справа № 208/1997/25
№ провадження 1-кс/208/740/25
УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 .

Просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковинку поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомості про джерел доходів зазначених далі фізичних осіб (форми 4ДФ з додатками) за період з 01.01.2018 по 31.12.2024:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

декларації з ПДВ з додатками (у т.ч. №1), декларації на прибуток; податкові накладні (витяги з ЄРПН), податкові повідомлення відносно КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2024;

акти перевірок (планові, позапланові, камеральні) за період з 01.01.2018 по 31.12.2024;

відомості про кількість працівників з ідентифікуючими даними (кодами РНОКПП) та інформацію про отримані ними доходи (форми 4ДФ з додатками), а також відомості про джерела доходів виявлених фізичних осіб (форми 4ДФ з додатками), які отримували доходи на КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2024;

облікову картку платника податків КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (витяг з ІКС «Податковий блок») із зазначенням даних засновників, директорів та головних бухгалтерів з моменту реєстрації підприємства по 31.12.2024р., стану підприємства, місця реєстрації (юридична та фактичні адреси) з моменту реєстрації по 31.12.2024, усі банківські рахунки з реквізитами (ідентифікуючі дані банків із зазначенням кодів МФО).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000017 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В клопотанні зазначається, що у період 2018-2022 років на підприємстві КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) діяла організована група зі складу керівництва підприємства, яка з метою привласнення коштів з фонду оплати праці підприємства, в порушення діючого законодавства, підвищували оклади, виплачували премії та надбавки членам групи, до складу якої входили виконуючий обов`язки директора ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головний бухгалтер ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та заступник головного бухгалтера ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що вимоги про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і які слідчий має намір отримати в оригіналах, то вважаю, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до цих документів. Водночас, на переконання слідчого судді, слідчим не доведені обставини, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України, які є підставою для надання можливості вилучення оригіналів, оскільки слідчим формально зазначено про необхідність вилучення оригіналів (витягів з відповідних баз) цих документів.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковинку поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомості про джерел доходів зазначених далі фізичних осіб (форми 4ДФ з додатками) за період з 01.01.2018 по 31.12.2024:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

декларації з ПДВ з додатками (у т.ч. №1), декларації на прибуток; податкові накладні (витяги з ЄРПН), податкові повідомлення відносно КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2024;

акти перевірок (планові, позапланові, камеральні) за період з 01.01.2018 по 31.12.2024;

відомості про кількість працівників з ідентифікуючими даними (кодами РНОКПП) та інформацію про отримані ними доходи (форми 4ДФ з додатками), а також відомості про джерела доходів виявлених фізичних осіб (форми 4ДФ з додатками), які отримували доходи на КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2024;

облікову картку платника податків КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (витяг з ІКС «Податковий блок») із зазначенням даних засновників, директорів та головних бухгалтерів з моменту реєстрації підприємства по 31.12.2024р., стану підприємства, місця реєстрації (юридична та фактичні адреси) з моменту реєстрації по 31.12.2024, усі банківські рахунки з реквізитами (ідентифікуючі дані банків із зазначенням кодів МФО), з можливістю вилучення копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1