Провадження № 1-кс/461/7762/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.12.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000063 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання (забезпечення) тимчасового доступу з можливістю вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 підставі договору купівлі-продажу №481 від 26.06.2023, №563 від 01.08. 2023, №624 від 01.09.2023та які зберігаюся за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000063 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем під час дії воєнного стану за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в період 2023- 2024 років уклали ряд договорів на постачання товарів та послуг за значно завищеною ціною, що імовірно призвело до нанесення збитків Державному бюджету України.

Окрім цього, встановлено, що для реалізації свого злочинного плану щодо заволодіння бюджетними коштами було імовірно створено та зареєстровано ряд фіктивних юридичних та фізичних осіб підприємців за допомогою яких здійснювалося виведення грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Так, на виконання доручення слідчого працівниками УСР в Закарпатській області ДСР НП України встановлено, що службовими особами військової частини НОМЕР_1 укладено ряд договорів щодо постачання продуктів харчування та закупівлі товарів для потреб військової частини НОМЕР_1 з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , які останніми виконувалися імовірно не належно за значно завищеною ціною, з порушенням специфікації, які не відповідали чинним нормативним документам.

Враховуючи вище викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 під час виконання умов договорів, які було укладено між ними за період часу з 2023 по 2024 рік.

Так як саме оригінали документів мають доказове значення у даному провадження, адже доводять обставини, що підлягають встановленню в ході досудового розслідування, а саме, факт укладення договорів та поставки товарів, а тому вилучення саме оригіналів документів є необхідним для проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних та економічних експертиз, так як для їх виконання експертам необхідні виключно оригінали документів, а не належно завірені їх копії, і тому вилучення саме оригіналів документів дасть можливість органу досудового розслідування встановити об`єктивну істину в даному кримінальному провадженні, а також встановлення реальних підписантів всіх документів та осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, що дасть можливість органу досудового розслідування таким чином підтвердити чи спростувати вину останніх та прийняти у вказаному криімнальному провадженні законне процесуальне рішення.

Окрім цього, встановлення та вилучення саме оригіналів документів надасть можливість перевірити достовірність та законність укладення договору та додаткових угод до нього, дотримання законності укладання договору та перерахунку коштів на підставі договору та додатків до нього шляхом проведення на підставі таких документів відповідних ревізій, перевірок, різного виду експертиз (почеркознавчої, технічної експертизи документів та економічної експертизи), що дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття таким чином законного процесуального рішення.

Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ФОП ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Отримання такої документації у ФОП ОСОБА_5 надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Слідчий довів, що вказані документи, які по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них та ознайомлення з ними надасть можливість використовувати їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли зафіксувати фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 та іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих кримінального провадження №0000063 від 03.10.2024, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 підставі договору купівлі-продажу №481 від 26.06.2023, №563 від 01.08. 2023, №624 від 01.09.2023та які зберігаюся за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій наступних документів:

-Договір купівлі-продажу №481 від 26.06.2023 з додатками та додатковими угодами укладений з в/ч НОМЕР_1 .

-Видаткові накладні до договору №481 від 26.06.2023;

-рахунки-фактури до договору №481 від 26.06.2023;

-платіжні інструкції за договором №481 від 26.06.2023;

-товаро-транспортні накладні, шляхові листи на постачання продуктів харчування згідно з договором №481 від 26.06.2023, які доставлялись до в/ч НОМЕР_1 , санітарні паспорта на транспортні засоби та санітарні книжки на осіб, які займалися поставкою продуктів харчування.

-Сертифікати якості, декларації виробника на продукти харчування згідно до специфікації за договором №481 від 26.06.2023;

-Комерційні пропозиції для укладання договору №481 від 26.06.2023;

-рішення про державну реєстрацію оператора ринку виробника та постачальника продуктів харчування за договором №481 від 26.06.2023;

-протоколи випробувань з додатками на продукти харчування які були поставлені для в/ч НОМЕР_1 згідно специфікації до договору №481 від 26.06.2023;

-калькуляція витрат, відомості, акти загальновиробничих витрат для виконання умов договору №481 від 26.06.2023;

-відомості адміністративних витрат по виконанню умов договору;

-листи контрольних перевірок авторефрижиратора або іншого спеціалізованого автомобіля якими здійснювалося постачання продуктів харчування зазначені в специфікації до договору №481 від 26.06.2023;

-прихідні документи на купівлю вказаного товару, договори з іншими установами, організаціями тощо, фізичними особами підприємцями щодо закупівлі питної води;

- документи бухгалтерської звітності щодо розрахунку за продукти харчування;

- товаро-транспортні накладні щодо перевезення продуктів харчування;

-інші документи, що мають відношення до закупівлі продуктів харчування, які в подальшому постачалася на підставі договору купівлі-продажу №481 від 26.06.2023 для військової частини;

-листи переписки щодо закупівлі та подальшого постачання на військову частини;

-договір купівлі-продажу №563 від 01.08.2023 з додатками та додатковими угодамиукладений з в/ч НОМЕР_1 .

-Видаткові накладні до договору №563 від 01.08.2023;

-рахунки-фактури до договору №563 від 01.08.2023;

-платіжні інструкції за договором №563 від 01.08.2023;

-товаро-транспортні накладні, шляхові листи на постачання продуктів харчування згідно з договором №563 від 01.08.2023, які доставлялись до в/ч НОМЕР_1 , санітарні паспорта на транспортні засоби та санітарні книжки на осіб, які займалися поставкою продуктів харчування.

-Сертифікати якості, декларації виробника на продукти харчування згідно до специфікації за договором №563 від 01.08.2023;

-Комерційні пропозиції для укладання договору №563 від 01.08.2023;

-рішення про державну реєстрацію оператора ринку виробника та постачальника продуктів харчування за договором №563 від 01.08.2023;

-протоколи випробувань з додатками на продукти харчування які були поставлені для в/ч НОМЕР_1 згідно специфікації до договору №563 від 01.08.2023;

-калькуляція витрат, відомості, акти загальновиробничих витрат для виконання умов договору №563 від 01.08.2023;

-відомості адміністративних витрат по виконанню умов договору №563 від 01.08.2023;

-листи контрольних перевірок спеціалізованого автомобіля якими здійснювалося постачання продуктів харчування зазначені в специфікації до договору №563 від 01.08.2023;

-прихідні документи на купівлю вказаного товару, договори з іншими установами, організаціями тощо, фізичними особами підприємцями щодо закупівлі питної води;

- документи бухгалтерської звітності щодо розрахунку за товари;

- товаро-транспортні накладні щодо перевезення товарів;

-інші документи, що мають відношення до закупівлі товарів, які в подальшому постачалася на підставі договору купівлі-продажу №563 від 01.08.2023для військової частини;

-листи переписки щодо закупівлі товарів та подальшого постачання таких на військову частини;

-договір купівлі-продажу №624 від 01.09.2023 з додатками та додатковими угодами укладений з в/ч НОМЕР_1

-видаткові накладні до договору №624 від 01.09.2023;

-рахунки-фактури до договору №624 від 01.09.2023;

-платіжні інструкції за договором №624 від 01.09.2023;

-товаро-транспортні накладні, шляхові листи на постачання продуктів харчування згідно з договором №624 від 01.09.2023, які доставлялись до в/ч НОМЕР_1 , санітарні паспорта на транспортні засоби та санітарні книжки на осіб, які займалися поставкою продуктів харчування.

-Сертифікати якості, декларації виробника на продукти харчування згідно до специфікації за договором №624 від 01.09.2023;

-Комерційні пропозиції для укладання договору №624 від 01.09.2023;

-рішення про державну реєстрацію оператора ринку виробника та постачальника продуктів харчування за договором №624 від 01.09.2023;

-протоколи випробувань з додатками на продукти харчування які були поставлені для в/ч НОМЕР_1 згідно специфікації до договору №624 від 01.09.2023;

-калькуляція витрат, відомості, акти загальновиробничих витрат для виконання умов договору №624 від 01.09.2023;

-відомості адміністративних витрат по виконанню умов договору №624 від 01.09.2023;

-листи контрольних перевірок спеціалізованого автомобіля якими здійснювалося постачання продуктів харчування зазначені в специфікації до договору №624 від 01.09.2023;

-прихідні документи на купівлю вказаного товару, договори з іншими установами, організаціями тощо, фізичними особами підприємцями щодо закупівлі питної води;

- документи бухгалтерської звітності щодо розрахунку за продукти харчування;

- товаро-транспортні накладні щодо перевезення продуктів харчування;

-інші документи, що мають відношення до закупівлі продуктів харчування, які в подальшому постачалася на підставі договору купівлі-продажу №624 від 01.09.2023для військової частини;

-листи переписки щодо закупівлі питної води та подальшого постачання такої на військову частини;

-правоустановчі документи на фізичну особу підприємця;

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1