Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/13243/24

Провадження № 1-кс/635/42/2025

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001108 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001108 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Слідчим відділом відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2024 на мобільний телефон останньої під № НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який прив`язаний до рахунку під № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є її фінансовим номером в месенджері «Telegram» надійшов файл у форматі «ПДФ» з назвою «Зарахування по соціальним програмам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Державна» від користувача на ім`я « ОСОБА_6 », у подальшому ОСОБА_5 , відкрита вказаний файл після чого з її рахунку було здійснено списання грошових коштів у сумі 174870,00.

Так під час досудового розслідування у якості потерпілої допитано громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 09.11.2024 на її мобільний телефон під № НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов файл у форматі «ПДФ» з назвою «Зарахування по соціальним програмам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Державна» від користувача на ім`я « ОСОБА_6 », так з метою отримання нібито грошових коштів від держави ОСОБА_5 , відкрила вказаний файл після чого її мобільний телефон під № НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувався, а у подальшому через деякий час остання виявила, що з її рахунку під № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти у розмірі 174870,00 грн.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому 19.11.2024 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по рахунку під № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 01:00 години 08.11.2024 по 01:00 годину 12.11.2024 яке 27.11.2024 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду, Харківської області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 19.12.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по рахунку під № НОМЕР_2 та встановлено, що з рахунку під № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 15:20:29 години 09.11.2024 по 15:28:45 годину 09.11.2024 були здійснені транзакції про перерахуванню грошових коштів, а саме; о 15:20:29 годині 09.11.2024 у сумі 29000,00 грн.; о 15:21:12 години 09.11.2024 у сумі 29000,00 грн.; о 15:24:39 09.11.2024 години у сумі 29000,00 грн.; о 15:26:18 години у сумі 29000,00 грн.; о 15:27:58 години 09.11.2024 у сумі 29000,00 грн.; о 15:28:45 години 09.11.2024 у сумі 29000,00 грн. на рахунок який відкритий у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 .

Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій «Платіжних інструкцій» про перерахування грошових коштів з рахунку під № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 на рахунок який відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 , а саме;

-09.11.2024 о 15:20:29 у сумі 29000,00 грн.;

-09.11.2024 о 15:21:12 у сумі 29000,00 грн.;

-09.11.2024 о 15:24:39 у сумі 29000,00 грн.;

-09.11.2024 о 15:26:18 у сумі 29000,00 грн.;

-09.11.2024 о 15:27:58 у сумі 29000,00 грн.;

-09.11.2024 о 15:28:45 у сумі 29000,00 грн.,

що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та пов`язано з необхідністю отримання доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити у повному обсязі.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 ПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001108 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15 листопада 2024 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15 листопада 2024 року, виписками з карткового рахунку, роздруківками з мессенджерів; протоколом допиту потерпілого від 15.11.2024; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 16 грудня 2024 року.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме платіжні інструкції» про перерахування грошових коштів з рахунку під № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 на рахунок який відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 та містять банківську таємницюмають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, а саме платіжних інструкцій про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 на рахунок який відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , МФО № НОМЕР_4 , а саме: 09.11.2024 о 15:20:29 у сумі 29000,00 грн.;09.11.2024 о 15:21:12 у сумі 29000,00 грн.;09.11.2024 о 15:24:39 у сумі 29000,00 грн.;09.11.2024 о 15:26:18 у сумі 29000,00 грн.;09.11.2024 о 15:27:58 у сумі 29000,00 грн.;09.11.2024 о 15:28:45 у сумі 29000,00 грн.

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці, а саме до 12 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21