СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

23 грудня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/2523/24

провадження № 1-кс/485/488/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000075 від 28 квітня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

20 грудня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 28 квітня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000075 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 26.04.2024 близько о 18:30 години під приводом знайомого заявника в месенджері «Телеграм» попрохав надати в займи грошові кошти, у зв`язку із чим заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 6500 гривень, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

З допиту потерпілого від 28.04.2024 встановлено, що 26.04.2024, йому у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 . У повідомленні останній попрохав потерпілого дати йому в борг грошові кошти в сумі 6500 грн. шляхом переказу на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 26.04.2024 близько 18:30 год. потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 6500 грн. на банківську картку, яку надіслав ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 . Того ж дня, через декілька годин, потерпілий зайшов у «Telegram», та побачив, що дружина ОСОБА_6 написала повідомлення, що сторінку її чоловіка в «Telegram» було зламано, та він не просив ні в кого грошей в борг. Тоді потерпілий зрозумів, що його обманули шахраї та подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому порекомендували звернутися із заявою до поліції. Після цього, 27.04.2024 потерпілий ОСОБА_5 звернувся до поліції, так як внаслідок шахрайських дій невідомої особи, йому спричинено матеріальний збиток на суму 6500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 являється банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефони № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та/або відділення № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 25.04.2024 по 23:59 год. 27.04.2024, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефони №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та/або відділення № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 години 25.04.2024 по 23:59 год. 27.04.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 години 25.04.2024 по 23:59 год. 27.04.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1