Справа № 296/2619/25
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

17 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 - адвокатів- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000039 від 03.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 , вякому просять слідчого суддю накласти арешт на майно в кримінальному провадженні № 0000039 від 03.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України, вилученого у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) видаткову накладну № С-0006190 від 28.01.2025 р. на 1 арк.;

2) файл №1, у якому знаходиться 1 аркуш із надписом «4-й квартал 2024р.» та аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб, зокрема: 119 аркушів за жовтень 2024року, 20 аркушів за грудень 2024 року, 103 аркуші за листопад 2024 року, 21 аркуш за січень 2025 року, 14 аркушів за листопад 2024 року, 19 аркушів за січень 2025 року;

3) файл №2, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за жовтень-грудень 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 6-ти пачок;

4) файл №3, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за листопад 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 5-ти пачок;

5) файл №4, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за грудень 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 2-х пачок;

6) грошові кошти у сумі 9400 доларів США (94 купюри номіналом 100 доларів США у), грошові кошти у сумі 800 Євро (8 купюр номіналом 50 Євро та 4 купюри номіналом 100 Євро), які поміщено до спец. пакету №PSP 1167872;

7) грошові кошти у сумі 5350 доларів США (53 купюри номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США), які поміщено до спец. пакету №PSP1192783;

8) оборотно-сальдові відомості на 4 арк., фотознімок видаткового касового ордеру на 1 арк., документація без підписів, печаток, на яких міститься інформація по молочній продукції та сумам на 12 арк., лист із надписом «Доходи» на 1 арк., картка рахунку 6852 ТОВ «Житомирський молочний завод» на 1 арк., лист із надписом «Торгівля» на 1 арк.;

9) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S24» в чохлі чорного кольору, без сім-карток, ІМЕІ НОМЕР_1 ;

10) файл із надписом «231 поточна», у якому знаходиться документація ТОВ «Житомирський молочний завод» на 17 аркушах;

11) файл із розрахунками на кількість штатних одиниць ТОВ «Житомирський молочний завод» на 5-ти аркушах, штатний розпис працівників на 2-х аркушах;

12) файл із документацією ТОВ «Житомирський молочний завод» на 46 аркушах та аркуші на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за жовтень 2024 року, скріплені резинкою для купюр;

13) файл із розрахунками на кількість штатних одиниць ТОВ «Житомирський молочний завод» на 5-ти арк., штатний розпис працівників на 2 арк.;

14) файл з документами щодо розрахунку станом на 25.07.2024 на 6 арк., довідка про розмір середньої заробітної плати на 2 арк.;

15) файл із аркушем паперу із надписом «Розрахунок на кількість наявних одиниць» на 1 арк.;

16) файл із документами щодо оплати праці на 14 арк.;

17) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за серпень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

18) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за липень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

19) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за червень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

20) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за травень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

21) ) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за вересень, жовтень, листопад 2022 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 4 пачок;

22) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за грудень 2022 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 8 пачок;

23) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за січень, березень, квітень 2023 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 4 пачок;

24) флеш-носій червоно-сірого кольору, на яких міститься інформація щодо ТОВ «Житомирський молочний завод»;

25) папка блакитного кольору, у якій знаходяться файли із документацією ТОВ «Житомирський молочний завод», а також, документи, на яких відсутні ідентифікуючі ознаки, а саме:

- файл із надписом «661 12.2024», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 29 арк.;

- файл із надписом «09 2022 661», у якому знаходяться відомості щодо оплати праці працівників та інші документи ТОВ «Житомирський молочний завод» на 49 арк.;

- файл із надписом «66110 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 45 арк.;

- файл із надписом «66111 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 35 арк.;

- файл із надписом «66108 2021», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 33 арк.;

- файл із надписом «661 06 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 43 арк.;

- файл із надписом « ЗП торгівля 07.2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 38 арк.;

26) розшифровки статей доходів та витрат з додатками за 01.2024 року на 7 арк., розшифровки статей доходів та витрат з додатками за лютий 2024 року на 7 арк., розшифровки статей доходів та витрат з додатками за грудень 2023 року з додатками на 6 арк.;

27) документи без підписів та печатк із надписом «Доходи» , ф.1, ф.2 на 7 арк.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0000039 від 03.07.2024 за ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Житомирський молочний завод» (код ЄДР 41563679, м. Житомир, просп. Незалежності, 45), в період часу з 01.01.2021 року по 31.03.2024 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, за рахунок заниження об`єкту оподаткування, шляхом реалізації частини продукції власного виробництва контрагентам за готівкові кошти, та без відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, незаконно зменшити податкові зобов`язання з податку на додану вартість, в наслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість підприємства, на загальну суму 11 258 106 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, службові особи ТОВ «Житомирський молочний завод» в період часу з 01.01.2021 року по 31.03.2024 року, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виготовленої та реалізованої продукції, чим вчинили службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів, в тому числі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, встановлено що, службові особи та засновники ТОВ «Житомирський молочний завод» з метою приховування своєї незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та з метою прикриття своєї незаконної діяльності та уникнення відповідальності за скоєне, організували ведення подвійної бухгалтерії підприємства (перша та друга форма розрахунків), одна з яких є прихованою від податкових органів та ведеться скритно. Під час телефонних розмов, учасники злочинної групи обговорюють питання ведення подвійної бухгалтерії та дають вказівки своїм підлеглим, а також службовим особам підприємств-контрагентів, щодо віднесення певних операцій до першої чи другої форм розрахунків та відображення в податковій звітності необхідних їм сум, які не відповідають реальним об`ємам реалізованої продукції.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 19/06-30-08/41563679 від 31.05.2024 року, проведеного спеціалістами ГУ ДПС у Житомирській області, встановлено порушення ТОВ «Житомирський молочний завод» норм Податкового кодексу України, внаслідок чого занижені податкові зобов`язання з ПДВ на суму 11 258 106 грн.

Також встановлено, що списання товарно-матеріальних цінностей здійснюється по завищених нормах, в подальшому виготовлена продукція в більшості реалізується за готівкові кошти суб`єктам господарської діяльності без відображення у відповідних первинних та звітних документах підприємствах. Тобто до офіційних документів ТОВ «Житомирський молочний завод» директор ОСОБА_10 та головний бухгалтер ОСОБА_11 , завідомо вносять не правдиві відомості з метою зменшення фактичних обсягів виготовленої та реалізованої продукції.

З висновку аналітичного дослідження № 19/06-30-08/41563679 від 31.05.2024 року, проведеного спеціалістами ГУ ДПС у Житомирській області, також слідує, що в період з 01.01.2021 по 31.03.2024 ТОВ «Житомирський молочний завод» не відображає реалізацію продукції власного виробництва фізичним особам неплатникам ПДВ за готівку.

Вході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та з вказаного висновку аналітичного дослідження отримано відомості щодо контрагентів ТОВ «Житомирський молочний завод», які проводять господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей, без відображення в податковому та бухгалтерських обліках за готівкові кошти, а саме: ТОВ «Віка-прод», ТОВ «СТ-Україна», ТОВ «Іва-групп».

Водночас, ТОВ «Житомирський молочний завод»здійснюється закупівля у ДП «Ружин молоко» сировини орієнтованою кількістю понад 50 т. по 22 грн. за 1 кг. На загальну суму понад 1,1 млн.грн. При цьому, розрахунки між вище зазначеними СГД проводяться за готівкові кошти без відображення в податкових та бухгалтерських обліках.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що будинок АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 .

07.03.2025 у період часу з 07 год. 03 хв. по 13 год. 51 хв.проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир №296/1995/25 від 25.02.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме:

1) видаткова накладна № С-0006190 від 28.01.2025 р. на 1 арк.;

2) файл №1, у якому знаходиться 1 аркуш із надписом «4-й квартал 2024р.» та аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб, зокрема: 119 аркушів за жовтень 2024року, 20 аркушів за грудень 2024 року, 103 аркуші за листопад 2024 року, 21 аркуш за січень 2025 року, 14 аркушів за листопад 2024 року, 19 аркушів за січень 2025 року;

3) файл №2, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за жовтень-грудень 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 6-ти пачок;

4) файл №3, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за листопад 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 5-ти пачок;

5) файл №4, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за грудень 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 2-х пачок;

6) грошові кошти у сумі 9400 доларів США (94 купюри номіналом 100 доларів США у), грошові кошти у сумі 800 Євро (8 купюр номіналом 50 Євро та 4 купюри номіналом 100 Євро), які поміщено до спец. пакету №PSP 1167872;

7) грошові кошти у сумі 5350 доларів США (53 купюри номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США), які поміщено до спец. пакету №PSP1192783;

8) оборотно-сальдові відомості на 4 арк., фотознімок видаткового касового ордеру на 1 арк., документація без підписів, печаток, на яких міститься інформація по молочній продукції та сумам на 12 арк., лист із надписом «Доходи» на 1 арк., картка рахунку 6852 ТОВ «Житомирський молочний завод» на 1 арк., лист із надписом «Торгівля» на 1 арк.;

9) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S24» в чохлі чорного кольору, без сім-карток, ІМЕІ НОМЕР_1 ;

10) файл із надписом «231 поточна», у якому знаходиться документація ТОВ «Житомирський молочний завод» на 17 аркушах;

11) файл із розрахунками на кількість штатних одиниць ТОВ «Житомирський молочний завод» на 5-ти аркушах, штатний розпис працівників на 2-х аркушах;

12) файл із документацією ТОВ «Житомирський молочний завод» на 46 аркушах та аркуші на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за жовтень 2024 року, скріплені резинкою для купюр;

13) файл із розрахунками на кількість штатних одиниць ТОВ «Житомирський молочний завод» на 5-ти арк., штатний розпис працівників на 2 арк.;

14) файл з документами щодо розрахунку станом на 25.07.2024 на 6 арк., довідка про розмір середньої заробітної плати на 2 арк.;

15) файл із аркушем паперу із надписом «Розрахунок на кількість наявних одиниць» на 1 арк.;

16) файл із документами щодо оплати праці на 14 арк.;

17) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за серпень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

18) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за липень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

19) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за червень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

20) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за травень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

21) ) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за вересень, жовтень, листопад 2022 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 4 пачок;

22) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за грудень 2022 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 8 пачок;

23) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за січень, березень, квітень 2023 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 4 пачок;

24) флеш-носій червоно-сірого кольору, на яких міститься інформація щодо ТОВ «Житомирський молочний завод»;

25) папка блакитного кольору, у якій знаходяться файли із документацією ТОВ «Житомирський молочний завод», а також, документи, на яких відсутні ідентифікуючі ознаки, а саме:

- файл із надписом «661 12.2024», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 29 арк.;

- файл із надписом «09 2022 661», у якому знаходяться відомості щодо оплати праці працівників та інші документи ТОВ «Житомирський молочний завод» на 49 арк.;

- файл із надписом «66110 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 45 арк.;

- файл із надписом «66111 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 35 арк.;

- файл із надписом «66108 2021», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 33 арк.;

- файл із надписом «661 06 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 43 арк.;

- файл із надписом « ЗП торгівля 07.2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 38 арк.;

26) розшифровки статей доходів та витрат з додатками за 01.2024 року на 7 арк., розшифровки статей доходів та витрат з додатками за лютий 2024 року на 7 арк., розшифровки статей доходів та витрат з додатками за грудень 2023 року з додатками на 6 арк.;

27) документи без підписів та печатк із надписом «Доходи» , ф.1, ф.2 на 7 арк.

07.03.2025 постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області вищезазначене визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказане вилучене майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , моб. тел. адвоката ОСОБА_12 НОМЕР_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі, ваажає, що майно відповідає критерію речового доказу

Представники власника майна ОСОБА_4 адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні щодо арешту на документи та телефон не заперечували, щодо арешту грошових коштів, заперечували, зазначили, що грошові кошти належать подружжю ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які були отримані у вигляді заробітної плати за період роботи 2014-2024, а також їх сину ОСОБА_15 , які були подаровані онуку його дідусем ОСОБА_16 . На підтвердження доводів представники надали довідки про доходи та декларацію ОСОБА_17 за 2024 рік а також квитанції про купівлю валюти.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000039 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Житомирський молочний завод» (код ЄДР 41563679, м. Житомир, просп. Незалежності, 45), в період часу з 01.01.2021 року по 31.03.2024 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, за рахунок заниження об`єкту оподаткування, шляхом реалізації частини продукції власного виробництва контрагентам за готівкові кошти, та без відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, незаконно зменшити податкові зобов`язання з податку на додану вартість, в наслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість підприємства, на загальну суму 11 258 106 грн., що є особливо великим розміром.

07.03.2025 у період часу з 07 год. 03 хв. по 13 год. 51 хв.проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир №296/1995/25 від 25.02.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, а саме:

1) видаткова накладна № С-0006190 від 28.01.2025 р. на 1 арк.;

2) файл №1, у якому знаходиться 1 аркуш із надписом «4-й квартал 2024р.» та аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб, зокрема: 119 аркушів за жовтень 2024року, 20 аркушів за грудень 2024 року, 103 аркуші за листопад 2024 року, 21 аркуш за січень 2025 року, 14 аркушів за листопад 2024 року, 19 аркушів за січень 2025 року;

3) файл №2, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за жовтень-грудень 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 6-ти пачок;

4) файл №3, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за листопад 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 5-ти пачок;

5) файл №4, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за грудень 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 2-х пачок;

6) грошові кошти у сумі 9400 доларів США (94 купюри номіналом 100 доларів США у), грошові кошти у сумі 800 Євро (8 купюр номіналом 50 Євро та 4 купюри номіналом 100 Євро), які поміщено до спец. пакету №PSP 1167872;

7) грошові кошти у сумі 5350 доларів США (53 купюри номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США), які поміщено до спец. пакету №PSP1192783;

8) оборотно-сальдові відомості на 4 арк., фотознімок видаткового касового ордеру на 1 арк., документація без підписів, печаток, на яких міститься інформація по молочній продукції та сумам на 12 арк., лист із надписом «Доходи» на 1 арк., картка рахунку 6852 ТОВ «Житомирський молочний завод» на 1 арк., лист із надписом «Торгівля» на 1 арк.;

9) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S24» в чохлі чорного кольору, без сім-карток, ІМЕІ НОМЕР_1 ;

10) файл із надписом «231 поточна», у якому знаходиться документація ТОВ «Житомирський молочний завод» на 17 аркушах;

11) файл із розрахунками на кількість штатних одиниць ТОВ «Житомирський молочний завод» на 5-ти аркушах, штатний розпис працівників на 2-х аркушах;

12) файл із документацією ТОВ «Житомирський молочний завод» на 46 аркушах та аркуші на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за жовтень 2024 року, скріплені резинкою для купюр;

13) файл із розрахунками на кількість штатних одиниць ТОВ «Житомирський молочний завод» на 5-ти арк., штатний розпис працівників на 2 арк.;

14) файл з документами щодо розрахунку станом на 25.07.2024 на 6 арк., довідка про розмір середньої заробітної плати на 2 арк.;

15) файл із аркушем паперу із надписом «Розрахунок на кількість наявних одиниць» на 1 арк.;

16) файл із документами щодо оплати праці на 14 арк.;

17) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за серпень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

18) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за липень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

19) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за червень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

20) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за травень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

21) ) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за вересень, жовтень, листопад 2022 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 4 пачок;

22) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за грудень 2022 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 8 пачок;

23) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за січень, березень, квітень 2023 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 4 пачок;

24) флеш-носій червоно-сірого кольору, на яких міститься інформація щодо ТОВ «Житомирський молочний завод»;

25) папка блакитного кольору, у якій знаходяться файли із документацією ТОВ «Житомирський молочний завод», а також, документи, на яких відсутні ідентифікуючі ознаки, а саме:

- файл із надписом «661 12.2024», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 29 арк.;

- файл із надписом «09 2022 661», у якому знаходяться відомості щодо оплати праці працівників та інші документи ТОВ «Житомирський молочний завод» на 49 арк.;

- файл із надписом «66110 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 45 арк.;

- файл із надписом «66111 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 35 арк.;

- файл із надписом «66108 2021», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 33 арк.;

- файл із надписом «661 06 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 43 арк.;

- файл із надписом « ЗП торгівля 07.2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 38 арк.;

26) розшифровки статей доходів та витрат з додатками за 01.2024 року на 7 арк., розшифровки статей доходів та витрат з додатками за лютий 2024 року на 7 арк., розшифровки статей доходів та витрат з додатками за грудень 2023 року з додатками на 6 арк.;

27) документи без підписів та печатк із надписом «Доходи» , ф.1, ф.2 на 7 арк.

07.03.2025 постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області вищезазначене визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказане вилучене майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , моб. тел. адвоката ОСОБА_12 НОМЕР_3 .

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, окрім грошових коштів, оскільки слідчим не надано доказів, що вони здобуті злочинним шляхом та відповідають критерію речового доказу за ч.3 ст.212 чи ч.2 ст. 366 КК України .

Так на підтвердження правомірності набуття грошових коштів, що вилучені у Кінзерських під час обшуку представники власників майна надали :

- свідоцтво про шлюб ОСОБА_4 та ОСОБА_17 від листопада 2007 року;

- свідоцтво про народження ОСОБА_18 НОМЕР_4 ;

- конверт з написом ОСОБА_19 від діда Франика та довідку про доходи ОСОБА_16 з 2011 по січень 2025 року . Зокрема у 2023 році дохід - 102307,95 грн у 2025 році - 105097,81 грн, у січні 2025 - 8198,04 грн. Пенсія за 2024 рік - 137741,88 грн

- форму ОК-5 згідно якої ОСОБА_4 працевлаштована та з 2003 по 2025 мала офіційні доходи. Зокрема за 2024 рік її доходи склали 237732,27 грн, а за січень 2025 року - 36670,18 грн ;

- розрахункові листи ОСОБА_17 та декларацію особи уповноваженої на виконнання функцій держави за 2023 рік, згідно якої ОСОБА_17 отримав за 2023 рік доходу (заробітна плата за основним місцем роботи) - 766602,00 грн;

- квитанцію від 27.01.2025 на купівлю 800,00 доларів США та від 12.12.2024 на купівлю 2000,00 доларів США, що сукупно становить 2800,00 доларів США

- декларацію особи уповноваженої на виконнання функцій держави за 2024 рік, згідно якої ОСОБА_17 отримав за 2024 рік доходу (заробітна плата за основним місцем роботи) - 820758,00 грн - пенсія - 78657,00 грн, а син подружжя отримав подарунок в сумі 224914 грн. Згідно розділу 12 декларації ОСОБА_17 задекларував:

-депозит на суму 52955,00 грн ;

- готівкові кошти в сумі 3600,00 доларів США

- готівуові кошти - 800,00 Євро (власність ОСОБА_4 )

- готівкові кошти 5000,00 доларів США (власність ОСОБА_4 )

- готівкові кошти -5350,00 доларів США (власність ОСОБА_18 )

Отже, в накладенні арешту на грошові кошти, як на речові доказ у кримінальному провадженні за ч.3ст.212, ч.2 ст.366 КК України, слідчий суддя важає за необхідне - відмовити

Окремо щодо мобільного телефону.

Сторона захисту зазначає, що в телефоні відсутні будь-які дані, що свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_4 натомість телефон містить інформацію з обмеженим доступом та комерційну таємницю юридичних осіб, навчальних закладів, персональні дані інших осіб, об`єкти авторського права, а тому нема підстав накладати арешт на нього

Слідчий суддя в цьому випадку погоджується зі слідчим, який вказав, що телефон має бути оглянутий спеціалістом чи навіть відносно нього може бути проведена відповідна експертиза, оскільки він може містити знищені чи запаролені файли, які можуть як спростувати факти злочинної діяльності ОСОБА_4 так спростувати це, а отже в цьому конкретному випадку телефон відповідає критерію речового доказу та слідчий суддя вважає за необхідне накласти на нього арешт з забороною відчуження, користування та розпорядження

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для часткового задоволення клопотання

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 07.03.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , :

1) видаткову накладну № С-0006190 від 28.01.2025 р. на 1 арк.;

2) файл №1, у якому знаходиться 1 аркуш із надписом «4-й квартал 2024р.» та аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб, зокрема: 119 аркушів за жовтень 2024року, 20 аркушів за грудень 2024 року, 103 аркуші за листопад 2024 року, 21 аркуш за січень 2025 року, 14 аркушів за листопад 2024 року, 19 аркушів за січень 2025 року;

3) файл №2, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за жовтень-грудень 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 6-ти пачок;

4) файл №3, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за листопад 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 5-ти пачок;

5) файл №4, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за грудень 2024 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 2-х пачок;

6) оборотно-сальдові відомості на 4 арк., фотознімок видаткового касового ордеру на 1 арк., документація без підписів, печаток, на яких міститься інформація по молочній продукції та сумам на 12 арк., лист із надписом «Доходи» на 1 арк., картка рахунку 6852 ТОВ «Житомирський молочний завод» на 1 арк., лист із надписом «Торгівля» на 1 арк.;

7) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S24» в чохлі чорного кольору, без сім-карток, ІМЕІ НОМЕР_1 ;

8) файл із надписом «231 поточна», у якому знаходиться документація ТОВ «Житомирський молочний завод» на 17 аркушах;

9) файл із розрахунками на кількість штатних одиниць ТОВ «Житомирський молочний завод» на 5-ти аркушах, штатний розпис працівників на 2-х аркушах;

10) файл із документацією ТОВ «Житомирський молочний завод» на 46 аркушах та аркуші на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за жовтень 2024 року, скріплені резинкою для купюр;

11) файл із розрахунками на кількість штатних одиниць ТОВ «Житомирський молочний завод» на 5-ти арк., штатний розпис працівників на 2 арк.;

14) файл з документами щодо розрахунку станом на 25.07.2024 на 6 арк., довідка про розмір середньої заробітної плати на 2 арк.;

12) файл із аркушем паперу із надписом «Розрахунок на кількість наявних одиниц» на 1 арк.;

13) файл із документами щодо оплати праці на 14 арк.;

14) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за серпень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

15) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за липень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

16) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за червень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

17) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за травень 2022 року, скріплених резинкою для купюр;

18) ) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за вересень, жовтень, листопад 2022 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 4 пачок;

19) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за грудень 2022 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 8 пачок;

20) файл, у якому знаходяться аркуші паперу, на яких містяться надписи, суми та підписи невстановлених осіб за січень, березень, квітень 2023 року, скріплених резинкою для купюр у кількості 4 пачок;

21) флеш-носій червоно-сірого кольору, на яких міститься інформація щодо ТОВ «Житомирський молочний завод»;

22) папка блакитного кольору, у якій знаходяться файли із документацією ТОВ «Житомирський молочний завод», а також, документи, на яких відсутні ідентифікуючі ознаки, а саме:

- файл із надписом «661 12.2024», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 29 арк.;

- файл із надписом «09 2022 661», у якому знаходяться відомості щодо оплати праці працівників та інші документи ТОВ «Житомирський молочний завод» на 49 арк.;

- файл із надписом «66110 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 45 арк.;

- файл із надписом «66111 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 35 арк.;

- файл із надписом «66108 2021», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 33 арк.;

- файл із надписом «661 06 2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 43 арк.;

- файл із надписом « ЗП торгівля 07.2022», у якому знаходяться бухгалтерські відомості та документи, на яких наявні надписи «Житомирський молочний завод» на 38 арк.;

23) розшифровки статей доходів та витрат з додатками за 01.2024 року на 7 арк., розшифровки статей доходів та витрат з додатками за лютий 2024 року на 7 арк., розшифровки статей доходів та витрат з додатками за грудень 2023 року з додатками на 6 арк.;

24) документи без підписів та печатк із надписом «Доходи» , ф.1, ф.2 на 7 арк.

В частині клопотання щодо накладення арешту на:

- грошові кошти у сумі 9400 доларів США (94 купюри номіналом 100 доларів США у), грошові кошти у сумі 800 Євро (8 купюр номіналом 50 Євро та 4 купюри номіналом 100 Євро), які поміщено до спец. пакету №PSP 1167872;

- грошові кошти у сумі 5350 доларів США (53 купюри номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США), які поміщено до спец. пакету №PSP1192783;

як речові докази - відмовити.

Майно щодо якого відмовлено в накладенні арешту має бути повернуто особі в якої воно вилучено

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1