Справа № 761/3284/25
Провадження № 1-кс/761/2864/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000012 від 13.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 13.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організували та здійснюють незаконне проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор використовуючи знаки для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_33», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_34», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_35», «ІНФОРМАЦІЯ_36», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_37». У подальшому отримуючи дохід від такої діяльності на банківські реквізити фізичних осіб з подальшим перерахуванням на банківські рахунки ФОП, у тому числі на рахунки суб`єктів господарювання реального сектору економіки, при цьому здійснювали підміну джерела отримання доходу, змінюючи його на отримання «з надання послуг» та «реалізації товарів широкого вжитку», в результаті чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Продовжуючи свою злочинну діяльність, група осіб з метою легалізації коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснювали перетворення такого майна, вчиняли дії, направлені на приховування, з використанням сервісів для обміну крипто активів, а сaмe: ІНФОРМАЦІЯ_29, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІНФОРМАЦІЯ_41, ІНФОРМАЦІЯ_42, ІНФОРМАЦІЯ_43, ІНФОРМАЦІЯ_44, ІНФОРМАЦІЯ_45,ІНФОРМАЦІЯ_31, ІНФОРМАЦІЯ_46 та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та P2P, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_47.

Так, використовуючи знаки для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_33», «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_34», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_35», «ІНФОРМАЦІЯ_36», на інтернет-ресурсах, група осіб, діючи за попередньою змовою, в період з 01.01.2023 по теперішній час організувала та здійснює незаконну діяльність з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Також, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, з використанням банківських реквізитів фізичних осіб-підприємців, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у період з 01.01.2023 по теперішній час, умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Окрім цього, група осіб, отримуючи дохід від незаконної діяльності з проведення азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, з використанням банківських реквізитів фізичних осіб-підприємців, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), у період з 01.01.2023 по теперішній час, з використанням сервісів для обміну крипто активів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_39, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІНФОРМАЦІЯ_41, ІНФОРМАЦІЯ_42, ІНФОРМАЦІЯ_43, ІНФОРМАЦІЯ_44, ІНФОРМАЦІЯ_45, ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_46, та онлайн-банкінгу, у тому числі операцій інтернет еквайрингу та Р2Р, а також інших сервісів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_47, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Так, у ході проведення досудового розслідування за результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено, що група осіб здійснює свою діяльність під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_32 », а також встановлено механізм функціонування, який полягає у наступному.

Для сталого функціонування зазначеної протиправної схеми фігуранти з числа співробітників платформи « ІНФОРМАЦІЯ_32 » організували постійний потік фізичних осіб - «дропів», які за окрему винагороду надають свої особисті дані для відкриття банківських рахунків, які у подальшому без їх відома використовуються менеджерами платформи « ІНФОРМАЦІЯ_32 » для проведення фінансових операцій.

У подальшому, маючи у своєму розпорядженні невичерпний потік «дропів» співробітники платформи « ІНФОРМАЦІЯ_32 » організували на території України приміщення (територіальні відділи « ІНФОРМАЦІЯ_32 ») у різних містах до яких залучають фізичних осіб та пропонують роботу на посадах: «менеджер по прийому коштів» та «менеджер по виплатам». Робітників забезпечують необхідною комп`ютерною технікою та мобільними пристроями для виконання поставлених функцій з проведення фінансових операцій у тому числі р2р транзакцій за допомогою мобільних пристроїв з можливістю здійснювати керування такими пристроями із використанням віддаленого доступу.

Механізм, який впроваджується зазначеною платформою полягає у налаштуванні автоматизованого поповнення ігрових рахунків (ігрові депозити) гравців онлайн-казино (на платформах гемблінгу та бетінгу) шляхом надсилання останнім грошових коштів (р2р переказ) через застосунки банкінгу на банківську картку «дропа» за допомого платформи « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_32 » налаштовано механізм проведення фінансових операцій у тому числі транзакцій р2р, який полягає у наступному: на банківські рахунки «дропів» здійснюється зарахування безготівкових грошових коштів від гравців в сумі від 500 грн до 30 000 грн за одну р2р транзакцію та у подальшому на одному банківському рахунку в місяць акумулюється близько 400 000 грн. Надалі співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з акумульовані безготівкові грошові кошти використовуються для перерахування коштів на підконтрольні «ФОП», перерахування на рахунки інших фізичних осіб з метою придбання крипто активів на «р2р платформах» крипто валютних бірж; а також проведення виплат гравцям онлайн казино під брендами « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 ».

Надалі, організатори та виконавці протиправного механізму у тому числі співробітники платформи « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з метою маскування траси платежів та легалізації (відмивання) коштів, отриманих від діяльності з організації азартних ігор здійснюються взаємопов`язані операції з переказу коштів на ряд інших підконтрольних «дропів» з метою придбання на «р2р платформах» крипто валютних бірж крипто-фіатну валюту (stablecoin) - USDT (Tether).

Таким чином, організатори та виконавці протиправного механізму у тому числі співробітники платформи « ІНФОРМАЦІЯ_32 » конвертують отримані кошти від поповнення ігрових рахунків гравців в крипто-активи, з подальшою передачею вказаних активів контролерам онлайн-казино (платформи гемблінгу та бетінгу).

Органом досудового розслідування встановлено, що організатори та виконавці протиправного механізму у тому числі співробітники платформи « ІНФОРМАЦІЯ_32 » організували надання послуг з проведення фінансових операцій (р2р транзакцій) у тому числі із залученням крипто активів, для поповнення ігрових рахунків (ігрові депозити) гравців онлайн-казино у мережі Інтернет бренду « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ряд онлайн-казино у тому числі бренду « ІНФОРМАЦІЯ_33 » для проведення своєї діяльності із надання послуг азартних ігор клієнтам використовує веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_38 та використовує механізм для зарахування безготівкових грошових коштів від клієнтів шляхом проведення р2р транзакцій із використанням банківських реквізитів фізичних осіб - «дропів» на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

Весь механізм надання банківських реквізитів та їх використання онлайн-казино здійснюється спільно із групою осіб з числа співробітників платформи « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за відповідно винагороду у вигляді комісії відрахованої за загальну суму прийнятих платежів платформою « ІНФОРМАЦІЯ_32 » для онлайн-казино бренду « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації,з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів та інформацію щодо фізичних осіб (перелік, яких наданих в додатках до листів БЕБ №11/6/4.4.1/28116-24 від 14.11.2024 та №11/6/4.4.1/28139-24 від 14.11.2024) в частині агрегованої інформації про платіжні операції клієнтів (дати, суми, напрями операцій, типи пристроїв ініціації) за останні три місяці до дати останньої операції та процесів посиленої автентифікації користувачів (дати та часу сесій, deviceID, IP-адреса, MAC-адреса, в розрізі кожної сесії за останні 10 днів від дня проведення останньої).

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000012, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000012, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів та інформацію щодо фізичних осіб, які задіяні в протиправній схемі використання та розподілення грошових коштів (перелік, яких наданих в додатках до листів БЕБ№ 11/6/4.4.1/25984 від 23.10.2024, №11/6/4.4.1/28116-24 від 14.11.2024 та №11/6/4.4.1/28139-24 від 14.11.2024) в частині агрегованої інформації про платіжні операції клієнтів (дати, суми, напрями операцій, типи пристроїв ініціації) за останні три місяці до дати останньої операції та процесів посиленої автентифікації користувачів (дати та часу сесій, deviceID, IP-адреса, MAC-адреса, в розрізі кожної сесії).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1