Справа № 286/1020/25
У Х В А Л А

20.03.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні начальник СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи.

2. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , та копії підтверджуючих документів.

3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 за період з 01.08.2022 по 31.12.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.

5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.

7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 01.08.2022 по 31.12.2024 включно.

8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 в період з 01.08.2022 по 31.12.2024 включно.

Мотивуючи тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000007 від 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.01.2025 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали про те, що невстановлені особи, які зареєстровані на території Овруцької, Словечанської та Гладковицької територіальних громад Коростенського району Житомирської області, шляхом обману отримують підвищення до пенсії як непрацюючі пенсіонери, що проживають на території радіоактивного забруднення, оскільки фактично на такій території не проживають та грошові кошти отримують незаконно.

В ході проведення дізнання встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований по АДРЕСА_2 та фактично за вказаною адресою не проживає, що підтверджується матеріалами комісійної перевірки.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №240/26234/22 від 23.01.2023 ОСОБА_16 в період з 01.03.2023 по 31.12.2024 отримав підвищення до пенсії, як непрацюючий пенсіонер, який проживає на території радіоактивного забруднення, а саме по АДРЕСА_2 , яка відповідно до додатку №1 до Постанови КМУ Української РСР від 27.07.1991 №106 віднесена до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, проте ОСОБА_16 за вказаною адресою фактично не проживав та не проживає, що підтверджується матеріалами комісійної перевірки, тим самим грошові кошти отримав незаконно.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що суми пенсії, які нараховуються ОСОБА_16 як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, перераховуються ІНФОРМАЦІЯ_4 на його поточний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення місця зняття грошових коштів та інших операцій по даному рахунку, який належить ОСОБА_16 з метою встановлення його місця перебування на момент проведення операцій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 з можливістю її подальшого вилучення.

Інформація, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу встановити місце проведення операцій по рахунку та місце перебування ОСОБА_16 тим самим встановити її причетність до вказаного кримінального правопорушення, оскільки підтвердження перебування ОСОБА_16 з 01.08.2022 за межами Житомирської області (за межами зони радіоактивного забруднення) вказуватиме на те, що останній дійсно шляхом обману отримав грошові кошти, які надійшли йому з Держаного бюджету України, тим самим надасть змогу встановити важливі для досудового розслідування обставини.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить і використовується особою, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме до незаконного заволодіння державними грошовими коштами дозволить встановити її місцезнаходження на момент вчинення правопорушення, тим самим спростувати чи підтвердити причетність до його вчинення, а в подальшому провести необхідні слідчі дії, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим начальник СД просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням начальника СД не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 06.01.2025 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали про те, що невстановлені особи, які зареєстровані на території Овруцької, Словечанської та Гладковицької територіальних громад Коростенського району Житомирської області, шляхом обману отримують підвищення до пенсії як непрацюючі пенсіонери, що проживають на території радіоактивного забруднення, оскільки фактично на такій території не проживають та грошові кошти отримують незаконно.

З копії рапорту ст.о/у СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області від 06.01.2025 видно, що під час проведення ОРЗ було отримано інформацію про те, що на території Словечанської сільської ради, Овруцької міської ради та Гладковицької сільської ради зареєструвалися жителі інших регіонів України та в подальшому за рахунок цього звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання підвищеної пенсії як особи, які проживають в зоні радіоактивного забруднення, та отримують її, але фактично проживають за межами Коростенського району. Вказаними діями осіб завдано шкоди державному бюджету України.

З копії рапорту ст.о/у СКП ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області від 14.01.2025 видно, що на території Ігнатпільського старостинського округу Овруцької ТГ Коростенського району зареєстрований та проживає, зокрема, ОСОБА_16 .

З копії листа старости ІНФОРМАЦІЯ_5 № 19 від 23.01.2025 за № 35 видно, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Проведено комісійну перевірку з метою встановлення факту проживання ОСОБА_16 за вказаною адресою. На момент обстеження гр. ОСОБА_16 за місцем реєстрації не знаходився, власника будинку АДРЕСА_2 не було. Сусіди від підписання акту відмовилися.

Згідно копії акту про фактичне проживання від 23.01.2025, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відсутній за зареєстрованою адресою по АДРЕСА_2 .

Відповідно до копії заяви про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) ОСОБА_16 просить зареєструвати його за адресою: АДРЕСА_2 , адреса зареєстрованого місця проживання на дату звернення: АДРЕСА_3 .

З копії листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.02.2025 видно, що сума фактично виплаченого ОСОБА_16 підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.01.2023 (справа № 240/26234/22), за період з 01.03.2023 по 31.12.2024 становить 110471,56 грн.. З 01.01.2025 вказане підвищення до пенсії ОСОБА_16 не встановлено.

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 12.02.2025 видно, що вона постійно проживає в АДРЕСА_4 . Неподалік знаходиться будинок АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_18 , але вона в ньому не проживає. ОСОБА_16 не знає.

Відповідно до копії заяви про виплату пенсії або грошової допомоги від 30.08.2022 ОСОБА_16 просив належні йому суми пенсії (грошової допомоги) перераховувати на рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Національної поліції.

Відповідно до пункту 1 розділу 5 наказу МВС України №405 від 20 травня 2020 року «Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України» дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції України або уповноважена особа іншого підрозділу поліції, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Про уповноваження працівника поліції іншого підрозділу здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків начальниками ГУНП, або особами, які виконують їх обов`язки, видається наказ.

Наказ начальника ГУНП в Житомирській області №168 о/с від 05.04.2024 свідчить, що старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , інспектора з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області призначено уповноваженою особою на проведення досудового розслідування кримінальних проступків, з 09 квітня 2024 року.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншим працівникам або уповноваженій особі ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області за дорученням, окрім начальника СД, який звернувся з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , інспектору з реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності №1 відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, що уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи.

2. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , та копії підтверджуючих документів.

3. Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку оформлено рахунок НОМЕР_1 за період з 01.08.2022 по 31.12.2024 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.

5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунку НОМЕР_1 у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.

7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 01.08.2022 по 31.12.2024 включно.

8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 в період з 01.08.2022 по 31.12.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 20 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1