ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1006/25
провадження № 1-кс/753/250/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 16 січня 2025 року матеріали справи 753/1006/25 передано слідчому судді ОСОБА_1 .

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07 січня 2025 року до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зазначила, що 24 листопада 2024 року невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом допомоги в оформлення документів для поїздки до США, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 16500 грн, які потерпіла перерахувала 24 листопада 2024 року о 17:04 год. з власного банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

24 листопада 2024 року потерпіла в месенджері «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла спонсора для поїздки в США для лікування дитини, яка обіцяла допомогти з оформленням документів. В ході переписки з жінкою на ім`я ОСОБА_6 було обумовлено сплату завдатку в сумі 16670 грн на банківську карту № НОМЕР_2 .

24 листопада 2024 року приблизно о 17:04 год заявник перерахував в якості завдатку грошові кошти в сумі 16670 грн. з власного банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Слідчим шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Дізнавач у клопотанні зазначив, що у органу досудового розслідування виникає необхідність у розкритті інформації, що становить банківську таємницю, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 08 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за обставинами того, що до Дарницького УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява стосовно того, що 07 січня 2025 року до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зазначила, що 24 листопада 2024 року невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом допомоги в оформлення документів для поїздки до США, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 16500 грн, які потерпіла перерахувала 24 листопада 2024 року о 17:04 год. з власного банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що невстановлена особа зазначила номер банківської карти НОМЕР_2 на які ОСОБА_5 мала перерахувати кошти. 24 листопада 2024 року з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 було знято кошти у розмірі 16500,00 грн.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,- задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу), в тому числі в електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а саме:

- документи про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували і ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 24 листопада 2024 року по 20 січня 2025 року з указуванням суми обороту та залишку;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 24 листопада 2024 року по 20 січня 2025 року;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою зареєстрована картка № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за карткою № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 24 листопада 2024 року іпо 20 січня 2025 року;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24 листопада 2024 року по 20 січня 2025 року;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу період з 24 листопада 2024 року по 20 січня 2025 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1