Справа № 761/8052/25
Провадження № 1-кс/761/5952/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону №2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України

ВСТАНОВИВ :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищезазначене клопотання прокурора в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 11.07.2019 року про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону №2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, а також за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, в рамках якого 27.11.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону №2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 29.11.2024 у справі № 761/44803/24 до підозрюваної ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.01.2025 включно з можливістю внесення застави для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 454 200 грн., а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 ;

- утримуватися від спілкування з операторами та іншим персоналом кол-центрів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , технічного персоналу ІТ-центру за адресою: АДРЕСА_4 , бухгалтерами бухгалтерії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, оф. 321, завідуючими складом за адресою: АДРЕСА_5 .

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно з інформацією ДУ «Київський слідчий ізолятор» ОСОБА_4 звільнена з-під варти 03.12.2024 під заставу у розмірі 454 200 грн.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_47 від 27.01.2025 у справі № 761/3375/24 ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 27.02.2025 включно.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 295 КПК України продовжено до трьох місяців, тобто до 27.02.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.02.2025 у справі № 761/7061/25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 27.05.2025.

Строк дії покладених судом на підозрювану обов`язків закінчується 27.02.2024. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки в рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких: розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі ухвали слідчого судді про надання дозволу на їх проведення у кримінальному провадженні; оглянути усі вилучені речові докази за результатами проведення 34 обшуків 01.11.2022, 18.08.2024 та 27.11.2024 у приміщеннях кол-центрів, фасувальних складів та за місцем проживання учасників злочинної організації; допитати як свідків ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та інших операторів кол-центрів щодо обставин їх працевлаштування та виконання доручень учасників злочинної організації; встановити повні анкетні дані, фактичне місцезнаходження та допитати у якості свідків/потерпілих: ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 та інших осіб, які відповідно до протоколу огляду речей і документів від 22.08.2024, вилучених під час обшуку кол-центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , отримували поштові відправлення з неправдивими повідомленнями про виграш грошових винагород; перевірити наявність інших кримінальних проваджень на території України, розпочатих за аналогічними фактами; залучити спеціаліста з метою надання консультації щодо фінансових операцій з грошовими коштами, які надходили від потерпілих на рахунки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, у тому числі подальших операцій з цими коштами, які можуть свідчити про обставини легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; призначити у кримінальному провадженні судово-економічну експертизу з метою документального підтвердження завданого збитку потерпілим та фінансових операцій з їх грошовими коштами після шахрайства; встановити інших учасників злочинної організації, які приймали активну участь у роботі кол-центрів, фасувальних складів та бухгалтерії з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; надати оцінку зібраним доказам та вирішення питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Прокурор зазначає, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати та дають підстави вважати, що рідозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, тому прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного, в межах строку досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні не заперечували проти продовження строку дії обов`язків.

Вислухавши сторін по справі, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, а також за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, в рамках якого 27.11.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону №2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 29.11.2024 у справі № 761/44803/24 до підозрюваної ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.01.2025 включно з можливістю внесення застави для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 454 200 грн., а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 ;

- утримуватися від спілкування з операторами та іншим персоналом кол-центрів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , технічного персоналу ІТ-центру за адресою: АДРЕСА_4 , бухгалтерами бухгалтерії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, оф. 321, завідуючими складом за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 61, м. Чернігів, пр. Перемоги, 62.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно з інформацією ДУ «Київський слідчий ізолятор» ОСОБА_4 звільнена з-під варти 03.12.2024 під заставу у розмірі 454 200 грн.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_47 від 27.01.2025 у справі № 761/3375/24 ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 27.02.2025 включно.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 295 КПК України продовжено до трьох місяців, тобто до 27.02.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.02.2025 у справі № 761/7061/25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 27.05.2025.

Строк дії покладених судом на підозрювану обов`язків закінчується 27.02.2025.

Враховуючі той факт, що строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується, а ризики, передбачені ст. 177 КПК продовжують існувати, а саме підозрювана у разі не продовження строку дії обраного відносно неї запобіжного заходу може переховуватись від органів досудового розслідування та суду під страхом покарання, яке їй загрожує за вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, підтверджуються долученими до матеріалів клопотання документами, а тому слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні обставини пред`явленої підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які зазначені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваною зазначених дій.

При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вона має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

В свою чергу, слідчий суддя вбачає, що підозрювана має реальну можливість переховуватись від органу досудового розслідування і суду, також остання може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної їй слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрювану вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

На підставі наведеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 196, 199, 205, 206, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.04.2025 року, дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 ;

- утримуватися від спілкування з операторами та іншим персоналом кол-центрів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , технічного персоналу ІТ-центру за адресою: АДРЕСА_4 , бухгалтерами бухгалтерії за адресою: АДРЕСА_6 , завідуючими складом за адресою: АДРЕСА_5 .

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 27.02.2025 року о 14.20

Слідчий суддя ОСОБА_1

26 лютого 2025 року