Справа № 642/7409/24
Провадження № 1-кс/642/4241/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2025 м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Ленінського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001155 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.06.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахунку з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів в тому числі і за наступними транзакціями від 16.06.2024, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 17.01.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку; копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 16.06.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.

Розглянути клопотання без виклику представників, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи (інформація), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації) вказаних у клопотанні.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001509 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024, надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що 16.06.2024, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виклав об`яву на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , з продажу електричної плити, у менеджері «Viber» останньому НОМЕР_3 прийшла силка, на яку останній перейшов та ввів свої дані банківської картки № НОМЕР_4 та в подальшому у останнього було списані грошові кошти у сумі 10000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , дав наступні показання: 16.06.2024, що ОСОБА_6 виклав об`яву на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , з продажу електричної плити. На мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та останньому було запропоновано оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, після чого в за стосунку «Viber»прийшла силка на яку ОСОБА_6 перейшов та ввів дані своєї банківської картки № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведено аналіз її. В ході проведення аналізу було встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 були перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка випущена на ім`я ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_6 . Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проведено аналіз її. В ході проведення аналізу було встановлено, що кошти були переказані наступними сумами:

-2024-06-16 20:18:17, переказ на картку № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 2049 гривень 94 копійки;

-2024-06-16 20:17:29, переказ на картку № НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 1065 гривень 80 копійок;

- 2024-06-16 20:16:25, переказ на картку № НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 1311 гривень 22 копійок;

- 2024-06-16 20:15:25, переказ на картку № НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 1352 гривень 26 копійок;

- 2024-06-16 20:14:13, переказ на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 865 гривень 94 копійки;

- 2024-06-16 20:14:13, переказ на картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 869 гривень 63 копійки;

- 2024-06-16 20:11:35 переказ на картку № НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 2049 гривень 94 копійки.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, банківської картки № НОМЕР_1 (переказ 16.06.2024, 20:14:13, у сумі 864 гривні 94 копійки), № НОМЕР_2 (переказ 16.06.2024, 20:14:13, у сумі 869 гривень 63 копійки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перелік банківських терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківським картам із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт по банківських картках № НОМЕР_1 (переказ 16.06.2024, 20:14:13, у сумі 864 гривні 94 копійки), № НОМЕР_2 (переказ 16.06.2024, 20:14:13, у сумі 869 гривень 63 копійки) за період часу з 16.06.2024 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 16.06.2024, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_1 (переказ 16.06.2024, 20:14:13, у сумі 864 гривні 94 копійки), № НОМЕР_2 (переказ 16.06.2024, 20:14:13, у сумі 869 гривень 63 копійки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перелік банківських терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківським картам із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці № НОМЕР_1 (переказ 16.06.2024, 20:14:13, у сумі 864 гривні 94 копійки), № НОМЕР_2 (переказ 16.06.2024, 20:14:13, у сумі 869 гривень 63 копійки), за період часу з 16.06.2024 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 16.06.2024 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_8 та слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явились, слідча та прокурор подали через канцелярію суду заяви в яких просили розглянути клопотання без їх участі у зв`язку з робочою зайнятістю на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_3 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_3 ,», слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу на час виконання ухвали, суд зазначає, що слідчий не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме на час виконання ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів окрім себе, слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , разом з тим слідчий не надає суду докази, що остання є особою, які здійснює розслідування по даному кримінальному провадженню.

Окрім цього, вимога слідчого про здійснення тимчасового доступу до інформації у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , розташованому на території міста Харкова задоволенню не підлягає, оскільки статтею 159 КПК України вказані дії не передбачені.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001155 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.06.2024 по 06.01.2025, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахунку з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів в тому числі і за наступними транзакціями від 16.06.2024, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 17.01.2024 по 06.01.2025;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до 06.01.2025.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 16.06.2024 по 06.01.2025, якщо так то який саме.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 06.03.2025 року включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1