Справа № 585/3519/23
Номер провадження 1-кс/585/462/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання уповноваженої на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000330 від 29.08.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

29.08.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 26.08.2023 року близько 16:00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4500 грн., які він через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_5 , як передплату за винайм квартири в м. Київ оголошення про здачу в оренду якої знайшов на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 . У оголошенні був вказаний номер мобільного телефону: НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 26.08.2023 потерпілий ОСОБА_4 на сайті рекламних оголошень мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про здачу квартири в м. Київ. Зв`язавшись через менеджер «Вайбер» автором рекламного оголошення, що користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_4 домовився про оренду квартири в м. Київ за умови переказу передплати у сумі 4 500 грн. Цього ж дня о 16:47 та 16:55 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 двома платежами 3000 грн. та 1500 грн. перерахував грошові кошти у сумі 4 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 надану орендодавцем житла. Коли ж 27.08.2023 він приїхав до м. Київ щоб оглянути житло і укласти договір оренди житла, орендодавець перестав виходити на зв`язок, квартиру ОСОБА_4 в оренду не здав та гроші, які він йому переказав у сумі 4 500 грн. не повернув.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських карток та рахунків, до яких було закріплено банківську картку № НОМЕР_2 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «интернет-банкін» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «інтернет-банкін» за період з 00:00 год. 25.08.2023 року по 15.09.2023 року.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття правопорушення.

У судове засідання уповноважена на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.16).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.18).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000330 від 29.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.08.2023 року (а.с.5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 30.08.2023 року, який повідомив про обставини події (а.с.6), виписку про рух коштів по картці № НОМЕР_4 за період 01.06.2023-07.08.2023 (а.с.8-9), протокол огляду предмету від 30.08.2023 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону «Apple Iphone 13», належного ОСОБА_4 (а.с.10-14).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання уповноваженої на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування в формі дізнання - ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків та карток, до яких було закріплено банківську картку № НОМЕР_2 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 год. 25.08.2023 року по 15.09.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1