пр. № 1-кс/759/8561/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Водночас встановлено, що ОСОБА_4 залучив до вчинення вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи як співвиконавців сина ОСОБА_5 та невістку ОСОБА_6 , а також як пособників - постачальників будівельних матеріалів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , котрі надавали ФОП ОСОБА_4 фінансові документи із завищеними ринковими цінами, що давало можливість членам групи заволодіти бюджетними коштами, що виділялися для фінансування заходів з відновлення знищеної (пошкодженої) інфраструктури.

В матеріалах досудового розслідування зафіксовано факти пересилання мережею експрес-доставок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансової документації (договори, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури тощо) між окремими учасниками групи, зокрема такими, як: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , контактний номер телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , контактний номер телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , контактний номер телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , контактний номер телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , контактний номер телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , контактний номер телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 , контактні номери телефону НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_17 , контактний номер телефону НОМЕР_18 .

Відомості щодо здійснення таких пересилань між вказаними особами знаходиться у оператора експрес-доставок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Тому органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості щодо отримання та надсилання відправлень (посилок) вказаними клієнтами мережі експрес-доставок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.09.2022 по 01.12.2024 із наданням інформації щодо відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких здійснено обслуговування цих клієнтів щодо відправлення чи отримання посилок; дат відправлення чи отримання посилок; номерів накладних таких посилок; повних реквізитів відправників (одержувачів) цих посилок із зазначенням відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких здійснено їх обслуговування; описів посилок, зазначених їх відправниками (відправлення чи отримання посилки адресатами) та розмірами вартості з їх доставки, сплачених отримувачами (відправниками), у звязку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та отримати відомості щодо отримання та надсилання відправлень (посилок) наступними клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.09.2022 по 01.12.2024:

1) ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , контактний номер телефону НОМЕР_4 ;

2) ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , контактний номер телефону НОМЕР_5 ;

3) ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , контактний номер телефону НОМЕР_7 ;

4) ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , контактний номер телефону НОМЕР_9 ;

5) ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , контактний номер телефону НОМЕР_11 ;

6) ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , контактний номер телефону НОМЕР_13 ;

7) ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 , контактні номери телефону НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

8) ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_17 , контактний номер телефону НОМЕР_18 ,

із наданням інформації щодо:

- відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких здійснено обслуговування цих клієнтів щодо відправлення чи отримання посилок;

- дат відправлення чи отримання посилок;

- номерів накладних таких посилок;

- повних реквізитів відправників (одержувачів) цих посилок із зазначенням відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких здійснено їх обслуговування (відправлення чи отримання посилки адресатами);

- описів посилок, зазначених їх відправниками;

- розмірами вартості з їх доставки, сплачених отримувачами (відправниками).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1