Справа № 134/112/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000014 від 15.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.01.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшло звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 15.01.2025 близько 15 години, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , невстановленим шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 9109 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 15.01.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 являється особою підприємцем та має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В подальшому було встановлено, що 15.01.2025 близько 10 години ОСОБА_4 заходив на свій банківський рахунок та здійснював переказ грошових коштів. Близько 14 години потерпілий хотів знову зайти на свій рахунок, проте не зміг, так як він був заблокований у зв`язку із блокуванням ІР-адреси. В подальшому потерпілий звернувся в банк та з`ясував, що грошові кошти у сумі 9109 гривень із його банківського рахунку, невстановленою особою та невстановленим шляхом було переведено на рахунок ФОП ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000014 у провадженні слідчого відділення ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.01.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшло звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 15.01.2025 близько 15 години, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , невстановленим шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 9109 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 15.01.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 являється особою підприємцем та має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В подальшому було встановлено, що 15.01.2025 близько 10 години ОСОБА_4 заходив на свій банківський рахунок та здійснював переказ грошових коштів. Близько 14 години потерпілий хотів знову зайти на свій рахунок, проте не зміг, так як він був заблокований у зв`язку із блокуванням ІР-адреси. В подальшому потерпілий звернувся в банк та з`ясував, що грошові кошти у сумі 9109 гривень із його банківського рахунку, невстановленою особою та невстановленим шляхом було переведено на рахунок ФОП ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 14.01.2025 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації в тому числі і по рахунку на який було здійснено вищевказаний платіж у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя