Справа № 359/3598/25
Провадження №1-кс/359/717/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0001686 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001686 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт начальника СМ Бориспілського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_5 від 27.08.2024 щодо виявлення матеріалів з ознаками кримінального правопорушення, а саме шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що полягають у здійсненні 31.05.2024 у період часу з 15 год. 18 хв. до 16 год. 41 хв. неодноразових переказів грошових коштів на загальну суму 30 207 гривень невідомими особами без відома ОСОБА_6 з її банківського рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

28.08.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.08.2024 в період часу з 12 год. 04 хв. до 13 год. 14 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 проведено допит потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту встановлено, що 31.05.2024 приблизно о 14 год. 00 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_6 в мобільному додатку месенджера «Viber» надійшло повідомлення від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням для отримання грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень. Вказане посилання у потерпілої не збереглось.

Після чого ОСОБА_6 перейшла за посиланням та ввела в необхідні віконечка інформацію по своїй банківській картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повний номер та пароль від особистого кабінету в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі, приблизно о 14 год. 30 хв. на мій абонентський номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила ОСОБА_6 про те, що 31.05.2024 о 15 год. 18 хв. з банківського рахунку останньої було здійснено списання грошових коштів у розмірі 10 000 гривень двома платежами шахраями. Крім того невідома особа повідомила потерпілу про те, що вказану суму можна повернути після того як вона внесе грошові кошти. На що потерпіла погодилася.

Після завершення телефонної розмови на абонентський номер телефону ОСОБА_6 зателефонував номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови потерпіла дотримувалася вказівок та натиснула цифру «1» на клавіатурі.

Далі на номер телефону знову зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила про те, що операція по переказу грошових коштів успішна.

Під час телефонної розмови потерпіла виконувала вказівки невідомої особи, зокрема останній сказав відкрити свій мобільний додаток месенджера «Telegram». Та в додатку відображалась не відома потерпілій особа чоловічої статі, яка була представлена ОСОБА_6 як особою яка відповідальна за здійснення переказів та що вона допоможе потерпілій.

Приблизно о 16 год. 00 хв. 31.05.2024 на номер телефону потерпілої зателефонував співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав про те на який банк вона намагається здійснити переказ грошових коштів. На що ОСОБА_6 повідомила останньому, що вона не здійснює ніяких переказів. Далі співробітниками банківської установи було заблоковано банківську карту потерпілої.

Пізніше в особистому кабінеті мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 виявила, що по кредитній банківській картці останньої емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено наступні транзакції:

- 31.05.2024 о 15 год. 18 хв. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5 001 гривня (деталі операції: Гк Нафтогаз України, ТОВ);

- 31.05.2024 о 15 год. 18 хв. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5 001 гривня (деталі операції: Гк Нафтогаз України, ТОВ);

- 31.05.2024 о 15 год. 46 хв. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 13 465 гривень 95 копійок (з урахуванням суми комісії) (деталі операції: Переказ зі своєї карти);

- 31.05.2024 о 15 год. 41 хв. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 14 634 гривень 90 копійок (з урахуванням суми комісії) (деталі операції: PIVDENNYDIRECT, Bandery 9).

Крім того, потерпіла зазначила, що після спілкування в телефонному режимі з представниками ГК Нафтогаз України, 07.06.2024 на її банківську картку було повернуто грошові кошти у розмірі 7 000 гривень.

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 17.02.2025 в період часу з 11 год. 22 хв. до 11 год. 30 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_8 справа № 359/378/25 від 14.01.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 17.02.2025 вилучено оптичний носій інформації 1 CD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору з пояснювальним написом «487270-ВБ».

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 17.02.2025 в період часу з 16 год. 15 хв. до 17 год. 00 хв. з рахунку ОСОБА_6 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 було здійснено перекази грошових кошів на загальну суму 27 205 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 31.05.2024 по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 31.05.2024 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_3 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 31.05.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 31.05.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 31.05.2024 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 30.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1