Справа № 344/4900/25
Провадження № 1-кс/344/2375/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2025 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000122 від 15 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000122 від 15 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21 січня 2024 року близько 19:00 години невстановлена жінка, яка представилась як ОСОБА_5 , з телефону з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_6 на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обманула його. Вона повідомила, що невідомі особи намагаються зняти кошти з його банківської картки та нібито з метою встановлення осіб зловмисників попросила встановити на його мобільний телефон програму віддаленого доступу AnyDesk і надати їй дані його банківської картки, зателефонувати на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 та оформити кредит на своє ім`я на суму 113 000 грн, що ОСОБА_7 виконав.

22.01.2024 кредит в сумі 113 000 грн було зараховано на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього 22.01.2024 о 10:45 год. невстановлені особи, володіючи інформацією щодо даних банківської картки ОСОБА_6 , яку вони отримали шляхом обману, здійснили переказ коштів в сумі 18 000 грн через онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснили зняття коштів у сумі 95 000 грн.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про повний номер банківської платіжної картки, на яку 22.01.2024 о 10:45:48 год із банківської картки № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 18 000 грн з описом «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 »; доступний баланс по рахунку потерпілого НОМЕР_8 станом на 22.01.2024 до моменту зарахування кредитних коштів, з розмежуванням балансу по кожній картці окремо; детальний рух коштів по картках потерпілого, прив`язаних до рахунку НОМЕР_8 , з розмежуванням руху по кожній картці окремо станом на 22.01.2024, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити.

Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий подала клопотання, в якому просить про розгляд клопотання без її участі, підтримує вимоги клопотання у повному обсязі, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про:

- повний номер банківської платіжної карти, на яку 22.01.2024 о 10:45:48 год із банківської карти № НОМЕР_7 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 18 000 грн з описом «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- доступний баланс по рахунку потерпілого НОМЕР_8 станом на 22.01.2024 до моменту зарахування кредитних коштів, з розмежуванням балансу по кожній картці окремо;

- детальний рух коштів по картках потерпілого, прив`язаних до рахунку НОМЕР_8 з розмежуванням руху по кожній картці окремо станом на 22.01.2024;

з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1