Справа № 755/2670/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001773 від 25.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до господарської справи № 910/10638/23, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завіреної належним чином її копії.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001773 від 25.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо робіт з розробки робочого проекту «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятника князю ОСОБА_5 », між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Замовник в особі заступника генерального директора ОСОБА_7 , 31.08.2021 року укладено договір № 27-08/21-ПВ, відповідно до якого, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання своїми силами і засобами за рахунок Замовника виконати у відповідності до умов даного Договору Роботи з розробки робочого проекту по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятника князю Володимиру (пам`ятка монументального мистецтва національного значення, охоронний № 260009-Н, постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 року № 928, за адресою: АДРЕСА_2 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Послуги з інженерного проектування (ДК 021:2015 код 71320000-7).

Відповідно до пункту 4.1 вищезазначеного договору замовник здійснює платежі за виконані роботи (етапи робіт) на підставі цього Договору та актів виконаних робіт, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акту здачі - приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт по відповідному етапу, накладну на Проектну документацію, що передається (на окремі розділи, частини), супровідний лист з комплектом Проектної документації по відповідному етапу, передбаченим цим Договором та оформленим відповідно до п. 5.2 цього Договору.

Відповідно до пункту 4.1 вищезазначеного договору, замовник здійснює платежі за виконані роботи (етапи робіт) на підставі цього Договору та актів виконаних робіт, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акту здачі - приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт по відповідному етапу, накладну на проектну документацію, що передається (на окремі розділи, частини), супровідний лист з комплектом проектної документації по відповідному етапу, передбаченим цим Договором та оформленим відповідно до п. 5.2 цього Договору.

Згідно з пунктом 4.4, поетапна оплата робіт здійснюється рівними частинами після підписання актів здачі - приймання проектно-кошторисної документації окремих розділів та проектів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2021 року та 21.12.2021 року заступником генерального директора Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій ОСОБА_8 від імені Замовника та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від імені Виконавця робіт, були підписані акти здачі-приймання проектних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, на підставі чого, Замовником було перераховано на рахунок Виконавця грошові кошти у сумі 972 453 грн. 97 коп.

Крім того, встановлено, що фактично, роботи з розробки робочого проекту, відповідно до Договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, не виконані, а проектно-кошторисна документація, відповідно до умов Договору, замовнику не передана.

Вищезазначене підтверджується, зокрема, претензією Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій № 066/1-501 від 29.06.2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повернення коштів у розмірі 972 453 грн. 97 коп., а також, листами № 066/1-167 від 23.03.2022 року, № 066/1-280 від 13.05.2022 року, № 066/1-601 від 10.11.2022 року, які були предметом дослідження в ході розгляду господарської справи № 910/10638/23 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості у розмірі 1 314 776,59 грн., з яких: 972 453,97 грн. - основний борг; 298 522,62 грн. - інфляційні збитки; 43 800,00 грн. - три проценти річних.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з цим, інформація, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів надасть можливість використати їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 року № 131/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно із ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, іншим способом необхідні документи отримати неможливо, окрім як вилучити їх на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених у ньому підстав, зазначивши, що Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій, як замовником, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було замовлено роботу по реконструкцію пам`ятника. У ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено виїмку документів і відповідно до акту № 1-2 здачі-приймання проектних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, було прийнято ряд документів, які відсутні у вказаному центрі. Зокрема, було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувала на розгляді справа, яка на даний час вже розглянута, предметом розгляду якої був факт виконання або невиконання вищевказаних робіт, а тому, необхідно здійснити до вказаної справи тимчасовий доступ, з метою вилучення документів щодо виконання 3д-сканування об`єкта, інженерно-геологічних вишукувань та щодо топографо-геодезичних робіт, з метою спростування або підтвердження наявності вказаних документів. У справі міститься рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 та суду апеляційної інстанції, у відкритті касаційного провадження Верховним Судом було відмовлено, а тому, вищевказана справ зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлявся про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів клопотання, за результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо робіт з розробки робочого проекту «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятника князю ОСОБА_5 », між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Замовник в особі заступника генерального директора ОСОБА_7 , 31.08.2021 року укладено договір № 27-08/21-ПВ, відповідно до якого, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання своїми силами і засобами за рахунок Замовника виконати у відповідності до умов даного Договору Роботи з розробки робочого проекту по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятника князю Володимиру (пам`ятка монументального мистецтва національного значення, охоронний № 260009-Н, постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 року № 928, за адресою: АДРЕСА_2» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Послуги з інженерного проектування (ДК 021:2015 код 71320000-7).

У подальшому, 07.12.2021 року та 21.12.2021 року заступником генерального директора Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій ОСОБА_8 від імені Замовника та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від імені Виконавця робіт, були підписані акти здачі-приймання проектних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, на підставі чого, Замовником було перераховано на рахунок Виконавця грошові кошти у сумі 972 453 грн. 97 коп., однак, роботи з розробки робочого проекту, відповідно до Договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, не виконані, а проектно-кошторисна документація, відповідно до умов Договору, замовнику не передана, що підтверджується, зокрема, претензією Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій № 066/1-501 від 29.06.2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як пояснив у судовому засіданні прокурор, у Київському науково-методичному центрі по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій було проведено виїмку документів і відповідно до акту № 1-2 здачі-приймання проектних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, було прийнято ряд документів, які відсутні у вказаному центрі. Зокрема, було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувала на розгляді справа, яке на даний час вже розглянута, предметом розгляду якої був факт виконання або невиконання вищевказаних робіт, а тому, необхідно здійснити до вказаної справи тимчасовий доступ, з метою вилучення документів щодо виконання 3д-сканування об`єкта, інженерно-геологічних вишукувань та щодо топографо-геодезичних робіт, з метою спростування або підтвердження наявності вказаних документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001773 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до господарської справи № 910/10638/23, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завіреної належним чином її копії.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя