Справа № 296/3179/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЖРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000070 від 21.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЖРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000070 від 21.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніоператорів мобільного зв`язку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ ВП № 3 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 21.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, які діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, протягом 2022-2023 років вчиняють дії направлені на заволодіння коштами Державного бюджету України, виділених у межах виконання ремонтно-будівельних робіт по Договору № 1138-22 будівельного підряду від 07.10.2022, чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму, що встановлюється.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в особі заступника директора департаменту начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір № 1138-22 будівельного підряду по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 ».

Згідно з пунктом 1 договору № 1138-22 від 07.10.2022 підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами та/або залученими силами та засобами, в межах Договірної ціни, що наведена у розділі ІІІ Договору, виконати роботи на об`єкті: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 » (код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

За умовами пункту 1.5 договору № 1138-22 від 07.10.2022 договір укладений за результатами спрощеної процедури закупівлі, відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».

Відповідно до пункту 3.1 договору № 1138-22 від 07.10.2022 загальна вартість робіт на день укладення договору, що визначена Сторонами в динамічній Договірній ціні, становить: 14 390 980, 38 гривень, у тому числі ПДВ 2 398 496,73 грн.

Пунктом 19.1 договору № 1138-22 від 07.10.2022 визначено строки виконання договору, зокрема: договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64, а в частині оплати за виконані роботи до повного виконання сторонами узятих на себе зобов`язань. Строк дії Договору може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні, але не пізніше 31.12.2022.

Однак, під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що підрядником будівельні роботи здійснюються неякісно, також встановлено, що підрядником було внесено завідомо завищені дані щодо вартості будівельних матеріалів, виробів і комплектів до підсумкової відомості ресурсів, що є невід`ємним додатком № 1 до Договору № 1138-22 від 07.10.2022.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані кошти за договором на виконання ремонтно-будівельних робіт по благоустрію території ІНФОРМАЦІЯ_7 привласнюють на свої банківські рахунки шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.

Встановлено, що особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, під час здійснення незаконної діяльності використовуються абонентські номери із наступними ідентифікуючими ознаками:

-НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (фактично використовується ОСОБА_5 );

-НОМЕР_8 (фактично використовуються ОСОБА_7 ),

-НОМЕР_9 (фактично використовується ОСОБА_8 );

-НОМЕР_10 (фактично використовується ОСОБА_6 );

-НОМЕР_11 (фактично використовується ОСОБА_9 );

-НОМЕР_12 (фактично використовується ОСОБА_10 );

-НОМЕР_13 та НОМЕР_14 (фактично використовується ОСОБА_11 );

-НОМЕР_15 (фактично використовується ОСОБА_12 )

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів мобільного зв`язку, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Документи, що містять інформацію, яка необхідна для встановлення істини у провадженні, перебувають у володінні операторів мобільного зв?язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є необхідність у знятті копії даної інформації задля спеціального вивчення та аналізу, проведення яких наддасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні та прийняти в подальшому законне рішення по справі.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. У поданому клопотанні просила розгляд справи провести у її відсутність. Клопотання просила задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином. Про причину неявки суд не повідомили.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя прийшов наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.132 КПК України є оним із видів заходівзабезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000070 від 21.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, які діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, протягом 2022-2023 років вчиняють дії направлені на заволодіння коштами Державного бюджету України, виділених у межах виконання ремонтно-будівельних робіт по Договору № 1138-22 будівельного підряду від 07.10.2022, чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму, що встановлюється.

Встановлено, що особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, під час здійснення незаконної діяльності використовуються абонентські номери із наступними ідентифікуючими ознаками:

-НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (фактично використовується ОСОБА_5 );

-НОМЕР_8 (фактично використовуються ОСОБА_7 ),

-НОМЕР_9 (фактично використовується ОСОБА_8 );

-НОМЕР_10 (фактично використовується ОСОБА_6 );

-НОМЕР_11 (фактично використовується ОСОБА_9 );

-НОМЕР_12 (фактично використовується ОСОБА_10 );

-НОМЕР_13 та НОМЕР_14 (фактично використовується ОСОБА_11 );

-НОМЕР_15 (фактично використовується ОСОБА_12 )

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів мобільного зв`язку, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000070 від 21.11.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЖРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000070 від 21.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000070 від 21.11.2022, зокрема: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем комп`ютнрних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містить інформації про час початку надання послуг та про форму обслуговування абонентських номерів операторів мобільного зв`язку:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_14 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_10 (передоплати або на контрактній основі - договори), із наданням повних анкетних даних власника та належним чином виготовлених та завірених копій усіх наявних підтверджуючих документів за укладеними договірними відносинами, а також способів оплати за користування послугами, із зазначенням даних платіжних реквізитів; інформації про з`єднання вказаних вище абонентських номерів, які здійснювалися у період часу з 01.01.2022 по дату розгляду клопотання слідчим суддею, із зазначенням дати і часу, типу з`єднань (у т.ч. вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості ("0" секунд - неприйняті виклики), переадресація й т.д.), їх тривалості, маршрутів передавання, SMS, MMS, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік), із зазначенням виділених ІР-адрес, що використовувались вказаним абонентським номером, ідентифікаторів IMSI та IMEI їх мобільних терміналів, тобто інформацію щодо ідентифікуючих ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання, як абонента "А", так і абонента "Б", їх місцезнаходження у момент кожного з`єднання, як за допомогою системи GPS (Global Positioning System) у всесвітній системі координат WGS 84, а також із посиланням на прив`язку до базових станцій та їх адрес розташування й азимутів ретрансляційних антен тощо

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1