печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1277/25-к
пр. № 1-кс-835/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 від 29.08.2024.

В заяві від 29.08.2024 ОСОБА_5 вказує на ймовірне зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) використовують службове становище всупереч інтересам служби, чим спричиняють тяжкі наслідки для Державного бюджету.

У подальшому, оперативним шляхом встановлено, що починаючи із травня 2023 року, службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є Держава в особі КМУ, вступили в злочинну змову, з метою одержання доходу за рахунок коштів Державного бюджету України, що полягає в наступному.

Незважаючи на той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_2 може самостійно укладати контракти із компаніями-нерезидентами у сфері оборони, а також маючи потребу у товарах оборонного призначення та маючи фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд контрактів ПП « ОСОБА_6 », в яких остання виступає фактично як посередник між компанією виробником та Адміністрацією.

Так, з метою забезпечення виконання вказаних контрактів, ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховуються на рахунки ПП « ОСОБА_6 » відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання контрактів на постачання товарів оборонного призначення, однак, всупереч призначенню вказаних грошових коштів, останні умисно залишались на рахунках ПП « ОСОБА_6 » з метою одержання доходу від таких залишків. Водночас, наявні факти прострочення виконання означених контрактів.

Враховуючи, що загальна сума укладених контрактів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » впродовж 2023-2024 років становить понад 18 мільярдів гривень, то можливий протиправно одержаний дохід від функціонування вказаного протиправного механізму становить понад 100 мільйонів гривень.

Враховуючи вищевикладене, договірна та тендерна документація, що стала підставою для укладення вищезазначених договорів перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000209 від 14.10.2024 - слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення належним чином завірених копій (шляхом зняття копій та/або фотографування) наступних документів:

- контракти, договори, угоди укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також підлеглими установами або військовими частинами та ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) із усіма додатками та додатковими угодами, калькуляції собівартості товару; листів (переписки) щодо укладення та виконання указаних договорів; висновків про істотну зміну обставин договорів;

- тендерна документація стосовно проведених закупівель що передували укладенню вищевказаних контрактів, договорів, в тому числі службові, комерційні пропозиції, довідки, протоколи засідань тендерного комітету, доповідні записки ініціативних підрозділів, які перевіряли документи учасників закупівлі та дійшли до висновку про оголошення переможця;

- вхідні, вихідні листи (доповідні записки, листування, візи тощо) в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), а також інших суб`єктів господарювання в яких відображено цінові пропозиції на предмети закупівлі, що передували укладенню вищевказаних договорів, в тому числі в яких відображена інформація стосовно вартості закупівлі, а також погодження на укладення вищевказаних договорів;

- технічні паспорти (паспорт), сертифікати вищевказаних об`єктів закупівлі, документи в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів закупівлі;

- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні інші документи, що підтверджують надходження предметів закупівлі;

- звіти про виконання, довідки, протоколи засідань тендерного комітету за результатами виконання/невиконання контрактів, договорів, угод укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також підлеглими установами або військовими частинами та ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 );

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери) платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , по яких просліджується проведення розрахунків що стосуються предметів закупівлі;

- рапорти, доповідні записки в яких простежується специфікація, детальний опис, необхідність та доцільність у здійснені закупівлі.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1