Справа № 524/1268/25
Провадження № 1-кс/524/345/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000023 від 04.04.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000023, зареєстрованого 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_6 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 04.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ході опрацювання інформації про публічні закупівлі за 2020-2022 роки встановлено факт можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежного виконання службових обов`язків, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

В рамках кримінального провадження залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості спеціалістів у вказаному кримінальному провадженні для надання консультацій та фіксації фактів порушення законодавства з питань використання та збереження фінансових ресурсів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах і взяття зобов`язань, стану та достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності, визначення розміру заподіяної матеріальної шкоди (збитків) та посадових (службових) осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки).

Окружною прокуратурою 12.09.2023 отримано довідку від 01.09.2023 про результати участі залучених спеціалістів у рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, яка підтвердила наявність порушення законодавства під час укладення додаткових угод.

Так встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 21510207 від 06.01.2021 (далі Договір) на постачання електричної енергії споживачу між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 , Споживач) у особі директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_8 та фінансового директора ОСОБА_9 (далі Сторони). Загальна сума договору 2 972 970 гривень з ПДВ (пункт 5.2 договору), строк дії договору до 31.12.2021, а в частині здійснення розрахунків Споживачем за фактично спожиту електричну енергію до повного виконання зобов`язань. (пункт 13.1 договору).

Ціна за одиницю товару включає в себе тариф на передачу електричної енергії та тариф на диспетчерське обслуговування, згідно діючих нормативних документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зазначено Додатку 2 «Специфікація» до договору про постачання електричної енергії споживачу від 06.01.2021 № 21510207.

Додатком № 2 «Специфікація» до договору № 21510207 передбачено постачання електричної енергії кількістю 1 501 500 кВт*год за ціною 1,65 грн/кВт*год (без ПДВ).

Підпунктом 2 пункту 5.3 договору передбачено, що істотні умови договору не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Ціна за одиницю товару може бути змінена пропорційно такому коливанню, але не більше ніж на 10 відсотків, за умови надання документального підтвердження коливання ціни товару на ринку (довідка з ІНФОРМАЦІЯ_7 або довідка із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

В подальшому сторонами укладено дванадцять додаткових угод до договору № 21510207.

- Додатковою угодою № 1 від 12.03.2021 на підставі цінової довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.02.2021 № 24.14-05/96, яка містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію за результатами, отриманими з сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС), у зв`язку із значним коливанням ціни електричної енергії на ринку та на підставі п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 1 372 277 кВт/год та збільшено ціну на 9,995 % до 1,81492 грн. без ПДВ за 1 кВт/год.

Цінова довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.02.2021 № 24.14-05/96 підтверджує коливання ціни такого товару на ринку в період з початку дії договору (06.01.2021) до дати початку дії додаткової угоди № 1 (12.03.2021), оскільки містить інформацію про ціни на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС) станом на І декаду січня 2021 року (1 149,41 грн/МВт*год без ПДВ) в порівнянні з ціною станом на ІІ декаду січня 2021 року (1 546,47 грн/МВт*год без ПДВ), що входять у вищевказаний період та у відсотковому співвідношенні становить 34,5 %.

- Додатковою угодою № 2 від 07.05.2021 на підставі цінової довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.04.2021 № 24.14-05/271, що містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію за результатами, отриманими з сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС), у зв`язку із значним коливанням ціни електричної енергії на ринку та на підставі п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії та збільшено ціну на 9,995 % до 1,99632 грн. без ПДВ за 1 кВт/год.

Однак, цінова довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.04.2021 № 24.14-05/271 не підтверджує коливання ціни такого товару на ринку у бік збільшення в період з початку дії додаткової угоди № 1 (12.03.2021) до дати початку дії додаткової угоди № 2 (07.05.2021), оскільки містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС) станом на І декаду квітня (1325,16 грн/МВт*год (без ПДВ)) та станом на ІІ декаду квітня (1520,96 грн/МВт*год (без ПДВ)), які є нижчими за ціну станом на ІІ декаду січня (відображену в ціновій довідці ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.02.2021 № 24.14-05/96) - 1546,47 грн/МВт*год, що слугувала кінцевою датою, що підтверджувала коливання товару на ринку під час укладання додаткової угоди № 1 від 12.03.2021.

- Додатковою угодою № 3 від 02.06.2021 на підставі цінової довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.05.2021 № 24.14-05/339, що містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію за результатами, отриманими з сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС), у зв`язку із значним коливанням ціни електричної енергії на ринку та на підставі п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії та збільшено ціну на 9,995 % до 2,19585 грн. без ПДВ за 1 кВт/год.

Однак, цінова довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.05.2021 № 24.14-05/339 не підтверджує коливання ціни у бік збільшення такого товару на ринку в період з дати укладання додаткової угоди № 2 (07.05.2021) до дати укладання додаткової угоди № 3 (02.06.2021) та між датою початку дії додаткової угоди № 2 (07.05.2021) та датою початку дії додаткової угоди № 3 (01.05.2023), оскільки містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС) станом на І декаду травня (912,84 грн/МВт*год (без ПДВ)) та станом на ІІ декаду травня (1253,19 грн/МВт*год (без ПДВ)), які є нижчими за ціни, що склалися на ринку у попередньому періоді між датами укладання додаткової угоди № 1 (12.03.2021) та додаткової угоди № 2 (07.05.2021), та за ціну станом на ІІ декаду січня (відображену в ціновій довідці Полтавської ТПП від 12.02.2021 № 24.14-05/96) - 1546,47 грн/МВт*год, що слугувала кінцевою датою, яка підтверджувала коливання товару на ринку під час укладання додаткової угоди № 1 від 12.03.2021, а отже свідчать про коливання ціни товару на ринку у бік зменшення.

- Додатковою угодою № 4 від 20.07.2021 на підставі цінової довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.07.2021 № 24.14-05/418, що містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію за результатами, отриманими з сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС), у зв`язку із значним коливанням ціни електричної енергії на ринку та на підставі п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 1 102 358 кВт/год та збільшено ціну на 9,995 % до 2,41533 грн. без ПДВ за 1 кВт/год.

Однак, цінова довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.07.2021 № 24.14-05/418 не підтверджує коливання ціни у бік збільшення такого товару на ринку в період з початку дії додаткової угоди № 3 (01.05.2021) до дати початку дії додаткової угоди № 4 (01.07.2021), оскільки містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію на ринку «на добу наперед» станом на травень 2021 року (1018,74 грн/МВт*год (без ПДВ)) та станом на червень 2021 року (1425,14 грн/МВт*год (без ПДВ)), які є нижчими за ціну станом на ІІ декаду січня (відображену в ціновій довідці Полтавської ТПП від 12.02.2021 № 24.14-05/96) - 1546,47 грн/МВт*год, що слугувала кінцевою датою, що підтверджувала коливання товару на ринку під час укладання додаткової угоди № 1 від 12.03.2021, а отже свідчать про коливання ціни товару на ринку у бік зменшення.

- Додатковою угодою № 5 від 30.08.2021 на підставі цінової довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.08.2021 № 24.14-05/493, яка містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію за результатами, отриманими з сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС), у зв`язку із значним коливанням ціни електричної енергії на ринку та на підставі п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 1 033 796 кВт/год та збільшено ціну на 9,995 % до 2,65674 грн. без ПДВ за 1 кВт/год.

Цінова довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.08.2021 № 24.14-05/493 підтверджує коливання ціни такого товару на ринку в період з дати початку дії додаткової угоди № 4 (01.07.2021) до дати початку дії додаткової угоди № 5 (01.08.2021), оскільки містить інформацію про ціну такого товару на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС) станом на І декаду липня (1055,60 грн/МВт*год (без ПДВ)) та станом на І декаду серпня (2127,10 грн/МВт*год (без ПДВ)), що входять у вищевказаний період та у відсотковому співвідношенні становить 101,51 %.

Однак, збільшення ціни за одиницю товару на 9,995 % після правомірного підвищення, шляхом укладання додаткової угоди № 1, якою збільшено ціну за одиницю товару на 9,995 %, суперечить п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» в частині перевищення максимально допустимого ліміту - 10%. Враховуючи попереднє правомірне збільшення ціни за одиницю товару, сторони могли збільшити ціну на 0,004%, тобто до 2,177991 грн з ПДВ.

- Додатковою угодою № 6 від 04.11.2021 на підставі цінової довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.10.2021 № 24.14-05/699, яка містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію за результатами, отриманими з сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС), у зв`язку із значним коливанням ціни електричної енергії на ринку та на підставі п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 1 024 860 кВт/год та збільшено ціну на 9,995 % до 2,92228 грн. без ПДВ за 1 кВт/год.

Цінова довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.10.2021 № 24.14-05/699 підтверджує коливання ціни такого товару на ринку в період з дати початку дії додаткової угоди № 5 (01.08.2021) до дати початку дії додаткової угоди № 6 (01.11.2021), оскільки містить інформацію про ціни на електричну енергію на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС) станом на І декаду жовтня 2021 року (2568,15 грн/МВт*год (без ПДВ)) та станом на ІІ декаду жовтня 2021 року (2841,95 грн/МВт*год (без ПДВ)), що входять у вищевказаний період та у відсотковому співвідношенні становить 10,66 %.

Разом з цим, збільшення ціни за одиницю товару на 9,995 %, шляхом укладання додаткової угоди № 6, суперечить п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» в частині перевищення максимально допустимого ліміту - 10%, оскільки вказаний ліміт вичерпано підвищеннями ціни за одиницю товару, здійсненими шляхом укладання попередніх додаткових угод.

- Додатковою угодою № 7 від 23.11.2021 Сторонами зменшено вартість Договору до 2 197 244, 97 грн.

- Додатковою угодою № 8 від 07.12.2021 на підставі цінової довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.11.2021 № 24.14-05/774, яка містить інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію за результатами, отриманими з сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ринку «на добу наперед» (торгова зона ОЕС), у зв`язку із значним коливанням ціни електричної енергії на ринку та на підставі п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 796 842 кВт/год та збільшено ціну на 9,99 % до 3,21422 грн. без ПДВ за 1 кВт/год.

Цінова довідка ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.11.2021 № 24.14-05/774, в якій відображено інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію станом на першу декаду жовтня 2021 р. та першу декаду листопада 2021 р. в сукупності з ціновою довідкою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.10.2021 № 24.14-05/699, в якій відображено інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію станом на першу декаду жовтня 2021 р. та другу декаду жовтня 2021 р. підтверджують коливання ціни такого товару на ринку в період з дати початку дії додаткової угоди № 6 (04.11.2021) до дати початку дії додаткової угоди № 8 (07.12.2021)

Разом з цим, збільшення ціни за одиницю товару на 9,99 %, шляхом укладання додаткової угоди № 8, суперечить п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» в частині перевищення максимально допустимого ліміту - 10%, оскільки вказаний ліміт вичерпано підвищеннями ціни за одиницю товару, здійсненими шляхом укладання попередніх додаткових угод.

- Додатковою угодою № 9 від 10.12.2021 внесено зміни до п. 5.3.2 та встановлено, що зміна ціни за одиницю товару (електричної енергії) допускається за умови надання Стороною, яка пропонує зміни підтвердження факту коливання ціни електричної енергії на ринку в торговій зоні ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а саме про факт та динаміку зміни ціни товару на ринку електричної енергії станом на дату коливання порівняно з датою подання цінової пропозиції аукціону або дати, вказаної в останній Додатковій угоді до Договору про зміну ціни за одиницю товару через коливання ціни на електричну енергію на ринку. Підтвердженням факту коливання ціни на ринку є дані оприлюднені на офіційному веб-сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо загального показника середньозваженої ціни електричної енергії на РДН та ВДР, що склалася на ринку електричної енергії в торговій зоні ІНФОРМАЦІЯ_12 на відповідну дату, у порівнянні з середньозваженою ціною електричної енергії на РДН та ВДР на подання цінової пропозиції (аукціону) або дату, зазначену в останній Додатковій угоді до Договору про зміну ціни одиниці товару.

- Додатковою угодою № 10 від 29.12.2021 керуючись ч. 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» сторони домовилися продовжити дію Договору на строк достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому Договорі про закупівлю, укладену в попередньому році , якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

- Додатковою угодою № 11 від 19.01.2022 Сторонами збільшено ціну до 2 791 838, 97 грн. та встановлено строк дії Договору до 31.03.2022.

- Додатковою угодою № 12 від 31.01.2022 зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 943 043 кВт/год та збільшено ціну на 1,6 % до 3,26593 грн. без ПДВ за 1 кВт/год.

Додаткова угода № 12 була укладена у зв`язку з підвищенням тарифу на електричну енергію постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.12.2021 № 2454 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на 2022 рік». Таким чином, тариф на електричну енергію підвищився з 0,29393 грн/кВт*год без ПДВ до 0,34564 грн/кВт*год без ПДВ, або на 0,05171 грн/кВт*год без ПДВ.

Водночас, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.12.2021 № 02-10-3/20146 повідомлено про значне зростання закупівельної ціни електричної енергії, до листа додані два примірники додаткової угоди та копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.12.2021 № 24.14-05/861, в якій відображено інформацію про середньозважені ціни на електричну енергію станом на 02.12.2021 та 15.12.2021.

Таким чином, додаткова угода від 31.01.2022 № 12 укладена відповідно до норм чинного законодавства та умов договору від 06.01.2021 № 21510207.

Враховуючи те, що збільшення ціни електричної енергії за результатом укладання додаткової угоди № 12 відбулося після неправомірного укладання додаткових угод № 2, 3, 4, 5, 6, 8 як наслідок, збільшення ціни повинно було здійснюватись, виходячи з відкоригованої ціни, встановленої додатковою угодою № 5, тобто до 2.229701 грн/кВт*год з ПДВ (у зв`язку з підвищенням тарифу на електричну енергію на 0,05171 грн/кВт*год відповідно до відкоригованої ціни, встановленої додатковою угодою № 5 2,177991 грн/ кВт*год з ПДВ (2,177991 грн/ кВт*год + 0,05171 грн/кВт*год = 2,229701 грн/кВт*год).

Отже, додаткова угода № 2, додаткова угода № 3, додаткова угода № 4, додаткова угода № 5, додаткова угода № 6 та додаткова угода № 8 укладені при відсутності правомірного підтвердження коливання ціни такого товару на ринку у бік збільшення, що є порушенням п.2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»

З урахуванням викладеного, на підставі наявних документів здійснено первинний розрахунок надмірно сплачених грошових коштів в розмірі 736 159,79 грн.

25.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_14 визнано недійсними додаткові угоди №2,3,4,5,6,8 до договору №21510207 від 06.01.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_15 до Державного бюджету України грошові кошти в сумі 736 159,79 грн.

Слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання інформації та документів.

15.11.2024 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої інформація та документи будуть надані у відповідності до норм КПК України.

Постановою слідчого від 22.01.2025 року призначено судову-почеркознавчу експертизу з метою встановлення або спростування підписання Договору про постачання електричної енергії споживачу №21510207 від 06.01.2021 та додаткових угод до нього, з боку директора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 .

Слідчий у своєму у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договору про постачання електричної енергії споживачу №21510207 від 06.01.2021 з додатковими угодами до вказаного договору, документів, на підставі яких укладено додаткові угоди (довідки ТПП, листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рішення тендерного комітету), а також оригінали документів з підписами директора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 , у кількості не менше 25 документів за 2021 рік, з метою встановлення обставин, що мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, забезпечення проведення судових експертиз, враховуючи вищевикладене, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старшого слідчого ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, пояснив, що всі документи, доступ до яких просить слідчий, є у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_18 , та наголошував на тому, що ІНФОРМАЦІЯ_19 є філією ІНФОРМАЦІЯ_20 , та немає у розпорядженні відповідних документів.

Заслухавши думки учасників, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ не містить достатніх підстав вважати, що документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_17 , оскільки є філією. Відповідно до долучених матеріалів клопотання, на запит ІНФОРМАЦІЯ_21 (а.с. 6-23) 07.02.2023 року саме ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом першого проректора полковника поліції ОСОБА_14 надано належним чином завірені копії документів, доступ до яких просить слідчий, що є порушенням вимог п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не виконано вимоги та зазначено, до яких саме документів, необхідно надати доступ, а саме: назва документа, дата складання документа, № документа, враховуючи той факт, що слідчим до матеріалів клопотання долучено завірені належним чином копії документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 97, 98, 214, 233, 234, 235, 237, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000023 від 04.04.2023 року, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1