Справа № 592/3421/25
Провадження № 1-кс/592/1628/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 11.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 11.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2024 року на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив публікацію оголошення, щодо продажу власного дивану у сумі 9000грн., згодом, а саме 05.01.2025 року гр. ОСОБА_4 , отримав повідомлення від невідомої особи, уході листування із якою остання надіслала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за посиланням гр. ОСОБА_4 , вказав дані своєї банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в подальшому побачив списання грошових коштів на невідому карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на загальну суму 12400грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на яку були перераховані грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » . У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.12.2024 року по день винесення ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.12.2024 року по день винесення ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.12.2024 року по день винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.12.2024 року по день винесення ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.12.2024 року по день винесення ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.12.2024 року по день винесення ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.12.2024 року по день винесення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.12.2024 року по день винесення ухвали;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток (№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.12.2024 року по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1