СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/421/25
ун. № 759/1029/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 23.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 13.01.2025 року надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на автомобіль Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який вилучено 09.01.2025 в період з 06 год 50 хв до 15 год 29 хв в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:376:0018, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Святошинского районного суду в м. Києві ОСОБА_4 від 06.01.2025, справа № 759/53/25, який відповідно до реєстраційної картки тз зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони користуватися, розпоряджатися даним майном, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження за договором, передачі у спадщину, та утримувати на спеціальному майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів.

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 4. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні забезпечується прокурорами управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб?єктів господарської діяльності учасників акцизного ринку, за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає два-три відсотки від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам (організаторам) транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності суб?єктів господарської діяльності обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються податком на додану вартість з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб?єкти господарської діяльності - учасники акцизного ринку, з 2023 року по теперішній час на території міста Дніпра та Дніпропетровської області організували незаконне виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів), які мають підроблені марки акцизного податку та без марок, через підконтрольну їм торгівельну мережу (торгові точки).

В ході розслідування встановлено, що до складу вказаної організованої групи входять, зокрема, але не виключно, наступні особи: організатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , користується автомобілями MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., д.н.з НОМЕР_3 та TESLA

MODEL S, д.н.з. НОМЕР_4 ; співорганізатор - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 , користується автомобілем TESLA MODEL X PLAID, д.н.з. НОМЕР_5 ; співорганізатор - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_3 , користується автомобілем BMW X5, д.н.3. НОМЕР_6 ; пособник (бухгалтер) - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_4 , користується автомобілем MAZDA CX-5, д.н.з. НОМЕР_7 ; пособник (бухгалтер) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_5 ; виконавець (водій) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується автомобілем RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_8 ; пособник (здійснює легалізацію грошових коштів) - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_8 .

Разом з тим, встановлено, що злочинне угрупування винаймає в оренду декілька приміщень в АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_9 ), кадастровий номер земельної ділянки № :01:376:0018, де розташоване офісне приміщення для ведення фінансово-господарської діяльності та складське приміщення для зберігання підакцизних товарів (тютюнових виробів, тощо) з підробленими марками акцизного податку України та без них.

В той же час, отриманою інформацією встановлено, що за вищевказаною адресою розміщена виробнича лінія з виготовлення підробних підакцизних товарів (тютюнових виробів), які в подальшому реалізовуються через підконтрольну роздрібну торгівлю.

Так, на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами) з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року по теперішній час в Україні діє воєнний стан.

Своїми умисними діями, які в тому числі можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні в цілому, невідомі особи продовжують вчиняти злочини в умовах воєнного стану, зокрема збут недоброякісного фальсифікованого тютюну підроблених марок акцизного збору на територіях регіонів, де реалізація тютюнових виробів частково або повністю заборонена, що становить особливу суспільну небезпеку.

Наразі досудове розслідування триває, вживаються заходи встановлення всіх причетних до злочину осіб, а також інших місць виготовлення та зберігання підробних підакцизних товарів (тютюнових виробів) тощо, а тому з метою повного, всебічного, об?єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, з?явилась необхідність у проведенні низки обшуків.

В ході досудового розслідування встановлено, що в будівлях та спорудах, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:376:0018, площею 0,8178 га, здійснюється зберігання переробка та зберігання тютюну та спирту етилового, з метою подальшого продажу.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівлі та споруди які розташовані за адресою: м. Дніпро, вулиця Новобережна, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:376:0018, площею 0,8178 га зареєстровані на праві власності за ОСОБА_13 .

09.01.2025, в період з 06 год 50 хв до 15 год 29 хв, на підставі ухвали слідчого судді Святошинского районного суду в м. Києві ОСОБА_4 від 06.01.2025, справа № 759/53/25, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:376:0018, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: фальсифіковані тютюнові вироби з назвою, без наявних марок акцизного податку та транспортний засіб марки та моделі Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 в якому серед іншого знаходились фальсифіковані тютюнові вироби з назвою «NZ», без наявних марок акцизного податку.

Згідно реєстраційної картки тз встановлено, що транспортний засіб марки та моделі Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення даного обшуку на територію об?єкту, за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:376:0018, заїхав автомобіль Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 та зупинився біля складу секції № 5.

За кермом якого перебувала особа, яка представилися як ОСОБА_14 , при цьому на пасажирському сидінні знаходилася особа, яка представилися як ОСОБА_15 .

В цей час, ОСОБА_15 , почав завантажувати до автомобіля вищевказані тютюнові вироби, які зберігалися на складі, однак їх діяльність було перервано працівниками правоохоронних органів.

Окрім цього, в ході обшуку, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 повідомили що вони працюють на особу на ім?я ОСОБА_16 , якому належить даний автомобіль та який нібито являється директором складу та останній надав їм вказівку забрати продукцію зі складу, що зафіксовано технічними засобами фіксації.

В подальшому, 09.01.2025, ході допиту в якості свідка ОСОБА_14 , який перебував за кермом автомобіля Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_9 , встановлено, що він та ОСОБА_15 за вказівкою особи на ім?я ОСОБА_16 здійснювали транспортування тютюнових виробів до місць продажу, які в тому числі зберігалися на складі секції № 5 в м. Дніпро по вул. Новобережна, 13 на автомобілі Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який надавав їм ОСОБА_16 .

09.01.2025 вилучені в ході вищевказаного обшуку речі та документи визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, зіставляючи між собою здобуті стороною обвинувачення дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, вважаю, що з метою реалізації завдання кримінального провадження, а також з метою повного, всебічного, об?єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, та той факт, що вказаний транспортний засіб використовувався учасниками злочинної групи як засоби для вчинення вказаних злочинів, а речі та документи, які виявлені та вилучені в ході вищевказаних обшуків, використовувалися учасниками організованої злочинної групи для провадження спільної злочинної діяльності.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 23.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме автомобіль Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яке вилучено 09.01.2025 в період з 06 год 50 хв до 15 год 29 хв в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером № :01:376:0018, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Святошинского районного суду в м. Києві ОСОБА_4 від 06.01.2025, справа № 759/53/25, який відповідно до реєстраційної картки тз зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони користуватися, розпоряджатися даним майном, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження за договором, передачі у спадщину, та утримувати на спеціальному майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1