У Х В А Л А

07.02.2025 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Вернік В.М.,

із участю: секретаря судового засідання Тарковської Ю.Р.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області Лабатюка О.О. про тимчасовий доступ до докумнтів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2025 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області Лабатюк О.О., за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури Макарцем Є.В., звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що 10.10.2024 року до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_1 , мешканка АДРЕСА_1 , із заявою про те, що невідома особа 10.10.2024 року близько 11:47 годин шахрайським шляхом із використанням ЕОТ, ввівши її в оману під приводом надання соціальної допомоги від міжнародної організації "ООН" з використанням фішингового посилання "https://smartxud.tech/86" у додатку "Wiber" та абонентського номера НОМЕР_1 заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 32500 грн, що зберігалися на банківській картці НОМЕР_2 АТ "Ощадбанк" банківського рахунку НОМЕР_3 , платежами о 13:12 годин 24000 грн, о 13:13 годин 2000 грн, о 13:14 годин 1500 грн, та банківській картці НОМЕР_4 АТ "Ощадбанк" банківського рахунку НОМЕР_5 платежами о 13:14 годин 200 грн, 13:15 годин 200 грн, о 13:15 годин 1000 грн на рахунки банківських карток ПАТ "БАНК ВОСТОК" 580725, НОМЕР_6 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що грошові кошти переказані наступними платежами:

10.10.2024 року о 13:12 годин з банківської картки АТ "Ощадбанк" НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 переказ грошових коштів в сумі 24000 грн на рахунок банківської картки ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_6 .

10.10.2024 року о 13:13 годин з банківської картки АТ "Ощадбанк" НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 переказ грошових коштів в сумі 2000 грн на рахунок банківської картки ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_7 .

10.10.2024 року о 13:14 годин з банківської картки АТ "Ощадбанк" НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 переказ грошових коштів в сумі 1500 грн на рахунок банківської картки ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_7 .

10.10.2024 року о 13:14 годин з банківської картки АТ "Ощадбанк" НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 переказ грошових коштів в сумі 2000 грн на рахунок банківської картки ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_7 .

10.10.2024 року о 13:15 годин з банківської картки АТ "Ощадбанк" НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 переказ грошових коштів в сумі 2000 грн на рахунок банківської картки ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_7 .

10.10.2024 року о 13:16 годин з банківської картки АТ "Ощадбанк" НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 переказ грошових коштів в сумі 1000 грн на рахунок банківської картки ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_7 .

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаних банківських карток задля відслідкування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області Хавренку П.П, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Рощепі А.А. тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні ПАТ "Банк Восток" щодо банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 09.10.2024 року до 14.10.2024 року, надавши відомості щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних. Також слідчий просив зазначити строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення та розглянути вказане клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, що підлягають вилученню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв`язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представника володільця запитуваної інформації.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000459, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні встановлено, що за аналогічним клопотанням слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області Лабатюка О.О. в межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду від 29.10.2024 року надавався тимчасовий доступ до документів, які перебувають серед іншого у володінні ПАТ "Банк Восток" щодо банківських карток №580725 та №597581 в період часу з 00:00 годин 10.10.2024 року до 24:00 годин 12.10.2024 року, зокрема відомості щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, включно із зазначеннмя дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

При цьому, було визначено строк дії цієї ухвали терміном один місяць з дня її постановлення, що є достатнім для отримання інформації за вказаним допуском. При зверненні вдруге з даним клопотанням щодо отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Восток" щодо банківської картки № НОМЕР_7 з доданих до нього матеріалів не вбачається, що органами досудового розслідування за вказаний період до моменту подання аналогічного клопотання було вжито всіх можливих заходів для отримання даної інформації, що міститься у володінні ПАТ "Банк Восток", в тому числі слідчим не повідомлено про ненадання вказаним банком такої інформації, у випадку чого відсутнє звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області Лабатюка О.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000459 від 10.10.2024 року відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вернік В.М.