Справа № 569/805/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 14.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV, та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, у період з 09 січня 2023 року до 13 лютого 2024 року, користуючись банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за номером картки № НОМЕР_2 , відкритим на його ім`я, отримав шляхом безготівкового перерахунку від незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено, грошові кошти у загальному розмірі 6 442 883,24 гривень. У подальшому, здобуті від незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено, грошові кошти у загальній сумі 6 447 999,59 грн., ОСОБА_5 в період часу з 09 січня 2023 року до 13 лютого 2024 року, легалізував, шляхом здійснення ряду фінансових операцій.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вилучено інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за номером картки № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказану інформацію вилучено на оптичний диск DVD-R «My Media» із надписом «4677-Т 569/2372/23»

В ході огляду інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за номером картки № НОМЕР_2 , встановлено, що ОСОБА_5 , отримував грошові кошти, шляхом безготівкового перерахунку від незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено, а також прекурсору псевдоефедрин, стосовно якого застосовуються заходи контролю.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, які надходили на рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримані злочинним шляхом, а саме за збут психотропних речовин та ймовірно легалізовані.

Згідно Висновку аналітичного дослідження № 39/17-00-08-12/ від 17.09.2024 відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що:

Існує підозра, що сукупність фінансових операцій щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та психотропних речовин, обіг яких обмежено, містять ознаки суспільно небезпечного діяння, фактичні обставини якого свідчать про набуття, володіння, використання, розпорядження майна, одержаного злочинним шляхом, внаслідок проведення вищевказаних фінансових операцій гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та як наслідок можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Моніторингом фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 за номером картки № НОМЕР_2 , відкритому гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 09.01.2023 по 13.02.2024 встановлено надходження коштів у загальній сумі 6 442 883,24 гривень, тому числі:

- 1 778 336,17 грн (27,60%) здійснено зарахування коштів гр. ОСОБА_5 , в тому числі:

* 956 788,00 грн поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

* 494 898,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_6 `, призначення платежу: «Розрахунки переказ кредитна частина №карти НОМЕР_5 »;

* 201 750,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу: «Переказ коштів з Вкладу по дог.№N92.30. від 03.04.2023 на власний рахунок картки № НОМЕР_7 »;

* 60 295,08 грн з банківського рахунку № НОМЕР_8 , банк не ідентифікований, призначення платежу: «Переказ власних коштів»;

* 26 455,09 грн з банківського рахунку № НОМЕР_9 , банк не ідентифікований, призначення платежу: «Переказ власних коштів»;

* 34 000,00 грн поповнення рахунку через ТСО City-24 (Свифт-Гарант);

* 4 000,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_10 , банк не ідентифікований, призначення платежу: «Переказ власних коштів»;

* 150,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу: «Переказ власних коштів»;

- 995 840,00 грн (15,47 %) надійшло від ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ) з призначенням платежу: «Переказ власних коштів»;

- 929 311,04 грн (14,42 %) надійшло від ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ) з призначенням платежу: «Розрахунки переказ кредитна частина» та «Поповнення рахунку через Додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 665 250,00 грн (10,32 %) надійшло від DENYS SAVCHENKO, з призначенням платежу: «Розрахунки переказ кредитна частина».

Слідча у клопотанні зазначила, що інформація вказана у клопотанні має істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання ОСОБА_5 коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , по АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , по АДРЕСА_1 , а саме до:

* Інформації щодо офіційних джерел доходів за 2023 та 2024 роки, відносно:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , з можливістю виготовлення копій документів та їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського ОСОБА_9