10.02.2025 Єдиний унікальний № 371/181/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

10 лютого 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/181/25

Провадження № 1-кс/371/57/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000051, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000051, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01 лютого 2025 року із зазначенням ІР адрес, адрес зняття грошових коштів, та відомості про власника рахунку, на який здійснювались грошові перекази.

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що 01 лютого 2025 року з рахунків потерпілої без її відома було знято грошові кошти в сумі 106 000 гривень. За даними фактом ведеться досудове розслідування.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено телефонограмою.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання слідча просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для часткого задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

04 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 01 лютого 2025 року в проміжок часу між 16 годиною 03 хвилини та 16 годиною 05 хвилин потерпіла ОСОБА_3 помітила, що з відкритого нею у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 77 000 гривень на невідомий їй картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Крім того, 01 лютого 2025 року о 16 годині 10 хвилин з відкритого ОСОБА_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_2 невідомими особами самовільно було здійснено зняття коштів на загальну суму 29 000 гривень. Грошові кошти перераховано на невідомий потерпілій картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Потерпіла вказала, що ніяких переказів особисто не здійснювала, банківські дані нікому не передавала, на підозрілі посилання в інтернет-ресурсі не переходила. Перерахування коштів мало місце поза її волею як власника рахунку.

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано в копіях заяву ОСОБА_3 від 03 лютого 2025 року, протокол допиту потерпілої від 04 лютого 2025 року, виписки з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 лютого 2025 року та від 04 лютого 2025 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунками ОСОБА_3 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01 лютого 2025 року, доведено, що рахунки, доступ до інформації з яких має намір отримати слідчий, належить потерпілій ОСОБА_3 .

Інформація про рух коштів за рахунками потерпілої надає можливість встановити особу, яка, ймовірно, протиправно заволоділа грошовими коштами.

Документи, доступ до яких планується отримати, являються документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Вимога про надання доступу до даних про власників рахунків, на які здійснювалися перекази з банківського рахунку, про доступ до якої заявлено клопотання, є передчасною до отримання інформації щодо рахунків, на які було скеровано грошові кошти потерпілої, та банків, в яких такі рахунки відкрито.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000051, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про рух грошових коштів за рахунком ОСОБА_3 НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01 лютого 2025 року;

Про рух грошових коштів за рахунком ОСОБА_3 НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01 лютого 2025 року.

Відмовити у задоволенні вимоги слідчого про надання доступу до даних про власників рахунків, на які здійснювалися перекази з банківських рахунків, про доступ до яких заявлено клопотання.

Документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 05 березня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1