Справа № 522/4507/25
Провадження 1-кс/522/1702/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000244 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст.364КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення УСБУ в Одеській області за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами з метою отримання неправомірній вигоди всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємствами постачальниками під час закупівлі продовольчих товарів для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Встановлено, що відповідно до положень Постанови КМУ №185 від 02.03.2022 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», ІНФОРМАЦІЯ_3 за прямими тристоронніми договорами здійснює замовлення та отримує від постачальників продовольчі товари, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає платником.

Відповідно до положень Постанови КМУ № 328 від 20.03.2022 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану» вказані тристоронні договори передбачають постачання товарів для продовольчого забезпечення мешканців Одеської області.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 з 24.02.2022 уклали низку тристоронніх договорів на постачання товарів для продовольчого забезпечення мешканців Одеської області, ціни на які є значно завищені, виробництво яких здійснювалось з використанням неякісної сировини, а частина продукції взагалі не поставлена ООВА.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 24.02.2022 по 30.06.2022 уклади 22 тристоронніх договори на закупівлю продовольчих товарів, пакувальних робіт для їх фасування, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів та допоміжних засобів до них, уклавши договори з наступними постачальниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Сільськогосподарське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »», ПП « ОСОБА_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Відповідно до вищезазначеного встановлено, що постачання товарів відбувалось за завищеними цінами та постачальниками не були виконані в повному обсязі.

У ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області призначено судово-товарознавчу експертизу, відповідно до якої надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання зазначеної експертизи.

У зв`язку, з чим слідчимв порядку ст.ст. 40, 93 КПК України скеровано запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 завірених належним чином копій документів, що свідчать про укладення та виконання умов укладених договорів, однак товариством відповідь на адресу слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області не надано.

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_24 - Замовник, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Платник, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - Постачальник, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів, а саме: статут; облікову політику підприємства; договори укладені у період з 24.02.2022 по 30.06.2022, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; банківські виписки за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, платіжні доручення; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи; накладні на оприбуткування; акти інвентаризацій, інвентаризаційні відомості за результатами фактичного обліку товару на складах під час поставки; акти на списання товару зі складу, журнал складського обліку; акти звірок; журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 10 «Основні засоби», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні швидкозношувальніпредмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 377 «Розрахунки з іншимидебіторами», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (з помісячнимипідсумками); рахунки на оплату; документи про отримання грошових коштів;повного найменування кожного поставленого товару з інформацією про маркування, виробник, країна виробник, бренд, пакування, вид пакування, вид сировини, об`єм, сорт, крупність помолу, дата виготовлення по кожному найменуванню окремо; у разі придбання товару у постачальників надати відповідні договори, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, банківські виписки; технологічні картки, правила, технічні регламенти, накази щодо виробництва, фасування, маркування, етикетування товару за асортиментом; журнали внутрішнього контролю оцінки відповідності, протоколи випробувань виробленого товару за асортиментом; документи, що підтверджують право на імпортта продаж товарів; сертифікати якості, сертифікати походження товару за асортиментом; вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування товару за асортиментом; державні стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок) України (СТТУ), технічні умови (ТУ), стандарти підприємств (СТП) та/або інша нормативна та технічна документація, відповідно до умов якої вироблявся товар за асортиментом; звіт про безпечність харчової харчової продукції; висновки фахівців у галузі хімічних, біологічних досліджень щодо інформації про харчовий продукт, а саме вид сировини, масову частку жиру, наявність сторонніх домішок, наявність мінеральної домішки, вологість, зольність, кількість та якість клейковини та інше, а також надати висновок щодо відповідності фізико-хімічних показників вимогам державних стандартів України; зразки та фотознімки поставленого товару; повне найменування пакувального товару для фасування поставленого товару з зазначенням (поліетиленові пакети: тип матеріалу (щільність, міцність), розмір виробу, тип виробу, наявність логотипу на пакеті та способу друку; гофроящик: тип картону (целюлозний, макулатурний, крейдовий, ламінований або технічний) конструкція, характеристика, марка гофрокартону та інше).

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів.

Зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження та підтвердження фактів встановлених досудовим розслідуванням.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/ або іншому слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення речей та належним чином завіреної копії документації в у паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ з можливістю вилучення речей та належним чином завіреної копіїдокументаціїщодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Постачальник), а саме: статут; облікову політику підприємства; договорів укладених у період з 24.02.2022 по 30.06.2022 з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами; видаткові накладні; акти прийому передачі; банківські виписки за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, платіжні доручення; виставлені рахунки; заявки на придбання товару; товарно транспортні накладні; залізничні накладні; подорожні листи; накладні на оприбуткування; акти інвентаризацій, інвентаризаційні відомості за результатами фактичного обліку товару на складах під час поставки; акти на списання товару зі складу, журнал складського обліку; акти звірок; журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 10 «Основні засоби», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоціннішвидкозношувальніпредмети», 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 31 «Рахунки в банках», 377 «Розрахунки з іншимидебіторами», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (з помісячнимипідсумками); рахунки на оплату; документи про отримання грошових коштів; повного найменування кожного поставленого товару з інформацією про маркування, виробник, країна виробник, бренд, пакування, вид пакування, вид сировини, об`єм, сорт, крупність помолу, дата виготовлення по кожному найменуванню окремо; у разі придбання товару у постачальників надати відповідні договори, видаткові накладні, акти прийому передачі, платіжні доручення, банківські виписки; технологічні картки, правила, технічні регламенти, накази щодо виробництва, фасування, маркування, етикетування товару за асортиментом; журнали внутрішнього контролю оцінки відповідності, протоколи випробувань виробленого товару за асортиментом; документи, що підтверджують право на імпорт та продаж товарів; сертифікати якості, сертифікати походження товару за асортиментом; вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування товару за асортиментом; державні стандарти України (ДСТУ), галузеві стандарти України (ГСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних товариств (спілок) України (СТТУ), технічні умови (ТУ), стандарти підприємств (СТП) та/або інша нормативна та технічна документація, відповідно до умов якої вироблявся товар за асортиментом; звіт про безпечність харчової харчової продукції; висновки фахівців у галузі хімічних, біологічних досліджень щодо інформації про харчовий продукт, а саме вид сировини, масову частку жиру, наявність сторонніх домішок, наявність мінеральної домішки, вологість, зольність, кількість та якість клейковини та інше, а також надати висновок щодо відповідності фізико-хімічних показників вимогам державних стандартів України; зразки та фотознімки поставленого товару; повне найменування пакувального товару для фасування поставленого товару з зазначенням (поліетиленові пакети: тип матеріалу (щільність, міцність), розмір виробу, тип виробу, наявність логотипу на пакеті та способу друку; гофроящик: тип картону (целюлозний, макулатурний, крейдовий, ламінований або технічний) конструкція, характеристика, марка гофрокартону та інше).

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: