Справа № 467/1410/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2024 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.03.2024 року близько 18:00 годин та 28.03.2024 року близько 21:00 години, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись Інтернет-мережею, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 35000 грн., в результаті чого останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування, будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_4 засвідчив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має у користуванні банківську картку за банківським рахунком НОМЕР_1 , яку відкрив близько п`яти років тому, але протягом останніх півтори року нею не користувався. Протягом березня 2024 року, потерпілому часто дзвонили невідомі міжміські номери, але він та ці дзвінки не відповідав. Приблизно в кінці березня, орієнтовно 27-28 числа, йому знову зателефонував невстановлений номер, а оскільки це було пізно у вечорі, коли він відпочивав, він відповів на телефонний дзвінок та в ході спілкування ймовірно набрав вказану невстановленою особою комбінацію цифр. 03.09.2024 року ОСОБА_4 зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході спілкування він дізнався, що в нього відкритий кредит на суму 36000 грн., який він особисто не оформлював. ОСОБА_4 звернувся до банку, де дізнався, що відносно нього невстановленою особою було вчинено шахрайські дії.

Слідчим СВ було підготовлене та скероване до Арбузинського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритому в AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання слідчого було задоволене та 10.10.2024 року було отримано тимчасовий доступ до вказаної інформації.

18.10.2024 року слідчим СВ було надано доручення до ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ з метою проведення аналізу отриманої інформації.

Так, 29.10.2024 року на виконання доручення слідчого від ВКП в Миколаївській області ДКП НПУ було отримано матеріали, згідно яких в ході проведення аналізу отриманих під час тимчасового доступу документів встановлено, що до мобільного банкінгу потерпілого ОСОБА_4 було здійснено несанкціонований доступ за допомогою двох мобільних номерів телефонів, а саме оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (з використанням ІР адрес НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (з використанням ІР адрес НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), з координатами при вході НОМЕР_12 , розташованими у с-щі Арбузинка Первомайського району Миколаївської області.

Крім того було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були переведені трьома транзакціями, а саме:

- 27.03.2024 року о 18:12 годин в сумі 24270,75 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 ;

- 28.03.2024 року о 21:02 годин в сумі 9703,27 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 ;

- 30.03.2024 року о 14:06 годин в сумі 649 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківським карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 01.03.2024 року по 30.10.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_14 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_16 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою при наявності.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1