печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000101 від 14.06.2023,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000101 від 14.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній головний лікар ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на отримання незаконних доходів від збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, налагодили механізм систематичного постачання перерахованих вище лікарських засобів як від осіб, які перебувають на території України, так і від невстановленої особи жіночої статі на ім?я ОСОБА_7 , яка перебуває на території Республіки Молдова.

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , користуючись авторитетом останнього серед працівників ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), залучили до такої діяльності лікарів вказаного закладу, довівши до останніх злочинний план та визначивши їм ролі у ньому.

У подальшому такі лікарі, діючи згідно розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, під час проведення консультацій своїх паціентів, призначають останнім курс лікування вищевказаними лікарськими засобами, після чого надають контакті дані ОСОБА_6 , зазначаючи при цьому, що вказана особа може реалізувати необхідний пацієнту препарат по цінах, які є значно нижчими ринкових. Після чого, такі паціенти прямують до визначеного їм аптечного пункту, де ОСОБА_6 , реалізовує вищезгадані завідомо фальсифіковані лікарські засоби, які використовуються при лікуванні онкологічних захворювань, як безпосередньо у вказаному місці так і шляхом здійснення їх кур?єрської доставки.

За відповідні послуги, залучені до протиправної діяльності лікарі ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримують винагороду від ОСОБА_6 у розмірі близько 30% від вартості збутого лікарського засобу.

Проведеними слідчими діями, у тому числі негласними, встановлено, що вищевказані операції щодо перерахунку грошових проводяться із використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З урахуванням викладеного, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , про рух коштів на вказаному рахунку, інформацію про ІР-адреси, які використовувались власником рахунку для входу та переказу коштів в системі «Клієнт-Банк», а також інформацію про банківські термінали, за допомогою яких здійснювалось отримання готівкових коштів, за період з 01.01.2024 по 16.12.2024 включно.

У матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять відомості щодо руху коштів на вищевказаному рахунку, а також інформацію про ІР-адреси, які використовувались власником зазначеного рахунку для входу та переказу коштів в системі «Клієнт-Банк» та інше, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримати до них тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення із їх змістом та копіюванням.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000101 від 14.06.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, що містять відомості про картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

- відомості про рух коштів на зазначеному рахунку за період з 01.01.2024 по 16.12.2024 включно, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- інформацію про фінансові номери телефонів власника рахунку;

- інформацію про ІР-адреси, які використовувались власником рахунку за період з 01.01.2024 по 16.12.2024 включно для входу та переказу коштів в системі «Клієнт-Банк»;

- інформацію про банківські термінали, за допомогою яких здійснювалось отримання готівкових коштів за період з 01.01.2024 по 16.12.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1