Справа № 591/3037/25
Провадження № 1-кс/591/1283/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб із службовими особами комерційних структур протягом 2024 року здійснили продаж через аукціони майна необробленої деревини за цінами, що не відповідають встановленим ринковим в адресу зацікавлених суб`єктів господарювання, а також продаж деревини з підробленням класів якості та груп діаметрів не передбачених предметом договорів. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо мобільних телефонів, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000215 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) щодо реалізації лісопродукції суб`єктам господарювання на підставі укладених договорів, а саме:

1.ПП «

ОСОБА_8 ПП « ОСОБА_9 » UUB-11738-5, UUB-11739-7, UUB-9533-5.

3.ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » UUB-16011-5, UUB-17220-1, UUB-17443-1, UUB-18078-1.

4.ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » UUB-11872-7, UUB-12903-1, UUB-14042-18, UUB-14112-8, UUB-15528-8, UUB-15603-3, UUB-17868-9.

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » UUB-13818-9, UUB-14832-4, UUB-16011-12, UUB-17746-5, UUB-9530-5.

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » UUB-17002-5.

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » UUB-11199-1, UUB-11739-2, UUB-12989-1, UUB-13818-2, UUB-14413-1, UUB-14688-1, UUB-15448-1, UUB-15720-1, UUB-16011-3, UUB-9530-1.

8.ТОВ «ВПБ» UUB-11199-4, UUB-15278-3, UUB-15720-2.

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » UUB-14112-6, UUB-15603-2.

10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » UUB-11738-3.

11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » UUB-17216-2.

12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » UUB-17251-4.

13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » UUB-15448-3, UUB-9533-9.

14.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » UUB-17868-3.

15.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »» UUB-12799-13, UUB-13204-2, UUB-14413-2, ІНФОРМАЦІЯ_15 .

16.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » UUB-14983-2, UUB-17216-4, UUB-17220-2.

17.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » UUB-11074-1, UUB-11246-1, UUB-11635-1, UUB-11872-1, UUB-12800-1, UUB-16877-1, UUB-17827-1.

18.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » UUB-12799-9.

19.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » UUB-10739-3, UUB-11628-1, UUB-11739-12, UUB-12238-2, UUB-12799-12, UUB-12989-5, UUB-13818-13, UUB-16011-16, UUB-9530-8.

20.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » UUB-11816-1, UUB-12849-3, UUB-16652-1.

21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » UUB-12239-6, UUB-14832-8, UUB-14982-2.

22.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » UUB-11737-1, UUB-12420-1, UUB-12989-2, UUB-13818-3, UUB-16011-4, UUB-16087-1, UUB-9530-2, UUB-9533-1.

23.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » UUB-15252-2, UUB-15413-2, UUB-17193-1.

24.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » UUB-12034-2, UUB-12724-2, UUB-14055-2, UUB-14101-5, UUB-14689-6, UUB-16859-4, UUB-18051-2.

25.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » UUB-10563-2, UUB-11074-3, UUB-11626-1, UUB-12238-1, UUB-12799-3, UUB-16530-1, UUB-17831-1, UUB-17868-4, UUB-9533-2.

26.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » UUB-16011-14, UUB-12540-3.

27.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » UUB-16012-1.

28.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » UUB-13818-5, UUB-16011-7, UUB-9530-3. 29.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » UUB-14688-2.

30.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » UUB-11738-7, UUB-11739-11, UUB-13818-12, UUB-16011-15, UUB-16347-4, UUB-9533-8.

31.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » UUB-12540-1, UUB-14112-10, UUB-15603-4.

32.ФОП ОСОБА_10 UUB-12989-3, UUB-13832-2, UUB-9534-1. 33.ФОП ОСОБА_11 UUB-15413-1, UUB-15725-1, ІНФОРМАЦІЯ_32 .

34.ФОП ОСОБА_12 UUB-13818-8, UUB-15725-2, UUB-16859-2. 35.ФОП ОСОБА_13 UUB-12989-4.

36.ФОП ОСОБА_14 UUB-16011-9, UUB-9530-4.

37.ФОП ОСОБА_15 UUB-11771-9, UUB-11872-4, UUB-14112-4, UUB-15603-1.

38.ФОП ОСОБА_16 UUB-16011-6.

39.ФОП ОСОБА_17 .

40.ФОП ОСОБА_18 UUB-16011-11, UUB-9533-6.

41.ФОП ОСОБА_19 UUB-10316-1, UUB-11739-6, UUB-14832-3, UUB-15448-2, UUB-16011-10, UUB-16347-2.

42.ФОП ОСОБА_20 UUB-9897-2.

43.ФОП ОСОБА_21 UUB-11738-6, UUB-11739-9, UUB-13084-3, UUB-13818-11.

44.ФОП ОСОБА_22 UUB-11739-1, UUB-13818-1, UUB-16011-1.

45.ФОП ОСОБА_23 UUB-13250-1.

46.ФОП ОСОБА_24 UUB-11738-2, UUB-11739-4, UUB-13818-6, UUB-16011-8, UUB-17002-4.

47.ФОП ОСОБА_25 UUB-13832-3,

- договори з додатками та додатковими угодами, специфікації, рахунки, платіжні доручення, акти прийому-передачі, акти звірки взаєморозрахунків, документи складського обліку, балансового, інші документи, які мають відношення до даних договорів та реалізованої лісопродукції;

- копію затверджених ринкових цін на лісопродукцію по філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- документи на підставі яких створено біржові пропозиції на купівлю-продаж лісопродукції, реалізованої на підставі вказаних договорів;

- копії наказів на призначення осіб та їх посадові обов`язки (контракти, інструкції), які мали відношення (погоджували, затверджували, ставили підписи в документах) до реалізації ліспородукції на підставі вказаних договорів, у тому числі директора філії, головного бухгалтера, головного інженера, фахівців зі збуту, головного економіста, начальника відділу, у тому числі, які здійснюють розрахунок вартості та її відпускних цін, тощо;

- підтверджуючі документи щодо обов`язку реалізації філією в 2024 році лісопродукції за «Затвердженими цінами по філії»;

- документи на підставі яких сформовано показники вартості лісопродукції, реалізованої філією впродовж 2024 року, у тому числі щодо вартості продукції, реалізованої на адресу вищевказаних суб`єктів господарювання, розрахунки рентабельності відпускних цін на лісоматеріали, що були реалізовані на адресу суб`єктів господарювання, розроблені під кожен договір та документи, на підставі яких такі розрахунки проведено;

- увесь обсяг документів, які готувалися та подавалися до біржі для участі у біржових торгах (аукціоні), за результатами яких укладені вищевказані договори з вищевказаними суб`єктами господарювання.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1