Справа № 947/9739/25
Провадження № 1-кс/947/3961/25
УХВАЛА

14.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000031 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000031 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Встановлено, що до Одеської обласної прокуратури 19.02.2025 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали ревізії, якими встановлені факти заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими, вчинене в умовах воєнного стану

Ревізією проведених Управлінням видатків на оплату ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 111 165 578,21 грн, які виконані 15 підрядними організаціями, вибірковою перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності застосування одиничних розцінок, норм, визначення показників прибутку, адміністративних витрат по актах ф. № КБ-2в, встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 2 340 124,58 грн, що призвело до втрат Управління.

Завищення обсягів та вартості виконаних робіт встановлено по таких підрядних організаціях: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 910 668,94 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 314 355,74 грн; ПП « ОСОБА_6 » 260 878,07 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 235 116,97 грн;

Ревізією охоплено 6 договорів, укладених Управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до актів ф. № КБ-2в до 6 договорів Підрядником виконано робіт на загальну суму 7 730 656,29 грн, які оплачені Замовником у повному обсязі.

Договір від 22.11.2022 № 22/11 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 ».

Завищення обсягів виконаних робіт на суму 44 067,96 грн (з ПДВ) виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в актах ф. № КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

Зокрема, наприклад, в акті № 6 ф. № КБ-2в за травень 2023 року відображено роботу з облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші (КБ15-25-2) в обсязі 101,14 м2, тоді як фактично роботи з облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші (КБ15-25-2) виконано в обсязі 89 м2, що на 12,14 м2 менше ніж в акті.

Договір від 16.05.2023 № 16/05 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень підвального поверху адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 для облаштування укриття за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

Завищення обсягів виконаних робіт на суму 45 571,75 грн (з ПДВ) виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в актах ф. № КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

Зокрема, наприклад, в акті № 3 ф. № КБ-2в за червень 2023 року відображено роботу з шпаклювання стін (приміщення 009) (КБ15-182-1) в обсязі 137,84 м2, тоді як фактично роботи з шпаклювання стін (приміщення 009) (КБ15-182-1) виконано в обсязі 92,7 м2, що на 45,14 м2 менше ніж в акті.

Договір від 02.09.2022 № 02/09 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: АДРЕСА_2 ».

Завищення обсягів виконаних робіт на суму 33 117,26 грн (з ПДВ) виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в актах ф. № КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

Зокрема, наприклад, в акті № 7 ф. № КБ-2в за грудень 2022 року відображено роботу з установлення зонтів над устаткуванням (КБ15-182-1) в обсязі 1 м2, тоді як фактично дані роботи не виконано.

Згідно оперативної інформації, отриманої у ході виконання доручення посадові особи вищезазначеного Управління та ТОВ до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2 вносили неправдиві відомості, щодо вартості виконаних робіт та матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт. Як результат, безпідставно з бюджету на рахунки вищевказаних комерційних структур було перераховано бюджетні кошти.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, у складі: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000031 від 20.02.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

-Копію договору укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.07.2012 № 03/07 на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція території гімназії № 1 з будівництвом учбово-виховного комплексу початкової школи та гімназії на 660 учнів», у тому числі документи, які надавалися для укладення зазначеного договорору, додаткові угоди, листування за договором, первинні фінансово-бухгалтерські документи складені на виконання умов цього договору та проведених розрахунків за ними; платіжні документи, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати по договором, документів щодо застосованих будівельних матеріалів, сертифікатів якості, договірну ціну з локальними кошторисами в паперовому, проект виконання робіт, первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма N? КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма N? КБ-3), виконавчу документацію, загальний журнал робіт; журнал авторського нагляду; спеціальні журнали з окремих видів робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт; комплект робочих креслень, товаро-транспортні накладні та видаткові накладні на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт, належним чином завірені копії штатного розпису, відомості щодо працевлаштованих осіб, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення/звільнення осіб, які мають право першого та другого підпису на документах.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1