Номер провадження № 1-кс/756/2363/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

21.10.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347, про арешт майна.

На думку прокурора, наведені обставини свідчать про те, що наразі є необхідність в накладенні арешту на вказані предмети, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві з заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_4 , в якій повідомила, що невстановлені особи використовуючи телеграм канал під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_10» здійснили розповсюдження її фотознімків порнографічного характеру та інформації про неї з посиланням на її соціальні мережі, а за видалення вказаних фотознімків та інформації, останні вимагали, а за результатом отримали грошові кошти у сумі 1000 доларів США.

Так, під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої було встановлено, що у 2017 році остання виготовила ряд фотографій інтимного характеру, які за певних обставин опинились у сторонніх осіб. В подальшому, 08.05.2024 знайомий ОСОБА_4 повідомив їй, що переглядаючи телеграм канал під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_10» він побачив її фото сексуального характеру, про що і повідомив її. Після цього, ОСОБА_4 перейшла на вказаний канал де дійсно побачила свої фото сексуального характеру. Враховуючи це, вона одразу написала повідомлення адміністратору вказаного телеграм каналу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », профіль якого підписаний як « ОСОБА_5 » з вимогою про видалення вказаних фотознімків, на що адміністратор відповів, що за це необхідно заплатити 1000 доларів США шляхом перерахунку криптовалютного токену «USDT» на вказану суму на електронний криптовалютний гаманець НОМЕР_18.

В подальшому, ОСОБА_4 використовуючи один з криптовалютних сервісів з власного електронного гаманця надіслала необхідні грошові кошти, а саме 1000 доларів США шляхом перерахунку криптовалютного токену «USDT» на вказаний гаманець.

Враховуючи отриману інформацію, на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України, було оглянуто вказаний телеграм канал та встановлено, що станом на 24.07.2024 його заблоковано, проте адміністраторами створено його копію, яка має назву «ІНФОРМАЦІЯ_2», а тому здійснено огляд даного каналу.

Під час вказаного огляду встановлено, що у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена велика кількість інформації про жінок, які надають послуги сексуального характеру у вигляді окремих постів. Під кожним розміщеним постом наявна інформація про інший телеграм канал з посиланням на нього ІНФОРМАЦІЯ_4 Після натискання на вказане посилання відбувається перехід до телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_10», в якому розміщується інформація про конкретну жінку вже з посиланням на телеграм канал, в якому розміщено фото та відеопродукція порнографічного характеру конкретної жінки.

В подальшому, в рамках виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено криптогаманці, які використовуються у злочинній діяльності групи осіб та на які відправляються активи з метою видалення інформації з стрічки вказаних каналів, а також задля внесення активів для розблокування доступу до відео та фото матеріалів порнографічного характеру та здійснено аналіз встановлених криптогаманців, зокрема гаманця НОМЕР_18 (криптогаманець № 1).

В результаті дослідження вказаного гаманця за допомогою спеціального програмного гаманця встановлено, що з нього здійснюється вивід активів до криптовалютної біржі «Binance», а саме до гаманців: -НОМЕР_2;- НОМЕР_1 .

З метою встановлення інформації про власників вказаних гаманців, працівниками ДКП НП України на адресу вказаної біржі направлено відповідні запити, за результатом розгляду яких отримано відповідь, відповідно до якої гаманець НОМЕР_2 зареєстрований на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , абонентський номер НОМЕР_3 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , а гаманець НОМЕР_1 зареєстрований на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер НОМЕР_5 , email: ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 .

В подальшому, за допомогою спеціального програмного забезпечення проведено аналітичне дослідження вказаних гаманців, а за результатом встановлено, що гаманець НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 пов`язаний з гаманцем НОМЕР_19, так як має систематичні виводи активів до криптобіржі «Binance», а саме, до вже раніше відомого гаманця НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 .

Крім того, під час дослідження встановлено те, що з гаманця НОМЕР_19 систематично здійснюються виводи до криптобіржі «Binance», а саме безпосередньо на гаманець НОМЕР_7 .

З чергової відповіді представників криптовалютної біржі «Binance» встановлено, що криптогаманець НОМЕР_7 зареєстрований на громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , абонентський номер НОМЕР_8 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , посвідчення водія: НОМЕР_9 .

В подальшому, в рамках кримінального провадження встановлено додатковий криптогаманець НОМЕР_20 (криптогаманець № 2), який надається адміністраторами телеграм каналів «ІНФОРМАЦІЯ_2» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для внесення активів з метою видалення інформації, у тому числі матеріалів порнографічного характеру жінок, зі стрічки вказаних каналів, а також задля внесення активів для розблокування доступу до відео та фото матеріалів порнографічного характеру.

Під час аналітичного дослідження вказаного криптогаманця встановлено, що з нього систематично здійснюється вивід активів до криптобіржі «Binance», а саме до вже раніше відомого гаманця НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 .

Під час аналітичного дослідження криптогаманця НОМЕР_20 встановлено, що з нього здійснюється систематичний вивід активів до гаманця НОМЕР_10 , який в свою чергу має зв`язок з вже раніше встановленим криптогаманцем НОМЕР_19, а також криптобіржею «Binance», до якої здійснюється вивід активів знову ж до вже раніше встановленого гаманця НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 .

Крім того, під час дослідження вищевказаних криптогаманців встановлено, що на депозитний криптогаманець НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_11 здійснено переказ активів з криптобіржі «WhiteBit».

З метою встановлення інформації про власника гаманця, з якого здійснено перекази на гаманець ОСОБА_12 , працівниками ДКП НП України на адресу вказаної біржі направлено відповідні запити, за результатом розгляду яких отримано відповідь, відповідно до якої вказана транзакція здійснена стороннім сервісом обміну криптовалют «Trustee». Додатково «Trustee» надали « WhiteBit » інформацію щодо свого клієнта, а саме, те що ініціатором вказаної транзакції являється ОСОБА_14 , абонентський номер НОМЕР_5 , email: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а здійснювалась вона з IP-адреси НОМЕР_12 .

В подальшому, з метою отримання додаткової інформації, працівниками ДКП НПУ розпочато листування в месенджері «Telegram» з адміністратором телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході листування з профілем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 з вбудованим ІР-логером (програмним забезпеченням, яке фіксує ІР-адресу).

Через деякий час, особа яка використовує профіль « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перехід за вказаним посиланням, тим самим надала можливість отримати інформацію про неї, зокрема те, що нею використовується ІР-адреса НОМЕР_12 , м. Київ, хостер « ОСОБА_16 », сайт ІНФОРМАЦІЯ_13, дата 2024-07-09 15:42:09.

За результатом подальших оперативно розшукових заходів встановлено, що IP-адреса НОМЕР_12 , яку у своїй злочинній діяльності використовує група осіб та яка підтверджується відповідями з криптовалютних бірж «WhiteBit», «Binance» та яку отримано в ході листування з профілем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за громадянином України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_13 , користується автомобілем «TOYOTA CAMRY», д.н.з. НОМЕР_14 .

Під час подальшого виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено адресу, за якою зареєстрована IP-адреса НОМЕР_12 , а саме офіс за адресою: АДРЕСА_5.

Враховуючи вищевикладене можна дійти до висновку, що вказана група осіб, яка складається з ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та інших невстановлених осіб причетні до вчинення кримінального правопорушення, зокрема до розповсюдження матеріалів порнографічного характеру за попередньою змовою групою осіб, з метою з особистого збагачення та отримання доходу, тобто до кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Так відповідно до проведених оперативно розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а для адміністрування телеграм каналів «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_10» використовують офіс за адресою: АДРЕСА_5.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення до Оболонського районного суду м. Києва було направлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_1 , а за результатом розгляду його було частково задоволено.

В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва 17.10.2024 в період часу з 13 год. 33 хв. по 14 год. 44 хв. в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, під час якого вилучено: - банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за допомогою яких могло здійснюватися обготівкування грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

18.10.2024 у відповідності до вимог ст. 98 КПК України слідчим було винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні внесеного 17.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак через канцелярію Оболонського районного суду м.Києва подав заяву, в якій просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання слідчого просив задовольнити в повному обсязі.

ОСОБА_17 викликався судом належним чином, однак в судове засідання не з`явилась. На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без власника майна.

Як встановлено у судовому засіданні, органом досудового розслідування, яким є Оболонське управління поліції ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено 17.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347. Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура міста Києва.

17.10.2024, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 11 жовтня 2024 року, в період часу з 13 год. 33 хв. по 14 год. 44 хв. в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, під час якого вилучено: - банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за допомогою яких могло здійснюватися обготівкування грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані вилучені речі відповідною постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві від 18.10.2024, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002347 від 17.07.2024 року.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Отже, судом встановлено, що вилучене майно під час обшуку 17.10.2024 за адресою АДРЕСА_1 , є речовими доказами, так як відповідають ст. 98 КПК України, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, як самостійно або у сукупності з іншими доказами доводити певні обставини чи вказувати на їх існування.

Ураховуючи викладене, на думку суду, клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347, про арешт майна слід задовольнити.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеного 17.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347, на майно, яке було вилучене 17.10.2024 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Заборонити на час досудового розслідування користування, розпоряджання та відчуження вказаним майном будь-яким особам і будь-яким чином.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення.

Копію ухвали надати прокурору, захиснику, власнику майна.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1