Номер провадження:1-кс/521/118/25
УХВАЛА

Іменем України

08 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №000707 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №000707 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2024 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до невідомих осіб, які адмініструють веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як вказані особи 06.08.2024 року, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом видачі швидкого кредиту заявнику, заволоділи грошовими коштами, які знаходились на її банківських картках на загальну суму 24 915 гривень.

Встановлено, що заявниця перерахувала із своєї банківської картки на банківську картку шахраїв яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 24 915 гривень.

Під час проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено безпосередніх пособників, виконавців злочину та ймовірного організатора, які наразі підшукують людей для заволодіння їх майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зазначені учасники групи спілкуються між собою із застосуванням засобів конспірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу осіб, мають певних довірених осіб.

Можлива причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення підтверджується доказами, що наявні в матеріалах кримінального провадження.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що станом на 20.08.2024 веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує ІР-адресу: НОМЕР_2 , яка належить до діапазону хостінг-провайдера RUSENRES.

Також встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено 02.01.2022 року та оновлено 05.01.2024 року, реєстратором вказаного доменного імені є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що особи, які шахрайським шляхом, здійснюють зняття грошових коштів з банківських карток потерпілих осіб, користуються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2024 по 26.11.2024;

- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2024 по 26.11.2024 по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , або через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2024 по 26.11.2024;

- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2024 по 26.11.2024 по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №000707 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, на проведення тимчасового доступу та вилучення, копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучити дані документи через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2024 по 26.11.2024;

- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2024 по 26.11.2024 по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1