Справа № 544/3004/24
пров. № 1-кс/544/47/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні 0000269 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 04.12.2024 до СД №2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.11.2024 невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами в сумі 7500 гривень, які він перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку банку № НОМЕР_2 .

05.12.2024 сектором дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.11.2024 о 18 год 24 хв на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_4 , якого в нього раніше не було, та, взявши слухавку, до нього став говорити чоловік, який представився братом ОСОБА_6 та повідомив, щоб підписав вказаний телефон, так як він його змінив, що він і зробив. Потім о 18год 26хв до нього зателефонував невідомий та, взявши слухавку, до нього знову став говорити вказаний чоловік, але вважав, що то його брат, оскільки був подібний голос. В ході розмови невідомий попросив перерахувати грошові кошти в сумі 7300 гривень, оскільки вказав, що він знаходиться в лікарні та потрібні гроші на медикаменти, оскільки потрібно провести операцію. Оскільки вважав, що то його брат, то добровільно перерахував грошові кошти в сумі 7500 гривень о 18год 57хв з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку банку № НОМЕР_2 .

02.12.2024 до нього зателефонував його брат ОСОБА_6 з мобільного телефону НОМЕР_5 , який в нього був раніше підписаний в телефонній книзі та став запитувати, як в нього справи, на що він став запитувати як операція, але брат повідомив, що ніякої операції не було, раніше з вищевказаного телефону не телефонував та грошових коштів не просив та не отримував. Після вказаної розмови зрозумів, що його ошукали.

Відповідно до виписки по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 16.11.2024 о 18год 57хв було здійснено переказ грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної останньому, на картку банку № НОМЕР_2 в сумі 7500 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про володільця банківської картки за № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти.

З відкритих джерел було встановлено, що банківська картка, належна невідомій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, за № НОМЕР_2 була емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, дізнавач вказує на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.11.2024 по 10.12.2024 для встановлення інформації про вказаний переказ, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000269 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів а саме: т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВІП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період часу з 10.11.2024 по 10.12.2024, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати групі дізнавачів а саме: т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВІП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про: рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період часу з 10.11.2024 по 10.12.2024, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 12 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1