УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

15 січня 2025 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Володимир клопотання слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 16.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

15 січня 2025 року слідчий СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000631 від 16.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2024 невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , розмістивши в соціальній мережі інстаграм (ІНФОРМАЦІЯ_3) оголошення про продаж меблів, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 5000 грн, які остання перерахувала на рахунок та банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 16.11.2024 внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000631 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Крім цього, 14.10.2024 близько 16 год невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів, оголошення про продаж яких були розміщені у мережі «Вайбер» та інших соціальних мережах, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , повторно незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 12900 грн, із банківської картки АТ «Ідея Банк» рахунок НОМЕР_3 однією транзакцією, котрі були перераховані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 21.11.2024 внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Крім цього, 07.10.2024 у період часу з 11 год 50 хв невідома особа, під приводом продажу садових меблів у соціальній мережі "Інстаграм" (ІНФОРМАЦІЯ_3), під час спілкування у вищевказаній соціальній мережі із ОСОБА_11 , заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 у сумі 10000 грн, та банківської картки АТ "УніверсалБанк" НОМЕР_5 у сумі 3000 грн, на загальну суму 13000 грн, які були перераховані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 14.12.2024 внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Постановою прокурора Володимирської окружної прокуратури від 08.01.2025 матеріали кримінальних проваджень № № 0000631 від 16.11.2024, 0001278 від 21.11.2024 та 0001345 від 14.12.2024 об`єднанні в одне кримінальне провадження №0000631.

Вказує, що під час досудового розслідування слідчим надано доручення оперативним працівникам СКП Володимирського РВП ГУНП у Волинській області щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх анкетні дані, місце їх реєстрації та фактичного проживання, номери мобільних телефонів, ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовувалась сім-карта мобільного оператора, банківські карки якими користуються особи, а також інші відомості, що мають значення для досудового розслідування.

На виконання доручення слідчого встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: АДРЕСА_2 ; проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує мобільний телефон із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , користується автомобілем марки BMW 330 XI, д.н.з. НОМЕР_7 .

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: АДРЕСА_2 ; проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

3) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_4 ; проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; використовує мобільний телефон із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ ВФ Україна НОМЕР_8 .

Також встановлено, що останні використовують у своїй злочинній діяльності мобільний номер телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 . Встановити кому саме із фігурантів належить вище зазначений номер телефону не можливо, оскільки він перебуває у їхньому спільному користуванні.

Крім цього, причетність вказаних вище осіб до вчинення кримінального правопорушення підтверджується показаннями осіб у кримінальному провадженні.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що до даного злочину можуть бути причетними:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: АДРЕСА_2 ; проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує мобільний телефон із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , користується автомобілем марки BMW 330 XI, д.н.з. НОМЕР_7 .

2) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: АДРЕСА_2 ; проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

3) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_4 ; проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; використовує мобільний телефон із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ ВФ Україна НОМЕР_8 . НОМЕР_8 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником квартири АДРЕСА_1 , яку на даний час винаймають вказані вище особи, є ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Враховуючи, що викрадені у потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 грошові кошти, а також знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення отримати у добровільному порядку органом досудового розслідування являється неможливим, оскільки існує ризик того, що дані речі можуть бути знищені, збуті або будь-яким іншим способом замінені особами, які вчинили даний злочин, виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке здобуте у результаті його вчинення та відшукування знаряддя кримінального правопорушення.

З метою об`єктивного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у відшуканні та вилученні, шляхом обшуку у квартири АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_7 , знарядь та засобів вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів здобутих злочинним шляхом у сумі 30900 грн, банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку АТ «Сенс Банк» НОМЕР_2 , банківських карток, які могли використовуватись для вчинення шахрайських дій, мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 , мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , документів, які мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, та іншої електронно-обчислювальної техніки, за допомогою якої міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайських дій, а також інших заборонених в законному обігу речей, оскільки є достатні підстави вважати, що дані предмети знаходяться в його володінні, та відшукані речі матимуть значення речових доказів для досудового розслідування.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання)доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.234 ч.3 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що Володимирським РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000631 від 16.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).

Згідно витягу з ЄРДР 04.10.2024 невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , розмістивши в соціальній мережі інстаграм (ІНФОРМАЦІЯ_3) оголошення про продаж меблів, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 5000 грн, які остання перерахувала на рахунок та банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_2 .

Крім цього, 14.10.2024 близько 16 год невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів, оголошення про продаж яких були розміщені у мережі «Вайбер» та інших соціальних мережах, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , повторно незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 12900 грн, із банківської картки АТ «Ідея Банк» рахунок НОМЕР_3 однією транзакцією, котрі були перераховані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_2 .

Крім цього, 07.10.2024 у період часу з 11 год 50 хв невідома особа, під приводом продажу садових меблів у соціальній мережі "Інстаграм" (ІНФОРМАЦІЯ_3), під час спілкування у вищевказаній соціальній мережі із ОСОБА_11 , заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 у сумі 10000 грн, та банківської картки АТ "УніверсалБанк" НОМЕР_5 у сумі 3000 грн, на загальну суму 13000 грн, які були перераховані на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_2 .

На обґрунтування доводів клопотання та доведення обставин визначених ч.5 ст.234 КПК України, слідчим надані матеріали кримінального провадження, які були досліджені в судовому засіданні, а саме:

- заява потерпілої ОСОБА_8 від 14.10.2024 про вчинення кримінального правопорушення з додатками;

- пояснення ОСОБА_9 від 15.11.2024 та від 16.12.2024;

- заява потерпілої ОСОБА_11 про вчинення кримінального правопорушення від 29.10.2024 та її пояснення від 29.10.2024;

- заява ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 12.11.2024;

- рапорт оперуповноваженого СКП Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 про встановлення осіб причетних до вказаних кримінальних правопорушень;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності на житло, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 16.12.2024;

- повідомлення ТСЦ МВС №0742 від 28.12.2024 про те, що транспортний засіб BMW 330ХІ, державний номерний знак НОМЕР_7 , зареєстровано 23.07.2022 на ОСОБА_13 . наявність у осіб, зазначених у запиті слідчого, права на керування транспортними засобами;

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою виявлення грошових коштів здобутих злочинним шляхом у сумі 30900 грн, банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку АТ «Сенс Банк» НОМЕР_2 , банківських карток, які могли використовуватись для вчинення шахрайських дій, мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 , мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , документів, які мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, та іншої електронно-обчислювальної техніки, за допомогою якої міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайських дій, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, ці речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 16.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати членам групи слідчих у вказаному провадженні, зокрема: слідчій СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Володимирського РВП ГКНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчій СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшій слідчій СВ Володимирського РВПГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_23 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою виявлення грошових коштів здобутих злочинним шляхом у сумі 30900 грн, банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку АТ «Сенс Банк» НОМЕР_2 , банківських карток, які могли використовуватись для вчинення шахрайських дій, мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 , мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , документів, які мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, та іншої електронно-обчислювальної техніки, за допомогою якої міг здійснюватися вхід у мережу Інтернет для вчинення шахрайських дій.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 16.01.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1