УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна на виконання запиту компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2, -

в с т а н о в и в:

04.09.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна на виконання запиту компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2, у якому прокурор просив постановити ухвалу про накладення арешту на майно, а саме на майно ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритому в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном та зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГУНП у м. Києві виконується запит компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2.

Так, прокурор зазначає, що відповідно до вказаного запиту, дане розслідування випливає із скарг, поданих проти цифрової платформи NIMBUS, яка, як відомо, розташована на Мальті, та кількох людей, з невідомими адресами, професійно пов?язаних із вищезгаданою платформою. NIMBUS PLATFORM LDT, компанія, зареєстрована на Мальті, яка діє через платформу, що працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій між обмінними пунктами, що пропонується через інтернет додаток, за адресою https://app.nimbusplatform.io, обіцяючи стабільний щоденний прибуток на основі внесеного інвестором капіталу.

Позовні дії полягають у створенні обвинуваченими пірамідальної інвестиційної системи, представляючи її як криптовалютну інвестиційну систему з експоненціальним прибутком для залучення інвесторів. Залучення нових інвесторів живило б основу піраміди, дозволяючи повертати та виплачувати прибуток початковим інвесторам, без операції, які відповідають справжньому бізнесу.

Цією компанією могла бути завдана шкода великій кількості інвесторів, остаточна кількість яких не була встановлена, ані збитки, яких зазнав кожен із них. Маючи на увазі надані дані та посилаючись на опубліковані в пресі новини, з першого моменту дозволяють нам зробити висновок, що це могло надати шкоди великої кількості людей.

Скарги, подані потерпілими сторонами, дозволяють приписувати цій злочинній організації створення цифрової інвестиційної платформи криптовалют, яка пропонувала високі відсотки прибутків, щоб залучати інвесторів, створені шляхом здійснення фінансових операцій з криптоактивами, для якого вони нібито мали комп?ютерну технологію, здатну приносити прибуток для інвесторів з низким ризиком. Ця платформа також пропонувала прибуток через маркетингову реферальну систему, яка складалася за пірамідною схемою, яка виплачувала значні винагороди існуючим інвесторам за залучення нових інвесторів, до вищезгаданої платформи. Однак, як вже зазначалося, з 9 жовтня 2020 року NIMBUS PLATFORM призупинив роботу та заблокував зняття коштів і виплат прибутку інвесторів, залишивши їх без доступу до своїх коштів.

В якості перших слідчих дій, провели процедури, спрямовані на перевірку існування обвинуваченої компанії та фізичних осіб, для цього аналізуються пропоновані операції, та їхні умови, на основі Інформації наданої скаржниками та позивачами, а також тієї інформації, яку можна отримати з баз даних державних реєстрів та баз даних поліції, з метою встановлення наявності ознак можливого шахрайства. Також встановлюються можливі потерпілі та суми вкладених коштів.

Навіть на цьому першому етапі розслідування, можна побачити, що платформа NIMBUS публікує свою діяльність та залучає інвесторів через веб - сторінку, яка зараз є активна, і через яку розповсюджує свою діяльність у соціальних мережах, таких як YouTube, Telegram, Twitter, Medium та Discord. Адреса відповідає IP - адресі, що належить Інтернет - провайдеру Amazon Web Services (AWS). Крім того, надається інформація, отримана з Реєстру Фінансової Власності, щодо осіб, які фігурують як адміністратори платформи, з обґрунтуванням необхідності знати переміщення інвестованих коштів, щоб визначити їх використання.

Хід розслідування, свідчить про те, що NIMBUS PLANFORM не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, до чого слід додати, що не було знайдено жодних доказів існування криптовалют, нібито створених NIMBUS, таким чином, робиться висновок, що реклама цих криптовалют має на меті продовжити шахрайство та відтермінувати законні заходи, які можуть вирішити застосувати потерпілі сторони, продовжуючи створення помилкового відчуття надії на повернення інвестованих коштів.

Стосовно фінансових операцій, були проаналізовані вхідні та вихідні дані кластера NIMBUS PLATFORM LTD, щоб визначити існування чи ні такого типу операцій, і було неможливо встановити їх існування, через те, що аналіз входів та виходів інвестованих коштів NIMBUS PLATFORM LTD не сумісні з фінансовою діяльністю.

Стосовно реферальної програми, яку опублікував NIMBUS, зроблено висновок, що сенс її існування полягає в тому, щоб забезпечити безперервність шахрайської піраміди, збільшуючи кількість нових інвесторів, дозволяючи їхнім коштам, з одного боку, зіткнутися з можливим вилученням старими інвесторами, а з іншого, збільшуючи кількість шахрайських сум.

Нарешті, щодо створення власних криптоактивів, неможливо було перевірити та встановити їх існування. Ці нові криптовалюти публікувалися в шаховому порядку з часом і супроводжувалися низкою економічних переваг, які, у свою чергу, були збільшені завдяки збереженню депозитів у середньо - та довгостроковій перспективі.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що бізнес-модель NIMBUS не відповідає реальному біснесу, а є фіктивним, оскільки їх прибутки надходять від не ефективної діяльності або від іншої, створеної спеціально для продовження шахрайства, за рахунок залучення нових інвесторів і затягнені часу для застосування можливих правових заходів потерпілими (реферальна програма та створення нових криптовалют), породжуючи, як вже зазначалося, помилкового очікування повернення інвестованих коштів. За підсумком попередніх показників можна побачити, що NIMBUS PLATFORM LTD - це компанія, яка була створена виключно для передачі іміджу законності, створюючи таким чином атмосферу довіри серед інвесторів.

Було проаналізовано роботу веб-сторінки ОСОБА_5 , і було виявлено, що його ІР- адреса розміщена на серверах AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL і пов?язана обліковим записом користувача AMAZON на ім?я ОСОБА_6 . Перші докази існування цього сайту з?являються від 31/05/2020 р. На цю дату, сайт archive.org зберігає скріншот, на якому можна побачити компанію, яка визначена як «Платформа Crowdfunding Fintech».

Після аналізу отриманої інформації щодо перевірки веб-сторінки nimbusplatform.io, були встановлені кількісні зв?язки з Україною.

Спосіб оплати, пов`язаний з користувачем облікового запису Amazon є кредитна картка MASTERCARD з номером НОМЕР_5 і терміном дії 07/2029 на ім`я ОСОБА_7 . Після вжиття заходів, було встановлено, що зазначена кредитна картка прив`язана до банківського рахунку , який належить українській фінансовій установі АТ «Універсал Банк» володілець картки є ОСОБА_4 , що свідчить про його причетність до бізнес-моделі NIMBUS, яка не відповідає реальному бізнесу, а є фіктивним.

У зв`язку із викладеним компетентні органи Королівства Іспанія, звернулися до уповноважених органів України про індентифікування всіх банківських рахунків, якими володіє ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 в період з 01.01.2019 по теперішній час, а також накладення арешту на всі відкриті рахунки останнього.

Так встановлено, що відповідно до інформації з АТ «Універсал Банк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 має відкриті банківські рахунки в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Постановою слідчого ОСОБА_8 від 19.08.2024 грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритому ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001) визнано речовим доказом.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення власників є необхідним з метою забезпечення можливого арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання без повідомлення власника майна та представника банківської установи про час та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали запиту на міжнародну правову допомогу, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст.568 КПК України на підставі запиту про міжнародну правову допомогу відповідні органи України проводять передбачені цим Кодексом процесуальні дії, а також інші передбачені спеціальним законом дії з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, що відповідають будь-якій із ознак, передбачених частиною першою статті 96 - 2 Кримінального кодексу України, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам.

Положеннями ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Разом з цим, оцінивши в сукупності долучені прокурором до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що звертаючись із клопотанням останній не довів що майно, перелічене у клопотанні відноситься до грошей і цінностей, що відповідають будь-якій із ознак, передбачених частиною першою статті 96 - 2 Кримінального кодексу України, або ж до майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам.

Так, з долучених до клопотання матеріалів міжнародного доручення не можливо встановити правовий статус ОСОБА_4 , а отже слідчий суддя позбавлений можливості встановити чи є останній підозрюваним, обвинуваченим або засудженим у справі, що розслідується у Королівстві Іспанія.

Крім того, матеріали, що долучені до клопотання прокурором та стосуються наявних у ОСОБА_4 рахунків датовані груднем 2023 року, що ставить під сумнів не лише наявність на вказаних рахунках грошових коштів, але і сам факт існування даних рахунків станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про їх арешт.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про те, що правові підстави для накладення арешту на перелічене прокурором майно відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532, 562, 568 КПК України, ст. 96-2 КК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна на виконання запиту компетентного органу Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2 - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1