Справа № 676/1681/23
Номер провадження 1-кс/676/2200/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 15 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 14.11.2022 по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.11.2022 близько 13:30 години в м. Кам`янець-Подільську невстановлена особа невстановленим способом із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю м. Кам`янець-Подільський, викрала грошові кошти в сумі 8500 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 15 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 14.11.2022 у месенджері «Viber» йому написав повідомлення невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 , та зазначив в повідомлені, що він з приводу продажу дисків, які останній продавав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі він запропонував мені надіслати йому картку для того, щоб він надіслав йому завдаток за диски в сумі 2500 гривень, далі він йому переслав номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , про те іншу сторону картки він йому не надсилав. Останній зв`язувався із ним з номеру телефону НОМЕР_3 . Далі через деякий час до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_4 та попросили зазначити інший номер картки, так як на вище вказану картку вони не змогли надіслати грошові кошти. Після чого останній надіслав їм іншу картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , після чого із його основної картки о 13 год. 29 хв. та 13 год. 30 хв. невстановленим шляхом списались грошові кошти в сумі 6000 гривень на розваги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 2500 гривень на розваги « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». А сума завдатка так і не надійшла, після цього останній звернувся до банку для того щоб його картку заблокували. Також останній зазначив, що він надсилав невідомій йому особі лише номера карток, а будь-які інші дані картки не надсилав, а також те, що він будь-які транзакції по картці не проводив.

07 квітня 2023 року в період часу з 10 год. 50 хв. по 11 год. 05 хв. у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано CD-R диск з інформацією по рахунках карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 . В подальшому CD-R диск з інформацією по рахунках карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 6000 грн., з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , були перераховані через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, що грошові кошти в сумі 2500 грн., з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , були перераховані через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та через банк еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого було встановлено, що сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

08 червня 2023 року в період часу з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано один аркуш паперу формату А-4 з інформацією по перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . В подальшому один аркуш з інформацією по по перерахунку грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 1600 грн. та грошові кошти в сумі 1500 грн., з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 15 лютого 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 14.11.2022 о 14 год. 14 хв. були перераховані грошові кошти в сумі 1600 грн. та 1500 грн., в тому числі належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2500 грн., які 14.11.2022 о 13 год. 30 хв. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані з відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 картки № НОМЕР_2 , що підтверджується долученою до клопотання слідчого довідкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вих. №1877 БТ від 25.05.2023.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 14.11.2022 по термін дії ухвали слідчого судді, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1