Справа № 274/8601/24
Провадження № 1-кс/0274/2143/24
У Х В А Л А

іменем України

04.12.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001097від 29.10.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку, та із повним номером банківської картки якому належний даний рахунок (анкетні дані) перерахування коштів з даного банківських рахунку отримувача на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного банківського рахунку в банкоматах, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв.24.10.2024 по 00 год. 00 хв. 25.11.2024; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001097 від 29.10.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2024 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оголошення про продаж запчастин до колонки. Цього ж дня невстановлена особа, через мережу "Вайбер" з мобільного телефону НОМЕР_2 , надіслала повідомлення про купівлю товару, після чого перейшов за фішинговим посиланням для оформлення замовлення, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким ОСОБА_8 зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , підтвердив коди підтвердження які надходили на його мобільний телефон ( НОМЕР_4 ). В подальшому цього ж дня з банківської картки ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 135 635 грн. на невстановлений рахунок, також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка імітована на ОСОБА_8 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 120 грн. на невстановлений рахунок. Останньому було завдано матеріального збитку на загальну суму 165 755 (ЄО -16698).

Також в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були перераховані грошові кошти 25.10.2024 двома платежами, а саме о 17 год. 08 хв. в сумі 15 560 та о 17 год. 09 хв. в сумі 14 560 грн., на іншу банківську картку, а саме останній з`ясував, що невідома особа створила, в його додатку, ще одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_6 НОМЕР_7 ( дана картка була валютною). Після чого вище вказані грошові кошти двома платежами 15 560 грн. та 14 560 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 НОМЕР_7 , яку створила невідома особа. Після чого виявив, що із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 НОМЕР_7 , вище вказані грошові кошти в сумі (699 доларів США) 28 693 грн., 25.10.2024 року о 17 год. 10 хв. були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належна ОСОБА_9 .

В подальшому слідчим через інтернет-мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_7 ввівши перших шість цифр, а саме НОМЕР_9 , було встановлено, що картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належна потерпілому ОСОБА_8 , по картці № НОМЕР_6 та банківському рахунку НОМЕР_7 ,яка імітована на прізвище потерпілого ОСОБА_8 та банківську картку № НОМЕР_8 , яка належна невідомій особі.

В ході огляду вище вказаних карток було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_10 , імітована на ОСОБА_8 .

При детальному огляді встановлено, що 25.10.2024 о 17:08:46, з банківської картки № НОМЕР_5 ; рахунку НОМЕР_10 , яка імітована на ОСОБА_8 , призначено платіж, а саме Купівля іноземної валюти по курсу НОМЕР_11 на суму 15560,48 грн., та було перераховано на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та код отримувача № НОМЕР_13 .

Також при детальному огляді встановлено, що 25.10.2024 о 17:09:29, з банківської картки № НОМЕР_5 ; рахунку НОМЕР_10 , яка імітована на ОСОБА_8 , призначено платіж, а саме Купівля іноземної валюти по курсу НОМЕР_11 на суму 14560 грн., та було перераховано на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та код отримувача № НОМЕР_13 .

В подальшому оглядом являється виписка по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 .

При детальному огляді встановлено, що 25.10.2024 о 17:08:46, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 зараховано грошові кошти в сумі 14919,46 грн. із банківської картки № НОМЕР_5 ; рахунку НОМЕР_10 , яка імітована на ОСОБА_8 . Призначено платіж, а саме Купівля іноземної валюти по курсу НОМЕР_14 .

Також при детальному огляді встановлено, що 25.10.2024 о 17:09:29, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 зараховано грошові кошти в сумі 13925,02 грн. із банківської картки № НОМЕР_5 ; рахунку НОМЕР_10 , яка імітована на ОСОБА_8 . Призначено платіж, а саме Купівля іноземної валюти по курсу НОМЕР_14 .

Після чого було встановлено, що 25.10.2024 о 17:10:02 грошові кошти в сумі 28 842,84 грн., із банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , перераховано на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , та код отримувача № НОМЕР_16 які належні ОСОБА_10 .

В подальшому оглядом являється виписка по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_17 , яка імітована на ОСОБА_10 .

При детальному огляді встановлено, що 25.10.2024 о 17:10:15, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_17 , яка імітована на ОСОБА_10 зараховано грошові кошти в 28693,95 із банківської картки № НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 , яка імітована на ОСОБА_8 , Призначено платіж, а саме Кошти від продажу валюти за курсом НОМЕР_18 рахунку НОМЕР_15 ІПН НОМЕР_13 . Залишок особистих коштів становить- 28 694,6 грн.

Також при детальному огляді встановлено, що 25.10.2024 о 17:17:32, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_17 , яка імітована на ОСОБА_10 зараховано грошові кошти в 13 грн. із рахунку платника № НОМЕР_19 . Залишок особистих коштів становить- 68 577,6 грн.

В подальшому було встановлено, що з банківської картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_17 , яка імітована на ОСОБА_10 25.10.2024 о 17:37:03 перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн., на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_7 . Залишок особистих коштів становить- 48 577,6грн.

Також в подальшому було встановлено, що з банківської картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_17 , яка імітована на ОСОБА_10 25.10.2024 о 17:41:13 перераховано грошові кошти в сумі 17 000 грн., на рахунок отримувача, а саме банківську картку № НОМЕР_20 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківського рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_7 за період 24.10.2024 по 25.11.2024.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001097 від 29.10.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0001097, сформованого 25.11.2024: 25.10.2024 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оголошення про продаж запчастин до колонки. Цього ж дня невстановлена особа, через мережу "Вайбер" з мобільного телефону НОМЕР_2 , надіслала повідомлення про купівлю товару, після чого перейшов за фішинговим посиланням для оформлення замовлення, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за яким ОСОБА_8 зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , підтвердив коди підтвердження які надходили на його мобільний телефон ( НОМЕР_4 ). В подальшому цього ж дня з банківської картки ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 135 635 грн. на невстановлений рахунок, також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка імітована на ОСОБА_8 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 120 грн. на невстановлений рахунок. Останньому було завдано матеріального збитку на загальну суму 165 755 (ЄО -16698).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 25.11.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.10.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 29.10.2024, виписок по банківським рахункам потерпілого; копій платіжних інструкцій; ухвали слідчого судді від 12.11.2024; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2024; протоколів огляду речей та документів від 23.11.2024 та від 25.11.2024 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку, та із повним номером банківської картки якому належний даний рахунок (анкетні дані) перерахування коштів з даного банківських рахунку отримувача на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного банківського рахунку в банкоматах, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2024 по 00 год. 00 хв. 25.11.2024.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11