Справа № 671/1427/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
12 грудня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 16.07.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12.07.2024 зателефонувала невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, після чого, діючи умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі мобільного телефону, отримала несанкціонований доступ до кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5560,00 грн., однією транзакцією, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до виписки по банківській картці ОСОБА_5 вбачається, що банківський картковий номер НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перебуває у володінні АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ).
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , задоволенню не підлягає, оскільки вказані працівники не входять до групи слідчих по цьому кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, які знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківської картки в період часу з 22 год. 00 хв. 12.07.2024 по 00 год. 00 хв. 17.07.2024.
Строк дії даної ухвали до 12 січня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1