Справа № 944/1094/25
Провадження №1-кс/944/231/25
про надання тимчасового доступу до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
24.03.2025 рокум.Яворів
Заступник начальника СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить про надання тимчасового доступу до інформації та документів, саме відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) за період з 01 березня 2023 року по 29 лютого 2024 року, податкових звітів, кількість працівників, які працювали у вказаний період часу, суми нарахованих зарплат та сплачених податків, руху коштів по відкритих банківських рахунках, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що 10.02.2025 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Яворівського РВП ГУНП у Львівській області про те, що в ході проведення оперативних заходів було встановлено факти шахрайських дій ФОПів та фізичних осіб з використанням бюджетних коштів в межах програми «Муніципальна няня».
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір із ОСОБА_6 №18/03 від 01.03.2023 на період часу з 01.03.2023 по 29.02.2024 про надання послуг в рамках програми «Муніципальна няня.
Відповідно до договору ОСОБА_6 , в вказаний період часу, оплачувала надані послуги щомісячно готівкою, підтвердженням оплати таких є фіскальні чеки.
З метою встановлення фактів надходження грошових коштів ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження виникла обгрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) за період з 01 березня 2023 року по 29 лютого 2024 року, податкових звітів, кількість працівників, які працювали у вказаний період часу, суми нарахованих зарплат та сплачених податків, руху коштів по відкритих банківських рахунках, вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
Заступник начальника СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику прокурора, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.
Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.
Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, саме відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) за період з 01 березня 2023 року по 29 лютого 2024 року, податкових звітів, кількість працівників, які працювали у вказаний період часу, суми нарахованих зарплат та сплачених податків, руху коштів по відкритих банківських рахунках, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 24 квітня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1