Справа № 442/988/25
Провадження № 1-кс/442/161/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000027 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 30.01.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 30.01.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання її довіри, під приводом допомоги її подрузі, заволоділа її грошовими коштами у сумі 16100 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2

Відомості за вказаним фактом 30.01.2025 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана 31.01.2025 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.01.2025 близько 14:00 року потерпіла перебувала на роботі, а саме у АДРЕСА_2 . У месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_6» до ОСОБА_5 о 14:12 написала її подруга ОСОБА_6 (моб. ном. Телефону: НОМЕР_3 ) з проханням надіслати їй грошові кошти у сумі 16 100 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 погодилась, оскільки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з хороші подруги. Тому з аккаунту ОСОБА_7 було надіслано номер банківської картки, а саме: НОМЕР_2 . Тому потерпіла увійшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 та о 14:27 30.01.2025 року надіслала грошові кошти у сумі 16 100 гривень зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Відправивши грошові кошти, потерпіла одразу збагнула, чи часом не взламали сторінку ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_6, тому потерпіла одразу подзвонила до своєї подруги ОСОБА_7 і запитала її, чи часом не взламали її сторінку у ІНФОРМАЦІЯ_6, на що ОСОБА_6 відповіла, що дійсно її сторінку було взламано. В цей момент потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

Для перевірки якому саме банку належить банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення коду ID НБУ та номеру рахунку було визначено, що банківська картка НОМЕР_2 видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; у період часу з 30.01.2025 по 05.01.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 30.01.2025 по 05.01.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 30.01.2025 року по 05.01.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій.

Зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці з можливістю їх вилучення в межах Львівської області.

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1