Справа № 756/2633/25
Номер провадження № 1-кс/756/525/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

26.02.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що 14.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі голови ОСОБА_5 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3594-Е223-Р000.

В подальшому, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі звітів про обсяг надання медичних послуг (№ 231А від 27.02.2023, № U23B1A від 21.03.2023, № U23C1A від 25.04.2023, № U23D1A від 24.05.2023, № U23E1A від 21.06.2023, № 23F1A від 25.07.2023, № U23G1A від 23.08.2023), в які нібито внесені відомості не відповідаючи дійсності в частині надання медичних послуг на тимчасово окупованій території Луганської області та задіяного при цьому медичного персоналу незаконно та безпідставно отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти у розмірі понад 3 млн. грн.

Згідно публічної інформації в всесвітній мережі інтернет, зокрема в ЗМІ наявна інформація про повну окупацію смт. Марківка, яка відбулася 26 лютого 2022 року та триває по теперішній час. Наведені відомості виражаються у повному захоплені адміністративних будівель, закладів, установ та відділу поліції військовослужбовцями рф.

Також встановлено, що рухоме та нерухоме майно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться на території Марківської громади, яка є тимчасово окупованою територією України, при цьому підприємство нібито продовжує нараховувати та сплачувати заробітну плату працівникам медичної установи, які залишились на окупованій території України та не приймають участь в організації та забезпеченні медичного обслуговування населення.

Згідно з наявної інформації (лист КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 193 від 10.08.2023) 118 працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після окупації території Марківської ОТГ Луганської області більшість працівників не прибуло на територію підконтрольну Українській владі та залишились на тимчасово окупованій території Луганської області.

В ході досудового розслідування слідчим у кримінальному провадженні 06.12.2024 залучено спеціаліста з метою проведення дослідження правомірності та законності нарахування заробітної плати, доплат, премій працівникам Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2023 рік, та встановити чи нанесено матеріальну шкоду (збитки), окрім того дослідити правомірність та законність використання коштів за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3594-Е223-Р000 та встановити чи завдано матеріальну шкоду.

03.02.2025 до слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві, надійшов лист спеціаліста, щодо надання додаткових оригіналів документів або належним чином завірених їх завірених копій Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: - штатних розписів, табелів обліку робочого часу; - колективного договору, - положення про преміювання працівників за 2023; - контракта з керівником; - наказів по підприємству щодо преміювання/заохочення, встановлення доплат та надбавок працівникам; - відомостей нарахування заробітної плати; - розрахункових листів працівників; - підтверджуючих документів щодо перерахування коштів на карткові рахунки працівникам; - розпорядчих документів Засновника щодо встановлення доплат, премій керівному складу; - підтверджуючих документів щодо перебування працівників на тимчасово окупованій території протягом 2023 року (помісячно); - договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3594-Е223-Р000 (з додатками та додатковими угодами); - звітів про обсяг наданих послуг до Договору № 3594-Е223-Р000 ; - звітів про доходи та витрати до Договору № 3594-Е223-Р000; - документів що підтверджують отримання коштів Підприємством за Договором № 3594-Е223-Р000 (банківські/казначейські виписки, тощо); - регістрів бухгалтерського обліку Підприємства по взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором № 3594-Е223-Р000; - перелік рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли протягом 2023 року. - документів, що підтверджують факт надання послуг працівниками; - витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» щодо працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання вищезазначених документів, 05.02.2025 на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит у порядку ст. 93 КПК України, але на вказаний запит будь якої відповіді від вказаного Підприємства не надійшло, документи не надані.

З метою встановлення відомостей що підлягають доказуванню в ході проведення досудового розслідування, проведення дослідчення спеціалістом, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , а саме до: - штатних розписів, табелів обліку робочого часу; - колективного договору, -положення про преміювання працівників за 2023 рік; - контракт з керівником; - наказів по підприємству щодо преміювання/заохочення, встановлення доплат та надбавок працівникам; - відомостей нарахування заробітної плати; - розрахункових листів працівників; - підтверджуючих документів щодо перерахування коштів на карткові рахунки працівникам за 2023 рік; - розпорядчих документів Засновника щодо встановлення доплат, премій керівному складу за 2023 рік; - підтверджуючих документів щодо перебування працівників на тимчасово окупованій території протягом 2023 року (помісячно) - договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3594-Е223-Р000 (з додатками та додатковими угодами); - звітів про обсяг наданих послуг до Договору № 3594-Е223-Р000 ; - звітів про доходи та витрати до Договору № 3594-Е223-Р000; - документів що підтверджують отримання коштів Підприємством за Договором № 3594-Е223-Р000 (банківські/казначейські виписки, тощо); - регістрів бухгалтерського обліку Підприємства по взаєморозрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором № 3594-Е223-Р000; - перелік рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли протягом 2023 року; - документів, що підтверджують факт надання послуг працівниками; - витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» щодо працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. В поданій заяві просять задовольнити клопотання частково, оскільки володільцем вищевказаних документів, надано слідчому: - копію штатного розпису; - копію табелів обліку робочого часу; - копію Колективного договору та Зміни №1; - копію Контракту з керівником; - копії наказів щодо преміювання/заохочення, встановлення доплат та надбавок працівникам; - копії відомостей нарахування заробітної плати; розрахункові листи працівників; - копії клопотання на преміювання директора та погоджено заявка на фінансування до нього. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116.

З метою встановлення відомостей що підлягають доказуванню в ході проведення досудового розслідування, проведення дослідження спеціалістом, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- положення про преміювання працівників за 2023 рік;

- підтверджуючих документів щодо перерахування коштів на карткові рахунки працівникам за 2023 рік;

- розпорядчих документів Засновника щодо встановлення доплат, премій керівному складу за 2023 рік;

- підтверджуючих документів щодо перебування працівників на тимчасово окупованій території протягом 2023 року (помісячно);

- договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3594-Е223-Р000 (з додатками та додатковими угодами);

- звітів про доходи та витрати до Договору № 3594-Е223-Р000 за 2023 рік;

- документів, що підтверджують факт надання послуг працівниками за 2023 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1