Справа № 676/1665/25
Провадження № 1-кс/676/516/25
УХВАЛА

07 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 25.02.2025.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.02.2025 року близько 10 год. 27 хв. невстановлена особа, яка назвалася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , подзвонивши з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом допомоги в припиненні шахрайських дій з карткою, отримавши код підтвердження із СМС-повідомлення, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 23808,45 грн. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ), яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальної шкоди заявнику на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000466 від 25.02.2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який наддав наступні показання, що 25.02.2025 він близько 09 год. 00 хв. він повернувся додому після нічної зміни на роботі. Близько 09 год. 30 хв. йому на електронну пошту Gmail прийшло повідомлення з «Facebook» про те, що в його акаунт здійснено вхід з нового пристрою, неподалік Києва, а потім неподалік Одеси. Побачивши це, він одразу не передивляюсь повідомлення на пошті, зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поміняв пін-коди до усіх карток та пароль для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 09 год. 31 хв. до нього з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 і сказав, що його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагалися зламати та намагалися перевести з його картки певну суму коштів декількома транзакціями. Вказаний вище чоловік запропонував йому свою допомогу у вирішенні цього питання у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що той погодився. Далі він сказав йому що до нього має передзвонити диспетчер з н.т. 3700 для підтвердження даних. Весь цей час він був з ним на зв`язку. О 10 год. 14 хв. до нього надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_5 , де його просили підтвердити номер телефону, натиснувши цифру «1». Він це зробив і дзвінок завершився. Далі він запитав чи є у нього ще картки, бо треба переказати кошти з картки яку намагалися взломати № НОМЕР_4 ; НОМЕР_1 на іншу картку для того, щоб ними не заволоділи шахраї. Далі невідомий чоловік сказав йому перевести кошти в сумі 11015 гривень на власний рахунок іншої картки та у призначенні платежу написати «скасування операції від 25.02.2025 менеджер ОСОБА_3 ». Він так і зробив, але транзакція чомусь не пройшла, жодних повідомлень про проблему не з`явилось і його повернуло на головну сторінку додатку. Потім о 10 год. 10 хв. він сказав йому зробити те саме, але перевести кошти у сумі 1100 гривень. Цей платіж пройшов після чого прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про підтвердження платежу та код підтвердження. Цей чоловік попросив повідомити йому цей код, на що він це зробив. Після цього він повідомив що все успішно завершено, побажав мирного неба, попрощався і завершив розмову. Далі о 10 год. 17 хв. він подзвонив ще раз з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що все добре та сказав що треба перевидати картки і звернутися для цього у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого гроші повернуться. Далі ОСОБА_4 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевипустив картки і побачив близько 12 год. 00 хв. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що о 10 год. 27 хв. було списано грошові кошти у сумі 23 808,45 гривень з картки № НОМЕР_4 ; НОМЕР_1 на невідому йому картку № НОМЕР_6 , повного номеру даної картки він не знає.

Таким чином в слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 25.02.2025.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 25.02.2025, а також: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя