Єдиний унікальний номер 448/548/25
Провадження № 1-кс/448/104/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

(повний текст)

09.04.2025 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000072 від 02.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВнП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000072 від 02.04.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 02 квітня 2025 року у ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , у якій просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 30.03.2025 року близько 13:21год. зателефонувала та представилась оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом страхування коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4153 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 4153 грн.

Вказує, що 02.04.2025 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000072 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Стверджує, що досудовим розслідуванням встановлено, невідома особа 30.03.2025року близько 13:21год., зателефонувавши до громадянки ОСОБА_5 , представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману під приводом страхування грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 4153грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 30.03.2025р. по 04.04.2025р. відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 23.07.2024р. по 23.09.2024р.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач СД ВнП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, в якій зазначила, що вимоги клопотання підтримує, просить розгляд такого проводити у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000072 вбачається, що 02.04.2025року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до реєстру послужила заява громадянки ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про дане кримінальне правопорушення, та достатні підстави вважати, що доступ до вказаних матеріалів надасть можливість встановити обставини вчинення такого.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а певні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких просить надати доступ дізнавач в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного правопорушення, можуть бути використаними як докази у суді по кримінальному провадженні та ці дані неможливо отримати в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є підставним та підлягає задоволенню, з наведених вище мотивів і підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000072 від 02.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНІ у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД BП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 30.03.2025 по 04.04.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 30.03.2025 по 04.04.2025.

Строк дії даної ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 14.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1