"29" січня 2025 р. Справа № 363/251/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.01.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор, з урахуванням заяви від 29.01.2025 щодо допущеної описки у клопотанні у частині зазначення форми правління банку, просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, на підставі яких було отримано банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10.01.2025 до часу фактичного зняття інформації;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та інші операції;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , мобільних номерів, які закріплені за вказаною карткою, підстави їх зміни та спосіб.

Прокурор просить розглянути вказане клопотання за відсутністю посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів, а також без участі прокурора.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000014 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.01.2025 заявниці надійшов телефонний дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 невідома особа представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила про необхідність активації номеру телефону, після чого на телефон

ОСОБА_7 надійшла код-комбінація цифр, які заявниця назвала невідомій особі. В подальшому 10.01.2025 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 виявила списання грошових коштів з її банківського рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 на загальну суму 51 154,50 грн., в результаті чого ОСОБА_7 завдана майнова шкода.

11.01.025 допитано потерпілу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 09.01.2025 близько 16 год. 19 хв. перебуваючи за місцем проживання, потерпілій надійшов дзвінок з м.т. НОМЕР_6 , невідома особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що потерпілій потрібно переактивувати номер телефону, далі невідома особа попросила продиктувати код надісланий на номер телефону ОСОБА_7 . Під час спілкування останній надійшов код з «Lifecell», який потерпіла назвала вищевказаній невідомій особі.

10.01.2024 близько 7 год 30 хв. потерпіла взяла до рук мобільний телефон та виявила безліч смс повідомлень про списання грошових коштів та запитів на кредит, після чого за телефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала банківські карти. Після чого потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться в м. Вишгород, та дізналась про всі наявні транзакції по її банківським картам які остання не здійснювала. Наданою працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію, встановлено, що невідомі особи з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , з кредитного ліміту, 10.01.2025 в період часу

з 02 год. 24 хв. по 02 год 28 хв, перерахували кошти 7-ма транзакціями в сумі 43718,59 грн. на банківську карту потерпілої для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , рахунок

НОМЕР_5 , а також цього ж дня о 02 год. 40 хв., також з карти універсальної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , рахунок

НОМЕР_8 , були перераховані грошові кошти в сумі 3517,50 грн на банківську карту № НОМЕР_10 .

Встановлено, що з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_5 , були здійсненні наступні транзакції, а саме:

10.01.2025 о 02 год. 20 хв. в сумі 2512,50 грн;

10.01.2025 о 02 год. 23 хв. в сумі 2510 грн;

10.01.2025 о 02 год. 25 хв. в сумі 4221 грн;

10.01.2025 02 год. 26 хв. в сумі 4221 грн;

10.01.2025 02 год. 26 хв. в сумі 6532,50 грн;

10.01.2025 02 год. 27 хв. в сумі 6532,50 грн;

10.01.2025 02 год. 27 хв. в сумі 6532,50 грн;

10.01.2025 02 год. 28 хв. в сумі 7537,69 грн;

10.01.2025 02 год. 28 хв. в сумі 7537,69 грн;

10.01.2025 02 год. 29 хв. в сумі 4522,50 грн;

10.01.2025 02 год. 30 хв. в сумі 7035 грн;

10.01.2025 02 год. 35 хв. в сумі 3015 грн; вищезазначені транзакції здійснювались на банківську карту № НОМЕР_3 .

Також на банківську карту потерпілої № НОМЕР_9 , рахунок

НОМЕР_5 , 10.01.2025 о 02 год. 35 хв. надійшли кошти в сумі

3015 грн. від невідомої особи, після чого о 02 год 39 хв. були списані на банківську карту № НОМЕР_10 .

Потерпілій було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 51154,50 грн.

Крім того, згідно долучених потерпілою до матеріалів кримінального провадження квитанцій встановлено, що надавач платіжних послуг отримувача невідомої особи є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що на даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вони являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

Також, прокурор, враховуючи, що документи містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , службові особи якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, вказує, що повідомлення цих осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, а тому, на підставі частини другої статті 163 КПК України, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників Банку, у володінні яких знаходиться інформація.

Прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без його участі, при цьому подано до суду заяву у якій вказано про допущення описки у клопотання у частині зазначення володільця інформації, а саме було помилково зазначено «Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», замість вірного «Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додавши відповідні документи щодо банку.

Також, враховуючи клопотання прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, на підставі яких було отримано банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10.01.2025 до часу фактичного зняття інформації;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та інші операції;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , мобільних номерів, які закріплені за вказаною карткою, підстави їх зміни та спосіб.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ,

ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, на підставі яких було отримано банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10.01.2025 до часу фактичного зняття інформації;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та інші операції;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , мобільних номерів, які закріплені за вказаною карткою, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 29.02.2025, включно.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1