КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1980/25
Провадження № 1-кс/552/612/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам платіжних (кредитних) картах № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (осіб), на яких відкрито вказані банківські картки за період з 00:00 год. 26.02.2025 по термін дії ухвали слідчого судді та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також Полтавське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) за № НОМЕР_3 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, та по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта), яка використовує (використовувала) фінансовий номер телефону, за період з 00:00 год. 26.02.2025 по термін дії ухвали слідчого судді.

Клопотання обґрунтувала тим, що 05.03.2025 до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Волосянка Закарпатської області, українки, громадянки України, освіта вища, маркетолога гостинного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проживаючої АДРЕСА_4 про те, що 03.03.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу квітів, з метою особистого збагачення заволоділа її коштами на загальну суму 10665 гривень, які вона перерахувала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_4 на дві банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 . ЄО № 4709 від 04.03.2025.

З протоколу допиту потерпілої г ОСОБА_5 , вбачається, що 03.03.2025 вона знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення щодо продажу квітів, після чого домовилася про придбання товару та здійснила два перекази на загальну суму 10665 гривень, які вона перерахувала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_4 на дві банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування установлено, що гр. ОСОБА_5 , переказала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебу вають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, володільців інформації.

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 05.03.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, 03.03.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу квітів, з метою особистого збагачення заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 10665 гривень, які вона перерахувала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_4 на дві банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 (а.с.6-10).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ( а.с.11).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування дізнавача в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківськими рахунками платіжних (кредитних) картах № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (осіб), на яких відкрито вказані банківські картки за період з 00:00 год. 26.02.2025 по термін дії ухвали слідчого судді, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) за № НОМЕР_3 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, та по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта), яка використовує (використовувала) фінансовий номер телефону, за період з 00:00 год 26.02.2025 по термін дії ухвали слідчого судді, зазначивши окремо по кожному банківському рахунку та банківській карті:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів ( місто, вулиця) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1