Справа № 727/1540/25
Провадження № 1-кс/727/459/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 від посади по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000073 від 13.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч 1 ст. 263, ч. 1 ст. 320, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 01.02.2023 розпорядженням № 152-К Чернівецького міського голови укладено трудовий контракт № 2382 від 01.02.2023 з ОСОБА_4 , відповідно до якого останню призначено на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради.

Надалі, у невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 27.05.2021 за невстановлених обставин, ОСОБА_4 , з метою реалізації протиправного механізму отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності за укладання від імені КНП «Міська поліклініка №1» договорів поставки товарів, налагодила співпрацю з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 щодо закупівлі для КНП «Міська поліклініка №1» товарів та обладнання медичного призначення

При цьому, між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було обумовлено, що обов`язковою умовою укладення договорів на постачання товарів та обладнання медичного призначення, є надання на користь ОСОБА_4 неправомірної вигоди, розмір якої визначатиметься в залежності від ціни конкретного укладеного ОСОБА_4 від імені КНП «Міська поліклініка № 1» договору поставки товарів, зокрема від 10% до 15% від їх вартості.

Водночас ОСОБА_4 , будучи зацікавленою в укладенні договорів поставки товарів із ОСОБА_6 та отриманні за це відповідної неправомірної вигоди, за допомогою засобів мобільного зв`язку та мессенджеру «WhatsApp» надавала останньому відомості щодо проведення КНП «Міська поліклініка № 1» торгів та цін тендерних пропозицій інших учасників, забезпечуючи таким чином ОСОБА_6 можливість формування пропозицій із найнижчою ціною на тендерних торгах.

Крім того, будучи зацікавленою у одержанні неправомірної вигоди, ОСОБА_4 систематично ініціювала укладення із ОСОБА_6 договорів поставки товарів та обладнання медичного призначення у рамках проведення закупівель без використання електронної системи або відкритих торгів з особливостями, забезпечивши таким чином можливість отримання ОСОБА_6 прибутку від підприємницької діяльності та господарських відносин з КНП «Міська поліклініка № 1».

Поряд з цим, з метою можливості реалізації протиправної схеми надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди, приховування факту привілеювання ФОП ОСОБА_6 в частині надання першочергової та одноосібної переваги у проведенні закупівель, останнім було залучено до протиправної діяльності інших фізичних осіб-підприємців, зокрема батька - ОСОБА_7 , матір - ОСОБА_8 , а також інших невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, роль яких полягала у наданні ОСОБА_6 несанкціонованого доступу до облікових записів учасників майданчику «Prozorro» з метою прийняття ОСОБА_6 від їх імені участі у відкритих торгах, передачі ОСОБА_6 печаток та правоустановчих документів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, здійсненні перерахування коштів у якості неправомірної вигоди на рахунки визначених ОСОБА_4 та ОСОБА_6 осіб, а також уповноваження ОСОБА_6 здійснювати зняття коштів з особистих банківських рахунків та права розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках таких осіб.

У свою чергу, ОСОБА_4 , не бажаючи бути викритою у своїх злочинних діях, з метою приховування своєї протиправної діяльності, яка полягала в систематичному одержанні неправомірної вигоди від ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , а також інших невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, залучила доньку - ОСОБА_9 та зятя ОСОБА_10 , роль яких полягала у наданні останніми реквізитів особистих банківських рахунків, подальшому знятті та передачі ОСОБА_4 готівкових грошових коштів, переказаних на ці рахунки ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди для останньої.

Так, 29.08.2022 ОСОБА_4 , на виконання попередньо розробленого плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_8 договір № 245 на закупівлю систем реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 1 298 640 грн.

У подальшому, на виконання зазначеного договору №245, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA1801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , а саме: 12.10.2022 платіж у розмірі 139 103 грн, 22.11.2022 платіж у розмірі 338 163 грн, 20.12.2022 платіж у розмірі 297 444 грн та 29.12.2022 платіж у розмірі 297 443 грн, а всього в загальній сумі 1 072 202 грн.

У свою чергу ОСОБА_6 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_4 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов`язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на банківський рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 , а саме: 14.12.2022 платіж у розмірі 47 000 грн, 30.12.2022 платіж у розмірі 29 000 грн та 30.12.2022 платіж у розмірі 29 000 грн, що в загальній сумі складає 107 000 грн та становить близько 10% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_8 грошових коштів при виконанні договору № 245.

Надалі ОСОБА_9 , розуміючи, що не пов`язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_11 чи ОСОБА_12 , а перераховані їй від них кошти в сумі 107 000 грн призначені для ОСОБА_4 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_4 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_6 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 107 000 грн на власний розсуд.

Крім цього, 30.03.2023 ОСОБА_4 , на виконання попередньо розробленого злочинного плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_8 Договір № 70 на закупівлю медичною установою тест-системи до хемілюмінесцентного аналізатора CL-900i. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 2 039 946, 74 грн.

На виконання зазначеного договору № 70, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA1801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , а саме: 04.04.2023 платіж у розмірі 108 246, 78 грн, 15.05.2023 платіж у розмірі 232 780, 35 грн, 18.07.2023 платіж у розмірі 184 315, 33 грн, 30.08.2023 платіж у розмірі 174 484,79 грн, 08.09.2023 платіж у розмірі 90 181, 73 грн, 09.10.2023 платіж у розмірі 333 866, 29 грн, а всього в загальній сумі 1 123 875, 27 грн.

У свою чергу ОСОБА_6 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_4 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов`язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на банківський рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 , а саме: 19.04.2023 платіж у розмірі 5 500 грн, 30.04.2023 платіж у розмірі 5 300 грн, 30.05.2023 платіж у розмірі 23 000 грн, 29.07.2023 платіж у розмірі 18 265 грн, 01.09.2023 платіж у розмірі 17 400 грн, 20.09.2023 платіж у розмірі 9 000 грн, 20.10.2023 платіж у розмірі 33 000 грн та 09.12.2023 платіж у розмірі 37 180 грн, що в загальній сумі складає 148 645 грн та становить близько 13% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_8 грошових коштів при виконанні договору № 70.

Надалі ОСОБА_9 , розуміючи, що не пов`язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 , а перераховані їй від них кошти в сумі 148 645 грн призначені для ОСОБА_4 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_4 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_6 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 148 645 грн на власний розсуд.

Крім цього, 02.02.2024 ОСОБА_4 , на виконання попередньо розробленого злочинного плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_8 Договір № 40 на закупівлю медичною установою реагентів для автоматичного імунохемілюмінісцентного аналізатора CL-900i та кількісного імунофлуоресцентного експрес-аналізатора Getein 1100. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 2 098 838 грн.

На виконання зазначеного договору № 40, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA1801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , а саме: 08.02.2024 платіж у розмірі 72 759, 80 грн, 04.03.2024 платіж у розмірі 230 135, 14 грн, 03.04.2024 платіж у розмірі 155 107, 43 грн, 08.05.2024 платіж у розмірі 186 223, 86 грн, 12.06.2024 платіж у розмірі 300 240, 33 грн, 12.07.2024 платіж у розмірі 209 720, 08 грн та 30.08.2024 платіж у розмірі 337 390, 52 грн., в загальній сумі 1 491 577, 16 грн.

У свою чергу ОСОБА_6 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_4 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов`язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на банківський рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 , а саме: 15.03.2024 платіж у розмірі 23 082 грн, 10.06.2023 платіж у розмірі 18 500 грн, 23.06.2024 платіж у розмірі 30 000 грн, 04.08.2024 платіж у розмірі 28 240 грн, 25.09.2024 платіж у розмірі 33 385 грн та 15.10.2024 платіж у розмірі 29 900 грн, що в загальній сумі складає 163 107 грн та становить близько 11% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_8 грошових коштів при виконанні договору № 40.

Надалі ОСОБА_9 , розуміючи, що не пов`язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 , а перераховані їй від них кошти в сумі 163 107 грн призначені для ОСОБА_4 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_4 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_6 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 163 107 грн на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_4 , у період часу з травня 2021 року по 15 жовтня 2024 року, одержала від ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб неправомірну вигоду в загальній сумі 418 752 грн за вчинення ОСОБА_4 із використанням свого службового становища в інтересах ОСОБА_6 та третіх осіб дій, пов`язаних з укладенням та виконанням КНП «Міська поліклініка № 1» договорів про постачання товарів та обладнання медичного призначення.

У зв`язку із викладеним, 18.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Враховуючи те, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії відсторонення від посади неможливо, на даний час не завершені всі необхідні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, а також те, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 продовжують існувати, наявність достатніх підстав вважати, що перебування підозрюваної на посаді директора комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради, сприяло вчиненню нею вказаного кримінального правопорушення, пов`язаного із використанням свого службового становища, для запобігання незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити, підмінити чи спотворити документи, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 . Тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрювана, захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, думку підозрюваної, захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.02.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000073, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

18.12.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 15 січня 2025 року

ОСОБА_4 відсторонено від посади, терміном до 09 лютого 2025 року.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_13 від 04.02.2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 09 березня 2025 року

Завершити досудове розслідування до закінчення строку дії відсторонення від посади неможливо, в зв`язку з необхідністю проведення ще ряду слідчих дій.

Частиною 2 ст. 154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Вважаю, що стороною обвинувачення доведено зазначені в клопотанні обставини про те, що продовження строку відсторонення ОСОБА_4 від посади необхідне для належного завершення досудового розслідування, а також доведено, що перебування підозрюваної ОСОБА_4 на посаді директора комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради, сприяло вчиненню нею вказаного кримінального правопорушення, пов`язаного із використанням свого службового становища, для запобігання незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити, підмінити чи спотворити документи, а тому приходжу до висновку, що слід продовжити строк відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Строк відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади директора комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради продовжити строком до 09 березня 2025 року, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1