Справа № 362/8629/24
Провадження № 1-кс/362/892/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суд Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів. у кримінальному провадженні № 0000271 від 18 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й

установив:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду із вказаним клопотанням. Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебуває згадане кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням установлено, що 07.12.2024 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП № 1 Обухівського РУП ОСОБА_5 , про те, що під час вивчення матеріалів перевірки встановлено факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6

02.12.2024 р. об 11 год. 27 хв. потерпілому написав в месенджері "Telegram" його друг ОСОБА_7 , 1970 р.н. повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 6000 тис. грн. на ремонт автомобіля, так як він знаходиться на позиціях в Харьківському напрямку.

У подальшому ОСОБА_6 написав ОСОБА_7 повідомлення: "набери, якщо це ти?", та відразу набрав його, але він відхилив його виклик, після чого ОСОБА_8 йому відповів : "Я на Харківському напрямку зараз, не можу дзвонити". В подальшому потерпілий та ОСОБА_7 ще продовжували переписку, та в одній з смс-повідомлень ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_6 номер банківської карти НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та пообіцяв що 03.12.2024 р. поверне йому грошові кошти в сумі 6000 тис. грн.

Цього ж дня, 02.12.2024 р. потерпілий ОСОБА_6 з власної картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснив переказ 6000 грн. (з урахуванням комісії 30 грн.) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (ім`я власника картки відсутнє), потім ОСОБА_7 подякував ОСОБА_6 в смс-повідомленні, та на цьому переписка була закінчена.

З 02.12.2024 р. по 09.12.2024 р. ОСОБА_8 потерпілому ОСОБА_6 нічого не писав та не телефонував.

09.12.2024 р. ОСОБА_6 написав ОСОБА_8 куди він зник, на що він в подальльшому написав, що його взламали в месенджері "Telegram", про що він повідомляв в соціальній мережі "Фейсбук". Потерпілий потім перевірив цю інформацію та дійсно його слова підтвердились.

Після цього потерпілий ОСОБА_6 зрозумів що надіслав грошові кошти не своєму другу, а іншій невідомій особі, яка отримала доступ до облікового запису ОСОБА_8 . Таким чином став жертвою шахраїв.

10.12.2024 року потерпілий пішов до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться в м. Васильків та перевипустив картку з новим номером НОМЕР_3 .

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Відтак виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 02.12.2024 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківській картці, яку використовує у своїй діяльності невстановлена особа (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 02.12.2024 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника карткового рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача - власника вище вказаного карткового рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 02.12.2024 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 02.12.2024 по дату винесення ухвали.

До суду надійшла заява дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 про розгляд клопотання без її участі, в якій підтримує клопотання та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які знаходяться у володіння акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься в даних документах, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись статтями 159-166, 246-265, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

задовольнити клопотання.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні №0000271 від 18.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статты 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовує у своїй діяльності невстановлена особа:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 02.12.2024 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківській картці, яку використовує у своїй діяльності невстановлена особа (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 02.12.2024 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника карткового рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача - власника вище вказаного карткового рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 02.12.2024 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 02.12.2024 по дату винесення ухвали;

- інших відомостей вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1