Справа № 519/2023/24
Провадження № 1-кс/519/502/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2024 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне, клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015від 10.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

26.12.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Доброславської окружної прокуратури надійшов акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління освіти) за період із 01.01.2021 по 31.03.2024, з якого вбачається факт можливого допущення порушень законодавства посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснена закупівля без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт (ремонт споруд цивільного захисту "Капітальний ремонт підвального приміщення тир для подальшої експлуатації, як найпростіше укриття", розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ».

За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладений договір № 69 від 19.12.2022 про виконання робіт «Капітальний ремонт підвального приміщення тир для подальшої експлуатації, як найпростіше укриття», розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 969 084,85 гривень. В подальшому, додатковою угодою № 4 від 19.12.2022 договірну ціну зменшено та становить 1 928 283, 98 коп.

На виконання вказаного договору:

-відповідно акту №1 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (за формою КБ-2в) від 23.12.2022 підряднику сплачено 455 348,16 грн.

-відповідно акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року (за формою КБ-2в) від 23.12.2022 підряднику сплачено 110 450,19 грн;

-відповідно акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року (за формою КБ-2в) від 14.02.2023 підряднику сплачено 421 803, 40 грн.

-відповідно акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року (за формою КБ-2в) від 13.03.2023 підряднику сплачено 463 973, 08 грн.

-відповідно акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (за формою КБ-2в) від 18.04.2023 підряднику сплачено 255 091, 57 грн.

-відповідно акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (за формою КБ-2в) від 06.06.2023 підряднику сплачено 221 617, 58 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено планову перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.03.2024. За результатами перевірки складено акт № 03-11/25 від 24.05.2024. Відповідно до вказаного акта, ревізією використання коштів на проведення ФОП ОСОБА_5 ремонтно-будівельних робіт за договором від 19.12.2022 № 69, встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 235 312,48 грн. Зазначене завищення виникло в результаті невідповідності обсягів, відображених в актах ф. №КБ-2в, порівняно з фактично виконаними.

За результатами проведеної будівельно-технічної експертизи отримано висновок № 27/1/2024 від 13.11.2024, за результатами якого встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт підвального приміщення (тир) з виконання вимог листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06.2022 для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття» (споруда цивільного захисту), розташованого в будівлі Фонтанського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 » не відповідає вартості, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, а саме є меншою на 190 006,03 грн. Зокрема, під час огляду встановлено відсутність позицій матеріальних ресурсів, що мали були постановлені Підрядником та встановлені під час ремонту в укритті, зокрема встановлено відсутність теплоізоляційного мату для дитячої зони, світильників для люмінесцентних ламп у кількості 5 шт, бака напірного вінілпластикового. В той же час, з пояснень наданих ОСОБА_5 під час допиту, вбачається, що вказані позиції на даний час поставлені Замовнику.

12.12.2024 слідчим у кримінальному провадженні призначено судову-почеркознавчу експертизу за експертною діяльністю 1.1 «Дослідження почерку та підпису», яку направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, на вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи виконані підписи від імені ОСОБА_5 в документах: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 р., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2022 р., акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 р. акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 р., акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 р., акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року.

20.12.2024 до слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 4 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта № СЕ-19/116-24/26771-ПЧ щодо надання вільних зразків підпису ОСОБА_5 , не менше ніж 10-15 оригіналів документів, для проведення судової почеркознавчої експертизи.

25.12.2024 слідчим відповідним протоколом проведення огляду предмету, а саме:

- на платформі «прозорро» за номером закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , посилання: ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що 30 листопада 2022 між ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та ФОП ОСОБА_5 укладено договір 155-2022, предметом якого є поставка аварійних світильників 38 шт., що підтверджується скрін-зображенням до нього на 2 арк.(додаток №1);

- на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » посилання: 26567997 ГО ФАН-КЛУБ БК ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що засновником одним із засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , скін-зображення на 6 арк.(додаток №2);

- на платформі «прозорро» за номером закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 з приводу Послуги з поточного ремонту системи опалення з частковою заміною радіаторів в приміщеннях адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_4 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_11 (філія ІНФОРМАЦІЯ_11 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір 92-2023, що підтверджується скрін-зображенням до нього на 14 арк.(додаток №3);

- на платформі «прозорро» за номером закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що між КП ЮМР Одеського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір з поставки 205 л мастильних засобів від 21.12.2022, що підтверджується скрін-зображенням до нього на 4 арк. (додаток №4);

- на платформі «прозорро» за номером закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 встановлено, що між КП ЮМР Одеського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 5, предметом якого є поставка поліпропіленових мішків та пакетів для сміття у кількості 464 шт. від 14.02.2022, що підтверджується скрін-зображенням до нього на 4 арк. (додаток №5);

- на платформі «прозорро» за номером закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що між КП ЮМР Одеського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 6, предметом якого є поставка продукції для чищення 1191 штуки від 14.02.2022, що підтверджується скрін-зображенням до нього на 4 арк. (додаток №6);

- на платформі «прозорро» за номером закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_20 та встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 275ф предметом якого є 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів (50511000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів) - Послуги з заміни насосної станції, від 21.12.2023, що підтверджується скрін-зображенням до нього на 7 арк. (додаток №7).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що оригінали документів які стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_20 разом з усіма наявними документами стосовно укладання договору та виконання, які містять підпис ОСОБА_5 , що перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), необхідні органу досудового розслідування з метою подальшого направлення судовому експерту та проведення відповідного дослідження № СЕ-19/116-24/26771-ПЧ.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та до якої заявлено клопотання, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення відповідних експертиз, а інакше ці дані отримати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015від 10.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору полії ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- оригіналів документів які стосуються закупівліза номером ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме договору 275ф, предметом якого є 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів (50511000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів) - Послуги з заміни насосної станції, укладеного 21.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ФОП ОСОБА_5 разом з усіма додатками та/або актами виконаних робіт, на яких містяться підпис, що належить ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_9