КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/3106/25
Провадження № 1-кс/552/796/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000321 від 19.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

17.04.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000321 від 19.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначила, що 18.03.2025 до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в березні 2025 року невідомі особи за допомогою використання її персональних даних (паспорта, ІПН та мобільного телефону) шахрайським шляхом а саме шляхом обману заволоділи грошовими коштами кредитних спілок та фінансових установ України на суму 74 897 гри. (ЄО № 5787 від 18.03.2025).

Встановлено, що в період часу з січня по березень 2025 року невідомі особи шахрайським шляхом, із використанням даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили оформлення в мікрофінансових та фінансових установ таких як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_1 ) заволодівши грошовими коштами на суму в розмірі 74 897 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що на початку січня в месерджері Telegram в телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », побачила оголошення, що є вільна вакансія на посаду тестувальник сайтів та вирішила спробувати. Надалі написала чоловіку на ім`я « ОСОБА_6 », який залишав оголошення на, що він відповів та повідомив, що для того, щоб необхідно сфотографуватися з паспортом та надіслати йому це фотозображення, що вона і зробила. Надалі чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », роз`яснив, що потрібно робити та надав декілька сайтів для тестування. Пропрацювавши близько двох тижнів на вищевказані посаді, вирішила звільнитися, оскільки не отримала обіцяної заробітної плати. 13 березня 2025 року в мессенджері «Viber» надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що вона має заборгованість по кредиту, на що остання відповіла, що ніяких кредитів не брала. Того ж дня її матері зателефонували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та повідомили, що вона там також має заборгованість. В подальшому вона звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_11 та дізналася, що на її ім`я було оформлено в 7 мікрофінансових установах та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було оформлено кредитів на загальну суму 74 897 гривень.

На даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання просила розглядати без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000321 від 19.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення та вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали, а саме: відомості про всі кредити оформлені на:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення банку № НОМЕР_10 по АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення та вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме відомості про рух коштів по карткових рахунках, емітованих на:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1