У Х В А Л А

Справа № 348/661/25

Номер провадження 1-кс/348/162/25

25 березня 2025 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000070, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 березня 2025 року близько 20:00 невідома особа, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_1 , під час спілкування ОСОБА_5 , назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 51 000 грн, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належать ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , на рахунок якого перераховують грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкрила або змінювала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 08.03.2025 по 00:00 09.03.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку від 00:00 08.03.2025 по 00:00 09.03.2025;

- інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування карткового рахунку UA3795969з 00:00 08.03.2025 по 00:00 09.03.2025.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчий у клопотанні просить групі слідчих СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській областіу складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи за дорученням оперуповноваженим СКП ВРП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, просив клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання вбачається, що слідчий просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання слідчим додано копії:

- витягу з ДРДР від 08.03.2025 у кримінальному провадженні 0000070 у якому міститься інформація про потерпілого ОСОБА_5 , правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, а також короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 08.03.2025 близько 20:00 невідома особа, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_1 , під час спілкування ОСОБА_5 , назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 51 000 грн, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належать ОСОБА_5 ;

- рапорту старшого інспектора-чергового Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківські області від 08.03.2025 з якого убачається, що 08.03.2025 о 00:53 зі служби 102 було зареєстровано повідомлення ОСОБА_5 згідно якого приблизно 4 години тому невідомі особи зателефонували до заявника, представились працівниками банку, повідомили, що він не оформив 1 000 грн допомоги та він надав їм інформацію та реквізити банківської карки. Через деякий час з його картки зняли 36 000 грн, з іншої картки 17 000 грн. Під час виїзду СОГ за адресою перебування ОСОБА_5 останній пояснив, що грошові кошти з виданої йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (для виплат) в сумі 33 000 грн та з іншої карти «Універсальна» (номеру картки не має) були перераховані на невідомий банківський рахунок невідомої особи;

- копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.03.2024, у якому ОСОБА_5 повідомив, що 07.03.2025 невідома особа заволоділа грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_2 (для виплат) на суму 33 000 грн та із банківської картки «універсальна» на суму 17 100 грн, спілкувався із невідомою особою за номером телефону НОМЕР_1 ;

- копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.03.2025 № FAL82A8OUBSB0Q16, згідно якої з карти НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , 07.03.2025 в період часу з 18:24 до 18:36 були здійснені перерахування на користь іншої особи в розмірі 18 750,00 грн, 14 000,00 грн та 15 003,00 грн. Також було здійснено зарахування зі свої карти НОМЕР_6 в сумі 16 500,00 грн.

Обґрунтовуючи клопотання про надання доступу до речей і документів, які фактично становлять банківську таємницю, тобто є охоронюваною законом інформацією, слідчим наведено суперечливі обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

Так, вказуючи про здійснення досудового розслідування щодо незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 в сумі 51 000 грн, які перебували на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , слідчий зазначає, що отримання інформації про рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , необхідне оскільки на нього перераховують грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності.

Крім того, з доданих до клопотання протоколу про прийняття копій заяви про кримінальне правопорушення від 08.03.2025, складеного о 02:30, та рапорту від 08.03.2025 вбачається, що ОСОБА_5 звернувся із заявою про заволодіння коштами з його банківських карток, яке відбулось 07.03.2025.

Натомість у клопотанні слідчий просить про доступ до документів, які містять, зокрема, інформацію про рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за інший період часу, а саме: з 00:00 08.03.2025 по 00:00 09.03.2025.

При цьому слідчий у клопотанні не наводить жодних пояснень щодо можливості використання відомостей, що становлять банківську таємницю, за дату іншу ніж ту, про яку ОСОБА_5 вказує як дату заволодіння коштами.

Вказані недоліки клопотання свідчать про недотриманні слідчим при його складанні вимог пунктів 1, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

За вказаних обставин суд дійшов висновку, що слідчим в порушення п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документахта неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчим до клопотання не додано матеріалів щодо визначення групи слідчих, про надання доступу яким у клопотанні ставиться питання.

Крім того, вимога надати тимчасовий доступ до документів крім слідчих, які включені до групи у кримінальному провадженню, ще й оперативним уповноваженим СКР Надвірнянського РВП ГУНП, не узгоджується з вимогами КПК України, ст. 41 якого не передбачає повноважень оперативних підрозділів на участь у реалізації заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить й тимчасовий доступ.

Слід також звернути увагу, що у прохальній частині клопотання слідчим зазначено вимоги про надання доступу до речей і документів, проте у переліку об`єктів, до яких слідчий просить надати доступ, речей не вказано.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1