279/1335/25 1-кс/279/321/25 УХВАЛА

07 березня 2025 року м. Коростень
03 березня 2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Тоді вона зрозуміла, що її ввели в оману шахраї, які заволоділи її грошовими коштами. Так останні після цього їй телефонувала, вона повідомила, що в неї списали копгги з карток, невідомі повідомили, що всю відповідальність несе директор та після оновлення додатку всі кошти будуть повернуті. Вона особисто не повідомляла смс-коди та не заповнювала в посиланні «
ІНФОРМАЦІЯ_2 », свої анкетні дані, також вона особисто не повідомляла номера карток, їх паролсй та ССВ-коду.
Вказаний банківський рахунок потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_8 та НОМЕР_9 відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса; АДРЕСА_1 . Код НОМЕР_10 .
Рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським рахункам:
- НОМЕР_6 за період з 00:00 23.02.2025 по 23:00 25.02.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а виїмка документів, що становить банківську таємницю,проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висвновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").
Керуючись ст. 131-132, 159, 162-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції' ОСОБА_9 , старшомулейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 та капітаиу
поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні:
AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства , код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) із зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери, транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках
НОМЕР_12 за період 00:00 годин 23.02.2025 по 23:00 годин 25.02.2025 року із зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів на рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 23.02.2025 по 23:00 25.02.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок, та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку,відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WBB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаних рахунком;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_6 за період 00:00 23.02.2025 по 23:00 25.02.2025 року із зазначенням дати відкриття вищевказаното рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу, зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за період 00:00 23.02.2025 по 23:00 25.02.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_6 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію, яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайи-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WЕВ-банкінгу (онлайп-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати їх працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 07 травня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18