Справа № 484/6329/24
Провадження № 1-кс/484/38/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 08.01.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001073 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 09.11.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 , про те, що 08.11.2024 об 12 годині, невідома особа, в період воєнного стану за допомогою електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно викрала грошові кошти в сумі 17 234 грн., які ОСОБА_4 зберігав на своєму картковому рахунку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток потерпілому на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0001073 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який розповів, що в нього була в користуванні картка для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої він не знає, але знає номер рахунку НОМЕР_1 , на рахунку якої були грошові кошти в сумі 20400, вказані гроші він спочатку перерахував на свою віртуальну картку, яка також відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки також йому не відомо, тому що станом на 09.11.2024 в нього вказані картки заблоковані.

Також в нього на мобільному телефоні марки Xiaomi Redmi 13C, imei 1) НОМЕР_2 2) НОМЕР_3 є мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується, до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , підключений його мобільний номер телефону НОМЕР_4 , перед тим як він заходить в додаток то водить свій пароль.

Свій гаманець з вказаною карткою та мобільний телефон завжди біля нього та нікому не надавав ні паролі та ніякі коди від картки, ніколи не заходив ні на які фішингові посилання та сайти, та не вводив ніякі логіни та паролі, але інколи йому телефонують з невідомих номерів, які починаються на НОМЕР_5 , але слухавку не піднімає.

08.11.2024 він увесь день перебував на роботі, та через деякий час приблизно об 11:58 год. йому на його рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшли грошові кошти в сумі 20400 грн., так як надійшло СМС повідомлення, після чого він зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказані гроші перерахував на свою віртуальну картку, у повній сумі.

Через хвилин 5, він зайшов до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як йому потрібно було перекинути грошові кошти своїй дружині та побачив, що з його віртуальної картки зникли грошові кошти в сумі 17 234 грн., які перераховані на інший рахунок, куди саме він не знає, на рахунку залишилися грошові кошти в сумі 2 366 грн.

Після чого, він телефонував на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та спілкувався з оператором, який в телефонній розмові, оператор сказав, що заблокує, щоб не викрали інші гроші, та порадили звернулися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наступного дня, тобто 09.11.2024 він звернувся до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване в центрі міста Первомайськ Миколаївської області то взяв звідти виписку по картці, а також рахунок йому заблокували, то він не може зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказану картку йому порізали та повідомили, що через деякий час випустять іншу картку, щоб міг користуватися.

Крім того, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на адресу ВПК в Миколаївській області ДКП НП України відповідно отриманої відповіді встановлено наступне:

Під час вчинення кримінального правопорушення грошові кошти були зняті з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та були зараховані в сумі 17234 грн. 08.11.2024 о 12:02 год., на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_7 : НОМЕР_8 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_9 , також встановлено що грошові кошти в подальшому з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , в сумі 15 000 грн. 08.11.2024 о 12:05 год., були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по номеру банківської картки НОМЕР_11 володіє Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тому є можливість вилучити її (здійснити виїмку) у відділенні № НОМЕР_12 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_3 .

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) МФО НОМЕР_14 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № НОМЕР_12 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів, поданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 за період часу з 08.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

- інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого карткового рахунку № НОМЕР_10 з вказанням IP-адрес входу та виходу за період часу з 08.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: