Справа № 461/9536/24
Провадження № 1-кс/461/2384/25
15.04.2025 року. м. Львів.
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), а також детальну інформацію про власника банківського рахунку (пакет документів, які були подані з метою відкриття рахунку); руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по банківському рахунку (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з 01.08.2024 по 30.11.2024 з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.
У зв`язку введенням в Україні воєнного стану та проведенням загальної мобілізації, обмежено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Зокрема, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, у разі введення на території України воєнного стану, право на перетин державного кордону мають, за умови наявності визначеного переліку документів, особи із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон (п. 27 Правил); пропуск військовослужбовців через державний кордон здійснюється уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 на підставі прийнятих ІНФОРМАЦІЯ_17 , керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони (п. 215 Правил).
Однак, ОСОБА_4 діючи у порушення наведених вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності за таких обставин.
1) Військовослужбовець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_16 , дислокованій на території військового полігону у АДРЕСА_3 , та
ОСОБА_6 , будучи заздалегідь особисто знайомими, вирішили налагодити протиправну схему одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 . З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучили до такої протиправної діяльності інших, невстановлених на даний час в ході досудового розслідування, осіб з числа військовослужбовців (зазначених та інших військових частин (підрозділів, формувань), а також інших осіб, що не проходять військову службу.
Поряд із цим, 09.08.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_18 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_17 , дислокованої, станом на серпень 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_3 , де останній проходив військову службу.
17.08.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_19 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_17 , дислокованої, станом на серпень 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_3 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , після їхнього призову, мали та висловлювали бажання перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що стало відомо ОСОБА_4 і ОСОБА_6 .
За таких обставин, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення ОСОБА_16 та ОСОБА_17 через державний кордон України, в період з 09.08.2024 до 18.08.2024 узгодили свої подальші дії (злочинний план) щодо переправлення останніх через державний кордон України без законних на те підстав, а також розмір грошової винагороди за організацію та вчинення таких дій, а саме: за організацію та переправлення через державний кордон України ОСОБА_17 15 000 доларів США, ОСОБА_16 10 000 доларів США.
Поряд із цим, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період з 09.08.2024 до 18.08.2024 отримали у невстановлений на даний час спосіб вищевказані грошові кошти в загальній сумі 25 000 доларів США за незаконне переправлення ОСОБА_16 та ОСОБА_17 через державний кордон України.
Надалі, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, ОСОБА_4 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_16 18.08.2024 близько 14 год, а також, під час спілкування у невстановлений на даний час спосіб із ОСОБА_17 , повідомив останнім порядок їхніх подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_16 та ОСОБА_17 через державний кордон України.
Після цього, зустрівши того ж дня ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у визначеному ним місці на території вказаного вище військового полігону, ОСОБА_4 на автомобілі «Volkswagen T4», яким керував особисто, вивіз ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за межі військового полігону та доставив до місця поблизу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_20 » по АДРЕСА_4 , де їх очікував ОСОБА_6 на автомобілі «Volkswagen Sharan» д.н.з. НОМЕР_18 , а також повідомив, що їм ( ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ) необхідно змінити військову форму на цивільний одяг (перевдягнутись) та пересісти в автомобіль до ОСОБА_6 .
Надалі, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, ОСОБА_6 18.08.2024 на автомобілі «Volkswagen Sharan» д.н.з. НОМЕР_18 , яким керував особисто, перевіз ОСОБА_16 та ОСОБА_17 від вищевказаного місця (куди вони попередньо були доставлені ОСОБА_4 ) до готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованого на автомобільній дорозі Н-17 (км 7) поблизу м. Дубляни Львівського району Львівської області, виконавши таким чином черговий етап переправлення ОСОБА_16 та ОСОБА_17 через державний кордон України, визначений заздалегідь узгодженим злочинним планом. Водночас, ОСОБА_6 повідомив останнім порядок їхніх подальших дій, необхідних для переправлення через державний кордон. Зокрема, ОСОБА_6 повідомив, що їм необхідно поселитись у вказаному готельному комплексі та, не привертаючи зайвої уваги, очікувати особу (осіб), що здійснять (забезпечать) їх безпосереднє переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску.
Вранці наступного дня (19.08.2024), внаслідок раптово-виниклої недовіри, ОСОБА_16 відмовився від наміру незаконно перетнути державний кордон України та самостійно повернувся до місця свого проживання у Вінницькій області.
Водночас, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, у період з 19.08.2024 по 01.09.2024 здійснили (забезпечили) незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, виконавши таким чином завершальний етап заздалегідь узгодженого злочинного плану.
2) Військовослужбовець військової частини НОМЕР_16 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що їхні кримінально-протиправні дії залишились безкарними та не були викриті правоохоронними органами, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір продовжувати здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), вирішили створити та очолити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 ).
Організована злочинна група характеризувалася наявністю організаторів керівників організованої групи на певних етапах злочинної діяльності, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомих всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.
Розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план, а також уникнути викриття злочинної діяльності, самостійно не вдасться, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, вирішили до складу злочинного об`єднання організованої групи, залучити: ОСОБА_5 військовослужбовця військової частини № НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_9 , після чого довели до їх відому розроблений ним злочинний план.
У свою чергу, залучені ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, погодилися із таким злочинним планом та в індивідуальному порядку узгодили і схвалили його, зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання для вчинення умисних тяжких злочинів.
Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, організатори ОСОБА_4 та ОСОБА_6 відвели собі роль її керівників на певних етапах злочинного плану, зокрема у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період у вигляді організації та сприяння залишення місця несення служби військовослужбовцями без законних на те підстав для подальшої організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, керівництвом діями членів злочинної групи, здійснення розподілу між ними ролей та функцій, безпосереднє виконання на різних етапах реалізації злочинного умислу.
Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_4 , діючи як керівник і організатор з ОСОБА_6 , відвів собі наступні роль та функції в складі організованої групи, а саме:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 ;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
- розподілив між учасниками організованої групи функції, відповідно до попередньо узгодженого ними плану, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; організовував отримання від осіб, які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду).
ОСОБА_6 , діючи як організатор організованої групи з ОСОБА_4 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, наділений наступними функціями у складі організованої групи, зокрема:
- особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому здійснював перевезення таких транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику організованої групи ОСОБА_4 ;
- надавав клієнтам поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;
- координував клієнтів щодо зустрічі з іншими учасниками організованої групи та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 .
Залученому ОСОБА_5 , згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень. Оскільки, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_3 , осіб на яких покладено обов`язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об`єктів, які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, останнього залучено до протиправної схеми одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- особисто за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснював перевезення автомобілем військовослужбовців по території дислокації військового полігону та за його межами для подальшої їх передачі іншим учасникам організованої групи та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавав військовослужбовцям, які виявили бажання незаконно переправитись через державний кордон України, поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;
- отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон.
Залученій ОСОБА_10 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і така наділена у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_6 ;
- зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_6 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_6 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримувала постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Залученому ОСОБА_9 згідно розробленого плану відведено роль співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, і такий наділений у складі організованої групи наступними функціями, зокрема:
- надав автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій та особисто здійснював перевезення військовослужбовців до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримував свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Кожен з учасників організованої групи усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спрямований на налагодження протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 26.10.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_22 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини № НОМЕР_19 , дислокованої, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_3 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_14 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що повідомив організатора злочинної групи ОСОБА_6 та це стало відомо ОСОБА_4 , як організатору та керівнику злочинної групи.
ОСОБА_5 , діючи як співвиконавець, продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_14 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_17 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_4 та за вказівкою співорганізатора організованої групи ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу щодо реалізації протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 , зокрема військовослужбовця військової частини НОМЕР_17 ОСОБА_14 , 01.11.2024 зателефонував до ОСОБА_14 , повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, вказавши місце та час, куди необхідно прибути останньому для залишення ним території місця несення служби, де ОСОБА_14 очікував автомобіль «Volkswagen» під керуванням ОСОБА_5 .
Після цього, згідно розробленого плану організаторами організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зустрів ОСОБА_14 у визначеному місці надав йому вказівку здійснити посадку на заднє пасажирське сидіння автомобіля «Volkswagen», та вимкнути засоби мобільного зв`язку, з метою забезпечення конспірації організованої групи та запобіганню її викриття.
Надалі ОСОБА_5 доставив ОСОБА_14 до безпечного місця за межі військового полігону, повідомив, що йому необхідно буде пересісти в інший транспортний засіб, та після чого передав його ОСОБА_6 для подальшого його переміщення до Львівської області.
У свою чергу, 01.11.2024 ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, використовуючи транспортний засіб марки «Volgswagen», моделі «Sharan», д.н.з. НОМЕР_18 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , розмістив у ньому військовослужбовця ОСОБА_14 , та вони спільно вирушили до автомобільної заправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що по АДРЕСА_5 , де їх очікувала ОСОБА_10 .
В подальшому, на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, та виконання вказівок членів організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_14 пересісти у автомобіль марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_10 .
Після чого, ОСОБА_10 , виконуючи відведену їй роль співвиконавця кримінального правопорушення передала керування належним їй автомобілем марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_20 безпосередньо ОСОБА_6 та спільно з ним здійснила перевезення військовослужбовця ОСОБА_14 до Львівської області, де близько 22:00 год. 01.11.2024, перебуваючи на автомобільній заправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що за адресою: АДРЕСА_6 , надали вказівку ОСОБА_14 очікувати прибуття інших невстановлених учасників організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
02.11.2024 ОСОБА_14 доставлено на територію Закарпатської області для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску. Під час такого перетину, ОСОБА_14 виявлено працівниками державної прикордонної служби України, поза межами пропускного пункту, у ділянці контрольованого прикордонного району «Ужгород», про що складено протокол серії ЗхРУ №145326 про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП порушення.
3) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи в складі організованої групи, виконуючи роль організатора, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 , вирішили вчинити кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 05.11.2024 військовозобов`язаний ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_25 на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зарахований до списків особового складу військової частини НОМЕР_17 , дислокованої станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_3 , де останній проходив військову службу.
Водночас, ОСОБА_15 , після його призову, мав та висловлював бажання за грошову винагороду перетнути державний кордон та виїхати за межі України попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, про що стало відомо ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
За таких обставин, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи як організатори та співвиконавці, та ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 діючи як співвиконавці, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, в період з 05.11.2024 до 06.11.2024 узгодили свої подальші дії (злочинний план) щодо переправлення останнього через державний кордон України без законних на те підстав, а також розмір грошової винагороди за організацію та вчинення таких дій, а саме: за організацію та переправлення через державний кордон України ОСОБА_15 15 000 доларів США.
Поряд із цим, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , інші, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи із прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період 05.11.2024 до 06.11.2024 отримали у невстановлений на даний час спосіб вищевказані грошові кошти в загальній сумі 15 000 доларів США за незаконне переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України.
Надалі, виконуючи відведену йому роль співвиконавця у вчиненні злочину, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, діючи у складі організованої групи, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_15 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_17 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, з відома керівника та організатора організованої групи ОСОБА_4 та за вказівкою організатора організованої групи ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, 06.11.2024 зателефонував ОСОБА_15 та повідомив йому порядок його подальших дій, необхідних для залишення території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області непомітно для інших осіб, як одного з етапів переправлення ОСОБА_15 через державний України.
Після цього, зустрівши ОСОБА_15 у визначеному ним місці на території вказаного вище військового полігону, ОСОБА_5 на автомобілі «Volkswagen», яким керував особисто, вивіз ОСОБА_15 за межі військового полігону до безпечного місця за межами місця несення військової служби, супроводив та передав його ОСОБА_6 та ОСОБА_10 для подальшої передачі іншим учасникам організованої групи, які повинні забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 06.11.2024 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спільно з військовослужбовцем ОСОБА_15 , використовуючи транспортний засіб марки «Ауді», моделі «А6», д.н.з. НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_10 , прибули до околиць м. Костопіль, що у Рівненській області де на них, за попередньою домовленістю очікував ОСОБА_9 автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_21 .
В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 вказали ОСОБА_15 здійснити посадку у автомобіль, на якому прибув ОСОБА_9 , при цьому запевнивши ОСОБА_15 про їх намір подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_6 , діючи як організатор організованої групи, надав вказівки та рекомендації щодо найбільш безпечного маршруту слідування ОСОБА_9 з метою уникнення зупинки працівниками правоохоронного органу на лініях розмежування адміністративних областей України та запобігання викриття злочинної діяльності організованої групи, щодо незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовця військової частини НОМЕР_17 ОСОБА_15 для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
Далі, ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 06.11.2024 близько 22.50 год., прибув автомобілем марки «BMW», моделі «X5», д.н.з. НОМЕР_21 , спільно з ОСОБА_15 до автомобільної заправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що за адресою: АДРЕСА_6 , де за вказівкою ОСОБА_6 здійснив висадку ОСОБА_15 перед в`їздом на територію вказаної автомобільної заправної станції, з метою забезпечення конспірації та не викриття діяльності організованої групи та переконався, що ОСОБА_15 здійснив посадку у інший автомобіль марки «Toyota», моделі «Сamry» під керуванням невідомої особи, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
4) ОСОБА_4 та ОСОБА_6 будучи впевненими, що їхні кримінально-протиправні дії у складі організованої групи, вчинені спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, не були викриті правоохоронними органами, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір продовжувати здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше листопада 2024 року, (точний час органом досудового розслідування не встановлено), реалізували спільний злочинний умисел, направлений на створення злочинного об`єднання злочинної організації для вчинення тяжких злочинів, діяльність якої полягала у налагодженні протиправної схеми одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 ).
До складу злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучили ОСОБА_5 військовослужбовець військової частини № НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_22 ; ОСОБА_8 , військовослужбовець військової частини № НОМЕР_23 , після чого довели до їх відому розроблений ними злочинний план.
У створеній злочинній організації ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як організаторами, детально розподілені ролі всіх учасників, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Стійкість, стабільність та згуртованість злочинної організації виражається, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочинів, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.
Створена ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинна організація характеризується наявністю чіткої ієрархії між її учасниками, стійкими зв`язками, що полягають в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.
Свою злочинну діяльність злочинна організація здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_4 , як керівник і організатор з ОСОБА_6 , відвів собі наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 ;
- підібрав та залучив до участі в злочинній організації інших її учасників;
- визначив ієрархію, розподіливши між учасниками злочинної організації функції,
- відповідно до попередньо узгодженого ними плану та у відповідності до створених окремих структурних частин злочинної організації, контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників злочинної організації, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів шляхом надання порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою месенджерів;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- організовував отримання від осіб які являються військовослужбовцями та які мають намір незаконно покинути місце несення служби для подальшого незаконного перетину державного кордону України чи від їхніх близьких грошові кошти (винагороду);
- надавав транспортні засоби та здійснював особистий супровід шляхом транспортування військовослужбовців автомобілем за межі місця несення служби після чого передавав таких іншим учасниками злочинної організації для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_6 , як організатор злочинної організації з ОСОБА_4 , а також співвиконавець, перебуваючи з останнім у довірливих, дружніх відносинах, згідно з розподілених функцій, володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, відведено наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто зустрічав військовослужбовців за межами території місця несення служби;
- в подальшому здійснював перевезення таких військовослужбовців транспортними засобами, до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншими залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України;
- підібрав та залучили до участі в злочинній організації інших її учасників;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- шляхом листування та телефонних дзвінків, доповідав про успішність виконання злочинного плану керівнику злочинної організації ОСОБА_4 ;
- надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав;
- координував військовослужбовців щодо зустрічі з іншими учасниками злочинної організації та забезпечував таку зустріч для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області.
ОСОБА_5 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 , будучи військовослужбовцем військової частини № НОМЕР_17 , яка дислокується на одній території з іншими військовими частинами, будучи обізнаним про пересування по територіях військових частин, що у АДРЕСА_3 , осіб на яких покладено обов`язок здійснювати контроль з метою запобігання вчиненню військовослужбовцями самовільного залишення військової частини, а також розташування об`єктів які можуть перешкоджати або будь-яким іншим чином викрити мету пересування по території розташування військової частини, особисто за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , здійснював наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто перевозив автомобілем військовослужбовців по території військового полігону, що у АДРЕСА_3 та за його межі для подальшої передачі іншим учасникам злочинної організації та реалізації незаконного переправлення через державний кордон України;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримував постійний зв`язок між членами злочинної організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавав військовослужбовцям поради та вказівки щодо оптимальних шляхів пересування по території військового полігону та рекомендації щодо поведінки під час залишення місця служби без належних на це підстав та подальшого незаконного перетину державного кордону України;
- отримував свою частку грошової винагороди за незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області.
ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної організації, перебуваючи з ОСОБА_6 у тісних довірливих відносинах, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавця, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 , здійснювала наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- надала власний автомобіль, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій, яким особисто керував ОСОБА_6 ;
- зустрічала особисто, спільно із ОСОБА_6 військовослужбовців за межами території місця несення служби та в подальшому спільно з ОСОБА_6 здійснювали перевезення та супровід таких осіб, своїм автомобілем до Львівської області для подальшої передачі та доставки до лінії розмежування державного кордону України, поза межами пропускних пунктів, іншим залученими учасниками організованої групи, з метою подальшого незаконного переправлення військовослужбовців через державний кордон України;
- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримувала постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- отримувала свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будучи активними учасниками організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинної організації, згідно з розподілених функцій, виконуючи роль співвиконавців, для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 , володіючи інформацією про «безпечні шляхи» якими можливо оминути блок-пости, де здійснюється перевірка осіб, які перетинають лінії розмежування адміністративних областей України, здійснювали наступні роль та функції в складі злочинної організації, а саме:
- особисто здійснювали перевезення автомобілем та супровід військовослужбовців за межами території місця несення служби для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску;
- вживали заходів щодо конспірації незаконної діяльності злочинної організації та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- підтримували постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;
- надавали військовослужбовцям поради та вказівки щодо поведінки під час перебування за межами місця несення служби, яке останніми було залишено без належних на це підстав та надавали гарантії про безпечність шляху, яким буде безпосередньо здійснено незаконний перетин державного кордону України;
- отримували свою частку грошової винагороди за організацію залишення військовослужбовцями місць несення служби та подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України.
Кожен з учасників злочинної організації усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.
Злочини, які вчинялися злочинною організацією, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної організації усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль її організаторів, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 , керували створеною злочинною організацією за наступних обставин.
Так, військовослужбовець по мобілізації ІНФОРМАЦІЯ_26 молодший лейтенант ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_17 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_3 та проходив там військову службу.
27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_20 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_19 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_17 , яка дислокується у АДРЕСА_3 , запропонував ОСОБА_20 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_19 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.
ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_21 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_19 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_17 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_20 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_19 з військової частини № НОМЕР_16 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_17 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_3 .
В ході згаданої розмови ОСОБА_6 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_16 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_19 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_19 до ІНФОРМАЦІЯ_28 для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_20 повинен надати ОСОБА_6 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_19 .
Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: Рівненська область, с. Мала Любаша, з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_4 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 , зокрема ОСОБА_19 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_23 супроводив ОСОБА_19 за межі території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_10 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_7 та ОСОБА_22 для супроводження ОСОБА_19 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_10 , забезпечили перевезення ОСОБА_19 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_29 », що на АДРЕСА_7 , з метою подальшої передачі ОСОБА_19 - ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_24 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_6 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на АДРЕСА_7 , з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В цей час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_20 про необхідність прибуття до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_29 », що на АДРЕСА_7 , на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_19 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_20 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які повинні супроводжувати ОСОБА_19 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_20 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_24 , біля якого очікували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , де ОСОБА_20 передав, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через ОСОБА_19 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_19 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 , зокрема ОСОБА_19 , одержав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була припинена працівниками правоохоронних органів.
5) Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , будучи в складі злочинної організації, виконуючи роль організатора та співвиконавця, реалізовуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спрямований на одержання протиправної винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) керував створеною злочинною організацією за наступних обставин.
Так, військовослужбовець по мобілізації ІНФОРМАЦІЯ_26 молодший лейтенант ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , проходив 45 - денний курс базової загальновійськової підготовки у військовій частині НОМЕР_17 , дислокованій, станом на листопад 2024 року, на території військового полігону у АДРЕСА_3 та проходив там військову службу.
27.11.2024 під час телефонної розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_20 , який звернувся до нього з метою отримання консультації щодо подальшого проходження військової служби військовослужбовцем ОСОБА_19 , який проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_17 , яка дислокується у АДРЕСА_3 , запропонував ОСОБА_20 можливий спосіб організації залишення ним ( ОСОБА_19 ) місця несення служби для подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.
ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_21 злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, достовірно знаючи, що у ОСОБА_19 відсутні законні підстави покинути територію військової частини № НОМЕР_17 та відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, 28.11.2024 в ході телефонної розмови із ОСОБА_20 , повідомив про готовність 28.11.2024 о 19:00 год., організувати та вивезти ОСОБА_19 з військової частини № НОМЕР_16 , що дислокується на одній території з військовою частиною № НОМЕР_17 , а саме території військового полігону у АДРЕСА_3 .
В ході згаданої розмови ОСОБА_6 повідомив покроковий спосіб та засоби незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, зокрема зазначив про етапи такого вивезення шляхом усунення перешкод та залучення інших військовослужбовців військової частини № НОМЕР_16 з метою забезпечення не викриття злочинного наміру іншими особами, наданням транспортного засобу та особистого супроводу ОСОБА_19 до м. Львова для подальшої передачі іншим співучасникам, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , які повинні забезпечити супровід ОСОБА_19 до ІНФОРМАЦІЯ_28 для його незаконного перетину, при цьому вказавши суму протиправної винагороди, яку необхідно надати йому та іншим спільникам, тобто для осіб, які будуть сприяти у вчиненні вказаних протиправних дій, у розмірі 15 000 доларів США, частину яких ОСОБА_20 повинен надати ОСОБА_6 під час особистої зустрічі у м. Львові у вигляді завдатку, а повну суму іншим особам після досягнення мети - незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_19 .
Надалі, 28.11.2024 близько 18.00 год., ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на території військового полігону, що за адресою: Рівненська область, с. Мала Любаша, з відома керівника та організатора злочинної організації ОСОБА_4 та за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 , зокрема ОСОБА_19 , зустрів останнього на території згаданого військового полігону в обумовленому місці та повідомив про необхідність слідування з ним для незаконного залишення місця несення військової служби.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу у складі злочинної організації, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_23 супроводив ОСОБА_19 за межі території військового полігону у с. Мала Любаша Рівненського району Рівненської області та близько 18.40 год. 28.11.2024 передав його ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , для забезпечення особистого супроводу і доїзду на транспортному засобі марки «Audi А6», р.н.з. НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_10 , до Львівської області та подальшої передачі його ОСОБА_7 та ОСОБА_22 для супроводження ОСОБА_19 до державного кордону України та забезпечення його переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В подальшому, 28.11.2024 о 20.25 год. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_10 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи транспортний засіб марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_10 , забезпечили перевезення ОСОБА_19 до селища Запитів, що у Львівській області, де залишились на ночівлю у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_29 », що на АДРЕСА_7 , з метою подальшої передачі ОСОБА_19 - ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , для здійснення супроводу та забезпечення незаконного переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
29.11.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , на автомобілі марки «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_24 , прибули в раніше обумовлене місце з співорганізатором злочинної організації ОСОБА_6 , а саме до готелю «Гелікон-Запитів», що на АДРЕСА_7 , з метою подальшого супроводу та забезпечення незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області.
В цей час, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з іншими учасниками злочинної організації, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, в телефонному режимі повідомив ОСОБА_20 про необхідність прибуття до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_29 », що на АДРЕСА_7 , на що останній погодився та близько 13.10 год. 29.11.2024 прибув на обумовлене місце зустрічі, де під час розмови ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного перетину ОСОБА_19 державного кордону України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, висловив ОСОБА_20 вимогу, щодо передачі йому 4 000 доларів США та 11 000 доларів США для ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які повинні супроводжувати ОСОБА_19 та забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами контрольованих пунктів пропуску у Закарпатській області, після чого разом з ОСОБА_20 прослідували до автомобіля «Volksvagen» моделі «Polo», д.н.з. НОМЕР_24 , біля якого очікували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , де ОСОБА_20 передав, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через ОСОБА_19 повинні були на території Закарпатської області одержати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 332 720 гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов`язаного ОСОБА_19 через державний кордон України.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на одержання протиправної винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон України військовослужбовців військових частин (підрозділів, формувань), дислокованих (у тому числі тимчасово) на території військового полігону у АДРЕСА_3 , зокрема ОСОБА_19 , одержав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 29.11.2024 становить 166382,4 гривень, після чого протиправна діяльність злочинної організації у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була припинена працівниками правоохоронних органів.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформації про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), а також детальну інформацію про власника банківського рахунку (пакет документів, які були подані з метою відкриття рахунку); руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по банківському рахунку (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з 01.08.2024 по 30.11.2024 з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів.
Слідчий стверджує, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити інших причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, які діяли спільно із підозрюваними за єдиним злочинним умислом. Тому просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Згідно з клопотанням просить проводити розгляд справи у його відсутності.
Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити інших причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, які діяли спільно із підозрюваними за єдиним злочинним умислом. Дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Однак, слідчим не доведено слідчому судді, що вилучення документів, які містять детальну інформацію щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по банківському рахунку (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо), необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчий не довів суду, що є достатні підстави вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого. Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині вилучення документів, які містять детальну інформацію щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по банківському рахунку (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо), не підлягає до задоволення.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Строк дії ухвали до 14.05.2025 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1