Справа № 202/7794/24
Провадження № 1-кс/202/1410/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме до інформації щодо суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:

- переліку банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування, МФО банку за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки;

- інформації щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, в період з 01.01.2019 по 31.12.2022 року з якими мав фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки;

- звітності за формою 1-ДФ (зведений податковий звіт) з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки;

- ІР-адресів, з яких надавалась податкова звітність з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки;

- актів перевірки з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки;.

- наявності податкового боргу

- інших звітів суб`єкту господарювання поданих до органів податкової служби з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки.

В обґрунтування зазначає, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів, між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 2 договори з надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

12.08.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , (Виконавець), укладено Договір ПР/П-19458/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

22.11.2019 року відповідно до Додаткової угоди №2 ПР/П-19458/НЮ-д-2 до договору ПР/П-19458/НЮ від 12.08.2019 року серед питань було змінено суму договору на 1 770 233,48 гривень, у томі числі ПДВ 20% - 295038,91 гривень.

22.11.2019 підписаний акт приймання здачі виконаних послуг (наданих послуг) № 1/1 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 1 684 589,29 гривень.

Також 12.08.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , (Виконавець), укладено Договір ПР/П-19459/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

22.11.2019 року відповідно до Додаткової угоди №2 ПР/П-19459/НЮ-д-2 до договору ПР/П-19459/НЮ від 12.08.2019 року серед питань було змінено суму договору на 2 868 123,17 гривень, у томі числі ПДВ 20% - 478020,53 гривень.

22.11.2019 підписаний акт приймання здачі виконаних послуг (наданих послуг) № 2/2 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 2 782 686,11 гривень.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на сьогодні послуги за договорами № ПР/П-19458/НЮ та № ПР/П-19459/НЮ у повному обсязі не надано, матеріали лісовпорядкування, які відповідали б вимогам законодавства відсутні.

Таким чином, станом на теперішній час є підстави стверджувати про протиправне заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Крім цього встановлено, що 16.12.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , та директора ОСОБА_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець), укладено Договір № ПP/П-191034/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є виконання землевпорядних робіт з оформлення/ переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку. Вартість робіт за договором склала 2 544 000,00 гривень

Встановлено, що роботи по виконанню землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку по договору № ПP/П-191034/НЮ (зі змінами і доповненнями) виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та їх вартість за договором підряду №0310 від 03.10.2019 (який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») може становити не більше 20% від вартості договору за кодом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 . За розрахунком експерта вартість послуг становить 508 800,00 грн.

У зв`язку із чим під час виконання робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07 квітня 2020 року грошові кошти в сумі 2 544 000,00 гривень із зазначенням договору № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019 за виконання робіт по акту №1, чим здійснила перевищення суми оплати за договором № ПP/П-191034/НЮ від 16.12.2019 над вартістю фактично виконаних робіт за цим договором по виконанню землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельної ділянки та забезпечення реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку на суму 2 035 200,00 гривень, що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Слідчий вказує, що на теперішній час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 24.04.2024 року, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей та документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 , а тому він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий до судового засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання прибув, але надіслав заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки в клопотанні про тимчасовий доступ не доведено необхідності отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2019 року по 31.12.2022 року.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та доданими до клопотання матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Із наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюючи свою діяльність, можуть бути причетним до протиправного заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Тому органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про яку просить слідчий для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження. Враховуючи, що інформація про яку просить слідчий є інформацією з обмеженим доступом, то слідчий не має змоги іншим способом отримати інформацію.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, та які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період діяльності з 01.01.2019 по 31.12.2022 роки , а саме до:

- переліку банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування, МФО банку;

- інформації щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, в період з 01.01.2019 по 31.12.2022 року з якими мав фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу;

- звітності за формою 1-ДФ (зведений податковий звіт) з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу;

- ІР-адресів, з яких надавалась податкова звітність з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу;

- актів перевірки з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях;

- наявності податкового боргу ;

- інших звітів суб`єкту господарювання поданих до органів податкової служби з моменту реєстрації по момент отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1