Справа № 539/5116/24
Провадження № 1-кс/539/165/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2024 за №0000629, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2024 за №0000629, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.07.2024 близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій, за допомогою посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в розмірі 13 тис. 123 грн. належними ОСОБА_5 , в результаті чого останній спричинено матеріальні збитки на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 03.07.2024, із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02.07.2024 приблизно о 19 годині, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання виклала оголошення щодо продажу годинника, вартістю 999 грн. Орієнтовно через 5 хвилин, у мобільному додатку «Viber» потерпілій надійшло повідомлення із абонентського номеру телефона НОМЕР_2 під іменем « ОСОБА_6 », яка забажала придбати вище вказаний годинник, але за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслала ОСОБА_5 скріншот про оплату замовлення та посилання для підтвердження замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли потерпіла перейшла за вказаним посиланням, ввела свої реквізити, а саме адресу, номер власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , cvv-код до неї, дату та натиснула «отримати кошти». Після цього, з її картки почали здійснюватися перекази на невідомі банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 та № НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_8 .

Отримати відомості про особу, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілої, можливо шляхом аналізу відомостей про рух грошових коштів по банківській картці останньої та установлення контрагентів, котрі стали набувачами грошових коштів.

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з правом вилучення їй копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2

У судове засідання слідча не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 03.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000629, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2024 за №0000629, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копії в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :

- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 годин 02.07.2024 по 00:00 годин 15.07.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу із 00:00 годин 02.07.2024 по 00:00 годин 15.07.2024.

Строк дії ухвали до 17 квітня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1