Справа №760/9494/25 1-кс/760/5403/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 29.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

09.04.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що у відділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування в ході якого встановлено, що 28.03.2025 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа за допомогою мобільного телефону : НОМЕР_1 під приводом допомоги донці заявниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання надіслала по 5000 гривень на банківські картки: № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_5 " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; № НОМЕР_7 " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_8 " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; а також 3000 гривень на банківську картку №" НОМЕР_9 " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході допиту потерпіла, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила про те, що 28.03.2025 близько 17 год. 37 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілій на мобільний номер телефону НОМЕР_10 надійшов дзвінок від невідомої особи із номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, невідома особа повідомила потерпілій про те, що її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , потрапила до халепи, а саме пошкодила майно. У зв`язку з обставинами які склалися, доньці необхідно надіслати грошові кошти у сумі 50 000 гривень.

В подальшому, потерпіла попрямувала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , аби перерахувати кошти на допомогу доньці. Надалі, потерпіла підійшовши до терміналу, який розміщений у приміщенні магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вище вказаною адресою та попросила допомогу перехожих двох дівчат, аби останні допомогли їй здійснити операцію із поповнення банківських карток. Так, під керівництвом невідомої особи, яка по телефону дзвінку диктувала потерпілій номери банківських карток, здійснила платіжну операцію із поповнення банківських карток а саме:

- 28.03.2025 о 18:07:10 поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 у сумі 5000 гривень;

- 28.03.2025 о 18:12:09 поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 у сумі 5000 гривень;

- 28.03.2025 о 18:14:38 поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 у сумі 5000 гривень;

- 28.03.2025 о 18:16:38 поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень;

- 28.03.2025 о 18:18:38 поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 у сумі 5000 гривень;

- 28.03.2025 о 18:20:36 поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 у сумі 5000 гривень;

- 28.03.2025 о 18:23:39 поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 у сумі 5000 гривень;

- 28.03.2025 о 18:27:22 поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 у сумі 3000 гривень;

Загальна сума поповнення складає 37 000 гривень. Надалі здійснивши платіжні операцію, потерпіла зателефонувала доньці, на що остання повідомила, що вона в порядку та грошові кошти не потребувала.

У зв?язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , код банку (МФО) НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_6 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явилась, проте 11.04.2025 р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, дізнавач ОСОБА_2 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_13 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонернего товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , код банку (МФО) НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформацію, щодо власника картки № НОМЕР_6 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_6 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_6 розрахунковим рахунком;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_6 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1