Справа № 756/1276/25
№ 1-кс/756/273/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 10.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 28 січня 2025 року до слідчої судді Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року, та як верифікувалися дані дії.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУНП м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.01.2025 за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 січня 2025 року о 16 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , зателефонували з моб. тел. НОМЕР_3 та представились працівниками банку та повідомили, що з рахунку ОСОБА_4 намагаються списати грошові кошти та для того, щоб це не відбулось, їх потрібно переказати на іншу картку, на що ОСОБА_4 погодилась та самостійно здійснила переказ грошових коштів на картку НОМЕР_2 у розмірі 17950 грн., після чого гроші назад не повернули.

В ході проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_4 пояснила, що 08.01.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , останній зателефонували з моб. тел. НОМЕР_3 , представились працівниками банку та повідомили, що з її рахунку намагаються списати грошові кошти та для того, щоб зняття не відбулось, їх потрібно переказати на іншу картку, після чого невідома особа надіслала реквізити для переказу грошових коштів. Після чого, ОСОБА_4 самостійно перерахувала власні кошти у розмірі 17950 грн. на картку № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_2 .

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв, клопотань та пояснень до суду не подавав.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких слідча суддя виходила при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, а отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як видно з наданих до клопотання матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 08 січня 2025 року о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_4 зателефонували з телефону НОМЕР_3 та представились працівниками банку та повідомили, що з її рахунку намагаються списати грошові кошти та для того, щоб це не відбулось, їх потрібно переказати на іншу картку, на що остання погодилась та самостійно здійснила переказ грошових коштів на картку НОМЕР_2 у розмірі 17 950 (сімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) грнивень 00 копійок, після чого гроші назад не повернули.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_2 .

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

3.3. Наведене підтверджується доказами, зокрема витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.01.2025, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.01.2025; протоколом допиту потерпілого від 12.01.2025;квитанцією від 08.01.2025.

3.4. У зв`язку з чим суд погоджується, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувать у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

3.5. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.6. Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без володільця інформації, а саме у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак слідча суддя під час розгляду клопотання не знайшла підтвердження того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою у володінні якої вони знаходяться.

3.7. Отже, на думку суду, документи та інформація, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: при проведенні товарознавчої та економічної експертиз, а також при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

3.8. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання дізнавача - задовольнити.

2. Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 13 січня 2025 року, та як верифікувалися дані дії.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1