Справа № 172/1996/24
Провадження № 1-кс/172/22/25
У Х В А Л А

27.01.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000047 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 27 серпня 2024 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що їй на телефон в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від її подруги про те, що остання потребує матеріальної допомоги. У відповідь ОСОБА_3 за допомогою мобільного застосунку «Приват 24» самостійно та добровільно здійснила грошовий переказ з власного банківського рахунку в АТ КБ «Приват Банк» ( НОМЕР_1 ) та перевела двома транзакціями на банківську карту Банку Восток НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8200 грн та 2500 грн. Вже пізніше дізналася, що сторінку подруги зламали невстановлені особи. Таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду на суму 10 753 грн. Грошові кошти останній не повернуто.

27.08.2024 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 25.08.2024 року близько 16:20 годин вона перебувала у себе вдома, коли їй на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) через соціальну мережу «Телеграм» прийшло повідомлення від знайомої ОСОБА_4 , яка запитала чи немає у ОСОБА_3 дати в борг грошові кошти у сумі 8200 грн. до вечора наступного дня, на що остання погодилась та попросила номер картки на яку зробити переказ коштів. Після чого, потерпілій надійшло повідомлення з номером картки НОМЕР_2 та вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) на дану картку у сумі 8200 грн. Після чого, знову прийшло повідомлення з проханням дати в борг ще 4000 грн., так як знайома не розрахувала свої витрати. ОСОБА_3 повідомила, що на даний час у неї на картці є 2500 грн., після чого вона на вищезазначену картку № НОМЕР_2 скинула ще кошти, в сумі 2500 грн. Наступного вечора, 26.08.2024, потерпіла очікувала від ОСОБА_4 переказ коштів, які перерахувала ОСОБА_3 в борг, але кошти на її карту так і не надійшли. ОСОБА_3 запідозрила, що це могли бути шахраї та вирішила поїхати додому знайомої ОСОБА_4 , яка повідомила, що її соціальну мережу «Телеграм» зламали, про що вона повідомляла на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук». Таким чином, протиправними діями невстановлених осіб, ОСОБА_3 завдано майнової шкоди на загальну суму 10753 грн.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів особи, по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої, відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 27.08.2024, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», (),що розташований за адресою: 49051, м. Дніпро,вул. Курсантська, 24, із можливістю вилучити документи по рахункам банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК»,а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), за період з 25.08.2024 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), а також номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язана вищевказана банківська картка, IP-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх знімала та з зазначенням адреси розташування банкоматів.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 27.08.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000047.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000047 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи юридичної особи ПАТ «БАНК ВОСТОК», що розташований за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 25.08.2024 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх знімала та інше, за період часу з 25.08.2024 по теперішній час;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 25.08.2024 по теперішній час;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 25.08.2024 по теперішній час.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати дізнавачу СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000047 від 27.08.2024 року ОСОБА_2 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 27 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1