Справа № 697/2497/24
Провадження № 1-кс/697/88/2025
У Х В А Л А

Іменем України

25 лютого 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду Черкаської області звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000312 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2024 до відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 при здійсненні фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході чого було встановлено в діях ФОП ОСОБА_5 , що ймовірно діяла за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявні ознаки безпідставного привласнення (заволодіння) бюджетними коштами в розмірі суми непонесених витрат при наданні послуг з постачання теплової енергії за завищеними цінами на паливну деревину, чим спричинила збитки інтересам громади на загальну суму 1 188 969,01 гривень.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.12.2021 №420 «Про встановлення кількості Гкал та тарифу для навчальних закладів міста, які опалюються котельнями з використанням альтернативних джерел на 2022 бюджетний рік», починаючи з 01.01.2022 підвищено тариф на постачання теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, на рівні 3209 грн за 1 Гкал.

Встановлено, що підставою для підвищення тарифів став лист ФОП ОСОБА_5 від 24.07.2021 № 12 «Про розгляд та встановлення тарифу на послуги з постачання теплової енергії згідно розрахунку» (який надійшов на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 25.11.2021), до якого також було додано розрахунок вартості тарифу. Так, у розрахунку ФОП ОСОБА_5 вказано, що для постачання теплової енергії застосовується деревина паливна, яка закупляється останньою за ціною 2250 грн за м.куб. з доставкою, що і є підставою для підвищення тарифу.

Також ОСОБА_5 , на підтвердження своїх доводів, було надано до ІНФОРМАЦІЯ_4 копію Договору закупівлі паливної деревини № 1/11/21 від 01.11.2021, укладеного між нею та ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до умов вказаного договору, ціна паливної деревини складає 2 250 грн за м.куб. з доставкою, що і є підставою для підвищення тарифу.

Водночас, аналізом інформації, що розміщена на аналітичному порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що максимальна ринкова ціна на деревину вказаного виду значно нижча ніж зазначена сторонами договору, що може свідчити про безпідставне завищення ФОП ОСОБА_5 вартості Гкал.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 зареєстрований як фізична особа-підприємець та здійснює підприємницьку діяльність.

На даний час, з метою забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей (у формі письмової роздруківки та/або електронних документів на переносному носію інформації) з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних та облікових даних платника (в тому числі інформацію про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ, наявність відкритих рахунків у банківських установах, об`єктів оренди), податкових розрахунків про суми виплачених доходів та утриманих податків (з додатками), поквартальних звітів по найманих працівниках, відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування за звітний період 2021-2022 роки, та в подальшому вилученні вказаних документів (у формі письмової роздруківки та/або електронних документів на переносному носію інформації) для їх приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000312 від 11.10.2024, що можливо здійснити лише у встановлений законом спосіб, а саме отримавши ухвалу суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, передбаченому ст.ст. 159-164 КПК України.

Вищевказані відомості (документи) перебувають у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які вказані у клопотанні, прошу розглянути вказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого перебувають відомості, до яких планується здійснення тимчасового доступу.

Враховуючи, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо реєстраційних та облікових даних платника ОСОБА_6 (в тому числі інформація про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ, наявність відкритих рахунків у банківських установах), а так само податкових розрахунків про суми виплачених доходів та утриманих податків (з додатками), поквартальних звітів по найманих працівниках, відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування за звітний період 2021-2022 роки, до яких планується доступ, відносяться до охоронюваної законом таємниці (конфіденційної інформації), тому отримати доступ до них в межах досудового розслідування окрім як на підставі ухвали слідчого суді не представляється можливим.

Разом з тим, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть слугувати доказами протиправних дій особи та свідчити про наявність у діях особи складу кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи важливість отримання вказаних відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей (документів) у формі письмової роздруківки та/або електронних документів на переносному носію інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, враховуючи важливість вказаних відомостей, які містяться у формі документів та необхідність їх долучення до матеріалів кримінального провадження як доказу, слід провести їх виїмку (вилучення).

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.3).

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2024 до відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 при здійсненні фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході чого було встановлено в діях ФОП ОСОБА_5 , що ймовірно діяла за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявні ознаки безпідставного привласнення (заволодіння) бюджетними коштами в розмірі суми непонесених витрат при наданні послуг з постачання теплової енергії за завищеними цінами на паливну деревину, чим спричинила збитки інтересам громади на загальну суму 1 188 969,01 гривень.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей (у формі письмової роздруківки та/або електронних документів на переносному носію інформації) з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних та облікових даних платника (в тому числі інформацію про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ, наявність відкритих рахунків у банківських установах, об`єктів оренди), податкових розрахунків про суми виплачених доходів та утриманих податків (з додатками), поквартальних звітів по найманих працівниках, відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування за звітний період 2021-2022 роки, та в подальшому вилученні вказаних документів (у формі письмової роздруківки та/або електронних документів на переносному носію інформації) для їх приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000312 від 11.10.2024.

Вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному проваджені, що мають значення для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування та подальшого судового розгляду.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 - дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, як перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків України (у формі письмової роздруківки та/або електронних документів на переносному носію інформації) щодо ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема: реєстраційних та облікових даних платника (в тому числі інформацію про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ, наявність відкритих рахунків у банківських установах, об`єктів оренди), податкових розрахунків про суми виплачених доходів та утриманих податків (з додатками), поквартальних звітів по найманих працівниках, відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування за звітний період 2021-2022 роки, з можливістю здійснення вилучення (виїмки) вказаних документів.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків України (у формі письмової роздруківки та/або електронних документів на переносному носію інформації) щодо ОСОБА_6 , який користується РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: реєстраційних та облікових даних платника (в тому числі інформацію про види діяльності, дані про реєстрацію платником ЄСВ, наявність відкритих рахунків у банківських установах, об`єктів оренди), податкових розрахунків про суми виплачених доходів та утриманих податків (з додатками), поквартальних звітів по найманих працівниках, відомостей про зареєстровані об`єкти оподаткування за звітний період 2021-2022 роки, з можливістю здійснення вилучення (виїмки) вказаних документів.

Ухвалу виконати протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1