Справа № 405/984/24
провадження № 1-кс/405/3491/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000279 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000279 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вступивши в злочину змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на території Олександрійського району Кіровоградської області здійснили незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, а саме піску, шляхом намиву за допомогою «Земснаряду» без спеціального дозволу на користування надрами у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вступивши в злочину змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.10.2023 по теперішній час, здійснили оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання за нібито поставлений товар, а самі здійснюють незаконне видобування корисних копалин - піску, шляхом намиву «Земснарядом» без спеціального дозволу на користування надрами та в подальшому видобутий пісок використовували ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виготовлення залізобетонних виробів.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 , з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не мають спеціальних дозволів на користування надрами - піску.

Відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання дозволу на вихід (проведення діяльності) суден на судноплавній діяльності, Дніпро (виконання днопоглиблювальних робіт згідно проектних відміток), що підтверджується заявками № 545 від 17.10.2023 року, № 557 від 26.10.2023 року, № 571 від 02.11.2023 року, № 579 від 09.11.2023 року, № 582 від 16.11.2023 року, № 599 від 23.11.2023 року. Командуванням оперативного угруповання військ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано дозволи на вихід (проведення діяльності) суден на судноплавній ділянці річки Дніпро, що підтверджується затвердженими планами.

Згідно договору оренди землі від 17.06.2021, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясовано, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяли в оренду земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:8051, яка розташована на території Власівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області для складування, навантаження, перевезення незаконно видобутих корисних копалин - піску.

Встановлено, що спеціальний дозвіл на користування надрами в підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Кіровоградської області Світловодського району за координатами 49.07210, 33.29651, відсутній.

01.08.2024 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:8051, яка розташована на території Власівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в ході проведення якого службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , повідомили що на вказаній ділянці здійснюються днопоглиблювальні роботи з метою будівництва причалу.

У подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надіслано дозвіл на виконання будівельних робіт, згідно до якого вбачається, що за межами населеного пункту на території Світловодської територіальної громади, Олександрійського району, Кіровоградської області, надано дозвіл на будівництво вантажного причалу. Проектна документація на будівництво розроблена ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що дійсно ним розроблено проекту будівництва причалу, але авторський нагляд за будівництвом ним не здійснюється.

Земельна ділянка кадастровим номером :02:000:8051, площа 0.9422 га, являється комунальною власністю, призначення: 12.03 для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту, категорія: землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підставі договору оренди землі б/н (дата укладання договору після 2013 року) та додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки б/н від 17.06.2021, строком на 25 років, дата закінчення дії договору 17.06.2046.

Крім цього за матеріалами провадження проведено спостереження за місцем земельною ділянкою з кадастровим номером :02:000:8051 та територією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , маскуючи злочин спрямований на здійснення незаконного видобутку піску під приводом будівництва причалу, здійснюють видобуток піску в річці Дніпро, шляхом його намиву земснарядом, який у подальшому вантажним транспортом вивозять з території земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:8051, та перевозять на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де використовують у господарський діяльності підприємства для виготовлення залізо-бетонних виробів.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , рахунки: № НОМЕР_6 за період з 31.05.2001 по 29.11.2024; № НОМЕР_7 за період з 13.03.2019 по 10.05.2023; № НОМЕР_8 за період з 03.10.2016 по 11.05.2023; № НОМЕР_9 за період з 03.10.2016 по 09.05.2023, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки: № НОМЕР_10 за період з 27.04.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_11 за період з 05.05.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_12 за період з 10.12.2019 по 29.11.2024; № НОМЕР_13 за період з 06.05.2022 по 08.05.2023, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_7 за період з 13.03.2019 по 10.05.2023; № НОМЕР_8 за період з 03.10.2016 по 11.05.2023; № НОМЕР_9 за період з 03.10.2016 по 09.05.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_10 за період з 27.04.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_11 за період з 05.05.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_12 за період з 10.12.2019 по 29.11.2024; № НОМЕР_13 за період з 06.05.2022 по 08.05.2023;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,МФО НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_7 за період з 13.03.2019 по 10.05.2023; № НОМЕР_8 за період з 03.10.2016 по 11.05.2023; № НОМЕР_9 за період з 03.10.2016 по 09.05.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_10 за період з 27.04.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_11 за період з 05.05.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_12 за період з 10.12.2019 по 29.11.2024; № НОМЕР_13 за період з 06.05.2022 по 08.05.2023;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_7 за період з 13.03.2019 по 10.05.2023; № НОМЕР_8 за період з 03.10.2016 по 11.05.2023; № НОМЕР_9 за період з 03.10.2016 по 09.05.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_10 за період з 27.04.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_11 за період з 05.05.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_12 за період з 10.12.2019 по 29.11.2024; № НОМЕР_13 за період з 06.05.2022 по 08.05.2023;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_7 за період з 13.03.2019 по 10.05.2023; № НОМЕР_8 за період з 03.10.2016 по 11.05.2023; № НОМЕР_9 за період з 03.10.2016 по 09.05.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_10 за період з 27.04.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_11 за період з 05.05.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_12 за період з 10.12.2019 по 29.11.2024; № НОМЕР_13 за період з 06.05.2022 по 08.05.2023;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_7 за період з 13.03.2019 по 10.05.2023; № НОМЕР_8 за період з 03.10.2016 по 11.05.2023; № НОМЕР_9 за період з 03.10.2016 по 09.05.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_10 за період з 27.04.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_11 за період з 05.05.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_12 за період з 10.12.2019 по 29.11.2024; № НОМЕР_13 за період з 06.05.2022 по 08.05.2023;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_7 за період з 13.03.2019 по 10.05.2023; № НОМЕР_8 за період з 03.10.2016 по 11.05.2023; № НОМЕР_9 за період з 03.10.2016 по 09.05.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_10 за період з 27.04.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_11 за період з 05.05.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_12 за період з 10.12.2019 по 29.11.2024; № НОМЕР_13 за період з 06.05.2022 по 08.05.2023;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_7 за період з 13.03.2019 по 10.05.2023; № НОМЕР_8 за період з 03.10.2016 по 11.05.2023; № НОМЕР_9 за період з 03.10.2016 по 09.05.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_10 за період з 27.04.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_11 за період з 05.05.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_12 за період з 10.12.2019 по 29.11.2024; № НОМЕР_13 за період з 06.05.2022 по 08.05.2023;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_7 за період з 13.03.2019 по 10.05.2023; № НОМЕР_8 за період з 03.10.2016 по 11.05.2023; № НОМЕР_9 за період з 03.10.2016 по 09.05.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_10 за період з 27.04.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_11 за період з 05.05.2018 по 29.11.2024; № НОМЕР_12 за період з 10.12.2019 по 29.11.2024; № НОМЕР_13 за період з 06.05.2022 по 08.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 12.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7