У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000999 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.10.2024 до відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.10.2024, невідома особа від її імені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила банківський рахунок № НОМЕР_1 на який був зарахований кредит в сумі 65000 грн. В подальшому в період часу з 22.47 год. 22.10.2024 по 00.00 год. 23.10.2024 без відома заявниці з зазначеного рахунку було здійснено списання грошових коштів в сумі 63070 грн., тим самим ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на зазначену суму.

25.10.2024 під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що її донька ОСОБА_5 навчається в 322 групі Полтавського медичного коледжу. Батьки студентів у месенджері «Viber» створили групу «Батьки 322 групи» для обміну інформацією між собою та керівником навчальної групи, вона також є її учасником.

21.10.2024, о 12 год. 39 хв., вона побачила в групі «Батьки 322 групи» текстове повідомлення від ОСОБА_6 про можливість отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для цього необхідно було перейти по посиланням, які були зазначені у її ж повідомленні. Коли вона перейшла по одному з цих посилань, висвітилось повідомлення про те, що це можуть бути шахраї. Також вона написала, що отримала допомогу протягом 40 хв.

21.10.2024, о 19 год. 26 хв., побачила в групі «Батьки 322 групи» текстове повідомлення від ОСОБА_7 (прізвища не знає, користується номером телефону НОМЕР_2 ) про можливість отримання допомоги, для чого необхідно було перейти по посиланням, які були зазначені у її ж повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.10.2024, о 19 год. 29 хв., вона побачила в групі «Батьки 322 групи» текстове повідомлення від ОСОБА_7 (прізвища я не знаю, користується номером телефону НОМЕР_2 ) про можливість отримання допомоги, для чого необхідно було перейти по тьом посиланням, які були зазначені у її ж повідомленні: 1) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 2) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та 3) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). При цьому ОСОБА_8 запевнила про те, що їй вже вдалося отримати таку допомогу, зареєструвавшись через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так як мені були потрібні гроші, я вирішила спробувати зайти по посиланням, зазначеним у повідомленні ОСОБА_7 , а саме за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після того, як я зайшла за вказаним посиланням, я побачила повідомлення про надання допомоги в сумі 10000 грн.

У подальшому, на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» із аккаунту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 отримала повідомлення, у якому мене запитувалося чи я маю бажання отримати допомогу. Я написала у відповідь, що бажаю. Після цього я отримала повідомлення про те, що їй буде надіслано чотирьох значний код, який вона має їм повідомити (надіслати у відповідь) протягом 20 секунд. Через деякий час із аккаунту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почала отримувати повідомлення із різними кодами, оскільки не встигала ввести код протягом 20 секунд. Один з надісланих кодів вона все ж таки ввела і надіслала його у відповідь. Після цього отримала повідомлення із аккаунту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що їй надійде п`ятизначний код, який вона також має їм повідомити. Все це стало підозрілим і вона написала їм повідомлення про те, що вона особисто звернеться у відділення банку для оформлення допомоги. На цьому наше спілкування закінчилося.

23.10.2024, близько 22 год., ОСОБА_4 зайшла через застосунок у власну банківську кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки залишку коштів на банківській картці, де побачила новостворену віртуальну картку НОМЕР_3 та на новостворену банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано кредит в сумі 65000 грн., а в подальшому невідомою особою з даної банківської картки здійснено 9 транзакціями списання коштів на загальну суму 63070 грн.

23.10.2024 ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію до представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб нам надали роз`яснення про створення ніби то нею віртуальної банківської картки, отримання кредиту в сумі 65000 грн. та списання з цієї банківської картки грошей в сумі 63070 грн. Представник банку запитав про те, чи не здійснювали вони вхід з іншого пристрою, а саме телефону, який називався «VIVO». Вона повідомила про те, що такий вхід не здійснювала та мобільного телефону «VIVO» взагалі не має. В свою чергу працівник банку повідомив про те, що заблокує банківські картки та порадив звернутися до поліції.

Зазначає, що нікому не передавала свої персональні дані: ні прізвище ім`я та по батькові, ні дати народження, ні будь-яких інших даних. Особисто нею не створювався рахунок

№ НОМЕР_1 та хто його створив, їй не відомо, кредиту в сумі 65000 грн. у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувала. Хто перерахував гроші в сумі 63070 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_1 їй не відомо.

Також, до матеріалів кримінального провадеження потерпілою ОСОБА_4 долучено інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_3 ) отриману в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 20.10.2024 по 24.10.2024, у якій зазначено списання грошей в загальній сумі 63070 грн. На яку банківську картку чи банківський рахунок були списані (перераховані) грошові кошти не відображено.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_3 ) з якої невідомими особами списані грошові кошти в сумі 63070 грн.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_3 ) з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.10.2024, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_3 ).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_3 ), якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_3 ) з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.10.2024, а також:

-документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.10.2024;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.10.2024.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.10.2024 по дату дії ухвали.

-документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.10.2024;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.10.2024;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1