Справа № 676/7191/24
Номер провадження 1-кс/676/2148/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що близько 14:20 год. 25 квітня 2024 року невідома особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 , представившись працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 97 229 грн., які потерпілий двома платежами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого карткового рахунку НОМЕР_2 , перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 26 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

13 травня 2024 року постановою прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області визначено підслідність кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні за Сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

01 серпня 2024 року постановою т.в.о. начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області змінено групу дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування та вивченням матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 25 квітня 2024 року до потерпілого ОСОБА_5 зателефонував чоловік з номером. НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в м. Дніпро невідомі особи здійснюють спроби зняття коштів з його банківської кредитної картки та для недопущення їх зняття потерпілому ОСОБА_5 потрібно здійснити переказ коштів на іншу банківську картку, а в подальшому кошти йому будуть повернуті на новостворену працівниками служби безпеки банку картку. ОСОБА_5 погодився і двома транзакціями о 14:16 год. 25 квітня 2024 року в сумі 44094 грн. та о 14:20 год. 25 квітня 2024 року в сумі 50100 грн., через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив перекази на вказану банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 користувача ОСОБА_6 . Таким чином, невстановлена особа завдала потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду в розмірі 94 194 гривень.

Ухвалою №674/673/24 провадження №1-кс/674/41/24 від 01.05.2024 року слідчого судді надано тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем якої є ОСОБА_6 , останній о 14:43:47 год. 25.04.2024 року здійснив переказ коштів в сумі 20100 грн., о 14:47:26 год - в сумі 24 622,50 грн., о 14:49:41 - в сумі 24 622,50 грн. та о 14:50:46 год. - в сумі 24 622,50 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Користувачем даного рахунку є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , жителька по АДРЕСА_1 , яка отримані кошти о 14:43:50 год. 25.04.2024 року коштів в сумі 20000 грн., о 14:47:29 год - в сумі 24 500 грн., о 14:49:44 год. - в сумі 24 500 грн. та о 14:50:50 год. - в сумі 24 500 грн., здійснила перерахунок коштів, ОСОБА_5 о 14:59:57 год. 25.04.2024 року в сумі 29999 грн. та о 15:03:01 год. 25.04.2024 року в сумі 29999 грн. о 15:09:53 год. 25.04.2024 року в сумі 29999 грн. (3503 грн. з яких належать потерпілому ОСОБА_5 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та о 15:04:38 год. 25.04.2024 року в сумі 29999 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 14 години 00 хвилин 25 квітня 2024 року по 00 годину 00 хвилин 25 травня 2024 року, з можливістю зробити їх копії документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що близько 14:20 год. 25 квітня 2024 року невідома особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 , представившись працівником безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 97 229 гривень, які потерпілий двома платежами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого карткового рахунку НОМЕР_2 , перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні підстави та належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_11 ), до інформації щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період з 14:00 год. 25 квітня 2024 року по 00:00 год. 25 травня 2024 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 14:00 год. 25 квітня 2024 року по 00:00 год. 25 травня 2024 року, були перераховані кошти з вказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » групі дізнавачів по кримінальному проваджені №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному проваджені №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_11 ), до інформації щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період з 14:00 год. 25 квітня 2024 року по 00:00 год. 25 травня 2024 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 14:00 год. 25 квітня 2024 року по 00:00 год. 25 травня 2024 року, були перераховані кошти з вказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_11 ), надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період з 14:00 год. 25 квітня 2024 року по 00:00 год. 25 травня 2024 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 14:00 год. 25 квітня 2024 року по 00:00 год. 25 травня 2024 року, були перераховані кошти з вказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1