УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000443 від 17.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за період з 24.02.2022 по 14.12.2024.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 17.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.06.2022 року, уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_11 за №01/06/2022/01-К на здійснення експортних операцій з продажу товарів, виробником яких є українське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як виробник української продукції яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати експортні операції з продажу своєї продукції, а також продукції українського виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Після цього, 02.01.23 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 , яка діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на підставі договору комісії №01/06/2022/01-К від 01.06.2022) та естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , який є одноособовим власником та директором компанії, укладено контракт OV/2023/01/02 на продаж продукції українського виробництва.

Відповідно до інвойсу №3001/23 від 30/01/2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає, а естонська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купляє електротехнічну продукцію, виробником якої є українське товариство «Новатек-Електро» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 119 280, 10 євро (сто дев`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят євро десять центів), а саме: «Реле керування ЕМ-483 - 215 шт.; Реле керування та захисту PEF-320 - 376 шт.; Реле керування ЕМ-482 - 35 шт.; Реле керування та захисту ЕМ-129 - 50 шт.; Реле керування RPM-416 - 250 шт.; Реле часу REV-114N - 200 шт.; Реле часу REV-120N - 200 шт.; Реле захисту UBZ-115 - 3 шт.; Реле управління MCK-301-87 - 116 шт.; Реле керування РМТ-104 - 20 шт.; Температурне реле TR-100M - 24 шт.; Реле напруги OPN-M (2S) 20kA - 5 шт.; Реле управління ОВ-215 - 30 шт.; Реле напруги OPN-M (4S) 30kA - 135 шт.; Реле контролю MCK-108 - 18 шт.; Реле управління MCK-301-78 - 24 шт.; Реле напруги PH-11 - 450 шт.; Процесор Atmega 32A-AU - 1 000 шт.; Клема-пластина - 2 500 шт.; Ламель заземлення - 7 500 шт.; Світловод - 109 000 шт.; Корпус РЕВ-302 - 300 шт.; Напівкорпус DNT-18 PEB в розібраному стані - 4 043 шт.; Напівкорпус DNT-18 РНПП - 5 425 шт.; Лицьова панель DNT-18 №00 - 6 800 шт.; Лицьова панель DNT-18 №02 - 5 500 шт.; Корпус РМТ-101 - 700 шт.; Опора DNT-36 №6 (ліва) - 8 000 шт.; Опора DNT-36 №6 (права) - 8 000 шт.; Кришка корпусу УБЗ-302 - 198 шт.; Засувка з собачкою - 4 500 шт.; Засувка пружинна - 4 500 шт.

Крім того, згідно вказаного інвойсу загальна вага брутто вантажу становить 728,18 кг., а вага нетто - 678,84 кг.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, 21.04.22, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про надання останнім послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної від 06.02.23, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із залученням транспортного засобу, здійснило транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №3001/23 від 30/01/2023 до Республіки Польща, а саме до міста Варшава.

В подальшому, вказана електротехнічна продукція за допомогою авіатранспорту, доставлена до Турецької Республіки, а саме до підконтрольної турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Турецька Республіка).

Відповідно до відкритих джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «Import Genius», 20.02.2023, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Турецька Республіка), згідно міжнародних декларацій, поставила вищевказану продукцію українського виробника до російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з характеристиками товару «схемы электронные интегральные, монолитные; части предназначены исключительно или в основному для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536, применяются в системах промышленной электроники; соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000В; части для электрической аппаратуры: клемма-пластина, служит для фиксации контактного провода в устройстве рн-104/106; аппаратура электрическая для коммутаций и защиты электрических цепей, на напряжение не более 1000В».

Органом досудового розслідування встановлено, що вказане електротехнічне обладнання українського виробництва, поставлене через іноземне транзитне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Турецька Республіка), громадянин російської федерації ОСОБА_13 , будучи власником та керівником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює його реалізацію до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також приймав та продовжує приймати активну участь у державних закупівлях рф.

В подальшому встановлено, що лютого-грудня 2023 року російська державна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (инн: , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), російська державна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (инн: НОМЕР_5 , зареєстрована та розташована за адресою: АДРЕСА_4 ) та російська державна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (инн: НОМЕР_6 , зареєстравана та розташована за адресою: АДРЕСА_5 ) перерахувала на розрахункові рахунки, які належить російській компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти з призначеннями платежу за електротехнічне обладнання.

Таким чином, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у період з 14.04.2022 року по 28.11.2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме власниками та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 , організували та здійснили поставку електротехнічного обладнання та устаткування українського виробника на територію російської федерації, використовуючи схему так званого перерваного транзиту, через підконтрольне іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Турецька Республіка).

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані за поставлену на територію російської федерації електротехнічну продукцію через транзитні іноземні підприємства, надходили на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності, у тому числі протиправної, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000443, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000443, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів, які відображають рух коштів по вказаному рахунку, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000443, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000443 від 17.05.24, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за період з 24.02.2022 по 14.12.2024, а саме:

-документів щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, а також призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження та номерів рахунків);

-документів щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, а також призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження та номерів рахунків).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1