печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1991/25-к
пр. № 1-кс-1318/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205-1 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ТОВ Енергетична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні та зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205-1 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом виявлення схеми привласнення учасниками ринку електричної енергії грошовими коштами сплаченими споживачами електричної енергії в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що посадові особи суб`єктів господарської діяльності, які надають послуги постачання електричної енергії кінцевому споживачу та які досконало знають та обізнані щодо умов функціонування ринку електричної енергії, з метою незаконного власного збагачення, шляхом заволодіння електричною енергією для врегулювання небалансів, яку уникаючи оплати Оператору системи передачі,постачають за договорами постачання електричної енергії кінцевому споживачу, а грошові кошти отриманні від реалізації електричної енергії кінцевому споживачу привласнили, чим спричинили ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальної шкоди в особливо великихрозмірах.

Так, серед інших у кримінальному провадженні перевіряються обставини ведення господарської діяльності учасниками ринку електричної енергії - постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено наступні обставини:

- посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримали на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка будучи суб`єктом господарювання, що мав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, грошові кошти за електроенергію від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (закупівлі 25.08.2020 та 20.08.2020), (замовник, спільна приватна та державна форма власності), після чого здійснили їх привласнення, шляхом перерахування на підприємства з ознаками фіктивності, не розрахувавшись за фактично поставлену замовнику електроенергію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 14 млн. грн., чим спричинили збитків в особливо великих розмірах;

- посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримали на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка будучи суб`єктом господарювання, що мав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, державні грошові кошти за електроенергію від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (закупівлі 19.02.2020, 24.04.2020 та 16.08.2019), ІНФОРМАЦІЯ_8 (19.03.2020), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (06.03.2020), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (11.02.2020), (замовники, державна форма власності), після чого здійснили їх привласнення, шляхом перерахування на підприємства з ознаками фіктивності, не розрахувавшись за фактично поставлену замовнику електроенергію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 80 млн. грн., чим завдали збитків Державі;

- посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримали на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка будучи суб`єктом господарювання, що мав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, грошові кошти за електроенергію від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (закупівля 27.11.2019), Державне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (замовник, державна форма власності), після чого здійснили їх привласнення, шляхом перерахування на підприємства з ознаками фіктивності, не розрахувавшись за фактично поставлену замовнику електроенергію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 16 млн. грн., чим завдали збитків Державі.

Правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулювання відносин, пов`язаних з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею - продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації впливу на навколишнє природне середовище на території України визначається Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), а також підзаконними нормативними актами, зокрема, Правилами ринку затвердженими постановою ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_15 ) від 14.03.2018 № 307 (далі - Правила ринку), Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затвердженими постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 14.03.2018 № 308 (далі - Правила РДН/ВДР), Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 27.12.2017 № 1469, іншими постановами та розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 тощо.

Типовий договір про врегулювання небалансів електричної енергії є додатком №1 до Правил ринку, затверджених постановою №307 від 14.03.2018 НКРЕКП.

З моменту акцептування заяви про укладання договору в порядку, встановленому Правилами ринку, затвердженими постановою, № 307 від 14.03.2018 НКРЕКП та Законом України «Про ринок електричної енергії» учасник ринку набуває всіх прав та зобов`язань за договором і несе відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами договору, Правилами ринку та чинним законодавством України.

Умови публічного договору приєднання про врегулювання небалансів електричної енергії затверджені наказами Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № 204 від 03.04.2019р., № 366 від 08.07.2019р., № 423 від 07.08.2019р., № 441 від 16.08.2019р., № 85 від 06.03.2020р., № 534 від 26.11.2020р., № 709 від 21.12.2020р. та оприлюднені на офіційному сайті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17

Відповідно до п.п.1.1, 1.2 договору про врегулювання небалансів електричної енергії (у редакції чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) останній є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови врегулювання небалансів електричної енергії сторони, відповідальної за баланс (СВБ), у тому числі її балансуючої групи. Цей договір є договором приєднання в розумінні ст.634 Цивільного кодексу України, умови якого мають бути прийняті іншою стороною не інакше, як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому. На підставі цього договору сторона, що приєднується, набуває статусу учасника ринку та здійснює свою діяльність у якості СВБ.

За цим договором СВБ врегульовує небаланси електричної енергії, що склалися в результаті діяльності її балансуючої групи на ринку електричної енергії, або передає свою відповідальність за небаланси електричної енергії іншій СВБ шляхом входження до її балансуючої групи (п.1.3. договору)

Пунктами 1.4, 1.5 договору визначено, що оператор системи передачі (ОСП) врегульовує небаланси електричної енергії з СВБ у порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії» та Правилами ринку, затвердженими постановою №307 від 14.03.2018р. НКРЕКП (далі - Правила ринку). Врегулюванням небалансів електричної енергії є вчинення СВБ правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії та оплати платежів відповідно до правил ринку.

Згідно п.п. 2.1, 2.2 договору вартість небалансів електричної енергії та суми платежів, що передбачені до сплати зі сторони СВБ та ОСП, розраховуються адміністратором розрахунків для кожного розрахункового періоду доби відповідно до Правил ринку. Оплата платежів відповідно до цього договору здійснюється з урахуванням податків та зборів, передбачених діючим законодавством. Порядок розрахунку обсягів, ціни та вартості небалансів електричної енергії визначається Правилами ринку.

Пунктами 5.1, 5.6 договору передбачено, що виставлення рахунків та здійснення платежів щодо оплати вартості небалансів, визначеної главою 2 цього договору, відбувається відповідно до процедур та графіків, передбачених Правилами ринку, та згідно з умовами цього договору. Подання платіжних документів здійснюється сторонами відповідно до Правил ринку.

За змістом п.п. 5.7, 5.8 договору, якщо ІНФОРМАЦІЯ_18 має заперечення до інформації, яка міститься у платіжному документі, то вона зобов`язана повідомити про це ОСП не пізніше 12:00 наступного робочого дня після виставлення рахунку. Наявність заперечень не є підставою для створення дебіторської заборгованості перед ОСП та не може бути підставою для обмеження ОСП щодо вимоги платежу фінансової гарантії, що надається СВБ ОСП. Надані заперечення враховуються ОСП при обчисленні платежів з врегулювання у порядку, передбаченому Правилами ринку.

ОСП надає СВБ два примірники акту купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів (акт), підписані зі своєї сторони, до 12 числа місяця, наступного за тим, щодо якого його сформовано. СВБ протягом двох робочих днів повертає ОСП один примірник підписаного зі своєї сторони акту (п.п. 5.9, 5.10).

Відповідно до п.9.1 укладеного сторонами правочину останній набирає чинності з дати реєстрації ОСП СВБ відповідно до її заяви-приєднання до цього договору і є чинним до 31 грудня включно року, у якому була надана заява-приєднання. Після реєстрації учасника ОСП зобов`язаний надати такій СВБ витяг з відповідного реєстру.

Якщо жодна зі сторін не звернулася до іншої сторони у строк не менше ніж за 1 місяць, до закінчення терміну дії цього договору з ініціативою щодо його розірвання, то цей договір вважається продовженім на наступний календарний рік на тих же умовах (п. 9.2).

Пунктами 10.1-10.3 договору визначено, що останній може бути змінений ОСП в односторонньому порядку у разі внесення регулятором змін до топового договору врегулювання небалансів електричної енергії, який є додатком 1 до Правил ринку. У такому випадку зміни до цього договору вносяться ОСП протягом 10 днів з дня набрання ними чинності. Договір зі змінами оприлюднюється на веб-сайті ОСП. Якщо учасник ринку не ініціював розірвання цього договору протягом одного місяця з дати набрання чинності.

Відповідно до положень частин другої, третьої та четвертої статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії», покупці електричної енергії, які купують електричну енергію в електропостачальників, вносять плату за отриману електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника в одному з уповноважених банків.

Учасники ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, які купують електричну енергію на цих ринках, вносять плату за куплену електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора ринку в одному з уповноважених банків.

Постачальники послуг з балансування та СВБ, у яких виникли зобов`язання перед ОСП в результаті діяльності на балансуючому ринку, вносять плату за електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ОСП в одному з уповноважених банків.

Отже, обов`язок щодо відкриття в одному з уповноважених банків поточного рахунку із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків передбачений для ОСП, оператора ринку та електропостачальника.

Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, ОСП та оператора ринку затверджується Регулятором.

Відповідно до положень ч. 4 та 5 ст. 70 Закону купівля-продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії СВБ, здійснюється між СВБ та ОСП за договором про врегулювання небалансів.

ОСП врегульовує небаланси електричної енергії з СВБ, у порядку, визначеному Законом та Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 N? 307 (далі - Правила ринку).

Положеннями ч. 5 ст. 75 Закону кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальника перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється Регулятором. Таким алгоритмом передбачено, за звичайних умов, перерахування всіх коштів, що надходять від покупців на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника, у повному обсязі на поточні рахунки електропостачальника. При цьому, внесення змін до зазначеного алгоритму здійснюється виключно у разі прострочення електропостачальником у строки та порядку, що визначені Правилами ринку, оплати вартості його небалансів електричної енергії. Зміни вносяться на підставі подання ОСП у разі виникнення заборгованості електропостачальника перед ОСП та передбачають, що кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропостачальника перераховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ОСП до повного погашення заборгованості за куплений електропостачальником небаланс електричної енергії.

Відповідно до типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, СВБ, що є електропостачальником, повинна відкрити в одному з уповноважених банків поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

У разі перерахування коштів за електричну енергію та послуги на інші рахунки, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, у випадках, визначених цією статтею, отримувачі повинні повернути ці кошти у триденний строк з моменту їх отримання.

У разі неповернення у цей строк коштів, сплачених на інші рахунки, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, ці суми підлягають стягненню до державного бюджету як санкція за вчинене правопорушення. Зарахування коштів до державного бюджету не звільняє їхніх отримувачів від повернення цих коштів відповідному учаснику ринку.

Відповідно до пункту 4.4. Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» передбачено, що датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника або поточний рахунок оператора системи розподілу, відкритий в уповноваженому банку.

Пунктом 4.5. цієї Постанови передбачено, що оплата електропостачальнику вартості електричної енергії, у тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється виключно коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника.

Споживач, який купує електричну енергію відповідно до умов договору в електропостачальника, здійснює оплату за виставленим електропостачальником рахунком виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання цього електропостачальника в одному з уповноважених банків.

Підпунктом 8 пункту 5.2.2. зазначеної Постанови визначено, що постачальник електричної енергії зобов`язаний відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії».

Пунктами 2.2., 2.5. Постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» передбачені вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, зокрема окрім іншого при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен для проведення розрахунків за закуплену на Оптовому ринку електричної енергії України та спожиту електричну енергію відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

У разі перерахування споживачами коштів за куповану у ліцензіата електричну енергію на інші рахунки ліцензіат повинен повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою у триденний термін з моменту їх отримання.

Відповідно до пункту 1.8.1. Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку», Адміністратор розрахунків реєструє учасників ринку, СВБ, ПДП і ППБ, отримує від ОСП, реєструє та зберігає дані щодо резервів, остаточні повідомлення фізичного відпуску та остаточні повідомлення фізичного відбору учасників ринку і позиції СВБ, забезпечує дотримання учасниками ринку вимог щодо надання фінансових гарантій за договором про врегулювання небалансів електричної енергії, отримує від АКО сертифіковані дані комерційного обліку електричної енергії, обчислює обсяги небалансів та наданих послуг на ринку електричної енергії, виставляє рахунки та стягує та оплачує платежі, передбачені цими Правилами, і здійснює всі фінансові розрахунки відповідно до розділу V цих Правил.

Згідно з пунктами 1.8.2. та 1.8.3. зазначеної постанови АР забезпечує управління поточним рахунком із спеціальним режимом використання ОСП, відкритим в одному з уповноважених банків. Також АР відповідає за інформування всіх учасників ринку щодо переліку уповноважених банків, визначених Кабінетом Міністрів України, для проведення всіх фінансових розрахунків учасників ринку з ОСП (у якості АР), передбачених цими Правилами та Законом, шляхом його оприлюднення на власному офіційному вебсайті і постійно підтримує цей перелік в актуальному стані.

Отже, ураховуючи положення законодавства, що були чинними на момент вчинення кримінального правопорушення, передбачалась вимога щодо необхідності відкриття в одному з уповноважених банків поточного рахунку із спеціальним режимом використання учасником ринку, що є електропостачальником, який має зазначатись у договорі для можливості застосування алгоритму розподілу коштів.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у отриманні інформації та дослідженніматеріалів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , зокрема відомостей та документів, що стосуються діяльності та взаємовідносин як учасників ринку електричної енергії із суб`єктами господарської діяльності: ТОВ Енергетична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зважаючи на те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002206 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції УкраїниОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 та старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості та які стосуються господарських взаємовідносин із учасниками ринку електричної енергії: ТОВ Енергетична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні та зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, а саме:

-Інформація щодо рахунків сторін, які використовувались для оплати/повернення коштів, відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Повідомлення щодо зміни своїх банківських реквізитів сторонами договору, які надавались учасниками відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо обмежень, припинення, зниження надійності надання послуги та відключень від системи передачі у випадках, визначених цим договором, які застосовувались до юридичної особи в період надання послуг відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо отримання від юридичної особи своєчасної оплати за перевищення обсягів використання потужності, заявленої до приєднання, визначеної відповідним договором та технічними умовами на приєднання відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Документи на підставі яких не було припинено надання послуг користувачу, в разі не виконання своїх зобов`язань з оплати послуг ОСП або нехтування останнім обов`язків, що випливають із цього договору;

-Відомості щодо припинення електроживлення споживача, лінії електропередач, які приєднанні до системи передачі відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Поданні планові обсяги передачі електроенергії та обсяги планової резервної потужності за затвердженими ОСП формами, подані юридичною особою відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо того чи погоджувались ОСП протягом 5 (п`яти) робочих днів планові обсяги передачі електроенергії та чи повертались вони користувачу відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо того чи направлялись ОСП протягом перших 5 (п`яти) робочих днів місяця, наступного за розрахунковим акти приймання-передачі наданої послуги відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо того чи повертились акти приймання-передачі наданої послуги користувачем протягом 3 (трьох) робочих днів місяця, наступного за розрахунковим користувачем, підписаним з його боку відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо актів звірки розрахунків наданої послуги відповідно до форми та відомості щодо їх надіслання та повернення відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Додатки до договору про надання послуг з електричної енергії, відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Письмові повідомлення ОСП до користувача із зазначенням суми заборгованості та кінцевого терміну їх оплати відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Письмові попередження щодо можливого припинення надання послуги з передачі електричної енергії відповідно до вимог користувача системи передачі відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо підтвердження направлення ОСП електронною поштою або факсимільним повідомленням або іншим поштовим відправленням актів приймання-передачі, актів звірки розрахунків та будь-яких повідомлень за цим договором відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо підтвердження отримання електронною поштою або факсимільним повідомленням або іншим поштовим відправленням актів приймання-передачі, актів звірки розрахунків та будь-яких повідомлень за цим договором відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості із зазначенням назви електронної пошти, ІР-адрес входу в особистий кабінет електронної пошти, рекомендовані повідомлення про отримання учасників такого листування;

-Відомості щодо направлення таких актів та повідомлень за допомогою Сервісу/в електронному вигляді відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо направлення ОСП повідомлень про припинення дії договору у строк не менший ніж за місяць до закінчення терміну дії договору відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо направлення письмових повідомлень сторонами не пізніше ніж за 10 робочих днів до терміну розірвання договору відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо припинення участі в ринку електроенергії, відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо надання сторонами одна одній оригіналів документів за вимогою на підтвердження документів, сформованих за допомогою Сервісу та підписаних цифровим підписом (відповідно до договору про надання послуг з передачі електричної енергії);

-Додатки до цього договору, а саме: перелік точок обліку, зареєстрованих за користувачем, форми актів, акт приймання-передачі за послугу, акт звірки розрахунків за послугу, картка зразків підписів уповноважених осіб користувача, ОСП, порядок участі користувача (споживача) в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключення, договір про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії з додатками, відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості та документи, призначені для отримання юридичною особою енергетичного ідентифікаційного коду (ЕІС);

-Додаток до договору про надання послуг з передачі електричної енергії «Перелік точок комерційного обліку користувача» відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо діючих на момент надання послуги тарифом на послуги з передачі електричної енергії відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо наданих користувачем і погоджених ОСП повідомлень щодо планового обсягу передачі електроенергії на розрахунковий місяць відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо наданих планових обсягів та їх зміну відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо рахунків, наданих ОСП або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо нарахування пені у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення та відомості щодо додаткового стягнення штрафу у розмірі 7% від суми простроченого платежу відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості щодо причин не припинення надання послуг користувачу, у випадку не виконання зобов`язань з оплати послуг ОСП відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Відомості про отримання чи неотримання інформації щодо відповідних даних комерційного обліку з вини користувача (унаслідок порушення його зобов`язань перед адміністратором комерційного обліку) відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Повідомлення користувача про наміри застосування обмеження або припинення надання послуги відповідно до розділу 8 цього договору відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Звернення електропостачальника у разі порушення споживачем своїх договірних зобов`язань перед електропостачальником;

-перелік точок комерційного обліку, зареєстрованих за Користувачем (споживачем)/перелік віртуальних точок комерційного обліку Користувача на межі з оператором системи передачі (додаток 1) відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-акт приймання-передачі Послуги (додаток 2); акт звірки розрахунків за Послугу (додаток 3) відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-порядок участі Користувача (споживача) у графіках обмеження споживання та графіках відключення (додаток 4) відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-картка зразків підписів уповноважених осіб Користувача, ОСП (додаток 5) (додається за необхідності) відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-договір про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії з додатками / договір про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (додаток 6) відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-перелік об`єктів електроенергетики виробника електричної енергії (додаток 7) відповідно до Договору, укладеного з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Судові рішення, ухвали, позовні заяви, пов`язані із договорами юридичної особи з ПрАТ НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Деталізований план рахунків бухгалтерського обліку з усіма субрахунками;

-оригіналів договорів, укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є обов`язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;

-Інформацію щодо укладання договору про створення балансуючої групи для врегулювання небалансів, згідно з яким юридична особа є членом відповідної балансуючої групи (за наявності). Розрахунки по даному договору;

-Інформацію щодо обсягу та вартості проведених нарахувань та стан розрахунків за небаланси електричної енергії із оператором системи передачі (помісячно);

-Перелік відкритих в установах одного з уповноважених банків поточних рахунків із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків;

-Банківські виписки з рахунків із спеціальним режимом використання;

-Оборотно-сальдові відомості по рахунках (помісячно) в розрізі поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

-оригіналів рахунків, виставлених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для юридичної особи;

-оригіналів платіжних доручень про сплату виставлених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунків;

-оригіналів актів взаємозвірки, актів врегулювання небалансів, актів-коригування згідно з фактичним обсягом споживання електричної енергії споживачами, яким Ліцензіат постачав електричну енергію, актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Інші документи (судові позови, рішення судів різної інстанції та інше), стосовно питання, що стали підставою для здійснення перевірки НКРЕКП.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа № 757/1991/24-к

Прим.2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

24.01.2025