ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/500/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004701, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , визначивши збут особливо небезпечної психотропної речовини, як головне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з корисливих мотивів, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо порядку обігу наркотичних засобів, на початку жовтня 2024 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою мобільного додатку «Nicegram» у переписці із користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, щодо незаконного придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, з метою подальшого роздрібного збуту наркозалежним споживачам, шляхом розкладання схованок, т.з. «закладок» у публічно доступних місцях.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці ОСОБА_5 , використовуючи додаток «Nicegram», встановлений на належному йому мобільному телефоні, домовився з невстановленою особою, щодо незаконного придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, з метою подальшого збуту.

Надалі, ОСОБА_5 , у невстановлений день, час та місці, невстановленим шляхом, отримав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, з метою подальшого збуту, тим самим незаконно придбав та розпочав зберігати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, з метою подальшого збуту.

28.11.2024 близько 17 год. 10 хв. за адресою: м. Київ, вул. Старобориспільська, в парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками поліції, під час безпосереднього здійснення закладок затриманий ОСОБА_5 , у якого, в ході особистого обшуку вилучено 80 згортків в середині з речовинами білого кольору та речовинами рослинного походження зеленого кольору, в одному з яких виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,507 г., яку ОСОБА_5 , умисно, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009, придбав та зберігав, з метою подальшого збуту.

29.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у спосіб, передбачений КПК України, повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Як зазначає слідчий, допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 пояснив, що в ході своєї злочинної діяльності використовував банківські картки відкриті в банківських установах на своє ім`я а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Картка моно банк), з яких здійснював перекази коштів невстановленим особам та виводив кошти на вказані картки за проведену роботу (зарплатню). Номери вказаних банківських карток не пам`ятає. Також повідомив, що не заперечує щодо отримання працівниками поліції руху коштів по банківським рахункам відкритих на його ім`я в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на підставі тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, з метою з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, підтвердження протиправної діяльності осіб, причетність до вчинення злочину яких перевіряється в ході досудового розслідування, та встановлення інших учасників протиправної діяльності, які залучені до збуту наркотичних та психотропних засобів на території міста Києва, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибули, повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або в приміщеннях структурних підрозділів, у відділах та/або філіях, а саме: відомостей про рух грошових коштів, упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожної фізичної особи/контрагенту, на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою фізичних осіб/контрагентів (ПІБ, РНОКПП, назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по всім рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), які відбувалися у період часу з 01.06.2024 по 28.11.2024.

Строк дії ухвали - до 18 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1