Справа № 683/2639/23
УХВАЛА
07 квітня 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
03 квітня 2025 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 червня 2023 року близько 23 год. невстановлена особа під приводом продажу дитячого електроскутера марки «BUGGY» моделі JS3168, оголошення про продаж якого знаходилось на інтернт-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6090 грн, які ОСОБА_5 , самостійно перерахував на невідомій банківський рахунок, за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , здійснюючи огляд платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявив оголошення про продаж дитячого електромобілю марки «BUGGYJS3168», вартістю 6000 гривень. Надалі, зв`язавшись із продавцем в чаті ІНФОРМАЦІЯ_1 , домовився про купівлю даного електромобілю, після чого здійснив оплату через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказав дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , після чого підтвердив платіж у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого відбулось списання грошових коштів у сумі 6090 гривень на невстановлений рахунок. 26 червня 2023 року ОСОБА_5 виявив відсутність вищевказаного оголошення, а продавець на зв`язок не виходив та на повідомлення не відповідав, товар не був отриманий.
02 серпня 2023 отримано ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 (справа № 683/2639/23 1-кс/683/459/2023) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по картковому рахунку №НОМЕР_1 , терміном дії до 02 жовтня 2023 року включно, проте виконати дану ухвалу у визначений термін не представилось за можливе.
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального
правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2023 по 01.07.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 по 01.07.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 по 01.07.2023.
- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 по 01.07.2023.
Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.159, 163-166 КПК України, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2023 по 01.07.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 по 01.07.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 по 01.07.2023.
- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2023 по 01.07.2023.
Ухвала діє до 07 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя