Справа № 296/3360/25
УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000514 від 21.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив:

Старша слідча СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим групи у кримінальному провадженні № 0000514 від 21.12.2022, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин щодо діяльності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до:

- відомостей про працевлаштованих осіб, а також осіб, які працювали по цивільно-правових угодах на вказаних ФОП за весь наявний період часу;

- належним чином завірених установою копій документів (або документи, які підтверджують причину їх відсутності) що містять відомості щодо сплати обов`язкових платежів (відрахувань) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що факт організації та сприяння особам у незаконному перетині державному кордону з фіктивним використанням документів та реквізитів благодійних організацій задля прикриття злочинної діяльності, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливого мотиву.

На даний час в ході проведення комплексу гласних та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що фігурантів кримінального провадження, сприяли особам чоловічої статі, військовозобов`язаним, включенню в ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом надсилання листів до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановлено що за сприяння фігурантів кримінального провадження виїхали за листами БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником якого є ОСОБА_10 , а засновником ОСОБА_11 , 7 осіб, 3 з яких не повернулось на територію України.

З огляду на викладене встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в своїй протиправній діяльності використовували БФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлена телефонограмою.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; листом від 09.02.2025; протоколом про результати здійснення НСРД від 21.11.2023; витягами з ЄДР.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000514 від 21.12.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000514 від 21.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000514 від 21.12.2022: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених їх копій, щодо діяльності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до:

- відомостей про працевлаштованих осіб, а також осіб, які працювали по цивільно-правових угодах на вказаних ФОП за весь наявний період часу;

- належним чином завірених установою копій документів (або документи, які підтверджують причину їх відсутності), що містять відомості щодо сплати обов`язкових платежів (відрахувань) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 травня 2025 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1