Справа № 569/3950/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 0002504 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а також його Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що в період з січня 2022 року по 2025 рік ФОП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою зі службовими особами Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи намір заволодіти грошовими коштами, під час виконання лісозаготівельних робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаної філії, вносять в акти виконаних робіт недостовірні відомості щодо проведених ФОП « ОСОБА_5 » об`ємів робіт по заготівлі лісопродукції в ІНФОРМАЦІЯ_4 , натомість вказані роботи проводяться силами працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , а частина грошових коштів, що надходять на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » розподіляються між керівництвом Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з тим, в ході огляду мобільного телефону «Xiaomi», яким користується колишній лісничий ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що останній має доступ до розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_5 » та може здійснювати розпорядження коштами з даного рахунку.

З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:

копій документів щодо відкриття рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), операції, проведені без відкриття рахунків (відомостей по рух коштів), в друкованому та електронному вигляді у форматі «xls» за період з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали суду, із зазначенням дат, часу, сум проведених операцій, назв та кодів контрагентів, рахунків контрагентів та банків, у яких відкрито такі рахунки, із детальними розшифровками призначень платежів та підстав надходжень коштів, інформацію про залишки коштів по рахунках станом на 25.02.2025;

фото та відео даних з банкоматів, а також місць розташування цих банкоматів, при знятті готівкових коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 (або ж дати відкриття рахунку) по 25.02.2025 включно;

реквізитів пристрою (ІМЕІ, ІР, тощо) на який встановлено Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або ж « ІНФОРМАЦІЯ_5 для бізнесу», з якого здійснюється доступ до розрахункових рахунків (ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а також його Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо ФОП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:

копій документів щодо відкриття рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), операції, проведені без відкриття рахунків (відомостей по рух коштів), в друкованому та електронному вигляді у форматі «xls» за період з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали суду, із зазначенням дат, часу, сум проведених операцій, назв та кодів контрагентів, рахунків контрагентів та банків, у яких відкрито такі рахунки, із детальними розшифровками призначень платежів та підстав надходжень коштів, інформацію про залишки коштів по рахунках станом на 25.02.2025;

фото та відео даних з банкоматів, а також місць розташування цих банкоматів, при знятті готівкових коштів з рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 (або ж дати відкриття рахунку) по 25.02.2025 включно;

реквізитів пристрою (ІМЕІ, ІР, тощо) на який встановлено Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або ж « ІНФОРМАЦІЯ_5 для бізнесу», з якого здійснювався доступ до розрахункових рахунків (ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по 25.02.2025 , з можливістю вилучення даних документів та інформації в тому числі в електронному вигляді на цифровий носії інформації.

Зобов`язати співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідні документи та інформацію направити для проведення тимчасового доступу до Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя