Справа № 697/991/23
Провадження № 1-кс/697/410/2024
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000120 від 29.03.2023, клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000120 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 28.03.2023 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 , з заявою про те, що в період від 23.03.2023 року по 28.03.2023 року, невстановлена особа в період військового стану заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , потерпілого в загальній сумі 175000 грн.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 за №0000120.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що має банівську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на яку йому нараховується заробітна плата. Дана картка знаходилася постійно в його бушлаті в кармані, бушлат він залишав неодноразово біля свого ліжка без нагляду та доступ до нього мали всі військовослужбовці. Також ОСОБА_5 має кредитну картку НОМЕР_2 якою не користувався в зв`язку з тим, що втратив її, до банку також не звертався з приводу втрати даної картки. Доступ до обох вищевказаних карток був у нього через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлений на мій мобільний телефон, паролі від вищевказаних карток та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він нікому не повідомляв.

23.03.2023 року командир на ім`я ОСОБА_6 позивний « ОСОБА_7 » ні звання ні прізвища якого ОСОБА_5 не знає, відпустив його у відпустку по 26.03.2023 р. Поїхавши у відпустку він залишив свої речі серед яких були мобільний телефон яким він не користується та на якому був скріншот паролів до вищевказаних карток, та встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » біля свого спального місця, тобто в Будинку культури ( в залі) с. Степанці. Пароль на даному телефоні був встановлений, але був не складним, а саме рік його народження, пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також був рік його народження, доступ до даних карток та телефону мали всі військовослужбовці з його роти. Повернувся ОСОБА_5 до місця дислокації а саме с. Степанці 26.03.2023 року. Приблизно о 23:00 год.

28.03.2023 року ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Каневі для того щоб відновити втрачену картку, а саме НОМЕР_2 після відновлення картки та підключення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефон яким він постійно користується ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачив що на його картках ІНФОРМАЦІЯ_5 невистачає коштів.

На картці НОМЕР_1 було станом на 23.03.2023, 151 100 тисяч гривень.

На кредитній картці НОМЕР_2 був кредитний ліміт в 25000 грн. без заборгованості, станом на 28.03.2023 р. на вище вказані картці залишилося 900 грн. тобто з карток ОСОБА_5 в період часу з 23.03.2023 року по 28.03.2023 року, невідомою йому особою було знято 175 100 грн.. особисто вищевказані грошові кошти він нікому не перераховував, та хто і яким чином зняв кошти з його вище вказаних карток йому не відомо. У вчиненому нікого не підозрює.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 23 год. 00 хв. 28 березня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Заступник начальника СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківських рахунках до якого прикріплено банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 01 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 23 год. 00 хв. 28 березня 2023 року;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 23 год. 00 хв. 28 березня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 23 год. 00 хв. 28 березня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1