печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2173/25-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу Управління розслідування злочинів виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.01.2025 у провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу Управління розслідування злочинів виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001187 від 06.10.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, яке виділено з кримінального провадження № 0003935 від 25.04.2019 (скеровано до суду з обвинувальним актом).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2016 року ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Техойл Рітейл», розташованому в будинку № 5-В по вул. Ярославів Вал у Шевченківському районі м. Києва, діючи умисно, з корисливих спонукань, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , направлену на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами підприємств, установ та організації, шляхом обману, під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів з використанням талонів та смарт-карт «Техойл».

Так, 08.11.2016 ОСОБА_6 , перебуваючи офісному приміщенні ТОВ «Техойл Рітейл», розташованому в будинку № 5-В по вул. Ярославів Вал у м. Києві, керуючись корисливим мотивом, умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на прикриття злочинної діяльності стосовно заволодіння грошовими коштами підприємств, установ та організації, прийняв рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Техойл ТК» та запропонував працівнику ТОВ «Техойл Рітейл» ОСОБА_10 очолити ТОВ «Техойл ТК».

У подальшому ОСОБА_10 , погодившись на пропозицію ОСОБА_6 , передав йому особисті документи, зокрема: паспорт громадянина України на своє ім`я серії НОМЕР_1 , виданий 21.10.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № , видану 05.02.1999 ДПА у Ленінградському районі м. Києва, для внесення в протокол загальних зборів засновника вказаного товариства відповідних даних про нього, як керівника суб`єкта господарювання.

При цьому ОСОБА_10 не був обізнаний про те, що в подальшому до діяльності ТОВ «Техойл ТК» не матиме жодного відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Техойл ТК» буде здійснювати ОСОБА_6 .

Поряд з цим, 08.11.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на створення суб`єкта підприємницької діяльності -ТОВ «Техойл ТК» з метою його використання для прикриття незаконної діяльності (шахрайства), надав вказівку ОСОБА_9 виготовити протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Техойл ТК» від 08.11.2016, відповідно до якого ТОВ «Техойл ТМ» прийнято рішення про створення ТОВ «Техойл ТК» та призначення з 09.11.2016 директором підприємства ОСОБА_10 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Техойл ТК» з метою прикриття незаконної діяльності, 11.11.2016 ОСОБА_9 , діючи умисно та узгоджено із ОСОБА_6 , перебуваючи у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, передав державному реєстратору наступні матеріали: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи»; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; рішення засновника - протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Техойл ТК» від 08.11.2016 про створення юридичної особи; статут ТОВ «Техойл ТК» від 08.11.2016 та реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію, як платника податку на додану вартість.

На підставі наданих документів, державний реєстратор відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, сформував запис про реєстрацію юридичної особи ТОВ «Техойл ТК» () від 11.11.2016 за № 0063165, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

У той же час, ОСОБА_6 , прагнучи приховати свою незаконну діяльність, діючи умисно, відповідно до досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, замовив виготовлення печатки з емблемою та повним найменуванням ТОВ «Техойл ТК» () українською мовою, штампів та фірмового бланку Товариства з метою подальшого його використання, в тому числі і без відома ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами підприємств, установ та організацій.

Крім того, в період часу з 16.11.2016 до 05.03.2018, ОСОБА_10 , виконуючи вимогу ОСОБА_6 , направлену на забезпечення керування новим підприємством - ТОВ «Техойл ТК», вчинив дії, спрямовані на відкриття поточних рахунків ТОВ «Техойл ТК» у банківських установах м. Києва, зокрема:

- 16.11.2016, перебуваючи у відділенні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, зареєстрував розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- 05.03.2018, перебуваючи у відділенні № 68 ПАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 37, зареєстрував розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Також у вказаний період часу ОСОБА_10 отримав носії ключової інформації із електронними цифровими підписами в системах дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» для дистанційного керування вищевказаними банківськими рахунками, після чого на вимогу ОСОБА_6 передав їх останньому.

Умисні злочинні дії ОСОБА_6 і ОСОБА_9 були спрямовані на створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Техойл ТК» () з метою прикриття запланованої ОСОБА_6 незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні майном суб`єктів господарювання реального сектору економіки шляхом обману.

У подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами та ОСОБА_8 , дізнавшись про те, що у вересні 2017 року Філією «Центр Транспортного Сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця» оголошено процедуру закупівлі нафтопродуктів за лотами А-95, А-92 в смарт-картах, талонах або штрих-картках, керуючись корисливим мотивом, вирішив заволодіти коштами Філії «Центр Транспортного Сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця» шляхом обману.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , з метою визнання переможцем у закупівлях саме ТОВ «Техойл ТК» (), діючи у змові з ОСОБА_8 , який являвся директором ТОВ «Техойл Трейд» (), серед документів тендерної пропозиції, які подавались учасником закупівлі, надав перелік автозаправних станцій Постачальника, де відобразив інформацію про наявність розгалуженої мережі автозаправних станцій відповідно до договору № Тв-0112-16/7 від 01.12.2016, що укладений між ТОВ «Техойл ТК» та ТОВ «Техойл Трейд», умовами якого передбачено, що ТОВ «Техойл Трейд» зобов`язується поставити (передати) ТОВ «Техойл ТК» товар шляхом відпуску на АЗС за талонами, відомостями та смарт-картами або наливом автомобільними чи залізничними цистернами.

Згідно з умовами вказаного договору, право власності на товар переходить до покупця з моменту або оплати за товар, або з дати фактичного отримання пального, в залежності від того, яка з подій настане пізніше.

За результатами проведення публічних закупівель, між Філією «Центр Транспортного Сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця» та переможцем - ТОВ «Техойл ТК» в особі директора ОСОБА_10 укладено договір на поставку нафти і дистилятів № 261-ПМ від 12.10.2017, відповідно до якого ТОВ «Техойл ТК» зобов`язане поставити для потреб Філії «Центр Транспортного Сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця» бензин А-92, А-95 на загальну суму 1 234 500 грн.

Крім того, за результатами проведення публічних закупівель між Філією «Центр Транспортного Сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця» та переможцем ТОВ «Техойл ТК» в особі директора ОСОБА_10 укладено договір на поставку нафти і дистилятів № 266-ПМ від 13.10.2017, відповідно до якого ТОВ «Техойл ТК» зобов`язане поставити для потреб Філії «Центр Транспортного Сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця» дизельне паливо на загальну суму 32 430 060 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами Філії «Центр Транспортного Сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця», ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами та ОСОБА_8 , задля створення у потерпілого впевненості щодо вигідності співпраці з ТОВ «Техойл ТК», та переконання у доброчесності своїх намірів, подали до тендерного комітету договір № 3315/2/2118 поставки нафтопродуктів з ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» та довідку № 911-09/17-4 від 08.09.2017 стосовно наявності мережі АЗС по всій території Україні.

На виконання умов договору поставки № 261ПМ від 12.10.2017, Філією «Центр Транспортного Сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця», працівники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ТК» перераховано грошові кошти в сумі 663 161 грн. 60 коп.

Далі, на виконання умов договору поставки № 266-ПМ від 13.10.2017, Філією «Центр Транспортного Сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця», працівники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ТК» перераховано грошові кошти в сумі 47 809 грн. 44 коп.

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, 18.01.2018 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами та ОСОБА_8 , будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ТК» взятих на себе зобов`язань за договорами поставки № 261ПМ від 12.10.2017, № 266-ПМ від 13.10.2017 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій, після чого заволоділи перерахованими на рахунки ТОВ «Техойл ТК» грошовими коштами в розмірі 260 555 грн. 72 коп. шляхом обману, чим завдали Філії «Центр Транспортного Сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця» матеріальної шкоди у великому розмірі на вказану суму.

Крім того, з метою вчинення на території України тяжких, особливо тяжких злочинів, направлених на повторне заволодіння чужим майном у великих, особливо великих розмірах шляхом обману, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_6 створив та очолив злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи.

Упродовж 2006-2016 років, ОСОБА_6 , набувши за час роботи в ТОВ «Техойл», ТОВ «Техойл Рітейл» професійного досвіду у сфері державних закупівель паливно-мастильних матеріалів і будучи знайомим з представниками державних підприємств, установ та організацій (замовників), які на постійній основі здійснювали їх закупівлю, підтримуючи з ними довірливі стосунки, досконало вивчивши та проаналізувавши попит, ціноутворення на ринку нафтопродуктів, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, задля особистого незаконного збагачення, бажаючи мати прибуток і стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив вчинити заволодіння чужим майном, а саме: коштами у великих, особливо великих розмірах, виділеними державним підприємствам, установам та організаціям на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки А-95, А-92, дизельного палива і скрапленого газу з державного бюджету України, шляхом обману, під приводом участі підпорядкованих юридичних осіб (підприємств) в тендерних закупівлях електронних майданчиків.

У червні 2017 року ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, усвідомлюючи, що реалізація його злочинного умислу можлива лише за умови створення злочинної організації, напрямом зусиль членів якої стане досягнення єдиного протиправного результату, у зв`язку з чим необхідний детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинів, довів до відома раніше знайомих йому ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб суть свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих та особливо великих розмірах з використанням заздалегідь створених підприємств.

В свою чергу, тоді ж, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, керуючись корисливим мотивом та маючи на меті незаконне особисте збагачення, погодились на пропозицію ОСОБА_6 та, усвідомлюючи факт створення та подальшого існування злочинної організації і свою участь в ній під час вчинення особливо тяжких та інших злочинів, покладені на них ролі та функції під час їх безпосереднього вчинення, направлені на координацію дій, добровільно надали свою згоду на участь у злочинах, вчинюваних такою організацією та в подальшому конкретними діями підтвердили реальність своїх намірів.

ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих, особливо великих розмірах, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, в свою чергу, свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_6 , як організатора злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи дійшли згоди про спільне вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів у складі створеної та очоленої ОСОБА_6 злочинної організації до початку їх вчинення.

Розроблений ОСОБА_6 план полягав в наступному: він, згідно відведеної злочинної ролі, являючись співзасновником ТОВ «Техойл Трейд», директором та співзасновником ТОВ «Техойл ТМ», повинен був здійснювати керівництво та координацію діяльності злочинної організації, направленої на незаконне отримання доходів від шахрайств, згідно з яким розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував нових учасників злочинної організації та осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали номінальними засновниками та директорами підприємств, які використовував для прикриття незаконної діяльності, усував перешкоди для вчинення кримінальних правопорушень, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації, підшукував осіб, які виготовлять тендерну документацію від імені новостворених підприємств для участі в електронних системах закупівель, проводив зустрічі з керівниками підприємств, які у власності мають автозаправні станції з метою укладення договорів купівлі-продажу палива за талонами та смарт-картами «Техойл», контролював надходження коштів до створених суб`єктів підприємницької діяльності та розподіляв їх у подальшому між учасниками злочинної групи, підшукав осіб, які розробили та впровадили програмне забезпечення, що використовувалось для віддаленого зберігання електронних документів та інформації.

В цей же час ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що державними підприємствами, установами та організаціями передбачено придбання паливно-мастильних матеріалів за бюджетні кошти, повинен був забезпечити участь та перемогу в оголошених конкурсах створеного та підконтрольного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) шляхом підготовки і подачі документів про наявність розгалуженої мережі автозаправних станцій на всій території України та відпуску паливно-мастильних матеріалів за талонами, скретч-картами «Техойл», при цьому зазначивши ціну на паливо нижчу за ринкову, тим самим даючи змогу перемогти в даному конкурсі саме підконтрольному підприємству.

ОСОБА_8 , як учасник та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював керівництво юридичною особою ТОВ «Техойл Трейд», заснованою спільно з ОСОБА_6 , укладав договори з підприємствами, які мають у власності автозаправні станції з реалізації палива та скрапленого газу задля отримання відомостей про фактичне їх місце розташування, подальше використання вказаних відомостей при укладанні партнерських договорів (купівлі-продажу, поставки) палива зі створеними та підконтрольним ОСОБА_6 підприємствами, маючи на меті прикриття злочинної діяльності, здійснював виготовлення (випуск) і продаж, талонів та смарт-карт «Техойл» на отримання паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки А-95, А-92, дизельного палива і скрапленого газу, без фактичної наявності палива.

ОСОБА_11 , як учасник та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював представництво ТОВ «Техойл НК» після перемоги останнього у закупівлях з поставки палива, приймав участь в переговорних процедурах з керівниками підприємств і головами тендерних комітетів державних підприємств, установ та організацій, стосовно узгодження цін на відпуск палива, надавав відповідні поради керівнику злочинної організації ОСОБА_6 для вчинення злочину, отримував та передавав на підпис договори поставки нафти і дистилятів, надав вказівки підконтрольним йому працівникам підприємства щодо виготовлення первинних документів бухгалтерського обліку на продаж талонів, здійснював контроль за відпуском паливно-мастильних матеріалів - бензину марки А-95, А-92, дизельного палива і скрапленого газу, шляхом віддання наказів невстановленим досудовим розслідуванням особам на блокування реалізованих покупцям талонів та смарт-карт «Техойл».

ОСОБА_12 , як учасник та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював контроль над працівниками, що володіють професійними навичками у підготовці тендерних пропозицій, та, не повідомляючи їм про дійсні злочинні наміри, використовував у злочинній діяльності для виготовлення та подачі документів з тендерних пропозицій від імені заздалегідь створених суб`єктів підприємництва, надавав вказівки особам, які володіють професійними навичками в роботі системи клієнт-банк, шляхом використання електронних цифрових підписів здійснювати переказ коштів від імені створених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) на користь ТОВ «Техойл Трейд» та інших підприємств з метою їх переведення у готівку, вів пошук та переговори з іншими суб`єктами господарювання, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину, здійснював обготівкування коштів, отриманих в якості оплати за паливо і подальший їх розподіл між учасниками злочинної організації, використовував факсиміле підпису директора новоствореного підприємства в договорах та первинних документах бухгалтерського обліку (актах звірки, прибуткових та видаткових накладних), у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання.

ОСОБА_9 , як учасник та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, здійснював виготовлення протоколів, статутів від імені підшуканої ОСОБА_6 особи з метою набуття статусу засновника підприємства, державної реєстрації установчих документів суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, здійснював підготовку та контроль документів від імені створених підприємств, необхідних для участі у тендерних закупівлях державними підприємствами, установами, організаціями, готував та надавав документи, які стосувалися фінансово-господарської діяльності створеного підприємства.

ОСОБА_13 , як учасник та виконавець злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі призначений керівником юридичної особи ТОВ «Техойл ЛТД», заснованої директором ТОВ «Техойл ТМ» ОСОБА_6 , здійснював виготовлення тендерної документації для прийняття участі в тендерних закупівлях електронних майданчиків державних підприємств, установ та організацій на поставку паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки А-95, А-92, дизельного палива, із використанням заздалегідь виготовлених талонів та смарт-карт «Техойл», які отримував від ТОВ «Техойл Трейд», укладав договори з підприємствами, що мають у власності автозаправні станції з реалізації палива, задля отримання відомостей про фактичне їх місце розташування та використання вказаних відомостей при укладанні партнерських договорів (купівлі-продажу, поставки) палива зі створеними та підконтрольним ОСОБА_6 підприємствами, з метою прикриття злочинної діяльності, здійснював продаж талонів та смарт-карт «Техойл», одержаних від ТОВ «Техойл Трейд» на отримання паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки А-95, А-92, дизельного палива, без фактичної наявності палива.

На виконання плану злочинної діяльності, у червні 2017 року ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Техойл Рітейл», розташованому в будинку № 5-В по вул. Ярославів Вал у м. Києві, керуючись корисливим мотивом, умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, відомого всім учасникам злочинної організації, направленого на заволодіння грошовими коштами державних підприємств, установ та організації, шляхом обману, під приводом участі у державних закупівлях, предметом яких визначено продаж талонів та скетч-карток на отримання паливно-мастильних матеріалів, запропонував співробітнику очолюваного ним ТОВ «Техойл Рітейл» ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, створити та очолити суб`єкт господарської діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Техойл НК» без наміру здійснення ним господарювання та забезпечення прикриття незаконної діяльності, пообіцявши йому грошову винагороду у вигляді збільшення заробітної плати.

ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи засобів для ведення господарської діяльності, як майбутній власник суб`єкта господарської діяльності, відповів згодою на пропозицію ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи виконавцем у складі злочинної організації, з метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи згідно до відведеної йому злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 23.09.1998 Харківським РУ ТУ МВС України в м. Києві, а також довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_10, видану 09.12.1997 ДПА у Харківському районі м. Києва, для внесення в установчі документи ТОВ «Техойл НК» відповідних даних про нього, як засновника суб`єкта підприємництва.

Надалі ОСОБА_9 , в липні 2017 року, діючи на виконання спільного із ОСОБА_6 злочинного умислу, спрямованого на створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Техойл НК», з метою прикриття злочинної діяльності, що полягала у заволодінні чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому в ході досудового слідства місці, виготовив протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Техойл НК» від 28.07.2017 та Статут вказаної юридичної особи від 28.07.2017. який надав на підпис ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження.

Після того, 28.07.2017, у денний час доби, ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та узгоджено із ОСОБА_6 , усвідомлюючи що ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, є номінальним директором, знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка не була обізнана про наявність у діях учасників злочинної організації злочинного умислу, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 1/2, офіс НОМЕР_9, надав ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, вказівки стосовно вчинення нотаріальних дій, де останній засвідчив своїм підписом протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Техойл НК» від 28.07.2017 та статут вказаного товариства в редакції від 28.07.2017, про що приватним нотаріусом здійснено записи у реєстрі нотаріальних дій за № 1269 та № 1270 відповідно.

Засвідчений протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Техойл НК» від 28.07.2017 та статут вказаного товариства в редакції від 28.07.2017, які ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, передав ОСОБА_9 .

Разом з цим, ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Техойл НК» з метою прикриття незаконної діяльності - шахрайства, діючи умисно та узгоджено із ОСОБА_6 , перебуваючи спільно з ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 26/4, передав державному реєстратору наступні документи: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи»; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; рішення засновника - протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Техойл НК» від 28.07.2017 про створення юридичної особи; статут ТОВ «Техойл НК» від 28.07.2017 та реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію, як платника податку на додану вартість.

На підставі наданих ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, установчих документів, державний реєстратор відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, діючи відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», сформував запис про реєстрацію юридичної особи ТОВ «Техойл НК» () від 27.07.2017 за № 0068364.

В той же час, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , а також невстановлених в ході досудового розслідування осіб, прагнучи приховати свою незаконну діяльність, діючи умисно, відповідно до досягнутої злочинної домовленості, за невстановлених обставин, замовив виготовлення печатки з емблемою та з повним найменуванням ТОВ «Техойл НК» () українською мовою, штампів та фірмового бланку Товариства, а також виготовлення факсиміле підпису ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, тобто штампу з точною копією підпису останнього, з метою подальшого його використання в тому числі і без відома ОСОБА_14 .

Продовжуючи виконувати дії, направлені на реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 , упродовж періоду часу з 04.08.2017 до 20.04.2018, діючи у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі супроводжуючи ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, перебуваючи у банківських установах міста Києва, зокрема: ПАТ «КБ АКОРДБАНК», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «АЛЬПАРІ БАНК», надавав поради ОСОБА_14 щодо відкриття поточних рахунків.

Тоді, у вказаний період часу, ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, отримавши носії ключової інформації з електронними цифровими підписами в системах дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» для дистанційного керування вищевказаними банківськими рахунками, передав їх невстановленим в ході досудового розслідування особам.

В свою чергу, ОСОБА_12 , як співучасник злочину, діючи у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , отримавши від невстановлених в ході досудового розслідування осіб носії ключової інформації з електронними цифровими підписами в системах дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» для дистанційного керування рахунками ТОВ «Техойл НК», передав їх найманому працівнику ОСОБА_16 , яка не будучи обізнаною про наміри злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , вчиняла дії з керування рахунками, а саме: здійснювала переказ коштів на користь підприємств, визначених ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , як отримувачем коштів за поставку паливно-мастильних матеріалів, в тому числі підконтрольних членам злочинної організації.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном у великих, особливо великих розмірах шляхом обману, дотримуючись заздалегідь розробленого та узгодженого ним плану злочинної діяльності, підшукав для здійснення злочинної діяльності невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які володіли професійними навичками у виготовленні тендерної документації - пропозицій від імені ТОВ «Техойл НК» () з метою їх подачі для участі в електронних аукціонах із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, при цьому не повідомляючи їм про свої злочинні наміри.

В той же час, ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, який полягав у шахрайському заволодінні коштами, виділеними з Державного бюджету України на закупівлю палива, у великих, особливо великих розмірах, виконуючи вказівку ОСОБА_6 , уклав партнерський договір (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2017 між ТОВ «Техойл Трейд» та ТОВ «Техойл НК» і партнерський договір між ТОВ «Техойл Трейд» та ТОВ «Техойл ЛТД» та додаток до договору, відповідного якого зазначені в переліку АЗС перебувають у користуванні ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ЛТД», що не відповідав дійсності, з метою створення у членів тендерного комітету, представників державних підприємств, установ та організацій (замовників), впевненості про наявність у ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ЛТД» можливості реалізовувати паливо через розгалужену мережу автозаправних станцій.

В свою чергу ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_6 , знаходячись в будинку 5-В по вул. Ярославів Вал у м. Києві, надав вказівку невстановленим в ході досудового слідства особам, які не були обізнані про злочинні наміри, з використанням електронного цифрового підпису засновника та директора ТОВ «Техойл НК» ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, через мережу Інтернет подати на електронний майданчик системи тендерних закупівель визначену законом та замовником тендерну документацію, в тому числі партнерський договір (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2017, укладений між ТОВ «Техойл Трейд» та ТОВ «Техойл НК», з додатками до договору, для участі ТОВ «Техойл НК» в електронному аукціоні, як постачальника нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, при цьому запропонувавши найнижчу ціну на паливо з його реалізацією через мережу автозаправних станцій.

ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, за результатами оприлюднення переможця торгів ТОВ «Техойл НК», усвідомлюючи що ОСОБА_14 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, є номінальним директором підприємства та ніяких управлінських рішень не приймає, діючи від імені підприємства, перебуваючи в тендерному комітеті замовників (державних підприємств, установ та організацій), приймав участь у переговорній процедурі стосовно укладення договорів поставки та узгодження ціни на паливо.

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, на виконання наступного етапу вчинення шахрайських дій, будучи керівником ТОВ «Техойл Трейд», з метою створення видимості господарський операцій, на виконання умов договору № Т-0109-17/13 від 01.09.2017, укладеного з ТОВ «Техойл НК», здійснював випуск бланків талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» без фактичної наявності оплаченого палива.

З метою приховування злочинної діяльності, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 разом з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами створили систему конспіративних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки співучасників злочинної організації, які приймали участь у вчиненні злочинів та попередження виявлення і запобігання загрозам викриття з боку правоохоронних органів.

Зокрема вони розробили та запровадили на всіх етапах діяльності правила конспірації, які передбачали використання комп`ютерної техніки та програмного забезпечення з віддаленим зберіганням інформації, в якій вівся електронний документообіг матеріалів бухгалтерського обліку ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл ТК», ТОВ «Техойл ЛТД», ТОВ «Техол БН» (договорів, додатків до договорів, прибуткових/видаткових накладних, податкової звітності та інше), реєстр обліку випущених, проданих, використаних талонів та смарт-карт «Техойл» з можливістю дистанційного їх блокування.

Таким чином, створена ОСОБА_6 злочинна організація, діюча на території України, протягом всієї своєї діяльності характеризувалась такими ознаками:

- тривалістю свого існування: період з червня 2017 року до грудня 2018 року;

- наявністю детально розробленого ОСОБА_6 та доведеного до кожного з її учасників, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, механізму заволодіння чужим майном шляхом обману із використанням реквізитів створених підприємств, як учасників процедур державних закупівель;

- стійкістю її складу, що виразилась в довгостроковому періоді часу перебування в ній кожного зі співучасників злочинної організації;

- ієрархічністю структури злочинної організації, що виразилась в наявності загального та опосередкованого керівництва ОСОБА_6 діями учасників цієї організації - ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, а також в забезпеченні певного порядку керування таким об`єднанням та у сприянні збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності між ними;

- наявністю розроблених правил поведінки всередині злочинної організації, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, включивши в себе обов`язкове виконання вимог конспірації.

Злочинна організація у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності - шахрайств, подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, в яких брали участь всі її члени, дії яких були об`єднані загальним планом, з розподілом функцій і ролей кожного з учасників.

Таким чином, організатор та керівник злочинної організації ОСОБА_6 , учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи досягли попередньої змови на участь у вказаній злочинній організації з метою вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, мали корисливу спрямованість на невизначений період з метою постійного одержання протиправних доходів, що були для членів злочинної організації основним джерелом існування, діяльність якої була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.

Крім того, в січні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, вирішили повторно заволодіти чужим майном, а саме: грошовими коштами підприємств, установ та організації, виділеними з державного бюджету України, шляхом обману, під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів з використанням талонів та смарт-карт «Техойл» за результатами перемоги у процедурах публічних закупівель.

З метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Управлінням поліції охорони в Миколаївській області оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів (Газ скраплений пропан-бутан для автотранспорту) в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл НК» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Управлінням поліції охорони в Миколаївській області.

26.01.2018 між Управлінням поліції охорони в Миколаївській області та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № 29 поставки-закупівлі нафти та дистилятів (Газ скраплений пропан-бутан для автотранспорту), ціна якого становить 1 164 000 грн.

На виконання умов договору № 29 від 26.01.2018 поставки, закупівлі нафти та дистилятів, Управлінням поліції охорони в Миколаївській області, працівники якого були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл НК» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» на отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Управління поліції охорони в Миколаївській області ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 29 від 26.01.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій та повторно заволоділи частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 32 833 грн. 90 коп. шляхом обману, чим завдали Управлінню поліції охорони в Миколаївській області матеріальної шкоди.

Крім того, у лютому 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Військовою частиною НОМЕР_5 оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів (бензин, дизельне паливо) в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл НК» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Військовою частиною НОМЕР_5 .

23.02.2018 між Військовою частиною НОМЕР_5 та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № 751 поставки-закупівлі нафти та дистилятів (бензин, дизельне паливо), ціна якого становить 1 288 200 грн.

На виконання умов договору № 751 від 23.02.2018 поставки, закупівлі нафти та дистилятів Військовою частиною Р-9163, співробітники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл НК», перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» на отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Військової частини НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 751 від 23.02.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій та повторно заволоділи частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 132 590 грн. 40 коп. шляхом обману, чим завдали Військовій частині НОМЕР_5 значної матеріальної шкоди.

Крім того, у лютому 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro», філією «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця» оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів (бензин, дизельне паливо) в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл НК» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному філією «Панютинський вагоноремонтний завод АТ «Українська залізниця».

28.03.2018 між філією «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця» та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № ПВРЗ (ВМТП-18.231) поставки-закупівлі нафти та дистилятів (бензин, дизельне паливо), ціна якого становить 1 087 143 грн. 90 коп.

На виконання умов договору № ПВРЗ (ВМТП-18.231) від 28.03.2018 поставки, закупівлі нафти та дистилятів філією «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця», працівники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл НК» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів із логотипом «Техойл» на отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українськазалізниця», ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язання по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № ПВРЗ (ВМТП-18.231) від 28.03.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій та повторно заволоділи частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 331 850 грн. 40 коп. шляхом обману, чим завдали філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця» матеріальної шкоди у великому розмірі.

Крім того, у березні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених в ході досудового розслідування членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл НК» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України.

16.04.2018 між Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № 42 про закупівлю товарів за державні кошти - нафти та дистилятів (дизельне пальне), ціна яких становить 58 872 000 грн.

На виконання умов договору № 42 від 16.04.2018 про закупівлю товарів за державні кошти - нафти та дистилятів Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, співробітники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл НК» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 42 від 16.04.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 25 278 031 грн. 20 коп. шляхом обману, чим завдали Центральній базі забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у квітні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном у великому розмірі шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Комунальним підприємством «Київблагоустрій» оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл НК» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному КП «Київблагоустрій».

23.04.2018 між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № 60 від 23.04.2018 поставки-закупівлі нафти та дистилятів, бензину А-95, ціна якого становить 1 499 880 грн.

23.04.2018 між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № 61 від 23.04.2018 поставки-закупівлі нафти та дистилятів, бензину А-92, ціна якого становить 750 600 грн.

23.04.2018 між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № 62 від 23.04.2018 поставки-закупівлі нафти та дистилятів, бензину А-92, ціна якого становить 1 524 480 грн.

На виконання умов договорів № № 61, 62, 63 від 23.04.2018 поставки, закупівлі нафти та дистилятів КП «Київблагоустрій», працівники якого були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл НК» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорами поставки, закупівлі нафти та дистилятів № № 60, 61, 62 від 23.04.2018 в повному обсязі, з метою завершення злочинного умислу, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 493 060 грн. 50 коп. (з них - за договором № 60 у розмiрi 75 971 грн. 70 коп., за договором № 61 у розмiрi 233 436 грн. 60 коп., за договором № 62 у розмiрi 183 652 грн. 20 коп.) шляхом обману, чим завдали КП «Київблагоустрій» матеріальної шкоди у великому розмірі.

Крім того, у квітні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану та згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл НК» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна.

10.05.2018 між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № 255-ОС поставки-закупівлі нафти та дистилятів, ціна якого становить 1 506 000 грн.

На виконання умов договору № 255-ОС від 10.05.2018 поставки, закупівлі нафти та дистилятів Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, працівники якого були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл НК» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 255-ОС від 10.05.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій і як наслідок повторно заволоділи частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 596 738 грн. шляхом обману, чим завдали Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, в квітні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану та згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл НК» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області.

30.05.2018 між Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № 353 від 30.05.2018 поставки-закупівлі нафти та дистилятів, ціна якого становить 1 204 198 грн 20 коп.

На виконання умов договору № 353 від 30.05.2018 поставки, закупівлі нафти та дистилятів, Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області, співробітники якого були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл НК» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 353 від 30.05.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій і як наслідок повторно заволоділи частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 305 184 грн. шляхом обману, чим завдали Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області матеріальної шкоди у великому розмірі.

Крім того, в квітні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану та згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Службою зовнішньої розвідки України оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл НК» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Службою зовнішньої розвідки України.

02.05.2018 між Службою зовнішньої розвідки України та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № 283/18 від 02.05.2018, відповідно до якого, останні зобов`язаються поставити, нафти і дистиляти, (бензин А-95, бензин А-92 та дизельне паливо) у вигляді талонів чи відпускних облікових карток, ціна якого становить 6 716 942 грн. 40 коп.

На виконання умов договору № 283/18 від 02.05.2018 поставки, закупівлі нафти та дистилятів, Служба зовнішньої розвідки України, співробітники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл НК» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 283/18 від 02.05.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій і, як наслідок, повторно заволоділи частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 4 262 444,40 грн. шляхом обману, чим завдали Службі зовнішньої розвідки України матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

Крім того, у травні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл НК» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця».

05.06.2018 між Філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № ЦЗВ-13-00118-01, поставки-закупівлі нафти та дистилятів, ціна якого становить 479 245 грн. 20 коп.

На виконання умов договору № ЦЗВ-13-00118-01 від 05.06.2018 поставки, закупівлі нафти та дистилятів Філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця», працівники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл НК» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування співучасники, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № ЦЗВ-13-00118-01 від 05.06.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій і, як наслідок, повторно заволоділи частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 398 710 грн. 20 коп. шляхом обману, чим завдали Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» матеріальної шкоди у великому розмірі.

Крім того, у вересні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Державним підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія» оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Державним підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія».

10.10.2018 між Державним підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія» та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 319Т-2018 про закупівлю товарів за державні кошти - нафти та дистилятів (бензин А-95), ціна яких становить 309 600 грн.

На виконання умов договору № 319Т-2018 від 10.10.2018 про закупівлю товарів за державні кошти - нафти та дистилятів, Державним підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія», працівники якого були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Державним підприємством «Стивідорна компанія «Ольвія», ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 319Т-2018 від 10.10.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошових коштів в розмірі 298 272 грн. шляхом обману, чим завдали Державному підприємству «Стивідорна компанія «Ольвія» матеріальної шкоди у великому розмірі.

Крім того, у вересні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія» оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія».

16.10.2018 між Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія» та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 16/10 про закупівлю товарів за державні кошти - нафти та дистилятів (бензин А-95), ціна якого становить 991 500 грн.

На виконання умов договору № 16/10 від 16.10.2018 про закупівлю товарів за державні кошти - нафти та дистилятів, Київською міською наркологічною клінічною лікарнею «Соціотерапія», працівники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД», перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія», ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 16/10 від 16.10.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши перерахованими на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошовими коштами в розмірі 668 313 грн 60 коп. шляхом обману, чим завдали Київській міській наркологічній клінічній лікарні «Соціотерапія» матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у вересні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Національною академією Служби безпеки України оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Національною академією Служби безпеки України.

07.06.2018 між Національною академією Служби безпеки України та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 802 від 09.10.2018 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів (дизельне пальне), ціна якого становить 318 630 грн.

22.10.2018 між Національною академією Служби безпеки України та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 1434 від 22.10.2018 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів (бензин А-95, дизельне пальне), ціна якого становить 782 868 грн.

На виконання умов договорів № 802 від 09.10.2018 та № 1434 від 22.10.2018 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів, Національною академією Служби безпеки України, співробітники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД», перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Національної академії Служби безпеки України, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань за договорами поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 802 від 09.10.2018 та № 1434 від 22.10.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошових коштів в розмірі 724 029 грн шляхом обману, чим завдали Національній академії Служби безпеки України матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у жовтні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України.

23.10.2018 між Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 106 про закупівлю товарів за державні кошти - нафти та дистилятів (бензин А-95), ціна якого становить 19 950 000 грн.

На виконання умов договору № 106 від 23.10.2018, про закупівлю товарів за державні кошти - нафти та дистилятів, Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, співробітники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 106 від 23.10.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошових коштів в розмірі 12 182 040 грн. шляхом обману, чим завдали Центральній базі забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у жовтні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану та згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» КП «Дарницьке лісопаркове господарство» оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл НК» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному КП «Дарницьке лісопаркове господарство».

30.10.2018 між КП «Дарницьке лісопаркове господарство» та ТОВ «Техойл НК» укладено договір № П-30/10/2018, поставки-закупівлі нафти та дистилятів, ціна якого становить 1 458 921 грн.

На виконання умов договору № П-30/10/2018 від 30.10.2018 поставки, закупівлі нафти та дистилятів, КП «Дарницьке лісопаркове господарство», працівники якого були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл НК» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № П-30/10/2018 від 30.10.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій і, як наслідок, повторно заволоділи частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 1 161 993 грн. 60 коп. шляхом обману, чим завдали КП «Дарницьке лісопаркове господарство» матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у вересні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Державною установою «Держгідрографія» оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Державною установою «Держгідрографія».

09.10.2018 між Державною установою «Держгідрографія» та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 69/18 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів (дизельне пальне для бункерування плавзасобів та бензин для транспортної та іншої техніки за талонами), ціна якого становить 4 296 810 грн.

09.11.2018 між Державною установою «Держгідрографія» та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 78/18 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів (дизельне пальне для бункерування плавзасобів та бензин для транспортної та іншої техніки за талонами), ціна якого становить 4 098 180 грн.

На виконання умов договорів № 69/18 від 09.10.2018 та № 78/18 від 06.11.2018 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів, Державною установою «Держгідрографія», працівники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД» перераховано грошові кошти за дизельне пальне для бункерування плавзасобів та поставлені бланки талонів, смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Державної установи «Держгідрографія», ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 69/18 від 09.10.2018 та № 78/18 від 06.11.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошових коштів в розмірі 3 421 939 грн. 20 коп. шляхом обману, чим завдали Державній установі «Держгідрографія» матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, у жовтні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Національним університетом біоресурсів і природокористування України оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

09.11.2018 між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 1210 про закупівлю товарів ¬ нафти та дистилятів (бензину автомобільного та дизельного пального з використанням талонів та бензовозними нормами), ціна якого становить 2 012 340 грн.

На виконання умов договору № 1210 від 09.11.2018, про закупівлю товарів - нафти та дистилятів, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, працівники якого були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Національного університету біоресурсів і природокористування України, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань по договору поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 1210 від 09.11.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошових коштів в розмірі 362 244 грн. шляхом обману, чим завдали Національному університету біоресурсів і природокористування України матеріальної шкоди у великому розмірі.

Крім того, у жовтні 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Сумським державним університетом оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Сумським державним університетом.

14.11.2018 між Сумським державним університетом та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 759 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів (бензин А-95, А-92, дизельне паливо), ціна якого становить 1 646 400 грн.

На виконання умов договору № 759 від 14.11.2018 про закупівлю товарів - нафти та дистилятів, Сумським державним університетом, працівники якого були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД», перераховано грошові кошти у розмірі 237 000 грн., за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Сумським державним університетом, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 759 від 14.11.2018, повторно заволоділи перерахованими на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошовими коштами в розмірі 237 000 грн. шляхом обману, чим завдали Сумському державному університету матеріальної шкоди у великому розмірі.

Крім того, в листопаді 2018 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, дізнавшись про те, що в електронній системі закупівель «Prozzoro» Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України оголошено процедуру закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, прийняли рішення про участь ТОВ «Техойл ЛТД» () в електронному аукціоні із закупівлі нафти і дистилятів в смарт-картах та талонах, оголошеному Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України.

07.12.2018 між Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України та ТОВ «Техойл ЛТД» укладено договір № 135 про закупівлю товарів за державні кошти - нафти та дистилятів (бензин А-95), ціна якого становить 53 858 167 грн. 80 коп.

На виконання умов договору № 135 від 07.12.2018 про закупівлю товарів за державні кошти - нафти та дистилятів, Центральною базою забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, співробітники якої були введені в оману та не усвідомлювали можливість подальшого вчинення протиправних дій, на рахунок ТОВ «Техойл ЛТД» перераховано грошові кошти за поставленими бланками талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» для отримання палива.

З метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні коштами Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи достовірно обізнаними про неможливість виконання ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів № 135 від 07.12.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару - палива через мережу автозаправних станцій, повторно заволодівши перерахованими на рахунки ТОВ «Техойл ЛТД» грошовими коштами в розмірі 53 858 167 грн. 80 коп. шляхом обману, чим завдали Центральній базі забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, 29.12.2018 ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, входячи до складу створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, діючи при безпосередній координації останнього та участі інших невстановлених досудовим розслідуванням членів злочинної організації, з метою реалізації єдиного злочинного плану, згідно розподілених ролей, умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, звернувся до директора ТОВ «Сітонія-Ойл» ОСОБА_17 з приводу придбання ТОВ «Техойл ЛТД» та подальшої поставки паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стартова, 5-А (Центральна база забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України).

ОСОБА_6 , згідно розподілених ролей, реалізуючи єдиний злочинний план, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_13 , як директору ТОВ «Техойл ЛТД», що являється покупцем, здійснити часткову оплату паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) до ТОВ «Сітонія-Ойл».

29.12.2018 ОСОБА_13 , як директор ТОВ «Техойл ЛТД», реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою створення у директора ТОВ «Сітонія-Ойл» ОСОБА_17 уявлення про здійснення розрахунку за поставлені паливо- мастильні матеріали, відповідно до платіжного доручення № 848 від 29.12.2018 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Сітонія-Ойл» частину грошових коштів в розмірі 140 000 грн.

04.01.2019 директор ТОВ «Сітонія-Ойл» ОСОБА_17 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , довіряючи останньому, відповідно до видаткової накладної № 6 від 04.01.2019 на суму 2 205 934 грн. 50 коп. та товарно-транспортних накладних № 2019/01-04-01 від 04.01.2019, № 2019/01-04-02 від 04.01.2019, № 2019/01-04-03 від 04.01.2019 здійснив поставку паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стартова, 5-А, до Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України.

Після того, ОСОБА_6 та директор ТОВ «Техойл ЛТД» ОСОБА_13 , з метою одержання злочинного результату, який полягав у повторному заволодінні чужим майном, а саме: паливно-мастильними матеріалами (дизельним паливом) шляхом обману, будучи достовірно обізнаним про неможливість виконання підприємством ТОВ «Техойл ЛТД» взятих на себе зобов`язань за укладеним договором від 19.11.2018 № 19/11/18 з ТОВ «Сітонія-Ойл» в повному обсязі, повторно заволодів паливно-мастильними матеріалами (дизельним паливом) вартістю 1 976 680 грн. 30 коп., чим завдали ТОВ «Сітонія- Ойл» матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Відповідні дії ОСОБА_6 , як організатора та керівника злочинної організації, та учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виразилися у повторних заволодіннях чужим майном шляхом обману, а саме: коштами Управління поліції охорони в Миколаївській області, Державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія», Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, КП «Дарницьке лісопаркове господарство», КП «Київблагоустрій», Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця», Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, Національної академії Служби безпеки України, Військової частини Р-9163, ТОВ «Сітонія- Ойл», Сумського державного університету, філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця», Службі зовнішньої розвідки України, усього на загальну суму 106 722 122 грн. 50 коп.

Крім того, ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.

ОСОБА_6 , реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи у складі очолюваної ним злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_8 , що обіймав посаду директора ТОВ «Техойл Трейд», на вчинення фінансових операції з коштами, якими заволодів шляхом обману, одержаними від підприємств, установ та організацій в якості оплати за паливно-мастильні матеріали, стосовно придбання ТОВ «Техойл Трейд» товарів - відсіву вапнякового через систему електронних торгів ДП «Сетам».

Так, 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301736 виконавче провадження № 44883482, без ПДВ, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301737 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301739 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301741 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301742 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301743 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301744 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301745 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301746 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301747 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301748 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301750 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301751 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301752 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Також 22.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області, Державної казначейської служби України, перераховано грошові кошти у розмірі 190 000 грн, призначення платежу: за лотом № 301753 виконавче провадження № 44883482, придбання відсіву вапнякового у кількості 50 000 тон.

Таким чином, на рахунок Камянець-Подільського РВ ДВС в Хмельницькій області всього перераховано грошових коштів на суму 2 850 000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи у складі очолюваної ним злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_8 , що обіймав посаду директора ТОВ «Техойл Трейд», на вчинення фінансових операції з коштами, якими заволодів шляхом обману, одержаними від підприємств, установ та організацій в якості оплати за паливно-мастильні матеріали, шляхом вчинення фінансових операції на користь ТОВ «Техойл БН».

Так, 25.09.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техойл БН» перераховано грошові кошти у розмірі 400 000 грн. із призначенням платежу: повернення помилково перерахованих коштів.

Також 25.09.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техойл БН» перераховано грошові кошти у розмірі 6 366 259 грн. 20 коп. із призначенням платежу: оплата за бензин А-92-Євро5-Е5.

Також 26.09.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техойл БН» перераховано грошові кошти у розмірі 1 273 251 грн. 84 коп. із призначенням платежу: часткова передплата за бензин А-92-Євро5-Е5.

Також 28.09.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техойл БН» перераховано грошові кошти у розмірі 335 000 грн. із призначенням платежу: оплата за ПММ.

Також 29.10.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техойл БН» перераховано грошові кошти у розмірі 2 972 350 грн. із призначенням платежу: оплата за ПММ.

Також 08.11.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техойл БН» перераховано грошові кошти у розмірі 50 000 грн. із призначенням платежу: повернення помилково перерахованих коштів.

Також 08.11.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техойл БН» перераховано грошові кошти у розмірі 80 000 грн. із призначенням платежу: повернення помилково перерахованих коштів.

Також 08.11.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техойл БН» перераховано грошові кошти у розмірі 80 000 грн. із призначенням платежу: повернення помилково перерахованих коштів.

Також 13.11.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техойл БН» перераховано грошові кошти у розмірі 180 000 грн. із призначенням платежу: повернення помилково перерахованих коштів.

Також 28.11.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техойл БН» перераховано грошові кошти у розмірі 180 000 грн. із призначенням платежу: повернення помилково перерахованих коштів.

Таким чином, всього з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ «ОТП Банк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техойл БН» перераховано грошові кошти у розмірі 11 736 861 грн. 04 коп.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи у складі очолюваної ним злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_8 , що обіймав посаду директора ТОВ «Техойл Трейд», на вчинення фінансових операції з коштами, якими заволодів шляхом обману, одержаними від підприємств, установ та організацій в якості оплати за паливно-мастильні матеріали, шляхом вчинення фінансових операції під приводом виплати фінансової допомоги.

Так, 14.12.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «ОТП Банк», перераховано грошові кошти у розмірі 110 000 грн, отримувач ОСОБА_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_7 , під приводом фінансової допомоги засновнику згідно договору № ФД-2710/17 від 27.10.2017 без ПДВ.

Також 14.12.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл Трейд», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «ОТП Банк», перераховано грошові кошти у розмірі 770 000 грн., отримувач ОСОБА_6 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_7 , під приводом фінансової допомоги засновнику згідно договору № ФД-2710/17 від 27.10.2017 без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи у складі очолюваної ним злочинної організації, надав вказівку найманому працівнику ОСОБА_16 , яка не була обізнана про протиправний характер його дій, здійснити переказ коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Техойл НК», відкритих у АТ «ОТП Банк» та АТ КБ «Приватбанк», на користь ТОВ «Колтек» під приводом оплати за паливно-мастильні матеріали

Так, 23.05.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 500 000 грн. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 25.05.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 200 000 грн. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 08.06.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 500 000 грн. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 27.06.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 874 000 грню в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 02.07.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 300 000 грн. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 24.05.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 300 000 грн. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 05.06.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 180 000 грн. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 05.06.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 300 000 грн. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 27.11.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 22 280 грн. 82 коп. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 27.11.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 40 010 грн. 38 коп. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 27.11.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 500 000 грн. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 28.11.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 2000 грн. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 22.08.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 242 365 грн. 10 коп. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 22.08.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 757 634 грн. 90 коп. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 26.09.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 600 000 грн. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 28.11.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 4538 грн. 80 коп. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Також 29.11.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 2000 грн. в якості оплати за паливно-мастильні матеріали.

Таким чином, всього з розрахункових рахунків ТОВ «Техойл НК», відкритих в АТ «ОТП Банк» та АТ КБ «Приватбанк» на рахунок ТОВ «Колтек», відкритий в АТ «КБ «Земельний Капітал», перераховано грошові кошти у розмірі 5 324 830 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи у складі очолюваної ним злочинної організації, надав вказівку найманому працівнику ОСОБА_16 , яка не була обізнана про протиправний характер його дій, здійснити переказ коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК» на користь ТОВ «Техойл Рітейл» під приводом відступлення права вимоги та переведення боргу.

Так, 22.03.2018 з розрахункового рахунку ТОВ «Техойл НК», відкритого в АТ «ОТП Банк», на рахунок ТОВ «Техойл Рітейл», відкритий в АТ «ОТП Банк», перераховано грошові кошти у розмірі 110 000 грн. в якості часткової оплати за грошовою вимогою згідно договору відступлення права вимоги та переведення боргу № ВПВ-1902-18/4 від 19.02.2018.

Під час досудового розслідування 29.04.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Болграда Болградського району Одеської області, українцю, громадянину України, раніше не судимому, одруженому, працювавшому на посаді директора ТОВ «Техойл ТМ» (ЄДРПОУ № 40779681), співзасновнику ТОВ «Техойл Трейд» (), зареєстрованому за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 59, кв. 32, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Письмове повідомлення про підозру в день його складення ОСОБА_6 вручено не було у зв`язку з неможливістю такого вручення, оскільки його місцезнаходження невідоме, а тому 29.04.2021 вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень - шляхом надіслання його поштою.

Надалі 21.05.2021 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Після того 27.05.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За результатами виконаних заходів затримати підозрюваного ОСОБА_6 на території України не представилось за можливе.

Так, аналізуючи зібрані в процесі документування злочинної діяльності відомості про особу підозрюваного, отриману доказову базу на підтвердження винуватості останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, сторона обвинувачення приходить до висновку, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, що відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, при цьому підозрюваний достеменно усвідомлював всі обставини їх скоєння.

Винуватість ОСОБА_6 у повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих у спосіб, встановлений кримінальним процесуальним законодавством, а саме:

- зверненням Управління поліції охорони в Миколаївській області про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 32 833,90 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

- зверненням ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 298 272 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД»;

- зверненням КМНКЛ «Соціотерапія» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 668 313,60 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД»;

- зверненням філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 331 850 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

- зверненням Сумському державному університету про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 237 000 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД»;

- зверненням Національному університету біоресурсів і природокористування України про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 362 244 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД»;

- зверненням Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 596 738,60 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

- зверненням ДУ «Держгідрографія» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 3 421 939,20 грн. за договорами про поставку нафти і дистилятів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»;

- зверненням КП «Дарницьке лісопаркове господарство» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 1 161 993,60 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

- зверненням КП «Київблагоустрій» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 493 060,50 грн. за договорами про поставку нафти і дистилятів, укладеними з ТОВ «Техойл НК»;

- зверненням філії «Центр Транспортного сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 260 555,72 грн. за договорами про поставку нафти і дистилятів, укладеними з ТОВ «Техойл ТК»;

- зверненням ГУ Національної поліції в Запорізькій області про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 305 184,60 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

- зверненням філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 398 710,20 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

- зверненням Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 25 278 031,20 грн за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК», та коштами в розмірі 66 040 207,80 гривень за договорами про поставку нафти і дистилятів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»;

- зверненням Національної академії Служби безпеки України про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 724 029 грн за договорами про поставку нафти і дистилятів, укладеними з ТОВ «Техойл ЛТД»;

- зверненням Військової частини НОМЕР_5 про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 132 590,40 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

- зверненням Служби зовнішньої розвідки України про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 4 262 444,40 грн. за договором про поставку нафти і дистилятів, укладеним з ТОВ «Техойл НК»;

- зверненням ТОВ «Сітонія-Ойл» про вчинення кримінального правопорушення, долученими до нього документами про обставини заволодіння грошовими коштами в розмірі 1 976 680,30 грн. за укладеним з ТОВ «Техойл ЛТД договором;

- обшуком нежитлових приміщень, які використовувалися ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК» ТОВ «Техойл ЛТД», ТОВ «Техойл ТК»;

- показаннями свідка ОСОБА_18 , економіста 1-ої категорії КМНКЛ «Соціотерапія», про обставини заволодіння грошовими коштами з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яка, серед іншого, показала, що з приводу неможливості отримання пального за талонами «Техойл» зверталась до представника підприємства ОСОБА_19 ;

- показаннями свідка ОСОБА_19 , працювала начальником відділу збуту ТОВ «Техойл ТК» та ТОВ «Техойл ЛТД», яка, серед іншого, показала, що підпорядковувалась директору підприємства ОСОБА_13 , здійснювала оформлення заявок про відпуск палива, які надходили до ТОВ «Техойл НК» на підставі довіреностей, виданих ОСОБА_9 , оскільки останній мав доступ до програмного забезпечення в програмі «1С» і був наділений повноваженнями стосовно блокування будь-яких реалізованих талонів покупцям.

Разом з тим показала, що з приводу блокування та не відпуску палива на підставі талонів «Техойл» за телефонними зверненнями замовників-покупців, зверталась до ОСОБА_6 задля отримання інформації про строки усунення перешкод, натомість отримувала відповіді, що згодом все вирішиться.

Крім того, показала, що у сейфі відділу продажу знаходилась факсиміле підписів ОСОБА_14 , ОСОБА_13 разом з печатками підприємства - ТОВ «Техойл НК» ТОВ «Техойл ЛТД», та ще по одному примірнику печатки і факсиміле підпису ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ЛТД» знаходилось у юристів підприємства, в тому числі і у ОСОБА_20 , а за час існування ТОВ «Техойл ТК» також і факсиміле підпису ОСОБА_10 та печатка ТОВ «Техйол ТК»;

- показаннями свідка ОСОБА_21 , головного спеціаліста КП «Дарницьке лісопаркове господарство», про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства з використанням ТОВ «Техойл НК»;

- показаннями свідка ОСОБА_22 , начальника відділу планування та організації закупівлі філії «ЦТС Ліски» АТ «Українська залізниця», про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства з використанням ТОВ «Техойл ТК» та ТОВ «Техойл НК»;

- показаннями свідка ОСОБА_23 , начальника центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства з використанням ТОВ «Техойл ЛТД» та ТОВ «Техойл НК»;

- показаннями свідка ОСОБА_24 , начальника служби господарського забезпечення Національної академії Служби безпеки України, про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства з використанням ТОВ «Техойл ЛТД»;

- показаннями свідка ОСОБА_17 , директора ТОВ «Сітонія Ойл», про обставини заволодіння грошовими коштами підприємства з використанням ТОВ «Техойл ЛТД»;

- показаннями свідка ОСОБА_14 , який, серед іншого, повідомив, що ОСОБА_6 запропонував йому створити підприємство за грошову винагороду та у подальшому, за участі невстановлених осіб, здійснював управління цією юридичною особою, розпоряджався коштами на його рахунках, укладав договори від імені підприємства;

- показаннями свідка ОСОБА_25 , яка, серед іншого, повідомила, що ОСОБА_6 безпосередньо надавав вказівки щодо постачання нафтопродуктів, приймав всі основні фінансово-господарські рішення щодо діяльності ТОВ «Техойл НК»;

- показаннями свідка ОСОБА_26 , яка, серед іншого, показала, що ОСОБА_6 безпосередньо погоджував заявки на відпуск палива, оскільки особисто мав доступ до відповідної системи;

- показаннями свідка ОСОБА_27 , яка, серед іншого, показала, що ОСОБА_6 безпосередньо мав доступ до системи погодження заявок на відпуск палива;

- показаннями свідка ОСОБА_28 , яка, серед іншого, показала, що ОСОБА_6 безпосередньо керував підприємствами групи компаній «Техойл», в тому числі - ТОВ «Техойл НК», яке очолював номінальний директор ОСОБА_14 ;

- показаннями свідка ОСОБА_29 , яка, серед іншого, показала, що працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Техойл Трейд», де блокування талонів та смарт-карт із логотипом «Техойл» відбувалось за допомогою програмного забезпечення «1С» та «Датекс» за вказівкою її керівників - ОСОБА_8 або ОСОБА_30 , а також керівника відділу продаж ОСОБА_25 ;

- показаннями свідка ОСОБА_31 , яка, серед іншого, показала, що працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Техойл Трейд», де блокування талонів із логотипом «Техойл» відбувалось за допомогою програмного забезпечення «1С», її керівником був ОСОБА_8 ;

- показаннями свідка ОСОБА_16 , яка, серед іншого, показала, що працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Комер ЦОД», до її обов`язків входило формування платіжних доручень в системі клієнт-банк від імені ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл ЛТД», ТОВ «Техойл Констракшин», ТОВ «Техойл НХ» за допомогою логінів, паролів та ключів доступу до рахунків, які їй надав ОСОБА_32 . Крім того, показала, що після надання їй рахунків-фактур з датами та сумами платежів, вона створювала платіжні доручення, які дистанційно підтверджував ОСОБА_6 ;

- показаннями свідка ОСОБА_33 , який, серед іншого, показав, що працював у підприємстві ТОВ «Техойл ЛТД» на посаді аудитора та під час роботи використовував комп`ютер без жорсткого диску та операційної системи, програмне забезпечення зберігалось на віддаленому сервері;

- показаннями свідка ОСОБА_34 , який, серед іншого, показав, що власником групи компаній «Техойл» є ОСОБА_6 ;

- показаннями свідка ОСОБА_35 , яка, серед іншого, показала, що працювала на підприємстві ТОВ «Техойл НК» на посаді менеджера по роботі з клієнтами, керівником підприємства був ОСОБА_6 ;

- показаннями свідка ОСОБА_36 , який, серед іншого, показав, що працює на посаді начальника відділу роздрібної торгівлі нафтопродуктами ПІІ «Амік Україна», стосовно ОСОБА_6 повідомив, що останній вів переговори щодо укладення договорів з продажу нафтопродуктів від імені підприємств ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл ЛТД», ТОВ «Техойл» нафтохімія», при цьому відпуск палива за талонами «Техойл» відбувався на АЗС за допомогою програмного забезпечення підприємства «АМІК», яке з`єднувалось із сервером «Техойл», водночас працівники останнього мали можливість самостійно регулювати за якими талонами здійснювати відпуск палива, а за якими - ні. Крім того, раз на місяць ОСОБА_8 отримував на підприємстві погашені, тобто використані, талони «Техойл»;

- показаннями підозрюваного ОСОБА_13 , який, серед іншого, показав, що очолити підприємство ТОВ «Техойл ЛТД» йому запропонував ОСОБА_6 , пообіцявши при цьому збільшення заробітної платні, ніяких управлінських рішень стосовно діяльності не приймав, коштами, розміщеними на розрахункових рахунках підприємства, не розпоряджався, оскільки електронні ключі доступу до вказаних рахунків передав ОСОБА_9 .

Поряд з цим, ОСОБА_13 показав, що підписував договори з постачальниками, договори із замовниками, тендерну документацію, також було виготовлено факсиміле його підпису, яким користувались юристи ОСОБА_9 та ОСОБА_32 ;

- показаннями підозрюваного ОСОБА_10 , який, серед іншого, показав, що ОСОБА_6 за грошову винагороду запропонував йому очолити підприємство ТОВ «Техойл ТК», який на його пропозицію погодився та підписав документи про створення юридичної особи, які були виготовлені ОСОБА_9 , підписані за його участі у нотаріуса ОСОБА_37 , і після підписання знаходилися у ОСОБА_9 .

Поряд з цим, ОСОБА_10 показав, що електронні ключі доступу до банківських рахунків підприємства він передав ОСОБА_6 після їх відкриття за участі останнього в банківських установах м. Києва.

Крім того, ОСОБА_10 показав, що договори стосовно постачання палива підписував на вимогу ОСОБА_38 , який стверджував, що умови договорів перевірив. За відсутності в офісі підприємства ОСОБА_6 діями всіх працівників керував ОСОБА_11 ;

- фактичними відомостями, отриманими стороною обвинувачення в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України, від ПІІ «АМІК», ТОВ «АЗС-сервiс», ТОВ «Бест», ТОВ «ВВА», ТОВ «Велтайм», ТОВ «Вєнтус Ресурс», ТОВ «Віадук», ТОВ «ВПК Енергія», ТОВ «Спецнафта-Трейд», ТОВ «Голд-Петролеум», ТОВ «Донбасс-трейд-оил», ТОВ «ТД Едельвейс», ТОВ «Манго-груп», ТОВ «ТК Манго-трейд», ТОВ «Овіс Трейд», ТОВ «Мікс Маркет», ТОВ «МП ОКтан», МПВВП «Протех», ФОП ОСОБА_39 , ТОВ «Спецнафта-Трейд», ФОП Спиридонов, ТОВ «Татнефть-АЗС-Украiна», ТОВ «Торговий Дiм Автотранс-Ойл», ТОВ «ТД Сан Ойл», ПП «Тінік Оіл», ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ТОВ «Фортуна 2013», ТОВ «Техмашсервіс-2010», ТОВ «Тім Ойл», ТОВ «УТН-Нафта», ПП «Фірма Білл», ФОП ОСОБА_42 , ДП «Авіаком Рівне» щодо умов поставок нафтопродуктів та заборгованостей ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл «Трейд», в тому числі фактичної відсутності автозаправних станцій, які передавались у користування або інше право володіння ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл «Трейд»;

- висновком судово-економічної експертизи № 19/13/2-25/СЕ/20, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих ДП «СК Ольвія», в розмірі 298 272 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 19/13/2-26/СЕ/20, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Управлінню поліції охорони в Миколаївській області, в розмірі 32833,90 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 19/13/2-139/СЕ/19, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих КП «Дарницьке лісопаркове господарство» в розмірі 1 161 993,60 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/23669, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих КМНКЛ «Соціотерапія», в розмірі 668 313,60 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 19/13/2-122/СЕ/19, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих філії «Панютинський вагоноремонтний завод» АТ «Українська залізниця» в розмірі 331 850 грн., філії «Центр Транспортного сервісу Ліски» АТ «Українська залізниця» в розмірі 220 714,52 грн. по договору № 261-ПМ, у розмірі 39 841,20 грн. по договору № 266-ПМ, філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» в розмірі 398 710,20 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/31433-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Сумському державному університету, в розмірі 237 000 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/6994-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Національному університету біоресурсів і природокористування України в розмірі 362 244 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/6996-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Харківському національному імені В.Н. Каразіна, в розмірі 596 738,60 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 19/13-2-136/СЕ/19, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих ДУ «Держгідрографія», в розмірі 3 421 939,20 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/8404-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих КП «Київблагоустрій», в розмірі 493 060,50 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/19007-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих ГУ Національної поліції в Запорізькій області в розмірі 305 184,60 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № 19/13-2-39/СЕ/20, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Центральній базі забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України, в розмірі 25 278 031,20 грн. по договору № 42, в розмірі 12 182 040,00 грн. по договору № 106, в розмірі 53 858 167,80 грн. по договору № 135;

- висновком судово-економічної експертизи № 19/13/2-137/СЕ/19, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Національній академії Службі безпеки України, в розмірі 724 029 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/23667-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Військовій частині НОМЕР_5 , в розмірі 132 590,40 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-21/6329-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих Службі зовнішньої розвідки Україн, в розмірі 4 262 444,40 грн.;

- висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-20/16855-ЕК, відповідно до якого підтверджено розмір матеріальних збитків, завданих ТОВ «Сітонія-Ойл» в розмірі 1 976 680,30 грн.;

- іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Беручи до уваги вказані обставини, а також те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна, є організатором їх скоєння, створивши з цією метою злочинну організацію, сторона обвинувачення приходить до висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не буде дієвим та ефективним.

За таких підстав, беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_6 на даний час за місцем своєї реєстрації не мешкає, ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих та процесуальних дій для забезпечення прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 5 ст. 177 КПК України.

Метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 згідно зі ст. 177 КПК України є запобігання наступним спробам:

1. п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_6 з 21.05.2021 перебуває у міжнародному розшуку, фактично переховується від органу досудового розслідування.

За місцем реєстрації ОСОБА_6 не проживає, місце перебування останнього невідомо, що підтверджується показаннями свідків ОСОБА_43 , ОСОБА_44 від 16.01.2025.

Крім того, відповідно до показань свідка ОСОБА_45 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (за місцем реєстрації ОСОБА_46 ), остання повідомила, що ОСОБА_6 за вказаною адресою не проживає, місце перебування невідомо.

Також стороною обвинувачення здобуто відомості про те, що підозрюваний ОСОБА_6 з метою переховування від органу досудового розслідування використовує паспорт громадянина Республіки Болгарії № НОМЕР_8 , виданий на його ім`я.

Крім того, відповідно до відповідей з Державної міграційної служби та Міністерства закордонних справ України, ОСОБА_6 не звертався із заявою про вихід з громадянства України та клопотанням про припинення громадянства України.

Відповідно до інформації, наданої Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, щодо розшуку підозрюваного ОСОБА_6 , останній 19.02.2020 о 12 год. 53 хв. виїхав поза межі України і назад не повертався.

2. п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків, експертів, тобто підтверджується наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Тому існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 може контактувати з іншими підозрюваними, обвинуваченими, узгоджувати показання та версії вчинення цих злочинів, координувати дії щодо уникнення передбаченої законом відповідальності.

Підтвердженням цього є вплив підозрюваного ОСОБА_6 , як організатора, на інших учасників злочинної організації, свідків вчинення протиправних дій.

Серед іншого, у провадженні виконано ряд експертиз, висновки яких мають доказове значення щодо обставин, які досліджуються під час досудового розслідування та розміру шкоди, завданої в результаті вчинених кримінальних правопорушень, що вказує на можливість впливу підозрюваного і на експертів.

Таким чином, перебуваючи на волі, користуючись своїм впливом та зв`язками, підозрюваний ОСОБА_6 може впливати на інших співучасників злочину, свідків, експертів, схиляючи їх до певної поведінки, надання вигідних для нього показань та висновків з метою уникнення передбаченої законом відповідальності.

3. пункти 4-5 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема відмовами одержувати процесуальні документи, систематично ухиляючись від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також виконання процесуальних дій у кримінальному провадженні, завершення досудового розслідування в якому має бути здійснене у розумні строки.

Серед іншого, ОСОБА_6 має зв`язки за межами України, має у користуванні паспорт громадянина Республіки Болгарія, та у випадку не застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, може залишити Україну.

Серед іншого при вирішенні питання про обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу відповідно до положень ст. 178 КПК України прошу врахувати: вік та стан здоров`я дозволяють утримувати ОСОБА_6 в умовах установи попереднього ув`язнення; підозрюваний ОСОБА_6 не має доходу, а джерелом його утримання є кошти і майно, отримані від злочинної діяльності; у підозрюваного ОСОБА_6 відсутні міцні соціальні зв`язки в Україні, що вказує на підвищений ризик втечі за кордон (не працює, за місцем реєстрації не проживає); підозрюваний ОСОБА_6 вчинив злочин у складі злочинної організації, що вказує на його підвищену суспільну небезпечність.

Крім того, на теперішній час підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за злочину, у вчиненні якого він обґрунтовано підозрюється, внаслідок чого його оголошено в міжнародний розшук, тому здійснити виклик підозрюваного ОСОБА_6 у судове засідання неможливо.

Відповідно до відомостей з Державної прикордонної служби підозрюваний ОСОБА_6 виїхав за межі України.

Таким чином, з метою здійснення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_6 , виникла необхідність у застосуванні відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому розгляд даного клопотання необхідно здійснити за відсутності підозрюваного, який переховується від органу досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, захисника, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, надані докази захисниками, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку,встановлених законом.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, який перебуває на тимчасово окупованій території України, розмір застави не визначається.

Наряду з вказаним, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту та вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ОСОБА_6 буде продовжувати переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обов`язковою умовою для здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачено нормою національного законодавства, а саме статтею 575 КПК України передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом з цим, зазначена вимога міститься і у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатись завірена постанова про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Так, згідно Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону, Державної митної служби України від 09.01.1997 року №3/1/2/5/2/2, підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу надісланий до НЦБ. НЦБ вивчає одержані матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни. Про здійснений запит НЦБ письмово інформує ініціатора, який після цього зобов`язаний негайно повідомляти нові відомі факти щодо розшукуваних для коригування розшукових заходів за кордоном.

Частина 6 статті 193 КПК України містить імперативну норму, з якої слідує, що слідчий суддя обирає запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у розшук.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статей Конвенції випадків до процедури, встановленої законом.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, так як матеріали клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України та наявність ризиків, а саме, те що підозрюваний має можливість переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду та фактично вже переховується від слідства; може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; має можливість незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; схильний вчинити інше кримінальне правопорушення, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою обрання більш м`якого запобіжного заходу та наряду з вказаним доведено, що підозрюваний перебуває у розшуку

Відповідно до абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, який перебуває на тимчасово окупованій території України, розмір застави не визначається.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 194, 575 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу Управління розслідування злочинів виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України - задовольнити.

Обрати у кримінальному провадженні № 0001187 від 06.10.2021 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1