Справа №465/4053/24
Провадження1-кс/465/503/25
УХВАЛА

слідчого судді

02.04.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до №0000288 від 23.05.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження №0000288 від 23.05.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 22.05.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 22.05.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 22.05.2024 року по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 22.05.2024 року по дату виконання, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Клопотання мотивує тим, що 22.05.2024 року до ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 22.05.2024 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою представившись працівником Банку, користуючись моб. тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в загальній сумі 119 630 грн., які остання добровільно перерахувала на банківські карти НОМЕР_8 , НОМЕР_3 .

У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.05.2024 близько 13:11 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі за ном. НОМЕР_9 який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що на її рахунку шахраї намагаються взяти кредит, та повідомив, що їй необхідно подзвонити в банк та повідомити за це, а саме спростувати або підтвердити, та надали номер банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тому одразу після розмови вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 , де бот повідомив їй, що з нею зв`яжуться. О 13:18 до неї зателефонував невідомий номер а саме НОМЕР_11 та потім НОМЕР_12 , де невідома особа знову представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила її, що їй потрібно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виконувати усі команди невідомої особи, а також запитав її якими картами і яких банків вона користуюється, потерпіла відповіла, що має карту в ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_13 , на якій знаходяться грошові кошти в сумі 104 євро а також карта ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 , на якій було 4061 грн. Після чого вона під керівництвом невідомої особи, яка представилась працівником банку, зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , та оформила кредит на суму 112 000 грн, після чого невідома особа повідомила їй, що вона має перекинути ці грошові кошти на інші картки, тому вона під керівництвом невідомої особи почала перекидати грошові кошти з своєї карти № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 14 075 грн. близько 13:49 22.05.2024 року, 25 130 грн близько 13:51 год 22.05.2024 року, 25 130 грн близько 13:56 год. 22.05.2024 року, 25 130 гри близько 13:58 год. 22.05.2024 року, 10055 грн близько 14:01 22.05.2024 року, на банківську карту, яку пригадати повністю не може, але в виписках з банку є частина цієї банківської карти № НОМЕР_15 , а також 15080 грн близько 14:02 год 22.05.2024 року та 5030 грн близько 14:17 грн 22.05.2024 року на банківську карту, яку також пригадати повністю не може, але в виписках з банку є частина цієї банківської карти № НОМЕР_8 , загальна сума грошових коштів які вона перекинула на карти невідомих осіб становить 119 630 грн. Після цього, як вона перекинула свої грошові кошти на карти невідомих осіб, вони повідомили їй, щоб вона годину часу додатками та картами не користувалась, що будуть оновлятись рахунки та система, та щоб вона не брала телефон від невідомих осіб. Потерпіла послухала їх, та не користувалась додатком ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого приїхала додому близько 17:00 вона зателефонувала в банк та повідомила, що з її картою проводились вище вказані нею в допиті дії, та вони повідомили, що це були шахраї, та потерпіла попросила заблокувати їх свою карту № НОМЕР_14 . Після чого остання одразу направилась в ІНФОРМАЦІЯ_5 для того щоб взяти виписку про рух коштів по своєму рахунку та одразу ж попрямувала в поліцію, де написала заяву по даному факту.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавчка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000288, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 22.05.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 22.05.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 22.05.2024 року по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 22.05.2024 року по дату виконання, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1