Справа № 461/1520/24
Провадження № 1-кс/461/831/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.02.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляд за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів відомостей щодо усіх відкритих банківських рахунків у банківським установах України, які були відкриті ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 рр.; податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 рр.;відомостей щодо сум задекларованих доходів та витрат ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 рр.; податковий розрахунок сум доходу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нарахованого (сплаченого) на користь фізичних та/або юридичних осіб і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ); повідомлення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття працівників на роботу та про звільнення працівників з роботи за період 2022- 2024 рр.; звіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів за період 2022-2024 рр.; податкові декларації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 рр.; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства за період 2022-2024 рр.; фінансовий звіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022- 2024 рр., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряється інформація щодо можливих фактів розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою з суб`єктами господарювання приватної форми власності, здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення закупівель товарів та послуг.

Розкрадання бюджетних коштів може здійснюватися шляхом укладення угод про закупівлі товарів та послуг за завідомо завищеними цінами, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт. Матеріальні цінності за своїми характеристиками не відповідають предмету закупівель, а їхня вартість є значно завищеною.

За результатами проведення ряду будівельно-технічних та економічних експертиз, встановлено, що в ході проведення робіт по об`єкту «Роботи з будівництва системи повітряного обігріву локомотивоскладального цеху ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інв. № 10070 на АДРЕСА_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було заподіяно матеріальну шкоду (збитки) на суму 121 492, 45 грн. в період дії правового режиму воєнного стану.

З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою здійснення їх вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

- відомостей щодо усіх відкритих банківських рахунків у банківським установах України, які були відкриті ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 рр.;

- податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 рр.;

- відомостей щодо сум задекларованих доходів та витрат ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 рр.;

- податковий розрахунок сум доходу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нарахованого (сплаченого) на користь фізичних та/або юридичних осіб і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ);

- повідомлення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття працівників на роботу та про звільнення працівників з роботи за період 2022- 2024 рр.;

- звіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів за період 2022-2024 рр.;

- податкову декларацію ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2022-2024 рр.;

-додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства за період 2022-2024 рр.;

- фінансовий звіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022- 2024 рр.

Необхідність та наявність підстав для вилучення оригіналів перерахованих вище документів обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення всіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містять у вказаних документах, можуть бути використані як докази.

Вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.

Також вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000078 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення відомостей щодо усіх відкритих банківських рахунків у банківським установах України, які були відкриті ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 рр.; податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 рр.;відомостей щодо сум задекларованих доходів та витрат ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 рр.; податковий розрахунок сум доходу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нарахованого (сплаченого) на користь фізичних та/або юридичних осіб і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ); повідомлення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття працівників на роботу та про звільнення працівників з роботи за період 2022- 2024 рр.; звіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів за період 2022-2024 рр.; податкові декларації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 рр.; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства за період 2022-2024 рр.; фінансовий звіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022- 2024 рр., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1