Номер провадження:1-кс/521/548/25
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0001541 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0001541 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2024 до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції НПУ про те, що невстановлені особи здійснюють втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що в результаті їх діяльності призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

У ході досудового розслідування було дано доручення працівникам УПК в Одеській області ДКП НП України з метою проведення слідчих (розшукових) дій для встановлення осіб які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту працівників УПК в Одеській області ДКП НП України було виявлено групу осіб, які у всесвітній мережі Інтернет, використовуючи засоби анонімізації здійснюють несанкціоновані втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що в результаті їх діяльності призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Дії зазначеної групи направлені на здійснення та виконання «кардінгу» (рід шахрайства, при якому проводиться операція з використанням платіжних карток або їхніх реквізитів, яка не ініційована або не підтверджена її власником) з метою отримання неправомірної вигоди.

Реквізити платіжних карток, як правило, беруть зі зламаних серверів інтернет-магазинів, платіжних і розрахункових систем, а також з персональних комп`ютерів (або безпосередньо, або через шкідливі програми віддаленого доступу, так звані «трояни» або «черв`яки»).

У зв`язку з модернізацією та захисту банківських антіфрод-систем (система, призначена для оцінки фінансових транзакцій в Інтернеті на предмет підозрілості з точки зору шахрайства, пропонуючи рекомендації щодо їх подальшої обробки. Як правило, сервіс антифроду складається зі стандартних та унікальних правил, фільтрів та списків, за якими перевіряється кожна транзакція), зловмисникам для отримання неправомірної вигоди необхідно виконувати ряд дій для обходу системи безпеки: використання фішингових (шахрайських посилань), шкідливого програмного забезпечення для викрадення інформації з обмеженим доступом, особистих та банківських даних, файлів які зберігаються на комп`ютерах та обчислювальних машинах жертви. В подальшому, після здійснення втручання в інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформаційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі зловмисники використовують сторонні програмні забезпечення та викрадені дані жертв для підробки віртуальної особистості для подальшого втручання в Інтернет-банкінг для здійснення онлайн платежів з платіжних карток або їхніх реквізитів, які не ініційовані або не підтверджені її власником.

До вказаної групи осіб входять:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 . Користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 . Користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для реалізації коштів здобутих злочинним шляхом здійснюють покупки товарів в зарубіжних Інтернет магазинах та отримують їх за допомогою сервісу міжнародних доставок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отримання товарів в інших країнах здійснюється за допомогою підставних осіб, так зва них «дропів» (підставні особи), а саме:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 , телефон: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_12 , телефон: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 , телефон: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_16 , телефон: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Таким чином, інформація яка міститься в інформаційних системах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідна для забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та має суттєве значення для встановлення його обставин.

Необхідна для досудового розслідування інформація міститься в наступних документах: даних верифікації осіб (документи, фото), без зазначення даних що можуть становити комерційну таємницю, відомостях про поштові відправлення вищевказаних осіб, які можливо причетні до кримінального правопорушення за період з 01.01.2022 по 28.01.2025 із відображенням номерів поштових відправлень, інформації про відправників, отримувачів та рух поштових відправлень, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), відправлення та отримання посилок, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до застосунку поштового перевізника.

У зв`язку з чим, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Отримати вказану інформацію та вилучити документи, які перебувають у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб, окрім як проведенням тимчасового доступу, не надається можливим.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.

Відомості із зазначеної вище інформації можливо використати як доказ, оскільки, вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав заяву в якій просив розгляд провести за його відсутності.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про поштові відправлення за наступними анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2022 по 28.01.2025 із відображенням номерів поштових відправлень, інформації про відправників, отримувачів та рух поштових відправлень, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), відправлення та отримання посилок, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до застосунку поштового перевізника, даних верифікації осіб (документи, фото), без зазначення даних що можуть становити комерційну таємницю.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0001541 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001541 від 29.10.2024, на проведення тимчасового доступу та вилучення, копій документів у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про поштові відправлення за наступними анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2022 по 28.01.2025 із відображенням номерів поштових відправлень, інформації про відправників, отримувачів та рух поштових відправлень, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), відправлення та отримання посилок, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до застосунку поштового перевізника, даних верифікації осіб (документи, фото), без зазначення даних що можуть становити комерційну таємницю

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1