Справа № 950/106/24
Провадження № 1-кс/950/711/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів та інформації пов`язаних з платіжною картою № НОМЕР_1 , виданою міжнародною фінансовою організацією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Сполучені Штати Америки) рух коштів по ній, персональних даних власника карти, документів на підставі яких було видано дану картку призначення платежу, платежів пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за період з 10.01.2024 по 01.02.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що близько 21 год. 10.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_3 зайшла в додаток «Фейсбук» та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з кодом. Відразу на її телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_4 , якій остання повідомила код який отримала, після чого з кредитної картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритої на її ім`я зникли грошові кошти в сумі 5300,00 грн.

Згідно з випискою картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 яка належить потерпілій ОСОБА_6 , 10.01.2024 о 21:16 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5600,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 видану міжнародною фінансовою організацією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Сполучені Штати Америки). Також, встановлено, що фінансова група ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платіжною організацією системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка здійсню міжнародні грошові перекази та володіє інформацією щодо переказу по банківській картці № НОМЕР_1 .

Слідчий указує на те, що відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять охоронювану законом таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

11.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000011 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області (провадження № 1-кс/950/649/24) від 27.11.2024 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011.

Однак, аналогічне клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000011 повторно надійшло до слідчого судді 16.12.2024.

У повторному клопотанні слідча просить надати доступ до інформації та документів пов`язаних з платіжною картою № 3115, виданою міжнародною фінансовою організацією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Сполучені Штати Америки) рух коштів по ній, персональних даних власника карти, документів на підставі яких було видано дану картку призначення платежу, платежів пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за період з 10.01.2024 по 01.02.2024.

При цьому повторне клопотання не містить жодних нових обставин, які не досліджувались слідчим суддею при розгляді попереднього клопотання, фактично його зміст повністю відтворює зміст попереднього клопотання. Матеріали, надані слідчому судді, не містять жодного обґрунтування необхідності надання доступу до інформації документів пов`язаних з платіжною картою № НОМЕР_1 , виданою міжнародною фінансовою організацією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Сполучені Штати Америки) рух коштів по ній, персональних даних власника карти, документів на підставі яких було видано дану картку призначення платежу, платежів пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за період з 10.01.2024 по 01.02.2024.

Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7