Справа № 296/77/25
УХВАЛА

Іменем України

06 січня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000071 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 06.01.2025 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000797 дозвіл на проведення тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю здійснення шляхом зняття копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах баз даних банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в електронній, а в разі наявності в паперовій формі, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме: виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківським платіжним карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період; відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування банківським платіжним карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період. А також при наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до базового відділення (відділення філії) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

1.2. Клопотання обґрунтовувалось тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309 ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 ч.3 ст. 321, ч.4 ст.321 КК України за фактом здійснення організованої злочинною групою з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, збут наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючих лікарських засобів на території Житомирської.

1.3. Посилаючись на те, що запитувані у клопотанні відомості перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом встановити обставини, за відсутності таких відомостей, слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без її участі.

2.3. Слідчою не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК для розгляду клопотання без виклику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

2.4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно із частини 5 статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

3.5. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309 ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 ч.3 ст. 321, ч.4 ст.321 Кримінального кодексу України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості та документи щодо обслуговування рахунків зазначених у клопотанні 1) можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя вважає безпідставними вимоги клопотання в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, відображених на паперовому та електронному носіях, оскільки відповідно до абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

4.4. Разом з цим, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копій запитуваних у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

4.5. Водночас, вимоги клопотання про скерування до Житомирського регіонального відділення не ґрунтуються на вимогах КПК, оскільки відповідно до вимог пункту 4 частини 1 статті 164 КПК в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено конкретне найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів, а не невизначений суб`єкт.

4.6. При цьому, відповідно до змісту копії постанови заступника начальника СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 від 06.08.2024 слідує, що до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 не входить зазначений у клопотанні слідчий ОСОБА_11 , а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної інформації зазначеному слідчому задоволенню не підлягає.

4.7. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000071, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів по банківським платіжним карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 06.01.2025, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період;

- копій документів про відкриття та обслуговування банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 06.01.2025, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів, закріплені за рахунками у вказаний період.

3. У задоволенні решт вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 06.02.2025.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1