У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/333/25

провадження № 1-кс/0285/410/25

18 березня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області

ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора СРПП Звягельского РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Інспектор за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що у період часу з 03.01.2025 по 11.01.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку в месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі приблизно 95 000 гривень, які остання перерахувала на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , чим останній було завдано майнового збитку на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.01.2025 їй надійшло повідомлення від невідомої раніше особи у месенджері «Telegram» із пропозицією додаткового підробітку, який полягав у бронюванні номерів готелів з метою підняття їхнього рейтингу, при цьому для виконання покладених на неї завдань необхідно було здійснювати грошові перекази з власного банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виконуючи покладені на неї завдання було здійснено наступні операції з переказу грошових коштів, а саме : 06.01.2025 о 10 год. 27 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 9 348 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 06.01.2025 о 10 год. 57 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 4000 грн. (враховуючи комісію) на банківську карту № НОМЕР_8 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 06.01.2025 о 15 год. 09 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 17 194 грн. (враховуючи комісію) на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.01.2025 о 15 год. 18 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 17 194 грн. (враховуючи комісію) на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 06.01.2025 о 16 год. 59 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 1000 грн. (враховуючи комісію) на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 09.01.2025 о 09 год. 25 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 28108 грн. (враховуючи комісію) на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники довгобуд процесу не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст.190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_7 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 00 хв 06.01.2025 по 00 год 00 хв 17.01.2025, зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків та розшифровки даних кореспондентів (анкетні дані, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи), сум залишку на кожен операційний день, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів (анкетні дані, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа, фотографії вказаної особи) і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 06.01.2025 по 00 год 00 хв 17.01.2025 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 18 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1