Справа № 761/4215/17
Провадження № 1-кс/761/2725/2017
У Х В А Л А

Іменем України

10 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Притули Н.Г.

при секретарі: Лукянчук А.О.,

за участю слідчого : Козлова М.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції Козлова Максима Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), який розташований за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 96, стосовно клієнта - ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), -

в с т а н о в и в :

08 лютого 2017 року старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старший лейтенант податкової міліції Козлов Максим Олександрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченко В.В. по кримінальному провадженню №0000062 від 03.06.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), який розташований за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 96, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.09.15 по 06.02.17 по рахунку №243 ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку №243 ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»;

- документи на підставі яких ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225) відкрито рахунок №243; заяви про відкриття та закриття рахунків, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225);

- чеки на отримання готівки за період з 01.09.15 по 06.02.17 по рахунку №243, що належать ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.09.15 по 06.02.17..

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 03.06.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, серед яких ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), створили на ім’я Ігнатенко Наталії Олегівни суб’єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «МКМ Премія» (код 39904957), а також на ім’я Шейкіної Олександри Сергіївни суб’єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Білайд» (код 39927754).

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Тінес Україна» 07.12.10 відкрито розрахунковий рахунок №243 (українська гривня, євро) в ПАТ «КРЕДОБАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 96, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Козлов М.О. клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з’явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв’язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000062, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000062, як докази факту протиправних дій. Водночас слідчим не доведено необхідності надання доступу до всіх зазначених в клопотанні документів з врахуванням інформації внесеної до ЄДРДР.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції Козлова Максима Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), який розташований за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 96, стосовно клієнта - ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225) – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Козлову Максиму Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю – оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), який розташований за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 96, стосовно клієнта - ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.09.2015 по 31.12.2015 по рахунку №243 ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225) із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити посадовим особам ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Г.Притула