Справа № 583/5999/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001061 від 25.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

29.11.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

25.11.2024 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.11.2024 з його віртуальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в сумі 16 300 гривень

25.11.2024 за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Встановлено, що 23.11.2024 близько 22:00 години ОСОБА_4 , зайшов до кафе бару « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_1 . У вищевказаному місці потерпілий познайомився із незнайомою компанією, що складалася з чоловіків. Відпочиваючі із вказаною компанією ОСОБА_4 добровільно надавав за проханням власний мобільний телефон, кому саме згадати не може. При цьому особи бачили, який код блокування на телефоні у потерпілого. В подальшому ОСОБА_4 потрапив до власної квартири, 24.11.2024 близько 01:00 години. Зранку 24.11.2024 потерпілий вияв відсутність власного мобільного телефону моделі Айфон 7. Потім, потерпілого знайомий ОСОБА_5 , написав на зниклий телефон з проханням повернути за винагороду. Так, 25.11.2024 молодий хлопець, повернув потерпілому мобільний телефон за винагороду, не називаючи свої анкетні дані аргументуючи, що мобільний телефон він купив у свого знайомого. В подальшому ОСОБА_4 відновив свій аккаунт в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з віртуальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на його ім`я здійснено переказ грошових коштів на іншу банківську карту. Дану транзакцію потерпілий не проводив.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0001061 від 25.11.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію щодо:

банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

руху коштів по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 за період часу з 23.11.2024 по 03.12.2024;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 23.11.2024 по 03.12.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 23.11.2024 по 03.12.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

фото - та відеоінформації про особу, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 23.11.2024 по 03.12.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

перерахунку грошових коштів по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.11.2024 по 03.12.2024;

пристроїв, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 23.11.2024 по 03.12.2024, по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 ,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням права вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 03.02.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_19