.

Разом з тим установлено, що за аналогічною схемою, після одержання ТОВ «Інвестиційне рішення» грошових коштів за державними контрактами, частина коштів, а саме 10,6 млн грн. було перераховано на рахунок підконтрольного підприємства - ТОВ «Юкрейн холдінг центр» () як повернення поворотної фінансової допомоги.

Після чого ТОВ «Юкрейн холдінг центр» уклало з КСЛ ЗСУ договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/78 від 04.04.2022 щодо поставлення частин транспортних засобів військового призначення, відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 на загальну суму 2 513 400,00 грн., договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/197 від 07.06.2022 щодо поставлення частин транспортних засобів військового призначення, відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 на загальну суму 2 094 500,00 грн., договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/1/5 від 15.02.2023 щодо поставлення частин транспортних засобів військового призначення, відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 на загальну суму 2 094 500,00 грн., договір про закупівлю товарів за державні кошти № 370/3/5/2/2/83 від 30.06.2023 щодо поставлення частини транспортних засобів військового призначення, відповідно до ДК021:2015 - 35420000-4 на загальну суму 2 858 000,00 грн., договір про закупівлю послуг за державні кошти № 370/3/5/2/1/188 від 07.12.2023 щодо ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення, а саме: бронетранспортерів М113 та YPR-765 та їх модифікацій на загальну суму 35 000 000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що діяльність ТОВ «Інвестиційне рішення» та інших пов`язаних компаній, зокрема ТОВ «Юкрейн холдінг центр», ТОВ «Національна інвестиційно-будівельна група», ТОВ «Національна промислова компанія» може бути спрямована на розкрадання бюджетних коштів, виділених Міністерством оборони України та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Про вказане може свідчити і те, що згадані підприємства в той чи інший час були зареєстровані за однією адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 28/11. Засновниками, директорами та кінцевими бенефіціарними власниками вказаних компаній є одні і ті самі особи, які переважно проживають або зареєстровані в Житомирській області.

27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 . За результатами обшуку, виявлено та вилучено майно, яке перелічено у клопотанні.

27.09.2024 постановою слідчого, вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, оскільки в ньому містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене прокурор просив з метою забезпечення можливості збереження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні накласти арешт на перелічене у клопотанні майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки прокурору, яким вона була скерована на адресу проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 цінним листом з описом вкладення, не з`явились, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000986 від 07.11.2023 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно яке зазначено в клопотанні.

Постановою слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 від 27.09.2024 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вивчивши надані прокурором матеріали, з огляду на обставини наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 27.09.2024 з 07 год 05 хв по 11 год 33 хв на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_17 від 16.09.2024 у справі № 757/40762/24-к, у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023, у житловому будинку АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , а саме:

1.договір купівлі-продажу транспортного засобу №1841/2024/4431754 від 10.04.2024;

2.договір дарування квартири від 19.04.2024 НТЕ 340301;

3.договір дарування земельної ділянки від 01.02.2023 НЦЕ 210554;

4.копія картки платника податків та копія паспорта ОСОБА_5 ;

5.договір купівлі-продажу транспортного засобу №АІ0000032 від 14.11.2022;

6.акт огляду реалізованого транспортного засобу №7335/22/000017;

7.видаткова накладна №РН0000496 від 15.11.2022;

8.договір купівлі-продажу транспортного засобу №1841/2024/4431587 від 10.04.2024;

9.договір купівлі-продажу/поставки автомобіля №ИЖ-001623 від 12.01.2023;

10.видаткова накладна №ИЖ-001623 від 20.02.2023;

11.акт прийому-передачі та акт огляду реалізованого транспортного засобу від 20.03.2023;

12.договір про наміри щодо купівлі нерухомого майна від 07.12.2022;

13.проект договір купівлі-продажу земельної ділянки та розташованій на ній житлового будинку від 16.12.2022;

14.рахунок №SC-3325 від 07.09.2023;

15.рахунок №ССК-У-006549 від 14.09.2023;

16.оригінал розписки ОСОБА_18 про отримання грошових коштів у розмірі 90 000 доларів США в якості оплати вартості квартири АДРЕСА_2 метрів квадратних від 15.09.2023 та копія паспорта ОСОБА_18 .

17.мобільний телефон iPhone 15 чорного кольору в чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_15 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1