Провадження № 1-кс/750/5749/24
У Х В А Л А

04 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003734 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

02.12.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 інформації щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Старший слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003734 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.11.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , показав, що 15.11.2024 на його номер телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення зі змістом, що номер буде заблоковано. Побачивши це повідомлення він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому сказали, що на його номер хтось підключився. Потім 19.11.2024 та 20.11.2024 він намагався зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте здійснити вхід не вдавалося. 21.11.2024 він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого побачив, що з його банківської картки «Для виплат» за № НОМЕР_5 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) 15.11.2024 у період часу з 01:24 по 02:51 було здійснено переказ його особистих грошових коштів в розмірі 33 769 грн трьома транзакціями. Консультант у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила йому, що в час здійснення транзакцій номер телефону НОМЕР_6 було підключено до його застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до виписки по картці, банківська картка № НОМЕР_5 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) відкрита на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати старший слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , наступної інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за 15.11.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 14.11.2024 до 15.11.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 14.11.2024 до 15.11.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 14.11.2024 до 15.11.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 14.11.2024 до 15.11.2024 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 14.11.2024 до 15.11.2024 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, йогозміни в період часу з 14.11.2024 до 15.11.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 14.11.2024 до 15.11.2024 спроби зміни електронних поштових ящиків прив?язаного до банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8