Провадження № 1-кс/734/905/24 Справа № 734/4454/24
У х в а л а

іменем України

16 грудня 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000387 відомості про яке 05 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000387, відомості про яке від 05 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами з його банківських карток: "для виплат" НОМЕР_1 , загальною сумою 5200 гривень; кредитна НОМЕР_2 загальною сумою 29000 гривень (ЄО №6882 від 04 жовтня 2024 року). Допитаний потерпілого ОСОБА_5 показав, що у користуванні має мобільний телефон із сім-картою з номером НОМЕР_3 , яким користувався раніше, але в останній рік використовувався лише для соціальних мереж та фінансового номеру. ОСОБА_5 має в особистому використанні банківські карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , - кредитну та для виплат (на яку надходить пенсія за інвалідністю). Кредитна картка відкрита на банківський рахунок НОМЕР_4 , карта для виплат відкрита на банківському рахунку НОМЕР_5 . Близько 20.00 години 03 жовтня 2024 року, знаходячись в м. Чернігові, побачив, що його месенджери, соціальні мережі та банківські додатки заблоковані, після чого подзвонив до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і заблокував банківські картки. Повідомлення про зняття грошових коштів 02 жовтня 2024 року на мобільний телефон не приходили. Із кредитної банківської картки зняті грошові кошти на загальну суму в 29000 гривень, які було переведено ОСОБА_6 вказаній банківській картці здійснено декілька транзакцій: 01 жовтня 2024 року о 23:02 год. - зняття 2000 гривень на картку, що належить ОСОБА_7 ; 01 жовтня 2024 року о 23:05 год. - зняття 5000 гривень на картку, що належить ОСОБА_7 ; 01 жовтня 2024 року о 23:06 год. - зняття 5000 гривень на картку, що належить ОСОБА_7 ; 01 жовтня 2024 року о 23:07 год. - зняття 5000 гривень на картку, що належить ОСОБА_7 ; 01 жовтня 2024 року о 23:25 год. - зняття 5000 гривень на картку, що належить ОСОБА_7 ; 03 жовтня 2024 року о 04:22 год. - зняття 2000 гривень на картку, що належить ОСОБА_8 . Окрім вказаних транзакцій є транзакція на оплату частинами АДРЕСА_2 на загальну суму 4785,42 гривень о 10:49 год. З банківської карти «для виплат» знято грошові кошти, що належать потерпілому, на загальну суму 5200 гривень. Окрім зняття грошових коштів його банківській карті проведено інші транзакції: 02 жовтня 2024 року о 00:37 год. - зняття 5000 гривень на карту, що належить ОСОБА_7 ; 02 жовтня 2024 року о 12:57 год. - надходження 3000 гривень з « ОСОБА_9 , 12G.KOZHUMYATSKA ST.»; 02 жовтня 2024 року о 12:58 год. - зняття 3000 гривень на карту, що належить ОСОБА_7 ; 02 жовтня 2024 року о 18:48 год. - надходження 3000 гривень із « ОСОБА_9 , 12G.KOZHUMYATSKA ST.»; 02 жовтня 2024 року о 18:49 год. - зняття 3000 гривень на карту, що належить ОСОБА_7 ; 03 жовтня 2024 року о 14:15 год. - надходження 500 гривень із « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 03 жовтня 2024 о 14:16 год. - надходження 600 грн. із « ОСОБА_10 , 45 VYSHHORODSKA STR.»; 02 жовтня 2024 о 14:24 год. - зняття 1300 гривень на карту, що належить ОСОБА_8 . При перевірці банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілому стало відомо, що ОСОБА_11 має банківську картку НОМЕР_6 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської карти № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період із 28 квітня 2024 року до 05 жовтня 2024 року, з можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської карти № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що наявні (можуть бути) у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у період із 28 квітня 2024 року до 05 жовтня 2024 року , які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

фото- та відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_5 : номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 (із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 ).

Ухвала слідчого судді є чинною протягом двох місяців із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя