Справа № 461/163/25
Провадження № 1-кс/461/745/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000363 від 25.01.2024 на проведення обшуку в приміщеннях які використовуються ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи 45016466 та розміщуються у будинку №3а, за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карт, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою та з потенційними особами які бажають незаконно перетнути державний кордон України, обговорюючи злочинні наміри та дії; документів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, які містять або можуть містити дані про незаконний перетин осіб державного кордону України; банківських карт, на які надходять незаконно отримані грошові кошти, та/або використовуються для обготівковування коштів отриманих злочинним шляхом; грошових коштів одержаних злочинним шляхом, документації про працевлаштування осіб на роботу ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» (накази на призначення на роботу, переведення, звільнення працівників; трудові книжки; накази про відрядження працівників за межі території України; посвідчення працівників; посадові інструкції; табеля обліку робочого часу) документи, щодо нарахування заробітних виплат; військово-облікових документів осіб, печаток РТЦК, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карт, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою та з потенційними особами які бажають незаконно перетнути державний кордон України, обговорюючи злочинні наміри та дії; документів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, які містять або можуть містити дані про незаконний перетин осіб державного кордону України; банківських карт, на які надходять незаконно отримані грошові кошти, та/або використовуються для обготівковування коштів отриманих злочинним шляхом; грошових коштів одержаних злочинним шляхом, документації про працевлаштування осіб на роботу ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» (накази на призначення на роботу, переведення, звільнення працівників; трудові книжки; накази про відрядження працівників за межі території України; посвідчення працівників; посадові інструкції; табеля обліку робочого часу) документи, щодо нарахування заробітних виплат; військово-облікових документів осіб, печаток РТЦК, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 3а.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просив суд клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5, 6 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000363 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, за неправомірну вигоду, організувала незаконну схему переправлення осіб призовного віку під час дії воєнного стану через держаний кордон України.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , та який увійшов в злочинну змову з іншими особами, з метою незаконного переправлення осіб (чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації до ЗСУ) через державний кордон України до країн Європейського Союзу шляхом фіктивного влаштування їх на роботу у ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА», місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцизька, 3а, ідентифікаційний код юридичної особи 45016466, внаслідок чого такі особи в подальшому за поданням керівника ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» отримували бронь від мобілізації до ЗС України, та відповідне відрядження, що надавало право особам які бажали виїхати з України перетнути державний кордон України, в напрямку виїзду з країни. При цьому такі незаконні послуги надавались членами злочинної групи за неправомірну вигоду в сумі від 12000 до 18000 доларів США.

До матеріалів кримінального провадження долучено витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відповідно до якого приміщення будинку АДРЕСА_2 , на праві власності належить ТЗОВ «ЛЮКС РІЕЛТІ», ТЗОВ «КУБІК СЕРВІС», ТЗОВ «ПРЕМІУМ РІЕЛТІ», ТЗОВ «КАРМЕН-ІНВЕСТ».

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч.5 ст.234 КПК України, підстав вважати, що:

- було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190, ч.3 ст.332 КК України;

- виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання необхідних документів, речей та предметів, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду;

- за наведених в клопотанні обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст.222 КПК України та ст.387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч.3 ст.236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення - зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190, ч.3 ст.332 КК України є тяжкими злочинами.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отримати речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів та відомостей відповідно до ст.93 КПК України, неможливо, оскільки існує реальна загроза їх приховання, зміни та знищення.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Таким чином, слідчий суддя враховує, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку слідчим, які перебувають в групі слідчих, згідно витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.184, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 25.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 332 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000363 від 25.01.2024 на проведення обшуку в приміщеннях які використовуються ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи 45016466 та розміщуються у будинку №3а, за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карт, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою та з потенційними особами які бажають незаконно перетнути державний кордон України, обговорюючи злочинні наміри та дії; документів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, які містять або можуть містити дані про незаконний перетин осіб державного кордону України; банківських карт, на які надходять незаконно отримані грошові кошти, та/або використовуються для обготівковування коштів отриманих злочинним шляхом; грошових коштів одержаних злочинним шляхом, документації про працевлаштування осіб на роботу ТОВ «ДЕМАЙНИНГ СЕРВІС УКРАЇНА» (накази на призначення на роботу, переведення, звільнення працівників; трудові книжки; накази про відрядження працівників за межі території України; посвідчення працівників; посадові інструкції; табеля обліку робочого часу) документи, щодо нарахування заробітних виплат; військово-облікових документів осіб, печаток РТЦК, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць - до 01 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1