Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/857/25
Номер провадження 1-кс/711/273/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000383 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000383 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.369-2 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаною про порядок бронювання військовозобов`язаних під час воєнного стану, маючи зв`язки, що надають можливість у сприянні та впливі на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, всупереч положень вищевказаного законодавства, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 22.09.2024 до 02.12.2024 під час особистих зустрічей із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виконання злочинного умислу, направленого на отримання для себе неправомірної вигоди в сумі 5 000 доларів СШАза вплив на невстановлених на теперішній час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою працевлаштування ОСОБА_6 до лав ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримання ним бронювання на період мобілізації та на воєнний час, вчинила дії, направленні на одержання неправомірної вигоди в сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень та 600 (шістсот) доларів США від ОСОБА_6 , що поєднані з вимаганням такої вигоди.

Установлено, що 22.09.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи на міжсходинковому майданчику 3 поверху будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , під час особистої зустрічі із знайомим їй раніше ОСОБА_6 розповіла останньому, що працює у органах ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході розмови ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_6 працевлаштуватися на службу до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , за що вона висунула вимогу надати їй неправомірну вигоду матеріального характеру в розмірі 1500-2000 доларів США або у м. Києві, за що вона висунула вимогу надати їй неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США.

Надалі, 23.09.2024 в ході листування у мобільному месенджері «Viber» ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надіслала повідомлення ОСОБА_6 щодо надання їй копій документів, а саме: паспорта, ідентифікаційного коду та диплому про освіту з додатком, а також рукописної автобіографії ОСОБА_6 в 3 екземплярах в 3 файлах, в які необхідно також вкласти по 100 доларів США.

У подальшому, 27.09.2024 ОСОБА_5 в ході листування у мобільному месенджері «Viber» з ОСОБА_6 висунула вимогу останньому, надати їй 3 екземпляри вищевказаних документів, до який необхідно додати по 200 доларів США.

В ході особистої зустрічі, яка відбулась 22.11.2024 в м. Черкаси за місце проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , остання запропонувала працевлаштувати ОСОБА_6 на посаду відповідального за пожежний нагляд в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 та розповіла йому про переваги такої служби.

25.11.2024 в ході листування у мобільному месенджері «WhatsApp» ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надіслала повідомлення ОСОБА_6 , щоб останній підготував на 26.11.2024 пакет власних документів, до якого входить копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія диплому, копія службового посвідчення та грошові кошти в сумі 8 500 гривень.

Так, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, 26.11.2024 близько 20 год. 09 хв. зустрілася з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, у квартирі за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 та під час вказаної зустрічі одержала від ОСОБА_6 папку з документами останнього, в якій знаходились копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія диплому, копія службового посвідчення та грошові кошти в раніше обумовленій сумі 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень купюрами номіналом по 500 гривень кожна.

У подальшому, 27.11.2024 в ході листування у мобільному месенджері «WhatsApp» ОСОБА_5 надіслала повідомлення ОСОБА_6 про те, що його кандидатуру погоджено для працевлаштування до ІНФОРМАЦІЯ_6 та висунула вимогу про надання їй 29.11.2024 автобіографію ОСОБА_6 та грошових коштів в сумі 24500 гривень, після чого повідомила, що у січні 2025 року ОСОБА_6 викличуть.

Так, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, 02.11.2024 близько 20 год. 51 хв. під час зустрічі з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, у квартирі за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , одержала від ОСОБА_6 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди 600 (шістсот) доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 02.12.2024 становить 24 950 грн. 82 коп. (двадцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят гривень вісімдесят дві копійки) за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на невстановлених на теперішній час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою працевлаштування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до лав ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримання ним бронювання на період мобілізації та на воєнний час, після чого ОСОБА_5 затримана у порядку ст. 208КПК України на місці вчинення кримінального правопорушення, її протиправна діяльність була припинена, а зазначені грошові кошти в сумі 600 доларів США вилучені.

03.12.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України, під час отримання неправомірної вигоди.

Так, в ході допиту свідка ОСОБА_7 , остання повідомила, що за сприяння у влаштуванні на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_7 для здобуття вищої освіти сплатила ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 10 000 грн., з яких 5000 грн. сплатила готівкою та 5000 грн. за вказівкою ОСОБА_5 переказала на банківську картку НОМЕР_2 .

Документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містять охоронювану банківську таємницю, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в копіях, чи інформацію в електронному вигляді, з метою встановлення походження грошових коштів ОСОБА_5 за період з 01.01.2024 по 01.01.2025.

Згідно ч.3 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції України на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи. Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000383 від 04.10.2024, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000383 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, здійснюється на підставі заяви громадянина ОСОБА_8 , яка надійшла від СБ України до СУ ГУНП в Черкаській області, про те, що мешканець Черкаської області вимагає надати йому неправомірну вигоду за вплив на уповноважених осіб та прийняття ними рішення стосовно працевлаштування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: анкети-заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2024 по 01.01.2025; розширену виписку по руху коштів, по карткових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по 01.01.2025.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступстаршому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-анкету-заяву на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2024 по 01.01.2025;

-розширену виписку по руху коштів, по карткових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по 01.01.2025.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса АДРЕСА_4 виготовити в паперовому та/або електронному варіанті документ з зазначенням вказаної вище інформації.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1