Справа № 714/1015/22
У Х В А Л А

Іменем України

"16" січня 2025 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002395 від 08.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що слідчою групою в складі слідчих відділення №2 (м.Герца) та відділення №4 (м.Новоселиця) Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області, а також слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №002395 від 08.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, за фактами підробки та використання завідомо підроблених офіційних документів, які були підставою для встановлення експертами ІНФОРМАЦІЯ_1 особам призовного віку інвалідності, з метою ухилення останніми від призову на військову службу в період мобілізації, а також службового підроблення офіційних документів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернівецької міської ради.

В той же час, під час досудового розслідування кримінального провадження №0002395 від 08.08.2022 року встановлено, що до злочинної діяльності, пов`язаної з підробленням медичної документації, яка була підставою для встановлення інвалідності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також підставою для проведення медико-соціальної експертизи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , причетний доцент кафедри « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Буковинського державного медичного університету ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за місцем проживання якого 11.11.2024 року під час обшуку виявлено та вилучено кліше печаток та штампів, які ймовірно використовувалися для підроблення зазначеної медичної документації.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що аналогічно ОСОБА_11 , у зв`язку із ніби то наявністю у нього онкологічного захворювання -« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та порушення функцій організму згідно довідки Серії 12 ААГ №348574 від 21.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також згідно довідки Серії 12 ААГ №800192 від 01.04.2024 встановлено 2-гу групу інвалідності (з 17.02.2023 року по 15.04.2024 року).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для встановлення ОСОБА_11 інвалідності була аналогічним чином підроблена медична документація, а саме висновки лікарсько-консультативної комісії, заключення, виписки з медичних карток стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також висновки ультразвукового дослідження ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », висновки комп`ютерної томографії, консультаційне дослідження CSD LAB №21SN008153 від 05.10.2022 року тощо.

Зокрема, згідно наявних у медико-експертній справі виписок з медичних карток стаціонарного хворого ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно ОСОБА_11 від 23.09.2022 року №8714, від 13.10.2022 року №9485, від 10.11.2022 року №10246, від 07.12.2022 року №11027, від 25.01.2023 року №1204, від 04.10.2023 року №9703, від 31.10.2023 року №9845, від 12.12.2023 року №9963, від 08.01.2024 року №36, від 14.02.2024 року №284, від 12.03.2024 року №672, останній ніби то перебував на лікуванні в зазначеній медичній установі в період з 19.09.2022 року по 23.09.2022 року, з 06.10.2022 року по 13.10.2022 року, з 03.11.2022 року по 10.11.2022 року; з 01.12.2022 року по 07.12.2022 року, з 18.01.2023 року по 25.01.2023 року, 29.09.2023 року по 04.10.2023 року, з 25.10.2023 року по 31.10.2023 року, з 21.11.2023 року по 12.12.2023 року, з 02.01.2024 року по 08.01.2024 року, з 08.02.2024 року по 14.02.2024 року, з 06.03.2024 року по 12.03.2024 року та відповідно в цей період перебував на лікарняному.

При цьому, згідно листа ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 31.12.2024 року №869 ОСОБА_11 , за медичною допомогою не звертався, на обліку у канцерреєстрі, як особа у якої діагностовано онкологічне захворювання не перебуває, на стаціонарному та/або амбулаторному лікуванні не перебував, будь-яка медична документація на його ім`я не видавалася.

У свою чергу 03.01.2025 року органом досудового розслідування на підставі ухвали Герцаївського районного суду Чернівецької області від 25.12.2024 року було проведено тимчасовий доступ до документів, які були підставою для призначення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пенсії по інвалідності, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 . Згідно вказаних документів встановлено, що гр. ОСОБА_12 перебуває на обліку в органах пенсійного фонду, як одержувач пенсії по інвалідності з 17.02.2023 року, за період з лютого 2023 року по грудень 2024 року та останньому нараховано та виплачено пенсії по інвалідності у сумі 230681,80 грн. Також, згідно вказаного листа встановлено, що пенсія гр. ОСОБА_11 виплачується на поточний банківський рахунок НОМЕР_2 який відкритий 27.02.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТВБВ № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), повернутих чи не зарахованих коштів немає.

В судове засідання прокурор не з`явився, але подав письмову заяву про розгляд справи без його участі та просив вимоги клопотання задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчою групою в складі слідчих відділення №2 (м.Герца) та відділення №4 (м.Новоселиця) Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області, а також слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002395 від 08.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

З метою повної, всебічної та об`єктивної перевірки в рамках кримінального провадження можливих фактів незаконного заволодіння ОСОБА_11 , бюджетними коштами, у вигляді безпідставного призначення та отримання пенсії по інвалідності, встановленої на підставі завідомо підроблених документів про наявність у нього онкологічного захворювання, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст.161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі слідчих слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , а також слідчих відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації, виписок по руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 який відкритий ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 27.02.2023 року по даний час, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій; інформацій по транзакціям із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою електронних мобільних сервісів, з можливістю їх вилучення у Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя