Справа № 456/6356/24
Провадження № 1-кс/456/1358/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 грудня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , ., при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з відомостями про рух коштів та всіх операції за номером банківської карти № НОМЕР_1 з 21.11.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із наданням можливості вилучення копій документів із вищезазначеною інформацією. В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 21.11.2024 із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 21.11.2024 о 04:14 год., шахрайським способом, з використанням ЕОМ, здійснила з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 оплату 5 платежами - операції «FАСЕВК» по 2 178,70 гривень кожна операція, гривні конвертовано у валюту - VND, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 10 643,50 гривень. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в її користуванні була банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Це була кредитна картка, якою вона користувалася приблизно протягом 2 років. Доступу до неї ніхто не мав, паролю ніхто не знав. Вказана карта підключена до ІНФОРМАЦІЯ_4 . 21.11.2024 зранку вона побачила, що на її мобільний телефон надійшли повідомлення про списання коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, вона перейшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що з банківської карти № НОМЕР_1 о 04:14 -04:15 год. здійснено 7 платежів, 5 з яких успішних, 2 не успішні, оскільки на карті не вистачило коштів. Так, з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснено 5 платежів операції «FАСЕВК», по 2 178,70 гривень кожна операція, гривні конвертовано у валюту - VND. Таким чином, без згоди потерпілої картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснено операції на загальну суму 10 643,50 гривень, чим спричинено останній матеріальну шкоду на вказану суму. ОСОБА_5 зазначила, що до неї ніхто не телефонував, вона нікому не повідомляла паролі чи коди до своєї банківської картки, нікуди за посиланнями не переходила, жодні послуги не замовляла та не здійснювала їх купівлі. Аналізом виписки руху коштів по картці клієнта ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_2 , за період 18.11.2024 - 21.11.2024 встановлено, що 21.11.2024 в період часу з 04:14 години до 04:15 години здійснено 5 платежів операції «FАСЕВК», по 2 178,70 гривень кожна операція, гривні конвертовано у валюту - VND. Однак в ході аналізу вищевказаної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, та ким саме здійснювались операції, оскільки заявниця в цей період жодних дії не вчиняла, підписки не оформляла та оплату товарів не здійснювала. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 21.11.2024 по час виконання ухвали.

В клопотанні старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.11.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001154) /а.с.3/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення та інші обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001154 від 22.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на наперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером картки № НОМЕР_1 , за період з 21.11.2024 по час виконання ухвали, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 з 21.11.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP- адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1