Справа № 209/4885/24
Провадження № 1-кс/209/125/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000139 внесеного до ЄРДР 23.06.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000139 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.06.2024 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши аккаунт «Telegram» знайомого ОСОБА_6 , надіслала повідомлення про те, що останній потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 26000 гривень, які вона вважаючи, що останній справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала двома платежами з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому дізналася, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

13.06.2024 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона являється клієнткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку за номером НОМЕР_1 та у неї є колега на роботі ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_3 . 12.06.2024 приблизно о 16 годині 44 хвилин ОСОБА_5 у мережі «Telegram» з аккаунту ОСОБА_6 із проханням про грошову допомогу у розмірі 13000 гривень. З аккаунту ОСОБА_6 невстановленою особою було надіслано реквізити для здійснення платежу, а саме номер банківської картки НОМЕР_4 , яку відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів двома платежами загальною сумою 26000 гривень зі своєї вищевказаної банківської картки. Надалі стало відомо, що повідомлення від ОСОБА_6 дійсності не відповідає та його телеграм-акаунт було зламано. Грошові кошти не було повернуто.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме, які становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . Згідно з отриманою інформацією, 12.06.2024 о 16:51:08 годин, грошові кошти у сумі 13000 гривень переказані на вищевказану банківську картку. Також виявлено, що о 17:05:15 годин, здійснено переказ грошових коштів у сумі 25000 гривень через банкомат/термінал №Е5 522709, з картки на картку з використанням платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, не зазначено анкетних даних отримувача грошових коштів та номер банківської картки/банківського рахунку.

Зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за її дорученням вищезазначену інформацію.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), щодо грошових операцій здійснених через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до копій інформації про особу, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який 12.06.2024 о 17:05:15 годин, здійснив переказ грошових коштів у сумі 25000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомат/термінал №Е5522709, з картки на картку з використанням платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ; вказати день, час, місце переказу грошових коштів якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 12.06.2024 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 лютого 2025 до 10 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1