Справа № 583/345/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилученняоригіналів документів або роздруківок їх електронний примірників у ФІЛІЇ СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА по банківській карткі НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.09.2022 по термін дії ухвали.

Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що слідчим відділом Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, під час якого встановлено ймовірний факт вчинення кримінального правопорушення, а саме крадіжка грошей з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належав ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Слідча Дізнавач зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по зазначеній у клопотанні банківській карткі, який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом за фактом крадіжкигрошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належав ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як вбачається з матеріалів справи на ім`я померлого ОСОБА_5 було відкрито поточний рахунокНОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000005 від 08.01.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступдо оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення роздруківок їх електронний примірників у ФІЛІЇ СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

-відомостей про користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зазначивши його повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив?язані до картки;

-документів особи (паспорт громадянина України (документ, що підтверджує особу), ІНГ), якій належить банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 03.09.2022 по 28.01.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/ переказ грошових коштів;

-відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 03.09.2022 по 28.01.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи;

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 03.09.2022 по 28.01.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 00 год. 00 хв. 03.09.2022 по 28.01.2025;

-пристроїв, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00 год. 00 хв. 03.09.2022 по 28.01.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1