Справа № 712/3994/25
Провадження № 1- кс/712/1593/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 квітня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2025 року за № 0000037,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури матеріалів Управління СБУ в Черкаській області щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом ймовірного заволодіння ОСОБА_5 шахрайським шляхом права користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031 під час будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житлового будинку у період воєнного стану.

Так, відповідно до вищевказаних матеріалів 22.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) оголошено земельні торги щодо «Продажу права оренди земельної ділянки площею 0,57 га по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:005:0031) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (лот №LRE001-UA-504).

22.07.2022 на підставі протоколу земельних торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_5 ) із сумою річної орендної плати у розмірі 3 500 000 грн. та в подальшому між представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір оренди на вищевказану земельну ділянку.

Містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва, видані ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.09.2023 MU01: 5690-5839-4754-4448 1002.

У подальшому 04.07.2023 була проведена державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закінчений будівництвом об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080), розташований на орендованій за договором оренди землі від 15.09.2022 земельній ділянці площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031.

22.09.2023 на підставі договору купівлі-продажу право власності на вищевказаний закінчений будівництвом об?єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони перейшло до ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_5 ).

Таким чином, з 22.09.2023 після набуття ПП « ОСОБА_6 » права власності на об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони, до цього підприємства перейшло право оренди земельної ділянки, на якій розташований даний об`єкт, а саме ділянки площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031 що за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним за договором оренди землі від 15.09.2022 змінено сторону орендаря з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ОСОБА_6 », та відповідно на останнє покладено обов`язок зі сплати орендної плати за користування даною ділянкою.

В подальшому ПП « ОСОБА_6 » передало в суборенду вищевказану земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0031 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_5 ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнено від сплати орендної плати у зв`язку із перебуванням ділянки у користуванні на праві суборенди. В цей же час ОСОБА_5 як керівник розпочав процедуру банкрутства ПП « ОСОБА_6 ».

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.11.2024 зареєстровано об`єкт будівництва загальною площею 15429,5 кв.м. (в т.ч. житлова площа 3843 кв.м.) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало будівництво житлового комплексу на даній земельній ділянці).

14.03.2024 постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі №925/1473/23 ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.

У зв`язку з розпочатою процедурою банкрутства ПП « ОСОБА_6 » не здійснюється сплата орендної плати за користування земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031, та як наслідок, до бюджету територіальної громади м. Черкаси коштів не надійшло понад 2 млн. гривень орендної плати за користування вищевказаною земельною ділянкою.

Окрім того, вищевказана "схема" набула суспільного розголосу, та на місцевому сайті новин "18000" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 журналістами 13.02.2025 було опубліковано статтю з назвою " ОСОБА_7 : як зводити будинки і не платити за землю в Черкасах (розслідування)".

З урахуванням викладеного є достатні підстави вважати, що вказаний механізм передачі земельної ділянки від підприємства до пов`язаного підприємства, був розроблений ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським шляхом права користування земельною ділянкою без сплати орендної плати в розмірі 3,5 млн. грн. в рік.

Слідчий в клопотанні вказує, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, котра міститься в реєстраційних справах (документах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема для належного документального підтвердження власності, права підпису, повноважень директора та інших юридичних зв`язків ОСОБА_5 та ймовірно інших осіб, задіяних у схемі заволодіння шахрайським шляхом права користування земельною ділянкою та умисному ухиленні від сплати орендної плати до місцевого бюджету.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказані документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати вказані документи в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000037 від 11.03.2025 року за фабулою: «11.03.2025 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській областіпро виявлення кримінального правопорушення за фактом заволодіння ОСОБА_8 шахрайським шляхом права користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031 під час будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житлового будинку в період воєнного стану» правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ (документів) ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилученням належним чином завірених копій матеріалів (документів) даних реєстраційних справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 ; слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 ; слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 ; т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1