Провадження № 1-кс/359/2522/2024
У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», ОСОБА_4 , ТОВ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ», ОСОБА_7 , ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ», АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІННЕьКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС», ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТИЦІЙНА», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ», ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 року,

в с т а н о в и в:

24.12.2024 року до суду надійшло зазначене клопотання про скасування арешту майна, згідно представник заявників вказує, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.08.2022 у справі №759/10303/22 за клопотанням адвоката ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () накладено арешт на майно, належне його довірителям.

В подальшому 27.10.2023 подано заяву про відкликання позовних вимог ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» про стягнення шкоди завданої вчиненим злочином. На підставі вищезазначеного, 15.05.2024 слідчим у кримінальному провадженні №0000402 від 02.06.2021 ОСОБА_9 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Таким чином, на даний час, враховуючи, що цивільний позивач відкликав свої позовні вимоги, а у кримінальному провадженні прийнято постанову про його закриття то відпала необхідність в обтяженні майна.

В судове засідання представник заявників - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.

Бориспільський РУП ГУ НП в Київській області про дату час та місце розгляду скарги повідомлявся. В судове засідання представник Бориспільського РУП ГУ НП у Київській області не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що Бориспільським РУП ГУ НП в Київській області здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.08.2022 у справі №759/10303/22 за клопотанням адвоката ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () накладено арешт на майно, належне заявникам.

Слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області страшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 15.05.2024 року винесено постанову про закриття вказаного провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

З огляду на вказане, підстави, які слугували винесенню ухвали про арешт нерухомого майна відпали (ч.1 ст.174 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч.1 ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 6 ст.9 КПК України передбачено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

З огляду на вище вказане, не зважаючи на те, що кримінальне провадження вже закрито, є доцільним звернення до основоположних принципів законності, верховенства права та недоторканності права власності, які вимагають вирішення питання про скасування арешту майна і поновлення права власності особи, яке після завершення кримінального провадження обмежується в даному випадку безпідставно.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги те, що на даний час потреба в застосуванні арешту відпала, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.9, 170, 174, 309, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.08.2022 у справі №759/10303/22 на:

1) акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД» () адреса: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 17, нежит. приміщ. 14, ЛІТ А, офіс 7, а саме:

- акції, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, корпус 8Б; Код ), в кількості 1 876 364 шт., емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД» ();

2) частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» () адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (будівля виробничого корпусу №8Б) (Літ. «Г»), а саме:

- частку, що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД», (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, будинок 17, нежит. приміщ. 14, Літ. А, офіс 7; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ((03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (будівля виробничого корпусу №8Б) (Літ. «Г»); ), а саме в розмірі 72 489 600,00 грн. (сімдесят два мільйони чотириста вісімдесят дев`ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), що становить 90% статутного капіталу ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

- частку, що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС», (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8-Б, літ. Г, кабінет 451; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ((03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (будівля виробничого корпусу №8Б) (Літ. «Г»); ), а саме в розмірі 8 054 400,00 грн. (вісім мільйонів п`ятдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), що становить 10% статутного капіталу ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

3) частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 103, а саме:

- частку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС Україна» (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 28/12; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 103; ), а саме в розмірі 71 930 000,00 грн. (сімдесят один мільйон дев`ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 99,9028% статутного капіталу ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»;

- частку, що належить ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 103; ), а саме в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0972% статутного капіталу ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»;

4) частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТИЦІЙНА» () адреса: 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 30/10, офіс 1-А, а саме:

- частку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР» (01011, м. Київ, вул. Мирного Панаса, буд. 11, офіс 1/24; Код ) у статутному капіталі ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 30/10, офіс 1-А; ), а саме в розмірі 7 995 500,00 грн. (сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок), що становить 99,9438% статутного капіталу ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА»;

- частку, що належить ОСОБА_5 (АДРЕСА_4; РНОКПП НОМЕР_2 ) у статутному капіталі ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 30/10, офіс 1-А; ), а саме в розмірі 4 500,00 грн. (чотири тисячі п`ятсот гривень 00 копійок), що становить 0,0563% статутного капіталу ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА»;

5) частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТАКАПІТАЛ» () адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 431, а саме:

- частку, що належить ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_3 ) у статутному капіталі ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 431; ), а саме в розмірі 10 756 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот п`ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ»;

6) частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» () адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5-Б, а саме:

- частку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ» (04053, м. Київ, вул. Вознесенський Узвіз, буд. 14, офіс 16/2; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5-Б; ), а саме в розмірі 9 900 000,00 грн. (дев`ять мільйонів дев`ятсот тисяч гривень 00 копійок), що становить 99,00% статутного капіталу ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ»;

- частку, що належить ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_4 ) у статутному капіталі ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5-Б; ), а саме в розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), що становить 1% статутного капіталу ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ».

Скасувати накладену ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.08.2022 у справі №759/10303/22 заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, приватним нотаріусам, державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які реєстраційні дії щодо АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД» (; адреса: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 17, нежит. приміщ. 14, ЛІТ А, офіс 7), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (; адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (будівля виробничого корпусу №8Б) (Літ. «Г»)), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (; адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 103), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТИЦІЙНА» (; адреса: 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 30/10, офіс 1-А), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (; адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 431), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (; адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5-Б), в тому числі заборонено вносити зміни щодо часток у статутному капіталі, щодо розміру статутного капіталу, зміни, які пов`язані зі зміною місцезнаходження юридичних осіб, припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичних осіб, зміною установчого документу, власників та керівника.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1