Справа № 369/1405/25
Провадження №1-кс/369/365/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бучанської окружної Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004277 від 04.10.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Свої вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які організували шахрайську схему, щодо вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни сім-карт мобільних номерів «Водафон» та входу до онлайн банкінгу «Ощад24» та списання коштів з рахунків клієнтів.

Учасники угрупування залучають працівників соціального захист населення, Пенсійного фонду та АТ «Ощадбанк» шляхом обіцянок грошової винагороди та підкупу надаючи їм копії документів пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України, працівники вищевказаних організацій в подальшому вносять неправдиві відомості (СЗН-отримання статусу ВПО, ПФУ- нарахування пенсій/соціальних виплат, Ощадбанк- отримання логіна та пароля для доступу до Ощад24) про пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України до баз даних вищевказаних організацій, авторизуючи дані, після чого організатор та інші фігуранти отримують інформацію від працівників Ощадбанку для входу та авторизації до онлайн банкінгу «Ощад24» та в подальшому здійснюють виведення коштів здобутих злочинним шляхом з банківських карток пенсіонерів, шляхом переведення їх на свої або інші банківські картки третіх осіб або з подальшим зняттям грошових коштів у банкоматах.

Так, 20.01.2025 у період часу з 11:00 год. по 16:11 год. на підставі ухвали слідчого суді Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/21080/24 від 24.12.2024 проведено обшук у приміщенні відділення банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 88, у ході якого виявлено та вилучено речі, які в подальшому було визнано речовими доказами.

21.01.2025 постановою начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області вилучені у ході обшуку документи, мобільні телефони та банківські картки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного просив суд накласти арешт на тимчасове вилучено майно в ході проведення обшуку.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

-мобільний телефон марки «Redmi 10» без паролю блокування ІМЕІ ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) із номерами телефону ( НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ), який перебуває у користуванні ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» сірого кольору із номером телефону ( НОМЕР_6 ), який перебуває у користуванні ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки «Redmi Note 13» ІМЕІ ( НОМЕР_7 ) із паролем блокування «7» із номером телефону ( НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ), який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , мобільні телефони поміщені до спец пакету № WAR 1402747.

-опитувальник фізичної особи на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2-х арк.; інформацію, щодо належності до політично значущих осіб на ОСОБА_6 на 3 арк., довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 2 арк., заяву про зміну номеру для комунікації на 1 арк., копію паспорта ОСОБА_6 на 1 арк., довідку ВПО на ОСОБА_6 на 1 арк., самостійну оцінку фізичної особи на 1 арк.;

-заяву про перевипуск платіжної карти з додатками на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 6 арк., заяву про перевипуск платіжної карти з додатками на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 10 арк., заяву з додатками на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 13 арк.;

-опитувальник фізичної особи на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк., заяву № /030125 на ОСОБА_11 на 3 арк., заяву про приєднання № 947664/280317 на ім`я ОСОБА_12 на 2 арк., заяву про розірвання договору на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.;

-заяву про визнання каналів для комунікації на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк., кредитну заяву № на ОСОБА_15 на 3 арк., кредитну заяву № на ОСОБА_15 на 5 арк., заяву-договір на встановлення кредитної лінії на ОСОБА_15 на 5 арк., паспорт споживчого кредиту на 1 арк., заяву-договір № 96489157/24042024 на 1 арк., кредитну заяву № на 3 арк., кредитну заяву № на 3 арк., копію паспорта ОСОБА_15 на 3 арк., ІПН на 1 арк., довідку ВПО на ОСОБА_15 на 1 арк., заяву-договір № 964891517/240424 на 1 арк., кредитну заяву № на ОСОБА_16 із додатками, копією паспорта, ІПН та довідку ВПО на 14 арк., копії паспортів ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 арк., заяву на приєднання № 955976/260617 на ОСОБА_19 , опитувальник та довідку про систему гарантування вкладів ОСОБА_19 на 10 арк., форму документа самостійної оцінки особи на ОСОБА_20 на 1 арк. всі вище перелічені документи поміщено до паперового конверту бежевого кольору;

-Банківські картки НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , поміщені до спец пакету № WAR 1827980;

-Банківську карту НОМЕР_45 , поміщено до спец пакету № RIC 2099317;

-Блокнот із чорновими записами, поміщено до спец пакету № RIC 2099315;

-Заяву-приєднання № /130125 на ОСОБА_21 на 2 арк., заяву-договір № /130125 на ОСОБА_21 на 4 арк.,заяву на приєднання № /140125 на ОСОБА_22 на 2 арк., заяву-договір із додатками на 9 арк., копію паспорта ОСОБА_23 на 1 арк., заяву про розірвання договору ОСОБА_24 на 1 арк., заяву про розірвання договору ОСОБА_25 на 1 арк., заяву про розірвання договору на ОСОБА_26 на 1 арк., заяву про розблокування мобільного додатку ОСОБА_27 , заяву на зміну фінансового номера ОСОБА_27 , копію паспорта ОСОБА_27 та ІПН на 6 арк., копію паспорта ОСОБА_28 на 1 арк., ІПН на 1 арк., заяву на переказ вкладу від ОСОБА_28 на 2 арк., довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_29 на 2 арк., заяву про розірвання договору ОСОБА_30 на 1 арк., заяву про розірвання договору ОСОБА_30 на 1 арк., заяву про розірвання договору ОСОБА_31 на 1 арк., заяву про розірвання договору ОСОБА_32 на 1 арк., заяву про розірвання договору на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк., заяву про розірвання договору ОСОБА_34 на 1 арк., заяву про зміну фінансового номера ОСОБА_35 , копію паспорта на 4 арк., заяву про розірвання договору ОСОБА_36 на 1 арк., заяву про розірвання договору на ОСОБА_36 на 1 арк., справу № 114.40/157-04 на ОСОБА_37 із заявою про зміну фінансового номера на 4 арк., справу № 114.40/157-04 на ОСОБА_38 із заявою про перевипуск платіжної карти на 3 арк., справа № 114.40/157-04 на ОСОБА_39 на 3 арк., справу № 114.40/157-04 на ОСОБА_40 із заявою про перевипуск картки на 4 арк., справу № 114.40/157-04 на ОСОБА_41 на 3 арк., справу № 114.40/157-04 на ОСОБА_42 на 3 арк., справу № 114/40/157-04 на ОСОБА_43 на 3 арк., опитувальник фізичної особи ОСОБА_44 на 3 арк., опитувальник фізичної особи ОСОБА_45 на 4 арк., інформацію, щодо зв`язків особи клієнта із державною на ім`я ОСОБА_45 на 3 арк., опитувальник фізичної особи ОСОБА_46 на 4 арк., інформацію, щодо зв`язків особи на ім`я ОСОБА_46 на 2 арк., ІПН на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк. та копію паспорта на 1 арк., опитувальник фізичної особи на ОСОБА_48 на 4 арк., інформацію, щодо зв`язків клієнта ОСОБА_48 на 2 арк., справа № 114.40/157-04 на ОСОБА_49 на 3 арк., копію паспорта на ім`я ОСОБА_50 та ІПН на 6 арк. усі вищевказані документи поміщено до паперового конверта бежевого кольору;

-Банківську карту НОМЕР_46 , поміщено до спец пакету № WAR 1402738.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_51