Провадження № 1-кс/592/8816/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС №33 від 30.10.2023 установлено, що група осіб з метою особистого збагачення займаються шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 26.09.2024 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) СРУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Сумській області щодо встановлення групи осіб, які 28.06.2024 під приводом продажу неіснуючих товарів на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень у громадянки ОСОБА_4 , чим завдали останній матеріального збитку. (ЄО№11426).

У кримінальному провадженні задокументовано дії осіб, які можуть свідчити про учинення останніми шахрайських дій.

Так, під час проведення негласних, слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти здобуті в результаті шахрайських дій, можуть надходити на банківську карту НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана, як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , повідомила, що 28.06.2024 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 20664 грн. з власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в рахунок придбання та доставки басейну на банківську карту НОМЕР_4 , та в подальшому не отримала товар.

Водночас, в ході документування протиправної діяльності, під час проведення негласних, слідчих розшукових дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, установлено, що шахраї також використовували: банківську карту НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- «до відомостей про рух коштів час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про анкетні дані володільців рахунків, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень, з зазначенням місця, дати, часу, здійснення транзакцій, а також фото зображень в момент зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах, за період з 01.01.2023 по 26.12.2024 по банківських картах та рахунках:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахунками з прив`язкою до номера карти НОМЕР_7 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківським рахунками з прив`язкою до номерів банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським рахунками з прив`язкою до номера карти НОМЕР_5 ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_7 . Строк дії ухвали до 24.02.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1