Справа № 456/1521/25
Провадження № 1-кс/456/332/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

01 квітня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 28.02.2025 по момент фактичного виконання ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів та всі операції за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 28.02.2025 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання старша слідча покликалася на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000257 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.03.2025 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , яка просить вжити заходи до невідомої їй особи, яка 28.02.2025, зателефонувавши з НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, ввійшовши в довіру та переконавши її в необхідності блокування банківської кредитної карти, змусила назвати код, і отримавши доступ до Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , здійснила переказ трьома платежами на загальну на суму 5000 гривень, спричинивши матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_20 пояснила, що на даний час вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у неї відкритий рахунок НОМЕР_1 . 28.02.2025 на її номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_2 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переконала її в необхідності блокування банківської кредитної карти, якою вона не користується. При цьому, вона отримала код доступу на свій мобільний телефон, який назвала, як думала, працівнику банку. За декілька днів вона пішла у відділення банку в м. Жидачів, щоб отримати нові картки, та дізналася від працівників, що з її рахунку 28.02.2025 було здійснено три перекази через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 13:24 на суму 2000 гривень, о 13:24 - 2000 гривень та о 13:25 - 1000 гривень. Стороннім особам, окрім, як вона думала, працівника банку під час телефонної розмови вона жодних даних не повідомляла. Отримавши виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_1 , вона звернулась із заявою до поліції. Раніше не зверталася через погане самопочуття. Також вона отримала повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про вхід у мобільний застосунок та списання коштів, але їх прочитала лише після візиту в банк.

Вказане підтверджується випискою по картковому рахунку з AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості в прийнятті законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 28.02.2025 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером картки НОМЕР_1 . Таким чином, отримані документи із вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, що надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_20 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Старша слідча Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання старшого слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить старший слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000257 від 13.03.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 з використанням електронно-обчислювальної техніки в розмірі 5000,00 грн.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 13.03.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківської рахунку потерпілої НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 28.02.2025 по момент фактичного виконання ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , старший слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу старший слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000257 від 13.03.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером рахунку НОМЕР_1 за період з 28.02.2025 по момент фактичного виконання ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів та всі операції за номером картки НОМЕР_1 за період з 28.02.2025 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1