Провадження №: 1-кс/755/3734/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002256 від 22.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0002256 від 22.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до відомостей про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анктених даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 20.06.2024 року по теперішній день, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені такі операції, повних назв контрагентів, які перерахували грошові кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- до відомостей щодо підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ,;

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 20.06.2024 року, приблизно о 12 год. 00 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_5 , невідома особа чоловічої статті представився працівником технічної підтримки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який повідомив заявниці ОСОБА_5 про те, що на банк здійснюється хакерські атаки у звязку з чим потрібно видалити свій старий мобільний банкінг, та після 18 год. 00 хв., завантажити новий банкінг, крім того заявниці надійшло смс-повідомлення в додатку "Вайбер" від чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де ОСОБА_5 написала пароль від свого мобільного банкінгу. В подальшому, невідома особа, знаходячись у невідомому місці з використанням електроно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами карткового рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 у розмірі 14 770 грн., та з карткового кредитного рахунку № НОМЕР_7 у розмірі 9 300 грн. перевівши кошти на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , який відкритий на імя ОСОБА_6 , чим завдали майнової шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 24 070 грн.

Так, 12.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва № 755/12401/24 від 22.07.2024 року отримано доступ до банківської таємниці стосовно клієнту банка, який використовує банківський рахунок: НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування слідчим було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дія в порядку ст. 40 КПК України працівникам 4-ого відділу 1 -го управління ДКП НПУ з метою проведення детального огляду (аналізу) інформації (банківської таємниці), що була вилучена на підставі ухвали слідчого судді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, працівниками працівникам 4-ого відділу 1 -го управління ДКП НПУ був проведений огляд вилученої інформації (банківської таємниці) на оптичному носії інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 , на який був здійснений неправомірний безготівковий банківський переказ грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 .

В ході огляду було встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 був відкритий на клієнта - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_9 .

Крім того, слідством було встановлено, що 20.06.2024 року о 12:18:36 год. був здійснений грошовий переказ у розмірі 14770 грн. 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 , та 20.06.2024 о 12:18:36 год. був здійснений грошовий переказ у розмірі 14770 грн. 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 , далі в цей день з банківського рахунку НОМЕР_10 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 о 12:22:32 відбулось перерахування двома транзакціями грошових коштів на загальну суму 24 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , що відкрита на невстановлену особу.

В подальшому слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві було отримано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду №755/12401/24 від 24.09.2024 року на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме банківської картки № НОМЕР_11 , що зареєстрована на гр. ОСОБА_7 . При огляді виписки з банківської картки, встановлено, що грошові кошти, які надійшли на вказану банківську карту з банківського рахунку НОМЕР_10 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома транзакціями на суму 10 000 грн. та 14 000 грн., в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), яка значиться за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та на банківську картку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») двома транзакціями на суму 13919 грн. та 9 947 грн.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0002256 від 22.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002256 від 22.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до відомостей про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анктених даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 20.06.2024 року по теперішній день, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені такі операції, повних назв контрагентів, які перерахували грошові кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- до відомостей щодо підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ,;

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: