Справа № 676/955/25
Номер провадження 1-кс/676/294/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що невстановлена особа в період часу з 17.01.2025 р. по 18.01.2025 р. під час спілкування з ОСОБА_4 мобільним телефоном за № НОМЕР_1 та листування у застосунку «Viber» за № НОМЕР_2 , під приводом продажу трактора марки «МТЗ-82» в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 208 250 грн.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що близько 12:00 год. 17.01.2025 р. він натрапив на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу трактора марки «МТЗ-82», власником якого був невідомий йому чоловік з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , а в застосунку «Viber» номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Він зателефонував за вищевказаним номером, невідомий представився торговим менеджером фірми та повідомив що має намір придбати трактор. Однак за транспортування транспортного засобу з Черкаської області потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 15400 грн., що він і зробив о 13:34 год. 17.01.2025 р., здійснив переказ грошових коштів у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_5 на суму 15400 грн. Близько 08:00 год. 18.01.2025 року йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібна повна оплата за трактор, а саме 4600$ доларів США, однак він повідомив, що зможе перерахувати половину суми та близько 12:00 год. через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді він здійснив переказ грошових коштів у сумі 97440 грн. на рахунок НОМЕР_4 , де в подальшому ОСОБА_6 повідомив його, що виникла проблема та для її усунення та розвантаження трактора потрібно перерахувати решту суми, що він і зробив, перерахувавши близько 15:00 год. 18.01.2025 року у тому ж відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_4 95410 грн. Після того, як він перерахував кошти, ОСОБА_6 повідомив, що до 23 год. він отримає трактор, однак вже 19.01.2025 року ніхто не відписував у месенджері «Viber» і слухавку ніхто не підіймав. 20.01.2025 року до нього зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_1 та повідомив йому, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 17 січня 2025 року по 18 січня 2025 року (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа в період часу з 17.01.2025 р. по 18.01.2025 р. під час спілкування з ОСОБА_4 мобільним телефоном за № НОМЕР_1 та листування у застосунку «Viber» за № НОМЕР_2 , під приводом продажу трактора марки «МТЗ-82» в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 208 250 грн. Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, даних про власника рахунку та користувача даного рахунку, операцій із коштами за період з 17 січня по 18 січня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 17 січня по 18 січня 2025 року були перераховані кошти, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, даних про власника рахунку та користувача даного рахунку, операцій із коштами за період з 17 січня по 18 січня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 17 січня по 18 січня 2025 року були перераховані кошти, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, даних про власника рахунку та користувача даного рахунку, операцій із коштами за період з 17 січня по 18 січня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 17 січня по 18 січня 2025 року були перераховані кошти, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчій, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1