Провадження №1-кс/751/2966/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 27.11.2024 року,

УСТАНОВИВ :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про проведення обшуку квартири за адресою: : АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , та прилеглих до неї підвальних та господарських приміщень, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів які мають значення для кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000115 від 27.11.2024 року, за фактом шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2024 року до відділення поліції № 1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , який є директором та засновником ПСП «Пісківське», з проханням провести перевірку та вжити заходів до невідомої особи, яка 25.11.2024 року шахрайським шляхом, під приводом надання благодійної допомоги військовослужбовцям ЗСУ, від імені та видаючи себе за Голову Чернігівської військової адміністрації ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами ПСП «Пісківське» в сумі 50000 гривень.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2024 року до ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_8 , яка є директором ТОВ «Товариство шанувальників природи», з проханням провести перевірку та вжити заходів до невідомої особи, яка 29.11.2024 року шахрайським шляхом, під приводом надання благодійної допомоги військовослужбовцям ЗСУ, від імені та видаючи себе за Голову Чернігівської військової адміністрації ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами ТОВ «Товариство шанувальників природи» в сумі 60000 гривень.

У ході виконання доручення слідчого встановлено, що невстановлена особа, 14.10.2024 року використовуючи мобільний термінал марки «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_1 активувала абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 . Після чого, з метою його перевірки, здійснила виклик на абонентський номер НОМЕР_3 , який перебував у мобільному терміналі марки «IPhone 13» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 . При цьому, що у вказаному мобільному терміналі також перебував і абонентський номер НОМЕР_6 , який є фінансовим номером банківського рахунку АБ «Укргазбанк» з № НОМЕР_7 (картковий рахунок № НОМЕР_8 ),власником якого є ОСОБА_9 .

Згідно отриманої інформації також встановлено, що обидва мобільні термінали під час скоєння злочинів знаходились та фіксувались в одних і тих же базових станціях мережі мобільного зв`язку.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що вищезазначеними абонентськими номерами, а саме: номером, з якого телефонували обом потерпілим особам, номером, який використовується як фінансовий для ведення рахунку АБ «Укргазбанк», а також який перебував у мобільному терміналі,перебуває у користуванні однієї особи.

Шляхом витребування інформації, шляхом надсилання запитів до платформи Української міжбанківської асоціація членів платіжних систем «ЄМА» встановлено, що у випадку скоєння шахрайства відносно ПСП «Пісківське» грошові кошти перераховано щонайменше на десять рахунків різних банківських установ України, де в подальшому частинами обготівковувались.

У випадку скоєння шахрайства відносно ТОВ «Товариство шанувальників природи», грошові кошти перераховувались щонайменше на три банківські рахунки різних банківських установ України, де в подальшому частинами обготівковувались та здійснювалась покупка продуктів харчування в торгових точках м. Києва.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що абонентські номери та термінали, які використовувались у скоєнні шахрайств належать ОСОБА_10 .

Крім цього, у ході аналізу банківських рахунків, руху коштів після вчинення злочину встановлено, що переважні суми коштів надходять на рахунки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживають за адресою : АДРЕСА_1 .

На даний час органом досудового розслідування перевіряється на причетність до кримінальних правопорушень ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою АДРЕСА_1 .

ОСОБА_11 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_12 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже є достатні підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_4 та прилеглих до неї підвальних та господарських приміщень, можуть знаходитись речі, предмети, засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, технічні засоби, за допомогою яких ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснюють злочинну діяльність.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у клопотанні та долучені до нього документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання про дозвіл на проведення обшуку, підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 27.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Із рапорту начальника відділу УКР ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 від 27.11.2024 року слідує, що у ході супроводження кримінального провадження встановлено інформацію щодо встановлення фактичного місця вчинення правопорушення, особи, яка може бути причетна до його вчинення а також збору першочергової оперативної інформації за даним фактом.

До вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_5 .

Згідно із особовою карткою, виданою ДМС України, ОСОБА_12 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно із особовою карткою, виданою ДМС України , ОСОБА_11 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до рішення Амур- Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 16.01.2024 року ОСОБА_12 фактично проживає за адресою : АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки №408724724з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на нерухомість зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до постанови Верховної Ради України № 1375-8 від 19.05.2026 року місто Дніпропетровськ перейменовано на місто Дніпро.

Враховуюче викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке здобуто у результаті їх вчинення, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000115 від 27.11.2024 року дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та прилеглих до неї підвальних та господарських приміщень, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів які мають значення для кримінального провадження, а саме : речі, предмети, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, технічні засоби, за допомогою яких ОСОБА_11 та ОСОБА_12 можуть здійснювати злочинну діяльність: мобільні сенсорні та кнопкові телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютерна техніка, сім-картки операторів мобільного зв`язку, тримачі та пакувальний матеріал до сім-карток операторів мобільного зв`язку, карти пам`яті (флеш накопичувачі) USB та MiсroSD, оптичні носії інформації - диски формату CD/DVD, документи з чорновими записами, блокноти, грошові кошти здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій, банківські картки, документи про відкриття банківських рахунків (заяви, договори, угоди про відкриття, продовження строків користування рахунками тощо), чеки від перерахуванням грошових коштів між рахунками, фіскальний чек про покупку товарів, датований 10.12.2024 роком, час транзакції 21.43 год. у торгівельній мережі продуктових магазинів «Фора», який розміщений на території села Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області, фіскальний чек про покупку товарів, датований 10.12.2024 роком, час транзакції 15.43 год. у торгівельній мережі продуктових магазинів «Коло», який розміщений на території м. Києва.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1