Провадження № 1-кс/752/711/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_14 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000912 від 18.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000912 від 18.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190, ч.2 ст.309 КК України. Клопотання погодив заступник Генерального прокурора ОСОБА_16 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000912 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190, ч.2 ст.309 КК України, з приводу вчинення шахрайських дій відносно банківських установ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 23.09.2021 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якої скеровані до суду обвинувальні акти за вчинення корисливих злочинів у складі організованої групи, на шлях виправлення не стала та, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі, вирішила вчиняти шахрайські дії відносно банківських установ на території міста Києва.

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, не пізніше 23.09.2021 ОСОБА_9 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створила стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої особисто залучила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Отримавши від кожного учасника добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_9 за покладеними на себе функціями організатора з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю на етапі створення організованої групи довела їм загальний план вчинення злочинів.

Вазані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності, з метою вчинення особливо тяжких корисливих злочинів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 , як керівнику організованої групи, яка забезпечувала керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечувала функціонування організованої групи, свідомо виконуючи її вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної організованої групи під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Створена ОСОБА_9 організована група характеризувалась: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із вчиненням шахрайських дій відносно банківських установ; наявністю визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у заволодінні грошовими коштами банківських установ шляхом обману під приводом отримання кредитних коштів; стабільністю учасників організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом вересня 2021 року - квітня 2024 року та детальної організації функціонування організованої групи; розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; безвідмовною підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_9 ; маскуванням своїх злочинних дій, шляхом конспіративної діяльності, яка полягала у повідомленні невірних анкетних даних щодо себе, недостовірної інформації щодо наявного рухомого та нерухомого майна, яке в подальшому повинно було використано як заставне майно при укладанні договорів застави з банківськими установами, спілкування із представниками банківських установ за чіткими інструкціями, використання суб`єктів господарської діяльності, які начебто займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, зміна номерів мобільних телефонів для спілкування з представниками банківських установ.

Функції та ролі учасників організованої групи, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, були розподілені наступним чином:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником організованої групи, розробила план дій її учасників, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи під час вчинення злочинів, здійснювала контроль та підготовку до вчинення злочинів, керувала діями учасників організованої групи безпосередньо під час вчинення злочинів, з метою усунення перешкод та створення умов для вчинення злочинів, здійснювала фінансування організованої групи, а саме: забезпечувала коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої організованої групи, здійснювала поточні витрати, пов`язані з придбанням підроблених документів, маючи на меті створити у представників банківських установ враження законності їх діяльності, залучення підставних осіб, які за грошову винагороду, провели реєстрацію суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались під час вчинення злочинів, представляючись вигаданими анкетними даними, проводила особисто телефоні розмови з представниками банківських установ, щодо обговорення умов отримання кредитних коштів.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи активним учасником організованої групи, безпосередньо діючи у її складі як виконавець, під час вчинення кримінальних правопорушень, за домовленістю з іншими учасниками виконував функції, які були йому відведені організатором ОСОБА_9 , зокрема: виконуючи вказівки організатора, з метою конспірації злочинної діяльності, для вчинення кожного окремого злочину періодично змінював абонентські номери мобільного зв`язку;представляючись вигаданими анкетними даними, проводив особисто телефоні розмови та зустрічі з представниками банківських установ, щодо обговорення умов отримання кредитних коштів, особисто представляв суб`єкти господарської діяльності, директором яких він не являвся, надавав документи, які не відповідали дійсності, необхідні для укладання кредитних договорів, особисто здійснював показ майна, яке в подальшому використовувалось в якості заставного майна при підписанні кредитних договорів, та яке не належало жодному із підприємств, де ОСОБА_11 виступав в якості директора, підписував договори від імені вигаданих осіб - директорів суб`єктів господарської діяльності.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи активним учасником організованої групи, безпосередньо діючи у її складі як виконавець, під час вчинення кримінальних правопорушень, за домовленістю з іншими учасниками виконував функції, які були йому відведені організатором ОСОБА_9 , зокрема: виконуючи вказівки організатора, з метою конспірації злочинної діяльності, для вчинення кожного окремого злочину періодично змінював абонентські номери мобільного зв`язку; представляючись вигаданими анкетними даними, проводив особисто телефоні розмови та зустрічі з представниками банківських установ, щодо обговорення умов отримання кредитних коштів, особисто представляв суб`єкти господарської діяльності, директором яких він не являвся, надавав документи, які не відповідали дійсності, необхідні для укладання кредитних договорів, особисто здійснював показ майна, яке в подальшому використовувалось в якості заставного майна при підписанні кредитних договорів, та яке не належало жодному із підприємств, де ОСОБА_12 виступав в якості директора, підписував договори від імені вигаданих осіб - директорів суб`єктів господарської діяльності.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи активним учасником організованої групи, безпосередньо, за вказівкою ОСОБА_9 , контролював дії ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а саме безумовного виконання ними вказівок, які були надані їм керівником злочинної організації, представлявся як водій ОСОБА_11 та ОСОБА_12 під час відряджень для показу заставного майна представникам банківських установ. За вказівкою ОСОБА_9 виконував роль кур`єра, а саме підвозив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підроблені документи для їх подальшого надання в банківські установи.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи активним учасником організованої групи, безпосередньо, за вказівкою ОСОБА_9 , виготовлював підроблені документи, в тому числі документи з приводу фінансової звітності суб`єктів господарської діяльності, на які в подальшому видавалися кредити банківськими установами, технічні паспорти на сільськогосподарську техніку, яка в подальшому використовувалась в якості заставного майна при отриманні кредитних коштів та паспорти громадян України, на яких були зображені інші особи, які в подальшому представляли суб`єкти господарської діяльності, директорами яких вони не являлись. Виготовлені ним підроблені документи передавались іншим учасникам організованої групи за вказівкою ОСОБА_9 та в подальшому використовувались у вчиненні злочинних дій.

План злочинної діяльності учасників організованої групи передбачав пошук суб`єктів господарської діяльності в сфері агробізнесу, підроблення документів щодо наявності на балансі вказаних суб`єктів рухомого та нерухомого майна, яке можна було використати в якості заставного під час укладання кредитних договорів, підшукування рухомого та нерухомого майна, яке в подальшому використовувалась як заставне, підроблення паспортів, з метою введення в оману представників банківських установ. Після надання всіх необхідних документів, які не відповідали дійсності, представникам банківських установ, отримання кредитних коштів, які в подальшому знімались та розподілялись між учасниками організованої групи під керівництвом ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_9 не пізніше вересня 2021 року з метою вчинення особливо тяжких злочинів на території міста Києва, створила організовану групу, до складу якої залучила осіб, які добровільно вступили до її складу та надали свою добровільну згоду на участь у вчинюваних нею злочинах, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ під приводом отримання кредитів, направлених на розвиток агробізнесу, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій її учасників, не пізніше 23.09.2021 при допомозі невстановленої особи підшукала для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛІС» (далі - ТОВ «БУДІВЕЛІС») юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47, одним із видів господарської діяльності якого було вирощування зернових культур; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, надала вказівку ОСОБА_13 виготовити підроблені документи щодо фінансової звітності ТОВ «БУДІВЕЛІС» за 2021 рік, договори земельних ділянок, довідки про виконання зобов`язань між ТОВ «БУДІВЕЛІС» та іншими суб`єктами господарської діяльності, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданого Корецьким РС УДМС України в Рівненській області 04.06.2013 року із вклеєною фотографією ОСОБА_11 .

На виконання цієї вказівки ОСОБА_13 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 23.09.2021, перебуваючи в невстановленому місці виготовив вищевказані документи та передав їх ОСОБА_9 для подальшого вчинення злочинних дій згідно раніше розробленого злочинного плану.

Отримавши підроблені документи з приводу фінансової звітності ТОВ «БУДІВЕЛІС» за 2021 рік, договори земельних ділянок, довідки про виконання зобов`язань між ТОВ «БУДІВЕЛІС» та іншими суб`єктами господарської діяльності, паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданого Корецьким РС УДМС України в Рівненській області 04.06.2013 року із вклеєною фотографією ОСОБА_11 , ОСОБА_9 в подальшому спільно з іншими учасниками організованої групи використовували ТОВ «БУДІВЕЛІС» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Після цього, ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами банківських установ шляхом обману та зловживанням довірою під приводом отримання кредиту на розвиток агробізнесу, в складі з іншими учасниками злочинного угрупування, підшукали приміщення з сільгосптехнікою, яке було розташоване в с. Квіткове, Попільнянського району Житомирської області, яке не належало ТОВ «БУДІВЕЛІС» та повинно було бути використано в подальшій шахрайській схемі, а саме зробити уяву успішного підприємства перед представниками банківської установи, тим самим ввести їх в оману та шахрайським шляхом заволодіти коштами банка.

Так, ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Телеграм» скерувала на адресу головного менеджера по роботі з клієнтами в агробізнесі АТ «Банк Кредит Дніпро» ОСОБА_18 копії завідомо підроблених документів щодо господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛІС», які були попередньо підроблені ОСОБА_13 , а саме: документи з приводу фінансової звітності ТОВ «БУДІВЕЛІС» за 2021 рік, договори земельних ділянок, довідки про виконання зобов`язань між ТОВ «БУДІВЕЛІС» та іншими суб`єктами господарської діяльності, установчі документи підприємства та паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виданого Корецьким РС УДМС України в Рівненській області 04.06.2013 року із вклеєною фотографією ОСОБА_11 , тим самим ввела в оману представника банку, щодо справжності отриманих доходів підприємством, його кредитних зобов`язань та самого директора суб`єкта господарської діяльності.

Будучи введеним в оману з боку учасників злочинного угрупування, очолюваного ОСОБА_9 , ОСОБА_18 розпочав підготовку процесу оформлення кредитного договору. Для позитивного прийняття рішення щодо оформлення кредитного договору, ОСОБА_18 було необхідно підтвердження факту наявності на ТОВ «БУДІВЕЛІС» майна, яке перебувало на балансі підприємства. З цією метою, дотримуючись раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 по вказівці ОСОБА_9 , представляючись директором ТОВ «БУДІВЕЛІС» - ОСОБА_17 в супроводі ОСОБА_10 , який виконував роль водія останнього та контролював його дії за вказівкою ОСОБА_9 , перебуваючи в с. Квіткове, Попільнянського району Житомирської області, продемонстрували ОСОБА_18 раніше підшукані приміщення та сільгосптехніку, які нібито належали ТОВ «БУДІВЕЛІС», тим самим ввели останнього в оману та зробили уяву процвітаючого підприємства перед представниками банківської установи.

Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, ОСОБА_18 23.09.2021 на засіданні кредитного комітету АТ «Банк Кредит Дніпро», представив комітету ТОВ «БУДІВЕЛІС» як успішне агропромислове підприємство, продемонструвавши раніше підроблені документи учасниками злочинного угрупування, на підставі чого комітетом було схвалено рішення про надання ТОВ «БУДІВЕЛІС» кредитних коштів в сумі 4 000 000 гривень строком до 24.02.2023.

В подальшому отримавши позитивне рішення щодо отримання кредиту, 11.10.2021 між АТ «Банк Кредит Дніпро», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32 в особі ОСОБА_18 та ТОВ «БУДІВЕЛІС» в особі директора ОСОБА_17 , яким видавав за себе ОСОБА_11 , укладено кредитний договір № 111021-АЕ від 11.10.2021, згідно якого ТОВ «БУДІВЕЛІС» отримало грошові кошти в сумі 4 000 000 гривень строком до 24.02.2023 та договір поруки № 111021-П, згідно якого ОСОБА_17 виступав в якості поручителем по вищевказаному кредитному договору.

Після отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДІВЕЛІС», учасники злочинного угрупування ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи в зазначений в кредитному договорі термін грошові кошти не повернули, а шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами АТ «Банк Кредит Дніпро» в сумі 4 000 000 гривень, що є особливо великим розміром, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили банківській установі матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того ОСОБА_9 , набувши попередньо кримінального досвіду, вчинивши неодноразово корисливі злочини, а саме шахрайське заволодіння грошовими коштами банківських установ, відчуваючи безкарність у зв`язку із не викриттям вчинених нею злочинів, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами банківських установ під приводом отримання кредитів, направлених на розвиток агробізнесу, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників злочинного угрупування, не пізніше 23.05.2022, перебуваючи в невстановленому місці, вирішила використати для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛІС» (далі - ТОВ «БУДІВЕЛІС») юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47, одним із видів господарської діяльності якого було вирощування зернових культур, яке було раніше підшукане невстановленою в ході досудового розслідування особою; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, надала вказівку ОСОБА_13 виготовити підроблені документи щодо фінансової звітності ТОВ «БУДІВЕЛІС» за 2022 рік, договори земельних ділянок, довідки про виконання зобов`язань між ТОВ «БУДІВЕЛІС» та іншими суб`єктами господарської діяльності.

На виконання цієї вказівки ОСОБА_13 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 23.05.2022, перебуваючи в невстановленому місці, виготовив вказані документи та передав їх ОСОБА_9 для подальшого вчинення злочинних дій згідно раніше розробленого злочинного плану.

Отримавши підроблені документи з приводу фінансової звітності ТОВ «БУДІВЕЛІС» за 2022 рік, договори земельних ділянок, довідки про виконання зобов`язань між ТОВ «БУДІВЕЛІС» та іншими суб`єктами господарської діяльності, ОСОБА_9 в подальшому спільно з іншими учасниками злочинного угрупування використовували ТОВ «БУДІВЕЛІС» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Після цього ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами банківських установ шляхом обману та зловживанням довірою під приводом отримання кредиту на розвиток агробізнесу, в складі з іншими учасниками злочинного угрупування, підшукали приміщення з сільгосптехнікою, яке було розташоване за адресою м. Житомир, вул.. Коростишевська, 14, яке не належало ТОВ «БУДІВЕЛІС» та повинно було бути використано в подальшій шахрайській схемі, а саме зробити уяву процвітаючого підприємства перед представниками банківської установи, тим самим ввести їх в оману та шахрайським шляхом заволодіти коштами банка.

З цією метою, пізніше 23.05.2022, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_9 за допомогою електронної пошти скерувала на адресу керівника відділення АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_19 копії завідомо підроблених документів щодо господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛІС», які були попередньо підроблені ОСОБА_13 , а саме: документи з приводу фінансової звітності ТОВ «БУДІВЕЛІС» за 2022 рік, договори земельних ділянок, довідки про виконання зобов`язань між ТОВ «БУДІВЕЛІС» та іншими суб`єктами господарської діяльності, установчі документи підприємства, тим самим ввела в оману представника банку щодо справжності отриманих доходів підприємством, його кредитних зобов`язань та самого директора суб`єкта господарської діяльності, з метою отримання кредиту в сумі 7552580 грн.

Будучи введеним в оману з боку учасників злочинного угрупування, очолюваного ОСОБА_9 , ОСОБА_19 розпочала підготовку процесу оформлення кредитного договору. Для позитивного прийняття рішення щодо оформлення кредитного договору ОСОБА_19 було необхідно підтвердження факту наявності на ТОВ «БУДІВЕЛІС» майна, яке перебувало на балансі підприємства. З цією метою, дотримуючись раніше розробленого злочинного плану, 22.06.2022 ОСОБА_12 по вказівці ОСОБА_9 , представляючись директором ТОВ «БУДІВЕЛІС» - ОСОБА_17 в супроводі ОСОБА_10 , який виконував роль водія останнього та контролював його дії за вказівкою ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Житомир, вул.. Коростишевська, 14, продемонстрували фахівцю з обслуговування корпоративних клієнтів АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_20 раніше підшукані приміщення та сільгосптехніку, які нібито належали ТОВ «БУДІВЕЛІС», тим самим ввели останню в оману та зробили уяву процвітаючого підприємства перед представниками банківської установи, після чого ОСОБА_20 було подано вказану інформацію в банк для подальшого розгляду на кредитному комітеті.

Однак в подальшому шахрайські дії членів організованої злочинної групи були виявлені працівниками банку, а саме у невідповідності наданих документів, у зв`язку з чим останнім було відмовлено в наданні кредитних коштів в сумі 7552580 грн.

Отже, ОСОБА_9 у складі злочинного угрупування з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, зробили всі необхідні дії для отримання кредиту в АТ КБ «ПриватБанк» в сумі 7552580 грн. гривень, однак довести свої злочинні дії до кінця не змогли, так як їх незаконні дії були виявленні працівниками банку.

Отже, учасники злочинного угрупування ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи повторно здійснили незакінчений замах на шахрайське заволодіння грошовими коштами АТ КБ «ПриватБанк» в сумі в сумі 7552580 грн гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того ОСОБА_9 , набувши попередньо кримінального досвіду, вчинивши неодноразово корисливі злочини, а саме шахрайське заволодіння грошовими коштами банківських установ, відчуваючи безкарність у зв`язку із не викриттям вчинених нею злочинів, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами банківських установ під приводом отримання кредитів, направлених на розвиток агробізнесу, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників злочинного угрупування, не пізніше 16.11.2022, перебуваючи в невстановленому місці, вирішила використати для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛІС» (далі - ТОВ «БУДІВЕЛІС») юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 47, одним із видів господарської діяльності якого було вирощування зернових культур, яке було раніше підшукане невстановленою в ході досудового розслідування особою; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, надала вказівку ОСОБА_13 виготовити підроблені документи щодо фінансової звітності ТОВ «БУДІВЕЛІС» за 2022 рік, договори земельних ділянок, довідки про виконання зобов`язань між ТОВ «БУДІВЕЛІС» та іншими суб`єктами господарської діяльності, технічні паспорта на сільгосптехніку, де власником був вказаний ОСОБА_17 .

На виконання цієї вказівки ОСОБА_13 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 16.11.2022, перебуваючи в невстановленому місці, виготовив вказані документи та передав їх ОСОБА_9 для подальшого вчинення злочинних дій згідно раніше розробленого злочинного плану.

Отримавши підроблені документи з приводу фінансової звітності ТОВ «БУДІВЕЛІС» за 2022 рік, договори земельних ділянок, довідки про виконання зобов`язань між ТОВ «БУДІВЕЛІС» та іншими суб`єктами господарської діяльності, технічні паспорта на сільгосптехніку Серія ЕЕ№131769, Серія ЕЕ №181679 та Серія ЕЕ№173907, де власником був вказаний ОСОБА_17 , ОСОБА_9 в подальшому спільно з іншими учасниками злочинного угрупування використовували ТОВ «БУДІВЕЛІС» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Після цього ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами банківських установ шляхом обману та зловживанням довірою під приводом отримання кредиту на розвиток агробізнесу, в складі з іншими учасниками злочинного угрупування, підшукали приміщення з сільгосптехнікою, яке було розташоване в с. Левків, Житомирського району, Житомирської області, яке не належало ТОВ «БУДІВЕЛІС» та повинно було бути використано в подальшій шахрайській схемі, а саме зробити уяву процвітаючого підприємства перед представниками банківської установи, тим самим ввести їх в оману та шахрайським шляхом заволодіти коштами банка.

З цією метою, пізніше 16.11.2022, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_9 за допомогою електронної пошти скерувала на адресу керівника відділення АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_19 копії завідомо підроблених документів щодо господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛІС», які були попередньо підроблені ОСОБА_13 , а саме: документи з приводу фінансової звітності ТОВ «БУДІВЕЛІС» за 2022 рік, договори земельних ділянок, довідки про виконання зобов`язань між ТОВ «БУДІВЕЛІС» та іншими суб`єктами господарської діяльності, установчі документи підприємства та технічні паспорта на сільгосптехніку серія ЕЕ№131769, серія ЕЕ №181679 та серія ЕЕ№173907, де власником був вказаний ОСОБА_17 , тим самим ввела в оману представника банку щодо справжності отриманих доходів підприємством, його кредитних зобов`язань та самого директора суб`єкта господарської діяльності.

Будучи введеним в оману з боку учасників злочинного угрупування, очолюваного ОСОБА_9 , ОСОБА_19 розпочала підготовку процесу оформлення кредитного договору. Для позитивного прийняття рішення щодо оформлення кредитного договору ОСОБА_19 було необхідно підтвердження факту наявності на ТОВ «БУДІВЕЛІС» майна, яке перебувало на балансі підприємства. З цією метою, дотримуючись раніше розробленого злочинного плану, 23.11.2022 ОСОБА_12 по вказівці ОСОБА_9 , представляючись директором ТОВ «БУДІВЕЛІС» - ОСОБА_17 в супроводі ОСОБА_10 , який виконував роль водія останнього та контролював його дії за вказівкою ОСОБА_9 , перебуваючи в с. Левків Житомирського району Житомирської області, продемонстрували старшому юрисконсульту департаменту із стягнення проблемної заборгованості АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_21 раніше підшукані приміщення та сільгосптехніку, які нібито належали ТОВ «БУДІВЕЛІС», тим самим ввели останнього в оману та зробили уяву процвітаючого підприємства перед представниками банківської установи, після чого ОСОБА_21 було подано вказану інформацію в банк для подальшого розгляду на кредитному комітеті.

Будучи введеним в оману учасниками організованої групи, ОСОБА_19 24.01.2023 на засіданні кредитного комітету АТ КБ «ПриватБанк» представила комітету ТОВ «БУДІВЕЛІС» як успішне агропромислове підприємство, продемонструвавши раніше підроблені документи учасниками злочинного угрупування, на підставі чого комітетом було схвалено рішення про надання ТОВ «БУДІВЕЛІС» кредитних коштів в сумі 25 000 000 гривень строком до 01.03.2024.

В подальшому отримавши позитивне рішення щодо отримання кредиту, 21.02.2023 між АТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д в особі ОСОБА_19 та ТОВ «БУДІВЕЛІС» в особі директора ОСОБА_17 , яким видавав за себе ОСОБА_12 укладено кредитний договір № 42099555-КД-2 від 21.02.2023, згідно якого ТОВ «БУДІВЕЛІС» отримало грошові кошти в сумі 25 000 000 гривень строком до 01.03.2024.

Після отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДІВЕЛІС», учасники злочинного угрупування ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи в зазначений термін в кредитному договорі грошові кошти не повернули, а шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами АТ КБ «ПриватБанк» в сумі 25 000 000 гривень, що є особливо великим розміром, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили банківській установі матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_9 , набувши попередньо кримінального досвіду, вчинивши неодноразово корисливі злочини, а саме шахрайське заволодіння грошовими коштами банківських установ, відчуваючи безкарність у зв`язку із не викриттям вчинених нею злочинів, діючи повторно у складі злочинного угрупування, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами банківських установ під приводом отримання кредитів направлених на розвиток агробізнесу, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам злочинної організації, з розподілом функцій її учасників, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, при допомозі невстановленої в ході досудового розслідування особи, підшукала для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІП АГРО ДНІПРО» (далі - ТОВ «ВІП АГРО ДНІПРО») юридична адреса: м. Дніпро, пров. Яворницького Дмитра, 54, офіс 512 та Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАКЕН ШЕЛЛ» (далі - ТОВ «КРАКЕН ШЕЛЛ») юридична адреса: м. Дніпро, вул. Калинова, 82А, одним із видів господарської діяльності яких є вирощування зернових культур; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, надала вказівку ОСОБА_13 виготовити підроблені документи щодо фінансової звітності ТОВ «ВІП АГРО ДНІПРО» та ТОВ «КРАКЕН ШЕЛЛ» за 2023 рік та паспорт громадянина України № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із фотографією ОСОБА_11 та свідоцтва про реєстрацію машин: серії НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , де власником був вказаний ОСОБА_22 .

На виконання вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 23.09.2021, перебуваючи в невстановленому місці виготовив вищевказані документи та передав їх ОСОБА_9 для подальшого вчинення злочинних дій згідно раніше розробленого злочинного плану.

Отримавши підроблені документи з приводу фінансової звітності ТОВ «ВІП АГРО ДНІПРО» та ТОВ «КРАКЕН ШЕЛЛ» за 2023 рік та паспорт громадянина України № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із фотографією ОСОБА_11 та свідоцтва про реєстрацію машин: серії НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , де власником був вказаний ОСОБА_22 , ОСОБА_9 в подальшому спільно з іншими учасниками злочинного угрупування групи використовували їх у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Після цього ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами банківських установ шляхом обману та зловживанням довірою під приводом отримання кредиту на розвиток агробізнесу, в складі з іншими учасниками злочинного угрупування, підшукали приміщення з сільгосптехнікою, яке було розташоване в м. Підгайці, Підгаєцького району, Тернопільської області, яке не належало жодному з підприємств ні ТОВ «ВІП АГРО ДНІПРО» та ТОВ «КРАКЕН ШЕЛЛ» та повинно було бути використано в подальшій шахрайській схемі, а саме зробити уяву процвітаючого підприємства перед представниками банківської установи, тим самим ввести їх в оману та шахрайським шляхом заволодіти коштами банка.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 07.02.2024, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_9 за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 скерувала на адресу головного менеджера по роботі з клієнтами в агробізнесі АТ «Банк Кредит Дніпро» ОСОБА_23 копії завідомо підроблених документів щодо господарської діяльності ТОВ «ВІП АГРО ДНІПРО» та ТОВ «КРАКЕН ШЕЛЛ», які були попередньо підроблені ОСОБА_13 , а саме: документи з приводу фінансової звітності ТОВ «ВІП АГРО ДНІПРО» та ТОВ «КРАКЕН ШЕЛЛ» за 2023 рік та паспорт громадянина України № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із фотографією ОСОБА_11 , тим самим намагались ввести в оману представника банку, щодо справжності отриманих доходів підприємством, його кредитних зобов`язань та самого директора суб`єкта господарської діяльності.

Однак шахрайські дії членів злочинної організованої групи були виявлені ОСОБА_23 та інформація про готування до вчинення особливо тяжкого злочину була передана у відділ протидії шахрайств АТ «Банк Кредит Дніпро», який розташований за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 32 та в правоохоронні органи з метою документування злочинних дій злочинного угрупування на чолі з ОСОБА_9 .

В подальшому було обрано головного менеджера по роботі з клієнтами агробізнесу АТ «Банк Кредит Дніпро» ОСОБА_24 , який діяв під контролем правоохоронних органів, для початку підготовки процесу оформлення кредитного договору та спілкування з членами організованої злочинної групи очолюваної ОСОБА_9 .

Так, діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_24 , повідомив члена злочинної організації ОСОБА_11 , який представлявся директором ТОВ «ВІП АГРО ДНІПРО» та ТОВ «КРАКЕН ШЕЛЛ» - ОСОБА_22 , що для позитивного прийняття рішення щодо оформлення кредитного договору, останньому необхідно було надати підтвердження факту наявності на ТОВ «ВІП АГРО ДНІПРО» та ТОВ «КРАКЕН ШЕЛЛ» майна, яке перебувало на балансі підприємств. З цією метою, дотримуючись раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 , представляючись директором ТОВ «ВІП АГРО ДНІПРО» та ТОВ «КРАКЕН ШЕЛЛ» - ОСОБА_22 в супроводі ОСОБА_10 , який виконував роль водія останнього та контролював його дії за вказівкою ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: вул. Шевченка, 57 р, м. Підгайці, Підгаєцького району, Тернопільської області, продемонстрував представникам банківської установи, в тому числі ОСОБА_24 , який діяв під контролем правоохоронних органів, раніше підшукані приміщення та сільгосптехніку, які нібито належало ОСОБА_22 , тим самим намагався ввести їх в оману та зробити уяву процвітаючого агропромислового бізнесу перед представниками банківської установи.

В подальшому, з метою створення уяви у членів злочинного угрупування, що їх злочинні дії не були викриті ні працівниками банку, ні правоохоронними органами, ОСОБА_24 , діючи під контролем правоохоронних органів, 04.04.2024 організував засідання кредитного комітету АТ «Банк Кредит Дніпро», представив комітету ТОВ «ВІП АГРО ДНІПРО» та ТОВ «КРАКЕН ШЕЛЛ» як успішні агропромислові підприємства, продемонструвавши раніше підроблені документи членами організованої злочинної групи, на підставі чого комітетом було схвалено рішення про надання ТОВ «ВІП АГРО ДНІПРО» та ТОВ «КРАКЕН ШЕЛЛ» кредитних коштів в сумі 25000000 гривень строком до 25.04.2026.

В подальшому отримавши позитивне рішення щодо отримання кредиту, ОСОБА_9 у складі злочинної угрупування з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, зробили всі необхідні дії для отримання кредиту в АТ «Банк Кредит Дніпро», який розташований м. Київ, вул.. Жилянська, 32, в сумі 25000000 гривень, однак довести свої злочинні дії до кінця не змогли, так як були затриманні працівниками поліції.

Отже, учасники злочинного угрупування ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи повторно здійснили незакінчений замах на шахрайське заволодіння грошовими коштами АТ «Банк Кредит Дніпро» в сумі в сумі 25000000 гривень, що є особливо великим розміром.

Слідчим за погодженням з прокурором 26.04.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України.

03.12.2024 ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру у складі організованої групи у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.04.2024 ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 24.06.2024 із альтернативою внесення застави в сумі 9084000 гривень, яку 29.04.2024 було внесено та підозрювану ОСОБА_9 звільнено з-під варти та покладено на неї обов`язки, відповідно до норм ч.5 ст.194 КПК.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва 17.12.2024 строк виконання зобов`язань ОСОБА_9 продовжено до 26.01.2025 включно.

Також, слідчим за погодженням з прокурором 26.04.2024 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України.

04.12.2024 ОСОБА_11 повідомлено про нову підозру у складі організованої групи у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України

Відповідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.04.2024 ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 24.06.2024 із альтернативою внесення застави в сумі 302800 гривень.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.06.2024 строк тримання під вартою ОСОБА_11 продовжено до 26.07.2024, 22.07.2024 ухвалою суду строк продовжено до 19.09.2024 та 13.09.2024 ухвалою суду змінено запобіжний захід на домашній арешт терміном до 26.10.2024. 17.12.2024 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту продовжено до 26.01.2025 включно.

Крім цього, слідчим за погодженням з прокурором 26.04.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України.

03.12.2024 ОСОБА_10 повідомлено про нову підозру у складі організованої групи у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.04.2024 ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 24.06.2024 із альтернативою внесення застави в сумі 908400 гривень.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.06.2024 строк тримання під вартою ОСОБА_10 продовжено до 26.07.2024, 24.07.2024 ухвалою суду строк тримання під вартою продовжено до 21.09.2024 та 26.07.2024 відносно ОСОБА_10 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти, та покладено на нього обов`язки, відповідно до норм ч.5 ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва 17.12.2024 строк виконання зобов`язань ОСОБА_10 продовжено до 26.01.2025 включно.

Крім цього, слідчим за погодженням з прокурором 06.12.2024 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у складі організованої групи у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Відповідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.12.2024 ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 26.01.2025 включно.

Крім цього, слідчим за погодженням з прокурором 03.12.2024 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у складі організованої групи у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України

Відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.12.2024 ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 26.01.2025 включно.

У ході досуового розслідування 18.06.2024 постановою керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва продовженно строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців.

У подальшому, 21.10.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місцяів, а саме до 26.01.2025.

Причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; протоколами впізнання проведеними з ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ; результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами проведених обшуків за місцем мешкання підозрюваних; проведеними технічними експертизами документів, які були вилучені під час обшуків у підозрюваних осіб; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування в дев`ятимісячний строк не представляється можливим, оскільки для повного та всебічного розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити/завершити ряд слідчих (розшукових), процесуальних дій, зокрема необхідно: проаналізувати отримані дані від операторів стільникового зв`язку;завершити розсекречування матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальних рішень, які стали підставою для проведення НСРД (доручення, клопотання, постанови, ухвали); отримати висновок технічної ексепртизи; з урахуванням проведених експертиз, слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру, а при встановленні інших, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, осіб повідомити їм про підозру.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому, під час проведення судового розгляду даного провадження, вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних.

Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії, є великий їх обсяг, виняткова складність кримінальних правопорушень, тривалість отримання та виконання ухвал суду з метою проведення тимчасового доступу до речей і документів, розсекречування матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальних рішень, які стали підставою для проведення НСРД.

На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000912 від 18.07.2023 до одинадцяти місяців.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_9 та її захисник - адвокат ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 заперечили проти клопотання, просили про часткове задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник - адвокат ОСОБА_7 не заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_13 та його захисник - адвокат ОСОБА_8 не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000912 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190, ч.2 ст.309 КК України.

У цьому кримінальному провадженні, 26.04.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України.

Постановою керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва від 18.06.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 26.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 22.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 26.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, а саме до 26.01.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 5 статті 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень учасників кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000912 не може бути завершено в дев`ятимісячний строк у зв`язку із необхідністю проведення та/або завершення проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно: проаналізувати отримані дані від операторів стільникового зв`язку;завершити розсекречування матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальних рішень, які стали підставою для проведення НСРД (доручення, клопотання, постанови, ухвали); отримати висновок технічної ексепртизи; з урахуванням проведених експертиз, слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру, а при встановленні інших, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, осіб повідомити їм про підозру.

Матеріалами, доданими до клопотання, та поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі. Зокрема, у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Тобто, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше у тому числі із вказаних вище причин.

Слідчий суддя враховує складність кримінального провадження та приймає до уваги відомості про потребу проведення у кримінальному провадженні необхідних та обов`язкових слідчих та процесуальних дії і прийняти за результатами досудового розслідування відповідних процесуальних рішень.

З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та те, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також здійснити інші обов`язкові процесуальні дії та прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.

При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить слідчий у клопотанні, враховуючи складність та обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив слідчий.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до одинадцяти місяців, тобто до 26.03.2025 включно, такий строк буде достатнім для проведення/завершення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи наведене вище, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000912 від 18.07.2023, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) ч.3 ст.15 ч.5 ст.190 КК України, до одинадцяти місяців, тобто до 26.03.2025 року, включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1