№ 207/6491/23
№ 1-кс/207/59/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000256 ,

В С Т А Н О В И В

29 листопада 2023 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що 29 листопада 2023 року приблизно о 9.45 годині , у месенджері «Телеграм» останній написала невстановлена особа (ім`я користувача ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) під приводом надання заробітку , а саме перегляд Інтернет-сайтів готелів , та згодом невстановлена особа повідомила , що заявниця має забронювати декілька номерів у готелях , після чого ОСОБА_4 має отримати відсоток . Невстановлена особа , в ході листування надсилала банківські картки , на які заявниця мала переказати грошові кошти . Таким чином , ОСОБА_4 добровільно , самостійно , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала грошові кошти зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (картки заблоковані) на наступні банківські картки , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : НОМЕР_3 у сумі 910 гривень , НОМЕР_4 у сумі 1172 гривні , 164563 у сумі 11673 гривень , 114043 у сумі 8356 гривень , на банківську картку , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 8077 гривень , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 переказала грошові кошти на банківську картку , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у сумі 2880 гривень . Після чого , невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_4 , та станом на 30 листопада 2023 року грошові кошти не повернуто , таким чином , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 33068 гривень .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила , що 29 листопада 2023 року приблизно о 9:45 годині , у месенджері «Телеграм» останній написала невстановлена особа (ім`я користувача ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ) під приводом надання заробітку , а саме перегляд Інтернет-сайтів готелів , та згодом невстановлена особа повідомила , що заявниця має забронювати декілька номерів у готелях , після чого ОСОБА_4 має отримати відсоток . Невстановлена особа , в ході листування надсилала банківські картки , на які заявниця мала переказати грошові кошти . Таким чином , ОСОБА_4 , добровільно , самостійно , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала грошові кошти зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (картки заблоковані) на наступні банківські картки , емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 у сумі 910 гривень , НОМЕР_4 у сумі 1172 гривні 164563 у сумі 11673 гривень , 114043 у сумі 8356 гривень , на банківську картку , емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 8077 гривень , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 переказала грошові кошти на банківську картку , емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 у сумі 2880 гривень . Після чого , невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_4 та станом на 30 листопада 2023 року грошові кошти не повернуто , таким чином , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 33068 гривень .

В ході аналізу вилученої інформації , яка містилась в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_1 встановлено , що 29 листопада 2023 року о 16:57 годині на банківський рахунок , відкритий на ім`я ОСОБА_8 надійшли грошові кошти у сумі 8356 гривень та 2800 гривень (остання сума була повернута потерпілій ОСОБА_4 за заявою отримувача шляхом перерахування на її рахунок) . В подальшому , о 17:06 годині грошові кошти у сумі 18336 гривень надходять на банківський рахунок , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 .

12 червня 2024 року отримано відповідь від AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те , що банківський рахунок НОМЕР_8 відсутній в обліку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » . Таким чином , в ході досудового розслідування встановлено , що вищевказаний рахунок належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

13 січня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення , які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО : НОМЕР_9 , ЄДРПОУ : НОМЕР_10 , юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , МФО : НОМЕР_9 , ЄДРПОУ : НОМЕР_10 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме :

1) Виписки з рахунку НОМЕР_8 , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 години 29 листопада 2023 року по 29 листопада 2024 року із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням cyми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_8 у період часу з 00:00 години 29 листопада 2023 року по 29 листопада 2024 року .

3) Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_8 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 години 29 листопада 2023 року по 29 листопада 2024 року з банківського рахунку НОМЕР_8 (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

5) Якщо власник банківського рахунку НОМЕР_8 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 13 березня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1