Справа № 610/4428/24
Провадження № 1-кс/610/1212/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2024м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024 за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28.11 2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024 за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.У клопотанні т.в.о. дізнавача просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформації, що відображає рух грошових коштів по платіжній картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 27.10.2024 по теперішній час;

- інформації про власників рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 3500 грн, та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- доступ до фото- та відеозйомки особи, а також відеоматеріали зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.10.2024 по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.10.2024 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.10.2024 невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн, які заявниця перерахувала 27.10.2024 о 15:00 год, зі своєї банківської картки на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані особи, фото і відеозйомки у відділеннях, філіях банку и банкоматах, де здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом з картки ОСОБА_4 .

У судове засідання т.в.о. дізнавача не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 30.10.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 29.10.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2024 о 15.00 год невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3 500 грн, які остання перерахувала зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Т.в.о. дізнавча доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024 за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,т.в.о дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, інформації за період часу з 27.10.2024 до 10.12.2024, а саме:

- банківської виписки із зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформації, що відображає рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформації про власників рахунків, на які було перераховано грошові кошти в сумі 3 500 грн, та рух коштів по ним із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- матеріалів фото- та відеозйомки особи, а також відео-матеріали зняття грошових коштів.

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 10.02.2025.

Роз`яснити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1