справа №176/3143/24
провадження №1-кс/176/171/25
УХВАЛА

11 березня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000082, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000082, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 04.11.2024 до ЧЧ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те що 30.10.2024 в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшовши оголошення, щодо продажу тракторних шин «Шини с/х 15.5-38 (400-965) GripKing Plus 12 сл 141А8ТТ (Speed Ways)» у кількості 2 шт, ціна за одиницю 15 800 грн. від продавця на ім`я ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 та здійснив оплату товару в сумі 36480 грн. зі своєї банківської картки з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на рахунок ФОП ОСОБА_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 одним платежем. Станом на 04.11.2024 товар та накладної ОСОБА_5 не отримав, телефон продавця відключений.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 05.11.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000082 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів - начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «…30.10.2024 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов оголошення «Шини с/х 15.5-38 (400-965) GripKing Plus 12 сл 141А8ТТ (Speed Ways)» щодо продажу шин на тракторні колеса у кількості 2 шт, ціна за одиницю 15 800 грн. При натисканні на продавця висвітилась інформація « ОСОБА_10 НОМЕР_6 , у додатку з березня 2024 року місце розташування Дніпро Індустріальний район». Оплата здійснювалась лише шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок ФОП. Після чого я здійснив дзвінок на вказаний номер та в мене була розмова з чоловіком віком 30-40 років, який назвався ОСОБА_6 . В ході розмови ми домовились, що до вказаного замовлення необхідно додати ще дві камери та оговорили вартість доставки. Так загальна сума становила 36 480 гривень. Після цього мені в додатку «Вайбер» з даного номеру надійшло повідомлення з листом формату pdf, в якому надавався номер рахунку. Я вказану інормацію перевірив через платформу в Інтернеті, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де підтвердилась наявність діючого ФОП з розрахунковим рахунком в банку та номером телефону. Таким чином я здійснив переказ коштів одним платежем в сумі 36 480 гривень з картки № НОМЕР_3 НОМЕР_4 . Далі я надіслав скрін-шот платежу ОСОБА_6 та він мені повідомив, що наступного дня після 9 ранку здійснить відправку товару ІНФОРМАЦІЯ_7 та надішле мені номер ТТН для відслідкування посилки. Однак станом на 4.11.2024 жодного повідомлення від ОСОБА_6 не надійшло, товар я не отримав, а абонент перебуває поза зоною досяжності та на повідомлення та дзвінки через додаток Вайбер не відповідає. В зв`язку з чим я прийняв рішення звернутись до поліції..…»

Вжитими заходами встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 отримувач ФОП ОСОБА_7 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000082, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2024 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя