справа № 208/1593/25
№ провадження 1-кс/208/618/25
УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до відомостей які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000375 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ч.1 ст.438 КК України, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію та копії документів, які містять банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Копію паспорта громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків та фотозображення ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2.Інформацію, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та суми грошових коштів (у національній та іноземній валюті), наявних на банківських рахунках, з можливістю проведення їх виїмки у будь-якому з відділень чи філії вказаної банківської установи, в тому числі розташованих у Донецькій області.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання внесення змін, або знищення зазначених документів, просить розгляд клопотання здійснити без виклику ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого управління ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000375 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України.

Всупереч порядку, передбаченому чинним законодавством України, починаючи з березня 2022 року невстановлені представники так званої «ДНР», які є частиною окупаційної адміністрації РФ, після силового захоплення території смт. Нікольського, Нікольської територіальної громади, Маріупольськгого району, Донецької області, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , організували там місце несвободи, де незаконно утримували значну кількість українських громадян. Серед яких ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні, громадяни України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які займають посади у незаконно створеному правоохоронному органу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів що встановлюють особу фігурантів, та їх фотозображень.

Відповідно до відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення цілей та задач досудового розслідування, досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також дієвості провадження, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії паспорту громадянина України, РНОКПП та фотозображень ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою встановлення вказаної особи, а також інформації щодо всіх банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та суми грошових коштів, (в національній або іноземній валюті), наявних на їх банківських рахунках, з метою вирішення питання про накладення у подальшому на них арешту, оскільки санкція ч. 1 ст. 438, КК України передбачає можливу конфіскацію майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до відомостей які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000375 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2022, за ч.1 ст.438 КК України, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію та копії документів, які містять банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копію паспорта громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків та фотозображення ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-інформацію, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та суми грошових коштів (у національній та іноземній валюті), наявних на банківських рахунках, з можливістю проведення їх виїмки у будь-якому з відділень чи філії вказаної банківської установи, в тому числі розташованих у Донецькій області.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1