Справа № 216/663/25
провадження 1-кс/216/171/25
УХВАЛА

іменем України

28 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000021 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

27 січня 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 15.01.2025 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі змісту якої встановлено, що 12.10.2024 в мережі "Інтернет" заявник натрапив на оголошення про продаж автомобілю, зацікавившись даною пропозицією, погодивши умови оплати та доставки транспортного засобу, що полягала в попередній передоплаті на банківську платіжну картку за номером: НОМЕР_1 , тож 05.11.2024 ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно перерахував на вказану картку по 86000 гривень. Після переказу коштів автомобіль заявнику не доставлений та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто і на зв`язок ніхто не виходить (ЖЄО 3014 від 15.01.2025).

Відповідно показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останнім було здійснено в якості оплати за авто перекази грошових коштів:

- На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 05.11.2024 о 13.38 годині перерахував грошові кошти у сумі 88543 грн. з належної йому картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (оскільки після розбиття БАНКИ, гроші перераховуються на картковий рахунок) за № НОМЕР_2 видана на його ім`я.

- На картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_4 05.11.2024 о 13.40 годин перерахував грошові кошти у сумі 15467 грн. з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 виданої на його ім`я.

- На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за № НОМЕР_1 , 06.11.2024 о 18.40 годині перерахування грошових коштів у сумі 2000 грн. з належної потерпілому картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (оскільки після розбиття БАНКИ, гроші перераховуються на картковий рахунок) за № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_4

- На картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 на яку потерпілий 06.11.2024 о 17.33 годин перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. з належної йому особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 виданої на моє ім`я.

В період з 26.11.2024 по 22.12.2024 року ОСОБА_5 був на зв`язку та повідомляв потерпілому, що збирає кошти для компенсації витрат за паливо.

Таким чином, 22.12.2024 о 07.58 годин ОСОБА_5 здійснив переказ у розмірі 20000 грн. на рахунок новоствореної Банки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для продовження збору та 23.12.2024 о 21.49 годин перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. на рахунок новоствореної Банки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для продовження збору в якості повернення компенсації.

Враховуючи вищевказане, на теперішній час загальний матеріальний збиток становить 86000 грн.

До теперішнього часу ОСОБА_5 на зв`язок вже не виходить та умови усного договору не виконав, тим самим ввів потерпілого ОСОБА_4 в оману та заволодів грошовими коштами, які збиралися для допомоги Захисникам.

Також, під час проведення дізнання потерпілий ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про здійснення перерахунку грошових коштів.

З відкритих джерел інформації, банківська картка НОМЕР_1 , на яку потерпілий перераховував власні грошові кошти в сумі 88543 гривень та 2000 грн., якими заволоділа невідома особа, відкрита та обслуговується у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 20.02.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , яка відкрита на невідому особу у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 04.11.2024 по час пред`явлення ухвали, знімались грошові кошти по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином завчасно.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № № 0000021 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що 15.01.2025 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі змісту якої встановлено, що 12.10.2024 в мережі "Інтернет" заявник натрапив на оголошення про продаж автомобілю, зацікавившись даною пропозицією, погодивши умови оплати та доставки транспортного засобу, що полягала в попередній передоплаті на банківську платіжну картку за номером: НОМЕР_1 , тож 05.11.2024 ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно перерахував на вказану картку по 86000 гривень. Після переказу коштів автомобіль заявнику не доставлений та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто і на зв`язок ніхто не виходить.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію по банківській платіжній картці НОМЕР_1 про:

про рух коштів в період часу з 04.11.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, а також по всім іншим основним та додатковим банківським карткам, що обслуговуються вказаною карткою, в тому числі закриті, з наданням інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) з вказанням і повним розшифруванням кожної вхідної та вихідної операції (дебет, кредет);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за період 04.11.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 28 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1