Справа № 462/905/25
провадження 1-кс/462/195/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

05 лютого 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000036 від 02.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 03.02.2025 року (вх. № 2741) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000036 від 02.02.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 24.01.2025 року по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 24.01.2025 року по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000036 від 02.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

02.02.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24 січня 2025 року о 09 год. 38 хв., шляхом обману, під приводом купівлі-продажу товару через соціальну мережу «Facebook» заволоділа її грошовими коштами у сумі 32 200 грн. 00 коп., які вона самостійно перерахувала із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона хотіла придбати товар, а саме аналізатори дронів 5 штук та систему нічного бачення про це вона написала пост у соціальній мережі фейсбук. 04.01.2025 року до неї написав невідомий чоловік підписаний, як ОСОБА_6 та повідомив, що може їй допомогти у придбанні вищевказаного товару. А саме повідомив, що у нього є перевірений контакт особи котра займається саме цим видом продажу товару на ім`я ОСОБА_7 . Після чого вона погодилась та ОСОБА_8 надіслав їй номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 та сказав, щоб вона зателефонувала йому і він їй надасть допомогу та консультацію щодо придбання вищевказаного товару. Після чого вона одразу не стала телефонувати бо думала почекати ще пошукати інших осіб котрі продають такі товари. Однак 13.01.2025 року о 19 год. 32 хв., вона із свого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 все таки зателефонувала до так званого ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_3 та повідомила, що його контакт їй дав ОСОБА_6 котрий писав їй у месенджері. В ході розмови ОСОБА_7 для зручності запропонував перейти у соціальну мережу Вотсап де вони мали обговорити всі деталі її покупки. ОСОБА_7 її запевняв, що давно займається продажем товарів для військових та безпосередньо переправляє посилки на фронт. Після розмови вони перейшли спілкуватись у месенджер Вотсап де він їй надіслав товар, який потрібен, інструкцію, фотографії товару, ціну на товар та їй все підійшло і вони домовились, що ОСОБА_5 , буде купляти у нього вищевказаний товар. Тоді 24.01.2025 року будучи у АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 надіслав їй номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_9 на месенджер на котру вона надіслала із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 19 700 грн. 00 коп. о 09 год. 38 хв. за систему нічного бачення. Після чого вона надіслала квитанцію йому про те, що відправила грошові кошти та дані куди відправляти посилку. Невідома особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що відправка буде у середу або ж у четвер. Після чого ОСОБА_7 запитав чи не потрібні ще їй аналізатори дронів на що вона повідомила, що так потрібні і запитала, яка ціна. ОСОБА_7 повідомив, що за п`ять штук 12 500 грн. 00 коп. Тоді вона цього ж числа 24.01.2025 року о 10 год. 05 хв. будучи у АДРЕСА_3 здійснила ще один переказ із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на банківську картку на яку вже здійснювала переказ, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_9 . Після чого вона очікувала на посилку. Однак товар їй так і не прийшов, а на її смс повідомлення та дзвінки ніхто не відповідає тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по термін дії ухвали суду, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000036 від 02.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дозвіл дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 24.01.2025 року 05.02.2025 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 24.01.2025 року 05.02.2025 року; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: