Справа № 479/684/18
Провадження № 1-кп/484/11/24
УХВАЛА

про призначення судово-економічної експертизи

31.12.2024 р. Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу по кримінальному провадженню № 0000071 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Первомайськ, Миколаївської області, України, громадянки України, яка зареєстрована та місце фактичного проживання АДРЕСА_1 , освіта вища, не працюючої, не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч.3 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст.358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4

обвинуваченої - ОСОБА_3

захисника - адвоката ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

В проваджені Первомайського міськрайонного суду знаходиться кримінальне провадження №0000071 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч.3 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст.358 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_5 подав письмове клопотання про призначення судово-економічної експертизи мотивуючи наступним.

Так, ОСОБА_3 будучи службовою особою, відповідно до наказу в.о. начальника управління № 91-5 від 04.03.2015 переведена на посаду старшого контролера-касира з покладенням обов`язків завідувача операційного сектору ТВБВ № 10014/0142 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю. Працюючи на вказаній посаді до 10.05.2016.

Відповідно до посадової інструкції завідувача операційного сектору ТВБВ No 10014/0142 філії -Миколаївського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України», затвердженої 04.03.2015 керуючою ТВБВ No 10014/0142 ОСОБА_3 наділено організаційно-розпорядчими функціями, а саме: організує і координує роботу по застосуванню нормативних та методичних документів, які регламентують операційну роботу; керує відкриттям та веденням рахунків клієнтів та здійсненням розрахунків за їх дорученням, проведенням операцій з касового виконання державного та місцевого бюджетів, касовим обслуговуванням клієнтів, залученням депозитів фізичних осіб, наданням кредитів юридичним та фізичним особам, визначеними операціями з валютними цінностями, операціям по картках міжнародних платіжних систем (МПС) та банківських платіжних карток (БПК); відповідальним збереженням цінностей клієнтів відділення; прийманням на управління цінних паперів, купівлю, спродажем і збереженням державних цінних паперів і операціями з ними; контролює збирання, оцінку, аналіз, опрацювання, накопичення відповідної інформації, її підготовку для автоматизованого оброблення, створення, експлуатацію та удосконалення бази даних з використанням сучасних комп`ютерних технологій, підготовку оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів, забезпечення ними керівництва відділення; організує аналіз функціонування платіжної системи ОС відділення, внутрішньобанківських та міжбанківських розрахунків, розроблення та реалізацію пропозицій щодо їх удосконалення; бере участь у плануванні роботи ОС ТВБВ та складанні відповідної звітності; здійснює закриття операційного дня та складання щоденної звітності ОС, перевіряє відповідність наявності готівки, цінностей, цінних паперів, їх залишків в касі визначеним документом; керує всією діяльністю ОС в межах наданих йому прав з використанням сучасних методів управління персоналом сектору (визначає функції, планує, організує, координує, контролює та оцінює роботу фахівців сектору; здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу), розробляє графік роботи фахівців ОС забезпечує раціональну експлуатацію та збереження виділених матеріально-технічних ресурсів, ефективну взаємодію з іншими підрозділами відділення, застосовує програмне забезпечення на базі АСВО-вклади та постійно здійснює впровадження сучасних форм і методів виконанняробіт із застосуванням новітніх інформаційних технологій; створює сприятливий психологічний клімат в колективі, реалізує заходи щодо виховання персоналу в дусі корпоративності при пріоритетності державних інтересів, свідомого та сумлінного ставлення до праці, постійної спрямованості на використання більш досконалих і ефективних методів роботи; здійснює контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту; має право засвідчувати довіреності і заповідальні розпорядження вкладників складені в ТВБВ; організує роботи щодо виявлення фальшивих, викрадених банкнот та таких, що вийшли з обігу; організує та забезпечує операційний сектор ТВБВ №10014/0142 оргтехнікою, інформаційно-довідковою літературою, поточною інформацією щодо валют в обігу та автентичності банкнот інших держав; контролює дотримання операційним сектором ТВБВ No 10014/0142 порядку здійснення операцій з валютними цінностями; забезпечує збереження інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; здійснює контроль отриманих відшкодувань та комісійних доходів від здійснення переказів; вимагати від колег, підлеглих фахівців ОС якісного та своєчасного виконання функціональних обов`язків в належні терміни.

ОСОБА_3 маючи злочинний умисел спрямований на заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем перебуваючи за основним місцем роботи за адресою: Миколаївська область, смт. Криве Озеро, вул. 1 Травня 6, заволоділа грошовими коштами, які знаходились на рахунках клієнтів банку.

Оскільки матеріали справи не містять жодного документу, якими б було підтверджено суму збитків потерпілого (акт службового розслідування, економічна експертиза, тощо), для повного та всебічного розгляду справи вважає є необхідність у призначенні експертизи.

Згідно з підрахунками сторони захисту сума збитків є значно меншою, та складає не більше 107 640 грн.

Встановлення розміру збитків, на рівні з іншими обставинами справи підлягає обов`язковому доказуванню.

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження суми грошових коштів, які були незаконно отримані обвинуваченою виникла необхідність у проведені судово-економічної експертизи.

Посилаючись на вимоги ст.ст. 91,92,101,110, 242, 243 КПК України захисник просив призначити у кримінальній справі № 479/684/18, Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000071 від 23.02.2017 року судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, на вирішення якої поставити наступне питання:

Чи підтверджуються документально висновки органу досудового розслідування збитки на загальну суму 186219 гривень 89 копійок?

Для вирішення вищевказаних питань надати судовим експертам матеріали кримінальної справи.

Обвинувачена ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала позицію свого захисника.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання захисника та призначення експертизи.

Суд, заслухавши думку обвинуваченої, її захисника, позицію прокурора, дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до п.1.2.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні експертизи.

Також суд, вважає за необхідне зазначити, що для постановлення законного судового рішення необхідно, щоб зібрані в ході досудового і судового слідства докази були оцінені в сукупності, із точки зору їх належності, допустимості, достовірності та достатності.

У ст. 84 КПК України визначено поняття доказів у кримінальній справі, якими є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку суд встановлює наявність або відсутність суспільно-небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила ці діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці данні встановлюються: показаннями свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та іншими документами.

З огляду на викладене, висновок експерта є одним із джерел доказів у справі.

При дослідженні висновку експерта суди повинні виходити з того, що згідно ст. 94 КПК України він не має наперед встановленої сили і переваги над іншими доказами, підлягає перевірці й оцінці за внутрішнім переконанням суду, що ґрунтується на всебічному, повному й об`єктивному розгляді всіх обставин справи у сукупності.

Оцінка доказів по справі здійснюється судом в нарадчій кімнаті під час ухвалення остаточного рішення по справі.

Відповідно до ст. 332 КПК України, під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам. Суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, якщо: існують достатні підстави вважати висновок експерта (експертів) необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням того, що матеріали справи не містять підтверджень суми збитків спричинених потерпілому - 186219 гривень 89 копійок, при цьому сторона захисту вважає, що сума збитків завданих обвинуваченою є значно меншою, та складає не більше 107 640 грн., клопотання захисника про призначення судово-економічної експертизи необхідно задовольнити з ціллю усунення будь-яких сумнівів в наявних у суду доказах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 332 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 про призначення судово-економічної експертизи задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженні №0000071 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч.3 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст.358 КК України, судово-економічну експертизу проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України, розташованого за адресою: вул. 1-а Воєнна, 2-А м.Миколаїв Миколаївська область, 54000.

На вирішення експертів поставити наступне питання:

-Чи підтверджуються документально висновки органу досудового розслідування збитки на загальну суму 186219 гривень 89 копійок?

В розпорядження експертів надати: матеріали кримінального провадження №0000071 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч.3 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст.358 КК України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384 і 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Копію ухвали надіслати для виконання до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1