Справа № 456/4682/24
Провадження № 1-кс/456/1361/2024
УХВАЛА

слідчого судді

06 грудня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000842 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2024 близько 21:00 год. ОСОБА_4 , перейшла за посиланням з приводу надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідома особа, шляхом обману та використанням ЕОМ заволоділа її грошовими коштами у сумі 7 700 гривень із банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що перебуває у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17.08.2024 близько 20:10 учасник вище вказаної групи ОСОБА_5 надіслав повідомлення із текстом «привіт усім, стартував проект від Всесвітньої продовольчої програми ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виплачують 3860 гривень на одну особу на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Було також вказано посилання, за яким ОСОБА_4 перейшла та ввела свій контактний номер телефону, після чого їй прийшло смс повідомлення із кодом. Вказаний код остання не надавала нікому, однак виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 7 000 гривень. ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію, і в процесі того з її картки ще було списано 700 гривень. Представниками банку було заблоковано її картку.

На підставі ухвали слідчого судді Сірійського міськрайонного суду Львівської області від 09.09.2024 року слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . БІН (BIN) - "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.08.2024 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси легування в обліковий запис аккаунту по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 17.08.2024 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 17.08.2024 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 17.08.2024 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шо у АДРЕСА_2 . Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 18.08.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000842).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.08.2024 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які буди використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 17.08.2024 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РШН-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 17.08.2024 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шо у місті Львів або у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1