Справа № 462/2512/25
провадження 1-кс/462/617/25
У Х В А Л А

14 квітня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000412 від 27.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000412 від 27.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про зняття грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 26.03.2025 та по дату розгляду клопотання; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківському рахунку НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 26.03.2025 та по дату розгляду клопотання; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 05.06.2024 по дату розгляду клопотання по вказаній картці; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, за період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття картки до дати розгляду клопотання; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з дати відкриття картки по дату розгляду клопотання, з можливістю вилучення таких документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що 27.03.2025 року в ВП N?1 ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра 26.03.2025 о 23:52 годині, під приводом купівлі книги через платформу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи посилання в месенджер "Telegram" та подальше спілкування в ньому, викрали в неї та її чоловіка з їхніх банківських карт, грошові активи на загальну суму 140399,26 гривень. В ході проведення досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_5 , було встановлено, що в неї була банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_1 , але номер картки вона не пам`ятає, оскільки після блокування цієї картки всі дані про неї зникли і доступу до неї вона більше не має. 26 березня 2025 року вона розмістила оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , про продаж книг Мортіна (4 частини). Того ж дня ввечері, о 19:53 їй написала невідома особа під ніком ОСОБА_6 із повідомленням про оплату замовлення через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Однак, щоб підтвердити цю доставку, їй запропонували перейти в месенджер Telegram за посиланням [ ІНФОРМАЦІЯ_3 ] і написати боту текст у форматі Підтвердження продажу 317-581. Після того, як вона написала цей текст, на екрані з`явилася кнопка зв`язатися з оператором. Натиснувши на неї, вона потрапила в особистий чат із невідомою особою, яка представилася як оператор ОСОБА_7 . Ця особа почала розпитувати, яким банком вона користується. Вона відповіла, що використовує ІНФОРМАЦІЯ_2 , і обрала картку свого чоловіка. Був діалог і про інші банки, але зупинилися саме на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім ОСОБА_7 попросив її не заходити в додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 10 хвилин для так званої ідентифікації особи. Проте, зайшовши в додаток, вона помітила численні повідомлення про списання коштів, поповнення картки, а також те, що відкрилися нові картки, включно з карткою в євро. Оператор запевняв її, що все гаразд, і попросив не заходити в додаток ще 10 хвилин. Зрозумівши, що щось не так, вона перевірила картку чоловіка через додаток і побачила, що з неї було списано двома транзакціями 36 400 гривень і 52 000 гривень. Побачивши це, вона негайно зателефонувала на гарячу лінію банку, і картку заблокували, щоб уникнути подальших списань. У той самий час, коли відбувалося списання з картки чоловіка, їй надійшло повідомлення в додаток Telegram, щодо покупки інших книг, які також були виставлені на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Як звалася особа, що їй писала, вона сказати не може, оскільки всі зазначені чати в Telegram згодом були видалені для обох сторін. Ця особа також запропонувала оформити замовлення через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку і попросила перейти до того ж бота. Там вона вже обрала свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого гроші списалися моментально однією транзакцією на суму 51 999 гривень 26 копійок. Вона б навіть не помітила цього, якби не отримала повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_2 про списання. Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй порадили звернутися до поліції та написати заяву. Її чоловік, писати заяву відмовляється.Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі включаючи витяг з ЄРДР від 28.03.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.03.2025 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.03.2025 року, протокол огляду предметів від 08.04.2025 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та/або старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- інформації про зняття грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 26.03.2025 та по дату розгляду клопотання;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 26.03.2025 та по дату розгляду клопотання; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 05.06.2024 по дату розгляду клопотання по вказаній картці;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, за період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття картки до дати розгляду клопотання;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з дати відкриття картки по дату розгляду клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1