Провадження № 1-кс/756/2699/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2020 року за № 0005973,

В С Т А Н О В И В :

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості щодо керівника товариства, проведення ревізій, інвентаризацій тощо.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2020 року за № 0005973, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За твердженням слідчого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виникнення нестачі товарно-матеріальних цінностей на суму 1 750 439,20 грн, виявленої ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідчий зазначив, що до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 про вчинення злочину, що виразився у заволодінні майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю колишнім Головою правління Установи та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, відповідно до висновків акту ІНФОРМАЦІЯ_2 №04-21/1 від 04.02.2021 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 30.11.2020, встановлено відсутність у фактичній наявності товарно-матеріальних цінностей на суму 1 750 439, 20 грн.

10.10.2024 з метою підтвердження або спростування факту відсутності товарно-матеріальних цінностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 750 439, 20 грн, слідчим призначено судово-економічну експертизу.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, заявою про вчинення кримінального правопорушення, аудиторським звітом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 04-23/4 від 23.02.2021, актом ІНФОРМАЦІЯ_2 №04-21/1 від 04.02.2021 тощо.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Як зазначив слідчий, у кримінальному провадженні було призначено судово-економічну експертизу, в ході проведення якої надійшло клопотання експерта від 31.10.2024, про надання додаткових матеріалів для виконання судово-економічної експертизи.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також забезпечення проведення експертизи.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У розумінні ч. 1 ст. 162 КПК України зазначені у клопотанні речі і документи можуть містити інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а тому доступ до неї має відбуватися згідно з приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, які передбачають з`ясування можливості використання цих відомостей як доказів та неможливість іншими шляхами довести ці обставини.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Зважаючи на характер речей і документів, обґрунтованими є доводи слідчого про неможливість одержання їх іншими шляхами, аніж шляхом тимчасового доступу.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчого суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Запропонований слідчим спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору № 13/04/20-ФД від 10.04.2020 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_7 з додатками до нього, рахунками на оплату, видатковими накладними, платіжними дорученнями, виписки по рахунку щодо фінансово-господарських операцій за вказаним договором;

- аудиторського звіту №04-24/4 від 23.02.2021 за результатами державного фінансового аудиту діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.01.2020 року з додатками;

- акту №04-21/1 від 04.02.2021 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 30.11.2020 року з додатками;

- наказу про призначення (переведення, звільнення) на посаду ОСОБА_7 , її посадові обов`язки;

- інформації щодо усунених недоліків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлених в Аудиторському звіті №04-24/4 від 23.02.2021 та Акті ревізії №04-21/1 від 04.02.2021;

- контракту з головою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 11.07.2019 року з додатками до нього;

- копій матеріалів особової справи ОСОБА_7 ;

- матеріалів інвентаризації (в повному обсязі) якою встановлено нестачу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 29.12.2020;

- матеріалів попередньої інвентаризації в повному обсязі;

- документів, які підтверджують рух майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період між інвентаризаціями.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 06 лютого 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1