Провадження № 1-кс/557/23/2025
Справа № 557/196/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

13 лютого 2025 року селище Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гоща клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській ОСОБА_3 ( далі слідчий), в межах кримінального провадження, внесеного 05.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та (фактично перебувають у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю скопіювати отриману інформацію на електронний носій інформації оптичний диск

інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів у період з 02 лютого 2025 року по 04 лютого 2025 із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувача платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському рахунку НОМЕР_1 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк).

Також по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01 лютого 2025 року по момент виконання ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківським рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із вказаного банківського рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківського рахунку, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що повністю підтримує вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація)- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.02.2025 о 12:25 надійшла заява гр. ОСОБА_5 2000 р.н., жителя АДРЕСА_3 , (м.т. НОМЕР_2 ) з проханням, притягнути до відповідальності невідому особу, яка 03.02.2025 о 20:15 год. шахрайським шляхом заволоділа кредитними коштами в сумі 35000 грн. з його банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , які були перераховані на « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Unavailable». Так, 03.02.2025 близько 18:50 год. в соціальній мережі Viber йому написала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_3 , який підписаний як ОСОБА_6 та повідомила, що бажає купити автомобіль «Dacia Sandero», оголошення про який було опубліковано на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та готовий внести завдаток в сумі 10000 грн., далі він перейшов за посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 куди вписав номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , cvv-код та термін дії банківської картки.

Відповідно до виписки наданої банком, грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 35000,00 гривень 03.02.2025 о 20:15 було перераховано на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що відомості, які містяться в документах тимчасовий доступ до яких просить надати мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, є підстави вважати, що документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та (фактично перебуває у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ).

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05.02.2025 року, зокрема Витяг з ЄРДР, інформацію про реєстрацію повідомлення ЄО №759 від 05.02.2025, заяву про вчинене кримінальне правопорушення та протокол допиту потерпілого від 05.02.2025, виписку по рахунку.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки це надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зазначені відомості по банківському рахунку є доказом у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, зазначені в інформації про рух коштів.

Таким чином, враховуючи наведене, а також те, що документи (інформація), дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 05 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та (фактично перебувають у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів у період з 02 лютого 2025 року по 04 лютого 2025 із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувача платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському рахунку НОМЕР_1 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати отриману інформацію на електронний носій інформації оптичний диск.

-інформацію по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на банківський рахунок якого 03.02.2025 о 20:15 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 35000,00 гривень), а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01 лютого 2025 року по момент виконання ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківським рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із вказаного банківського рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківського рахунку, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), з можливістю скопіювати отриману інформацію на електронний носій інформації оптичний диск.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи (інформація), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1