Справа № 527/3569/24
провадження № 1-кс/527/175/25
УХВАЛА

13 березня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000348 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.182, ч.2 ст.182 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 березня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000348 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.182, ч.2 ст.182 КК України, в якому прохала надати групі слідчих слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ1787 09.08.2024 о 13:59 год та АТМ1787 09.08.2024 о 14:00 год, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з наступним їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у слідчим відділенням ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 05.11.2024 року за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 та під приводом оформлення кредиту на покупку пилососа, використала її паспортні дані та в подальшому оформила кредитну карту на ім`я ОСОБА_5 на суму 50000 грн, після чого невстановлена особа використовувала дані грошові кошти на власний розсуд в період часу з 09.09.2024 по 28.09.2024 року.

17.02.2025 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході допиту ОСОБА_5 повідомила, що 09.09.2024 року звернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою оформлення товарного кредиту на придбання пилососа Electrolux на суму 3699 грн. Для оформлення кредиту ОСОБА_5 надала менеджеру ОСОБА_6 відповідні документи, а саме паспорт та ідентифікаційний код, після чого менеджер ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 копію договору кредиту (№S14.36347.011152945). Про оформлення кредитної картки менеджер ОСОБА_5 не повідомляла. 04.12.2024 року на домашню адресу ОСОБА_5 надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому було вказано про наявну заборгованість по кредитній карті на суму 49933 грн. Того ж дня уважно перечитавши договір кредиту №S14.36347.011152945 від 09.09.2024 року, ОСОБА_5 виявила, що в даному договорі, як фінансовий номер вказаний не її мобільний номер, а невідомий номер НОМЕР_2 .

Згідно наданої банком виписки по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що невідома особа, в період часу з 09.08.2024 по 28.09.2024 активно користувалася банківською карткою відкритою на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому з якої заволоділа кредитними грошовими коштами у сумі 49933 грн.

Також, невідома особа здійснила зняття грошових коштів 09.08.2024 року об 13:59 год.в м. Глобине із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банкомат АТМ1787 в сумі 10000 грн, 09.08.2024 о 14:00 год. в м. Глобине із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банкомат АТМ1787 в сумі 10000 грн., 11.08.2024 о 08:27 год в м. Глобине Кременчуцького району із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » DN00 CALP7494 в сумі 8000 грн, 11.08.2024 о 10:23 год в м. Кременчук Кременчуцького району із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » DN00 CALP0618 в сумі 12000 грн.

У зв`язку з викладеним, на даний час для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ1787 09.08.2024 о 13:59 год та АТМ1787 09.08.2024 о 14:00 год, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з наступним їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1