Справа № 671/449/25
Провадження № 1-кс/671/134/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 12 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.03.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 16.02.2025 по 06.03.2025, невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання послуг по зняттю порчі, оголошення яке було розміщено на платформі «ТікТок» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 95536,50 грн., які потерпіла ОСОБА_4 в період часу з 16.02.2025 по 06.03.2025 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перерахувала на номери банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

За даним фактом 12.03.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 16.02.2025 р. перебуваючи за місцем проживання, у соціальній мережі «ТікТок» вона знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій особою було вказано про надання послуги по зняттю порчі та проведення обрядів з даного приводу. Зайшовши на вказану сторінку, вона почала переписку. Через деякий час у месенджері «Вайбер» до неї по відеозв?язку зателефонувала жінка із номера телефону НОМЕР_5 , яка підписана « ОСОБА_5 », остання була у чорній хустці, молодого вигляду, сиділа за столом, на якому горіли свічки. Дана жінка повідомила, що займається вище вказаними обрядами. Під час відеозв?язку у «Вайбері» вказана жінка запитала її, які в неї проблеми та в подальшому кинула на карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого повідомила що на неї порча «пороблено», яку необхідно знімати методом виливу віску, та молитви в церкві. В подальшому вказана жінка, повідомила їй, що для того, щоб їй допомогти у даному питанні, необхідно перераховувати кошти, та надіслала їй номера банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Погодившись на вказані умови, вона із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 16.02.2025 по 06.03.2025 почала, здійснювати перекази коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 декількома транзакціями різними сумами, які їй вказала дана жінка, на загальну суму без комісії 46636,50 грн. та із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 21.02.2025 по 03.03.2025 почала здійснювати перекази коштів на номер банківської картки НОМЕР_4 декількома транзакціями різними сумами, які їй вказала дана жінка, на загальну суму без комісії 48900 грн. Щоразу, коли вона здійснювала перекази коштів, вказана особа надсилала їй, фото та відео, проведення обряду. 06.03.2025 після останнього переказу, вказана жінка написала їй у месенджері «Вайбер», що необхідно здійснити переказ коштів в сумі 52800 грн., на що вона написала що у неї немає таких коштів, на що дана жінка написала, що припиняє свої дії, по зняттю порчі. Після чого, вона зрозуміла, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії, тому вона більше на дзвінки не відповідала, однак вказана, що дана особа продовжувала до неї телефонувати на «Вайбер». В результаті вище вказаних шахрайських дій, їй було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 95536,50 грн.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, в період з 07:00 год. 16.02.2022 до 23:00 год. 20.03.2025.

Начальник СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 11.03.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 16.02.2025 по 06.03.2025, невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання послуг по зняттю порчі, оголошення яке було розміщено на платформі «ТікТок» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 95536,50 грн., які потерпіла ОСОБА_4 в період часу з 16.02.2025 по 06.03.2025 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перерахувала на номери банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

За даним фактом 12.03.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 16.02.2025 р. перебуваючи за місцем проживання, у соціальній мережі «ТікТок» вона знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій особою було вказано про надання послуги по зняттю порчі та проведення обрядів з даного приводу. Зайшовши на вказану сторінку, вона почала переписку. Через деякий час у месенджері «Вайбер» до неї по відеозв?язку зателефонувала жінка із номера телефону НОМЕР_5 , яка підписана « ОСОБА_5 », остання була у чорній хустці, молодого вигляду, сиділа за столом, на якому горіли свічки. Дана жінка повідомила, що займається вище вказаними обрядами. Під час відеозв?язку у «Вайбері» вказана жінка запитала її, які в неї проблеми та в подальшому кинула на карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого повідомила що на неї порча «пороблено», яку необхідно знімати методом виливу віску, та молитви в церкві. В подальшому вказана жінка, повідомила їй, що для того, щоб їй допомогти у даному питанні, необхідно перераховувати кошти, та надіслала їй номера банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Погодившись на вказані умови, вона із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 16.02.2025 по 06.03.2025 почала, здійснювати перекази коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 декількома транзакціями різними сумами, які їй вказала дана жінка, на загальну суму без комісії 46636,50 грн. та із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 21.02.2025 по 03.03.2025 почала здійснювати перекази коштів на номер банківської картки НОМЕР_4 декількома транзакціями різними сумами, які їй вказала дана жінка, на загальну суму без комісії 48900 грн. Щоразу, коли вона здійснювала перекази коштів, вказана особа надсилала їй, фото та відео, проведення обряду. 06.03.2025 після останнього переказу, вказана жінка написала їй у месенджері «Вайбер», що необхідно здійснити переказ коштів в сумі 52800 грн., на що вона написала що у неї немає таких коштів, на що дана жінка написала, що припиняє свої дії, по зняттю порчі. Після чого, вона зрозуміла, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії, тому вона більше на дзвінки не відповідала, однак вказана, що дана особа продовжувала до неї телефонувати на «Вайбер». В результаті вище вказаних шахрайських дій, їй було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 95536,50 грн.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню. Слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ за період часу 07:00 год. 16.02.2025 до 07:00 год. 19.03.2025.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 16.02.2025 до 07:00 год. 19.03.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 07:00 год. 16.02.2025 до 07:00 год. 19.03.2025;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 16.02.2025 до 07:00 год. 19.03.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу 07:00 год. 16.02.2025 до 07:00 год. 19.03.2025.

У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованих у Львівській області.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1