Справа № 206/4801/24
Провадження № 1-кс/206/1295/24
УХВАЛА

18 грудня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке було внесено 09.05.2024 за № 0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2024 до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернулась старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що наприкінці травня 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо оренди приміщення за завищеною вартістю для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, за вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 посадові особи її структурних підрозділів: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту, ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 01.06.2023 уклали угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо оренди приміщень за вказаною вище адресою, загальною площею 1283,11 м2 за ціною 355,00 грн з ПДВ за 1 м2, а з 01.01.2024 393,00 грн з ПДВ за 1 м2.

На підставі вказаних угод у період з 01.06.2023 по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів на загальну суму близько 5,4 млн грн.

Разом з тим, середня вартість оренди офісних приміщень у вказаному районі м. Дніпра складає 200 220 грн з ПДВ за 1 м2.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги з оренди приміщень у вказаній будівлі та в цьому районі іншим комерційним структурам за ціною, яка у 1,5-2 рази є меншою, ніж оренда приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та їх вилучити, а саме до:

- Договорів оренди №106/9 від 01.06.23 та №124/9 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди № 106/12 від 01.06.2023 та № 106/12К від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди №106/11/5-2023 від 01.06.2023 та №124/11/3-2024 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди № 052023/1 від 01.06.2023 та №14/14 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди №106/7 від 01.06.2023 та №124/7 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди №106/3 від 01.06.2023 та №124/3 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди №106/2 від 01.06.2023 та №124/2 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди №106/6 від 01.06.2023 та №124/6 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди № 106 від 01.06.2023 та №124 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди №106/10 від 01.06.2023 та №124/10 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди №106/1 від 01.06.2023 та №124/1 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди №106/4 від 01.06.2023 та №124/4 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди №106/8 від 01.06.2023 та 124/8 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди №106/13 від 01.06.2023 та №124/13 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Договорів оренди № 106/5/2 від 01.06.2023 та №124/5/3 від 31.01.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень;

- Декларації про готовність об`єкту до експлуатації, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками(СС1) адміністративно-офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Технічного паспорту на громадський будинок ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- Протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо передачі 1/2 частки об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 ; акт приймання-передачі 1/2 частки об`єкта нерухомості майна за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 ; Договору про спільну пайову участь у будівництві об`єкта нерухомості від 16.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 та додаткових угод з додатками до нього; картки основних засобів на об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , головної книги відомості щодо балансової та залишкової вартості основних засобів, а саме об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.06.2023 по 11.12.2024; картки рахунку основного засобу на якому значиться об?єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ;

- звіту про останню грошову оцінку адміністративно-офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ; акту введення в експлуатацію основного засобу адміністративно-офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ;

- наказів на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів загальних зборів учасників щодо призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів оренди приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , та укладені/діючі у період з 01.06.2023 по 11.12.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, додаткових угод та додатків до договорів, актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів, рахунків на оплату послуг, платіжних доручень.

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя встановив, що за фактом розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державних установ за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час укладання та виконання договорів оренди приміщень у м. Дніпро у період з 01.06.2023 по теперішній час на суму 2,6 млн. грн. Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження №0000829 зареєстроване 09.05.2024 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України. Органом досудового розслідування визначено Головне управління Національної поліції в Луганській області.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, якіможуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Щодо документів, з приводу укладених договорів оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з департаментами Луганської обласної державної адміністрації, слідчий суддя зауважує, що наразі ухвалами слідчого судді надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до цих же документів. Згідно відомостей ЄРДР, за кримінальним провадженням № 0000829 від 09.05.2024 не існує провадження щодо підробки офіційних документів. Документи стосовно передачі частини адміністративно-офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 засновнику юридичної особи належать до внутрішньо-корпоративних відносин суб`єкта господарювання і не стосуються кримінального провадження. Посилання слідчого, що підставою отримання тимчасового доступу є необхідність проведення експертизи документів не заслуговує на увагу, оскільки відсутня постанова про призначення експертизи. Відтак, слідчим не доведено обставини, передбачені ст. 163 КПК України, що свідчить про необґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке було внесено 09.05.2024 за № 0000829 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1