Справа № 405/6476/24
провадження № 1-кс/405/2831/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204. ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що в проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000123, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, яка не зареєстрована як суб`єкт підприємництва у законному порядку та не маючи відповідних ліцензій на оптову та/або роздрібну торгівлю пальним, керуючись мотивами незаконного збагачення, в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), скоїв кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

ОСОБА_7 , у серпні 2024 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішили незаконно зберігати незаконне виготовлене пальне, а саме дизельне паливо, з метою подальшого збуту. Для цього, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , використовували автомобіль Mercedes Sprinter державний номер НОМЕР_1 , переобладнаний під мобільну автозаправку, а саме має встановлені в салоні три пластикові контейнери ємністю 1000 літрів («єврокуб») з під`єднаним обладнанням для заправляння пального.

При цьому відповідно до положень статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» визначено, що роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю, також суб`єкти господарювання (у тому числі іноземні суб`єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним. Однак ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , не вжили відповідних організаційних заходів та не отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, як того вимагає Закон.

В подальшому ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , які усвідомлюючи про неможливість здійснювати роздрібну торгівлю якісним, виготовленого та придбаного в законний спосіб, пальним, оскільки відповідно до змісту статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» торгівля пальним можлива за наявності відповідної ліцензії, діючи умисно, вирішили зберігати з метою збуту незаконно виготовлене пальне в контейнерах в автомобілі Mercedes Sprinter державний номер НОМЕР_1 на території м. Кропивницький.

В подальшому, 08.08.2024 в період часу з 11 год 22 хв по 11 год 33 хв, особа з легендованими установчими даними ОСОБА_9 , до якого застосовано заходи безпеки, шляхом забезпечення конфіденційних відомостей, діючи на добровільних засадах, в порядку та на умовах зазначених законом з метою викриття злочину, перебуваючи на паркувальному майданчику біля будинку за адресою: м. Кропивницький, вул. Чміленка, 24-а, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 передав останньому грошові кошти в сумі 9300 гривень, та в подальшому ОСОБА_8 , діючи за домовленістю з ОСОБА_6 , під`єднав заправний шланг з автомобіля Mercedes Sprinter державний номер НОМЕР_1 до металевої діжки, яка знаходилась в автомобілі ГАЗ-3302, на якому прибув ОСОБА_9 та перелив 200 літрів дизельного палива, на виконання попередньої домовленості.

Надалі, цього ж дня, в період часу з 11 год 50 хв по 12 год 10 хв, працівниками УСБУ в Кіровоградській області, за адресою м. Кропивницький, пров. Тінистий, 7 у ОСОБА_9 вилучено та оглянуто товар, придбаний в ході проведення контрольованої закупки, а саме а саме рідини, яка має характерний запах дизельного палива, об`ємом 200 літрів, яка знаходилась в металевій діжці.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/112-24/11557-ФХД від 18.09.2024 надана на дослідження речовина блідо-жовтого кольору є світлим нафтопродуктом - дизельним паливом, яке ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , незаконно збули за грошові кошти в сумі 9300 грн.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконному зберіганні з метою збуту, збуті, транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого пальною, вчиненим за попередньою змовою групою осіб тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.10.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено відомості, які підтверджують факт того, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , також причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: 08.08.2024 проведено НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки в ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в ході якого особа, залучена до проведення НСРД зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_11 за номером телефону НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та домовився про купівлю пального у ОСОБА_6 та ОСОБА_12 .

В ході проведення досудового розслідування з метою документування та фіксування обставин вчиненого кримінального правопорушення проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_13 , та фактичним користувачем є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено наступне: фрагменти торгових записів та документів, банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 ; лист «Уксиббанк» до ТОВ «Паливо Дніпро Ритейн»; чек про поповнення рахунку; постанова з серійним номером АР 06453023; фрагменти торгових записів та документи; фрагменти договорів; блокнот; блокнот з торговими записами із написом БРСМ.

Також, 02.10.2024 проведено обшук в автомобілі Volkswagen Touareg державний номер НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактичним користувачем якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон марки Iphone 15 ProMaх, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; печатку ТОВ «КОНСТАМОНІТ» ; талони на дизельне паливо різного номіналу із маркуванням «UKRNAFTA» номіналом 10 літрів в кількості 270 талонів, номіналом 40 літрів в кількості 50 талонів, номіналом 20 літрів в кількості 500 талонів; ноутбук Мас Serial CO2TMIASGTFL; блокнот розміром А4 в кількості 5 шт.; договір про передачу в оренду транспортних засобів від 05.09.2023; бланк НСН 488577 укладений між ОСОБА_10 та ТОВ «Паливо Дніпро Ритейн», ТТН №88 від 18.03.2024, копію сертифікату від 13.02.2024; ТТН № від 01.12.2023 па 2 арк., ТТН № від 01.12.2023 на 2 арк., акцизна накладна форми 11 №15861 від 01.12.2023, акцизна накладна форми П №15862 від 01.12.2023, ТТН № від 19.12.2023 на 2 арк., акцизна накладна форми 11 № 18256 від 19.12.2023, ТТН №915561884 від 12.12.2023, акцизна накладна форми 11 №17308 від 12.12.2023.

Постановою слідчого від 03.10.2024 вилучені речі та документи визнанні речовим доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що виявленні та вилучені речі, предмети та грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій, та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаними особами вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими подане слідчим клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні надав пояснення, відповідно до яких з доводами слідчого та прокурора не погодився, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000123, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до встановлених під час розгляду обставин вбачається, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.10.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою документування та фіксування обставин вчиненого кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.09.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_13 , та фактичним користувачем є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено наступне: фрагменти торгових записів та документів, банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 ; лист «Уксиббанк» до ТОВ «Паливо Дніпро Ритейн»; чек про поповнення рахунку; постанова з серійним номером АР 06453023; фрагменти торгових записів та документи; фрагменти договорів; блокнот; блокнот з торговими записами із написом БРСМ.

Також, 02.10.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.09.2024 року проведено обшук в автомобілі Volkswagen Touareg державний номер НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактичним користувачем якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон марки Iphone 15 ProMaх, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; печатку ТОВ «КОНСТАМОНІТ» ; талони на дизельне паливо різного номіналу із маркуванням «UKRNAFTA» номіналом 10 літрів в кількості 270 талонів, номіналом 40 літрів в кількості 50 талонів, номіналом 20 літрів в кількості 500 талонів; ноутбук Мас Serial CO2TMIASGTFL; блокнот розміром А4 в кількості 5 шт.; договір про передачу в оренду транспортних засобів від 05.09.2023; бланк НСН 488577 укладений між ОСОБА_10 та ТОВ «Паливо Дніпро Ритейн», ТТН №88 від 18.03.2024, копію сертифікату від 13.02.2024; ТТН № від 01.12.2023 па 2 арк., ТТН № від 01.12.2023 на 2 арк., акцизна накладна форми 11 №15861 від 01.12.2023, акцизна накладна форми П №15862 від 01.12.2023, ТТН № від 19.12.2023 на 2 арк., акцизна накладна форми 11 № 18256 від 19.12.2023, ТТН №915561884 від 12.12.2023, акцизна накладна форми 11 №17308 від 12.12.2023.

У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Виходячи з положення ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою прокурора від 03.10.2024 вилучені документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна відповідно до статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна, та вважає, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно - збереження речових доказів, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Районна, 10, (кадастровий номер: :19:112:0048) яке на праві приватної власності належить ТОВ «СЕТ» , а саме: товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №0026 від 08.09.2024 на 1 арк.; жорсткий диск «WD» 1ТВ; скляну ємність, яку опечатано «биркою №2» зі зразками рідини з металевої ємності (резервуару); резервуар об`ємом 52 м. куб. заповнений рідиною з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо), заповнений на рівні 148 см. від об`єму резервуару, яку передано на зберігання ОСОБА_14 .

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку автомобілю Mercedes Sprinter д/з НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактичним користувачем якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільний телефон Nokia 206. 1МЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з сім карткою з маркуванням « НОМЕР_9 »; талони на пальне ДП «Укрнафта» 40 л. у кількості 2 шт.; талони на пальне ДП «Укрнафта» 20 л. у кількості 2 шт.; експрес накладну «Нова Пошта» № 8026; фіскальний чек «Нова Пошта» на суму 55 грн.; візитку з написом «продаж якісного дизельного пального Дніпро, Кропивницький, Полтава, ОСОБА_17, тел. НОМЕР_15»; візитку з написом «пальне в талонах налив ДП Євро 5 тел. НОМЕР_16 ОСОБА_18»; візитку з написом «заправка на колесах тел. НОМЕР_17»; аркуш з чорновими записами; блокнот чорного кольору з чорновими записами; сертифікат відповідності від 26.06.2024 на 1 арк., товарно- транспортну накладну на відпуск нафти №4529 від 06.07.2024 па 1 арк. В двох примірниках; акцизну накладну форми «II» від 06.07.2024 - номер 60705;

- автомобіль Mercedes Sprinter д/з НОМЕР_1 , в якому знаходяться гри пластикові ємності розмірами lxl.20xl.09 м. Ємність № 1 майже повністю заповнена рідиною з характерним запахом нафтопродуктів. Ємність №2 майже повністю заповнена рідиною з характерним запахом нафтопродуктів. Ємність №3 заповнений рідиною з характерним запахом нафтопродуктів - 11 см. від низу ємності.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку автомобілю Mercedes Benz 211 CDI д/з НОМЕР_10 на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувачем якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільний телефон Самсунг S22 ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон TEHNO ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 ; грошові кошти в сумі 7500 гривень; грошові кошти в сумі 19100 гривень; три скляні банки з рідиною ємністю 1 літр;

- автомобіль Мерседес НОМЕР_10 в якому знаходяться три пластикові ємності розмірами. Ємність № 1 повністю заповнена рідиною з характерним запахом нафтопродуктів. Ємність №2 майже повністю заповнена рідиною з характерним запахом нафтопродуктів. Ємність №3 на половину заповнена рідиною з характерним запахом нафтопродуктів.

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16