Справа № 939/1787/24
УХВАЛА

Іменем України

28 січня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 06 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , (код отримувача НОМЕР_2 ) з 13 червня 2024 року по 13 січня 2025 року, а саме: - інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 з 13 червня 2024 року по 13 січня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків; - інформації про банківські термінали або каси банку, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 з 13 червня 2024 року по 13 січня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів; - інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка; - інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; - параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вказана банківська карта. Крім того, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації, про всі наявні в ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , банківські рахунки за період часу з 13 червня 2024 року по 13 січня 2025 року, а саме: - інформації про залишок коштів на рахунках; - операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; - призначення платежу; - ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань); - номер рахунку та код банку контрагента; - інформації про каси банківських установ або банківських терміналів, з яких здійснювалося зняття коштів; - копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів; - інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; - параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські карти.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 06 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 червня 2024 року ОСОБА_7 замовила придбання генератору вартістю 17 949 грн в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкуючись нібито з працівником магазину за номером телефону НОМЕР_3 домовилася про придбання товару з оплатою на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, 13 червня 2024 року, під час спілкування нібито з іншим працівником магазину за номером телефону НОМЕР_4 і листування в месенджері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_5 , останній, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 , змінив умови оплати та доставки, переконав її сплатити передплату в сумі 8 500 грн, що вона й зробила та перерахувала 13 червня 2024 року кошти в сумі 8 500 грн на банківську картку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), але дізналася від представника інтернет магазину, що вони передоплату не вимагали та не отримували.

Оглядом інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 , згідно виписки по картковому рахунку якої, 13 червня 2024 року на вказану карту були зараховані кошти в сумі 8 500 грн від ОСОБА_7 ; у подальшому, 13 червня 2024 року з даної картки здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 .

Станом на 13 січня 2025 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час і місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також інформації про всі банківські рахунки, наявні в ОСОБА_6 з 13 червня 2024 року по 13 січня 2025 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило.

Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код отримувача НОМЕР_2 ) з 13 червня 2024 року по 13 січня 2025 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 з 13 червня 2024 року по 13 січня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків;

- інформації про банківські термінали або каси банку, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 з 13 червня 2024 року по 13 січня 2025 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вказана банківська карта.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про всі відкриті на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , банківські рахунки за період часу з 13 червня 2024 року по 13 січня 2025 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про залишок коштів на рахунках;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;

- призначення платежу;

- ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);

- номер рахунку та код банку контрагента;

- інформації про каси банківських установ або банківських терміналів, з яких здійснювалося зняття коштів;

- копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські карти.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 та ОСОБА_10 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_11