Справа № 450/272/25 Провадження № 1-кс/450/53/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" січня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження внесеному до ЄРДР за № 0000014 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 13.01.2025 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 30.04.2024 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви, в яких просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 14.01.2025 року до ВП № 3 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, 13.01.2025 року близько 17:25 год., заволоділа її грошовими коштами в сумі 46188 грн., які вона самостійно та добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 перебуваючи в с. Солонка, Львівського району, Львівської області. ІТС ІПНП № 595.

14.01.2025 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.01.2025 допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.01.2025 року вона поїхала на нову пошту, що в с. Солонка, Львівського району Львівської області та коли під`їхала до неї зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_4 та представився з служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитав чи вона намагалась зробити покупку з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що остання відповіла, що жодної покупки не здійснювала, після цього він сказав, що це шахраї намагались здійснити покупку з її карти та до неї зараз зателефонує працівник банку з номера НОМЕР_5 в телеграм каналі та допоможе уникнути шахрайських дій. Після цього до неї зателефонував інший працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився ОСОБА_6 та попросив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити наявність грошових коштів на її карті та запитали яка саме сума там була, та після цього вони запитали чи має вона договір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що остання відповіла, що не має та вони повідомили, що в разі шахрайства договором передбачено, що потерпіла може перекинути грошові кошти на резервну скриньку яка є відкрита на її ім`я та після цього вони сказали, щоб уникнути шахрайських дій ОСОБА_5 має перекинути туди грошові кошти, на що вона погодилась і добровільно та самостійно перекинула з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 12 156 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Після цього вони попросили її зайти в додаток іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та переказати грошові кошти які там є на резервний рахунок, але « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платіж не пропустив. Тоді невідомий чоловік сказав, щоб вона перекинула свої грошові кошти у сумі 13 200 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_6 , а після цього з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на що остання погодилась. Після цього вона перекинула ці грошові кошти карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 у сумі 13 200 гривень. Потім вони ще попросили перекинути грошові кошти у сумі 9700 гривень з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , та після цього остання ще перекинула з своєї іншої карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 11 132 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Потім невідомий сказав щоб потерпіла перезавантажила телефон та зателефонувала в телеграм канал на номер НОМЕР_5 на що вона погодилась, та коли передзвонила невідомий чоловік почав спілкуватись зі нею російською мовою, вживав нецензурну лексику та подякував за те, що остання переказала їм свої грошові кошти та кинув слухавку. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї та вирішила звернутись із заявою у відділ поліції.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати такий доступ за період 13.01.2025 року по час виконання ухвали.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження внесеному до ЄРДР за № 0000014 за ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 13.01.2025 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.01.2025 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1