Справа № 473/5871/24
Номер провадження 1-кс/473/259/2025
У Х В А Л А

іменем України

"04" березня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, в провадженні №0001054 від 14.10.2024 року за ч.3 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001054 за ч.3 ст.190 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що 14.10.2024 року до канцелярії Вознесенського РУП надійшло звернення від ОСОБА_4 про те що невстановлена особа, розмістивши оголошення про продаж неіснуючого товару (автомобіля) в соціальній мережі «ТікТок», ввела в оману заявника та в подальшому зловживаючи його довірою, в період часу з 14.09 по 20.09.2024 року, надавши карткові рахунки для оплати за товар, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом здійснення грошових переказів останнім з свого карткового рахунку, оформленого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 160 000 гривень. Номери карткових рахунків, на які здійснювались перекази: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий вказав, що в ході здійснення тимчасових доступів до інформації, що становить банківську таємницю, було встановлено ряд інших банківських рахунків, на які в подальшому здійснювались ряди переказів грошових коштів, що викладено в протоколах огляду документів від 23.02.2025 року, з яких вбачається, що з карткових рахунків № НОМЕР_5 , оформленого на ім`я ОСОБА_5 , та № НОМЕР_6 , який оформлений на ОСОБА_6 , у різний період часу, а саме 14.09.2024 року та 15.09.2024 року здійснювались наступні перекази грошових коштів на карткові рахунки, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: № НОМЕР_7 , який оформлений на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 , який оформлений на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 , який оформлений на ім`я ОСОБА_9 .

Слідчий зазначив що інформація щодо банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , рух по ним коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий та володілець речей та документів до слідчого судді не з`явилися, до суду слідчим подані письмові заяви про слухання справи без їх участі, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчим суддею було прийнято рішення про розгляд клопотання без участі сторін та без застосування фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. П. 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із ст.160 КПК України сторони провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так до клопотання слідчого долучено копію протоколу огляду документу від 24.12.2024 року, з якого встановлено, що за результатами проведеного тимчасового доступу не виключається, що кошти потерпілого 14.09.2024 року та 15.09.2024 року могли бути перераховані на рахунки, доступ до яких просить надати слідчий.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0001054 від 14.10.2024 року - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), а саме наступну інформацію (документи): відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,за період з 14.09.2024 року по 30.09.2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14.09.2024 року по 30.09.2024 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, повних анкетних осіб, на які зареєстровано рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 14.09.2024 року по 30.09.2024 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 14.09.2024 року по 30.09.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у разі наявності інформації про використання зазначених банківських карток при здійсненні крадіжок або шахрайств, надати копії матеріалів службових перевірок за кожним з даних фактів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1