Справа № 576/532/25
Провадження № 1-кс/576/110/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

17 березня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000018 від 23.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

встановив:

Слідчий відділення № 1 СВ Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням,яке погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивується тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000018 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 близько о 07.30 год., невстановлена особа представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала підвищити ліміт на зняття коштів. В ході розмови з потерпілою ОСОБА_4 , вона назвала код підтвердження для додавання її картки а Apple Pay. Після цього невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 153 665 грн., з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснює наступне, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має золоту картку для виплат № НОМЕР_1 , на яку надходить заробітна плата. 23.01.2023 ОСОБА_4 перебувала за місцем мешкання своєї матері в м. Середина-Буда. Вранці о 07:30 год. з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , піднявши слухавку - почула невідомий голос чоловічий, який представився робітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідомий чоловік сказав, що у зв`язку із закриттям відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 та авторизацією необхідно активізувати її картку та зробити захист від шахрайства. ОСОБА_4 погодилась. Цього ж ранку зателефонували з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 чоловік, який також представився співробітником банку. Через те, що зв`язок був поганий потерпіла не все розуміла та чула частково. ОСОБА_4 зрозуміла зі слів невідомого, що закривають відділення у Херсонській та Донецькій області. Також невідомий запропонував підвищити ліміт на зняття коштів в банкоматі. Потерпіла погодилась, оскільки треба було зняти більшу суму. Після чого невідомий сказав, що прийде смс-повідомлення з цифрами, які необхідно сказати. Під час розмови прийшло смс-повідомлення, які ОСОБА_4 відкрила та назвала 6 цифр, які надійшли з номері ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме код підтвердження для додавання картки в Apple Pay. Потім невідомий сказав, що на протязі 10 хвилин буде активізація картки. Остання зрозуміла, що це були шахраї, і в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 спробувала перерахувати гроші в сумі 153 000 грн, але додаток не працював. Після чого ОСОБА_4 побачила, що на картці 0 грн. Перезапустивши додаток картки були заблоковані.

Також під час вилучення речей і документів, в яких зазначений ІМЕІ вказаного мобільного телефону, а саме: ІМЕІ: НОМЕР_4

Тому є підстави вважати, що за допомогою вказаного ІМЕІ номеру мобільного телефону можна встановити місцезнаходження осіб, які телефонували потерпілій ОСОБА_4 .

Речі та документи, що містять потрібну інформацію відносно активності мобільного телефону ІМЕІ : НОМЕР_4 в мережі оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента (який виходить на зв`язок з шуканого телефону) з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини в якому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Витягом з кримінального провадження № 0000018 від 23.01.2023 стверджується, що слідчим розслідується кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до інформації забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе. Однак, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , то клопотання слід задовільнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення № 1 Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000018 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів:

- що містять інформацію про активність в мережі оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента ІМЕІ: НОМЕР_4 та з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00:00 год. 23.01.2023 по момент здійснення тимчасового доступу, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- що містять інформацію про активність в мережі оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента ІМЕІ: НОМЕР_4 з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00:00 год. 23.01.2023 по момент здійснення тимчасового доступу, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- що містять інформацію про активність в мережі оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента ІМЕІ : НОМЕР_4 з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00:00 год. 23.01.2023 по момент здійснення тимчасового доступу, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1