Справа № 353/1202/24
Провадження № 1-кс/353/19/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «21» січня 2025 року о 10 год. 55 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене начальноком Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до до речей та документів та можливість тимчасового вилучення документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , які містять: інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 05.12.2024 року по 05.01.2025 року; завірені копії договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я вказаної особи із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.12.2024 року по 05.01.2025 року; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2024 року по 05.01.2025 року; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2024 року по 05.01.2025 року; інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2024 року по 05.01.2025 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2024 року до відділення поліції № 5 (м. Тлумач) із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 06.12.2024 року у період часу з 14 год. 41 хв. по 14 год. 42 хв. невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на суму 33550 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.12.2024 року близько о 14 год. 30 хв. вона перебувала на своєму робочому місці. У той час на мобільному телефоні переглядала різні публікації у соціальній мережі «Фейсбук», де натрапила на оголошення «1000 гривень «єПідтримки» можна отримати прямо зараз без доступу до «Дії». Перейшовши за посиланням, скерувало на інший сайт, назву якого вона не пам?ятає, де було потрібно обрати банк, у якому потерпіла б хотіла отримати дану допомогу. Надалі на сайті був зазначений номер телефону ОСОБА_5 , який вона ще раз продублювала. У подальшому їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_4 та повідомила, що являється працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила чотирьохзначний код, який потрібно кудись ввести, однак ОСОБА_5 не запам`ятала його та нікуди не вводила, після чого поклала слухавку. Далі, о 14 год. 38 хв. на мобільний телефон надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що було здійснено вхід у Мобільний ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак ОСОБА_5 цього не робила. Також надходили смс повідомлення про те, щоб вона не повідомляла код для переказу на картку іншого банку. Потерпілій ОСОБА_5 внаслідок вчинення шахрайських дій було завдано майнову шкоду на загальну суму 33550 гривень.

13.01.2025 року під час виконання ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 20.12.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів отримано тимчасовий доступ та вилучено інформацію в електронному вигляді, що наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку записано на електронний носій СD-R диск. Проведеним оглядом предметів та документів, зокрема інформації, яка вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що 06.12.2024 року о 14 год. 41 хв. 37 сек з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 було здіснено переказ грошових коштів у сумі 25000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 . О 14 год. 42 хв. 35 сек з банківської карти НОМЕР_2 отримано грошовий переказ у сумі 1750 гривень. О 14 год. 43 хв. 35 сек з банківської карти НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4300 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 . Також о 14 год. 50 хв. 24 сек. з банківської карти НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 . О 14 год. 52 хв. 11 сек з банківської карти НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на банківську карту НОМЕР_7 .

Встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, старший слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки є необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального правопорушення. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила клопотання розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до речей та документів та можливість тимчасового вилучення документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , які містять:

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 05.12.2024 року по 05.01.2025 року;

- завірені копії договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я вказаної особи із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.12.2024 року по 05.01.2025 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2024 року по 05.01.2025 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2024 року по 05.01.2025 року;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2024 року по 05.01.2025 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1