Справа № 211/4070/23
Провадження № 1-кс/211/194/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 21.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000707 від 21.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2023 року приблизно о 14:30 год потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення у месенджері "Viber" від абонента з номером НОМЕР_1 . В даному повідомленні значилось, що невідома особа готова придбати товар, який потерпіла розмітила на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містилось посилання на фішинговий сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Перейшовши за даним присиланням, потерпіла ввела реквізити своєї карти, після чого виявила зняття з її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 грошових коштів 3100 грн.

У ході допиту потерпілої встановлено, що 13.06.2023 року приблизно о 14:30 год на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж дитячого велосипеду. Через 30 хвилин їй у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від абонента з номером НОМЕР_1 , з питаннями про покупку дитячого велосипеду. У ході діалогу потерпілій надійшло повідомлення про те, що товар оплачено та їй треба підтвердити оплату, перейшовши за посиланням, яке містилось у повідомленні. Перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на екрані з?явилась графа про необхідність прив`язати карту для отримання грошей.

Потерпіла ввела реквізити карти «Золота для виплат»: номер, дату дії та CVV - код. Після цього вона написала до технічної підтримки (посилання містилось у правому нижньому куті сайту). Техпідтримка попросила написати баланс по карті. У ході діалогу вона дізналась, що для отримання грошей на балансі карти необхідно мати грошові кошти у розмірі не менше 3100 грн. Після цього потерпіла увела реквізити карти «Золота Універсальна»: номер, дату дії та сvv-код. Після невеликого діалогу вона перевела з карти «Золота Універсальна» на карту «Золота для виплат» 3 100 грн., після чого знову ввела реквізити карти «Золота для виплат»: номер, дату дії, сvv-код та баланс по карті. Після цього на тому сайті потерпіла отримала 5-ти значний код, ввела його та ввела пін-код карти «Золота для виплат». Одразу після цього їй подзвонили з ІНФОРМАЦІЯ_3 . У телефонній розмові потерпіла натиснула на клавішу «1» та одразу у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала повідомлення про вхід до її додатку з пристрою «Samsung» та списання грошових коштів у розмірі 2 955,71 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , отримано тимчасовий доступ відносно карткового рахунку потерпілої відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до виписки руху грошових коштів по картковому рахунку потерпілої ініціатора транзакції грошових коштів на суму 2 955,71 грн не встановлено, однак встановлено, що вказана транзакція здійснювалась через банк еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наступною супутньою інформацією: основна картка відправника НОМЕР_3 ; поточна картка відправника НОМЕР_4 ; банківський рахунок відправника НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 ; дата та час транзакції 13.06.2023 15:36:59; DB; сума 2955,71 грн., комісія 14,71; МСС 6538; термінал С0143339; найменування еквайрингу Raiffeisen Bank JSC; код авторизації 829072; ID транзакції 3; карта/рахунок одержувача НОМЕР_7 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_8 .

На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , отримано тимчасовий доступ відносно вищевказаної транзакції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до наданого уповноваженою особою листа транзакція з переведення грошових коштів з картки потерпілої здійснювалась на карту № НОМЕР_9 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 21.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо даних власника картки № НОМЕР_9 (анкетна заява, фінансовий номер);

- виписка руху грошових коштів з картки № НОМЕР_9 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.06.2023 по час пред`явлення ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_9 , за період часу з дати відкриття карткового рахунку та по час пред`явлення ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) картки № НОМЕР_9 , з відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо);

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Кривому Розі Дніпропетровської області.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1