Справа №949/17/24
Провадження №1-кс/949/8/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

16 січня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000373 від 25 грудня 2023 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надити дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

-відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана карта;

-відомості про надходження грошових коштів на банківська карта № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці картки, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 24 грудня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 24 грудня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 24 грудня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до мобільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР-адрес в період з 00.00 год. 24 грудня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000373 від 25 грудня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25 грудня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 46907 гривень, які знаходились на її банківських рахунках.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що в неї відкриті два рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номери банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 25 грудня 2023 року ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» перейшла за посиланням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і залишила там свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 , номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та ввела пін-код до даної картки. Після чого переписка в чат-боті припинилась. Через деякий час ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що з рахунку НОМЕР_3 невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 14650 гривні (14500 без комісії) на невідомий рахунок та з банківського рахунку НОМЕР_2 двома переказами було перераховано на картку невідомого банку 28285 гривень (28000 без комісії) та 3540 грн (3500 без комісії).

Згідно виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , належному ОСОБА_5 , 25 грудня 2023 року о 10.50 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14500 грн. (14650 грн. з комісією).

Згідно виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 , 25.12.2023 о 10.50 год. та о 10.51 год. було здійснено два перекази грошових коштів в сумах 28000 грн. та 3500 грн. (28285 грн. та 3540 грн. з комісією).

Під час досудового розслідування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 та в ході огляду матеріалів тимчасового доступу було встановлено, що всі три платежі були здійснення на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старша слідча вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки про власника банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснені грошові операції в період з 25 грудня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, що в подальшому дасть змогу встановити, чи дійсно надходили на дані рахунки грошові кошти, чи знімались з них кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даних рахунків, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старша слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 25 грудня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 46907 гривень, які знаходились на її банківських рахунках.

За даним фактом 25 грудня 2023 року було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування, виникла обґрунтована необхідність у отриманні виписки про власника банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснені грошові операції в період з 25 грудня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000373 від 25 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000373 від 25 грудня 2023 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

-відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана карта;

-відомості про надходження грошових коштів на банківська карта № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці картки, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 24 грудня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 24 грудня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 24 грудня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до мобільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР-адрес в період з 00.00 год. 24 грудня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали.

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1