Справа № 569/2804/24
УХВАЛА

про накладення арешту

27 листопада 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000319 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що 06.02.2024 року до Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 про те, що в період часу з 16.01.2024 по 28.01.2024 в месенджері "Фейсбук" невідома особа на ім?я ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 під приводом відправлення посилки із Сирії та необхідності оплати послуг із доставки, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 296 840 грн, які заявниця використовуючи термінали самообслуговування та інтернет- банкінг "Приват 24" самостійно перерахувала на банківські картки "ПриватБанку" № НОМЕР_3 (140 000 грн) на ім?я ОСОБА_7 , "Приватбанку" № НОМЕР_4 (30 000 грн) на ім?я ОСОБА_8 , №4149-4390- 2972-5193 (80 000 грн) на м?я Іван Претос; "Приватбанку" № НОМЕР_5 (20,000 грн), № НОМЕР_6 (20 000 грн) на ім?я ОСОБА_9 . Чим самим останній було заподіяно майнової у великому розмірі.

Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти, було перераховано на карткові рахунки емітовні АТ КБ «ПриватБанк», що належать особам вказаним в клопотанні.

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: вул. Грушевського, будинок 1Д, м. Київ, Київської області.

Слідчий у клопотанні вказує, що наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вказаних у клопотанні рахунках можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, не накладення арешту та не встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт речі вилучені в ході обшуку від 03 грудня 2024 року що проводився за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, належних:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 , жит. АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_8 , жит. АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , жит. АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , жит. АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: АДРЕСА_8 , Дніпропетровської облатсі.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , жит. АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_12 , жит. АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , жит. АДРЕСА_11 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 , жит. АДРЕСА_12 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_15 жит. АДРЕСА_13 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_16 , жит. АДРЕСА_14 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_17 , жит. АДРЕСА_15 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_18 , жит. АДРЕСА_16 , що емітовані АТ КБ «ПриватБанк», що розташовані за адресою вул. Грушевського, будинок 1Д, м. Київ, Київської області.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківськими рахунками, а саме картковими рахунками належними:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 , жит. АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_8 , жит. АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , жит. АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , жит. АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: АДРЕСА_8 , Дніпропетровської облатсі.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , жит. АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_12 , жит. АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , жит. АДРЕСА_11 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 , жит. АДРЕСА_12 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_15 жит. АДРЕСА_13 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_16 , жит. АДРЕСА_14 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_17 , жит. АДРЕСА_15 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_18 , жит. АДРЕСА_16 , відкритими в АТ КБ «ПриватБанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: вул. Грушевського, будинок 1Д, м. Київ, Київської області.

Надати інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, а саме по карткових рахунках належних:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 , жит. АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_8 , жит. АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , жит. АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_10 , жит. АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: АДРЕСА_8 , Дніпропетровської облатсі.

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , жит. АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_12 , жит. АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 , жит. АДРЕСА_11 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_14 , жит. АДРЕСА_12 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_15 жит. АДРЕСА_13 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_16 , жит. АДРЕСА_14 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_17 , жит. АДРЕСА_15 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_18 , жит. АДРЕСА_16 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Грушевського, будинок 1Д, м. Київ, Київської області, та інформацію про власників вказаних рахунків.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського ОСОБА_24