Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року Справа № 608/158/25

Номер провадження1-кс/608/69/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000040 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні старший слідчий вказав, що14.01.2025 на адресу Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, 05 листопада 2024 року, невідома особа, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківської карти заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та надалі п`ятьма фінансовими операціями, незаконно перерахували, через ІНФОРМАЦІЯ_3 , номера фінансових операцій із № НОМЕР_2 по № НОМЕР_3 , кошти останнього, на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , в загальній сумі 10 000 гривень. В результаті вищевказаних дій невідомих осіб, ОСОБА_5 завдано матеріальні збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти у загальній сумі 10 000 гривень, були переказані 05.11.2024 із банківського картки ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 .

У зв`язку із цим виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 23:59:00 год. 10.11.2024, що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Старший слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із пп 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000040 від 15.01.2025, 14.01.2025 на адресу Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, 05 листопада 2024 року, невідома особа, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківської карти заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та надалі п`ятьма фінансовими операціями, незаконно перерахували, через ІНФОРМАЦІЯ_3 , номера фінансових операцій із № НОМЕР_2 по № НОМЕР_3 , кошти останнього, на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , в загальній сумі 10 000 гривень. В результаті вищевказаних дій невідомих осіб, ОСОБА_5 завдано матеріальні збитки на вказану суму.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 та оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 року по 23:59:00 год. 10.11.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 23:59:00 год. 10.11.2024;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 23:59:00 год. 10.11.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 23:59:00 год. 10.11.2024;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 23:59:00 год. 10.11.2024, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 23:59:00 год. 10.11.2024, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 23:59:00 год. 10.11.2024, у разі здійснення такої операції;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 23:59:00 год. 10.11.2024 ;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 20 січня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження 0000040 від 15.01.2025.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: