Справа № 211/494/25
Провадження № 1-кс/211/376/25
У Х В А Л А

іменем України

03 березня 2025 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000322 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дружківського відділу Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.08.2024 о 15:05 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 01.08.2024 о 14:59 за адресою: АДРЕСА_1 , 30.07.2024 невідомі особи телефонували з н.т. НОМЕР_1 до ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_2 ), представились працівниками ОТП банку (заявник є клієнтом банку), шляхом обману попросили особисту інформацію для відновлення додатку банку, на що останній повідомив особисту інформацію та випадково надав пароль. Після чого з кредитної картки ОСОБА_5 було знято грошові кошти на загальну суму 48000 грн (номер картки заявник не пам`ятає).

Слідчим СВ відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 від 02.08.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 05.11.2024 слідчим СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області було надано письмовий запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо належних рахунків ОСОБА_5 та руху коштів по його рахункам за період з 30.07.2024 по 31.07.2024, але по теперішній час відповідь не надійшла.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме стосовно банківських карток ОСОБА_5 .

Отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Доступ до інформації має суттєве значення по справі, остання може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідча просила розглядати справи у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що подано з порушенням норм процесуального законодавства, тому не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

До клопотання у рамках кримінального провадження № 0000322 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000530 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, клопотання не відповідає вимогам ст. 163 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги допущені процесуальні порушення при складанні клопотання слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання не відповідає положенням чинного КПК України, а тому підлягає поверненню для усунення недоліків..

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000322 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України повернути без розгляду для усунення виявлених недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1