Справа №523/6542/25
Провадження №1-кс/523/1874/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000080 від 19.03.2025 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 до ЧЧ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходи правового характеру відносно невстановленої особи, яка в період 13.03.2025 16.03.2025, шляхом обману під приводом продажу кемпінгу, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 109635 грн., які потерпілий самостійно перерахував на банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого громадянина ОСОБА_4 встановлено, що 13.03.2025 року він перебував за місцем свого проживання та вирішив придбати кемпінг. Зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпілий знайшов відповідне оголошення. У подальшому він написав у месенджері «Viber» продавцеві за номером мобільного телефону, зазначеним в оголошенні, а саме: НОМЕР_4 . Після цього з указаного номера йому зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що оголошення ще актуальне і кемпінг доступний для купівлі. Під час розмови останній повідомив, що необхідно внести завдаток у сумі 20 500 грн шляхом переказу коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Потерпілий погодився та здійснив переказ зазначеної суми. 14.03.2025 року у месенджері «Viber» вказана особа повідомила потерпілому, що необхідно додатково сплатити кошти нібито за доставку кемпінгу з Польщі та послуги брокера. Сума склала 27 000 грн, які слід було перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Потерпілий погодився та здійснив переказ коштів у сумі 27 135 грн. 15.03.2025 року від зазначеної особи знову надійшло повідомлення про необхідність сплати 34 800 грн за розмитнення кемпінгу, оскільки він нібито перебуває на кордоні. Кошти потрібно було перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 . Потерпілий здійснив відповідний переказ. Того ж дня потерпілий отримав чергове повідомлення про необхідність зняття кемпінгу з обліку, оформлення договору купівлі-продажу, транзитних номерів та «Зеленої карти». Сума, необхідна для цих послуг, склала 27 200 грн. Кошти потрібно було перерахувати на той самий банківський рахунок НОМЕР_3 . 16.03.2025 року потерпілий здійснив переказ зазначеної суми.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб-сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 (мфо НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, копії усіх наявних документів одержувача грошових коштів, інформація щодо розрахункового рахунку одержувача, номер розрахункового рахунку банківських карт платника, інформація про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 12.03.2025 року до 07.04.2025 року.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 - задовольнити, надавши зазначеній службовій особі, дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 :

- надати заяви про відкриття/закриття банківських карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 та прив`язаних до них банківських карток договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 та прив`язаних банківських картах, при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 12.03.2025 по 07.04.2025;

- надати копії справ з юридичного банківських карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 та прив`язаних банківських картах, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 та прив`язаних банківських картах (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 12.03.2025 по 07.04.2025;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 та прив`язаних банківських картах, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківських карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 та прив`язаних банківських картах, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, в період з 12.03.2025 по 07.04.2025;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 та прив`язаних банківських картах, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власників банківських карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 та прив`язаних банківських картах;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківських карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 та прив`язаних банківських картах, за період з 12.03.2025 по 07.04.2025;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківських карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 та прив`язаних банківських картах, на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя