Провадження №1-кс/463/9520/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

13 грудня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002697 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002697 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання, строком на 2 місяці з дня винесення ухвали, слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі: 1) документів, що слугували підставою для відкриття банківської карти НОМЕР_2 емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та фото-відео записів особи, які її знімали в період часу з 06.09.2024 по 06.09.2024 по банківській карті № НОМЕР_2 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002697 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2024 надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає на адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 06.09.2024 близько 17:58 години невідома особа заволоділа грошовими коштами без її відома з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 у сумі 9620 грн., перед тим надавши номер картки у чат-боті.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила наступне: «06.09.2024 року у мене виникла необхідність переказати свої грошові кошти у розмірі 10000 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , які обидві мені належать, оскільки я являюся клієнтом цих обох банків. Я спробувала здійснити переказ самостійно, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак у мене нічого не вийшло. Тоді мені прийшло повідомлення від банку на мобільний додаток, щоб я зв`язалася з чат-ботом ІНФОРМАЦІЯ_3 , зараз цей чат-бот видалений і на ньому більше нічого не можна подивитися чи щось написати йому. Я вирішила написати чат-боту, щоб мені допомогли переказати кошти з одного банку на інший. Чат-бот у відповідь повідомив мені, що треба надати йому мій номер мобільного телефону. Я надала свій номер телефону. Потім час-бот повідомив, що мені необхідно надати 4 останні цифри банківської картки, тоді чат-бот написав, що потрібно надати код-підтвердження, який мені мав прийти на мобільний телефон, я надала вказаний код чат-бот, далі чат-бот повідомив, що необхідно надати пароль від моєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , я надала пароль, після цього приблизно через 5-7 хвилин о 18:10, перебуваючи проїздом неподалік бази відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться по АДРЕСА_4 , зайшовши у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , я помітила, що мої кошти у сумі 9620 грн., разом з комісією, були списані п`ятьма транзакціями без мого відома. В подальшому я намагалася довго зв`язатися з ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак так і не змогла цього зробити. Оскільки моя мама працює бухгалтером, то вона зв`язалася з одним із працівників, стосовно цієї ситуації, однак там повідомили, що нічим не можуть допомогти і треба звертатися за допомогою в поліцію».

В межах кримінального провадження потерпілою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 долучено копію скріншоту, у якому вказано про переказ на картку НОМЕР_2 відкритій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_14 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0002697 від 10.09.2024розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 9620,00 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено слідчу СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002697 від 10.09.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказанона банківську НОМЕР_6 , емітентом якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером картки: НОМЕР_2 , з 06.09.2024 по 06.09.2024, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише вАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0002697 від 10.09.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоСВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі: 1) документів, що слугували підставою для відкриття банківської карти НОМЕР_2 емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та фото-відео записів особи, які її знімали в період часу з 06.09.2024 по 06.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1