Дата документу 31.03.2025Справа № 554/6842/17
Провадження № 1-в/554/89/2025
У Х В А Л А

31 березня 2025 року

Октябрський районний суд м. Полтави в складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши заяву ОСОБА_3 про скасування арешту у кримінальному провадженні за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Ступки Зіньківського району Полтавської області, українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, працюючого директором та головним бухгалтером ПП «Магнолія-Вік», з другою групою інвалідності, зареєстрованого у ЄДР як фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

В провадженні Октябрського районного суду м. Полтави перебувало кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Вироком Октябрського районного суду м. Полтави від 20.11.2019 року, залишеним ухвалою Полтавського апеляційного суду від 27.01.2022 року ОСОБА_5 визнано невинуватим та виправдано за обвинуваченням за ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, оскільки не доведено, що в його діяннях є склад цих кримінальних правопорушень.

Арешт, накладений на грошові кошти ОСОБА_4 та ПП «МАГНОЛІЯ-ВІК» скасувано.

24.03.2025 року до суду надійшла заява ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000026 від 07.03.2017 року ухвалами слідчих суддів Октябрського районного суду м. Полтави № 554/3025/17 від 16.05.2017 року та від 17.05.2017 року, а саме: кошти належні ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; кошти в сумі 35297 грн належні ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539) на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; кошти належні ПП «МАГНОЛІЯ ВІК» (), які знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ; кошти в сумі 35297 грн належні ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) на розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; та кошти належні ПП «МАГНОЛІЯ ВІК» (), які знаходяться в ПАТ «Акцент - Банк» (МФО 307770) на розрахункових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

28 травня 2024 року ОСОБА_4 помер (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_12 , видане Шевченківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у м. Полтаві Східного міжрегіонального управління Міністрерства юстиції 29 травня 2024 року.

Після його смерті відкрилась спадщина, в тому числі й на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_4 та ПП «МАГНОЛІЯ ВІК», яке ним засноване.

ОСОБА_3 являється сином померлого, що підтверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_13 , виданим Шевченківським районним у м. Полтаві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області 28 серпня 2019 року.

Як спадкоємець першої черги ОСОБА_3 звернувся з заявою до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_6 про відкриття спадщини. За йогог заявою відкрита спадкова справа № 53/2024 (довідка нотаріуса № 61/01-16 від 21.03.2025 року).

У судове засідання сторони не з`явилися, надали заяви про розгляд заяви у їх відсутність, а тому їх неявка не перешкоджає розгляду справи.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частина 1 статті 170 КПК України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця май на, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає подальший арешт майна ОСОБА_4 таким, що порушуватиме справедливий баланс між негативними наслідками у виді позбавлення права володіння, користування та розпорядження своїм майном та цілями для яких застосовано арешт, яке наразі розглянуто з постановленням виправдувального вироку, а тому заява про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 167, 170-174 КПК України, суд

у х в а л и в:

Заяву ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешти у кримінальному провадженні № 0000026 від 07.03.2017 року, які накладені ухвалами слідчих суддів Октябрського районного суду м. Полтави № 554/3025/17 від 16.05.2017 року та від 17.05.2017 року, на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме: кошти належні ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований у м. Дніпро, вул. Набередна перемоги, 50, а Полтавське відділення банку розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70а; кошти в сумі 35297 грн належні ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539) на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38; кошти належні ПП «МАГНОЛІЯ ВІК» (), які знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9; кошти в сумі 35297 грн належні ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) на розрахункових рахунках № 1001, № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 4-А та кошти належні ПП «МАГНОЛІЯ ВІК» (), які знаходяться в ПАТ «Акцент - Банк» (МФО 307770) на розрахункових рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК Українита повернути вказане майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7