Справа № 276/335/25
Провадження по справі 1-кс/276/55/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року с-ще Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000083 від 19.06.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 в Житомирській області звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками банку, та подані при відкритті банківського рахунку;

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_2 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками банку, та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.00 години 15.06.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку, з відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_2 у період часу з 01.00 години 15.06.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку, з відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківського рахунку НОМЕР_1 здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 15.06.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківського рахунку НОМЕР_2 здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 15.06.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП № 4 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 19.06.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування, що 14.06.2024 року ОСОБА_5 , переглядаючи оголошення в інтернет мережі, знайшов оголошення по продажу дизельного палива на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 18.06.2024 останній здійснив переказ грошових коштів на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які вказав продавець, але товар так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 14.06.2024 переглядав оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов оголошення про продаж дизельного палива від ОСОБА_6 , обговоривши умови купівлі-продажу дизельного палива по телефону НОМЕР_5 останні домовилися про зустріч. Так 18.06.2024 близько 08 год. 30 хв. до ОСОБА_5 приїхав бензовоз марки «Volvo» FM-9 білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_7 , який привіз дизельне паливо ємкістю 7 (сім) тон. Під час

розмови, було встановлено, що без оплати грошових коштів на банківську картку, дизельне паливо вивантажуватися не буде. ОСОБА_5 було прийнято рішення відправити свого знайомого для перерахування грошових коштів на банківські картки, які вказав ОСОБА_6 га останній так і зробив, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував готівку в сумі 189 064 грн. на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Після того як знайомий повернувся з квитанціями про перерахунок грошових коштів, ОСОБА_5 хотів відвантажити дизельне паливо, про те водій ОСОБА_8 пояснив, що відвантажувати дизельне паливо не буде, так як не було вказівки від перевізника. Після отримання грошових коштів за дизельне паливо, мобільний телефон продавця ОСОБА_6 був вимкнений.

21.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду від 01.07.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно вилученої інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , власник банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Крім того, згідно вилученої інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , власник банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання тимчасового доступу, в судове засідання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками банку, та подані при відкритті банківського рахунку;

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_2 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками банку, та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.00 години 15.06.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку, з відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.00 години 15.06.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку, з відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківського рахунку НОМЕР_1 здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 15.06.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківського рахунку НОМЕР_2 здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 15.06.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 03.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1