ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
20 лютого 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
Клопотання подане до суду начальником СД ВП №3 Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, разом з клопотанням подала заяву про розгляд в її відсутність, вимоги клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В подальшому, 16.10.2024 потерпілий написав менеджеру вказаного телеграм- каналу для уточнення деталей по відправці до нього замовлення, за яке він переказав повну передплату, на що відповів менеджер, що сталась затримка на кордоні і що до 02.11.2024 буде вирішено це питання, тобто: або потерпілий замовить на цю суму інший товар, або йому повернуть кошти на його банківські реквізити. 03.11.2024 потерпілий знову написав менеджеру « ОСОБА_5 » в особисті повідомлення з приводу його замовлення, щоб дізнатись як вирішилась ситуація з затримкою на кордоні товару, що він замовив. Останній відповів, що на протязі 2-3 днів товар йому доставлять. Після чого, потерпілий запідозрив, що його обманюють та намагався дізнатись більше про даного користувача месенджеру «Телеграм». Потерпілому вдалось встановити, що до імені користувача ОСОБА_6 підв`язаний номер телефону НОМЕР_1 , останні зміни в обліковому записі були виконані 09.10.2023.
Через 2-3 дні після останнього листування з менеджером, потерпілий писав йому знову повідомлення для уточнення питання з приводу доставки товару, на які більше не відповідали.
12.11.2024 потерпілий побачив, що телеграм-канал було видалено та менеджер вказаного телеграм-каналу з ім`ям користувача « ОСОБА_5 » також видалив свій обліковий запис.
Коли стало зрозуміло, що потерпілий натрапив на шахраїв, він одразу почав відшукувати людей, які теж переказували кошти для здійснення покупки товару в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через менеджера ІНФОРМАЦІЯ_2 та інформацію, яку потерпілому вдалось встановити в листуванні з цими особами, а саме користувачі месенджеру «Телеграм»: ІНФОРМАЦІЯ_3 ma ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом фіксування - знімками екрану.
Також, потерпілий зв`язався з менеджерами інших телеграм-каналів, в яких він бачив рекламу телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та менеджер з ім`ям користувача ОСОБА_7 , який рекламував вказаний телеграм-канал надав інформацію про оплату реклами, яку проводив ймовірний шахрай, що займався адмініструванням телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, стало відомо, що оплата реклами цього телеграм-каналу проводилась готівкою через термінал CityCash, cash2card, що знаходиться що за адресою АДРЕСА_1 на суму 1054.70 гривень. Окрім того, менеджер повідомив, що адміністратор телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виклав відео з товаром у наявності, яке належить менеджеру з ім`ям користуваче ОСОБА_7 , тобто адміністратор телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 вводив в оману підписників, видаючи товар інших магазинів за свій.
Згідно єдиної міжбанківської системи «ЕМА» по банківській карті № НОМЕР_2 , яка використовується шахраями у протиправній діяльності, було встановлено, що:
- 12.10.2024 19:07:55 з картки НОМЕР_2 було здійснено переказ на карту НОМЕР_3 на суму 3126.00;
- 12.10.2024 19:15:56 з карти НОМЕР_3 було здійснено переказ на карту НОМЕР_4 на суму 2125.00;
- 12.10.2024 19:22:56 з карти НОМЕР_4 було здійснено переказ на карту НОМЕР_5 на суму 3663.00.
В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та можливого встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно володіти інформацією про мобільні телефони, які використовувалися в зоні дії вищевказаних базових станцій операторів рухомого (мобільного) зв`язку, а також номери сім карт які використовувалися у вказаних мобільних телефонах.
Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкрито рахунок№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 годин 12.10.2024 до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00:00 годин 12.10.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
-до відомостей, чи підключені до банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та інші операції.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1