Справа № 646/814/25
№ провадження 1-кс/646/571/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 26.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 25.01.2025 до ВП № 1 ХРУІ1 № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.01.2025 приблизно о 16:00, невстановлені особи, зателефонували на мобільний телефон заявниці, та шляхом обману із використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдали останній матеріальну шкоду.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 23.01.2025 у соцмережі «Telegram», у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », точну назву не пам`ятає, з фотографією червоного кольору, вона перейшла через посилання, яке саме сказати не може, для того, щоб оформити допомогу переселенцям, де заповнила анкету, а саме : ПБ, дата та рік народження, номер мобільного телефону, місто проживання та відповіла на запитання чи виповнилося їй 18 років. 25.01.2025 приблизно о 14:00 потерпілій зателефонував невідомий чоловік, ім`ям не представлявся, та повідомив, що вона пройшла анкету та може отримати допомогу, але їй не зручно було розмовляти та вона попросила його зателефонувати через годину. Того ж дня, тобто 25.01.2025 приблизно о 16:00 ОСОБА_4 знов зателефонував вищевказаний невідомий чоловік, він знов ніяк не представлявся, повідомив, що анкету, яку вона заповнила повністю не загружаться та попросив повторно відповісти на питання, на що вона погодилась. Він почав уточняти вищевказані її відповіді на питання. Після чого, сказав, щоб вона зайшла у соцмережу «Telegram», далі казав куди нажимати, що саме вона не пам`ятає, після чого він сказав, що зараз у неї в телефоні буде відновлення, та через п`ятнадцять хвилин він їй знов зателефонує. Після чого у неї всі соцмережі, додатки, фотографії та в цілому вся інформація з телефону видалилась і почалось якесь відновлення, приблизно через п`ять хвилин, вона почала хвилюватися, що могла розмовляти з шахраями, та одразу зателефонувала на мобільний номер: НОМЕР_2 ( гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де їй повідомили, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , було знято кошти у розмірі 77 130 гривень. Впевнена, що кошти списані шахраями, адже вона не підтверджувала ніяких транзакцій.

Також 31.01.2025 року під час додаткового допиту потерпіла повідомила, що приблизно років 7 тому, їй зателефонували співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 та запропонували відкрити кредитну картку з номером рахунку НОМЕР_3 , на що остання погодилась. На цій картці був наданий ОСОБА_4 кредит в сумі 10000 гривень, але вона цією карткою не користувалась. 25.01.2025 потерпіла пішла до ІНФОРМАЦІЯ_5 та дізналась від співробітників банку, що з цієї картки були зняті кредитні кошти в сумі приблизно 9800 гривень. Вищевказану картку їй також закрили разом з карткою для виплат, та співробітники перевипустили 2 нові картки, а саме картку для виплат та кредитну картку. 30.01.2025 вона знов прийшла до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб закрити цю кредитну картку, але їй наголосили, що потрібно спочатку виплатити кредит, який зняли невідомі мені особи.

Також 28.02.2025 було проведено протокол огляду предмету, а саме диску який було отримано в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.01.2025, в ході проведення якого, було встановлено, що грошові кошті потерпілої були переведені на картку невідомої особи на рахунок НОМЕР_4 картка № НОМЕР_5 .

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку НОМЕР_4 картка № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), яка належить невідомій особі.

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 25.01.2025 до ВП № 1 ХРУІ1 № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.01.2025 приблизно о 16:00, невстановлені особи, зателефонували на мобільний телефон заявниці, та шляхом обману із використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділи належними їй грошовими коштами з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдали останній матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним вище повідомленням 26.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

28.02.2025 було проведено протокол огляду предмету, а саме диску який було отримано в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.01.2025, в ході проведення якого, було встановлено, що грошові кошті потерпілої були переведені на картку невідомої особи на рахунок НОМЕР_4 картка № НОМЕР_5 .

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_4 картка № НОМЕР_5 , яка належить невідомій особі з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 23.01.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу) з 23.01.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 12.04.2025 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1