Справа № 456/1257/24
Провадження № 1-кс/456/358/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

31 березня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 22.02.2024 з 00:00 год. по фактичний час виконання ухвали. В обгрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000225 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 23.02.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 22.02.2024 у період часу з 15:15 год. до 15:17 год., використовуючи фішингове посилання, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошима на загальну суму 22100 гривень, які знаходилися на його банківських картках, а саме: з карточки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) знято 9000 гривень, з карточки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) знято 5100 гривень, з карточки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) знято 8000 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.02.2024 о 14:58 год. в месенджері «Вайбер» у групі з назвою «5-Г клас батьки» учасниця на ім`я « ОСОБА_6 ) надіслала смс-повідомлення із текстом: «Привіт, отримала виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , зараз вони приймають заявки до кінця цього тижня. Встигни теж отримати. ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 інший банк: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тоді ОСОБА_5 приблизно в 15:10 годині перейшов за першим посиланням, де заповнив заявку на отримання допомоги від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому він ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , її пін-код, після чого йому подзвонили з банку та надали одноразовий пароль. Цей пароль із чотирьох цифр він також ввів під час заповнення заявки на отримання допомоги. Після цього йому одразу стали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з його банківських рахунків. Далі він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де побачив, що з його банківської картки НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_3 було знято 9000 гривень, з банківської картки НОМЕР_4 з номером рахунку НОМЕР_5 знято 5100 гривень, з банківської картки НОМЕР_6 з номером рахунку НОМЕР_7 знято 8000 гривень. Таким чином, у нього було знято гроші на загальну суму 22100 гривень. Також він зазначив, що його мобільний номер телефону НОМЕР_8 прив`язаний до всіх його банківських карток. Проведено огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 , та на підставі заяви потерпілого до матеріалів кримінального провадження долучено копію паспорта потерпілого, роздруківку чеків з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виписки по карткових рахунках потерпілого.

Слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , які відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оглядом вилученої інформації встановлено, що кошти потерпілого із вищевказаних рахунків 22.02.2024 у період часу з 15:15 год до 15:17 год.перераховані на картку № НОМЕР_1 . Відповідно до інформації начальника СПШ ВКП Стрийського РУПГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , банківська картка з номером НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В клопотанні старша слідча СВ Стрийського РУН ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000225) /а.с.5/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити її (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КІІК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до у уваги те, що слідча обгрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст .ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки по банківському номеру картки НОМЕР_1 , за період часу з 22.02.2024 з 00:00 годин до часу виконання ухвали в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS- координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1