Справа № 211/6854/23
Провадження № 1-кс/211/572/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.03.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000113 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що провадженні слідчого відділу відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000113 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

01.06.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що в період часу з 05.01.2023 до 19.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно, таємно з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , які емітовано на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти на загальну суму 94850,00 гривень, чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму. (ЄО № 404 від 01.06.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала наступне, що на теперішній час вона за місцем реєстрації не проживає, у зв`язку з окупацією військовослужбовцями зс рф м. Бердянськ, Запорізької області. На теперішній час, з 24 травня 2023 року, вона перебуває в місті Запоріжжя, маючи статус тимчасово переміщеної особи. 21 травня 2023 року вона виїхала до м. Запоріжжя з м. Бердянськ, Запорізької області, та прямувала маршрутом через рф, Латвія та Польща.

3 січня 2021 року нею оформлена опіка над онуком - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку зі смертю його батьків. ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за якою вони спільно й мешкали до від`їзду в м. Запоріжжя.

Вона є клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До 24.05.2023 у вказаному банку в неї було оформлено наступні банківські картки:

1) НОМЕР_1 - пенсійна карта (для виплат) на яку було оформлено надходження пенсії за віком в сумі - 2100 гривень; виплата субсидій на її ім`я в сумі - 311,66 гривень; пенсія у зв`язку з втратою годувальника - 2828, 68 гривень; соціальна допомога ОСОБА_5 в сумі приблизно 3000-4000 гривень:

2) НОМЕР_4 - не використовувалась;

3) НОМЕР_2 - карта для виплати субсидій ОСОБА_5 в сумі - 192 гривні.

Вищевказані виплати здійснювались кожного місяця.

Фінансовим номером вказаному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зазначений - НОМЕР_5 , а з кінця травня 2023 року було змінено фінансовий номер мобільного телефону - НОМЕР_6 . Також, потерпіла використовувала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 , поповнювався «Абонплатою на рік», коли саме в останній раз не пам`ятає. В середині-кінці квітня 2022 року мобільний зв`язок українських операторів на тимчасово окупованій території м. Бердянськ був вимкнений.

Надалі, коли вона виїхала на підконтрольну Україні територію, вона виявила, що сім-карта не працює, а приїхавши до м. Запоріжжя та звернувшись до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » консультант повідомив, що її номер мобільного телефону - НОМЕР_5 був перевипущений та проданий іншій особі. Контактні дані вказаної особи він повідомити відмовився. У зв`язку з чим був куплений мобільний номер телефону - НОМЕР_6 .

25 травня 2023 року, для того, щоб відновити доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона звернулась до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де консультант допоміг в зміні фінансового номеру на НОМЕР_6 .

Відновивши доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у відділення банку, вона виявила, що з вказаних вище банківських карток були викрадені грошові кошти наступними транзакціями з банківської карти

1) НОМЕР_1

- 05.01.2023 о 23:03 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_7 ;

- 05.01.2023 о 23:04 годині в сумі 15000 гривень на банківську карту -№ НОМЕР_8 ;

- 05.01.2023 о 23:12 годині в сумі 7000 гривень на власну банківську карту - НОМЕР_9 ;

- 05.01.2023 о 23:12 годині в сумі 10000 гривень на власну банківську карту - НОМЕР_9 ;

5) 06.01.2023 в сумі 700 гривень;

Також з банківської карти НОМЕР_1 були здійсненні банківські операції, які були відхилені банком, а саме:

05.01.2023 о 23:05 годині в сумі 17000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_7 ;

05.01.2023 о 23:06 годині в сумі 17500 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 ;

05.01.2023 о 23:07 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 ;

05.01.2023 о 23:08 годині в сумі 7000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 ;

05.01.2023 о 23:13 годині в сумі 7000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_8 .

Надалі, вищевказані грошові кошти, які були переведені з банківської карти НОМЕР_1 на власну банківську карту - НОМЕР_2 вказані в п.п. 3 та 4 були викрадені з не наступними транзакціями.

05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

05.01.2023 в сумі 5000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіж « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіж « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіж « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надалі, вказаною невідомою особою, 26.02.2023 о 21:00 годині було здійснено відкриття та ведення банківського рахунку/карти «Для виплат» - « НОМЕР_3 » (Visa Virtual), повний номер якої вона на теперішній час вказати не може, на її ім`я, якою, як вона зрозуміла, було перевипущено банківську карту № НОМЕР_1 , з якої надалі було викрадено грошові кошти наступними транзакціями:

26.02.2023 о 21:47 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 ;

26.02.2023 о 21:51 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_10 ;

27.02.2023 о 00:14 годині в сумі 400 гривень на банківську карту - № НОМЕР_10 ;

07.03.2023 о 10:03 годині в сумі 4360 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 ;

09.03.2023 о 22:00 годині в сумі 2950 гривень на банківську № НОМЕР_11 ;

16.03.2023 о 22:34 годині в сумі 840 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 ;

21.03.2023 о 21:11 годині в сумі 2500 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 ;

23.03.2023 о 17:15 годині в сумі 35 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 ;

08.04.2023 о 19:31 годині в сумі 4350 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;

10.04.2023 о 23:32 годині в сумі 2000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;

12.04.2023 о 02:29 годині в сумі 950 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;

14.04.2023 о 02:42 годині в сумі 850 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;

21.04.2023 о 00:09 годині в сумі 2500 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;

05.05.2023 о 19:47 годині в сумі 4400 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;

06.05.2023 о 00:22 годині в сумі 150 гривень на IBAN: НОМЕР_13 оформленого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на «ФРІНЕТ/03.иа» для сплати контракту N.5641 103183:

08.05.2023 о 22:00 годині в сумі 75 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;

13.05.2023 о 01:10 годині в сумі 3250 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;

14.05.2023 о 13:12 годині в сумі 40 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 ;

19.05.2023 о 15:12 годині в сумі 2500 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 .

Також, вказаною невідомими особами було здійснено спробу оформлення кредиту 05.01.2023 о 23:11 годині на суму 39900 гривень, яку було відхилено банком 06.01.2023 о 16:221 годині. Також вказана особа, вела переписку з оператором з даного приводу в додатку від її імені.

Вказані дії ОСОБА_4 не робила, та зробити не мала можливості, так як перебувала на тимчасово окупованій території м. Бердянськ, Запорізькій області. Останні транзакції були нею зроблені 10.08.2022 при зняті 35 000 гривень.

Вказаним кримінальним правопорушенням мені було завдано майнову шкоду на загальну суму 94850 гривень.

04.07.2023 року отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, щодо отримання тимчасового доступу до наступних банківських карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

04.08.2023 року в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_2 отримано інформацію по вищевказаним банківським карткам.

В ході огляду рух грошових коштів встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_12 08.04.2023 р. проводилась транзакція в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Дніпро сума сплати склала 2 080 гривень.

15.05.2024 слідчий звернувся запитом в порядку ст.93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо надання інформації по транзакції, яка відбулась в « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

10.06.2024 надано копію чека розрахунку від 08.04.2023 час 18:59:54 годин де зазначено термінал S12404EW код авторизації чек №003913, 204090 та карта MasterCard№ НОМЕР_14 .

Під час опрацювання інформації по банківській картці № НОМЕР_14 встановлено повний номер банківської картки, якою проводилось розрахування 08.04.2023 о 18:59:54 в « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме № НОМЕР_15 , яка належить до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», беручи до уваги вказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_6 (старший групи), ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить картка за № НОМЕР_15 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по наступній картці № НОМЕР_15 в період часу з 01.01.2023 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу № НОМЕР_15 , та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з рахунку № НОМЕР_15 в період з 01.01.2023 до моменту отримання тимчасового доступу.

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_15 з 01.01.2023 до моменту отримання тимчасового доступу;

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2023 до моменту отримання тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_15 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1