Справа № 585/585/24
Номер провадження 1-кс/585/221/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 04.02.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що він 04.02.2024 перейшов за фішинговим посиланням в соціальній мережі «Вайбер», що йому скинув абонент, що представився покупцем ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 , з метою оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку за товар, який заявник продавав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього невідома особа 04.02.2024 з 19:45 год та 19:53 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 заявника, шляхом шахрайства внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 49945, 00 грн.

Встановлено, що 04.02.2024 року до гр. ОСОБА_5 у месенджері «Viber» невідома особа з ім`я ОСОБА_6 звернулася до потерпілого, з приводу купівлі електронного наручного годиннику, котрий ОСОБА_5 виклав на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході листування, невідома особа під привод купівлі мобільного телефону надіслала ОСОБА_5 посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким останній перейшов, увівши конфіденційну інформацію про свою банківську картку ( номер банківської картки, CVV код та рік експлуатації даної картки) та після чого додатково увів інформацію про обліковий запис у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме логін та пароль. В результаті чого з його кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було здійснено перерахування грошових коштів різними транзакціями загальною сумою 49945 грн. на його зарплатню банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та після чого, із зарплатної банківської картки відбувся переказ різними транзакціями грошових коштів із використанням UKRKYIVMOBILEBANKING на загальну суму 49945 грн. на банківську картку невідомого банку. З інформації посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено додаткову відомість, котра дана особа залишила в якості інформацію отримувача, а саме: місце проживання АДРЕСА_2 , інформацію стосовно П.І.Б. ОСОБА_7 , а також номер телефону НОМЕР_6 . В подальшому в рамках кримінального провадження було подано клопотання погоджене з процесуальним керівником, щодо інформації, стосовно руху грошових коштів потерпілого та отримано ухвалу слідчого судді, котру було в подальшому відправлено виконавцю, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після зняття інформації встановлено, що частина грошових коштів була відправлена на банківську картку № НОМЕР_7 . Встановлено, що шахрай(ї) використовував (ли) банківську картки № НОМЕР_7 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання грошових коштів від потерпілого, попередньо вчинивши шахрайські дії відносно нього.

Встановлено, що шахрай(ї) використовував (ли) банківську картки № НОМЕР_7 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання грошових коштів від потерпілого, попередньо вчинивши шахрайські дії відносно нього.

Для досудового розслідування інформація, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для здійснення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування.

В ході слідства було отримано ухвалу слідчого судді, про можливість вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено її на виконання. Однак у зв`язку з тим що вказана банківська установа знаходиться на території м. Дніпра та у зв`язку із певними обставинами, а саме навантаженістю слідчого відділу, добовими чергуваннями, несенням служби із забезпечення публічного порядку та безпеки та відсутності можливості здійснення відрядженням м. Київ слідчими з групи слідчих, із-за вказаних вище обставин, вилучення вказаної інформації в термін ухвали слідчого судді не вдалося за можливе. Також виконавець в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змінив правила здійснення вилучення інформації ,саме вилучення відомостей здійснюється за попереднім заповненням електронної заявки та приїздом до вказаної установи на при кінці терміну виконання ухвали суду, що для слідчого відділу мало певні проблемні аспекти, пов`язані із вищеперерахованим обставинами. На даний час вказані обставини відсутні, у зв`язку з чим, вилучення вказаної інформації за ухвалою слідчого судді повністю можливе.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка № НОМЕР_7 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай ( шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000116 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 03.02.2024 до 06.02.2024 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 05.02.2024 року. Посилання слідчого на те, що тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських дій, суд не може взяти до уваги, оскільки в даному кримінальному провадженні не проводиться досудове розслідування по інших шахрайських діяннях, та це не передбачено нормами КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_7 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 03.02.2024 по 06.02.2024 року;

- інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_7 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 03.02.2024 по 06.02.2024 року;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 03.02.2024 по 06.02.2024 року, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_7 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 03.02.2024 по 06.02.2024 року, з можливістю здійснення зняття інформації ( виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1