Справа № 466/1318/25
Провадження № 1-кс/466/416/25
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за №0000167 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

07.02.2025 р. ст. слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 27.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 27.01.2025 приблизно о 03:55 год. у АДРЕСА_1 , невідома мені особа, шахрайським способом, із застосуванням ЕОМ списала грошові кошти із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 чим спричинила заявниці матеріальної шкоди на суму 20 136,50 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власному користуванні в заявника перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 . Так, 27 січня о 03:50 год. на номер телефону заявниці НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 , але заявниця не прийняла дзвінок. О 03:50 год. прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про підтвердження переказу коштів, а після чого смс-повідомлення про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 було списано 20 136,50 грн. із комісією 586,50 грн. Також о 04:27 год. до заявниці зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 , але заявниця не встигла підняти слухавку і побачила, що з її картки готується ще одне списання коштів на суму 15 000 грн. Але заявниця встигла заблокувати картку від шахрайських дій.

На підтвердження того, що гроші потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , яка попередньо належить ОСОБА_6 , потерпілою до матеріалів кримінального провадження було долучена платіжна інструкція з рукописними надписами номеру банківської картки.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ) із номером картки НОМЕР_1 , що без ухвали суду не можливо.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000167 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження: АДРЕСА_3 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 00.00 год 27.01.2025 по термін дії ухвали неможливо без рішення суду.

Так, слідча СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області л-нт поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 28.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м.Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 27.01.2025 і до 10.02.2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 27.01.2025 і до 10.02.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 27.01.2025 і до 10.02.2025 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00 :00 год. 27.01.2025 і до 10.02.2025;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 27.01.2025 і до 10.02.2025, на гарячу лінію за номером у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00год. 27.01.2025 і до 10.02.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 27.01.2025 і до 10.02.2025.

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 27.01.2025 по 00:00 год. 28.01.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1