Справа № 539/905/25
Провадження № 1-кс/539/132/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючої обов`язки начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуюча обов`язки начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 04.02.2025 по 07.02.2025 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на платформі Маркетплейс, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа коштами у загальній сумі 78600 грн., котрі ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04.02.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки Фольцваген Т4 з-за кордону на платформі Маркетплейс, вартістю 1600$, для ЗСУ. Написавши під даним оголошенням, що хоче придбати, йому надіслали номер телефону НОМЕР_5 , на який він відразу ж зателефонував. Слухавку взяв чоловік, представився ОСОБА_5 . Останній почав розповідати за автомобіль та в подальшому у месенджері Вайбер надіслав фото автомобіля та фото своїх документів. Після чого, чоловік почав говорити, що йому необхідно перерахувати завдаток у сумі 11 000 грн., а решту коштів при зустрічі, на що ОСОБА_4 погодився на дану пропозицію та зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти у сумі 11000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після чого, чоловік повідомив, що через

2 доби автомобіль буде. Через декілька днів, чоловік зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що йому необхідно кошти для розмитнення автомобіля, потерпілий не маючи ніяких сумнівів, перерахував ще кошти двома платежами, 26000 грн. та 29000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 . 07.02.2025 ОСОБА_6 знову зателефонував, та повідомив, що автомобіль вже в дорозі та йому необхідні кошти на евакуатор, та що автомобіль буде 21.02.2025 о 5 ранку у с. Засулля. ОСОБА_4 знову ж не маючи сумнівів перерахував кошти у сумі 12600 грн., але уже на іншу банківську картку,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 . Через декілька днів, чоловік знову телефонував до потерпілого, прохав кошти, але останній йому відмовив, сказавши, що кошти віддасть при зустрічі, після цього чоловік на зв`язок не виходить.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картках

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 04.02.2025 по 10.02.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання

ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме, інформацію інформацію:

-про власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (рахунку), їх анкетні дані, копії паспортів та фото власників, номера мобільних телефонів, якими вони користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

-про рух коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 04.02.2025 по 10.02.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.

В судове засідання тимчасово виконуюча обов`язки начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 20.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання тимчасово виконуючої обов`язки начальника сектору дізнання Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025р. за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУКИ в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- про власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (рахунку), їх анкетні дані, копії паспортів та фото власників, номера мобільних телефонів, якими вони користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 04.02.2025 по 10.02.2025, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 27 квітня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1