печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9345/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001892 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група із числа громадян України, учасники якої з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у великих розмірах.

Відповідно до отриманих Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України на теперішній час відомостей за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатор вказаної протиправної діяльності громадянин України ОСОБА_5 , який адмініструє ІНФОРМАЦІЯ_31 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (акаунт в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_30 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також контролює віртуальні активи, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину - ОСОБА_6 та з використанням месенджеру ІНФОРМАЦІЯ_30 підібрав осіб для здійснення поштових відправлень заборонених в обігу речовин, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також інших невстановлених на даний час осіб.

Також, отримано інформацію, що зазначені особи вдаються до заходів конспірації, поводять себе обережно, уникають відкритого спілкування, використовують у протиправній діяльності електронні месенджери «ІНФОРМАЦІЯ_37», «ІНФОРМАЦІЯ_36», «ІНФОРМАЦІЯ_35», «ІНФОРМАЦІЯ_34», «ІНФОРМАЦІЯ_33», «ІНФОРМАЦІЯ_32» періодично змінюють фактичні місця проживання/перебування, ідентифікатори та пристрої, що перебувають у користуванні (номери мобільних телефонів, мобільні термінали, акаунти в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_30 тощо).

При цьому, у своїй злочинній діяльності вищевказані громадяни використовують наступні адреси реєстрації/проживання, транспортні засоби, номери мобільних телефонів та IMEI мобільних терміналів, зокрема:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для обговорення злочинних дій, намірів і планів зі своїми злочинними зв`язками та третіми особами використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , IMEI мобільних терміналів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , також електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням яких здійснюється реєстрація на криптовалютних біржах та управління віртуальними гаманцями/активами. Користується автомобілем марки Volkswagen, модель ID.4, сірого кольору, 2022 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності належить останньому.

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , IMEI мобільного терміналу НОМЕР_9 . Користується автомобілем марки BMW, модель Х3, сірого кольору, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , що на праві власності належить останній.

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , IMEI мобільних терміналів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ).

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 , IMEI мобільного терміналу НОМЕР_21 .

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 , IMEI мобільного терміналу НОМЕР_24 .

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_26 та НОМЕР_27 .

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , PHOKПП НОМЕР_28 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_29 , IMEI мобільних терміналів НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

9. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКТ НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_34 , IMEI мобільного терміналу НОМЕР_35 .

10. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПІ НОМЕР_36 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_37 та НОМЕР_38 .

Вищевказані громадяни адвокатами, суддями або народними депутатами не являються, згідно з інформацією, отриманою з відповідних відкритих джерел.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який адмініструє ІНФОРМАЦІЯ_31 « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (акаунт в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_30 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), використовує акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_23 », який, в свою чергу, адмініструє Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24

Вказаний форум функціонує з метою реклами, обговорення та контактування користувачів, із числа наркозалежних осіб та осіб причетних до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

Крім того, здійснено огляд наявної інформації на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та зафіксовано, що на сторінці Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_5 , з використанням акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розміщено скаргу (арбітраж) у вигляді знімків екрану (скріншотів) листування у месенджері ІНФОРМАЦІЯ_30 між акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що також використовує ОСОБА_5 , та акаунтом « ОСОБА_16 », що використовує невстановлена на даний час особа, щодо зміни вартості під час замовлення психотропної речовини псилоцибінових грибів (сорту «Голден Реш...») вагою 200 (двісті) грам за ціною 560 (п?ятсот шістдесят) доларів США, про що складено відповідний протокол.

З вищевказаної скарги отримано інформацію щодо використання ОСОБА_5 акаунту в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_30 « ІНФОРМАЦІЯ_25 », з якого здійснюється замовлення оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин через контакти на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

З метою конспірації ОСОБА_5 використовує віртуальні активи у якості оплати за обумовлену партію наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема, у скарзі вказано інформацію щодо розрахунку на зазначений невстановленим користувачем акаунту в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_30 « ІНФОРМАЦІЯ_26 » криптовалютний гаманець:

- НОМЕР_39 .

Так, на вищезазначений криптовалютний гаманець ОСОБА_5 здійснено видаткові транзакції віртуальних активів з криптовалютного гаманця НОМЕР_40 , a cаме:

- 09.10.2024 06:55:36 (час UTC) у сумі 390 USDT, хеш транзакції НОМЕР_49;

- 10.10.2024 08:20:12 (час UTC) у сумі 168 USDT, хеш транзакції НОМЕР_50;

- 10.10.2024 10:36:06 (час UTC) у сумі 45 USDT, хеш транзакції НОМЕР_51.

Водночас, встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи акаунт в месенджері ІНФОРМАЦІЯ_30 « ІНФОРМАЦІЯ_25 », залучив до протиправної діяльності осіб, які забезпечують функціонування Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_22 », шляхом утримання місць для зберігання заборонених в обігу речовин.

Крім того, вказані особи, на виконання вказівок ОСОБА_5 , здійснюють фасування роздрібних партій та відправлення посилок з наркотичними засобами або психотропними речовинами наркозалежним громадянам.

Taк, ОСОБА_17 y вищезазначений спосіб залучив до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, крім вищевказаних, наступних громадян України:

1. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_41 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , користусться номером мобільного телефону НОМЕР_42 (IMEI мобільного терміналу НОМЕР_43 ).

2. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_45 та НОМЕР_46 .

3. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_47 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_48 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у тому числі адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером (абонент А та абонент Б), ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, типів з`єднання вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та трафіки з`єднань зазначених абонентських номерів, в форматі DOC або Excel за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_29 , НОМЕР_38 , НОМЕР_46 , НОМЕР_26 , НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_42 за період часу з 01.01.2023 по 26.02.2025.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаними номерами та упродовж зазначених термінів часу) наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/9345/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 28.02.2025