Справа № 953/1353/25
н/п 1-кс/953/1257/25
"13" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.02.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді, а саме:
-банківські рахунки вказаного підприємства із зазначенням номерів рахунків, дати відкриття та найменування і МФО банку;
-платники податку на додану вартість покупці і продавці, з якими в період з 01.01.2020 по 01.01.2025 підприємства мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ (реєстру податкових накладних), зазначивши наступні дані: регіон (Продавець), район (Продавець),податковий номер (Продавець), ІПН (Продавець), найменування/ПІБ (Продавець), стан (Продавець), регіон (Покупець), район (Покупець), податковий номер (Покупець), ІПН (Покупець), найменування/ПІБ (Покупець), стан (Покупець), реєстраційний номер у ЄРПН, номер податкової накладної, дата виписки податкової накладної, дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів, що підлягає сплаті по податковій накладній, сума податку на додану вартість, обсяг операцій за ставкою 20%, обсяг операцій за ставкою 7%, кількість РК, сума коригування, ціна постачання одиниці РК, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/ послуги, кількість (об`єм , обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ;
-інформація про фізичних осіб, на користь яких вказане підприємство здійснювали виплати(нарахування) доходу із зазначенням П.І.Б. і ідентифікаційного коду особи, суми, ознаки, дати виплати(нарахування) доходу за період з 01.01.2020 і по 01.01.2025;
-інформація за період з 01.01.2020 і по 01.01.2025 про проведені планові та позапланові перевірки та прийняті податкові рішення-повідомлення відносно зазначеного підприємства;
-інформацію про ІР-адреси, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 здійснювали та направляли податкову звітність у період з 01.01.2020 по 01.01.2025;
-виписки з єдиного реєстру податкових накладних у період з 01.01.2020 по 01.01.2025.
15.01.2025 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання вищевказаних документів. 31.01.2025 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 вважає за можливе надання вищевказаних відомостей, розголошення яких може призвести до порушень прав платників податків за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді, суду у порядку, визначеному ст. 159-165 КПК України. Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у змові з посадовими особами підприємств оборонного комплексу, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших підприємств, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, здійснювали продаж об`єктів нерухомості в порушення порядку відчуження державного майна, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Відповідно до п.п. 13,14 розділу 4 «Особливості обліку кримінальних правопорушень" Положення «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення», затвердженого Наказом Генерального прокурора 30.06.2020 № 298, при внесенні до Реєстру відомостей про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (фабули), в обов`язковому порядку відображаються дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші особливості вчинення кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи (осіб) або дані про юридичну особу (осіб), яка (які) є потерпілою (потерпілими), дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, інші необхідні відомості.
У разі якщо невідомі дата та час учинення кримінального правопорушення, зазначається дата реєстрації заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення. Відомості, невідомі на час реєстрації кримінального правопорушення, вносяться до Реєстру після їх встановлення відповідно до порядку, визначеного главою 10 цього розділу.
Керуючись ст. ст. 2, 159, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1