Справа № 296/3361/25
УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000514 від 21.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив:

Старша слідча СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим групи у кримінальному провадженні №0000514 від 21.12.2022, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин щодо діяльності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до:

- копії інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

- копій актів про результати документальних планових перевірок господарської;

- копій податкової справи;

- копій переліку відкритих і закритих банківських рахунків за весь наявний період;

- копій податкової звітності (1-ДФ, додатку №5), копій податкових декларацій з ПДВ із додатками до них за весь наявний період, у тому числі із уточнюючими розрахунками по сумам за весь вказаний період;

- копій податкових декларацій з податку на прибуток за весь наявний період;

- копій квартальної та річної фінансової звітності (звіт про фінансовий результат, баланс, звіт про власний капітал та інше) за весь наявний період;

- копій відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних за весь наявний період, відображених у вигляді реєстру (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ);

- копій відомостей з форм ОПП;

- копій листування з ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригінали документів, які подавались при реєстрації;

- оригінал документу про видачу КЕП та його ідентифікаційні дані;

- відомостей про працевлаштованих осіб, а також осіб, які працювали по цивільно-правових угодах.

В ході досудового розслідування встановлено, що факт організації та сприяння особам у незаконному перетині державному кордону з фіктивним використанням документів та реквізитів благодійних організацій задля прикриття злочинної діяльності, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливого мотиву.

На даний час в ході проведення комплексу гласних та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що фігурантів кримінального провадження, сприяли особам чоловічої статі, військовозобов`язаним, включенню в ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом надсилання листів до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено що за сприяння фігурантів кримінального провадження виїхали за листами БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником якого є ОСОБА_10 , а засновником ОСОБА_11 , 7 осіб, 3 з яких не повернулось на територію України.

З огляду на викладене встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в своїй протиправній діяльності використовували БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлена телефонограмою.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; витягами з сайту; протоколом про результати здійснення НСРД від 21.11.2023; листом від 09.02.2025.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000514 від 21.12.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000514 від 21.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000514 від 21.12.2022: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, щодо діяльності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- копії інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

- копій актів про результати документальних планових перевірок господарської;

- копій податкової справи;

- копій переліку відкритих і закритих банківських рахунків за весь наявний період;

- копій податкової звітності (1-ДФ, додатку №5), копій податкових декларацій з ПДВ із додатками до них за весь наявний період, у тому числі із уточнюючими розрахунками по сумам за весь вказаний період;

- копій податкових декларацій з податку на прибуток за весь наявний період;

- копій квартальної та річної фінансової звітності (звіт про фінансовий результат, баланс, звіт про власний капітал та інше) за весь наявний період;

- копій відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних за весь наявний період, відображених у вигляді реєстру (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ);

- копій відомостей з форм ОПП;

- копій листування з ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригінали документів, які подавались при реєстрації;

- оригінал документу про видачу КЕП та його ідентифікаційні дані;

- відомостей про працевлаштованих осіб, а також осіб, які працювали по цивільно-правових угодах.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 травня 2025 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1