Справа № 314/884/25
Провадження № 1-кс/314/335/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 16.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

06.03.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 16.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що в грудні 2024 року невстановлені службові особи суб`єкта господарювання під час виконання договорів про надання послуг щодо капітального ремонту споруд комунальної форми власності на території Павлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму понад 100000,00 грн. Попередньою перевіркою та моніторингом встановлено, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) у жовтні 2024 року укладено два договори, зокрема, договір № 30 від 01.10.2024 на суму 1496981,10 грн., предметом якого є капітальний ремонт вимощення ІНФОРМАЦІЯ_2 та договір № 37 від 30.10.2024 на суму 1275513,00 грн. предметом якого є капітальний ремонт частини підвального приміщення з облаштуванням аварійного виходу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Замовником в 2024 році згідно договорів № 30 від 01.10.2024 та № 37 від 30.10.2024 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано бюджетні кошти. Шляхом аналізу тендерної документації виявлено ймовірні дискримінаційні умови тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що в подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаними діями невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо було нанесено збитки місцевому бюджету на суму понад 100000,00 гривень.

Відповідно до офіційної інформації, викладеної у листі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.02.2025 за вих. №4022/5/26-15-12-01-03, отриманого на відповідний запит слідчого, на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , відкрито банківський рахунок у форматі IBAN НОМЕР_3 (валюта рахунку 980- українська гривня).

Старший слідчий зазначає, що наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ретельного аналізу, огляду та вивчення документації, пов`язаної з веденням фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміст якої, зокрема, безпосередньо потрібен для проведення відповідних експертних досліджень у подальшому та встановлення факту надходжень на рахунки вказаного підприємства та перерахування з них грошових коштів від інших контрагентів, з якими були укладені відповідні договори, незаконне отримання (переведення, оприбуткування) таких коштів, що необхідно для об`єктивного проведення подальшого розслідування по кримінальному провадженню, та просить надати старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, по банківському рахунку у форматі IBAN НОМЕР_3 (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 01.10.2024 по 01.01.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, старший слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати старший слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний старшому слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 16.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, по банківському рахунку у форматі IBAN НОМЕР_3 (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 01.10.2024 по 01.01.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 07.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.03.2025