ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000346 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом придбання транспортного засобу марки «Subaru Forester Limited» VIN-код: НОМЕР_1 у період із 02.09.2023 по 29.01.2024 незаконно заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у загальній сумі 692 088,212 гривень.

З цією метою ОСОБА_5 , переслідуючи свій корисливий мотив, 02.09.2023 знаходячись на автозаправці у селі Березино, Вінницького району, Вінницької області, зустрівся із зятем потерпілої ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , який під час зустрічі передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, що еквівалентно 511960,4 гривень згідно курсу валют НБУ, за які, як пояснив ОСОБА_5 , він мав намір придбати вищезгаданий транспортний засіб марки «Subaru Forester Limited» VIN-код: НОМЕР_1 на аукціоні США для ОСОБА_6 , таким чином ввівши в оману ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , однак наміру здійснювати придбання транспортного засобу не мав, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Після чого, 06.10.2023 ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під приводом оформлення доставки транспортного засобу марки «Subaru Forester Limited» VIN-код: НОМЕР_1 із території США на територію України, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1520 доларів США та 300 Євро, що еквівалентно 67227,012 гривень згідно курсу валют НБУ, якими у подальшому ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Також, у подальшому 12.11.2023 ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під приводом оформлення розмитнення транспортного засобу марки «Subaru Forester Limited» VIN-код: НОМЕР_1 на територію України, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2800 доларів США, що еквівалентно 100900,8 гривень згідно курсу валют НБУ, якими у подальшому ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Окрім того, 29.01.2024 ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під приводом необхідності переробити документи на транспортний засіб марки «Subaru Forester Limited» VIN-код: НОМЕР_1 , незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12 000 гривень, які були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якими у подальшому ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 692088,212 гривень.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування було встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація про власника рахунку, про рух грошових коштів по даному рахунку, яка має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з даним клопотанням до слідчого судді.

Згідно статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення; винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження. При цьому доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що відомості та документи по вказаному банківському картковому рахунку мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000346 від 28.02.2024, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання заступник начальника СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_9 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням заступника начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання про тимчасовий доступ до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення (провести виїмку) належним чином завірених їх копій на електронному носієві та в паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо номеру банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформацію в період часу з 00.00 год. 28.01.2024 по дату постановлення даної ухвали, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00.00 год. 28.01.2024 по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки - № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_1