Справа № 446/1326/24
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

24.01.2025рокуслідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 00000145 від 05.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, а саме податкових звітів: ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунків, інформації з приводу отримання доходів, найманих працівників, системи оподаткування за період з 01.06.2022 року по 01.11.2024 року, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000145 від 05.06.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2019-2024 року, невстановлені особи, шахрайським способом, незаконно заволоділи грошовими коштами, які були виділені з бюджету для реалізації державної програми «Муніципальна няня», яка була впроваджена відповідно до «Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019. Під час розслідування даного кримінального провадження отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо списку заявників (отримувачів), які зверталися протягом 2019-2024 років за послугою державної програми «Муніципальна няня», яка була впроваджена відповідно до «Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 року, та список фізичних, юридичних або осіб підприємців, які надавали послуги «Муніципальної няні» згідно даної програми. Згідно інформації отриманої із особової справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється отримувачем послуги «Муніципальна няня», у якій зберігаються документи, які слугували підставою для оформлення та виплати допомоги, остання уклала договір №6/07 від 01.07.2022 року із ФОП ОСОБА_6 , жителькою АДРЕСА_2 . Починаючи із 01.01.2022 року, щомісячно протягом 2022 року та у січні 2023 року ОСОБА_8 здійснювала оплату за послугу Муніципальної няні згідно договору №6/07 від 01.01.2022 року на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 IBAN: НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уклала договір №7/05 від 06.05.2023 року із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 . Починаючи із 06.05.2023 року, щомісячно протягом 2023 року та 2024 року ОСОБА_8 здійснювала оплату за послугу Муніципальної няні згідно договору №7/05 від 06.05.2023 року на поточний рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_6 . Директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 являється ОСОБА_5 . Акти виконаних робіт, які надавала ФОП ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 подавала у ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого їй нараховувалася компенсація за надання вказаних послуг. Згідно отриманої інформації встановлено, що частину отриманих бюджетних коштів, отримувач послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувала на рахунки ФОП ОСОБА_5 ІПН: НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_3 . Відтак, для проведення належного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до податкових звітів: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ,ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, інформації з приводу отримання доходів, найманих працівників, системи оподаткування за період з 01.06.2022 року по 01.11.2024 року, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки такі можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому звертається з даним клопотанням.

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення учасників процесу, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 00000145 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, покликається на ст. ст. 159-164 КПК України та зазначає, що доступ та вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

Вирішуючи вище вказане клопотання слідчий суддя виходив з наступних норм та мотивів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Зокрема, в ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані в клопотанні документи знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 та такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як такі можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, які містяться в вказаних документах неможливо.

Окрім того, доведено наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення мети доступу до документів, їх подальшого дослідження, як доказів, необхідне їх вилучення, а тому слід дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Відтак враховуючи обставини, викладені у клопотанні та доведеність в ході судового розгляду неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати і будуть використані як речовий доказ, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 00000145 від 05.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , в межах проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000145 від 05 червня 2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, а саме податкових звітів:

- ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 ,

- ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_2 ,

- ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_3 ,

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

рахунків, інформації з приводу отримання доходів, найманих працівників, системи оподаткування за період з 01.06.2022 року по 01.11.2024 року, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1