справа № 208/1278/25
№ провадження 1-кс/208/468/25
УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань наступних абонентів, які користувались відповідними номерами:

- Незгода Заза: НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_19 : НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_20 : НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_21 : НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_22 : НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_23 : НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_24 : НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_25 : НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_26 : НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_27 : НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_28 : НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_29 : НОМЕР_12 , НОМЕР_13

у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по теперішній час, їх точного часу, та місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення, про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань наступних абонентів, які користувались відповідними номерами:

- Незгода Заза: НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_19 : НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_20 : НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_21 : НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_22 : НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_23 : НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_24 : НОМЕР_7 ,

- Шуквані Адішер: НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_26 : НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_27 : НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_28 : НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_29 : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по теперішній час, їх точного часу, їх точного часу, та місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення, про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії.

Розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза її знищення, пошкодження, зміни їх змісту.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000613 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 .

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Разом з тим, відповідно до рішення ВРП №2584/0/15-24 від 29.08.2024 територіальна підслідність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області передана до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях військові службові особи військової частини НОМЕР_14 в період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з привласнення бюджетних коштів, шляхом протизаконного нарахування та виплати додаткової винагороди військовослужбовцям вказаної частини, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні військовослужбовці військової частини НОМЕР_14 , яка на теперішній час розміщується на території Донецької області.

Крім того, в ході огляду виписки руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_30 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_14 встановлено, що після отримання додаткової винагороди ОСОБА_31 одразу переводив гроші іншим військовослужбовцям, а саме:

- 19.07.2024 отримав 100308,37 гривень одразу перерахував ОСОБА_32 100300 гривень,

- 21.08.2024 отримав 100308,37 гривень одразу перерахував ОСОБА_19 100300 гривень,

- 28.09.2024 отримав 100308,36 гривень одразу перерахував Незгода Заза 100308, 36 гривень,

- 22.10.2024 отримав 100308,36 гривень одразу перерахував невстановленій особі номер на карту НОМЕР_15 в сумі 100308,05 гривень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_33 20.05.24, 21.05.24, 22.05.24, 23.05.24, 24.05.24, 24.06.24, 12.07.24, 13.07.24, 14.07.24, 15.07.24, 17.07.24, 18.07.24, 19.07.24 здійснював операції за допомогою своєї банківської карти, перебуваючи у м. Павлоград Дніпропетровської області.

Встановлено, що вказані особи користувались мобільними терміналами із номерами мобільного зв`язку:

- ОСОБА_34 : НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

- ОСОБА_35 : НОМЕР_18 ,

- ОСОБА_36 : НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

- Незгода Заза: НОМЕР_21 , НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_19 : НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_37 : НОМЕР_22 ,

- ОСОБА_20 : НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_38 : НОМЕР_23 ,

- ОСОБА_39 : НОМЕР_24 ,

- ОСОБА_21 : НОМЕР_4 , НОМЕР_25 ,

- ОСОБА_40 : НОМЕР_26 ,

- ОСОБА_41 : НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

- ОСОБА_42 : НОМЕР_29 ,

- ОСОБА_43 : НОМЕР_30 ,

- ОСОБА_44 : НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,

- ОСОБА_22 : НОМЕР_5 , НОМЕР_33 ,

- ОСОБА_45 : НОМЕР_34 ,

- ОСОБА_23 : НОМЕР_35 , НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_46 : НОМЕР_36 ,

- ОСОБА_47 : НОМЕР_37 ,

- ОСОБА_24 : НОМЕР_7 , НОМЕР_38 ,

- ОСОБА_48 : НОМЕР_39 ,

- ОСОБА_49 : НОМЕР_40 ,

- ОСОБА_50 : НОМЕР_41 ,

- ОСОБА_51 : НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ,

- ОСОБА_25 : НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_52 : НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ,

- ОСОБА_53 : НОМЕР_47 ,

- ОСОБА_54 : НОМЕР_48 ,

- ОСОБА_55 : НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_56 : НОМЕР_50 ,

- ОСОБА_26 : НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_57 : НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ,

- ОСОБА_27 : НОМЕР_53 , НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_28 : НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_29 : НОМЕР_54 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

На теперішній час виникла необхідність у встановленні місця перебування вказаних осіб у період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу, з метою підтвердження перебування вказаних осіб на території Донецької області або поза її межами.

Разом з цим, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення місця знаходження та перебування ОСОБА_58 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 в період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абонента та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, які зберігаються на електронних носіях інформації та перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_59 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначених вище абонентів мобільного зв`язку та мобільних терміналів. Зазначена інформація є необхідною для встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також має важливе доказове значення для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому клопотання необхідно задовольнити частково.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ: документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань наступних абонентів, які користувались відповідними номерами:

- Незгода Заза: НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_19 : НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_20 : НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_21 : НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_22 : НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_23 : НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_24 : НОМЕР_7 ,

- Шуквані Адішер: НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_26 : НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_27 : НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_28 : НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_29 : НОМЕР_12 , НОМЕР_13

у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 05.02.2025 року, їх точного часу, та місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення, про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1