Провадження№1-кс/639/102/25
Справа № 639/527/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 08.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № № 00000008 від 08.01.2025 року, фабула: 06.01.2025 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи, до невстановленої особи, яка 03.01.2025 шахрайським шляхом, під виглядом продавця дизельного палива, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 4500 гривень, які останній перерахував на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_1 , після чого товар не відправили, грошові кошти не повернули.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що останніймає банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 . Так 03.01.2025 року приблизно о 15 годині гр. ОСОБА_4 написав в мобільному додатку «Телеграм» профілю щодо купівлі дизельного палива. Даний аккаунт продає дизельне паливо, так потерпілий звернувся за консультацією та хотів придбати паливо, в ході листування вищезазначений профіль надіслав реквізити для оплати на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 Після чого гр. ОСОБА_5 переказав з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 грошові кошти одним переказом на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот гривень) та чекав на своє замовлення, яке так і не отримав.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період з 02.01.2025 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ,який розташований на території міста Харкова.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до наступного.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ст. 162 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, може знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 »

З огляду на викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 » ,який розташований на території міста Харкова., дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасового доступудо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1.інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в період з 02.01.2025 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 » ,який розташований на території міста Харкова.

2.документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

3.банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

4.платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

5.документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

6.відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 02.01.2025 по теперішній час;

7.відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

8.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в період з 06.01.2025 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1