Справа № 457/2133/24
провадження №1-кс/457/628/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 грудня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000286 від 29.11.2024 року, яке надійшло до суду 04.12.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що 28.11.2024 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 27.11.2024 року в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв, під приводом оформлення грошової допомоги «єПідтримка», з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 70000 тисяч гривень, котрі були списані з її банківської карти № НОМЕР_1 . Дане кримінальне правопорушення 29.11.2024 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000286, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що проживає за вище вказаною адресою. Так, 25.11.2024 року вона гортала стрічку новин на своїй сторінці в соціальній мережі «Facebook», де натрапила на оголошення про начебто надання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6500 гривень, до даного оголошення було підв`язано посилання за яким потрібно було перейти для оформлення заявки на грошову допомогу. Перейшовши за посиланням закріпленим в даному рекламному оголошенні, її одразу ж було переведено в чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Viber», до якого був прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Розпочавши спілкування в даному чаті, в неї одразу ж попросили написати номер її банківської карти, на яку в подальшому повинна була бути нарахована грошова допомога, та в свою чергу потерпіла одразу ж надіслала номер своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , котрою вона користується протягом останнього року. Після цього в ході подальшого спілкування в месенджері «Viber», у потерпілої попросили вказати свої повні анкетні дані, а також вказати повні анкетні дані її дітей, для того зоб в подальшому їм також можна було оформити грошову допомогу. В свою чергу потерпіла написала в чаті свої повні анкетні дані, а також анкетні дані своїх двох дітей, та після цього їй повідомили зо її заявка успішно зареєстрована і тепер їй потрібно очікувати на грошову виплату. Наступного дня, а саме 26.11.2024 року потерпіла написала в чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Viber», та поцікавилась коли їй буде нарахована грошова виплата, на що їй відповіли, що на даний час її заявка перебуває в обробці і потрібно зачекати. Наступного дня, а саме 27.11.2024 приблизно о 15 год. 00 хв. потерпілій надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що з її карти відбувається списання грошових коштів. Так 27.11.2024 в період з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв невстановленими особами, з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , котра належить потерпілій були списані грошові кошти у сумі 70000 тисяч гривень. Після цього того ж дня потерпіла зателефонувала в службу підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та заблокувала свою банківську карту. З того часу на зв`язок з нею в чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Viber», ніхто не виходить та історію чату було очищено. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_3 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 25.11.2024 року по день виконання ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів. Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання слідчої в частині зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то суд не знаходить підстав для задоволення клопотання в цій частині, у зв`язку з відсутністю будь-яких правових підстав для його задоволення в цій частині, передбачених ст. 159-163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 25.11.2024 року по день виконання ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті вимог відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 04 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1