Справа №613/285/25 Провадження № 1-кс/613/92/25
Ухвала

Іменем України

12 лютого 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, за яким він просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням банківських карток, які підв?язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 14.12.2024 12 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 9153 гривні (з них 1 гривня комісія), які 14.12.2024 о 12 годині 00 хвилин були перераховані ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_3 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що за вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області04 лютого 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 ,яка надала свідчення про те, що вона являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 та має в користуванні банківську універсальну картку вищевказаного банку № НОМЕР_4 (з рахунковим номером НОМЕР_5 ) до якої прив`язаний номер мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її чоловіка НОМЕР_6 . У грудні 2024 року ОСОБА_8 знайшла інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 , який вже до цього якось їй примелькався і в фейсбуці і в інстаграм часто бачила їх рекламу. Сайт викликав довіру, бо наче ж все так добре прописано і фото гарних меблів, і обмін і повернення протягом 14 днів, і оплата на ФОП ОСОБА_10 , тож ОСОБА_8 не запідозрила нічого неладного та замовила через сайт стіл і 4 стільці, бо взагалі часто купує товари в інтернеті. Почалася переписка у вайбері і в телеграмі, де ОСОБА_8 скинула скрін з їхнього сайту і сказала що хоче один із їхніх комплектів представлених на сайті, далі продавець скинула рахунок на оплату 50% від суми замовлення, а саме 9 153 грн.14.12.2024 ОСОБА_8 оплатила на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9153 гривні, та запитала в них звідки відправка, щоб розраховувати ціну доставки - пишуть з Западної. На сайті під фото комплекту, який замовила ОСОБА_8 написаний строк 7-21 день. 13 січня 2025 року ОСОБА_8 питає знов на коли запланована відправка? і хотіла б точну дату дізнатися, на що їй кажуть, що дата буде відома коли видадуть з виробництва. 24 січня 2025 року ОСОБА_8 пише знову, що хотіла б дізнатися на коли відправка, але їй ніхто не відповідає.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), вказані документи (скріншоти) 04 лютого 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, в зв"язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор надала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі та без фіксації технічними засобами, уточнила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник викликаної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до змісту протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 4 лютого 2025 року, остання пояснила, що має в користуванні банківську універсальну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (з рахунковим номером НОМЕР_5 ) до якої прив`язаний номер мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її чоловіка НОМЕР_6 . У грудні 2024 року ОСОБА_8 знайшла інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 та домовившись шляхом переписки про придбання столу та 4 стільців здійснила їх замовлення, при цьому в рахунок 50% оплати перерахувала на наданий продавцем рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9153 грн., після цього зв`язок з продавцем було втрачено, а товар вона так і не отримала. .

Як вбачається, з наданої потерпілою платіжної інструкції №0.0..1 - 14 грудня 2024 року о 12:00 год. з рахунку ОСОБА_11 НОМЕР_5 було перераховані грошові кошти в сумі 9153 грн. на рахунок НОМЕР_3 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слід зазначити, що відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням банківських карток, які підв?язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 12 години 00 хвилин 14 грудня 2024 по 23 годину 59 хвилин 12 лютого 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 9153 гривні (з них 1 гривня комісія), які 14 грудня 2024 о 12 годині 00 хвилин були перераховані ОСОБА_12 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_3 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3

Встановити строк дії цієї ухвали до 11 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя