Справа № 761/8999/25
Провадження № 1-кп/761/2990/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, в залі Шевченківського районного суду міста Києва клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000031 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.03.2025 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло від прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000031 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор ОСОБА_3 зазначив про таке.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві на підставі копій матеріалів кримінальної справи № 820Js21671/19 Федеративної Республіки Німеччина повідомлено про вчинення злочину, а саме 28.11.2018 за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 8-А, невстановлена особа фірми LLC BIO-TEHH під приводом продажу дерев`яних палетів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 3792,60 Євро, які належать ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено:

1) 14.02.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що проживає однією сім`єю з ОСОБА_6 . Так, 28.11.2018 року пані Раст замовила в Україні 22 тони дерев`яних палетів. Час постачання дня платежу становить три тижні. За дорученням ощадна каса ОСОБА_7 здійснила 29.11.2018 року міжнародний грошовий переказ українській фірмі LLC BIO-TEHH у розмірі 3792,60 Євро. В подальшому пані Раст намагалась зв`язатись з фірмою LLC BIO-TEHH, проте безуспішно;

2) 18.10.2021 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, а саме на встановлення засновників та керівників фірми LLC BIO-TEHH, яке перейменовано у ТОВ «ВУДПРОДАКШН» та допитати; допитати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 ;

3) Оперативними працівниками Шевченківського УП ГУНП у м. Києві до слідчого відділу направлено рапорт про те, що в ході відпрацювання доручення встановити свідків, очевидців вказаного кримінального правопорушення та камери відеоспостереження, що могли зафіксувати події даного кримінального правопорушення не вдалось. Крім того в рапорті оперативного працівника Шевченківського УП ГУНП у м. Києві зазначено, що в ході відпрацювання мережі інтернет спрямованого на встановлення засновників та керівників LLC BIO-TEHH, наявна інформація фірма змінила адресу реєстрації на АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

4) 22.11.2021 скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Лисичанського ВП №3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області, щодо встановлення керівників «ВУДПРОДАКШН» (), юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. Європейська, буд. 79, та допиту останніх з приводу даного кримінального провадження;

5) 26.01.2022 із Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області надійшли матеріали виконаного доручення, а саме рапорт, в якому вказано, що за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Європейська, буд. 79, знаходиться нежилий, закинутий будинок, в якому вказане підприємство зареєстроване, але ніколи не перебувало. Крім того, встановити місцезнаходження ОСОБА_11 , який є бенефіціарним власником ТОВ «ВУДПРОДАКШН», не вдалося;

6) 07.05.2023 до Державної прикордонної служби щодо факту перетину кордону України громадянами ОСОБА_12 , ОСОБА_11 направлено повторний запит.

7) 07.05.2023 надано доручення оперативним співробітникам ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві з метою допиту ОСОБА_9 . (Доручення перебуває на виконанні оперативного підрозділу, матеріали виконання станом на 10.05. не надходили).

8) Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

Таким чином, прокурор зазначає, що органом досудового розслідування дійсно вживались заходи, направлені на встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проведено у повному обсязі з метою встановлення його фактичних обставин.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, закінчилися строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, прокурор звернувся з клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження №0000031, суд дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно з п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 ч.1 цієї статті.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

З матеріалів кримінального провадження, долучених на обґрунтування клопотання вбачається, що 05.02.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Протягом здійснення досудового розслідування жодній особі у кримінальному провадженні №0000031 від 05.02.2020 року повідомлено про підозру не було та обвинувальний акт не складався, до суду не направлявся, тобто стороною обвинувачення не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до санкції ч. 2 ст. 190 (чинна до 07.01.2020) КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч.ч. 3, 5, ст. 12 КК України злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. Нетяжким злочином є діяння, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше 5 років.

Строки давності притягнення до кримінальної відповідальності встановлені Кримінальним кодексом України (зокрема, статтею 49), а також деякими міжнародно-правовими договорами.

Так, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - якщо максимальне покарання за злочин не перевищує п`яти років позбавлення волі (що відповідає нетяжкому злочину).

Згідно з абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Аналіз зазначеної норми процесуального законодавства свідчить про те, що закриття кримінального провадження можливе виключно за наявності двох обставин: 1) якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення; 2) у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, які є взаємозалежними та повинні існувати в поєднані між собою. Тобто законодавцем встановлено імперативне правило, за яким суд приймає рішення про закриття кримінального провадження у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за умови, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Таким чином, оскільки не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, яке віднесено до категорії нетяжких злочинів, з моменту його вчинення минуло більше п`яти років, та у цьому кримінальному провадженні закінчилися зазначені у КК України строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0000031 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 49, 190 Кримінального кодексу України, ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000031 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України - задовольнити.

Кримінальне провадження №0000031 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1