Справа № 592/834/25
Провадження № 1-кс/592/467/25
УХВАЛА

21 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002198 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 11.05.2024 по 27.06.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 належної останньому шляхом здійснення переказів коштів на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 належної ОСОБА_4 , спричинивши матеріальної шкоди на суму 310 000 грн. Дані своєї картки нікому не повідомляв, ПІН коди не передавав, з підозрілими особами які могли вчинити крадіжку не спілкувався. В ході досудового розслідування встановлено що грошові кошти потерпілого перераховані на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 належної ОСОБА_4 . Оглянувши вилучену інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено що з картки № НОМЕР_2 належної ОСОБА_4 , грошові кошти належні потерпілому перераховуються на картку № НОМЕР_3 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка № НОМЕР_4 ) якщо так, то надати інформацію про власника картки, картки прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_3 , відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.09.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год 01.05.2024 по 00:00 год. 01.09.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год01.05.2024 по 00:00 год. 01.09.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток за період з 00:00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.09.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив`язані до рахунків під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка № НОМЕР_4 ) якщо так, то надати інформацію про власника картки, картки прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_3 , відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.09.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год 01.05.2024 по 00:00 год. 01.09.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год01.05.2024 по 00:00 год. 01.09.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток за період з 00:00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.09.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив`язані до рахунків під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1