КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/9246/24
Провадження № 1-кс/552/48/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2025

21.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000064 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000064 від 01.07.2023 року, кваліфіковане за ч. 3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа отрималанесанкціонований доступ до облікового запису ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» та під приводом отримання позики шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_6 на загальну суму 8500 грн., які він добровільно переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене слідчий просить зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса АДРЕСА_1 ), а також відділення банку в м. Полтава, надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме: відомості про рух коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися

Слідчий, у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутность, у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Встановлено, що слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Матеріалами клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтверджується, що встановлені органом досудового розслідування обставини, які наведені в клопотанні свідчать про існування на даній стадії провадження обґрунтованої підозри щодо можливого факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що дає підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст.159 КПК України.

У зв`язку із обставинами розслідуваного провадження, наявні вагомі й достатні підстави вважати, що документи які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Без отримання до них доступу орган досудового розслідування може бути позбавлений можливості проведення комплексу необхідних слідчих і процесуальних дій з метою виконання завдань, визначених у ст.2 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000064 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса АДРЕСА_1 ), а також відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме:

відомості про рух коштів по картковим рахункам:

№ НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4

за період часу з 30.06.2023 по 21.01.2025, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1