Справа № 592/1057/25
Провадження № 1-кс/592/601/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.01.2025 близько 15:00 невідома особа з невідомого номеру, здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) та зловживаючи довірою, під приводом надання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановила ідентифікуючі дані карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнього № НОМЕР_2 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 27 000 грн, які були перераховані на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи те, що інформація по руху коштів потерпілого може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

У зв'язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

- Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю провести виїмку через Сумську філію Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 25.12.2024 по термін виконання ухвали;

- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці

№ НОМЕР_2 , у період часу з 25.12.2024 по термін виконання ухвали;

- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 25.12.2024 по термін виконання ухвали;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 25.12.2024 по термін виконання ухвали.

- відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_2 , у період часу з 25.12.2024 по термін виконання ухвали, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1