Справа № 131/203/25
Провадження № 1-кс/131/38/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 31.01.2025 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) про те, що невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.01.2025 о 09:15 год., шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з його карткового рахунку НОМЕР_3 в загальній сумі 72858,48 гривень, які були перераховані на картку НОМЕР_4 . Телефонні дзвінки здійснювались з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 щодо нібито зняття шахраями з його банківської картки коштів, під час яких ОСОБА_3 підтверджував всі операції, які здійснювалися за допомогою шахраїв, в результаті яких було знято 72858, 48 гривень.

01.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно виписки Вінницького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.01.2025 у клієнта ОСОБА_3 30.01.2025 протиправним шляхом було списано з його карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою семи транзакцій (29174,15 грн., 4143,62 грн., 9518,36 грн., 5639,05 грн., 8575,66 грн., 13238,86 грн., 2568,78 грн.) кошти в загальній сумі 72858,48 грн. та перераховані на банківську карту НОМЕР_4 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що в своїх показаннях вказує потерпілий ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 28.01.2025 о 00:00 годин по 03.02.2025 о 00:00 годин.

Отриманні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення місця знаходження особи, яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задовільнити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана суб`єктом клопотання лише за судовим рішенням, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , або старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або слідчим СВ ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 , або за дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 до наступної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в регіональних відділеннях Київської області, а також у відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 :

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою НОМЕР_4 , за період часу з 28.01.2025 о 00:00 годин по 03.02.2025 о 00:00 годин;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.01.2025 о 00:00 годин по 03.02.2025 о 00:00 годин;

- фото- та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 28.01.2025 о 00:00 годин по 03.02.2025 о 00:00 годин;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 28.01.2025 о 00:00 годин по 03.02.2025 о 00:00 годин;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 28.01.2025 о 00:00 годин по 03.02.2025 о 00:00 годин.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: