Справа № 211/5733/23
Провадження № 1-кс/211/216/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 04.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000985 від 04.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_17 (старший групи), ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . Невстановлена особа 02.09.2023, зранку, за допомогою Інтернет месенджера «Telegram» з номера знайомого ОСОБА_21 на номер НОМЕР_1 ПрАТ «Київстар» заявника ОСОБА_22 , направила повідомлення з проханням перевести в борг на його банківську картку грошові кошти у сумі 20 000 грн. Остання о 12 год. 10 хв. 02.09.2023 зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 переказала на іншу картку, що емітована в АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 20 000 грн. Пізніше остання дізналась, що акаунт знайомого взломано. У ході допиту потерпілої ОСОБА_22 встановлено ,що 02.09.2023 року остання з 7 години ранку знаходилась за місцем свого працевлаштування. О 12 годині 7 хвилині їй на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення нібито від знайомого ОСОБА_21 з проханням про грошову допомогу у розмірі 20 000 грн. Повідомлення надійшло з його мобільного телефону НОМЕР_4 , тому в потерпілої не виникло ніяких сумнівів що це не він, так як знайомий зараз проходить службу в ЗСУ. В повідомленні їй скинули картку № НОМЕР_3 , на яку необхідно було перевести грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_22 так і зробила, перевела зі своєї картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_3 , що емітована в АТ «Ощадбанку», грошові кошти у розмірі 20 000 грн. Коли вона переказувала грошові кошти, прізвище отримувача їй не показувало. О 12 годині 12 хвилині, коли остання переказала грошові кошти, вона написала повідомлення в месенджері «Телеграм» з питанням чи зайшли гроші, але ніхто не відповів. О 12 годині 13 хвилині, потерпілій зателефонувала дружина знайомого ОСОБА_23 та запитала чи ОСОБА_22 не переказувала гроші її чоловіку , остання сказала, що перевела. Потім жінка товариша повідомила потерпілій, що сторінку її чоловіка взламали. Після цього вона відразу ж зателефонувала на гарчу лінію АТ КБ «Приват Банк» за номером 3700 для того, щоб цей переказ заблокувати, але їй повідомили, що вже пізно. Після цього потерпіла зателефонувала на «102» для того, щоб заявити про дане правопорушення. Цього ж дня, до останньої приїхали співробітники відділення поліції №1 та вона написала письмову заяву про вчинене правопорушення. На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Державний ощадбанк України» щодо власника карткового рахунку АТ «Державний ощадбанк України» № НОМЕР_3 , на який було здійснено переведення належних потерпілій ОСОБА_22 грошових коштів. Так, за результатами тимчасового доступу встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Надалі встановлено, що 02.09.2023 12:13:21 з карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20 000 грн. на карту № НОМЕР_6 . В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Державний ощадбанк України» щодо власника карткового рахунку АТ «Державний ощадбанк України» № НОМЕР_6 , на який було здійснено переведення належних потерпілій ОСОБА_22 грошових коштів. Так, за результатами тимчасового доступу встановлено, що власником картки № НОМЕР_6 є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надалі встановлено, що 02.09.2023 12:13 на банківську карту № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти у розмірі 20 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 . Після чого, о 12:15 год. з банківської карти № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 200 грн., 5 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 (АТ «ПУМБ»). У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ «ПУМБ» , розташованого за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, а саме до наступних документів: - повного номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_7 ; -руху коштів на банківській карті № НОМЕР_7 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 до моменту надання інформації; - відомості про власника банківської карти № НОМЕР_7 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків; - відомості руху коштів на рахунку № НОМЕР_7 та інших рахунках, котрі відкриті на власника вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; - вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ «ПУМБ», та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу. - інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); - виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «ПУМБ», з рахунку № НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ «ПУМБ», , розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 2.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 04.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ "ПУМБ" , розташованого за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4:

- повного номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_7 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_7 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 до моменту надання інформації;

- відомості про власника банківської карти № НОМЕР_7 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомості руху коштів на рахунку № НОМЕР_7 та інших рахунках, котрі відкриті на власника вищевказаного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ «ПУМБ», та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 00:00 год. 01.09.2023 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «ПУМБ», з рахунку № НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ «ПУМБ», , розташованого за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича 2.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1