Справа № 639/328/25
Провадження№1-кс/639/229/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 07.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000037 від 07.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2025 року приблизно о 14:50 год. гр. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами в сумі 52 748 гривень.

Так, під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 було встановлено, що 03.01.2024 приблизно о 11 год. вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила оголошення щодо продажу вишитої картини. Того ж дня їй на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 , у якому жінка на ім`я ОСОБА_6 надіслала їй посилання для отримання коштів за картину, на що ОСОБА_5 перейшла за посиланням, та їй висвітилась сторінка схожа на ІНФОРМАЦІЯ_2 , та там вона натиснула на отримання коштів, для цього їй потрібно було ввести пін-код від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але ОСОБА_5 не стала його вводити, а ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_3 , раніше незнайомий чоловік, на ім`я ОСОБА_7 , та повідомив, що він являється представником банку, та на її фінансовому номері НОМЕР_4 вірус, та попрохав покласти телефон та не чіпати його, що вона і зробила, весь час з нею на зв`язку був ОСОБА_7 . Через 5 годин він повідомив ОСОБА_5 , що віруси на її смартфоні почистили, та вони завершили розмову.

04.01.2024 приблизно о 03 год. ОСОБА_5 побачила, що на її телефоні перевстановилася система андроід, і її телефон повернувся до заводських налаштувань. Після цього вона виявила, що вся інформація на її телефоні видалена, та зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Того ж дня о 09 год. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та там їй повідомили, що шахраї зняли з її карток грошові кошти.

06.01.2024 ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй надали виписки з переказами грошових коштів, де вона побачила, що з її банківського рахунку НОМЕР_5 - 03.01.2025 о 14:50 год. переказано кошти у сумі 3 503 грн. на ОСОБА_8 ФОП, 03.01.2024 о 16:58 год. у сумі 121 000 грн. на свою картку НОМЕР_6 , 03.01.2024 о 17:48 год. у сумі 767 грн. на свою картку НОМЕР_6 . Далі з її банківського рахунку НОМЕР_7 - 03.01.2024 о 22:13 год. списання у сумі 24 622, 50 грн. на невідому картку, 03.01.2024 о 22:15 год. у сумі 24 622,50 на невідому картку.

В відділенні банку їй перевипустили картки, та заблокували старі.

До протоколу допиту ОСОБА_5 додала виписку по її банківським рахункам.

18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харків №639/328/25 від 27.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , та вилучено CD-R диск, вх. 1230968-ВБ, №LH3186 CВ23181349 D4, на якому міститься інформація.

18.02.2025 було проведено огляд предмету, а саме СD-R диск, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який записано відомості, щодо банківських рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 .

При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 03.01.2025 о 22:13 год. у сумі 24 622, 50 грн., та о 22:15 год. у сумі 24 622, 50 грн. грошові кошти перераховуються на P 32 на карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_8 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 03.01.2025 по теперішній час;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 03.01.2025 по теперішній час;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 03.01.2025 по теперішній час;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 03.01.2025 по теперішній час;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 03.01.2025 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1