Провадження № 1-кс/487/859/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2025 м. Миколаїв Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника Відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000663 від 01.05.2024 за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника Відділення поліції № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальник слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію щодо власника банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2024 по 23.12.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 01.05.2024 по 23.12.2024; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 01.05.2024 по 23.12.2024; інформацію про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; інформацію про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.05.2024 по 23.12.2024.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000663 від 01.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування 22.12.2024 слідчими у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва було проведено обшуки за місцем мешкання осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Під час проведення обшуків виявлено та в подальшому вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Посилаючись на те, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності, а отримати вказані відомості у інший спосіб неможливо, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000663 від 01.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування 22.12.2024 слідчими у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва було проведено обшуки за місцем мешкання осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, під час яких виявлено та в подальшому вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, а також, те, що досудове розслідування у даному кримінальному здійснюється, у тому числі за фактом збуту наркотичних засобів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківських карт із наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника Відділення поліції №2 Скадовського РВП ГУНП в Херонській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо власника банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2024 по 23.12.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 01.05.2024 по 23.12.2024; заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період з 01.05.2024 по 23.12.2024; інформацію про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.05.2024 по 23.12.2024 включно; інформацію про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.05.2024 по 23.12.2024, із можливістю зробити копії цих документів у відділенні в м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 24.03.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1