Справа № 481/78/25
Провадж.№ 1-кс/481/33/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2025 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 29.11.2024 року до чергової частини СПД N?1 ВП N?1 Баштанського РВП ГУНІ в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 28.11.2024 року о 21:40, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 30.11.2024 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за N 0000553 з правовою кваліфікацією правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що її малолітня донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 27 по 28 листопада, граючись в її мобільному телефоні, перейшла за певним посиланням, оскільки 28.11.2024 року о 21:41 на її телефон прийшло повідомлення зі змістом: «UVAGA! Nikomu ne povidomliate kod 8776 dlya perekazu na karku inshogo banku», після чого з її банківської картки N? НОМЕР_1 , чотирма платежами було знято грошові кошти на загальну суму 8000 гривень, кому саме було перераховано ці грошові кошти ОСОБА_4 не знає, оскільки самостійно ці грошові кошти вона не перераховувала. Відтак, невідома особа своїми умисними діями завдала ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 8000 гривень.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунку.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про рух коштів по банківській картці N? НОМЕР_1 , за період часу з 25.11.2024 року по 30.11.2024 року включно; інформацію про особу, яка відкривала банківську карту N? НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000553, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 30.11.2024, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.11.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 30.11.2024, копія картки № НОМЕР_1 , виписка з карткового рахунку від 29.11.2024 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції №1 начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 :

- відомості про рух коштів по банківській картці N? НОМЕР_1 , за період часу з 25.11.2024 року по 30.11.2024 року включно;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську карту N? НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунка. Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 21.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1