Справа №644/ 2268 /25
н/п 1-кс/644/ 283 /25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчої відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 10.02.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 10.02.2025 по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що її син ОСОБА_5 13.02.2025 року пішов з дому за адресою АДРЕСА_3 та по цей час не повернувся. ОСОБА_6 зазначила, що її син мав психічні розлади здоров`я.

За даним фактом відділом поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 19.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що вона мешкає разом з синами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Старший син ОСОБА_8 у 2020 році отримав травму голови, внаслідок чого був прооперований та після відповідного лікування йому призначена 3-тя група інвалідності. З часом вона почала помічати, що у ОСОБА_8 почали виникати випадки дивних психічних станів в своїй поведінці. ОСОБА_6 намагалась ОСОБА_8 обстежити у психіатричній лікарні, але він заперечував свою хворобу. 09.02.25 року ОСОБА_8 пішов до бабусі, додому повертатися не хотів. 13.02.2025 ОСОБА_8 прийшов додому і почав збирати рюкзак та сказав, що їде до іншої країни, після чого пішов з дому і по цей час не повернувся. ОСОБА_8 мав мобільний телефон з номером НОМЕР_3 . Через годину, після того, як він пішов його телефон перестав працювати.

Під час додаткового допиту ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_8 до зникнення користувався послугами банківських установ. В ході досудового розслідування ОСОБА_6 надала роздруковану квитанцію, яка підтверджує факт зарахування грошових коштів в сумі 250 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується ОСОБА_5 .

Слідча зазначає, що для повноти проведення досудового розслідування, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації зазначеної в клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )надати слідчій відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 10.02.2025 по 18.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 10.02.2025 по 18.03.2025.

Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 18.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1