справа №176/994/25
провадження №1-кс/176/191/25
УХВАЛА

20 березня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000141, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000141, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 11.03.2025 до чергової частини ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника о/у СКП капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході опрацювання матеріалів ЄО № 2288 від 05.03.2025 виявлено, що гр-ка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 в грудні 2024 року за усною домовленістю надала належний автомобіль марки «Шевроле Авео» д.н.з. НОМЕР_1 для здійснення ремонтних робіт гр-ну ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час чого останній шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої в сумі близько 60 тисяч гривень. Дані грошові кошти ОСОБА_6 переказувала на банківські картки ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 в період часу з 17.02.2025 року. По поверненню автомобіля, будь-яких ремонтних дій у відношенні транспортного засобу не здійснено.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що вона є клієнтом декількох банківських установ, а саме:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 рахунок НОМЕР_11 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_13 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 рахунок НОМЕР_15 .

Також зі слів потерпілої, окрім вказаних банківських карток, остання здійснювала перекази з карток близьких їй людей, шляхом усної домовленості між ними та шляхом сплати вказаної грошової суми готівкою особі-платнику, котра є володільцем банківської картки, а саме:

-ОСОБА_9 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 рахунок НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_10 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_10 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 рахунок НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_11 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 .

З вищевказаних банківських карток здійснювались грошові транзакції на картки особи, котра шляхом обману в подальшому обернула грошові кошти потерпілої на власну користь. Таким чином було здійснено перекази на картки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 емітовану на ім`я ОСОБА_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 емітовану на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до наданих потерпілою роздруківок з банківських установ, в період з 19.11.2024 року по 04.03.2025 рік остання здійснювала перекази грошових коштів на банківські картки гр-на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в загальній сумі близько 42 828 гривень на здійснення ремонту автомобіля та 14 805 гривень на нібито лікування хворої доньки, при цьому будь-яких наявних ремонтних робіт за результатом на належному автомобілі потерпілої не виявлено.

Також, потерпіла ОСОБА_6 зазначила, що здійснювала платежі на картки гр-на ОСОБА_7 використовуючи банківські термінали в м. Жовті Води, зокрема надала квитанцію щодо платежу на суму 3200 гривень від 17.02.2025 об 11 год 03 хв на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 .

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19.11.2024 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , МФО: НОМЕР_23 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_7 . МФО: НОМЕР_25 , ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса якого: АДРЕСА_8 .;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , МФО: НОМЕР_28 , ЄДРПОУ: НОМЕР_29 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000141, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_17 (картка НОМЕР_16 ) за період часу з 15.02.2025 до 21.02.2025 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по рахунку НОМЕР_17 (картка НОМЕР_16 ) за період часу з 15.02.2025 до 21.02.2025 року,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , МФО: НОМЕР_23 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_13 , за період часу з 02.02.2025 по 05.03.2025 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку по рахунку НОМЕР_13 , за період часу з 02.02.2025 по 05.03.2025 рік;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по рахунку НОМЕР_13 , за період часу з 02.02.2025 по 05.03.2025 рік;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по рахунку НОМЕР_13 , за період часу з 02.02.2025 по 05.03.2025 рік;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття рахунку НОМЕР_13 ;

- інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по рахунку по рахунку НОМЕР_13 , за період часу з 02.02.2025 по 05.03.2025 рік,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , МФО: НОМЕР_23 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_7 . МФО: НОМЕР_25 , ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2025 до 04.01.2025 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2025 до 04.01.2025;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по рахунку НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2025 до 04.01.2025;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по рахунку НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2025 до 04.01.2025;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття рахунку НОМЕР_15 ;

- інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по рахунку НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2025 до 04.01.2025,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_7 . МФО: НОМЕР_25 , ЄДРПОУ: НОМЕР_26 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса якого: АДРЕСА_8 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткам:

-НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_7

-НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_7 ;

-НОМЕР_4 емітовану на ім`я ОСОБА_18

за період часу з 27.12.2024 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з 27.12.2024 до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з 27.12.2024 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 27.12.2024 до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 27.12.2024 до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні рахунків та здійсненні обготівкування з рахнків за період часу з 27.12.2024 до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних рахунків до часу винесення постанови;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття рахунків:

-НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_7

-НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_7 ;

-НОМЕР_4 емітовану на ім`я ОСОБА_18 ,

а також інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі.

А також надати інформацію стосовно клієнту банку з таким рахунком:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_20 , за період часу з 17.02.2025 до 02.03.2025 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_20 , за період часу з 17.02.2025 до 02.03.2025 року;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по рахунку НОМЕР_20 , за період часу з 17.02.2025 до 02.03.2025 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці НОМЕР_30 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення постанови;

- інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по рахунку НОМЕР_20 , за період часу з 17.02.2025 до 02.03.2025 року,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса якого: АДРЕСА_8 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картці НОМЕР_5 за період часу з 04.03.2025 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з 04.03.2025 до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з 04.03.2025 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 04.03.2025 до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 04.03.2025 до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні рахунків та здійсненні обготівкування грошових коштів за період часу з 04.03.2025 до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних рахунків до часу винесення постанови;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки НОМЕР_5 , а також інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по карткам/рахункам:

-НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 емітовану на ім`я ОСОБА_6 ;

-НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 емітовану на ім`я ОСОБА_6 ;

-НОМЕР_10 рахунок НОМЕР_11 емітовану на ім`я ОСОБА_6

за період часу з 19.11.2024 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, 19.11.2024 до часу винесення ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках 19.11.2024 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці 19.11.2024 до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера 19.11.2024 до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні рахунків та здійсненні обготівкування з рахунків за період 19.11.2024 до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних рахунків до часу винесення постанови;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття рахунків:

-НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 емітовану на ім`я ОСОБА_6 ;

-НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 емітовану на ім`я ОСОБА_6 ;

-НОМЕР_10 рахунок НОМЕР_11 емітовану на ім`я ОСОБА_6 ,

а також інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі.

А також надати інформацію стосовно клієнту банку з таким рахунком:

- виписки про рух грошових коштів по картці НОМЕР_21 , за період часу з 26.02.2025 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці НОМЕР_21 , за період часу з 26.02.2025 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці НОМЕР_21 , за період часу з 26.02.2025 до часу винесення ухвали;

- інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці НОМЕР_21 , за період часу з 26.02.2025 до часу винесення ухвали,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_10 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя