КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3700/23
Провадження № 1-кп/552/318/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2025 Київський райсуд м. Полтави в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтава матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000321 та № 0000665 по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Нижній Тагіл, Російська федерація з середньою освітою, військовослужбовця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ., раніше судимого:

10.05.2016 Миргородським РС Полтавської області за ч. 1 ст. 185 КК України, КП закрито за п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України;

05.02.2020 Миргородським МС Полтавської області за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України до 100 годин громадських робіт. Знятий з обліку 30.04.2020;

25.05.2020 Миргородським МС Полтавської області за ч. 2 ст. 185 КК України до обмеження волі строком на 1 рік

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.209, ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно обвинувального акту встановлено наступне.

21.01.2023 близько 08:50 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні №7 ТОВ «Нова Пошта» в м.Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 43, отримав поштове відправлення №6489, замовлене на вигадану особу ОСОБА_6 .

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, без відриву у часі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись відсутністю уваги працівників ТОВ «Нова Пошта», переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом вільного доступу із поштового упакування таємно викрав дисплей для мобільного телефону марки Samsung M317 Black M31s 2020 (GH81-13736A), вартістю 3399 грн. та залишив приміщення вказаного відділення ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому ОСОБА_5 розпорядився викраденим майном на власний розсуд, чим завдав ТОВ «Нова Пошта» майнової шкоди на суму 3399 грн.

Також установлено, що 25.01.2023 близько 12:00 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні №7 ТОВ «Нова Пошта» в м.Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 43, отримав поштове відправлення № 5001, замовлене на вигадану особу ОСОБА_6 .

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, без відриву у часі ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись відсутністю уваги працівників ТОВ «Нова Пошта», переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом вільного доступу із поштового упакування таємно викрав материнську плату для мобільного телефону марки Samsung M31s (SM-M317F) 6/128Gb, вартістю 3200 грн. та залишив приміщення вказаного відділення ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому ОСОБА_5 розпорядився викраденим майном на власний розсуд, чим завдав ТОВ «Нова Пошта» майнової шкоди на суму 3200 грн.

Крім того, перебуваючи під вартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)», у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння грошовими коштами інших осіб шляхом обману та зловживання довірою під виглядом збору коштів на допомогу Збройним Силам України.

Так у квітні 2024 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено,діючи умисно, в умовах воєнного стану ОСОБА_5 , на платформі соціальної мережі «TikTok», на своїй сторінці користувача підписаного як « ОСОБА_7 » з ім`ям користувача « ОСОБА_8 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістив оголошення про збір коштів на тепловізійний приціл та засоби РЕБ для ЗСУ, достовірно знаючи про відсутність у нього можливості придбати дані предмети та передати їх військовим.

У подальшому, 24.04.2024, ОСОБА_5 обманюючи потерпілу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вирішила допомогти зі збором коштів для ЗСУ, за допомогою застосунку-месенджера «TikTok» із свого аккаунту, під час листування у приватних повідомленнях повідомив потерпілій неправдиві відомості про те, що він зібрав 63 тисячі гривень з необхідних 107 тисяч.

Надалі, о 23 годині 33 хвилин 24.04.2024, ОСОБА_9 використовуючи свою банківську картку АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_1 на картку, зазначену автором збору коштів - НОМЕР_2 (яка належить ОСОБА_10 ), перерахувала грошові кошти двома платежами у сумі 29 000 грн. та 24.04.2024 о 23 годині 36 хвилин кошти у сумі 15 000 грн.

Після вказаних платежів у ході листування ОСОБА_5 обіцяв за найбільший донат і за допомогу в закритті збору, направити подяку ОСОБА_9 , та відмітити її під час запису відео.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, 24.04.2024 о 23 годині 59 хвилин ОСОБА_5 здійснив переказ незаконно отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , яка є його матір`ю.

Після здійснення всіх операцій по перерахуванню незаконно здобутих грошових коштів, починаючи з 25.04.2024 по 29.05.2024 ОСОБА_11 яка була не обізнана в походженні даних коштів, за вказівкою свого сина ОСОБА_5 із своєї банківської картки № НОМЕР_3 , здійснила зняття даних грошових коштів в банкоматах АТ КБ «Приватбанк», у м. Миргород, Полтавської області.

У подальшому даними коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, а вказаними протиправними діями заподіяв потерпілій ОСОБА_9 майнової шкоди на загальну суму 44 000 гривень.

Отримавши вказані грошові кошти, ОСОБА_5 будь-який тепловізійний приціл та засоби РЕБ для ЗСУ не придбав та не передав, крім цього жодних звітів чи інформації яка б свідчили про витрати коштів на потреби ЗСУ не надано.

Отже, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, зловживання довірою, в умовах воєнного стану, під приводом збору коштів на тепловізійний приціл та засоби РЕБ для ЗСУ, на платформі соціальної мережі «TikTok», заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі 44 000 гривень.

Таким чином своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_9 майнової шкоди на загальну суму 44 000 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність у квітні 2024 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, повторно в умовах воєнного стану ОСОБА_5 , на платформі соціальної мережі «TikTok», на своїй сторінці користувача підписаного як « ОСОБА_7 » з ім`ям користувача « ОСОБА_8 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістив оголошення про збір коштів на тепловізійний приціл та засоби РЕБ для ЗСУ, достовірно знаючи про відсутність у нього можливості придбати дані предмети та передати їх військовим.

У подальшому, о 21 годині 03 хвилин 25.04.2024, ОСОБА_12 використовуючи свою банківську картку АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_4 на картку, зазначену автором збору коштів - № НОМЕР_2 (яка належить ОСОБА_10 ), перерахувала грошові кошти у сумі 8 436 грн.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, 25.04.2024 о 21 годині 10 хвилин ОСОБА_5 здійснив переказ незаконно отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ( ОСОБА_10 ) та в подальшому 25.04.2024 о 21 годині 11 хвилин кошти переведені на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_11 .

Після здійснення даних операцій по перерахуванню незаконно здобутих грошових коштів, 26.04.2024 о 09 годині 55 хвилин ОСОБА_11 яка була не обізнана в походженні даних коштів, за вказівкою свого сина ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 , здійснила зняття вказаних грошових коштів у касі АТ «А-Банк» за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 116, Полтавської області.

У подальшому даними коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, а вказаними протиправними діями заподіяв потерпілій ОСОБА_12 майнової шкоди на загальну суму 8 436 гривень.

Отримавши вказані грошові кошти, ОСОБА_5 будь-який тепловізійний приціл та засоби РЕБ для ЗСУ не придбав та не передавав, крім цього жодних звітів чи інформації яка б свідчили про витрати коштів на потреби ЗСУ не надано.

Отже, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, зловживання довірою в умовах воєнного стану, під приводом збору коштів на тепловізійний приціл та засоби РЕБ для ЗСУ, на платформі соціальної мережі «TikTok», заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 8 436 гривень.

Таким чином своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_12 майнової шкоди на загальну суму 8 436 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність у квітні 2024 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, повторно в умовах воєнного стану ОСОБА_5 , на платформі соціальної мережі «TikTok», на своїй сторінці користувача ОСОБА_13 , з ім`ям « ОСОБА_14 » за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , розмістив оголошення про збір коштів на тепловізійний приціл та засоби РЕБ для хлопців на Запорізькому напрямку, під яким у коментарях вказано карту для збору № НОМЕР_2 , достовірно знаючи про відсутність у нього можливості придбати дані предмети та передати їх військовим.

У подальшому, о 13 годині 04 хвилин 24.04.2024, ОСОБА_15 , який будучи військовослужбовцем, використовуючи свою банківську картку АТ «ПУМБ» на картку, зазначену автором збору коштів - № НОМЕР_2 (яка належить ОСОБА_10 ), перерахував грошові кошти у сумі 10 000 грн.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, 24.04.2024 о 16 годині 26 хвилин ОСОБА_5 здійснив переведення незаконно отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_5 , відкриту також на ім`я ( ОСОБА_10 ) та в подальшому 24.04.2024 о 16 годині 27 хвилин кошти переведені на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_11 .

Після здійснення даних операцій по перерахуванню незаконно здобутих грошових коштів, 26.04.2024 о 09 годині 55 хвилині ОСОБА_11 , яка була не обізнана в походженні даних коштів, за вказівкою свого сина із своєї банківської картки № НОМЕР_6 , здійснила зняття вказаних коштів в касі АТ «А-Банк» за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 116, Полтавської області.

У подальшому ОСОБА_5 даними коштами розпорядився на власний розсуд, а вказаними протиправними діями заподіяв потерпілому ОСОБА_15 майнової шкоди на загальну суму 10 000 гривень.

Отримавши вказані грошові кошти, ОСОБА_5 будь-який тепловізійний приціл та засоби РЕБ для ЗСУ не придбав та не передавав, крім цього жодних звітів чи інформації яка б свідчили про витрати коштів на потреби ЗСУ не надано.

Отже, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, зловживання довірою в умовах воєнного стану, під приводом збору коштів на тепловізійний приціл та засоби РЕБ для ЗСУ, на платформі соціальної мережі «TikTok», заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 в сумі 10 000 гривень.

Таким чином своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 завдав ОСОБА_15 майнової шкоди на загальну суму 10 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_5 у період часу з 30.06.2023 по 01.05.2024 перебував під вартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)» з можливістю внесення застави в розмірі 214 720 грн. Під час виконання вказаного покарання, отримавши в результаті наведених вище злочинних дій грошові кошти в сумі 62 436 грн, усвідомлюючи протиправний характер джерела їх походження, у ОСОБА_5 виник злочинний намір приховати незаконне походження цих коштів та легалізувати їх шляхом здійснення фінансових операцій по поповненню банківських карток належних його матері ОСОБА_11 з метою подальшого їх внесення, як застави.

Так, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою приховування грошових коштів у сумі 62 436 грн, отриманих у результаті вчинення шахрайських дій, які полягали у проведенні фіктивних зборів на допомогу для ЗСУ, ОСОБА_5 за період часу з 24.04.2024 по 25.04.2024 за допомогою додатку «Приват24», провів 3 фінансові операції, які полягали в перерахуванні грошових коштів у безготівковій формі на банківські картки відкриті в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 та АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 , належні його матері ОСОБА_11 , чим саме приховав походження вказаних грошових коштів.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 , яка не була обізнаною, щодо протиправних дій та походження даних коштів, про необхідність здійснити їх зняття з метою подальшого внесення застави на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Полтавській області (розрахунковий рахунок UA 0015950 в ДКСУ м. Київ МФО 820172, ЗКПО 26304855, отримувач ТУ ДСАУ в Полтавській області з призначенням платежу застава).

Так, 30.04.2024, ОСОБА_11 , не знаючи достовірності походження даних коштів, внесла заставу за ОСОБА_5 в загальній сумі 214 720 грн. з яких 62 436 грн. були отримані злочинним шляхом, після чого 01.05.2024 останнього звільнено з під варти.

За результатами виконаних злочинних дій, ОСОБА_5 , здійснив фінансові операції з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та приховав їх походження.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями вчинив правопорушення, що виразились у здійсненні фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.4 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану; за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану; за ч. 1 ст. 209 КК України, як здійснення фінансової операції, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом.

Від захисника ОСОБА_4 надійшло клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю обвинуваченого. Суд, заслухавши думку прокурора, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ч.1 п.5 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Як було встановлено в судовому засіданні, згідно актового запису про смерть №55 від 25.01.2025 ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Клопотань про слухання провадження у зв`язку із реабілітацією обвинуваченого до суду не надходило.

Враховуючи наведене, наявні всі передбачені законом підставі для задоволення заявленого клопотання, а тому суд з урахуванням думки сторін, матеріалів кримінального провадження, приходить до висновку про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 п.5 ст. 284, ст.ст. 371-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.4 ст.185, ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, провадженням закрити на підставі ч.1 п.5 ст.284 КПК України у зв`язку із смертю обвинуваченого.

Повернути заставодавцю ОСОБА_11 ( рнокпп НОМЕР_7 ) заставу в розмірі 214720 грн. ( на рахунок НОМЕР_8 , банк одержувача АТ КБ «Приват Банк», призначення платежу: поповнення рахунку ОСОБА_11 ), що була внесена по справі № 552/3700/23, провадження № 1-кп/552/499/24: дата здійснення платіжної операції 30.04.2024, квитанція 0.0..1, на рахунок UA0015950, надавач платіжних послуг отримувача Державна казначейська служба України, м. Київ, отримувач: ТУ ДСА України в Полтавській області, код отримувача 26304855; призначення платежу: сплата застави за ОСОБА_5 ,

Ухвала суду в частині повернення застави виконується не пізніше десятиденного строку з моменту звернення її до виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 7 днів через Київський районний суд м. Полтава з дня її винесення.

Головуючий ОСОБА_1