Справа № 334/1483/25
Номер провадження № 1-кс/334/538/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 08.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2025 року старший слідчий СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 08.08.2024 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2024 року до чергової частини Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт ст. о/у СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 1026 від 25.07.2024 року та ЄО № 1048 від 28.07.2024 року за фактом звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , присутні ознаки кримінального правопорушення, а саме у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена особа, шляхом отримання доступу до телефонного номеру ОСОБА_6 , тел.: НОМЕР_1 , шляхом зміни фінансового телефону до карти № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану таємно викрала грошові кошти потерпілого в сумі 160000 грн. (ЖЄО № 1097 від 08.08.2024 року).

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт слідчого про неможливість проведення допиту у режимі відеоконференції у зв`язку з відсутність засобів зв`язку.

Під час огляду електронної інформації, отриманої 28.08.2024 року в результаті тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі постанови прокурора ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти потерпілого 25.07.2024 року о 18:15 в сумі 26122,97 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, враховуючи, шо інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Прохала надати старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП №2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліціїОСОБА_10 , та за їх дорученням оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію отриману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: фінансовий номер банківської карти, зміни в фінансовому номері з зазначенням дати зміни, інші номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської карти № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року з зазначенням банку еквайрингу;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської карти № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської карти № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію авторизацій по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року;

- спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року;

- спосіб ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу банківської карти № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, прокурор подала заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володільця документів.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року, яка відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилалася на те, що дана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженню та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) речі та документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: речі та документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 08.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП №2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліціїОСОБА_10 , та за їх дорученням оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію отриману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: фінансовий номер банківської карти, зміни в фінансовому номері з зазначенням дати зміни, інші номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської карти № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року з зазначенням банку еквайрингу;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської карти № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської карти № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію авторизацій по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року;

- спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року;

- спосіб ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу банківської карти № НОМЕР_3 за період з 20.07.2024 року по 01.09.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1