Справа №: 630/60/25 Провадження № 1-кс/630/73/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000143 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.01.2025 р. слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №000143 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 14.03.2023 до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 13.03.2023, невстановлена особа, за допомогою сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами його матері ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 6,030 грн.

Окрім того, в ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що 13.03.2023 він знаходився у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , де приблизно о 10:00 год. він разом зі своєю матір`ю ОСОБА_6 вирішили придбати дискову пилу. Зайшовши зі свого мобільного телефону через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 йому трапилося оголошення про продаж дискової пилки ТМ «Макіта», яка коштувала 6000 грн., продавцем була зазначена ОСОБА_7 . ОСОБА_4 зв`язався за номером телефону, що вказаний у продавця НОМЕР_1 , де слухавку підняв чоловік, віком по голосу близько 35-40 років, який сказав, що може надіслати йому її поштою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що ОСОБА_4 наголосив, що йому цією поштою не зручно, тому продавець запропонував зробити це через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що останній погодився. В подальшому даний невідомий чоловік написав ОСОБА_4 із зазначеного номеру у застосунку «Вайбер», де його ім`я було як « ОСОБА_8 », та надіслав посилання на оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за надісланим посиланням ОСОБА_4 побачив зовні дійсно схожий сайт, де ввів дані банківської картки, що належить його матері ОСОБА_5 та яку вонайому надала для купівлі даного товару, код підтвердження, що надійшов на її номер та пароль. (Банківська картка матері ОСОБА_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де номер рахунку № НОМЕР_2 ). В подальшому, коли з рахунку його матері списалися грошові кошти у розмірі 6000 грн. та комісії у розмірі 30 грн.. то ОСОБА_4 перетелефонував продавцю, щоб упевнитися, що гроші дійшли, де він йому повідомив, що пилку він вже продав іншим людям, і для того щоб повернулися гроші його матерівони повинні підняти ліміт на її картці до 12 000 грн., тоді вони зрозуміли, що дана особа являється шахраєм. Таким чином невідомими особами було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 6030 грн.

Окрім того встановлено, що банківська картка потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де номер рахунку № НОМЕР_2 та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий посилається на те, що у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим прошу отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення ймовірно причетних до вчинення шахрайства осіб.

Для встановлення всіх обставин, які мають важливе доказове значення під час досудового розслідування кримінального провадження у банківських установах необхідно отримати наступне:

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.03.2023 року по 15.03.2023;

розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.03.2023 року по 15.03.2023, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.03.2023 року по 15.03.2023 та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.03.2023 року по 15.03.2023із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ., слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ., виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 з послідуючим наданням вказаному слідчому.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1