Справа № 344/1382/25
Провадження № 1-кс/344/776/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000101 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.04.2024 на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від старшого фахівця з охоронної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що під час перевірки наданого кандидатом на посаду помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 посвідчення №4704 виданого на його ім?я з ознаками підробки.

В ході проведення дізнання встановлено, що ОСОБА_7 , знаючи, що для отримання посвідчення помічника бурильника необхідно пройти відповідний курс навчання, у січні 2024 року вирішив у протиправний спосіб придбати посвідчення помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ на своє ім`я з метою подальшого його використання у власних потребах, а саме для влаштування на роботу.

11.01.2024 перебуваючи за місцем свого проживання у

АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з метою підробки невстановленою в ході досудового розслідування особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, посвідчення помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, електронним зв`язком за допомогою власного мобільного телефону надіслав невстановленій особі електронний файл із своєю фотокарткою та персональні дані про себе, сприяючи таким чином як пособник вказаній особі у виготовленні підробленого посвідчення помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ. Цього ж дня ОСОБА_6 оплатив згаданій невстановленій особі кошти в сумі 1200 грн. за виготовлення посвідчення помічника бурильника, які за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на її банківську картку.

На підставі отриманих від ОСОБА_6 персональних даних про нього та його фотозображення вказана невстановлена досудовим розслідуванням особа при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виготовила посвідчення № 4704 помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ на ім`я ОСОБА_6 , видане нібито 01.12.2023 навчально-курсовим комбінатом НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Орієнтовно через тиждень часу вищевказана невстановлена досудовим розслідуванням особа передала ОСОБА_6 у м. Івано-Франківськ по вул. Довженка підроблене посвідчення помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ № 4704 від 01.12.2023.

Згідно висновків експерта наданий на дослідження бланк посвідчення

№ 4704, виданого на імя ОСОБА_8 , не відповідає бланкам посвідчення про право на виконання робіт з підвищеною небезпекою, всі зображення бланку посвідчення № 4704 виконані струминно-крапельним способом друку за допомогою засобів оперативної поліграфії. Зображення круглої печатки на сторінці 1 та 4 в посвідченні № 4704 виконані струминним способом друку за допомогою засобів оперативної поліграфії.

09.04.2024 близько 16 год. ОСОБА_7 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що наявне в нього посвідчення помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ у встановлений законом спосіб йому не видавалось, з метою працевлаштування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пред?явив старшому фахівцю з охоронної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в його службовому кабінеті в АДРЕСА_2 , завідомо підроблений документ - посвідчення помічника бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ № 4704 видане на його ім`я, вчинивши такими діями використання завідомо підробленого документа.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 надав показання про те, що до жовтня 2023 року він працював на тимчасових заробітках за кордоном. У січні 2024 року він почав шукати роботу за допомогою інтернету. У мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про те, що потрібні працівники на бурову у м. Полтава в даному оголошенні був вказаний номер телефону і він написав на «Вайбер» невідомій особі. Під час переписки чоловік який представився ОСОБА_9 спитав чи є у ОСОБА_6 посвідчення помічники бурильника, на що той повідомив, що у нього є тільки російського зразка так як до того він працював у росії на буровій. На це невідомий чоловік сказав, що таке посвідчення не підходить, однак він зможе допомогти.

В подальшому підозрюваний зателефонував жінці яка представилась ОСОБА_10 та сказав, що хоче придбати посвідчення помічника бурильника, на що жінка попросила фото розміром 3х4 см та копію паспорта, дану інформацію ОСОБА_6 надіслав жінці на «Вайбер». Надалі, жінка сказала, що як посвідчення буде готове то вона зателефонує. Також жінка сказала, що за купівлю посвідчення потрібно оплатити 1200 грн. Вказану суму грошових коштів ОСОБА_6 переказав 11.01.2024 о 14 год 31 хв на невстановлену банківську картку.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 06.12.2024 № 344/21652/24 проведено тимчасовий доступ та вилучено наявну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію по рахунку, з якого надсилав кошти ОСОБА_6 - НОМЕР_2 .

Згідно наданої банком інформації встановлено, що 11.01.2024 о 14 год 31 хв ОСОБА_6 переказав 1206,03 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках/картках НОМЕР_3 в період часу з 10.01.2024 по 23.01.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 10.01.2024 по 23.01.2025;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 10.01.2024 по 23.01.2025;

- інформацію про екваєрів транзакцій;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні. Тому просила суд надати дозвіл до зазначеної інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках/картках НОМЕР_3 в період часу з 10.01.2024 по 23.01.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 10.01.2024 по 23.01.2025;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 10.01.2024 по 23.01.2025;

- інформацію про екваєрів транзакцій;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_23