Справа № 202/1157/25
Провадження № 1-кс/202/1552/2025
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000185 від 29.03.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000185 від 29.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

21.02.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000185 від 29.03.2024 року.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області групою осіб організовано незаконне виготовлення, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольні напої, тощо, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут товарів.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що гр. ОСОБА_5 організував мережу торгівельних закладів, які розташовані на території м. Самар, через які реалізовує незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої та тютюнові вироби без марок акцизного податку України. З метою прикриття злочинної діяльності організованої групи, а також легалізації коштів отриманих від злочинної діяльності, ОСОБА_5 використовує власне ПП «Шанс-Довір`я» (код 21937691, зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Гетьманська, б. 15А, кв. 53), на яке оформив ліцензії на дозвіл роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Окрім того останній організовує та координує діяльність підконтрольної мережі торгівельних закладів. Сформоване замовлення на постачання фальсифікованих алкогольних напоїв, ОСОБА_5 передає ОСОБА_6 з метою їх постачання до торгівельних закладів.

В свою чергу, ОСОБА_6 , в злочинній групі відповідає за незаконне виготовлення та транспортування фальсифікованої алкогольної продукції та тютюнових виробів без марок акцизного податку України до мережі торгових павільйонів. З цією метою ОСОБА_6 організував цехи з незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Безпосередньо здійснює закупівлю спирту, барвників, систем пакувальної тари Bag-in-Box об`ємом 2 л, та пластикові пляшки об`ємом 5л, 0,5л, координує діяльність членів групи, а саме займається підбором та інструктує робітників, які задіяні для виготовлення підакцизних товарів, а саме: лікеро-горілчаних виробів, вирішує питання щодо реалізації фальсифікованої продукції фізичним-особам підприємцям, координує питання логістики виготовленої продукції, здійснює виплату заробітної платні робітникам цехів. Окрім того ОСОБА_6 здійснює реалізацію тютюнових виробів без марок акцизного податку України суб`єктам господарювання Самарівського району. Склади зберігання тютюнових виробів знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Для забезпечення безпосередньої роботи та функціонування місць збуту, отримання від покупців коштів, продажу фальсифікованої підакцизної продукції, догляд за чистотою магазину, підбивання підсумків про отриману добову касу магазину та звітування організатору і співорганізатору відповідають особи яких залучив гр. ОСОБА_5 , які виконують роль реалізаторів у магазинах.

Також отримано інформацію, що ОСОБА_5 для виготовленням лікеро-горілчаних виробів, шляхом змішування етилового спирту з водою з доданням харчових добавок та барвників, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , залучив гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Окрім того в ході досудового слідства, встановлено що реалізація фальсифікованої підакцизної продукції здійснювалась: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Проведено 2 судово-хімічні експертизи у Запорізькому відділенні Дніпропетровського НДІСЕ Міністерства юстиції України, 5 судових експертиз спиртовмісних сумішей та 5 судово-медичних експертиз в КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи». Отримано висновки експертів, згідно яких підтверджено що вилучена лікеро-горілчана продукція виготовлена кустарним способом та не відповідає вимогам ДСТУ, на тютюновій продукції відсутні марки акцизного податку України, та які не відповідають ДСТУ. Також відповідно висновкам судово-медичних експертиз вказані лікеро-горілчані напої становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Таким чином, особою, причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_8 , здійснює незаконне виготовлення, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут цих товарів та проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 ,за адресою:

АДРЕСА_5 , з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення речей та документів, з метою відшукання та вилучення всіх речей та документів, тощо, які підтверджують готування та вчинення незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: речі та документи щодо реалізації підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів через мережу торгівельних точок розташованих на території Дніпропетровської області, чорнові записи з відомостями про джерела закупівлі сировини для подальшого виготовлення сфальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання, розподілення між торгівельними точками, замовлення, звіти про реалізовану продукції та отримані за це грошові кошти; обладнання для виготовлення, зберігання та транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв, тари для розливу сфальсифікованих алкогольних виробів, в тому числі кеги, пластикові та скляні пляшки, етикетки для оздоблення готової продукції, спирт, інші спиртовмісні суміші та інші речовини, за допомогою яких відбувається виготовлення сфальсифікованої алкогольної продукції, алкогольні та тютюнові вироби з марками акцизного податку України так і без таких марок; марки акцизного податку для тютюнових та алкогольних виробів; чорнові записи та нотатки з відомостями про виготовлення, транспортування, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення лікеро-горілчаних, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, цифрові та оптичні носії інформації, флешнакопичувачі, персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, засоби підключення мережі - роутери та модеми, мобільні телефони учасників кримінального провадження, інші засоби телекомунікаційного зв`язку або інформаційних систем, з можливістю доступу до відомостей, що на них містяться, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, печатки та штампи, банківські картки, чеки, квитанції, іншу господарську документацію щодо придбання сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції, грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право приватної власності на об`єкт нерухомості, за адресою: АДРЕСА_5 не зареєстровано.

Вищенаведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку нерухомого майна, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , є необхідним для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі, окрім як внаслідок проведення обшуку.

Враховуючи викладене, з метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, виявлення та фіксації факту незаконного виготовлення, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, з метою всебічного та повного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадження, керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

- речі та документи щодо реалізації підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів через мережу торгівельних точок розташованих на території Дніпропетровської області, чорнові записи з відомостями про джерела закупівлі сировини для подальшого виготовлення сфальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання, розподілення між торгівельними точками, замовлення, звіти про реалізовану продукції та отримані за це грошові кошти;

- обладнання для виготовлення, зберігання та транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв, тари для розливу сфальсифікованих алкогольних виробів, в тому числі кеги, пластикові та скляні пляшки, етикетки для оздоблення готової продукції, спирт, інші спиртовмісні суміші та інші речовини, за допомогою яких відбувається виготовлення сфальсифікованої алкогольної продукції, алкогольні та тютюнові вироби з марками акцизного податку України так і без таких марок; марки акцизного податку для тютюнових та алкогольних виробів;

- чорнові записи та нотатки з відомостями про виготовлення, транспортування, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення лікеро-горілчаних, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, цифрові та оптичні носії інформації, флешнакопичувачі, персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, засоби підключення мережі - роутери та модеми, мобільні телефони учасників кримінального провадження, інші засоби телекомунікаційного зв`язку або інформаційних систем, з можливістю доступу до відомостей, що на них містяться, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, печатки та штампи, чеки, квитанції, іншу господарську документацію щодо придбання сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції, інших речей і документів, що мають доказове значення для цього кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала надає право на проведення обшуку за місцем нерухомого майна, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 21.03.2025 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 24.02.2025 року о 16 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1