н/п 1-кс/766/1242/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001073 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту відкриття карткових рахунків по строк дії ухвали;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках.

Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 :

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з моменту відкриття карткових рахунків по строк дії ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з моменту відкриття карткових рахунків по строк дії ухвали, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з моменту відкриття карткових рахунків по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з моменту відкриття карткових рахунків по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розглянути справу у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001073 від 10.08.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 09.08.2024 до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 про те, що 18.06.2024 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 613.800 гривень, котрі заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку продавця.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має банківську картку № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . 18.06.2024 перебуваючи в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Opel Vivaro». 18.06.2024 року він о 22.41 здійснив переказ грошових коштів ніби то за заїзд автомобіля на територію України в сумі 11.200 гривень за своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на картковий рахунок наданий особою в ході листування в мобільному меседжері «Ватсап» № НОМЕР_9 . Далі особа повідомила, що треба здійснити оплату за держ. мито та податки, після ОСОБА_10 здійснив перекази 18.06.2024 о 23.13 год. в сумі 29.300 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_9 та о 23.50 год. в сумі 20.000 гривень на ту саму картку. 19.06.2024 року о 00.04 год. особа надіслала потерпілому фотозображення документу, який свідчив про те, що автомобіль нібито оформлено на ОСОБА_10 та попрохав надіслати ще кошти в сумі 68.800 гривень, після чого ОСОБА_10 здійснив три перекази коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_10 а саме о 00.26 год. в сумі 28.944 гривень, о 00.28 в сумі 20.100 гривень та о 00.30 год. в сумі 20.100 гривень.

Далі в ході листування особа повідомила, що потрібно ще здійснити переказ грошових коштів за двосторонню польську та українську купчу, після чого ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів 19.06.2024 з картки № НОМЕР_8 на картку НОМЕР_11 о 13.37 год. в сумі 26.934 гривень, о 13.41 в сумі 20.000 гривень, о 13.43 год. в сумі 20.000 гривень, о 13.45 год. в сумі 20.000 гривень. Далі особа повідомила, що далі пригоном буде займатися брокер на ім`я ОСОБА_11 , який зателефонував ОСОБА_10 з номеру НОМЕР_12 та в ході спілкування дана особа надіслала йому нібито свої документи, а саме паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер документу НЕ682360. Також даний громадянин повідомив, що потрібно надіслати ще грошові кошти та ОСОБА_10 здійснив перекази грошових коштів 19.06.2024 в сумі 24.000 гривень, 20.000 гривень, та 20.000 гривень зі свого банківського рахунку № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_10 . Цього ж дня особа повідомила, що потрібно надіслати ще грошові кошти за оформлення деяких документів, після чого ОСОБА_10 здійснив ще декілька переказів грошових коштів в сумі 28.100 гривень, 25.000 гривень, та 25.000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_13 . Також 19.06.24 особа повідомила, що потрібно ще надіслати грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_14 в сумі 25.000 гривень. 20.06.24 потерпілий здійснював переказ на картку № НОМЕР_15 в сумі 11.000 гривень, 20.000 гривень та на картковий рахунок № НОМЕР_16 в сумі 28.000 гривень та 28.000 гривень., також на картковий рахунок № НОМЕР_17 в сумі 24.300 гривень, 20.000 гривень, 20.000 гривень, 15.000 гривень, 15.000 гривень також на картковий рахунок № НОМЕР_18 в сумі 19.100 гривень та 19.100 гривень

Таким чином, потерпілому ОСОБА_13 завдано збитків на загальну суму 613.800 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці було вилучено відомості про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».18.06.2024 року з банківської картки № НОМЕР_9 о 22:43:15 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в сумі 23740 гривень. З Банківської картки № НОМЕР_19 19.06.2024 о 13:38:15 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в сумі 26111 гривень та о 13:53:05 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 59980 гривень. З банківської картки № НОМЕР_13 19.06.2024 року о 17:38:19 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на загальну суму 78104 гривень. З банківської картки № НОМЕР_17 20.06.2024 року було здійснено 7 переказів на банківську картку № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на загальну суму 137970 гривень. З банківської картки № НОМЕР_18 20.06.2024 року о 21:19:49 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в сумі 30000.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту відкриття карткових рахунків по строк дії ухвали, а саме документів стосовно карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 :

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з моменту відкриття карткових рахунків по строк дії ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з моменту відкриття карткових рахунків по строк дії ухвали, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з моменту відкриття карткових рахунків по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з моменту відкриття карткових рахунків по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1