Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/868/25
Номер провадження1-кс/173/143/2025
УХВАЛА

іменем України

10 квітня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним доЄдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2025 року до суду звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме:

- виписку руху грошових коштів по картках: основної картки № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , а також інші карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року із виписками руху коштів по рахунку у відповідності до постанови правління НБУ 75 від 04.08.2018 (п. 61, 62, 63), на кого дана картка зареєстрована, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

- даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2024 року по теперішній час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період.

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що у провадженні слідчого відділення ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000136 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2025 із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період із січня 2024 року по січень 2025 року невідома особа, в період дії воєнного стану на всій території України, перебуваючи в невстановленому місці, здійснила крадіжку грошових коштів з належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі близько 300000 грн. (ЖЄО №2617)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка надала показання, що в період з січня 2024 рок, після перенесеного інсульту вона потребувала сторонньої допомоги через стан здоров`я. На прохання її доньки ОСОБА_5 , за нею в період з січня 2024 по січень 2025 року доглядала сусідка ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) та її син ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ). З метою придбання медикаментів, продуктів харчування та сплати комунальних платежів, сім`ї ОСОБА_8 були передані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з такими номерами № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та телефон із додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з доступами та кодами. Повних номерів банківських карт в неї не має, оскільки вони були здані в банк у зв`язку з перевипуском, в підтвердження надала виписки з вище зазначених карт. Її фінансовий номер телефону до січня 2025 року був НОМЕР_13 , новий номер НОМЕР_14 .Щомісяця на картку приходили кошти в сумі приблизно 90 тис. гривень, а саме: 75 тис. гривень виплата за загиблого сина на війні ОСОБА_9 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші соціальні виплати. Також потерпіла мала відкритий депозит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 200 тис. гривень та кредитній ліміт на карті «Універсальна». Станом на березень 2025 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 привласнили без згоди потерпілої депозит у сумі 200 тис. гривень, зняли без дозволу кредитний ліміт в сумі 75 тис. гривень, а також без дозволу потерпілої оформили мікрокредити в різних фінансових установах на невідому їй суму.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 17.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам, належним ОСОБА_4 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме:

- виписку руху грошових коштів по картках: основної картки № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , а також інші карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року до 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року із виписками руху коштів по рахунку у відповідності до постанови правління НБУ 75 від 04.08.2018 (п. 61, 62, 63), на кого дана картка зареєстрована, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

- даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2024 року по теперішній час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доручити:

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_16

- слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати доступ до відповідної інформації з можливістю тимчасового вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії ухвали до 10 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1