У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , з участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000071 від 04.09.2024 року - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000071 від 04.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 та ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являючись директором Фермерського господарства «АЗУРИТ-АГРО» , юридична адреса с. Жулин, вул. Польова, буд. 20, Стрийського району Львівської області, яке зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27.01.2020 приступила до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

Згідно Статуту Фермерського господарства «АЗУРИТ-АГРО» затвердженого рішенням засновника №01/01/20 від 27.01.2020, директор товариства наділений наступними повноваженнями: організовує роботу господарства в цілому, видає довіреності; забезпечує виконання поточних і перспективних планів. Звіти про виконання попередніх програм і планів; укладає контракти, договори та угоди від імені господарства, забезпечує їх виконання та видає довіреності; відкриває та закриває в банках поточний та інші рахунки господарства; має право підпису усіх без винятку документів, які створюються в процесі діяльності господарства, згідно із своїми правами та обов`язками встановленими даним Статутом та іншими внутрішніми документами; без довіреності здійснює дії від імені та в інтересах господарства в межах, встановлених даним Статутом та іншими внутрішніми документами господарства; приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності господарства; має право першого підпису на фінансових документах, в тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів, гарантійних листів, податкової документації та інше, затвердження та підписання організаційно-правової документації господарства в тому числі наказів, штатного розкладу, інструкцій та положень що стосуються внутрішньої організації та роботи господарства.

28.07.2020 ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння природнім газом товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» та не маючи на меті повної оплати за поставлений газ, уклала договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20 між товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (Постачальник), з однієї сторони та фермерське господарство «АЗУРИТ-АГРО» (Споживач).

Договір постачання природного газу для потреб споживача, що не є побутовим від 28.07.2020 № 41DP887-592-20, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (Постачальник) (далі - ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ»), в особі старшого менеджера із збуту ОСОБА_6 , з однієї сторони та фермерське господарство «АЗУРИТ-АГРО» (Споживач) (далі - ФГ «АЗУРИТ-АГРО»), в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони.

Враховуючи вищенаведене, ФГ «АЗУРИТ-АГРО» отримано від ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» природного газу в періоді з січня 2020 року по серпень 2021 року в розмірі 516 441,23 м? на загальну суму 5 747 803,63 грн та здійснено оплати ФГ «АЗУРИТ-АГРО» за такий отриманий газ в сумі 4 427 168,60 грн., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_5 на заволодіння природнім газом та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» у сумі 1326614, 71 гривень, а також можливості розрахунку згідно договору у зв`язку з наявністю грошових коштів на банківських рахунках ФГ «АЗУРИТ-АГРО».

За таких обставин, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння природнім газом укладаючи 28.07.2020 договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-592-20, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх карність та настання суспільно - небезпечних наслідків, з метою заволодіння природнім газом шляхом обману уклала вищевказаний договір.

Крім цього, ОСОБА_5 являючись керівником та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «АКРО-ГРУП ПЛЮС» , юридична адреса с. Бережниця, вул. Січових Стрільців, буд. 39а, Стрийського району Львівської області, яке зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 31.03.2021 приступила до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

Згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АКРО-ГРУП ПЛЮС» в новій редакції, директор товариства наділений наступними повноваженнями: організовує роботу Товариства в цілому, видає довіреності; забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства; подає Загальним зборам Учасників Товариства проекти програм і планів діяльності Товариства. Звіти про виконання попередніх програм і планів; укладає контракти, договори та угоди від імені Товариства, забезпечує їх виконання та видає довіреності; відкриває та закриває в банках поточний та інші рахунки Товариства; має право підпису усіх без винятку документів, які створюються в процесі діяльності Товариства, згідно із своїми правами та обов`язками встановленими даним Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства; без довіреності здійснює дії від імені та в інтересах Товариства в межах, встановлених даним Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства; приймає на роботу і звільняє працівників відповідно до штатного розпису Товариства; у разі необхідності ініціює скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства; приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства; має право першого підпису на фінансових документах, в тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів, гарантійних листів, податкової документації та інше, затвердження та підписання організаційно-правової документації Товариства в тому числі наказів, штатного розкладу, інструкцій та положень що стосуються внутрішньої організації та роботи Товариства.

19.10.2021 ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння природнім газом товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» та не маючи на меті повної оплати за поставлений газ, уклала договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів № 41DP887-708-20 між товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (Постачальник), з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю «АКРО-ГРУП ПЛЮС» (Споживач).

Рух товарно-матеріальних цінностей (природнього газу) від однієї особи іншій оформляється документально, а саме первинним документом - актом приймання-передачі, який фіксує факт отримання/передачі товарів.

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинним документом визнається документ, який містить відомості про господарську операцію.

У п.1, п.2 ст.9, п.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено сутність первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку, де зазначено наступне:

п.1. «Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи».

Постачання газу ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» до ТОВ «АКРО-ГРУП ПЛЮС» оформлялося документально, а саме первинним документом - актом приймання-передачі, який фіксує отримання/передачі природного газу.

Згідно акту приймання-передачі природного газу від 31.01.2022 № 33К82001000, ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» здійснило постачання газу ТОВ «АКРО-ГРУП ПЛЮС» в обсязі 6917,14 м3 на суму 454 275,50 грн, в тому числі ПДВ в сумі 75 712,58 грн.

Враховуючи викладене та аналізу виписки про рух коштів за період з 01.01.2020 до 02.10.2024, встановлено відсутність перерахування грошових коштів ТОВ «АКРО-ГРУП ПЛЮС» на користь ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» за поставлений природний газ відповідно до акту приймання-передачі природного газу від 31.01.2022 № 33К82001000, станом на 27.08.2024 на загальну суму 454 275,50 грн, в тому числі ПДВ в сумі 75 712,58 грн., що підтверджує злочинний умисел ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до доданої особової картки з ДМС України гр. ОСОБА_5 встановлено, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна № 402853873 від 08.11.2024 року, відомості щодо квартирного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 власником являється ОСОБА_7 . Під час допиту 23.12.2024 підозрюваної ОСОБА_5 зазначила адресу фактичного проживання АДРЕСА_3 .

Зазначає, що за таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, є необхідність у проведенні обшуку житлового помешкання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, просить надати дозвіл слідчим групі слідчих в кримінальному провадженні за №0000071 від 04.09.2024 року на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирному приміщенні АДРЕСА_4 , згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна № 402853873 власник ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, а саме:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- документів щодо господарської діяльності Фермерського господарства «АЗУРИТ-АГРО» (82470, Україна, Стрийський р-н, Львівська обл., с. Жулин, вул. Польова, буд. 20) та господарської діяльності ТОВ «АКРО-ГРУП ПЛЮС» (81743, Україна, Стрийський р-н, Львівська обл., с. Бережниця, вул. Січових Стрільців, буд. 37 А), Договорів укладених з ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ»;

- мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше);

- чорнових чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слдічого з приводу внесеного ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування - Ужгородським районним управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке 04.09.2024 року внесені до ЄРДР за №0000071, за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 та ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого досліджуються обставини незаконного заволодіння природним газом та спричинення матеріальної шкоди ТОВ «Закарпатгаз Збут».

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів ст.ст. 85-86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 1 статті 233 КПК України визначено ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відповідно до ч.5 ст.234 КПК України відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий вказує, що обшук необхідно провести за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у квартирному приміщенні АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речових доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Однак, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників майна. На виконання вищевказаних вимог закону слідчим не доведено, що за вказаною адресою громадяники ОСОБА_5 можуть знаходитись вказані речі та документи та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так слідчий суддя зважає, що вказане кримінальне провадження стосується здійснення господарської та фінансової діяльності двох юридичних осіб, фінансові зобов`язання між якими здійснюються шляхом перерахування коштів на відповідні банківські рахунки, а тому слідчим не доведено можливість відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у квартирному приміщенні АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Таким чином, слідчий не довів, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі та що порушення конституційних прав особи співмірно із завданнями кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні не дотримано вимог п. 1, 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки, під час складання клопотання слічдий, який здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Крім цього, слідчим у клопотанні не наведено достатніх доводів того, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно зі статтею 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 КПК України. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя, виходячи з вимог ч.5 ст.234 КПК України, приходить до висновку, що внесене клопотання є необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000071 від 04.09.2024 року про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду: ОСОБА_1