Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/8264/24
Провадження № 1-кс/552/429/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника володільця майна ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Велес ДХ» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

19.02.2025 до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Велес ДХ» про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Полтави по справі №552/8264/24, провадження 1-кс/552/2794/24, від 05.12.2024 було накладено арешт на вилучені 29.11.2024 при проведенні огляду автозаправного комплексу « Велес ДХ», розташованого за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Анатолія Карбана, 1 в - 1 г речові докази.

Вважає, що у накладенні арешту на майно відпала потреба, оскільки усі необхідні слідчі дії з вищезазначеним майном вже проведені, зокрема, експертизи та огляди вилучених речей. Крім того дане майно необхідно підприємству для використання у господарській діяльності з метою виконання ними своїх зобов`язань перед замовниками послуг.

Також заявник вважає, що слідчим суддею було обрано необґрунтовано обтяжливий спосіб арешту майна, оскільки арешт майна, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

В своєму клопотанні просив скасувати арешт майна на вилучені 29.11.2024 при проведенні огляду автозаправного комплексу «Велес ДХ », розташованого за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Анатолія Карбана, 1 в - 1 г речі, а саме:

необліковані готівкові грошові кошти в сумі 12875 грн. на прилавку поруч з монітором відеоспостереження;

Х-звіт N?0768 за 28.11.2024 касового апарату Секка Марія 303 А 1 - 1арк .;

Чек касовий N?13501 від 28.11.2024 на продаж 10 л бензину А -92 на суму 483грн.- 1арк.;

Мобільний телефон ОСОБА_5 Poco Model M2102J20SG - 1шт .;

Мобільний телефон ОСОБА_6 IPhone 12 PRO EMEI 50967, у якому в застосунку WhatsApp мається група « АЗС Касса Миргород» - 1 шт .

Мобільний телефон Huawei P-Smart EMEI 94266, у якому в застосунку WhatsApp мається група « АЗС Касса Миргород » - 1 шт.

зошит з написом «Термінал загал звіти 2024р» на 48 арк. з вклеяними на них загальними звітами АЗС м.Миргород вул Карбана, 1 г за період з 01.01.2024 по 27.11.2024 - 1 шт.

папка зеленого кольору з документами: щодобовими даними про рух ПММ у т . ч . Їх залишку за 23-27 листопада 2024 року на 2арк .;

папка зеленого кольору з документами: змінними звітами АЗС за листопад 2024 року на 27арк.;

Чорнові записи на 16 арк.;

Відеореєстратор AJHIVA DH-XVR5108C-13 - 1 шт .;

Копії градуювальних таблиць ТОВ « Велес ДХ » РГ C25 на резервуари N?N?2,3,4 - барк;

Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «Велес ДХ » за адресою : м. Кобеляки, вул.Дружби, 1 б на 3 арк .;

Копії дозволів управління Держпраці N?339.20.53 та N?340.20.53 від 01.12.2020 - 2арк.;

Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ТОВ «Велес ДХ » за адресою: м . Миргород, вул. А . Карбана, 1 г на 1 арк .;

Копії дозволів управління Держпраці N?576.19.53 та N?577.19.53 - 2 арк .;

Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ( переоформлення ) ТОВ « Велес ДХ» за адресою: м. Кобеляки, вул.Дружби, 1 б на 1арк .;

копія паспорта резервуара для СУГ V=9,9 м * на 5 арк :;

Градуювальна таблиця на резервуар горизонтальний циліндричний сталевий для зберігання скраплених вуглеводневих газів типу СУГ -10 від 21.04.2020 на 11арк.;

Папка прозора з написом «Миргород» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 12арк.;

Папка прозора з написом «Кобеляки» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 8арк.;

Договори ТВО «Велес ДХ » з ТОВ «Андава Груп », ТОВ «Енергопостач ТД», ТОВ «Азард», ТОВ «Компанія Азарес» на 3 барк .;

Папка з документами - прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ » за 2023-2024р.р. на 406 арк.;

Папка з документами - прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ » за 2023-2024р.р. на 546 арк.;

Папка з документами - прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ » за 2022-2023р.р. на 483 арк.;

Чорнові записи та службові документи по залишку реалізації ПММ за 2022-2023р.р. у великій кількості , поміщені до картонної коробки, яка опечатана биркою з підписами понятих, присутніх, детектива - 1 шт.;

Акт приймання-передачі від 09.10.2024 газу скрапленого з автомобіля ВI2631ВК ТОВ «ГазТрейд» - 1арк.;

Касова книга ТОВ «Велес ДХ» за 2024 рік на 107арк.;

Z- звіти ТОВ « Велес ДХ » за період 01.11.2024-27.11.2024 на 28 арк .;

Копія градуювальної таблиці ТОВ « Велес ДХ » на 31арк .;

Експериментальні зразки бензину А-92, опечатані у склянках N?N?1,2,3 загальним об`ємом 3л.;

Експериментальні зразки бензину A-95, опечатані у склянках N?N?1,2,3 загальним об`ємом 3л.;

Експериментальні зразки дизельного пального опечатані у склянках N?N?1,2,3 загальним об`ємом 3л.

В судовому засіданні представник заявника повністю підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини, детектив щодо задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши думки учасників, розглянувши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що групою осіб на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської областей організовано протиправну діяльність з незаконного обігу підакцизних товарів, зокрема паливно-мастильних матеріалів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

В даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 05.12.2024 накладено арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном, на вилучені 29.11.2024 при проведенні огляду автозаправного комплексу «Велес ДХ» (), розташованого за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул. Анатолія Карбана, 1в-1г речові докази, а саме на:

- необліковані готівкові грошові кошти в сумі 12875 грн.;

-Х-звіт №0768 за 28.11.2024 касового апарату Секка Марія 303А1 1арк.;

-Чек касовий №13501 від 28.11.2024 на продаж 10л бензину А-92 на суму 483грн. 1арк.;

-Мобільний телефон ОСОБА_5 Росо Моdel M2102J20SG 1шт.;

-Мобільний телефон ОСОБА_6 ІРhone 12 PRO EMEI 50967, у якому в застосунку WhatsApp мається група «АЗС Касса Миргород» 1шт.

-Мобільний телефон Huawei P-Smart EMEI 94266, у якому в застосунку WhatsApp мається група «АЗС Касса Миргород» 1шт.

-зошит з написом «Термінал загал звіти 2024р» на 48 арк. з вклеяними на них загальними звітами АЗС м.Миргород вул Карбана, 1г за період з 01.01.2024 по 27.11.2024 1шт.

-папка зеленого кольору з документами: щодобовими даними про рух ПММ у т.ч. їх залишку за 23-27 листопада 2024 року на 2арк.;

-папка зеленого кольору з документами: змінними звітами АЗС за листопад 2024 року на 27арк.;

-Чорнові записи на 16 арк.;

-Відеореєстратор AJHVA DН-ХVR5108C-13 1шт.;

-Копії градуювальних таблиць ТОВ «Велес ДХ» РГС25 на резервуари №№2,3,4 6арк.;

-Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м.Кобеляки, вул.Дружби, 1б на 3арк.;

-Копії дозволів управління Держпраці №339.20.53 та №340.20.53 від 01.12.2020 2арк.;

-Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м.Миргород, вул.А.Карбана, 1г на 1арк.;

-Копії дозволів управління Держпраці №576.19.53 та №577.19.53 2арк.;

-Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м. Кобеляки, вул.Дружби, 1б на 1арк.;

-копія паспорта резервуара для СУГ V=9,9м3 на 5арк.;

-Градуювальна таблиця на резервуар горизонтальний циліндричний сталевий для зберігання скраплених вуглеводневих газів типу СУГ-10 від 21.04.2020 на 11арк.;

-Папка прозора з написом «Миргород» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 12арк.;

-Папка прозора з написом «Кобеляки» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 8арк.;

-Договори ТВО «Велес ДХ» з ТОВ «Андава Груп», ТОВ «Енергопостач ТД», ТОВ «Азард», ТОВ «Компанія Азарес» на 36арк.;

-Папка з документами прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2023-2024р.р. на 406арк.;

-Папка з документами прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2023-2024р.р. на 546арк.;

-Папка з документами прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2022-2023р.р. на 483арк.;

-Чорнові записи та службові документи по залишку реалізації ПММ за 2022-2023р.р. у великій кількості, поміщені до картонної коробки, яка опечатана биркою з підписами понятих, присутніх, детектива 1шт.;

-Акт приймання-передачі від 09.10.2024 газу скрапленого з автомобіля НОМЕР_1 ТОВ «ГазТрейд» - 1арк.;

-Касова книга ТОВ «Велес ДХ» за 2024 рік на 107арк.;

-Z-звіти ТОВ «Велес ДХ» за період 01.11.2024-27.11.2024 на 28арк.;

-Копія градуювальної таблиці ТОВ «Велес ДХ» на 31арк.;

-Експериментальні зразки бензину А-92 опечатані у склянках №№1,2,3 загальним об`ємом 3л.;

-Експериментальні зразки бензину А-95 опечатані у склянках №№1,2,3 загальним об`ємом 3л.;

-Експериментальні зразки дизельного пального опечатані у склянках №№1,2,3 загальним об`ємом 3л.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що у кримінальному провадженні встановлені обставини, які виключають необхідність у продовженні дії арешту майна.

Разом з тим, дане твердження не підтверджене відповідним процесуальним рішенням.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про накладення арешту на зазначене майно слідчим суддею в постановленій ухвалі від 05.12.2024 враховано, що щодо такого майна є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Твердження заявника про те, що арешт накладено необґрунтовано, не підтверджується матеріалами клопотання.

Станом на час вирішення даного клопотання відсутні будь-які підстави вважати, що в подальшому в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя також враховує, що досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, здійснюється за фактом, в тому числі, збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

На підставі викладеного, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Велес ДХ» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1