У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2025 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000631 від 16.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання вбачається, що 04.10.2024 року невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , розмістивши в соціальній мережі інстаграм ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) оголошення про продаж меблів, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 5000 грн, які остання перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 16.11.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000631 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Крім цього, 14.10.2024 року близько 16 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів, оголошення про продаж яких були розміщені у мережі «Вайбер» та інших соціальних мережах, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , повторно незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 12900 грн, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_3 однією транзакцією, котрі були перераховані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 21.11.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Крім цього, 07.10.2024 у період часу з 11 год. 50 хв. невідома особа, під приводом продажу садових меблів у соціальній мережі "Інстаграм" « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час спілкування у вищевказаній соціальній мережі із ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 10000 грн, та банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 у сумі 3000 грн, на загальну суму 13000 грн, які були перераховані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 14.12.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Постановою прокурора Володимирської окружної прокуратури від 08.01.2025 року матеріали кримінальних проваджень № № 0000631 від 16.11.2024 року, 0001278 від 21.11.2024 та 0001345 від 14.12.2024 об`єднанні в одне кримінальне провадження № 0000631.

12.02.2025 року згідно Ухвали Володимир - Волинського міського суду від 15.01.2025 року № 154/283/25 1- кс/154/63/25 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено речі, а саме:

банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , сірого кольору з візерунками, без зазначених даних особи.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ,) та містить охоронювану законом банківську таємницю. Однак, без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.

Просить зобов`язатикотрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ,) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 03.10.2024 року по дату винесення ухвали.

Беручи до уваги те, що вказані відомості можуть бути використані, як докази, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, хоча ця інформація містить охоронювану законом таємницю, однак необхідна для встановлення важливих обставин провадження та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а іншим слідчим, які входять у групу слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ,) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 03.10.2024 року по дату винесення ухвали, а саме:

- належним чином завірених копій документів на відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації про зміну даних банківської картки зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному картковому рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації за період з 03.10.2024 по дату винесення ухвали , щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів за період з 03.10.2024 по дату винесення ухвали, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ,) надати вказану у пункті 1 інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ,), що у разі ненадання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_17