ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000428 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника міського голови ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір № 178/08-23 на постачання 60 комплектів квадрокоптерів DJI MAVIC 3 на загальну суму 5 649 900 гривень. Строк поставки товару здійснюється в три етапи: до 01.10.2023, 01.11.2023 та до 01.12.2023. Відповідно до змісту додатку № 1 до договору № 178/08-23 від 24.08.2023, ціна одного комплекту DJI MAVIC 3 складає 94 165 гривень, без ПДВ.

Разом з тим, при вивченні питання щодо вартості квадрокоптера такого типу, встановлено, що ринкова вартість одного квадрокоптера DJI MAVIC 3 станом на момент укладання договору складала 79 702, 50, без ПДВ, у зв`язку з чим є підстави вважати, що в договорі, укладеному між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_6 » завищена вартість одного квадрокоптера, а відтак вбачається безпідставне витрачання бюджетних коштів на суму понад 860 тисяч гривень.

Проведеним аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_6 » проведено розрахунок за поставку квадрокоптерів в повному обсязі на суму 5 649 900 гривень, згідно накладних № 25/09/23-2 від 25.09.2023 на суму 941 650 грн.; № 09/11/23-3 від 09.11.2023 на суму 1 883 300 грн.; № 19/10/23-2 від 19.10.2023 на суму 941 650 грн.; № 20/10/23-3 від 20.10.2023 на суму 941 650 грн.; № 12/09/23 від 12.09.2023 на суму 941 650 грн.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, стороною обвинувачення до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про витребування документів, зокрема: договорів та угод з постачальниками (контрагентами), у яких придбано квадрокоптери DJI Mavic 3, які згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікатор закупівлі у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з долученням усіх наявних додатків, в т.ч. з долученням специфікацій придбаного майна до зазначених договорів/угод; акти виконаних робіт (акти приймання майна); товарно-транспортні накладі; видаткові та товарні накладні; платіжні доручення на оплату за придбані товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023); квитанції (фіскальні чеки) щодо здійснення розрахунків з контрагентами за поставлені товарно-матеріальні цінності (квадрокоптери DJI Mavic 3, які постачались згідно договору № 178/08-23 від 24.08.2023); договір № 178/08-23 від 24.08.2023 з усіма наявними додатками до нього та додатковими угодами (у разі укладення таких); сертифікати якості (відповідності) на придбані квадрокоптери DJI Mavic 3, які відповідно до договору № 178/08-23 від 24.08.2023 поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 ; банківські виписки щодо підтвердження надходження коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) за договором № 178/08-23 від 24.08.2023; акти прийому-передачі матеріальних цінностей за договором № 178/08-23 від 24.08.2023 з долученням переліку ідентифікаційних номерів (серійних номерів) поставлених квадрокоптерів; інформація, чи здійснювались ФОП ОСОБА_6 з 24.02.2022 по теперішній час імпорт та/або тимчасове ввезення безпілотних літальних апаратів та їх частин на територію Україну, відповідно до позицій «9А012.а» та «9А112» Єдиного списку товарів подвійного використання, наведеного у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86. Якщо так, надати завірені належним чином копії митних декларацій та додатків до них, у тому числі договори (контракти), специфікації, додаткові угоди до договорів (контрактів), інвойси, з додатками до них; коносаменти, з додатками до них; сертифікати походження, з додатками до них; транспортні накладні; документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.); розрахункових документів, що підтверджують оплату товару, інформація чи здійснювались ФОП ОСОБА_6 з 24.02.2022 по теперішній час ввіз на територію Україну товарів для Збройних Сил України в якості гуманітарної допомоги, безпілотних літальних апаратів цивільного призначення та подвійного використання. Якщо так, то надати завірені належним чином копії поданих ФОП ОСОБА_6 в паперовій або електронній формі декларації (за формою згідно з додатком 1 до зазначеної постанови КМУ від 01.03.2022 №174) та документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.); розрахункових документів, що підтверджують оплату товару; чи здійснювались ФОП ОСОБА_6 з 24.02.2022 по теперішній час ввіз на територію Україну у якості гуманітарної допомоги безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) військового призначення. Якщо так, то надати завірені належним чином копії декларацій та гарантійних листів кінцевих користувачів товарів.

Натомість, на адресу Вінницької обласної прокуратури надійшла відповідь від 07.12.2023 без вих. № від представника ФОП ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 без надання копій документів зазначених у запиті сторони обвинувачення.

Для з"ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що відображають усю податкову звітність ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 за період часу з 01.02.2022 по 31.12.2023.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

ФОП ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що відображають усю податкову звітність ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 за період часу з 01.02.2022 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9