Справа № 344/5383/25
Провадження № 1-кс/344/2554/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період дії воєнного стану на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області та інших областей України.

Встановлено, що 22.01.2025 з карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було несанкціоновано списано 17 005,77 гривень.

Кошти з карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ОСОБА_5 було переказано шляхом ручного вводу номеру карти, строку дії та CVV-коду через віртуальний термінал АВ020009 (власник терміналу Р2Р Terminal 3DS, процес банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Перекази проведено з підтвердженням за регламентом 3d-secure.

Транзитом грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_4 (емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , з якої в подальшому були перераховані на картки № НОМЕР_6 (емітент ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ) та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невстановленої особи.

За результатами проведення комплексу оперативних заходів та слідчих дій стало достовірно відомо, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 та інших осіб, а також діяльності організованої групи осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, несакціоновано входять в мобільні банкінги (акаунти) клієнтів різних банків та в подальшому заволодівають їхніми коштами шляхом переказів на підконтрольні рахунки можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

5. ОСОБА_10 (попереднє - ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

10. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

11. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9

Так, в ході проведення ряду слідчих дій та оперативних заходів було встановлено, що вказана група осіб для виведення та перарахунку коштів можуть використовувати банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті на свої паспортні в різних банківських установах, зокрема і в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 (попереднє - ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільних додатках, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період часу із 01.08.2024 по час отримання ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_22