печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001729 від 26.08.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Протоколів загальних зборів учасників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років щодо виплати дивідендів;

- Листування, звернення, запити та інші документальні матеріалів з державними органами виконавчої влади, що стосуються сплати дивідендів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2023 років.

- Звітів про фінансові результати (звіти про прибутки і збитки, форма № 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

-Звіті про рух грошових коштів (форма № 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

- Звітів про власний капітал (форма № 4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

- Оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено облік та рух нерозподіленого прибутку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

- Оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та картое рахунків бухгалтерсього обліку, в яких відображено розподіл прибутку (нарахування дивідендів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

- Оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено розрахунки за нарахованими дивідендами за період 2015-2024 років;

- Платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують розрахунки за нарахованими дивідендами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

- Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2015 року по 2024 рік із змінами;

- Переліку осіб, які входять (входили) до складу акціонерів та якими приймались рішення про нарахування та сплату дивідендів до державного бюджету, накази про їх призначення, а також посадові інструкції (обов`язки) за період з 2015 року по 2024 рік;

- Реєстру акціонерів за період з 2015 року по 2024 рік;

- Внутрішніх документів щодо участі та голосування посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальних зборах учасників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2024 років, а саме: наказів, наказів про призначення, розпоряджень, завдань на голосування, посадових інструкцій, службових записок, матеріалів листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (тощо).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001729 від 26.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор: ОСОБА_5 , акціонери: фіз. особа ОСОБА_6 (частка 53.6975%), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (100% власність держави - частка 25%), а також фіз. особи ОСОБА_5 (частка 9.9886%) та ОСОБА_7 (частка 6.0049%), протягом 2015-2021 р.р. до державного бюджету спрямувало частину прибутку (дивіденди) на суму 63 605 250 грн, а саме: у 2015 році - 8 506 875 грн, у 2016 році - 8 506 875 грн, у 2017 році - 9 946 500 грн, у 2018 році - 10 470 000 грн, у 2019 році - 10 470 000 грн, у 2020 році - 15 705 000 грн.

Частина прибутку, що спрямовувалась на виплату дивідендів, затверджувалась загальними зборами учасників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протоколи загальних учасників зборів від 21.04.2016, від 30.03.2017, від 28.03.2018, від 24.04.2019).

Також, відповідно до постанов КМУ від 23.03.2016 № 228, від 01.03.2017 № 120, від 28.02.2018 № 139, від 24.04.2019 № 364, від 24.04.2020 № 328, від 28.04.2021 № 415 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане відрахувати частку прибутку до держаного бюджету у таких обсягах: у 2015 році - 75%, у 2016 році - 50%, у 2017 році - 75%, у 2018 році - 90%, у 2019, 2020 та 2021 роках - 50%.

Водночас встановлено, що чистий прибуток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав: у 2015 році - 111 767 250 грн, у 2016 році - 110 874 000 грн, у 2017 році - 122 922 000 грн, у 2018 році - 101 937 000 грн, у 2019 році - 124 838 000 грн, у 2020 році - 120 595 000 грн.

Згідно з даними про отриманий чистий прибуток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2020 р.р. повинно сплатити до державного бюджету частину прибутку (дивіденди) на суму 111 478 434 грн, а саме: у 2015 році - 20 956 359 грн, у 2016 році - 13 859 250 грн, у 2017 році - 23 047 875 грн, у 2018 році - 22 935 825 грн, у 2019 році - 15 604 750 грн та у 2020 році - 15 074 375 грн.

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2015 до 2021 років не дотримувалось затверджених Кабінетом Міністрів України базових нормативів відрахування частки прибутку.

Виходячи з вищевикладеного, у діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться наступні документи, що мають значення для досудового розслідування, а саме:

- Протоколи загальних зборів учасників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років щодо виплати дивідендів;

- Листування, звернення, запити та інші документальні матеріали з державними органами виконавчої влади, що стосуються сплати дивідендів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2023 років.

- Звіти про фінансові результати (звіти про прибутки і збитки, форма № 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

- Звіти про рух грошових коштів (форма № 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

- Звіти про власний капітал (форма № 4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

- Оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено облік та рух нерозподіленого прибутку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

- Оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків бухгалтерсього обліку, в яких відображено розподіл прибутку (нарахування дивідендів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

- Оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та картки рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено розрахунки за нарахованими дивідендами за період 2015-2024 років;

- Платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують розрахунки за нарахованими дивідендами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2024 років;

- Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2015 року по 2024 рік із змінами;

- Перелік осіб, які входять (входили) до складу акціонерів та якими приймались рішення про нарахування та сплату дивідендів до державного бюджету, накази про їх призначення, а також посадові інструкції (обов`язки) за період з 2015 року по 2024 рік;

- Реєстр акціонерів за період з 2015 року по 2024 рік;

- Внутрішні документи щодо участі та голосування посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальних зборах учасників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2024 років, а саме: накази, накази про призначення, розпорядження, завдання на голосування, посадові інструкції, службові записки, матеріали листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (тощо).

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.

Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки, у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу до відомостей, що містяться в матеріалах зазначеної документації.

Окрім того, слідчим не доведено можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, завдяки вказаним документам, що свідчить про відсутність дієвості мети такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та його відповідності меті досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001729 від 26.08.2024 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1