Єдиний унікальний номер судової справи 678/253/24
Номер провадження №1-кс-678-8/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 09 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановив:

06 січня 2025 року до суду надійшло клопотання, згідно якого в період часу із 19.01.2024 по 08.02.2024 року, в АДРЕСА_1 , невстановлена особа в менеджері «Viber», надіславши повідомлення з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 на номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом «Надання одноразової допомоги українцям», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23344 гривень та 1700 доларів США, знявши їх з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 після переходу потерпілим за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 09 лютого 2024 року працівниками слідчого відділення відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000039, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 22 лютого 2024 року (справа №678/253/24 провадження №1-кс-678-90/24) 21 березня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, банківських карткових рахунків із № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Аналізуючи отримані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грошові кошти з банківських карток із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період з 19.01.2024 по 08.02.2024 перераховані на рахунки невідомих осіб, які користуються картками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_8 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках, належних наступним банкам, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_7 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картковий рахунок № НОМЕР_8 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу 01 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 01 год. 00 хв. 31 березня 2024 року. Відтак, на даний час є необхідність у отриманні інформації по вказаних карткових рахунках щодо руху коштів та їх власників. Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази. Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

Ініціатор клопотання просить розглянути клопотання без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зміст клопотання та додані матеріали (рапорти, довідки про видачу готівкових коштів) свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, в тому числі електронних, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу 01 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 01 год. 00 хв. 31 березня 2024 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , в період часу 01 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 01 год. 00 хв. 31 березня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу 01 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 01 год. 00 хв. 31 березня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу 01 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 01 год. 00 хв. 31 березня 2024 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, в тому числі електронних у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме :

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу 01 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 01 год. 00 хв. 31 березня 2024 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_8 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , в період часу 01 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 01 год. 00 хв. 31 березня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет паркінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу 01 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 01 год. 00 хв. 31 березня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особисті кабінети АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , в період часу 01 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 01 год. 00 хв. 31 березня 2024 року.

Дозвіл на виконання ухвали надати: слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1