Справа №: 630/155/24 Провадження №: 1-кс/630/148/25
У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 12 лютого 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000269 від 07 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів банківських рахунків: рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 27 жовтня 2023 року по 28 лютого 2024 року включно;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 27 жовтня 2023 року по 28 лютого 2024 року включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 27 жовтня 2023 року по 28 лютого 2024 року включно.

На обґрунтування клопотання слідчий вказала, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000269 від 07 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 06 листопада 2023 року надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що її малолітній син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом купівлі речей, шляхом зловживання довірою, надсилав грошові кошти у період з 28 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року загальною сумою 6900,00 грн. на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 , але речі так і не отримав.

Допитаний ОСОБА_8 пояснив, що він користуючись Інтернет мережею та перебуваючи на платформі з продажу купівлі речей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення з продажу речей. Після чого 30 жовтня 2023 року він після уточнення деталей з продавцем здійснив оплату з власної банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 1700 грн. на банківську картку шахраїв № НОМЕР_5 . Також 01 листопада 2023 року, використовуючи ті ж самі реквізити здійснив ще два платежі на загальну суму 2000 грн. Окрім цього, 28 жовтня 2023 року потерпілий з банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 перевів в грошові кошти у сумі 3200 грн. 06 листопада 2023 року ОСОБА_8 виявив, що продавець заблокував останнього та змінив назву сторінки у подальшому.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 07 листопада 2023 року, вказано, що до чергової частини відділення №2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області 06 листопада 2023 року надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що її малолітній син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом купівлі речей, шляхом зловживання довірою, надсилав грошові кошти у період з 28 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року загальною сумою 6900,00 грн. на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 , але речі так і не отримав.

Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють дізнавачі ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , дані про інших уповноважених дізнавачів відсутні.

Допитаний ОСОБА_8 пояснив, що він користуючись Інтернет мережею та перебуваючи на платформі з продажу купівлі речей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення з продажу речей. Після чого 30 жовтня 2023 року він після уточнення деталей з продавцем здійснив оплату з власної банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 1700 грн. на банківську картку шахраїв № НОМЕР_5 . Також 01 листопада 2023 року, використовуючи ті ж самі реквізити здійснив ще два платежі на загальну суму 2000 грн. Окрім цього, 28 жовтня 2023 року потерпілий з банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 перевів в грошові кошти у сумі 3200 грн. 06 листопада 2023 року ОСОБА_8 виявив, що продавець заблокував останнього та змінив назву сторінки у подальшому.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 12 лютого 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000269 від 07 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів банківських рахунків: рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 27 жовтня 2023 року по 28 лютого 2024 року включно;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 27 жовтня 2023 року по 28 лютого 2024 року включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 та № 4444 -1111-3195-4901 за період з 00:00 годин 27 жовтня 2023 року по 28 лютого 2024 року включно .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1