Дата документу 18.12.2024Справа № 554/9742/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001414 від 05.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001414 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені здійснюється за фактом того, що в ході отримання оперативної інформації, було встановлено, що у період з липня по серпень 2023 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , організували та систематично здійснювали несанкціоновані зміни інформації, яка оброблювалася в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до незаконного поновлення нарахувань пенсійних виплат і переказу грошових коштів на банківські рахунки особам, які перебувають на обліку у ПФ України та знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

За наявними даними посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який працює на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 та фактично здійснює свою діяльність у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи у період з липня по серпень 2023 року з порушенням діючого законодавства, навмисно, з корисливих мотивів, завідомо усвідомлюючи відсутність осіб, щодо яких здійснюється внесення змін, завантажили до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення» документи з явними ознаками підробки, що призвело до поновлення нарахування та виплат пенсій, заборгованостей на користь третіх осіб.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 перебуває на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , з місцем розташування у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 . За наявними даними ОСОБА_6 отримував від невстановлених осіб списки осіб, щодо яких необхідно здійснити внесення відомостей до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення», електронні файли документів, які необхідно завантажити до підсистеми та грошові кошти за виконану роботу. До здійснення протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мали доступ до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення», а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 згідно посадових обов?язків щодо здійснення прийому громадян, мали право доступу до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення», обробку інформації та внесення відповідних змін у підсистему згідно наданих ролей та використання кваліфікованого електронного підпису, навмисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_6 здійснювали зміни у підсистемі ІКІС ПФУ «Звернення», а саме в порушення регламенту роботи з підсистемою, встановленого порядку здійснення прийому громадян, передбаченого Постановою правління ПФУ №22-1 від 25.11.2005 і Постановою правління ПФУ 13-1 від 30.07.2015, які передбачають порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування», без особистої присутності осіб, щодо яких здійснювали зміни, формували звернення осіб, з використанням сторонніх флеш-носіїв, матеріальних носіїв інформації. завантажували до підсистеми електронні файли документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити, заяви-звернення, розписку та пам?ятку пенсіонера), реєстрували заяву, підробляли підпис осіб та підтверджували здійснення відповідних змін накладенням кваліфікованого електронного підпису.

За результатами розгляду таких заяв керівником органу, що призначає пенсію було прийнято рішення щодо поновлення пенсійних виплат.

Аналізом інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено що після отримання пенсійних виплат грошові кошти одразу перераховувалися на різні банківські картки та рахунки, а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001414 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені здійснюється за фактом того, що в ході отримання оперативної інформації, було встановлено, що у період з липня по серпень 2023 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , організували та систематично здійснювали несанкціоновані зміни інформації, яка оброблювалася в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до незаконного поновлення нарахувань пенсійних виплат і переказу грошових коштів на банківські рахунки особам, які перебувають на обліку у ПФ України та знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

Відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках (картках) повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу.

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1