СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1065/25
ун. № 759/3605/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чорногородка Макарівського району Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.02.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання прокурора, в якому він просить продовжити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_7 , не маючи постійного джерела доходів, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішив створити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому метою її існування визначив здійснення злочинів проти власності. З метою забезпечення функціонування організованої групи ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, який у подальшому довів до осіб, яких останній залучив у якості учасників організованої ним злочинної групи.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_7 запланував виконання наступних задач:

- підшукання осіб, які будуть телефонування потерпілим, які користуються послугами банків, представлятися працівниками банку та дізнаватися необхідну інформацію для входу в електронний кабінет банку чи отримувати доступ до онлайн-банкінгу;

- після отримання необхідної інформації та входу до електронного банкінгу перераховувати грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому переводити їх у готівку;

- підшукання осіб, які за винагороду нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім`я банківських карткових рахунків, куди у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані протиправним шляхом, або придбання банківських карток у третіх осіб, чи отримання доступу до онлайн-банкінгу третіх осіб;

- підшукання автомобілів, перебуваючи в яких здійснювати дзвінки потерпілим, що надає мобільність в пересуванні та для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами;

- придбання мобільних терміналів зв`язку та сім-карток у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання;

- здійснення розподілу незаконно отриманих грошових коштів.

ОСОБА_7 , з метою ефективного функціонування організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, розробивши план скоєння кримінальних правопорушень, та розуміючи, що для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, необхідно залучити до її складу більшої кількості осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в різний період часу, вирішив залучити до її складу шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету, як виконавців, осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, які поділяють його інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення, окрім того мають певні знання та вміння переконання і входження в довіру, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , а також інших невстановлених осіб, яким на етапі створення організованої групи довів до відома план щодо здійснення злочинної діяльності.

Зазначені вище особи, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду від здійснення спільної злочинної діяльності, керуючись при цьому корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи, під керівництвом ОСОБА_7 , надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але у проміжок часу з кінця 2023 року по початок 2024 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, залучивши до її складу по взаємній згоді як виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, яким попередньо довів злочинний план дій.

При цьому, ОСОБА_7 визначив себе керівником організованої групи, та розподілив функції кожного із учасників групи, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, визначив загальні правила поведінки її учасників, з розробленою між членами групи взаємодією, визначив засоби конспірації для уникнення викриття правоохоронними органами, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, що полягала у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності, зокрема - заволодіння чужим майном осіб, шляхом вчинення шахрайських дій.

Внутрішня стійкість організованої групи обумовлювалася тісними відносинами, які мали між собою члени групи і виражалися в обізнаності кожного з учасників групи про факт об`єднання в одну групу і бажання об`єднати свої зусилля для досягнення спільного злочинного результату.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи, між її учасниками був розроблений спільний план з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, налагодженої взаємозаміни її учасників під час поетапного та систематичного здійснення кримінальних правопорушень.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників організованої злочинної групи мав виконувати свою роль, шляхом вчинення певних дій.

Стійкість організованої групи ОСОБА_7 забезпечував за рахунок її стабільного складу, взаємозаміни її членів під час здійснення злочинної діяльності, підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та розподілу функцій між її учасниками в залежності від спрямованості злочинних посягань.

Організована група, яку створив ОСОБА_7 характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності.

Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, тощо.

Характерним було визначення способів і засобів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку та мобільні телефони, при спілкуванні з потерпілими вказували інші імена, для використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами та мобільні телефони, які систематично змінювали, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, залучали інших осіб для оформлення банківських карткових рахунків за винагороду для подальшого їх використання учасниками групи, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи в автомобілі, при цьому постійно змінюючи місце свого знаходження в межах Київської області, вчинювали дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

Отримані кошти від вчинення злочинів ОСОБА_7 , як керівник організованої групи, розподіляв між учасниками групи, окрім того, частину коштів отриманих злочинним шляхом разом з іншими членами групи використовував для забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності.

Окрім цього, визначались місце та час здійснення виїзду учасників організованої групи в межах Київської області з використанням транспортного засобу марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , чорного кольору, 2006 року випуску, завчасно придбаного та зареєстрованого на ОСОБА_10 , де безпосередньо здійснювалась злочинна діяльність, розподілялася тактика поведінки та функції кожного з учасників організованої групи.

Отже, ОСОБА_7 - організував та очолив злочинне об`єднання - організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, крім того, ОСОБА_7 :

- розробив план, організації, тактики та методики вчинення кримінальних правопорушень;

- розподілив обов`язки між виконавцями групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень;

- визначив напрямок і координацію дій членів групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень;

- організував оплату стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

- здійснював зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження;

- здійснював розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності групи між її учасниками;

- особисто вчиняв злочини, отримував доступ до онлайн-банкінгу потерпілих;

- здійснював придбання сім-карток та телефонів для керування банківськими картками та виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем;

- здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший та обготівковування через банківські термінали грошових коштів.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, виконувала безпосередні вказівки організатора, телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «КБ «ПриватБанк» та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала їх повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях; керувала транспортним засобом марки та моделі «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 , та здійснювала виїзду з іншими учасниками групи на завчасно визначені безлюдні місця Київської області.

ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій забезпечував учасників організованої групи сім-картками та мобільними телефонами для здійснення телефонних дзвінків та керування банківськими картками, з метою подальшого виведення через них грошових коштів за допомогою платіжних систем; особисто знімав готівку з розрахункових рахунків у банківських установах та маскував їх походження.

ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій здійснював перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший.

ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 злочинної групи та виконавцем, згідно розподілених функцій, особисто телефонувала потерпілим під виглядом працівника АТ «Універсал Банк» (Монобанк) та вводячи в оману потерпілих отримувала доступ до їх онлайн-банкінгу, спонукала повідомити інформацію, яка надходить на телефон потерпілих в смс-повідомленнях.

Окрім цього, ОСОБА_7 для виконання свого злочинного плану залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за грошову винагороду реєстрували на свої персональні дані банківські карткові та електронні рахунки, інформацію про які у подальшому передавали учасникам організованої групи, які, у свою чергу, використовували для подальшого перерахування та надходження на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Визначившись із силами, засобами та способами вчинення протиправних дій у складі організованої злочинної групи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, але у 2023 році, учасники організованої групи здійснили приготування та пристосування всіх необхідних сил та засобів для вчинення злочину, та на виконання спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовим коштами шахрайським шляхом, вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 13:13 ОСОБА_10 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_11 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_11 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_10 ОСОБА_11 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_10 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_11 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_11 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 13:18 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на банківський рахунок банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у загальній сумі 11440 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_11 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 11440 грн.

Так, продовжуючи свою злочину діяльність, 27.03.2024 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , які діяли у складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:22 ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_12 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_12 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останню. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_12 повідомила їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останньої та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілої, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілої ОСОБА_12 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілої, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до додатку «Монобанк» потерпілої ОСОБА_12 , використовуючи мобільний телефон із інстальованим на ньому додатком «Монобанк», цього ж дня о 14:34 год. здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_7 у загальній сумі 10550 грн.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_12 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 10550 грн.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які діяли у складі організованої групи, 01.05.2024, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, згідно попередньо розробленого плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи в салоні автомобіля «Volksvagen Golf» н.з НОМЕР_1 за адресою: Київська обл., Фастівський р-н більш точної адреси досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, визначились з колом осіб, яким телефонуватимуть для реалізації злочинного умислу.

Приблизно о 14:47, цього ж дня ОСОБА_9 з відома всіх учасників групи, за допомогою мобільного телефону та використовуючи мобільний номер НОМЕР_8 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_9 , який належить потерпілому ОСОБА_13 та, представившись працівником банку «Монобанк» (АТ «Універсал Банк»), повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо спроби проведення оплати розважальних послуг з банківської картки ОСОБА_14 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_14 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк»), в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого кабінету «Монобанк» потерпілого ОСОБА_14 .

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність та корисливі мотиви ОСОБА_9 повідомила про необхідність здійснення перевірки щодо проведення банківських операцій між картками «Універсал Банк» («Монобанк») та «Приват Банк», які належать ОСОБА_13 , а також необхідності надання відповідних персональних даних, таким чином ввівши в оману останнього. На вимогу ОСОБА_9 ОСОБА_14 повідомив їй інформацію, яка надійшла в смс-повідомленні на мобільний пристрій останнього та пін-код банківської картки АТ «Приват Банк», в результаті чого ОСОБА_9 заволоділа персональними даними потерпілого, що становлять банківську таємницю, та отримала доступ до особистого банківського кабінету «Монобанк» та «Приват 24» потерпілого ОСОБА_14 .

Отримавши необхідну інформацію від потерпілого, яка стала відома учасникам організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою, маючи доступ до мобільного додатку «Монобанк» та «Приват 24» потерпілого ОСОБА_14 , використовуючи мобільні телефони із інстальованим на ньому додатками «Монобанк» та «Приват 24», цього ж дня у проміжок часу з 15:13 год. по 15:33 здійснили переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого АТ «Приват Банк» НОМЕР_10 на банківський рахунок банку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_11 , який належить потерпілому, та в подальшому з банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_12 , яка була створена учасниками угрупування здійснено дві транзакції у сумі 2100 на банківську картку НОМЕР_13 АТ «Державний ощадний банк України» та на банківську картку АТ «КБ «Приват Банк» НОМЕР_14 у сумі 9900 гривень. Також з валютної банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_15 ОСОБА_14 , яка була створена учасниками угрупування, здійснено транзакції, а саме: на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_16 у сумі 7566,28 гривень, на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_17 у сумі 14285,70 гривень, на банківську картку ТОВ «НоваПей» НОМЕР_18 у сумі 14285,70 гривень, на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_19 у сумі 12410,65 гривень.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_15 , обернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 60548,33 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли та просив продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши клопотання прокурора, думку захисника та підозрюваного, суд приходить до наступного.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002897 від 25.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

01.05.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою Київського апеляційного суду ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

26.06.2024 ухвалою Святошинського районним судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічній час доби, строком до 02.08.2024

25.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленної у вчиненні кримінальних правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

01.08.2024 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.

25.09.2024 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.

31.10.2024 ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, тобто до 31.12.2024 включно.

25.12.2024 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, тобто до 25.02.2025.

Також відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покладено на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Обставини, що вказують на наявність обґрунтованості підозри та підстав для продовження запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , підтверджуються наступними доказами:

- протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушень відносно потерпілого; протоколом допиту потерпілого; протоколами допитів свідків; протоколами обшуків в ході яких вилучено речові докази; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо контроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) та спостереження за річчю; протоколом обшуку від 01.05.2024; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 від 01.05.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності

На даний час, триває виконання вимог статті 290 КПК України, а тому закінчити досудове розслідування та направити обвинувальний акт до суду у вказаному провадженні до спливу строку дії ухвали щодо продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 не представляється можливим, у зв`язку з чим виникає необхідність у вирішенні питання щодо продовження строку дії вказаного запобіжного заходу.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання зобов`язання підозрюваним, а також запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні.

Оскільки досудове розслідування ще не завершено та вбачається наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним продовжити підозрюваному строк дії покладених на нього обов`язків строком на два місяці, тобто до 18.04.2025 включно і вважає це виправданим та достатнім для забезпечення запобігання існуючим ризикам та належної процесуальної поведінки підозрюваного на час здійснення досудового розслідування.

Стосовно обов`язку не відлучатися з начеленого пункту, в якому проживає підозрюваний, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого або суду, в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки прокурор ставить питання про продовження обов`язків, в той час як попередня ухвала слідчого судді такого обов`язку не містила.

Керуючись ст.ст. 194, 199, 219 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк два місяці, тобто до 18.04.2025 включно, обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що вразі не виконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого в кримінальному провадженні № 0002897.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 19.02.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1