УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керівника відділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Керівник відділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що відділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

29.10.2024 близько 09 год. 32 хв. в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , по смузі руху «червоний коридор», в напрямку «в`їзд в Україну», заїхав транспортний засіб р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 (закордонний паспорт НОМЕР_3 ), яким в контейнері №FWRU0192229 в митному режимі імпорт переміщувалися товари: 1.Мотоцикли з поршневим двигуном внутрішнього згорання з робочим об`ємом 249,9 см3. Нові. Рік виготовлення 2024. Марка «ROTTOR». Модель «Puncher». Кількість 80 шт.; 2. Мотоцикли з поршневим двигуном внутрішнього згорання з робочим об`ємом 279 см3. Нові. Рік виготовлення 2024. Марка «ROTTOR». Модель «Onyx». Кількість 25 шт.

Згідно митної декларації типу ІМ ЕЕ №UA204000/2024/927498 від 29.10.2024 відправником товарів, в загальній кількості 105 одиниць, загальною вартістю 45 950 доларів США є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_2 ).

Для здійснення митного контролю водієм транспортного засобу посадовій особі митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано наступні товаросупровідні документи, а саме: міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) від 28.10.2024 № 9102-1345, рахунок-фактуру (Commercial invoice) від 18.09.2024 № UB20240602, пакувальний лист ( Packing List ) від 20.09.2024. Згідно графи 4 товарно-транспортної накладної (CMR) від 28.10.2024 № 9102-1345 місце завантаження вантажу - ІНФОРМАЦІЯ_10 (Республіка Польща).

В рахунку-фактурі (Commercial invoice) від 18.09.2024 № UB20240602 передбачено умови оплати - 100 % передплата, умови поставки товару - «FOB CHONGQING CHINA».

Згідно умов поставки «FOB» - Free on Board (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») продавець доставляє товар на борт зазначеного покупцем контейнеровоза. З моменту завантаження на судно покупець несе ризики та витрати за вантаж.

Водієм ОСОБА_6 до митного контролю також подано коносамент (BILL OF LADING) від 25.09.2024 № SZYH24080402 згідно якого, товар «мотоцикли» у кількості 105 шт., вагою 13 945 кг., контейнером № FWRU0192229 відправлявся з порту м. Chongqing (Китай) в порт м. Gdansk (Польща) на морському судні. В коносаменті (BILL OF LADING) від 25.09.2024 № SZYH24080402 зазначено, що всі витрати та ризики несе отримувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час здійснення митного контролю виявлено та вилучено документи: акт завантаження від 25.10.2024 № WZ 3747/10/2024 RTSB на 1 арк., ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.10.2024 на 1 арк., які знаходилися в папці для документів в кабіні водія серед інших документів.

Згідно акту завантаження від 25.10.2024 № WZ 3747/10/2024 RTSB контейнер №FWRU0192229 доставлений на залізничний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно залізничної накладної 34611006.

В наданих 02.11.2024 поясненнях водій ОСОБА_6 зазначив, що 25.10.2024 отримав заявку на завантаження контейнера №FWRU0192229. 25.10.2024 приїхав в Малашевичі, на термінал AGROSTOP, де згідно акту завантаження № WZ 3747/10/2024 RTSB було завантажено контейнер з товаром. 01.11.2024 представник отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав на даний контейнер коносамент SZYH24080402. Склад , де вантажився даним контейнером AGROSTOP є залізничною перевалочною базою.

Наявність акту від 25.10.2024 № WZ 3747/10/2024 RTSB на перевантаження контейнеру №FWRU0192229 на залізничному терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також підтвердження вказаного факту водієм, спростовують факт переміщення товару згідно коносаменту (BILL OF LADING) від 25.09.2024 № SZYH24080402 з порту м. Chongqing (Китай) в порт м. Gdansk (Польща) на морському судні. Контейнер №FWRU0192229 переміщувався з Китаю транзитом через територію рф до Республіки Польща залізничним транспортом.

Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

Товари, переміщення яких територією Російської Федерації здійснено транзитом, та товари, ввезені з Російської Федерації, у тому числі товари походженням з третіх країн, можуть бути поміщені в митний режим імпорту, якщо їх ввезення в Україну здійснено до 24 лютого 2022 р. включно.

Відповідно до ч.2 ст.459 та пп.7, 43 ст.4 МК України, суб`єктами відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а при вчиненні порушень митних правил підприємства - керівники та інші працівники підприємств, які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов`язків відповідають за виконання вимог, встановлених Митним кодексом України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України, укладеними у встановленому законом порядку.

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянин України ОСОБА_8 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів «мотоцикли марки «ROTTOR», в загальній кількості 105 шт., загальною вартістю 45 950 доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України станом на 29.10.2024 становить 1 899 076 гривень 74 копійки з приховуванням від митного контролю, шляхом подання документів, з метою приховування маршруту переміщення для уникнення заборон, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426.

За вказаним фактом, 06.11.2024 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 складено протокол про порушення про ПМП №0472/20500/24.

У органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до оригіналу протоколу про порушення митних правил складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за № №0472/20500/24 від 06.11.2024 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 з усіма додатками до них.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що відділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника відділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та іншим детективам, що входять до складу групи слідчих, а також прокурорам зі складу групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій протоколів про порушення митних правил складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за № №0472/20500/24 від 06.11.2024 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 з усіма додатками до них, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ).

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1