Провадження № 1-кс/734/58/25 Справа № 734/220/25
У х в а л а

іменем України

15 січня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000495 від 24.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000495 від 24.12.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що До відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про те, що між вказаним товариством та Польською компанією Повним товариством ОСОБА_5 та Компаньйони-STOKSON 01.04.2024 укладено Комерційний договір №45-1-04/01/24 на поставку товарів. На виконання контракту, 05 листопада 2024р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було проведено оплату за товар, відповідно до Платіжної інструкції № 13, здійснено валютний платіж на суму - 21 630,73 євро (Двадцять одна тисяча шісот тридцять євро 73 євроценти). Платіж було здійснено з рахунку Товариства: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна, м. Київ) за наступними реквізитами отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_3 . 18.11.2024 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримали лист від постачальника, що зазначені грошові кошти до нього не надходили. В ході з?ясування обставин, було встановлено, що реквізити за якими Товариством було здійснено платіж не належать компанії Постачальнику, жодного відкритого рахунку у банку- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Лондон) Польська компанія STOKSON не має та оплата товару була проведена Товариством на підставі підроблених документів та на підставний рахунок. 3 огляду на наведене, для реалізації цього плану, зловмисниками було отримано доступ до листів працівника Товариства - ІНФОРМАЦІЯ_4 , користуючись поштовою скринькою на правах власника, хакери зловмисники) отримали доступ до прикріплених в листуванні первинних документів. Підробивши банківський рахунок Постачальника на підставний та підробивши підпис Постачальника на документах, зловмисниками було введено в оману Товариство, в наслідок чого Товариством було перераховано кошти на підставний рахунок. У результаті вказаних шахрайських дій, Товариству завдано матеріального збитку на суму - 21 630,73 євро (Двадцять одна тисяча шістсот тридцять євро 73 євроценти). В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти з карти потерпілої були перераховані на карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточні рахунки:

- Долар США - НОМЕР_2 ;

- Євро - НОМЕР_2 ;

- Гривня - НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » долар США - НОМЕР_2 ; Євро - НОМЕР_2 ; гривня - НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце 05.11.2024 року в сумі 21 630, 72 євро.

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування електронним інтернет - банкінгом клієнта, а саме:номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; поштових скриньок; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет - банкінгу, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівських відділенняхАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 чи/або АДРЕСА_3 .)

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 інформацією та документами по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: долар США - UA0012207; Євро - НОМЕР_2 ; гривня - НОМЕР_2 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000495 від 24.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000495 слідчим СВ ВП № 1 (смт Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівських відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 .),по руху коштів з відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : долар США - НОМЕР_2 ; Євро - НОМЕР_2 ; гривня - НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце 05.11.2024 року в сумі 21 630, 72 євро, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування електронним інтернет - банкінгом клієнта, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; електронних скриньок, відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет - банкінгу, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівських відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 .)

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: