Справа № 462/6481/24
провадження 1-кс/462/133/25
У Х В А Л А

27 січня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.08.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000800 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 11.08.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 17:00 год. до 18:00 год. 10.08.2024 заволоділа його грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , термін дії 09/28, № НОМЕР_2 , термін дії 05/28, та № НОМЕР_3 , термін дії 09/28, на загальну суму 37299 грн. Відсутність грошових коштів виявив за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що в його користуванні перебувають банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з терміном дії 09/28, № НОМЕР_2 , з терміном дії 05/28, та № НОМЕР_3 , з терміном дії 09/28, якими він користується за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений в його мобільному телефоні, а також фізичними картками при оплаті товарів. До його банківських карток, ніхто окрім нього доступу не має. 10.08.2024 близько 17:57 год. з його зарплатної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 11000 грн., хоча він ніяких транзакцій не проводив. Наступною транзакцією о 17:58 год. було знято з цієї ж банківської картки грошові кошти у сумі 1000 грн. Цього ж дня, першочергово о 17:54 год. з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 4899 грн., також з цієї банківської картки було знято грошові кошти у сумі 17000 грн. о 17:56 год. Після чого, з банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 3400 грн. о 17:59 год. Внаслідок, чого йому завдано матеріальної шкоди 37 299 грн. Також останній додав, що жодних підтверджень на проведення вищевказаних транзакцій він не надавав, а також не надав персональних даних своїх банківських карток та їх не губив. Всі транзакції відбувались, коли він перебував в потязі Одеса-Львів, але жодних повідомлень про списання грошових коштів йому не надходили. Про те, що з його банківських карток було знято грошові кошти він дізнався 11.08.2024 о 13:30 год., коли перебував за своїм місцем проживання та одразу звернувся на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які заблокували його банківські картки. Після того, як він отримав квитанції про рух коштів, він виявив, що грошові кошти було переказано на «Novapay».

Окрім цього, було отримано відповідь в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій було вказано, що всі банківській операції здійснювались через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ручним введенням даних картки-терміну дії, CVV-коду картки із використанням 3D-Secure.

Також, було проведено тимчасовий доступ до банківських карток потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого проведено їх огляд та встановлено, що грошові кошти потерпілого було переказано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Окрім цього, було проведено тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та було встановлено, що грошові кошти потерпілого о 18:08 год. 10.08.2024 року були перераховані в сумі 29000 грн. та 7900 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що вищевказані рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій із карткових рахунків № НОМЕР_5 з 10.08.2024 року по час винесення ухвали.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, а саме до проведених трансакцій із карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 10.08.2024 року по 27.01.2025 року; відомостей про рух грошових коштів з 10.08.2024 року по 27.01.2025 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 10.08.2024 року по 27.01.2025 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); інформацію про власників карткових рахунків, котрі отримали кошти із карткового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 10.08.2024 року по 27.01.2025 року, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з можливістю її вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.