Справа № 953/4199/23
н/п 1-кс/953/663/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000060 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000060 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів компетентним органам Малайзії у кримінальному провадженні № 0000060 від 13.03.2023, які перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Beneficiary add: 25, АДРЕСА_1 , Bank Name: ОСОБА_4 , SWIFT: RHBBMYKLXXX Bank Add: АДРЕСА_2 Путері, штат Джохор, Малайзия); Business/Company Reg. Number/ реєстраційний номер компанії НОМЕР_1 , а саме до первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2022-2023 роки, а саме: контрактів, договорів, угод, товарно-супровідних документів щодо поставки сільськогосподарської продукції, інвойсів, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортні накладні, документи листування між підприємствами, документи які підтверджують оплату сільськогосподарської продукції, інші фінансово-господарські документи без встановлення строку дії ухвали. Документи надати в повному обсязі в оригіналах або належним чином завірених копіях. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину їх ненадання.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій остання просить суд розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000060 від 13.03.2023 за ч.2 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж листопада 2022 лютого 2023 років невстановлені особи через підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснили експорт через митний кордон України сільсько-господарської продукції для « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 X) маскувавши отриманий дохід у великих розмірах на загальну суму 466,70 млн гривень.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти на їх рахунки за поставку сільсько-господарської продукції не надходили. Товариства мають спільного бенефіціара громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не мають власних оборотних фондів, тому є підстави вважати, що замасковані фінансові операції є легалізацією невстановленими особами 466,70 млн. гривень злочинним шляхом у великих розмірах.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в листопаді 2022 лютому 2023 р.р. через ІНФОРМАЦІЯ_6 до країн призначення Малайзія, ОАЄ, Туреччина, Єгипет, Італія, Китай та Румунія проведено операції з експерту сільськогосподарської продукції невизначеного походження загальною фактурною вартістю 466,70 млн гривень.

Підприємством, яке є основним покупцем товару у вигляді сільськогосподарської продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Beneficiary add: 25, АДРЕСА_1 , Bank Name: ОСОБА_4 , SWIFT: RHBBMYKLXXX Bank Add: АДРЕСА_2 Путері, штат Джохор, Малайзия); Business/Company Reg. Number/ реєстраційний номер компанії НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 543 КПК України порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20.04.1959, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом зручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Крім того, ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно зі ст. 1 Договору між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних справах від 2016 року сторони, відповідно до цього Договору і згідно з їхнім відповідним законодавством, надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу при розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ. Згідно зі статтею 7 вказаного Договору запитувана Сторона на запит та відповідно до свого законодавства отримує докази і передає їх запитуючій Стороні. Якщо запит стосується передачі документів або записів, запитувана Сторона може передати їх засвідчені копії або фотокопії. Однак, якщо запитуюча Сторона прямо просить передати оригінали, запитувана Сторона намагається виконати таке прохання.

Наряду з вказаним слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин слідчий суддя вважає, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 13.03.2023 спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій. Підстав для вилучення оригіналів документів слідчим не обґрунтовані.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити - частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Малайзії в ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Beneficiary add: 25, АДРЕСА_1 , Bank Name: ОСОБА_4 , SWIFT: RHBBMYKLXXX Bank Add: АДРЕСА_2 Путері, штат Джохор, Малайзия); Business/Company Reg. Number/ реєстраційний номер компанії НОМЕР_1 , а саме: до первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2022-2023 роки, а саме: контрактів, договорів, угод, товарно-супровідних документів щодо поставки сільськогосподарської продукції, інвойсів, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, документів листування між підприємствами, документів, які підтверджують оплату сільськогосподарської продукції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії даної ухвали не обмежується.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1