Справа № 592/644/25
Провадження № 1-кс/592/363/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 06.01.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.10.2024 перейшов за посиланням для онлайн заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєструвався, при тому дане посилання надійшло в смс-повідомленні з номеру НОМЕР_2 . У період часу з 10.10.2024 по 05.12.2024 перераховував грошові кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , тим самим невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами заявника, які були перераховані на картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 , тим самим останньому завдано матеріального збитку на суму 369400 грн.

Зазначає, що відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 07.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000050 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2024 по 05.12.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2024 по 05.12.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2024 по 05.12.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2024 по 05.12.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2024 по 05.12.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2024 по 05.12.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.10.2024 по 05.12.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_4 за період з 10.10.2024 по 05.12.2024.

Строк дії ухвали до 13.03.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.