Провадження №1-кс/712/6341/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 10.10.2024 р. сектором економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час перевірки роботи відділення № 19603, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено факт недостачі на рахунках грошових коштів, що може свідчити про розтрату та привласнення вчинене службовою особою, в умовах воєнного стану. (ЄО-60393 від 14.10.2024).

В ході досудового розслідування встановлено, що в продовж з 01.06.2024 по 26.09.2024 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 з авторизованого в «Post pay» «АРМВЗ» акаунту користувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на підставі наказу №4013-к від 04.09.2015 працювала на посаді начальника відділення поштового зв`язку, здійснено перерахування коштів на карткові банківські рахунки в загальній сумі близько 649500 грн.

Відповідно до акту про результати проведення перевірки (акту інвентаризації) відділення №19603 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.10.2024 встановлено невідповідність (нестачу) фактичного залишку готівкових коштів на обліку в сумі 649500 грн. та невідповідність (нестачу) фактичного залишку ТМЦ на обліку на суму 4 687,90 грн.

Також, в ході проведення комісійної перевірки (інвентаризації) встановлено відсутність у відділенні первинних фінансових документів, в тому числі касових звітів.

Відповідно до п. 4.4. Положення про відділення поштового зв`язку затвердженого наказом директора Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №924 від 30.04.2024 керівник відділу поштового зв`язку зобов`язаний, зокрема, забезпечити: організацію роботи працівників ВПЗ з надання послуг поштового зв?язку та інших послуг з урахуванням потреб користувачів, належні умови їх діяльності за принципом єдиного технологічного процесу, метрологічного забезпечення, з дотриманням встановлених у Товаристві стандартів, в т.ч. обслуговування користувачів, досягнення встановленого рівня якості; дотримання касової дисципліни при здійснені касових операцій, контроль - за дотриманням касової дисципліни операторами ВПЗ, облік грошових коштів та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами Товариства, достовірність та своєчасність складання звітності; дотримання вимог внутрішніх нормативних документів Товариства, що регламентують процес закриття операційного дня та формування касових документів у відділеннях поштового зв?язку.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №24/43-2024 від 24.10.2024 встановлено, що відповідно до процедури, після призначення працівника на посаду, його безпосередній керівник створює електронне звернення до Центру підтримки користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для створення облікового запису працівника та надання йому доступу до програмних продуктів, які будуть необхідні йому для виконання службових обов?язків, в тому числі «Post Pay». Фахівці Центру підтримки користувачів надають до логіну одноразовий пароль, який після першого використання працівником змінюється на власний. Кожен працівник має індивідуальний логін та особистий пароль, розголошення якого будь кому заборонена.

Також, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано чеки (платіжні інструкції) на поповнення готівкою ЕПЗ (банківських карток), відповідно до яких операції проводились на ВПЗ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувача «Калина».

В ході аналізу еквайрингових звітів відділення № НОМЕР_1 та чеків (платіжних інструкцій) на поповнення готівкою ЕПЗ (банківських карток) за період з 01.06.2024 по 26.09.2024, встановлено, що перерахування здійснювались, зокрема, на банківські картки які належать безпосередньо ОСОБА_6 , її родичам та іншим на даний час не встановленим особам.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовувала мобільний телефон із номером НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 до здійснених в конкретний час та дату фінансових операцій з комп`ютерного обладнання відділення поштового зв`язку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження чи спростування знаходження ОСОБА_6 в даний час в даному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного кримінального правопорушення в інший спосіб, а також той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що інформація про з`єднання абонентського номеру, який використовувався ОСОБА_6 , з прив`язкою до базових станцій, дасть можливість встановити місця перебування даної особи в час здійснення платіжних операцій, а також підтвердити її зв`язок з іншими особами ймовірно, задіяними у схемі привласнення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні роздруківки телефонних з`єднань мобільного терміналу та інформації про використання сім-карти з номером НОМЕР_2 , яким користувалась (користується) ОСОБА_6 за період з 01.06.2024 по теперішній час.

Дану інформацію можна отримати лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів володільця такої інформації - оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому ч.2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої у клопотанні зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5) та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6).

Крім того ст.162 КПК України визначені речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, згідно п. 7 вказаної статті, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить надати слідчий є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною п`ятою ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст.2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді),що перебуває у володінні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме:

- про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти та IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонента, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентського номеру НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2024 по 09.12.2024.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1