Справа № 594/18/25
Провадження № 1-кс/594/4/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 07.01.2025, старший дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Дізнавач в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000096 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 19.08.2024 в період з 17:08 год. по 17.40год. невідома особа шахрайським способом, яка користується номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , під приводом збереження грошових коштів на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 72595грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_3 , які остання перерахувала із свого карткового рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 20.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В кримінальному проваджені підозра нікому не оголошувалась.

Досудовим розслідуванням встановлено, що19.08.2024 року о 17 год. 08 хв. до ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа, жіночої статі з м/н НОМЕР_3 та представилася працівником служби безпеки банку і повідомила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_8 шахраї намагаються зняти грошові кошти та запитали, чи вона здійснює якісь операції, оскільки за її банківським рахунком було введено два невірних пін-код та один вірний. На це запитання вона відповіла, що ні, тоді їй запропонували зателефонувати на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_9 .

Коли ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію, їй запропонували зачекати на з`єднання з оператором. Коли вона чекала з`єднання з оператором, до неї зателефонувала з м/н НОМЕР_2 невідома особа чоловічим голосом представилися працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідомила, що на її банківську карту відбулося втручання шахраїв. Після чого їй повідомили, що вони зараз зайдуть до її додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 та подивляться, після чого підтвердив втручання. В подальшому вказана невідома особа повідомила, що допоможе зберегти кошти, однак їй потрібно виконувати вказівки, які він буде давати. Після цього ОСОБА_5 попросили відкрити додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомити, який баланс по рахунку. Зайшовши в додаток ОСОБА_5 повідомила, що на рахунку знаходиться сума 73225 грн., з яких 50000 кредит, а 23225 грн. власних коштів. Після цього їй сказали зайти в розділ перевід на картку та продиктували номер, який вона мала ввести, а саме № НОМЕР_7 , на який вона перерахувала грошові кошти трьома переказами загальною сумою 72595 грн. Після цього їй роз`яснили, щоб її грошові кошти повернулися, потрібно знову зайти в ІНФОРМАЦІЯ_6 та збільшити кредитний ліміт, що вона і зробила, збільшивши ліміт до 75000 грн. В подальшому в ІНФОРМАЦІЯ_6 вона оформила онлайн карточку на вказану суму. Далі вказана невідома особа попросила її перевести грошові кошти з онлайн карти на карту для виплат, однак провести вказану операцію їй не вдалося.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.08.2024.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 ,. були перераховані на картковий рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Дізнавач посилається на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. В разі подальшого встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , вказані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій. На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази укримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , (та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито картковий рахунок №. НОМЕР_7 ;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 19.08.2024 по 19.09.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_7 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 19.08.2024 по 19.09.2024;

- інформації про використання карткового рахунку № НОМЕР_7 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 19.08.2024 по 19.09.2024 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 за період з 19.08.2024 по 19.09.2024.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1