справа № 208/9812/24
№ провадження 1-кс/208/246/25
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 . Просить надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ГУ ДПС у Вінницькій області (юридична адреса: 21028, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7), а саме до інформації:

- про фізичну особу підприємця « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про дату та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, про місце реєстрації, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких перебувають на обліках, фактичне здійснення господарської діяльності;

- про систему оподаткування ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 та чи є платником податку на додану вартість, з якого часу;

- про суми задекларованих валових доходів та валових витрат ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про перелік контрагентів ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по теперішній час відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно;

- інформацію з декларацій на прибуток та декларацій з податку на додану вартість, додаток № 5 до декларацій з податку на додану вартість наданих ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 в розрізі контрагентів, із зазначенням номенклатури товарів/послуг продавця, суми податкового кредиту покупця від постачальника, суми податкового зобов`язання постачальника від покупця за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 ;

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 за 2023-2024 р.р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи одного з державних підприємств зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища всупереч інтересам служби завдали істотну шкоду державним інтересам. Так встановлено, що протягом липня-серпня 2023 року, посадові особи Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ (далі КЕВ міста Луганськ) уклали договори на закупівлю проводів за завищеними цінами.

Аналізом укладених договорів встановлено, що 12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір № 379 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВП 2х6 у кількості 3000 погонних метрів на суму 239 550,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля ШВВП; вид кабеля силовий; матеріал жили мідь; тип жили многожильний; матеріал ізоляції ПВХ; переріз жили 6кв. мм; кількість жил двухжильний; температура від -25 до +50 С; застосування для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів, по стінах споруд.

12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір № 372 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ВВГ 2*10 у кількості 600 погонних метрів на суму 69 840,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабель, тип кабелю ВВГ; вид кабелю негорючий, силовий, установчий; переріз жили 10 кв.мм; кількість жил 2; матеріал жили мідь; матеріал ізоляції ПВХ; призначення - для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, підключення побутових пристроїв, у штробах стін, для внутрішньої та зовнішньої прокладки, для зовнішньої прокладки, на відкритому повітрі; кількість в бухті 100-300м.

12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір № 380 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВП 2х4 у кількості 4000 погонних метрів на суму 247 600,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля ШВВП; вид кабеля силовий; матеріал жили мідь; тип жили многожильний; матеріал ізоляції ПВХ; переріз жили 4 кв. мм; кількість жил двухжильний; температура від -25 до +50 С; застосування для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів, по стінах споруд.

12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір № 373 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВП 2х1,5 у кількості 15000 погонних метрів на суму 327 000,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля ШВВП; вид кабеля силовий; матеріал жили мідь; тип жили многожильний; матеріал ізоляції ПВХ; переріз жили 1,5 кв. мм; кількість жил двухжильний; температура від -25 до +50 С; застосування для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів, по стінах споруд.

12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір № 374 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВП 2х2,5 у кількості 25000 погонних метрів на суму 953 750,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля ШВВП; вид кабеля силовий; матеріал жили мідь; тип жили многожильний; матеріал ізоляції ПВХ; переріз жили 2,5 кв. мм; кількість жил двухжильний; температура від -25 до +50 С; застосування для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів.

В ході моніторингу закупівель в системі публічних закупівель «ProZorro» та мережі інтернет встановлено, що ринкова вартість проводів значно нижча.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у розпорядженні посадових осіб ГУ ДПС у Вінницькій області (юридична адреса: 21028, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7).

Що стосується надання тимчасового доступу прокурорам та іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами, що здійснюють процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженню, то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім`я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим надання такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001403 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також старшому оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ГУ ДПС у Вінницькій області (юридична адреса: 21028, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7), а саме до інформації:

- про фізичну особу підприємця « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про дату та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, про місце реєстрації, назву та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких перебувають на обліках, фактичне здійснення господарської діяльності;

- про систему оподаткування ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 та чи є платником податку на додану вартість, з якого часу;

- про суми задекларованих валових доходів та валових витрат ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по 08.01.2025;

- про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по 08.01.2025;

- про перелік контрагентів ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по 08.01.2025 відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно;

- інформацію з декларацій на прибуток та декларацій з податку на додану вартість, додаток № 5 до декларацій з податку на додану вартість наданих ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 в розрізі контрагентів, із зазначенням номенклатури товарів/послуг продавця, суми податкового кредиту покупця від постачальника, суми податкового зобов`язання постачальника від покупця за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2023 по 08.01.2025 ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 ;

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 за 2023-2024 р.р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах ФОП « ОСОБА_16 » РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1