Справа № 703/73/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09 січня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 грудня 2024 року за №0001075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

установив:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) а саме у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій, що містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її було відкрито;

- інформацію про зміну даних власника/користувача картки № НОМЕР_1 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки за період 09.12.2024 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації за період 09.12.2024 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001075 від 30 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09.12.2024 в період часу з 03 години 35 хвилин по 05 годину 55 хвилин, невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку із вище викладеним, з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати документи та інформацію, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, що відноситься до охоронюваної законом таємниці, та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, отримати дану інформацію іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - неможливо, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд клопотання провести без його участі, наполягав на задоволенні клопотання та просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказана інформація.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого, прокурора та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з ЄРДР від 30 грудня 2024 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України у кримінальному провадженні №0001075 внесені до вказаного реєстру за фабулою зазначеною слідчим у клопотанні.

Відповідно до диспозиції ч. 4 ст.185 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення крадіжки у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану та карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03 січня 2025 року остання пояснила, що 09 грудня 2024 року о 13 год. 38 хв. перебувала вдома, в цей час на її мобільний телефон надійшло сповіщення з її електронної пошти про те, що неправильно введено CVV код на її волонтерській картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила зникнення грошових коштів у сумі 13228 грн.03 коп. В подальшому ОСОБА_6 заблокувала картку та викликала поліцію.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, п. 19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Проте, матеріали клопотання, в тому числі і витяг з кримінального провадження №0001075 не містить належного підтвердження повноважень слідчого СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та слідчого СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 в рамках вказаного кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права вказаним посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження №0001075 від 30 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, старшому слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, що містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її було відкрито;

- інформацію про зміну даних власника/користувача картки № НОМЕР_1 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки за період 09.12.2024 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації за період 09.12.2024 року.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1