Справа№ 693/340/25
1-кс/693/63/25
У Х В А Л А
14.03.2025 м. Жашків
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 , та всіх прив`язаних до нього картах, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 08.02.2025 по 23:59 09.02.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали в період з 00:00 08.02.2025 по 23:59 09.02.2025, через які невстановлена особа здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 та усіх банківських карт прив`язаних до даного рахунку, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками прив`язаними до рахунку НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період з 00:00 08.02.2025 по 23:59 09.02.2025;
у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період з 00:00 08.02.2025 по 23:59 09.02.2025.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.
Допитано потерпілого ОСОБА_5 який вказав наступне: «Я користуюсь карткою для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_2 ) на яку я отримую грошове забезпечення.
Паралельно із цим, 06.02.2025 року у мережі «Facebook» я знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Toyota Hilux» 2008 року випуску, двигун об`ємом 2.5 літри дизель, за суму 125000 гривень та виплати за оформлення автомобіля, оскільки автомобіль перебував за кордоном.
Через невеликий проміжок часу мені знов подзвонив даний чоловік та скинув мені інший номер телефону НОМЕР_7 та повідомив, що надалі супроводженням та оформленням автомобіля буде займатися вказана особа.
Зателефонувавши йому, я сказав, що грошей в мене більше не залишилося та він повідомив, що залишає автомобіль на митниці « НОМЕР_9 Medyka Drogowe Przejscie Graniczne w Medyce» у Польщі та покидає автомобіль.
Після цього, я пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у селищі Маньківка та отримав довідку про рух коштів по моїй картці за період з 08.02.2025 по 09.02.2025 (копію якої прошу долучити до матеріалів).
Невстановлені особи шахрайськими діями заволоділи коштами у сумі 194000 гривень.»
Враховуючи викладене, виникає необхідність отримання тимчасового доступу до рахунку потерпілого, з метою встановлення інформації про перерахунки коштів здійснені з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 .
Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені види заходів забезпечення кримінального провадження, одним із них є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановленню осіб, причетних до вчинення вказаних шахрайських дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо, тому потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та в підзвітних відділеннях та філіях, зокрема у філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , та інші документи по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 08.02.2025 по 23:59 09.02.2025.
У судове засіданні слідчий СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та в підзвітних відділеннях та філіях, зокрема у філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 , та всіх прив`язаних до нього картах, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 08.02.2025 по 23:59 09.02.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали в період з 00:00 08.02.2025 по 23:59 09.02.2025 здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 та усіх банківських карт прив`язаних до даного рахунку, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками прив`язаними до рахунку НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період з 00:00 08.02.2025 по 23:59 09.02.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період з 00:00 08.02.2025 по 23:59 09.02.2025.
Надати можливість слідчим СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1