Справа № 367/3040/25
Провадження №1-кс/367/405/2025
УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2025 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000055 від 13 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

18 березня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000055 від 13 березня 2025.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає наступне.

У провадженні СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 13 березня 2025 за правовою кваліфікацією: зловживання чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що до відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.02.2025 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, ввівши в оману потерпілу, переконала останню здійснити переказ коштів на загальну суму 53 000,00 грн на банківську карту № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Під час досудового розслідування за дорученням СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області працівниками СКП ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснено запит до Української асоціації платіжних систем «ЕМА» з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та встановлення причетної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Відповіддю «ЕМА» встановлено, що з банківської картки особи причетної до вчинення шахрайських дій здійснювались перекази грошових коштів по картковому рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

До поданого клопотання старшим дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за даним фактом, оскільки дізнавачем не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 ,

включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 04 квітня 2025 року;

-інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 12.02.2025 до 04 квітня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 з 12.02.2025 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_4 ,

було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення кожного карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткового рахунку;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку №

НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_4 послуги

«Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР - адрес, з яких здійснювали входи її використання з 12.02.2025 до 04 квітня 2025 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 04 травня 2025 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1