Справа № 752/2552/25
Провадження № 1-кс/752/1031/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідуання особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 507/2022, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу розслідуання особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанніперебуває запит компетентних органів Республіки Болгаріяпро надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 507/2022, за фактом шахрайства.

У Республіці Болгарія, в Окружній прокуратурі міста Бургас /ОП - Бургас/ розпочато та здійснюється кримінальне провадження - досудове провадження № 507/2022 р. за описом Другого РУ при ОД МВС - Бургас, вх. № 1727/2023 р., замовлення 139/2023 р. за описом Окружної прокуратури - Бургас, за те, що 23.08.2022 р. з метою одержання собі або іншій особі майнової вигоди щодо ОСОБА_5 , ЄЦН (ідентифікаційний номер) НОМЕР_2 , введено та підтримувано оману, змінено комп?ютерні дані та завдано майнової шкоди. - злочин, передбачений ч. 1 ст. 212а Кримінального кодексу /КК/ Республіки Болгарія.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Республіки Болгарія у кримінальній справі № 507/2022, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_2 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 а саме інформацію та копії документів:

-інформація про транзакції з картковими рахунками ОСОБА_5 з м. Бургас, Р. Болгарії, громадянки Болгарії номер рахунку НОМЕР_4, номер карткового рахунку НОМЕР_3 а саме про рух коштів, із зазначенням дати операції, призначення платежу, ідентифікаційних данихконтрагента (для фізичних осіб - прізвища, імені та по батькові, ідентифікаційного номера платника податку, а для юридичних осіб - повного найменування, ідентифікаційного коду у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номерів рахунку контрагента, відомостей про телекомунікаційні з`єднання та коду банку системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та вказаних підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номерів телефонів та IP-адрес), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адрес), а також часу і дати проведення з`єднань.

-наявну інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація про наступні операції з даними банківської картки, номер рахунку НОМЕР_4 , номер карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якої є ОСОБА_5 , 26.08.2022 р. о 16:53 та 16:55 год., вартістю 995,82 лв. і 32,30 лв. для " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Надати відомості про анкетні, контактні, паспортні дані, номери рахунків контрагента, відомості про телекомунікаційні з`єднання та коду банку системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та вказаних підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номерів телефонів та IP-адрес), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адрес), а також часу і дати проведення з`єднань, інформацію про ІР-адреси власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , яким було отримано на вищевказаний картковий рахунок, грошові кошти 26.08.2022 р. о 16:53 та 16:55 год., вартістю 995,82 лв. і 32,30 лв. (26.08.2022 о 16:53:39 зарахування на карту 18500,00 UAH та 26.08.2022 о 16:55:49 зарахування на карту 600,00UAH).

-Надати виписку по рахунку за вищевказаний час, та за вищенаведеними транзакціями.

-Надати відезаписи з камер відеоспостереження наявних на банкоматах, зафіксованих під час здійснення зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , особою/особами.

-надати дані, документи та докази у зв?язку з наданою інформацією, в т.ч. фотографії, роздруківки листування, спілкування через соціальні мережі та інші.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1