Справа№279/3270/23 Провадження№1-кс/279/455/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 28.03.2023 близько 12:30 год., невідома особа, шляхом обману із застосуванням електроннообчислювальної техніки через додаток Телеграм із банківської картки № НОМЕР_1 на додаток "моно викрала кошти у сумі 44 000 грн. у ОСОБА_4 .
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що він клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому відкриті банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 для збирання грошових коштів на автомобіль для свого військового підрозділу. Так, 28.03.2023 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , користувачем якого є ОСОБА_5 у меседжер Телеграм зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку та повідомила, що на банківському рахунку наявні великі суми грошових коштів, які кожного дня пересилаються з інших банківських карток фізичними особами. В дійсності на банківській картці були великі обіги транзакцій так, як він збирав грошові кошти у військових цілях на придбання автомобіля. Представник банку попросив підтвердити вхід у банківський аккаунт через електронну скриньку та скинув посилання, щоб увійти. Він ввів повні дані банківської картки та підтвердив вхід до банківської картки, внаслідок чого відбулось зняття грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 19 000 грн та 25 000 двома транзакціями в період часу з 12:18 до 12:19.
Вказані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні містять відомості про банківську таємницю, а саме: до виписки руху коштів по рахункам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 28.03.2023 року по 23:00 год. 01.04.2023 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картковим № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських, терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з картковим рахункам№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку. Копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IPадрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної, інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) за період з 00:00 28.03.2023 року по 23:00 01.04.2023 року.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Копія згідно з оригіналом