Справа № 645/6954/23
Провадження № 1-кс/645/416/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001566 від 09.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001566 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів.

08.11.2023 о 12:17 годині до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.11.2023 о 12:14 годині невстановлена особа шахрайським чином заволоділи грошовими коштами з її банківської картки у сумі близько 4000 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП №13890 від 08.11.2023 року)

За вказаним фактом 09.11.2023 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0001566 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.11.2023 старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що на момент 08.11.2023 року вона вже тривалий час користувалася банківською картою, оформленою на її ім`я, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_3 . 08.11.2023 року приблизно о 10:00-10:30 годині ОСОБА_5 розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 про продажу контактних лінз. Через кілька хвилин у мобільному додатку «Вайбер» вона отримала повідомлення від аккаунту « ОСОБА_6 », яка зацікавилася оголошенням і начебто збиралася придбати у неї вищевказані лінзи. У переписці даний аккаунт надіслав потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 перейшовши за яким, потерпіла повинна була ввести дані своєї картки, на яку власник аккаунту начебто мав перевести кошти. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: номер картки, дата та рік до якого вона дійсна та CVV-код. Після чого кошти на картку потерпілої не надійшли, а ОСОБА_5 о 11:10 годині прийшло повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти на суму 1200 гривень. Потерпіла повідомила про це власника вищевказаного аккаунту. На що власник аккаунту порадила їй звернутися начебто у службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 , для чого потерпілій треба було повторно перейти за надісланим їй посиланням, опуститися вниз екрану, до іконки ІНФОРМАЦІЯ_6 , що ОСОБА_5 і зробила, після цього з нею спілкувалися на цьому сайті начебто представники служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 , на прохання яких ОСОБА_5 повторно ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 о 11:33 годині прийшло повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти на суму 2800 гривень. Після чого ОСОБА_5 зателефонували представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали, чи вона особисто здійснювала останні дві грошові операції, на що ОСОБА_5 відповіла, що це невідома особа заволоділа її грошовими коштами шахрайським шляхом. Після чого співробітники банку порадили їй зателефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувати її банківську картку, що потерпіла і зробила. Того ж дня вона звернулася до органу Національної поліції України з заявою про вчинення стосовно неї шахрайства.

Окрім цього, потерпілою ОСОБА_5 було надано слідчому виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_3 , де було вказано, що 08.11.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було здійснено 2 операції з переказу грошових коштів, а саме: о 11:10 годині, на суму 1200 грн. 00 коп. та о 11:33 годині на суму 2800 грн. 00 коп.

03.12.2024 у період часу з 16:30 до 16:40 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 12.11.2024 року справа №645/6954/23 провадження №1-кс/645/1626/24.

В ході тимчасового доступу до речей і документів слідчим було вилучено інформацію, передбачену резолютивною частиною ухвали, а саме копії документів на 13 аркушах та електронний носій інформації CD-R диск кольору ТМ «Verbatim» (технічні характеристики 4.7 GB, 16хspeed, 120 min) з надписом маркером чорного кольору на лицевій стороні диску «БТ №1496 ОСОБА_5 » в конверті білого кольору без маркувань.

07.02.2025 у період часу з 09:30 до 10:00 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено огляд інформації, вилученої в ході тимчасового доступу, а саме копій документів на 13 аркушах та електронного носія інформації CD-R диску кольору ТМ «Verbatim» (технічні характеристики 4.7 GB, 16хspeed, 120 min) з надписом маркером чорного кольору на лицевій стороні диску «БТ №1496 ОСОБА_5 » в конверті білого кольору без маркувань. В ході огляду диску на ньому було виявлено наступні файли:

1) .pdf, розміром 15,2 МБ;

2) 109797.rtf, розміром 62,5 КБ;

3) Рух коштів 516152.xlsx, розміром 10,7 КБ. В ході огляду файлу .pdf встановлено, що він містить скановані зображення:

- оферти на укладання угоди про обслуговування платіжних карток від 12.10.2021 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2 арк.

В ході огляду вказаного документу вдалося встановити номер розрахункового рахунку, який було оформлено ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_4 ;

- анкети-заяви про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.10.2021 на 4 арк.;

- довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;

- паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.

В ході огляду файлу 109797.rtf встановлено, що він містить дані «Виписки до угоди №10506809 за період з 08.11.2023 по 10.11.2023», тобто інформацію стосовно руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , по картці № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході огляду файлу вдалося встановити деталі переказів грошових коштів потерпілою невстановленій особі, а саме:

1) дата та час проведення: 08.11.23 року о 11:10:46 год., номер картки, з якої було здійснено переказ: *9797, деталі операції: Переказ з картки на картку ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (KHO00001), KYIV, UKR,MCC 6538), валюта операції: UAH, сума грошового переказу: 1200,00 UAH.;

2) дата та час проведення: 08.11.23 року о 11:33:42 год., номер картки, з якої було здійснено переказ: *9797, деталі операції: Переказ з картки на картку ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (KHO00001), KYIV, UKR,MCC 6538), валюта операції: UAH, сума грошового переказу: 2800,00 UAH.

В ході огляду файлу «Рух коштів 516152.xlsx» було встановлено, що він містить у вигляді таблиці дані стосовно операцій з грошовими коштами, які здійснювалися з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .

В ході огляду було встановлено деталі операцій з переказу грошових коштів з вказаної банківської картки потерпілої, а саме:

1) дата та час проведення: 08.11.23 року о 11:10:46 год., номер картки, з якої було здійснено переказ: НОМЕР_2 , ім`я відправника ОСОБА_8 , банк відправника ІНФОРМАЦІЯ_9 , тип операції «витратна», банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума переказу 1200 грн., деталі операції «P2P Debit part / Дебетова частина транзакції переказу з карти на карту», ІПН відправника, найменування відправника, ціль платежу дані відсутні;

2) дата та час проведення: 08.11.23 року о 11:33:42 год., номер картки, з якої було здійснено переказ: НОМЕР_2 , ім`я відправника ОСОБА_8 , банк відправника ІНФОРМАЦІЯ_9 , тип операції «витратна», банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума переказу 2800 грн., деталі операції «P2P Debit part / Дебетова частина транзакції переказу з карти на карту», ІПН відправника, найменування відправника, ціль платежу дані відсутні.

Таким чином, в результаті огляду вдалося підтвердити операцію з переказу грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 о 11:10 годині на суму 1200 гривень та о 11:33 годині на суму 2800 гривень на невстановлений номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

22.01.2025 старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було отримано відповідь на вимогу в порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №24186/119-59/15-24 від 27.12.2024 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». 07.02.2025 у період часу з 09:30 до 10:00 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено огляд вище вказаної відповіді на вимогу.

В ході огляду документу було встановлено, що він містить інформацію стосовно грошових операцій з картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , а саме:

1) дата та час транзакції: 08.11.2023 о 11:10:46 годині, карта відправника НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ), отримувач ОСОБА_9 , БПК/ рахунок отримувача НОМЕР_7 , STAN FX 2, STAN TC 9, сума платежу 1200, 00 грн.;

2) дата та час транзакції: 08.11.2023 о 11:33:42 годині, карта відправника НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ), отримувач ОСОБА_9 , БПК/ рахунок отримувача НОМЕР_7 , STAN FX 2, STAN TC 9, сума платежу 2800, 00 грн.

Таким чином, в результаті огляду вдалося підтвердити операцію з переказу грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , 11.01.1980 року о 11:10 годині на суму 1200 гривень та о 11:33 годині на суму 2800 гривень на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 .

Таким чином, в результаті огляду вдалося встановити номер розрахункового рахунку, на який у подальшому були виведені грошові кошти, отримані шахрайським шляхом від потерпілої ОСОБА_5 , а саме:

1) розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_7 .

19.03.2025 року у період часу з 14:40 до 14:55 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 19.02.2025 справа №645/6954/23 провадження №1-кс/645/198/25. 20.03.2025 у період часу з 09:00 до 10:00 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено огляд інформації, а саме завірених належним чином копій документів:

1) лист № КНО-07.8.5/2699БТ від 03.03.2025 року на 1 арк. В ході огляду вказаного документу встановлено, що він являє собою інструкцію стосовно пошуку необхідної інформації в наданих документах на 1 арк.;

2) паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, виданого на ім`я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

3) Заява №317346293 від 03.11.2023 року на зміну умов обслуговування за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, укладеної від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк. В ході огляду вказаного документу було встановлено номер розрахункового рахунку ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_7 , дата відкриття розрахункового рахунку 03.11.2023 року;

4) Заява від 15.08.2023 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, укладеної від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 2 арк. та довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк. В ході огляду вказаних документів було підтверджено номер розрахункового рахунку ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_7 ;

5) Звіт по транзакціях з використанням/ без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_7 (.UAH) в валюті UAH, обслуговується в Віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 », власник рахунку ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ) за період з 08.11.2023 по 08.12.2023 на 1 арк. В ході огляду вказаного документу було підтверджено операції з переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , а саме:

- дата та час операції: 08.11.2023 року о 11:10:48 годині, тип операції: приход, сума операції 1200 грн., валюта операції UAH, детальний опис: ТС КНО00001 ІТМ CARD*9797 TO ACCOUNT 8283. UAH;

- дата та час операції: 08.11.2023 року о 11:33:43 годині, тип операції: приход, сума операції 2800 грн., валюта операції UAH, детальний опис: ТС КНО00001 ІТМ CARD*9797 TO ACCOUNT 8283. UAH.

6) Виписка/ особовий рахунок з 08.11.2023 по 08.12.2023 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_9 на 1 арк. В ході огляду вказаного документу вдалося підтвердити операції з переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , а саме:

- 08.11.2023 о 20:34:24 годині, рахунок НОМЕР_9 , IBAN № НОМЕР_10 , кредит 1200,00, призначення: зарахування коштів Money Transfer originator KHO00001 CARD*9797 TO ACCOUNT 8283. UAH.; карта *; кореспондент: Транзитний рахунок за операціями_ сервіс А2С / С2А;

- 08.11.2023 о 20:34:24 годині, рахунок НОМЕР_9 , IBAN № НОМЕР_10 , кредит 2800,00, призначення: зарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_13 Transfer originator KHO00001 CARD*9797 TO ACCOUNT 8283. UAH. карта *; кореспондент: Транзитний рахунок за операціями_ сервіс А2С / С2А.

7) Інформація про вхід у ІНФОРМАЦІЯ_10 по клієнту ОСОБА_9 за період 08.11.2023 по 08.12.2023 на 1 арк. В ході огляду вказаного документу було встановлено, що під час отримання грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувач розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , здійснював вхід до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_10 з мобільного телефону Android, IP-адреса НОМЕР_11 ;

8) Додаток №1 до документу Виписка/ особовий рахунок з 08.11.2023 по 08.12.2023 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_9 на 1 арк. В ході огляду вказаного документу було встановлено деталі операцій з переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який згідно з наданих документів, належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

- номер картки відправника НОМЕР_2 (згідно з матеріалами кримінального провадження вказаний номер картки належить потерпілій ОСОБА_5 ); ПІБ отримувача ОСОБА_9 ; номер рахунку/ картки отримувача НОМЕР_7 ; дата та час переказу 08.11.2023 о 11:10:46 годині; сума переказу 1200 UAH;

- номер картки відправника НОМЕР_2 (згідно з матеріалами кримінального провадження вказаний номер картки належить потерпілій ОСОБА_5 ); ПІБ отримувача ОСОБА_9 ; номер рахунку/ картки отримувача НОМЕР_7 ; дата та час переказу 08.11.2023 о 11:33:42 годині; сума переказу 2800 UAH.

Окрім того, грошові кошти, отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_5 , у повному обсязі у цей же день було виведено на інші картки, а саме:

- ПІБ клієнта відправника ОСОБА_9 , номер рахунку/ картки відправника НОМЕР_7 ; ПІБ клієнта отримувача: ОСОБА_11 ; номер рахунку/ картки отримувача: № НОМЕР_12 ; дата та час переказу 08.11.2023 року о 11:14:22 годині; сумам переказу 1190,00 UAH;

- ПІБ клієнта відправника ОСОБА_9 , номер рахунку/ картки відправника НОМЕР_7 ; ПІБ клієнта отримувача: ОСОБА_12 ; номер рахунку/ картки отримувача: № НОМЕР_13 ; дата та час переказу 08.11.2023 о 11:37:00 годині; сума переказу 2750,00 UAH.;

9) Додаток № 2 до документу Виписка/ особовий рахунок з 08.11.2023 по 08.12.2023 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_9 на 1 арк., яка містить інформацію про інші грошові операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_9 .

Слідчий зазначила? що в ході огляду вказаних документів вдалося встановити, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими заволоділи невстановлені особи шахрайським шляхом, у подальшому з розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_9 , було переказано на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

В клопотанні слідчого вказано, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, а встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цим рахунком з 08.11.2023 по 08.12.2023, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину.

Крім цього, слідчий вказала, що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлена про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001566 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.11.2023 по 08.12.2023, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001566 від 09.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування а саме:

- старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ;

- старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;

- старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 ;

- старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 ;

- старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 ;

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 ,

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ,

- слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Повні анкетні дані власників банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана банківська картка;

- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 (із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 08.11.2023 по 08.12.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Матеріали відеозаписів з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 за період з 08.11.2023 по 08.12.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 04.06.2025.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1