Справа № 524/2226/25
Провадження № 1-кс/524/529/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000297 від 20 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000056 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що 19.02.2025 року до Кременчуцького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що раніше знайомий на ім`я ОСОБА_6 02.02.2025 о 17:53 таємно, шляхом вільного доступу здійснив крадіжку грошових коштів на суму 4 773,75 грн., та 03.02.2025 о 08:40 на суму 4 934 грн. з її кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинив заявниці матеріального збитку в сумі 9597,75 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 дала наступні покази: Протягом трьох років я працюю барменом у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Серед постійних клієнтів бару є два брати, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яких я знаю з перших днів роботи у барі. ОСОБА_9 та ОСОБА_6 завжди гарно до мене ставились.

На початку лютого, коли до бару прийшов ОСОБА_6 я попрохала його допомогти мені отримати 1000 грн « ОСОБА_10 » та я дала йому свій мобільний телефон Redmi Note 5 з номером НОМЕР_2 . Також на його прохання я надавала всю необхідну інформацію для доступу до ІНФОРМАЦІЯ_4 та «Дія». Окрім цього брат ОСОБА_11 також неодноразово просив в мене телефон для користування, написати смс, тощо, а також вони перебували разом коли замовляли мені 1000. 18.02.2025 я виявила, що з мого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 02.02.2025 було переказано на іншу картку 4773,75 грн та 03.02.2025 4824,72 грн. Я одразу подумала, що це ОСОБА_6 . Також, пізніше я виявила, що 11.02.2025 на моє ім`я оформлено кредитний договір на 460 грн « ОСОБА_12 ». ОСОБА_6 та ОСОБА_9 я давала свій телефон аж поки не виявила, що відсутні грошові кошти. 1000 «Зимова єПідтримка» мені надійшла. ОСОБА_6 і ОСОБА_9 зловживають алкогольними напоями. 22.02.2025 до мене на роботу прийшов ОСОБА_9 та повідомив мене, що він поверне мені гроші, та щоб я забрала заяву з поліції та намагався налякати мене тим, що знає мою адресу.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_13 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000297 від 20 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , (код ЄДРПО - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

?завірених копій договорів про відкриття банківської картки № № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 02.02.2025 по 28.02.2025 р.

?фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:05 год. 02.02.2025 по 28.02.2025 р.

?інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:05 год. 02.02.2025 по 28.02.2025 р.

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:05 год. 02.02.2025 по 28.02.2025 р.

Строк дії ухвали визначити до 11 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1