Справа № 519/2011/24
Провадження № 1-кс/519/1/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ТОВ «Аль-Таїр» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання представника ТОВ «Аль-Таїр» ОСОБА_4 про скасування арешту, яке обґрунтовано тим, що 07.11.2023 слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_5 (справа № 519/1799/23) задовольнила клопотання прокурора про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000563 від 02.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України та постановила ухвалу про накладання арешту на нерухоме майно (земельну ділянку), кадастровий № :02:001:1096 (власник ТОВ «Аль-Таїр» ).

Підставами клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна було наступне.

Комінтернівським районним судом Одеської області у цивільній справі №504/2353/15-ц за позовом ОСОБА_6 до ОК «ЖБК «ПБК» «Про захист цивільних прав, зобов`язання відповідача повернути отриманий авансовий платіж, сплатити пеню і відшкодувати моральну шкоду» 01.10.2018 в порядку забезпечення позову накладено арешт на майно відповідача - обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Південна будівельна компанія» - земельні ділянки з кадастровими номерами 122783200:02:001:0853, :02:001:0854, :02:001:0853.

Приватний виконавець ОСОБА_7 на підставі виконавчого листа Комінтернівського районного суду Одеської області по вказаній цивільній справі 14.10.2022 відкрив виконавче провадження і здійснював виконавчі дії, а саме стягував з боржника ОК ЖБК ПБК на користь стягувача ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 12 420 691 грн.

Як було встановлено на час розгляду клопотання прокурора, в ході проведення виконавчих дій приватним виконавцем були здійснені протиправні дії з майном ОК «ЖБК «ПБК» у вигляді 3-х земельних ділянок:

- по вул. Міланська, 19, площею 0,2492 га, кадастровий № :02:001:0853 вартістю 6 791 850 (шість мільйонів сімсот дев`яносто одна тисяча вісімсот п`ятдесят ) гривень;

- по вул. Міланська, 21, площею 0,2492 га, кадастровий № :02:001:0854 - 6 791 850 (шість мільйонів сімсот дев`яносто одна тисяча вісімсот п`ятдесят ) гривень;

- по вул. Міланська, 23, площею 0,2136 га, кадастровий № :02:001:0855 - 5 916 105 (п`ять мільйонів дев`ятсот шістнадцять тисяч сто п`ять) гривень.

Так, спочатку ці земельні ділянки були виставлені приватним виконавцем ОСОБА_7 на електронні земельні торги, а далі у зв`язку з тим, що торги не відбулись, передані ним по акту стягувачу ОСОБА_6 . Перехід права власності на земельні ділянки на підставі вказаного акту був зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Проте, як було встановлено на час розгляду клопотання прокурора, вказані торги були проведенні без дотримання положень статей 57, 61 Закону України «Про виконавче провадження» та положень Наказу Мінюсту України від 29 вересня 2016 року №2831/5 із змінами та доповненнями «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна». У відповідності до абз.1 ч.6 ст.57 Закону України «Про виконавче провадження», звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні є дійсним протягом шести місяців з дня його підписання суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно. Експертна оцінка земельних ділянок, що була складена суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_9 05.12.2022 і є необхідною підставою для проведення торгів, сплинула 05.06.2023, а тому станом на 08.06.2023 - дату проведення торгів, проведення будь яких дій щодо продажу вказаних земельних ділянок через електронні земельні торги є не законними. Також, як було встановлено на час розгляду клопотання прокурора, відомості, що перші електронні земельні торги відносно трьох арештованих земельних ділянок були проведені приватним виконавцем ОСОБА_7 04.05.2023 за допомогою ТОВ «Національна електронна біржа» (протоколи №LSE001-UA-125, №LSE001-UA-607 та №LSE001-UA-791) мають ознаки підроблення, оскільки протоколи про проведення даних торгів на офіційному сайті ТОВ «Національна електронна біржа» не існують.

Далі приватним виконавцем ОСОБА_7 земельні ділянки передані по акту у власність стягувачу ОСОБА_6 , а приватним нотаріусом ОСОБА_8 було зареєстровано перехід права власності. При цьому, як було встановлено на час розгляду клопотання прокурора, приватним виконавцем ОСОБА_7 і приватним нотаріусом ОСОБА_8 приховано, що як на час проведення електронних земельних торгів, так і на час реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки майно ОК «ЖБК «ПБК», у тому числі і вищевказані земельні ділянки, перебувало в арешті згідно постанови Доброславського відділу Державної виконавчої служби в Одеському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (м. Одеса), від 10.08.2022 № запису про обтяження 48469421 (спеціальний розділ). Підстав для зняття арешту з майна передбачених п.1-9 ч.4, ч.5 ст.59 Закону України «Про виконавче провадження» - не було.

За таких обставин, під час складання постанов та актів «Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу» від 05 вересня 2023 року щодо вищевказаних земельних ділянок приватний виконавець повинен був зазначити у наведених документах інформацію про те, що майно, яке він передає стягувачу має обтяження, а саме є арештованим. Так само і приватний нотаріус ОСОБА_8 повинна була зазначити, що існують обмеження щодо земельних ділянок, по яким вона реєструвала право власності за ОСОБА_6 .

Приховуванням наявності обтяжень на майно ОК «ЖБК «ПБК» приватний виконавець ОСОБА_7 і приватний нотаріус ОСОБА_8 фактично безпідставно та протиправно, як було встановлено на час розгляду клопотання прокурора, вивели вищевказані земельні ділянки з під арешту, що дозволило подальше безперешкодне використання цих ділянок шляхом внесення до статутного фонду ТОВ Аль-Таір та їх подальше об`єднання в одну земельну ділянку з кадастровим номером.

Вищенаведеними неправомірними діями ОК «ЖБК «ПБК» заподіяна матеріальна шкода на суму, згідно проведеній 05.12.2022 оцінці, на загальну суму 19 499 805 гривень згідно висновку про оцінку від 05.12.2022.

Таким чином, як було встановлено на час розгляду клопотання прокурора, існували підстави вважати, що земельна ділянка, яка утворилась після об`єднання трьох протиправно отриманих у власність земельних ділянок в одну, яка на даний час має кадастровий номер: :02:001:1096, була предметом кримінального правопорушення та фактично доходом від вчиненого злочину.

Ухвалою слідчого судді Южного міського суду Одеської області від 26.12.2024 вищевказане клопотання прийнято до свого провадження.

У судовому засіданні заявник клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши витребувані судом матеріали кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував та зазначив, що на даний час підстави, в силу яких було накладено арешт на земельну ділянку, відпали.

Слідчий суддя, вислухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації .

Ухвалою Южного міського суду Одеської області від 07.11.20123 накладено арешт на земельну ділянку за кадастровим номером №:02:001:1096.

При цьому, 05.11.2023 ОК «ЖБК «ПБК» направив до Міністерства юстиції України скаргу на дії нотаріуса, яка зареєструвала право власності ОСОБА_6 на вказані земельні ділянки та на дії державного реєстратора, який зареєстрував об`єднання цих трьох земельних ділянок в одну, та нотаріуса, яка зареєструвала передачу ОСОБА_6 об`єднаної земельної ділянки у статутний капітал ТОВ Аль - Таїр.

За результатами розгляду скарги Центральна колегія Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність зробила висновок, що приватними нотаріусами ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та державним реєстратором ОСОБА_11 належним чином було перевірено документи, які подавались для державної реєстрації прав, на відповідність вимогам законодавства у сфері державної реєстрації. Встановлено, що відповідно до ст. 24 Закону України Про нотаріат наявність арешту майна не є підставою для відмови у вчиненні нотаріальної дії з реєстрації права власності на майно, що набувається в процесі його примусової реалізації. Скарга не задоволена.

Крім того, представником ОК «ЖБК «ПБК» суду надано копії протоколів №LSE001-UA-125, №LSE001-UA-607 та №LSE001-UA-791 щодо проведення торгів з продажу вказаних земельних ділянок 04.05.2023, тобто у межах 6 місяців після проведення їх експертної оцінки.

Наявність цих протоколів на сайті ТОВ Національна електронна біржа підтвердив під час судового розгляду і прокурор.

Також представником ОК «ЖБК «ПБК» суду надано копії постанови про закінчення виконавчого провадження зі стягнення з ОК ЖБК ПБК на користь ОСОБА_6 12 420 691 грн. у зв`язку із повним виконанням, яке у свою чергу мало місце як шляхом передачі останній у власність вказаних земельних ділянок так і сплатою ОК ЖБК ПБК на рахунок приватного виконався різниці між сумою боргу і вартістю 3 вказаних земельних ділянок.

Згідно висновків експерта від 10.07.2024 визначено діапазон ринкової вартості земельних ділянок, який не суперечить стартовій ціні, яка вказана в протоколах про результати земельних торгів. Також експерт дійшов висновку, що виявлені недоліки не вплинули на результати оцінки.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження після надання висновків експерта 10.07.2024 жодних процесуальних дій, зокрема щодо арештованої земельної ділянку, органом досудового розслідування не проводиться.

Відповідно до ч.1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.1ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.3 ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (ч.4 ст. 173 КПК України).

Судом встановлено, що земельні ділянки тривалий час перебувають під арештом і власник даного майна позбавлений можливості його правомірного використання.

Враховуючи вищевикладене, зокрема, що на цей час досудове слідство у справі не закінчене, прокурор не заперечує проти скасування арешту, а також враховуючи, що накладення арешту є перешкодою у користуванні власником належною йому земельною ділянкою, а стороною обвинувачення не доведено необхідність в подальшому застосуванні арешту вищевказаної земельної ділянки, клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 170, 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ТОВ «Аль-Таїр» про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений 07.11.2023 ухвалою слідчого судді Южного міського суду Одеської області (справа № 519/1799/23) на земельну ділянку, що розташована по вулиці Міланській в селі Крижанівка Одеського району Одеської області з кадастровим №:02:001:1096, яка належить на праві власності ТОВ Аль-Таір ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата складання повного тексту ухвали та її оголошення 24.01.2025 о 14.50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_12