Справа № 466/1818/25
Провадження № 1-кс/466/625/25
У Х В А Л А

26 лютого 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 21.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

25.02.2025 р. старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 21.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що 21.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.02.2025, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, здійснивши дзвінок із номеру НОМЕР_1 , назвавшись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого листуючись у соціальній мережі «Телеграм» за номером НОМЕР_2 , під приводом збереження балансу на картках через несанкціоновані дії, заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 119 994 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на невстановлену карту, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП № 4254 від 21.02.2025.

Під час проведення вищезазначених банківських операцій, відбулися наступні транзакції:

1. 21.02.2025 11:48 год, із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказ на невідому картку в сумі 2 010,00 грн (сума комісії 10,00 грн);

2. 21.02.2025 11:54 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказ на невідому картку в сумі 19 195,50 грн (сума комісії 95,50 грн);

3. 21.02.2025 11:59 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невідому картку в сумі 18 693,00 грн (сума комісії 93,00 грн);

4. 21.02.2025 12:03 із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому картку в сумі 18 190,50 грн (сума комісії 636,22 грн);

5. 21.02.2025 12:07 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому картку в сумі 7 839,00 грн (сума комісії 274,17 грн);

6. 21.02.2025 12:15 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому із картку в сумі 5 025,00 грн (сума комісії 175,75 грн);

7. 21.02.2025 12:17 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому картку в сумі 18 291,00 грн (сума комісії 639,73 грн);

8. 21.02.2025 12:19 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому картку в сумі 18 391,50 грн (сума комісії 643,25 грн);

9. 21.02.2025 12:32 год із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказ на невідому картку в сумі 11 859,00 грн (сума комісії 414,77 грн).

Відтак, тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 20.02.2025 по час виконання ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 21.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність» дана інформація є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та на підставі ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачм сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 20.02.2025 і до 26.02.2025 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 20.02.2025 і до 26.02.2025 року;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 20.02.2025 і до 26.02.2025 року;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 20.02.2025 і до 26.02.2025 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1