Справа № 216/469/24
Провадження № 1-кс/216/162/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

24 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.01.2024 року невстановлена особа під приводом продажу товару двигуна до авто, через платформу безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, після добровільного переказу з боку потерпілого на картку НОМЕР_1 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 3700 гривень за товар, при цьому, в подальшому товар потерпілим так і не отримано, гроші не повернуто.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 09.01.2024 року він з мобільного телефону зайшов на сайт безплатних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж автомобільних двигунів за ціною 15 000 гривень. Він зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, де слухавку взяв чоловік, який повідомив, що для покупки товару йому треба перерахувати 1200 гривень, оскільки товар багатогабаритний. Він погодився і через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки - НОМЕР_2 перерахував на картку, який вказав чоловік НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), суму 1200 гривень. Через деякий час чоловік перетелефонував та повідомив, що він знаходиться на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і для пришвидшення відправлення товару, потрібно оплатити доставку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 2500 гривень. Крім цього він скинув у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чаті фото двигуна. Він погодився, після чого на вищевказану картку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував 2500 гривень. Після того чоловік повідомив, що посилку надіслав, що номер накладної треба дивитись у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але у додатку накладна так і не з`явилась, товар відправлено не було.

В ході досудового розслідування кримінального провадження був здійснений тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до карткового рахунку № НОМЕР_1 , в ході якого було встановлено, що 09.01.2024 року на вищевказаний картковий рахунок з картки потерпілого ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти 2500 гривень, після чого грошові кошти у сумі 2200 гривень були перераховані на внутрішній рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_4 ).

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до внутрішнього рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_4 )

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме:

виписка про рух грошових коштів по внутрішньому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_4 ) в період з 09.01.2024 року по строк дії ухвали;

повні анкетні дані власника внутрішнього рахунку № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до внутрішнього рахунку № НОМЕР_3 .

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 12 січня 2024 року внесені до ЄРДР за № 0000016 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13 січня 2024 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13 березня 2024 року; копією протоколу огляду CD-R диску.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-виписку про рух грошових коштів по внутрішньому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_4 ) в період з 09.01.2024 року по дату постановлення ухвали, тобто до 24 січня 2025 року включно;

-повні анкетні дані власника внутрішнього рахунку № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер);

-інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до внутрішнього рахунку № НОМЕР_3 .

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 24.03.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1