Справа № 202/7955/24
Провадження № 1-кс/202/1724/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

10 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків, відкритих на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_2 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_3 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_4 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_5 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_6 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_7 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_8 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку: НОМЕР_9 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_10 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_11 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_12 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_13 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_14 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_15 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_16 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_18 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_19 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_20 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_21 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку: НОМЕР_7 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_8 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_9 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_10 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_11 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_12 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_13 , щодо руху коштів в період часу з 01.01.2023 до 04.12.2024, із зазначенням: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетних даних, заяв, фінансового номеру, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру розрахункового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер розрахункового (карткового) рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з зазначенням повного найменування такої установи; номерів «IP адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою); інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки); виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період часу з 01.01.2023 до 04.12.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП; інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, фактом заволодіння коштами місцевого бюджету в сумі 101903,21 грн. при проведенні будівельних робіт.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні просить з метою недопущення знищення або спотворення інформації та документів розглянути його клопотання без виклику володільця.

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024, в якому 23.01.2025 року повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за частиною 4 статті 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, оскільки на їх підставі можливо встановити обставини, що мають значення для досудового розслідування, зокрема отримання причетними особами грошових коштів, що може підтвердити або спростувати вчинення правопорушення, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя вважає, що необхідність отримання інформації про акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з банком, є недоведеною.

Крім того, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів є необґрунтованим, оскільки матеріали клопотання не містять даних, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів. Необхідність вилучення оригіналів документів слідчим необґрунтована

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю отримання їх копій на оптичних дисках для лазерних систем зчитування або у паперовому вигляді) щодо розрахункових рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_2 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_3 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_4 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_5 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_6 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_7 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_8 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку: НОМЕР_9 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_10 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_11 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_12 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_13 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_14 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_15 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_16 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_18 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_19 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_20 ; ФОП « ОСОБА_5 », номер рахунку НОМЕР_21 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку: НОМЕР_7 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_8 ; ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку НОМЕР_9 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_10 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_11 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_12 ; ФОП « ОСОБА_7 », номер рахунку НОМЕР_13 , а саме щодо руху коштів по цим рахункам у період з 01.01.2023 до 04.12.2024, із зазначенням дати та часу кожної платіжної операції, відомостей про осіб-платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувалися кошти, анкетних даних, заяв, фінансового номеру, фотознімку з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру розрахункового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер розрахункового (карткового) рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з зазначенням повного найменування такої установи; IP-адрес, через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою); інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові (копію паспорта, анкету-заяву, фото власника картки); виписки про руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період часу з 01.01.2023 до 04.12.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 23 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1