Справа № 592/3755/25
Провадження № 1-кс/592/1781/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000218 від 26.02.2025 за ч.1 ст.182 КК України, -

у с т а н о в и в:

07.03.2025 уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СД Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000218 від 26.02.2025 за ч.1 ст.182 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, що до Сумського РУП надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , за фактом неправомірних дій ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , який маючи доступ до персональних даних, без дозволу заявниці оформив на її ім`я кредити у декількох фінансових установах на загальну суму близько 63000грн. (ЄО №19431).

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 15.12.2024 вони з донькою проводили свій час разом з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 попросив у неї мобільний телефон, під приводом перегляду його особистих потреб в порталі надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перегляду результатів матчів на букмекерській платформі, також під час використання її телефону, він неодноразово прохав її пройти верифікацію, для здійснення, як на мою думку операцій не пов`язаних з оформленням кредитів. Такі ситуації з 15.12.2025 відбувались неодноразово.В подальшому потерпіла дізналась, що на її ім`я було оформлено кредити.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо.

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 26.02.2025 за ч.1 ст.182 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю безпосереднього отримання документів через філію в м. Суми, у яких міститься наступна інформація:

-Яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-Підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-Які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживного кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025

-З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025, якщо так, то вказати яка саме?

-На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після у кладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

-Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого Кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_3 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

-Повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти в_тловідно до договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 укладеного у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025?

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 10.04.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1