печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000753 від 09.05.2023 прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000753 від 09.05.2023 прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на позицію прокурора, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 09.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2022-2023 років службові особи державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» () з метою розтрати державних коштів шляхом безпідставного завищення вартості робіт та матеріалів вступили у злочинну змову зі службовими особами TOB «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» (), якому забезпечили перемогу у тендерній закупівлі тимчасової споруди - критого складу для збереження зернових вантажів».

Після цього службовими особами ДП «МТП «Чорноморськ» з TOB «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» укладено низку договорів про закупівлю послуг і товарів за цінами, що значно перевищують ринкові, зокрема договір від 22.09.2022 № 22/60-ОЗ/ВС на суму 11 709 744, 00 грн, договір від 22.12.2022 № 22/97-Т на суму 12 094 800, 00 грн, договір від 28.02.2023 № 23/30-Т на суму 19 800 000, 00 грн, договір від 28.04.2023 № 23/71-Т на суму 17 099 000, 00 грн, договір від 21.12.2023 № 23/165-Т на суму 19 820 000, 00 грн.

Аналізом поданих TOB «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» () до електронної системи публічних закупівель «Prozorro» документів згідно із зазначеними договорами відповідно до індикаторів закупівель і технічних завдань на закупівлю товару встановлено, що предметом закупівлі є тимчасова споруда (критий склад для збереження зернових вантажів) у виді металевої збірно-розбірної конструкції, що має складатися з окремих арок-каркасів із суцільного оцинкованого металевого профільного листа. З`єднання листів між собою має здійснюватися за допомогою фальцевого замка. Тимчасова споруда повинна бути обладнана системами вентиляції та освітлення, а також відповідати габаритним розмірам: довжина ? 80-100 м; ширина ? 18 м, висота ? 10 м.

Також серед інших документів, поданих ТОВ «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» до електронної системи закупівель «Prozorro», установлено наявність договору від 28.09.2022 № 28/09/22, укладеного з ТОВ «Е.К.О. ГРУП» на суму 8 562 807 грн щодо виконання робіт з виготовлення та монтажу збірно-розбірних ангарів з габаритними розмірами: довжина ? 155 м, ширина ? 24 м, висота ? 9 м, свідчить про перевищення вартості закуплених ДП «МТП «Чорноморськ» у ТОВ «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» вдвічі.

Аналізом цін на подібні роботи, які пропонуються низкою підприємств, установлено, що діапазон вартості таких робіт коливається в межах 1500 грн/м - 1800 грн/м. Зокрема, вартість робіт з влаштування подібної споруди, що пропонуються підприємством «Pricep Mаster», становить 3 456 000 грн з ПДВ за одиницю, тобто за дві споруди вартість становить 6 912 000 грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ТК ЕКО Лайн Груп» та ТОВ «Е.К.О. Груп» з метою забезпечення власної діяльності з експорту зернових культур без дозвільних документів збудували на території ДП «МТП «Чорноморськ» тимчасові некапітальні конструкції для накопичення вантажів.

Після побудови згадані споруди укції на підставі договору дарування ТОВ «ТК ЕКО Лайн Груп» та ТОВ «Е.К.О. Груп» передано у власність ДП «МТП «Чорноморськ», який, у свою чергу, після отримання їх на баланс підприємства уклав договори про перевантаження експортних вантажів з цими ж підприємствами за тарифами і ставками, нижчими за затверджені портові.

Установлено, що будівництво вказаних споруд на території порту здійснювало ТОВ «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА» згідно із договором від 28.09.2022 № 28/09/2022, укладеним із ТОВ «Е.К.О. Груп» за ціною вдвічі нижчою, ніж передбачено у тендерних пропозиціях з ДП «МТП «Чорноморськ».

Аналізом відкритих джерел інформації стосовно вартості аналогічних робіт на будівництво критих складів встановлено, що середня ринкова вартість таких робіт не перевищує двох тисяч гривень за один квадратний метр.

Службові особи ДП «МТП «Чорноморськ» уклали згадані договори всупереч інтересам державного підприємства, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що роботи на території ДП «МТП «Чорноморськ» за вищезазначеними договорами зі встановлення тимчасових споруд - критих складів для збереження зернових вантажів фактично здійснювалось ТОВ «БІЗНЕС АГРО ІНВЕСТ», яким володіє ОСОБА_4 через підконтрольне йому ТОВ «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА», директор якого ( ОСОБА_5 ) є фітнес-інструктором у належному на праві власності ОСОБА_4 спортивному клубі «Sky Fit club», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Асташкіна, буд. 29, яка збігається з адресою реєстрації ТОВ «ПРОМСТАЛЬ-УКРАЇНА».

За отриманими під час досудового розслідування відомостями встановлено, що до схеми з розкрадання коштів державного підприємства, що полягає у завищенні вартості будівельних робіт, причетний директор ДП «МТП «Чорноморськ» ОСОБА_6 , який, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, залучив підлеглих осіб до привласнення коштів державного підприємства під час проведення процедур закупівель товарів та послуг «Конструкції та їх частини» (Тимчасові споруди - криті склади для збереження зернових вантажів).

Крім того, у ході досудового розслідування, під час проведення обшуку за місцем мешкання та допиту у якості свідка засновника ТОВ «Промсталь-Україна» ОСОБА_7 , встановлено, що він є фіктивним засновником, жодної підприємницької діяльності не здійснює, а за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень на нього було зареєстровано підприємство ТОВ «Промсталь-Україна». Він прибував до приватного нотаріуса, де підписав документи, які саме не знає. Останній повідомив, що на даний час на нього зареєстровано 192 підприємств, де він є засновником, директором та бенефіціарним власником, які також на нього зареєстрували за грошову винагороду у розмірі 500-1000 гривень. Підприємницьку діяльність по підприємствам він не здійснював та не здійснює, але на даний час йому за місцем мешкання приходять листи з державних органів, відкриті виконавчі провадження відносно нього по підприємствам та заблоковані особисті банківські рахунки.

Встановлено, що на даний час на ОСОБА_7 зареєстровано підприємства, у яких він володіє корпоративними правами низки підприємств на території України.

Прокурор зазначає, що корпоративні права, які набув ОСОБА_7 зареєстровані внаслідок вчинення протиправних дій, зокрема за грошову нагороду у розмірі 500-1000 гривень, він підписував документи, без мети здійснення підприємницької діяльності. Тобто корпоративні права вказаних підприємств є об`єктом кримінально-протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

20.03.2025 вищевказані корпоративні права підприємств, які були оформленні на ОСОБА_7 постановою слідчого ГСУ НП України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором в клопотанні наведені доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування, та збереження вищезазначеного майна у первинному вигляді, недопущення здійснення відносно нього будь-якої діяльності як б загрожувала їх знищенню, пошкодженню або перетворенню до кінця досудового розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на корпоративні права у наступних підприємствах:

60 % (30 000 грн.) ТОВ «РЕМОНТ БУД СЕРВІС» () із статутним капіталом 50 000 грн.;

30 % (2 383 488 грн.) ТОВ «БСТМ ХОЛДІНГ ГРУП» () із статутним капіталом 7 944 960 грн.;

100 % ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» () із статутним капіталом 5 000 грн.;

100 % ТОВ «ВЕЛТІОН» () із статутним капіталом 4 540 000 грн.;

100 % ТОВ «ВЕСТ ФІЛЛЕР» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ЕКОЛАН» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ФОРВАРД-АГРО» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ДЖЕЙ ПИ ГРУП» () із статутним капіталом 2 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛТЛ СЕРВІС УКРАЇНА» () із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «СТУДІЯ МАКСВЕЛ» () із статутним капіталом 90 000 грн.;

100 % ТОВ «ГАРАЖ ТУЛС УКРАЇНА» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «АЛЕМ-ПЛАСТ» () із статутним капіталом 28 125 грн.;

100 % ТОВ «ТАСТАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () із статутним капіталом 2 000 грн.;

100 % ТОВ «ПРОДЖЕКТ ЮКРЕЙН» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «БАУ КЛІНКЕР» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ФІНАГРОІНВЕСТ» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІМК ТРЕЙД» () із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ДОМКОМ НІКОПОЛЬ» () із статутним капіталом 13 500 грн.;

100 % ТОВ «БІНДЕР ДРІП» () із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «МІНЕРАЛ РЕСУРС ЮКРЕЙН» () із статутним капіталом 9 400 грн.;

100 % ТОВ «ПЛАТИНУМ ДИЗАЙН СТУДІЯ» () із статутним капіталом 870 грн.;

100 % ТОВ «ЛЕЙХЕР» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ТАРТАР ЮНІ» () із статутним капіталом 2 000 грн.;

100 % ТОВ «МЕНТАЛІТІ АЙТІ» () із статутним капіталом 2 000 грн.;

100 % ТОВ «ФОРВАРДГРУПП» () із статутним капіталом 20 000 грн.;

100 % ТОВ «АСМІ Україна» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРАЙМ ГРУП» () із статутним капіталом 15 000 000 грн.;

100 % ТОВ «КЕНГ-2023» () із статутним капіталом 30 316,02 грн.;

100 % ТОВ «АРБЕТРОС ХАРКІВ» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «БАСТЕРД ІНКОРП» () із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «САТЕР-ІТ» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «СІНОЕКСПРЕС» () із статутним капіталом 5 000 000 грн.;

100 % ТОВ «БІФ ЕКСПОРТ ГРУП» () із статутним капіталом 131 100 грн.;

100 % ТОВ «БЛЕК БУС ТРАНС» () із статутним капіталом 4 000 грн.;

100 % ТОВ «КАЙМАН ЛІБРА» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «КИЇВГОСПСТАЛЬ» () із статутним капіталом 12 000 грн.;

100 % ТОВ «ІНКОР СОЛЮШН» () із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «ЄВРОТОРГ-УКРАЇНА» () із статутним капіталом 1 200 грн.;

100 % ТОВ «АПАРРЕЛЬ» () із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ЕНЕРГОТЕХСЕРВІС» () із статутним капіталом 4 000 грн.;

100 % ТОВ «ГРЕН ГРУП» () із статутним капіталом 50 000 грн.;

75,01 % (22 503 грн.) ТОВ «ФОРВАРД КИЇВ-СЕРВІС 12» () із статутним капіталом 30 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛЮМІНОФОР» () із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «ПОНДІ» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ПРИ-СЕЙЛ» () із статутним капіталом 2 000 грн.;

100 % ТОВ «ОЛЛІН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ» () із статутним капіталом 45 000 грн.;

100 % ТОВ «АЗОР ПРО» () із статутним капіталом 500 000 грн.;

100 % ТОВ «АРАГОРН ЛАЙТ» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ПП «ЄВРО-С» () із статутним капіталом 2 314 600 грн.;

100 % ПП «ВЛАДЕЛЕНА» () із статутним капіталом 3 781,65 грн.;

100 % ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА» () із статутним капіталом 33 200 грн.;

100 % ТОВ «АЛЬЯНСІНВЕСТ» () із статутним капіталом 64 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРОКОНСАЛТ ЗАХІД» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ЗДОРІВКА-ЛОГІСТИК» () із статутним капіталом 3 112 грн.;

100 % ТОВ «АГРОФІРМ ПЛЮС» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ПП «БЬЮТІРУМ» () із статутним капіталом 5 000 грн.;

100 % ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА НЕККАР 2023» () із статутним капіталом 11 706 800 грн.;

100 % ТОВ «ПОРДУЛАСА» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «РІТОРДО» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ПП «ГАІПС» () із статутним капіталом 40 000 грн.;

100 % ТОВ «ТД «УКРТОПЛИВО» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ТРАНС ЕКСПОРТ УКРАЇНА» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛІТ ПРОМ ЮА» () із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «ЕНЕРАОПТ» () із статутним капіталом 5 000 грн.;

100 % ТОВ «КОНСТРАКШН ПРОЕКТ ДИЗАЙН» () із статутним капіталом 32 000 грн.;

100 % ТОВ «СІГМА ГРУП ДИСТРИБЬЮШН» () із статутним капіталом 1 200 грн.;

100 % ТОВ «ДЕРЕБО» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ДОЛИНА ЕКСПО 2» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРО ТРАНС ОЙЛ» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «СТЕЛК 23» () із статутним капіталом 2 190 000 грн.;

100 % ТОВ «КАСТРАМУЛ» () із статутним капіталом 11 300 грн.;

100 % ТОВ «ДОЛИНА ЕКСПО» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «АМГ ЛОГІСТІК» () із статутним капіталом 300 000 грн.;

100 % ТОВ «ВАНГВАРД КОРП» () із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ТАЙМРЕС» () із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ПРОГСЕРВ» () із статутним капіталом 450 000 грн.;

100 % ТОВ «ДіджиталСпейс» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛАКРО КОМПАНІ» () із статутним капіталом 20 000 грн.;

100 % ТОВ «СОФТ-ПРОМ КИЇВ» () із статутним капіталом 7 500 грн.;

100 % ТОВ «ФАВОРОН» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «РЕФРЕШ БІЛД» () із статутним капіталом 20 000 грн.;

100 % ТОВ «КЕРУЕН» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «АВЕНЮ ІНК» () із статутним капіталом 25 000 грн.;

100 % ТОВ «СТАЛС ГРУП» () із статутним капіталом 550 000 грн.;

100 % ТОВ «ЕЙРМЕН» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «БІСТА ТРЕЙДІНГ» () із статутним капіталом 210 000 грн.;

100 % ТОВ «РОНМІЛ» () із статутним капіталом 500 000 грн.;

100 % ТОВ «ХЕЙМПІ ФАСТ» () із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «НОРТ-ПРАЙМ» () із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «ПРЕМІУМ ЕКСПОРТ УКРАЇНА» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ГРЕЙН ТЕРМІНАЛ» () із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРО-КІНГ» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «БІЛДІНГ ГРУП ПРОДЖЕКТ» () із статутним капіталом 6 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ДЕФОМІН ПЛЮС» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ НЕККАР 2025» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ГРАНД ЕКСПРЕС» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «КРАФТСОФТ КОМПАНІ» () із статутним капіталом 300 000 грн.;

100 % ПП «ДЕЛІВЕРІ ФУД ВП» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ОСІНТ» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «СОФТ ДЕВ» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «АЛТЕЙ СІСТЕМ» () із статутним капіталом 550 000 грн.;

100 % ТОВ «АРПЕН ПЛЮС» () із статутним капіталом 550 000 грн.;

100 % ТОВ «АГІЛЕНТ» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРО АТЛАНТІК ПЛЮС» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ЕЛІТ РІАЛТІ» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ПП «ДОЛЬМЕН» () із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ ІНВЕСТ» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «ІНТЕНШН ПРОЦЕССІНГ ТРАСТ» () із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ПП «БУДМАРКЕТ-РЕВ» () із статутним капіталом 25 000 грн.;

100 % ТОВ «КОМ-ОЙЛ» () із статутним капіталом 20 500 грн.;

100 % ТОВ «ІН-СТАВ» () із статутним капіталом 44 640 грн.;

100 % ТОВ «АКВА ТЕХНОЛОДЖІ» () із статутним капіталом 3 000 000 грн.;

100 % ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ПРОМТЕХНОЛОГІЯ» () із статутним капіталом 950 грн.;

100 % ТОВ «ПРОСОФТЛАЙН» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ТОРНО ГРУП» () із статутним капіталом 400 грн.;

100 % МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МЕДІА МИР ІНТЕРНЕШНЛ» ();

100 % ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ГАРМОНІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ () із статутним капіталом 7 400 грн.;

100 % ТОВ «ПЛАСТМАСТЕР» () із статутним капіталом 66 000 грн.;

100 % ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «КРОН» () із статутним капіталом 5 000 грн.;

100 % ПП «СОЛІД ПРОФ ГРУП» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «СІЛІО ТОРГ» () із статутним капіталом 50 грн.;

100 % ТОВ «ДІСКАВЕР ІНВЕСТ» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛЮКС-МОЙКА» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ПП «ОКСАМИТ 2013» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ПП ФІРМА «ТЕХНОВА, НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

50 % (42 100 грн.) ТОВ «КОРПОРАЦІЯ-БАЛАНС» () із статутним капіталом 84 200 грн.;

100 % ТОВ «СВІТ ОЛІЯ» () із статутним капіталом 200 000 грн.;

100 % ПП «РАВ ЧОТИРИ» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «КОМС» () із статутним капіталом 3 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ПЛАНЕТАРНЕ» () із статутним капіталом 4 000 000 грн.;

100 % ТОВ «МШСТ» () із статутним капіталом 172 233 грн.;

100 % ПП «ІМПРЕЗА-М» () із статутним капіталом 5 000 000 грн.;

100 % ТОВ «АВАНТ» () із статутним капіталом 20 500 грн.;

100 % ТОВ «АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «ШАНС» () із статутним капіталом 338 550 грн.;

100 % ТОВ «СНЛ-УКРАЇНА» () із статутним капіталом 52 500 грн.;

100 % ТОВ «ТОСНОТ» () із статутним капіталом 1 354 475 грн.;

100 % ТОВ «АПК-1» () із статутним капіталом 1 980 грн.;

100 % ТОВ «ЕС БІ ЕЙЧ ЛО ОФІСЕС» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «Ш-М» () із статутним капіталом 30 000 грн.;

100 % ТОВ «ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАНКОІМПОРТ» () із статутним капіталом 25 000 грн.;

100 % ТОВ «КВЕРКУС ПЛЮС» () із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «ІНКОСМЕТІК ЮКРЕЙН» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «БАЛОМОРА» () із статутним капіталом 1 500 грн.;

100 % ТОВ «УКРТРАНСВІП» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «АУРИСТАЙЛ» () із статутним капіталом 150 000 грн.;

100 % ТОВ «ЛОГІСТІК ФРУТ» () із статутним капіталом 500 000 грн.;

100 % ТОВ «СКАЙПЛАСТ» () із статутним капіталом 82 500 грн.;

100 % ТОВ «МОДУЛЬ-КС» () із статутним капіталом 8 747 452,60 грн.;

100 % ТОВ «БІОТЕХВАК» () із статутним капіталом 1 000 грн.;

100 % ТОВ «МОВІДА» () із статутним капіталом 11 000 грн.;

100 % ТОВ «КАБЕЛЬСНАБ» () із статутним капіталом 100 грн.;

100 % ТОВ «АГРОСТОЛИЦЯ» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «КОМПАНІЯ ІНБІ» () із статутним капіталом 14 600 грн.;

100 % ТОВ «ТОННА» () із статутним капіталом 14 600 грн.;

100 % ТОВ «СВМ ТРЕЙДИНГ» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «КРАМЕР КОНСАЛТІНГ» () із статутним капіталом 11 000 грн.;

100 % ТОВ «ВІДІАР АВТО» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРОПРОДЗБУТ» () із статутним капіталом 300 000 грн.;

100 % ТОВ «РОКЕРФОРД КОМП» () із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «БАЗА-01» () із статутним капіталом 770 000 грн.;

100 % ТОВ «АГРО ГРЕЙН» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ЕНДОРФІН.» () із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «ТРАЙДЕКС» () із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ТОВ «ФІРМА «ЛІНТ ЛТД» () із статутним капіталом 15 000 грн.;

100 % ПП «САЙРАМПЛАСТ» () із статутним капіталом 1 500 000 грн.;

100 % ТОВ «АВАЛОН ЛОДЖІК» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «ГОЛДФРУТ» () із статутним капіталом 10 270 грн.;

100 % БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ТЕЛЕКАНАЛ БЛАГА ВІСТЬ» ();

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДУША ТА СЕРЦЕ З УКРАЇНОЮ!» ();

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІМЕНІ АНДРІЯ СОСОННОГО» ();

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ЗАРАДИ СВІТЛА» ();

100 % ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ БІЗНЕС ПРОЕКТ» () із статутним капіталом 20 000 грн.;

100 % ТОВ «НАТ ЕХПОРТ» () із статутним капіталом 100 000 грн.;

100 % ТОВ «ЕМ ДЖИ ЕДЖЕНСІ» () із статутним капіталом 50 000 грн.;

100 % ПП «ДЕЛАЙТ КОМФОРТ» () із статутним капіталом 3 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ФЕЙСЛЕТ» () із статутним капіталом 1 257 870 грн.;

100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ НЕККАР» () із статутним капіталом 10 000 грн.;

100 % ТОВ «БІЛАЙТ ТРЕЙД ЛТД» () із статутним капіталом 45 000 грн.;

100 % ТОВ «КОНКОРД-22» () із статутним капіталом 400 000 грн.;

100 % ТОВ «ТЕД Л.С» () із статутним капіталом 44 000 грн.;

99 % ТОВ «ТОРГКОМПЛЮС» () із статутним капіталом 49 800 грн.;

100 % ТОВ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ІМПЕРІЯ ЮНИХ ТАЛАНТІВ» () із статутним капіталом 183 900 грн.;

100 % ТОВ «КОУЧ ЕФІР» () із статутним капіталом 1 000 000 грн.;

100 % ТОВ «ПРОМ ПРОДАКТ ГРУП» () із статутним капіталом 600 000 грн.

Заборонити державним реєстраторам, а також нотаріусам приймати рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, здійснювати державну реєстрацію змін та вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні записи, у т.ч. стосуються зміни розміру статутного капіталу підприємств.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1