Провадження № 1-кс/742/127/25
Єдиний унікальний № 742/1571/23
У Х В А Л А

20 січня 2025 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 ) а саме: інформації щодо рахункового рахунку № НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019із зазначенням операцій, які проводилися з 10.12.2022 по 21.12.2022, з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУПН вЧернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001241, заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим

суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК

України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу

про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або

документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собоюабо не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо рахункового рахунку № НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019із зазначенням операцій, які проводилися з 10.12.2022 по 21.12.2022,зокрема: платіжних доручень; із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 НОМЕР_4 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019, його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до рахунків платіжні катки, номери мобільних та стаціонарних телефонів, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 ), доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019із зазначенням операцій, які проводилися з 10.12.2022 по 21.12.2022, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 8 від 21.02.2019, його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до рахунків платіжні катки, номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 )виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 10 днів з наступного дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1