Справа № 991/3039/22
Провадження № 1-кс/991/3056/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000676 від 07.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368, ч.3 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 КК України,

установив:

17.08.2022 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від 09.08.2022 детектива ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (вих. №19/3708т від 09.08.2022). Вказане клопотання погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначено, що детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України, за фактом державної зради, отримання неправомірної вигоди народним депутатом України ОСОБА_4 в особливо великому розмірі та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі.

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 21.09.2020 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28 ч.1 ст.111 КК України, під час якого було встановлено, що ОСОБА_5 , не сприймаючи державну владу в Україні та сповідуючи ідеї проросійської спрямованості, з корисливих мотивів та мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, з метою ведення підривної діяльності проти України, за попередньою змовою групою осіб, у період часу з 2016 року, більш точний час та дата не встановлені, до 03 березня 2022 року (включно), діючи умисно, на виконання завдань представників іноземної організації - співробітників головного управління генерального штабу збройних сил російської федерації (далі - гу гш зс рф), надавав згаданій іноземній організації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом фінансування спеціально створеного агентурного апарату вказаної іноземної організації на території України; підбору кандидатів з числа громадян України для залучення до конфіденційного співробітництва для представників вищевказаної іноземної організації.

В подальшому ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, діючи на виконання завдань гу гш зс рф, на початку 2019 року, більш точний час та дата не встановлені, запропонував народному депутату України ІХ скликання провести зустріч з співробітником гу гш зс рф для вирішення питання щодо можливої подальшої співпраці із вказаним розвідувальним органом в інтересах російської федерації на шкоду України. Через невстановлений проміжок часу, але не пізніше 5 квітня 2019 року, народний депутат прийняв пропозицію ОСОБА_5 на проведення зустрічі із представниками розвідувального органу іноземної держави. В подальшому ОСОБА_5 , діючи на виконання завдання гу гш зс рф, у період часу з 8 по 10 квітня 2019 року, більш точний час та дата не встановлені, організував зустріч на території російської федерації у м. Москва в приміщенні адміністративної будівлі гу гш зс рф.

За результатами вказаної зустрічі народний депутат фактично був залучений до конфіденційного співробітництва з розвідувальним органом російської федерації, а на ОСОБА_5 , у тому числі, було покладено завдання виступати як зв`язок між вказаними особами в ході отримання та виконання народним депутатом окремих завдань гу гш зс рф, а також здійснювати організацію фінансування на території України окремих проектів, запроваджених гу гш зс рф з метою здійснення підривної діяльності проти України.

При цьому ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, діючи на виконання завдань гу гш зс рф, протягом 2019-2022 років, з періодичністю 1-2 рази на квартал, через невстановлений конвертаційний центр на території м. Києва, отримував від представників гу гш зс рф готівкові кошти у сумі від 1 до 3 мільйонів доларів США, які в подальшому передавав довіреним особам народного депутата, за вчинення останнім дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах гу гш зс рф.

05 травня 2022 року Шевченківським районним судом міста Києва було затверджено угоду про визнання винуватості та винесено вирок ОСОБА_5 на підставі матеріалів зібраних у кримінальному провадженні №0000227 від 21.09.2020.

Також встановлено, що народним депутатом, про якого йшла мова вище, являється ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , будучи обраним по 159 виборчому округу в Сумській області, склав присягу народного депутата України перед Верховною Радою України на вірність України, зобов`язався усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, присягнув додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов`язки в інтересах усіх співвітчизників.

В порушення вказаної присяги, а також Конституції України та законів України та законів України, ОСОБА_4 почав здійснювати дії в інтересах гу гш зс рф, за що систематично отримував неправомірну вигоду в особливо великому розмірі. Зокрема, 01.07.2021 ОСОБА_5 передав для ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 965 000 доларів США, 02.07.2021 - 1 000 000 доларів США, 05.07.2021 - 1 000 000 доларів США, 06.07.2021 - 400 000 доларів США, 07.09.2021 - 1 000 000 доларів США, 09.09.2021 - 2 000 000 доларів США, 10.09.2021 - майже 1 800 000 доларів США.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що народний депутата України ОСОБА_4 , відповідно до правового статусу останнього і наявних у нього із цим можливостей, організовував прес-конференції. На вказаних прес-конференціях було оприлюднено аудіозаписи розмов нібито кандидата в президенти США ОСОБА_6 , президента рф путіна та Президента України ОСОБА_7 . Основною метою вказаних виступів була дискредитація ОСОБА_6 та погіршення відносин між Україною та США.

ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності використовував месенджери WhatsApp та Telegram, що були зареєстровані за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . На даний час місцезнаходження ОСОБА_4 не встановлено, на чергові сесії Верховної Ради України з лютого 2022 року він не з`являється.

На виконання доручення детектива, співробітниками Департаменту контррозвідки Служби безпеки України було підготовлено відповідь та надано інформацію про пов`язаних з ОСОБА_4 осіб, які брали участь у злочинній діяльності останнього або можуть володіти відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема це ОСОБА_5 , який був зв`язковим між ОСОБА_4 та керівництвом гу гш зс рф: начальником гу гш зс рф ОСОБА_8 , першим заступником начальника гу гш зс рф ОСОБА_9 . Крім цього, ОСОБА_5 доставляв грошові кошти від російської розвідки, що в подальшому спрямовувались на реалізацію злочинних дій ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо якого наявні достатні підстави вважати, що він був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_4 та залучений до їх виконання.

Детектив зазначає, що у ході проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та викриття осіб, які його вчинили.

Заслухавши детектива ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п.1 ч.3 ст.248 КПК).

До клопотання детектива долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000676 від 07.06.2022, який сформовано 12.08.2022, та містить фабулу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368, ч.3 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 КК України.

Відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень народним депутатом України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено Генеральним прокурором ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 368, ч.3 ст.209, ч.1 ст.111 КК України, з огляду на санкцію, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років, є особливо тяжкими злочинами.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримано умови тяжкості кримінального правопорушення, яка визначена п.1 ч.3 ст.248 КПК України. При цьому необхідно зауважити, що при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки така перевірка здійснюється при розгляді інших питань під час кримінального провадження. Слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене, що має базуватись на існуванні фактів чи інформації про події, мова про які йде в клопотанні, та чи становлять вони склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. В сукупності вони мають сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину та можливої причетності до нього певної особи.

Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що було вчинено особливо тяжкі злочини, які віднесено до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п.1 та п.2 ч.5 ст.216, ст.33-1 КПК України), а надані матеріали кримінального провадження вказують на необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , який може бути причетним до кримінальних правопорушень, що підтверджується матеріалами досудового розслідування. Детективом заперечено належність ОСОБА_5 до кола осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Другою умовою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є те, що детектив має довести наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили злочин (п.2 ч.3 ст.248 КПК).

Детектив ОСОБА_2 вважає, що існує потреба у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Слідчому судді надано інформацію про те, що ОСОБА_5 користувався абонентським номером НОМЕР_3 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, а викладені в клопотанні обставини та надані матеріли кримінального провадження переконують слідчого суддю в тому, що під час проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, і що таке втручання в приватне спілкування, про яке заявляє детектив, в обставинах даної справи є необхідним та не порушує балансу між правами особи, стосовно якої подано таке клопотання, та суспільним інтересом, який полягає у зацікавленості дотримання народними депутатами України вимог закону під час здійснення ними своїх повноважень, викорінення такого ганебного явища як використання особами наданих їм влади чи службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірних благ. Враховуючи, що ОСОБА_5 користувався електронними пристроями для передачі та отримання інформації, то існує необхідність в проведенні негласної дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем, яка може містити обговорення обставин вчинення кримінальних правопорушень, відомості про приховування слідів злочину та можливості уникнення кримінальної відповідальності.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з того, що відсутність достатньої інформації про подальші дії і заходи, які можуть бути організовані співучасниками вчинення злочинів, дотримання ними правил конспірації, не дозволяє в повній мірі передбачити можливу поведінку цих осіб щодо подальших дій та спілкування між собою та іншими особами. Крім того, слідчий суддя враховує, що в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року по 21 листопада 2022 року. А тому визначає для проведення негласних слідчих (розшукових) дій двомісячний строк.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246-249, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання детектива ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривалістю два місяці з моменту постановлення ухвали, в межах строку досудового розслідування, а саме:

-зняття інформації з електронних інформаційних систем (месенджерів «Whats App», «Viber», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Signal» та інших, акаунт у яких зареєстрований за ОСОБА_5 , з використанням абонентського телефонного номеру НОМЕР_3 , а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частинах, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача.

Строк дії ухвали до 17.10.2022, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала набуває законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1