Справа № 626/1148/23
Провадження № 1-кс/626/459/2025
УХВАЛА

24 березня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000425 від 02.05.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.05.2023 до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , домовився з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 тел. НОМЕР_1 за покупку автомобіля з-за кордону, переказав грошові кошти на банківські карти шахрая НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у загальній сумі 532 000 грн., але в подальшому шахрай не виконав дій обумовлених раніше, чим потерпілому спричинив матеріальні збитки на вищевказану суму.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 02.05.2023 року за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Шляхом оглядів інформації, яка міститься на оптичному носії інформації Verbatim CD-R 700 MB 52x 80 min, з матеріалами тимчасового доступу до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, було встановлено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , на які було здійснено перекази грошових коштів, які були отримані шахрайським шляхом у гр. ОСОБА_5 .

У ході аналізу інформації, яка міститься на оптичному носії інформації отриманому шляхом тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 , отримані шахрайським шляхом, після їх надходження на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 були переказані на низку карток інших банків, а також рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено перелік банківських карток, рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власники яких можуть бути причетні до шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_7 , а саме:

?З банківської картки НОМЕР_7 власником якої являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , були здійснені перекази на банківські картки та рахунки:

1.НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 15 720 грн.

2.НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 19 078 грн.

3.51687-4501-6165-133 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 16 698 грн.

4.НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 12 514 грн.

5.НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 23 125 грн.

6.НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 14 600 грн.

7.НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 12 117 грн.

8.НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 13 033 грн.

9.НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 11 265 грн.

?З банківської картки НОМЕР_8 власником якої являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , були здійснені перекази на банківські картки та рахунки:

1.НОМЕР_18 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1 250 грн.

2.НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 15 000 грн.

3.0767 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 4 463 грн.

4.НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4 183 грн.

5.НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 5 202 грн.

6.НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4 817 грн.

7.5823 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 4 364 грн.

8.0823 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 8 463 грн.

9.3184 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 4 843 грн.

10.НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 6 969 грн.

11.НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 6 160 грн.

12.8048 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 6 046 грн.

13.НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 15 354 грн.

14.НОМЕР_25 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 8 009 грн.

15.НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 28 422 грн.

16.8072 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 10 697 грн.

17.НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 8 508 грн.

?З банківської картки НОМЕР_6 власником якої являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , були здійснені перекази на банківські картки та рахунки:

1.НОМЕР_28 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 20 006 грн.

2.НОМЕР_29 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 10 095 грн.

3.5859 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 11 355 грн.

4.НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 46 000 грн.

5.9140 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 543 грн.

6.7547 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 37 592 грн.

7.НОМЕР_31 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 11 227,51 грн.

8.3421 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 2 004 грн.

9.3396 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 33 754 грн.

10.7473 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 14 998 грн.

11.3626 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 7 498 грн.

12.9386 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5 848 грн.

13.НОМЕР_32 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 8 000 грн.

14.7770 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 33 751 грн.

15.3273 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 26 248 грн.

16.4037 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 19 800 грн.

?З банківської картки НОМЕР_5 власником якої являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , були здійснені перекази на банківські картки та рахунки:

1.НОМЕР_33 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 29 836 грн.

2.НОМЕР_34 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 41 024 грн.

3.НОМЕР_35 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 15 000 грн.

4.7975 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 13 838 грн.

5.НОМЕР_36 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 11 196 грн.

6.НОМЕР_37 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 11 198 грн.

7.НОМЕР_38 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 21 167 грн.

8.НОМЕР_39 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 3 000 грн.

9.НОМЕР_40 рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 10 011 грн.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять банківську таємницю, а саме:

?інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по наступним рахункам в період часу з 06.04.2023 по 30.04.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення наступних рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківський рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківський рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, інформацію про перерахунок грошових коштів з наступних рахунків іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналежності банку та яким чином, вищевказану інформацію прошу надати по рахункам:

?НОМЕР_18 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_58 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що пов`язана з відкриттям та використанням вищезазначених банківських карт.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України уповноважити наступних співробітників оперативного підрозділу: старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_19 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_35 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме:

?інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по наступним рахункам в період часу з 06.04.2023 по 30.04.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення наступних рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківський рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківський рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, інформацію про перерахунок грошових коштів з наступних рахунків іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналежності банку та яким чином, вищевказану інформацію прошу надати по рахункам:

-НОМЕР_18

-НОМЕР_41

-НОМЕР_42

-НОМЕР_43

-3184

-8048

-8072

-2481

-9794

-5859

-9140

-7547

-3421

-3396

-7473

-3626

-9386

-7770

-3273

-4037

-5587

-0417

-6935

-7975

-3425

-0144

-1673

-4009

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1