Справа №523/4304/25
Провадження №1-кс/523/1055/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-надати інформацію податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 2021 року по теперішній час;

-надати інформацію про те чи ведеться підприємницька діяльність громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 2021 року по теперішній час;

-надати інформацію про джерела доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на теперішній час;

-надати інформацію щодо місця роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 2021 року по теперішній час.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого зОфісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR I Ds.18.2016 (2006 - 1.Oz.153.2023), що стосується організованої злочинної групи, яка діяла з квітня 2011 року по грудень 2016 року на території Лодзі, Кутна, Вроцлава, Варшави, Ольштина, Ґданська, Катовиць, Ґостиніна, Ополя, Кракова з метою вчинення кримінальних правопорушень та фінансових правопорушень, що пов`язані з діяльністю суб`єкта - Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з місцезнаходженням у Кутні (зараз Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі: ІНФОРМАЦІЯ_10) з місцезнаходженням у Варшаві), які полягали у виведенні з майна товариства грошей за фіктивні послуги у сфері позірного посередництва в підборі кадрів, навчанні і працевлаштуванні працівників, видачі та використанні ненадійних рахунків - фактур з ПДВ на загальну суму щонайменше 94 700 000,00 злотих, що наразило бюджет на зменшення податкових надходжень та неправомірне повернення суми податку в загальній сумі 179 738 436, 37 злотих, в тому числі: податку на товари та послуги в загальній сумі не менше 98 417 927, 40 злотих та податку на прибуток юридичних осіб в загальній сумі не менше 81 320 508,97 злотих, а також полягали в передачі, отриманні та допомозі у передачі володіння та права власності на платіжні засоби на загальну суму не менше 233 214 883, 79 злотих, отримані від вигід, пов`язаних із вчиненням цих заборонених діянь у мережі взаємопов`язаних компаній, в результаті чого співвиконавці досягли фінансової вигоди в значному розмірі від грошових виплат, здійснених за рахунок грошових засобів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 як оплата за недостовірні фактури.

З огляду на викладене, компетентні органи Республіки Польща просять надати міжнародну правову допомогу, а саме встановити місцезнаходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та провести процесуальні дії за його участю.

Розгляд запиту доручено слідчому відділенню відідлення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за вх. №4142 від 27.09.2024, під час якого виконано:

-відповідно інформації з ІПС «ІНФОРМАЦІЯ_11» та ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , однак при перевірці вказаної адреси та опитування сусідів встановлено, що ОСОБА_4 за вказаною адресою не проживає та не проживав. Мешканцям вказаного будинку він невідомий;

-було здійснено дзвінки за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які згідно системі ІПНП можливо належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при здійсненні дзвінка абонент знаходився поза зоною дії базової станції оператора мобільного зв`язку;

-20.11.2024 слідчим скеровано запит до УКР ГУНП щодо проведення кримінального аналізу відносно ОСОБА_4 та встановлення інформації, яка містила б оперативний інтерес для встановлення актуального місця знаходження останнього. Відповідно до відповіді відносно громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено паспорт громадянина України НОМЕР_3 (визнано недійсним) та закордонний паспорт НОМЕР_4 від 13.07.2010. Для отримання витягу особової картки ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно вказаної особи, рекомендовано звернутися до розпорядників інформації.

-20.11.2024 слідчим скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання інформації стосовно доходів та банківських рахунків відносно платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та 13.01.2025 слідчим скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання інформації відносно ОСОБА_4 , а саме чи був ОСОБА_4 зареєстрованою фізичною особою - підприємцем, чи є банківські рахунки. Відповідно до відповіді, відомості про перебування в якості засновника (керівника) підприємства, установи, організації, взяття на облік фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність можуть бути отримані у разі зазначення в запиті податкового номера фізичної особи. Отримати інформацію щодо доходів та банківських рахунків відносно платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , можливо у разі наявності відповідної ухвали слідчого судді або суду відповідно ч. 2 ст. 159 КПК України або постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, відповідно до п. 207 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України.

Відповідно листа ГСУ НПУ №9079 від 18.09.2024, який надійшов з Офісу Генерального прокурора України за вих. № від 12.09.2024, щодо покращення організації роботи на напрямі міжнародно - правового співробітництва, забезпечення якісного та вчасного виконання запитів компетентних органів іноземних держав про правову допомогу, запропоновано наступне: з метою встановлення місця перебування запитуваних осіб не обмежуватися констатацією відсутності таких осіб за місцем реєстрації, опрацювати відомості ІПНП «ІНФОРМАЦІЯ_11», реєстри ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо об`єктів нерухомості, яким володіють запитувані особи, отримувати в ІНФОРМАЦІЯ_9 та в органах податкової служби інформації про місце роботи, джерела доходів тощо.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що зметою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин викладених у запиті компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR I Ds.18.2016 (2006 - 1.Oz.153.2023), та х метою встановлення місцезнаходження (місця роботи) ОСОБА_4 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати іншим способом інформацію , не можливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-надати інформацію податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 2021 року по теперішній час;

-надати інформацію про те чи ведеться підприємницька діяльність громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 2021 року по теперішній час;

-надати інформацію про джерела доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на теперішній час;

-надати інформацію щодо місця роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 2021 року по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1