Справа 127/872/25
Провадження 1-кс/127/362/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000846 від 27.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на протязі 2023-2024 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході проведення капітального ремонту покрівлі житлових будинків, розташованих у АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Встановлено, що 28.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 (Замовник), з однієї сторони, переможець процедури закупівлі (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ керуюча компанія (далі ТОВ КК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 (Підрядник) та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , уклали договір підряду №401 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 . Договірна ціна була визначена на основі кошторису та склала 1 828 315, 44 грн. (один мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч триста п`ятнадцять гривень 44 коп.), 05.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони, переможець процедури закупівлі (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір підряду № 222 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку: АДРЕСА_1 . Договірна ціна була визначена на основі кошторису та склала 2 021 829, 05 грн. (два мільйони двадцять одна тисяча вісімсот двадцять дев`ять гривень п`ять копійок), 22.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони та переможцем процедури закупівлі (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір підряду № 93 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку: АДРЕСА_2 . Договірна ціна була визначена на основі кошторису та склала 2 406 600,00 (два мільйони чотириста шість тисяч гривень).

В ході проведення перевірки надійшла оперативна інформація про те, що в ході капітального ремонту покрівлі житлових будинків за адресами у АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 було виявлено факт нецільового використання бюджетних коштів.

В подальшому під час аналізу Договору підряду № 222 по капітальному ремонту від 05.07.2024 року, який був складений та підписаний представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядником ТОВ Керуюча Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пункт «Підсумкова відомість ресурсів» III. розділ «Будівельні матеріали, вироби і комплекти», було виявлено, що ціни на будівельні матеріали, вироби і комплекти, які використовувались під час ремонту покрівлі не співпадають з середньо ринковими цінами.

У зв`язку з вище викладеним, стало відомо, що приблизна сума збитку бюджетних коштів становить 184584,35 грн.

Для перевірки зазначених обставин виникла необхідність в призначенні проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Для забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення необхідних документів по об`єктам будівництва (окремо по кожному) за договором підряду №401 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 , укладеного 28.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони, ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ініціатор); за договором підряду №222 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку: АДРЕСА_1 , укладеного 21.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони та ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; за договором підряду №93 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку: АДРЕСА_2 , укладеному 22.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони та ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: належним чином завірену копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_7 , який затверджений загальними зборами учасників; належним чином завірену копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 ; належним чином завірену копію рішення міського голови про призначення ОСОБА_4 директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ; належним чином завірену копію посадових обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 ; оригінал договору підряду №401 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 , укладеного 28.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони, ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ініціатор); оригінал договору підряду №222 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку: АДРЕСА_1 , укладеного 21.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони та ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінал договору підряду №93 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку: АДРЕСА_2 , укладеному 22.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони та ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії актів прихованих робіт по вищевказаним договорам; копії локальних кошторисів на будівельні роботи (розрахунки до кошторису); оригінали довідок приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаним договорам; оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ) по вищевказаним договорам; оригінали довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ) по вищевказаним договорам, копії підсумкових відомостей ресурсів по вищевказаним договорам, оригінали дефектних актів по вищевказаним договорам; копії актів трудовитрат робітників-монтажників за період з 28.06.2023 року по дату винесення Ухвали; копії оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по вищевказаним договорам; оригінали «Рахунки в банку» по вищевказаним договорам; копії «Розрахунки з покупцями та замовниками» по вищевказаним договорам; копії «Розрахунки з різними дебіторами» по вищевказаним договорам; копії «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаним договорам та первинні документи до них щодо розрахунків з ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.06.2023 по дату винесення ухвали; оригінал загальних журналів робіт; оригіналів журналів технічного та авторського нагляду; оригінали актів на закриття прихованих робіт; копії сертифікатів якості використаних матеріалів під час виконання будівельних робіт; належним чином затверджену проектну документацію (пояснювальні записки, креслення, специфікації тощо, включно із кошторисною частиною), а також експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації по зазначеним об`єктам будівництва.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000846 від 27.11.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів по об`єктам будівництва (окремо по кожному) за договором підряду №401 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 , укладеного 28.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони, ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ініціатор); за договором підряду №222 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку: АДРЕСА_1 , укладеного 21.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони та ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; за договором підряду №93 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку: АДРЕСА_2 , укладеному 22.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони та ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: статуту ІНФОРМАЦІЯ_7 , який затверджений загальними зборами учасників; положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 ; рішення міського голови про призначення ОСОБА_4 директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ; посадових обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 ; договору підряду №401 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 , укладеного 28.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони, ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ініціатор); договору підряду №222 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку: АДРЕСА_1 , укладеного 21.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони та ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору підряду №93 по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку: АДРЕСА_2 , укладеному 22.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , з однієї сторони та ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів прихованих робіт по вищевказаним договорам; локальних кошторисів на будівельні роботи (розрахунки до кошторису); довідок приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаним договорам; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма 2в-КБ) по вищевказаним договорам; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма 3-КБ) по вищевказаним договорам, підсумкових відомостей ресурсів по вищевказаним договорам, дефектних актів по вищевказаним договорам; актів трудовитрат робітників-монтажників за період з 28.06.2023 року по 17.01.2025 року; оборотно-сальдових відомостей по рахункам «Готівка» по вищевказаним договорам; оригінали «Рахунки в банку» по вищевказаним договорам; «Розрахунки з покупцями та замовниками» по вищевказаним договорам; «Розрахунки з різними дебіторами» по вищевказаним договорам; «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» по вищевказаним договорам та первинні документи до них щодо розрахунків з ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.06.2023 по 17.01.2025; загальних журналів робіт; журналів технічного та авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів якості використаних матеріалів під час виконання будівельних робіт; належним чином затверджену проектну документацію (пояснювальні записки, креслення, специфікації тощо, включно із кошторисною частиною), а також експертного звіту щодо розгляду даної проектної документації по зазначеним об`єктам будівництва.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя