У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

03 березня 2025 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні № 0000237 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Жмеринського районного ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000237 від 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення моніторингу та аналізу державних закупівель, встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням інтернет площадки відкритих закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістили оголошення щодо проведення торгів з закупівлі Комплекту мультимедійного обладнання із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі 1 845 036 грн. в подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю № 274 від 03.06.2024 на загальну суму 1 845 036.00 грн. з ПДВ термін поставки до 31.10 2024. За поставку обладнання, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у повному обсязі (транзакція №286322723).

Завищення вартості закупівлі відбувалося на підставі завідомо неправдивих відомостей щодо вартості обладнання на підставі сформованих підроблених комерційних пропозицій від інших постачальників.

Зважаючи на це, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення в частині завищення цін на придбане обладнання.

Спеціалістами ДКПНПУ проведено огляди у приміщеннях шкіл, до яких працівниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено поставку обладнання із програмним забезпеченням відповідно до договору про закупівлю № 274 від 03.06.2024, та виявлено відсутність зазначених у товарно-транспортних накладних ліцензій на використання програмного забезпечення «Corinth 3D» у кількості 23 шт. вартістю 4060 грн. кожна.

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні тендерної документації по договору про закупівлю № 274 від 03.06.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою отримання необхідних для слідства документів, 27.01.2025 було підготовлено та скеровано рекомендованим листом запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.02.2025 до СВ ВП № 1 Жмеринського РВП надійшла відповідь про відмову в наданні запитуваних у запиті документів.

Враховуючи, що вище зазначені документи, підлягають дослідженню в сукупності з іншими доказами і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про закупівлю № 274 від 03.06.2024 щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4) з додатками, відповідні додаткові угоди до нього, специфікації, тощо;

тендерна документація щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4);

документація щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4) (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

акти приймання-передачі обладнання, щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4) або товаро-транспортні накладні;

первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4);

довідки про вартість до зазначеного договору, щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4) обґрунтування цін;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- посадових інструкцій (обов`язків), наказів на призначення директора, головного бухгалтера та особи відповідальної за поставку товару відповідно до договору № 274 від 03.06.2024 щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебували на посаді з 01.01.2024 по 01.11.2024;

- документи господарської діяльності, що підтверджують факт придбання, товару відповідно до договору № 274 від 03.06.2024 щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання.

Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4).

Необхідність отримання вище вказаних оригіналів документів, обумовлена тим, що вказані документи та речі будуть використанні для проведення ряду судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/51 - основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису, такою експертизою вирішуються і деякі не ідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вище перелічені оригінали документів відповідно до ст. 98 КПК України будуть визнані речовим доказом по справі, так як вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також відповідно до частини 3 ст. 99 КПК України - сторона кримінального провадження зобов`язана надати до суду оригінали документів, при цьому оригінал документу є сам документ.

Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Вважає його не обґрунтованим. Пояснив, що з наданих слідчим матеріалів не вбачається наявність достатніх доказів, обставин, на які посилається в клопотанні слідчий, а достатніх даних про те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів кримінального провадження. Так, слідчим не подано жодного доказу, який би підтверджував, що завищення вартості закупівель відбувалася на підставі завідомо неправдивих відомостей, або вносилися неправдиві відомості до фінансово-бухгалтерських документів. Як наслідок, клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується, виключно на припущеннях. Слідчим не обґрунтовано, що тимчасовий доступ до документів та виїмка їх оригіналів може виконати будь-яке завдання, для виконання якого він звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ. Не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Просив у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини 2 статті 131 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5-6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000237 відомості до реєстру внесено 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу для встановлення належності підписів у товарно-транспортних накладних по договору № 274 від 03.06.2024, що підтверджується постановою слідчого від 17.02.2025.

Згідно з приписами Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На підставі наданих доказів і пояснень слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що існують обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, та потреби досудового розслідування кримінального правопорушення обґрунтовують такий ступінь втручання в права та свободи осіб, як вилучення оригіналів документів, стосовно яких призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З огляду на необхідність отримання оригіналів зазначених у клопотанні документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення досудового розслідування експертами, суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, дійшов висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого.

Щодо вилучення оригіналів статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); посадових інструкцій (обов`язків), наказів на призначення директора, головного бухгалтера та особи відповідальної за поставку товару відповідно до договору № 274 від 03.06.2024, слідчий суддя вважає, що слідчим в супереч ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу ВП №1 Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про закупівлю № 274 від 03.06.2024 щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4) з додатками, відповідні додаткові угоди до нього, специфікації, тощо;

- тендерної документації щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4);

- документації щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4) (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

- актів приймання-передачі обладнання, щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4) або товарно-транспортні накладні;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4);

- довідки про вартість до зазначеного договору, щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект

мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4) обґрунтування цін;

- документів господарської діяльності, що підтверджують факт придбання, товару відповідно до договору № 274 від 03.06.2024 щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання.

Надати слідчому слідчого відділу ВП №1 Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені їх копії, а саме до :

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- посадових інструкцій (обов`язків), наказів на призначення директора, головного бухгалтера та особи відповідальної за поставку товару відповідно до договору № 274 від 03.06.2024 щодо поставки ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 75"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 3. Інтерактивна панель 65"; Комплект мультимедійного обладнання. Тип 4), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебували на посаді з 01.01.2024 по 01.11.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали суду складено 03.03.2025 року.

Слідчий суддя: