Єдиний унікальний номер 725/1128/25
Номер провадження 1-кс/725/191/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000531 від 04.02.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 01.02.2025 року в період часу з 15:25 год. по 15:31 год. невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 10000 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , які були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

При перевірці BIN карти № НОМЕР_2 , особи ймовірно причетної до шахрайських дій встановлено, що карта належить банку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки

№ НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті

№ НОМЕР_2 в період часу з 15:20 год. 01.02.2025 року по 00:00 год. 06.02.2025 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки

№ НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті

№ НОМЕР_2 в період часу з 15:20 год. 01.02.2025 року по 00:00 год. 06.02.2025 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти, підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки

№ НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті

№ НОМЕР_2 в період часу з 15:20 год. 01.02.2025 року по 00:00 год. 06.02.2025 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1