Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/6/25
У Х В А Л А

02.01.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліці ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню внесенному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000513 від 29.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 здійснюючи досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 28 грудня 2024 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 28.12.2024 року невідома особа зловживаючи довірою, виманила від заявниа грошові кошти в сумі 30 000 гривень які останній перерахував на картку НОМЕР_1 , чим самим спричинив потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

29 грудня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 відомо, що 28 грудня 2024 року близько 13 години до нього зателефонувала особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_2 та представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 де в потерпілого відкрита картка кредитна та зарплатна. Дана особа почала з ним говорити та переконала, що для того щоб зберегти кошти потрібно перерахувати з карток гроші. І потерпілий розмовляючи з цією особою зайшов у свій додаток та переказав з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7300 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 після чого здійснив переказ із другої картки в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ту саму картку ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 12000 гривень. Після чого у спілкуванні із даною особою він переконав ОСОБА_5 , що грошові кошти повернуться і запевнив, що якщо він зайде у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) і перекине грошові кошти в сумі 10 200 то всі гроші повернуться. Під час розмови з громадянином він зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та перекинув з картки НОМЕР_4 грошові кошти 10 200 на ту ж саму картку НОМЕР_1 . Після чого зрозумів що це шахраї, бо він кинув слухавку та більше не передзвонював. Загальна сума завданої шкоди становить 29 500 гривень.

Згідно норм ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Законом України від 22.11.2018р. № 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України « Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2. ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність»

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Банківською таємницею, зокрема, є: 4) системи охорони банку та клієнтів (ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду (ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Державне регулювання діяльності банків здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 у таких формах: 4) нагляд за діяльністю банків (ч.1 ст.66 Закону України «Про банки і банківську діяльність). У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_6 , його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, ІНФОРМАЦІЯ_7 адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу (ч.1 ст.73 Закону України «Про банки і банківську діяльність).

Згідно змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), що додаються, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в період з 01.12.2024 року по 02.01.2025 року, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому, виходячи з вище викладеного, дізнавач просить суд подане клопотання задоволити.

Дізнавач подав до суду заяву в якій просив клопотання задоволити, а розгляд клопотання проводити без його участі, у зв`язку із службовою зайнятістю.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавач здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Хоча зазначені в клопотання речі і документи і становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що є необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження. Дізнавач довів в даному засіданні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернувся з даним поданням.

Беручи до уваги, що речі, доступ яких просить дізнавач, мають суттєве значення для справи слідчий суддя, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання-задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці.

А. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в період з 01.12.2024 року по 02.01.2025 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Контроль за виконанням Ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1